Справа № 190/157/24
Провадження №1-кс/190/182/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації у операторів мобільного зв`язку, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " стосовно абонентів мобільного зв`язку у кримінальному провадженні №0000006 від 24.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 24.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Так, 23.01.2024 до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 , в якій остання вказує, що 23.01.2024 її мати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканка АДРЕСА_1 , НОМЕР_2 , знайшла оголошення про продаж сіна в соціальній мережі «Фейсбук» та невідома особа, зловживаючи довірою заявниці, шахрайським шляхом під приводом продажу сіна заволоділа грошовими коштами належними заявниці у сумі 2453 грн., які за проханням матері ОСОБА_5 , заявниця добровільно та самостійно перевела зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську картку НОМЕР_4 , однак замовлений товар по теперішній час не отримала та грошові кошти повернуто не було, чим було завдано ОСОБА_4 , матеріального збитку на загальну суму 2453 грн. ( ЄО 491 від 23.01.2024)

В ході досудового розслідуванні було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка вказала, що вона проживає за вище вказаною адресою разом зі своєю матір`ю ОСОБА_6 . Її мама знайшла в мережі «Facebook» оголошення з продажу дрів, зерна, сіна, так як вони мають худобу мама вирішила замовити сіно та зерно. Тому вона 23.01.2024 року зателефонувала на номер телефону НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) який вказано в оголошенні після чого їй написали у месенджер Viber та прислали номер картки на яку треба перерахувати грошові кошти, через те що вона не мала грошей на картці попросила потерпілу їх перерахувати. Тому вона зі своєї картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 здійснила перерахунок грошових коштів 23.01.2024 о 09:42 години в сумі 2453 грн ( з яких 83 грн. пішло на комісію) на картку № НОМЕР_4 . При перерахуванні грошових коштів висвітилося, що картка належить А-банку. Також потерпіла надала до матеріалів справи копію паспорта на її ім`я, копію її банківської картки, копію витягу про реєстрацію та оригінал виписки по витратам по картці.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 вказала, що 23.01.2024 року приблизно о 09:26 годин вона зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувала на номер НОМЕР_5 ( НОМЕР_7 ) їй відповів чоловік та вона повідомила, що хоче замовити сіно, запитала чи працюють по П`ятихатському району, чоловік відповів що працюють. Вона сказала, що хоче замовити 30 тюків сіна та 70 кг ячменю, загальна сума замовлено становила 2370 грн та 200 грн. доставка, вона погодилася. Чоловік запитав чи зможу свідок приїхати та оплатити на складі в ОСОБА_7 на що вона відповіла що немає змоги, запитала чи зможе здійснити оплату при доставці на що їй відповіли, що водій з грошовими коштами не працює. Вона попросила рахунок для оплати, та їй було надіслано у додатку Viber з номеру НОМЕР_5 рахунок, тобто номер банківської картки № НОМЕР_4 . Вона попрохала перерахувати грошові кошти свою доньку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка зі своєї картки № НОМЕР_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснила грошовий переказ на вище вказану картку в сумі 2453 грн. ( з яких 83 грн. комісія). При перерахуванні грошових коштів в додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 було зазначено, що картка ІНФОРМАЦІЯ_8 , після чого свідок зробила скріншот про оплату та відправила додаток Viber чоловіку на номер НОМЕР_5 , але чоловік нічого не відповідав. Вона зателефонувала та їй повідомили, що водій з нею зв`яжиться, потім приблизно через 20 хвилин вона знов зателефонувала та запитала що за підприємство, так як були не реквізити, а номер картки та їй повідомили, що нічого страшного. 23.01.24 року дочекавшись 11:00 години вона почала знов телефонувати, але не брали слухавку тому вирішила звернутись до поліції. Дане оголошення в мережі Facebook, де було вказано номер телефону та текст про продаж зерна, сіна наразі видалено. Також до матеріалів кримінального провадження додає копію паспорта на її ім`я, знімки екрану листування з шахраєм в месенджері Вайбер, про переказ грошових коштів та телефонної книги.

Під час досудового розслідування встановлено, що мати потерпілої ОСОБА_4 , спілкувалася із невідомою особою за номерами мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 .

На даний час проведено значний обсяг оперативних заходів, згідно яких подальше встановлення та фіксація доказів і обставин події дізнавачем шляхом можливе лише в разі отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у володінні яких знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у володінні яких знаходиться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи, що вказана інформація, яка міститься в речах і документах, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлен важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлен місцезнаходження особи, яка вчинила шахрайські дії та встановлення особи, яка користується цим телефоном може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення. Окрім того встановлення місцезнаходження телефону дасть можливість його вилучити, отримавши тим самим важливий речовий доказ, слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а саме документів, що містять інформацію про з`єднання мобільних терміналів зв`язку, абонентського номеру НОМЕР_5 за період часу з 09 год. 00 хв. 23.01.2024 по 23 год. 59 хв. 24.01.2024, з вказівкою:

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок обладнання з вказаним вище абонентським номером.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента НОМЕР_5 унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEІ).

-Типи з`єднання абонентів НОМЕР_5 : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення).

-Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента НОМЕР_5

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента НОМЕР_5

-За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом НОМЕР_5 - надати відомості про його особу.

-Час останньої реєстрації SIM-карти в межах мобільного зв`язку.

-IMEІ, з яким використовується SIM-карта на цей час ( у випадку подальшої зміни терміналу мобільного зв`язку)або останній IMEІ, в якому SIM-карта реєструвалась в мережі мобільного зв`язку.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 ), а саме документів, що містять інформацію про з`єднання мобільних терміналів зв`язку, абонентського номеру: НОМЕР_7 за період часу з 09 год. 00 хв. 23.01.2024 по 23 год. 59 хв. 24.01.2024, з вказівкою:

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок обладнання з вказаним вище абонентським номером.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента НОМЕР_7 унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEІ).

-Типи з`єднання абонентів НОМЕР_7 : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення).

-Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента НОМЕР_7

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента НОМЕР_7

-За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом НОМЕР_7 - надати відомості про його особу.

-Час останньої реєстрації SIM-карти в межах мобільного зв`язку.

-IMEІ, з яким використовується SIM-карта на цей час ( у випадку подальшої зміни терміналу мобільного зв`язку)або останній IMEІ, в якому SIM-карта реєструвалась в мережі мобільного зв`язку.

Зобов`язати операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виготовити на електронному та паперовому носії вищевказані документи.

Строк дії даної ухвали з 10 травня 2024 р. по 10 червня 2024 р.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1