СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2790/24
ун. № 759/8030/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчої ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання т.в.о слідчої слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002897 від 25.09.2023р. за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.04. 2024р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання т.в.о слідчої слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу марки та моделі «AUDI A4» д.н.з. НОМЕР_1 , 2004 р.в., зеленого кольору, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 з метою відшукування та вилучення наступних речей та документів, а саме: банківські картки та документи щодо оформлення банківських карток, мобільні телефони в яких може зберігатися інформація про вхідні/вихідні дзвінки та листування з причетними до вчинення вказаного злочину особами; комп`ютерну техніку та флеш-накопичувачі, які можуть зберігати інформацію про обставини, що мають значення для кримінального провадження; блокноти, записні книжки, чорнові записи, які можуть містити інформацію по вчиненню шахрайських дій та перерахування грошових коштів отриманих шахрайським шляхом; сім-карти та стартові пакети до сім карт, коробки та документи, що містять інформацію про придбання мобільних телефонів, грошові кошти, отриманні злочинним шляхом.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що до Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшло ряд заява про те, що невідома особа шляхом несанкціонованого доступу заволоділа грошовими коштами, а саме здійснювала телефонні дзвінки з різних мобільних номерів, оператору «Водафон» та представлялась працівником клієнтської підтримки банків. В ході розмови невідома особа повідомляла, що з карток потерпілих шахраї намагаються зняти грошові кошти, та щоб цього не допустити потрібно повідомити чотирьохзначний код, який прийде в смс повідомленні. Після чого з інтернет-банкінгів потерпілих здійснювалось списання грошових коштів.

У ході виконання доручення оперативними працівниками УКР ГУНП в Київській області встановлено, що на території Київської області функціонує злочинне об`єднання, учасники якого, діючи по заздалегідь узгодженому плану та з чітким розподілом функцій, використовуючи електро-обчислювану техніку, шляхом обману отримують доступ до електронних банківських кабінетів потерпілих, після чого здійснюють виведення коштів на заздалегідь створенні для цього електронні гаманці та в подальшому переводять кошти на банківські карти, що зареєстровані на підставних осіб та надалі знімають готівку у банкоматах на території різних населених пунктів Київської області.

Встановлено, що причетним до вчинення кримінального правопорушення є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є організатором покупки пристроїв з яких здійснюються дзвінки та доступ до банківських кабінетів, організовує та особисто здійснює зняття готівки в терміналах та підтримує зв`язок з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які перебувають у місцях позбавлення волі та за винагороду у розмірі від 10 до 30 відсотків від грошових коштів отриманих шахрайським шляхом організовують виведення коштів на карти, які попередньо передані ОСОБА_6 .

Також, у здійсненні шахрайських дій та шляхом обману заволодіння грошовими коштами активну участь приймає ОСОБА_10 , який здійснює покупку пристроїв та сім-карт з яких здійснюються дзвінки та доступ до банківських кабінетів, здійснює зняття готівки в терміналах; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які здійснюють телефонні дзвінки потенційним потерпілим де представляються працівниками клієнтської підтримки банку та в подальшому шахрайським шляхом заволодівають необхідною інформацію для здійснення переказу грошових коштів на банківські картки для подальшої конвертації в готівку.

Здійсненням телефонних дзвінків потенційних потерпілих представляючись працівником банку та виведенням грошових коштів на завчасно підготовлені банківські рахунки, оформленні на різних осіб, займається ОСОБА_13 .

Забезпеченням безпеки та контролюванням стабільності ситуації під час виїздів до без людних місць, на транспортному засобі марки та моделі Volksvagen Golf д.н.з НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , для здійснення телефонних дзвінків та заволодінням шахрайським шляхом грошовими коштами займається ОСОБА_14 .

Окрім цього, в ході проведення комплексу заходів оперативним підрозділом, спрямованих на виявлення та фіксацію обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема було встановлено, що ОСОБА_6 підтримує зв`язки з особами, які перебувають в місцях позбавлення волі, а саме з ОСОБА_8 , відбуває покарання у Бориспільській виправній колонії, ОСОБА_15 , який знаходиться у Київському СІЗО та з ОСОБА_9 , який знаходиться Житомирській УВП № 8. Вищезазначені особи забезпечують виведення коштів, отриманих від шахрайських дій, шляхом використання банківських карток попередньо зареєстрованих на ряд осіб, за що отримують від отриманих злочинним шляхом коштів відсоток.

Також, встановлено, що ОСОБА_6 підтримує зв`язок з ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка на замовлення ОСОБА_6 підшукує підставних осіб, організовує відкриття на них рахунків у банках, отримання пластикових карток, які в подальшому за грошову винагороду передає замовнику для проведення безготівкових транзакцій грошових коштів отриманих шахрайським шляхом.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 використовуючи свої анкетні дані здійснюють виготовлення в різних банківських установах банківські картки для завершального виведення ОСОБА_6 грошових коштів отриманих злочинним шляхом, за що отримують певну суму.

Окрім цього, оперативним підрозділом встановлено, що ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , підтримує зв`язки з ОСОБА_6 та здійснює конвертаційні операції грошових коштів у готівку, отриманих шахрайським шляхом на власну банківську картку, які в подальшому у готівковому вигляді передає ОСОБА_6 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку транспортного засобу марки та моделі «AUDI A4» д.н.з. НОМЕР_1 , 2004 р.в., зеленого кольору, який перебуває у користуванні ОСОБА_13 .

Відповідно до Інформації з реєстраційної картки ТЗ власником вищезазначеного транспортного засобу являється ОСОБА_5 .

В ході проведення обшуку у вищевказаному транспортному засобі планується відшукати та вилучити наступні речі і документи: банківські картки та документи щодо оформлення банківських карток, мобільні телефони в яких може зберігатися інформація про вхідні/вихідні дзвінки та листування з причетними до вчинення вказаного злочину особами; комп`ютерну техніку та флеш-накопичувачі, які можуть зберігати інформацію про обставини, що мають значення для кримінального провадження; блокноти, записні книжки, чорнові записи, які можуть містити інформацію по вчиненню шахрайських дій та перерахування грошових коштів отриманих шахрайським шляхом; сім-карти та стартові пакети до сім карт, коробки та документи що містять інформацію про придбання мобільних телефонів грошові кошти отриманні злочинним шляхом, які мають важливе значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом, окрім проведення обшуку, отримати такі речі не представляється можливим. Просить клопотання задовольнити.

Слідча у судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, суд встановив наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене 25.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002897 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з адмінпрактики ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 користується автомобілем «AUDI A4» д.н.з. НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, згідно ч. 2 даної статті, обшук проводиться на підставі слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що перебувають у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке грунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин справи та зважаючи на викладені обставини, наведені вимоги КПК України, клопотання щодо проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о слідчої слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002897 від 25.09.2023р. за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів або за їх дорученням іншим уповноваженим особам, у кримінальному провадженні № 0002897 від 25.09.2023 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на проведення обшуку транспортного засобу марки та моделі «AUDI A4» д.н.з. НОМЕР_1 , 2004 р.в., зеленого кольору, який належить на праві приватної власності ОСОБА_5 та яким користується ОСОБА_13 , 1995 р.н. з метою відшукування та вилучення наступних речей та документів, а саме: банківські картки та документи щодо оформлення банківських карток, мобільні телефони в яких може зберігатися інформація про вхідні/вихідні дзвінки та листування з причетними до вчинення вказаного злочину особами; комп`ютерну техніку та флеш-накопичувачі, які можуть зберігати інформацію про обставини, що мають значення для кримінального провадження; блокноти, записні книжки, чорнові записи, які можуть містити інформацію по вчиненню шахрайських дій та перерахування грошових коштів отриманих шахрайським шляхом; сім-карти та стартові пакети до сім карт, коробки та документи що містять інформацію про придбання мобільних телефонів грошові кошти отриманні злочинним шляхом.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1