Справа № 740/2547/24
Провадження № 1-кс/740/427/24
УХВАЛА

23 квітня 2024 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 16 лютого 2024 року за № 0000145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

установив:

У поданому до суду клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що 16.02.2024 до чергової частини Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_2 , про те, що 15.02.2024 ОСОБА_6 перейшла за посиланням «Єдопомога» в соціальній мережі «Телеграм» та авторизувалась через банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого до неї зателефонувала особа з абонентського номеру НОМЕР_3 , та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила, що з її банківської картки намагаються списати кошти, та щоб цього уникнути потрібно виконати дії, які їй говорили, та які ОСОБА_6 виконала. Унаслідок цих дій з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 було списано грошові кошти чотирма платежами в загальній сумі 84 926,40 на рахунок номер IBAN НОМЕР_5 , що відкритий на ім`я ОСОБА_7 . Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 16.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 має банківську картку, що перебуває в обслуговуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме зарплатна картка № НОМЕР_4 .

15.02.2024 на номер телефону ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_3 , яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з її банківської картки намагаються зняти грошові кошти, та щоб цього не відбулось потрібно назвати код з смс, що вона і зробила. Після цього, зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму мобільному телефоні, ОСОБА_6 виявила, що з її банківської карти були переведені кошти чотирма платежами на невідомий рахунок, а саме на рахунок НОМЕР_5 , що перебуває в обслуговуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкритий на ім`я ОСОБА_7 , на загальну суму 84 926,40 грн. Таким чином, невідома особа заволоділа коштами на суму 84 926,40 грн, чим завдала матеріальної шкоди потерпілій.

Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », установлено, що частина грошових коштів потерпілої після зарахування ОСОБА_7 перераховується на рахунок, що відкритий на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання без його участі.

Статтею 223 КПК України визначено, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Перелік слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, порядок їх вчинення регламентований КПК України згідно глави 20 та глави 21 даного Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання, оскільки до нього не додано достатніх доказів на підтвердження того, що грошові кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_6 перераховано саме на рахунок НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 , та що у подальшому частина грошових коштів була перерахована ОСОБА_5 .

Згідно із ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

З урахуванням викладеного, у задоволенні клопотання необхідно відмовити з підстав його необґрунтованості та недоведеності.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженого прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 16 лютого 2024 року за № 0000145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1