Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/431/24
Номер провадження 1-кс/530/91/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.02.2024 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000028 від 03.02.2023 за ознаками складу злочинів, передбачених ч.3 ст.358, ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000028 від 03.02.2023 за ознаками складу злочинів, передбачених ч.3 ст.358, ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 03.02.2023 до ВП №4 Полтавського РУП (м. Зіньків) надійшли матеріали перевірки ЄО №123 від 11.01.2023 ВП №4 Полтавського РУП по факту підроблення свідоцтва про право на спадщину за законом серії НАЕ №246447на ім`я ОСОБА_4 на земельну ділянку кадастровий номер :00:030:0036, розташовану на території колишньої Попівської сільської ради Полтавської області.

07.03.2023 за фактом незаконного користування, переоформлення (реєстрації) земельної ділянки з кадастровим номером :00:030:0036 , яка належила ОСОБА_4 на невідому особу на ім`я ОСОБА_5 , Полтавською обласною прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за №0000018 за ч.1 ст.190 КК України.

30.11.2023 кримінальні провадження №0000028, №000018 об`єднані в одне провадження №0000028.

Допитаний в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_6 показав, що ІНФОРМАЦІЯ_1 померла його мати ОСОБА_4 (свідоцтво про смерть серія НОМЕР_1 від 21.04.2012). Відповідно до витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі №31789671 здійснено реєстрацію спадкової справи за №53436108, номер у нотаріуса 164. Згідно свідоцтва про спадщину за законом ОСОБА_6 являться єдиним спадкоємцем своєї матері, так як інших дітей у матері немає, і з родичів ніхто не претендував на спадщину його матері, яка складається із будинку та земельної ділянки кадастровий номер №:00:030:0036 площею 3,3995 га., розташованої на території колишньої Попівської сільської ради Зіньківського району Полтавської області. Дана земельна ділянка належала ОСОБА_7 на підставі Державного акту про на право власності на земельну ділянку ЯА №903065 від 02.09.2005. Згідно договору оренди землі від 05.09.2005 дана земельна ділянка була орендована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » строком на 10 років, і за життя ОСОБА_4 отримувала орендну плату.

До смерті матері ОСОБА_6 проживав з нею в одному господарстві, і знав, що вона отримувала орендну плату, і нікому не заповідала даної земельної ділянки. Коли мати померла, то ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестало сплачувати орендну плату, і коли ОСОБА_6 в конторі в с.Попівка запитав, як йому отримувати орендну плату, йому відповіли, щоб він переоформлював право власності на себе, та укладав з ними додаткову угоду. Так як на той час в ОСОБА_6 не було достатньо коштів для переоформлення земельної ділянки своєї матері, то він не став займатися оформленням спадщини матері.

В грудні 2022 року ОСОБА_6 вирішив переоформити документи на вказану вище земельну ділянку і пішов до нотаріальної контори в смт.Опішня, де йому повідомили, що власником земельної ділянки кадастровий номер №:00:030:0036 згідно Державного реєстру являється гр-н ОСОБА_5 . Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 зареєстрував право власності на вказану земельні ділянку на ім`я ОСОБА_5 на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку ЯА №903065 від 02.09.2005, та на підставі свідоцтва про право на спадщину №275 від 05.11.2012, виданого державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 .

Згідно додаткової угоди, укладеної 01.10.2019 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір оренди землі від 02.09.2005 на вказану земельну ділянку було продовжено строком на 10 років, до 2029 року. Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 зареєстрував право оренди земельної ділянки 30.09.2019 індексний номер 48923344.

Для захисту своїх прав та інтересів та надання правової допомоги ОСОБА_6 уклав угоду із адвокатом ОСОБА_10 , який надав запити в необхідні інстанції, і згідно отриманих відповідей інформація про підроблення ОСОБА_5 свідоцтва про право на спадщину та заволодіння грошовими коштами даною особою, підтвердилася.

Таким чином, невідома особа, а саме ОСОБА_5 , з яким ОСОБА_6 особисто не знайомий, ніколи про нього не чув, та який не являється близьким родичем та спадкоємцем померлої ОСОБА_4 , підробила свідоцтво про право на спадщину на ім`я ОСОБА_4 , внаслідок чого оформила право власності на її земельну ділянку, яка за законом фактично належить ОСОБА_6 , та уклавши договір оренди землі на підставі підробленого даного свідоцтва, отримала орендну плату в період з 2016 року по 2022 рік в сумі 92 246 грн. 10 коп. Хто саме та в який спосіб підробив свідоцтво про право на спадщину на земельну ділянку його матері, ОСОБА_6 невідомо, та він до цього не причетний.

Допитана в якості свідка по даному кримінальному провадженню ОСОБА_11 показала, що вона працює начальником юридичного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На початку січня місяця 2023 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла письмова заява ОСОБА_6 щодо роз`яснення наявності договору оренди відносно земельної ділянки кадастровий номер :00:030:0036, розташованої на території колишньої Попівської сільської ради Полтавської області, яка належить його померлій матері ОСОБА_4 , та яка згідно даних з реєстру речових прав знаходиться в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором, укладеним із ОСОБА_5 , який не є спадкоємцем. Провівши внутрішню перевірку щодо оформлення права на користування вищевказаною земельною ділянкою та звернувшись до нотаріуса ОСОБА_9 за роз`ясненням щодо видачі свідоцтва про право на спадщину ОСОБА_5 за результатами було отримано відмову, після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулися із письмовою заявою до поліції.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.09.2005 року між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір оренди земельної ділянки кадастровий номер №:00:030:0036 площею 3,3995 га., розташованої на території колишньої Попівської сільської ради Зіньківського району Полтавської області, строком на 10 років.

ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 померла (свідоцтво про смерть серія НОМЕР_1 від 21.04.2012).

25.09.2019 право власності на дану земельну ділянку зареєстровано на ОСОБА_5 , який державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 надав Державний акт про на право власності на земельну ділянку ЯА №903065 від 02.09.2005, свідоцтво про право на спадщину за законом №275 серії НАЕ №246447 від 05.11.2012.

Згідно відповіді завідуючої ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 свідоцтво про право на спадщину ОСОБА_4 не видавалося. Свідоцтво про право на спадщину за законом серії НАЕ №246447 було видано 05.11.2014 державним нотаріусом ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_12 .

У вересні 2019 року ОСОБА_5 звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як спадкоємець ОСОБА_4 та надав копії необхідних документів, в тому числі Державного акту про на право власності на земельну ділянку ЯА №903065 від 02.09.2005, свідоцтва про право на спадщину за законом №275 серії НАЕ №246447 від 05.11.2012.

01.10.2019 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду до договору оренди від 05.09.2005, строком до 31.12.2029.

Дана угода була підписана ОСОБА_5 за місцем його проживання в м.Карлівка, та відправлена ним « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 08.10.2019 із м.Карлівка до м.Полтава (ТТН №8590 від 08.10.2019), одержувач ОСОБА_13 , який працював юрисконсультом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в додатковій угоді зазначено, що вона отримана 09.10.2019).

Допитаний в якості свідка по даному кримінальному провадженню ОСОБА_8 показав, що 25.09.2019 до нього звернувся чоловік, даних якого не пам`ятає, але він надав необхідні документи, в тому числі і оригінал свідоцтва про право на спадщину за законом №275 серії НАЕ №246447 від 05.11.2012 на імя ОСОБА_5 для державної реєстрації права власності на земельну ділянку кадастровий номер №:00:030:0036 площею 3,3995 га., розташованої на території колишньої Попівської сільської ради Зіньківського району Полтавської області. Достовірність наданих заявником документів ОСОБА_8 згідно діючого законодавства не перевіряє, лише їх відсканував до електронної бази, та вніс відповідні дані до Державного реєстру прав на нерухоме майно.

В жовтні 2019 року до нього звернувся представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 , яка надала пакет документів для реєстрації права оренди на вказану земельну ділянку за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отримавши всі необхідні документи, ОСОБА_8 вніс дані про реєстрацію права оренди на вказану земельну ділянку, відомості про що містяться у Державному реєстрі прав на нерухоме майно.

Згідно укладеної додаткової угоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виплатило ОСОБА_5 грошові кошти в якості орендної плати за період з 2016 по 2022 роки на загальну суму 92 246 грн. 10 коп.

ОСОБА_5 в 2016-2022 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виплачено орендну плату за договором оренди землі від 05.09.2005 року (з додатковою угодою від 01.10.2019 року), на земельну ділянку площею 3,3995 га, кадастровий номер :00:030:0036, розташовану на території Опішнянської селищної ради (Попівська сільська рада). Полтавської області, а саме:

-За 2016 рік - платіжне доручення вихідне БА0010040 від 12,11.2019 р. - 4809,40 грн, картковий рахунок Поточний в ПОЛ.ФІЛ. "ПОЛТ РЕГ УПРАВ КВ? ІНФОРМАЦІЯ_8 " відкритий на ім?я ОСОБА_5 ;

-За 2017 рік - Платіжне доручення вихідне БА0010040 від 12.11.2019 р. - 11504,86 грн, картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_9 . ПОЛТ РЕГ УПРАВ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_8 " відкритий на ім?я ОСОБА_5 ,

-За 2018 рік - Платіжне доручення вихідне БА0010040 від 12.11.2019 р. - 14956,33 грн, картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_9 "ПОЛТ РЕГ УПРАВ.КЕ" ІНФОРМАЦІЯ_8 " відкритий на ім?я ОСОБА_5 ;

-За 2019 рік - Платіжне доручення вихідне БА0010040 від 12.11.2019 р. - 15531,57 грн, картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_9 . ПОЛТ РЕГ УПРАВ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_8 " відкритий на ім?я ОСОБА_5 .

В ході тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 .11.2019 на картковий рахунок ОСОБА_5 перераховано грошові кошти в якості орендної плати за 2016-2019 роки в сумі 46 802 грн.16 коп. Дані кошти були зняті ОСОБА_5 в м.Карлівка (фото з банкомата додається).

В 2020-2022 роках орендна плата була виплачена ОСОБА_5 поштовими переказами через « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у відділенні в м.Карлівка в сумі 45 444 грн.23 коп.

Допитана в якості свідка по даному кримінальному провадженню ОСОБА_15 показала, що вона з 2007 року працює начальником відділення ІНФОРМАЦІЯ_12 . На ім`я ОСОБА_5 дійсно надходили електронні перекази грошових коштів, які були йому виплачені особисто під підпис. Про виплату електронних переказів складається форма 122, яка прикріпляється до касового звіту, та направляється до Полтавської дирекції акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 », де на даний час і зберігається.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 від надання пояснень згідно зі ст.63 Конституції України відмовився.

Тому з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка здійснила вказане кримінальне правопорушення та відомостей щодо встановлення особи, яка отримувала грошові кошти за орендну плату за земельну ділянку необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Полтавської дирекції акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

В судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчий клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів Полтавської дирекції акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів форми 122 та касового звіту щодо підтвердження отримання електронних грошових переказів громадянином ОСОБА_5 у 2020 році грошових коштів в сумі 15 531, 57 гривень та 0,07 гривень, в 2021 році грошових коштів в сумі 14 956, 33 гривень, у 2022 році грошових коштів в сумі 14 956, 33 гривень., та інших документів, що підтверджують факт отримання грошових коштів громадянином ОСОБА_5 ..

Надати розпорядження про надання можливості заступнику начальника ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області начальнику слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_18 , та слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 20.03.2024.

Копію ухвали направити слідчому який звертився з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1