печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2024 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні 0000320 від 16.02.2024 відомості про яке виділено із кримінального провадження № 0000355 від 12.07.2022,-

В С Т А Н О В И В:

19.06.2024 року в провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про накладення у межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000320 від 16.02.2024 арешту на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із позбавленням її права відчуження та розпорядження належним їй на праві власності нерухомим майном, а саме:

житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 (об`єкт нерухомого майна № 080);

земельна ділянка з кадастровим № :01:035:0019 за адресою: АДРЕСА_1 (об`єкт нерухомого майна № 227);

земельна ділянка з кадастровим № :04:007:0010 Андріївської сільської ради Макарівського (на даний час - Бучанського) району Київської області. Прокурор в судове засідання не з`явився, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку. Слідчими Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000320 від 16.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 32 ст. 336 КК України; ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 33 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 32 ст. 336 КК України; ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 32 ст. 336 КК України; ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 32 ч. 2 ст. 369-2, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 32 ст. 336 КК України; ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 32 ч. 2 ст. 369-2 КК України; ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ст. 336 КК України; ОСОБА_10 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 255 КК України; ОСОБА_11 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що голова позаштатної постійно діючої ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , підозрюється в тому, що вона діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення та незаконного збагачення учасників злочинної організації, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своєї діяльності, її наслідки та бажаючи їх настання, в межах діяльності створеної ОСОБА_12 злочинної організації, будучи об`єднаним єдиним злочинним умислом з іншими співучасниками злочинної організації, який полягав у сприянні за грошову винагороду військовозобов`язаним в ухиленні від призову на військову службу та сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України наданням засобів, у вигляді військово-облікових документів до яких були внесенні недостовірні відомості про непридатність особи до військової служби з виключенням з військового обліку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але до 10 год 00 хв 28.02.2023 достовірно знаючи, що ОСОБА_13 військово-лікарську комісію при ІНФОРМАЦІЯ_3 не проходив, переслідуючи корисливі мотиви, внесла завідомо неправдиві відомості до офіційного документу - довідки військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.02.2023 зазначивши діагноз котрий не відповідає дійсності, з яким ОСОБА_13 відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затверджену наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402, є не придатний до військової служби з виключенням з військового обліку, посвідчивши її своїм підписом та скріпивши печаткою «лікар ОСОБА_14 ». Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у внесені до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 33 ч. 1 ст. 366 КК України.

Окрім того ОСОБА_4 була залучена до складу злочинної організації за наступних обставин.

Таким чином, ОСОБА_4 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 255 КК України - участь у злочинній організації. Окрім того, ОСОБА_4 , підозрюється в тому, що вона діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення та незаконного збагачення учасників злочинної організації, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своєї діяльності, її наслідки та бажаючи їх настання, в межах діяльності створеної ОСОБА_12 злочинної організації, будучи об`єднаним єдиним злочинним умислом з іншими співучасниками злочинної організації, який полягав у сприянні за грошову винагороду військовозобов`язаним в ухиленні від призову на військову службу та сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України наданням засобів, у вигляді військово-облікових документів до яких були внесенні недостовірні відомості про непридатність особи до військової служби з виключенням з військового обліку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але до 10 год 00 хв 28.02.2023 достовірно знаючи, що ОСОБА_13 військово-лікарську комісію при ІНФОРМАЦІЯ_3 не проходив, переслідуючи корисливі мотиви, внесла недостовірні відомості до довідки військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.02.2023 зазначивши діагноз котрий не відповідає дійсності, з яким ОСОБА_13 відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затверджену наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402, є не придатний до військової служби з виключенням з військового обліку, посвідчивши її своїм підписом та скріпивши печаткою «лікар ОСОБА_14 », сприяючи у такий спосіб ОСОБА_13 у незаконному переправлені через державний кордон України, наданням засобів, вчиненого злочинною організацією повторно з корисливих мотивів.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України наданням засобів, вчиненого злочинною організацією повторно з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України. Таким чином, ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації шляхом надання порад та засобів вчинила за вищевказаних обставин пособництво в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у пособництві в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, вчиненому повторно злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 32 ст. 336 КК України.

25.08.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 332 КК України.

31.10.2023 ОСОБА_12 повідомлено про підозру та про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, ОСОБА_8 повідомлено про підозру та про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру та про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, 31.10.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру та про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, 31.10.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру та про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, 31.10.2023 ОСОБА_10 повідомлено про підозру та про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, 31.10.2023 ОСОБА_9 повідомлено про підозру та про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 24.11.2023 у справі № 757/54003/23-к, строк досудового розслідування указаного кримінального провадження продовжено до 12 місяців, тобто, до 28.02.2024.

Надалі, 16.02.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 32 ст. 336 КК України; ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 33 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 32 ст. 336 КК України; ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 32 ст. 336 КК України; ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 32 ч. 2 ст. 369-2, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 32 ст. 336 КК України; ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 32 ч. 2 ст. 369-2 КК України; ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ст. 336 КК України; ОСОБА_10 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 255 КК України; ОСОБА_11 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 255 КК України

У подальшому, 16.02.2024 матеріали досудового розслідування щодо підозрюваних виділено прокурором у кримінальне провадження № 0000320 від 16.02.2024.

Надалі, 17.02.2024 слідчим на підставі доручення прокурора повідомлено сторону захисту про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів у порядку ст. 290 КПК України, виконання вимог якої наразі триває.

Злочинні дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 1 ст. 33 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 32 ст. 336 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України є тяжким злочином, а кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 255 КК України є особливо тяжким злочином, санкція за вчинення яких передбачає застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Слідчим у порядку ст. 40, 93 КПК України скеровано запит до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) № 11-04-1243/24.

Згідно отриманої відповіді від 16.02.2024 № 836-20-24/5дск та розміщеній в ній інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта та даних Центру державного земельного кадастру, ОСОБА_4 належать на праві власності наступні об`єкти нерухомого майна:

житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 (об`єкт нерухомого майна № 080);

земельна ділянка з кадастровим № :01:035:0019 за адресою: АДРЕСА_1 (об`єкт нерухомого майна № 227);

земельна ділянка з кадастровим № :04:007:0010 Андріївської сільської ради Макарівського (на даний час - Бучанського) району Київської області. ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, санкція за вчинення яких передбачає конфіскацію майна як вид покарання, ОСОБА_4 може вжити заходів щодо відчуження указаного вище нерухомого майна з метою уникнення у можливої конфіскації майна як виду покарання, тому є необхідність накласти арешт на зазначені об`єкти нерухомого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, санкція за вчинення яких передбачає конфіскацію майна як вид покарання, ОСОБА_4 може вжити заходів щодо відчуження указаного вище нерухомого майна з метою уникнення у можливої конфіскації майна як виду покарання, тому є необхідність накласти арешт на зазначені об`єкти нерухомого майна.

Метою та підставою накладення арешту на вилучені речі та документи є забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, що визначено пунктами 3 ч. 2 ст. 170 КПК України. Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси володільця майна та прокурором доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, судом не встановлено, а тому клопотання підлягає задоволеню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти у межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000320 від 16.02.2024 арешту на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із позбавленням її права відчуження та розпорядження належним їй на праві власності нерухомим майном, а саме:

житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 (об`єкт нерухомого майна № 080);

земельна ділянка з кадастровим № :01:035:0019 за адресою: АДРЕСА_1 (об`єкт нерухомого майна № 227);

земельна ділянка з кадастровим № :04:007:0010 Андріївської сільської ради Макарівського (на даний час - Бучанського) району Київської області. Ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим та/або прокурором. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1