Справа №: 398/1131/24
провадження №: 1-кс/398/443/24
УХВАЛА

Іменем України

"12" березня 2024 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 03.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 03.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у невстановлений період часу невідома особа на інтернет ресурсі «ОЛХ» шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, розмістила у зазначених облікових записах оголошення з приводу продажу собак, який не мала наміру скеровувати покупцям, після оплати замовленого товару. Так, 03.02.2024 ОСОБА_4 , знайшла оголошення про продаж собак з контактним номером телефону продавця НОМЕР_1 . В переписці з невідомою особою, остання домовилася про умови оплати за товар та невідома особа, діючи умисно з корисливих мотивів шляхом обману, без наміру продажу товару, повідомила ОСОБА_4 про те, що останній необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти в якості передоплати за товар. В подальшому 04.02.2024 ОСОБА_4 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 1750 гривень на вищевказану банківську картку та після отримання грошових коштів невідома особа товар не відправила на зв`язок не виходить. З цього моменту невідома особа почала розпоряджатися грошовими коштами потерпілого. В результаті злочинних дій потерпілому заподіяно майнову шкоду у розмірі 1750 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений період часу невідома особа на інтернет ресурсі «ОЛХ» шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, розмістила у зазначених облікових записах оголошення з приводу продажу собак, який не мала наміру скеровувати покупцям, після оплати замовленого товару. Так, 01.02.2024 ОСОБА_6 , знайшла оголошення про продаж собак з контактним номером телефону продавця НОМЕР_1 . В переписці з невідомою особою, остання домовилася про умови оплати за товар та невідома особа, діючи умисно з корисливих мотивів шляхом обману, без наміру продажу товару, повідомила ОСОБА_6 про те, що останній необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти в якості передоплати за товар. В подальшому, 01.02.2024 ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів у сумі 1000 гривень на вищевказану банківську картку та після отримання грошових коштів невідома особа товар не відправила на зв`язок не виходить. З цього моменту невідома особа почала розпоряджатися грошовими коштами потерпілого. В результаті злочинних дій потерпілому заподіяно майнову шкоду у розмірі 1000 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 03.03.2024 слідчим органом розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000071, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступ до речей і документів, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ майору поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.02.2024 року до 05.03.2024;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.02.2024 року до 05.03.2024.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.02.2024 року до 05.03.2024.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1