Єдиний унікальний номер 725/2707/24
Номер провадження 1-кс/725/690/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000634 від 21.02.2023 року, яке подане старшим слідчим СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що в період часу з грудня 2022 року по 06.07.2023 року ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 таз іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, в соціальній мережі «Facebook» розміщували оголошення про роботу зазначавши «Потрібна людина для прийняття коштів на картку! Оплата зразу! Детальніше в месенджер!» та знаходили бажаючих осіб, з якими вели розмову виключно в додатку «Telegram», де розповідали про умови праці та обіцяли заробіток в сумі 500грн. в день за обіг грошових коштів через їхню банківську картку, таким шляхом входивши в довіру останніх, на що отримували вільний доступ до інтернет-банкінгу та особистих документів особи. Після чого, реалізуючи свій умисел на незаконне збагачення, використовуючи різні номера мобільних операторів та маючи в своєму розпорядженні всі анкетні дані особи, її родичів та документів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки відкривали онлайн рахунки на їхнє прізвище в банках України та укладали договори на споживчий кредит з фінансовими компанії, які нараховували кредит на ново створений онлайн рахунок банку. Далі отримані грошові кошти ОСОБА_6 з іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами за вказівкою ОСОБА_5 , без відома власника банківського рахунку, переводили на власні банківські картки та розпоряджалися ними за власних потреб, таким шляхом заволодівали грошовими коштами, власником якого є третя особа.

Таким шляхом було ошукано сорок дві особи, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 ,а також встановлено і інших осіб, яким завдано матеріальну шкоду та які були залучені шахраями для вчинення своїх протиправних діянь.

07.07.2023 року в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000634 від 21.02.2023 року, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

27.12.2023 року Першотравневим районним судом строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, а саме до 07.07.2024 року.

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл слідчим СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 та слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до договорів про надання фінансового кредиту з додатками до нього, які були укладені в 2023 році між фінансовою компанією та клієнтом, а також договори факторингу, за яким Товариство набуло статусу нового кредитора, за наступними клієнтами: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_64 ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_28 ,РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_69 ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_71 ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_34 ; ОСОБА_73 ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_35 ; ОСОБА_74 ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_36 ; ОСОБА_75 ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_37 ; ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_38 ; ОСОБА_77 ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_39 ; ОСОБА_78 ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_40 ; ОСОБА_79 ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_41 ; ОСОБА_80 ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_42 ; ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_43 ; та укладені в 2022році з: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_45 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_46 ; ОСОБА_83 ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_47 .

В судове засідання слідчий не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні, проведеного в режимі відеоконференції, не заперечувала, щодо задоволення клопотання.

Суд, заслухавши пояснення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 та слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до договорів про надання фінансового кредиту з додатками до нього, які були укладені в 2023 році між фінансовою компанією та клієнтом, а також договори факторингу, за яким Товариство набуло статусу нового кредитора, за наступними клієнтами: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_64 ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_28 ,РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_69 ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_71 ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_34 ; ОСОБА_73 ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_35 ; ОСОБА_74 ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_36 ; ОСОБА_75 ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_37 ; ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_38 ; ОСОБА_77 ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_39 ; ОСОБА_78 ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_40 ; ОСОБА_79 ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_41 ; ОСОБА_80 ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_42 ; ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_43 ; та укладені в 2022році з: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_45 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_46 ; ОСОБА_83 ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_47 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1