Провадження № 1-кс/554/3558/2024
УХВАЛА

Іменем України

22 березня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000727 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер картки платника податку НОМЕР_1 , номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 2459) за період з 01.01.2021 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000727 від 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо незаконно переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб, у тому числі одним із приватних нотаріусів Полтавської області, з корисливих мотиві.

У подальшому, до ІНФОРМАЦІЯ_3 слідчим направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України про необхідність проведення слідчо-оперативних заходів з метою розкриття вищевказаного тяжкого злочину.

В подальшому, слідчим отримано матеріали виконаного доручення в порядку ст. 40 КПК України, від оперативних співробітників, відповідно до яких встановлено старшим оперуповноваженим ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 у ході виконання завдань, покладених на службу безпеки України, в тому числі по виявленню незаконного переправлення осіб через державний кордон України, отримано дані щодо вчинення одним із приватних нотаріусів Полтавської області кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ст. 332 КК України.

Так, відповідно до отриманої інформації, приватний нотаріус Полтавської області ОСОБА_5 спільно з особою, з якою перебуває у родинних стосунках та іншими невстановленими особами організували канал незаконного переправлення осіб чоловічої статі призивного віку через державний кордон України з використанням завідомо підроблених документів. При цьому, за свої «послуги» ОСОБА_5 разом зі своїми спільниками отримують від зацікавлених осіб матеріальну винагороду у сумі 5000 доларів США за незаконне переправлення останніх через держаний кордон України.

Встановлено, що ОСОБА_5 під час здійснення своєї професійної діяльності підшукує осіб, які мають фінансову можливість для використання вказаної схеми та передає їх особисті дані ОСОБА_7 , який в подальшому безпосередньо здійснює незаконне переправлення осіб через держаний кордон України.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів163 КПК України.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про доведеність слідчим, що вказані документи самі по собі, а також у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 та іншим слідчим з групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , начальнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 та заступнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим їх вилученням (здійснити виїмку), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо приватного нотаріуса приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер картки платника податку НОМЕР_1 , номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 2459) за період з 01.01.2021 по теперішній час: реєстраційних відомостей підприємця (картка платника податків, взяття на облік, відкриті/закриті поточні рахунки в установах банків), податкову звітність у електронному виді (електронний документ), у тому числі декларації з отриманих доходів (щорічну), сплати єдиного внеску (помісячно), 1 ДФ (та у роздрукованому вигляді), у т.ч. сплати податків за договорами купівлі продажу нерухомого майна (будинків, квартир, іншого нерухомого майна, крім земельних ділянок, земельних ділянок), відомостей про проведені податкові перевірки, у тому числі планових, позапланових, камеральних, також щодо сплати податків на доходи фізичних осіб, військових зборів та інших податків фізичними особами за проведенні операцій з продажу/купівлі (обміну) об`єктів нерухомості, усіх інших нотаріальних дій, які проводились приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за період з 01.01.2021.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1