Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1329/24
номер провадження 1-кс/695/388/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 квітня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000370 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000370 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просив:

надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації чи є ОСОБА_5 , банківська картка якої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , рахунок, рік народження,. РНОКПП слідством не встановлені, клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та які рахунки, карткові рахунки, кредити на неї ( ОСОБА_5 ) відкрито із зазначенням повних їх реквізитів;

- документів про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , рахунок, р.н. РНОКПП слідством не встановлені, із зазначенням осіб або (та) організацій (повних відомостей отримувачів, відправників) від яких надходили (або яким надходили) грошові кошти, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, від кого) у період із 07.03.2024 по 10.04.2024.;

- документів щодо перерахування, отримання коштів з рахунку (рахунків) ОСОБА_5 , банківська картка якої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , рахунок, р.н. РНОКПП слідством не встановлені та зняття готівки в касі банку чи через термінал, а також відеозаписів, фотофіксації з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах або касах банку у період із 07.03.2024 по 10.04.2024.

Клопотання обґрунтоване тим, що 08.03.2024 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 07.03.2024 у період часу із 18 год. 01 хв. по 18 год. 03 хв в умовах дії воєнного стану, невстановлена особа із банківської картки № НОМЕР_4 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", рахунок № НОМЕР_5 , держателем якої є ОСОБА_6 таємно викрала грошові кошти в розмірі 11 200 грн., чим завдала матеріальних збитків ОСОБА_6 .

Допитана потерпіла ОСОБА_6 показала, що має банківську картку № НОМЕР_4 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", рахунок № НОМЕР_5 . На вказану банківську картку 07.03.2024 було зараховано грошові кошти в сумі 6141,63 грн, 2 251,90 грн та 2 920 грн, загальною сумою 11 313 грн 53 коп., які є соціальними виплатами на дитину. 07.03.2024 в період з 18 год. 01 хв. до 18год 17 хв. із вказаної банківської картки було перераховано кошти через UKR KYIV MOBILE BANKING загальною сумою 11 223 грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 07.03.2024. Із власною банківською карткою ніяких маніпуляцій не проводила. Хто вчинив крадіжку грошей з рахунку не знає, нікого не підозрює.

З виписки по виплатам банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , стало відомо, що грошові кошти були викрадені:

- 07.03.2024 о 18 год. 01 хв. шляхом переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 2 000 грн.;

- 07.03.2024 о 18 год. 02 хв. шляхом переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 2 000 грн.;

- 07.03.2024 о 18 год. 02 хв. шляхом операцій рахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 2 000 грн.;

- 07.03.2024 о 18 год. 02 хв. шляхом операцій рахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_9 2 000 грн.;

- 07.03.2024 о 18 год. 02 хв. шляхом операцій рахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_10 2 000 грн.;

- 07.03.2024 о 18 год. 03 хв. шляхом операцій рахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_11 1 200 грн. Вказані грошові кошти перераховані на картку отримувача № НОМЕР_3 , ім`я отримувача: ОСОБА_7 .

20.03.2024 до СВ Золотоніського РВП надійшов рапорт ст. о/у СКП Золотоніського РВП ОСОБА_8 про те, що в ході виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України, проведеними оперативно пошуковими заходами встановлено, що 07.03.2024 із банківської картки № НОМЕР_4 акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_6 грошові кошти були перераховані на банківську картку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованого злочину, збереження речових доказів та відновлення порушених прав потерпілої особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю.

Дана інформація знаходиться в розпорядженні (володінні) АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, так як іншим способом неможливо отримати дану інформацію.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, але в клопотанні просив здійснювати його розгляд без участі слідчого та прокурора.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000370 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України за повідомленням ОСОБА_6 про те, що 07.03.2024 у період часу з 18 год. 01 хв. по 18 год. 03 хв в умовах дії воєнного стану, невстановлена особа з банківської картки № НОМЕР_4 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок № НОМЕР_5 , держателем якої є потерпіла, таємно викрала грошові кошти в розмірі 11200 грн.

З копії виписки по виплатам банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вбачається здійснення таких операцій:

- 07.03.2024 о 18 год. 01 хв. шляхом переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 2 000 грн.;

- 07.03.2024 о 18 год. 02 хв. шляхом переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 2 000 грн.;

- 07.03.2024 о 18 год. 02 хв. шляхом операцій рахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_4 2 000 грн.;

- 07.03.2024 о 18 год. 02 хв. шляхом операцій рахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_4 2 000 грн.;

- 07.03.2024 о 18 год. 02 хв. шляхом операцій рахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_4 2 000 грн.;

- 07.03.2024 о 18 год. 03 хв. шляхом операцій рахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_11 1 200 грн.

Згідно рапорту ст. о/у СКР Золотоніського РВП ОСОБА_8 та копії квитанції про переказ на іншу картку ощадбанку від 07.03.2024 р. із банківської картки № НОМЕР_4 акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_6 були перераховані грошові кошти в сумі 11200,00 грн. через мобільний банкінг на банківську картку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 на ім`я отримувача ОСОБА_7 .

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою:, АДРЕСА_2 ).

У клопотанні доведено, що вся інша інформація, яка є його предметом, може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого його розслідування та іншим способом отримати її неможливо. Однак слідчим не доведено необхідність надання запитуваної інформації у період з 07.03.2024 по 10.04.2024 р., зважаючи, що подія мала місце 07.03.2024 р.

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме з наданням запитуваної інформації у період з 07.03.2024 по 09.03.2024 р.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати працівникам слідчої групи у кримінальному провадженні за № 0000370 від 09.03.2024 членам слідчої групи, співробітникам слідчого відділу Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області: слідчому майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення РЗСГСД майору поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення РЗСГСД майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника майору поліції ОСОБА_11 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- інформації чи є ОСОБА_5 , банківська картка якої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , рахунок, рік народження,. РНОКПП слідством не встановлені, клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та які рахунки, карткові рахунки, кредити на неї ( ОСОБА_5 ) відкрито із зазначенням повних їх реквізитів;

- документів про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , рахунок, р.н. РНОКПП слідством не встановлені, із зазначенням осіб або (та) організацій (повних відомостей отримувачів, відправників) від яких надходили (або яким надходили) грошові кошти, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, від кого) у період із 07.03.2024 по 09.03.2024;

- документів щодо перерахування, отримання коштів з рахунку (рахунків) ОСОБА_5 , банківська картка якої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , рахунок, р.н. РНОКПП слідством не встановлені та зняття готівки в касі банку чи через термінал, а також відеозаписів, фотофіксації з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах або касах банку у період із 07.03.2024 по 09.03.2024.

Інформацію в електронному та письмовому вигляді надіслати по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_3 .

У решті вимог відмовити.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1