Справа № 454/2146/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 01.07.2024 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Клопотання мотивовано наступним.

16.05.2023 року у ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, звернулась із письмовою заявою громадянка ОСОБА_4 , яка користується мобільним номером телефону ( НОМЕР_1 ) , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра 16.05.2023 року близько 10.00 год., шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки , із належної їй банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , знала грошові кошти в сумі 17 800 грн., завдавши збитків на вказану суму.

16.05.2023 СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області по вказаних матеріалах внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 16 травня 2023 року гр. ОСОБА_4 , для отримання електронного підпису, у месенджері «Телеграм», зайшла у чат-бот ІНФОРМАЦІЯ_2 , де перейшла за посиланням під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому у вказаному чат-боті, виконала вказівки даного посилання, та через деякий час за невідомих їй обставин із її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 17 800 грн.

В ході отриманих матеріалів виконаного доручення від 05.07.2023 року, а саме: протокол огляду матеріалів тимчасового доступу з одним диском з матеріалами тимчасового доступу, було встановлено що кошти із банківської картки потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 17 800 грн., надійшли на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги вищевикладене, та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських рахунках.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області: слідчому ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ; слідчому ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , дозвіл у кримінальному провадженні № 0000153 від 16.05.2023 року на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю відомості, що перебувають у володінні Банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса Відділення №9 «Львівська регіональна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_2 ) відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 в період часу з 16.05.2023 по час строку дії ухвали включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1