Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/3892/24
Провадження № 1-кс/644/655/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000123 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 08.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 4 ст. 191 КК України, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено наступні договори: Договір № КР-5 від 15.08.2023 року щодо капітального ремонту приміщень клініко-діагностичної лабораторії будівлі літера « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Договір № КР-3 від 04.08.2023 року щодо капітального ремонту окремих приміщень другого поверху будівлі літера «В-3» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Договір № КР-4 від 04.08.2023 року щодо капітального ремонту окремих приміщень першого поверху будівлі літера «Б-3» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Договір № ПМ від 15.08.2023 року щодо надання послуг з монтажу кабельних мереж для підключення системи ангіографічної інтервенційної Azurion 3M15 (F15) у Комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Договір № ПВ від 20.10.2023 року щодо надання послуг з улаштування та підключення системи вентиляції та кондиціювання в приміщеннях (де буде розташована система ангіографічна інтервенційна Azurion 3 M15 (F15)) другого поверху будівлі літера «А-2» Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради) за адресою: АДРЕСА_2 .

Постановами слідчого призначено проведення ряд судових будівельно-технічних експертиз за кожним договором окремо, проведення яких доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У січні 2024 року до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшли клопотання експертів про надання додаткових матеріалів (вихідних даних), необхідних для проведення експертизи.

Також було встановлено, що розрахунки між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за зазначеними договорами здійснювалися у безготівковій формі на рахунок НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 , в загальній сумі транзакцій за 2023-2024 роки 21 113 691,21 грн.

Допитаний в ході проведення досудового розслідування в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 пояснив, що будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має. Доступу до відкритих банківських рахунків не має, будь-які транзакції не здійснює, документи на відкриття рахунків та ключи доступу йому співробітниками банків не передавалися. Договори, проектно-кошторисну документацію на виконання робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт та інші документи по взаємовідносинам з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради та з іншими підрядними організаціями не підписував, жодного відношення до проведення робіт на території лікарні не має. Зазначене товариство на нього було оформлено ОСОБА_6 за грошову винагороду, який також оформив банківські рахунки, забравши собі відповідні ключі та паролі входу до рахунків банківських установ.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_8 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_4 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень під час проведення фінансових операцій з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ХМР (п.н. НОМЕР_3 ) протягом періоду з 01.01.2023 по 31.01.2024 р.р. встановлено, що товариство фактично не здійснювало фінансово-господарської діяльності, а створене лише задля отримання у 2023-2024 р.р. на банківський рахунок НОМЕР_5 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_7 ), грошових коштів у сумі 21 113 691,21 грн. від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ХМР (п.н. НОМЕР_3 ) за ремонтно-будівельні роботи, які ними не здійснювалися.

Допитана в ході проведення досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_7 пояснила, що за допомогою ОСОБА_6 за грошову винагороду на неї було зареєстровано наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на зазначені товариства зареєстровано ряд рахунків в різних банківських установах. Чим займаються вказані товариства ОСОБА_7 невідомо, жодних документів пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю вона не підписувала, установчих документів також не має, в банківських установах рахунки товариств не відкривала, в контролюючі органи по справах товариств ніколи не ходила, довіреність на керування нікому не надавала. Також ОСОБА_7 відкрила рахунки та отримала картки у наступних банківських установах: « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Одразу після відкриття рахунків, картки у неї забирав ОСОБА_6 , будь-якого відношення до оберту грошових коштів по банківським рахункам вона не має.

До СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від УСБУ в Харківській області, в якому встановлено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який займається підбором фіктивних керівників підприємств, серед осіб з низькою соціальною відповідальністю та малим фінансовим прибутком. Реєстрацію підприємств здійснює ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , яка є дружиною ОСОБА_6 , які спільно проживають.

Відповідно до листа від 08.05.2024 № 9587/5/20-40-74-01-05 ІНФОРМАЦІЯ_8 було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 відкрито рахунки у наступних банківських установах: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , рахунок НОМЕР_9 , а також в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_4 , рахунки: НОМЕР_12 та НОМЕР_13 .

До ІНФОРМАЦІЯ_8 направлено лист щодо проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень під час проведення фінансових операцій за термін часу з 06.02.2023 року по теперішній час.

Враховуючи вищевикладене, з метою з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування усіх обставин кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до події кримінального правопорушення, проведення відповідних будівельно-технічних та економічних експертиз, встановлення руху грошових коштів, встановлення осіб та місць зняття грошових котів з рахунків, виведення коштів з реального сектору економіки, встановлення фактів законності використання зазначених грошових коштів, а також з метою проведення відповідного аналітичного дослідження фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_8 стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень під час проведення фінансових операцій, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно клопотання.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим ОСОБА_3 подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000123 від 08.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, копією протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 19.02.2024, копією висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (п.н. НОМЕР_4 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень під час проведення фінансових операцій з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР (п.н. НОМЕР_3 ) протягом періоду з 01.01.2023 по 31.01.2024, копією протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 30.04.2024, копією листа заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_19 від 01.05.2024 № 7015/1-2635 щодо виконання доручення (на № 1437/119-66/15-24 від 12.02.2024).

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого в частині надання групі слідчих СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області в даному кримінальному провадженні, а саме: підполковнику поліції ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 та ОСОБА_16 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000123 від 08.12.2023.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Вирішуючи вимоги щодо періоду надання дозволу на тимчасовий доступ, слід зазначити таке. Відомості про скоєний злочин за ч. 4 ст. 191 КК України внесено до ЄРДР за № 0000123 08 грудня 2023 року, тому слідчий суддя не вбачає правових підстав для задоволення вимог слідчого щодо надання дозволу на тимчасовий доступ з 13 лютого 2023 року.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити частково клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000123 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 191 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, що входять до групи слідчих в рамках даного провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 08.12.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.196 КК України, а саме: підполковнику поліції ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 та ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів, які перебувають в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, відомостей щодо фізичних осіб, кодів РНОКПП, адрес), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, номер картки, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_9 відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 08.12.2023 до 23.05.2024;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунком НОМЕР_9 відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 08.12.2023 до 23.05.2024;

-інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку, відомостей щодо фізичних осіб та зареєстрованих номерів телефонів за рахунком НОМЕР_9 відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 08.12.2023 до 23.05.2024;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_9 відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді у відділенні відкритому у м. Харкові.

Зобов`язати посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Встановити строк дії ухвали по 21 червня 2024 року.

Роз`яснити посадовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/3892/24.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1