Справа № 750/452/24
Провадження № 1-кс/750/671/24
У Х В А Л А

21 лютого 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000017 від 05.01.2024

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон ( НОМЕР_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копії справи, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 02.01.2024 по 00 год. 00 хв. 02.02.2024; місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 02.01.2024 по 00 год. 00 хв. 02.02.2024; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 02.01.2024 по 00 год. 00 хв. 02.02.2024.

Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 05.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання дізнавача вбачається, що 04.01.2024 до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по факту вчинення відносно нього шахрайських дій з боку невідомої особи, котра представившись працівником кіберполіції м. Києва заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 96 925 грн, котрі він переказав на банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 встановлено, що 04.01.2024 вона надала свій мобільний телефон своєму сину ОСОБА_7 , який в подальшому, з її банківської картки переказав на свою банківську картку грошові кошти на загальну суму 96925 гривень, які потім надіслав на банківські картки, які належать невстановленій особі.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_7 бачається, що 04.01.2024 в мобільному додатку Телеграм надійшов дзвінок нібито від працівника кіберполіції в м. Києві, який повідомив, що на ОСОБА_7 відкрито кримінальну справу, нібито за співучасть з рф. Також, невідома особа вказала, що дане питання можна вирішити, та в подальшому повідомив, що необхідно перевести грошові кошти в розмірі 9700 гривень, на банківську картку № НОМЕР_4 . Тоді ОСОБА_7 , підійшов до своєї мами ОСОБА_8 та попросив у неї її мобільний телефон, і згодом, 04.01.2023 в період з 20 год. 12 хв. до 20. 48 хв. надіслав грошові кошти зі своєї банківської картки на банківські картки номер НОМЕР_4 та НОМЕР_5 грошові кошти на загальну суму 96925 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківські картки за номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю м. Харків, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 . Також встановлено, що грошові кошти, які ОСОБА_7 перерахував на банківські картки номер НОМЕР_5 та НОМЕР_4 в розмірі 28000 гривень та 68900 гривень відповідно, в подальшому були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що картка за номером НОМЕР_3 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання дізнавача.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон ( НОМЕР_2 ), а саме:

-копії справи, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 02.01.2024 по 00 год. 00 хв. 02.02.2024;

-місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 02.01.2024 по 00 год. 00 хв. 02.02.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 02.01.2024 по 00 год. 00 хв. 02.02.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1