Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/2731/24
Провадження № 1-кс/552/1015/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000435 від 24.03.2021 за ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 229 КК України.

Зазначав, що організованою злочинною групою з метою особистого збагачення, налагоджено протиправну схему, пов`язану із незаконним виготовленням, зберіганням, збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема тютюну, до даної протиправної схеми з незаконного обігу підакцизних товарів причетні особи раніше засуджені за вчинення аналогічних злочинів у складі організованої злочинної групи. З метою відвернення уваги від своїх особистостей, до протиправної схеми залучені особи, з використанням реквізитів яких відбувається відправлення тютюну з відділень ТОВ «Нова Пошта». Одночасно з цим, з метою конспірації, вказані особи використовують розгалужену логістичну систему яка складається з декількох приміщень-складів та декількох транспортних засобів. Маршрути перевезення та відділення ТОВ «Нова Пошта» для відправлення тютюну постійно змінюються.

Вказував, що факти злочинної діяльності підтверджуються листами Управління стратегічних розслідувань в Полтавській області №1310/55/115/03-2024 від 20.03.2024, №1846/55/115/03-2024 від 18.04.2024 та №1969/55/115/03-2024 від 26.04.2024 в яких фактично описується злочинна діяльність організованої злочинної групи. Вказана діяльність здійснюється без наявності ліцензії на право здійснення такого виду діяльності із використанням сировини сумнівного походження та якості, внаслідок чого виготовляються тютюнові вироби, що можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей.

Посилався на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що діяльність з зберігання незаконно виготовленого тютюну та інших знарядь вчинення злочину здійснюється в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 .

Просив надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000435 від 24.03.2021 за ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 229 КК України, під час досудового розслідування в якому встановлено, що організованою злочинною групою з метою особистого збагачення, налагоджено протиправну схему, пов`язану із незаконним виготовленням, зберіганням, збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема тютюну.

З наданих слідчому судді матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000435 від 24.03.2021 за ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 229 КК України.

Достатність підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , яке зберігаються знаряддя вчинення злочину, документи підтверджуючі протиправну діяльність, тіньова документація щодо розрахунків, клієнтської бази, чорнові записи, тютюн та інші незаконно виготовлені тютюнові вироби, робочі записи, комп`ютерна техніка та мобільні телефони, які використовуються для зв`язку з покупцями, банківські картки, грошові кошти отримані від злочинної діяльності, інші речі предмети та документи, підтверджується даними виконання доручення (а.с.11-15), матеріалами оперативно-розшукової діяльності, іншими матеріалами клопотання.

Підставами для проведення обушку за вищевказаною адресою є здобуті в ході розслідування дані, які вказують на наявність обґрунтованих підстав щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч 3 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 229 КК України.

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення зазначених злочинів.

Є обґрунтованим твердження детектива про те, що іншого способу здобути зазначені речі і документи, які містять важливу інформацію про кримінальне правопорушення, крім проведення обшуку немає, оскільки на запит сторони обвинувачення їх не надано, за допомогою інших слідчих (розшукових) дій існує ризик можливого знищення або приховання таких документів, предметів та відомостей.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 не зареєстровано. Однак за вказаною адресою зареєстрований та фактично мешкає громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який за матеріалами органу досудового розслідування входить до складу організованої злочинної групи та безпосередньо займається виробничим процесом незаконного обробітку тютюну.

Додані до клопотання докази в їх сукупності надають достатні та обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони дійсно перебувають у вказаному у клопотанні володінні особи.

В інший спосіб (тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням) неможливо здобути докази, що свідчать про вчинення правопорушень невстановленою групою осіб, оскільки під час проведення вказаних заходів забезпечення кримінального провадження виникають підстави вважати про реальну загрозу зміни (підміни) зазначених документів і речей, або їх повного знищення, неповної їх видачі, особами, у володінні яких дані речі і документи перебувають, з метою уникнення від притягнення до відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи, що проведення обшуку не вимагає тривалої підготовки та дана слідча дія може бути здійснена в найкоротші строки, необхідно встановити строк дії даної ухвали - двадцять днів.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим (детективам) слідчої групи (групи детективів) та/або прокурорам групи прокурорів, дозвіл на проведення обшуку житлового будинку, будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке не зареєстроване відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, де зареєстрований та мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукування та вилучення: оригіналів речей і документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: тютюну, інших тютюнових виробів, знарядь, апаратури, обладнання, ємностей, сировини, засобів необхідних для виробництва, зберігання та збуту, транспортування тютюну та інших тютюнових виробів, чорнові та облікові записи, мобільні телефони, флеш накопичувачі електронних даних, переписку із особами причетними до вчинення правопорушення, комп`ютерна техніка, інші накопичувачі інформації, на яких містяться дані щодо придбання, зберігання, збуту, транспортування зазначеного товару, грошових коштів, здобутих з реалізації зазначеного товару та інших предметів і документів, що свідчать про протиправну діяльність.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1