Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1396/23
номер провадження 1-кс/695/579/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000026 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000026 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просив:

надати тимчасовий доступ до інформації щодо найманих працівників (із зазначенням повних анкетних даних), які офіційно працевлаштовані на ПП « ОСОБА_5 », та наданням належним чином завірених копій щоквартальних звітностей ПП « ОСОБА_5 » по найманих працівниках за період часу з 01.10.2021 по 31.12.2021 рік з можливістю її вилучення.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що за результатами встановлення підстав представництва інтересів держави та моніторингу інформаційних джерел, зокрема ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено обставини визначені ч. 7 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру». Зокрема, встановлено проведення державної закупівлі за індитифікатором « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - «Капітальний ремонт по заміні віконних та частини дверних блоків ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 ». За результатами торгів, між переможцем ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , 01.10.2021 укладено договір № 412 про закупівлю вищевказаних послуг за державні кошти за договірною ціною 4 070 000 грн, та строком дії вказаного договору до 31.12.2021. Між замовником та виконавцем робіт, 29.12.2021, укладено додаткову угоду до договору № 412 щодо зміни договірної ціни в сумі 4 042 681 грн. Вказані роботи проплачені в повному обсязі шляхом проведення 12 транзакцій в різні проміжки часу. Вивченням будівельно-технічної та проектно-кошторисної документації по вказаному об`єкту встановлено, що здійснено демонтаж 914 м2 віконних рам, при цьому відбулося мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін об`ємом 35 м3, заповнення віконних прорізів готовими блоками в 11, 286 та 290 м2 та додаткове встановлення 575 м2 блоків віконних металопластикових (загальна кількість заповнення блоками без мурування прорізів 1162 м. 2). Таким чином, фактично кількість встановлених віконних блоків на 214 м2 перевищила кількість демонтованих, що відповідно до вартості за 1 м2 згідно будівельно технічної документації становить 430 801 грн. Також, вивченням будівельно-технічної та проектно-кошторисної документації по вказаному об`єкту встановлено, що здійснено установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен об`ємом 17,9 м.2 та встановленням дверей металевих розмірами 0,91х2,1 -2 шт., 1,51х2,1- 1 шт. та 1,31х2,1-4 шт. з врахуванням вартості полотна та вартість дверей, загальна вартість яких склала 131 368 грн. за 7 дверей (середня вартість за 1 двері склала 18 766 грн.), що явно перевищує середньоринкову вартість станом на листопад-грудень 2021 року.

По вказаному факту Золотоніською окружною прокуратурою внесено відомості до ЄРДР № 0000026 від 02.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 216 КПК України підслідність здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження було доручено ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У межах кримінального провадження слідчим було призначено будівельно-технічну експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 . Так, 26.05.2023 отримано висновок судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/124-23/638-БТ, за результатами якого встановлено: 1. Обсяги фактично виконаних будівельних робіт з капітального ремонту по заміні віконних та частини дверних блоків ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 згідно умов договору 412 від 01.10.2021, які можливо встановити під час проведення натурного обстеження, не відповідають обсягам, які внесені до актів №№ 1-6 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень-грудень 2021 року. Співставити вартість фактично виконаних робіт по об?єкту «Капітальний ремонт по заміні віконних та частини дверних блоків ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 » з вартістю робіт, що зазначена в актах №№ 1-6 за жовтень-грудень приймання виконаних будівельних робіт пр. ф. КБ-2в, складених на виконання умов договору № 412 від 01.10.2021 по вищевказаному об?єкту, судовим експертом не видається за можливе з причин викладених у дослідницькій частині Висновку експерта (відсутності частини проектно-кошторисної документації); 2. Відповідно до обсягів фактично виконаних робіт по об?єкту «Капітальний ремонт по заміні віконних та частини дверних блоків ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 » станом на момент проведення натурного обстеження 10.05.2023 та обсягами, внесеними до актів №№ 1-6 пр. ф. КБ-2в на виконання умов договору № 412 від 01.10.2021 по зазначеному об?єкту дослідження, встановлено, що під час складання актів №№ 1-6 пр. ф. КБ-2в на виконання умов зазначеного договору існує завищення обсягів робіт по заповненню віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику, установлення пластикових підвіконних дошок та металевих віконних зливів, оздобленню внутрішніх відкосів (облицювання гіпсокартоном, шпаклювання, фарбування), улаштуванню захисної сітки тощо; 3. Визначити вартість фактично виконаних будівельних робіт по об?єкту «Капітальний ремонт по заміні віконних та частини дверних блоків ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 » згідно умов договору № 412 від 01.10.2021, не видається за можливе з причин викладених у дослідницькій частині Висновку експерта (відсутності частини проектно-кошторисної документації).

Як зазначено у висновку експерта, встановлено факт обсягів фактично виконаних будівельних робіт з капітального ремонту по заміні віконних та частини дверних блоків ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 згідно умов договору 412 від 01.10.2021 не відповідають обсягам, які внесені до актів №№ 1-6 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень-грудень 2021 року, водночас, співставити вартість фактично виконаних робіт по об?єкту будівництва, що зазначена в актах №№ 1-6 за жовтень-грудень приймання виконаних будівельних робіт пр. ф. КБ-2в, складених на виконання умов договору № 412 від 01.10.2021,судовим експертом не видається за можливе з причин викладених у дослідницькій частині висновку експерта, а саме: відсутності частини проектно-кошторисної документації, серед якої: проектної, в т.ч. кошторисної, документації (креслень, схем, проекту організації будівництва, проекту виконання робіт, пояснювальної записки до проекту); розрахунки договірної ціни до договору на виконання робіт з капітального ремонту в повному обсязі (пояснювальна записка, розрахунок прямих витрат і загальновиробничих витрат, розрахунок прибутку, розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат, локальний кошторис, відомість ресурсів до локального кошторису, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису).; акти приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми № КБ-2в) та підсумкової відомості ресурсів до них на виконання умов договору.; Акти на закриття прихованих робіт; Робочі журнали, креслення, виконавчі схеми; загальний журнал робіт; договір про надання послуг на здійснення технічного нагляду за будівництвом об`єктів, що досліджується.; висновок Державної експертизи щодо розгляду кошторисної документації на виконання робіт з капітального ремонту.; Інших документів, що підтверджують виконання робіт (надання послуг) та вартість матеріалів.; Паспортів, сертифікатів на матеріали, що використовувалися.; Інших документів щодо виконання робіт за договором на капітальний ремонт об`єктів будівництва, що досліджуються.; Кінцевої редакції розрахунку договірної ціни згідно змін, внесених додатковою угодою №1 до договору підряду №412 від 29.12.2021.; Виконавчої документації (актів на закриття прихованих робіт на всі роботи, що належать до категорії прихованих, загального журналу робіт, журналу приймання та огляду риштувань та помостів) у повному обсязі.; Підсумкових відомостей ресурсів до актів №№1-6 пр. ф. КБ-2в.; Кошторисної документації в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5», в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об`єктах, в повному обсязі (за наявності).

У ході допиту гр. ОСОБА_6 , який відповідно до договору про надання послуг здійснював технічний нагляд за об`єктом будівництва: «Капітальний ремонт по заміні віконних та частини дверних блоків ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 » останній повідомив, що вся документація передбачена нормами законодавства велася підрядником в повному обсязі, у тому числі журнал робіт, та АКТ-и на приховані роботи, але де саме ці документи йому не відомо, так як вся документація зберігається у підрядника та замовника робіт.

У ході допиту ОСОБА_7 , який був директором ПП « ОСОБА_5 » та безпосередньо підписував договір підряду з ІНФОРМАЦІЯ_5 та акти виконаних будівельних робіт, останній повідомив, що вказана вище в описовій частині клопотання документація в нього відсутня, вона має бути у замовника робіт.

Таким чином, на етапі досудового розслідування, з метою встановлення осіб, які проводили вищевказані ремонтні роботи, та встановлення у вказаних осіб відомостей щодо об`єму проведених робіт, виникла необхідність у отриманні відомостей щодо найманих працівників ПП « ОСОБА_5 » за період проведення вказаних робіт. На адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ст. 93 КПК України, було скеровано запит про надання наступної інформації: щодо найманих працівників (із зазначенням повних анкетних даних), які офіційно працевлаштовані на ПП « ОСОБА_5 », та наданням належним чином завірених копій щоквартальних звітностей ПП « ОСОБА_5 » по найманих працівниках за період часу з 01.10.2021 по 31.12.2021 рік. На вказаний запит від ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла відповідь, відповідно до якої, зазначену в запиті інформацію можливо отримати лише в порядку ст. 159 КПК України, а саме, шляхом тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

Враховуючи вище викладене виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до запитуваних документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, але в клопотанні просив здійснити розгляд справи без участі слідчого та прокурора.

Володілець інформації в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя встановив наступні обставини.

Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

З копії висновку експерта №СЕ-19/124-23/638-БТ від 26.05.2023 вбачається необхідність в отриманні документів та інформації, доступ до яких просить надати слідчий, оскільки без їх наявності експерт не має можливості провести дослідження.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, в клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У клопотанні доведено, що інформація, яка є його предметом, може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та іншим способом отримати її неможливо.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її копії, а саме: інформації щодо найманих працівників (із зазначенням повних анкетних даних), які офіційно працевлаштовані на ПП « ОСОБА_5 », та наданням належним чином завірених копій щоквартальних звітностей ПП « ОСОБА_5 » по найманих працівниках за період часу з 01.10.2021 по 31.12.2021 рік.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1