Справа № 392/306/24
Провадження № 1-кс/392/79/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 09.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

прокурор Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картках № НОМЕР_1 за період з 24.11.2023 по 30.11.2023, № НОМЕР_2 за період 28.11.2023 по 03.12.2023.

Клопотання мотивовано тим, що 08.12.2023 року до ЧЧ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт о/у СКП про те, що в ході розгляду ЄО 7986 від 29.11.2023 року за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 було встановлено, що 24.11.2023 року під приводом купівлі альтанки в мережі «Фейсбук» через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки НОМЕР_3 здійснила переказ коштів в розмірі 5000 на банківську картку НОМЕР_1 . Після чого 28.11.2023 року здійснила переказ в сумі 1700 грн за ПДВ на банківську картку НОМЕР_2 , та 29.11.2023 року здійснила переказ в сумі 5000 грн на банківську картку НОМЕР_1 за виконану роботу людям. Проте по теперішній час альтанку заявниця не отримала, у мережі «Фейсбук» ОСОБА_5 заблокована та кошти їй ніхто не повернув.

За вказаним фактом 09.12.2023 року сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В подальшому встановлено, що банківську картку за № НОМЕР_1 було емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДПРОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодінням чужим майном шляхом зловживання довірою - грошовими коштами в сумі 10000 гривень 00 коп., часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДПРОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ., номер банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 24.11.2023 по 30.11.2023 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

В подальшому встановлено, що банківську картку за № НОМЕР_2 було емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДПРОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодінням чужим майном шляхом зловживання довірою - грошовими коштами в сумі 1700 гривень 00 коп., часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДПРОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ., номер банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 28.11.2023 по 03.12.2023 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Учасники на розгляд клопотання не з`явився прокурором подано заяву, про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про поважність причин своєї неявки суд не повідомив, із заявою про перенесення розгляду клопотання до суду не звертався.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , подано в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 09.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується наступними доказами: витягом з ЄРДР у кримінальному провадженню № 0000242 від 09.12.2023; рапортом помічника чергового ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 від 08.12.2023 року відповідно до якого ОСОБА_5 повідомила, що 24.11.2023 року невідомі особи під приводом продажу альтанки через мережу "Фейсбук" шахрайськими діями заволоділи її грошовими коштами в сумі 5000 грн, та 28.11.2023 року в сумі 1700 грн,; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 29.11.2023 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 11.12.023 року, відповідно до якого, остання зазначила, що вона з метою купівлі товару перераховувала кошти на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; копією відомостей юридичної особи, в яких зазначено місцезнаходження та статус АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням слідчим, які здійснють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів по банківських картках № НОМЕР_1 , за період з 24.11.2023 по 30.11.2023 року та НОМЕР_2 , з період з 28.11.2023 по 03.12.2023 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , по номеру банківської картки НОМЕР_1 , а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 24.11.2023 по 30.11.2023;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 24.11.2023 по 30.11.2023, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження);

-місце зняття коштів в період з 24.11.2023 по 30.11.2023;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 24.11.2023 по 30.11.2023.

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 24.11.2023 по 30.11.2023;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 24.11.2023 по 30.11.2023;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 24.11.2023 по 30.11.2023;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 24.11.2023 по 30.11.2023;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 24.11.2023 по 30.11.2023;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання) з 24.11.2023 по 30.11.2023.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , по номеру банківської картки НОМЕР_2 , а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 28.11.2023 по 03.12.2023;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 28.11.2023 по 03.12.2023, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження);

-місце зняття коштів в період з 28.11.2023 по 03.12.2023;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 28.11.2023 по 03.12.2023.

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 28.11.2023 по 03.12.2023;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 28.11.2023 по 03.12.2023;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 28.11.2023 по 03.12.2023;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 28.11.2023 по 03.12.2023;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 28.11.2023 по 03.12.2023;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання) з 28.11.2023 по 03.12.2023.

Строк дії ухвали визначити до 29.04.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_11