Провадження №: 1-кс/336/583/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до документів

12 червня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення ВП №3 Запорізького районного управління поліції старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000536 від 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ, до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,.

У клопотанні зазначив, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000536, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2024, приблизно о 09:13, невстановлена особа, із використанням електронно-обчислювальної техніки, з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за допомогою розміщення фітингового сайту про отримання допомоги, а саме виплати від організації САRЕ UKRAINE, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , спричинивши останній матеріальну шкоду на суму 28 000 грн. (СО 7029).

Під час допиту у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що протягом 4 років в месенджері «Вайбер» перебуває в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - (кінологічна група).

03.04.2024 приблизно о 08:08 в групу, надійшло смс повідомлення від невідомої особи на ім`я ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_2 , про отримання допомоги, а саме виплати від організації САRЕ UKRAINE. Для отримання вказаної допомоги необхідно перейти за посиланням та пройти реєстрацію. Крім того було вказано ще одне посилання для користувачів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпіла перейшла за вказаним посиланням, після чого відкрилося вікно « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де необхідно було ввести свою банківську картку.

Так як потерпіла має зарплату картку зазначеного банку - НОМЕР_1 , до якої прив`язаний номер телефону НОМЕР_3 , остання ввела у вікні дані банківської картки, після чого на її телефон почали приходити смс повідомлення з кодом, який необхідно було ввести в вікні, що остання і робила.

Після вказаних дій, вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було заблоковано.

Згідно виписки з банківського рахунку, який надала потерпіла, грошові кошти було списано кошти трьома транзакціями.

Сума збитку становить 28000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої було виведено на банківську картку № НОМЕР_4 випущена АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписок руху по вказаної банківської картки, із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, місце зняття грошових коштів, дати та призначення зняття або переказ з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишкі в за період 03.04.2024 до моменту винесення постанови у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку:

- копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти:

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкомагів (А ГМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить суд клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться перелічені документи, в силу ч. 2 ст. 163 КПК України, до суду не викликалася.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників справи, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити, виходячи з таких міркувань

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати необхідну інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , код ЕДРПОУ НОМЕР_6 , слідчому не є можливим.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вище вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , - тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРГІОУ НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 наступних документів:

- руху коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них. карток зі зразками підписів тощо);

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки

Зобов`язати керівництво АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 12 серпня 2024 включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1