печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000187 від 29.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування досліджуються наступні обставини: про те що, службові особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інші невстановлені фізичні та юридичні особи, зокрема учасники (засновники) та кінцеві бенефіціарні власники вказаної юридичної особи, за попередньою змовою групою осіб, у період 2015 року, вчинили розтрату чужого майна, шляхом здійснення ряду протиправних транзакцій, з порушенням норм законодавства, щодо списання коштів на підставі договорів поруки № 356 від 07.08.2015, № 357 від 07.08.2015, № 364 від 13.08.2015, № 366 від 17.08.2015, № 380 від 04.09.2015, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в рахунок погашення заборгованості пов`язаних з банком осіб, чим завдали майнової шкоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму близько 3 226 688 121 гривень, тобто в особливо великому розмірі.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_3 спрямовано запит у порядку статті 93 КПК України щодо надання копій документів та інформації.

У відповідь на вказаний запит ІНФОРМАЦІЯ_4 надано відповідь листом № 10-2-05-02-5574 від 01.03.2024, в якому зазначено що ураховуючи визначений статтею 62-2 Закону України «Про банки та банківську діяльність» порядок розкриття Національним банком інформації, що становить банківську таємницю, а також вимоги глави 15 розділу ІІ КПК України, запитувана слідчим Державного бюро розслідувань інформація та копія Постанови № 531/БТ, які містять інформацію з обмеженим доступом, зокрема банківську таємницю, можуть бути надані на підставі рішення суду (ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів).

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000187 від 29.02.2024 слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які входять до складу слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1) Постанови Правління НБУ від 28.08.2014 № 531/БТ «Про встановлення особливого режиму контролю за діяльністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом призначення куратора» (зі змінами зі змінами від 30.10.2014 № 687/БТ від 04.12.2014 №788/БТ, від 11.12.2014 № 804/БТ) та всіх інших змін до неї, інформацію про період дії вказаної постанови;

2) Інформації про період дії встановленої ІНФОРМАЦІЯ_4 заборони для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувати для розрахунків прямі кореспондентські рахунки;

3) Інформації про обсяги високоліквідних активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме готівки та грошових коштів на кореспондентських рахунках в ІНФОРМАЦІЯ_3 , станом на дати списання грошових коштів на підставі договорів поруки № 356 від 07.08.2015, № 357 від 07.08.2015, № 364 від 13.08.2015, № 366 від 17.08.2015, № 380 від 04.09.2015, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (початок та кінець банківського дня 07.08.2015, 11.08.2015, 14.08.2015, 17.08.2015, 04.09.2015) та за весь період з 01.01.2015 по 17.12.2015;

4) Інформації (у електронному вигляді) про рух коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по всім кореспондентським рахункам, які відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.01.2015 по 17.12.2015;

5) листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.12.2011 про структуру власності станом на 01.12.2011 з анкетами юридичних осіб, листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.01.2012 про структуру власності станом на 01.01.2012, листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.11.2012 про надання анкет юридичних осіб, листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.02.2013, 21.01.2013 про структуру власності станом на 01.01.2013, листа НБУ від 12.02.2013, лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.04.2013 про надання анкети юридичних осіб, листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.07.2013 про структуру власності станом на 04.06.2013, листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.01.2014 про структуру власності, листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.05.2014 про структуру власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листа НБУ від 21.05.2014, листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.08.2014 про структуру власності, лист НБУ від 31.07.2014, листа НБУ від 01.08.2014 про структуру власності станом на 29.07.2014, анкети юридичних осіб щодо участі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.01.2015 про структуру власності станом на 01.01.2015, лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.04.2015 про структуру власності станом на 01.01.2015, листа НБУ від 23.03.2015, договори трастові від 19.03.2012, листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.06.2015 про структуру власності станом на 08.03.2015, листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.07.2015 про продовження терміну надання відомостей, лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.07.2015, 03.07.2015 про структуру власності станом на 17.06.2015, листа банку від 14.07.2015 про структуру власності станом на 14.07.2015, листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.07.2015 про структуру власності, лист НБУ від 21.07.2015, листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.08.2015 про структуру власності станом на 13.08.2015, постанова ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.08.2014 № 531/БТ «Про встановлення особливого режиму контролю за діяльністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом призначення куратора, постанова ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.01.2015 №34/БТ «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії проблемних», постанова ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.07.2015 №463/БТ «Про продовження строку віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії проблемних», постанова ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.08.2015 № 532/БТ «Про визнання діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такою, що відповідає законодавству», постанова ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.09.2015 № 612 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних», постанова ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.12.2015 № 898 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколів засідання ради ІНФОРМАЦІЯ_3 , після яких винесені постанови № 531/БТ від 28.08.2014, № 687/БТ від 30.10.2014, №788/БТ від 04.12.2014, № 804/БТ від 11.12.2014, №34/БТ від 19.01.2015, №463/БТ від 16.07.2015, № 532/БТ від 17.08.2015, № 612 від 17.09.2015, № 898 від 17.12.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1