печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000470 від 29.02.2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , (в тому числі територіальних та структурних підрозділах), з можливістю вилучення інформації та завірених належним чином копій документів (у тому числі в електронному вигляді, а саме: договори від 26.09.2023 № ПР/Т-23697/НЮ, № ПР/Т-23698/НЮ та від 17.08.2023 № ПР/Т-23595/НЮ, додатки, специфікації до них, в тому числі щодо договірної ціни (розрахунок вартості послуг), календарного графіку виконання робіт, плану фінансування, технічне завдання, тощо; додаткові угоди до зазначених договорів; видаткові, податкові, товарно-транспорті накладанні; акти здачі-приймання наданих послуг (виконаних робіт); акти приймання-передачі відходів; технологічний регламент, технічні умови, локальні спеціальні правила, інструкції; платіжні доручення, банківські виписки щодо перерахування на банківські рахунки коштів за вказаним договором; відомості про наявність матеріально-технічної бази для здійснення операцій з утилізації небезпечних відходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); копія розпорядчого документа про призначення відповідальних осіб за утилізацію небезпечних відходів СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо проведення торгів, укладення та виконання договорів; відомості щодо кінцевих операцій, здійснених із небезпечними відходами, на виконання зазначених договорів.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000470 від 29.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування Департаментом забезпечення діяльності, пов`язаної з небезпечними матеріалами, Національної поліції України на виконання державної політики України у галузі охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює господарську діяльність у сфері поводження з небезпечними відходами на підставі ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_8 від 16.10.2013 року № 424 (вид операції збирання, зберігання).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місце реєстрації та фактичного знаходження офісу: АДРЕСА_2 ; зареєстроване місце провадження діяльності: АДРЕСА_3 .

Впродовж 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано послуги з утилізації небезпечних відходів, за відсутності такої операції відповідно до ліцензії, за наступних обставин:

26.09.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було заключено договори № ПР/Т-23697/НЮ та № ПР/Т-23698/НЮ із структурними підрозділами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надання послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами III класу небезпеки (промаслене ганчір?я; пісок, забруднений нафтопродуктами; нафтошлами мийних машин; шлам хімчистки; відпрацьовані фільтра; лакофарбові вироби; грунти, забруднені нафтопродуктами; промаслена тирса) - 1 241,473 т за кодом ДК 021-2015 - «90520000-8». Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами IV класу небезпеки (відпрацьовані абразивні круги; пил абразивний металевий; бій скла; відходи флотаційні; відпрацьований спецодяг та взуття; матеріали керамічні зіпсовані (ізолятори); відпрацьовані гумовотехнічні вироби; шлак паливний; шини автотранспорту відпрацьовані)- 19,58 т за кодом ДК 021-2015 - «90520000-8» загальною вартістю 3 095 120 гривень. Відповідно до умов договору - утилізація відходів III- IV класу небезпеки, здійснюється силами Виконавця (тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

12.12.2022 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі філії Бурове управління « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір № УБГ218/034-22 з надання послуг. Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалось надати послуги з завантаження та вивозу відходів буріння без обробки на подальшу утилізацію або видалення у відведених місцях чи об`єктах в об`ємі 610 м3, загальною вартістю 3 714 900,00 гривень.

Окрім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було заключено договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо виконання комплексу робіт зі збору і розміщення та/або утилізації у спеціально відведених для цього місцях чи об`єкті бурового шламу, що накопичується під час буріння свердловин загальною кількістю 6 552 т на суму 24 063 728 гривень

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не залучали підрядників для виконання умов вказаних договорів щодо утилізації небезпечних відходів. В свою чергу встановлена відсутність матеріально-технічної бази у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання умов зазначених договорів.

Аналізом ЄРПН встановлено реєстрацію податкових накладних щодо надання замовникам послуг з утилізації небезпечних відходів на суму 30,7 млн. гривень.

Окрім цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори з КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо розміщення відходів на полігоні у м. Каменське, Дніпропетровської області загальною кількістю 7 880 т, що свідчить про можливе розміщення небезпечних відходів на полігоні твердих побутових відходів.

Таким чином в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається фактичне невиконання робіт з утилізації небезпечних відходів.

07.03.2024 року з метою отримання копій документів необхідних для перевірки вказаних обставин, було скеровано запит до структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Листом від 18.03.2024 року регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилаючись на вимоги ст. 159 КПК Україна, відмовила в наданні документів.

У зв`язку з вище викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: договори від 26.09.2023 року № ПР/Т-23697/НЮ, № ПР/Т-23698/НЮ та від 17.08.2023 № ПР/Т-23595/НЮ, додатки, специфікації до них, в тому числі щодо договірної ціни (розрахунок вартості послуг), календарного графіку виконання робіт, плану фінансування, технічне завдання, тощо; додаткові угоди до зазначених договорів; видаткові, податкові, товарно-транспорті накладанні; акти здачі-приймання наданих послуг (виконаних робіт); акти приймання-передачі відходів; технологічний регламент, технічні умови, локальні спеціальні правила, інструкції; платіжні доручення, банківські виписки щодо перерахування на банківські рахунки коштів за вказаним договором; відомості про наявність матеріально-технічної бази для здійснення операцій з утилізації небезпечних відходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); копія розпорядчого документа про призначення відповідальних осіб за утилізацію небезпечних відходів СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо проведення торгів, укладення та виконання договорів; відомості щодо кінцевих операцій, здійснених із небезпечними відходами, на виконання зазначених договорів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні, якої перебуває майно.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000470 від 29.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування Департаментом забезпечення діяльності, пов`язаної з небезпечними матеріалами, Національної поліції України на виконання державної політики України у галузі охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює господарську діяльність у сфері поводження з небезпечними відходами на підставі ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_8 від 16.10.2013 року № 424 (вид операції збирання, зберігання).

07.03.2024 року з метою отримання копій документів необхідних для перевірки вказаних обставин, було скеровано запит до структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Листом від 18.03.2024 року регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилаючись на вимоги ст. 159 КПК Україна, відмовила в наданні документів.

Таким чином, зібрані в ході досудового розслідування докази вказують на те, що речі та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, течі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, речі та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , та відносяться до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл тимчасовий доступ до наступних документів: договорів від 26.09.2023 № ПР/Т-23697/НЮ, № ПР/Т-23698/НЮ та від 17.08.2023 № ПР/Т-23595/НЮ, додатків, специфікацій до них, в тому числі щодо договірної ціни (розрахунок вартості послуг), календарного графіку виконання робіт, плану фінансування, технічне завдання, тощо; додаткових угоди до зазначених договорів; видаткових, податкових, товарно-транспортих накладанних; актів здачі-приймання наданих послуг (виконаних робіт); актів приймання-передачі відходів; технологічного регламенту, технічних умов, локальних спеціальних правил, інструкцій;платіжних доручень, банківських виписок щодо перерахування на банківські рахунки коштів за вказаним договором; відомостей про наявність матеріально-технічної бази для здійснення операцій з утилізації небезпечних відходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); копії розпорядчого документа про призначення відповідальних осіб за утилізацію небезпечних відходів СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо проведення торгів, укладення та виконання договорів; відомостей щодо кінцевих операцій, здійснених із небезпечними відходами, на виконання зазначених договорів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

За таких обставин, клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000165 від 08.02.2023 року є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000470 від 29.02.2024 року - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000470 від 29.02.2024 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , (в тому числі територіальних та структурних підрозділах), а саме, договорів від 26.09.2023 № ПР/Т-23697/НЮ, № ПР/Т-23698/НЮ та від 17.08.2023 № ПР/Т-23595/НЮ, додатків, специфікацій до них, в тому числі щодо договірної ціни (розрахунок вартості послуг), календарного графіку виконання робіт, плану фінансування, технічне завдання, тощо; додаткових угоди до зазначених договорів; видаткових, податкових, товарно-транспортих накладанних; актів здачі-приймання наданих послуг (виконаних робіт); актів приймання-передачі відходів; технологічного регламенту, технічних умов, локальних спеціальних правил, інструкцій;платіжних доручень, банківських виписок щодо перерахування на банківські рахунки коштів за вказаним договором; відомостей про наявність матеріально-технічної бази для здійснення операцій з утилізації небезпечних відходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); копії розпорядчого документа про призначення відповідальних осіб за утилізацію небезпечних відходів СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо проведення торгів, укладення та виконання договорів; відомостей щодо кінцевих операцій, здійснених із небезпечними відходами, на виконання зазначених договорів з можливістю ознайомитися з оригіналами документів, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/14373/24-к

Прим. 2 - Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 .

Прим. 3 - Акціонерне товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (в тому числі територіальних та структурних підрозділах).

15.04.2024 року