Справа № 947/8076/24
Провадження № 1-кс/947/8230/24
УХВАЛА

20.06.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000307 від 05.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке, 05.03.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами інших осіб шляхом зловживання довірою, у невстановлений в ході досудового розслідування дату та час, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи невстановлений в ході досудового розслідування технічний пристрій з підключенням до мережі Інтернет, створив акаунт через Всесвітню мережу «Інтернет» у застосунку соціальної мережі ІНФОРМАЦІЯ_2 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 у виді сторінки продажу жіночого одягу, на якій розмістив публікації товару із зазначенням опису розмірів, кольорів та вартості.

Так, 13.02.2024, у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_5 , переглядаючи новини стрічки соціальній мережі ІНФОРМАЦІЯ_2 , побачила рекламне оголошення сторінки продажу жіночого одягу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_5 обрала товар у виді верхнього одягу, а саме куртку, вартістю 1200 гривень. Після чого на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслала повідомлення продавцю на вказаній сторінці. В свою чергу, ОСОБА_4 , не маючи на меті наміру фактичної поставки замовленого товару, діючи умисно, шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів та метою власного незаконного збагачення за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, запевнив ОСОБА_5 про наявність у нього зазначеного товару та про можливість його відправки поштою, за умови отримання передплати у сумі 200 гривень або повної вартості товару на банківську картку № НОМЕР_1 , емітована КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Введена в оману ОСОБА_5 прийняла умови ОСОБА_4 , після чого обрала форму повної оплати за товар та 13.02.2024 о 18:20 год. за допомогою системи безготівкових фінансових операцій із використанням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ з власної банківської картки № НОМЕР_2 , емітована КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошових коштів у сумі 1200 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , будучи впевненою в тому, що після переказу нею грошових коштів на банківську картку продавця, вона отримає поштою придбаний товар.

Однак ОСОБА_4 , заволодівши шляхом зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1200 гривень, не маючи наміру направляти на адресу потерпілої товар, за який вона розрахувалася, а також повертати отримані за нього грошові кошти, розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду у загальній сумі 1200 гривень.

Після вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_4 не видалив акаунт у застосунку соціальної мережі ІНФОРМАЦІЯ_2 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 у виді сторінки продажу жіночого одягу, на якій продовжив опубліковувати фотокартки товару із зазначенням опису розмірів, кольорів та вартості.

Так, 21.02.2024, у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_6 , переглядаючи новини стрічки соціальній мережі ІНФОРМАЦІЯ_2 , побачила рекламне оголошення сторінки продажу жіночого одягу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_6 обрала товар у виді верхнього одягу, а саме куртку, вартістю 1100 гривень. Після чого на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслала повідомлення продавцю на вказаній сторінці. У цей момент у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою грошовими коштами належними ОСОБА_6 .

Реалізуючи свій протиправний умисел, не маючи на меті наміру фактичної поставки замовленого товару, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи намір на заволодіння шляхом зловживання довірою чужим майном грошовими коштами ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, запевнив ОСОБА_6 про наявність у нього зазначеного товару та про можливість його відправки поштою, за умови отримання передплати або повної вартості товару на банківську картку № НОМЕР_1 , емітована КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Введена в оману ОСОБА_6 прийняла умови ОСОБА_4 , після чого обрала форму повної оплати за товар, та 21.02.2024 о 14:02 год. за допомогою системи безготівкових фінансових операцій із використанням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ з власної банківської картки № НОМЕР_3 , емітована КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошових коштів у сумі 1100 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , будучи впевненою в тому, що після переказу нею грошових коштів на банківську картку продавця, вона отримає поштою придбаний товар.

Однак ОСОБА_4 , заволодівши шляхом зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 1100 гривень, не маючи наміру направляти на адресу потерпілої товар, за який вона розрахувалася, а також повертати отримані за нього грошові кошти, розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_6 матеріальну шкоду у загальній сумі 1100 гривень.

Після вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_4 не видалив акаунт у застосунку соціальної мережі ІНФОРМАЦІЯ_2 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 у виді сторінки продажу жіночого одягу, на якій продовжив опубліковувати фотокартки товару із зазначенням опису розмірів, кольорів та вартості.

Так, 29.02.2024 близько о 18:00 год. ОСОБА_7 , переглядаючи новини стрічки соціальній мережі ІНФОРМАЦІЯ_2 , побачила рекламне оголошення сторінки продажу жіночого одягу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_7 обрала товар у виді верхнього одягу, а саме жилетка, вартістю 850 гривень. Після чого на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслала повідомлення продавцю на вказаній сторінці. У цей момент у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою грошовими коштами належними ОСОБА_7 .

Реалізуючи свій протиправний умисел, не маючи на меті наміру фактичної поставки замовленого товару, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи намір на заволодіння шляхом зловживання довірою чужим майном грошовими коштами ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, запевнив ОСОБА_7 про наявність у нього зазначеного товару та про можливість його відправки поштою, за умови отримання передплати у сумі 350 гривень або повної вартості товару на банківську картку № НОМЕР_1 , емітована КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Введена в оману ОСОБА_7 прийняла умови ОСОБА_4 , після чого обрала форму передплати за товар, та 29.02.2024 о 20:50 год. за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування № НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 520 гривень (з урахуванням комісії за переказ у сумі 26 гривень) на банківську картку № НОМЕР_1 , будучи впевненою в тому, що після переказу нею грошових коштів на банківську картку продавця, вона отримає поштою придбаний товар.

Однак ОСОБА_4 , заволодівши шляхом зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 520 гривень (з урахуванням комісії за переказ у сумі 26 гривень), не маючи наміру направляти на адресу потерпілої товар, за який вона розрахувалася, а також повертати отримані за нього грошові кошти, розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_7 матеріальну шкоду у загальній сумі 520 гривень (з урахуванням комісії за переказ у сумі 26 гривень).

Після вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_4 не видалив акаунт у застосунку соціальної мережі ІНФОРМАЦІЯ_2 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 у виді сторінки продажу жіночого одягу, на якій продовжив опубліковувати фотокартки товару із зазначенням опису розмірів, кольорів та вартості.

Так, 05.03.2024 близько о 20:40 год. ОСОБА_8 , переглядаючи новини стрічки соціальній мережі ІНФОРМАЦІЯ_2 , побачила рекламне оголошення сторінки продажу жіночого одягу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_8 обрала товар у виді жіночого костюма, вартістю 999 гривень. Після чого на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслала повідомлення продавцю на вказаній сторінці. У цей момент у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою грошовими коштами належними ОСОБА_8 .

Реалізуючи свій протиправний умисел, не маючи на меті наміру фактичної поставки замовленого товару, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи намір на заволодіння шляхом зловживання довірою чужим майном грошовими коштами ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, запевнив ОСОБА_8 про наявність у нього зазначеного товару та про можливість його відправки поштою, за умови отримання передплати у сумі 350 гривень або повної вартості товару на банківську картку № НОМЕР_1 , емітована КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Введена в оману ОСОБА_8 прийняла умови ОСОБА_4 , після чого обрала форму передплати за товар, та 05.03.2024 о 20:59 год. за допомогою системи безготівкових фінансових операцій із використанням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила переказ з власної банківської картки № НОМЕР_5 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », грошових коштів у сумі 450 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , будучи впевненою в тому, що після переказу нею грошових коштів на банківську картку продавця, вона отримає поштою придбаний товар.

Однак ОСОБА_4 , заволодівши шляхом зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 450 гривень, не маючи наміру направляти на адресу потерпілої товар, за який вона розрахувалася, а також повертати отримані за нього грошові кошти, розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_9 матеріальну шкоду у загальній сумі 450 гривень.

Після вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_4 не видалив акаунт у застосунку соціальної мережі ІНФОРМАЦІЯ_2 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 у виді сторінки продажу жіночого одягу, на якій продовжив опубліковувати фотокартки товару із зазначенням опису розмірів, кольорів та вартості.

Так, 05.03.2024 близько о 20:20 год. ОСОБА_10 , переглядаючи новини стрічки соціальній мережі ІНФОРМАЦІЯ_2 , побачила рекламне оголошення сторінки продажу жіночого одягу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_10 обрала товар у виді жіночого костюма, вартістю 999 гривень. Після чого на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслала повідомлення продавцю на вказаній сторінці. У цей момент у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою грошовими коштами належними ОСОБА_10 .

Реалізуючи свій протиправний умисел, не маючи на меті наміру фактичної поставки замовленого товару, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи намір на заволодіння шляхом зловживання довірою чужим майном грошовими коштами ОСОБА_10 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, запевнив ОСОБА_10 про наявність у нього зазначеного товару та про можливість його відправки поштою, за умови отримання передплати у сумі 350 гривень або повної вартості товару на банківську картку № НОМЕР_1 , емітована КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Введена в оману ОСОБА_10 прийняла умови ОСОБА_4 , після чого обрала форму передплати за товар, та 05.03.2024 о 21:01 год. за допомогою системи безготівкових фінансових операцій із використанням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила переказ з власної банківської картки № НОМЕР_6 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », грошових коштів у сумі 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , будучи впевненою в тому, що після переказу нею грошових коштів на банківську картку продавця, вона отримає поштою придбаний товар.

Однак ОСОБА_4 , заволодівши шляхом зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 500 гривень, не маючи наміру направляти на адресу потерпілої товар, за який вона розрахувалася, а також повертати отримані за нього грошові кошти, розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_10 матеріальну шкоду у загальній сумі 500 гривень.

Після вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_10 , ОСОБА_4 не видалив акаунт у застосунку соціальної мережі ІНФОРМАЦІЯ_2 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 у виді сторінки продажу жіночого одягу, на якій продовжив опубліковувати фотокартки товару із зазначенням опису розмірів, кольорів та вартості.

Так, 06.03.2024 близько о 22:10 год. ОСОБА_11 , переглядаючи новини стрічки соціальній мережі ІНФОРМАЦІЯ_2 , побачила рекламне оголошення сторінки продажу жіночого одягу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_11 обрала товар у виді верхнього одягу, а саме куртку, вартістю 999 гривень. Після чого на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслала повідомлення продавцю на вказаній сторінці. У цей момент у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою грошовими коштами належними ОСОБА_11 .

Реалізуючи свій протиправний умисел, не маючи на меті наміру фактичної поставки замовленого товару, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи намір на заволодіння шляхом зловживання довірою чужим майном грошовими коштами ОСОБА_11 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, запевнив ОСОБА_11 про наявність у нього зазначеного товару та про можливість його відправки поштою, за умови отримання передплати у сумі 350 гривень або повної вартості товару на банківську картку № НОМЕР_7 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Введена в оману ОСОБА_11 прийняла умови ОСОБА_4 , після чого обрала форму передплати за товар, та 07.03.2024 о 04:52 год. за допомогою системи безготівкових фінансових операцій із використанням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила переказ з власної банківської картки № НОМЕР_8 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », грошових коштів у сумі 350 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , будучи впевненою в тому, що після переказу нею грошових коштів на банківську картку продавця, вона отримає поштою придбаний товар.

Однак ОСОБА_4 , заволодівши шляхом зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 350 гривень, не маючи наміру направляти на адресу потерпілої товар, за який вона розрахувалася, а також повертати отримані за нього грошові кошти, розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_11 матеріальну шкоду у загальній сумі 350 гривень.

Після вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_11 , ОСОБА_4 не видалив акаунт у застосунку соціальної мережі ІНФОРМАЦІЯ_2 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 у виді сторінки продажу жіночого одягу, на якій продовжив опубліковувати фотокартки товару із зазначенням опису розмірів, кольорів та вартості.

Так, 07.03.2024 близько о 13:25 год. ОСОБА_12 , переглядаючи новини стрічки соціальній мережі ІНФОРМАЦІЯ_2 , побачила рекламне оголошення сторінки продажу жіночого одягу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_12 обрала товар у виді жіночого костюму, вартістю 999 гривень. Після чого на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслала повідомлення продавцю на вказаній сторінці. У цей момент у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою грошовими коштами належними ОСОБА_12 .

Реалізуючи свій протиправний умисел, не маючи на меті наміру фактичної поставки замовленого товару, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи намір на заволодіння шляхом зловживання довірою чужим майном грошовими коштами ОСОБА_12 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, запевнив ОСОБА_12 про наявність у нього зазначеного товару та про можливість його відправки поштою, за умови отримання передплати у сумі 350 гривень або повної вартості товару на банківську картку

№ НОМЕР_1 , емітована КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Введена в оману ОСОБА_12 прийняла умови ОСОБА_4 , після чого обрала форму передплати за товар, та 07.03.2024 о 15:10 год. за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування № НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила переказ грошових у сумі 500 гривень (з урахуванням комісії за переказ у сумі 25 гривень) на банківську картку № НОМЕР_1 , будучи впевненою в тому, що після переказу нею грошових коштів на банківську картку продавця, вона отримає поштою придбаний товар.

Однак ОСОБА_4 , заволодівши шляхом зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 500 гривень (з урахуванням комісії за переказ у сумі 25 гривень), не маючи наміру направляти на адресу потерпілої товар, за який вона розрахувалася, а також повертати отримані за нього грошові кошти, розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_12 матеріальну шкоду у загальній сумі 500 гривень (з урахуванням комісії за переказ у сумі 25 гривень).

Після вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_12 , ОСОБА_4 не видалив акаунт у застосунку соціальної мережі ІНФОРМАЦІЯ_2 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 у виді сторінки продажу жіночого одягу, на якій продовжив опубліковувати фотокартки товару із зазначенням опису розмірів, кольорів та вартості.

Так, 06.03.2024 близько о 20:00 год. ОСОБА_13 , переглядаючи новини стрічки соціальній мережі ІНФОРМАЦІЯ_2 , побачив рекламне оголошення сторінки продажу жіночого одягу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_13 обрав товар у виді жіночого верхнього одягу, а саме куртку, вартістю 1200 гривень, яку обрав на подарунок. Після чого на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслав повідомлення продавцю на вказаній сторінці. У цей момент у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою грошовими коштами належними ОСОБА_13 .

Реалізуючи свій протиправний умисел, не маючи на меті наміру фактичної поставки замовленого товару, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи намір на заволодіння шляхом зловживання довірою чужим майном грошовими коштами ОСОБА_13 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, запевнив ОСОБА_13 про наявність у нього зазначеного товару та про можливість його відправки поштою, за умови отримання передплати у сумі 350 гривень або повної вартості товару на банківську картку № НОМЕР_7 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Введений в оману ОСОБА_14 прийняла умови ОСОБА_4 , після чого обрав форму передплати за товар, та 09.03.2024 о 15:57 год. за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив переказ грошових у сумі 350 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , будучи впевненим в тому, що після переказу ним грошових коштів на банківську картку продавця, він отримає поштою придбаний товар.

Однак ОСОБА_4 , заволодівши шляхом зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 350 гривень, не маючи наміру направляти на адресу потерпілої товар, за який він розрахувався, а також повертати отримані за нього грошові кошти, розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_14 матеріальну шкоду у загальній сумі 350 гривень.

Після вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_14 , ОСОБА_4 не видалив акаунт у застосунку соціальної мережі ІНФОРМАЦІЯ_2 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 у виді сторінки продажу жіночого одягу, на якій продовжив опубліковувати фотокартки товару із зазначенням опису розмірів, кольорів та вартості.

Так, 11.03.2024 близько о 11:50 год. ОСОБА_15 , переглядаючи новини стрічки соціальній мережі ІНФОРМАЦІЯ_2 , побачила рекламне оголошення сторінки продажу жіночого одягу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_15 обрала товар у виді жіночого костюму, вартістю 999 гривень. Після чого на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслала повідомлення продавцю на вказаній сторінці. У цей момент у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою грошовими коштами належними ОСОБА_15 .

Реалізуючи свій протиправний умисел, не маючи на меті наміру фактичної поставки замовленого товару, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи намір на заволодіння шляхом зловживання довірою чужим майном грошовими коштами ОСОБА_15 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, запевнив ОСОБА_15 про наявність у нього зазначеного товару та про можливість його відправки поштою, за умови отримання передплати у сумі 350 гривень або повної вартості товару на банківську картку№ НОМЕР_7 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Введена в оману ОСОБА_15 прийняла умови ОСОБА_4 , після чого обрала форму передплати за товар, та 11.03.2024 о 12:24 год. за допомогою системи безготівкових фінансових операцій із використанням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила переказ з банківської картки грошових коштів у сумі 350 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , будучи впевненою в тому, що після переказу нею грошових коштів на банківську картку продавця, вона отримає поштою придбаний товар.

Однак ОСОБА_4 , заволодівши шляхом зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 350 гривень, не маючи наміру направляти на адресу потерпілої товар, за який вона розрахувалася, а також повертати отримані за нього грошові кошти, розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_15 матеріальну шкоду у загальній сумі 350 гривень.

В ході проведення досудового розслідування з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення факту ведення господарської діяльності ОСОБА_4 , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000307 від 05.03.2024, прокурору ІНФОРМАЦІЯ_9 , які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню № 0000307 від 05.03.2024дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

-Відомості про реєстрацію ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , як фізична особа-підприємець.

-Відомості про подання податкової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_11 за період з 01.01.2024 по теперішній час.

-Відомості про отриманні доходи (прибуток) ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_11 за період часу з 01.01.2024 по теперішній час.

-Відомості про сплачені податки ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_11 за період часу з 01.01.2024 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1