Справа № 991/1699/24
Провадження № 1-кс/991/1730/24
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТУПНА ЧАСТИНА [І].

Дата і місце постановлення [1-1].

19 березня 2024 року, місто Київ.

Назва та склад суду, секретар судового засідання [1-2].

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 (надалі - слідчий суддя), секретар судового засідання ОСОБА_2 .

Найменування (номер) кримінального провадження [1-3].

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) 11 травня 2019 року за № 0000639.

Прізвище, ім`я і по батькові підозрюваного, обвинуваченого, рік, місяць і день його народження, місце народження і місце проживання [1?4].

Підозрюваний ОСОБА_3 , народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Закон України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа [1-5].

Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження [1-6].

Захисник підозрюваного ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА [ІІ].

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається [2-1].

Вирішується питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000639 від 11 травня 2019 року, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Питання про надання тимчасового доступу до речей та документів вирішується за клопотанням захисника ОСОБА_4 .

Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-2].

Слідчий суддя встановив таке.

Клопотання захисника ОСОБА_4 обґрунтоване наступним.

У провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває кримінальне провадження за № 0000639 від 11 травня 2019 року, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Захисник зазначає, що згідно тексту повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 28.06.2023 року, ОСОБА_3 у тому числі підозрюється в організації зловживання службовим становищем, вчиненим організованою групою, під час відчуження сільськогосподарських культур, на які накладено арешт (в іншому кримінальному провадженні), за заниженою ціною, що спричинило тяжкі наслідки.

Встановлено, що зазначені сільськогосподарські культури визнані речовим доказом у іншому кримінальному провадженні № 0000087 від 02.02.2019 року та на них було накладений арешт ухвалами слідчих суддів ІНФОРМАЦІЯ_4 від 08.02.2019 у справах № 757/5800/19-к, № 757/5801/19-к, № 757/5802/19-к, № 757/5804/19-к, № 757/5806/19-к, від 20.02.2019 у справі № 757/8720/19-к, від 26.02.2019 у справі № 757/7688/19-к. Цими ж ухвалами зазначене майно передано ІНФОРМАЦІЯ_5 для реалізації або передання в управління.

Захисник зазначає, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000087 від 02.02.2019, в якому накладено арешт на сільськогосподарські культури, здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_6 . До того ж, сільськогосподарські культури у вказаному кримінальному провадженні № 0000087 розглядались, як предмет кримінального правопорушення та речові докази, що на думку захисника, свідчить про наявність в ньому відомостей і документів, що підтверджують характеристики, огляд зазначеного майна та вартість сільськогосподарських культур в різні проміжки часу.

Враховуючи те, що у кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019 досліджується наявність підстав та обставини реалізації зазначених сільськогосподарських культур, а також обґрунтованість ціни, за якою вони реалізовані, а матеріали судових справ № 757/5800/19-к, № 757/5801/19-к, № 757/5802/19-к, № 757/5804/19-к, № 757/5806/19-к, № 757/8720/19-к та № 757/7688/19-к з інформацією та документами щодо характеристик та вартості даних зернових, круп`яних та олійних культур на момент арешту, мають суттєве значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000639, до Вищого антикорупційного суду захисником направлено клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних судових справ.

Вищим антикорупційним судом 08.09.2023 постановлено ухвали, якими задоволено клопотання сторони захисту та надано тимчасовий доступ до зазначених вище речей і документів. Однак, на виконання ухвал слідчих суддів Вищого антикорупційного суду, ІНФОРМАЦІЯ_7 не надано тимчасовий доступ до вказаних справ через їх знищення у зв`язку із закінченням строків зберігання, про що захисником складено відповідні протоколи від 26.10.2023.

З огляду на викладене, Національна поліція України, слідчі якого проводили досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000087, де заходяться документи, що стали підставою для накладення арешту на майно, є органом, що зберігає зазначені документи.

З метою збирання стороною захисту відомостей про факти, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 0000639, та необхідністю отримання документів щодо зазначених вище зернових, круп`яних та олійних культур, до ІНФОРМАЦІЯ_2 , де розслідувалось кримінальне провадження №0000087 в якому накладався арешт, направлено адвокатський запит від 18.12.2023 з проханням надати копії документів. У відповідь, ІНФОРМАЦІЯ_8 надіслано лист від 29.12.2023 №СЕД-26049-2023, яким наголошено, що інформація щодо стану досудового розслідування у кримінальних провадженнях № 0000087 та № 0000013 є таємницею досудового розслідування.

Надалі, з метою конкретизації місця розслідування кримінальних проваджень № 0000087 та № 0000013 до ІНФОРМАЦІЯ_2 захисником направлено адвокатський запит від 17.01.2024.

У відповідь, ІНФОРМАЦІЯ_8 надіслано лист від 27.01.2024 №15846-2024, яким підтверджено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 02.02.2018 здійснюється групою слідчих ІНФОРМАЦІЯ_9 (старший групи слідчих - ОСОБА_5 ).

Водночас, повідомлено, що матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000013 від 02.02.2018 і № 0000087 від 02.02.2019 об`єднані в одне з єдиним реєстраційним номером № 0000013.

Адвокат також зауважив, що з метою встановлення вказаної вище інформації та фактичних даних захисниками ОСОБА_3 здійснено аналіз 108 томів наданих стороною обвинувачення матеріалів досудового розслідування, в порядку ст. 290 КПК України, проте матеріалів кримінальних проваджень № 0000013 та № 0000087, при ознайомленні, не встановлено.

З огляду на викладене, враховуючи, що ОСОБА_3 не є стороною у кримінальних провадженнях № 0000013 та № 0000087, в яких ухвалами слідчих суддів ІНФОРМАЦІЯ_4 майно арештоване та передано в управління АРМА, а вказаним судом матеріали знищено у зв`язку із закінченням строків зберігання, єдиним можливим засобом отримання доступу до відомостей та документів зазначених кримінальних проваджень є здійснення тимчасового доступу до речей і документів в органі де вони розслідувались.

Захисник звернувся до слідчого судді з клопотанням у якому просить надати захиснику підозрюваного ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019 - адвокату ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у матеріалах кримінальних проваджень № 0000013 та № 0000087, що мають охоронювану законом таємницю, у тому числі про персональні дані особи, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: 1) постанов органу досудового розслідування про визнання зернових, круп`яних та олійних культур речовим доказом, протоколів та документів про їх облік в органі досудового розслідування як речових доказів, протоколів допиту осіб про обставини зберігання, якості та/або вартості зернових, круп`яних та олійних культур, 2) протоколів огляду та або обшуку місць зберігання зернових, круп`яних та олійних культур на територіях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з усіма додатками до них, 3) висновків спеціалістів, експертів, актів випробувань (досліджень), договорів, контрактів, інвойсів, актів приймання-передачі щодо кількості, об`єму, якості та/або вартості зернових, круп`яних та олійних культур, 4) листування органів прокуратури та органів досудового розслідування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » щодо обставин, умов зберігання, стану та вартості зернових, круп`яних та олійних культур, 5) матеріалів клопотань органу досудового розслідування про накладення арештів на зернові, круп`яні та олійні культури та їх передачу ІНФОРМАЦІЯ_5 для реалізації та ухвал слідчих суддів про їх задоволення, 6) листування органу досудового розслідування із ІНФОРМАЦІЯ_5 стосовно заходів з управління зерновими, круп`яними та олійними культурами, 7) постанов про закриття у зазначених кримінальних провадженнях, з можливістю ознайомитися з ними та можливістю їх копіювання, в тому числі на електронні носії інформації.

На підтвердження викладених обставин до клопотання додані копії матеріалів, зокрема: повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_3 від 28.06.2023, ухвали Вищого антикорупційного суду від 08.09.2023 у справі №991/5643/23, протоколу тимчасового доступу від 26.10.2023 з листом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.10.2023, ухвали у справі №991/5645/23/ протоколу тимчасового доступу від 26.10.2023 з листом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.10.2023, ухвали у справі №991/5646/23/ протоколу тимчасового доступу від 26.10.2023 з листом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.10.2023, ухвали у справі №991/5647/23, протоколу тимчасового доступу від 26.10.2023 з листом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.10.2023, ухвали у справі №991/5650/23, протоколу тимчасового доступу від 26.10.2023 з листом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.10.2023, ухвали у справі №991/5653/23, протоколу тимчасового доступу від 26.10.2023 з листом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.10.2023, ухвали ІНФОРМАЦІЯ_17 від 26.02.2019 у справі №757/7688/19-к, ухвали у справі №991/5655/23, протоколу тимчасового доступу від 26.10.2023 з листом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.10.2023, ухвали ІНФОРМАЦІЯ_17 від 01.03.2023 у справі №757/14172/23-к; адвокатського запиту від 18.12.2023, листа-відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.12.2023 №СЕД-26049-2023, адвокатського запиту від 17.01.2024, листа-відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.01.2024 №15846-2024.

Сторона захисту вважає, що здійснення тимчасового доступу до матеріалів кримінальних проваджень № 0000013 та № 0000087 надасть можливість повно, всебічно та об`єктивно оцінити та підтвердити як стан, умови зберігання та фактичну вартість зазначеного арештованого майна перед його реалізацією, так і інші суттєві обставини вчинення кримінального правопорушення, а також ті обставини, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою для закриття кримінального провадження та підлягають доказуванню у відповідності до вимог ст. 91 КПК України.

Захисник ОСОБА_4 у судове засідання не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не прибув, про дату та час судового засідання був належним чином повідомлений, а тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя дослідив клопотання з доданими матеріалами.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався [2-3].

Відповідно до вимог ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України: «Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів;».

Відповідно до вимог п. 1 ч. 3, ч. ч. 4 та 5 ст. 132 КПК України: « Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються».

Відповідно до вимог ч. ч. 1 і 2 ст. 159 КПК України: «Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду».

Відповідно до вимог п.п. 1-7 ч. 2 ст. 160 КПК України: «У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження».

Відповідно до вимог п. п. 1-3 ч. 5 ст. 163 КПК України: «Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю».

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України: «Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів».

У клопотанні захисник просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити конфіденційну інформацію, тобто є документами, які містять охоронювану законом таємницю, для подальшого використання її в якості доказів, зазначивши при цьому, що без отримання такої інформації, іншими способами довести важливі для кримінального провадження обставини неможливо.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації»: «Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов».

Зі змісту зазначених норм процесуального права видно, що кримінальне процесуальне законодавство містить вичерпний перелік вимог до відомостей, які мають бути зазначені у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 160 КПК України), а також покладає на сторону, яка звертається з таким клопотанням, обов`язок обґрунтувати наявність передбачених законом підстав для надання тимчасового доступу (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Зі змісту клопотання видно, що захисник просить у слідчого судді надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів судових справ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий суддя вважає, що захисником ОСОБА_4 наведені достатні підстави вважати, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та не належать до тієї категорії документів, вилучення яких заборонено законом, а відомості, які у них містяться, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для всебічного розслідування вказаного кримінального провадження, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий суддя також зазначає, що наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя, з огляду на викладене, керуючись положеннями ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 372, 376 КПК України дійшов висновку про те, що клопотання адвоката ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 підлягає задоволенню.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА [ІІІ].

Висновки слідчого судді [3-1].

Слідчий суддя постановив.

1. Клопотання захисника ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000639 від 11 травня 2019 року, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

2. Надати захиснику підозрюваного ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019 - адвокату ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у матеріалах кримінальних проваджень № 0000013 та № 0000087, що мають охоронювану законом таємницю, у тому числі про персональні дані особи, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1) постанов органу досудового розслідування про визнання зернових, круп`яних та олійних культур речовим доказом, протоколів та документів про їх облік в органі досудового розслідування як речових доказів, протоколів допиту осіб про обставини зберігання, якості та / або вартості зернових, круп`яних та олійних культур;

2) протоколів огляду та або обшуку місць зберігання зернових, круп`яних та олійних культур на територіях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з усіма додатками до них;

3) висновків спеціалістів, експертів, актів випробувань (досліджень), договорів, контрактів, інвойсів, актів приймання-передачі щодо кількості, об`єму, якості та/або вартості зернових, круп`яних та олійних культур;

4) листування органів прокуратури та органів досудового розслідування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » щодо обставин, умов зберігання, стану та вартості зернових, круп`яних та олійних культур;

5) матеріалів клопотань органу досудового розслідування про накладення арештів на зернові, круп`яні та олійні культури та їх передачу ІНФОРМАЦІЯ_5 для реалізації та ухвал слідчих суддів про їх задоволення;

6) листування органу досудового розслідування із ІНФОРМАЦІЯ_5 стосовно заходів з управління зерновими, круп`яними та олійними культурами;

7) постанов про закриття у зазначених кримінальних провадженнях, з можливістю ознайомитися з ними та можливістю їх копіювання, в тому числі на електронні носії інформації;

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження [3?2].

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений та оголошений 25 березня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1