Справа №705/2752/24
1-кс/705/674/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2024 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане старшим слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000618 від 20.04.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження за №0000618 від 20.04.2024 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.01.2024 близько 14 год. 40 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, в мережі Інтернет на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому він зареєстрований під псевдонімом «dsezzl2», помітив оголошення фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , яка здійснює свою підприємницьку діяльність шляхом продажу різного товару через вищевказаний веб-сайт, щодо продажу проекторів різних конфігурацій, яке його зацікавило. Під час перегляду вказаного оголошення у ОСОБА_5 , виник протиправний умисел, спрямований на заволодіння проектором із дистанційним керуванням. З цією метою ОСОБА_5 сформував на сайті інтернет-магазину замовлення про придбання товару, а саме: лазерного проектору з дистанційним керуванням марки «COMBUY», вартістю 3700 гривень, після чого на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через чат-бот с продавцем зв`язався із ОСОБА_6 та в подальшому отримав від останньої повідомлення з реквізитами для оплати за замовлений товар, а саме номер рахунку НОМЕР_1 , відкритої в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_5 реалізуючи свій умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужої власності, у невстановлений спосіб створив фіктивну фотокартку про списання грошових коштів в сумі 3700 гривень з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з невідомими реквізитами, яку надіслав продавцю.

ОСОБА_6 , не будучи обізнаною про наміри ОСОБА_5 та вважаючи, що останній виконав взяті на себе зобов`язання та сплатив вартість замовленого ним товару, через перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслав ОСОБА_5 лазерний проектор з дистанційним керуванням марки «COMBUY», вартість якого відповідно до висновку експерта №2095/24 від 22.04.2024 становить 2700 гривень, який останній в подальшому отримав у поштоматі ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , що АДРЕСА_1 , та в такий спосіб заволодів ними шляхом обману. Тим самим своїми умисними діями ОСОБА_5 спричинив ОСОБА_6 матеріального збитку на суму 2700 гривень.

Так, з метою підтвердження чи спростування інформації, щодо проведення транзакції на рахунок потерпілої з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, оскільки іншим чином необхідну інформацію отримати не представляється можливим

Органу досудового розслідування необхідно встановитиінформацію про здійснені транзакції на банківський рахунок потерпілої з рахунку по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 00:00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 31.01.2024.

Дана інформація, має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення підозрюваних осіб до вчинення злочину, вважаю необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", є той факт, що АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " є юридичною особою, яка згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги те, що тимчасовий доступ до речових доказів, які знаходяться уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають важливе значення для подальшого проведення досудового розслідування.

В клопотанні слідчий просить надати групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо того являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер платника податку НОМЕР_3 , клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 02.01.2024 та грошових переказів на рахунок НОМЕР_1 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 00:00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 31.01.2024.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000618 від 20.04.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містить відомості про клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з цим, в частині клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містить відомості стосовно зарахувань на рахунок НОМЕР_1 , який не належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки вказана вимога не знайшла свого обґрунтування в матеріалах доданих до клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до інформації щодо того, чи є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , рнокпп НОМЕР_3 , клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 02.01.2024.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1