Справа № 626/3189/23
Провадження № 1-кс/626/637/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 квітня 2024 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження №0000859 від 28.08.2023 за ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

11.04.2024р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що 28.08.2023 до чергової частини ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення від ДКП №315800 про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований АДРЕСА_1 04.08.2023 оплатив замовлення дрона в сумі 220 000 гривень на рахунок шахрая: НОМЕР_1 .

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000859 від 28.08.2023 за попередньою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, а саме під час тимчасового доступу до речей і документів 31.10.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано інформацію про рух коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , з якої вбачається, що власником рахунку є ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), який 04.08.2023 о 16:34:18 години дійсно отримав гроші в сумі 220 000 гривень від ОСОБА_4 , які 04.08.2023 о 20:40:24 годині перерахував гроші в сумі 205 000 гривень (№ документу ), 05.08.2023 о 09:42:18 годині перерахував гроші в сумі 2000 гривень (№ документу ), 08.08.2023 о 15:58:08 годині перерахував гроші в сумі 100 гривень (№ документу ), 09.08.2023 о 14:25:35 годині перерахував гроші в сумі 17500 гривень (№ документу ) на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (№ банківської карти НОМЕР_4 ), крім того 06.08.2023 о 16:02:27 годині перерахував гроші в сумі 1000 гривень (№ документу ) на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 (№ банківської карти НОМЕР_6 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_5 з банківської картки № НОМЕР_4 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив наступні транзакції:

-04.08.2023 о 20:42:18 годині перерахував гроші в сумі 60000 гривень (№ документу ) на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 ;

-04.08.2023 о 20:42:54 годині перерахував гроші в сумі 30000 гривень (№ документу НОМЕР_8 ) на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 ;

-05.08.2023 о 00:00:16 годині перерахував гроші в сумі 16000 гривень (№ документу НОМЕР_9 ) на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 ;

-05.08.2023 о 18:20:53 годині перерахував гроші в сумі 10000 гривень (№ документу НОМЕР_11 ) на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 .

Крім того, ОСОБА_5 з банківської картки № НОМЕР_6 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 06.08.2023 о 16:04:23 годині перерахував гроші в сумі 3000 гривень (№ документу НОМЕР_13 ) на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація може сприяти у встановленні осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати право на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, або їх належним чином завірених копій, у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документи та інформацію про рух коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , за період часу з 04.08.2023 по 24.08.2023 року.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 121 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Відповідно до ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення ВП №2 Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000928 від 12.09.2023 за ч.4 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати слідчому відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 або за дорученням вказаних слідчих, в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_25 , - тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, або їх належним чином завірених копій, у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , телефон головного офісу: НОМЕР_16 , а саме:

-документи та інформацію про рух коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , за період часу з 04.08.2023 по 24.08.2023 року, а саме: інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SМS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській картці та відомостей стосовно ІР адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації Web-банкінгу по вище вказаних банківських картках, а також відомостей, щодо особи власника банківської карти, тобто інших наявних закритих та відкритих банківських рахунків даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, фотознімки зроблені банкоматами при отриманні грошових коштів з банківських карт, анкети, заяви на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників банківських карток, місце зняття грошових коштів (адреса).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1