Справа № 215/7665/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

27 лютого 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Кривому Розі, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000452 від 18.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

встановив:

21.02.2024 року слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в провадженні СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000452 від 18.06.2023, за ч.4 ст.185 КК України, за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 15.06.2023 о 15:44 год. відбулося списання грошових коштів з його рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдано матеріального збитку потерпілому.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що в нього є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку якої НОМЕР_1 .

15.06.2023 о 15:34 годині ОСОБА_4 здійснив покупки в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 148,25 гривень, розрахувавшись вищевказаною карткою, після чого вирішив зняти на касі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 770 гривень. Після зняття готівки ОСОБА_4 пішов до свого місця мешкання. Так, 16.06.2023 потерпілий вирішив знову піти до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснити покупки, та на касі касир повідомила останньому, що на карті недостатньо коштів для розрахунку. Зайшовши до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 побачив, що 15.06.2023 о 15:44 годині з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку якої НОМЕР_1 , шляхом переказу на невідомий йому рахунок списані грошові кошти у сумі 6650 гривень (та комісію у сумі 71,50 гривень).

16.01.2024 слідчим СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером рахунку НОМЕР_1 .

Опрацювавши вилученні документи встановлено, що номер рахунку НОМЕР_1 належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Детальніше ознайомившись з випискою з рахунка клієнта, втявлено переказ грошових коштів 15.06.2023 о 06:57 годині у сумі 6650,00 гривень з рахунку потерпілого ОСОБА_4 на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , номер рахунку отримувача НОМЕР_3 .

16.02.2024 слідчим СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , долучено до матеріалів кримінального провадження повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про результат розгляду ухвали слідчого судді № КНО-07.8.6/965БТ від 12.02.2024, в якому зазначено, що емітентом і власником картки з BIN № НОМЕР_4 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку з вищезазначеним, виникла необхідність в отриманні відомостей які становлять банківську таємницю, по банківській картці за № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 , та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

У задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до моменту винесення ухвали слід відмовити за необгрунтованістю, оскільки перерахування коштів потерпілого відбулось протягом одного банківського дня.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять в собі: - інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; - інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 15.06.2023 до 00 год. 00 хв. 17.06.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо; - інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; - інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 , з 00 год. 00 хв. 15.06.2023 до 00 год. 00 хв. 17.06.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: