Справа №705/2329/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане старшим слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000545 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні слідчого відділення Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000545 від 05.04.2024, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 04.04.2024 року до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся гр. ОСОБА_5 із заявою про те, що 04.04.2024 року останній розмістив оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про продаж товару. Далі невідома особа, шляхом довіри, під приводом купівлі даного товару звернулась до ОСОБА_5 та попросила переслати номер банківської картки в додаток "Вайбер", для того щоб оплатити товар, що ОСОБА_5 . В подальшому з банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти у сумі 12000 грн., чим спричинив матеріального збитку на вище вказану суму.

Як показав потерпілий ОСОБА_5 , що в нього в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлені дві картки, а саме карта для виплат № НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Так в сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він розмістив оголошення з приводу продажу товарів та залишив там свій номер НОМЕР_3 .

04.04.2024 року близько 10.05 коли він перебував за місцем свого проживання з номеру НОМЕР_4 йому почала писати невідома жінка, яка представилася Оксаною з Вінницької області, з приводу купівлі товару, та вказала, що хоче оформити ІНФОРМАЦІЯ_4 поставку і попросила номер карти. Він надав їй номер № НОМЕР_2 , на якій не було жодних коштів. Після чого жінка сказала, що переслала гроші на дану карту та скинула посилання у «Вайбер», яке він має підтвердити. Він зайшов у «Вайбер» та перейшов за посиланням, де потрібно було ввести пін код карти і підтвердити операцію. Він так і зробив, після чого приблизно через 10-15 хв. з його банківської карти для виплати почали зніматися кошти. Він відразу зрозумів, що коли перейшов за посиланням та ввів пін-код до своєї карти шахраї отримали доступ до його персонального кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснили зняття коштів на за дві операції перша о 17.14 - 9070 грн, відразу ж друга - 2550 грн. Спочатку гроші з карти для виплат були перераховані на універсальну карту, а потім пішли невідомому напрямку. Він відразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де йому пояснили, що кошти були переведені на « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та заблокували всі його картки. Невідомі особи заволоділи грошовими коштами на загальну суму 11620 грн.

Таким чином в ході досудового розслідування було встановлено, що при вчиненні вказаного злочину було використано банківські карти потерпілого ОСОБА_5 , а саме карту для виплат № НОМЕР_1 , з якої грошові кошти були переведені на універсальну карту № НОМЕР_2 .

З метою відстеження надходження грошових коштів з карти з реквізитами № НОМЕР_1 на картку з реквізитами № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вилучення такої інформації має доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, та в подальшому отримана інформація може бути визнана речовим доказом по даному кримінальному провадженні.

Доступ до таких відомостей надається шляхом звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є той факт, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 », являється юридичною особою, яка згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ: НОМЕР_6 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 ,тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме інформації:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 04.04.2024, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-копії документів особи за якою рахуються банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за 04.04.2024;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за 04.04.2024.

Надати можливість слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність та клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000014 від 30.01.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_29 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_31 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_32 здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ: НОМЕР_6 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 ,тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме інформації:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 04.04.2024, із зазначенням дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-копії документів особи за якою рахуються банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за 04.04.2024;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за 04.04.2024.

Надати можливість слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Суддя ОСОБА_1