Справа №295/3925/24
УХВАЛА

Іменем України

18.03.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів,

установив:

Слідчим подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 27.02.2024 потерпіла перейшла по посиланню в якому пропонувалась разова грошова допомога й прошла авторизація, після чого з її картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) списались три платежі по 900 гривень, потім в тей же день в період часу з 17:30 по 18:02 невідома особа шляхом обману, зловживання довірою, шляхом телефонного дзвінка з номеру НОМЕР_3 в застосунку «Viber» та представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила потерпілій, що її картка № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) буде заблокована та під приводом забезпечення безпеки її грошових коштів, вмовила її декількома транзакціями здійснити переказ на картку № НОМЕР_4 , тим самим заволоділа грошовими коштами в сумі 72045 грн, що належать ОСОБА_4 , чим завдала їй збиток на вказану вище суму. (ЄО №8236 від 28.02.2024)

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа перебували на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказу з рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 27.02.2024 ПО 00 год. 00 хв. 01.03.2024.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як встановлено із матеріалів клопотання 27.02.2024 потерпіла перейшла по посиланню в якому пропонувалась разова грошова допомога й прошла авторизація, після чого з її картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) списались три платежі по 900 гривень, потім в тей же день в період часу з 17:30 по 18:02 невідома особа шляхом обману, зловживання довірою, шляхом телефонного дзвінка з номеру НОМЕР_3 в застосунку «Viber» та представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила потерпілій, що її картка № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) буде заблокована та під приводом забезпечення безпеки її грошових коштів, вмовила її декількома транзакціями здійснити переказ на картку № НОМЕР_4 , тим самим заволоділа грошовими коштами в сумі 72045 грн, що належать ОСОБА_4 , чим завдала їй збиток на вказану вище суму. (ЄО №8236 від 28.02.2024)

За даним фактом 29.02.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000669 з правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

В частині вимог зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, слід відмовити на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 (посвідчення ЖТП 013334 від 11.10.2023); слідчому СВ Житомирського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП №011493 від 03.08.2022); слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП №011646 від 14.09.2022); слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №009723 від 12.07.2021), право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: - до документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; - відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 27.02.2024 по 00 год. 00 хв. 01.03.2024; - інформації щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 27.02.2024 по 00 год. 00 хв. 01.03.2024; - інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 27.02.2024 по 00 год. 00 хв. 01.03.2024; - ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 27.02.2024 по 00 год. 00 хв. 01.03.2024, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1