Справа № 171/354/24
Провадження № 1-кс/211/575/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000045 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що в провадженні СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від17.02.2024 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2024 о 11 годині 52 хвилини з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 (м.т. НОМЕР_1 ), про те, що 15.02.2024 перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке їй надіслали невстановлені особи у «Інстаграм» під ніком « ОСОБА_8 », потрапила на фішингову сторінку RPOM оплати ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), де ввела дані своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , та здійснила переказ коштів у сумі 16973 гривні 36 копійок на невідомий рахунок. Внаслідок чого останній звадано збитку на вказану суму. ЕО 691 від 17.02.2024. В ході досудового розслідування встановлено, що 15.02.2024 приблизно о 17 годині 00 хвилин, ОСОБА_7 перейшла до профілю у соціальній мережі «Instagram», який мав ім`я « ОСОБА_8 », де побачила, що на сторінці даного профілю здійснюють продаж різноманітної техніки. Так, в цей час ОСОБА_7 побачила оголошення про продаж мобільного телефону «Iphone 13 PRO» на 512 ГБ, ціна вказаного телефону була 16 400 гривень. 15.02.2024 о 17 годині 13 хвилин ОСОБА_7 написала вказаному користувачу, що хоче придбати вказаний мобільний телефон, на що користувач під ніком « ОСОБА_8 » запропонував три варіанти оплати, а саме переказ на банківську карту, OLX та PROM. ОСОБА_7 вирішила обрати спосіб оплати через PROM, після чого вказаний користувач надіслав посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшовши за яким, ОСОБА_7 потрапила до інтернет- магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у якому остання вибрала вищевказаний телефон, та перейшла до вікна оплати.

Коли ОСОБА_7 потрапила до вікна оплати, яке мало назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 » то потрапила на фішингове вікно, яке ззовні було схоже на вікно оплати PROM, де ввела свої особисті дані, а далі ввела дані від своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , CVV- код, та дату придатності карти.

Далі перевівши кошти у сумі 16973 гривні 36 копійок, з яких сума комісії становила 578 гривень 36 копійок 15.02.2024 о 21 годині 03 хвилини, як оплату на вищевказаному магазині, ОСОБА_7 прийшло повідомлення, що кошти успішно переказані, остання зробила скріншот оплати та надіслала у «Інстраграм» користувачу під ніком « ОСОБА_8 ».

Далі вищевказаний користувач, повідомив, що 16.02.204 зранку вони відправлять телефон. Коли ОСОБА_7 запитувала, коли буде відправлено телефон, вказаний користувач не відповідав, та в подальшому заблокував ОСОБА_7 у соціальній мережі «Інстаграм». Коли ОСОБА_7 зателефонувала до оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останній повідомив, що оплату у PROM не проведено, та що остання перевела кошти на шахрайському сайті, також оператор зафіксував факт шахрайства, та порекомендував ОСОБА_7 звернутись до поліції.

17.02.2024 було проведено огляд предмету мобільного телефону марки Iphone 11; imei1: НОМЕР_3 ; imei2: НОМЕР_4 . Проведеним оглядом було встановлено, що телефон без явних пошкоджень, жовтого кольору, у чохлі прозорому силіконовому чохлі. Під час огляду соціальної мережі «Інтстаграм», видно, що у переписці з користувачем « ОСОБА_8 », видно що останній надсилає посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшовши за яким, видно інтернет- магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де при оплаті, переходить до вікна, яке має посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке, ззовні схоже на PROM. При огляді соціальної мережі «Інтстаграм», видно, кориситувачм « ОСОБА_8 » заблоковував сторінку. При огляді застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », видно що 15.02.2024 о 21 годині 03 хвилин здійснено переказ особистих коштів у сумі 16399 гривень 32 копійки на PORTMONE*P2P, KYIV. Емітентом банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 - Банк НОМЕР_2 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Відповідно, в розпорядженні вказаного банку знаходиться інформація (документи) щодо:

- платіжного засобу банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

- кредитного ліміту, встановленого по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2

- залишку коштів на кредитних банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- заборгованості по кредитних картках банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 з моменту випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 з моменту випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

платників за операціями з поповнення банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

платежів по розстрочці, які були проведені по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);

реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

IP-адрес та MAC-адрес обладнання, порт обладнання за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. ;

номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх IMEI, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 , яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 , яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із моменту відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В даному клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення та осіб, що його вчинили. Крім того, отримання тимчасового доступу до речей і документів банку є єдиним способом доведення обставин даного кримінального правопорушення. Встановити особу, причетну до скоєння вказаного кримінального правопорушення, та обставини його скоєння, іншими способами є неможливим.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_9 ; слідчому ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; поліції слідчому ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення наступних документів та даних:

- платіжного засобу - банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

- кредитного ліміту, встановленого по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2

- залишку коштів на кредитних ІНФОРМАЦІЯ_4 -Банк банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- заборгованості по кредитних картках ІНФОРМАЦІЯ_4 -Банк банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 з моменту випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 з моменту випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по картках ІНФОРМАЦІЯ_7 банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

платників за операціями з поповнення кредитної картки банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

платежів по розстрочці, які були проведені по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);

реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

IP-адрес та MAC-адрес обладнання, порт обладнання за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. ;

номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх IMEI, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 , який виданий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 , який виданий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із моменту відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1