Справа № 385/290/24
Провадження № 1-кс/385/48/24
У Х В А Л А

слідчого судді

27.02.2024 року м. Гайворон

слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 05.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

дізнавач звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати групі дізнавачів - начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000141 від 05.12.2023 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом отримання копій документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000141 від 05.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2023 року невідома особа підписана як ОСОБА_6 , скориставшись мережею інтернет, через додаток Ватсап надіслала повідомлення ОСОБА_7 , з пропозицією роботи яка полягала в тому, що в соціальній мережі Телеграм останній необхідно було ставити вподобання на певних публікаціях, та в подальшому потерпіла отримала «VIP» пропозицію, а саме ОСОБА_7 повинна була відправляти кошти які повертатимуться їй з відсотками. Тому 29.11.2023 остання перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_2 на карту НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1500 грн та 5800 грн, та 30.11.2023 ОСОБА_7 з цієї ж банківської карти перерахувала на карту НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 9300 грн. Але гроші останній ніхто не повернув внаслідок чого ОСОБА_7 було завдано матеріального збитку на суму 16600 грн.

В ході проведення досудового розслідування в формі дізнання під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона пояснила, що на її мобільний телефон НОМЕР_5 , а саме «Ватсап» прийшло повідомлення від невідомої особи підписаної як ОСОБА_6 тел. НОМЕР_6 , яка пропонувала потерпілій інтернет-заробіток, на, що ОСОБА_7 погодилась. Останній необхідно було ставити «лайки» в «телеграмі» за, що вона і отримувала певні грошові кошти. 28.11.2023 року потерпілій запропонували «VIP» заробіток, а саме ОСОБА_7 необхідно було скидати грошові кошти, які будуть повертатись потерпілій з відсотками. Перший раз ОСОБА_7 скинула 500 грн, їй було повернуто 840 грн. Другий раз остання скинула 1500 грн, після чого скинула, ще 5800 грн. 30.11.2023 року 9300 грн. Грошові кошти, а саме 1500 грн, 5800 грн, та 9300 грн ОСОБА_7 повернуто не було. Остання хотіла щоб їй повернули грошові кошти але їй сказали, що потрібно ще оплатити, щоб повернути кошти, але потерпіла зрозуміла, що її обманули шахраї. Грошові кошти ОСОБА_7 перерахувала з власної банківської карти НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 та на ще одну карту НОМЕР_4 . Про даний факт остання вирішила повідомити працівників поліції стосовного того, що невідома особа заволоділа шляхом обману її коштами в сумі 16600 грн. З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення та підтвердження обставин подій, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських документів, по банківському рахунку № НОМЕР_3 з можливістю отримання їх копій, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а саме:

1.Особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку.

2.Документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 .

3. Документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 27.11.2023 час на момент винесення ухвали судом.

4. фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 у період з 27.11.2023 час на момент винесення ухвали судом.

5. документів про внутрішньобанківські операції по банківському рахунку № НОМЕР_3 , та інших рахунках відкритих на ім`я власника банківського рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 27.11.2023 на момент винесення ухвали судом.

Зазначає, що в інший спосіб отримати вказані документи неможливо, оскільки вони перебувають у володінні - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_1 .

Старший дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій просила таке задовольнити.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 05.12.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000141).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення, що перебувають в володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", дізнавач покликалась на ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу, вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлення та вилучення останніх дасть можливість встановити фактичні дані про подію злочину, відомості, що знаходяться в таких документах можуть бути використані як докази.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів належить до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем в клопотанні доведено, що документи знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене, доходжу висновку, що наявні достатні підстави вважати, що отримання зазначених документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

1.особової справи клієнта банківської установи - утримувача банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

2.документів про відкриття банківському рахунку № НОМЕР_3 ;

3.документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 27.11.2023 по 27.02.2024, включно;

4.фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 у період з 12.02.2024 по 19.02.2024

5.документів про внутрішньобанківські операції по банківському рахунку № НОМЕР_3 , та інших рахунках відкритих на ім`я власника банківського рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 27.11.2023 по 27.02.2024, включно.

з можливістю вилучення їх копій.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 27.02.2024