КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/5768/23
Провадження № 1-кс/552/835/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Детектив Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Територіальним управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 14.02.2023 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, в межах якого установлено, що службові особи ТОВ « Інвестиційний капітал Україна » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою зі службовими особами АТ « Банк Авангард » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 2022 року по теперішній час, умисно не повертали належні АТ « Міжнародний резервний банк » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) кошти та «Облігації внутрішніх державних позик України» (далі - ОВДП) на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , далі - ФГВФО), продовжуючи отримувати дохід від утримання вказаних цінних паперів, вчинили дії направлені на привласнення та розтрату майна, та на легалізацію (відмивання майна), одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах, внаслідок чого Державний бюджет України не отримав кошти в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування за результатами аналізу руху коштів по рахунку ТОВ « Інвестиційний капітал Україна » № НОМЕР_5 відкритий в АТ « Банк Авангард » (МФО НОМЕР_6 ) за період з 19.05.2022 по 08.02.2023 встановлено, що на зазначений рахунок були зараховані кошти з рахунку Національного банку України НОМЕР_9 (МФО НОМЕР_7 ) з призначенням платежу «кошти отримані від Казначейства України - сплата за ДЦП згідно реєстру платіжних доручень …».

В зв`язку з чим, на даний час для встановлення та підтвердження (спростування) факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, стосовно Національного банку України (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою вилучення копій речей та документів, які перебувають у володінні Національного банку України , а саме засвідчених копій реєстрів платіжних доручень, платіжних доручень за період з 19.05.2022 по 02.03.2023, згідно яких перераховувались кошти з рахунку Національного банку України НОМЕР_9 (МФО НОМЕР_7 ) на рахунок ТОВ « Інвестиційний капітал Україна » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 відкритий в АТ « Банк Авангард » (МФО НОМЕР_6 ).

В зв`язку з чим детектив звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину, знаходиться саме у володінні НБУ , оскільки отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати детективам (старшим детективам) Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 та Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення засвідчених копій:

1)реєстрів платіжних доручень:

-від 25.05.2022 №42-0010/36389 на загальну суму 157 693 415,60 грн.;

-від 01.06.2022 №42-0010/37932 на загальну суму 7 812 811,60 грн.;

-від 15.06.2022 №42-0010/41406 на загальну суму 1 002 925 161,25 грн.;

-від 22.06.2022 №42-0010/42975 на загальну суму 3 315 015,00 грн.;

-від 06.07.2022 №42-0010/46240 на загальну суму 2 078 208,00 грн.;

-від 20.07.2022 №42-0010/49401 на загальну суму 694 300 894,95 грн.;

-від 27.07.2022 №42-0010/51102 на загальну суму 111 773 000,00 грн.;

-від 03.08.2022 №42-0010/52870 на загальну суму 616 501 282,80 грн.;

-від 17.08.2022 №42-0010/56710 на загальну суму 5 814 849,60 грн.;

-від 24.08.2022 №42-0010/58403 на загальну суму 3 611 450,00 грн.;

-від 26.08.2022 №42-0010/59042 на загальну суму 3 458 691 899,00 грн.;

-від 31.08.2022 №42-0010/60101 на загальну суму 16 389 806,40 грн.;

-від 28.09.2022 №42-0010/67533 на загальну суму 2 682 080,00 грн.;

-від 12.10.2022 №42-0010/71041 на загальну суму 260 648 220,75 грн.;

-від 19.10.2022 №42-0010/72793 на загальну суму 22 536 145,35 грн.;

-від 26.10.2022 №42-0010/74584 на загальну суму 975 660,00 грн.;

-від 02.11.2022 №42-0010/76274 на загальну суму 221 537 122,50 грн.;

-від 16.11.2022 №42-0010/79595 на загальну суму 1 717 744,00 грн.;

-від 23.11.2022 №42-0010/81379 на загальну суму 2 682 451 237,25 грн.;

-від 30.11.2022 №42-0010/83010 на загальну суму 6 677 073,70 грн.;

-від 14.12.2022 №42-0010/86448 на загальну суму 51 194 632,50 грн.;

-від 21.12.2022 №42-0010/88111 на загальну суму 3 690 830,00 грн.;

-від 04.01.2023 №42-0010/693 на загальну суму 2 114 247,00 грн.;

-від 11.01.2023 №42-0010/2279 на загальну суму 3 001 000,00 грн.;

-від 18.01.2023 №42-0010/3874 на загальну суму 1 066 762 386,25 грн.;

-від 08.02.2023 №42-0010/8746 на загальну суму 10 008 748,75 грн.,

та платіжних доручень (які включені до зазначених реєстрів) за період з 25.05.2022 по 08.02.2023, згідно яких перераховувались кошти з рахунку Національного банку України НОМЕР_9 (МФО НОМЕР_7 ) на рахунок ТОВ « Інвестиційний капітал Україна » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 відкритий в АТ « Банк Авангард » (МФО НОМЕР_6 );

2)реєстрів платіжних доручень та платіжних доручень (які включені до зазначених реєстрів) за період з 09.02.2023 по 02.03.2023, згідно яких перераховувались кошти з рахунку Національного банку України НОМЕР_9 (МФО НОМЕР_7 ) на рахунок ТОВ « Інвестиційний капітал Україна » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 відкритий в АТ « Банк Авангард » (МФО НОМЕР_6 )

Строк дії ухвали два місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1