У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/2215/24

№ 1-кс/183/495/24

12 березня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 14.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 14.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06 лютого 2024 року приблизно о 20 годині 40 хвилини ОСОБА_5 знаходився на зупинці громадського транспорту, що розташована поблизу будинку АДРЕСА_1 , де зустрів раніше не знайомого ОСОБА_6 , що сидів на лавці та користувався мобільним телефоном марки «Redmi» модель «Note 12 Pro», імей НОМЕР_1 .

В цей момент у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на відкрите викрадення чужого майна (грабіж), а саме: вказаного мобільного телефону, що належить ОСОБА_6 , вчинене в умовах воєнного стану.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 06 лютого 2024 року приблизно о 20 годині 42 хвилини ОСОБА_5 знаходився на зупинці громадського транспорту, що розташована поблизу будинку АДРЕСА_1 за вказаною вище адресою, діючи з прямим умислом, повторно, з корисливих мотивів, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, усвідомлюючи відкритий характер своїх протиправних дій, розуміючи, що його дії очевидні для оточуючих, підійшов до ОСОБА_6 , який сидів на лавці та тримав вказаний мобільний телефон та шляхом ривку, відкрито заволодів мобільним телефоном «Redmi» модель «Note 12 Pro», імей НОМЕР_1 вартістю 8 606 гривень 25 копійок.

Після чого, ОСОБА_5 з місця скоєння злочину з викраденим майном втік, розпорядившись ним у подальшому на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоду на суму 8 606 гривень 25 копійок.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_6 він у своєму користуванні має банківську картку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_7 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

15.02.2024 ОСОБА_5 добровільно надав для огляду виписку по вказаній картці, де вказано здійснення переказу на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з якого було перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху та на які карти були зараховані грошові кошти, з метою встановлення руху грошових коштів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка здійснила крадіжку грошових коштів, що належить ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів), а саме: до копій документів по рахунку НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_7 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ наддасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази. У зв`язку з чим слідчий звернулася із вказаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити, про що надала відповідну заяву, в якій одночасно просила розглянути клопотання у свою відсутність.

За клопотанням слідчого розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 14.02.2024 розпочато кримінальне провадження № 0000240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України.

З клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Виходячи з наданих слідчим доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, але таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчому судді не надано доказів ОСОБА_8 , якому також просять надати тимчасовий доступ до документів, станом на 13.03.2024 входить до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Тому клопотання у цій частині є необґрунтованим, відтак таким, що не підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 14.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- інформацію про усі наявні рахунки та платіжні картки користувача банківського рахунку НОМЕР_3 (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

- інформацію про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції, банківського рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 06 лютого 2024 року до 00 год. 00 хв. 15 лютого 2024 року;

- виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів банківськогорахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 06 лютого 2024 року до 00 год. 00 хв. 15 лютого 2024 року;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківськогорахунку НОМЕР_3 , та платіжних карток, які прив`язані до рахунку у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату в період часу з00 год. 00 хв. 06 лютого 2024 року до 00 год. 00 хв. 15 лютого 2024 року;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттям (обготівковуванням) грошових коштівз банківського рахунку НОМЕР_5 часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операціїза період часу з00 год. 00 хв. 06 лютого 2024 року до 00 год. 00 хв. 15 лютого 2024 року;

- аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону за весь період користування банківського рахунку НОМЕР_6 платіжних карток, які прив`язані до неїза період часу з00 год. 00 хв. 06 лютого 2024 року до 00 год. 00 хв. 15 лютого 2024 року;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківського рахунку НОМЕР_3 та платіжних карток, які прив`язані до неї за період часу з00 год. 00 хв. 06 лютого 2024 року до 00 год. 00 хв. 15 лютого 2024 року;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначеного клієнта-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) з 00 год. 00 хв. 06 лютого 2024 року до 00 год. 00 хв. 15 лютого 2024 року;

- інформацію стосовно операцій користувачем банківського рахунку НОМЕР_7 еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу та ідентифікатора банку еквайера, в період часу з 00 год. 00 хв. 06 лютого 2024 року до 00 год. 00 хв. 15 лютого 2024 року;

- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, мобільного номеру з банківського рахунку НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 06 лютого 2024 року до 00 год. 00 хв. 15 лютого 2024 року;

- фото з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 ,в період часу з 00 год. 00 хв. 06 лютого 2024 року до 00 год. 00 хв. 15 лютого 2024 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 12 травня 2024 року.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1