Провадження № 1-кс/742/406/24
Єдиний унікальний № 742/3050/22
У Х В А Л А

іменем України

01 березня 2024 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Прилуках клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000850 від 21.09.22, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по картці(рахунку) по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням операцій, які проводилися з 00:00 год. 16.09.2022 року по 16.11.2022, із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, номер мобільного телефону.

Клопотання обґрунтовано тим, що 21.09.2022 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом, з її карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 заволоділи грошовими коштами в сумі 47 тисяч 805 гривень 65 копійок.

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за №0000850 від 21.09.22, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування під час допиту ОСОБА_4 , в якості потерпілої остання, вказала, що 16.09.2022 року близько 14 годин зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ввела на початку номер телефону та пароль від особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але ввійти в додаток не вдалося, оскільки імовірно вона невірно ввела номер мобільного телефону. Так як рідко користувалася мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона забула номер мобільного телефону який прив`язаний до її картки і помилково ввела старий номер.

Потім їй висвітилось віконце, в якому потрібно було ввести номер картки, пароль та дату до якої дана картка дійсна. Потерпіла ввела дані від її картки для виплат № НОМЕР_3 (всі данні окрім CVV коду).

Більше ніяких дій не проводила і нічого не підтверджувала, оскільки даний номер не прив`язаний до її карток. Вона здійснила вхід в додаток але із-за поганого Інтернет з`єднання не змогла нормально ним користуватися.

19.09.2022 року коли ОСОБА_4 хотіла розрахуватися в магазині кредитною карткою № НОМЕР_2 , на що касир сказала їй, що неможливо здійснити платіж. Остання розрахувалася коштами котрі були в її в гаманці. Потім пішла до банкомату, щоб зняти кошти з даної картки але на екрані висвітилось, що дана картка заблокована. Цього ж дня вона зателефонувала на номер «гарячої лінії» НОМЕР_4 та запитала чому її картка заблокована. Консультант запитала в потерпілої, чи здійснювала вона якість платежі, коли в останнє перераховувала кошти на «ірау». Потерпіла відповіла консультанту, що не здійснювала жодних переказів на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та i в цілому нікуди не перераховувала свої грошові кошти і нічого не підтверджувала.

ОСОБА_4 попросила розблокувати її картку, консультант запитала у неї деякі персональні дані. Коли вона повідомила свою електронну адресу, то вона не співпала з адресою, яка була зареєстрована у її персональному кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

20.09.2022 остання звернулася до вiддiлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де особисто роз`яснила всі обставини, що сталися з нею консультанту банку. Картку їй розблокували, адресу електронної пошти змінили, повідомили, що через 5 хвилин картки будуть працювати. Через 5 хвилин зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що на кредитній картці сума 160 грн. Потерпіла зайшла в історію платежів та побачила, що у неї були зняті грошові кошти у сумі 47 тисяч 805 гривень 65 копійок. А саме: 1-ша транзакція 25 999.45 грн, 2-га транзакція 21013.20 грн, 3-тя транзакція 793 грн. Вона знову зателефонувала на номер НОМЕР_4 , після чого їй заблокували картку і по телефону зробила відповідну заяву про шахрайські дії з належними їй картками.

05.12.2022 вилучена інформація у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в ході якої встановлено, що транзакції по вищевказаній банківській картці, проведених 16.09.2022 року, здійснювалося через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

01.03.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшла відповідь на запит, відповідно до якої, вищевказані кошти потерпілої, невідомою особою були перераховані за допомогою платіжного методу ІНФОРМАЦІЯ_7 , з токенізованої картки № НОМЕР_5 та в подальшому перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

В судове засідання слідчий не з`явився, проте згідно завчасно поданої письмової заяви, підтримав, просив слідчого суддю розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картці(рахунку) № НОМЕР_1 , відкритий в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому ВРЗ СГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому ВРЗ ЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому ВРЗСПЗЖО СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому ВРЗСПЗЖО СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ,старшому, слідчому ВРЗСПЗЖО СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області старший лейтенанту поліції ОСОБА_18 ,слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням операцій, які проводилися з 00:00 год. 16.09.2022 року по 16.11.2022, із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, номер мобільного телефону.

Зобов`язати головний офіс відділення АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Володимир БЕЗДІДЬКО