Справа № 202/3096/24
Провадження № 1-кс/202/1745/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 09.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відносно директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який у період часу з жовтня по грудень 2023 року здійснив розкрадання бюджетних коштів у сумі понад 15 млн. гривень під час закупівлі товарів, робіт та послуг спрямованих на виконання ремонтних робіт на території м. Дніпра.

24.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладено Договір про надання послуг №24/10-2: Послуги з благоустрою населених пунктів - послуги з поточного ремонту скидних трубопроводів у районі бульвару Слави та вул. Набережна Перемоги в м. Дніпро. Сума послуг склала 15 713 059, 42 гривень. Відповідно до даного Договору, строк виконання робіт до 31.12.2023. Фактично, на даний час зазначені роботи не були повністю виконані. Таким чином, з місцевого бюджету на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано гроші на суму 14 600 000 гривень, хоча роботи не виконані. Договір про поточний ремонт мережі дощової каналізації у районі бульвару Слави та вул. Набережна Перемоги у м. Дніпрі укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Також, 27.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладено Договір про надання послуг №24/10-1 від 27.11.2023: Послуги з благоустрою населених пунктів - послуги з поточного ремонту мережі дощової каналізації по АДРЕСА_1 . Сума послуг склала 7 570 147, 42 гривень. Відповідно до даного Договору, строк виконання робіт до 31.12.2023. Фактично, на даний час зазначені роботи не були повністю виконані. Таким чином, з місцевого бюджету на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано гроші на суму 1 240 000 гривень, хоча роботи не виконані. Договір про поточний ремонт мережі дощової каналізації по АДРЕСА_1 укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ..

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнили гроші державного бюджету, чим завдали матеріальних збитків.

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_2 , а саме до: документальних матеріалів щодо виконаних робіт по об`єктам: 1. Послуги з благоустрою населених пунктів - послуги з поточного ремонту скидних трубопроводів у районі бульвару Слави та АДРЕСА_1 ; 2. Послуги з благоустрою населених пунктів - послуги з поточного ремонту мережі дощової каналізації по АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що вказана інформація необхідна з метою встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, проведення судових експертиз для встановлення суми збитків.

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з метою встановлення усіх обставин по кримінальному провадженню, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, враховуючи те що, отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим так, як вказана інформація становить банківську таємницю та знаходиться у юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_2 .

Слідчий посилається, що саме такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ є дієвим та іншим чином неможливо отримати речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні № 0000026 від 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 України, тобто за фактом привласнення, розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем.

На підставі викладеного, враховуючи, що вказані вище документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою встановлення фактичних обставин вчинення вказаного злочину або аналогічних злочинів.

В судове засідання слідчий, не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_2 , не було повідомлено про розгляд клопотання на підставі ч.2 ст.163 КПК України, тому що враховуючи, що перевіряється можлива причетність службових осіб до вчинення кримінального правопорушення, повідомлення про розгляд може привести до знищення або внесення змін до документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та матеріали до нього, слідчий суддя дійшов висновку про його часткове задоволення, виходячи з наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 09.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що є підстави для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_2 , тому що в ході досудового розслідування слідчий має дослідити можливу причетність службових осіб до вчинення кримінального правопорушення.

А тому, суд вважає необхідним надати доступ до оригіналів зазначених документів, які перебувають у володінні зазначеною юридичної особи, з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Між тим, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до Договору від 24.10.2023 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про надання послуг №24/10-2 та Договору від 27.11.2023 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про надання послуг №24/10-1 від 27.11.2023року, оскільки саме ці договори стосуються обставин кримінального провадження, та має доказове значення.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні №0000026, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_2 , а саме до Договору від 24.10.2023 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про надання послуг №24/10-2 та Договору від 27.11.2023 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про надання послуг №24/10-1 від 27.11.2023 року з додатками до них, а саме: актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, локальних кошторисів, актів прихованих робіт; відомостей ресурсів з розрахунком загальновиробничих витрат; паспортів та сертифікатів якості на обладнання, виробів та матеріалів, що були використані під час виконання будівельних робіт; проектної документації; платіжних доручень; матеріалів позовної діяльності щодо порушень строків виконання будівельних робіт, можливої належної їх якості, освоєння авансових платежів, які можуть мати значення для цього кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1