ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9946/24
провадження № 1-кс/753/1629/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" травня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000120,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до документів, що містяться у реєстраційних справах (документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій), зокрема до реєстраційних справ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділом Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000120, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 5 статті 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на офіційному веб-сайті магазину бренду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 та на сторінці соціальної мережі «Facebook» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 громадянином ОСОБА_5 була розміщена пропозиція щодо здійснення інвестиції у мережу магазинів під брендом «ІНФОРМАЦІЯ_7», а також відповідна презентація для інвестора. Згідно з інформацією, розміщеною на вказаних веб-сайтах, засновник мережі під брендом «ІНФОРМАЦІЯ_7» ОСОБА_5 обіцяв інвесторам, які здійснять інвестиції у мережу магазинів, від 15 000 доларів США річного пасивного доходу, а також окупність до 30 місяців.

01 грудня 2021 року близько 11:00 в приміщенні клініки «ІНФОРМАЦІЯ_14», розташованому за адресою: АДРЕСА_4 потерпілий ОСОБА_6 передав в якості інвестиції ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 40 000 (сорок тисяч доларів США) купюрами номіналом по 100 доларів, що в еквіваленті на день передачі згідно курсу НБУ становила 1 088 568 грн. (один мільйон вісімдесят вісім тисяч п`ятсот шістдесят вісім гривень), а ОСОБА_5 в свою чергу отримав зазначені кошти з метою розвитку мережі магазинів «ІНФОРМАЦІЯ_7» в АДРЕСА_4 , а саме відкриття чергового магазину в АДРЕСА_5 .

В аналогічний спосіб ОСОБА_5 ошукав ОСОБА_7 , якому також пообіцяв вкласти гроші «бізнес» і який передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 40 000 (сорок тисяч) доларів США 18 грудня 2021 року, що в еквіваленті за курсом НБУ станом на 17.12.2021 рік за один долар США складало 27,1929 грн., а в загальній сумі - 1 087 716,00 грн. (один мільйон вісімдесят сім тисяч сімсот шістнадцять гривень). Подія передачі та незаконного заволодіння коштами відбулася 18 грудня 2021 року близько 9 год. в приміщенні клініки «ІНФОРМАЦІЯ_14», розташованій за адресою: АДРЕСА_4 .

Проведеними оглядами встановлено, що за адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 знаходяться багатоквартирні житлові будинки, на першому поверсі яких розміщені комерційні приміщення, зокрема, продуктові магазини, кав`ярні, перукарні, однак приміщень, які б здавалися в оренду, або приміщення магазинів мережі «ІНФОРМАЦІЯ_7» виявлено не було.

Таким чином, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_5 заволодів чужим майном на загальну суму 2 176 284 грн (два мільйони сто сімдесят шість тисяч двісті вісімдесят чотири гривні), зокрема й беручи на себе при цьому зобов`язання, укладаючи попередні інвестиційні договори, одразу не маючи наміру їх виконувати, використовуючи цивільно-правові відносини, як спосіб реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

В ході здійснення кримінального аналізу було встановлено, що ОСОБА_5 виїхав за межі України 24.09.2023 та до цього часу не повертався.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 під приводом розвитку мережі магазинів оптик під брендом «ІНФОРМАЦІЯ_7» використовував такі суб`єкти господарювання, як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_4 (припинено) адреса: АДРЕСА_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », попередня адреса: АДРЕСА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », попередня адреса: АДРЕСА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 , попередня адреса: АДРЕСА_7 ; ФОП « ОСОБА_5 ».

Клопотання мотивоване тим, що на даному етапі досудового розслідування виникла нагальна необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні суб`єктів державної реєстрації: ІНФОРМАЦІЯ_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 ); ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 ); ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ), а саме: до документів, що містяться у реєстраційних справах (документів у паперовій та електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій починаючи з дат реєстрації суб`єктів господарювання по термін виконання ухвали), зокрема до реєстраційних справ таких суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 , які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, межі їх компетенції, як посадових осіб і які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин та бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні.

Старший слідчий ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Особи, у володінні яких знаходиться заявлена до доступу інформація (представники ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в судове засідання не викликалась згідно частини 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання з таких підстав.

Зазначені у клопотанні обставини вбачають, що речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Згідно з інформацією наявною у старшого слідчого ОСОБА_3 . Документація з вище вказаних органів необхідна для встановлення кола осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних (слідчих) розшукових дій, витребування та отримання речей, документів, відомостей, висновків експертів… (ст. 93 КПК України).

Відповідно до положень ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Процесуальними джерелами доказів є, зокрема, висновки експертів.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частин першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частиною першою ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як передбачено пунктами 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною шостою цієї статті встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини сьомої ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже з урахуванням сукупності встановлених досудовим розслідуванням обставин та предмету доказування у даному кримінальному провадженні суд визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходяться документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин та бути використанні, як докази у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві, а саме: начальнику відділення слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 тимчасовий доступу до речей і документів з можливістю вилучення копій документів реєстраційних справ в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні суб`єктів державної реєстрації, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 ); ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 ); ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ), а саме: до документів, що містяться у реєстраційних справах (документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій починаючи з дат реєстрації суб`єктів господарювання по термін виконання ухвали), зокрема до реєстраційних справ:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: