У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2024 м. Бар Вінницької області

Слідча суддя Барського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СД ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000063 від 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з належно погодженим клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , руху коштів по вказаному банківському рахунку в період часу з 00:00 год. 05.06.2024 по 00:00 год. 10.06.2024, документів, що підтверджують особу власника даного рахунку. Відомостей про перерахування, зняття готівкових коштів, та інших операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 00:00 год. 05.06.2024 по 00:00 год. 10.06.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому, магнітному чи електронному носії у Вінницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначив, що 05.06.2024 на спецлінію 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 02.06.2024 в соціальній мережі «Фейсбук» вона знайшла оголошення про продаж дивану за суму 5000 грн, після чого ОСОБА_5 двома платежами із своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , 03.06.2024 о 18:55 год. перерахувала 2300 грн та з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , 03.06.2024 о 19:05 год. перерахувала 2700 грн на банківську карту продавця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , однак замовлення так і не отримала.

Відомості за вказаним фактом 06.06.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_5 повідомила, що вона 02.06.2024 в соціальній мережі «Фейсбук», знайшла оголошення про продаж дивану, яке розмістив користувач підписаний як « ОСОБА_6 ». Після чого, зв`язавшись з продавцем у «Фейсбук» через «Месенджер», вони узгодили всі деталі для замовлення та продавець повідомив, що потрібно всю суму в розмірі 5 000 грн сплатити відразу і доставка буде безкоштовно та після оплати, через декілька днів товар буде доставлений. Також продавець написав номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на який необхідно перерахувати кошти. Тоді ОСОБА_5 повірила продавцю та 03.06.2024 о 18:55 год. із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 перерахувала продавцю 2300 грн на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Після чого, продавець повідомив, що необхідно перерахувати ще 2700 грн та 03.06.2024 о 19:05 год. ОСОБА_5 із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 перерахувала продавцю 2700 грн на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . В подальшому продавець перестав відповідати на повідомлення та замовлений і оплачений товар так і не надіслав. На підтвердження своїх показань ОСОБА_5 надала для огляду свій мобільний телефон.

З метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, у дізнання виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей, щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також руху коштів по вказаному банківському рахунку в період часу з 00:00 год. 05.06.2024 по 00:00 год. 10.06.2024.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Представники особи, у володінні якої перебувають документи, зазначені у клопотанні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином судовою повісткою, надісланою на електронну адресу.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Згідно з частиною 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно із частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із частиною 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із абзацом 2 частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 06.06.2024, витягом з журналу ЄО № 2004 від 05.06.2024, та протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 07.06.2024 підтверджується, що 06.06.2024 до реєстру були внесені відомості за заявою ОСОБА_5 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України. Короткий виклад обставин: 05.06.2024 на спецлінію 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 02.06.2024 в соціальній мережі «Фейсбук» вона знайшла оголошення про продаж дивану за суму 5000 грн, після чого ОСОБА_5 двома платежами із своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , 03.06.2024 о 18:55 год. перерахувала 2300 грн та з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , 03.06.2024 о 19:05 год. перерахувала 2700 грн на банківську карту продавця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , однак замовлення так і не отримала. ЄО 2004.

Протоколом огляду предмету від 07.05.2024, платіжною інструкцією з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , скріншотом переказу коштів, підтверджується, що 03.06.2024 о 18:55 із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти в сумі 2300 грн, 03.06.2024 о 19:05 із банківської карти ОСОБА_5 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перераховано кошти в сумі 2700 грн.

Таким чином, слідчим доведено, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом отримати інформацію неможливо, є достатні підстави вважати, що отримана інформація сама по собі та у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, адже дозволить встановити осіб, причетних до вчинення злочину, та може бути використана у якості доказу.

Отже, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 132, 159-165, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання начальника СД ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , руху коштів по вказаному банківському рахунку в період часу з 00:00 год. 05.06.2024 по 00:00 год. 10.06.2024, документів, що підтверджують особу власника даного рахунку, відомостей про перерахування, зняття готівкових коштів, та інших операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 00:00 год. 05.06.2024 по 00:00 год. 10.06.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому, магнітному чи електронному носії у Вінницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали до 11.07.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_8

Виготовлено у двох оригінальних примірниках:

Перший для справи

Другий для особи, якій надано тимчасовий доступ до документів