Справа №534/1474/24
Провадження №1-кс/534/311/24
18 червня 2024 року м. Горішні Плавні
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_4 з клопотанням погодженим прокурором, в якому просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ) про відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 .
Виходячи зі змісту внесеного клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 11.05.2024 року з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3500 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_1 , чим завдано потерпілому матеріального збитку.
Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання слідчого підтримав повністю, посилаючись на викладені у ньому обставини, та просив задовольнити повністю.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи зі змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу, до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Як убачається з протоколу допиту потерпілого та приєднаної до клопотання копії виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з рахунку ОСОБА_5 відбувся переказ коштів в сумі 3500 грн.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації слідчим, які здійснюють досудове розслідування.
Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Надати старшому слідчому слідчого відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у паперовому та електронному вигляді та вилучити (здійснити їх виїмку):
- інформацію про банківській операції, що проводилися з 00:00 годин 10.05.2024 року по 23:59 годин 13.05.2024 року по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;
- хто проводив дані операції його анкетні данні, адресу проживання;
- інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у сумі 3 500 гривні, його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи за його картковими рахунками;
- інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції;
- отримання інформації щодо руху грошових коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 10.05.2024 року по 23:59 годин 13.05.2024 року, в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку.
Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1