Справа № 676/2918/24
Провадження № 1-кс/676/801/24
УХВАЛА

29 квітня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 30 грудня 2023 року о 11:59 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу «Багатофункціонального пристрою Саnоn і-SENSYS МF4410», оголошення про що розмістила на торговій платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 , ввівши в оману гр. ОСОБА_3 , 1985 р.н., заволоділа грошовими коштами у розмірі 4000 грн., які останній, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував із належної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на вказаний продавцем номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

Відомості даного кримінального правопорушення 06.01.2024 року внесено до ЄРДР за № 0000009, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності. За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності дізнавача.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000009, відповідно до якого 06.01.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, копії допиту потерпілого ОСОБА_3 який повідомив, що 30.12.2023 року, близько 10:30 год., перебуваючи вдома, переглядав оголошення на торговій платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 (зареєструвався на сайті приблизно в 2012 році, де прийняв всі умови сайту), з наміром придбати принтер для роботи. Так, потерпілого ОСОБА_3 зацікавило оголошення ОСОБА_4 , (зазначався і мобільний номер продавця НОМЕР_3 ), в якому містилась інформація з приводу продажу багатофункціонального пристрою Саnоn і-SENSYS МF4410. Тоді потерпілий ОСОБА_3 об 11:02 год. зателефонував на вказаний номер. Під час спілкування із особою чоловічої статі, сторони обговорили всі подальші умови купівлі-продажу товару. Продавець обіцяв відправити товар на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 02 січня 2024 року, після внесення потерпілим, однак розмова сторін викликала в потерпілого ОСОБА_3 довіру та останній сам запропонував продавцю сплатити повну вартість принтера. На що продавець погодився та надіслав в смс-повідомленні номер банківської картки, що влаштувало потерпілого в повній мірі. Тоді потерпілий ОСОБА_3 , розуміючи й оцінюючи всі можливі ризики та наслідки, того дня 30.12.2023 о 11:19 год., скориставшись додатком ІНФОРМАЦІЯ_7 свого мобільного телефону, із належної банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_1 перерахував на вказаний в повідомленні продавця номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4000 грн. Тоді ж потерпілий ОСОБА_3 ще продовжив листування з продавцем на платформі ОLХ, де підтвердив перераховані мною кошти. Продавець відписав, що «платіж отримав, дані бачить, домовились». Товар мав продавець відправити 02.01.2024. В подальшому, 03.01.2024 потерпілий ОСОБА_3 не телефонував продавцю, а написав, з якої причини не відправлено товар, у відповідь ОСОБА_4 обіцяв відправити на днях «сьогодні-завтра», мотивував дане ракетними обстрілами у м. Києві, де він перебуває. Всі послідуючі листування були подібного змісту, продавець лише відтерміновував відправку купленого потерпілим принтера. 06.01.2024 близько 11:00 год. потерпілий ОСОБА_3 подзвонив продавцю, він взяв телефон, під час розмови обіцяв повернути кошти, оскільки потерпілому принтер потрібен був на 08.01.2024, а ОСОБА_4 повідомив, що суто на цю дату не має змоги відправити товар. Однак кошти не повернув, лише обіцяв. Востаннє потерпілий ОСОБА_3 спілкувався з продавцем 06.01.2024 о 13:15 год., де чув знову ж таки лише обіцянки в поверненні сплачених грошових коштів. Потерпілий ОСОБА_3 зазначає, що внаслідок, свого ризику, в певній мірі необережності, довірливості в перерахунку грошових коштів, невстановлена особа - продавець на ім`я ОСОБА_4 , шахрайським шляхом, не виконавши домовленість по факту купівлі-продажу багатофункціонального пристрою Саnоn і-SENSYS МF4410, ввівши в оману потерпілого ОСОБА_3 , завдав майнову шкоду в розмірі 4000 гривень.

Ухвалою № 676/202/24 провадження № 1-кс/676/96/24 від 10.01.2024 слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_5 надано право тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю - до карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з 10 год. 30 хв. 30.12.2023 року по 23 год. 59 хв. 06.01.2024 року.

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 30.01.2024 вилучено інформацію в електронному вигляді на оптичному накопичувані DVD-R диску по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку постановою від 30.01.2024 старшого дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області визнано речовим доказом та вирішено питання місця зберігання.

30.01.2024 проведеним оглядом інформаційних документів по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), на яку потерпілий ОСОБА_3 здійснював перерахування 30.12.2023 об 11:19:44 грошових коштів в сумі 4000 грн., встановлено, що її користувач - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , Фінансовий номер НОМЕР_6 .

Проаналізувавши довідку руху коштів (за період часу з 30.12.2023 по 06.01.2024), встановлено, що 30.12.2023 о 11:19:44 здійснюється зарахування коштів в сумі 4000 грн. (що в повній мірі підтверджено показами потерпілого ОСОБА_3 Наступною банківською операцією (після ще одного зарахування в сумі 310 грн.) є 30.12.2023 об 11:41:35 Призн.плат Сплата/поповнення рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Номер телефона НОМЕР_7 .

Після чого, 30.12.2023 об 11:48:15 здійснюється Призн.плат|Сплата/поповнення рахунку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Номер телефона 1 НОМЕР_6 , на суму 50 грн., ймовірно користувачем вказаної банківської картки ОСОБА_6 на абонентський номер НОМЕР_6 мобільного оператора, що є фінансовим номером користувача банківської картки та використовується для входу в персональний кабінет клієнта банку.

(Аналогічне поповнення вбачається і 05.01.2024 о 09:56:53 на суму 270 грн.)

Після чого, 30.12.2023 об 11:22:46 користувач картки, ймовірно ОСОБА_6 здійснює банківську операцію на суму 3023,50 грн., код - «Операція в торговому РOS-терміналі НОМЕР_8 / ІНФОРМАЦІЯ_10 ,№ НОМЕР_9 »;

30.12.2023 об 11:25:30 на суму 304,60 грн., код - «Операція в торговому РOS-терміналі НОМЕР_8 / EPD/ ІНФОРМАЦІЯ_10 ,№ НОМЕР_9 »;

30.12.2023 об 11:28:02 на суму 304,60 грн., код - «Операція в торговому РOS-терміналі НОМЕР_8 / EPD/ ІНФОРМАЦІЯ_11 P,№ НОМЕР_9 »;

30.12.2023 об 11:51:51 на суму 16 грн., код - «Операція в торговому РOS-терміналі НОМЕР_10 /001/ЕАSYPAY ТRANS/ НОМЕР_11 DS004,№ НОМЕР_9 »;

30.12.2023 о 13:53:25 на суму 304,60 грн., код - «Операція в торговому РOS-терміналі НОМЕР_8 / ІНФОРМАЦІЯ_10 ,№ НОМЕР_9 »;

31.12.2023 о 14:47:44 на суму 299,57 грн., код - «Операція в торговому РOS-терміналі НОМЕР_8 / ІНФОРМАЦІЯ_10 ,№ НОМЕР_9 ».

Дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо вказаних мобільних номерів, з метою встановлення, причетності осіб, співучасників до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 3 ст. 9 Закону України "Про телекомунікації" № 1280-IV від 18.11.2003 року оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами. Згідно з ч. 3 ст. 34 зазначеного закону інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Належність інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, визначена п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вищезазначені особи користуватись послугами зазначеного мобільного оператора. Дані підстави можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_3 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса АДРЕСА_4 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачу СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 до документів (з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення копій, в тому числі електронних), що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові з`єднання, інформацію інтернет з`єднань, із зазначенням часу з`єднань та тривалістю розмов з прив`язкою до місцевості, інформацію щодо місця та адреси придбання СІМ-карти та встановлення і використання платіжних послуг (електронних грошей, гаманців) у період часу з 10 год. 30.12.2023 року по 00 год. 07.01.2024 року абонентів мобільного зв`язку з сім-картами за абонентськими номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_6

із зазначенням ІМЕІ терміналів, номерів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити дізнавачу.

Слідчий суддя