Березівський районний суд Одеської області
19.06.2024
Справа № 494/127/24
Провадження № 1-кс/494/336/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2024 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області - ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Березівка клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

03.06.2024 року до Березівського районного суду Одеської області звернувся слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

03.06.2024 року вищевказане клопотання передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 , однак у зв`язку з надмірним навантаженням та перебуванням слідчого судді в період з 04.06.2024 року по 14.06.2024 року на лікарняному, враховуючи відключення електроенергії у суді, а тому розгляд справи призначено на 19.06.2024 року.

В обґрунтовування клопотання зазначив, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000057 від 20.01.2024 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 20.01.2024 року до чергової частини ВПД №1 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що вона 20.01.2024 року о 11.40 год. зі свого мобільного телефону IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , номер телефону НОМЕР_3 , ввела в пошуку виплата від ООН та перейшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заповнила заявку вказала свій номер телефону, на який прийшов код НОМЕР_4 , далі продовжила реєстрацію вказала свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та пароль від неї-1109. 20.01.2024 о 11.43 год. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , був переказ на картку іншого банку її грошових коштів в сумі 7 тис. 500 грн. та 80 грн. знято за комісію. Допитана у якості потерпілої, ОСОБА_5 , повідомила, що 20.01.2024 року вона знаходилась за місцем мешкання за адресою АДРЕСА_1 , та близько о 11.40 годині вирішила за допомогою свого мобільного телефону, в Інтернет мереж зареєструватися на сайті виплата від ООН та в пошуці ввела запит «виплати від ООН», їй вибило сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з написом « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/ На вашу картку/Всім верствам населення», вона зайшла на даний сайт на головну сторінку де було написано «6500 UAH від ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона натиснула заповнити заяву, їй висвітилось слово авторизація і що потрібно ввести свій номер телефону НОМЕР_3 , який вона ввела і їй прийшов код НОМЕР_4 , який ввела, а потім вже необхідно було ввести номер банківської картки та пін-код до неї, ввела номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_5 , та пін-код тобто свій пароль НОМЕР_6 , і о 11.43 годині їй на «вайбер» від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло СМС повідомлення що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_5 , був переказ на картку іншого банку в сумі 7 500 грн. та 80 грн. зняло за комісію.

24.05.2024 року з Управління протидії кіберзлочинами в Одеській області департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшов письмовий рапорт, про те, що в ході аналізу матеріалів, встановлено, що рух грошових коштів ОСОБА_5 за банківським картковим рахунком емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . Встановлено подальший рух коштів, переказ коштів 20.01.2024 о 11:43:06 годин на банківський картковий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 в сумі 7500 гривень.

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На даний час, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування у розумні строки, встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для встановлення факту незаконного зняття грошових коштів, подальшого встановлення особи (осіб), які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 7 500 грн., необхідно встановити відомості (інформацію) щодо платіжної пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , а саме:

- відомості щодо картоотримувача банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 ; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки, копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні банку та які стосуються банківської картки; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 00:00 20.01.2024 по 00:00 29.05.2024;

- інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку;

- інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку у період з 00:00 20.01.2024 по 00:00 29.05.2024;

- інші документи, які знаходяться у справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

З можливістю вилучення даної інформації та моживістю зробити з них копії на паперовому носії, у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Довести факт вчинення кримінального правопорушення іншими способами, ніж шляхом проведення слідчих дій, які вимагають дозволу слідчого судді, зокрема допитом потерпілого не можливо. На підставі викладено слідчий та прокурор звернулися до суду з вказаним клопотанням.

Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який продовжено до 11.08.2024 року.

Слідчий та прокурор у судове засідання 19.06.2024 року не з`явилися. Одночасно від них надійшли заяви про слухання справи у їх відсутності. На задоволенні клопотання наполягають та просять його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 Кримінально-процесуальний кодексу України (далі КПК України) розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки як зазначено прокурором вказані документи можуть бути знищені, змінені, пошкодженні , втрачені, тощо, що в подальшому призведе до неможливості встановлення істини.

Враховуючи вимоги ч.4 ст. 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "): що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

3. Слідчим доведено, що вказані вищевказані відомості можуть бути доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення об`єктивної істини по справі.

Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані докази, які знаходяться та зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") та до якого сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000057, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести неможливо.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно приписів ст. 162 КПК України, документи в яких виникла необхідність у сторони обвинувачення відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять в собі відомості, які становлять банківську таємницю.

Отримана інформація необхідна для вирішення та встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме:

- для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття злочину.

- збереження документів, які мають відомості про вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю- задовольнити.

Надати слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості (інформацію) щодо платіжної пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 за період часу з 00:00 20.01.2024 по 00:00 29.05.2024, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме:

- відомості щодо картоотримувача банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 ,копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки, копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні банку та які стосуються банківської картки; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 00:00 20.01.2024 по 00:00 29.05.2024.

- інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку;

- інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку у період з 00:00 20.01.2024 по 00:00 29.05.2024.

- інші документи, які знаходяться у справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 19.07.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1