Справа № 274/8326/23
Провадження № 1-кс/0274/1035/24
У Х В А Л А

іменем України

31.05.2024 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000063 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати групі слідчих слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , з правом виготовлення їх копій, а саме до відомостей про наявні розрахункові рахунки (діючі та закриті) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) у банківських установах; реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 за 2022 рік та відомостей про отримані доходи ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ) за 2022-2024 роки.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000063 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, встановлено, що на адресу Бердичівської окружної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.11.2023 № 022-05/2031 та від 08.11.2023 № 022-05/2048, з яких вбачається, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі- КНП) неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, внаслідок чого КНП із суб`єктами господарювання було укладено договори про закупівлю за бюджетні кошти товарів, робіт і послуг за завищеними цінами.

Зокрема, відповідно до зазначених матеріалів перевірки виконавчого комітету, в ході проведення службового розслідування щодо директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 від 25.10.2023 № 186/05-01 виявлено наступне можливе порушення законодавства України у сфері публічних закупівель.

Так, без використання електронної системи закупівель була проведена закупівля «Придбання фільтрувальних пристроїв для саморятування під час пожежі (Маска-саморятівник XHZLC 40)», оголошення про проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 552 780 грн. Так, 12.12.2022 директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Бердичівської міської ради укладено договір № 804-22 про закупівлю товару з ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), посилаючись на пп. 12 п. 13 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» затверджених Постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178, предметом якого було придбання фільтрувальних пристроїв для саморятування під час пожежі (Маска-саморятівник XHZLC 40) на суму 552 780 грн. Однак, аналізом зазначеної норми (підпункту 12 пункту 13) вказаного нормативно-правового акту встановлено, що підстави її застосування у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при здійсненні закупівлі товарів без використання електронної системи закупівель були відсутні, оскільки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на час проведення закупівлі не набула статусу об`єкта критичної інфраструктури. Згідно специфікації (додаток № 1 до договору) ФОП ОСОБА_7 поставлено до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Бердичівської міської ради маски-саморятівник XHZLC 40 ТМ «Парамедик» китайського виробника в кількості 333 шт., по ціні 1660 грн. за одну. Разом з тим, аналізом оголошень в мережі Інтернет встановлено, що зазначені маски-саморятівники можливо було придбати по дешевшій ціні.

Розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_7 поставив маски-саморятівники моделі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що були вироблені на замовлення ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виробником масок являється ІНФОРМАЦІЯ_9 екуипмент АДРЕСА_4 , імпортером масок був ФОП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , дата виготовлення масок значиться березень 2022 року.

В ході розслідування встановлено, що ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зареєстрована за фізичною особою ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ) та використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , засновником якого являється ОСОБА_6 .

В ході розслідування виникла необхідність у встановленні вартості маски-саморятівник ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та кола суб`єктів господарювання, які використовують зазначену торгову марку, а тому, з метою з`ясування повних обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення дати, вартості поставлених масок-саморятівників, у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з правом виготовлення їх копій, а саме до відомостей про наявні розрахункові рахунки (діючі та закриті) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) у банківських установах; реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 за 2022 рік та відомостей про отримані доходи ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ) за 2022-2024 роки, у яких наявна інформація про сплату суб`єктами господарювання коштів за використання ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи, що відповідно до вимог Податкового кодексу України суб`єкти господарювання зобов`язані подавати податкову звітність до контролюючих органів, тому у слідства є достатньо підстав вважати, що вищевказані відомості знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дана інформація має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, повноти, всебічності та об`єктивності обставин кримінального провадження, однак відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних данних», отримати дану інформацію іншим способом не представляється можливим, окрім як тимчасового доступу до речей і документів.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

ІІ. Процедура та позиції сторін

У судове засідання слідчий не з`явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження № 0000063, сформованого 28.05.2024: на адресу Бердичівської окружної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.11.2023 № 022-05/2031 та від 08.11.2023 № 022-05/2048, з яких вбачається, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі - КНП) неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, внаслідок чого КНП із суб`єктами господарювання було укладено договори про закупівлю за бюджетні кошти товарів, робіт і послуг за завищеними цінами.

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 28.05.2024; повідомлення міського голови ОСОБА_8 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 від 03.11.2023 № 022-05/2031 про виявлення можливих порушень у сфері публічних закупівель КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; копії договору № 804-22 від 12.12.2022 про закупівлю товару; протоколу огляду компютерних даних від 23.11.2023; повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_12 від 18.03.2024; копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 14.12.2023; опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, від 14.12.2023; копії протоколу огляду речей від 03.05.2024; відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; рапорту слідчого від 28.05.2024, копії РНОКПП ОСОБА_5 ; копії протоколу установчих зборів №1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вбачається, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи та речі перебувають або можуть перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000063 - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , з правом виготовлення їх копій, а саме до відомостей про наявні розрахункові рахунки (діючі та закриті) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) у банківських установах; реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 за 2022 рік та відомостей про отримані доходи ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ) за 2022-2024 роки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13