Єдиний унікальний номер судової справи 678/579/24
Номер провадження №1-кс-678-276/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2024 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 13 квітня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

26 червня 2024 року до суду надійшло клопотання, згідно якого 2 квітня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи в с. Лисогірка Меджибізької ТГ Хмельницького району Хмельницької області, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, за обіцянку виконання послуг з ремонту будинку, заволоділа коштами в сумі 10 000 гривень, які на прохання останньої перерахувала її донька ОСОБА_6 о 14 год. 56 хв. із своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 .

Відомості за даним фактом 13 квітня 2024 року працівниками сектору дізнання відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до ЄРДР за №0000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та розпочато його досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12 квітня 2024 року троє невідомих осіб чоловічої статі зайшли на подвір`я ОСОБА_5 та запропонували допомогу з упорядкування будинку. Так, як будинок ОСОБА_5 потребував ремонту, остання прийняла пропозицію невідомих осіб. Дані особи встановили стічні ринви та запропонували додатково утеплити будинок за грошові кошти в сумі 10 000 гривень. Таких коштів потерпіла не мала, тому зателефонувала своїй доньці ОСОБА_6 , яка проживає в м. Одеса та розповіла, що є люди, які готові виконати роботи з утеплення будинку, але їй потрібні грошові кошти в сумі 10 000 гривень. Далі ОСОБА_6 особисто спілкувалась з одним із чоловіків і погодилась переказати кошти із своєї банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Отримавши кошти зазначені особи чоловічої статі поїхали за матеріалами, але не повертались та гроші не повернули.

13 травня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та було встановлено, що 12 квітня 2024 року близько 13 год. 11 хв. на вказану банківську картку надійшов грошовий переказ в сумі 15 000 гривень, а 15 год. 45 хв. того ж дня надійшов ще один переказ в сумі 25 000 гривень. Також, проаналізувавши отримані дані було встановлено, що середній дохід складає 4000 гривень.

Тому, для виявлення інших можливих фактів шахрайських дій виникла необхідність в отриманні інформації в період з 01 години 00 хвилин 01.01.2024 по час винесення ухвали. З метою перевірки можливих перерахунків грошових коштів у інших кримінальних провадженнях за фактами шахрайств, з метою подальшого об`єднання кримінальних проваджень за фактами шахрайських дій та прийняття кінцевого рішення по справі.

Дізнавач вказує, що відомості, що містяться у банківських документах по банківських рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням. В інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, інакше як розкриття банківської таємниці, неможливо.

Клопотання просять розглянути без участі ініціатора клопотання та прокурора, клопотання підтримують та просять його задовольнити. Крім того просить розглянути за відсутності представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться документи, у зв`язку із розташуванням банківської установи в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації.

До суду представники банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у банківських документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.

Слідчий у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, можливість ознайомитись та зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку, їх копій, в тому числі електронну), що перебувають у володінні:

1.1. ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до :

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01 години 00 хвилин 01.01.2024 по час винесення ухвали;

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його власника;

- документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » період часу з 01 години 00 хвилин 01.01.2024 по час винесення ухвали;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01 години 00 хвилин 01.01.2024 по час винесення ухвали;

- IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).

1.2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до :

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01 години 00 хвилин 01.01.2024 по час винесення ухвали;

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його власника;

- документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » період часу з 01 години 00 хвилин 01.01.2024 по час винесення ухвали;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01 години 00 хвилин 01.01.2024 по час винесення ухвали;

- IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).

Виконання ухвали доручити: начальнику сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1