Справа № 615/891/24
Провадження № 1-кс/615/239/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000032 від 01.02.2024, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

14.06.2024 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу з можливістю вилучення до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення транзакції, за період часу з 00:00 год. 25.11.2023 по кінцевий термін дії ухвали по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Слідчий підтримав клопотання, просить задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження в межах клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 25.11.2023 невстановлена особа здійснила крадіжку грошей в сумі 49000 грн., які знаходились на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , дані якої нікому не повідомляла, на телефонні дзвінки не відповідала, за посиланнями в соціальних мережах не переходила.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000032 від 01.02.2024, внесене до ЄРДР за ч.4 ст.185 КК України.

Зі змісту клопотання та наданих доказів, 26.01.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи в смт. Коломак, вирішила перевірити баланс своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) за допомогою банкомату, де виявила недостачу коштів в сумі 49000 грн., хоча ніяких переказів коштів не здійснювала. 29.01.2024 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Валки отримала виписку по рахунку на своє ім`я, в якій виявила, що списання коштів відбулося через мобільний банкінг м. Київ на суму 49000 грн. з 25.11.2023 по 06.01.2024, хоча вказані перекази не здійснювала. На мобільний телефон ніхто не телефонував, будь-яких операцій не підтверджувала, ні з ким не спілкувалася, хто міг здійснити крадіжку, невідомо.

Згідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_3 , з 25.11.2023 по 06.01.2024 здійснено перекази коштів різними сумами.

На підставі ухвали слідчого судді 21.05.2024 проведено тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_3 по банківській карті № НОМЕР_2 , в ході огляду якого встановлено, що 25.11.2023 здійснено перекази коштів в сумі 20000 грн., 28.11.2023 - 10000 грн., 30.11.2023 - 5000 грн., 13.12.2023 - 7000 грн., 22.12.2023 - 7000 грн., 06.01.2024 - 10000 грн., з детальним описом транзакцій, в якій вказана банківська карта № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить банківську таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаної в клопотанні установи витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131,132,159-165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення транзакції, за період часу з 00:00 год. 25.11.2023 по кінцевий термін дії ухвали по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1