Справа № 703/1138/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

21 червня 2024 року м.Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 березня 2024 року за №0000214, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000214 від 02 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування у якому встановлено, що 01 березня 2024 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 26 лютого 2024 року невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі близько 248000 гривень, які переказала на іншу картку під приводом митного збору за посилку, чим заявниці ОСОБА_5 завдано значної матеріальної шкоди.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 18 лютого 2024 року в соціальній мережі «Фейсбук» їй надійшов запит щодо дружби від невідомого їй користувача під нік-неймом «Ahm Eric»з яким вона почала спілкування. 24 лютого 2024 року « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив їй, що він отримав вогнепальне поранення в ногу і знаходиться в госпіталі і йому потрібно через дипломатичну кур`єрську компанію в Сирії на її адресу надіслати речі, кошти, нагороди. 26 лютого 2024 року близько 06 години 40 хвилин на даному сайті вона відстежувала посилку, коли на її месенджер «Вайбер» надійшло повідомлення від нібито кур`єра про те, що посилка від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже в Україні, але для її отримання потрібно сплатити митний збір. Даний кур`єр скинув їй реквізити банківської картки № НОМЕР_1 та зазначив, що потрібно сплатити 1.500 доларів США митного збору, що вона і зробила, здійснивши переказ зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Через 2 години їй знову написав менеджер, що під час перевірки на контролі виявили велику суму грошей та для того, щоб зберегти дані гроші, потрібно перерахувати 150 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , яка в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтягнула дані володільця картки « ОСОБА_6 », що вона і виконала та здійснила переказ коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . О 12 годині 00 хвилин їй знову написав менеджер даної компанії та сказав, що йому надали дозвіл на передачу посилки та її перевезення, але даний дозвіл потрібно завірити нотаріально та для цього потрібно перерахувати 40000 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , яка в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтягнула дані володільця картки « ОСОБА_7 », що вона і виконала та здійснила переказ зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема роздруківок руху коштів за період з 01 січня 2024 року по теперішній час із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у клопотанні звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без її та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » участі.

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000214 внесені 02 березня 2024 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04 березня 2024 року, остання повідомила, що 18 лютого 2024 року в соціальній мережі «Фейсбук» їй надійшов запит щодо дружби від невідомого їй користувача під нік-неймом «Ahm Eric». Даний запит вона підтвердила та в цей же день даний користувач написав їй на українській мові. Про себе він розповів, що звуть його « ОСОБА_8 », є військовослужбовцем США та зараз перебуває в миротворчій місії в Сирії. Майже кожні наступні дні вони активно спілкувалися в месенджері. 23 лютого 2024 року « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив її, що він має йти на патрулювання, адже на місцевості був розбійний напад. 24 лютого 2024 року « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив їй, що він отримав вогнепальне поранення в ногу і знаходиться в госпіталі і йому потрібно через дипломатичну кур`єрську компанію в Сирії на її адресу надіслати речі, кошти, нагороди, оскільки після лікування він хотів приїхати в Україну до неї. У подальшому, вона надала йому власні дані місця проживання, щоб він надіслав власні речі кур`єрською доставкою. Для відстежування посилки « ОСОБА_8 » надіслав їй веб-сторінку сайту дипломатичної кур`єрської служби в Сирії.

26 лютого 2024 року близько 06 години 40 хвилин на даному сайті вона відстежувала посилку, коли на її месенджер «Вайбер» надійшло повідомлення від нібито кур`єра про те, що посилка від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже в Україні, але для її отримання потрібно сплатити митний збір. Даний кур`єр скинув їй реквізити банківської картки № НОМЕР_1 та зазначив, що потрібно сплатити 1.500 доларів США митного збору. Дану суму вона розділила на 2 платежі по 29000 гривень та один платіж перерахувала зі своєї універсальної картки № НОМЕР_2 , а інший платіж зі своєї зарплатної картки № НОМЕР_3 .

Через 2 години їй знову написав менеджер, що під час перевірки на контролі виявили велику суму грошей, та для того щоб зберегти дані гроші, потрібно заплатити за них. Для цього потрібно перерахувати 150 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , яка в онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтягнула дані володільця картки « ОСОБА_6 ». Для збереження грошових коштів, вона відкрила кредит на вказану суму та зі своєї картки № НОМЕР_3 перерахувала 150 000 гривень на картку № НОМЕР_4 .

О 12 годині 00 хвилин їй знову написав менеджер даної компанії та сказав, що йому надали дозвіл на передачу посилки та її перевезення, але даний дозвіл потрібно завірити нотаріально та для цього потрібно перерахувати 40 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , яка в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтягнула дані володільця картки « ОСОБА_7 ». Вона погодилася та з власної картки № НОМЕР_3 перерахувала 40 000 гривень на картку № НОМЕР_7 .

О 12 годині 40 хвилин менеджер компанії підтвердив дозвіл на перевезення посилки, але зазначив, що головний керівник відділу в аеропорту, де перебувала посилка, видав ще один дозвіл на завдання та менеджер разом з поліцейськими будуть супроводжувати посилку до її місця проживання Але, щоб посилка почала доставлятися до неї потрібно заплатити ще 200 000 гривень. Після даного діалогу вона зрозуміла, що має справу з шахраями та заблокувала всіх, повідомлення видалила. Після цього вона звернулася у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де заблокувала власні картки з яких перераховувала кошти.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000214 від 02 березня 2024 року, слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронному та паперових носіях, а саме до:

- роздруківки руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2024 року по день виконання даної ухвали слідчого судді, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків);

- фото- та відеоматеріалів, які збережені при знятті коштів за допомогою банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2024 року по день виконання даної ухвали слідчого судді;

- інформації про ІР-адреси, з яких проводилися транзакції в системі по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів за період часу з 01 січня 2024 року по день виконання даної ухвали слідчого судді;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводилися в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 , з зазначенням операцій по перерахунку коштів з рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою ПІБ, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських картко по яким проводилися операції;

- документів юридичної справи, що виготовлена при відкритті карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копій документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноручно, тощо;

- документів юридичної справи, що виготовлені при відкритті карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі належності їх АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копій документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноручно, тощо.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1