Справа №766/3453/23
н/п 1-кс/766/1077/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001518 від 17.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001518 від 17.07.2023, за ч.4 ст.185 КК України, а саме: що у період часу з червня 2023 по 17.07.2023 невстановлена особа з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , невстановленим шляхом здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 8800 грн.

Так, в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що за вищевказаною адресою на даний момент проживає разом зі своєю подругою ОСОБА_5 , яка переїхала до неї, у зв`язку з підтопленням, на протязі двох місяців. Має в користуванні дві картки: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 . Мобільними додатками вищевказаних банківських установ не користується та не була там зареєстрована, оскільки користується звичайним стільником телефоном. В кінці 2022 року їй почала допомагати по господарству ОСОБА_6 , котра проживає у сусідньому будинку. Інколи вона залишалася у неї на ніч. Так, 22.12.2022 вона разом зі своєю дочкою ОСОБА_7 поїхали до м. Львів. Перед цим ОСОБА_6 попросила її залишити свої ключі від квартири та попросила в неї пожити, за час її відсутності. Від ОСОБА_8 в ході телефонної розмови дізналася, що в її квартирі проживає разом з нею її син ОСОБА_9 . Котрий зі слів інших раніше судимий та ніде не працюючий. 22.05.2023 вона повернулася до м. Херсон, в цей час ОСОБА_9 продовжували проживати в моїй квартирі. Через деякий час, у травні місяці, вона попросила покинути свою квартиру ОСОБА_8 , у зв`язку з тим, що вона почала водити невідомих осіб до неї додому та зловживала алкогольними напоями. Її син ОСОБА_10 , час від часу приходив до неї додому, та залишався на декілька днів переночувати. У травні місяці ОСОБА_10 запропонував допомогти їй зняти грошові кошти з її картки, так як їй необхідні були кошти, вона погодилась на його пропозицію. У другій половині дня, точної дати не пам`ятає, вона разом зі ОСОБА_11 пішли до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому знаходився банкомат, за адресою: АДРЕСА_1 та зняли належні їй грошові кошти у розмірі 2000 грн. Після цього вони разом з ОСОБА_12 пішли до неї додому. Він продовжував проживати у неї протягом двох тижнів. Так на протязі двох місяців не надходили пенсійні кошти на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , повний номер своєї банківської картки вказати не може, оскільки картку було замінено на нову. В червні місяці вона пішла до банку, щоб дізнатися чому не має пенсії, у банку їй повідомили, що з її картки зняли пенсійні кошти у розмірі 3600 грн, та кошти які знаходилися в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 1000 грн. Жодного сповіщення на її мобільний телефон НОМЕР_3 про зняття та надходження грошових коштів не надходили. В липні місяці вона звернулася до банку з тією самою причиною, і їй знову повідомили, що грошові кошти, а саме її пенсія була знята невстановленою особою у розмірі 3800 грн. За час проживання ОСОБА_13 у неї вдома, він неодноразово користувався її телефоном. Пін-кодів від своїх карток нікому не повідомляла.

Таким чином невстановленою особою з її карткового рахунку було знято приблизно 8800, точної суми вказати не може, оскільки коштами, які знаходилися в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не користувалася.

Відповідно до наданої виписки по картковому рахунку потерпілої, встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено зняття готівки у банкоматі.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме стосовно банківського карткового рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримати вказаний доступ у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про:

- рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6

- адреси банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період з 00 год.00 хв. 01.06.2023 по 23 год. 00 хв. 12.07.2023.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1