печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінальне провадження № 0002066 від 03.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи відділу з питань цивільного захисту Херсонської міської ради за попередньою змовою з службовими особами суб`єктів господарювання та іншими підконтрольними особами, організували злочинну схему заволодіння бюджетними коштами, під час проведення публічних закупівель, стосовно ремонтних робіт укриттів цивільного захисту.

Так для реалізації злочинного плану, службові особи відділу з питань цивільного захисту Херсонської міської ради () прийняли рішення про проведення публічних закупівель стосовно ремонту укриттів на території міста Херсон.

З метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, службові особи замовника за попередньою змовою з службовими особами групи компаній «Пространство» залучили підконтрольну підрядну організацію ТОВ «Максімінхаусбуд» () та пов`язаного з ними інженера - проектувальника, які фактично визначили вартість предмету закупівлі.

В подальшому використовуючи процедуру публічної закупівлі передбачену постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», замовником укладено прямі договори про надання послуг з проектувальником та ТОВ «Максімінхаусбуд» ().

Надалі службові особи групи компаній «Пространство», використовуючи підконтрольне підприємство ТОВ «Максімінхаусбуд» () та «фірми-прокладки» ТОВ «Віракс-про» (), ТОВ «Тирос» (), з метою заволодіння бюджетними коштами, здійснювали продаж товарів на підрядну організацію за завищеними цінами, при цьому фактично товари купувались підконтрольними особами за ринковими цінами.

У подальшому, з метою заволодіння бюджетними коштами до актів приймання виконаних послуг (актів приймання виконаних будівельних робіт) та довідок про вартість виконаних послуг (довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати) вносились завищені об`єми робіт та вартість матеріальних ресурсів.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить: ТОВ «ВЕНЛОМ» (), ТОВ «БУДРЕКРЕАЦІЯ-ІНВЕСТ» (), ТОВ «ІВ-ІНВЕСТ ЛТД» (), ОСОБА_6 , де фактично здійснюють свою господарську діяльність ТОВ «Максімінхаусбуд» (), ТОВ «Віракс-про» (), ТОВ «Тирос» ().

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів одержаних злочинним шляхом, походження яких невідоме, інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у провадженні, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні та судовому засіданні належним чином не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий, прокурор не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України в кримінальному провадженні № 0002066 від 03.11.2023, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, на праві власності належить: ТОВ «ВЕНЛОМ» (), ТОВ «БУДРЕКРЕАЦІЯ-ІНВЕСТ» (), ТОВ «ІВ-ІНВЕСТ ЛТД» (), ОСОБА_6 , де фактично здійснюють свою господарську діяльність ТОВ «Максімінхаусбуд» (), ТОВ «Віракс-про» (), ТОВ «Тирос» (), з метою відшукання та вилучення предметів та речей, які містять доказову інформацію про причетність осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також до іншої злочинної діяльності, інших співучасників, їх ролей, часу, способу та місця вчинення злочину, знаряддя вчинення злочину, а також речей, предметів, документів, які б містили інформацію про злочини або сліди вчиненого злочину, а саме: комерційні пропозиції стосовно ремонту укриттів для відділу з питань цивільного захисту Херсонської міської ради, оригінали договорів між відділом з питань цивільного захисту Херсонської міської ради та ТОВ «Максімінхаусбуд» (): № 19/07-Кед від 19.07.2023, № 19/07-Пот від 19.07.2023, № 19/07-Прив від 19.07.2023, № 19/07-Уш від 19.07.2023, договірні ціни до вказаних договорів (включаючи всі додатки), додаткові договори (угоди), договори з постачальниками (субпідрядними організаціями) ТОВ «Віракс-про» (), ТОВ «Тирос» (), договори підряду на розробку проектно-кошторисної документації, документація, що слугувала визначенню очікуваної вартості предмета закупівлі та ін., виконавчо-будівельна документація по об`єктах ремонту за договорами № 19/07-Кед від 19.07.2023, № 19/07-Пот від 19.07.2023, № 19/07-Прив від 19.07.2023, № 19/07-Уш, а саме: акти приймання виконаних послуг (акти приймання виконаних будівельних робіт) (форми КБ2в), довідки про вартість виконаних послуг (довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати) (форми КБ3), акти на закриття прихованих робіт, загальні кошториси, зведені кошториси, проектно-кошторисна документація, завдання на проектування, кошториси витрат на додаткові матеріали, експертизи проектно - кошторисної документації (кошторисної частини), товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, виконавча документація, загальний журнал робіт, журнал вхідного контролю, журнал вхідного контролю якості матеріалів, акти прихованих робіт, паспорти якості матеріалів (товарів), сертифікати якості матеріалів (товарів), акти огляду прихованих робіт, технічні умови, локальні кошториси, дефектні акти, відомості фактичних витрат матеріалів, спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва в залежності від видів робіт, журнал авторського нагляду, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, виконавчі схеми, документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій та інша документація, що слугувала виконанню вищезазначених договорів; фінансово - господарська документація ТОВ «Максімінхаусбуд» (),ТОВ «Віракс-про» (), ТОВ «Тирос» (), за період часу з 19.07.2023 по 11.03.2024, а саме: акти звірок, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, прибуткові накладні, видаткові накладні, договори поставки, договори підряду (субпідряду), додаткові угоди, товарно-транспортні накладні, оборотньо - сальдові відомості, банківські виписки за ТМЦ, сертифікати походження товарів, сертифікати якості на товар, платіжні доручення, документація податкової звітності, установчі документи товариства, протоколи загальних зборів, статутів, положень, наказів, відомостей стосовно співробітників, печатки; матеріальні носії інформації, в тому числі флеш-накопичувачі, карти пам`яті, жорсткі диски, оптичні диски, інші цифрові носії інформації, мобільні телефони, сім-картки, переносні рації, пристрої для спілкування та координації дій, які можливо використовувались під час готування та вчинення злочину за допомогою яких фігуранти спілкуються між собою, обговорюючи злочинні наміри та дії; блокноти, чорнові записи, які містять або можуть містити дані про здійснення злочинної діяльності, комп`ютерна техніка, яка може містити відомості щодо обставин вчинення вказаного злочину, банківських карток.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/15337/24-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1 , 05.04.2024