справа № 208/3156/24
№ провадження 1-кс/208/806/24
УХВАЛА

Іменем України

29 квітня 2024 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000012 внесеного 21.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, -

встановив:

Слідча, в провадженні якої знаходяться матеріали кримінального провадження, звернулася до суду із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та до документів (відомостей), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, які перебувають у володінні КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

До судового засідання прокурор та слідчий, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за їх відсутності.

Також слідчою у відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України зазначено, що з метою збереження інформації він прохає розглянути клопотання без повідомлення та виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що у провадженні СВ Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 21.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

До Кам`янської окружної прокуратури надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 №040406-17/1031-2024 від 06.02.2024 про вчинення кримінального правопорушення за фактом того, що під час проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено, що посадові особи КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з 2020 року, зловживаючи владою владою або службовим становищем під час укладення договорів з підрядними організаціями та здійснення відповідних виплат за ними, завдали істотної шкоди державним інтересам в частині завищених видатків бюджетних коштів.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, зважаючи, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, виникає необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володінні КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Самі по собі вищевказані відомості та документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить надати, тому слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування є необхідність проведення слідчих дій, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчим наведені обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст. 162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення в частині зазначеного клопотання.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.

Тобто, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вказану у клопотанні правову підставу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування та прокурором надано достатньо доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, обґрунтовано розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження та не доведено наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження призведе до нівелювання доказового значення предметів клопотання, тобто існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

Керуючись викладеним та ст. 84, 85, 94, 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (відомостей), які містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, які перебувають у володінні КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме належним чином завірених копій наступних документів:

-договір №9 від 30.05.2022 (додаткові угоди та додатки) укладений між КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «Заміна ділянки сталевого водопроводу д.600 мм на поліетиленову трубу д.500 мм (інв. №000130499) від камери по АДРЕСА_1 ) до камери (біля залізничної колії) м. Кам`янське»;

-проектно-кошторисна документація по вказаному договору;

-акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; договірні ціни (Ф-№9); сертифікати якості, дефектні акти, пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1), кориговані кошториси; підсумкові відомості, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; рахунки; платіжні доручення на оплату матеріалів, виконаних робіт; акти приймання-передавання ТМЦ, довідки про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам, акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час; виписку про рух грошових коштів перерахованих на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-інші договори з усіма додатками, укладені між КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період 2022-2023 pp.

-договір № 03/07/23 від 03.07.2023 (додаткові угоди та додатки) укладений між КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-договір №АС/22-10 від 23.05.2022 на послуги з заміни вікон на будівлі насосної станції третього підйому КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-договір №АС/22-08 від 23.05.2022 на послуги з заміни вікон на будівлі насосної станції першого) підйому КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-договір №АС/22-11 від 23.05.2022 на послуги з заміни вікон на будівлі котельної на майданчику 2-го підняття КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-договір №АС/22-09 від 23.05.2022 на послуги з заміни вікон на будівлі насосної станції другого підйому КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-договір №АС/22-07 від 23.05.2022 на послуги з заміни вікон на будівлі гаража на майданчику 2-го підняття КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-договір №АС/22-06 від 23.05.2022 на послуги з заміни вікон на будівлі блоку реагентного господарства КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-договір №АС/22-05 від 23.05.2022 на послуги з заміни вікон на будівлі цеху очисних споруд КПІ ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-договір №АС/22-12 від 17.06.2022 на послуги з заміни вікон на будівлі блоку реагентного господарства (склад коагулянта) КПІ ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-проектно-кошторисна документація по кожному з вказаних договорів;

-акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в по кожному з вказаних договорів; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; договірні ціни (Ф-№9); сертифікати якості, дефектні акти, пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1), кориговані кошториси; підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; рахунки; платіжні доручення на оплату матеріалів, виконаних робіт; акти приймання-передавання ТМЦ, довідки про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час; виписку про рух грошових коштів перерахованих на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-інші договори з усіма додатками, укладені між КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період 2022-2023 pp.

-18 (вісімнадцяти) договорів, укладених між КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », додаткові угоди до них, проектно-кошторисну документацію, зведені кошториси, кошториси форми №2-П, акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в по кожному з вказаних договорів; відомості ресурсів до актів приймання виконаних рооїт; договірні ціни (Ф-№9); сертифікати якості, дефектні акти, пояснювальні записки, локальні кошториси (Ф-№1), кориговані кошториси; підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; рахунки; платіжні доручення на оплату матеріалів, виконаних робіт; акти приймання-передавання ТМЦ, довідки про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам, акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час; виписку про рух грошових коштів перерахованих на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

-інші договори з усіма додатками, укладені між КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період 2022-2023 pp.

-14 (чотирнадцяти) договорів, укладених між КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », додаткові угоди до них, проектно-кошторисну документацію, зведені кошториси, кошториси форми №2-П, акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в по кожному з вказаних договорів; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; договірні ціни (Ф-№9); сертифікати якості, дефектні акти, пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1), кориговані кошториси; підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; рахунки; платіжні доручення на оплату матеріалів, виконаних робіт, акти приймання-передавання ТМЦ, довідки про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам, акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час. виписку про рух грошових коштів перерахованих на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

-інші договори з усіма додатками, укладені між КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період 2022-2023 pp.

-договір поставки товару №07/06/22Т від 07.06.2022 (додаткові угоди та додатки) укладений між КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-договір поставки товару №10/06/22Т від 10.06.2022 (додаткові угоди та додатки) укладений між КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-договір поставки товару №05/01/23Т від 05.01.2023 (додаткові угоди та додатки) укладений між КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-договір поставки товару №17/01/23Т від 17.01.2023 (додаткові угоди та додатки) укладений між КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-акти прийому-передачі товарів по кожному з договорів, сертифікати якості; рахунки; платіжні доручення на оплату матеріалів; видаткові накладні; довідки про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам, акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час;; виписку про рух грошових коштів перерахованих на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

-інші договори з усіма додатками, укладені між КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період 2022-2023 рр

-договір №04-20-про від 10.04.2020 по розробці проектно-кошторисної документації по об`єкту; «Реконструкція хлоратної цеху очисних споруд КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровськ обл, Криничанський р- АДРЕСА_2 »

-акт здачі-приймання виконаних проектних робіт;

-накладна на проектну документацію (на окремі розділи, частини)

-платіжні доручення на оплату виконаних робіт,

-довідки про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам, акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час; виписку про рух грошових коштів перерахованих на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

-інші договори з усіма додатками, укладені між КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період 2022-2023 pp.

-33 (тридцяти трьох) договорів, укладених між КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », додаткові угоди до них, проектно-кошторисну документацію, зведені кошториси, кошториси форми №2-П, акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в по кожному з вказаних договорів; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; договірні ціни (Ф-№9); сертифікати якості, дефектні акти, пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1), кориговані кошториси; підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; рахунки; платіжні доручення на оплату матеріалів, виконаних робіт;

- акти приймання-передавання ТМЦ, довідки про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам, акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час; виписку про рух грошових коштів перерахованих на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

- інші договори з усіма додатками, укладені між КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в період 2022-2023 pp.

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів.

Право на здійснення тимчасового доступу надати слідчим Кам`янського РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 та за дорученням слідчого членам слідчо-оперативної групи Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу, таким чином строк дії ухвали два місяці зі дня постановлення ухвали, а саме до 29 червня 2024 року.

Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1