Справа № 591/1788/24
Провадження № 1-кс/591/600/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сумах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000585 від 05.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000585 від 05.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України встановлюються обставини за яких ОСОБА_4 , яка 18.12.2022 фіктивно працевлаштована своїм чоловіком ОСОБА_5 на посаду офіцера резерву військової частини НОМЕР_1 , та отримала матеріальне забезпечення та додаткові матеріальні винагороди в супереч її фактичної відсутності, тим самим привласнила грошові кошти в сумі приблизно 440 тис. грн.

До теперішнього часу ОСОБА_4 у розташуванні підрозділу фактично не перебуває, обов?язків, пов`язаних з військовою службою не виконує. З метою прикриття злочинної діяльності ОСОБА_5 проводить службові розслідування від імені своєї дружини та ставить підписи на документах за допомогою завчасно створеного кліше.

Встановлено, що на даний час ОСОБА_4 перебуває вдома за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що нарахування заробітних плат проводився у безготівковій формі, з метою перевірки викладених обставин необхідно отримати деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а також його дружини - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , відкритим в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з грудня 2022 по теперішній час та дана інформація матиме суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не прибув, повідомлений про місце і час розгляду клопотання належним чином, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Слідчим у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представників володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, зважаючи на положення ч.4 ст.163 КПК України судом вирішено розглядати справу без їх участі, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Сумах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000585 від 05.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України (а.с.4).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у розпорядженні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити .

Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000585 від 05.12.2023, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів, відомості про фізичних чи юридичних осіб, кодів ЄДРПОУ, сум грошових коштів, які перераховували кошти на ці рахунки та яким перераховувалися кошти, підстави перерахування коштів (дані договорів, угод, призначення платежів тощо), відомості про зняття готівки у касах чи банкоматах, ІР-адреси з яких здійснювались транзакції із зазначенням дати, часу (з точністю до секунд) по розрахунковим рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а також його дружини - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.12.2022 року по 26.02.2024, з можливістю вилучення вказаної інформації у паперовому та електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сумах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві

ОСОБА_3 разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1