Справа № 686/9684/24
Провадження № 1-кс/686/3697/24
25 квітня 2024 року м. Хмельницький
25.04.2024 прокурор Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на майно з позбавленням права користуватися та розпоряджатися майном, на товарно-транспортні накладні перевізника ОСОБА_4 в кількості 44 шт. (сорок чотири) із зазначенням інформації про перевізника, відомості про вантаж, наявні підписи особи яка відпустила деревину, видаткові накладні та специфікації в кількості 12 шт. (дванадцять) із підписами ОСОБА_4 вилучені в якості зразків підписів, 6 (шість) договорів купівлі продажу, а саме: договір купівлі продажу №11.03-2022, договір купівлі продажу №10.03-2022, договір купівлі продажу №09.03-2022, договір купівлі продажу №16/03-2022/А, договір купівлі продажу №15/03-2022/А, договір купівлі продажу №14/03-2022/А, які були вилучені під час обшуку який мав місце 23.04.2024 за місцем здійснення діяльності ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
У ході досудового розслідування встановлено, що внаслідок недотримання посадовими особами ДП «Шепетівський військовий лісгосп» п. 5 ст. 64 та ст. 69 ЛКУ допущено ряд незаконних рубок деревини або рубок, проведених із порушенням законодавства у лісовій галузі, що призвело до нанесення матеріальної шкоди на загальну суму 405,83 тис. гривень, зокрема такі порушення виявлені на території Хмельницького лісництва (квартал 6 виділ НОМЕР_2 ), Кам`янець-Подільського лісництва (квартал 5 виділ 9), Вінницькому лісництві (квартал 33 виділ НОМЕР_3 ), які входять до ДП «Шепетівський військовий лісгосп».
Окрім того, під час аудиту діяльності ДП «Шепетівський військовий лісгосп» за період з 01.02.2022 по 30.09.2023 виявлені ризики в управлінні коштами і майном, що стосується можливих підроблень 39 договорів про реалізацію деревини ДП «Шепетівський військовий лісгосп» фізичним особам, оскільки фактично вказану деревину було поставлено не за місцем проживання цих фізичних осіб, а за місцем знаходження пунктів обробки деревини юридичними особами, а саме: ТОВ НВА «Перлина Поділля», за адресою: Шепетівський район, смт. Білогір`я, вул. Миру, 10 та ФОП « ОСОБА_4 », за адресою: АДРЕСА_2 . Вказаний факт може свідчити про те, що таким чином посадовими особами ДП «Шепетівський військовий лісгосп» могли бути привласнені кошти загальну суму 2 731,39 тис. гривень, що становить різницю у ціні між відпуском деревини фізичним та юридичним особам.
23.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 (справа №686/9684/24 провадження №1-кс/686/3184/24) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення діяльності ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), в ході якого виявлено та вилучено:
- товарно-транспортні накладні перевізника ОСОБА_4 в кількості 44 шт. (сорок чотири) із зазначенням інформації про перевізника, відомості про вантаж, наявні підписи особи яка відпустила деревину;
- видаткові накладні та специфікації в кількості 12 шт. (дванадцять) із підписами ОСОБА_4 вилучені в якості зразків підписів;
- 6 (шість) договорів купівлі продажу, а саме: договір купівлі продажу №11.03-2022, договір купівлі продажу №10.03-2022, договір купівлі продажу №09.03-2022, договір купівлі продажу №16/03-2022/А, договір купівлі продажу №15/03-2022/А, договір купівлі продажу №14/03-2022/А.
Вказані документи вилучені та поміщені до сейф-пакету за №SUD3079511, на який нанесено пояснювальний напис, посвідчено підписами учасників та опечатано.
Встановлено, що вилучене в ході обшуку документи належить ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ).
В ході розслідування провадження встановлено, що вилучені в ході обшуку документи мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки містять відомості про обставини вчинення злочину, та які потребують детального огляду.
24.04.2024 старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів ОСОБА_5 , винесено постанову про визнання речовими доказами та приєднання речових доказами до кримінального провадження наступні документи:
- товарно-транспортні накладні перевізника ОСОБА_4 в кількості 44 шт. (сорок чотири) із зазначенням інформації про перевізника, відомості про вантаж, наявні підписи особи яка відпустила деревину;
- видаткові накладні та специфікації в кількості 12 шт. (дванадцять) із підписами ОСОБА_4 вилучені в якості зразків підписів;
- 6 (шість) договорів купівлі продажу, а саме: договір купівлі продажу №11.03-2022, договір купівлі продажу №10.03-2022, договір купівлі продажу №09.03-2022, договір купівлі продажу №16/03-2022/А, договір купівлі продажу №15/03-2022/А, договір купівлі продажу №14/03-2022/А.
У зв`язку з тим, що вилучені вищевказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять в собі інформацію, щодо протиправної діяльності, виникла необхідність у накладенні на них арешту, у вигляді позбавлення володільця права розпоряджатися і користуватися ними, з метою забезпечення кримінального провадження.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.
Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно з позбавленням права користуватися та розпоряджатися майном, на товарно-транспортні накладні перевізника ОСОБА_4 в кількості 44 шт. (сорок чотири) із зазначенням інформації про перевізника, відомості про вантаж, наявні підписи особи яка відпустила деревину, видаткові накладні та специфікації в кількості 12 шт. (дванадцять) із підписами ОСОБА_4 вилучені в якості зразків підписів, 6 (шість) договорів купівлі продажу, а саме: договір купівлі продажу №11.03-2022, договір купівлі продажу №10.03-2022, договір купівлі продажу №09.03-2022, договір купівлі продажу №16/03-2022/А, договір купівлі продажу №15/03-2022/А, договір купівлі продажу №14/03-2022/А, які були вилучені під час обшуку який мав місце 23.04.2024 за місцем здійснення діяльності ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1