Справа № 234/1129/21
Провадження № 1-кп/202/421/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2024 року м. Дніпро

Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченої- ОСОБА_4 ,

(в режимі відеоконференції)

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

(в режимі відеоконференції)

обвинуваченої- ОСОБА_6 ,

(в режимі відеоконференції)

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в приміщенні Індустріального районного суду міста Дніпропетровська кримінальне провадження № 0000112 від 12 січня 2021 року у відношенні:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки, м. Баку Азербайджан, громадянки України, освіта середня спеціальна, непрацевлаштованої, маючої на утриманні двох малолітніх дітей: доньку ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , доньку ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.: 28 ч. 3, 204 ч. 1 КК України,-

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Маралик, Вірменія, маючого середню спеціальну освіту, непрацевлаштованого, маючого на утриманні двох малолітніх дітей: доньку ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , доньку ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в силу ст. 89 КК України не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.: 28 ч. 3, 204 ч. 1 КК України,-

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 уродженки м. Баку Азербайджан, громадянки України, маючої середню спеціальну освіту, непрацевлаштованої, маючої на утримані двох малолітніх дітей: сина ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , сина ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 28 ч. 3, 204 ч. 1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Обвинувачена ОСОБА_4 , 01 червня 2019 року перебуваючи у м. Краматорськ, Донецької області, діючи умисно маючи на меті незаконного прибутку вирішила організувати на території міста Краматорська групу осіб з метою незаконного придбання, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, без наявності відповідних документів підтверджуючих походження продукції, її якість та законність виробництва. З цією метою обвинувачена ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_5 та ОСОБА_6 взяти участь в якості співвиконавців зацікавивши можливістю швидкого збагачення. Тоді ж, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надали добровільну згоду на пропозицію обвинуваченої ОСОБА_4 . З метою виконання розробленого плану в червні 2019 року, більш точного часу встановлено не було, обвинувачена ОСОБА_4 сумісно з обвинуваченим ОСОБА_5 підшукали та отримали в користування металевий контейнер за адресою: АДРЕСА_3 , у якому в подальшому стали зберігати з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби із підробленими марками акцизного податку та без наявності відповідних документів підтверджуючих походження продукції, її якість та законність виробництва.

Обвинувачена ОСОБА_4 як організатор та співвиконавець згідно зі заздалегідь розподілених нею ролей та функцій організованої групи: керувала діями організованої групи, даючи кожному учаснику вказівки та розподіляла між ними функції; організовувала придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів із підробленими марками акцизного податку та за їх відсутності, організовувала подальше їх незаконне транспортування і зберігання з метою збуту; здійснювала ведення обліку прийому та видачі виконавцям злочинної групи з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів; здійснювала збут тютюнових виробів; отримувала грошові кошти від незаконної реалізації цієї продукції та розподіляла грошові кошти між учасниками групи.

До функцій обвинуваченого ОСОБА_5 входило: транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів із підробленими марками акцизного податку, від місця їх отримання до місця їх незаконного зберігання з метою їх подальшого збуту; збут цих виробів шляхом їх вуличної роздрібної торгівлі поблизу будинку АДРЕСА_4 ; щоденне звітування обвинуваченій ОСОБА_4 про кількість проданих тютюнових виробів та передача останній отриманих від їх реалізації грошових коштів.

До функцій обвинуваченої ОСОБА_6 входило: збут тютюнових виробів шляхом їх вуличної роздрібної торгівлі поблизу будинку АДРЕСА_5 ; щоденне звітування обвинуваченій ОСОБА_4 про кількість проданих тютюнових виробів та передача останній отриманих від їх реалізації грошових коштів.

Таким чином, обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 на території м.Краматорська, Донецької області зорганізувались у стійке об`єднання організовану групу для вчинення злочинів у сфері господарської діяльності з метою особистого незаконного збагачення за рахунок протиправного придбання, зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів із підробленими марками акцизного податку та і без їх наявності за відсутності відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, її якість, та законність виробництва.

Обвинуваченими ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заявлено клопотання про закриття кримінального провадження відносно них та просили звільнити їх від кримінальної відповідальності, у зв`язку зі впливом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та клопотали в разі закриття кримінального провадження за стоками давності про скасування арешту, накладеного на речі та майно в рамках цього кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор клопотання обвинувачених підтримала та просила його задовільнити, частину вилучених майна та речей в рамках цього кримінального провадження просила повернути обвинуваченим. Крім того просила передати вилучені пачки цигарок на потреби Збройних сил України.

Відповідно до ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Пунктом першим частини 2 статті 284 КПК України передбачено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності, а частиною 3 статті 288 КПК встановлено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Таким чином, за змістом статей 284-288 КПК України, підставами для звільнення особи від кримінальної відповідальності при розгляді справи в суді є наявність відповідної норми кримінального закону, яка передбачає таке звільнення, клопотання сторони кримінального провадження про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності та згода обвинуваченого на закриття кримінального провадження на цих підставах. Наявність цих умов є правовою підставою для прийняття судом рішення про звільнення, обвинуваченого від кримінальної відповідальності.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

При цьому, згідно з частиною 2 статті 12 КК України кримінальним проступком є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов`язане з позбавленням волі.

Таким чином, виходячи з санкції ч. 1 ст. 204 КК України в редакції від 12 вересня 2020 року, інкриміноване обвинуваченим кримінальне правопорушення за ступенем тяжкості є злочином невеликої тяжкості та карається штрафом від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

З огляду на викладене, суд, вислухавши думки учасників судового провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про можливість звільнення обвинуваченої ОСОБА_4 , обвинуваченого ОСОБА_5 та обвинуваченої ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження, на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, оскільки обвинувачені обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення невеликої тяжкості, який згідно з матеріалами кримінального провадження був вчинений у період з 01 червня 2019 по 23 вересня 2020 року, та ними надано згоду на закриття кримінального провадження. На цих підставах, скасувати накладені арешти на майно та речі вилучені під час проведення обшуків в рамках цього кримінального провадження.

Відповідно до п. 3 ч. 9 ст. 100 КПК України майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується. Зважаючи, що під час досудового розслідування також було вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку та з марками невстановленого зразка походження яких є сумлінним суд приходить висновку, що тютюнові вироби, котрі є предметом кримінального провадження № 0000112 від 12 січня 2021 року підлягають знищенню.

Керуючись ст. 49 КК України, ст.ст.: 100; 314-316; 376 ч. 2 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання обвинувачених: ОСОБА_4 , обвинуваченої за ст.ст.: 28 ч. 3, 204 ч. 1 КК України, ОСОБА_5 , обвинуваченого за ст.ст.: 28 ч. 3, 204 ч. 1 КК України, ОСОБА_6 , обвинуваченої за ст.ст.: 28 ч. 3, 204 ч. 1 КК України про звільнення від кримінальної відповідальності задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, на підставі ст. 49 КК України.

Кримінальне провадження № 0000112, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2021 року, відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , за ст.ст.: 28 ч. 3, 204 ч. 1 КК України закрити.

Скасувати арешт та повернути власнику речі та майно вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , на котре накладено арешт ухвалою слідчого судді Волноваського районного суду Донецької області від 18 березня 2020 року, а саме:

мобільний телефон «Redmi by Xiomi», іmeil1: НОМЕР_1 , іmeil2: НОМЕР_2 ;

сім карта MTS UKR з номером НОМЕР_3 ;

мобільний телефон «Huawei» в корпусі чорного кольору;

мобільний телефон «Orsters» в корпусі чорного кольору;

мобільний телефон «Nokia» в корпусі чорного кольору;

мобільний телефон «Prestigio» в корпусі світлого кольору;

планшет «Flu» модель Flulіfe Conntct 7/85 3G 2 в корпусі чорного кольору;

банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_4 ;

банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_5 ;

сарта пам`яті mіcroSD «Ahacer» 32 GB;

системний блок комп`ютера чорного кольору.

Чорнові записи на 6 аркушах - знищити.

Скасувати арешт та повернути власнику ОСОБА_12 вилучені кошти під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , на котрі було накладено арешт ухвалою суддів, судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Донецького апеляційного суду, від 23 березня 2020 року, а саме:

Грошові кошти в сумі 10750 (десять тисяч сімсот п`ятдесят) доларів США;

Грошові кошти в сумі 80 000 (вісімдесят) тисяч грн.

Скасувати арешт та повернути власнику речі та майно вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , на котрі накладено арешт ухвалою суддів, судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Донецького апеляційного суду від 23 березня 2020 року, а саме:

стартовий пакет оператора мобільного зв`язку Vodafone без сім-карти абонентський номер НОМЕР_6 ;

мобільний телефон «Samsung» Imei НОМЕР_7 , Imei НОМЕР_8 , сім-карта з абонентським номером НОМЕР_9 ;

мобільний телефон «Huawei FIG-LXI» Imei НОМЕР_10 , Imei НОМЕР_11 сім-карта з абонентським номером НОМЕР_12 та сім-карта з абонентським номером НОМЕР_13 ;

мобільний телефон «Samsung GT-E 1080W» Imei НОМЕР_14 без сім-карти;

мобільний телефон «ZTE V815W» Imei НОМЕР_15 з картою пам`яті «Nokia» на 512 МВ, без сім-карти.

Вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , речі та майно на котрі накладено арешт ухвалою суддів судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Донецького апеляційного суду від 23 березня 2020 року, а саме:

поліетиленові мішки з ТОВ «Нова пошта» в кількоті 31 шт.;

два фрагменти від пакетів з бирками ТОВ «Нова пошта»;

два фрагмента чорної куртки з написом «Napoli made in UAE»;

розхідна накладна № 1633 від 12 вересня 2019 року - знищити.

Всі пачки цигарок, згідно переліків, котрі були вилучені при проведенні обшуків та на котрі були накладенні арешти ухвалами суду, котрі є предметом кримінального провадження № 0000112 від 12 січня 2021 року - знищити.

На ухвалу можуть бути подані апеляційні скарги до Дніпровського апеляційного суду через Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська протягом семи днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено 01 березня 2024 року о 15 годині 00 хвилин.

Головуючий суддя: ОСОБА_1