Провадження № 1-кс/554/2506/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000527 від 01 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому порушується питання про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , зокрема

інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 з 00 год 00 хв 30 жовтня 2023 року по 00 год 00 хв 30 грудня 2023 року, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття;

копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_1 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці

НОМЕР_1 станом на 00 год 00 хв 15 лютого 2024 року.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що до СПД №2 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 30 жовтня 2023 року, невідома особа, зловживаючи довірою останньої, заволоділа її коштами у сумі 35500 грн., які остання перерахувала з карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 30 жовтня 2023 року близько 10 год 00 хв останній зателефонував її чоловік ОСОБА_5 та повідомив, що їх спільному знайомому ОСОБА_6 необхідна допомога у лікуванні дружини. У зв`язку з цим, ОСОБА_4 , 30 жовтня 2023 року близько 10 год 12 хв через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , з картки чоловіка АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 перерахувала на наданий невідомою особою, що представилася ОСОБА_7 , картковий рахунок НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 18500 гривень. Крім цього, 30 жовтня 2023 року о 11 год 13 хв ОСОБА_4 , через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , на прохання ОСОБА_8 , знову перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 17000 гривень. У подальшому, в ході спілкуванні з ОСОБА_7 , останній повідомив, що ніяких проблем зі здоров`ям у його дружини не має, про прохання перерахувати кошти він нічого не знає.

07 грудня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно отриманих відомостей встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який потерпіла ОСОБА_4 перерахувала частину грошових коштів в сумі 17000 грн належить ОСОБА_9 . Відразу після зарахування зазначеного переказу на вказаний рахунок, дані кошти були переведені на картковий рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме 30 жовтня 2023 року о 11 год 14 хв 45 сек в сумі 16900 грн.

12 лютого 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно отриманих відомостей встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належить ОСОБА_10 .. Відразу після зарахування зазначеного переказу на вказаний рахунок, дані кошти були переведені на картковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 30 жовтня 2023 року о 12 год 09 хв 33 сек в сумі 16800 грн.

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для підтвердження факту протиправних дій невідомих осіб, встановлення таких осіб, може мати значення речових доказів та вищезазначені документи необхідні для досягнення мети кримінального провадження виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до документів та відомостей по банківській платіжній картці НОМЕР_1 з 00 год 00 хв 30 жовтня 2023 року по 00 год 00 хв 30 грудня 2023 року, а також дані про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття., що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 .

Іншим способом, ніж отримати інформацію вказаним вище чином, розкрити кримінальне правопорушення не можливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або

в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що сектором дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000527 від 01 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , має суттєве значення для здобуття доказів та документування злочинної діяльності осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та встановлення відомостей, обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного розслідування, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166 КПК України, суд,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , заступнику начальника сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , дізнавачу

сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , зокрема

інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 з 00 год 00 хв 30 жовтня 2023 року по 00 год 00 хв 30 грудня 2023 року, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття;

копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_1 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці

НОМЕР_1 станом на 00 год 00 хв 15 лютого 2024 року.

Зобов`язати службових осіб відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , надати вищевказану інформацію, можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 19 квітня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20