Справа № 331/1800/24
Провадження № 1-кс/331/625/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області старший підполковника юстиції ОСОБА_3 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000399 від 11.03.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2 КК України, а також ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий , за погодженням з першим заступником Генерального прокурора, звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженню № 0000399 від 11.03.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2 КК України, а також ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що Слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000399 від 11.03.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2 КК України, а також ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2 КК України.

Так, 21.02.2024 першим заступником Генерального прокурора винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень іншому органу досудового розслідування, якою здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000475 від 30.11.2022 за підозрою ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2, ОСОБА_16 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.110-2, ч.2 ст.111, ч.2 ст.366 КК України, визначено за слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області.

11.03.2024 постановою прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000475 від 30.11.2022, матеріали досудового розслідування за епізодами вчинення підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2 КК України, а також підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2 КК України, виділені в окреме кримінальне провадження за №0000399 від 11.03.2024, відповідно до вимог ст. 217 КПК України.

Суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюються особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_16 є засновником та єдиним керівником міжнародного алкогольного холдингу Global Spirits, що спеціалізується на виробництві та дистрибуції алкогольної продукції під власними торговими марками « ОСОБА_17 », «Первак», «Мороша», «Шустов» тощо на основних ринках України, РФ та США.

Використовуючи паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 , 19.02.2022 ОСОБА_16 покинув територію України авіасполученням Київ-Рига та в той же день прибув до Латвійської Республіки.

Далі, після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, ОСОБА_16 , у період з 24 лютого 2022 до початку квітня 2022, перебуваючи на території Європейського Союзу, точне місцезнаходження досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, а також про те, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), переслідуючи корисливі мотиви, які виразились в отриманні економічної вигоди від логістичних маршрутів, меншої собівартості комплектуючих товарів, спирту та коньячного дистиляту заводів виробників РФ та отримання прибутку від реалізованої готової продукції на власних підприємствах та сторонніх торгових майданчиках партнерів, усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора та у взаємодії з державою-агресором, в тому числі надання послуг і робіт, постачання товарів на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств, отримання товарів з підприємств РФ є незаконною та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, вирішив в обхід застосованих відносно держави-агресора Україною та США санкцій на ведення господарської діяльності та імпорт алкогольної продукції, налагодити виробництво та подальший збут алкогольної продукції з використанням власних компаній ПрАТ «Одеський коньячний завод», Global Spirits USA, ІНФОРМАЦІЯ_1 , Global Spirits AMG Trading Ltd, GSH Trademarks Limited; компаній його батька - ОСОБА_18 Namiand Limited BVI, ООО «Родник и К», ООО «Русский Север», ООО «Стандарт Качества», ІП ТОВ «Vintradition», «Grand Royal Bottlers Limited», ІП ТОВ «Esteren Distribution»; та орендованих - ТОВ "Ушба Дистиллери", ІП ТОВ «Davr Sharob», ІП ТОВ «Hamkor», ВАТ «Абшерон-Шараб», тим самим провадити господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, забезпечувати російську економіку постійними надходженнями у вигляді податкових зобов`язань та зборів, а відтак сприяти у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України.

Таким чином, за викладених вище обставин у ОСОБА_16 , виник злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій з організації роботи підприємств, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних підприємств, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів неможливо, ОСОБА_16 залучив до своєї протиправної діяльності довірених осіб з числа діючих працівників належних йому підприємств та близьких осіб, які володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо організації та здійснення господарської діяльності підконтрольних підприємств, у тому числі на території держави-агресора, республік Узбекистан, Сакартвело, Казахстан, Азербайджан та Польща, зокрема свого сина ОСОБА_14 , фінансового директора ОСОБА_19 , фінансового директора ОСОБА_7 , директора ПрАТ «Одеський коньячний завод» ОСОБА_20 , провідного юриста ОСОБА_6 , директора з маркетингу ОСОБА_9 , заступника менеджера з експорту ОСОБА_12 , начальника відділу економічного планування ОСОБА_8 , заступника начальника відділу економічного планування ОСОБА_13 , директора з міжнародних продажів ОСОБА_10 , регіонального менеджера компанії ОСОБА_11 , менеджера з експорту ОСОБА_21 , менеджера з міжнародних продажів ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , які розділяючи погляди ОСОБА_16 , за взаємною згодою погодились приймати участь у протиправній діяльності.

Вищевказані особи, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно домовились про спільне вчинення злочину, а саме здійснення пособництва державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора.

Разом з тим, ОСОБА_16 , усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора, у тому числі надання послуг і робіт, постачання товарів на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств, отримання товарів з підприємств РФ є незаконною та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу допомагатиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, а відтак сприятиме у здійсненні військової агресії проти України, для уникнення санкцій РНБО України розробив план дій, необхідний для досягнення мети протиправного механізму, який включав в себе залучення осіб з числа працівників його компаній; визначення та розподіл функцій кожної особи, яка прийматиме участь у вказаній злочинній діяльності; вчинення дій щодо перереєстрації належних його батьку - ОСОБА_18 російських компаній ООО «Родник и К», ООО «Стандарт Качества» та ООО «Русский Север» на підконтрольну особу громадянина РФ ОСОБА_30 ; формування прозорої структури підприємств Узбекистану та Казахстану без російських активів; підшукання можливості безперебійного розливу алкогольної продукції під власними торговими марками на території країн, де наявна можливість здійснення фінансових та товарних операцій з російськими підприємствами; підшукання шляхів постачання спирту, коньячного дистиляту, комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції з території РФ на територію республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу; реалізації готової продукції та сировини суб`єктам господарської діяльності РФ, а також використання підконтрольних підприємств та осіб на території РФ; використання ПрАТ «Одеський коньячний завод» для спрямування коньячного дистиляту через азербайджанське підприємство ВАТ «Абшерон Шараб» на адресу компанії ООО «Родник и К».

Відповідно до плану ОСОБА_16 розподілив ролі та функції між майбутніми співучасниками вчинення кримінального правопорушення, а також розробив механізм їх взаємодії.

Зокрема, ОСОБА_16 як організатору вказаного протиправного механізму повинні підпорядковуватись всі інші особи (учасники), які зобов`язані безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі його вказівки, настанови та вимоги. При цьому, саме ОСОБА_16 визначати напрям протиправної діяльності, розробляти плани вчинення кримінального правопорушення, координувати злочинну діяльність згідно з розподілом функцій та ролей, приймати рішення про залучення нових осіб, здійснювати контроль за їх діяльністю через підпорядкованих безпосередньо йому довірених осіб та отримувати основний дохід від вчинення злочину.

Разом з цим, як організатор протиправної діяльності, ОСОБА_16 , доручив своїм найбільш довіреним особам, а саме сину ОСОБА_14 та фінансовому директору холдингу ОСОБА_19 , контролювати безпосереднє ведення господарської діяльності підпорядкованих підприємств, доводити до відома інших учасників протиправної діяльності плани вчинення кримінального правопорушення, контролювати його виконання, здійснювати керівництво співучасниками злочину та особами, яких використовували для вчинення кримінального правопорушення, але які не обізнані щодо інших учасників протиправної злочинної діяльності.

Також, для виконання завдань з виготовлення та подальшого збуту алкогольної продукції, замовлення, оплати товарів, прорахунку собівартості та економічної вигоди виготовлення кінцевого продукту, розрахунку логістичного маршруту та отримання економічної вигоди, надання юридичних консультацій, підготовки, перевірки та супроводу документів з перереєстрації суб`єктів господарської діяльності, зареєстрованих за законами РФ та/або засновниками яких є юридичні особи РФ, ОСОБА_16 визначив осіб, які поділяли його погляди щодо можливості вчинення кримінального правопорушення та які, будучи пособниками, мали підпорядковуватись ОСОБА_16 та його найбільш довіреним особам.

Згідно розподілених ролей та функцій, ОСОБА_16 , як організатор протиправного механізму:

- здійснював загальне керівництво на всіх підконтрольних підприємствах, розташованих на території РФ, республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- надавав вказівки на створення груп у програмах для обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Казахстан», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Розлив Казахстан» з обмеженим колом учасників, для здійснення контролю і надання вказівок щодо організації роботи на підприємствах розташованих на території РФ, республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- організовував комунікацію між співучасниками злочинної схеми;

- погоджував, надавав вказівки та контролював постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ на територію республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- контролював передачу (здійснення розрахунку) активів представникам держави-агресора за результатом постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ, республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- здійснював контроль за організацією поставок коньячного дистиляту ПрАТ «Одеський коньячний завод» через Азербайджанське підприємство ВАТ «Абшерон Шараб» на адресу компанії ООО «Родник и К»;

- вчиняв інші організаційні дії спрямовані на пособництво державі-агресору.

ОСОБА_14 - виконуючи вказівки ОСОБА_16 та діючи, як виконавець, згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на здійснення пособництва державі-агресору:

- контролював постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ на територію республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- контролював здійснення виплат активів представникам держави-агресора за результатом постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ на територію республік Азербайджану, ОСОБА_31 , Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- контролював та надавав вказівки на розподіл прибутку, між учасниками протиправного механізму, отриманого за результатом постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ на територію республік Азербайджану, ОСОБА_31 , Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- здійснював контроль за фінансовими операціями щодо виведення грошових коштів з підконтрольних підприємств РФ до країн Європи та США, які у подальшому використовуються у тому числі для оплати за товари РФ;

- вчиняв інші організаційні дії, спрямовані на пособництво державі-агресору.

ОСОБА_19 - виконуючи вказівки ОСОБА_16 та діючи як виконавець, згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на здійснення пособництва державі-агресору:

- контролював та надавав вказівки про підписання документів щодо постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ на територію республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- за допомогою програм для обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp, перебуваючи у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ОСОБА_32 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Розлив Казахстан» здійснював фінансовий контроль і надавав вказівки щодо організації роботи на підприємствах розташованих на території РФ та республік Азербайджану, ОСОБА_31 , Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- контролював здійснення виплат активів представникам держави-агресора за результатом постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ на територію республік Азербайджану, ОСОБА_31 , Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- контролював та надавав вказівки на розподіл прибутку між учасниками протиправного механізму, отриманого за результатом постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ на територію республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- налаштував та забезпечив механізм здійснення фінансових операцій з виведення грошових коштів з підконтрольних підприємств РФ до країн Європи та США, які у подальшому використовувались, у тому числі для оплати за товари РФ.

- організував поставки коньячного дистиляту з ПрАТ «Одеський коньячний завод» через Азербайджанське підприємство ВАТ «Абшерон Шараб» на адресу компанії ООО «Родник и К»;

- вчиняв інші організаційні дії, спрямовані на пособництво державі-агресору.

ОСОБА_7 - виконуючи вказівки ОСОБА_16 та діючи як виконавець, згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на здійснення пособництва державі-агресору:

- контролював здійснення виплат активів представникам держави-агресора за результатом постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ на територію республік Азербайджану, ОСОБА_31 , Казахстану, Узбекистану;

- за допомогою програм для обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp, перебуваючи у групах «Грузія-США», «Азербайджанська модель», «Казахстан», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Розлив Казахстан» здійснював фінансовий контроль, і виконання вказівок щодо організації роботи на підприємствах розташованих на території РФ та республік ОСОБА_33 , ОСОБА_31 , Казахстану, Узбекистану;

- надавав вказівки на здійснення прорахунків вартості доставки комплектуючих товарів для алкогольної продукції, які постачались з території РФ на територію республік ОСОБА_33 , ОСОБА_31 , Казахстану, Узбекистану;

- здійснював моніторинг заробітних плат та готував звіти, здійснював прорахунки між різницею відпускної ціни на продукцію та витратами на її виробництво, формував плани дій щодо організації роботи підприємств розташованих на території РФ, республік Азербайджану, ОСОБА_31 , Казахстану, Узбекистану;

- здійснював фінансовий контроль з отримання грошових коштів за и коньячного дистиляту ПрАТ «Одеський коньячний завод» через Азербайджанське підприємство ВАТ «Абшерон Шараб» на адресу компанії ООО «Родник и К»;

- вчиняв інші організаційні дії, спрямовані на пособництво державі-агресору.

ОСОБА_8 - виконуючи вказівки ОСОБА_16 та діючи як виконавець, згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на здійснення пособництва державі-агресору:

- здійснював прорахунки собівартості виготовленої продукції, її економічну вигоду з комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції поставлених з території РФ на територію республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану;

- за допомогою програм для обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp, перебуваючи у групах «Грузія-США», «Азербайджанська модель», «Казахстан», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Розлив Казахстан», виконував прорахунки економічної собівартості виготовлення товарів та надавав погодження щодо можливості початку закупівлі таких товарів;

- надавав вказівки на підготовку та подання щомісячної звітності за результатом постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ на територію республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану;

- вчиняв інші організаційні дії спрямовані на пособництво державі-агресору.

ОСОБА_20 - виконуючи вказівки ОСОБА_16 та діючи як виконавець, згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на здійснення пособництва державі-агресору:

- організовувала постачання коньячного дистиляту ПрАТ «Одеський коньячний завод» для підприємства ООО «Родник и К» через азербайджанське підприємство ВАТ «Абшерон Шараб»;

- за допомогою програм для обміну миттєвими повідомленнями Telegram, надавала звіти про виконану роботу щодо постачання коньячного дистиляту ПрАТ «Одеський коньячний завод» для підприємства ООО «Родник и К» через азербайджанське підприємство ВАТ «Абшерон Шараб»;

- вчиняла інші організаційні дії, спрямовані на пособництво державі-агресору.

ОСОБА_9 - виконуючи вказівки ОСОБА_16 та діючи як виконавець, згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на здійснення пособництва державі-агресору:

- контролювала та організовувала постачання комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції з території РФ на територію Республіки ОСОБА_31 ;

- створювала групи у програмах для обміну миттєвими повідомленнями, з обмеженим колом учасників для організації роботи на підприємствах, розташованих на території РФ та Республіки ОСОБА_31 ;

- за допомогою програм для обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp, відповідала за комунікацію учасників у групі «Грузія-США», і виконувала прямі вказівки ОСОБА_16 щодо організації роботи на підприємствах, розташованих на території РФ та Республіки ОСОБА_31 ;

- надавала вказівки на здійснення виплат матеріальних активів представникам держави-агресора за результатом постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ на територію Республіки Сакартвело.

ОСОБА_6 - діючи як виконавець, згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на здійснення пособництва державі-агресору:

- вчиняв дії щодо перевірки, супроводу та підготовки реєстраційних документів від імені російської компанії ООО «Родник и К»;

- формував прозору структуру підприємств, розташованих на території Республік Узбекистан та Казахстан, з позбавленням їх російських активів для забезпечення можливості ведення господарської діяльності у взаємодії з РФ;

- за допомогою програм для обміну миттєвими повідомленнями Telegram здійснював комунікацію з іншими учасниками протиправної діяльності та виконував поставлені завдання.

ОСОБА_11 - діючи як виконавець, згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на здійснення пособництва державі-агресору:

- готував макети комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції, які необхідні для закупівлі у російських компаніях та подальшого постачання на територію Республіки ОСОБА_31 ;

- виконував вказівки ОСОБА_16 щодо експорту готової алкогольної продукції з території Республіки Сакартвело на території іноземних країн;

- за допомогою програм для обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp, перебуваючи у групах «Производство експорт», «Грузия Винт Колпак», контролював виробництво та постачання комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції з території РФ на територію Республіки Сакартвело.

ОСОБА_10 - діючи як виконавець, згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на здійснення пособництва державі-агресору:

- надавав вказівки на здійснення закупівлі комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції у компаній розташованих на території РФ;

- за допомогою програм для обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp, надавав вказівки на здійснення прорахунків собівартості комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції виготовлених на території РФ;

- готував звіти для ОСОБА_16 щодо собівартості комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції, виготовленої на території РФ;

- за допомогою програм для обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp, перебуваючи у групах «Производство експорт», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », контролював виробництво та постачання комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції з території РФ на територію Республіки ОСОБА_31 ;

- вчиняв інші організаційні дії спрямовані на пособництво державі-агресору.

ОСОБА_12 - діючи як виконавець, згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на здійснення пособництва державі-агресору:

- готувала та підписувала документи для виробництва комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції, які виготовлялись на території РФ;

- за допомогою програм для обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp, перебуваючи у групах «Производство експорт» та «Лвз Грузия & Экспорт», здійснювала контролювала виробництво та постачання комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції з території РФ на територію Республіки ОСОБА_31 ;

- вчиняла інші організаційні дії спрямовані на пособництво державі-агресору.

ОСОБА_13 - діючи як виконавець, згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на здійснення пособництва державі-агресору:

- погоджував виробництво комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції на підприємствах розташованих на території РФ;

- за допомогою програм для обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp, перебуваючи у групі «Производство експорт», здійснював прорахунки собівартості виготовленої продукції та її економічну вигоду з комплектуючих матеріалів поставлених з території РФ;

- вчиняв інші організаційні дії спрямовані на пособництво державі-агресору.

Крім того, до складу групи осіб увійшли інші особи, залучені ОСОБА_16 , до виконання окремих завдань та розпоряджень, але які не були обізнані про інших учасників, проте достеменно розуміли про наміри останнього.

Реалізуючи свій злочинний умисел, починаючи з 24.02.2022, ОСОБА_16 , розуміючи, що його батько ОСОБА_18 є фактичним власником російських підприємств ООО «Русский Север», ООО «Родник и К», ООО «Стандарт Качества», перебуваючи у невстановленому місці на території Європейського Союзу, з метою маскування ведення господарської діяльності на території РФ, усвідомлюючи, що ведення такої господарської діяльності можливе лише у взаємодії з державою агресором, шляхом сплати податків, реалізації товарів на її території та надання іншої допомоги, вирішив організувати за допомогою офшорних Кіпрських компаній фіктивну перереєстрацію підконтрольних російських підприємств на підставних осіб на території РФ, з метою продовження ведення господарської діяльності та отримання прибутку на території держави-агресора.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_16 надав вказівки невстановленим особам про підготовку документів щодо перереєстрації ООО «Русский Север», ООО «Родник и К», ООО «Стандарт Качества» та виведення їх із структури власності його батька на довірену особу громадянина РФ - ОСОБА_34 , подання їх в державні органи РФ та продовження ведення господарської діяльності у взаємодії з державою агресором.

У подальшому, невстановлені особи, у період з 24.02.2022 до 29.03.2022, перебуваючи на території РФ, на виконання вказівок ОСОБА_16 здійснили перереєстрацію російських підприємств ООО «Русский Север», ООО «Родник и К», ООО «Стандарт Качества» на довірену особу громадянина РФ - ОСОБА_35 .

Таким чином, внаслідок вищевказаних протиправних дій ОСОБА_16 стало можливим продовження ведення господарської діяльності російських підприємств ООО «Русский Север», ООО «Родник и К», ООО «Стандарт Качества» по виготовленню та реалізації горілчаної продукції та сплати до бюджету РФ податків на загальну суму понад 23 964 896 299 російських рублів, тобто передання активів державі агресору, які використовуються у збройній агресії проти України.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_16 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора, у період часу з травня 2022 до грудня 2022, для забезпечення безперебійного виготовлення алкогольної продукції грузинським заводом виробником ТОВ «Ушба Дистиллери», шляхом використання на території РФ суб`єкта господарської діяльності компанію ООО «Родник и К», організував замовлення та подальше постачання російськими компаніями комплектуючих матеріалів у вигляді пляшок, етикеток, закупорювальних кришок, декоративних виробів призначених для прикраси пляшок алкогольної продукції, етикеток паперових самоклеючих призначених для нанесення на пляшки алкогольної продукції ТМ «Хортиця», пляшок з безкольорового скла, призначених для розливу горілки, коньяку і лікеро-горілчаних виробів та спирту.

З цією метою, ОСОБА_16 , починаючи з травня 2022, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за межами України, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, користуючись невстановленим технічним пристроєм, під`єднаним до глобальної мережі Інтернет, використовуючи програму для обміну миттєвими повідомленнями «WhatsApp», створив акаунт з іменем користувача: «GS», який прив`язав до належного йому номеру мобільного телефону: НОМЕР_2 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_16 , у період часу з початку травня 2022 до кінця 2022, перебуваючи за межами України, застосовуючи невстановлений технічний пристрій, який під`єднаний до глобальної мережі Інтернет, використовуючи програму для обміну миттєвими повідомленнями «WhatsApp», із іменем користувача: «GS» з прив`язаним номером мобільного телефону: НОМЕР_2 , перебуваючи у створеній групі «Грузія-США» та здійснюючи в ній загальне керівництво, надавав вказівки ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та іншим невстановленими органом досудового розслідування особам щодо організації виготовлення спиртовмісної продукції з використанням комплектуючих матеріалів та спирту заводів-виробників РФ.

На виконання вказівок ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 замовили постачання комплектуючих матеріалів у вигляді пляшок, етикеток, закупорювальних кришок, декоративних виробів, призначених для прикраси пляшок алкогольної продукції, етикеток паперових самоклеючих, призначених для нанесення на пляшки алкогольної продукції ТМ «Хортиця», пляшок з безкольорового скла, призначених для розливу горілки, коньяку і лікеро-горілчаних виробів та спирту, з компанії ООО «Родник и К» до орендованого заводу виробника алкогольної продукції - компанії ТОВ «Ушба Дистиллери», про що відзвітували ОСОБА_16 шляхом надсилання повідомлень у групі «Грузія-США» програми для обміну миттєвими повідомленнями «WhatsApp».

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, з компанії ООО «Родник и К» до орендованого заводу виробника алкогольної продукції - компанії ТОВ "Ушба Дистиллери" виконано наступні постачання товарів:

1. 19.05.2022 - номер декларації № 10418010/190522/3110350, здійснено постачання товарів - «Бутылка стеклянная, из бесцветного натрий-кальций-силикатного стекла, предназначена для напитков», відправник - ООО «СК «РАЗВИТИЕ» (ИНН - , країна відправника - РФ), товарний знак «GLASS DECOR», виробником яких є ООО «СК РАЗВИТИЕ» (РФ), загальною кількістю - 35280 шт., вартістю - 375 026 руб.;

2. 20.05.2022 - номер декларації № 10131010/200522/3248525, здійснено постачання товарів - «Бутылка стеклянная для хранения транспортировки жидкости, из бесцветного стекла, номинальной емкостью 0,375 л.», відправник - ООО «ЭКСПО ГЛАСС» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЭКСПО ГЛАСС С» (РФ), загальною кількістю - 34496 шт., вартістю - 239 402 руб.;

3. 20.05.2022 - номер декларації № 10228010/200522/3200049, здійснено постачання - «Этикетки самоклеящиеся (пленка пп), в рулонах шириной не более 20 см; предназначены для наклеивания на стеклянную тару», відправник - ООО «ОКИЛ-САТО» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО "ЛИКОФЛЕКС" (РФ), загальною вагою НЕТТО - 894,5 кг., вартістю - 2 111 525 руб.;

4. 20.05.2022 - номер декларації № 10228010/200522/3200049, здійснено постачання - «Этикетки самоклеящиеся на бумажной основе, напечатаные, в рулонах; предназначены для наклеивания на стеклянную тару», відправник - ООО «ОКИЛ-САТО» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО "ЛИКОФЛЕКС" (РФ), загальною вагою НЕТТО - 288 кг., вартістю - 979 170 руб.;

5. 23.05.2022 - номер декларації № 10131010/230522/3251512, здійснено постачання товарів - «Бутылка стеклянная, из бесцветного натрий-кальций-силикатного стекла, предназначена для напитков», відправник - ООО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ГЛАСС ДЕКОР"» (ИНН - , країна відправника - РФ), товарний знак «GLASS DECOR», виробником яких є ФИЛИАЛ ООО «ОПК» (РФ), загальною кількістю - 24336 шт., вартістю - 394 000руб.;

6. 23.05.2022 - номер декларації № 10131010/230522/3251579, здійснено постачання товарів - «Бутылка стеклянная, из бесцветного натрий-кальций-силикатного стекла, предназначена для напитков», відправник - ООО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ГЛАСС ДЕКОР"» (ИНН - , країна відправника - РФ), товарний знак «GLASS DECOR», виробником яких є ФИЛИАЛ ООО «ОПК» (РФ), загальною кількістю - 4680 шт., вартістю - 75 769 руб.;

7. 24.05.2022 - номер декларації № 10131010/240522/3253701, здійснено постачання товарів - «Бутылка стеклянная, из бесцветного натрий-кальций-силикатного стекла, предназначена для напитков», відправник - АО «ГЛАНИТ» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю - 96 600 шт., вартістю - 443 394 руб.;

8. 24.05.2022 - номер декларації № 10131010/240522/3253738, здійснено постачання товарів - «Стеклянная бутылка, из натрий-кальций-силикатного, бесцветного стекла, ном.емк. 0.1 л, для хранения различных пищевых жидкостей, упакованных на паллеты, обернутых в термоус.пленку», відправник - АО «ГЛАНИТ» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю - 96 600 шт., вартістю - 443 394 руб.;

9. 24.05.2022 - номер декларації № 10131010/240522/3253527, здійснено постачання товарів - «Стеклянная бутылка, из натрий-кальций-силикатного, бесцветного стекла, ном.емк. 0.1 л, для хранения различных пищевых жидкостей, упакованных на паллеты, обернутых в термоус.пленку», відправник - АО «ГЛАНИТ» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю - 96 600 шт., вартістю - 443 394 руб.;

10. 26.05.2022 - номер декларації № 10131010/260522/3256579, здійснено постачання товарів - «Стеклянная бутылка, из натрий-кальций-силикатного, бесцветного стекла, ном.емк. 0.1 л, для хранения различных пищевых жидкостей, упакованных на паллеты, обернутых в термоус.пленку», відправник - АО «ГЛАНИТ» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю - 100 800 шт., вартістю - 462 672 руб.;

11. 04.07.2022 - номер декларації № 10013160/040722/3332350, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВЕЛИКОДВОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» (РФ), загальною кількістю - 16 380 шт., вартістю - 689 107 руб.;

12. 04.07.2022 - номер декларації № 10013160/040722/3332493, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВЕЛИКОДВОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» (РФ), загальною кількістю - 16 380 шт., вартістю - 689 107 руб.;

13. 06.07.2022 - номер декларації № 10013160/060722/3337527, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла гост-32131-2013, предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий, п. 1.70 идентификационного заключения 4436-20/ от 03.12.2020», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РАЗВИТИЕ» (РФ), загальною кількістю - 38 220 шт., вартістю - 552 279 руб.;

14. 06.07.2022 - номер декларації № 10013160/060722/3337441, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.1(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю - 109 200 шт., вартістю - 779 688 руб.;

15. 06.07.2022 - номер декларації № 10013160/060722/3337630, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВЕЛИКОДВОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» (РФ), загальною кількістю - 16 380 шт., вартістю - 689 107 руб.;

16. 07.07.2022 - номер декларації № 10013160/070722/3338640, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла гост-32131-2013, предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий, п. 1.70 идентификационного заключения 4436-20/ от 03.12.2020», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РАЗВИТИЕ» (РФ), загальною кількістю - 38 220 шт., вартістю - 552 279 руб.;

17. 07.07.2022 - номер декларації № 10013160/070722/3338574, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.1(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю - 109 200 шт., вартістю - 779 688 руб.;

18. 07.07.2022 - номер декларації № 10013160/070722/3339540, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «СВЕТ» (РФ), загальною кількістю - 14 820 шт., вартістю - 664 381 руб.;

19. 07.07.2022 - номер декларації № 10013160/070722/3338700, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВЕЛИКОДВОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» (РФ), загальною кількістю - 16 380 шт., вартістю - 689 107 руб.;

20. 08.07.2022 - номер декларації № 10013160/080722/3341126, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.1(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю - 109 200 шт., вартістю - 779 688 руб.;

21. 12.07.2022 - номер декларації № 10013160/120722/3347313, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.1(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю - 109 200 шт., вартістю - 779 688 руб.;

22. 12.07.2022 - номер декларації № 10013160/120722/3347640, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.1(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю - 100 800 шт., вартістю - 719 712 руб.;

23. 12.07.2022 - номер декларації № 10013160/120722/3347640, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.7(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РАЗВИТИЕ» (РФ), загальною кількістю - 2 940 шт., вартістю - 42 483руб.;

24. 12.07.2022 - номер декларації № 10013160/120722/3347138, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВЕЛИКОДВОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» (РФ), загальною кількістю - 16 380шт., вартістю - 689 107 руб.;

25. 12.07.2022 - номер декларації № 10013160/120722/3347258, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВЕЛИКОДВОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» (РФ), загальною кількістю - 16 380шт., вартістю - 689 107 руб.;

26. 13.07.2022 - номер декларації № 10013160/130722/3349393, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВЕЛИКОДВОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» (РФ), загальною кількістю - 16 380шт., вартістю - 689 107 руб.;

27. 29.07.2022 - номер декларації № 10013160/290722/3375152, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла марки "бт" номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВСЗ» (РФ), загальною кількістю - 16 380 шт., вартістю - 689 107 руб.;

28. 29.07.2022 - номер декларації № 10013160/290722/3375567, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла марки "бт" номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЭКСПО ГЛАСС» (РФ), загальною кількістю - 53 900 шт., вартістю - 411 796 руб.;

29. 01.08.2022 - номер декларації № 10013160/010822/3380175, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла марки "бт" номинальной емкостью 0.375(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЭКСПО ГЛАСС» (РФ), загальною кількістю - 53 900 шт., вартістю - 443 058 руб.;

30. 01.08.2022 - номер декларації № 10013160/010822/3380148, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла марки "бт" номинальной емкостью 0.375(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЭКСПО ГЛАСС» (РФ), загальною кількістю - 53 900 шт., вартістю - 443 058 руб.;

31. 03.08.2022 - номер декларації № 10013160/030822/3383895, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.7(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий: хортиця с эмбоссингом new», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РАЗВИТИЕ» (РФ), загальною кількістю - 24 920 шт., вартістю - 704 718 руб.;

32. 03.08.2022 - номер декларації № 10013160/030822/3383895, здійснено постачання товарів - «Закупорочные крышки из алюминия, колпак винтовой, материал алюминий, для укупоривания стеклянных бутылок с пищевыми жидкостями, п. 1.82 идентификационного заключения 4436-20/ от 03.12.2020», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є МУП «АЛКОПАК» (РФ), загальною вагою НЕТТО - 2130,48 кг., вартістю - 2 459 736 руб.;

33. 16.08.2022 - номер декларації № 10805010/160822/3017588, здійснено постачання - «Спирт этиловый ректификованный, из пищевого сырья "люкс" неденатурированный, гост 5962-2013», відправник - ООО «ПРЕМИУМ» (ИНН - 0, країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ПРЕМИУМ» (РФ), загальною кількістю - 24379,5 л., вартістю - 1 633 427 руб.;

34. 22.08.2022 - номер декларації № 10013160/220822/3412455, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.1(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю - 84000 шт., вартістю - 418 320 руб.;

35. 22.08.2022 - номер декларації № 10013160/220822/3412455, здійснено постачання товарів - «Закупорочные крышки из алюминия, колпак винтовой, материал алюминий, для укупоривания стеклянных бутылок с пищевыми жидкостями, п. 1.82 идентификационного заключения 4436-20/ от 03.12.2020», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «АЛКОПАК» (РФ), загальною вагою НЕТТО - 564,84 кг., вартістю - 677 813 руб.;

36. 22.08.2022 - номер декларації № 10013160/220822/3412455, здійснено постачання товарів - «Колпаки для бутылок, одноразовые, для стеклянных бутылок с холодными спиртосодержащими пищевыми продуктами, материал пластик (полипропилен), п. 1.39 идентификационного заключения 4436-20/ от 03.12.2020», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «АЛКОПАК» (РФ), загальною вагою НЕТТО - 759,68 кг., вартістю - 419 305 руб.;

37. 23.08.2022 - номер декларації № 10805010/230822/3018212, здійснено постачання - «Спирт этиловый ректификованный, из пищевого сырья "люкс" неденатурированный, гост 5962-2013», відправник - ООО «ПРЕМИУМ» (ИНН - 0, країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ПРЕМИУМ» (РФ), загальною кількістю - 24401,7 л., вартістю - 1 634 914 руб.;

38. 26.08.2022 - номер декларації № 10013160/260822/3418901, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.1(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю - 109 200 шт., вартістю - 543816 руб.;

39. 26.08.2022 - номер декларації № 10013160/260822/3418839, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.1(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю - 109 200 шт., вартістю - 543816 руб.;

40. 15.09.2022 - номер декларації № 10013160/150922/3448396, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла марки "бт" номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО "Родник и К" (РФ), загальною кількістю - 16 380 шт., вартістю - 689 107 руб.;

41. 16.09.2022 - номер декларації № 10013160/160922/3449919, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла марки "бт" номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО "Родник и К" (РФ), загальною кількістю - 10 080 шт., вартістю - 424 066 руб.;

42. 16.09.2022 - номер декларації № 10013160/160922/3449919, здійснено постачання товарів - «Декоративное изделие в виде металлического медальона, предназначено для украшения бутылки с алкогольной продукцией торговой марки "хортица" делюкс», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «МД» (РФ), загальною вагою НЕТТО - 140 кг., вартістю - 1 907 000 руб.;

43. 16.09.2022 - номер декларації № 10013160/160922/3449919, здійснено постачання товарів - «Средства укупорочные полимерные, предназначены для укупорки бутылок с пищевыми жидкостями», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ПУП «АЛКОПАК» (РФ), загальною вагою НЕТТО - 5755,7 кг., вартістю - 898 206 руб.;

44. 16.09.2022 - номер декларації № 10013160/160922/3449919, здійснено постачання товарів - «Этикетки бумажные самоклеящиеся,расположены на защитной подложке (металлзированной бумаге-основе) в рулонах, содержат печатный текст и изображение, предназначены для нанесения на бутылку с алкогольной продукцией», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЛИКОФЛЕКС» (РФ), загальною вагою НЕТТО - 401,43 кг., вартістю - 1 149 280 руб.;

45. 16.09.2022 - номер декларації № 10013160/160922/3449919, здійснено постачання товарів - «Этикетки самоклеющиеся (пленка) в рулонах шириной не более 20 см, с напечатным текстом и изображением, предназначены для нанесения на бутылку с алкогольной продукцией, (п. 1.48 идентификационного заключения 4436-20/ от 03.12.2020)», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЛИКОФЛЕКС» (РФ), загальною вагою НЕТТО - 477,74 кг., вартістю - 953 560 руб.;

46. 17.09.2022 - номер декларації № 10013160/160922/3450035, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла марки "бт" номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО "Родник и К" (РФ), загальною кількістю - 10 080 кг., вартістю - 424 066 руб.;

47. 17.09.2022 - номер декларації № 10013160/160922/3450035, здійснено постачання товарів - «Декоративное изделие в виде металлического медальона, предназначено для украшения бутылки с алкогольной продукцией торговой марки "хортица" делюкс», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «МД» (РФ), загальною вагою НЕТТО - 140 кг., вартістю - 1 907 000 руб.;

48. 17.09.2022 - номер декларації № 10013160/160922/3450035, здійснено постачання товарів - «Средства укупорочные полимерные, предназначены для укупорки бутылок с пищевыми жидкостями», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ПУП «АЛКОПАК» (РФ), загальною вагою НЕТТО - 5755,7 кг., вартістю - 898 206 руб.;

49. 17.09.2022 - номер декларації № 10013160/160922/3450035, здійснено постачання товарів - «Этикетки бумажные самоклеящиеся,расположены на защитной подложке (металлзированной бумаге-основе) в рулонах, содержат печатный текст и изображение, предназначены для нанесения на бутылку с алкогольной продукцией», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЛИКОФЛЕКС» (РФ), загальною вагою НЕТТО - 401,43 кг., вартістю - 1 149 280 руб.;

50. 17.09.2022 - номер декларації № 10013160/160922/3450035, здійснено постачання товарів - «Этикетки самоклеющиеся (пленка) в рулонах шириной не более 20 см, с напечатным текстом и изображением, предназначены для нанесения на бутылку с алкогольной продукцией, (п. 1.48 идентификационного заключения 4436-20/ от 03.12.2020)», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЛИКОФЛЕКС» (РФ), загальною вагою НЕТТО - 477,74 кг., вартістю - 953 560 руб.;

51. 23.09.2022 - номер декларації № 10805010/230922/3021020, здійснено постачання - «Спирт этиловый ректификованный, из пищевого сырья "люкс" неденатурированный, гост 5962-2013», відправник - ООО «ПРЕМИУМ» (ИНН - 0, країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ПРЕМИУМ» (РФ), загальною кількістю - 23603,6 л., вартістю - 1 581 441 руб.;

52. 23.09.2022 - номер декларації № 10805010/230922/3021024, здійснено постачання - «Спирт этиловый ректификованный, из пищевого сырья "люкс" неденатурированный, гост 5962-2013», відправник - ООО «ПРЕМИУМ» (ИНН - 0, країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ПРЕМИУМ» (РФ), загальною кількістю - 23603,6 л., вартістю - 1 581 441 руб.;

53. 29.09.2022 - номер декларації № 10013160/290922/3470225, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла марки "бт" номинальной емкостью 0.375(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЭКСПО ГЛАСС» (РФ), загальною кількістю - 53 900 шт., вартістю - 377 300 руб.;

54. 30.09.2022 - номер декларації № 10013160/300922/3472605, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла марки "бт" номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВСЗ» (РФ), загальною кількістю - 6 300 шт., вартістю - 265 041 руб.;

55. 30.09.2022 - номер декларації № 10013160/300922/3472944, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.1(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю - 109 200 шт., вартістю - 543 816 руб.;

56. 30.09.2022 - номер декларації № 10013160/300922/3473150, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.1(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю - 109 200 шт., вартістю - 543 816 руб.;

57. 30.09.2022 - номер декларації № 10013160/300922/3472605, здійснено постачання товарів - «Бутылки, из бесцветного стекла марки бт, номинальной емкостью 0.375(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЭКСПО ГЛАСС С» (РФ), загальною кількістю - 34496 шт., вартістю - 241 472 руб.;

58. 30.09.2022 - номер декларації № 10013160/300922/3473150, здійснено постачання товарів - «Декоративное изделие в виде металлического медальона, изготовлено из стали с гальваническим латунным покрытием, с клеящим слоем на обратной стороне, предназначено для украшения бутылки с алкогольной продукцией торговой марки "хортица" делюкс», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «МД» (РФ), загальною вагою НЕТТО - 70 кг., вартістю - 95 500 руб.;

59. 30.09.2022 - номер декларації № 10013160/300922/3473150, здійснено постачання товарів - «Этикетки самоклеящиеся (пленка) в рулонах шириной не более 20 см, с напечатным текстом и изображением, предназначены для нанесения на бутылку с алкогольной продукцией, п. 1.48 идентификационного заключения 4436-20/ от 03.12.2020», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЛИКОФЛЕКС» (РФ), загальною вагою НЕТТО - 21,78 кг., вартістю -77 400 руб.;

60. 04.10.2022 - номер декларації № 10013160/041022/3479186, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.7(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий: хортиця с эмбоссингом», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО "Родник и К" (РФ), загальною кількістю - 38 220 шт., вартістю - 664 381 руб.;

61. 04.10.2022 - номер декларації № 10013160/041022/3478953, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1 (л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО "Родник и К" (РФ), загальною кількістю - 24336 шт., вартістю - 441 698 руб.;

62. 04.10.2022 - номер декларації № 10013160/041022/3478917, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1 (л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО "Родник и К" (РФ), загальною кількістю - 24336 шт., вартістю - 441 698 руб.;

63. 06.10.2022 - номер декларації № 10013160/061022/3482657, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВСЗ» (РФ), загальною кількістю - 16 380 шт., вартістю - 689 107 руб.;

64. 06.10.2022 - номер декларації № 10013160/061022/3483006, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0,7(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «СК «РАЗВИТИЕ» (РФ), загальною кількістю - 33 810 шт., вартістю - 405 044 руб.;

65. 06.10.2022 - номер декларації № 10013160/061022/3483006, здійснено постачання - «Этикетки бумажные самоклеящиеся, расположены на защитной подложке (металлизированной бумаге-основе) в рулонах, содержат печатный текст и изображение, предназначены для нанесения на бутылку с алкогольной продукцией», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО "ЛИКОФЛЕКС" (РФ), загальною вагою НЕТТО - 116,42 кг., вартістю - 326 400 руб.;

66. 06.10.2022 - номер декларації № 10013160/061022/3483006, здійснено постачання - «Этикетки самоклеящиеся (пленка) в рулонах шириной не более 20 см, с напечатным текстом и изображением, предназначены для нанесения на бутылку с алкогольной продукцией, п. 1.48 идентификационного заключения 4436-20/ от 03.12.2020», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО "ЛИКОФЛЕКС" (РФ), загальною вагою НЕТТО - 1199,43 кг., вартістю - 1 767 740 руб.;

67. 19.10.2022 - номер декларації № 10013160/191022/3503093, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла марки "бт" номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВСЗ» (РФ), загальною кількістю - 16 380 шт., вартістю - 689 107 руб.;

68. 19.10.2022 - номер декларації № 10013160/191022/3504128, здійснено постачання товарів - «Ящики и вспомогательные упаковочные средства из гофрированного картона для продукции промышленного и бытового назначения (п. 1.48 идентификационного заключения 4436-20/ от 03.12.2020)», товарний знак - «KНОRТIТSА», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «Л-ПАК» (РФ), загальною вагою НЕТТО - 5309,51 кг., вартістю - 531 025 руб.;

69. 25.10.2022 - номер декларації № 10013160/251022/3514076, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла марки "бт" номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВСЗ» (РФ), загальною кількістю - 12 600 шт., вартістю - 530 082 руб.;

70. 25.10.2022 - номер декларації № 10013160/251022/3514076, здійснено постачання товарів - «Средства укупорочные полимерные, предназначены для укупорки бутылок с пищевыми жидкостями», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ПУП «АЛКОПАК» (РФ), загальною вагою НЕТТО - 3627 кг., вартістю - 1 023 674 руб.;

71. 25.10.2022 - номер декларації № 10013160/251022/3514076, здійснено постачання - «Этикетки бумажные самоклеящиеся, расположены на защитной подложке (металлизированной бумаге-основе) в рулонах, содержат печатный текст и изображение, предназначены для нанесения на бутылку с алкогольной продукцией», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЛИКОФЛЕКС» (РФ), загальною вагою НЕТТО - 78,88 кг., вартістю - 157 815 руб.;

72. 25.10.2022 - номер декларації № 10013160/251022/3514076, здійснено постачання - «Этикетки самоклеящиеся (пленка) в рулонах шириной не более 20 см, с напечатным текстом и изображением, предназначены для нанесения на бутылку с алкогольной продукцией, п. 1.48 идентификационного заключения 4436-20/ от 03.12.2020», товарний знак - «Хортиця», відправник -ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО "ЛИКОФЛЕКС" (РФ), загальною вагою НЕТТО - 157,33 кг., вартістю - 392 532руб.;

73. 10.11.2022 - номер декларації № 10228010/101122/3375129, здійснено постачання - «Этикетки самоклеящиеся (пленка пп), в рулонах шириной не более 20 см; предназначены для наклеивания на стеклянную тару», відправник - ООО «ОКИЛ-САТО» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО "ЛИКОФЛЕКС" (РФ), загальною вагою НЕТТО - 378 кг., вартістю - 1 024 499 руб.;

74. 10.11.2022 - номер декларації № 10228010/101122/3375129, здійснено постачання - «Этикетки самоклеящиеся (пленка пп), в рулонах шириной не более 20 см; предназначены для наклеивания на стеклянную тару», відправник - ООО «ОКИЛ-САТО» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО "ЛИКОФЛЕКС" (РФ), загальною вагою НЕТТО - 367 кг., вартістю - 1 726 988 руб.;

75. 17.11.2022 - номер декларації № 10013160/171122/3557046, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75 (л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВЕЛИКОДВОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» (РФ), загальною кількістю - 16 380 шт., вартістю - 689 107 руб.;

76. 18.11.2022 - номер декларації № 10013160/181122/3558456, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75 (л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВЕЛИКОДВОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» (РФ), загальною кількістю - 16 380 шт., вартістю - 689 107 руб.;

77. 18.11.2022 - номер декларації № 10013160/181122/3558474, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75 (л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВЕЛИКОДВОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» (РФ), загальною кількістю - 16 380 шт., вартістю - 689 107 руб.;

78. 21.11.2022 - номер декларації № 10013160/211122/3562358, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла марки "бт" номинальной емкостью 0.375(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЭКСПО ГЛАСС» (РФ), загальною кількістю - 53 900 шт., вартістю - 443 058 руб.;

79. 23.11.2022 - номер декларації № 10013160/231122/3566783, здійснено постачання товарів - «Бутылка стеклянная, из бесцветного натрий-кальций-силикатного стекла, предназначена для напитков», товарний знак - «GLASS DECOR», відправник - ООО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ГЛАСС ДЕКОР» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «КСП» (РФ), загальною кількістю - 10 290 шт., вартістю - 314 668 руб.;

80. 23.11.2022 - номер декларації № 10013160/231122/3566783, здійснено постачання товарів - «Бутылка стеклянная, из бесцветного натрий-кальций-силикатного стекла, предназначена для напитков», товарний знак - «GLASS DECOR», відправник - ООО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ГЛАСС ДЕКОР» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «КСП» (РФ), загальною кількістю - 17 784 шт., вартістю - 813 974 руб.;

81. 24.11.2022 - номер декларації № 10013160/241122/3570206, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла марки "бт" номинальной емкостью 0.375(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЭКСПО ГЛАСС» (РФ), загальною кількістю - 41 496 шт., вартістю - 511 231 руб.;

82. 25.11.2022 - номер декларації № 10013160/251122/3571732, здійснено постачання товарів - «Бутылка стеклянная, из бесцветного натрий-кальций-силикатного стекла, предназначена для напитков», товарний знак - «GLASS DECOR», відправник - ООО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ГЛАСС ДЕКОР» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ФИЛИАЛ ООО «ОПК» (РФ), загальною кількістю - 24 336 шт., вартістю -420 283 руб.;

83. 28.11.2022 - номер декларації № 10013160/281122/3577440, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75 (л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий, пищевых товаров», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВСЗ» (РФ), загальною кількістю - 630 шт., вартістю - 26 504 руб.;

84. 28.11.2022 - номер декларації № 10013160/281122/3577440, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.75 (л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий, пищевых товаров», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «СВЕТ» (РФ), загальною кількістю - 14 250 шт., вартістю - 59 6505 руб.;

85. 28.11.2022 - номер декларації № 10013160/281122/3577440, здійснено постачання товарів - «Декоративное изделие в виде металлического медальона, предназначено для украшения бутылки с алкогольной продукцией торговой марки "хортица" делюкс», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «МД» (РФ), загальною вагою НЕТТО - 140 кг., вартістю - 191 000 руб.;

86. 29.11.2022 - номер декларації № 10013160/291122/3579415, здійснено постачання товарів - «Бутылка стеклянная, из бесцветного натрий-кальций-силикатного стекла, предназначена для напитков», товарний знак - «GLASS DECOR», відправник - ООО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ГЛАСС ДЕКОР» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ФИЛИАЛ ООО «ОПК» (РФ), загальною кількістю - 43 679 шт., вартістю - 1 203 356руб.;

87. 02.12.2022 - номер декларації № 10013160/021222/3585433, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75 (л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий, пищевых товаров», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВСЗ» (РФ), загальною кількістю - 16380 шт., вартістю - 689 107 руб.;

88. 02.12.2022 - номер декларації № 10013160/021222/3585647, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75 (л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий, пищевых товаров», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВСЗ» (РФ), загальною кількістю - 16380 шт., вартістю - 689 107 руб.;

89. 16.12.2022 - номер декларації № 10013160/161222/3612600, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75 (л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий, пищевых товаров», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВСЗ» (РФ), загальною кількістю - 3 150 шт., вартістю - 132 521 руб.;

90. 16.12.2022 - номер декларації № 10013160/161222/3612745, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1 (л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ОПК» (РФ), загальною кількістю - 23 400 шт., вартістю - 421 668 руб.;

91. 16.12.2022 - номер декларації № 10013160/161222/3612600, здійснено постачання товарів - «Бутылки, из бесцветного стекла, предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий, пищевых товаров», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЭКСПОГЛАСС» (РФ), загальною кількістю - 35 434 шт., вартістю - 584 669 руб.;

92. 16.12.2022 - номер декларації № 10013160/161222/3612745, здійснено постачання товарів - «Декоративное изделие в виде металлического медальона, предназначено для украшения бутылки с алкогольной продукцией торговой марки "хортица" делюкс», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «МД» (РФ), загальною вагою НЕТТО - 59,5 кг., вартістю - 78923 руб.;

93. 16.12.2022 - номер декларації № 10013160/161222/3612745, здійснено постачання - «Этикетки бумажные самоклеящиеся, расположены на защитной подложке (металлизированной бумаге-основе) в рулонах, содержат печатный текст и изображение, предназначены для нанесения на бутылку с алкогольной продукцией», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО "ЛИКОФЛЕКС" (РФ), загальною вагою НЕТТО - 75,33 кг., вартістю - 419 900 руб.;

94. 16.12.2022 - номер декларації № 10013160/161222/3612745, здійснено постачання - «Этикетки бумажные самоклеящиеся, расположены на защитной подложке (металлизированной бумаге-основе) в рулонах, содержат печатный текст и изображение, предназначены для нанесения на бутылку с алкогольной продукцией», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЛИКОФЛЕКС» (РФ), загальною вагою НЕТТО - 134,04 кг., вартістю - 511 356 руб.;

95. 20.12.2022 - номер декларації № 10013160/201222/3618315, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75 (л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий, пищевых товаров», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВЕЛИКОДВОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» (РФ), загальною кількістю - 16380 шт., вартістю - 689 107 руб.;

96. 29.12.2022 - номер декларації № 10013160/291222/3637153, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.1(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю - 100 800 шт., вартістю - 501 984 руб.;

97. 29.12.2022 - номер декларації № 10013160/291222/3637153, здійснено постачання товарів - «Колпаки для бутылок, одноразовые, для стеклянных бутылок с холодными спиртосодержащими пищевыми продуктами, материал пластик (полипропилен)», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ПУП «АЛКОПАК» (РФ), загальною вагою НЕТТО - 457,3 кг., вартістю - 247 416 руб.;

98. 29.12.2022 - номер декларації № 10013160/291222/3637153, здійснено постачання товарів - «Средства укупорочные-колпачки винтовые алюминиевые диаметром более 21мм, перфорированные, одноразового применения, предназначенные для укупорки стеклянных бутылок с пищевыми жидкостями», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ПУП «АЛКОПАК» (РФ), загальною вагою НЕТТО - 562,28 кг., вартістю - 129 954 руб.

Таким чином, у період з травня 2022 до грудня 2022, на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних компаній, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора, ОСОБА_16 діючи умисно, забезпечив стабільне функціонування компанії ООО "Родник и К", якою до бюджету держави-агресора перераховано податків, зборів та платежів, з них: податок на прибуток 69 742 200 рублів; податок на майно організацій 65 440 рублів; страхові внески на обов`язкове медичне страхування працюючого населення, що зараховуються до бюджету Федерального фонду обов`язкового медичного страхування 14 784 800 рублів; страхові та інші внески на обов`язкове пенсійне страхування, що зараховуються до Пенсійного фонду Російської Федерації 88 944 900 рублів; податок на додану вартість 2 539 500 000 рублів; страхові внески на обов`язкове соціальне страхування у разі тимчасової непрацездатності та у зв`язку з материнством 9 835 050 рублів; транспортний податок 7 000 рублів; водний податок 100 769 рублів; акцизи 11 382 800 000 рублів; всього на суму 14 105 780 159 російських рублів, що станом на 31.12.2022 за курсом валют Національного банку України становило 5 815 305 706, 94 гривень, чим здійснив дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів державі агресору у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора на визначену суму.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_16 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів у вигляді грошових коштів, отриманих як доходи від продажу державними компаніями РФ товарів, у період часу з травня 2022 до грудня 2022, для забезпечення безперебійного виготовлення алкогольної продукції грузинським заводом виробником ТОВ «Ушба Дистиллери», шляхом використання на території РФ суб`єкта господарської діяльності компанію ООО «Родник и К» організував замовлення та подальше постачання російськими державними компаніями комплектуючих матеріалів у вигляді пляшок та спирту для виготовлення алкогольної продукції.

З цією метою, ОСОБА_16 , у період часу з початку травня 2022 до кінця 2022, перебуваючи за межами України, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, застосовуючи невстановлений технічний пристрій, який під`єднаний до глобальної мережі Інтернет, використовуючи програму для обміну миттєвими повідомленнями «WhatsApp», із іменем користувача: «GS» з прив`язаним номером мобільного телефону: НОМЕР_2 , перебуваючи у створеній групі «Грузія-США» та здійснюючи в ній загальне керівництво, надавав вказівки ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та іншим невстановленими органом досудового розслідування особам щодо організації виготовлення спиртовмісної продукції з використанням комплектуючих матеріалів та спирту заводів-виробників РФ.

На виконання вказівок ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 з використанням компанії ООО «Родник и К» замовили постачання комплектуючих матеріалів у вигляді пляшок та спирту з державних підприємств АО «Свет» та ООО «Премиум», про що відзвітували ОСОБА_16 шляхом надсилання повідомлень у групі «Грузія-США» програми для обміну миттєвими повідомленнями «WhatsApp».

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, компанією ООО «Родник и К» замовлено та сплачено грошові кошти за постачання наступних товарів та сировини:

07.07.2022 - номер декларації № 10013160/070722/3339540, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «СВЕТ» (РФ), загальною кількістю - 14 820 шт., вартістю - 664 381 руб.;

28.11.2022 - номер декларації № 10013160/281122/3577440, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.75 (л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий, пищевых товаров», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО "Родник и К" (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «СВЕТ» (РФ), загальною кількістю - 14 250 шт., вартістю - 59 6505 руб.;

16.08.2022 - номер декларації № 10805010/160822/3017588, здійснено постачання - «Спирт этиловый ректификованный, из пищевого сырья "люкс" неденатурированный, гост 5962-2013», відправник - ООО «ПРЕМИУМ» (ИНН - 0, країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ПРЕМИУМ» (РФ), загальною кількістю - 24379,5 л., вартістю - 1 633 427 руб.;

23.08.2022 - номер декларації № 10805010/230822/3018212, здійснено постачання - «Спирт этиловый ректификованный, из пищевого сырья "люкс" неденатурированный, гост 5962-2013», відправник - ООО «ПРЕМИУМ» (ИНН - 0, країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ПРЕМИУМ» (РФ), загальною кількістю - 24401,7 л., вартістю - 1 634 914 руб.;

23.09.2022 - номер декларації № 10805010/230922/3021020, здійснено постачання - «Спирт этиловый ректификованный, из пищевого сырья "люкс" неденатурированный, гост 5962-2013», відправник - ООО «ПРЕМИУМ» (ИНН - 0, країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ПРЕМИУМ» (РФ), загальною кількістю - 23603,6 л., вартістю - 1 581 441 руб.;

23.09.2022 - номер декларації № 10805010/230922/3021024, здійснено постачання - «Спирт этиловый ректификованный, из пищевого сырья "люкс" неденатурированный, гост 5962-2013», відправник - ООО «ПРЕМИУМ» (ИНН - 0, країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ПРЕМИУМ» (РФ), загальною кількістю - 23603,6 л., вартістю - 1 581 441 руб.

Отже, у період з травня 2022 до грудня 2022 на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних компаній, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів у вигляді грошових коштів за постачання комплектуючих матеріалів та спирту представникам держави-агресора, ОСОБА_16 діючи умисно, організував замовлення та подальшу оплату товарів у державних підприємств АО «Свет» та ООО «Премиум», внаслідок чого до бюджету держави-агресора перераховано грошові кошти у сумі 7 692 109 рублів, що відповідно до офіційно встановленого курсу Національного банку України станом на 31.12.2022 становило 3 274 352 гривні, чим здійснив дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів державі агресору у вигляді грошових коштів, отриманих як прибуток представниками держави-агресора на визначену суму.

Таким чином, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, вчинив умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом сплати грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів до бюджету РФ, а також грошових коштів, отриманих як прибуток державними компаніями РФ, на загальну суму 14 113 472 268 російських рублів, що відповідно до офіційно встановленого курсу валют Національного банку України становить 5 848 049 280 гривень.

13.06.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (громадянину України, уродженцю м. Запоріжжя, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 ), повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

12.06.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (громадянину України, уродженцю Чернігівської області, Срібнянського району, села Савинці, проживає за адресою: АДРЕСА_2 ), повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Повідомлення про підозру у відповідності до ст. 135 КПК України направлено ОСОБА_6 за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , місцем роботи за адресою: ТОВ Глобал Дистриб`юшин компані та адреса реєстрації підприємства: АДРЕСА_3 та вручено батьку - ОСОБА_36 для передачі сину.

15.06.2023 повідомлення про підозру вручено особисто ОСОБА_6 .

29.12.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України. Повідомлення про підозру та пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного вказаним особам було вручено особисто за місцями їх фактичного проживання.

Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, обґрунтовується наступними матеріалами кримінального провадження:

-Протоколом негласної слідчої (розшукової) дії № 5/7/4/4/1-2695т від 21.03.2023 та № 5/7/4/4/1-4584 від 15.05.2023 щодо ОСОБА_6 в якому міститься інформація про вчинення дій з отримання електронних реєстраційних документів, їх перевірки та подальшого супроводження від імені ООО «Родник и К», ІТ ТОВ «Agromir Adas», ІТ ТОВ «Esteren Distribution» з метою приховування російських активів та формування структури компаній Узбекистану і Казахстану в окрему гілку з метою забезпечення можливості взаємодії з державою агресором;

-Протоколом негласної слідчої (розшукової) дії № 5/7/4/4/1-2699т від 24.03.2023 щодо ОСОБА_19 , де міститься інформація щодо фінансового контролю російських компаній боржників, нагляд за фінансовими операціями, виведення грошових коштів отриманих від господарської діяльності на території РФ до підконтрольних компаній Європи та США;

-Протоколом негласної слідчої (розшукової) дії № 5/7/4/4/1-4580 від 22.05.2023 щодо ОСОБА_14 в якому міститься інформація про надання вказівок ОСОБА_7 , на виконання яких здійснюється господарська діяльність підконтрольними компаніями на території Казахстану, Азербайджану, Узбекистану у взаємодії з державою агресором;

-Протоколом огляду від 01.09.2023 результатів негласних (слідчих) розшукових дій зафіксованих у протоколі № 5/7/4/1-5282 від 16.06.2023, в якому міститься інформація щодо відпрацювання та налагодження каналу постачання продукції ПрАТ «Одеський коньячний завод» через контрагента Азербайджанської компанії ОАО «Абшерон-Шараб» до ТОВ «Родник и К» (РФ);

-Протоколом негласної слідчої (розшукової) дії щодо ОСОБА_34 від 16.06.2023 в якому міститься інформація щодо експортно-імпортних операцій ТОВ «Родник и К» (РФ), зокрема постачання комплектуючих матеріалів під торговими марками Хортиця, Мороша, Первак, Шустоф в напрямку компаній ОАО «Абшерон-Шараб» (Азербайджан), ТОВ «Davr Sharob» (Узбеситан) ТОВ «Ушба Дістілері» (Грузія). Також отримання ТОВ «Родник и К» (РФ) від компаній ІТ ТОВ «Agromir Adas» (Узбекистан), ОАО «Абшерон-Шараб» (Азербайджан) коньячного дистиляту та зразків для сертифікації коньячного дистиляту;

-Протоколом огляду матеріалів НСРД від 28.06.2023, а саме оптичного диску № 4156 від 16.05.2023, додаток до протоколу № 5/7/4/1-5282 від 16.06.2023, в якому міститься інформація щодо експортно-імпортних операцій ТОВ «Родник и К» (РФ), зокрема постачання комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції (пляшки, етикетки, ящики, ковпачки та інше) в напрямку компаній ТОВ «Ушба Дістілері» (Грузія).

-Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_8 від 13.10.2023, який вилучено 05.10.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , в якому містяться інформація щодо чатів у програмі для обміну миттєвими повідомленнями «WhatsApp» в яких ОСОБА_16 , перебуваючи як учасник, надає вказівки та контролює здійснення виробництва алкогольної продукції на території Республіки Грузія, а також в яких міститься інформація щодо організації постачання комплектуючих матеріалів до алкогольної продукції з російських підприємств на територію Республіки Грузія;

-Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_11 від 14.10.2023, який вилучено 05.10.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 в якому містяться інформація щодо чатів у програмі для обміну миттєвими повідомленнями «WhatsApp» в яких встановлено спілкування між учасниками чату щодо організації постачання комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції з російських підприємств на територію Республіки Грузія;

-Протоколом огляду ноутбуку, яким користувався підозрюваний ОСОБА_13 , який належить його дружині ОСОБА_37 та який вилучено 05.10.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , де міститься інформація щодо країни виробників (РФ) комплектуючих матеріалів до алкогольної продукції, які направлялись з російських підприємств на територію Республіки Грузія, а також прорахунки щодо їх переміщення/доставки.

-Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_7 від 28.08.2023, який вилучено 12.06.2023 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , в якому міститься інформація щодо організації роботи підприємств Азійського простору;

-Протоколом огляду експортно-імпортних операцій від 21.09.2023, де відображено здійснення експортних операцій ПрАТ «Одеський коньячний завод» в напрямку ВАТ «Абшерон-Шараб»;

-Протоколом огляду експортно-імпортних операцій від 19.09.2023 року, де відображено здійснення поставок ТОВ «ГЛОБАЛ СПІРІТ ГРУП» (Україна) на компанію ОАО «Абшерон-Шараб» (Азербайджан) комплектуючих матеріалів до алкогольної продукції;

-Протоколом огляду сайту від 17.10.2023, в якому міститься інформація щодо засновників компанії ТОВ "Vintradition" (колишня назва "Agromir Adas" ИНН 202679699, Республіка Узбекистан);

-Протоколом огляду сайту від 20.11.2023, в якому міститься інформація щодо засновників компанії ООО «УШБА ДИСТИЛЛЕРИ» (Республіка Грузія);

-Протоколами допитів свідків.

-Протоколами оглядів відкритих Інтернет джерел російських ресурсів від 31.05.2023, 08.06.2023 та 09.06.2023 щодо засновників компаній ТОВ «Русский Север» (РФ), ТОВ «Родник и К» (РФ) та ТОВ «Стандарт качества» (РФ);

-Протоколами оглядів відкритих Інтернет джерел російських ресурсів від 09.11.2023 в яких міститься інформація щодо сфери діяльності, установчих даних російських компанії виробників комплектуючих до алкогольної продукції, а саме таких як: ООО «СК «Развитие» та ООО «Окил-Сато»;

-Протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_20 від 06.10.2023 в якому остання повідомила про коло осіб задіяних у поставках коньячного дистиляту в напрямку компанії ООО «Родник и К», з використанням Азербайджанської компанії ОАО «Абшерон-Шараб», механізм поставки, економічна вигода.

-Протоколом слідчого експерименту за участі підозрюваної ОСОБА_20 від 06.10.2023 в якому остання розповіла деталі поставки коньячного дистиляту.

-Протоколом негласної слідчої (розшукової) дії стосовно митного брокера ОСОБА_38 , від 07.12.2023 в якому міститься інформація щодо експортно-імпортних операцій ТОВ «Родник и К» (РФ), зокрема постачання комплектуючих матеріалів під торговими марками Хортиця, Мороша, Первак, Шустоф, Шоколотье, в напрямку компаній ОАО «Абшерон-Шараб» (Азербайджан), ТОВ «Davr Sharob» (Узбеситан) ТОВ «Ушба Дістілері» (Грузія).

11.03.2024 постановою прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000475 від 30.11.2022, матеріали досудового розслідування за епізодами вчинення підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2 КК України, а також підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2 КК України, виділені в окреме кримінальне провадження за №0000399 від 11.03.2024, відповідно до вимог ст. 217 КПК України, строк досудового розслідування у якому також складає 10 місяців, тобто до 11.04.2024.

Завершити досудове розслідування до закінчення десятимісячного строку неможливо через необхідність виконання низки слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме:

-Отримати висновки експертів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України за результатом проведення судової лінгвістичної експертизи висловлень підозрюваного ОСОБА_6 , які встановлені за результатом проведення негласних слідчих розшукових дій та містяться у протоколі огляду матеріалів НСРД від 10.11.2023, а саме оптичного диску № 2440, додаток до протоколу № 3064, від 22.03.2023;

- Отримати висновки експертів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України за результатом проведення комп`ютерно-технічних експертиз щодо мобільного телефону голови правління ОСОБА_39 , який вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , мобільного телефону ОСОБА_8 , який вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а також щодо мобільного телефону заступника фінансового директора ТОВ «УТДК» ОСОБА_40 , який вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , з метою отримання інформації щодо організації роботи ПрАТ «Одеський коньячний завод» по виготовленню коньячних спиртів та їх експорту на територію держави-агресора, а також іншої інформації, яка може стати доказом у вказаному кримінальному провадженні;

-Отримати висновки експертів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України за результатом проведення комп`ютерно-технічних експертиз щодо комп`ютерних системних блоків, які вилучено під час проведення обшуків за місцем розташування офісних та виробничих приміщень ПрАТ «ОКЗ» за адресою: м. Одеса, вулиця Мельницька, будинок 13, а також за адресою: АДРЕСА_10 , з метою отримання інформації щодо роботи ПрАТ «Одеський коньячний завод» по виготовленню коньячних спиртів та їх експорту на територію держави-агресора, а також іншої інформації щодо вчинення підозрюваними або будь-якими іншими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України;

-Отримати відповіді на раніше направлені запити до ТОВ «Глобал Спірітс Груп», ТОВ «Глобал Дистриб`юшин Компані» та ПрАТ «ОКЗ» щодо надання інформації, яка може стати доказом у кримінальному провадженні, а саме щодо працевлаштування на підприємствах осіб зазначених у запиті;

-Підготувати та направити клопотання про надання міжнародної правової допомоги до Узбекистану;

-Виконати вимоги ст. ст. 252, 256 КПК України та отримати дозвіл на зняття грифу таємності із процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф таємності.

-Повідомити підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 про зміну раніше повідомленої підозри.

-Виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування з урахуванням отриманих висновків експертів у призначених судових експертизах та за результатами виконуваних слідчих та процесуальних дій.

-У разі наявності ознак злочину в діях інших осіб, які є фігурантами кримінального провадження, повідомити їх про підозру у встановленому порядку та вирішити питання щодо запобіжних заходів.

-Виконати усі необхідні процесуальні дії щодо відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту відповідно до положень ст. 290, 291 КПК України.

Проведення вказаних слідчих та процесуальних дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати додаткові докази вини підозрюваних, а також встановити інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Саме тому результати проведених слідчих та процесуальних дій, будуть використані під час судового розгляду, як джерела доказів.

Проведення цих дій має вкрай важливе значення для виконання визначених у статті 2 КПК України завдань кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, а жоден невинуватий не був обвинувачений та засуджений.

Заплановані слідчі та процесуальні дії потребують часу, а строк досудового розслідування, що залишився, не достатній для їх виконання.

Провести вказані слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк не представляється можливим, через виняткову складність кримінального провадження, необхідністю проведення значного обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій без результатів яких неможливо повно, об`єктивно і всебічно дослідити всі обставини кримінального провадження, процесуальну поведінку учасників провадження, та інші об`єктивні обставини.

Для проведення вказаних слідчих та процесуальних дій потрібний додатковий строк не менш як два місяці, що у загальній кількості, із використаними строками, складатиме дванадцять місяців.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 11.04.2024, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до дванадцяти місяців, тобто до 11.06.2024.

Відповідно до частини 3 статті 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України - до дванадцяти місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до дванадцяти місяців.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, наполягав на його задоволенні.

Захисники підозрюваних проти задоволення клопотання заперечували, зазначивши, що наразі підстав для продовження строку досудового розслідування немає, докази причетності підозрюваних до інкримінованих їм кримінальних правопорушень відсутні.

Підозрювані у судовому засіданні підтримали думку захисників.

Слідчий суддя, вислухавши учасників кримінального провадження, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до п. 2 ч. 3 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої ст. 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно частини 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим під час судового засідання так і матеріалами справи доведено необхідність проведення ряду слідчих дій, без яких встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні не вбачається за можливе, а саме:

-Отримати висновки експертів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України за результатом проведення судової лінгвістичної експертизи висловлень підозрюваного ОСОБА_6 , які встановлені за результатом проведення негласних слідчих розшукових дій та містяться у протоколі огляду матеріалів НСРД від 10.11.2023, а саме оптичного диску № 2440, додаток до протоколу № 3064, від 22.03.2023;

- Отримати висновки експертів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України за результатом проведення комп`ютерно-технічних експертиз щодо мобільного телефону голови правління ОСОБА_39 , який вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , мобільного телефону ОСОБА_8 , який вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а також щодо мобільного телефону заступника фінансового директора ТОВ «УТДК» ОСОБА_40 , який вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , з метою отримання інформації щодо організації роботи ПрАТ «Одеський коньячний завод» по виготовленню коньячних спиртів та їх експорту на територію держави-агресора, а також іншої інформації, яка може стати доказом у вказаному кримінальному провадженні;

-Отримати висновки експертів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України за результатом проведення комп`ютерно-технічних експертиз щодо комп`ютерних системних блоків, які вилучено під час проведення обшуків за місцем розташування офісних та виробничих приміщень ПрАТ «ОКЗ» за адресою: м. Одеса, вулиця Мельницька, будинок 13, а також за адресою: АДРЕСА_10 , з метою отримання інформації щодо роботи ПрАТ «Одеський коньячний завод» по виготовленню коньячних спиртів та їх експорту на територію держави-агресора, а також іншої інформації щодо вчинення підозрюваними або будь-якими іншими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України;

-Отримати відповіді на раніше направлені запити до ТОВ «Глобал Спірітс Груп», ТОВ «Глобал Дистриб`юшин Компані» та ПрАТ «ОКЗ» щодо надання інформації, яка може стати доказом у кримінальному провадженні, а саме щодо працевлаштування на підприємствах осіб зазначених у запиті;

-Підготувати та направити клопотання про надання міжнародної правової допомоги до Узбекистану;

-Виконати вимоги ст. ст. 252, 256 КПК України та отримати дозвіл на зняття грифу таємності із процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф таємності.

-Повідомити підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 про зміну раніше повідомленої підозри.

-Виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування з урахуванням отриманих висновків експертів у призначених судових експертизах та за результатами виконуваних слідчих та процесуальних дій.

-У разі наявності ознак злочину в діях інших осіб, які є фігурантами кримінального провадження, повідомити їх про підозру у встановленому порядку та вирішити питання щодо запобіжних заходів.

-Виконати усі необхідні процесуальні дії щодо відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту відповідно до положень ст. 290, 291 КПК України.

Результати проведених слідчих та процесуальних дій, будуть використані під час судового розгляду, як джерела доказів.

Проведення цих дій взаємопов`язано за стеттею 2 КПК України, а саме виконанні завдань кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, а жоден невинуватий не був обвинувачений та засуджений.

Заплановані слідчі та процесуальні дії потребують часу, оскільки є досить тривалими у своєму виконанні.

Відповідно до частини 3 статті 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України - до дванадцяти місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні слід продовжити до 12 місяців.

За таких обставин, клопотання слідчого є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000399 від 11.03.2024 року за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2 КК України, а також ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 11.06.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1