Справа №463/3026/24
Провадження №1-кс/463/2889/24
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

09 квітня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001148 від 01.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, -

встановив:

08.04.2024 року слідчий СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке скеровано на адресу суду засобами поштового зв`язку 07.04.2024 року, про накладення арешту на майно, яке вилучено в ході проведення в період часу з «10» год. «22» хв. до «12» год. «52» хв. 05.04.2024 року слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 від 04.04.2024 року, обшуку за місцем здійснення діяльності ТзОВ «Реал кар», тобто за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, зокрема на частині земельної ділянки кадастровий номер :08:012:0002 площею 300 кв.м., яка на праві оренди використовується ТзОВ «Реал кар» та у приміщенні №1,2 (частково) 4,13,14 загальною площею 126,5 кв.м., приміщення №6,2 (частково) 12 у спільному користуванні, загальною площею 30,2 кв.м., адміністративного корпусу позначеного літ. «Ж-2», які на праві оренди використовується ТзОВ «Реал кар», детальний перелік якого відображено у прохальній частині поданого слідчим клопотання та протоколі обшуку від 05.04.2024 року.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001148 від 01.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 щодо прийняття міри до ОСОБА_6 , який ймовірно являвся працівником «Real Сar», який у період з вересня 2023 року по березень 2024 року, за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, під приводом придбання на замовлення потерпілої автомобілів, заволодів грошовими коштами останньої в розмірі 23000 доларів США.

В ході досудового розслідування у процесуальному статусі потерпілого було допитано ОСОБА_7 , який повідомив, що в квітні 2023 року він захотів придбати собі електромобіль. Знайшовши на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення компанії «Realcar», яка займається пригоном автомобілів з США, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Зателефонувавши на номер НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, чоловік на ім`я ОСОБА_10 повідомив, що в них на стоянці є автомобіль «Volkswagen ID 4» та запропонував приїхати, оглянути автомобіль та проїхатись. ОСОБА_10 повідомив, що стоянка знаходиться у АДРЕСА_1 . На початку травня 2023 року, він приїхав на цю автостоянку, проїхався на автомобілі «Volkswagen ID 4», та вирішив собі такий придбати. На стоянці до нього підійшов чоловік, звати його було ОСОБА_11 , який повідомив, що він директор цієї компанії, та що їхня компанія може пригнати йому автомобіль «Volkswagen ID 4» із Китаю, що вийде дешевше, ніж купити в Україні, але за умови повної передплати вартості автомобіля. 9 травня 2023 року, він знову приїхав на цю автостоянку, де із директором ОСОБА_12 уклав договір про надання послуг пригону автомобіля із закордону, а саме із ОСОБА_8 , та надав ОСОБА_13 готівкою повну суму вартості автомобіля 29300 доларів США. В жовтні 2023 року приїхав його автомобіль, який він замовляв «Volkswagen ID 4». Коли він оглянув цей автомобіль, він йому не сподобався, оскільки він відрізнявся від того автомобіля, який йому показували перед замовленням, а саме він був гіршої комплектації. Тому цей автомобіль він зареєстрував на свою дружину ОСОБА_14 та йому було присвоєно номер ВС2404YB. Вказаний автомобіль він залишив на майданчику компанії «Realcar», що за адресою: АДРЕСА_1 , для продажу. В грудні 2023 року, до нього зателефонував ОСОБА_15 , та запропонував йому вкластись у покупку 2 автомобілів «Nissan Ariya» із ОСОБА_8 , сказавши, що зараз на них хороша ціна та після нового року вони будуть дорожчати. 29 грудня 2023 року він приїхав на автостоянку компанії « ОСОБА_16 », що за адресою: АДРЕСА_1 , де з ОСОБА_12 уклав 2 договори про надання послуг із пригону автомобіля «Nissan Ariya» із ОСОБА_8 , передавши ОСОБА_13 повну вартість двох автомобілів приблизно 54000 доларів США. ОСОБА_13 повідомив, що вказані автомобілі він замовив та 18 квітня вони мали прибути у м. Гданськ, Польша. Після цього, в нього з ОСОБА_13 зав`язались дружні відносини та він декілька разів брав у нього гроші для покупки та перепродажу автомобілів, за що отримував свої відсотки за позику грошей. Останній раз, 29.01.2024 року, ОСОБА_13 позичив в нього 19000 євро та 9000 доларів США, повідомивши, що вони потрібні йому для викупу автомобіля у людини, яка виїжджає за кордон, та через місяць обіцяв повернути всі гроші, плюс відсотки за позику грошей. Однак ОСОБА_6 гроші не віддавав. Тоді він почав йому постійно нагадувати, щоб він віддав позичені гроші, а він в свою чергу обіцяв, що віддасть та кожного разу переносив повернення грошей. Останній раз, ОСОБА_13 по розмові по телефону обіцяв, що віддасть гроші в п`ятницю 29 березня 2024 року. В п`ятницю, він з ОСОБА_13 говорив по телефону і переписувався у Вайбері, тоді він сказав, що в суботу він привезе гроші додому. Проте в суботу гроші ніхто не привіз, а його мобільний телефон НОМЕР_2 або ж НОМЕР_3 був поза зоною дії та повідомлення в месенджерах не доходили до нього. Тому в понеділок 01.04.2024 року він зателефонував до ОСОБА_10 , з яким він спілкувався з самого початку, та повідомив, щоб я приїзжав на автостоянку, де вони все вирішать. Приїхавши на автостоянку компанії « ОСОБА_16 », що за адресою: АДРЕСА_1 , він побачив багато людей, поспілкувавшись із якими, зрозумів, що їх, так само як і його, обманули. На автостоянці був працівник цієї компанії ОСОБА_17 тел. НОМЕР_4 , який повідомив, що ОСОБА_13 обманув людей, заволодівши їхніми грошима та зник. Сума завданих матеріальних збитків становить приблизно 113000 доларів США.

В ході проведення досудового розслідування з метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, 05.04.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 від 04.04.2024 року, слідчим проведено санкціонований обшук за місцем здійснення діяльності ТзОВ «Реал кар», тобто за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема на частині земельної ділянки кадастровий номер :08:012:0002 площею 300 кв.м., яка на праві оренди використовується ТзОВ «Реал кар» та у приміщенні №1,2 (частково) 4,13,14 загальною площею 126,5 кв.м., приміщення №6,2 (частково) 12 у спільному користуванні, загальною площею 30,2 кв.м., адміністративного корпусу позначеного літ. «Ж-2», які на праві оренди використовується ТзОВ «Реал кар», під час проведення якого виявлено та вилучено речі та майно, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся слідчий.

Речі та майно, вилучені в ході проведення обшуку постановою слідчого від 05.04.2024 року визнано речовими доказами по справі.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то слідчий вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке слідчий просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, вказані речові докази, на думку слідчого, у подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні в якості об`єктів огляду та підлягають експертному дослідженню.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Прокурор до судового засідання подав заяву, згідно якої просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, клопотання про накладення арешту підтримує в повному обсязі з підстав, викладених в ньому, та просить накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно.

Представник власника вилученого майна адвокат ОСОБА_18 до судового засідання подав заяву, згідно якої просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, проти задоволення клопотання не заперечує.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001148 від 01.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій ОСОБА_6 , працівником «Real Сar», що за адресою: АДРЕСА_1 , який шахрайським шляхом, під приводом придбання на замовлення потерпілих автомобілів, заволодів грошовими коштами останніх. Зокрема, грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в розмірі 23000 доларів США; потерпілого ОСОБА_7 та інших осіб. Сума завданих матеріальних збитків становить приблизно 113000 доларів США. В тому числі за придбання автомобіля марки «Volkswagen ID4» VIN: НОМЕР_5 , державні номерні знаки НОМЕР_6 , який в подальшому незаконним шляхом було перереєстровано на ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_2 , та надано нові державні номерні знаки BC2668YB.

В ході проведення досудового розслідування з метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, 05.04.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 від 04.04.2024 року, слідчим проведено санкціонований обшук за місцем здійснення діяльності ТзОВ «Реал кар», тобто за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, зокрема на частині земельної ділянки кадастровий номер :08:012:0002 площею 300 кв.м., яка на праві оренди використовується ТзОВ «Реал кар» та у приміщенні №1,2 (частково) 4,13,14 загальною площею 126,5 кв.м., приміщення №6,2 (частково) 12 у спільному користуванні, загальною площею 30,2 кв.м., адміністративного корпусу позначеного літ. «Ж-2», які на праві оренди використовується ТзОВ «Реал кар», під час проведення якого виявлено та вилучено речі та майно, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся слідчий.

А саме:

1) Договори доручення на придбання та транспортування транспортного засобу із Китаю з додатками: №15072023, №21082023/1, №14082023/1, №14082023, №04082023, №29072023, №26072023, №11092023, №06092023, №05092023, №06092023, №05033024, №21092023, №18092023, №26092023, №26102023, №02102023, №29072023, №02102023, №07092023, №21112023, №26092023/2, №26092023, №08092023, №17092023, №04092023, №27082023, №28052023, №30052023, №26052023, №31052023, №20072023, №15072023, №08092023, №21112023, №21112023-1, №01122023, №01122023, №01122023, №09122023, №08022024, №12022024, №27122023, №28122023, №23122023, №19122023, №03112023, №27102023, №19102023, №18102023, №13102023, №10102023, №11102023, №05102023, №27092023, №21112023, №16112023, №20072023, №27092023, №16122023, №16112023-1, №16102023, №01092023-1, №01092023, №16122023-2, №29022024, №03112023, №12022024, №16122023, №24012023, №29122023, №28112023;

2) Договори про надання інформаційно-консультаційних послуг щодо поставки авто із Китаю з додатками: №01072023, №10062023, №23062023, №24062023, №08072023, №10072023, №11072023, №15072023, №22082023, №16092023, №10062023, №09062023, №30052023, №03/06/2023, №02062023, №30052023, №29052023, №19052023, №20052023, №15052023, №12042023, №14042023, №10052023, №09052023, №05052023, №25042023, №01052023, №24042023, №21042023, №12042023, №05042023, №20032023, №18032023, №15032023, №12032023, №11-1/03/2023, №07.02.2023, №20012023, №05122022, №08112022, №03112022, №02112022, №04102022, №05102022, №24082022, №20082022, №13082022, №24062023, №22082023, №24062023/1;

3) Договори про надання інформаційно-консультаційних послуг щодо поставки авто із США: №02022023, №13112023, №09112023, №30102023, №04102023, №07082023, №19.06.2023, №12.04.2023, №19062023, №11092023.

4) Договори про надання послуг з продажу транспортного засобу Замовника на майданчику Виконавця: №03102023, №15022023, №03032023, №24042023, №28042023, №230423, №10052023, №311022, №07032023;

5) Квитанції до платіжних інструкцій на переказ готівки у кількості 29 шт.;

6) Довідка «Акорд Банк» на 1 арк.;

7) Договір банківського рахунку № PR40-151123/010-03 від 15.11.2023 на 9 арк.;

8) Додаток №1 до договору банківського рахунку № PR40-151123/010-03 від 15.11.2023 на 3 арк.;

9) Анкета заява № IPK-151123/446-1303 від 15.11.2023 на 3 арк.;

10) Товарно-транспортна накладна: №72, №73 № 63, №62, №64, №74, №71, №61, №92, №91;

11) Лист на повернення грошових коштів у кількості 3 шт.;

12) Чорнові записи на 3 арк.;

13) Розписки у кількості 2 шт.;

14) Системний блок марки «HP» с.н. НОМЕР_7 .

Факт проведення обшуку стверджується долученою до матеріалів клопотання копією протоколу обшуку від 05.04.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 04.04.2024 року, надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТзОВ «Реал кар», тобто за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, зокрема на частині земельної ділянки кадастровий номер :08:012:0002 площею 300 кв.м., яка на праві оренди використовується ТзОВ «Реал кар» та у приміщенні №1,2 (частково) 4,13,14 загальною площею 126,5 кв.м., приміщення №6,2 (частково) 12 у спільному користуванні, загальною площею 30,2 кв.м., адміністративного корпусу позначеного літ. «Ж-2», які на праві оренди використовується ТзОВ «Реал кар».

Речі та майно, вилучені в ході проведення обшуку постановою слідчого від 05.04.2024 року визнано речовими доказами по справі.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке слідчий за погодженням з прокурором просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідне для проведення огляду та за необхідності відповідних експертних досліджень, а тому з метою збереження речових доказів суд вважає обгрунтованими покликання слідчого за погодженням з прокурором на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити, наклавши арешт на вилучене в ході проведення обшуку майно.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено під час проведення в період часу з «10» год. «22» хв. до «12» год. «52» хв. 05.04.2024 року слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 від 04.04.2024 року, обшуку за місцем здійснення діяльності ТзОВ «Реал кар», тобто за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, зокрема на частині земельної ділянки кадастровий номер :08:012:0002 площею 300 кв.м., яка на праві оренди використовується ТзОВ «Реал кар» та у приміщенні №1,2 (частково) 4,13,14 загальною площею 126,5 кв.м., приміщення №6,2 (частково) 12 у спільному користуванні, загальною площею 30,2 кв.м., адміністративного корпусу позначеного літ. «Ж-2», які на праві оренди використовується ТзОВ «Реал кар», а саме:

1) Договори доручення на придбання та транспортування транспортного засобу із Китаю з додатками: №15072023, №21082023/1, №14082023/1, №14082023, №04082023, №29072023, №26072023, №11092023, №06092023, №05092023, №06092023, №05033024, №21092023, №18092023, №26092023, №26102023, №02102023, №29072023, №02102023, №07092023, №21112023, №26092023/2, №26092023, №08092023, №17092023, №04092023, №27082023, №28052023, №30052023, №26052023, №31052023, №20072023, №15072023, №08092023, №21112023, №21112023-1, №01122023, №01122023, №01122023, №09122023, №08022024, №12022024, №27122023, №28122023, №23122023, №19122023, №03112023, №27102023, №19102023, №18102023, №13102023, №10102023, №11102023, №05102023, №27092023, №21112023, №16112023, №20072023, №27092023, №16122023, №16112023-1, №16102023, №01092023-1, №01092023, №16122023-2, №29022024, №03112023, №12022024, №16122023, №24012023, №29122023, №28112023;

2) Договори про надання інформаційно-консультаційних послуг щодо поставки авто із Китаю з додатками: №01072023, №10062023, №23062023, №24062023, №08072023, №10072023, №11072023, №15072023, №22082023, №16092023, №10062023, №09062023, №30052023, №03/06/2023, №02062023, №30052023, №29052023, №19052023, №20052023, №15052023, №12042023, №14042023, №10052023, №09052023, №05052023, №25042023, №01052023, №24042023, №21042023, №12042023, №05042023, №20032023, №18032023, №15032023, №12032023, №11-1/03/2023, №07.02.2023, №20012023, №05122022, №08112022, №03112022, №02112022, №04102022, №05102022, №24082022, №20082022, №13082022, №24062023, №22082023, №24062023/1;

3) Договори про надання інформаційно-консультаційних послуг щодо поставки авто із США: №02022023, №13112023, №09112023, №30102023, №04102023, №07082023, №19.06.2023, №12.04.2023, №19062023, №11092023.

4) Договори про надання послуг з продажу транспортного засобу Замовника на майданчику Виконавця: №03102023, №15022023, №03032023, №24042023, №28042023, №230423, №10052023, №311022, №07032023;

5) Квитанції до платіжних інструкцій на переказ готівки у кількості 29 шт.;

6) Довідка «Акорд Банк» на 1 арк.;

7) Договір банківського рахунку № PR40-151123/010-03 від 15.11.2023 на 9 арк.;

8) Додаток №1 до договору банківського рахунку № PR40-151123/010-03 від 15.11.2023 на 3 арк.;

9) Анкета заява № IPK-151123/446-1303 від 15.11.2023 на 3 арк.;

10) Товарно-транспортна накладна: №72, №73 № 63, №62, №64, №74, №71, №61, №92, №91;

11) Лист на повернення грошових коштів у кількості 3 шт.;

12) Чорнові записи на 3 арк.;

13) Розписки у кількості 2 шт.;

14) Системний блок марки «HP» с.н. НОМЕР_7 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1