Справа № 459/3820/23
Провадження № 1-кс/459/367/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 березня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Радехівського відділу Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001080 від 13.11.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

05.03.2024 старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу слідчим СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області до інформації, що містяться у розпорядженні (володінні) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та її вилучеити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 10.11.2023 о 15 год. 36 хв. невідома особа шляхом застосування електронно-обчислювальної техніки із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_5 , попередньо зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_3 , незаконно зняла грошові кошти в сумі 7 255 грн, чим спричинила матеріальну шкоду потерпілому на вищезазначену суму. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001080 від 13.11.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В подальшому в ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілого грошові кошти ОСОБА_5 були перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Враховуючи вищевикладене старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), для повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження.

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, а також просив клопотання задовольнити.

З метою попередження знищення вище вказаної документації, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, дане клопотання слідчий просить розглянути без участі володільців вказаних документів, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001080 від 13.11.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 10.11.2023 о 15 год. 36 хв. невідома особа шляхом застосування електронно-обчислювальної техніки із карткового рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_5 попередньо зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_3 , незаконно зняла грошові кошти в сумі 7 255 грн, чим спричинила матеріальну шкоду потерпілому на вище зазначену суму.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 13.11.2023 від потерпілого аналогічного змісту.

Із виписки по картковому рахунку встановлено, що з рахунку НОМЕР_6 зняті грошові кошти на вищевказану суму.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 14.11.2023 останній повідомив, що до нього зателефонував на мобільний телефон номер НОМЕР_7 . Піднявши телефон він почув чоловічий голос, який представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що його картка заблокована, для розблокування потрібно назвати останні цифри мобільного телефону, який до нього зателефонує. Після того як він назвав чотири останні цифри, йому на телефон прийшло сповіщення про зняття готівки у розмір 7 255 грн. В подальшому потерпілий зателефонував у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував свою зарплатну карту.

Відповідно до рапорту від 20.12.2023 в ході виконання доручення оперативно-розшукових заходів встановлено, що грошові кошти із карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 були перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), для повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Старшим слідчим доведено, що дана інформація та документи можуть перебувати у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, звертаючись до суду з клопотанням старший просить надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 .

Проте, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих у даному кримінальному провадженні не включений старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , а тому дане клопотання не підлягає до задоволення в частині надання їм тимчасового доступу до речей і документів, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п.19 ч.1 ст.3 КПК України, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до інформації за період часу з 00 год. 01 хв. 10.11.2023 по 23 год. 59 хв. 10.12.2023 шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією, копіювати її та в подальшому вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківської картки (рахунку) № НОМЕР_4 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичної адреси (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_4 , а також до фото- та відео фіксації особи, яка здійснювала відповідні операції; руху грошових коштів по банківської картки (рахунку) №№ НОМЕР_4 .

В решті вимог - відмовити.

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1