Справа № 361/3412/24
Провадження № 1-кс/361/562/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.04.2024 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий слідчого відділу Броварського РУП Головного управління Національної поліції в Київської області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні №0000007 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло дане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке мотивоване тим, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000007 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено розтрату бюджетних коштів внаслідок укладення договорів на придбання спортивного інвентарю за завищеними цінами у ФОП ОСОБА_5 .

Так, ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено 2 договори із ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), від 28.11.2023 за № 332 та № 333, на поставку товару. Згідно вказаних договорів ІНФОРМАЦІЯ_3 було придбано для потреб територіальної оборони спортивний інвентар за суму 1 583 724,00 гривень та 1 579 510,00 гривень відповідно.

12.03.2024 в порядку ст. 93 КПК України старшим слідчим групи слідчих, було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 , з приводу надання належним чином завірених копій усіх документів які стосуються укладення договорів поставки від 28.11.2023 за № 332 та 333.

15.03.2024 отримано відповідь на вказаний запит, у якому зазначено, що порядок реалізації повноважень щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні належним чином завірених копій всіх документів які стосуються проведення закупівель за договорами поставки від 28.11.2023 за № 332 та 333, а також інших документів.

З метою отримання документів, що стосуються укладання та виконання умов вищевказаного договору, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, згідно рапорта поліцейського від 16.01.2024 про виявлення кримінального правопорушення встановлено, що 10.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 було оголошено про проведення 2 (двох) закупівель комплектів спортивного інвентарю. Єдиним учасником і відповідно переможцем закупівель стала ФОП ОСОБА_5 , яка була зареєстрована як ФОП лише 12.11.2023. Згідно з інформації з відкритих джерел, товари були реалізовані за цінами, що вище від ринкових більше ніж на 40%, о призвело до розтрати бюджетних коштів на суму понад 1 000 000,00 грн.

Вказане підтверджується протоколом огляду веб-сайту електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 від 12.03.2024.

Враховуючи те, що листом від 12.03.2024 вих.№4699/109/1300/02-24 ІНФОРМАЦІЯ_7 на запит слідчого відповіли що готові надати запитувані документи щодо проведених тендерів лише на підставі ухвали слідчого судді, слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Вивчивши подане клопотання, суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим документація має значення для швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, яка у подальшому може бути визначена та долучена у якості речових доказів по кримінальному провадженню, окрім того, дані відомості необхідні для проведення земельно-оціночної, судової економічної та почеркознавчої експертиз, які можуть бути проведені лише по оригіналам вищеперерахованих документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть свідчити про причетність до скоєння злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , що підтверджується копіями документів, доданих до клопотання та має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення суб`єктивної та об`єктивної сторони злочину, що має суттєве значення для встановлення істини по справі.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 132, 160-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчий слідчого відділу Броварського РУП Головного управління Національної поліції в Київської області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні №0000007 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

2. Надати дозвіл групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або групі прокурорів у складі: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

-всіх документів які стосуються проведення закупівель за договорами поставки від 28.11.2023 за № 332 та 333 (договори, додатки до договорів (специфікації), технічні вимоги, листи звернення, комерційні пропозиції, фактичні калькуляції товару, акти приймання-передачі товару, обґрунтування закупівлі, платіжні документи та інші);

-Статут ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-посадові/функційні обов`язки міського голови, заступників міського голови та секретаря ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-всю документацію (фінансову, бухгалтерську тощо), що підтверджує фінансування закупівлі, відповідно до договору з ФОП ОСОБА_5 ;

-наказ чи розпорядження про створення тендерного комітету або призначення уповноваженої особи; посадові або функціональні обов`язки такої особи;

-річний план закупівель на 2023 рік;

-внесення змін до річного плану;

-Облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, тощо) по рахунках, на яких обліковуються взаєморозрахунки з ФОП ОСОБА_5 ;

-Облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, тощо) по рахунках, на яких обліковуються оприбуткування «Спортивного інвентарю», придбаного у ФОП ОСОБА_5 ;

-Облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, тощо) по рахунках, на яких обліковуються утримання податків з ФОП ОСОБА_5 від виконання умов договорів;

-Акт звірки розрахунків з ФОП ОСОБА_5 ;

-Первинні та зведені документи щодо перерахування грошових коштів ФОП ОСОБА_5 за купівлю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зокрема платіжні доручення, виписки з рахунків відкритих в банківських установах та органах ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

-Первинні та зведені документи щодо перерахування податків, утриманих з ФОП ОСОБА_5 у зв`язку із купівлею « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зокрема платіжні доручення, виписки з рахунків відкритих в банківських установах та органах ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

-Належним чином завірені копії табелів робочого часу у період з 01.11.2023 по 31.12.2023 відносно працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-Перелік осіб, які можуть вчиняти дії від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо (ПІБ, анкетні відомості, номери телефонів) та на яких підставах діють дані особи за період часу з 01.11.2023 по 31.12.2023;

-Належним чином завірені копії документів, які стали підставою (потребою) для внесення змін до річного плану закупівель на 2023 рік;

які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою:

АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12