Справа № 216/4029/23
провадження 1-кс/216/1167/24
УХВАЛА

іменем України

21 червня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000264 від 17.06.2023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

До Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації. яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю вилучити наступні документи та дані:

?довідки - інформації про рух коштів за період з 14.06.2023 по час пред`явлення ухвали для виконання по банківському рахунку НОМЕР_1 , а також по всім іншим доступним карткам та рахункам, зокрема закритим, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.1.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакций, що свідчать про обіг грошових коштів);

?грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакцїї, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

?до документів, які подані для відкриття та використання зазначених вище рахунків (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі, фотографічні зображення особи);

?у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн - банкіигу «АВаnк24» та зазначити МАС-адреси обладнання (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з паданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметрами електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв;

?у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

?фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата отримувала грошові кошти, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

?з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

На обґрунтування клопотання слідчій зазначає, що 16.06.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , за фактом того, що 14.06.2023 невстановлена особа в соціальній мережі "Instagram from МЕТА", виклала шахрайське оголошення про продаж шин для авто. В подальшому, потерпіла, зв`язавшись з невідомою особою у вказаній соціальній мережі, шляхом відправки електронних повідомлень, домовилась про доставку товару у вигляді авансової сплати, потім, будучи введеною в оману, добровільно, вважаючи, що продавець виконає взяті на себе зобов`язання щодо доставки товару, перерахувала власні грошові кошти в сумі 10500 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 , при цьому, після перерахунку, потерпілу заблокували, на електронні повідомлення ніхто не відповідає, на зв`язок не виходить, грошові кошти не повернуті, тобто таким чином, невідома особа, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 на загальну суму 10500 гривень, чим спричинила їй матеріальний збиток на вказану суму

В ході дізнання було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 надходять на банківський рахунок НОМЕР_2 , що відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому, згідно руху коштів, 14.06.2023 грошові кошти потерпілої в сумі 10500 гривень надійшли, а після, перераховуються на банківський рахунок НОМЕР_3 , який з відкритих джерел інформації обслуговується у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, до ЄРДР №0000264 були внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, про те, 16.06.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , за фактом того, що 14.06.2023 невстановлена особа в соціальній мережі "Instagram from МЕТА", виклала шахрайське оголошення про продаж шин для авто. В подальшому, потерпіла, зв`язавшись з невідомою особою у вказаній соціальній мережі, шляхом відправки електронних повідомлень, домовилась про доставку товару у вигляді авансової сплати, потім, будучи введеною в оману, добровільно, вважаючи, що продавець виконає взяті на себе зобов`язання щодо доставки товару, перерахувала власні грошові кошти в сумі 10500 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 , при цьому, після перерахунку, потерпілу заблокували, на електронні повідомлення ніхто не відповідає, на зв`язок не виходить, грошові кошти не повернуті, тобто таким чином, невідома особа, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 на загальну суму 10500 гривень, чим спричинила їй матеріальний збиток на вказану суму.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, як вбачається з виписки по картковому рахунку долученої до матеріалів клопотання грошові кошти в сумі 10500 грн. переведені на рахунок НОМЕР_1 до здійснення платежу потерпілою, іншіх доказів на підтвердження обставин викладених у клопотанні дізнавач не надав.

Враховуючи викладене, дізнавачем не доведено, що інформація про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання дізнавача.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Відмовити в задоволенні клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000264 від 17.06.2023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1