Справа № 761/4183/24
Провадження № 1-кс/761/3279/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0002390 , відомості відносно якого 19.06.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002390, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Відповідно до інформації наданої працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено що в період часу з 2020-2021 роки за результатами проведених конкурсних торгів між Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладено договори щодо постачання прокладок для рейкових колій (ПНБ-3 та ПРБ-1) на суму понад 25 млн. грн. для потреб структурних підрозділів залізниці. Виготовлення вищевказаної продукції відбувається безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та постачання до структурного підрозділу РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбувається через Київський головний матеріальний склад, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ст. Бобрик). Протягом 2020-2021 років постачання до РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гумових прокладок здійснювало виключно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В результаті використання вищевказаної продукції, що за своїм фізико-хімічним складом не відповідає вимогам заявлених ДСТУ 2805-94, відбувається передчасне псування прокладок для рейкових колій, що призводить до збільшення витрат РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на придбання вказаної категорії ТМЦ. Також, внаслідок використання неякісних прокладок створюються передумови до виникнення надзвичайних подій на залізниці під час здійснення пасажирських та вантажних перевезень. Вказана ситуація відома посадовим особам РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які безпосередньо організовують роботу комісії вхідного контролю, та керівництву галузевої служби колій. Однак, будь-які дії з їх боку спрямовані на припинення постачання продукції, що не відповідає вимогам договорів між РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до теперішнього часу не вживаються, навпаки підписуються додаткові угоди без проведення тендерної процедури. Тобто, посадові особи РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи в інтересах вищевказаної комерційної структури, організували приймання ТМЦ, що не відповідають вимогам ДСТУ 2805-94 та безпідставно перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » понад 25 млн грн за продукцію сумнівної якості, тим самим розтрачаючи державні кошти. Крім того, в ході проведення досудового розслідування на виконання доручення слідчого було встановлено, що протиправний механізм постачання товарно-матеріальних цінностей для потреб колійної служби РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які не відповідають вимогам ДСТУ 2805-94, впроваджено, контролюється та забезпечується з боку службових осіб РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім цього з`ясовано, що постачання неякісної прокладки нашпальної гумової для рейкових колій ПНБ-3, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювала протягом 2020-2021 років безпосередньо до Київського головного матеріального складу РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 (ст. Бобрик) в рамках наступних договорів: ПЗ/НХ-20257/НЮ від 01.04.2020 на суму 1755244 грн. (поставлено). Пролонгований на 2021 рік. ПЗ/НХ-20257/НЮ-д-1 від 28.12.2020, 11414 шт. на суму 351048 грн.; ПЗ/НХ-20256/HЮ вiд 01.04.2020 в кількості 57253 шт., на суму 1760873 грн. (поставлено). Пролонгований на 2021 рік - ПЗ/НХ-20256/HЮ-д-1 від 28.12.2020, 11450шт. на суму 352156 грн.; П3/НХ-20400/НЮ від 25.05.2020 в кількості 95000 шт., на суму 2921700грн. (поставлено). Пролонгований на 2021 рік - П3/HX 20400/НЮ-д-2 від 28.12.2020, 19000шт. на суму 582540 грн.; ПЗ/НХ-20401/HЮ вiд 25.05.2020 в кількості 90677 шт., на суму 2780156 грн. (поставлено). Пролонгований на 2021 рік - П3/НХ-20401/НЮ-д-2 від 30.12.2020, 18135 шт. на суму 556019 грн. Встановлено, що договори ПЗ/НХ-20257/НЮ від 01.04.2020 та ПЗ/НХ-20256/HЮ вiд 01.04.2020 укладено між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі начальника служби організації та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 (діяв на підставі довіреності посвідченої 05.02.2020 зареєстрованої за №246 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ), також в особі головного інженера служби організації та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , (діяв на підставі довіреності посвідченої 05.02.2020 зареєстрованої за №246 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 . Договори П3/НХ-20400/НЮ від 25.05.2020 та ПЗ/НХ-20401/HЮ вiд 25.05.2020, укладено між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі начальника служби організації та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 (діяв на підставі довіреності посвідченої 04.05.2020 зареєстрованої за №775 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ), також в особі заступника начальника служби організації та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , (діяв на підставі довіреності посвідченої 04.05.2020 зареєстрованої за №775 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 . У зв`язку з зазначеним вище, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчиненого злочину та для використання як доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: Належним чином завірених копій наказу про призначення на посаду (переведення, звільнення) посадові інструкції (обов`язки), службової характеристики начальника служби організації та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , та копій особової справи останнього; Належним чином завіреної копії довіреності посвідченої 04.05.2020 зареєстрованої за №775 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ; Належним чином завірених копій наказу про призначення на посаду (переведення, звільнення) посадові інструкції (обов`язки), службової характеристики заступника начальника служби організації та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , та копій особової справи останнього; Належним чином завіреної копії довіреності посвідченої 04.05.2020 зареєстрованої за №775 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ); Належним чином завірених копій наказу про призначення на посаду (переведення, звільнення) посадові інструкції (обов`язки), службової характеристики головного інженера служби організації та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , та копій особової справи останнього; Належним чином завіреної копії довіреності посвідченої 05.02.2020 зареєстрованої за №246 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; Належним чином завіреної копії положення про службу організації та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Належним чином завіреної копії тендерної документації за договорами ПЗ/НХ-20257/НЮ від 01.04.2020, ПЗ/НХ-20256/HЮ вiд 01.04.2020, П3/НХ-20400/НЮ від 25.05.2020, ПЗ/НХ-20401/HЮ вiд 25.05.2020; Належним чином завіреної копії положення про комісію вхідного контролю регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », списку членів комісії, наказів про їх призначення та посадових інструкцій (обов`язків); Належним чином завіреної копії платіжних доручень за договорами ПЗ/НХ-20257/НЮ від 01.04.2020, ПЗ/НХ-20256/HЮ вiд 01.04.2020, П3/НХ-20400/НЮ від 25.05.2020, ПЗ/НХ-20401/HЮ вiд 25.05.2020; оригіналів документів з наявними підписами начальника служби організації та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 у кількості 20 документів за квітень 2020 року, у кількості 20 документів за травень 2020, у кількості 20 документів за грудень 2020; оригіналів документів з наявними підписами заступника начальника служби організації та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 у кількості 20 документів за квітень 2020 року, у кількості 20 документів за травень 2020, у кількості 20 документів за грудень 2020; оригіналів документів з наявними підписами головного інженера служби організації та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 у кількості 20 документів за квітень 2020 року, у кількості 20 документів за травень 2020, у кількості 20 документів за грудень 2020; Належним чином завірених копій Інструкції «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» від 15.06.1966 № П-6, Інструкції «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» від 25.04.1966 № П-7, ГОСТ 24297-87 «Вхідний контроль продукції» зразків.

Вказані документи та відомості, мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження вважаю, що воно підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002390, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних

Відповідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до речей і документів, а саме наказів, інструкцій, тендерної документації та платіжних доручень за договорами тощо з можливістю зробити копії.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за можливе відмовити у задоволенні клопотання в частині тимчасового доступу до документів з наявними підписами посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у кількості 20 документів за квітень 2020 року, у кількості 20 документів за травень 2020, у кількості 20 документів за грудень 2020, оскільки слідчим не мотивована така необхідність в межах даного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_3 з можливістю зробити копії, а саме:

-наказу про призначення на посаду (переведення, звільнення) посадові інструкції (обов`язки), службової характеристики начальника служби організації та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , та копій особової справи останнього;

-Зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам де відображена інформація відносно договорів ПЗ/НХ-20256/НЮ від 01.04.2020, ПЗ/НХ-20257/НЮ від 01.04.2020, П3/НХ-20400/НЮ від 25.05.2020, П3/НХ-20401/НЮ від 25.05.2020;

-довіреності посвідченої 04.05.2020 зареєстрованої за №775 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

-наказу про призначення на посаду (переведення, звільнення) посадові інструкції (обов`язки), службової характеристики заступника начальника служби організації та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , та копій особової справи останнього;

-довіреності посвідченої 04.05.2020 зареєстрованої за №775 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 );

-наказу про призначення на посаду (переведення, звільнення) посадові інструкції (обов`язки), службової характеристики головного інженера служби організації та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , та копій особової справи останнього;

-довіреності посвідченої 05.02.2020 зареєстрованої за №246 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ;

-положення про службу організації та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-копії тендерної документації за договорами ПЗ/НХ-20257/НЮ від 01.04.2020, ПЗ/НХ-20256/HЮ вiд 01.04.2020, П3/НХ-20400/НЮ від 25.05.2020, ПЗ/НХ-20401/HЮ вiд 25.05.2020;

-Належним чином завіреної копії положення про комісію вхідного контролю регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », списку членів комісії, наказів про їх призначення та посадових інструкцій (обов`язків);

-платіжних доручень за договорами ПЗ/НХ-20257/НЮ від 01.04.2020, ПЗ/НХ-20256/HЮ вiд 01.04.2020, П3/НХ-20400/НЮ від 25.05.2020, ПЗ/НХ-20401/HЮ вiд 25.05.2020;

-Інструкції «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» від 15.06.1966 № П-6, Інструкції «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» від 25.04.1966 № П-7, ГОСТ 24297-87 «Вхідний контроль продукції» зразків.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що відповідно до ч.1 ст. 166 КІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: