28.02.2024 Справа № 756/1648/24

756/1648/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, погодженого прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 17.01.2023 приблизно о 14 год. 20 хв., перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , на біржі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " хотів купити електронну валюту USDT та оформив заявку на купівлю, після чого зв`язався з продавцем у чаті (номер скрито), який скинув йому номер картки, після чого самостійно здійснив переказ коштів на картку НОМЕР_1 у загальному розмірі 40 160 грн., однак кошти на рахунок так і не поступили. (ЖЄО 2346 від 17.01.2024)

Відповідно до вимог ч. 7 статті 160 КПК, з наданих виписок по рахунку НОМЕР_2 , відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , встановлено що 17.01.2024 о 14 год. 28 хв., відбулось перерахування грошових коштів у розмірі 40 160 грн. 40 коп. на банківську картку № НОМЕР_1 , з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_1 ;

- роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 16.01.2024 по 22.01.2024 року;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власника банківської картки № НОМЕР_1 у період з 16.01.2024 по 22.01.2024 року, та як верифікувалися дані дії.

- Фотозображення та відеозаписи під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в банкоматах у період з 16.01.2024 по 22.01.2024 року.

Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей у будь-якому відділені « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Києва., а саме:

- документи щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_1 ;

- роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 16.01.2024 по 22.01.2024 року;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власника банківської картки № НОМЕР_1 у період з 16.01.2024 по 22.01.2024 року, та як верифікувалися дані дії.

- Фотозображення та відеозаписи під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в банкоматах у період з 16.01.2024 по 22.01.2024 року.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 28.02.2024 по 28.04.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1