Провадження №: 1-кс/752/3653/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.05.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000375 від 14.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт, з метою збереження речових доказів на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 30.04.2024, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва (справа № 1-кс/752/14478/23, провадження № 1-кс/752/2496/24) від 02.04.2024, за місцем здійснення господарської діяльності службовими особами ТОВ «НВО «ПРАГМАТИК» (), за адресою: м. Київ, провулок Гаванський, буд. 4А, а саме на:

?Оригінал договору № 2024001 від 08.01.2024 на 2 арк.;

?Оригінал договору № 2024001 від 02.02.2021 на 2 арк.;

?Оригінал договору № 2022002 від 17.01.2022 на 2 арк.;

?Оригінал договору № 2023001 від 16.01.2023 на 2 арк.;

?Оригінал акту № 3 відбору проб від 14.09.2023 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 4 відбору проб від 14.09.2023 на 1 арк. та протоколу № 989 від 29.09.2023 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 2 відбору проб від 20.09.2023 на 1 арк. та протоколу 1020 від 29.09.2023 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 4 відбору проб від 04.12.2023 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 5 відбору проб від 04.12.2023 на 1 арк. та протоколів № 1550 № 1551 від 07.12.2023 на 2 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 03.10.2023 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 2 відбору проб від 14.09.2023 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 3 відбору проб від 14.09.2023 на 1 арк. та протоколів № 1096, 1097.1, 1097 на 3 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 26.11.2023 на 1 арк. та протоколу № 1418 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 24.05.2023 на 1 арк. та протоколів № 384, 424, 423, 422, 421, 420, 419 на 7 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 29.06.2023 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 2 відбору проб від 29.06.2023 на 1 арк. та протоколу № 569 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 14.08.2023 на 1 арк. та протоколу № 797 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 2 відбору проб від 16.08.2023 на 1 арк. та протоколів № 809 та 809.1 на 2 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 16.08.2023 на 1 арк. та протоколів № 808.1, 808 на 2 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 20.07.2022 на 1 арк. та протоколу № 0232 на 1 арк.;

?Оригінал протоколу № 0234 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 2 відбору проб від 20.07.2022 на 1 арк. та протоколу № 0233 на 1 арк.;

?Оригінал протоколу № 0235.1 на 1 арк. та довідки на 1 арк.;

?Оригінал акту № 3 відбору проб від 20.07.2022 на 1 арк. та протоколів № 0235 0236, 0237, 0234/1 на 4 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 05.10.2022 на 1 арк. та протоколу № 0416, 0432, 0433 на 3 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 26.10.2022 на 1 арк. та протоколу № 0513.1 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 10.11.2022 на 1 арк. та протоколів № 0557, 0558 на 3 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 17.11.2022 на 1 арк. та протоколу № 0556 на 1 арк.;

?Завірена копія посадової інструкції лаборанта від 27.05.2020 на 2 арк.;

?Завірена копія посадової інструкції головного інженера від 11.06.2019 на 2 арк.;

?Завірена копія протоколу № 29 Загальних зборів від 07.05.2018 на 4 арк.;

?Завірена копія наказу № 4-к від 20.02.2019 на 1 арк.;

?Оригінали протоколів випробувань № 384, 424, 422, 423, 421, 420, 419 на 7 арк.;

?Оригінали протоколів випробувань № 0235, 0384, 0383, 0237, 0236, 0235, 0558, 0557 на 10 арк.;

?Оригінали протоколів випробувань № 1344, 1343, 1291, 1071/2, 1071/1, 1071, 1070, 1069/2, 1069/1, 1069, 988, 978, 737, 657, 656, 654, 608, 562/2, 562/1, 562, 518/2, 518/1, 518, 384/1, 384, 0514, 0513, 0513.1, 424, 422, 423, 421, 420, 419 на 28 арк.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчою групою СУ ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000375, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 255 КК України.

Київською міською прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ЗУ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. На цей час воєнний стан продовжено у порядку визначеному законом.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 31.01.2022, у директора ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи виник злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами, виділеними з місцевого бюджету на проведення робіт з капітального та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі в місті Києві.

З метою реалізації свого злочинного умислу, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 31.01.2022, ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа розробили злочинний план, до реалізації якого залучили генерального директора комунальної корпорації «Київавтодор» ОСОБА_5 , менеджера з забезпечення ТОВ «СЕПОСТАВКА» () ОСОБА_8 , інженера з проектно-кошторисної роботи виробничо-технічного відділу ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_6 , директора ТОВ «СЕПОСТАВКА» () ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб.

Відповідно до заздалегідь розробленого плану ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи мали забезпечити участь та перемогу ПП «Київшляхбуд» в організованих КК «Київавтодор» (), КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва (), КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва (), торгах щодо проведення робіт з капітального та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі в місті Києві.

Після укладення комунальними підприємствами відповідних договорів з ПП «Київшляхбуд», ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, використовуючи підконтрольний невстановленій особі суб`єкт господарської діяльності - ТОВ «СЕПОСТАВКА» (), одним із видів діяльності якого, на час вчинення кримінальних правопорушень, була оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, повинні забезпечити виготовлення та поставку асфальтобетонних сумішей за значно завищеною вартістю або невідповідної якості.

У подальшому, після виконання працівниками ПП «Київшляхбуд» робіт з капітального та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі в місті Києві, генеральний директор КК «Київавтодор» ОСОБА_5 , згідно відведеної йому злочинної функції, повинен забезпечити прийняття виконаних робіт працівниками КК «Київавтодор» та підзвітними йому комунальними підприємствами, а саме КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва, КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва, а також перерахунок коштів на рахунки ПП «Київшляхбуд».

У свою чергу, службові особи ПП «Київшляхбуд» повинні перерахувати частину отриманих грошових коштів, в якості оплати за поставлену асфальтобетонну суміш на рахунки, підконтрольного невстановленій особі, підприємства ТОВ «СЕПОСТАВКА». Після надходження зазначених грошових коштів на рахунки ТОВ «СЕПОСТАВКА», вони були перераховані на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання, для їх подальшого переведення в готівку та розподілу.

Так, КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» м. Києва (далі -КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва) оголошено про проведення спрощеної/допорогової закупівлі № UA-2022-08-04-008781-a, предметом якої - послуги з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Генерала Алмазова (від вул. Старонаводницька до бульв. Лесі Українки) в Печерському р. м. Києва, очікувана вартість предмета закупівлі - 10 102 436,12 грн.

З метою реалізації раніше розробленого плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння, в умовах воєнного стану, коштами місцевого бюджету ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 04.08.2022, діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно з генеральним директором КК «Київавтодор» ОСОБА_5 , дійшли згоди, що вартість однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 становитиме 4814,91 гривень та однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 (з полімером) становитиме 6413,76 гривень, що значно вища за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

Розуміючи, що реалізувати зазначений план злочинної діяльності, можливо лише за умови залучення до його вчинення працівників КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва, генеральний директор КК «Київавтодор» ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що КП ШЕУ м. Києва, хоч і є самостійними юридичними особами, але входять в структуру корпорації, діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної функції, з корисливих спонукань, знаходячись у невстановленому слідством місці, повідомив невстановленим досудовим розслідуванням особам з числа працівників КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва, деталі проведення закупівлі послуг з благоустрою (ліквідації аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Генерала Алмазова (від вул. Старонаводницька до бул. Лесі Українки) в Печерському районі міста Києва.

У подальшому, невстановленими особами, з числа працівників КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва, з метою здійснення підготовки до закупівлі в умовах воєнного стану, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», сформовано завищену очікувану вартість та підготовлено пропозицію щодо закупівлі послуг з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Генерала Алмазова (від вул. Старонаводницька до бульв. Лесі Українки) в Печерському районі міста Києва (код за ДК 021:2015 - 45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) де вартість однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 становить 4814,91 гривень та однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 (з полімером) становить 6413,76 гривень, що значно вища за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

З метою реалізації плану злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 , згідно відведеної йому злочинної функції, підготував необхідну для участі у закупівлі документацію, в тому числі локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на Послуги з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Генерала Алмазова (від вул. Старонаводницька до бульв. Лесі Українки) в Печерському районі міста Києва, до якого було включено вартість суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 за ціною 4814,91 гривень за 1 тону та суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 (з полімером), за ціною 6413,76 гривень за 1 тону, що була значно вищою за ринкову вартість на території України.

У подальшому, 17.08.2022 ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ПП «Київшляхбуд», діючи за попередньою змовою групою осіб, згідно відведеної йому злочинної функції надав для участі в оголошеній КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва закупівлі № UA-2022-08-04-008781-a тендерну пропозицію ПП «Київшляхбуд» з ціновою пропозицією 10 089 719,10 гривень.

За результатами проведення спрощеної/допорогової закупівлі за № UA-2022-08-04-008781-a, 13.09.2022 між Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» м. Києва, в особі виконуючого обов`язки начальника ОСОБА_9 , який діяв на підставі Статуту та Розпорядження Київського міського Голови ОСОБА_10 від 09.03.2022 № 147 (зі змінами від 14.03.2022 № 151), (далі - Замовник) та Приватним підприємством « Київшляхбуд » в особі директора ОСОБА_4 , який діяв на підставі Статуту (далі - Виконавець), з метою проведення заходів з благоустрою міста Києва, укладено Договір № 8781С на надання послуг з благоустрою, до якого було включено вартість суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1; суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 (з полімером), що значно вища за ринкову вартість зазначеного товару на території України.

31.01.2022, на виконання раніше розробленого плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння коштами місцевого бюджету, виділених на закупівлю послуг з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Генерала Алмазова (від вул. Старонаводницька до бульв. Лесі українки) в Печерському районі міста Києва, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ПП «Київшляхбуд» та ОСОБА_7 , діючи як директор ТОВ «СЕПОСТАВКА», за попередньою змовою групою осіб, згідно відведеної їм злочинної функції, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, перебуваючи в м. Одеса, уклали між ПП «Київшляхбуд» та ТОВ «СЕПОСТАВКА» договір поставки № 31/01-С/К, на поставку суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1; суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 та суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 (з полімером), вказавши при цьому, визначену менеджером з забезпечення ТОВ «СЕПОСТАВКА» ОСОБА_8 , вартість даних сумішей значно вищою, ніж ринкова вартість даного товару на території України.

У подальшому, на виконання умов договору поставки № 31/01-С/К від 31.01.2022, відповідно до видаткової накладної № 1288 від 01.12.2022 ТОВ «СЕПОСТАВКА» на ПП «Київшляхбуд» поставлено асфальтобетон щільний, ДЗ, тип А-20МКА в кількості 929,798 тони за ціною 6 288,00 гривень за 1 тону на суму 5 846 569,82 гривень; асфальт дрібнозернистий щільний, тип А в кількості 155,351 тон за ціною 4 720,50 гривень за 1 тону на суму 733 334,40 гривень та асфальт крупнозернистий щільний тип А в кількості 51,99 тон за ціною 4 324,50 гривень за 1 тону на суму 224 830,76 грн., а всього на загальну суму 6 804 734,98 грн. (без ПДВ).

Так, у період часу з листопада 2022 року по 01.12.2022, ОСОБА_8 , згідно відведеної йому злочинної функції, діючи за попередньою змовою групою осіб, забезпечив постачання та використання в процесі виконання працівниками ПП «Київшляхбуд» робіт з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Генерала Алмазова (від вул. Старонаводницька до бульв. Лесі Українки) в Печерському районі міста Києва, суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1; суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 та суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 (з полімером), достовірно знаючи, що вартість даних сумішей значно вища за ринкову вартість такого товару на території України.

Реалізуючи розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння коштами місцевого бюджету, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 перебуваючи на робочому місці в службовому кабінеті, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Рогнідинська, 3, директор ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи та розуміючи, що роботи з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Генерала Алмазова (від вул. Старонаводницька до бульв. Лесі українки) в Печерському районі міста Києва не відповідають вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, а саме розцінки на будівельні роботи в кошторисах та актах приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, а тому не можуть бути прийняті, підписав акт № 1/11 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року до договору № 8781С від 13.09.2022 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року (примірна форма КБ-3), до яких було внесено завідомо недостовірні відомості, а саме завищені розцінки на будівельні матеріали, які затвердив власноручно своїми підписом та відтиском печатки ПП «Київшляхбуд», таким чином надавши їм статусу офіційного, як і у подальшому були прийняті та підписані службовими особами КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва.

У свою чергу, відповідно Акту № 1/11 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року до договору № 8781С від 13.09.2022, вартість однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 становить 4410,99 гривень.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_5 , згідно відведеної йому злочинної функції, шляхом зловживання своїм службовим становищем, контролював перерахування 01.12.2022 працівниками КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва, що входить в структуру комунальної корпорації «Київавтодор», на банківський рахунок ПП «Київшляхбуд» коштів, в якості оплати за виконані роботи з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Генерала Алмазова (від вул. Старонаводницька до бульв. Лесі Українки) в Печерському районі міста Києва в розмірі 9 928 405,12 гривень.

02.12.2022 службовими особами КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва згідно платіжного доручення № 2 від на рахунок ПП «Київшяхбуд» № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 9 928 405,12 гривень з призначенням платежу: 1917462; 2610; послуг з благоустр (лікв авар ямков, поточ рем вул Г.Алмазова (від вул.Стар до бул згак 1/11 від 01.12.22р дог 13.09.2022р. в.т.ч. ПДВ 16564734,19грн.

Враховуючи вищевикладені обставини, директор ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_4 , діючи умисно, в період часу з січня 2022 року по грудень 2022 року, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, в умовах воєнного стану, з використанням службового становища, заволоділи коштами місцевого бюджету, шляхом формування завищеної вартості на суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1; суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 та суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 (з полімером), під час укладання та виконання умов договору підряду № 8781С на надання послуг з благоустрою від 13.09.2022, укладеного КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва () з ПП «Київшляхбуд» (), чим завдали майнову шкоду територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради на загальну суму 2 057 532,39 грн. (без урахування ПДВ).

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 31.01.2022, директор ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, узгодили план направлений на повторне заволодіння бюджетними коштами виділеними з місцевого бюджету на проведення робіт з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вулично-дорожньої мережі за адресою: вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському р. м. Києва, шляхом завищення вартості матеріалів, які використовувалися в процесі виконання робіт.

Так, КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» м. Києва (далі - КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва) оголошено про проведення спрощеної/допорогової закупівлі № UA-2022-08-08-004597-a, предметом якої - послуги з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вулично-дорожньої мережі за адресою: вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському районі міста Києва, очікувана вартість предмета закупівлі - 14 030 667, 00 грн.

З метою реалізації раніше розробленого плану злочинної діяльності, направленого на повторне заволодіння, в умовах воєнного стану, коштами місцевого бюджету, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 08.08.2022, діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно з генеральним директором КК «Київавтодор» ОСОБА_5 , дійшли згоди, що вартість однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 становитиме 5040,76 гривень; однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 (з полімером) становитиме 6690,10 гривень; однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 становитиме 5343,70 гривень та однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 становитиме 4636,84 гривень, що значно вища за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

Розуміючи, що реалізувати зазначений план злочинної діяльності, можливо лише за умови залучення до його вчинення працівників КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва, генеральний директор КК «Київавтодор» ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що КП ШЕУ м. Києва, хоч і є самостійними юридичними особами, але входять в структуру корпорації, діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної функції, з корисливих спонукань, знаходячись у невстановленому слідством місці, повідомив невстановленим досудовим розслідуванням особам з числа працівників КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва, деталі проведення закупівлі послуг з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському районі міста Києва.

У подальшому, невстановленими особами, з числа працівників КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва, з метою здійснення підготовки до закупівлі в умовах воєнного стану, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», сформовано завищену очікувану вартість та підготовлено пропозицію щодо закупівлі послуг з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському районі міста Києва (код за ДК 021:2015 - 45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), де вартість однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 становитиме 5040,76 гривень, однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 (з полімером) становитиме 6690,10 гривень, однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 становить 5343,70 гривень та однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 становить 4636,84 гривень, що значно вища за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

З метою реалізації плану злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 , згідно відведеної йому злочинної функції, підготував, необхідну для участі у закупівлі, документацію, в тому числі локальні кошториси на будівельні роботи № 02-01-04 та № 02-01-05 на Послуги з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському районі міста Києва, до яких було включено вартість суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1, за ціною 5040,76 гривень за 1 тону; суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 (з полімером), за ціною 6690,10 гривень за 1 тону; суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), за ціною 5343,70 гривень за 1 тону та суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 за ціною 4636,84 гривень за 1 тону, що була значно вищою за ринкову вартість на території України.

У подальшому, 18.08.2022 ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ПП «Київшляхбуд», діючи за попередньою змовою групою осіб, згідно відведеної йому злочинної функції, надав для участі в оголошеній КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва закупівлі № UA-2022-08-08-004597-a тендерну пропозицію ПП «Київшляхбуд» з ціновою пропозицією 13 986 913,04 гривень.

За результатами проведення спрощеної/допорогової закупівлі за № UA-2022-08-08-004597-a, 09.09.2022 між Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» м. Києва, в особі виконуючого обов`язки начальника ОСОБА_12 , який діяв на підставі Статуту (далі - Замовник) та Приватним підприємством « Київшляхбуд » в особі директора ОСОБА_4 , який діяв на підставі Статуту (далі - Виконавець), з метою проведення заходів з благоустрою міста Києва, укладено Договір № 125 про надання послуг з благоустрою, до якого було включено вартість суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1; суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 (з полімером); суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1; суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1, що значно вища за ринкову вартість зазначеного товару на території України.

31.01.2022 на виконання раніше розробленого плану злочинної діяльності, направленого на повторне заволодіння коштами місцевого бюджету, виділених на закупівлю послуг з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському районі міста Києва, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ПП «Київшляхбуд» та ОСОБА_7 , діючи як директор ТОВ «СЕПОСТАВКА», у складі злочинної організації, згідно відведеної їм злочинної функції, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, перебуваючи в м. Одеса, уклали між ПП «Київшляхбуд» та ТОВ «СЕПОСТАВКА» договір поставки № 31/01-С/К, на поставку в тому числі суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1; суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 (з полімером); суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 та суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1, вказавши при цьому визначену менеджером з забезпечення ТОВ «СЕПОСТАВКА» ОСОБА_8 , вартість даних сумішей значно вищою, ніж ринкова вартість даного товару на території України.

У подальшому на виконання умов договору поставки № 31/01-С/К від 31.01.2022, відповідно до видаткової накладної № 1328 від 14.11.2022 ТОВ «СЕПОСТАВКА» на ПП «Київшляхбуд» поставлено асфальт Піщанка, тип Г в кількості 34,13 тони за ціною 5 238,92 гривень за 1 тону на суму 178 804,34 гривень; асфальт крупнозернистий щільний, тип А в кількості 23,8 тони за ціною 4545,92 гривень за 1 тону на суму 108 192,90 гривень та асфальтобетон щільний, ДЗ, тип Б-20МКА в кількості 11,781 гривень за ціною 6 558,92 гривень за 1 тону на суму 77 270,64 гривень, а всього на загальну суму 364 267,88 гривень (без ПДВ).

Також, на виконання умов договору поставки № 31/01-С/К від 31.01.2022 відповідно до видаткової накладної № 1087 від 21.10.2022 ТОВ «СЕПОСТАВКА» на ПП «Київшляхбуд» поставлено асфальт дрібнозернистий щільний, тип А в кількості 209,461 тони за ціною 4941,92 гривень за 1 тону на суму 1 035 139,51 гривень; асфальтобетон щільний, ДЗ, тип Б-20МКА в кількості 398,27 тони за ціною 6558,92 гривень за 1 тону на суму 2 612 221,07 гривень; бітум 40/60 дорожній в кількості 1,179 тони за ціною 20 637, 75 гривень за 1 тону на суму 24 331, 91, а всього на загальну суму 3 671 692,49 гривень (без ПДВ).

У подальшому, в період часу з листопада 2022 року по 21.11.2022 ОСОБА_8 , згідно відведеної йому злочинної функції, діючи за попередньою змовою групою осіб, забезпечив постачання та використання в процесі виконання працівниками ПП «Київшляхбуд» робіт з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському районі міста Києва, суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1; суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 (з полімером); суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 та суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1, достовірно знаючи, що вартість даних сумішей значно вища за ринкову вартість такого товару на території України.

Реалізуючи розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння коштами місцевого бюджету, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2022, перебуваючи на робочому місці в службовому кабінеті, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Рогнідинська, 3, директор ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи та розуміючи, що роботи з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському районі міста Києва не відповідають вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, а саме розцінки на будівельні роботи в кошторисах та актах приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, а тому не можуть бути прийняті, підписав акти № 1/11 та № 2/11 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року до договору № 125 від 09.09.2022 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2022 року (примірна форма КБ-3), до яких було внесено завідомо недостовірні відомості, а саме завищені розцінки на будівельні матеріали, які затвердив власноручно своїми підписом та відтиском печатки ПП «Київшляхбуд», таким чином надавши їм статусу офіційного, які в подальшому були прийняті та підписані службовими особами КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_5 згідно відведеної йому злочинної функції, шляхом зловживання своїм службовим становищем, контролював перерахування 30.11.2022 працівниками КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва, що входить в структуру комунальної корпорації «Київавтодор», на банківський рахунок

ПП «Київшяхбуд» коштів, в якості оплати за виконані роботи з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському районі міста Києва в розмірі 6 632 305, 84 гривень та 7 354 607,20 гривень, відповідно до актів прийняття виконаних будівельних робіт та довідок про вартість будівельних робіт.

30.11.2022 службовими особами КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва згідно платіжного доручення № 2 від 23.11.2022, на рахунок ПП «Київшляхбуд» за № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 6 632 305, 84 гривень з призначенням платежу: 1917462;2610;Субв.ДБУ посл. з благоустрою, ліквід. авар. ямков., поточ. ремон вул.Спаська; з/но дог№125від09.09.2022р;з/но акту№1/11 від 21. 11.22р.; ПДВ1105384,31 грн.

Цього ж дня, службовими особами КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва згідно платіжного доручення № 3 від 23.11.2022, на рахунок ПП «Київшляхбуд» за № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 7 354 607,20 гривень з призначенням платежу: 1917462;2610; Субв.ДБУ посл. з благоустрою, ліквід. авар. ямков., поточ. ремон вул. Спаська; з/но дог№125від09.09.2022р; з/но акту№2/11 від21. 11.22р.; ПДВ1225767 ,87 грн.

Таким чином, службовими особами КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва на виконання умов договору № 125 про надання послуг від 09.09.2022, на рахунок ПП «Київшляхбуд» 30.11.2022 перераховано грошові кошти в сумі 13 986 913,04 гривень.

Ураховуючи вищевикладені обставини, директор ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_4 , діючи умисно, в період часу з січня 2022 року по грудень 2022 року, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, в умовах воєнного стану, з використанням службового становища, заволоділи коштами місцевого бюджету, шляхом формування завищеної вартості на суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1; суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 (з полімером); суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 та суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1, під час укладання та виконання умов договору № 125 про надання послуг від 09.09.2022, укладеного КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва () з ПП «Київшляхбуд» (), чим завдав майнову шкоду територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради на загальну суму 1 277 760,98 грн. (без урахування ПДВ).

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 31.01.2022, директор ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, узгодили план направлений на повторне заволодіння бюджетними коштами виділеними з місцевого бюджету на проведення робіт на об`єкті «Капітальний ремонт вул. Льва Толстого від вул. Тарасівська до вул. Василя Липківського», шляхом використання в процесі виконання робіт матеріалів, які не відповідають вимогам ДСТУ.

Так, КК «Київавтодор» оголошено про проведення відкритих торгів за № UA-2021-01-06-000673-a, на закупівлю робіт «Капітальний ремонт вул. Льва Толстого від вул. Тарасівська до вул. Василя Липківського», з очікуваною вартістю предмета закупівлі 162 032 115,75 гривень.

08.02.2021 ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ПП «Київшляхбуд», діючи за попередньою змовою групою осіб, згідно відведеної йому злочинної функції, надав для участі в оголошених КК «Київавтодор» відкритих торгах за № UA-2021-01-06-000673-a тендерну пропозицію ПП «Київшляхбуд», з ціновою пропозицією 161 500 000,00 гривень.

Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій № 21/466-1 від 12.02.2021, розглянуто тендерну пропозицію кандидатів ПП «Київшляхбуд» та ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ», за якими визначено, що тендерна пропозиція ПП «Київшляхбуд» відповідає вимогам замовника, що встановлені в тендерній документації, та відсутні підстави щодо відмови учаснику в участі, згідно ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі». Відповідно до даного протоколу, визначено переможцем та прийнято рішення про намір укласти договір з учасником ПП «Київшляхбуд» на загальну суму - 161 500 000,00 гривень з ПДВ.

У подальшому, 25.02.2021 між КК «Київавтодор», в особі головного інженера ОСОБА_13 , який діяв на підставі довіреності від 04.01.2021 № 01-25/12/13 (далі - Замовник) та ПП « Київшляхбуд » в особі директора ОСОБА_4 , який діяв на підставі Статуту (далі - Виконавець), з метою проведення заходів з благоустрою м. Києва, укладено Договір підряду № 15-10.

Реалізуючи розроблений пан злочинної діяльності, направлений на повторне заволодіння коштами місцевого бюджету, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.06.2023, перебуваючи на робочому місці в службовому кабінеті, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Рогнідинська, 3 , директор ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи та розуміючи, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Льва Толстого від вул. Тарасівська до вул. Василя Липківського» не відповідають проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН. СНиП, стандартам, технічним умовам тощо), а саме не відповідають ДСТУ Б В.2.7-319:2016 та потребують перероблення з улаштування верхнього шару покриття із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем разом із застосованим для цього матеріалом, а саме суміші асфальтобетонної гарячої і теплої (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), з поверхнево-активними речовинами, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті (А-20 МКА), а тому є не якісними, не можуть бути прийняті та потребують перероблення, спільно з ОСОБА_14 склав та підписав акт приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в № 1/06 за червень 2023 року, акт приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в № 2/06 за червень 2023 року, акт приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в № 3/06 за червень 2023 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2023 року, які затвердив власноручно своїми підписом та відтисками офіційних печатки ПП «Київшляхбуд», таким чином надавши вказаним документам статус офіційних, які в подальшому були прийняті та підписані службовими особами КК «Київавтодор».

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, 14.06.2023 ОСОБА_5 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, згідно відведеної йому злочинної функції, достовірно знаючи та розуміючи, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Льва Толстого від вул. Тарасівська до вул. Василя Липківського» не відповідають проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН. СНиП, стандартам, технічним умовам тощо), а саме не відповідають ДСТУ Б В.2.7-319:2016 та потребують перероблення з улаштування верхнього шару покриття із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем разом із застосованим для цього матеріалом, а саме суміші асфальтобетонної гарячої і теплої (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), з поверхнево-активними речовинами, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті (А-20 МКА), а тому є не якісними, не можуть бути прийняті та потребують перероблення, контролював перерахування працівниками КК «Київавтодор» на банківський рахунок ПП « Київшляхбуд », коштів в якості оплати за виконані роботи з капітального ремонту вул. Льва Толстого від вул. Тарасівська до вул. Василя Липківського, відповідно до актів прийняття виконаних будівельних робіт та довідок про вартість будівельних робіт.

21.06.2022 службовими особами КК «Київавтодор» згідно платіжної інструкції № 20 на рахунок ПП «Київшяхбуд» за № НОМЕР_1 , перераховано гроші кошти в сумі 2 251 539,80 гривень з призначенням платежу: 1917462;3210;СубДБУ Опл.за вик.роб.з кап.рем.вул.Льва Толстого;дог.15-10 від 25.02.21р. акт 1/06 від 14.06.23 р за 06.23р; ПДВ-375256,63грн.

Цього ж дня, 21.06.2022 службовими особами КК «Київавтодор» згідно платіжної інструкції № 21 на рахунок ПП «Київшяхбуд» за № НОМЕР_1 перераховано гроші кошти в сумі 31 111 601,17 гривень з призначенням платежу: 1917462;3210;СубДБУ Опл.за вик.роб.з кап.рем.вул.Льва Толстого;дог.15-10 від 25.02.21р. акт 2/06 від 14.06.23 р за 06.23р; ПДВ-5185266,86грн.

Разом з тим, встановлено, що вартість неякісно виконаних робіт, що потребують перероблення з улаштування верхнього шару покриття із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем разом із застосованими для цього матеріалами, а саме суміші асфальтобетонної гарячої і теплої (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), з поверхнево-активними речовинами, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті (А-20 МКА), становить - 4 951 154,80 гривень, без урахування ПДВ.

Враховуючи вищевикладені обставини, директор ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_4 , діючи умисно, в період часу з січня 2022 року по грудень 2022 року, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, в умовах воєнного стану, з використанням службового становища, заволоділи коштами місцевого бюджету, шляхом виконання, а в подальшому прийняття робіт за договором підряду № 15-10 від 25.02.2021, укладеного КК «Київавтодор» () з ПП «Київшляхбуд» (), достовірно знаючи, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт Льва Толстого від вул. Тарасівська до вул. Василя Липківського», не відповідають вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва, а тому є не якісними, не можуть бути прийняті та потребують перероблення, чим завдав майнову шкоду територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради на загальну суму 4 951 154,80 грн. (без урахування ПДВ).

Причетність службових осіб комунальної корпорації «Київавтодор», комунальних підприємств шляхово-експлуатаційного управлінь Подільського та Печерського районів, ряду суб`єктів господарської діяльності та інших, підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

Так, 30.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва (справа № 1-кс/752/14478/23, провадження № 1-кс/752/2496/24) від 02.04.2024, за місцем здійснення господарської діяльності службовими особами ТОВ «НВО «ПРАГМАТИК» (), за адресою: місто Київ, провулок Гаванський, буд. 4А, у період часу з 08 год. 35 хв. по 10 год. 32 хв., проведено обшук з метою вилучення документів щодо фінансово-господарської діяльності (тендерна, реєстраційна, первинна, бухгалтерська, банківська документація тощо), в тому числі договорів з додатками та додатковими угодами до них, проектно-кошторисної документації, дефектних актів, підтверджуючих документів про залучені субпідрядні організації до виконання робіт, актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 в рамках договорів, паспортів та сертифікатів якості на будівельні матеріали використані під час виконання робіт, протоколів випробувань, висновків експертиз, журналів ведення технічного нагляду, журналів ведення робіт; актів закриття прихованих робіт, товарно-транспортних накладних на будівельні матеріали, паспортів на будівельні матеріали тощо; листування, чернеток, записних книжок, нотаток, записів «чорної бухгалтерії», звітів та інших документів; документів про легалізацію отриманих грошових коштів, а також інших предметів та документів, що стосуються взаємовідносин між замовниками, підрядниками, субпідрядниками та іншими, у період часу з 2019 року по теперішній час, а також статутно-реєстраційних документів положень, посадових інструкцій, наказів (розпоряджень) про призначення, особових справ службових осіб указаного суб`єкта господарської діяльності, а також виявлення та вилучення інформації, яка може міститися на комп`ютерній техніці, відповідному обладнанні та устаткуванні, окремому комп`ютерному обладнанні (серверах), накопичувачах інформації, мобільних телефонах, планшетах, ноутбуках та інших електронних засобах збереження інформації, яка має значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

У ході проведення вказаного обшуку, серед вилучених речей, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, слідчим вилучено предмети, які мають значення для кримінального провадження. Однак, в переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, не надано дозвіл на їх вилучення, тобто, наразі:

?Оригінал договору № 2024001 від 08.01.2024 на 2 арк.;

?Оригінал договору № 2024001 від 02.02.2021 на 2 арк.;

?Оригінал договору № 2022002 від 17.01.2022 на 2 арк.;

?Оригінал договору № 2023001 від 16.01.2023 на 2 арк.;

?Оригінал акту № 3 відбору проб від 14.09.2023 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 4 відбору проб від 14.09.2023 на 1 арк. та протоколу № 989 від 29.09.2023 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 2 відбору проб від 20.09.2023 на 1 арк. та протоколу 1020 від 29.09.2023 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 4 відбору проб від 04.12.2023 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 5 відбору проб від 04.12.2023 на 1 арк. та протоколів № 1550 № 1551 від 07.12.2023 на 2 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 03.10.2023 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 2 відбору проб від 14.09.2023 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 3 відбору проб від 14.09.2023 на 1 арк. та протоколів № 1096, 1097.1, 1097 на 3 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 26.11.2023 на 1 арк. та протоколу № 1418 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 24.05.2023 на 1 арк. та протоколів № 384, 424, 423, 422, 421, 420, 419 на 7 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 29.06.2023 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 2 відбору проб від 29.06.2023 на 1 арк. та протоколу № 569 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 14.08.2023 на 1 арк. та протоколу № 797 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 2 відбору проб від 16.08.2023 на 1 арк. та протоколів № 809 та 809.1 на 2 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 16.08.2023 на 1 арк. та протоколів № 808.1, 808 на 2 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 20.07.2022 на 1 арк. та протоколу № 0232 на 1 арк.;

?Оригінал протоколу № 0234 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 2 відбору проб від 20.07.2022 на 1 арк. та протоколу № 0233 на 1 арк.;

?Оригінал протоколу № 0235.1 на 1 арк. та довідки на 1 арк.;

?Оригінал акту № 3 відбору проб від 20.07.2022 на 1 арк. та протоколів № 0235 0236, 0237, 0234/1 на 4 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 05.10.2022 на 1 арк. та протоколу № 0416, 0432, 0433 на 3 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 26.10.2022 на 1 арк. та протоколу № 0513.1 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 10.11.2022 на 1 арк. та протоколів № 0557, 0558 на 3 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 17.11.2022 на 1 арк. та протоколу № 0556 на 1 арк.;

?Завірена копія посадової інструкції лаборанта від 27.05.2020 на 2 арк.;

?Завірена копія посадової інструкції головного інженера від 11.06.2019 на 2 арк.;

?Завірена копія протоколу № 29 Загальних зборів від 07.05.2018 на 4 арк.;

?Завірена копія наказу № 4-к від 20.02.2019 на 1 арк.;

?Оригінали протоколів випробувань № 384, 424, 422, 423, 421, 420, 419 на 7 арк.;

?Оригінали протоколів випробувань № 0235, 0384, 0383, 0237, 0236, 0235, 0558, 0557 на 10 арк.;

?Оригінали протоколів випробувань № 1344, 1343, 1291, 1071/2, 1071/1, 1071, 1070, 1069/2, 1069/1, 1069, 988, 978, 737, 657, 656, 654, 608, 562/2, 562/1, 562, 518/2, 518/1, 518, 384/1, 384, 0514, 0513, 0513.1, 424, 422, 423, 421, 420, 419 на 28 арк.,

Вилучені предмети є доказом фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження за № 0000375 від 14.07.2022, на підставі постанови слідчого від 30.04.2023 визнано речовим доказом.

В судове засідання прокурор не з`явилася, надав до суду заяву, в якій просив слухати клопотання про накладення арешту на майно без його участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши клопотання прокурора та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчою групою СУ ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000375, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 255 КК України.

30.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва (справа № 1-кс/752/14478/23, провадження № 1-кс/752/2496/24) від 02.04.2024, за місцем здійснення господарської діяльності службовими особами ТОВ «НВО «ПРАГМАТИК» (), за адресою: місто Київ, провулок Гаванський, буд. 4А, у період часу з 08 год. 35 хв. по 10 год. 32 хв., проведено обшук.

У ході проведення вказаного обшуку, серед вилучених речей, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, слідчим вилучено предмети, які мають значення для кримінального провадження. Однак, в переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, не надано дозвіл на їх вилучення, тобто, наразі:

?Оригінал договору № 2024001 від 08.01.2024 на 2 арк.;

?Оригінал договору № 2024001 від 02.02.2021 на 2 арк.;

?Оригінал договору № 2022002 від 17.01.2022 на 2 арк.;

?Оригінал договору № 2023001 від 16.01.2023 на 2 арк.;

?Оригінал акту № 3 відбору проб від 14.09.2023 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 4 відбору проб від 14.09.2023 на 1 арк. та протоколу № 989 від 29.09.2023 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 2 відбору проб від 20.09.2023 на 1 арк. та протоколу 1020 від 29.09.2023 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 4 відбору проб від 04.12.2023 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 5 відбору проб від 04.12.2023 на 1 арк. та протоколів № 1550 № 1551 від 07.12.2023 на 2 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 03.10.2023 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 2 відбору проб від 14.09.2023 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 3 відбору проб від 14.09.2023 на 1 арк. та протоколів № 1096, 1097.1, 1097 на 3 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 26.11.2023 на 1 арк. та протоколу № 1418 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 24.05.2023 на 1 арк. та протоколів № 384, 424, 423, 422, 421, 420, 419 на 7 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 29.06.2023 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 2 відбору проб від 29.06.2023 на 1 арк. та протоколу № 569 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 14.08.2023 на 1 арк. та протоколу № 797 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 2 відбору проб від 16.08.2023 на 1 арк. та протоколів № 809 та 809.1 на 2 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 16.08.2023 на 1 арк. та протоколів № 808.1, 808 на 2 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 20.07.2022 на 1 арк. та протоколу № 0232 на 1 арк.;

?Оригінал протоколу № 0234 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 2 відбору проб від 20.07.2022 на 1 арк. та протоколу № 0233 на 1 арк.;

?Оригінал протоколу № 0235.1 на 1 арк. та довідки на 1 арк.;

?Оригінал акту № 3 відбору проб від 20.07.2022 на 1 арк. та протоколів № 0235 0236, 0237, 0234/1 на 4 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 05.10.2022 на 1 арк. та протоколу № 0416, 0432, 0433 на 3 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 26.10.2022 на 1 арк. та протоколу № 0513.1 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 10.11.2022 на 1 арк. та протоколів № 0557, 0558 на 3 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 17.11.2022 на 1 арк. та протоколу № 0556 на 1 арк.;

?Завірена копія посадової інструкції лаборанта від 27.05.2020 на 2 арк.;

?Завірена копія посадової інструкції головного інженера від 11.06.2019 на 2 арк.;

?Завірена копія протоколу № 29 Загальних зборів від 07.05.2018 на 4 арк.;

?Завірена копія наказу № 4-к від 20.02.2019 на 1 арк.;

?Оригінали протоколів випробувань № 384, 424, 422, 423, 421, 420, 419 на 7 арк.;

?Оригінали протоколів випробувань № 0235, 0384, 0383, 0237, 0236, 0235, 0558, 0557 на 10 арк.;

?Оригінали протоколів випробувань № 1344, 1343, 1291, 1071/2, 1071/1, 1071, 1070, 1069/2, 1069/1, 1069, 988, 978, 737, 657, 656, 654, 608, 562/2, 562/1, 562, 518/2, 518/1, 518, 384/1, 384, 0514, 0513, 0513.1, 424, 422, 423, 421, 420, 419 на 28 арк.,

Вилучені предмети є доказом фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження за № 0000375 від 14.07.2022, на підставі постанови слідчого від 30.04.2023 визнано речовим доказом.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на вилучене майно в ході проведення обшуку 30.04.2024, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «НВО «ПРАГМАТИК» (), за адресою: м. Київ, провулок Гаванський, буд. 4А, оскільки у даному клопотанні прокурором доведено необхідність такого арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, що відповідає положенням п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК Країни.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000375 від 14.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255 КК України, про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 30.04.2024, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва (справа № 1-кс/752/14478/23, провадження № 1-кс/752/2496/24) від 02.04.2024, за місцем здійснення господарської діяльності службовими особами ТОВ «НВО «ПРАГМАТИК» (), за адресою: м. Київ, провулок Гаванський, буд. 4А, а саме на:

?Оригінал договору № 2024001 від 08.01.2024 на 2 арк.;

?Оригінал договору № 2024001 від 02.02.2021 на 2 арк.;

?Оригінал договору № 2022002 від 17.01.2022 на 2 арк.;

?Оригінал договору № 2023001 від 16.01.2023 на 2 арк.;

?Оригінал акту № 3 відбору проб від 14.09.2023 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 4 відбору проб від 14.09.2023 на 1 арк. та протоколу № 989 від 29.09.2023 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 2 відбору проб від 20.09.2023 на 1 арк. та протоколу 1020 від 29.09.2023 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 4 відбору проб від 04.12.2023 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 5 відбору проб від 04.12.2023 на 1 арк. та протоколів № 1550 № 1551 від 07.12.2023 на 2 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 03.10.2023 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 2 відбору проб від 14.09.2023 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 3 відбору проб від 14.09.2023 на 1 арк. та протоколів № 1096, 1097.1, 1097 на 3 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 26.11.2023 на 1 арк. та протоколу № 1418 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 24.05.2023 на 1 арк. та протоколів № 384, 424, 423, 422, 421, 420, 419 на 7 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 29.06.2023 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 2 відбору проб від 29.06.2023 на 1 арк. та протоколу № 569 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 14.08.2023 на 1 арк. та протоколу № 797 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 2 відбору проб від 16.08.2023 на 1 арк. та протоколів № 809 та 809.1 на 2 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 16.08.2023 на 1 арк. та протоколів № 808.1, 808 на 2 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 20.07.2022 на 1 арк. та протоколу № 0232 на 1 арк.;

?Оригінал протоколу № 0234 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 2 відбору проб від 20.07.2022 на 1 арк. та протоколу № 0233 на 1 арк.;

?Оригінал протоколу № 0235.1 на 1 арк. та довідки на 1 арк.;

?Оригінал акту № 3 відбору проб від 20.07.2022 на 1 арк. та протоколів № 0235 0236, 0237, 0234/1 на 4 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 05.10.2022 на 1 арк. та протоколу № 0416, 0432, 0433 на 3 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 26.10.2022 на 1 арк. та протоколу № 0513.1 на 1 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 10.11.2022 на 1 арк. та протоколів № 0557, 0558 на 3 арк.;

?Оригінал акту № 1 відбору проб від 17.11.2022 на 1 арк. та протоколу № 0556 на 1 арк.;

?Завірена копія посадової інструкції лаборанта від 27.05.2020 на 2 арк.;

?Завірена копія посадової інструкції головного інженера від 11.06.2019 на 2 арк.;

?Завірена копія протоколу № 29 Загальних зборів від 07.05.2018 на 4 арк.;

?Завірена копія наказу № 4-к від 20.02.2019 на 1 арк.;

?Оригінали протоколів випробувань № 384, 424, 422, 423, 421, 420, 419 на 7 арк.;

?Оригінали протоколів випробувань № 0235, 0384, 0383, 0237, 0236, 0235, 0558, 0557 на 10 арк.;

?Оригінали протоколів випробувань № 1344, 1343, 1291, 1071/2, 1071/1, 1071, 1070, 1069/2, 1069/1, 1069, 988, 978, 737, 657, 656, 654, 608, 562/2, 562/1, 562, 518/2, 518/1, 518, 384/1, 384, 0514, 0513, 0513.1, 424, 422, 423, 421, 420, 419 на 28 арк.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1