Справа № 756/3445/24
Номер провадження № 1-кс/756/730/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі № 6 судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання прокурора, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 05.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198, про тимчасовий доступ до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

18.03.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Оболонською окружною прокуратурою м. Києва ОСОБА_3 , яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 05.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198, за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

У клопотанні прокурор просить надати про тимчасовий доступ до речей та документів, можливістю вилучення оригіналів та копій, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ), в приміщенні Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації ), а саме -- оригіналів та копій документів, на підставі яких було проведено 13.07.2016 державну реєстрацію права власності за Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) на нежитлове приміщення АДРЕСА_3 , що належить на праві власності ТОВ « БЕЛАМІ ЮА » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі в електронному вигляді;

- завірених належним чином копій сторінок реєстру вчинення нотаріальних дій, в якому міститься запис про посвідчення заяви ОСОБА_5 від 13.07.2016 та вчинення 13.07.2016 на його користь та/або за його дорученням інших нотаріальних дій;

- та інші документи, що надавалися як додаток для реєстрації приватним нотаріусом ОСОБА_6 для державної реєстрації на нежитлове приміщення АДРЕСА_3 ..

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, однак подано заяву про розгляд справи у його відсутність. Крім того у клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання, просить його задовольнити.

Оскільки прокурором у клопотанні було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, у судове засідання не викликався.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського управління поліції ГУНП у міста Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 05.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, 21.09.2022 між ТОВ « БЕЛАМІ ЮА » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 укладено акт прийому-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « БЕЛАМІ ЮА ». Відповідно до цього акту прийому-передачі до статутного капіталу ТОВ « БЕЛАМІ ЮА » увійшли нежитлові приміщення №47 загальною площею 391,6 кв. м що знаходиться в будинку АДРЕСА_4 . Зазначений акт прийому-передачі нерухомого майна посвідчено приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_8 та зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 42148, 42149. Право власності на вказане нерухоме майно зареєстровано за ТОВ « БЕЛАМІ ЮА » в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 000 від 23.09.2022.

На замовлення ТОВ « БЕЛАМІ ЮА » 29.09.2022 на нежитлового приміщення АДРЕСА_5 , Київським міським бюро технічної інвентаризації виготовлено технічний паспорт.

Забудовником вказаного нежитлового приміщення, як і всього будинку АДРЕСА_6 , було ПрАТ « Трест Київміськбуд-1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке отримало у встановленому законом порядку акт №232 Державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, затвердженого розпорядженням Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації №1216 від 31.12.2004. Інвестором будівництва та колишнім власником цих приміщень був ОСОБА_7 .

Однак, після набуття права власності на вищевказаний об`єкт нерухомості, ТОВ « БЕЛАМІ ЮА » фактично позбавлено права ним володіти та користуватись, оскільки його зайняли невстановлені особи, які представляються орендарями цих приміщень, які їх начебто орендують у Приватного підприємства «ІНФОРМАЦІЯ_1». При цьому будь-яких підтверджуючих документів, які б надавали їм право займати приміщення за вищевказаною адресою не надають.

Водночас, за інформацією, отриманою від представника ПрАТ « Трест Київміськбуд-1 », 02.02.2022 р. попереднім керівником ПрАТ « Трест Київміськбуд-1 », ОСОБА_9 , було проведено внутрішній аудит, в рамках якого було виявлено відчуження у 2016 році вказаного нерухомого майна, належного тоді ПрАТ « Трест Київміськбуд-1 », шляхом проведення протиправних реєстраційних дій державним реєстратором щодо вказаного нерухомого майна на підставі сумнівних документів.

Так, зокрема, державну реєстрацію права власності на вищевказане нежитлове приміщення було здійснено державним реєстратором - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ( АДРЕСА_7 , тел. НОМЕР_4 ) за Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 ) на підставі (як було зазначено в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень) поданих директором вказаного приватного підприємства ОСОБА_5 документів.

На підставі вищевказаних документів, поданих ОСОБА_5 , приватним нотаріусом ОСОБА_6 було прийнято рішення про державну реєстрацію права власності за ПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », індексний номер НОМЕР_6 та від 25.08.2016 р.

У лютому 2022 році ПрАТ « Трест Київміськбуд-1 » скористалося своїм правом, передбаченим ст. 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та подало відповідну скаргу до Міністерства юстиції України . 25 квітня 2022 року Міністерство юстиції України за результатами розгляду вищевказаної скарги прийняло накази №1626/5, яким оскаржену реєстраційну дію приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 було скасовано як незаконну.

В подальшому ПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскаржило вищевказаний накази Міністерства юстиції України до Господарського суду м. Києва і у господарській справі №910/4088/22 йому було відмовлено у задоволенні позовних вимог, зокрема відмовлено у скасуванні наказу Міністерства юстиції України від 25 квітня 2022 р. (рішення Господарського суду м. Києва у справі №910/4088/22 від 29.09.2022 р. Зокрема, у вказаній справі було встановлено факт порушення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 чинного законодавства у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно при проведенні оскаржуваної реєстраційної дії, а наказ Міністерства юстиції України було визнано законним і обґрунтованим.

Слід зазначити, що вищевказана реєстраційна дія про реєстрацію права власності була проведена приватним нотаріусом за неіснуючою, як з`ясувалося в подальшому, поштовою адресою, а саме: АДРЕСА_8 .

Крім того, з листа Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації від 15.08.2022 р. ПрАТ « Трест Київміськбуд-1 » дізналося про те, що ані розпоряджень про присвоєння поштової адреси, за якою було незаконно зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна, ані акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкту корпусу №9 за вказаною адресою Оболонською районною в м. Києві державною адміністрацією не приймалося.

Крім того, вищевказана незаконна реєстраційна дія була проведена на підставі Рішення Постійно діючого третейського суду при Корпорації «СИЛА ЗАКОНУ» від 17.03.2009р., Виконавчого листа суду б/н, виданого 10.01.2010 року, Акту прийому передачі нежилого приміщення б/н від 18.01.2010 р.

При цьому відповідно до інформації з листа-відповіді Октябрського районного суду м. Полтави вих. № ЕП-250-21вих від 21.07.2021р. в 2009-2010 роках не функціонувала автоматизована система документообігу суду. Облік сторін по справі здійснювався за прізвищем відповідача. Згідно алфавітних показників за 2009-2010 роки ПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , ЗАТ « Трест Київміськбуд-1 », ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 не значаться, з чого можна зробити висновок, що вказаної Ухвали компетентного місцевого суду та Виконавчого листа, на підставі яких зареєстровано право власності, не існує.

Також слід відзначити той факт, що вироком Оболонського районного суду у місті Києві від 30 грудня 2011 року, засуджено колишніх керівників ПрАТ « Трест Київміськбуд-1 » ОСОБА_14 та ОСОБА_12 за ч. 5 ст. 191 КК України за використання завідомо підроблених документів, а саме рішень Постійно діючого третейського суду при Корпорації «СИЛА ЗАКОНУ» для реєстрації права власності на інші об`єкти нерухомого майна. Зокрема, у вироці вказано, що ОСОБА_14 та ОСОБА_12 вчинили дії, які виразились у заволодінні майном ЗАТ « Трест Київміськбуд-1 » (правонаступник - ПрАТ « Трест Київміськбуд-1 ») шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Крім цього, слід окремо звернути увагу на той факт, що засновник ПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 у період з 24.12.2012р. по 29.04.2020 р. займала посаду члена Наглядової ради ПрАТ « Трест Київміськбуд-1 » і відповідно мала прямий доступ до всіх документів Товариства. Так, ПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновницею якої в той час була ОСОБА_15 , у цей же період часу на підставі документів, існування яких викликає цілком обґрунтовані сумніви (рішення третейського суду, ухвали Октябрьського суду м. Полтава , виконавчі листи суду, розпорядження Оболонської РДА , акти вводу в експлуатацію, сертифікати ДАБІ) заволоділо багатьма об`єктами нерухомого майна, належними забудовнику - ЗАТ « Трест Київміськбуд-1 », чим нанесло матеріальну шкоду ЗАТ (ПрАТ) « Трест Київміськбуд-1 » в особливо великих розмірах.

На сьогоднішній день, незважаючи на прийняте у господарській справі №910/4088/22 рішення Господарського суду м. Києва від 29.09.2022 р. та скасоване право власності на об`єкт нерухомого майна, нежитлове приміщення - заклад громадського харчування-кафе, за адресою АДРЕСА_8 , посадові особи ПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » досі не визнають право власності ТОВ « БЕЛАМІ ЮА » на належне останньому нежитлове приміщення АДРЕСА_5 , та вчиняють при цьому протизаконні, самоправні дії, спрямовані на недопущення законного власника до належного йому приміщення.

З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою встановлення обставин державної реєстрації права власності за Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) на нежитлове приміщення АДРЕСА_5 , що належить на праві власності ТОВ « БЕЛАМІ ЮА » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), правових підстав, документів, які можуть слугувати доказами протиправної діяльності, а також забезпечення проведення інших процесуальних дій (судово-почеркознавчих експертиз), виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що становлять таємницю вчинення реєстраційних дій і знаходяться у володінні Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , а саме оригіналів документів, які були надані для проведення та складені під час проведення 13.07.2016 державної реєстрації права власності за Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) на нежитлове приміщення АДРЕСА_5 , в тому числі в електронному вигляді.

Так, ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва №756/2564/24 від 01.03.2024 клопотання про тимчасовий доступ до копій та оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 задоволено.

15.03.2024 під час виконання даної ухвали, згідно із протоколом тимчасового доступу до речей і документів, встановлено, що подані до нотаріуса ОСОБА_6 для реєстрації права власності на нежитлове приміщення АДРЕСА_5 , документи направленні Департаменту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно КМДА (зараз Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації )).

Відомості, що містяться у вищезазначених документах, використовуватимуться під час досудового розслідування у кримінальному провадженні як докази факту проведення 13.07.2016 державної реєстрації права власності за Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на нежитлове приміщення, що належать на праві власності ТОВ « БЕЛАМІ ЮА » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на вчинення якої існували заборони, а також для забезпечення проведення інших процесуальних дій, у тому числі допитів осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення судово-почеркознавчих експертиз.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у Департаменті з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації ), неможливо довести проведення 13.07.2016 державної реєстрації права власності за Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) на нежитлове приміщення АДРЕСА_5 , що належить на праві власності ТОВ « БЕЛАМІ ЮА » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на вчинення якої існували заборони, оскільки вказана реєстраційна дія проводилася приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , а згодом матеріали даної реєстраційної дії були передані до Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації ). Згідно цього лише у даній державній установі зберігається повний перелік документів, які були надані для проведення та складені під час проведення державної реєстрації права власності за Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, у процесуального керівника у кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що оригінали та копії документів, які були надані для проведення та складені під час проведення 13.07.2016 державної реєстрації права власності за Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) на нежитлове приміщення АДРЕСА_5 , що належить на праві власності ТОВ « БЕЛАМІ ЮА » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі в електронному вигляді, можуть бути змінені або знищені після направлення вимоги в порядку ст. 93 КПК України.

Згідно із протоколом допиту свідка від 27.03.2023 - ОСОБА_14 , який працював на посаді директора в на той час ЗАТ « Трест Київміськбуд-1 » до 2009 року. Останній повідомив, що як директор ЗАТ « Трест Київміськбуд-1 », 22.10.2005 не укладав ніяких договорів інвестування будівництва житлового будинку серії №ВПП-63 від 22.10.2005, а також додаткову угоду №2 від 08.12.2006 до договору інвестування до договору інвестування будівництва житлового будинку серії №BПП-63 від 22.10.2005, згідно з яким начебто передано майнові права на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_8 , на користь ПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підтвердження своїх показань, ОСОБА_14 написав відповідну заяву від 17.03.2023. Також свідок ОСОБА_14 повідомив, що за адресою: АДРЕСА_6 , не проектувався, не будувався та не планувався будуватись корпус 9.

Також слід додати, що висновком експертів за результатами судової будівельно-технічної експертизи №2435/23-44 від 06.10.2023 встановлено, що відповідно до проектної документації у тому обсязі, яка фактично надана на дослідження та документів, які посвідчують факт введення житлового будинку в експлуатацію встановлено, що в житловому будинку АДРЕСА_6 , введено в експлуатацію 8 (вісім) корпусів.

Відповідно до проектної документації у тому обсязі, яка фактично надана на дослідження та документів, які посвідчують факт введення житлового будинку в експлуатацію встановлено, що в житловому будинку АДРЕСА_6 , існує корпус №8.

Відповідно до проектної документації у тому обсязі, яка фактично надана на дослідження та документів, які посвідчують факт введення житлового будинку в експлуатацію встановлено, що в житловому будинку АДРЕСА_6 , не існує корпусу №9.

Проаналізувавши матеріали кримінального провадження та проектну документацію у тому обсязі, яка фактично надана на дослідження, а також враховуючи результати проведеного візуально-інструментального обстеження встановлено, що група нежитлових приміщень №47 загальною площею 391,6 м2 є прибудовою до корпусу АДРЕСА_4 .

Фактично група нежитлових приміщень №47 загальною площею 391,6м2, які є прибудовою до корпусу АДРЕСА_4 , використовуються як нежитлові приміщення торговельного та громадського призначення.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання прокурора слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні прокурора документи, які перебувають у володінні Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отже задоволення клопотання прокурора буде відповідати завданням кримінального провадження, визначеним ст. 2 КПК України.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 05.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати прокурору Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та копіювання, які перебувають у володінні Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, на підставі яких було проведено 13.07.2016 державну реєстрацію права власності за Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) на нежитлове приміщення АДРЕСА_3 , що належить на праві власності ТОВ « БЕЛАМІ ЮА » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі в електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1