Справа № 752/3094/24
Провадження №: 1-кс/752/3999/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000002, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

15.05.2024 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (в разі відсутності оригіналів надати завірені належним чином копії документів), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , наступних оригіналів документів за період з 01.01.2023 по 01.03.2024, а саме: документів щодо проведених фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у тому числі: договорів з додатками та специфікаціями до них, додаткових угод, актів приймання товару (надання послуг), податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів звірок взаєморозрахунків, товарно-транспортних накладних, банківських документів про підтвердження розрахунків, довіреностей.

Клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 03.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_6 ) офісного устаткування та приладдя (папір), а саме паперу офсетного (ІНФОРМАЦІЯ_7 80 гр/м2, 610 мм) з очікуваною вартістю 15 740 000 грн.

08.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір №343/5/2023/65 про закупівлю паперу марки ІНФОРМАЦІЯ_7, у кількості 160 тон, на загальну суму 15 400 000 грн.

Офіційним дистриб`ютором продукції компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Швеція) являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яким надано авторизаційний лист щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Замовника ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з підтвердженням, що зазначене підприємство має статус офіційного партнера та має право пропонувати папір марки ІНФОРМАЦІЯ_7 під час участі у тендері ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Однак, в подальшому встановлено, що офіційним дистриб`ютором продукції компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в Україні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом грудня 2023 року здійснено реалізацію паперу ІНФОРМАЦІЯ_7 80 гр/м2, 610 мм у кількості 160 тон за ціною близько 9,8 млн. грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке у свою чергу здійснило його реалізацію на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною близько 14 млн. грн.

Вказане свідчить про те, що між офіційним дистриб`ютором паперу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в Україну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переможцем тендеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою штучного завищення вартості на предмет закупівлі та формування первинної фінансово-господарської документації із завищеними цінами, задіяно фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Під час досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, його належної правової оцінки, проведення судових експертиз та встановлення винних, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів щодо проведених фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у тому числі: договорів з додатками та специфікаціями до них, додаткових угод, актів приймання товару (надання послуг), податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів звірок взаєморозрахунків, товарно-транспортних накладних, банківських документів про підтвердження розрахунків, довіреностей, тощо.

Фінансово-господарські документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме для встановлення факту укладення фінансово-господарських документів, встановлення хто укладав дані документи, яким чином та з якою метою укладались фінансово-господарські документи, встановити факт придбання/продажу товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), встановити факт прийому-здачі виконаних робіт (послуг), встановити вартість придбання/продажу ТМЦ, виконаних робіт (послуг), коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також провести порівняльний аналіз між фінансово-господарськими документами та податковою звітністю вказаних підприємств.

В зазначених документах наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та являється джерелом доказів і містить відомості, що мають значення для кримінального провадження.

Оригінали фінансово-господарських документів, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно вилучити, з метою дослідження, проведення перевірки, а також встановлення осіб, які їх підписували, так як у інший спосіб отримати вказані документи органу досудового розслідування не можливо.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 03.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000002 від 03.01.2024, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, (у разі відсутності оригіналів до належним чином засвідчених копій документів), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо проведених фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у тому числі: договорів з додатками та специфікаціями до них, додаткових угод, актів приймання товару (надання послуг), податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів звірок взаєморозрахунків, товарно-транспортних накладних, банківських документів про підтвердження розрахунків, довіреностей, за період з 01.01.2023 по 01.03.2024.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали до 24.06.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1