печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

власник майна: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000225 від 08.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000225 від 08.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб, з корисливим мотивом, організовано незаконне переправлення чоловіків призовного віку, поза пунктами прикордонного пропуску, через державний кодон України та Республіка Молдова.

Вказаною групою осіб, з метою здійснення незаконної діяльності, в месенджері «Telegram» розміщено оголошення про надання послуг чоловікам від 18 до 60 років з виїзду за кордон, для уникнення мобілізації.

Особам, які вирішили незаконно перетнути кордон України поза межами прикордонних пунктів пропуску, за грошову винагороду в розмірі 5 000 доларів США, організовують трансфер з м. Одеса до державного кодону України на напрямках населених пунктів Новоолександрівка (Україна) Виноградне (неконтрольована територія Республіки Молдова самопроголошена «пмр») та Комарівка (Україна) Шипка (неконтрольована територія Республіки Молдова самопроголошена «пмр»). В подальшому особи, які є місцевими мешканцями прикордонних районів, здійснюють їх незаконне переправлення через українсько-молдавський кордон.

Під час виконання доручень слідчого у кримінальному провадженні Департаментом міграційної поліції Національної поліції України встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який сприяє у незаконному переправленні осіб через українсько-молдавський кордон.

14.03.2024 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого, серед іншого, виявлено та тимчасово вилучено:

1. 10 000 доларів США;

2. тютюн для кальну в коробках: «Aryen St Peterburg Nights» 58 коробок; «Aryen Sex BAM» - 62 коробок; «Aryen Double Grape» - 12 коробок; «Aryen Apple» - 27 коробок; «Aryen Hawaii» - 68 коробок; «Aryen Monrose» - 6 коробок; «Aryen Blueberry ice» - 40 коробок; «Aryen Watermelon» - 14 коробок; «Aryen lemon mint» - 15 коробок; «Hookah-tobacco» - 6 коробок; «Aryen Fuzzy Naval» - 4 коробок;

3. Цигарки без акцизних марок: «Lifa Strawberry» - 21 блок; «Compliment» - 39 блоки; «Corsar red» - 10 блоків; «Perfect» - 11 блоків; «Mustang» - 18 блоків; «D and B» - 6 блоків; «Monte carlo» - 34 блока; «Milano» - 17 блоків; «Milano» - 8 пачок;

4. Мішок з речовиною схожою на подрібнений тютюн;

5. Пакет з речовиною схожою на подрібнений тютюн;

6. Коробка з речовиною схожою на подрібнений тютюн, в якій знаходяться чотири пляшки з рідиною та окремо на кожній виконанні позначки «193», «150», «531», «1/2»;

7. Станок для наповнення сигаретних трубок тютюном «HVK Makina».

Перелічені вище предмети відповідають критеріям статті 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що вказує на можливість їх використання в якості речових доказів, а тому постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України від 14.03.2023 визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

В судове засідання власник майна не з`явився, причини неявки слідчому судді не відомі, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000225 від 08.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час виконання доручень слідчого у кримінальному провадженні Департаментом міграційної поліції Національної поліції України встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який сприяє у незаконному переправленні осіб через українсько-молдавський кордон.

14.03.2024 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого, серед іншого, виявлено та тимчасово вилучено:

1. 10 000 доларів США;

2. тютюн для кальну в коробках: «Aryen St Peterburg Nights» 58 коробок; «Aryen Sex BAM» - 62 коробок; «Aryen Double Grape» - 12 коробок; «Aryen Apple» - 27 коробок; «Aryen Hawaii» - 68 коробок; «Aryen Monrose» - 6 коробок; «Aryen Blueberry ice» - 40 коробок; «Aryen Watermelon» - 14 коробок; «Aryen lemon mint» - 15 коробок; «Hookah-tobacco» - 6 коробок; «Aryen Fuzzy Naval» - 4 коробок;

3. Цигарки без акцизних марок: «Lifa Strawberry» - 21 блок; «Compliment» - 39 блоки; «Corsar red» - 10 блоків; «Perfect» - 11 блоків; «Mustang» - 18 блоків; «D and B» - 6 блоків; «Monte carlo» - 34 блока; «Milano» - 17 блоків; «Milano» - 8 пачок;

4. Мішок з речовиною схожою на подрібнений тютюн;

5. Пакет з речовиною схожою на подрібнений тютюн;

6. Коробка з речовиною схожою на подрібнений тютюн, в якій знаходяться чотири пляшки з рідиною та окремо на кожній виконанні позначки «193», «150», «531», «1/2»;

7. Станок для наповнення сигаретних трубок тютюном «HVK Makina».

Перелічені вище предмети відповідають критеріям статті 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що вказує на можливість їх використання в якості речових доказів, а тому постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України від 14.03.2023 визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що речі, вилучені під час обшуку 14.03.2024, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 від 14.03.2024 року визнано речовим доказами у кримінальному провадженні № 0000225 від 08.02.2023, та зважаючи на те, що вказані речі мають доказове значення для вказаного кримінального провадження, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

За таких обставин, клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000225 від 08.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1. 10 000 доларів США;

2. тютюн для кальну в коробках:

-«Aryen St Peterburg Nights» 58 коробок;

-«Aryen Sex BAM» - 62 коробки;

-«Aryen Double Grape» - 12 коробок;

-«Aryen Apple» - 27 коробок;

-«Aryen Hawaii» - 68 коробок;

-«Aryen Monrose» - 6 коробок;

-«Aryen Blueberry ice» - 40 коробок;

-«Aryen Watermelon» - 14 коробок;

-«Aryen lemon mint» - 15 коробок;

-«Hookah-tobacco» - 6 коробок;

-«Aryen Fuzzy Naval» - 4 коробки;

3. цигарки без акцизних марок:

-«Lifa Strawberry» - 21 блок;

-«Compliment» - 39 блоки;

-«Corsar red» - 10 блоків;

-«Perfect» - 11 блоків;

-«Mustang» - 18 блоків;

-«D and B» - 6 блоків;

-«Monte carlo» - 34 блока;

-«Milano» - 17 блоків;

-«Milano» - 8 пачок;

4. мішок з речовиною схожою на подрібнений тютюн;

5. пакет з речовиною схожою на подрібнений тютюн;

6. коробка з речовиною схожою на подрібнений тютюн, в якій знаходяться чотири пляшки з рідиною та окремо на кожній виконанні позначки «193», «150», «531», «1/2»;

7. станок для наповнення сигаретних трубок тютюном «HVK Makina»,

з метою збереження речових доказів.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні № 0000225 від 08.02.2023 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1