Справа № 522/2803/24
Провадження по справі № 1-кс/522/1753/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 25.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 113 КК України, а також за підозрою громадян України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 25.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 113 КК України, а також за підозрою громадян України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2024 року до громадянина України ОСОБА_4 , який постійно проживав в м. Одесі, використовував мобільний телефон марки XIAOMI REDMI, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , номер телефону НОМЕР_3 , був зареєстрований в месенджері (сервісі для обміну голосовими, текстовими повідомленнями і медіафайлами) "Telegram" під іменем " ОСОБА_6 ", в ході спілкування в месенджері "Telegram" звернувся невстановлений співробітник розвідувального органу держави-агресора - Російської Федерації, який знаходився у невстановленому місці на території Російської Федерації або на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України (точне місце не встановлене), був зареєстрований в месенджері «Telegram» під іменами: " ОСОБА_7 " (ім`я користувача: " ОСОБА_8 "), "Step", з пропозицією і вказівками здійснювати з метою ослаблення держави на території м. Одеси і Одеської області підпали релейних шаф сигнальних установок та інших засобів управління рухомим складом ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка має важливе народногосподарське та оборонне значення.

На вказану пропозицію і вказівки ОСОБА_4 відповів згодою, тим самим вступив із зазначеним невстановленим співробітником розвідувального органу Російської Федерації у злочинну змову, направлену на вчинення диверсій.

На виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_4 у вказаний період часу, в січні 2024 року, залучив до вчинення кримінального правопорушення громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовував мобільний телефон марки Айфон 13, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , номер телефону НОМЕР_5 , з яким вступив у злочинну змову, направлену на вчинення диверсій.

В середині лютого 2024 року ОСОБА_4 в ході спілкування в месенджері «Telegram» із зазначеним невстановленим співробітником розвідувального органу Російської Федерації, одержав від нього координати місцезнаходження двох релейних шаф сигнальних установок Одеської залізниці, розташованих в с. Дачному Одеського району Одеської обл., для їх підпалу, які ОСОБА_4 в свою чергу повідомив ОСОБА_5 .

Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_5 , в середині лютого 2024 року підшукав засоби для вчинення диверсії, а саме: придбав засіб ініціювання підпалу (розпалювач для багаття), запальничку, а також заздалегідь приготував ганчір`я і лом для віджиму і відкриття дверей релейних шаф сигнальної установки Одеської залізниці, з метою ефективнішого підпалу обладнання, яке знаходилось в них.

17.02.2024, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 на таксі приїхав з м. Одеси до с. Дачне Одеського району Одеської області, після чого пішки перейшов з с. Дачне Одеського району Одеської області до 1484 км ПК-3 перегону "Дачне - Вигода" Одеської залізниці, де визначив на місцевості місцезнаходження двох релейних шаф сигнальної установки - № 1 і № 8, після чого заховався на місцевості і став очікувати слушної нагоди вчинити підпал. При цьому, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 зберігали при собі засоби вчинення кримінального правопорушення: засіб ініціювання підпалу (розпалювач для багаття), запальничку, ганчір`я і лом.

Завершуючи спільні протиправні дії по вчиненню диверсії в умовах воєнного стану та в період збройного конфлікту України з Російською Федерацією, 18.02.2024, приблизно о 02-00 год., ОСОБА_4 , діючи умисно, на виконання завдання невстановленого співробітника розвідувального органу Російської Федерації, спільно з ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ним, будучи обізнаним щодо розпочатої у 2014 році збройної агресії Російської Федерації проти України, яка 24.02.2022 набула характеру широкомасштабного військового вторгнення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді загрози національній безпеці в економічній і воєнній сферах, а також державній власності, переслідуючи мету ослаблення держави в умовах воєнного стану та в період збройного конфлікту, вчинив дії, спрямовані на зруйнування та пошкодження об`єктів, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення, а саме - здійснив підпал релейних шаф сигнальної установки № 1 і № 8 на 1484 км ПК-3 перегону "Дачне - Вигода" ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється магістральною залізницею сполучення " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та відноситься до об`єкту критичної інфраструктури стратегічного призначення. При цьому, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 спільно, за допомогою лому віджали і відкрили двері релейних шаф сигнальної установки № 1 і № 8, після чого ОСОБА_5 облив обладнання, яке розміщувалось в цих шафах, засобом ініціювання підпалу (розпалювачем для багаття), за допомогою запальнички підпалив ганчір`я, після його загоряння вкинув його всередину шаф, на облите розпалювачем для багаття обладнання, після чого розміщене в релейних шафах сигнальної установки № 1 і № 8 обладнання спалахнуло та загорілось. У свою чергу, ОСОБА_4 за допомогою відеокамери власного мобільного телефону марки XIAOMI REDMI, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , номер телефону НОМЕР_3 , знімав весь процес підпалу на відеозапис, тримаючи в кадрі власну долоню з опущеним донизу великим пальцем (умовне позначення, зроблене за вказівкою невстановленого співробітника розвідувального органу Російської Федерації, з метою переконання в дійсності виконання завдання), після чого, використовуючи месенджер "Telegram", направив йому вказаний відеозапис.

Згідно з довідкою Служби сигналізації та зв`язку регіональної філії " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № Ш-08/601 від 18.02.2024, перегін " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_3 являється магістральною залізницею сполучення " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та відноситься до об`єкту критичної інфраструктури стратегічного призначення.

Також в ході досудового розслідування перевіряється причетність підозрюваних ОСОБА_4 і ОСОБА_5 до інших диверсій на залізниці, а саме:

- 24.01.2024, о 19:01 год., до чергової частини ВП № 1 Подільського РУП ГУ НП в Одеській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що приблизно о 18:15 год. 24.01.2024 між селами Солтанівка та Володимирівка Подільського району на 4 пікеті 64 км перегону Заплази-Жеребково відбулось займання 2-х релейних шаф автоблокування (сигнальних установок), належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 09.02.2024, о 02:45 год., до чергової частини ВП № 3 ОРУП № 1 ГУ НП в Одеській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що приблизно о 02:44 год. 09.02.2024 на території підприємства Одеської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: на сигнальній точці № 2 перегону ІНФОРМАЦІЯ_8 , біля колії руху залізничного транспорту відбулось займання релейної шафи автоблокування (сигнальних установок).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , після вчинення підпалів релейних шаф сигнальної установки № 1 і № 8 на 1484 км ПК-3 перегону "Дачне - Вигода" ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється магістральною залізницею сполучення " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та відноситься до об`єкту критичної інфраструктури стратегічного призначення, отримували від співробітника розвідувального органу Російської Федерації неодноразові грошові винагороди, вказані грошові винагороди надходили на електронні гаманці ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , які в свою чергу останні шляхом переказу перевели з електронних гаманців на банківські картки якими останні користуються.

24.02.2024 року ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка являється співмешканкою підозрюваного ОСОБА_5 , за добровільною згодою, надала для долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000039 від 25.01.2024, банківські картки якими користується підозрюваний ОСОБА_5 , а саме:

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 .

Також, 24.02.2024 року ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 , який являється батьком підозрюваного ОСОБА_4 , за добровільною згодою, надав для долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000039 від 25.01.2024, банківські картки якими користується підозрюваний ОСОБА_4 , а саме:

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_9 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_10 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_11 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_12 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_13 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_14 .

В органна досудового розслідування існує обґрунтована підозра про наявність відкритих банківських рахунків у підозрюваних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_15 , уродженець смт. Любашівка Одеської обл., зареєстрований і проживає за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України документ № 008845193 від 03.03.2023, орган що видав № 5114 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_16 , уродженець с. Солтанівка Любашівського району Одеської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю та зберігаються в банківський установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ).

Отримання інформації, яка знаходиться в банківський установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ) по рахункам закріпленим за вищевказаними банківськими картками, руху грошових коштів, здійснення переказів та інших банківських операцій, наявних банківських рахунків у підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , має суттєве значення для доведення причетності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та інших невстановлених осіб до вчинення зазначеного злочину, у зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ), за період часу з 01.08.2023 по теперішній час

Дані документи та відомості можуть перебувати у володінні та зберігатись лише в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ).

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про підтримання вимог та розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви слідчого судді.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Згідно з п. 3.5 Постанови Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267 із змінами та доповненнями «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо вони зазначені в документах, договорах та операціях клієнта, якщо інше не зазначено в дозволі клієнта або рішенні суду.

Пунктами 4.1, 4.2 вказаної Постанови передбачено, що вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні УСБУ в Одеській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 25.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 113 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ) видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ), з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасового доступу та вилучення документів, які містять банківську таємницю і які перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ), а саме:

1.1 По рахункам, які прив`язані для обслуговування банківської картки: № НОМЕР_13 :

- повних реквізитів банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ), які прив`язані та обслуговуються банківської картки: № НОМЕР_13 , а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ) було відкрито банківські рахунки, які прив`язані та обслуговуються банківської картки: № НОМЕР_13 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ), які прив`язані та обслуговуються банківської картки: № НОМЕР_13 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ), які прив`язані та обслуговуються банківської картки: № НОМЕР_13 , на дату надання інформації.

1.2 відомостей про наявні банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ), клієнтами банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_15 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_16 , а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ), які відкриті та обслуговуються клієнтами банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_15 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_16 , а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ) було відкрито банківські рахунки, клієнтами банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_18 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_18 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ), які відкриті та обслуговуються клієнтами банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_15 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_16 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ), які відкриті та обслуговуються клієнтами банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_15 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_16 , на дату надання інформації.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_16

28.03.2024