Справа № 308/3155/24
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 березня 2024 року м. Ужгород
Із клопотання дізнавача вбачається, що 05.12.2023 до Ужгородського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , яка повідомила, що невідома особа, зловживаючи її довірою під приводом продажу собаки породи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на інтернет платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами у сумі близько 5500 гривень, які остання добровільно перерахувала на банківські карти, а саме: грошові кошти у сумі близько 2300 гривень на банківську карту НОМЕР_1 , грошові кошти у сумі близько 3200 гривень на банківську карту НОМЕР_2 . Спілкувались за номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які гр.. ОСОБА_5 , перерахувала на банківську карту відкриту у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_2 , власник якої на разі не встановлений.
Приймаючи до уваги вище викладене і те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановленню способу незаконного заволодіння грошовими коштами, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами, які знаходилися на картковому рахунку, дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 адреса головного офісу АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та в електронному вигляді за номером банківської картки, яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 10.11.2023 по 20.02.2024, а саме:
- інформацію про рух грошових коштів за номером банківської картки, яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 10.11.2023 року по 20.02.2024 року, із зазначенням повних банківських реквізитів грошових коштів, повним розшифруванням номеру рахунку чи картки на який в подальшому були переведені грошові кошти, інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів які були закріпленні до даного рахунку, а також інформацію щодо запитів на зміну та зміни пін коду банківської карти яка закріплена за вище зазначеним рахунком та паролю автоматизованої системи Інтернет-банкінгу за зазначений період.
- копії підтверджуючих документів, що до відкриття даних банківських рахунків в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- місця зняття (місце знаходження банківських терміналів самообслуговування банкоматів) грошових коштів, за номером банківської картки, яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 10.11.2023 року по 20.02.2024 року;
- інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який підключений до банківської картки яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 10.11.2023 року по 20.02.2024 року, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки за № НОМЕР_2 , за період часу з 10.11.2023 року по 20.02.2024 року;
- інформацію про перелік пристроїв (їх ІМЕІ) та абонентських номерів мобільних телефонів та геолокації місця авторизації на момент входу до особистого кабінету, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету електронного платіжного засобу «Еко-банкonline» який підключений до банківської картки яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 10.11.2023 року по 20.02.2024 року.
Дізнавач ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду клопотання, однак у матеріалах клопотання міститься заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання просить задовольнити.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, хова про час та місце розгляду справи повідомлявся вчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомляв.
Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.
Дослідивши внесене дізнавачем клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За правилами ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Так, з матеріалів справи вбачається, що інформація та документи тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, перебуває у розпорядженні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 адреса головного офісу АДРЕСА_2 ).
Потреба у тимчасовому доступі до вказаних документів обумовлена тим, що такі потрібні для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового і розслідування у даному кримінальному провадженні.
При розгляді клопотання слідчий суддя враховує, що вказані відомості і їх отримання можливе лише на підставі ухвали слідчого судді та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості та документи відсутні, оскільки такі, у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, приймаючи до уваги те, що зазначені у клопотанні слідчого документи мають важливе значення для встановлення об`єктивних обставин у даному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, до яких дізнавач у клопотанні просить надати доступ, з отриманням їх належним чином завірених копій у паперовій та електронній формі, а отже клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 40, 41, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження дізнавачу СД Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та в електронному вигляді за номером банківської картки, яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 10.11.2023 року по 20.02.2024 року, а саме:
- інформацію про рух грошових коштів за номером банківської картки, яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 10.11.2023 року по 20.02.2024 року, із зазначенням повних банківських реквізитів грошових коштів, повним розшифруванням номеру рахунку чи картки на який в подальшому були переведені грошові кошти, інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів які були закріпленні до даного рахунку, а також інформацію щодо запитів на зміну та зміни пін коду банківської карти яка закріплена за вище зазначеним рахунком та паролю автоматизованої системи Інтернет-банкінгу за зазначений період.
- копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківських рахунків в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- місця зняття (місце знаходження банківських терміналів самообслуговування банкоматів) грошових коштів, за номером банківської картки, яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 10.11.2023 року по 20.02.2024 року;
- інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який підключений до банківської картки яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 10.11.2023року по 20.02.2024 року, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки за № НОМЕР_2 , за період часу з 10.11.2023 року по 20.02.2024 року;
- інформації про перелік пристроїв (їх ІМЕІ) та абонентських номерів мобільних телефонів та геолокації місця авторизації на момент входу до особистого кабінету, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету електронного платіжного засобу «Еко-банкonline» який підключений до банківської картки яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 10.11.2023 року по 20.02.2024 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Повний текст ухвали складено та проголошено 15.03.2024 року о 15 год. 15 хв.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1