Провадження № 1-кс/686/3236/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 00000193від 08.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.04.2024 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в філії банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 07.04.2024 року, близько 11:30 год., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом позики грошових коштів у борг, написавши повідомлення у мобільному додатку "Telegram", заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала з власної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 8700 грн, перебуваючи за місцем проживання, а саме: АДРЕСА_3 , внаслідок чого останній було заподіяно матеріальної шкоди вказану суму.

Відомості про вчинення кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 08.04.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що07.04.2024 близько 11:30 год. в месенджері «Telegram» до гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення із проханням позики грошових коштів, на що гр. ОСОБА_5 погодилась оскільки остання тривалий проміжок часу знайома із « ОСОБА_6 », також зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів у сумі 8700 грн. Після чого гр. ОСОБА_5 зателефонувала « ОСОБА_7 » із запитанням чи надійшли дані грошові кошти, на що остання повідомила, що її акаунт у месенджері «Telegram» наразі зламаний та ніяких грошових коштів не отримувала. Також, гр. ОСОБА_5 повідомила, що листування між « ОСОБА_6 » в месенджері «Telegram» на мобільному телефоні не збереглися. Після чого гр. ОСОБА_5 зрозуміла, що відносно неї вчинені шахрайські дії, чим заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів відносно банківського карткового рахунку НОМЕР_3 від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в філії банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання. задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 або іншим уповноваженим на це особам за наявності відповідного доручення ініціатора клопотання на проведення тимчасового доступу з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в філії банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07.04.2024 по час виконання ухвали суду;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 07.04.2024 по час виконання ухвали суду;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 07.04.2024 по час виконання ухвали суду;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 07.04.2024 по час виконання ухвали суду;

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в АДРЕСА_2 .

Ухвала діє по 09 червня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1