Справа № 591/4278/24
Провадження № 1-кс/591/1289/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 травня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000061 від 15.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за допомогою матері ОСОБА_5 , дружини ОСОБА_6 та пов`язаних із ним осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , упродовж 2016 2023 років організував фіктивну приватизацію земельних ділянок загальною площею понад 8 тис. га, при цьому умисно ухилився від сплати податків (податку з доходів фізичних осіб) на загальну суму понад 6 млн грн. Крім цього, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 упродовж 2021 2023 років здійснив перерахування (фінансові операції та правочини) з банківських рахунків очолюваного ним товариства на карткові рахунки своїх родичів, працівників товариства та інших пов`язаних із ним осіб коштів на загальну суму понад 154,6 млн грн під виглядом поворотної фінансової допомоги щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання внаслідок ухилення від сплати податків, тобто злочинним шляхом. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, у слідчого виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінніІНФОРМАЦІЯ_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим відділом Управління, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 15.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні № 0000061 ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом їх вилучення,

що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 та знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 000017 від 14.08.2023, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, а саме:

-Висновок ІНФОРМАЦІЯ_5 "Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності фізичних осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 по 31.12.2021 року";

-Висновок ІНФОРМАЦІЯ_5 "Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 )" щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 по 31.12.2021 року";

-Лист АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (вх. №4851 від 22.12.2023), на 1 (одному) арк., диск CD-R (до вх. №4851 від 22.12.2023);

-Лист АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (вх. №4852 від 22.12.2023), на 1 (одному) арк., виписка по рахунку (до вх. №4851 від 22.12.2023), на 1 (одному) арк.;

-Лист АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (вх. №4792 від 19.12.2023), на

1 (одному) арк., диск CD-R (до вх. №4792 від 19.12.2023);

-Лист АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (вх. №4643 від 11.12.2023), на 2 (двох) арк.

-Лист АБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (вх. №4793 від 19.12.2023), на 2 (двох) арк., диск CD-R (до вх. №4793 від 19.12.2023);

-Лист АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (вх. №4822 від 20.12.2023), на 1 (одному) арк., диск DVD-R (до вх. №4822 від 20.12.2023);

-Лист АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (вх. №4290 від 15.11.2023), на

1 (одному) арк., додаток диск DVD-R, 1 шт;

-Лист АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (вх. №4153 від 06.11.2023), на 1 (одному) арк., додаток диск CD-R, 1 шт;

-Лист АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (вх. №4357 від 21.11.2023), на 1 (одному) арк., диск CD-R (до вх. №4357 від 21.11.2023);

-Лист АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (вх. №4413 від 23.11.2023), на

1 (одному) арк., додаток диск CD-R, 1 шт;

-Лист АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (вх. №4205 від 08.11.2023), на

1 (одному) арк.

-Лист АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (вх. №4261

від 13.11.2023), на 1 (одному) арк;

-Лист АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "

(вх. №4203 від 08.11.2023), на 1 (одному) арк., виписка по рахунку (до вх. №4203 від 08.11.2023), на 2 (двох) арк.;

-Лист АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (вх. №4687/1 від 12.12.2023), на 2 (двух) арк., диск CD-R, 1 шт;

-Лист АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (вх. №4687 від 12.12.2023), на 1 (одному) арк., диск CD-R, 1 шт;

-Лист АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (вх. №4688 від 12.12.2023), на

1 (одному) арк., диск CD-R, 1 шт;

-Лист АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (вх. №4714 від 14.12.2023), на 1 (одному) арк., диск CD-R, 1 шт;

-Лист АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (вх. №4696 від 13.12.2023), на

1 (одному) арк., диск CD-R (до вх. №4696 від 13.12.2023);

-Лист АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (вх. №4761 від 18.12.2023), на 1 (одному) арк., диск CD-R (до вх. №4761 від 18.12.2023);

-Лист АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (вх. №4686 від 12.12.2023), на 1 (одному) арк., виписка по рахунку (до вх. №4686 від 12.12.2023), на 5 (п`яти) арк.

Встановити строк дії ухвали в 15 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1