Справа № 361/434/23
Провадження № 1-кс/361/237/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.02.2024 м. Бровари

Броварський міськрайонний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі:

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002623 від 08.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури Київської області, а також оперативним супроводом відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Департаменту кіберполіції НПУ здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002623 від 08 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 23.11.2022 року, ПП «Енергетик» ЄРДПОУ 32752288, а саме ОСОБА_6 , яка обіймає посаду начальника відділу постачання, гортаючи сторінку інтернет сайту motopark.com.ua звернула свою увагу на дизельний генератор марки «Daigakitan» моделі «D121B0», потужністю 16 кВт, вартістю 265 000 гривень. З метою придбання генератора для вищевказаного підприємства залишила замовлення на вказаному сайті, з вказуванням робочого мобільного телефону - НОМЕР_1 . Через деякий час на робочий абонентський номер ОСОБА_6 надійшов дзвінок з раніше невідомого номеру - НОМЕР_2 , в ході спілкування з яким їй представились працівником магазину «мотопарк», на ім`я ОСОБА_7 . Далі ОСОБА_7 запропонував сплатити ОСОБА_6 всю суму за генератор одразу, банківським розрахунком, на що остання погодилась. ОСОБА_7 повідомив що оформлення замовлення, а також отримання та відправлення реквізитів для сплати та отримання товару будуть надіслані їй у месенджері «вайбер», після чого ОСОБА_6 записала абонентський номер НОМЕР_3 . На вказаний номер ОСОБА_6 було надіслано реквізити підприємства для відправлення замовлення, у відповідь остання отримала реквізити для сплати товару, а саме: ФОП ОСОБА_8 , р/р НОМЕР_4 , Банк AT КБ «ПУМББАНК», м. Київ, МФО 334851, код за ЄРДПОУЛН: . Згідно платіжного доручення № 4546, платник «ЭНЕРГЕТИК ЧП», код 32752288, дебетовий рахунок НОМЕР_5 , переказав на отримувача ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 , кредитний рахунок НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 265000,00 грн. (двісті шістдесят п`ять тисяч грн. 00 коп.), з призначення платежу «Оплата за генератор зг.рах. № НОМЕР_7 від 21.11.2022р. Без ПДВ.». Після успішної транзакції сторона продавця повідомила що відправить товар через декілька днів, після чого заблокував сторону покупця та перестав виходити на зв`язок, що вбачає в собі ознаки шахрайства, тобто ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КПК України (Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому).

В подальшому, в рамках тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю було встановлено особу власника вищевказаного рахунку, відкритого як ФОП ОСОБА_8 . Власником рахунку є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_6 . Згідно виписки руху коштів рахунку ФОП ОСОБА_8 , НОМЕР_4 , так 23.11.2022 року о 11 год. 47 хв. було зараховано 265 000 гривень з призначенням «Оплата за генератор зг.рах. №l5110 від 21.11.2022 року без ПДВ.». Під час аналізу виписки транзакції по рахунку було встановлено, що грошові кошти з корпоративного рахунку виводяться на один й той самий рахунок, відкритий в АТ КБ «ПУМББАНК», а саме НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_6 .

В ході виконання доручення відділом протидії кіберзлочинам в Київській області Департаменту кіберполіції НПУ було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні наступні особи:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , який фактичного проживає спільно з батьками за адресою: АДРЕСА_2 (власник ОСОБА_9 ). Користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_14 , місце реєстрації та фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_3 (спільна часткова власність 1/9 ОСОБА_10 ). Проживає спільно з батьком ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та з дружиною ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_15 , місце реєстрації та фактичного проживання: АДРЕСА_4 (право власності спільна часткова власність 1/3 ОСОБА_13 ). Користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_20 , місце реєстрації: АДРЕСА_5 та фактичне місце проживання: АДРЕСА_6 (власником якої являється ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_21 , яка має доньку ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_22 , яка фактично мешкає в зазначеній квартирі спільно з своїм співмешканцем ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .

В процесі досудового розслідування встановлено, що в шахрайський спосіб, зловмисники використовували банківські карти та рахунки емітовані банком:

-АТ «Райффайзен Банк» - № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 емітована до рахунку НОМЕР_32 ;

-АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ;

-АТ«ПУМБ» НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_35 ;

-АБ «Укргазбанк» - № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ;

-АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_40 .

Крім цього встановлено, що особи, які з використання ЕОМ здійснюють шахрайські дії направлені на заволодіння грошовими коштами третіх осіб, шляхом обману використовують веб - сторінки в мережі Інтернет, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Відповідно до схеми злочинної діяльності, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 здійснили розподіл обов`язків де визначили ролі та функції кожного у вищевказаній злочинній схемі.

Так, ОСОБА_8 , будучи організатором злочинної діяльності пов`язаної з шахрайським заволодінням грошових коштів, вчиненим у великих розмірах відповідав за створення банківських рахунків, карток, куди надходили грошові кошти отримані злочинним шляхом, планував вчинення злочинів та розподіляв функції учасників групи для досягнення розробленого ним плану, відомого всім учасникам, відповідав за зняття незаконно отриманих грошових коштів та розподіляв їх між учасниками групи.

ОСОБА_13 , будучи активним членом організованої групи відповідав за створення інтернет сторінок з завідома неправдивими оголошеннями про продаж різних товарів, сплату послуг утримання сайту на хостингу, а також адміністрування таких сайтів, їх оновлення та технічну підтримку, крім цього відповідав за створення банківських рахунків, карток, куди надходили грошові кошти отримані злочинним шляхом.

ОСОБА_10 , будучи активним членом організованої групи відповідав за зв`язок з «клієнтами», тобто особами, які знайшли будь-який товар на одному із Інтернет сайтів, створених ОСОБА_13 , з завідомо неправдивими та неіснуючими товарами, відповідав на дзвінки за стільниковим зв`язком, після чого перенаправляв покупців на інший мобільний номер, де спілкування продовжувалось через месенджери «Viber», «WhatsApp». Вже під час спілкування в месенджерах ОСОБА_10 надсилав реквізити банківських карток, рахунків, які належать та відкриті на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 та ОСОБА_13 .

ОСОБА_14 , будучи активним членом організованої групи відповідав за пошук "дропів" серед своїх знайомих, що передають йому за винагороду БПК, які останній в подальшому використовує для зарахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також оплати послуг з хостингу "шахрайських" веб-сайтів та зняття незаконно отриманих грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 інші невстановлені особи, з метою отримання незаконних прибутків, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання шляхом забезпечення протягом тривалого часу стабільного складу групи, здійснили розподіл функцій та обов`язків, які в сукупності та за метою направлені на незаконне, шахрайське заволодіння грошовими коштами у великих розмірах.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником квартири за адресою: АДРЕСА_3 є ОСОБА_10 , спільна часткова власність 1/9, останній проживає там разом з батьком ОСОБА_11 та дружиною ОСОБА_12 .

В судове засідання ініціатор поданого клопотання з`явився, просив суд клопотання задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В статті 8 Європейської Конвенції з прав людини проголошено, що кожен має право на повагу до його приватного життя і сімейного життя, до житла і до таємниці кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідністю у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч.3 ст. 233 КК України.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. 5 ст. 237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Відповідно до рапорту начальника відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Департаменту кіберполіції НП України від 22.01.2024, в ході проведення заходів, спрямованих на виконання доручення про проведення слідчих дій у порядку ст. 40 КПК України, отримано відомості щодо протиправної діяльності осіб, які з використанням ЕОМ здійснюють шахрайські дії на заволодіння грошовими коштами третіх осіб, шляхом обману щодо продажу електрогенераторів на спеціально створених веб-сайтах, серед яких встановлено особу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце реєстрації та фактичного проживання якого: АДРЕСА_3 .

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 19.01.2024 одним з співвласників квартири за адресою: АДРЕСА_3 , є ОСОБА_10 .

Враховуючи вищевикладене та виходячи з того, що для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей, котрі вказують до причетності у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, знаходження засобів вчинення кримінального правопорушення, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у даному провадженні є підстави вважати, що таке майно, може зберігатися за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, відповідно до вимог ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із вимогами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, особисте листування особи та інші записи особистого характеру; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002623 від 08.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи слідчого відділу Броварського районного управління поліції у кримінальному провадженні №0002623 від 08.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 з метою відшукання і вилучення:

-знаряддя вчинення злочину - кінцеве комп`ютерне обладнання, серверне обладнання, ноутбуки, нетбуки в тому числі: засоби зв`язку, мобільні телефони, смартфони, планшети із встановленими на них месенджерами: «Viber», «WHATSAPP», «TELEGRAM» «Signal» та іншими месенджерами, які можуть містити переписку між співучасниками вчиненого кримінального правопорушення щодо обставин його вчинення;

-носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB - носії, носії на жорстких магнітних дисках (HDD), носії на твердотільних дисках (SSD), що містять на собі інформацію стосовно вчинення кримінального правопорушення та обставин його вчинення;

-документи, установчі документи ФОП (ФОП ОСОБА_8 ), печатки, чорнові записи, які відображають відомості щодо злочинної діяльності;

-кошти, здобуті злочинним шляхом, внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, а також банківські карти№ НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_41 . № НОМЕР_42 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 карти-ключі до рахунків що використовувались в злочинних цілях;

-сім-карти операторів стільникового зв`язку ( НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_2 , НОМЕР_43 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ) в тому числі які використовувались в шахрайських цілях.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1