Справа № 182/1714/23
Провадження № 1-кс/0182/273/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.03.2024 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчої СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2022 за № 0000102 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

4 березня 2024 року до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ст. слідчої СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2022 за № 0000102 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 01.08.2022 ОСОБА_5 , 1943 року народження у мобільному додатку Telegram після переходу за посиланням про отримання фінансової допомоги для українців, втратила доступ до профілю інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого 01.08.2022 невстановлена особа провела чотири успішні операції з переведення грошових коштів на загальну суму 22 950 грн. з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на невідомі потерпілій рахунки, спричинивши тим самими потерплій матеріальну шкоду.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2022 за № 0000102 за ознаками кримінального правопорушення /злочину/, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 01.08.2022 після переходу у Telegram каналі за посиланням про фінансову допомогу для українців, втратила доступ до профілю інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: не змогла виконати вхід до профілю після введення логіну та паролю. Отримувала повідомлення «Вхід заблокований. Зверніться до інформаційного центру». 03.08.2022 вона звернулась до банку у телефонному режимі, щоб відновити доступ до свого профілю. Співробітники банку прийняли заяву на відновлення входу. 04.08.2022 було відновлено доступ входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », змінено пароль та виконано вхід. Після того як ОСОБА_5 оглянула свій профіль то виявила, що кошти, які були на картці (близько 23 000 грн). зникли та залишилось 45,51 грн. У розділі операції виявила декілька спроб (успішних та неуспішних) переказу коштів на невідомі картки. Операції відбувались у той час, коли було втрачено доступ до профілю онлайн-банкінгу, а саме 01.08.2022. Загалом було проведено чотири успішні операції на загальну суму 22 950 грн. +115 грн. комісії. Під час проведення операцій не приходили СМС-повідомлення з кодами для підтвердження переказу коштів. ОСОБА_5 виявила успішні спроби входу до мобільного додатку з території України у час проведення грошових переказів, хоча сама вона знаходиться в Польщі. Зі співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 створила заяву на проведення розслідування. Номер картки з якої відбулося перерахування грошових коштів НОМЕР_1 . Номери карток та прізвища отримувачів грошових коштів ОСОБА_5 не відомі.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді), які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 , номеру рахунку, електронних гаманців, до яких прив`язана банківська картка; ІР-адреси з яких здійснювалась реєстрація та доступи до електронних гаманців, які прив`язані до вказаної банківської картки, операцій по вказаній банківській картці; місця отримання або зняття (банкомати, термінали) грошових коштів зі вказаної банківської картки з фото та відео особи, яка здійснювала вказані операції, за період часу з 00:00 год. 01.08.2022 по 00:00 год. 10.08.2022;

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчої неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідча просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданих заяв слідча та прокурор просять розглянути клопотання за їх відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчої/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2022 за № 0000102 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення /злочину/ за ч. 3 ст. 190КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчою документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до «… всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації», «… і т.п.», «… та інше», оскільки слідчою не конкретизовано, до яких саме документів та даних слід надати тимчасовий доступ.

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Дозвіл на тимчасовий доступ до документів слід надати слідчій, яка є повноважною на ведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, згідно копії витягу з ЄРДР від 20.12.2022 у кримінальному провадженні № 0000102, ОСОБА_3 . Щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів дізнавачу СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 та слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , то до клопотання не додано доказів того, що дізнавач та слідчий є повноважним на ведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, а тому у даній частині у задоволенні клопотання також слід відмовити.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Що стосується надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слідчим групи слідчих, то слідчою у клопотанні не зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій необхідно надати таке право, тому у цій частині у задоволенні клопотання слід також відмовити.

Керуючись ст. 159, 162, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання ст. слідчої СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2022 за № 0000102 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшій слідчій СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або, на підставі доручення слідчої, співробітникам оперативного підрозділу Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів по банківській картці № НОМЕР_1 , з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:

- інформації про власника вказаної банківської картки (номер рахунку, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок);

- електронні гаманці, до яких прив`язана вказана банківська картка;

- ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язана вказана банківська картка;

- ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язана вказана банківська картка за період часу з 00:00 год. 01.08.2022 по 00:00 год. 10.08.2022;

- системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг), підключених до вказаної банківської картки;

- ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування вказаної банківської картки за період часу з 00:00 год. 01.08.2022 по 00:00 год. 10.08.2022;

- рух грошових коштів по вказаний банківській картці (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента) за період часу з 00:00 год. 01.08.2022 по 00:00 год. 10.08.2022;

- місця отримання або зняття (банкомати, термінали) грошових коштів зі вказаної банківської картки з фото та відео особи, яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів, за період часу з 00:00 год. 01.08.2022 по 00:00 год. 10.08.2022,

що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 06.04.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1