печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції (з обслуговування центральної частини м. Києва) Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції (з обслуговування центральної частини м. Києва) Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що у Печерському управлінні поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування y кримінальному провадженні №0000531 від 22.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України.

В ходi досудового розслідування, зокрема, встановлено, що Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) державне підприємство хімічної галузі України, один із найбільших виробників мінеральних добрив у державі. Спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду, рідкого азоту, діоксиду вуглецю і рідкого кисню, перевантаженні хімічної продукції.

Входить до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки України.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначено для виробництва хімічної продукції та відвантаження її морським транспортом на експорт. Завод приймає, зберігає і відвантажує на зовнішній ринок продукцію (аміак, карбамід, метанол) інших українських виробників. Надходження хімічної продукції від інших підприємств на перевантажувальні комплекси заводу передбачено залізницею та аміакопроводом.

Протягом 2015 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено ряд зовнішньоекономічних контрактів на поставку аміаку та карбаміду компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), зареєстрованій у Великій Британії.

У подальшому була створена видимість здійснення відвантажень товару на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 . Однак, за наявною інформацією, договори з компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 насправді виконані не були, а документи на здійснення відвантажень на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 були підроблені працівниками компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У дійсності, аміак та карбамід, який мав би бути поставлений компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до транспортних документів, був відвантажений на судна інших компаній. Про такий факт свідчить наступне.

Досудовим розслідуванням, зокрема, встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Продавець) та Компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 (Покупець) було укладено контракт від 26.03.2015 № 1А-NSC-2015 на поставку 40 000,00 метричних тонни (мт) безводного аміаку наливом на умовах ФОБ порт Южний (Україна) з відвантаженням в період квітень-червень 2015 року за умовною ціною 400,00 доларів США за метричну тонну (далі Контракт). Розрахункова вартість Контракту становила 16 000 000,00 доларів США.

Відповідно до умов Контракту оплата за товар мала здійснюватися Покупцем після надання Продавцем рахунку та складської розписки, у вигляді 100% передплати в доларах США всієї вартості партії товару, що відвантажується, до початку завантаження, на рахунок Продавця.

Контрактом також передбачалося використання правил Інкотермсу.

27.03.2015 року до Контракту було укладено доповнення (Supplement), згідно з яким в Контракт було внесено умову про можливу оплату товару частинами.

Додатковою угодою до Контракту від 28.04.2015 року на партію аміаку наливом, що відвантажується, обсягом 20 000,00 мт встановлювалася ціна на рівні 380,00 доларів США.

Покупцем NEL на рахунок Продавця за постачання аміаку було перераховано:

22.05.2015 3 000 000,00 доларів США (платіжне доручення 344119872);

27.05.2015 4 600 000,00 доларів США (платіжне доручення 346536656).

До завантаження на судно придбаний NEL по Контракту аміак зберігався на складі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порту Южний та був закріпленим за Покупцем.

Разом з тим, як видно з Контракту №DR-NE-A-2015 від 20.05.2015 року та ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.05.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_5 перепродала зазначений в Контракті з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аміак компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 та повідомила останню про те, що 20 000 тонн безводного аміаку, призначеного для подальшого відвантаження цій компанії, зберігається на складі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порту Южний. Цього ж дня NEL виставила компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 на оплату аміаку в розмірі 7 760 000 доларів США.

Відповідно до коносаменту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 31.05.2015 було відвантажено 20 000,000 метричні тонни аміаку за ціною 380,00 доларів США за мт, загальною вартістю 7 600 000,00 доларів США по Контракту з NEL.

Відвантаження аміаку 31.05.2015 року відбулося в порту Южний на судно ІНФОРМАЦІЯ_8 , що належало ІНФОРМАЦІЯ_9 та перебувало в управлінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке було зафрахтоване компанією ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Також на це судно було завантажено аміак ТольяттіАзот / ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Відвантаження на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 не відбулись у дійсності, проте підроблені документи про такі відвантаження були подані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », органів державної податкової служби, державної митної служби, інших державних органів та установ, задіяних у процесі експорту аміаку та карбаміду.

Компанія NEL, яка за документами купувала у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » хімічну продукцію у 2014-2016 роках, насправді не виконувала жодних функцій, не створювала доданої вартості, схема її роботи суттєво відрізнялася від інших компаній і не мала прецедентів в історії діяльності заводу.

В своїй діяльності компанія NEL користувалася послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » для оформлення митної документації, тоді як інші трейдери мали свої представництва на митній території України, персонал та акредитацію в державних органах України.

Компанія NEL не здійснювала передплати за товар, або платила її в значно менших розмірах, ніж інші компанії.

Компанія ІНФОРМАЦІЯ_5 була єдиним покупцем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який після закупівлі товару (аміаку та карбаміду) перепродавав його іншому постачальнику, який у свою чергу постачав товар кінцевому споживачу. Усі інші компанії, які закуповували аміак та карбамід у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », були кінцевими споживачами продукції.

Націнка, яку робила компанія ІНФОРМАЦІЯ_5 при перепродажу товару АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була вища, ніж при перепродажі іншими покупцями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ця компанія не виконувала роботи по зберіганню товарів на складах, перепродувала товар на умовах ФОБ, відповідно до міжнародних правових звичаїв Інкотермс та здійснювала відвантаження на судна покупців. По інших же трейдерах завжди була оплата до відвантаження товару з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », покупці мали власні судна, не використовували Інкотермс, а детально прописували свої умови контрактів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мала власних можливостей для відвантаження аміаку/карбаміду, а тому замовляла ці послуги у третіх компаній виключно в інтересах компанії

ІНФОРМАЦІЯ_5 використовувала причали та вантажне обладнання порту Южний, лоцманів цього порту, буксири для суден, тоді як інші трейдери мали свої власні причали, акредитованих лоцманів, власні буксири, за погодженням з АМКУ, та обладнання, яке використовували для відвантаження товарів.

Усі інші покупці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мала свій власний флот кораблів, однак тільки компанія NEL використовували чужі кораблі.

Компанія NEL взагалі не була відома на ринку добрив, що свідчить про її штучне походження. Про це свідчить і те, що інші компанії, такі як ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , здійснювали закупівлю та продаж аміаку та карбаміду за іншими правилами та процедурами.

Компанія NEL була створена виключно для угод з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ніколи не мала угод з іншими контрагентами. Також компанія NEL ніколи не працювали з іншим товаром, окрім аміаку та карбаміду.

До появи компанії NEL угоди з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на постачання аміаку та карбаміду не були монополізовані однією компанією.

Вкaзані обставини свідчать про підроблення офіційних документів на відвантаження продукції з метою використання їх підроблювачем чи іншою особою.

Відповідне кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 358 КК України.

Враховуючи викладене, виникла необхідність y встановленні реальних обставин відвантаження хімічної продукції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - аміаку та карбаміду морським транспортом на експорт у період 2014-2016 років на підставі документів на відвантаження цієї продукції, які в подальшому були подані до державних органів та установ, заподіяних в процесі експорту аміаку та карбаміду, що відбувався через МТП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (в подальшому перейменований в МТП « ІНФОРМАЦІЯ_23 »).

Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції (з обслуговування центральної частини м. Києва) Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання ВП (з обслуговування центральної частини м. Києва) Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП (з обслуговування центральної частини м. Києва) Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні №0000531 від 22.09.2023 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: кредитних договорів та договорів застави, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2014 року по 31.12.2016 року, додатків та додаткових угод до цих договорів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/54711/23-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 30.11.2023