УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/676/24

Провадження № 1-кс/126/640/2024

"20" травня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000154 від 14.03.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « Акцент-Банк », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме до інформації по рахунку карти банку АТ « Акцент-Банк » НОМЕР_2 .

Клопотання обгрунтоване тим, що 13.03.2024 до чергової частини відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те що 12.03.2024 о 16 год 30 хв невідома особа, яка користується мобільним телефоном із абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , представившись працівником АТ " Ощадбанк ", шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 4000 грн із належного ОСОБА_4 карткового рахунку НОМЕР_6 .

14.03.2024 відомості про вчинення вказаного злочину було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , дала показання про те, що перебуваючи за місцем проживання 12.03.2024 о 16 год 08 хв на її мобільний телефон НОМЕР_7 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_3 , яка представилась на ім`я ОСОБА_5 та повідомила про те, що він являється працівником банку АТ « Ощадбанк ». В подальшій телефонній розмові працівник банку запитав, чи дійсно номер банківської картки розпочинається з цифр НОМЕР_8 , на що ОСОБА_4 відповіла, що дійсно так. Після чого, працівник банку вказав надати чотири останніх цифри своєї банківської картки, що вона і зробила. Потім працівник банку повідомив, що з`єднає телефонний дзвінок з іншим працівником банку для проходження верифікації банківської картки.

12.03.2024 о 16 год 14 хв на мобільний телефон потерпілої зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_5 , яка представилась працівником банку та запитала чи дійсно вона проживає за адресою АДРЕСА_2 , на що ОСОБА_4 відповіла так. Після чого, працівник банку попросив її надати свої дані, а саме: дату народження та прізвище ім`я та по батькові, що вона і зробила. Після закінчення телефонної розмови 12.03.2024 о 16 год 19 хв на мобільний телефон потерпілої зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_4 , яка також представилась працівником банку АТ « Ощадбанк » та повідомила, що для верифікації потрібно на екрані свого телефону натиснути цифру 1, що ОСОБА_4 і зробила та для перевірки повторила дану операцію. Після чого, працівник банку повідомив, що для перевірки даних потрібно залишатися на телефонному зв`язку приблизно 5 хв та після закінчення яких, телефонна розмова завершилась.

13.03.2024 близько 08 год 20 хв, ОСОБА_4 прибула до відділення банку АТ « Ощадбанк » для отримання інформації чи дійсно по моїй банківській картці проводилась верифікація, на що працівник банку повідомив, що з банку не телефонують та якщо є якісь питання, клієнта банку вони завжди викликають до відділення АТ « Ощадбанк », тому вказали, телефонні розмови проводились зі шахраями. Також працівник банку перевірив інформацію, щодо картки потерпілої та повідомив, що 12.03.2024 о 16 год 27 хв з її банківської картки АТ « Ощадбанк » № НОМЕР_6 було відраховано грошові кошти в загальній сумі 4000,00 грн. двома платежами по 2000,00 грн.

14.03.2024 до слідчого відділення надійшов рапорт о/у СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_6 , згідно якого стало відомо, що оперативним шляхом отримано інформацію про те, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілої, було перераховано на рахунок банківську картку № НОМЕР_9 , емітовану АТ « Універсал Банк ».

02.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області від 04.04.2024 вилучено під час тимчасового доступу інформацію, яка перебуває у володінні АТ « Універсал банк », в ході її аналізу стало відомо, що 12.03.2024 грошові кошти у розмірі 4000 грн, належні ОСОБА_4 , двома платежами (16:27:19 та 16:27:56) були перераховані на рахунок № НОМЕР_9 , емітований АТ « Універсал Банк ». Вказаний рахунок належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після надходження грошових коштів на рахунок, 12.03.2024 о 16:28:51 останній здійснив переказ грошових коштів в сумі 4000 грн на рахунок НОМЕР_2 із призначенням « ОСОБА_10 ». Вказаний рахунок емітований АТ « Акцент-Банк ».

Враховуючи викладене, під час тимчасового доступу, необхідно провести вилучення інформації по картковому рахунку АТ « Акцент-Банк » № НОМЕР_2 наявної інформації щодо власника та руху коштів за вищевказаним банківським рахунком.

Дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Слідчий ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000154 від 14.03.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « Акцент-Банк », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та зобов`язати керуючого надати слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , наступну інформацію:, тимчасовий доступ до інформації по рахунку карти банку АТ « Акцент-Банк » НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 10.03.2024 по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1