Справа №949/627/24
Провадження №1-кс/949/156/24
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

05 квітня 2024 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000112 від 20 березня 2024 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням та просить надати начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю зробити виписки:

- щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 , та здійснені фінансові операції, в період часу з 00.00 год. 15 березня 2024 року по 00.00 год. 02 квітня 2024 року;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , з якого було перераховано грошові кошти в період часу з 00.00 год. 15 березня 2024 року по 00.00 год. 02 квітня 2024 року із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 15 березня 2024 року по 02 квітня 2024 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківські платіжні картки, на які були перераховані кошти з банківського рахунку потерпілого НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 15 березня 2024 року по 00.00 год. 02 квітня 2024 року коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської платіжної картки на яку було перераховано грошові кошти з банківського рахунку потерпілого НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 15 березня 2024 року по 00.00 год. 02 квітня 2024 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням ІР адрес.

Клопотання обгрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 20 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 19 березня 2024 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 15 березня 2024 року приблизно о 12 годині 30 хвилин вона отримала повідомлення в групу «Viber» від імені користувача ОСОБА_17 , про те, що є можливість отримання грошової допомоги від ООН. Після переходу за посиланням та внесенню даних своєї банківської картки нею було виявлено те, що з її банківського рахунку НОМЕР_1 , були зняті грошові кошти у сумі 16400 гривень. Номер, який підтримував зв`язок з потерпілим невідомий, адже після переходу за посиланням дана особа покинула групу та видалила всі повідомлення в групі у всіх її учасників.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_16 повідомила, що в її користуванні наявні дві банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одна з яких універсальна, номер банківської картки кредитної № НОМЕР_2 та одна картка для виплат № НОМЕР_3 . 15 березня 2024 року орієнтовно о 12 годині 30 хвилин до неї надійшло повідомлення від особи, яка була підписана, як ОСОБА_17 про те, що є можливість отримати допомогу від ООН. Коли ОСОБА_16 перейшла за посиланням та ввела дані своєї картки для отримання начебто вищезазначеної допомоги, з її карткового рахунку були зняті грошові кошти у сумі 16400 гривень. Після цього ОСОБА_16 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала дві картки, а саме: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Таким чином, невстановлена особа(особи), вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України.

Слідча СВ вказує, що в ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів, а саме у отриманні виписки про власника банківського рахунку НОМЕР_1 та здійснені грошові операції в період з період з в період часу з 00.00 год. 15 березня 2024 року по 00.00 год. 02 квітня 2024 року, що в подальшому дасть змогу встановити, чи дійсно надходили на дану карту грошові кошти, чи знімались з неї кошти, якщо знімались, то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного банківського рахунку, та в разі перерахування, на яку саме банківську картку або рахунок вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Слідча СВ ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі, де зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 19 березня 2024 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 15 березня 2024 року приблизно о 12 годині 30 хвилин вона отримала повідомлення в групу «Viber» від імені користувача ОСОБА_17 , про те, що є можливість отримання грошової допомоги від ООН. Після переходу за посиланням та внесенню даних своєї банківської картки нею було виявлено те, що з її банківського рахунку НОМЕР_1 , були зняті грошові кошти у сумі 16400 гривень. Номер, який підтримував зв`язок з потерпілим невідомий, адже після переходу за посиланням дана особа покинула групу та видалила всі повідомлення в групі у всіх її учасників.

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 березня 2024 року за №0000112 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000112 від 20 березня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000112 від 20 березня 2024 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю зробити виписки:

- щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 , та здійснені фінансові операції, в період часу з 00.00 год. 15 березня 2024 року по 00.00 год. 02 квітня 2024 року;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , з якого було перераховано грошові кошти в період часу з 00.00 год. 15 березня 2024 року по 00.00 год. 02 квітня 2024 року із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 15 березня 2024 року по 02 квітня 2024 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківські платіжні картки, на які були перераховані кошти з банківського рахунку потерпілого НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 15 березня 2024 року по 00.00 год. 02 квітня 2024 року коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської платіжної картки на яку було перераховано грошові кошти з банківського рахунку потерпілого НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 15 березня 2024 року по 00.00 год. 02 квітня 2024 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історії доступу до системи «Ощад24» вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням ІР адрес.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького

районного суду Рівненської області ОСОБА_1