Справа № 601/364/24
Провадження № 1-кс/601/271/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2024 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні в оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З клопотання вбачається, що слідчим відділом Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000071від 31.01.2024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2024 у Кременецький РВП із заявою звернулася ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_1 ) про те, що 30.01.2024 в період часу з 20:20 год. по 21:35 год. до неї зателефонував на мобільний телефон невідомий чоловік на ім`я « ОСОБА_6 » із абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що вона стала жертвою шахрайських дій і їй потрібно надати йому інформацію про її рахунки аби їх заблокувати та потрібно зробити перерахунок коштів на інший рахунок з метою їх збереження, а після цього звернутися у відділення банку. Далі ОСОБА_5 повідомила останньому всю запитувану ним інформацію та здійснювала підтвердження перерахунку коштів декількома транзакціями через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своїх банківських карток № НОМЕР_5 з якої було списано грошові кошти в сумі 5556,11 гривень, а інша кредитна, яку шахрай створив під час спілкування з потерпілою № НОМЕР_6 з якої було списано 83734,52 гривень. Даними шахрайськими діями було спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_5 на загальну суму 89290,63 гривень.

Під час проведення досудового розслідування допитано 31.01.2024 потерпілу ОСОБА_5 , яка стверджує, що на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував декілька разів невідомий чоловік на ім`я « ОСОБА_6 » із різних номерів телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шахрайським способом отримав усі необхідні дані банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником яких є потерпіла. Після цього близько 20:19 год. 30.01.2024 з її банківської кредитної картки № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було списано грошові кошти в сумі 5556,11 гривень, а 30.01.2024 о 20:38 год. з другої картки кредитної № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були списані грошові кошти двома переказами, а саме перший у сумі 10351,50 гривень на картку шахрая з номером № НОМЕР_8 та другий у сумі 10351,50 гривень на картку шахрая власником якої є ОСОБА_7 з номером № НОМЕР_9 . Потім 30.01.2024 відбулися ще чотири списання із картки потерпілої № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 саме: о 21:28 год. в сумі 15757,88 гривень, о 21:32 год. в сумі 15757,88 гривень, о 21:35 год. в сумі 15757,88 гривень, о 21:37 год. в сумі 15757,88 гривень, які перераховувалися через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_10 , m. Kyiv, ІНФОРМАЦІЯ_5 » на карткові рахунки яких ОСОБА_5 не запам`ятала. Даними шахрайськими діями було спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_5 на загальну суму 89290,63 гривень.

Оперативними працівниками було встановлено подальший рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 власником якого є ОСОБА_5 а саме спершу грошові кошти в сумі 83734,52 гривень було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а після цього з останнього перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також було, а рештою поповнено номер мобільного телефону НОМЕР_13 .

В ході досудового розслідування встановлено, що під час вчинення кримінального правопорушення потерпіла ОСОБА_8 користувалася мобільним телефоном із сім-карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_13 по якому могла спілкуватися із злочинцем, та можливо спілкувалася з іншими особами, які зможуть повідомити достовірну інформацію, яка буде ефективною в розкритті цього кримінального правопорушення.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності невстановленої особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, за період часу з 30.01.2024 року по 20.02.2024, яка знаходиться в операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Без отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, від оператора стільникового зв`язку, іншим способом неможливо здобути фактичних даних про вчинення злочину, оскільки згідно з ЗУ «Про телекомунікації» вилучення оперативної інформації від оператора стільникового зв`язку, яка є інформацією, що відноситься до охоронюваної законом таємниці, і не може бути отриманою не інакше, як за ухвалою суду. Відомості, які планується отримати в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надіславши на адресу суду заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі.

Представники ПрАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце були повідомлені належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки проведення досудового розслідування, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У відповідності до вимог п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення.

Слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно постанови про призначення групи слідчих від 31.01.2024.

На підставі викладеного, керуючись ст. 3, 28, 40, 41, 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 ; слідчому СВ Кременецького РВП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Кременецького РВП в Тернопільській області ОСОБА_15 тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за період часу з 30.01.2024 по 16.02.2024, яка знаходиться в операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_13 ;

- тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

- дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А;

- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А і B;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу;

- місце знаходження абонентів з абонентськими номерами: НОМЕР_13 , та мобільних терміналів в період часу з 30.01.2024 року по 20.02.2024;

- абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільними терміналами, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів;

- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_13 з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання;

- інформацію щодо механізму здійснення перевипуску сім-карт, інформацію щодо дати та часу, місця знаходження відділень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в яких здійснювався перевипуск сім-карт: НОМЕР_13 із вище вказаними абонентськими номерами, а також завірену копію паспорту особи, яка здійснювала перевипуск сім-карт в період з 30.01.2024 року по 20.02.2024;

- н адати інформацію про дату та час, ІМЕІ мобільних телефонів з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » використовуючи наступні абонентські номери: НОМЕР_13 в період часу з 30.01.2024 року по 20.02.2024.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1