Справа № 610/414/24
провадження № 1-кс/610/295/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 лютого 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 лютого 2024 року за №0000035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

20.02.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання ст. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.02.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні ст. дізнавач просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 16.02.2024 до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 14.02.2024 невстановлені особи шахрайським шляхом під виглядом передоплати при купівлі скутера, користуючись абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 5160 грн., які заявник 14.02.2024 перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 2290 грн. та на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 2870 грн.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000035 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання ст. дізнавач не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без його участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 17.02.2024 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 , останній повідомив, що 14.02.2024 в мобільному додатку Фейсбук знайшов оголошення про продаж скутеру, де було вказано про розпродаж скутерів з контейнеру. Він відразу зателефонував на мобільний номер, вказаний в оголошенні, - НОМЕР_1 . При спілкуванні в чаті Вайбер смс-повідомленнями, невідомий, який був підписаний як Єгор, повідомив, що потрібно сплатити за доставку скутеру. Він погодився та о 18:05 год. 14.02.2024 перерахував зі своєї банківської картки грошові кошти в сумі 2290 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , після чого надіслав скріншот квитанції Єгору. Останній повідомив, очікувати смс-повідомлення від пошти. Далі, 15.02.2024 надійшло смс-повідомлення в месенджері Вайбер з номеру НОМЕР_2 , який був підписаний « ОСОБА_7 ». В повідомленні йшлося про те, що по вантажу (мототехніка) не сплачено обов`язковий платіж страхування в сумі 2870 грн. та вказані реквізити страхування № НОМЕР_4 . Він о 14:29 год. 15.02.2024 перерахував зі своєї банківської картки грошові кошти в сумі 2870 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , після чого надіслав квитанцію про сплату. Після цього продавець та служба доставки перестали виходити на зв`язок та до теперішнього часу не відповідають на дзвінки та повідомлення.

Відповідно до квитанції від 14.02.2024, грошові кошти в сумі 2290 грн. були перераховані потерпілим ОСОБА_6 о 18:05 14.02.2024 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких ст. дізнавач просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 14.02.2024 по 29.02.2024;

- інформацію про власника розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформацію про власників рахунку, куди були перераховані грошові кошти в сумі 2290 грн. та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати і місця її виконання;

- фото-відео-зйомки особи, яка обготівковувала грошові кошти з розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1