Провадження № 1-кс/537/208/2024
Справа № 537/1015/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ), який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з зазначенням відомостей, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 13.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2023 невідома особа, шахрайським шляхом під приводом заробітку в інтернеті заволоділа грошовими коштами у сумі 203 000 грн, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . По даному кримінальному провадженню було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 28.11.2023 на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 прийшло смс-повідомлення з приводу заробітку шляхом виконання завдань із проставляння лайків на сайті «ТікТок», на що остання погодилась та почала співпрацю з невідомою особою. Після виконання завдань останній скинув посилання потерпілій на мессенджер «Телеграм» й зазначив, що це робоча група. Дана група була підписана як «Malika (фінанси)» під нікнеймом « ОСОБА_5 ». В ній писалися завдання, а саме інвестувати в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проходити етапні завдання на сайті (ІНФОРМАЦІЯ_4 ). В ході виконання завдань протягом 3-х діб, потерпіла перераховувала грошові кошти зі своє картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на інші банківські рахунки, а саме: 28.11.2023 о 17:59 год. на рахунок НОМЕР_5 в сумі 29 500 грн; о 7:38 год. на рахунок НОМЕР_6 в сумі 25 000 грн; 29.11.2023 о 16:40 год. НОМЕР_7 в сумі 29 999 грн; о 16:41 год. НОМЕР_7 в сумі 29 999 грн; о 16:42 год. на рахунок НОМЕР_7 в сумі 29 600 грн; 30.11.2023 о 10:10 год. на рахунок НОМЕР_7 в сумі 29 999 грн; 30.11.2023 о 10:13 год. на рахунок НОМЕР_7 в сумі 29000 грн. Після виконання завдань ОСОБА_4 хотіла отримати грошові кошти, але їй відповіли, що в неї низький рівень довіри для переказу грошових коштів, які вона вона заробила в сумі 350 000 грн. В подальшому останній запропонували підвищити рейтинг за гроші, але потерпіла відмовилась, на цьому переписка закінчилась. Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановити рух коштів по банківському рахуноку НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ), який відкрито на ім`я ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 28.11.2023 по 30.11.2023, у зв`язку з чим слідчий звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000031 від 13.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 13.01.2024 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «28.11.2023 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом заробітку в інтернеті заволоділа грошовими коштами у сумі 203 000 грн, які належать гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 13.01.2024 вбачається, що останній 28.11.2023 на мобільний номер телефону НОМЕР_4 надійшло смс-повідомлення в мессенджер «WhatsApp» з приводу заробітку шляхом виконання завдань із проставляння лайків на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на що потерпіла погодилась та почала співпрацю з невідомою особою. Після виконання завдань, останній надіслав смс-повідомлення з посиланням в якому зазначив, що це робоча група. Група була підписана як «Malika (фінанси)» під нікнеймом « ОСОБА_5 ». В даній групі писали завдання, а саме інвестувати в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проходити етапні завдання на сайті (ІНФОРМАЦІЯ_4 ). В ході виконання завдань протягом 3-х діб ОСОБА_4 перераховувала грошові кошти зі своє картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на інші банківські рахунки, а саме: 28.11.2023 о 17:59 год. на рахунок НОМЕР_5 в сумі 29 500 грн; о 7:38 год. на рахунок НОМЕР_6 в сумі 25 000 грн; 29.11.2023 о 16:40 год. НОМЕР_7 в сумі 29 999 грн; о 16:41 год. НОМЕР_7 в сумі 29 999 грн; о 16:42 год. на рахунок НОМЕР_7 в сумі 29 600 грн; 30.11.2023 о 10:10 год. на рахунок НОМЕР_7 в сумі 29 999 грн; 30.11.2023 о 10:13 год. на рахунок НОМЕР_7 в сумі 29 000 грн. Після виконання завдань потерпіла повинна була отримати грошові кошти, але їй відповіли, що в неї низький рівень довіри для переказу грошових коштів, які вона заробила в сумі 350 000 грн, тому остання повинна була ще перерахувати 87 600 грн, але потерпіла відмовилась, на цьому переписка закінчилась. В подальшому ОСОБА_4 почала писати щоб їй повернули кошти, але переписки, де були посилання на виконання завдань та банківські картки, куди остання перераховувала грошові кошти були видалені.

З платіжної інструкції P24AD8600 вбачається, що з банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_4 , 28.11.2023 о 17:59 год. було здійснений переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_8 в розмірі 29 500 грн.

Згідно до платіжної інструкції P24AD1668 встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_4 , 28.11.2023 о 17:38 год. було здійснений переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_9 в розмірі 25 000 грн.

Також, з платіжної інструкції P24AD4018 вбачається, що з банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_4 , 29.11.2023 о 16:40 год. було здійснений переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_10 в розмірі 29 999 грн.

З платіжної інструкції P24AD0610 встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_4 , 29.11.2023 о 16:41 год. було здійснений переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_10 в розмірі 29 999 грн.

Згідно до платіжної інструкції P24AD0180 вбачається, що з банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_4 , 29.11.2023 о 16:42 год. було здійснений переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_10 в розмірі 29 600 грн.

Також, з платіжної інструкції P24AD7288 вбачається, що з банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_4 , 30.11.2023 о 10:13 год. було здійснений переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_10 в розмірі 29 000 грн.

З платіжної інструкції P24AD6168 встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_4 , 30.11.2023 о 10:10 год. було здійснений переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_10 в розмірі 29 999 грн.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000031, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ), який відкрито на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 28.11.2023 по 30.11.2023, з можливістю вилучення копій, а саме:

-договору по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ) (в т.ч. додатків до них);

-детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по банківському рахунку НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ), із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, термінали, які використовувалися для здійснення операцій, повну інформацію щодо отримувачів грошових коштів);

-номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по банківському рахунку НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ), в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-фото- та/або відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаного банківського рахунку.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 12.05.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1