Справа № 699/443/24
Номер провадження № 1-кс/699/100/24
УХВАЛА

щодо тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

15.03.2024 м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в межах кримінального провадження № 0000682 клопотання слідчого СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування заявленого клопотання, слідчий зазначив, що 07.06.2023 до чергової частини Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 07.06.2023 невстановлена особа зателефонувавши з номеру сім-картки НОМЕР_1 , шляхом обману представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 9000 грн, які вона перерахувала зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

Дана подія була 08.06.2023 внесена Сектором дізнання Гайсинського РУП ГУНП в Вінницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 05.06.2023 вона на своїй особистій сторінці «Fасеbоок» розмістила оголошення про збір грошових коштів на потреби ЗСУ, а саме на придбання автомобіля для її чоловіка, який являється військовослужбовцем. Так, 06.06.2023 у Фейсбук в сервіс обміну повідомленнями «Месенджер» їй написала одна дівчина, яка була підписана на своїй сторінці як « ОСОБА_6 », та повідомила, що хоче зв`язатись з приводу збору, так як вона знаходиться в Польщі і хоче внести добровільний внесок грошових коштів на збір, у зв`язку з цим вона повідомила їй свій номер телефону. Після цього, 07.06.2023 о 09:43 год їй на мобільний телефон номер НОМЕР_4 зателефонував з номеру мобільного телефону номер НОМЕР_5 невідомий чоловік, який назвався представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив, що на її особисту картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка була розміщена у оголошенні про збір, дійсно хочуть зробити переказ із-за кордону, а саме з Польщі, і так як грошові кошти знаходились у міжнародній валюті у злотих, то їй потрібно провести ряд дій через ІНФОРМАЦІЯ_4 , які допоможуть їй отримати вищевказаний переказ у сумі 9000 грн. Останній чоловік заплутав її, і дуже переконував у правильності своїх слів та дій. І тому, того ж дня і в той же час вона, розмовляючи з особою по телефону, під його диктовку, зайшла у свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме у меню «переказ на картку» в поле «номер картки або телефону», ввела номер картки, який їй продиктував шахрай, а саме картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , у полі «сума» ввела суму у розмірі 9000 грн. і натиснула «переказати». І таким чином 07.06.2023 о 09:52 год. вона здійснила платіж зі своєї вищевказаної картки на карту шахрая АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на суму 9000 грн. У подальшому, шахрай намагався переконати її переказати ще близько 7000 грн, однак вона не стала цього робити так як зрозуміла що це були шахрайські дії. До невідомого чоловіка вона додзвонитись не змогла, на даний час номер НОМЕР_5 знаходиться поза зоною досяжності.

27.06.2023 прокурором Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області визначено територіальні підслідність кримінального провадження №0000092 за сектором дізнання відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Крім того, 07.06.2023 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, 07.06.2023 на її номер телефону НОМЕР_6 подзвонила невідома особа, яка представилась працівником платіжної системи, користуючись номером телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом допомоги із перерахуванням коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , які остання самостійно перерахувала із власного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 на невідомий картковий рахунок невідомої особи.

Сектором дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області за вказаним фактом 08.06.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000682 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_7 вказала, що 04.06.2023 року вона через соціальну мережу «Fасеbооk» на власній сторінці розмістила оголошення про збір коштів для пораненого воїна. Надалі, 05.06.2023, невідома жінка на ім`я « ОСОБА_6 » написала їй у приватні повідомлення через месенджер про те, що вона готова перерахувати на її картку гроші на потреби пораненого воїна, а саме злоті, оскільки вона перебуває у Польщі. Так, 07.06.2023, вона перебувала на своєму робочому місці, коли близько 11:20 год до неї зателефонував на власний номер НОМЕР_6 , невідомий чоловік із абонентського номеру НОМЕР_1 та представився працівником платіжної системи і повідомив, що від гр. ОСОБА_8 на її ім`я є декілька переказів у злотих. Після цього запропонував допомогти їй із перерахуванням коштів на її українську банківську картку, а саме відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , при цьому наголосив, що сума на карті має бути не менше ніж 10 тисяч гривень, нащо вона погодилась. Надалі вона повністю під його диктовку увійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та почала здійснювати всі запропоновані ним дії, а саме: вона вводила номери карток та суми. У загальному було проведено 5 (п`ять) транзакцій на суму 36385,52 грн. При цьому даний чоловік запевнював її, що для отримання коштів спочатку необхідно зняти власні кошти для сплати комісії, а саме переведення злотих у гривні. Після того як вона закінчила розмову із даним чоловіком, зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. У подальшому вирішила зателефонувати на номер із якого до неї телефонували, однак не змогла це зробити, оскільки він був поза зоною, а людина із якою вона переписувалась у фейсбуці, видалила свою сторінку. Надалі вона звернулась до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де їй надали виписку по картковому рахунку. Після цього вирішила звернутись у поліцію за допомогою.

28.07.2023 прокурором Тернопільської окружної прокуратури визначено підслідність кримінального провадження № 0000682 за сектором дізнання відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

31.08.2023 прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури кримінальні провадження № 0000092 від 08.06.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України та № 0000682 від 08.06.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України об`єднанні в одне провадження. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно № 0000682.

Крім того, 31.08.2023 дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області винесена постанова про зміну правової кваліфікації в кримінальному провадженні № 0000682 від 08.06.2023 з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.

З огляду на вказане, 31.08.2023 прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури визначено підслідність об`єднаного кримінального провадження за СВ відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_8 ) був відкритий в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на ім`я ОСОБА_5 , з якого в подальшому здійснено зняття коштів шляхом переказу на картку іншого банку.

Для цілей даного кримінального провадження, з метою зібрання доказів спрямованих на розкриття вказаного злочину, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілої особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оригіналів або копії документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_8 ).

За змістом клопотання слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим.

Органом досудового розслідування є Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

У судове засідання були викликані слідчий, прокурор та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які до суду не з`явилися. Слідчий звернувся до суду із заявою про підтримання клопотання та про розгляд справи без його участі. У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, передбачених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з приписами п.п. 2, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано копії наступних документів: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000682 від 08.06.2023, сформованого 28.02.2024; постанов у кримінальному провадженні № 0000682 про доручення досудового розслідування і створення слідчої групи від 23.11.2023 та про визначення підслідності від 31.08.2023; витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000092 від 08.06.2023, сформованого 31.08.2023; постанов у кримінальному провадженні № 0000092 про доручення досудового розслідування та призначення слідчої групи від 18.07.2023 та про призначення групи прокурорів від 07.07.2023; витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000002 від 08.06.2023; рапорту від 07.06.2023; постанов від 08.06.2023 про створення групи дізнавачів та про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000092; протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 ; роздруківок скріншотів; довідки банку; доручення про проведення слідчих (розшукових) дій від 08.06.2023; рапорту від 09.06.2023; постанови прокурора Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області від 27.06.2023 про визначення територіальної підслідності кримінального провадження № 0000092; витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000682 від 08.06.2023, сформованого 31.08.2023; постанов у кримінальному провадженні № 0000682 про доручення досудового розслідування і призначення слідчої групи від 25.08.2023 та про призначення групи прокурорів від 16.08.2023; витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000682 від 08.06.2023, сформованого 21.07.2023; постанов від 08.06.2023 про визначення групи дізнавачів для здійснення досудового розслідування та про призначення прокурора (групи прокурорів) у кримінальному провадженні № 0000682; рапорту від 07.06.2023; протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) та допиту потерпілої ОСОБА_7 ; довідки з банку; протоколу огляду предмету від 08.06.2023 та ілюстративної таблиці до нього; доручення про проведення слідчих (розшукових) дій від 18.07.2023; рапортів поліцейських; постанови прокурора Тернопільської окружної прокуратури від 28.07.2023 про визначення підслідності кримінального провадження № 0000682; постанови прокурора Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури від 31.08.2023 про об`єднання матеріалів досудових розслідувань; постанови дізнавача про перекваліфікацію кримінального правопорушення від 31.08.2023; протоколу огляду електронної інформації від 23.11.2023; витягу з ЄДРЮО стосовно АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надані докази підтверджують обставини, наведені слідчим на обґрунтування необхідності задоволення клопотання.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тому можливість вилучення оригіналів таких документів не передбачено.

Ураховуючи вищенаведене, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам чинного кримінального процесуального законодавства, а дані, зібрані у матеріалах кримінального провадження, дають підстави зробити висновок про те, що з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення заходів забезпечення кримінального провадження, про які просить слідчий, є необхідним.

Указані в клопотанні документи мають значення для встановлення істини по справі, зокрема встановлення часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Ураховуючи викладене клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000682, внесеному до ЄРДР 08.06.2023 задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для листування: АДРЕСА_3 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 (кожен із яких має право діяти самостійно), тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом виготовлення на електронному носії копії інформації щодо банківських операцій по банківській картці НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_8 ) за період часу з 04.06.2023 по 10.06.2023, а саме:

- інформацію по банківській картці НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_8 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з детальними розшифровками призначення платежів (поповнення мобільного при цьому в обов`язковому порядку вказувати номер мобільного телефону); оплата комунальних послуг; перекази коштів на інші рахунки чи банківські картки (в обов`язковому порядку вказувати повні номера банківських карток (ІВАN рахунку тощо); оплата за товари як в магазинах так і в інтернет мережі (при оплаті в інтернет мережі вказувати повні дані: дати, часу, ІР-адресу, географічні дані, інтернет адреси тощо), переказ коштів на електронний гаманець (в обов`язковому порядку вказувати повні дані електронного гаманця), оплата інтернет ігор тощо) та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес та географічних даних);

- інформацію входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР- адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківської картки НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_8 ).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12