Справа № 405/1217/24
провадження № 1-кс/405/1114/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 25.07.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 1, 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000123 від 25.07.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 1, 2 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 25.07.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України, тобто перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, вчиненим за попередньою змовою групою осіб та кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України - шахрайства, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Республіки Азербайджан (посвідка на постійне проживання в Україні № 900062786 від 15.09.2021), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , з корисливих мотивів запровадив схему перешкоджання законній діяльності працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 під час здійснення останніми мобілізаційних заходів по оповіщенню військовозобов`язаних осіб під час воєнного стану, шляхом виготовлення та видачі військовозобов`язаним особам за грошову винагороду посвідчень громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), засновником якої він є. При цьому за вступний внесок ОСОБА_4 надавав «пакет послуг», які в сукупності створювали перешкоди та перепони роботі представників ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім того, являючись організатором вказаної незаконної діяльності, ОСОБА_4 долучив до своєї злочинної діяльності мешканців м. Кропивницький, учасників громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вчинив дії, спрямовані на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, шляхом видачі за грошову винагороду військовозабов`язаним мешканцям м. Кропивницький та Кіровоградської області посвідчень громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інструктажу щодо дій під час зустрічі з представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у сукупності створює у працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 уявлення приналежності військовозобов`язаного до військового підрозділу та особи, яка не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, хоча фактично не надає такій особі зазначеного статусу.

Під час проведення 27.02.2024 обшуків за місцем мешкання та за місцем роботи ОСОБА_4 було виявлено та вилучено ряд заяв громадян голові ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 про прийняття до даної громадської організації та про внесення благодійного (добровільного) внеску у вигляді безповоротної фінансової допомоги, листівки з написами « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також, факти надання готівкою та перерахунку грошових коштів гр-ну ОСОБА_4 підтверджуються показами ряду свідків.

Крім того, в ході обшуку домоволодіння ОСОБА_5 вилучений належний останньому мобільний телефон, під час огляду якого отримано докази використання у своїй протиправній діяльності підозрюваним ОСОБА_4 банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , та підозрюваним ОСОБА_5 банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 .

Також, грошові кошти за видачу військовозобов`язаним особам посвідчень громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », її засновник ОСОБА_4 можливо отримував на розрахункові рахунки громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по вище вказаним картковим рахункам, що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомила.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 25.07.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії в його Кіровоградській філії публічного акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_8 (місцезнаходження: АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_6 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , та іншим співробітникам, які входять до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, а саме: начальнику слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшим слідчим слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

1. Документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок, яким обслуговувалась банківська картка НОМЕР_4 , фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з за період з 01.03.2022 по 16.04.2024, та про їх подальше використання, а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку, яким обслуговується банківська картка НОМЕР_4 за період з 01.03.2022 по 16.04.2024;

- документів, які надавались при відкритті вказаних рахунків, а також заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунку;

2. Документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок, яким обслуговувалась банківська картка НОМЕР_4 , фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з за період з 01.03.2022 по 16.04.2024, та про їх подальше використання, а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку, яким обслуговується банківська картка НОМЕР_3 за період з 01.03.2022 по 16.04.2024;

- документів, які надавались при відкритті вказаних рахунків, а також заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунку;

3. Документів, на підставі яких було відкрито банківські рахунки громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з за період з 01.03.2022 по 16.04.2024, та про їх подальше використання, а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по всих відкритих рахунках громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.03.2022 по 16.04.2024;

- документів, які надавались при відкритті вказаних рахунків, а також заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії в Кіровоградській філії публічного акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_8 (місцезнаходження: АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_6 ).

Строк дії ухвали встановити до 08.07.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17