Справа № 714/1612/23
У Х В А Л А

Іменем України

"28" березня 2024 р. м Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , затвердженого прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно (матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004512 від 23 листопада 2023 року) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , затвердженого прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Як зазначено у клопотанні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з іншими, на даний час невстановленими особами, умисно, протиправно, з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, організував переправлення через державний кордон України до Румунії через МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то в АДРЕСА_1 громадянина України Рудченка Євгенія Воло,.і ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за наступних обставин.

Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, термін дії якого неодноразово продовжувався, востаннє - 06.02.2024 року, строком на 90 діб, у зв`язку з чим почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне переправлення особи через державний кордон України, ОСОБА_5 вступив у-попередню злочину змову з іншими, на даний час невстановленими особами, які здійснили пошук особи, яка бажає незаконно перетнути державний кордон України, надавали вказівки, формували відповідний пакет документів, а також здійснювали безпосереднє доставления до кордону цієї особи та їх інструктаж щодо порядку подальших дій при переправленні через державний кордон України.

З цією метою, в період часу з вересня 2023 року по 25.12.2023 року, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з іншими, на даний час невстановленими особами, підшукали 1 (одну) особу з числа громадян України, якому достеменно було відомо про вищевказані тимчасові обмеження щодо виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років з України, та який бажав перетнути державний кордон України, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця м.Київ.

Так, ОСОБА_5 , 22.11.2023 року діючи за попередньою змовою з іншими, на даний час невстановленими особами дав вказівку ОСОБА_7 , аби останній скинув йому фотографії свого паспорту громадянина України, а також паспорту громадянина України для виїзду за кордон та ідентифікаційного коду, які ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_5 скинув 23.11.2023 року.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими, на даний час невстановленими особами, під час особистої зустрічі ОСОБА_7 , що відбулась 03.12.2023 року на перехресті вулиць Полетаева та Головної в м.Чернівці завчасно обумовив із ОСОБА_7 порядок його переправлення через державний кордон України повідомивши, що вартість такого переправлення буде становити 9 000 (дев`ять тисяч) Євро, після чого визначив спосіб надання таких коштів. Однак, ОСОБА_7 відмовився від надання всієї суми грошових коштів.

В подальшому, невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 за допомогою мобільного зв`язку зателефонували ОСОБА_7 та повідомили, що йому буде організовано виїзд через державний кордон України до Румунії через систему «Шлях» за грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США, після чого визначили спосіб надання таких коштів.

Зокрема, ОСОБА_7 в період часу з 16.12.2023 року по 18.12.2023 року, більш точний час органу досудового розслідування встановити не представилось можливим, діючи за вказівками невстановлених та даний час осіб, особисто передав невстановленій на даний час особі грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США у Голосіївському районі в м.Києві.

В подальшому, ОСОБА_5 , 22.12.2023 року о 20:47 год, діючи за попередньою змовою з іншими, на даний час і не встановленим и особами дав вказівку, щоб ОСОБА_8 прибув в неділю, тобто 25.12.2023 року до м.Чернівці для переправлення його через державний кордон України до Румунії.

ОСОБА_7 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , 24.12.2023 року вирушив з м.Києва до м.Чернівці громадським транспортом. Під час слідування, на блок-посту в АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , діючи на виконання заздалегідь обумовленої з ОСОБА_5 легенди, зателефонував останньому для підтвердження його наміру відвідин свого родича, яким був ОСОБА_5 , на що останній погодився та в ході телефонної розмови з працівниками ДПС України підтвердив слова ОСОБА_7 .

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою іншими, на даний час невстановленими особами надавав ОСОБА_7 усні вказівки про порядок його дій, яких зі слів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 повинен дотримуватись.

Далі, 24.12.2023 року після 14:00 години до ОСОБА_8 зателефонувала невстановлена на даний час особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими, на даний час невстановленими особами дала вказівку ОСОБА_7 аби той скинув фотографії свого паспорту та ідентифікаційного коду з метою формування відповідного пакету документів для перетину державного кордону України до Румунії через систему «Шлях».

В подальшому, 25.12.2023 року в невстановлений органом досудового розслідування час, невстановлена на даний час особа, як: діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими, на даний час невстановленими особами надіслала ОСОБА_7 геолокацію місця, а саме майданчика для паркування транспортних засобів біля магазину «Комфорт- Стиль», що за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_7 повинен забрати транспортний засіб марки «Renault Master», державний номер НОМЕР_1 та на якому зі слів невстановленої на даний час особи ОСОБА_7 слід їхати до державного кордону України.

У зв`язку із тим, що ОСОБА_7 не мав навичок водіння транспортних засобів з механічною коробкою передач він зателефонував до ОСОБА_5 з проханням у керуванні вказаного транспортного засобу та роздрукування відповідного пакету документів для перегину державного кордону України до Румунії через систему «Шлях», на що ОСОБА_5 погодився.

В подальшому, 25.12.2023 року в період часу з 17:48 годин, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими, на даний час невстановленими особами їхав за кермом транспортного засобу марки «Renault» модель «Master», д.н.з. НОМЕР_1 до магазину «АТБ» в м.Чернівці, де передав керування вказаним транспортним засобом невстановленій на даний час особі, яка привезла ОСОБА_7 до місця, яке знаходиться неподалік MAПП «Дяківці», що в с.Дяківці Чернівецького району Чернівецької області для перетину державного кордону України до Румунії через систему «Шлях».

Далі, невстановлена на даний час особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими, на даний час невстановленими особами, привізши ОСОБА_7 до місця, яке знаходиться неподалік МАПП «Дяківці», що в АДРЕСА_1 наказала останньому, аби ОСОБА_7 самостійно сів за кермо транспортного засобу марки «Renault» модель «Master», д.н.з. НОМЕР_1 та слідував до МАПП «Дяківці», mo в АДРЕСА_1 для перетину державного кордону України до Румунії через систему «Шлях».

В подальшому, ОСОБА_7 на виконання вказівки невстановленої на даний час особи, яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими, на даний час невстановленими особами сів за кермо транспортного засобу марки «Renault» модель «Master», д.н.з. НОМЕР_1 та слідував до МАПП «Дяківці», що в с.Дяківці Чернівецького району Чернівецької області для перетину державного кордону України до Румунії через систему «Шлях».

Прибувши до МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 на транспортному засобі марки «Renаult» модель «Master», д.н.з. НОМЕР_2 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , належить ОСОБА_9 , в ході проведення відповідних перевірок працівниками ДПС України, ОСОБА_7 на їх вимогу надав пакет документів, які попередньо йому були заготовлені невстановленими на даний час особами, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_5 .

У зв`язку із тим, що ОСОБА_8 в ході проведення відповідних перевірок працівниками ДПС України не міг чітко висловити мету своєї поїздки, йому було відмовлено в перетині державного кордону України до Румунії.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, тобто у незаконному переправленні особи, через державний кордон України, організації незаконного переправлення особи через державний кордон України та керівництві такими діями, за кваліфікуючими ознаками: вчинено за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, громадянин України, уродженець м.Чернівці, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , одружений, раніше не судимий.

23.02.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Відповідно до ст.12 КК України кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 відноситься до категорії тяжких злочинів, за який передбачено кримінальну відповідальність у виді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд, у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Крім того, згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме манно встановлено, що ОСОБА_5 є власником наступних об`єктів нерухомості, на які з метою забезпечення можливої конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту, а саме: квартири за адресою: АДРЕСА_5 ; квартири за адресою: АДРЕСА_6 . квартира 75; квартири за адресою: АДРЕСА_4 ; нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_7 , приміщення XIV; земельної ділянки з кадастровим номером: :03:001:0133, житлового будинку з належними будівлями та спорудами, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання, згідно вимог ч.2 ст.172 КПК України, можливий без повідомлення власника майна, що є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Просив накласти арешт на дане майно.

В судове засіданні прокурор не з`явився, подав суду заяву про розгляд справи без його участі.

В клопотанні прокурор з метою забезпечення арешту майна просив розглянути дане клопотання без участі підозрюваного, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника

Дослідивши матеріали додані до клопотання слідчий суддя вважає за необхідне вимоги клопотання задовольнити.

Судом встановлено, що 23.02.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Відповідно до ст.12 КК України кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 відноситься до категорії тяжких злочинів, за який передбачено кримінальну відповідальність у виді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд, у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Крім того, згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме манно встановлено, що ОСОБА_5 є власником наступних об`єктів нерухомості, на які з метою забезпечення можливої конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту, а саме: квартири за адресою: АДРЕСА_5 ; квартири за адресою: АДРЕСА_6 . квартира 75; квартири за адресою: АДРЕСА_4 ; нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_7 , приміщення XIV; земельної ділянки з кадастровим номером: :03:001:0133, житлового будинку з належними будівлями та спорудами, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування.

Звертаючись до суду з клопотанням про арешт майна, прокурор як на правову підставу свого клопотання послався на необхідність накладення арешту на майно за для забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речових доказів зазначених у статті 98 цього Кодексу.

Нормою ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, приходжу до висновку, що з метою забезпечення збереження речових доказів на вищевказані документи слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , затвердженого прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0004512 від 23.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого.3 ст.332 КК України на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 ; квартиру за адресою: АДРЕСА_6 . квартира 75; квартиру за адресою: АДРЕСА_4 ; нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_7 , приміщення XIV; земельну ділянку з кадастровим номером: :03:001:0133; житловий будинок з належними будівлями та спорудами, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що полягає у позбавленні права їх відчуження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Чернівецького апеляційного суду протягом 5-ти днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1