Справа № 761/5294/24
Провадження № 1-кс/761/4049/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому вказано, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000464 від 05.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактами підроблення документів, використання підроблених документів при реєстрації нерухомого майна на території Оболонського району міста Києва та готування до заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами осіб, які внаслідок обману погодяться придбати запропоновані їм приміщення, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Так, у ході досудового розслідування, 19.09.2023 до ДСР НП України надано доручення з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних вище кримінально-протиправних дій щодо перереєстрації об`єктів нерухомості шляхом підроблення документів на інвестування будівництва, встановлення інформації про місце знаходження та фактичної адреси таких об`єктів.

На адресу СУ ГУНП у м. Києві 29.09.2023 надійшов лист з ДСР НП України про те, що на території міста Києва діє група осіб, члени якої від імені ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом підроблення документів на інвестування будівництва ряду об`єктів (інвестиційні договори, акти прийому-передачі майнових прав тощо), що розташовані по АДРЕСА_1 , здійснили незаконну перереєстрацію об`єктів нерухомості, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

1)Нежитлове приміщення площею 393,5 м.кв. за адресою: АДРЕСА_2 ;

2)Нежитлове приміщення площею 359,7 м.кв. за адресою: АДРЕСА_3 ;

3)Нежитлове приміщення площею 335,9 м.кв. за адресою: АДРЕСА_4 .

Встановлено, що учасники зазначеної групи реалізуючи свій умисел подали на розгляд Колегії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України договори інвестування на вказані вище нежитлові приміщення та інші документи, які ніби-то підтверджують інвестування у ці об`єкти іншими особами, попередньо вказавши іншу нумерацію об`єктів та площу.

Увівши в оману Колегію з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України, Колегією 25.04.2022 прийняті 3 накази №№ 1623/5, 1624/5, 1625/5, якими скасовано реєстрацію права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 3 описані вище об`єкти нерухомості.

В подальшому на основі отриманих документів з Міністерства юстиції України та використовуючи інші заздалегідь підготовлені офіційні документи учасники групи через приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 здійснили вторинну реєстрацію вказаних вище нежитлових приміщень, присвоївши їм нову поштову адресу та площу, а саме:

1.Нежитлове приміщення № 47 площею 391.6 м.кв. за адресою: АДРЕСА_5 , новий власник ОСОБА_5 ;

2.Нежитлове приміщення № 47 площею 363.0 м.кв. за адресою: АДРЕСА_6 , новий власник ОСОБА_5 ;

3.Нежитлове приміщення, № 47 площею 401.7 м.кв. за адресою: АДРЕСА_7 , новий власник ОСОБА_6 .

Окрім того, 29.01.2024 до СУ ГУНП у м. Києві від ДСР НП України надійшли матеріали про те, що за результатами проведених заходів встановлено, що на території міста Києва організованою групою осіб здійснюється протиправна діяльність пов`язана із рейдерським (шахрайським) заволодінням об`єктів нерухомості, шляхом підроблення правовстановлюючих документів на інвестування будівництва (інвестиційні договори, акти прийому-передачі майнових прав, тощо) на об`єкти нерухомості, що розташовані в Оболонському районі міста Києва, з подальшим їх використанням для переоформлення, використовуючи корупційні зв`язки в правоохоронних та судових органах.

У ході документування злочинної діяльності встановлені сім-карти мобільних операторів, якими користувалися фігуранти, в період часу з 10.08.2022 по 17.08.2022, а саме:

ПІБНомер телефона
ОСОБА_5 НОМЕР_2
ОСОБА_7 НОМЕР_3
ОСОБА_6 НОМЕР_4
ОСОБА_8 НОМЕР_5
ОСОБА_9 НОМЕР_6
ОСОБА_10 НОМЕР_7

Установлено, що інформація про IP-адреси та осіб приналежних до зазначених адрес, які використовувались для проведення реєстрацій дій по об`єктам нерухомості за 11.08.2022 р. о 15:15:07 год., 15.08.2022 р. о 16:56:35 год., 16.08.2022 р. о 15:58:32 год, з використанням кваліфікованого електронного носія інформації ОСОБА_4 , фактично зберігаються в наступних установах, а саме в:

1) Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), фактична адреса: АДРЕСА_8 ;

2) ІНФОРМАЦІЯ_6 фактична адреса: АДРЕСА_9 ;

3) Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ) адреса для листування: АДРЕСА_10 ; фактична адреса: АДРЕСА_11 .

Окрім цього, згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_8 громадянка ОСОБА_4 перетнула ділянку кордону «Угорське» 27.02.2022 о 21:24 годині на власному автомобілі LAND ROVER RANGE ROVER VOGUE д.н.з. НОМЕР_10 та на теперішній час (станом на 04.12.2023) не поверталася.

Отже, на теперішній час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме:

- оригіналу справи та ухвали у ній Октябрського районного суду м. Полтава від 30.03.2009 (справа №6-278/09 на виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (рішення від 17.03.2009, справа № 38-16ц/2009 за зверненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ОСОБА_11 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про визнання права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та зобов`язати КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » зареєструвати об`єкт);

- оригіналу запиту і відповіді на нього (ЕП-250-21вих від 21.07.2021).

Указані речі та документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_12 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

При цьому, слідчим в клопотанні всупереч вимоги п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України не зазначено можливість використання їх як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, у вказаному клопотанні слідчим в порушення вимог п. 2 ч. 5 ст.163 КПК України не доведено, що речі або документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Також, слідчим не наведено достатніх відомостей, що могли б вказувати на можливість досягнення мети проведення слідчої (розшукової) дії, а відтак, суддя не вбачає підстав вважати, що є необхідність у отримання тимчасового доступу, з можливістю вилучення вказаних в клопотанні документів.

Крім того, всупереч вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України, ініціатором клопотання не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, враховуючи надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що правові підстави для задоволення клопотання слідчого відсутні.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 3, 22, 26, 131, 132, 159, 160, 163, 333 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволені клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

19 лютого 2024 року