Справа № 953/1736/24
н/п 1-кс/953/1816/24
"19" березня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
06.03.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в повному обсязі відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації за період з 28.10.2023 по 05.03.2024 про власника банківської картки: НОМЕР_2 , а саме: (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській картці та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській картці, фото і відеозаписи (за період з 28.10.2023 по 05.03.2024) з терміналів видачі готівкових коштів (банкоматів) де проводилось зняття готівки з зазначеної банківської картки.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 03.11.2023 до СУ ГУНП в Харківській області з УПК в Харківській області ДКП НПУ надійшли матеріали відносно групи осіб, які займаються шахрайством із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом отримання допомоги від держави, спричинили матеріальну шкоду ОСОБА_4 .
Під час проведення досудового розслідування ОСОБА_4 допитано в якості потерпілої, яка пояснила, що 28.10.2023 перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , вона зайшла в соціальну мережу «Instagram», де було розміщено оголошення про допомогу від держави. Натиснувши зазначене оголошення у вказаній соціальній мережі, ОСОБА_4 одразу зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та вході телефонної розмови остання подумала, що спілкується з співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якої був жіночий голос. Зазначена особа запропонувала потерпілій натиснути кнопку «1», для продовження операції, що остання і зробила. В результаті вказаних дій, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 770 гривень 85 копійок.
Слідчий зазначив, що з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного злочину, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, перевірки фактів переведення грошових коштів для отримання готівки, у т.ч. особами причетними до вчинення злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, тому вона звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в повному обсязі відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації за період з 28.10.2023 по 05.03.2024 про власника банківської картки: НОМЕР_2 , а саме: (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській картці та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській картці, фото і відеозаписи (за період з 28.10.2023 по 05.03.2024) з терміналів видачі готівкових коштів (банкоматів) де проводилось зняття готівки з зазначеної банківської картки.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 19.05.2024.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1