Справа № 611/269/24
Провадження № 1-кс/611/8/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2024 року слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

11 березня 2024 року до провадження слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування зазначеного клопотання дізнавач посилається на те, що до відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15 червня 2023 року невстановлені особи заволоділи його коштами шахрайським шляхом.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 19 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 який пояснив, що 15 червня 2023 року в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення з продажу міні трактора вартістю 35000 грн. Домовившись на придбання міні трактора скинув передоплату 4000 грн. на карту № НОМЕР_1 . 16.06.2023 він перекинув ще 15000 грн. трьома платежами по 5000 грн. на карту № НОМЕР_2 та через деякий час продавець зник. Трактор на вказану адресу не доставлено та кошти не повернуто

Згідно рапорту від 14.08.2023 Департаменту кіберполіції Національної поліції України було встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_1 було переведено кошти на банківську карту № НОМЕР_3 .

Крім того було встановлено, що збанківської карти № НОМЕР_2 було переведено кошти на банківську картку № НОМЕР_4 , а неї набанківську картку № НОМЕР_5 .

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання - дізнавач СД відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи за її відсутності. Клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів в судовому засіданні не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація процесуальної дії під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась шляхом ведення журналу судового засідання.

Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступної інформації:

- виписки про рух грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_3 в період часу з 01.06.2023 по 21.06.2023 із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції;

- хто є власником картки/рахунку НОМЕР_3 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта);

- копію особової справи власника банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_3 ;

- номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив`язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_3 ;

- виписку руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_5 в період часу з 01.06.2023 по 21.06.2023 із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції;

- хто є власником картки/рахунку НОМЕР_5 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта);

- копію особової справи власника банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_5 ;

- номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив`язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_5 .

Зазначена вище інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення кола осіб, котрі вчинили злочини, кола осіб, які постраждали від злочинів, у зв`язку з якими подається клопотання про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України..

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю зняття і вилучення їх копій.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 162,163,164,166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000030 від 19 липня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст 190 КК України про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що може становити банківську таємницю з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_3 в період часу з 01.06.2023 по 21.06.2023 із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції;

- хто є власником картки/рахунку НОМЕР_3 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта);

- копію особової справи власника банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_3 ;

- номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив`язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_3 ;

- виписку руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_5 в період часу з 01.06.2023 по 21.06.2023 із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції;

- хто є власником картки/рахунку НОМЕР_5 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта);

- копію особової справи власника банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_5 ;

- номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив`язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_5 .

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що містить банківську таємницю.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1