Справа № 703/5745/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2024 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 серпня 2023 року за №0002791, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

установив:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0002791 від 29 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування у якому встановлено, що 25 серпня 2023 року близько 16 години 30 хвилин невстановлена особа, використовуючи абонентські номера НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 42460 гривень, які було перераховано на невідомі рахунки.

Крім того, 03 січня 2024 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що в період з серпня 2023 року по 29 листопада 2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, представившись працівником державного органу, а саме кіберполіцейським, використовуючи мобільний телефон з різними номерами мобільного оператора НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ввела в оману ОСОБА_6 та під приводом збереження грошових коштів на банківській карті, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , наказала їй зняти грошові кошти з банківської картки та перерахувати грошові коти через термінал на названий рахунок, чим ОСОБА_6 було завдано матеріальні збитки.

Також, до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява про те, що 23 серпня 2023 року близько 15 години невідома особа, під приводом дзвінка працівника кіберполіції з номеру НОМЕР_9 , шляхом обману та зловживання довіри, заволоділа коштами ОСОБА_7 з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 та з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , чим спричинила останній матеріальних збитків на загальну суму 9170 гривень.

Крім того, до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява про те, що в період часу з липня по серпень 2023 року невідома особа, під приводом дзвінка працівника служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживання довіри, заволоділа кошти ОСОБА_8 з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила останній матеріальних збитків.

Також, до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява про те, що 24 липня 2023 року невідома особа, під приводом дзвінка працівника кіберполіції з номера НОМЕР_12 , шляхом обману та зловживання довіри, заволоділа коштами ОСОБА_9 з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила останній матеріальних збитків на загальну суму близько 18000 гривень.

Крім того, до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява про те, що 22 серпня 2023 року близько 10 години невідома особа, під приводом дзвінка працівника служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживання довіри, заволоділа коштами ОСОБА_10 з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 , чим спричинила останній матеріальних збитків на загальну суму 3022 гривні.

Також, до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 02 вересня 2023 року на свій мобільний телефон НОМЕР_14 отримала дзвінок з невідомого номеру, де у слухавку почула чоловічий голос, який представився службою безпеки банку, після чого слідувала вказівкам даної особи у слухавці, по завершенню розмови виявила, що з її банківської карти, відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_15 списано грошові кошти у сумі 1000 гривень 00 копійок.

Крім того, до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що 10 серпня 2023 року на її мобільний телефон НОМЕР_16 з невідомого номеру зателефонувала особа чоловічої статі, яка представилася працівником служби безпеки банку, вказівкам якої слідувала ОСОБА_12 , по завершенню розмови, остання виявила списання грошових коштів у сумі 11500 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_17 .

Також. До відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительки АДРЕСА_4 , про те, що 27 липня 2023 року зателефонував невідомий чолові з невідомого номеру, який представився працівником служби безпеки банку, вказівкам якого слідувала ОСОБА_13 , після розмови остання виявила списання грошових коштів зі своєї банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_18 , у сумі 4000 гривень 00 копійок.

Крім того, до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жительки АДРЕСА_5 , про те, що 18 червня 2023 року отримала дзвінок від невідомої особи чоловічої статі з номеру НОМЕР_19 , який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі ОСОБА_14 слідувала вказівкам невідомого, по завершенню розмови виявила відсутність грошових коштів зі своєї банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_20 у сумі 9982 гривні.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка вказала, що в період з 04 вересня 2023 року по 10 листопада 2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, представившись працівником державного органу, а саме кіберполіцейським, використовуючи мобільний телефон з різними номерами мобільного оператора НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_21 , ввела її в оману та під приводом збереження грошових коштів на банківській картці, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її ім`я, наказала їй зняти грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_22 та НОМЕР_23 та переконав виконати всі його вказівки щодо перерахунку власних коштів через термінал внутрішньодержавної платіжної системи «City24» на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_15 , № НОМЕР_25 та № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_16 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 вказала, що 23 серпня 2023 року здійснила переказ грошових коштів на свій абонентський номер НОМЕР_27 , після чого назвала невідомій особі код та дані і грошові кошти з номеру зникли.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 вказала, що 16 серпня 2023 року здійснила переказ грошових коштів на свій абонентський номер НОМЕР_28 , після чого назвала невідомій особі код та дані і грошові кошти з номеру зникли.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 вказала, що 24 липня 2023 року здійснила переказ грошових коштів на свій абонентський номер НОМЕР_29 , після чого назвала невідомій особі код та дані і грошові кошти з номеру зникли.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 вказала, що 22 серпня 2023 року здійснила переказ грошових коштів на свій абонентський номер НОМЕР_30 , після чого назвала невідомій особі код та дані і грошові кошти з номеру зникли.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 вказала, що 02 вересня 2023 року здійснила переказ грошових коштів на свій абонентський номер НОМЕР_14 , після чого назвала невідомій особі код та дані і грошові кошти з номеру зникли.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 вказала, що 10 серпня 2023 року здійснила переказ грошових коштів на свій абонентський номер НОМЕР_16 , після чого назвала невідомій особі код та дані і грошові кошти з номеру зникли.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_13 вказала, що 27 липня 2023 року здійснила переказ грошових коштів на свій абонентський номер НОМЕР_31 , після чого назвала невідомій особі код та дані і грошові кошти з номеру зникли.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_14 вказала, що 16 серпня 2023 року здійснила переказ грошових коштів на свій абонентський номер НОМЕР_32 , після чого назвала невідомій особі код та дані і грошові кошти з номеру зникли.

20 лютого 2024 року та 04 березня 2024 року оглядом інформації отриманої на запит слідчого від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що за період з 04 вересня 2023 року по 10 листопада 2023 року здійснювалися зарахування грошових коштів на вказані банківські картки через український сервіс онлайн оплат « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_17 показав, що з травня 2023 року він почав займатися шахрайськими діями, набирав мобільний номер наугад та телефонував незнайомим людям, представлявся представником банку та казав, що проходить незрозумілий платіж по картці на сайті і треба його відмінити, зняти грошові кошти в банкоматі і потім повними свій мобільний телефоні і далі гроші повернуться на картку. Особа, якій він телефонував, могла зняти тільки 20000 гривень, бо на банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є обмеження по зняттю готівки. Далі казав, що особа має піти до терміналу та поповнити номер мобільного через термінал, який він їй вказував у розмові. Далі особі надходило смс-повідомлення на телефон, якщо це був її номер, вона вказувала його, і він зміг вивести дані кошти через український сервіс онлайн оплат « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Банківські картки, якими останній користувався, належали знайомому ОСОБА_18 , сусіду ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .

З метою отримання доказів протиправної діяльності невідомої особи, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, в тому числі їхнього місця знаходження напередодні та під час його вчинення, враховуючи необхідність використання відомостей, що містять у роздруківках як докази у кримінальному провадження, а також те, що в інший спосіб їх отримати неможливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо номерів мобільних телефонів, з яких були зараховані грошові кошти на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_15 , № НОМЕР_25 та № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_16 , за допомогою українського сервісу онлант оплат « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без його та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0002791 внесені 29 серпня 2023 року зокрема за фабулами, які зазначені слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 28 серпня 2023 року, ОСОБА_5 повідомила працівників поліції про те, що 25 серпня 2023 року близько 16 години 30 хвилин їй зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_33 та шляхом обману, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа її грошовими коштами в сумі 42460 гривень, які вона перерахувала на картку шахрая.

Згідно рапорту старшого інспектора-чергового ЧЧ СМ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 від 03 січня 2024 року, до РУ 03 січня 2024 року надійшла заява про те, що 03 січня 2024 року о 12 годині 13 хвилин до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_6 про те, що невідома особа під приводом дзвінка працівника кіберполіції використовуючи мобільний телефон з абонентськими номерами НОМЕР_34 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_21 , в період часу із кінця серпня 2023 року по 29 листопада 2023 року неодноразово вводила заявника в оману, чим завдала їй матеріальної шкоди на загальну суму близько 500 000 гривень.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 04 січня 2024 року, остання користується мобільним телефоном з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_35 . У кінці серпня 2023 року їй на мобільний телефон надійшов виклик з номеру НОМЕР_5 . Чоловік відрекомендувався як співробітник кібер поліції. У ході телефонної розмови останній повідомив, що ніби-то один із працівників банку, клієнтом якого вона є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагається зняти кошти з її банківського рахунку та їй потрібно зняти грошові кошти за допомогою своєї картки з банкомату. Вона одразу пішла до банкомату, який розташований по АДРЕСА_7 . Увесь час чолові розмовляв з нею, просив не класти слухавку. Знявши грошові кошти на загальну суму 20000 гривень частинами два рази по 8000 гривень та 4000 гривень. Вона за вказівкою зазначеного чоловіка пішла до терміналу, який розташований біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_7 , через яких поклала 20000 гривень на банківську картку, номер якої надав їй зазначений чоловік. Останній пояснив, що гроші у подальшому їй будуть перераховані. Наступного дня їй знову зателефонував вказаний чоловік та знову пояснив, що їй необхідно по тій самій причині зняти 20000 гривень та через термінал перерахувати кошти на картку. На його вказівку вона погодилася та знову повторила вищевказані дії. Зазначене тривало з кінця серпня по 29 листопада 2023 року. Чоловік телефонував з періодичність, кожен день або через день, та кожного разу вона перераховувала грошові кошти у розмірі 20000 гривень. Телефонував з різних номерів, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_21 . Приблизна загальна сума, яка нею була перерахована складає 500 000 гривень.

Як вбачається з рапорту оперуповноваженого відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області від 12 березня 2024 року, в ході опрацювання матеріалів даного кримінального провадження, згідно отримано інформації, оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 були перераховані через термінал внутрішньодержавної платіжної системи «City24» на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_25 та № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_16 .

Крім того, під час досудового розслідування даного кримінального провадження органом досудового розслідування було допитано як потерпілих: ОСОБА_7 , яка вказала, що 23 серпня 2023 року здійснила переказ грошових коштів на свій абонентський номер НОМЕР_27 , після чого назвала невідомій особі код та дані і грошові кошти з номеру зникли; ОСОБА_8 , яка вказала, що 16 серпня 2023 року здійснила переказ грошових коштів на свій абонентський номер НОМЕР_28 , після чого назвала невідомій особі код та дані і грошові кошти з номеру зникли; ОСОБА_9 , яка вказала, що 24 липня 2023 року здійснила переказ грошових коштів на свій абонентський номер НОМЕР_29 , після чого назвала невідомій особі код та дані і грошові кошти з номеру зникли; ОСОБА_10 , яка вказала, що 22 серпня 2023 року здійснила переказ грошових коштів на свій абонентський номер НОМЕР_30 , після чого назвала невідомій особі код та дані і грошові кошти з номеру зникли; ОСОБА_11 , яка вказала, що 02 вересня 2023 року здійснила переказ грошових коштів на свій абонентський номер НОМЕР_14 , після чого назвала невідомій особі код та дані і грошові кошти з номеру зникли; ОСОБА_12 , яка вказала, що 10 серпня 2023 року здійснила переказ грошових коштів на свій абонентський номер НОМЕР_16 , після чого назвала невідомій особі код та дані і грошові кошти з номеру зникли; ОСОБА_13 , яка вказала, що 27 липня 2023 року здійснила переказ грошових коштів на свій абонентський номер НОМЕР_31 , після чого назвала невідомій особі код та дані і грошові кошти з номеру зникли; ОСОБА_14 , яка вказала, що 16 серпня 2023 року здійснила переказ грошових коштів на свій абонентський номер НОМЕР_32 , після чого назвала невідомій особі код та дані і грошові кошти з номеру зникли.

Відповідно до протоколів огляду документів від 20 лютого 2024 року та 04 березня 2024 року, слідчим проведено огляд документів, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на запит слідчого, а саме інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_15 , та інформації про рух коштів на банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_36 та № НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_16 . У ході огляду вказаної інформації встановлено, що у період часу з 04 вересня 2023 року по 10 листопада 2023 року здійснювалося поповнення вказаних банківських карток грошовими кошами через термінали «City24» та « ІНФОРМАЦІЯ_11 », після чого відбувалося зняття вказаних коштів у банкоматах.

Як вбачається з протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_17 29 лютого 2024 року, останній зазначив, що з травня 2023 року він почав займатися шахрайськими діями, набирав мобільний номер наугад та телефонував незнайомим людям, представлявся представником банку та казав, що проходить незрозумілий платіж по картці на сайті і треба його відмінити, зняти грошові кошти в банкоматі і потім повними свій мобільний телефоні і далі гроші повернуться на картку. Особа, якій він телефонував, могла зняти тільки 20000 гривень, бо на банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є обмеження по зняттю готівки. Далі казав, що особа має піти до терміналу та поповнити номер мобільного через термінал, який він їй вказував у розмові. Далі особі надходило смс-повідомлення на телефон, якщо це був її номер, вона вказувала його, і він зміг вивести дані кошти через український сервіс онлайн оплат « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Банківські картки, якими останній користувався, належали знайомому ОСОБА_18 , сусіду ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, отримання доказів причетності ОСОБА_17 до вказаних кримінальних правопорушень, а також встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до вказаних кримінальних правопорушень, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0002791 від 29 серпня 2023 року, слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 або за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронному та паперових носіях, а саме до:

- інформації про абонентські номери, з яких були зараховані грошові кошти в період часу з 01 вересня 2023 року по 30 листопада 2023 року на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_15 , № НОМЕР_25 та № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_16 , за допомогою українського сервісу онлайн оплат « ІНФОРМАЦІЯ_11 », дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на абонентський номер та перерахування з нього, початкового джерела надходження коштів на абонентський номер, документів, на підставі яких проведені фінансові операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- інформації про кінцевого одержувача грошових коштів, переказ яких відбувся 23 серпня 2023 року за допомогою українського сервісу онлайн оплат « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з абонентського номера НОМЕР_27 , дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на абонентський номер та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- інформації про кінцевого одержувача грошових коштів, переказ яких відбувся 16 серпня 2023 року за допомогою українського сервісу онлайн оплат « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з абонентського номера НОМЕР_28 , дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на абонентський номер та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- інформації про кінцевого одержувача грошових коштів, переказ яких відбувся 24 липня 2023 року за допомогою українського сервісу онлайн оплат « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з абонентського номера НОМЕР_38 , дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на абонентський номер та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- інформації про кінцевого одержувача грошових коштів, переказ яких відбувся 22 серпня 2023 року за допомогою українського сервісу онлайн оплат « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з абонентського номера НОМЕР_39 , дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на абонентський номер та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- інформації про кінцевого одержувача грошових коштів, переказ яких відбувся 02 вересня 2023 року за допомогою українського сервісу онлайн оплат « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з абонентського номера НОМЕР_14 , дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на абонентський номер та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- інформації про кінцевого одержувача грошових коштів, переказ яких відбувся 10 серпня 2023 року за допомогою українського сервісу онлайн оплат « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з абонентського номера НОМЕР_16 , дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на абонентський номер та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- інформації про кінцевого одержувача грошових коштів, переказ яких відбувся 27 липня 2023 року за допомогою українського сервісу онлайн оплат « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з абонентського номера НОМЕР_40 , дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на абонентський номер та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- інформації про кінцевого одержувача грошових коштів, переказ яких відбувся 18 червня 2023 року за допомогою українського сервісу онлайн оплат « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з абонентського номера НОМЕР_41 , дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на абонентський номер та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 20 (двадцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1