Справа № 703/2062/24

УХВАЛА

10 травня 2024 року м. Сміла
встановила:
Прокурор Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області із клопотанням, в якому просить надати дозвіл уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - старшому ДОП СПД №2 відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Г оловного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 та уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання оригіналів документів та належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні та містять інформацію, охоронювану законом, у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » топоЬапк (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . а саме:
- анкету - заяву на відкриття рахунку/картки № НОМЕР_3 , фото власника рахунку/картки, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (П.І.П., число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінеті та під час з`єднань з ДБО (дистанційне банківське обслуговування) банку за період з 14.04.2024 по 16.04.2024 року;
- розширену виписку по руху коштів, по всіх наявним рахункам/карткам, особи на ім`я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_3 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 14.04.2024 по 16.04.2024 року;
- чи здійснювалось зняття коштів по банківських рахунках/картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , через банкомати, чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування, в період часу з 14.04.2024 по 16.04.2024 року;
- відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунку/картці № НОМЕР_3 , при знятті коштів за період часу з 14.04.2024 по 16.04.2024 року.
16 квітня 2024 року т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 проведення досудового розслідування по даному кримінальному проваджені доручено уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - старшому ДОП СПД №2 відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 та уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 .
У вказаному провадженні першим заступником керівника Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_9 призначено групу прокурорів (процесуальних керівників) у складі: прокурора Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 (старшого групи), начальника Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_10 та прокурора Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_11 .
15.04.2024, до ОСОБА_13 надійшов дзвінок з вищевказаного телефону, що вантаж виїхав з м. Черкаси. Приблизно о 16 год. до її подвір`я під`їхав автомобіль «DAF» номерний знак НОМЕР_8 з вантажем в супроводі легкового автомобіля (марка та номерний знак не встановлена). В вантажному автомобілі був один водій і в легковому автомобілі також один чоловік ніби-то представник підприємства де купувався товар. Чоловік з легкового автомобіля сказав, що приїхав проконтролювати доставку товару та повернувся до свого автомобіля. Водій з вантажного автомобіля розпочав вивантаження газоблоку.
Коли відбувалось вивантаження газоблоку то ОСОБА_13 спілкувався з продавцем і той надіслав номер картки на яку необхідно перерахувати грошові кошти за товар НОМЕР_3 також продавець повідомив, що розрахунок безготівковий безпосередньо з ним на карту яку він вказав. Після цього потерпіла з своєї власної банківської картки НОМЕР_7 перерахувала на картку яку було вказано грошові кошти в сумі 28 475 грн. 00 коп. та відразу з картки сина НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти в сумі 28 475 грн. 00 коп. загальна сума переказу 56 950 грн. 00 коп. Після цього, коли газоблоки було вивантажено, до неї підійшов чоловік який супроводжував вантаж і сказав, що потрібно розрахуватись за товар. Потерпіла повідомила, що розрахунок вже відбувся та надала для ознайомлення дані про перерахунок коштів з телефону. Чоловік повідомив, що це не той рахунок на який потрібно було перераховувати кошти та вказав зовсім інший рахунок та зовсім іншу суму для оплати. Номер рахунку не зберігся. Потерпіла відразу почала телефонувати за номером телефону по якому зв`язувались з продавцем, але номер вже був вимкнений. Після цього, потерпіла провела безготівковий розрахунок з чоловіком який супроводжував вантаж, на номер рахунку який він вказав з тих- же рахунків які вказувала раніше, тобто вийшла подвійна оплата, перша невідомо кому на вказаний вище рахунок, а друга на рахунок який вказав супроводжуючий товар чоловік. Чоловік пересвідчився що грошові кошти надійшли віддав їй накладну і поїхав, а за ним вантажний автомобіль.
Правова кваліфікація кримінального проступку: ч. 1 ст. 190 КК України.
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до показів потерпілої грошові кошти вона перераховувала з своєї власної банківської картки НОМЕР_7 в сумі 28 475 грн. 00 коп. та з картки сина НОМЕР_6 в сумі 28 475 грн. на картку № НОМЕР_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » monobank. Таким чином у кримінальному провадженні є достатньо підстав вважати, що інформація, яка необхідна для розслідування кримінального провадження знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, як до часу вчинення кримінального проступку, в ході вчинення кримінального проступку та після його вчинення, так як у інший спосіб довести та перевірити вказані обставини, у ході досудового розслідування, не представляється можливим.
За допомогою вказаної інформації, можливо встановити термінали мобільного зв`язку та абонентські номери осіб, що вчинили даний злочин, а також можливих свідків кримінального правопорушення, та у подальшому може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містяться інформацію, та відносяться до охоронюваної законом таємниці, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходиться в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » топоЬапк (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Також в клопотанні просив розглянути вказане клопотання без повідомлення представників володільця інформації.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України щодо застосування загальних засад кримінального провадження та закріпленим у ст. 7 КПК України принципом диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого, а також за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України.
Розгляд клопотання проводиться без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Прокурором доведено, що вказані документи можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, оскільки можуть містити фактичні дані щодо обставин кримінального правопорушення та в інший спосіб встановити такі обставини неможливо.
Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Данні обставини вказують на необхідність часткового задоволення клопотання.
Керуючись статтями 132, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановила:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - старшому ДОП СПД №2 відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Г оловного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 та уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання оригіналів документів та належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні та містять інформацію, охоронювану законом, у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » топоЬапк (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . а саме:
- анкету - заяву на відкриття рахунку/картки № НОМЕР_3 , фото власника рахунку/картки, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (П.І.П., число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінеті та під час з`єднань з ДБО (дистанційне банківське обслуговування) банку за період з 14.04.2024 по 16.04.2024 року;
- розширену виписку по руху коштів, по всіх наявним рахункам/карткам, особи на ім`я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_3 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 14.04.2024 по 16.04.2024 року;
- чи здійснювалось зняття коштів по банківських рахунках/картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , через банкомати, чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування, в період часу з 14.04.2024 по 16.04.2024 року;
- відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунку/картці № НОМЕР_3 , при знятті коштів за період часу з 14.04.2024 по 16.04.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1