Справа № 209/3060/24
Провадження № 1-кс/209/575/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000098 від 27.04.2024 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000098 від 27.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України встановлено, що 26.04.2024 до ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.04.2024 невстановлена особа, за допомогою додатку «Інстаграм», шляхом обману, під приводом продажу одягу, заволоділа належними йому грошовими коштами в загальній сумі 2215 гривень, які він самостійно, добровільно переказав двома платами в якості повної оплати за товар на вказану невстановленою особою банківську картку відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , товар так і не надійшов грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

27.04.2024 за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що він мешкає за адресою: АДРЕСА_1 разом зі своєю матір`ю та бабусею.

25.04.2024 приблизно о 09 годині 00 хвилині, ОСОБА_5 надійшло повідомлення у месенджері «Instagram» від чоловіка, який був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із пропозицією щодо продажу одягу, а саме 6 речей, серед яких були футболки та кофта. На пропозицію вищевказаної особи ОСОБА_5 погодився. Пізніше невідома особа надіслала ОСОБА_5 номер банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 . Отримавши реквізити, ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 1650 гривень із належного йому банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки повної суми для сплати товару ОСОБА_5 не мав, про що повідомив чоловіку на ім`я ОСОБА_6 про переказ решти суми у другій половині дня, на що чоловік погодився.

25.04.2024 приблизно о 14 годині 00 хвилин, ОСОБА_5 , був здійснений переказ грошових коштів із належного йому банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вищевказану банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 . Пізніше, чоловік повідомив, що грошові кошти отримано та 26.04.2024 здійснить відправлення товару.

26.04.2024 у ході листування, продавець повідомив ОСОБА_5 що у зв`язку із проблемами зі здоров`ям, він не має змоги надіслати товар. Пізніше історія листування була видалена, товар не надіслано, грошові кошти не було повернуто.

Відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, дізнавач просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » так як не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказоного рахунку, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУп ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 а саме:

- банківської справи, на кого зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 25.04.2024 по дату постановлення ухвали суду. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 25.04.2024 по дату постановлення ухвали суду. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 06 травня 2024 року до 06 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1