Справа №766/2658/24
н/п 1-кс/766/3796/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2024 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонського області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000084 від 19.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дізнавачам СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , начальнику СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсон, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 17.02.2024 року по дату винесення ухвали, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з за вказаний період;

- документів, що посвідчують особу володільця картки, які надавались особою при відкритті рахунків;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком за період з 16.02.2024 року по дату винесення ухвали (за наявності).

Розглянути зазначене клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що не суперечить вимогам ч.2 ст. 163 КПК України, оскільки існує загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що документи, що містяться в банківській справі по обслуговуванню картки № НОМЕР_4 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть вказати на особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

В судове засідання дізнавач не з`явився, у клопотанні зазначив, що просить слухати справу у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що 18.02.2024 до ЧЧ ХРУП ГУНП надійшло електронне звернення від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб. тел. НОМЕР_5 про те, що 17.02.2024 невстановлена особа зламавши акаунт знайомої в додатку "Телеграм", та від її імені попрохала гроші в борг в результаті чого заволоділа грошовими коштами в сумі 9900 гривень, які заявниця самостійно переказала на вказану банківську картку НОМЕР_6 .

Відомості про даний факт було внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2024 року за №0000084 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що 17.02.2024 року у мобільному месенджері «Телеграм» від її родички ОСОБА_18 з номеру телефону НОМЕР_7 їй надійшло повідомлення з проханням позичити грошові кошти та потерпіла погодилась, після чого 17.02.2024 о 16:00 год здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 на номер банківської картки наданий особою в ході листування банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 в сумі 9900 гривень, отримувач ОСОБА_19 . В цей же день родичка Біла ОСОБА_20 повідомила потерпілій, що її аккаунт в додатку «Телеграм» було зламано та вона вказаних повідомлень не надсилала та грошові кошти не просила та не отримувала.

Вказаними діями, громадянці ОСОБА_17 було завдано матеріального збитку на суму 9900 гривень.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду було проведено виїмку документів що містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо інформації по картковому рахунку № НОМЕР_6 , що перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проведеним аналізом документів було встановлено, що картковий рахунок відкритий на ім?я ОСОБА_19 . У виписці про рух коштів наявна операція із зарахування коштів в сумі 9900 за 17.02.2024 о 16:00 год. та через 5 хв. о 16:05 вказана сума повністю перерахована на іншу банківську карту НОМЕР_9 . Окрім цього за цей же день 17.02.2024 по картці НОМЕР_6 наявні ще чотири операції із зарахування грошових коштів, які одразу після зарахування були перераховані на одну і ту ж саму картку - НОМЕР_9 . Всі операції із зарахування та переказів коштів по картці НОМЕР_6 виконані за один день 17.02.2024. Операції із зняття готівкових коштів чи розрахунків в торгово-сервісних мережах відсутні. Вказані факти свідчать про те, що картка шахрая - НОМЕР_6 є транзитною та грошові кошти, які переказала потерпіла ОСОБА_17 та інші особи, в подальшому переводяться та акумулюються на карту НОМЕР_9 .

Відділом протидії кіберзлочинам в Херсонській області на виконання доручення дізнавача по даному провадженню було встановлено повний номер карти на яку було перераховано кошти з карти ОСОБА_19 , це банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , користувачем якої є ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи викладене, для всебічного і повного встановлення всіх обставин кримінального правопорушення мається необхідність та обґрунтовані підстави для отримання інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_4 яка обслуговується в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, що містяться в банківській справі по обслуговуванню картки № НОМЕР_4 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть вказати на особу причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати дізнавачам СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , начальнику СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсон, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 17.02.2024 року по 16.05.2024 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, що посвідчують особу володільця картки, які надавались особою при відкритті рахунків;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком за період з 16.02.2024 року по 16.05.2024 року (за наявності).

Встановити строк дії ухвали до 16.07.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1