Справа № 346/3186/23
Провадження № 1-кс/346/291/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 0000524 від 02.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023 року), про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію: про особу (осіб), на ім?я якої (яких) відкрито банківські картки за номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (надати копії документів, на підставі яких були відкриті банківські картки та банківський рахунок; якщо банківські картки та банківський рахунок відкриті через мобільний додаток (он-лайн), вказати усі дані при реєстрації у додатку: фінансовий номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону; якщо реєстрація банківських карток та банківського рахунку відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою; щодо фінансових номерів, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; щодо отримання усіх банківських карток та банківських рахунків, які відкриті у даній банківській установі цими клієнтами (вказати банківські картки та банківські рахунки кожного клієнта окремо), а також подальший рух коштів по них; про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 01.06.2023 року по дату виконання ухвали; про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних банківських карток за період з 01.06.2023 року по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій); у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних банківських карток та банківських рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); вказати чи банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 заблоковані, якщо так, то з яких причин; про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на осіб, яким належать банківські картки №№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , - депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; у випадку перерахунку коштів з вищевказаних рахунків на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, слідчий зазначає те, що 02.06.2023 року на адресу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 01.06.2023 року близько 16:51 год. до неї зателефонувала невстановлена особа з телефону - НОМЕР_3 , яка представилася представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила про те, що її банківська картка заблокована та попросила надати останні цифри її банківської картки, що вона і зробила. В подальшому, на номер телефону заявниці надійшло смс-повідомлення із паролем, який вона надала. В цей час, невстановлена особа, застосовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа із банківської картки заявниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 грошовими коштами в сумі 24 245 грн.

Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, наданого згідно з ухвалою суду, встановлено, що грошові кошти в сумі 24 000 грн. (без урахування комісії банку-екваєра) 01.06.2023 року о 17:01 год. перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , яка належить банківській установі ТАС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ТАС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час виконання якого встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 , на яку були перераховані грошові кошти потерпілої, належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителю АДРЕСА_2 . Окрім цього, під час огляду встановлено належність останньому у банківській установі ТАС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківської картки № НОМЕР_6 .

Так, 01.06.2023 року на банківську картку № НОМЕР_5 зараховані грошові коти: о 16:54 год. - в сумі 8 000 грн.; о 16:56 год. - 3 500 грн.; о 17:03 год. - 24 000 грн. із банківської картки № НОМЕР_7 (потерпілої); 01.06.2023 року о 17:03 год. грошові кошти в сумі 29500 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 . Під час огляду було також встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_1 того ж дня були і інші зарахування на вищевказану банківську картку.

Також, із банківської картки № НОМЕР_5 того ж дня відбувся перерахунок на іншу банківську картку № НОМЕР_2 .

У ході огляду встановлено, що вищевказаній особі також належить банківська картка НОМЕР_6 , з якої 01.06.2023 року здійснювались перерахунки на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

За допомогою мережі Інтернет та сервісу із визначення банку за номером картки ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому слідчий вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, що його вчинила, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, слідчим доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю та містять:

- інформацію про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкрито банківські картки за номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (надати копії документів, на підставі яких були відкриті банківські картки та банківський рахунок; якщо банківські картки та банківський рахунок відкриті через мобільний додаток (он-лайн), вказати усі дані при реєстрації у додатку: фінансовий номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону; якщо реєстрація банківських карток та банківського рахунку відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;

- інформацію щодо фінансових номерів, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо отримання усіх банківських карток та банківських рахунків, які відкриті у даній банківській установі цими клієнтами (вказати банківські картки та банківські рахунки кожного клієнта окремо), а також подальший рух коштів по них;

- інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 01.06.2023 року по дату виконання ухвали;

- інформацію про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.06.2023 року по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій);

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних банківських карток та банківських рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

- вказати чи банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 заблоковані, якщо так, то з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на осіб, яким належать банківські картки №№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , - депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- у випадку перерахунку коштів з вищевказаних рахунків на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.

Виконання ухвали суду доручити слідчому слідчого відділення Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1