Справа № 286/1058/24
У Х В А Л А

19 березня 2024 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ просить надати йому заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

Розширену та детальну виписку по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках (банківських картках) відкритих (виданих) на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період з 10.03.2024 по 11.03.2024 включно із обов`язковим зазначенням:

призначення платежу;

дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

короткий та повний опис вчиненої операції;

номера всіх банківських карток які перебували у користуванні ОСОБА_12 у зазначений період часу;

номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській картці та рахунках відкритих на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку відкритого на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період з 10.03.2024 по 11.03.2024 включно.

Всі зміни, які відбувались по банківських картках та рахунках відкритих на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв.

Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх місцезнаходження (географічні координати) в момент вчинення транзакції по банківських картках та рахунках відкритих на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), за період з 10.03.2024 по 11.03.2024 включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки (переказу або вчинення інших операцій) в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням номера та адреси розташування банкомату) з використанням банківської карти з рахунків відкритих на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період з 10.03.2024 по 11.03.2024 включно.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2024 року за № 0000096, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом того, що 10.03.2024 року, о 16 год. 56 хв., на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 , що перебуває у користуванні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що їй нараховані грошові кошти в якості грошової допомоги від «Є-пітримки», для отримання яких необхідно здійснити авторизацію, при цьому ОСОБА_12 надала невідомій особі дані щодо входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (логін та пароль). В подальшому, 10.03.2024 о 17:05 з банківської карти ОСОБА_12 виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 були списані грошові кошти у сумі 10 000 грн. на банківську карту невстановленої особи, та з оформленої на ім`я ОСОБА_12 банківської карти № НОМЕР_5 за чотири послідовні операції, через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » списано грошові кошти: 10.03.2024 о 17:50:18 в сумі 20 000 грн.; 10.03.2024 о 17:53:34 в сумі 22 000 грн.; 10.03.2024 о 17:56:23 в сумі 10 000 грн.; 10.03.2024 о 18:00:04 в сумі 9500 грн., які були перераховані на рахунок невідомої особи, в результаті чого ОСОБА_12 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 71 500 грн. (без врахування комісії).

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.03.2024 по 11.03.2024 включно. Саме такий період потрібен з метою встановлення дати і часу переказу грошових коштів, а також відстеження подальшого їх руху.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо, тому заступник начальника СВ просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, та особа, у володінні якої знаходяться такі речі і документи (інформація) в судове засідання не з`явилися.

Остання про причини неявки не повідомила. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Заступник начальника СВ подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні банку і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення злочину, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому та іншим службовим особам сектору дізнання тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

Розширену та детальну виписку по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках (банківських картках) відкритих (виданих) на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період з 10.03.2024 по 11.03.2024 включно із обов`язковим зазначенням:

призначення платежу;

дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

короткий та повний опис вчиненої операції;

номера всіх банківських карток які перебували у користуванні ОСОБА_12 у зазначений період часу;

номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській картці та рахунках відкритих на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку відкритого на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період з 10.03.2024 по 11.03.2024 включно.

Всі зміни, які відбувались по банківських картках та рахунках відкритих на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв.

Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх місцезнаходження (географічні координати) в момент вчинення транзакції по банківських картках та рахунках відкритих на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), за період з 10.03.2024 по 11.03.2024 включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки (переказу або вчинення інших операцій) в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням номера та адреси розташування банкомату) з використанням банківської карти з рахунків відкритих на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період з 10.03.2024 по 11.03.2024 включно.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «19» квітня 2024 року.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1