Провадження № 1-кс/947/1298/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ТОВ «ПІВДЕННИЙ ДЬЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ» адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_4 , подане в інтересах ТОВ «ПІВДЕННИЙ ДЬЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000053 від 28.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 , подане в інтересах ТОВ «ПІВДЕННИЙ ДЬЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ» про скасування арешту, накладеного ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Одеси в рамках кримінального провадження № 0000053 від 28.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. ч. 1 ст. 204 КК України на майно, яке було виявлено та вилучено:

-05.12.2023 року у ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вулиця Бугаївська, нежитлові приміщення в межах географічних координат: 46.469256, 30.698119; 46.469198, 30.698700; 46.468656, 30.698613; 46.468709, 30.698031;

-12.12.2023 року в ході проведення обшуку вантажно-сідлового тягача Renault Premium 460 д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом SCMITZ S01 д.н.з. НОМЕР_2 , що знаходився за адресою: Одеська область, смт Авангард, вул. Ангарська, 18Є;

-12.12.2023 року в ході проведення обшуку транспортного засобу Mercedes Benz д.н.з. НОМЕР_3 , який перебував за адресою: Одеська область, смт Авангард, вул. Ангарська, 18 ж.

В обґрунтування поданого клопотання адвокат ОСОБА_4 зазначає про те, що арешт на майно було накладено необґрунтовано, майно не є незаконно виготовленими підакцизними товарами та не може бути предметом кримінального правопорушення. На даний час арешт майна обмежує права ТОВ «ПІВДЕННИЙ ДЬЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ», а тому накладені арешту підлягають скасуванню.

У судовому засіданні -

Адвокат ОСОБА_4 вимоги поданого клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити. Долучив додаткові документи в обґрунтування клопотання.

Прокурор ОСОБА_3 заперечував проти задоволення клопотання, з огляду на те, що досудове розслідування в рамках кримінального провадження триває, майно, на яке слідчим суддею було накладено арешт відповідає критеріям речових доказів та із ним проводить експертиза, у зв`язку із чим існує ризик можливого його відчуження в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за вчиненні дії у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку. ТОВ «ПІВДЕННИЙ ДЬЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ» не надано підтверджень, що вилучені тютюнові вироби належать товариству та придбані на законних підставах. Надавши у судовому засіданні матеріали кримінального провадження просив відмовити у задоволенні клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, приймаючи до уваги думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У судовому засіданні встановлено, що підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 28.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, процесуальне керівництво в якому здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленнями 25 Прикордонного загону Державної прикордонної служби України за № № 955, 956 від 27.09.2021 року, згідно яких жителі Білгород Дністровського, Татарбунарського, Болградського районів Одеської області за участі інших залучених ними осіб, здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку.

05.12.2023 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення в межах географічних координат: 46.469256, 30.698119; 46.469198, 30.698700; 46.468656, 30.698613; 46.468709, 30.698031, за результатами якого виявлено та вилучено:

-тютюнові вироби марки «President» без марок акцизного податку України у кількості - 900410 пачок;

-тютюнові вироби марки «Ashima» без марок акцизного податку України у кількості - 299700 пачек;

-табак для кальяна марки «JiBiAr» без марок акцизного податку України у кількості - 6624 кг;

Вилучені тютюнові вироби передано на відповідальне зберігання ТОВ «ПІВДЕННИЙ ДЬЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ» () в складських приміщеннях за адресою: м. Одеса, вулиця Бугаївська, нежитлові приміщення в межах географічних координат: 46.469256, 30.698119; 46.469198, 30.698700; 46.468656, 30.698613; 46.468709, 30.698031.

В подальшому 12.12.2023 року було проведено обшук транспортного засобу вантажно-сідлового тягача Renault Premium 460 д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом SCMITZ S01 д.н.з. НОМЕР_2 , що знаходився за адресою: Одеська область, смт Авангард, вул. Ангарська, 18Є, в ході якого було виявлено та вилучено:

-пластиковий хомут зеленого кольору з написом «опломбовано, 5562429» - 1 шт.;

-тютюнові вироби без марок акцизного податку України President 1633 короба по 500 пачок , тобто у загальній кількості 815 500 пачок сигарет.

Також, 12.12.2023 року в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , який проводиться з метою відшукання незаконно виготовлених тютюнових виробів, які було вилучено в ході обшуку 05.12.2023 року встановлено, що на території знаходиться автотранспортний засіб марки Mercedes д.н.з. « НОМЕР_3 ».

В ході спілкування з особами, які безпосередньо здійснюють охорону складських приміщень за вказаною адресою, встановлено, що в середині зазначеного автотранспортного засобу знаходиться тютюн для кальяну марки «JiBiAr».

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в транспортному засобі Mercedes Benz НОМЕР_3 зберігаються та транспортуються підакцизні товари сигарети без марок акцизного податку України.

Таким чином, в період часу з 21 год. 37 хв. 12.12.2023 року до 00 год. 25 хв. 13.12.2023 року, детективами Підрозділу детективів на правах самостійного (Управління) ТУ БЕБ в Одеській області було проведено обшук транспортного засобу Mercedes Benz д.н.з. НОМЕР_3 , що знаходився під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого було виявлено та вилучено:

- 677 коробок із тютюном для кальяну «Jibiar масою 100 г (6 кг в кожній коробці) - 4062 кг

- 48 коробок із тютюном для кальяну «Jibiar масою 1кг(12 кг в кожній коробці; одна коробка -9 кг)- 573 кг

- 166 коробок із тютюном для кальяну «Jibiar масою 250 г( 12 кг в кожній коробці) - 1992 кг.

Слідчий суддя на підставі матеріалів кримінального провадження прийшов до висновку, що вилучене під час обшуків майно може містити у собі інформацію щодо вчинення кримінальних правопорушень в рамках кримінального провадження та може бути предметом кримінальних правопорушень в рамках кримінального провадження.

Також, слідчий суддя звертає увагу на те, що вилучене під час обшуків майно було визнано слідчим речовими доказами у кримінальному провадженні та потребує додаткового дослідження та огляду з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень в рамках кримінального провадження та осіб, які можуть бути причетними до їх вчинення.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що до клопотання заявника про скасування арешту майна не долучені докази, які б підтверджували те, що в подальшій дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна відпала потреба.

З урахуванням викладеного, враховуючи те, що досудове розслідування триває, майно відповідає критеріям речових доказів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання про скасування арешту майна є передчасним, а тому задоволенню не підлягає.

Таким чином, керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 , поданого в інтересах ТОВ «ПІВДЕННИЙ ДЬЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000053 від 28.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. ч. 1 ст. 204 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1