Справа №: 398/2759/23
провадження №: 1-кс/398/622/24
УХВАЛА

Іменем України

"15" квітня 2024 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000924 від 26.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000924 від 26.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 25.05.2023 року надійшло повідомлення до Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області від ОСОБА_4 про те що 25.05.2023 року остання вирішила перевірити баланс грошових коштів на банківському рахунку та виявила, що 24.05.2023 о 16.32 годині з її карткового рахунку НОМЕР_1 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановленими особами та з невідомих причин було знято грошові кошти в сумі 2100 гривень, тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За даним фактом слідчим відділенням Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000924 від 26.05.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що25.05.2023 року перебуваючи на робочому місці дізналась від колег про те , що 24.05.2023 року було надіслано заробітну плату у сумі 2100 гривень.

25.05.2023 року в ранковий час ОСОБА_4 вирішила перевірити наявність грошових коштів на картці № НОМЕР_1 але виявила їх відсутність. Переглядаючи додаток остання виявила, що о 16:32 годині було здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 в загальній сумі 2100 гривень.

Також ОСОБА_4 додала, що паролі та номери карт нікому не надавала та нічого не повідомляла з приводу надходження коштів.

ОСОБА_4 має відкритий рахунок в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 УКРАЇНИ`під номером НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення місцезнаходження викрадених грошових коштів та осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушеннявиникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,керівник ОСОБА_5 , а саме до завірених копій документів, які стали підставою відкриття в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковогорахунку№ НОМЕР_1 та містить інформацію про рух коштів по ньому, використання отриманих коштів в період часу з 00:00 години24травня2023 року по 00:00 години 25травня 2023 року.

Зазначені документи, не являються документами, до яких заборонено доступ.

Документи, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 УКРАЇНИ`містять охоронювану законом таємницю(конфіденційну інформацію - банківську таємницю), протенеможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, інакше як отримавши тимчасовий доступ до них.

Слідчий в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, в матеріалах справи міститься заява про розгляд вказаного клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився та причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000924 від 26.05.2023 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання банківської установинадати копії документів про рух коштів по банківському рахунку, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000924 від 26.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженні № 0000924 від 26.05.2023рокуу складі:

- старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 ,

- слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,

-слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 ,

-слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 ,

-слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 ,

-старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 ,

-слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 ,

-слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 ,

-слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,керівник ОСОБА_5 , а саме до завірених копій документів, які стали підставою відкриття в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку№ НОМЕР_1 та містить інформацію про рух коштів по ньому, використання отриманих коштів в період часу з 00:00 години24травня 2023 року по 00:00 години 25травня 2023 року.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до завірених копій документів, які стали підставою відкриття в Акціонерному товаристві«ДЕРЖАВНИЙ ІНФОРМАЦІЯ_4 » карткового рахунку № НОМЕР_1 ,відомостей про рух коштів в період часу з 00:00 години24травня 2023 року по 00:00 години 25 травня 2023 року, фото- та відео- файлів створених під час проведення транзакцій за вказаними картковими рахунками у зазначений період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1