Справа № 352/728/24
Провадження № 1-кс/352/90/24
У Х В А Л А

22 лютого 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000045 від 25 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження № 0000045 від 25 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України, звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю - до реєстру нотаріальних дій за 2023 рік приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , книг реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції за 2023 рік, де маються записи щодо вчинення нотаріальних дій за договором іпотеки від 15.12.2023 зареєстрований в реєстрі за № 3869, договором іпотеки від 29.12.2023 зареєстрований в реєстрі за №3958, договором про задоволення вимог іпотекодержателя зареєстрований в реєстрі за №35, а також до всіх оригіналів та копій матеріалів нотаріальної справи за вказаним правочином.

Зобов`язати приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) надати оригінали та належним чином засвідчені копії необхідних органу досудового розслідування документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування з метою отримання вказаних даних, як допустимих доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до них з можливістю вилучення їх оригіналів та на електронному носії інформації, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надалав заяву про розгляд клопотання у її відсутності, на задоволенні клопотання наполягала.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 в судове засідання не викликався.

Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Дослідивши клопотання і додані документи, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення враховуючи таке:

Досудовим розслідуванням встановлено, що що 24.01.2024 до ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП надійшла заява від учасника Товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 про те, що в період часу з травня 2023 року по грудень 2023 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для самого себе чи інших осіб без скликання загальних зборів Товариства, тобто без відома та дозволу його учасників, здійснив продаж декількох житлових та нежитлових будівель розташованих в АДРЕСА_3 , чим самим завдав істотної шкоди охоронюваним законом інтересам учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 , який діє на підставі Статуту без скликання загальних зборів Товариства здійснив продаж декількох житлових та нежитлових будівель розташованих в АДРЕСА_3 , а саме:

- 17.05.2023 уклав договір № К 280а купівлі-продажу майна, яке буде створено в майбутньому, з ОСОБА_8 , згідно якого зобов?язується передати у власність ОСОБА_8 квартиру АДРЕСА_4 в багатоквартирному житловому будинку з приміщенням громадського призначення за вище вказаною адресою. Так, ОСОБА_8 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » p/p НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 перераховано кошти в сумі 38 тис. доларів США;

- 21.11.2023 уклав Договір купівлі-продажу нерухомого майна, яке буде створено у майбутньому № К276а, із ОСОБА_9 , згідно якого зобов`язується передати у власність квартиру АДРЕСА_5 у багатоквартирному житловому будинку з приміщеннями громадського призначення за вище вказаною адресою. Згідно Акту прийому-передачі від 22.11.2023 р. ОСОБА_9 передано житлове приміщення №291 в 7-му під?їзді загальною площею 82,9 кв.м. Згідно з квитанцією до прибуткового касового ордеру № 1 від 22.11.2023 р. за вказане нерухоме майно, яке буде створено у майбутньому, на виконання умов Договору, ОСОБА_9 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » p/p НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 кошти в сумі 825 тис. грн.;

- 15.12.2023 р. щодо тої самої квартири АДРЕСА_6 , яку він передав у власність ОСОБА_9 згідно з Актом прийому-передачі від 22.11.2023 р., 15.12.2023 р. уклав Іпотечний договір, до договору позики від 15.12.2023 з ОСОБА_10 , посвідчений в приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) зареєстровим в реєстрі № 3869.

- В 2023 році уклав договір № ХГ - 17 купівлі-продажу майна, яке буде створено в майбутньому, з ОСОБА_11 , згідно якого зобов?язується передати у власність ОСОБА_11 гараж № НОМЕР_3 площею 22,7 м кв, 7 під?їзду 7 в багатоквартирному житловому будинку з приміщенням громадського призначення за вказаною адресою. За вказане нерухоме майно, яке буде створено у майбутньому, на виконання умов Договору, ОСОБА_11 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » p/p НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 кошти в сумі 389 200 грн.

Той самий гараж, який вже був проданий ОСОБА_11 , ОСОБА_7 будучи керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без дозволу загальних зборів Товариства, передав в іпотеку за Договором іпотеки ОСОБА_12 .

Згідно з Договором іпотеки від 29.12.2023 зареєстровим в реєстрі за № 3958 посвідченим в приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 )., в іпотеку передано нежитлове приміщення № CCLXIII (двісті шістдесят трете) в будинку АДРЕСА_3 , в забезпечення виконання зобов?язань Позичальника ОСОБА_13 , за Договором позики від 24.10.2023 р.

Згідно з п. 1.1. цього Договору іпотеки, строк повернення позики - 03 січня 2024 р. Вже 08.01.2024 р. ОСОБА_7 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без жодного рішення суду, укладає Договір про задоволення вимог іпотекодержателя, і передає ОСОБА_12 вищевказане нежитлове приміщення в рахунок боргу ОСОБА_14 , який був посвідчений приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) зареєстровим в реєстрі № 35.

З метою встановлення фактів незаконного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а саме до реєстру нотаріальних дій, книг реєстрації вхідної і вихідної документації за 2023 рік, копій та оригіналів документів наявних в приватного нотаріуса ОСОБА_5 (матеріалів нотаріальної справи), які подавались йому для проведення нотаріальних дій за договором іпотеки від 15.12.2023 зареєстрований в реєстрі за № 3869, договором іпотеки від 29.12.2023 зареєстрований в реєстрі за №3958, договором про задоволення вимог іпотеко держателя зареєстрований в реєстрі за №35.

Беручи до уваги викладене, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення фактів незаконного заволодіння майном, підробки документів та використання завідомо підроблених документів, а також належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження копій вказаних документів, використання їх як доказів виникла необхідність вилученні їх завірених копій.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, вказані документи, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Водночас слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, містять таємницю вчинення нотаріальних дій (п.3 ч.1 ст.162 КПК України).

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що вищезазначені документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в документах, як доказів в кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до них з можливістю вилучення відповідної інформації на паперовому або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000045 від 25 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , cлідчому СВ ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_15 ; cтаршому слідчому СВ ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_16 ; cлідчому СВ ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю - до реєстру нотаріальних дій за 2023 рік приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , книг реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції за 2023 рік, де маються записи щодо вчинення нотаріальних дій за договором іпотеки від 15.12.2023 зареєстрований в реєстрі за № 3869, договором іпотеки від 29.12.2023 зареєстрований в реєстрі за №3958, договором про задоволення вимог іпотекодержателя зареєстрований в реєстрі за №35, а також до всіх оригіналів та копій матеріалів нотаріальної справи за вказаним правочином.

Зобов`язати приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) надати оригінали та належним чином засвідчені копії необхідних органу досудового розслідування документів.

Строк дії ухвали - до 21 березня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Максим ОЛІЙНИК