01.04.2024
Справа № 331/2799/23
Провадження № 1-кс/331/632/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області майора юстиції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000698 від 01.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000698 від 01.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 , в якому просив суд надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які можуть бути доказами злочинної діяльності, а саме: договір №1323/658-E13-287-RU643(ВТД) від 05 грудня 2013 року, договір №1323/658-E11-333-RU643(ВТД) від 13 листопада 2011 року, договір №1323/658-E15-173-RU643(ВТД) від 30 вересня 2015 року, контракт №1323/658-E13-287-RU643(ВТД), книги обліку виготовлених двигунів за 2014, 2015, 2016 роки, картки формуляри на авіаційні двигуни (заводські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ), акти виконаних робіт, документи митного оформлення для експорту вказаних авіаційних двигунів (Товарно-транспортні документи, рахунки (Invoice) або інші документи, які визначають вартість товару), документи складені за результатами отримання двигунів (акти приймання передачі, тощо), документи, щодо листування із замовником вказаних авіаційних двигунів, накази про призначення ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_2 , особову справу ОСОБА_23 , його посадову інструкцію, як директора зовнішньо-торгівельного департаменту та його функціональні обов`язки, листи та документи щодо введення в експлуатацію (в роботу) замовником авіаційних двигунів (заводські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ), з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій, вказаних документів.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000698 від 01.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що у грудні 2023 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання дозвільних документів на продовження ресурсу 12 авіадвигунів Д-136 серії 1 для потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке є кінцевим споживачем та експлуатує їх у складі вертольотів Ми-26Т2 та Ми-28НЕ.

Однак було встановлено, що 6 з заявлених двигунів (заводські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) у 2014 році були експортовані в рамках контракту №1323/658-E13-287-RU643(ВТД) на адресу Ростовського вертольотного виробничого комплексу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Ростов-на-Дону, рф) як авіаційні двигуни Д-136 серії 1. Інші шість заявлених двигунів були експортовані на адресу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під виглядом не підконтрольних двигунів АИ-136Т (без отримання дозвільних документів ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зокрема:

у 2015 році за договором №1323/658-E13-287-RU643(ВТД) від 05 грудня 2013 року два двигуни АИ-136Т з заводськими номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_12 ;

у 2015 році за договором №1323/658-E11-333-RU643(ВТД) від 13 листопада 2011 року три двигуни АИ-136Т з заводськими номерами НОМЕР_13 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 ;

у 2016 році за договором №1323/658-E15-173-RU643(ВТД) від 30 вересня 2015 року АИ-136Т заводський номер НОМЕР_15 .

При цьому, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 , враховуючи положення Указів Президента України від 27.08.2014 №691/2024, від 24.09.2014 №744/2014, а також статті 10 Закону України від 20.02.2003 №549- IV «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», виходячи з можливості «військового кінцевого використання» вказаних авіаційних двигунів російською федерацією, при його експорті до зазначеної країни, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язане звернутися до ІНФОРМАЦІЯ_6 за отриманням відповідних дозвільних документів на вказані міжнародні передачі цього товару до зазначеної країни.

Також, державний контроль за такими міжнародними передачами здійснюється в порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 №86 «Про затвердження порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання».

Встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 за отриманням відповідних дозвільних документів на експорт авіаційних двигунів не зверталось та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавались дозвільні документи.

Так, встановлено, що до порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю причетний колишній директор зовнішньо-торгівельного департаменту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який підписував зазначені вище договори, а також здійснював складання та підготовку недостовірних документів для митного контролю.

Таким чином, на теперішній час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які можуть бути доказами злочинної діяльності, а саме: договір №1323/658-E13-287-RU643(ВТД) від 05 грудня 2013 року, договір №1323/658-E11-333-RU643(ВТД) від 13 листопада 2011 року, договір №1323/658-E15-173-RU643(ВТД) від 30 вересня 2015 року, контракт №1323/658-E13-287-RU643(ВТД), книги обліку виготовлених двигунів за 2014, 2015, 2016 роки, картки формуляри на авіаційні двигуни (заводські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ), акти виконаних робіт, документи митного оформлення для експорту вказаних авіаційних двигунів (Товарно-транспортні документи, рахунки (Invoice) або інші документи, які визначають вартість товару), документи складені за результатами отримання двигунів (акти приймання передачі, тощо), документи, щодо листування із замовником вказаних авіаційних двигунів, накази про призначення ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_2 , особову справу ОСОБА_23 , його посадову інструкцію, як директора зовнішньо-торгівельного департаменту та його функціональні обов`язки, листи та документи щодо введення в експлуатацію (в роботу) замовником авіаційних двигунів (заводські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ).

Відомості, що містяться у вказаних предметах та документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити.

У відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи з метою забезпечення конфідеційності проведення процесуальної дії та уникненню можливої загрози знищенню цих документів.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так матеріалами клопотання встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000698 від 01.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України.

Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться зазначені у клопотанні документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які вчинили злочин, та інших обставин, що мають значення для кримінального провадження, а вилучення зазначених документів необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку із чим підлягає задоволенню в повному обсязі. Відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, при цьому аналіз встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, дають достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які можуть бути доказами злочинної діяльності, а саме: договір №1323/658-E13-287-RU643(ВТД) від 05 грудня 2013 року, договір №1323/658-E11-333-RU643(ВТД) від 13 листопада 2011 року, договір №1323/658-E15-173-RU643(ВТД) від 30 вересня 2015 року, контракт №1323/658-E13-287-RU643(ВТД), книги обліку виготовлених двигунів за 2014, 2015, 2016 роки, картки формуляри на авіаційні двигуни (заводські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ), акти виконаних робіт, документи митного оформлення для експорту вказаних авіаційних двигунів (Товарно-транспортні документи, рахунки (Invoice) або інші документи, які визначають вартість товару), документи складені за результатами отримання двигунів (акти приймання передачі, тощо), документи, щодо листування із замовником вказаних авіаційних двигунів, накази про призначення ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_2 , особову справу ОСОБА_23 , його посадову інструкцію, як директора зовнішньо-торгівельного департаменту та його функціональні обов`язки, листи та документи щодо введення в експлуатацію (в роботу) замовником авіаційних двигунів (заводські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ), з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій, вказаних документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом двох місяців з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1