печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3810/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за особи, яка подала клопотання, адвоката: не з`явився,

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/25611/23-к 26.07.2023 року у кримінальному провадженні №0000367 від 08.05.2014,-

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в інтересах ОСОБА_4 з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого суді Печерського районного суду м. Києва №757/25611/23-к 26.07.2023 року у кримінальному провадженні №0000367 від 08.05.2014 на майно та грошові кошти, вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , у готельному номері № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 ) та під час проведення обшуку кватири АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що арешт накладено необґрунтовано і в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба. Так, клопотання прокурора про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку проведеного в порядку, передбаченому ст. 233 КПК України, було подано 26.06.2023. Відтак арешт на вилучене в ході проведення обшуку майно було здійснено з порушенням встановленого законом порядку. ОСОБА_4 не було повідомлено про підозру. Санкція ч. 2 ст. 364 КК України не передбачає конфіскації майна, ОСОБА_4 не є цивільним відповідачем у кримінальному провадженні №0000342 від 06.02.2022, в рамках якого було вилучено майно та яке було об`єднано із кримінальним провадженням №0000367 від 08.05.2014. Під час обшуку ОСОБА_4 було надано слідчому документи, зокрема банківські квитанції, фіскальні чеки щодо придбання/конвертації іноземної валюти, видачі банком готівкових коштів, що підтверджують законність джерел походження грошових коштів т іншого майна. Вказані документи також було вилучено. ОСОБА_4 є бенефіціаним власником низки господарських структур, колишнім народним депутатом, який у передбаченому законом порядку декларував усі свої доходи. Вилучені грошові кошти та цінне майно не є особистими збереженнями ОСОБА_4 . Вони не є предметом кримінального правопорушення та не відповідають критеріям ст. 98 КПК України та не мають жодного відношення до розслідування кримінального провадження. Арешт вказаного майна порушує право особи на мирне володіння. Органом досудового розслідування жодного допиту ОСОБА_4 не проводилось.

Враховуючи вищевикладене адвокат ОСОБА_3 просить скасувати арешт зазначеного майна.

В судове засідання особа, яка подала клопотання - адвокат ОСОБА_3 , не з`явився, про день, час, місце розгляду скарги повідомлений у встановленому законом порядку. На адресу суду подав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про день, час, місце розгляду справи повідомлений належним чином. На адресу суду надійшла заява про рогляд клопотання за відсутності прокурора, проти задоволення клопотання заперечував, про що подав письмові заперечення.

Згідно ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України.

За таких обставин, враховуючи принцип дистозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті доводів та вимог клопотання за відсутності в судовому засіданні особи, яка подала клопотання, та прокурора, на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заперечення прокурора, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, зважаючи на наступне.

За змістом клопотання слідчим суддею встановлено, що у провадженні Дервного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження №0000367 від 08.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні10.02.2023 року було проведено обшуки за адресами проживання ОСОБА_4 , під час яких серед іншого виявлено і вилучено, зокрема у готельному номері НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 (готель ІНФОРМАЦІЯ_1):

1. Планшет марки «iPhone», модель «MUU32LL/A», серійний номер «DMPYF1PRLM99», в чохлі чорного кольору.

2. Мобільний телефон марки «iPhone», модель «iPhone 13 Pro Max», серійний номер «VPWQWXLLKP», без сім-карти.

3. Мобільний телефон марки «iPhone», модель «iPhone 12 Pro Max», серійний номер «F2LFL2B50D4C» на 512 GB, з сім картою НОМЕР_2 , у резиновому чохлі синього кольору.

4. Грошові чеки щодо зняття готівкових грошових коштів у гривні, 57 штук, та квитанції щодо конвертації валютних грошових коштів, на 395 аркушах.

5. Грошові кошти:

- купюри номіналом по 1000 гривень, в кількості 1381 штука, на загальну суму 1381000 гривень;

- купюри номіналом по 500 євро, в кількості 5 штук, на загальну суму 2500 євро;

- купюри номіналом по 200 євро, в кількості 212 штук, на загальну суму 42400 євро;

- купюри номіналом по 20 євро, в кількості 274 штуки, на загальну суму 5480 євро;

- купюри номіналом по 500 гривень, в кількості 400 штук, на загальну суму 200000,00 гривень;

- купюри номіналом по 100 доларів США, в кількості 3175 штук, на загальну суму 317500 доларів США;

- купюри номіналом по 100 євро, в кількості 1506 штук, на загальну суму 150600 євро;

- купюри номіналом по 50 євро, в кількості 1143 штуки, на загальну суму 57150 євро;

та за адресою: АДРЕСА_3 :

1. Виріб з металу, жовтого кольору, у вигляді монети, що містить написи: «SINGAPURA 1999 AINGAPORE», номіналом 250 $, у дерев`яному чохлі.

2. Колекційний набір золотої пам`ятної монети, серії «Знаки зодіаку», у кількості дванадцяти штук, номіналом по 2 гривні кожна, із сертифікатами у футлярі червоного кольору, у вигляді виробів із металу, жовтого кольору.

3. Виріб з металу, жовтого кольору, у вигляді монети номіналом 100 гривень, з написами: «Національний банк України 2007 рік Острозька Біблія», у футлярі червоного кольору.

4. Виріб з металу, жовтого кольору, прямокутної форми, з написами: «ARGOR HERAEUSSA SWITZERLAND 100g Fine Gold 999.9 MELTER ASSAYER № 733921».

5. Виріб з металу, жовтого кольору, прямокутної форми, з написами: «ARGOR HERAEUSSA SWITZERLAND 250g Fine Gold 999.9 MELTER ASSAYER № 45522».

6. Виріб з металу, жовтого кольору, прямокутної форми, з написами: «ARGOR HERAEUSSA SWITZERLAND 100g Fine Gold 999.9 MELTER ASSAYER № 738270».

7. Виріб з металу, жовтого кольору, прямокутної форми, з написами: «ARGOR HERAEUSSA SWITZERLAND 100g Fine Gold 999.9 MELTER ASSAYER № 738272».

8. Виріб з металу, жовтого кольору, прямокутної форми, з написами: «ARGOR HERAEUSSA SWITZERLAND 100g Fine Gold 999.9 MELTER ASSAYER № 717714».

9. Виріб з металу, жовтого кольору, прямокутної форми, з написами: «ARGOR HERAEUSSA SWITZERLAND 100g Fine Gold 999.9 MELTER ASSAYER № 736516».

10. Виріб з металу, жовтого кольору, прямокутної форми, з написами: «CREDIT SUISSE 20g Fine Gold 999.9 ESSAYEUR FONDEUR № 982004T».

11. Виріб з металу, жовтого кольору, прямокутної форми, з написами: «CREDIT SUISSE 20g Fine Gold 999.9 ESSAYEUR FONDEUR № 982005T».

12. Виріб з металу, жовтого кольору, прямокутної форми, з написами: «CREDIT SUISSE 20g Fine Gold 999.9 ESSAYEUR FONDEUR № 975498».

13. Виріб з металу, жовтого кольору, прямокутної форми, з написами: «CREDIT SUISSE 20g Fine Gold 999.9 ESSAYEUR FONDEUR № 979728».

14. Виріб з металу, жовтого кольору, круглої форми, з написами: «5 рублєй 1900 г», у вигляді монети.

15. Виріб з металу, жовтого кольору, круглої форми, номіналом дві гривні, знак «Водолій», у футлярі червоного кольору.

16. Виріб з металу, жовтого кольору, круглої форми, у вигляді монети, з написами: «Україна 125 гривень ОРАНТА».

17. Виріб з металу, жовтого кольору, круглої форми, у вигляді монети, з написами: «Успенський Собор Києво-Печерської Лаври 100 гривень 1998 Україна».

18. Виріб з металу, жовтого кольору, круглої форми, з написами: «Один червонец 1977», у футлярі зеленого кольору.

19. Виріб з металу, жовтого кольору, круглої форми, з написами: «100 гривень Україна 1998 ЕНЕЇДА 200 років І. Котляревського», у футлярі зеленого кольору.

20. Виріб з металу, жовтого кольору, круглої форми, з написами: «Україна 50 гривень 1999», із сертифікатом «Різдво Христове».

21. Виріб з металу, жовтого кольору, круглої форми, з написами: «Україна 50 гривень 2000» «Хрещення Русі», у футлярі зеленого кольору.

22. Виріб з металу, жовтого кольору, прямокутної форми, з написами: «CREDIT SUISSE 20g Fine Gold 999.9 ESSAYEUR FONDEUR №979723».

23. Виріб з металу, жовтого кольору, круглої форми, з написами: «AVSTR REX BOH GAL ILL ETC ETAP REXHVNG FRANC IOS I D G IMP».

24. Виріб з металу, жовтого кольору, круглої форми, з написами: «БАНК СЕДОВ ОДНА Тысяча РУБЛЕЙ БАНК РОССИИ 2001», у шкіряному футлярі, коричневого кольору.

25. Виріб з металу, жовтого кольору, круглої форми, з написами: «ELIZABETH II 250 DOLLARS COOK ISLANDS 2003», у дерев`яному футлярі, чорного кольору.

26. П`ять виробів із металу, сріблястого кольору, круглої форми, з написами: «ХХІІ Олимпиады 1980» (Олімпійські монети), у футлярі червоного кольору.

27. Шість виробів із металу, жовтого кольору, круглої форми, з написами: «Игры ХХІІ Олимпиады 1980» (Олімпійські монети), у футлярі червоного кольору.

28. Ланцюжок, із металу жовтого кольору, із підвіскою жовтого кольору.

29. Ланцюжок, із металу жовтого кольору, із хрестиком жовтого кольору, з написом: «INRI».

30. Чотири ланцюжка, із металу жовтого кольору.

31. Виріб з металу, жовтого кольору, круглої форми, з написами: «MAGYAR KIRALYSAG 100 KORONA».

32. Виріб з металу, жовтого кольору, у формі хреста, з написом: «ГАВРИІИЛЬ», у чохлі синього кольору.

33. Чотирнадцять пар (двадцять вісім предметів), виготовлених із металу, з яких:

- чотири предмети сріблястого кольору, що містять написи: «PATEK PHILIPPE GENEVE»;

- два предмети сріблястого кольору, з написами: «Emil Kraus», із камінням;

- два предмети сріблястого кольору, з написами: «Nico Juliany», із камінням;

- два предмети сріблястого кольору, з написами: «Jacob & CO 91433449», із камінням;

- два предмети сріблястого кольору, з написами: «J&KCN», із камінням;

- два предмети сріблястого кольору, з написами: «VICTOR MAYER», із камінням;

- два предмети сріблястого кольору, з написами: «Brequet», із камінням;

- два предмети жовтого кольору, з написами: «Brequet»;

- чотири предмети сріблястого кольору, з написами: «ІК», із камінням;

- два предмети чорного кольору, з написами: «TIFANY»;

- два предмети сріблястого кольору, з написами: «Cartier»;

- два предмети жовтого кольору, з написами: «CV18K», із камінням.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/5587/23-к та 757/5574/23-к від 13.02.2023 надано дозвіл на проведення вказаних обшуків та вилучення зазначеного майна.

В подальшому ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/26511/23-к від 26.07.2023 року накладено арешт на майно та грошові кошти ОСОБА_4 , вилучене в ході проведення обшуків за місцем його проживання, а саме у готельному номері НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 (готель ІНФОРМАЦІЯ_1) та під час проведення обшуку кватири АДРЕСА_3 .

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При цьому, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу .

З ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.07.2023 вбачається, що метою накладення арешту на вилучене під час обшуку майно було забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.ч. 1,2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває, а доводи клопотання не містять належного обґрунтування, яке б надало слідчому судді підстави дійти висновку, що необхідність накладення арешту на вилучені документи, на теперішній час відпала, оскільки обставини, на які посилається адвокат ОСОБА_3 в обґрунтування клопотання, підлягають з`ясуванню в ході досудового розслідування.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає, що особою, яка звернулась із клопотанням, на даній стадії провадження не доведено, що арешт накладено необґрунтовано чи в застосуванні такого заходу забезпечення відпала потреба, з чим закон пов`язує можливість скасування арешту майна, а відтак в задоволенні клопотання cлід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 174, 307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/25611/23-к 26.07.2023 року у кримінальному провадженні №0000367 від 08.05.2014 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1