Справа № 635/5776/24
Провадження № 1-кс/635/1240/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2024 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

прокурор ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 26 жовтня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому прокурор просить суд надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за договором підряду № 6 від 06 грудня 2021 року при виконанні робіт на об`єкті «Поточний ремонт покрівлі будинку за адресою: АДРЕСА_2 » а саме: договір № 6 від 06 грудня 2021 року на закупівлю робіт з поточного ремонту покрівлі будинку за адресою: АДРЕСА_2 , платіжних документів про перерахування коштів за договором підряду, зведених кошторисних розрахунків за договором підряду, локальних кошторисів за договором підряду, підсумкових відомостей ресурсів за договором підряду, дефектних актів за договором підряду, актів прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за договором підряду, актів прихованих робіт за договором підряду, довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за договором підряду, загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, декларації про початок виконання будівельних робіт, декларації про готовність до експлуатації об`єкта за договором підряду, графіку виконання робіт з поточного ремонту покрівлі будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000248 від 26 жовтня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. На адресу Харківської окружної прокуратури Харківської області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01 січня 2021 року по 30 червня 2023 року, відповідно до якої встановлено розтрату державних коштів. Під час моніторингу офіційного веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сфері публічних закупівель встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , проведено процедуру закупівлі з предметом закупівлі Поточний ремонт покрівлі будинку за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому, 06 грудня 2021 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 6 на Поточний ремонт покрівлі будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до вказаного договору вартість підрядних робіт складає 560 557,00 гривень (п.3.1 договору). Фінансування здійснюється за кошти місцевого бюджету (п.4.6 договору). Виконавець зобов`язаний забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам договору (пункт 6.3 договору). Виконавець безумовно повертає надмірно сплачені кошти у разі виявлення контролюючими органами завищення обсягів вартості надання послуг, а також виявлення завищеної вартості матеріалів, якщо у встановленому законодавством порядку не буде встановлено зворотнє. В ході виконання робіт у продовж 2021 року на об`єкті: «Поточний ремонт покрівлі будинку за адресою: АДРЕСА_2 » та відповідно до договору підряду № 6 на виконання робіт на об`єкті, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », складено, а службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі селищного голови ОСОБА_12 , затверджено, тобто, видано документи, а саме: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат; акти № 1 від 09 грудня 2021 року, № 2 від 28 грудня 2021 року приймання виконаних будівельних робіт за 2021 рік; розрахунки загальновиробничих витрат до акту КБ-3 на «Поточний ремонт покрівлі будинку за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі яких платіжними дорученнями від 13 грудня 2021 та 28 грудня 2021 здійснено оплату за виконані будівельні роботи. На банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшли грошові кошти в розмірі 560 557 гривень. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в обґрунтування відповідності та повноти використання будівельних матеріалів при виконанні робіт на об`єкті «Поточний ремонт покрівлі будинку за адресою: АДРЕСА_2 » надано документи щодо кількості і якості матеріалів, які закуплені у контрагентів. Одночасно оглядом встановлено обставини виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » робіт на об`єкті: «Поточний ремонт покрівлі будинку за адресою: АДРЕСА_2 », проте, обсяг і об`єм даних робіт викликає сумнів їх повноти, і використання належної якості усіх будівельних матеріалів, придбаних у інших осіб. Вищевикладене дає підстави вважати, що роботи на об`єкті: «Поточний ремонт покрівлі будинку за адресою: АДРЕСА_2 » виконано не якісно, тобто мало місце завищення обсягів робіт про вартість, і об`єм робіт, та вартість використаних для цього матеріалів, які шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів у вигляді актів виконаних робіт були внесені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і подані замовнику ІНФОРМАЦІЯ_8 , що стало підставою безпідставної виплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » державних коштів за виконання робіт нібито у повному обсязі. В ході досудового розслідування, отримано висновок судової будівельно-технічної експертизи № 2849 від 31 травня 2024 року, відповідно до якого обсяги та вартість фактично виконаних робіт з поточного ремонту покрівлі будинку за адресою: АДРЕСА_2 по договору № 6 від 06 грудня 2021, не відповідають обсягам та вартості, визначеним первинною звітною документацією. Невідповідність полягає у врахуванні актами видів робіт, які не виконувались, що призвело до безпідставного завищення вартості фактично виконаних будівельних робіт на 224084,88 гривень. На теперішній час, виникла необхідність в правовій оцінці завищення з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » обсягів робіт про вартість, і об`єм, робіт, та вартість використаних для цього матеріалів під час робіт на об`єкті: «Поточний ремонт покрівлі будинку за адресою: АДРЕСА_2 ) і надання відповідної оцінки повноти таких робіт з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також необхідно встановити коло відповідальних за правильність виконання даних робіт службових осіб підприємства, та відповідальних осіб за контроль належності виконання робіт з боку державного органу. Правову оцінку щодо об`ємів виконаних робіт, і належність оцінки їх повноти з боку службових осіб державного органу, сторона обвинувачення зможе зробити лише із використанням спеціальних знань, тобто шляхом призначення і проведення відповідних експертиз, для проведення якої необхідно буде надати оригінали документів, де зафіксовано хід виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » робіт, відповідний обсяг зробленої роботи, перелік використаних для цього матеріалів, та перелік витрат при виконанні робіт. Даними документами є договір № 6 від 06 грудня 2021 року на закупівлю робіт з поточного ремонту покрівлі будинку за адресою: АДРЕСА_2 , платіжні документи про перерахування коштів за договором підряду, зведені кошторисні розрахунки за договором підряду, локальні кошториси за договором підряду, підсумкові відомості ресурсів за договором підряду, дефектні акти за договором підряду, акти прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за договором підряду, акти прихованих робіт за договором підряду, довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за договором підряду, загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, декларації про початок виконання будівельних робіт, декларації про готовність до експлуатації об`єкта за договором підряду, графік виконання робіт з поточного ремонту покрівлі будинку за адресою: АДРЕСА_2 . З урахуванням того, що відповідно до вимог договору на закупівлю робіт № 6 від 06 грудня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_9 як замовник, а службові особи, керуючись внутрішніми документами вказаного державного органу, здійснювали контроль за належністю виконання підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримували, перевіряли надані ТОВ, що складались в ході виконання робіт, і слугували підставою сплати коштів за рахунок держави, є усі підстави вважати, що вищезазначені документи перебувають у володінні відповідного державного органу. Згідно договору на закупівлю робіт № 6 від 06 грудня 2021 року та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_1 є адреса: АДРЕСА_1 , та на теперішній час документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Вказані документи не відносяться до документів, які містять охоронювану законом інформацію. Так, наявність документів щодо будівельних робіт нададуть органу досудового розслідування можливість призначити, а експертам провести, відповідні експертизи, що в свою чергу надасть можливість надати правову оцінку відповідності здійснення контролю за належністю виконання робіт підприємством з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відповідальних за контроль стосовно будівництва працівників, та встановити відповідальних за це службових осіб державного органу. Висновки експертів, що будуть ґрунтуватись на наданих стороною обвинувачення оригіналах документів, в подальшому можуть бути використані в якості доказів, як під час досудового розслідування, так і під час судового розгляду. Встановити обставини (відомості), що містяться в документах ІНФОРМАЦІЯ_1 іншим способом, аніж як на підставі рішення слідчого судді, є неможливим, тому, необхідний тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів.

На підтвердження доводів клопотання суду надані:

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000248; дата реєстрації провадження 26 жовтня 2023 року, короткий виклад обставин: на адресу Харківської окружної прокуратури Харківської області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01 січня 2021 року по 30 червня 2023 року, відповідно до якої встановлено розтрату державних коштів, з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України, та за фактом заволодіння бюджетними грошовими коштами директором ТОВ внаслідок надання до селищної ради актів прийняття виконаних будівельних робіт із завищеними обсягами виконаних робіт, з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України;

копія договору № 6 від 06 грудня 2021 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ОСОБА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на Поточний ремонт покрівлі будинку за адресою: АДРЕСА_2 , зі строком надання послуг до 31 грудня 2021 року, місце надання послуг: АДРЕСА_2 ;

копія договірної ціни № 1, відповідно до якої загальна договірна ціна: 560557 гривень;

копія локального кошторису на будівельні роботи № 2-1;

копія розрахунку № 1-1 прямих витрат і загальновиробничих витрат до договірної ціни;

копія розрахунку № 1-2 загальновиробничих витрат у складі договірної ціни;

копія розрахунку № 5 кошторисного прибутку;

копія розрахунку № 6 кошторисного покриття адміністративних витрат будівельних організацій;

копія акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року;

копія календарного графіку від 06 грудня 2021 року;

копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витратах;

копія акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року та копія відомості ресурсів;

копія розрахунку № 1-2 загальновиробничих витрат до акту № 1;

копія розрахунку № 5 кошторисного прибутку;

копія розрахунку № 6 кошторисного покриття адміністративних витрат будівельних організацій;

копія квитанції № 185005959 від 13 грудня 2021 року, відповідно до якої ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок № НОМЕР_2 сплачено грошові кошти у розмірі 113750,80 гривень за поточний ремонт покрівлі буд. за адресою провулок Овочевий, акт № 1;

копія акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року та копія відомості ресурсів;

копія розрахунку № 1-2 загальновиробничих витрат у складі договірної ціни;

копія розрахунку № 5 кошторисного прибутку;

копія розрахунку № 6 кошторисного покриття адміністративних витрат будівельних організацій;

копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витратах;

копія квитанції від 26 грудня 2021 року, відповідно до якої ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок № НОМЕР_2 сплачено грошові кошти у розмірі 446806,20 гривень за ремонт покрівлі буд., акт № 1;

копія висновку експерта № 2849 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи по кримінальному провадженню № 0000248.

Суд, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить прокурор, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000248 від 26 жовтня 2023 року, зокрема доказового значення обставин, які встановлюються під час проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, не становлять собою документів, які містять охоронювану законом таємницю, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , за договором підряду № 6 від 06 грудня 2021 року при виконанні робіт на об`єкті «Поточний ремонт покрівлі будинку за адресою: АДРЕСА_2 » а саме: договір № 6 від 06 грудня 2021 року на закупівлю робіт з поточного ремонту покрівлі будинку за адресою: АДРЕСА_2 , платіжних документів про перерахування коштів за договором підряду, зведених кошторисних розрахунків за договором підряду, локальних кошторисів за договором підряду, підсумкових відомостей ресурсів за договором підряду, дефектних актів за договором підряду, актів прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за договором підряду, актів прихованих робіт за договором підряду, довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за договором підряду, загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, декларації про початок виконання будівельних робіт, декларації про готовність до експлуатації об`єкта за договором підряду, графіку виконання робіт з поточного ремонту покрівлі будинку за адресою: АДРЕСА_2 , та надати можливість їх вилучення, при цьому виходить з того, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів надати слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000248 від 26 жовтня 2023 року, прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, суд задовольняє клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 26 жовтня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , за договором підряду № 6 від 06 грудня 2021 року при виконанні робіт на об`єкті «Поточний ремонт покрівлі будинку за адресою: АДРЕСА_2 » а саме: договір № 6 від 06 грудня 2021 року на закупівлю робіт з поточного ремонту покрівлі будинку за адресою: АДРЕСА_2 , платіжних документів про перерахування коштів за договором підряду, зведених кошторисних розрахунків за договором підряду, локальних кошторисів за договором підряду, підсумкових відомостей ресурсів за договором підряду, дефектних актів за договором підряду, актів прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за договором підряду, актів прихованих робіт за договором підряду, довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за договором підряду, загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, декларації про початок виконання будівельних робіт, декларації про готовність до експлуатації об`єкта за договором підряду, графіку виконання робіт з поточного ремонту покрівлі будинку за адресою: АДРЕСА_2 , та надати можливість їх вилучення.

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 07 липня 2024 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1