ЄУН №337/703/24
Провадження №1-кс/337/115/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №0000072 від 19 січня 2024 року,

ВСТАНОВИВ:

08 лютого 2024 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором ОСОБА_4 клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить надати дозвіл на отримання слідчими: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , від адміністрації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасового доступу до речей і документів за рахунком НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_3 ) за період часу з 00:01 год. 19.01.2024 року по 23:59 год. 19.01.2024 року.

Згідно клопотання, приблизно о 09:30 годині 19.01.2024 року, невідома особа, зателефонувавши ОСОБА_8 з номеру НОМЕР_4 , представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході розмови заволоділа її персональними даними, та шахрайським шляхом заволоділа грошовими ОСОБА_8 на загальну суму 8281,20 гривень.

Відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР 19 січня 2024 року під №0000072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що грошові кошти потерпілої, шляхом двох транзакцій по 4140,60 гривень, були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_2 , і на цей час необхідно встановити особу зловмисника і деталі заволодіння грошима потерпілого.

В судове засідання слідчий надав заяву про задоволення клопотання в повному обсязі та розгляд справи без його присутності.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання разом з доданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, детальне дослідження процесу викрадення грошових коштів потерпілої.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення кримінального правопорушення певною особою, детальне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться у володінні лише банку, а інші засоби збирання доказів остаточного результату не надали.

Таким чином, клопотання слід задовольнити.

Однак клопотання не може бути задоволено в повному обсязі, і суд не вбачає можливості доручити одночасне виконання ухвали слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оскільки п.1 ч.1 ст. 164 КПК України передбачає можливість надання тимчасового доступу лише одній, конкретно визначеній особі, а тому виконання ухвали слід доручити слідчому ОСОБА_3 , що подав відповідне клопотання.

Строк дії ухвали підлягає визначенню згідно п.7) ч.1. ст. 164 КПК України, достатній для її виконання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати копію (завірену паперову чи в електронному виді) інформації за рахунком НОМЕР_2 (картковий рахунок № НОМЕР_3 ):

документів та відомостей особи, на підставі яких було відкрито рахунок та банківську картку (в тому числі анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту, РНОКПП, фотокарток, місця проживання);

інформації про рух грошових коштів по рахунку із зазначенням повних даних про дату та час платежів, повних даних контрагентів, призначення платежів, за період з 00:01 години по 23:59 годину 19 січня 2024 року;

інформацію про підключення рахунку до будь-якого сервісу Веб-Банкінгу, і якщо так, за якими номерами мобільних операторів вони закріплені;

ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за період з 00:01 години по 23:59 годину 19 січня 2024 року;

історії зміни або доповнення фінансових номерів по рахунку за період з 00:01 години по 23:59 годину 19 січня 2024 року;

у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта по рахунку, довіреності на іншу особу, яка має право розпоряджатися (обготівкування) грошовими коштами по рахунку.

Строк дії ухвали встановити 30 днів до 20 березня 2024 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1