Справа № 353/245/24
Провадження № 1-кс/353/39/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2024 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2024 року, щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «08» квітня 2024 року.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні дізнавач сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про банківські картки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) за період часу із 01.07.2022 року по 15.03.2024 року; інформацію про банківські картки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оформлені на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ) за період часу із 01.07.2022 року по 15.03.2024 року; історію авторизацій по банківських картках НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період часу із 01.07.2022 року по 15.03.2024 року; інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період часу із 01.07.2022 року по 15.03.2024 року; інформацію про власників банківських карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії); інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкомату, терміналу, каси банку, в яких відбувалося зняття грошових коштів (видача грошових коштів) з банківських карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів за період із 01.07.2022 року по 15.03.2024 року; перелік використовуваних ІР-адрес та географічних координат місць авторизацій по банківських картках НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період часу із 01.07.2022 року по 15.03.2024 року; інформацію про те, який номер мобільного телефону використовувався по банківських картках НОМЕР_5 та НОМЕР_6 для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизацій, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 01.07.2022 року по 15.03.2024 року; інформацію про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп`ютера, тощо), які використовувалися по банківських картках НОМЕР_5 та НОМЕР_6 під час проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 01.07.2022 року по 15.03.2024 року; інформацію про те, чи відбувались зміни фінансового телефону по банківських картках НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти по банківських картках НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період часу із 01.07.2022 року по 15.03.2024 року були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях), шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

У клопотанні дізнавач сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що 18.01.2024 року о 23 год 04 хв з ДКП надійшло звернення від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що 18.01.2024 року о 21 год 31 хв вона перебувала за місцем проживання, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшла оголошення про надання в оренду котеджу в селі Яблуниця Івано-Франківської області, після чого зв`язалась по мобільному телефону НОМЕР_7 із невідомою особою та під час спілкування домовились про надання завдатку. В подальшому, невідома особа в мобільному додатку телеграм надала номер банківської картки НОМЕР_5 , після чого ОСОБА_7 із своєї банківської картки НОМЕР_8 перерахувала грошові кошти в сумі 2000 грн на вказану банківську картку НОМЕР_5 . Після перерахунку грошових коштів мобільний телефон НОМЕР_7 вимкнувся.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_7 , яка пояснила, що у її користуванні перебуває банківська картка НОМЕР_8 , яка обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Так, 18.01.2024 року потерпіла ОСОБА_7 , переглядала оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про оренду котеджів у с. Яблуниця Івано-Франківської області, так як запланували із чоловіком провести відпустку. Надалі, потерпіла натрапила на оголошення про здачу в оренду котеджу в с. Яблуниця Івано-Франківської області із назвою оголошення «Оренда Котеджу в ОСОБА_8 » за ціною 3500 грн на добу, оголошення було розміщене від особи із ім`ям « ОСОБА_8 » і вказаний контактний номер мобільного телефону НОМЕР_7 . В цей час потерпіла показала дане оголошення своєму чоловікові ОСОБА_9 , на що він відповів, що непоганий варіант будинку, тому того ж вечора, 18.01.2024 року близько 20 год 00 хв ОСОБА_9 із свого мобільного телефону із номером НОМЕР_9 зателефонував на номер телефону НОМЕР_7 , який був зазначений у вказаному оголошенні як контактний, та увімкнув на при дзвінку гучномовець, щоб потерпіла теж чула розмову.

Надалі, чоловік потерпілої ОСОБА_9 додзвонився на номер НОМЕР_7 , слухавку підняла особа жіночої статі, яка підтвердила, що її звати ОСОБА_8 . У ході телефонної розмови, ОСОБА_9 сказав, що телефонує по оголошенню ОСОБА_10 щодо оренди котеджу, і запитав, чи вільні місця для оренди на період із 24 по 27 січня 2024 року, на що вказана невідома жінка, яка представилась на ім`я ОСОБА_8 , відповіла, що одразу відповісти не може, і сказала, що перегляне в зошиті інформацію і перетелефонує пізніше. Того ж вечора, 18.01.2024 року близько 21 год 00 хв до чоловіка потерпілої - ОСОБА_9 на його номер телефону НОМЕР_9 віддзвонилась із номеру телефону НОМЕР_7 вказана жінка і остання, повідомила, що на період із 24 по 27 січня 2024 року є вільні місця для оренди.

Обговоривши деталі щодо розміщення та умов, вказана невідома жінка на ім`я ОСОБА_8 сказала ОСОБА_9 , що за бронювання будинку необхідно буде переказати грошові кошти на банківську картку у сумі 2000 грн. У подальшому, вказана жінка на месенджер «телеграм» на номер мобільного телефону ОСОБА_9 НОМЕР_9 надіслала повідомлення із зазначенням банківської картки НОМЕР_5 , на яку необхідно переказати грошові кошти у сумі 2000 грн. Вказане повідомлення ОСОБА_9 переслав потерпілій ОСОБА_7 у месенджер «телеграм» на її мобільний телефон НОМЕР_10 , щоб вона здійснила переказ коштів. 18.01.2024 року о 21 год 31 хв потерпіла ОСОБА_7 зайшла у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 здійснила переказ грошових коштів на суму 2000 грн на банківську картку НОМЕР_5 .

В подальшому, потерпіла у соціальній мережі «гугл зображення», виявила, що даний будинок, щодо якого спілкувались із вказаною жінкою на ім`я ОСОБА_8 , із ідентичними фотографіями насправді здається в оренду тільки в с. Славське Івано-Франківської області. Тоді, потерпіла скинула скріншот чоловікові, а він у свою чергу тій жінці, щоб розібратись у ситуації, після чого вказана жінка на ім`я ОСОБА_8 видалила всю наявну переписку та слухавки більше не піднімала. Потерпіла зрозуміла, що потрапила у шахрайську схему, після чого заповнила онлайн-заявку на сайті Департаменту кіберполіції.

Таким чином, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 2000 грн, чим завдала потерпілій ОСОБА_7 матеріальної шкоди.

Під час досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_3 , який являється чоловіком потерпілої ОСОБА_7 , який підтвердив обставини, про які викладено вище у показах потерпілої, та зазначив, що 18.01.2024 року із свого мобільного телефону НОМЕР_9 зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_7 , який був зазначений у оголошенні про оренду котеджу в с. Яблуниця Івано-Франківської області. Обговоривши деталі із особою жіночої статі на ім`я ОСОБА_8 щодо бронювання місць у котеджі, вказана невідома жінка надала номер банківської картки НОМЕР_5 , на яку необхідно переказати кошти у сумі 2000 грн за бронювання. Надалі, дружина свідка ОСОБА_9 ОСОБА_7 із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 здійснила переказ грошових коштів на суму 2000 грн на банківську картку НОМЕР_5 за бронювання місць у котеджі.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000018 від 19.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Тлумацького районного суду ОСОБА_1 , 16.03.2024 року проведено обшук за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено мобільні телефони, планшетний пристрій, банківські картки, сім-картки операторів мобільного зв`язку, паперові упаковки від сім-карт, які визнано в якості речових доказів, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, про що винесено відповідну постанову та передано на зберігання в кімнату зберігання речових доказів відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області.

Окрім цього, під час досудового розслідування отримано пояснення у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де остання зазначила, що близько двох років тому вона розмістила фіктивне (видумане) оголошення про те, що здає котедж у с. Яблуниця на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тоді до неї телефонували, домовлялися за оренду котеджу, та переказали на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на її ім`я 1000 гривень. Надалі, у кінці 2023 року ОСОБА_6 знову розмістила оголошення про оренду котеджу на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », пригадує, що у грудні їй зателефонували по оголошенню, переказали завдаток у сумі 1000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якою користується її чоловік ОСОБА_5 . В подальшому, у січні 2024 року, знову подзвонили по оголошенню щодо оренди котеджу, після розмов, переказали завдаток у сумі 2000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якою користується її чоловік ОСОБА_5 . Про те, що це за кошти, чоловік ОСОБА_5 не знав, ОСОБА_6 йому не розповідала про їх походження. Також, ОСОБА_6 зазначила, що про вчинені нею шахрайські дії вона жаліє, обіцяє більше такого не робити, кошти, якими заволоділа, готова відшкодувати у повному обсязі.

Відповідно до інформації із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розміщення оголошень про оренду котеджів із облікового запису з номером мобільного телефону НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_6 , відбувалось, починаючи із липня 2022 року.

Під час досудового розслідування, в порядку ст. 40-1 КПК України надано доручення працівникам СКП ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, на виконання якого було встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовувався для вчинення шахрайських дій під приводом здачі в оренду котеджів у період із 2022 року по 2024 року. Зокрема, такі події зареєстровано у системі ІПНП за ЄО № 3043 від 30.09.2022 року, за електронним зверненням ОСОБА_11 , яка спілкуючись щодо оренди котеджу із особою на ім`я ОСОБА_12 , переказала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_6 . Окрім цього у системі ІПНП за ЄО № 3038 за зверненням ОСОБА_13 зареєстровано подію аналогічного змісту, де теж було переказано грошові кошти на банківську картку НОМЕР_6 . Окрім цього, у системі ІПНП за ЄО № 6702 від 26.08.2023 року зареєстровано звернення ОСОБА_14 щодо вчинення щодо неї шахрайських дії під приводом здачі в оренду котеджу, де ОСОБА_14 , спілкуючись із особою на ім`я ОСОБА_12 по мобільному телефону НОМЕР_12 (який працював у тому ж мобільному пристрої, що й мобільний номер НОМЕР_11 ) та переказала грошові кошти за бронювання котеджу на банківську картку НОМЕР_13 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів за номером банківських карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 та переліку банківських карток ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення всіх осіб, які потерпіли від шахрайських дій, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дізнавач сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що згідно копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 18.01.2024 року, який складений дізнавачем СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області рядовим поліції ОСОБА_15 , встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_3 , звернулася до поліції про те, що невідома особа, шляхом обману під приводом отримання завдатку за оренду житла незаконно заволодів грошовими коштами у сумі 2000 грн, які перерахувала самостійно з власної банківської карти (а.с. 14).

За даним фактом 19.01.2024 року внесеного відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000018 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 6).

Із копії протоколу допиту потерпілої від 19.01.2024 року та протоколу допиту свідка від 19.01.2024 року, вбачається, що відносно ОСОБА_7 було вчинено кримінальне правопорушення (а.с. 16-17, 24-26).

Відповідно до платіжної інструкції ОСОБА_7 здійснила переказ кошті з картки НОМЕР_14 на картку НОМЕР_15 у сумі 2000 грн (а.с. 19).

Відповідно до копії протоколу обшуку від 16.03.2024 року встановлено, що за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у АДРЕСА_4 виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Redmi Note 11, ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 , серійний номер НОМЕР_18 , із сім-картами операторів мобільно зв`язку НОМЕР_11 та НОМЕР_19 , який упаковано у спец-пакет № KIV2140579, опечатано, підписано понятими; мобільний телефон марки «iPhone X», ІМЕІ НОМЕР_20 , серійний номер НОМЕР_21 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_22 , який упаковано у спец-пакет № НОМЕР_23 , опечатано, підписано понятими; мобільний телефон марки «Хіаоmi», IМЕІ 1: НОМЕР_24 , ІМЕІ 2: НОМЕР_25 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_26 , який упаковано у спец-пакет № WAR 0038253, опечатано, підписано понятими; планшетний пристрій марки «Lenovo» моделі «TB128XU», ІМЕІ НОМЕР_27 , серійний номер НА1N895G, із сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_28 , який упаковано у спец-пакет № WAR 1084509, опечатано, підписано понятими; банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_29 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_30 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_31 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_32 , які упаковано у спец-пакет № КІV 2140585, опечатано, підписано понятими; банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_33 , яку упаковано у спец-пакет № НОМЕР_34 , опечатано, підписано понятими; пластикову скретч-картку до сім-картки НОМЕР_19 , серійний номер НОМЕР_35 , паперову упаковку до сім-картки НОМЕР_19 , паперову упаковку до сім-картки НОМЕР_36 , серійний номер НОМЕР_37 , які упаковано у спец-пакет № WAR 0038279, опечатано, підписано понятими; сім-картку оператора мобільного зв`язку із серійним номером НОМЕР_38 , яку упаковано у спец-пакет № WAR 0038277, опечатано, підписано понятими (а.с. 50-52).

З копії постанови про визнання речовими доказами та долучення його до матеріалів кримінального провадження від 16.03.2024 року вбачається, що вищевказані вилучені предмети визнано та долучено до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів та передано на зберігання в кімнату зберігання речових доказів відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, про що винесено відповідну постанову (а.с. 55-56).

Із копії пояснення ОСОБА_16 від 16.03.2024 року, вбачається, що близько двох років тому, вона розмістила фіктивне (видумане) оголошення про те, що здає котедж у с. Яблуниця на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тоді до неї телефонували, домовлялися за оренду котеджу, та переказали на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на її ім`я 1000 гривень. Надалі, у кінці 2023 року ОСОБА_6 знову розмістила оголошення про оренду котеджу на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », пригадує, що у грудні їй зателефонували по оголошенню, переказали завдаток у сумі 1000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якою користується її чоловік ОСОБА_5 . В подальшому, у січні 2024 року, знову подзвонили по оголошенню щодо оренди котеджу, після розмов, переказали завдаток у сумі 2000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якою користується її чоловік ОСОБА_5 . Про те, що це за кошти, чоловік ОСОБА_5 не знав, ОСОБА_6 йому не розповідала про їх походження. Також, ОСОБА_6 зазначила, що про вчинені нею шахрайські дії вона жаліє, обіцяє більше такого не робити, кошти, якими заволоділа, готова відшкодувати у повному обсязі. (а.с. 53).

Відповідно до інформації із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розміщення оголошень про оренду котеджів із облікового запису з номером мобільного телефону НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_6 , відбувалось починаючи із липня 2022 року, окрім цього, у обліковому записі з номером мобільному телефону НОМЕР_11 одночасно для контактування зазначались додатково наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_39 , НОМЕР_40 (а.с. 39-43).

Під час досудового розслідування, в порядку ст. 40-1 КПК України надано доручення працівникам СКП ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, на виконання якого було встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовувався для вчинення шахрайських дій під приводом здачі в оренду котеджів у період із 2022 року по 2024 року (а.с. 35). Зокрема, такі події зареєстровано у системі ІПНП за ЄО № 3043 від 30.09.2022 року, за електронним зверненням ОСОБА_11 , яка спілкуючись щодо оренди котеджу із особою на ім`я ОСОБА_12 , переказала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_6 . Окрім цього у системі ІПНП за ЄО № 3038 за зверненням ОСОБА_13 зареєстровано подію аналогічного змісту, де теж було переказано грошові кошти на банківську картку НОМЕР_6 . Окрім цього, у системі ІПНП за ЄО № 6702 від 26.08.2023 року зареєстровано звернення ОСОБА_14 щодо вчинення щодо неї шахрайських дії під приводом здачі в оренду котеджу, де ОСОБА_14 , спілкуючись із особою на ім`я ОСОБА_12 по мобільному телефону НОМЕР_12 (який працював у тому ж мобільному пристрої, що й мобільний номер НОМЕР_11 ) та переказала грошові кошти за бронювання котеджу на банківську картку НОМЕР_13 (а.с. 32-37).

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого СКП ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУПН в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_17 від 15.02.2024 року, банківська картка НОМЕР_5 та НОМЕР_6 обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індекс АДРЕСА_1 ) (а.с. 69).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані речі та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , та інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію про банківські картки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) за період часу із 01.07.2022 року по 15.03.2024 року;

- інформацію про банківські картки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оформлені на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ) за період часу із 01.07.2022 року по 15.03.2024 року;

- історію авторизацій по банківських картках НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період часу із 01.07.2022 року по 15.03.2024 року;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період часу із 01.07.2022 року по 15.03.2024 року;

- інформацію про власників банківських карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії);

- інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкомату, терміналу, каси банку, в яких відбувалося зняття грошових коштів (видача грошових коштів) з банківських карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів за період із 01.07.2022 року по 15.03.2024 року;

- перелік використовуваних ІР-адрес та географічних координат місць авторизацій по банківських картках НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період часу із 01.07.2022 року по 15.03.2024 року;

- інформацію про те, який номер мобільного телефону використовувався по банківських картках НОМЕР_41 та НОМЕР_6 для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизацій, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 01.07.2022 року по 15.03.2024 року;

- інформацію про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп`ютера, тощо), які використовувалися по банківських картках НОМЕР_5 та НОМЕР_6 під час проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 01.07.2022 року по 15.03.2024 року;

- інформацію про те, чи відбувались зміни фінансового телефону по банківських картках НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна,

- у разі, якщо грошові кошти по банківських картках НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . за період часу із 01.07.2022 року по 15.03.2024 року були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях), шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню дізнавачем сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та уповноваженим сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_18 , ОСОБА_17 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_19