Справа № 161/9116/24
Провадження № 1-кс/161/2603/24
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 22 травня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 (слідчий у кримінальному провадженні) звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з наданням дозволу на вилучення інформації на паперовому та/або в електронних носіях, а саме:

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митної декларації типу ІМ 40 ЕА від 18.02.2023 № 23UA68U1, в тому числі сертифікату якості від 22.01.2023

№ 182436_4910240, рахунку-фактури від 17.02.2023 № STR2023-02-17-1, міжнародної автотранспортної накладної (CMR) від 17.02.2023 № STR0001089, зовнішньоекономічного контракту від 07.06.2022 № NP-AL 07-06-22, тощо;

- до всіх документів, поданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ЕА від 06.01.2023 №№ 23UA17U2, 23UA18U1, 23UA19U0, 23UA20U3, від 11.01.2023 №№ 23UA04U0, 23UA05U9, 23UA06U8, 23UA07U7, 23UA08U6, від 20.01.2023 №№ 23UA74U0, 23UA75U0, від 21.01.2023 №№ 23UA54U9, 23UA56U7, 23UA57U6, від 30.01.2023 № 23UA07U5, в тому числі сертифікатів якості від 01.11.2022 № 126101, від 29.11.2022 № 148557_3709257, від 02.01.2023 № 153835_4153066, рахунків (invoice) від 04.01.2023 №№ 04/01-2023/AN3, 04/01-2023/AN4, 04/01-2023/AN5, 04/01-2023/AN6, від 09.01.2023 №№ 09/01-2023/AN2, 09/01-2023/AN3, 09/01-2023/AN4, 09/01-2023/AN5, 09/01-2023/AN6, від 18.01.2023 №№ 18/01-2023/AN, 18/01-2023/AN1, 18/01-2023/AN2, 18/01-2023/AN3, 18/01-2023/AN4, від 27.01.2023 № 27/01-2023/AN1, міжнародних автотранспортних накладних (CMR) від 09.01.2023 №№ LV-A2/ 09.01.23, LV-A3/ 09.01.23, LV-A4/ 09.01.23, LV-A5/ 09.01.23, LV-A6/ 09.01.23, LV-A2/09.01.23, LV-A3/09.01.23, LV-A4/09.01.23, LV-A5/09.01.23, LV-A6/09.01.23, від 18.01.2023 №№ LV-A/18.01.23, LV-A1/18.01.23, LV-A2/18.01.23, LV-A3/18.01.23, LV-A4/18.01.23, контракту від 18.05.2022 № 22-D/0009, тощо;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ЕА від 04.01.2023 № 23UA85U4, від 24.01.2023 № 23UA50U2, від 14.02.2023 № 23UA20U9, від 24.02.2023 №№ 23UA84U1, № 23UA83U2, від 01.03.2023 № 23UA49U8, від 03.03.2023 № 23UA57U1, від 08.03.2023 № 23UA46U8, від 10.03.2023 № 23UA87U2, типу ІМ 40 ТН від 27.01.2023 № 23UA76U0, типу ІМ 40 ДТ від 13.02.2023 № 23UA16U9, в тому числі сертифікатів якості від 25.12.2022 № 162003, від 19.01.2023 № 162391, від 22.01.2023 № 162447, від 20.02.2023 № 162949, від 23.02.2023 № 162998, рахунків-фактур від 03.01.2023 № EKO 7072, від 24.01.2023 № EKO 7162, від 13.02.2023 № EKO 7239, від 22.02.2023 №№ EKO 7263, № EKO 7265, від 27.02.2023 № EKO 7284, від 01.03.2023 № EKO 7298, від 06.03.2023 № EKO 7323, від 08.03.2023 № EKO 7337, міжнародних автотранспортних накладних (CMR) від 03.01.2023 № 425, від 24.01.2023 № 493, від 13.02.2023 № 539, від 22.02.2023 №№ 557, 558, від 27.02.2023 № 572, від 01.03.2023 № 577, від 06.03.2023 № 601, від 08.03.2023 № 615, зовнішньоекономічного контракту від 29.07.2022 № 2022.07.29, тощо;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ДЕ від 09.01.2023 №№ 23UA89U7, 23UA71U7, від 19.01.2023

№ 23UA27U2, в тому числі сертифікату якості від 15.12.2022 № 157947Е_4515915, рахунків-проформ від 14.12.2022 № 1986р, від 28.12.2022 № 2024р, рахунків-фактур від 05.01.2023 №№ 19, 29, від 16.01.2023 № 63, міжнародних автотранспортних накладних (CMR) від 05.01.2023 №№ 887716, 887244, від 16.01.2023 № 871722, контракту купівлі-продажу від 31.10.2022

№ EEC/TER/311022, тощо;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ЕА №№ 23UA56U3, 23UA25U8, 22UA98U0, 22UA89U2, в тому числі сертифікатів якості від 13.12.2022 № 161629, від 02.01.2023 № 162041, рахунків проформи від 16.12.2022 № 2022.12.16/1, від 27.12.2022 № 2022.12.23/1, від 06.01.2023 № 2023.01.06/1, від 16.01.2023 № 2023.01.16/4, рахунків (invoice) від 22.12.2022 № 7003, від 30.12.2022 № 7065, від 10.01.2023 № 7106, від 19.01.2023 № 7151, міжнародних автотранспортних накладних від 22.12.2022 № 372, від 30.12.2022 № 422, від 10.01.2023 № 447, від 19.01.2023 № 484, банківських платіжних документів від 20.12.2022 № 45, від 28.12.2022 № 46, від 06.01.2023 № 49, від 17.01.2023 № 50, документів, що підтверджує вартість перевезення товару від 23.12.2022 № 13, від 29.12.2022 № 14, від 10.01.2023 № 15, від 19.01.2023 № 17, контракту від 27.09.2022 № 2022/09/27, доповнень до контракту від 16.12.2022 № 7, від 23.12.2022 № 8, від 06.01.2023 № 9, від 16.01.2023 № 10, договору про надання послуг митного брокера від 20.07.2022 № 1072, тощо;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ДЕ від 24.01.2023 № 23UA05U5, від 22.02.2023 № 23UA23U5, в тому числі сертифікатів якості від 19.01.2023 № 162391, від 22.01.2023 № 162447, рахунків-фактур від 20.01.2023 № EKO 7153, від 20.02.2023 № EKO 7257, міжнародних автотранспортних накладних (CMR) від 20.01.2023 № 486, від 20.02.2023 № 554, зовнішньоекономічного контракту від 10.01.2023

№ 2023/01/10, тощо;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ЕА від 10.01.2023 № 23UA96U0, від 18.01.2023 №№ 23UA17U3, 23UA19U1, 23UA23U1, від 19.01.2023 № 23UA61U9, в тому числі сертифікатів якості від 26.10.2022 № 120922, від 29.11.2022 № 148557_3709257, фінальних рахунків (final invoice) від 09.01.2023 № NFT-869, від 16.01.2023 №№ NFT-872, NFT-873, NFT-874, NFT-875, міжнародних автотранспортних накладних (CMR) від 09.01.2023 № LV-A1/09.01.23, від 16.01.2023 №№ LV-A8/16.01.23, LV-A9/16.01.23, LV-A10/16.01.23, LV-A12/16.01.23, контрактів від 11.05.2022 № 1-UA/2022, від 08.11.2023 № 4-UA/2022, тощо;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митної декларації типу ІМ 40 ЕЕ від 10.02.2023 № 23UA60U4, в тому числі декларації про походження товару від 09.02.2023 № AD2542, сертифікату якості від 02.02.2023 № 0202032_1678367, рахунку-фактури від 09.02.2023 № AD2542, міжнародної автотранспортної накладної (CMR) від 09.02.2023 № LV-000216ADN/UA, контракту купівлі-продажу товару від 06.02.2023 № ADN-ANV-20230206/01, тощо;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ТФ від 07.01.2023 № 23UA88U0, від 15.01.2023 № 23UA64U4, від 25.01.2023 № 23UA96U5, від 02.02.2023 23UA75U0, від 08.02.2023 № 23UA36U6, від 15.02.2023 № 23UA79U8, від 22.02.2023 № 23UA51U0, від 01.03.2023 № 23UA45U9, в тому числі сертифікатів якості від 13.01.2023 № 162041, від 16.01.2023 №162332, від 22.01.2023 № 162447, від 23.02.2023 № 162998, рахунків-фактур від 05.01.2023 № 7097, від 13.01.2023 № 7131, від 23.01.2023 № 7158, від 30.01.2023 № 7182, від 07.02.2023 № 7219, від 14.02.2023 № 7241, від 21.02.2023 № 7258, від 27.02.2023 № 7286, контракту від 30.11.2022 № 2022/11/30, тощо;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ЕА від 05.01.2023 №№ 23UA05U0, 23UA07U8, від 06.01.2023

№№ 23UA01U3, 23UA04U0, від 17.01.2023 року № 23UA42U9, в тому числі сертифікатів якості від 22.12.2022 № 221222_1348773, від 23.12.2022 № 221223_5499833, рахунків (invoice) від 03.01.2023 №№ AD2478, AD2479, AD2477, AD2480, від 13.01.2023 року

№ AD2508, міжнародних автотранспортних накладних (CMR) від 03.01.2023 №№ LV-000029ADN/PARS/UA, LV-000030ADN/PARS/UA, LV-000028ADN/PARS/UA, LV 000031ADN/PARS/UA, від 13.01.2023 № LV-000203ADN/UA, зовнішньоекономічного контракту від 19.08.2022 № ANT_SNO_2022, тощо;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ДЕ від 14.01.2023 № 23UA95U0, від 16.01.2023 № 23UA99U3, від 23.01.2023 № 23UA44U6, від 29.01.2023 №23UA03U6, від 18.02.2023 № 23UA97U3, типу ІМ 40 ЕА від 31.12.2022 № 22UA85U8, від 04.01.2023 № 23UA06U1, від 21.01.2023 №23UA67U0, від 01.02.2023 № 23UA59U0, від 03.02.2023 №23UA95U7, від 08.02.2023 № 23UA01U0, в тому числі сертифікатів якості від 13.12.2022

№№ 161629_4844567, 161629_4844771, 161629_4844813, 161629_4845344, рахунків-фактур від 28.12.2022 № JT 1022/19, від 02.01.2023 № JT 1022/20, від 11.01.2023 № JT 1022/21, від 13.01.2023 № JT 1022/22, від 18.01.2023 № JT 1022/23, від 20.01.2023 № JT 1022/24, від 25.01.2023 № JT 1022/25, від 30.01.2023 № JT 1022/26, від 01.02.2023 № JT 1022/27, від 06.02.2023 № JT 1022/28, від 15.02.2023 № JT 1022/29, міжнародних автотранспортних накладних (CMR) від 28.12.2022 № б/н, від 02.01.2023 № б/н, від 11.01.2023 № б/н, від 13.01.2023 № б/н, від 18.01.2023 № б/н, від 20.01.2023 № б/н, від 25.01.2023 № б/н, від 30.01.2023 № б/н, від 01.02.2023 № б/н, від 06.02.2023

№ б/н, від 15.02.2023 № б/н, контракту купівлі-продажу від 21.09.2022 №_21092022, тощо;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ЕА від 20.01.2023 № 23UA32U7, від 21.02.2023 №№ 23UA03U9, 23UA04U8, 23UA10U6, в тому числі сертифікатів якості від 18.01.2023 № 221223_5499833, від 08.02.2023 № 162886_4938789, рахунків-фактур від 19.02.2023 №№ 1D, 2D, 3D, 4D, міжнародних автотранспортних накладних (CMR) від 19.02.2023 №№ LV-000209ADN/UA, LV-ADN-190223/01, LV-ADN-190223/03, LV-ADN-190223/02, зовнішньоекономічного контракту від 28.11.2022 № 20221128, тощо;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ДЕ від 22.12.2022 № 22UA39U7, від 23.01.2023 №№ 23UA31U4, 23UA32U3, в тому числі сертифікатів якості від 13.09.2022 № 159797_4691728, від 28.12.2022 № AN-S61414, рахунків-фактур від 16.12.2022 № 16122022/SR-1, від 30.12.2022 №№ 30122022/SR-1, 30122022/SR-2, міжнародних автотранспортних накладних (CMR) від 15.12.2022 № LV 22-516, контракту від 06.12.2022 № 06-12-22, тощо;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ЕА від 02.01.2023 №№ 22UA76U2, 22UA77U1, в тому числі сертифікату якості від 23.12.2022 № 221223_5499833, рахунків (invoice) від 28.12.2022 №№ KOR22/50, KOR22/51, міжнародних автотранспортних накладних (CMR) від 28.12.2022 №№ LV-000034KOR/UA, LV-000035KOR/ НОМЕР_16 , контракту від 05.12.2022 № KRT-BLN-diesel-2022, тощо;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ЕА від 05.01.2023 № 23UA75U0, від 22.01.2023 № 23UA44U0, від 15.03.2023 № 23UA65U0, в тому числі сертифікату якості від 08.09.2022

№ 157754_4478751, рахунків (invoice) від 04.01.2023 № 7112/2023, від 19.01.2023 № 7189/2023, від 13.03.2023 № 6222/23, міжнародних автотранспортних накладних (CMR) від 04.01.2023 № 208438, від 19.01.2023 № 850754, від 13.03.2023 № 144996, контрактів від 18.08.2022 №№ UA221808 та UA221808-EV, тощо;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митної декларації типу ІМ 40 ЕА від 16.01.2023 № 23UA10U8, в тому числі сертифікату якості від 23.12.2022

№ 221223_5499833, рахунку-фактури від 13.01.2023 № KOR23/02, міжнародної автотранспортної накладної (CMR) від 16.01.2023 № LV-000038KOR/UA, зовнішньоекономічного контракту від 02.11.2022 № KRT_ABR_2022, тощо;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ЕА від 10.01.2023 № 23UA22U3, від 14.01.2023 № 23UA34U8, від 17.01.2023 № 23UA23U9, від 21.01.2023 № 23UA14U9, від 27.01.2023 № 23UA30U8, від 11.02.2023 № 23UA42U1, від 13.02.2023 № 23UA92U4, від 01.03.2023 № 23UA91U1, від 06.03.2023 № 23UA87U6, від 11.03.2023 №№23UA94U5, в тому числі сертифікатів якості від 06.12.2022 № 161483_4834385, від 23.12.2022 № 221223_5499833, від 07.02.2023 № 0702023_1678583, від 08.02.2023

№ 162886_4938789, рахунків-фактур від 06.01.2023 № AD 2487, від 12.01.2023

№ AD 2497, від 14.01.2023 № AD 2509, від 18.01.2023 № AD 2515, від 23.01.2023 № AD 2523, від 09.02.2023 №№ AD 2543, AD 2541, від 27.02.2023 № AD 2561, від 02.03.2023 № AD 2562, від 03.03.2023 № AD 2563, міжнародних автотранспортних накладних (CMR) від 06.01.2023 № LV-000196ADN/UA, від 12.01.2023 № LV-000198ADN/ НОМЕР_16 , 14.01.2023 № LV-000204ADN/ НОМЕР_16 , 18.01.2023 № LV-000208ADN/ НОМЕР_16 , 24.01.2023 № LV-000211ADN/ НОМЕР_16 , від 09.02.2023 №№ LV-000003ADN/PA/ НОМЕР_16 , LV-000002ADN/PA/ НОМЕР_16 , від 27.02.2023 № LV-000004ADN/PA/ НОМЕР_16 , від 03.03.2023 №№ LV-000005ADN/PA/ НОМЕР_16 , LV-000006ADN/PA/ НОМЕР_16 , зовнішньоекономічного контракту від 03.11.2022

№ AD1422/44, тощо;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ТФ від 03.01.2023 № 23UA93U0, від 11.01.2023 № 23UA16U6, від 23.01.2023 № 23UA23U0, від 25.01.2023 № 23UA73U3, від 01.02.2023 № 23UA85U0, типу ІМ 40 ДЕ від 01.02.2023 № 23UA11U7, від 10.02.2023 № 23UA69U4, від 13.02.2023 № 23UA72U3, в тому числі сертифікатів якості від 13.12.2022 № 161629, від 02.01.2023 № 162041, від 16.01.2023 № 162332, від 22.01.2023 № 162447, рахунків-фактур від 03.01.2023 № 7073, від 10.01.2023 № 7105, від 18.01.2023 № 7143, від 23.01.2023

№ 7159, від 30.01.2023 №№ 7184, 7159, від 08.02.2023 № 7221, від 10.02.2023

№ 7238, міжнародних автотранспортних накладних (CMR) від 03.01.2023 № 426, від 10.01.2023 № 446, від 18.01.2023 № 447, від 23.01.2023 № 492, від 30.01.2023 №№ 506, 505, від 08.02.2023 № 530, від 10.02.2023 № 538, зовнішньоекономічного контракту від 02.08.2022 № 2022.08.02, тощо;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ЕА від 06.01.2023 № 23UA79U8, від 09.01.2023 № 23UA60U6, від 10.01.2023 № 23UA80U2, від 13.01.2023 № 23UA88U6, від 14.01.2023 № 23UA33U0, від 16.01.2023 № 23UA64U0, типу ІМ 40 ДЕ від 23.01.2023 № 23UA58U7, в тому числі сертифікатів якості від 12.12.2022 № 221212_1348773, від 23.12.2022 № 221223_5499833, рахунків-фактур від 05.01.2023 № AD2484, від 07.01.2023 №№ AD2488, AD2489, від 12.01.2023 № AD2505, від 13.01.2023 № AD2506, від 14.01.2023 № AD2510, від 20.01.2023

№ AD2520, міжнародних автотранспортних накладних (CMR) від 05.01.2023 № LV-000035ADN/PARS/ НОМЕР_16 , від 07.01.2023 №№ LV-000037ADN/PARS/ НОМЕР_16 , LV-000038ADN/PARS/ НОМЕР_16 , від 12.01.2023 № LV-000201ADN/ НОМЕР_16 , від 13.01.2023 № LV-000202ADN/ НОМЕР_16 , від 14.01.2023 № LV-000205ADN/ НОМЕР_16 , від 20.01.2023 № LV-000210ADN/ НОМЕР_16 , контракту від 06.12.2022 № ADN_BTR_2022, тощо;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ЕА від 31.12.2022 № 22UA79U8, від 09.02.2023 № 23UA90U0, від 10.02.2023 № 23UA35U6, від 17.02.2023 № 23UA78U0, від 18.02.2023 № 23UA79U0, типу ІМ 40 ДЕ від 19.02.2023 № 23UA71U4, від 19.02.2023 № 23UA72U3, в тому числі сертифікатів якості від 23.12.2022 № 221223_5499832, від 02.02.2023 № 0202032_1678336, від 03.02.2023 № 230203_198543, від 08.02.2023 № 0802023_1678947, рахунків (invoice) від 29.12.2022 № KOR22/54, від 07.02.2023 № KOR23/09, від 08.02.2023 № KOR23/10, від 15.02.2023 №№ KOR23/11, KOR23/12, KOR23/13, KOR23/14, міжнародних автотранспортних накладних (CMR) від 29.12.2022 № LV-000037KOR/ НОМЕР_16 , від 07.02.2023 № LV-000001KOR/PA/ НОМЕР_16 , від 08.02.2023 № LV-000039KOR/ НОМЕР_16 , від 15.02.2023 №№ LV-KORT-150223/03, LV-KORT-150223/01, LV-KORT-150223/02, від 16.02.2023 № LV-KORT-150223/04, контракту від 06.12.2022 № KOR20221206/01, тощо;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ЕА від 13.01.2023 № 23UA78U8, типу ІМ 40 ДЕ від 13.01.2023

№ 23UA89U4, від 20.01.2023 № 23UA29U8, в тому числі сертифікатів якості від 26.10.2022 № 120922, від 29.11.2022 № 126756, рахунків-фактур від 11.01.2023 №№ 11/01-2023/AN1, від 17.01.2023 № 17/01-2023/AN2, контракту від 19.08.2022 № 22-D/0027, тощо;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ЕА від 05.03.2023 №№ 23UA48U1, 23UA49U0, 23UA50U3, в тому числі сертифікату якості від 23.02.2023 № 162998, рахунків-фактур від 03.03.2023 №№ ЕКО7317, ЕКО 7318, ЕКО7319, міжнародних автотранспортних накладних (CMR) від 03.03.2023 №№ 596, 597, 598, зовнішньоекономічного контракту від 19.12.2022 № 19122022, тощо;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ДЕ від 08.01.2023 № 23UA32U0, ІМ 40 ЕА від 15.01.2023 № 23UA30U4, в тому числі сертифікатів якості від 26.10.2022 № 120922, від 01.11.2022 № 126101, рахунків-фактур від 06.01.2023 №№ 06/01-2023/AN, 06/01-2023/AN1, 06/01-2023/AN2, від 14.01.2023 № 14/01-2023/AN, міжнародних автотранспортних накладних (CMR) від 06.01.2023 №№ LV-А/06.01.23, LV-А1/06.01.23, LV-А2/06.01.23, від 14.01.2023 № LV-A/ 14.01.23, контракту від 04.01.2023 № 23-D/0001, тощо;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митної декларації типу ІМ 40 ЕА від 07.01.2023 № 23UA06U6, в тому числі сертифікату якості від 02.01.2023 № 1-12911, рахунку-фактури від 05.01.2023 № KDNS - 0015142, міжнародної автотранспортної накладної (CMR) від 05.01.2023 № 0027096, зовнішньоекономічного контракту від 23.06.2022 № 22/06-23DPS, тощо;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ДТ № 23UA12U8 від 28.02.2023, ІМ 40 ЕА від 06.01.2023

№ 23UA70U0, від 11.01.2023 №№ 23UA33U1, 23UA35U0, від 12.01.2023 № 23UA37U4, від 22.01.2023 №№ 23UA18U7, 23UA46U2, ІМ 40 ДЕ від 06.02.2023 № 23UA51U3, в тому числі сертифікатів якості від 03.01.2023 № 1-12877, від 05.01.2023 № 1-12910, від 09.01.2023 №№ 1-13056, 1-13062, від 10.01.2023 №№ 1-75457, 1-75525, від 11.01.2023 № 1-13170, від 30.01.2023 № 1-78168, рахунків-фактур від 04.01.2023 № KDNS-0015122, від 05.01.2023 № KDNS-0015141, від 09.01.2023 №№ KDNS-0015220, KDNS-0015226, від 11.01.2023 № KDNS-0015269, від 20.01.2023 №№ KКNS-0000711, KКNS-0000713, від 02.02.2023 № KКNS-0000826, міжнародних автотранспортних накладних (CMR) від 04.01.2023 № 0027091, від 05.01.2023 № 0027095, від 09.01.2023 №№ 0027123, 0027124, від 11.01.2023 № 0027141, від 20.01.2023 №№ 0027217, 0027220, від 02.02.2023 № 0027261, контракту від 07.06.2022 № 22/06-07 S, тощо;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митної декларації типу ІМ 40 ДЕ від 08.01.2023 № 23UA16U8, в тому числі сертифікату якості від 02.01.2023 № 1-12944, рахунку-фактури від 05.01.2023 № KDNS-0015159, міжнародної автотранспортної накладної (CMR) від 05.01.2023 № 0027100, контракту від 25.11.2022 № 22/11-25 DPS, тощо;

- до листів представництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » в Україні та Public Company « ІНФОРМАЦІЯ_29 » від 20.04.2023 № 63, від 28.04.2023 № 64, від 29.06.2023 № D2(115-9)-1451.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що ІНФОРМАЦІЯ_30 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000111 від 18.04.2024 року за ч.3 ст.358 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні вищевказаних документів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримує повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження частково доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000111, а саме підтвердження чи спростування факту вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, встановлення можливого кола причетних осіб, тому групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні, слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій.

При цьому, тимчасовий доступ до речей та документів надається виключно слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , або іншому слідчому з групи слідчих, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні, які, з витягу з ЄРДР, є слідчими та прокурорами у кримінальному провадженні №0000111.

З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митної декларації типу ІМ 40 ЕА від 18.02.2023 № 23UA68U1, в тому числі сертифікату якості від 22.01.2023

№ 182436_4910240, рахунку-фактури від 17.02.2023 № STR2023-02-17-1, міжнародної автотранспортної накладної (CMR) від 17.02.2023 № STR0001089, зовнішньоекономічного контракту від 07.06.2022 № NP-AL 07-06-22;

- до всіх документів, поданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ЕА від 06.01.2023 №№ 23UA17U2, 23UA18U1, 23UA19U0, 23UA20U3, від 11.01.2023 №№ 23UA04U0, 23UA05U9, 23UA06U8, 23UA07U7, 23UA08U6, від 20.01.2023 №№ 23UA74U0, 23UA75U0, від 21.01.2023 №№ 23UA54U9, 23UA56U7, 23UA57U6, від 30.01.2023 № 23UA07U5, в тому числі сертифікатів якості від 01.11.2022 № 126101, від 29.11.2022 № 148557_3709257, від 02.01.2023 № 153835_4153066, рахунків (invoice) від 04.01.2023 №№ 04/01-2023/AN3, 04/01-2023/AN4, 04/01-2023/AN5, 04/01-2023/AN6, від 09.01.2023 №№ 09/01-2023/AN2, 09/01-2023/AN3, 09/01-2023/AN4, 09/01-2023/AN5, 09/01-2023/AN6, від 18.01.2023 №№ 18/01-2023/AN, 18/01-2023/AN1, 18/01-2023/AN2, 18/01-2023/AN3, 18/01-2023/AN4, від 27.01.2023 № 27/01-2023/AN1, міжнародних автотранспортних накладних (CMR) від 09.01.2023 №№ LV-A2/ 09.01.23, LV-A3/ 09.01.23, LV-A4/ 09.01.23, LV-A5/ 09.01.23, LV-A6/ 09.01.23, LV-A2/09.01.23, LV-A3/09.01.23, LV-A4/09.01.23, LV-A5/09.01.23, LV-A6/09.01.23, від 18.01.2023 №№ LV-A/18.01.23, LV-A1/18.01.23, LV-A2/18.01.23, LV-A3/18.01.23, LV-A4/18.01.23, контракту від 18.05.2022 № 22-D/0009;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ЕА від 04.01.2023 № 23UA85U4, від 24.01.2023 № 23UA50U2, від 14.02.2023 № 23UA20U9, від 24.02.2023 №№ 23UA84U1, № 23UA83U2, від 01.03.2023 № 23UA49U8, від 03.03.2023 № 23UA57U1, від 08.03.2023 № 23UA46U8, від 10.03.2023 № 23UA87U2, типу ІМ 40 ТН від 27.01.2023 № 23UA76U0, типу ІМ 40 ДТ від 13.02.2023 № 23UA16U9, в тому числі сертифікатів якості від 25.12.2022 № 162003, від 19.01.2023 № 162391, від 22.01.2023 № 162447, від 20.02.2023 № 162949, від 23.02.2023 № 162998, рахунків-фактур від 03.01.2023 № EKO 7072, від 24.01.2023 № EKO 7162, від 13.02.2023 № EKO 7239, від 22.02.2023 №№ EKO 7263, № EKO 7265, від 27.02.2023 № EKO 7284, від 01.03.2023 № EKO 7298, від 06.03.2023 № EKO 7323, від 08.03.2023 № EKO 7337, міжнародних автотранспортних накладних (CMR) від 03.01.2023 № 425, від 24.01.2023 № 493, від 13.02.2023 № 539, від 22.02.2023 №№ 557, 558, від 27.02.2023 № 572, від 01.03.2023 № 577, від 06.03.2023 № 601, від 08.03.2023 № 615, зовнішньоекономічного контракту від 29.07.2022 № 2022.07.29;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ДЕ від 09.01.2023 №№ 23UA89U7, 23UA71U7, від 19.01.2023

№ 23UA27U2, в тому числі сертифікату якості від 15.12.2022 № 157947Е_4515915, рахунків-проформ від 14.12.2022 № 1986р, від 28.12.2022 № 2024р, рахунків-фактур від 05.01.2023 №№ 19, 29, від 16.01.2023 № 63, міжнародних автотранспортних накладних (CMR) від 05.01.2023 №№ 887716, 887244, від 16.01.2023 № 871722, контракту купівлі-продажу від 31.10.2022

№ EEC/TER/311022;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ЕА №№ 23UA56U3, 23UA25U8, 22UA98U0, 22UA89U2, в тому числі сертифікатів якості від 13.12.2022 № 161629, від 02.01.2023 № 162041, рахунків проформи від 16.12.2022 № 2022.12.16/1, від 27.12.2022 № 2022.12.23/1, від 06.01.2023 № 2023.01.06/1, від 16.01.2023 № 2023.01.16/4, рахунків (invoice) від 22.12.2022 № 7003, від 30.12.2022 № 7065, від 10.01.2023 № 7106, від 19.01.2023 № 7151, міжнародних автотранспортних накладних від 22.12.2022 № 372, від 30.12.2022 № 422, від 10.01.2023 № 447, від 19.01.2023 № 484, банківських платіжних документів від 20.12.2022 № 45, від 28.12.2022 № 46, від 06.01.2023 № 49, від 17.01.2023 № 50, документів, що підтверджує вартість перевезення товару від 23.12.2022 № 13, від 29.12.2022 № 14, від 10.01.2023 № 15, від 19.01.2023 № 17, контракту від 27.09.2022 № 2022/09/27, доповнень до контракту від 16.12.2022 № 7, від 23.12.2022 № 8, від 06.01.2023 № 9, від 16.01.2023 № 10, договору про надання послуг митного брокера від 20.07.2022 № 1072;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ДЕ від 24.01.2023 № 23UA05U5, від 22.02.2023 № 23UA23U5, в тому числі сертифікатів якості від 19.01.2023 № 162391, від 22.01.2023 № 162447, рахунків-фактур від 20.01.2023 № EKO 7153, від 20.02.2023 № EKO 7257, міжнародних автотранспортних накладних (CMR) від 20.01.2023 № 486, від 20.02.2023 № 554, зовнішньоекономічного контракту від 10.01.2023

№ 2023/01/10;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ЕА від 10.01.2023 № 23UA96U0, від 18.01.2023 №№ 23UA17U3, 23UA19U1, 23UA23U1, від 19.01.2023 № 23UA61U9, в тому числі сертифікатів якості від 26.10.2022 № 120922, від 29.11.2022 № 148557_3709257, фінальних рахунків (final invoice) від 09.01.2023 № NFT-869, від 16.01.2023 №№ NFT-872, NFT-873, NFT-874, NFT-875, міжнародних автотранспортних накладних (CMR) від 09.01.2023 № LV-A1/09.01.23, від 16.01.2023 №№ LV-A8/16.01.23, LV-A9/16.01.23, LV-A10/16.01.23, LV-A12/16.01.23, контрактів від 11.05.2022 № 1-UA/2022, від 08.11.2023 № 4-UA/2022;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митної декларації типу ІМ 40 ЕЕ від 10.02.2023 № 23UA60U4, в тому числі декларації про походження товару від 09.02.2023 № AD2542, сертифікату якості від 02.02.2023 № 0202032_1678367, рахунку-фактури від 09.02.2023 № AD2542, міжнародної автотранспортної накладної (CMR) від 09.02.2023 № LV-000216ADN/UA, контракту купівлі-продажу товару від 06.02.2023 № ADN-ANV-20230206/01;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ТФ від 07.01.2023 № 23UA88U0, від 15.01.2023 № 23UA64U4, від 25.01.2023 № 23UA96U5, від 02.02.2023 23UA75U0, від 08.02.2023 № 23UA36U6, від 15.02.2023 № 23UA79U8, від 22.02.2023 № 23UA51U0, від 01.03.2023 № 23UA45U9, в тому числі сертифікатів якості від 13.01.2023 № 162041, від 16.01.2023 №162332, від 22.01.2023 № 162447, від 23.02.2023 № 162998, рахунків-фактур від 05.01.2023 № 7097, від 13.01.2023 № 7131, від 23.01.2023 № 7158, від 30.01.2023 № 7182, від 07.02.2023 № 7219, від 14.02.2023 № 7241, від 21.02.2023 № 7258, від 27.02.2023 № 7286, контракту від 30.11.2022 № 2022/11/30;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ЕА від 05.01.2023 №№ 23UA05U0, 23UA07U8, від 06.01.2023

№№ 23UA01U3, 23UA04U0, від 17.01.2023 року № 23UA42U9, в тому числі сертифікатів якості від 22.12.2022 № 221222_1348773, від 23.12.2022 № 221223_5499833, рахунків (invoice) від 03.01.2023 №№ AD2478, AD2479, AD2477, AD2480, від 13.01.2023 року

№ AD2508, міжнародних автотранспортних накладних (CMR) від 03.01.2023 №№ LV-000029ADN/PARS/UA, LV-000030ADN/PARS/UA, LV-000028ADN/PARS/UA, LV 000031ADN/PARS/UA, від 13.01.2023 № LV-000203ADN/UA, зовнішньоекономічного контракту від 19.08.2022 № ANT_SNO_2022;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ДЕ від 14.01.2023 № 23UA95U0, від 16.01.2023 № 23UA99U3, від 23.01.2023 № 23UA44U6, від 29.01.2023 №23UA03U6, від 18.02.2023 № 23UA97U3, типу ІМ 40 ЕА від 31.12.2022 № 22UA85U8, від 04.01.2023 № 23UA06U1, від 21.01.2023 №23UA67U0, від 01.02.2023 № 23UA59U0, від 03.02.2023 №23UA95U7, від 08.02.2023 № 23UA01U0, в тому числі сертифікатів якості від 13.12.2022

№№ 161629_4844567, 161629_4844771, 161629_4844813, 161629_4845344, рахунків-фактур від 28.12.2022 № JT 1022/19, від 02.01.2023 № JT 1022/20, від 11.01.2023 № JT 1022/21, від 13.01.2023 № JT 1022/22, від 18.01.2023 № JT 1022/23, від 20.01.2023 № JT 1022/24, від 25.01.2023 № JT 1022/25, від 30.01.2023 № JT 1022/26, від 01.02.2023 № JT 1022/27, від 06.02.2023 № JT 1022/28, від 15.02.2023 № JT 1022/29, міжнародних автотранспортних накладних (CMR) від 28.12.2022 № б/н, від 02.01.2023 № б/н, від 11.01.2023 № б/н, від 13.01.2023 № б/н, від 18.01.2023 № б/н, від 20.01.2023 № б/н, від 25.01.2023 № б/н, від 30.01.2023 № б/н, від 01.02.2023 № б/н, від 06.02.2023

№ б/н, від 15.02.2023 № б/н, контракту купівлі-продажу від 21.09.2022 №_21092022;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ЕА від 20.01.2023 № 23UA32U7, від 21.02.2023 №№ 23UA03U9, 23UA04U8, 23UA10U6, в тому числі сертифікатів якості від 18.01.2023 № 221223_5499833, від 08.02.2023 № 162886_4938789, рахунків-фактур від 19.02.2023 №№ 1D, 2D, 3D, 4D, міжнародних автотранспортних накладних (CMR) від 19.02.2023 №№ LV-000209ADN/UA, LV-ADN-190223/01, LV-ADN-190223/03, LV-ADN-190223/02, зовнішньоекономічного контракту від 28.11.2022 № 20221128;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ДЕ від 22.12.2022 № 22UA39U7, від 23.01.2023 №№ 23UA31U4, 23UA32U3, в тому числі сертифікатів якості від 13.09.2022 № 159797_4691728, від 28.12.2022 № AN-S61414, рахунків-фактур від 16.12.2022 № 16122022/SR-1, від 30.12.2022 №№ 30122022/SR-1, 30122022/SR-2, міжнародних автотранспортних накладних (CMR) від 15.12.2022 № LV 22-516, контракту від 06.12.2022 № 06-12-22;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ЕА від 02.01.2023 №№ 22UA76U2, 22UA77U1, в тому числі сертифікату якості від 23.12.2022 № 221223_5499833, рахунків (invoice) від 28.12.2022 №№ KOR22/50, KOR22/51, міжнародних автотранспортних накладних (CMR) від 28.12.2022 №№ LV-000034KOR/UA, LV-000035KOR/ НОМЕР_16 , контракту від 05.12.2022 № KRT-BLN-diesel-2022;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ЕА від 05.01.2023 № 23UA75U0, від 22.01.2023 № 23UA44U0, від 15.03.2023 № 23UA65U0, в тому числі сертифікату якості від 08.09.2022

№ 157754_4478751, рахунків (invoice) від 04.01.2023 № 7112/2023, від 19.01.2023 № 7189/2023, від 13.03.2023 № 6222/23, міжнародних автотранспортних накладних (CMR) від 04.01.2023 № 208438, від 19.01.2023 № 850754, від 13.03.2023 № 144996, контрактів від 18.08.2022 №№ UA221808 та UA221808-EV;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митної декларації типу ІМ 40 ЕА від 16.01.2023 № 23UA10U8, в тому числі сертифікату якості від 23.12.2022

№ 221223_5499833, рахунку-фактури від 13.01.2023 № KOR23/02, міжнародної автотранспортної накладної (CMR) від 16.01.2023 № LV-000038KOR/UA, зовнішньоекономічного контракту від 02.11.2022 № KRT_ABR_2022;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ЕА від 10.01.2023 № 23UA22U3, від 14.01.2023 № 23UA34U8, від 17.01.2023 № 23UA23U9, від 21.01.2023 № 23UA14U9, від 27.01.2023 № 23UA30U8, від 11.02.2023 № 23UA42U1, від 13.02.2023 № 23UA92U4, від 01.03.2023 № 23UA91U1, від 06.03.2023 № 23UA87U6, від 11.03.2023 №№23UA94U5, в тому числі сертифікатів якості від 06.12.2022 № 161483_4834385, від 23.12.2022 № 221223_5499833, від 07.02.2023 № 0702023_1678583, від 08.02.2023

№ 162886_4938789, рахунків-фактур від 06.01.2023 № AD 2487, від 12.01.2023

№ AD 2497, від 14.01.2023 № AD 2509, від 18.01.2023 № AD 2515, від 23.01.2023 № AD 2523, від 09.02.2023 №№ AD 2543, AD 2541, від 27.02.2023 № AD 2561, від 02.03.2023 № AD 2562, від 03.03.2023 № AD 2563, міжнародних автотранспортних накладних (CMR) від 06.01.2023 № LV-000196ADN/UA, від 12.01.2023 № LV-000198ADN/ НОМЕР_16 , 14.01.2023 № LV-000204ADN/ НОМЕР_16 , 18.01.2023 № LV-000208ADN/ НОМЕР_16 , 24.01.2023 № LV-000211ADN/ НОМЕР_16 , від 09.02.2023 №№ LV-000003ADN/PA/ НОМЕР_16 , LV-000002ADN/PA/ НОМЕР_16 , від 27.02.2023 № LV-000004ADN/PA/ НОМЕР_16 , від 03.03.2023 №№ LV-000005ADN/PA/ НОМЕР_16 , LV-000006ADN/PA/ НОМЕР_16 , зовнішньоекономічного контракту від 03.11.2022

№ AD1422/44;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ТФ від 03.01.2023 № 23UA93U0, від 11.01.2023 № 23UA16U6, від 23.01.2023 № 23UA23U0, від 25.01.2023 № 23UA73U3, від 01.02.2023 № 23UA85U0, типу ІМ 40 ДЕ від 01.02.2023 № 23UA11U7, від 10.02.2023 № 23UA69U4, від 13.02.2023 № 23UA72U3, в тому числі сертифікатів якості від 13.12.2022 № 161629, від 02.01.2023 № 162041, від 16.01.2023 № 162332, від 22.01.2023 № 162447, рахунків-фактур від 03.01.2023 № 7073, від 10.01.2023 № 7105, від 18.01.2023 № 7143, від 23.01.2023

№ 7159, від 30.01.2023 №№ 7184, 7159, від 08.02.2023 № 7221, від 10.02.2023

№ 7238, міжнародних автотранспортних накладних (CMR) від 03.01.2023 № 426, від 10.01.2023 № 446, від 18.01.2023 № 447, від 23.01.2023 № 492, від 30.01.2023 №№ 506, 505, від 08.02.2023 № 530, від 10.02.2023 № 538, зовнішньоекономічного контракту від 02.08.2022 № 2022.08.02;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ЕА від 06.01.2023 № 23UA79U8, від 09.01.2023 № 23UA60U6, від 10.01.2023 № 23UA80U2, від 13.01.2023 № 23UA88U6, від 14.01.2023 № 23UA33U0, від 16.01.2023 № 23UA64U0, типу ІМ 40 ДЕ від 23.01.2023 № 23UA58U7, в тому числі сертифікатів якості від 12.12.2022 № 221212_1348773, від 23.12.2022 № 221223_5499833, рахунків-фактур від 05.01.2023 № AD2484, від 07.01.2023 №№ AD2488, AD2489, від 12.01.2023 № AD2505, від 13.01.2023 № AD2506, від 14.01.2023 № AD2510, від 20.01.2023

№ AD2520, міжнародних автотранспортних накладних (CMR) від 05.01.2023 № LV-000035ADN/PARS/ НОМЕР_16 , від 07.01.2023 №№ LV-000037ADN/PARS/ НОМЕР_16 , LV-000038ADN/PARS/ НОМЕР_16 , від 12.01.2023 № LV-000201ADN/ НОМЕР_16 , від 13.01.2023 № LV-000202ADN/ НОМЕР_16 , від 14.01.2023 № LV-000205ADN/ НОМЕР_16 , від 20.01.2023 № LV-000210ADN/ НОМЕР_16 , контракту від 06.12.2022 № ADN_BTR_2022;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ЕА від 31.12.2022 № 22UA79U8, від 09.02.2023 № 23UA90U0, від 10.02.2023 № 23UA35U6, від 17.02.2023 № 23UA78U0, від 18.02.2023 № 23UA79U0, типу ІМ 40 ДЕ від 19.02.2023 № 23UA71U4, від 19.02.2023 № 23UA72U3, в тому числі сертифікатів якості від 23.12.2022 № 221223_5499832, від 02.02.2023 № 0202032_1678336, від 03.02.2023 № 230203_198543, від 08.02.2023 № 0802023_1678947, рахунків (invoice) від 29.12.2022 № KOR22/54, від 07.02.2023 № KOR23/09, від 08.02.2023 № KOR23/10, від 15.02.2023 №№ KOR23/11, KOR23/12, KOR23/13, KOR23/14, міжнародних автотранспортних накладних (CMR) від 29.12.2022 № LV-000037KOR/ НОМЕР_16 , від 07.02.2023 № LV-000001KOR/PA/ НОМЕР_16 , від 08.02.2023 № LV-000039KOR/ НОМЕР_16 , від 15.02.2023 №№ LV-KORT-150223/03, LV-KORT-150223/01, LV-KORT-150223/02, від 16.02.2023 № LV-KORT-150223/04, контракту від 06.12.2022 № KOR20221206/01;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ЕА від 13.01.2023 № 23UA78U8, типу ІМ 40 ДЕ від 13.01.2023

№ 23UA89U4, від 20.01.2023 № 23UA29U8, в тому числі сертифікатів якості від 26.10.2022 № 120922, від 29.11.2022 № 126756, рахунків-фактур від 11.01.2023 №№ 11/01-2023/AN1, від 17.01.2023 № 17/01-2023/AN2, контракту від 19.08.2022 № 22-D/0027;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ЕА від 05.03.2023 №№ 23UA48U1, 23UA49U0, 23UA50U3, в тому числі сертифікату якості від 23.02.2023 № 162998, рахунків-фактур від 03.03.2023 №№ ЕКО7317, ЕКО 7318, ЕКО7319, міжнародних автотранспортних накладних (CMR) від 03.03.2023 №№ 596, 597, 598, зовнішньоекономічного контракту від 19.12.2022 № 19122022;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ДЕ від 08.01.2023 № 23UA32U0, ІМ 40 ЕА від 15.01.2023 № 23UA30U4, в тому числі сертифікатів якості від 26.10.2022 № 120922, від 01.11.2022 № 126101, рахунків-фактур від 06.01.2023 №№ 06/01-2023/AN, 06/01-2023/AN1, 06/01-2023/AN2, від 14.01.2023 № 14/01-2023/AN, міжнародних автотранспортних накладних (CMR) від 06.01.2023 №№ LV-А/06.01.23, LV-А1/06.01.23, LV-А2/06.01.23, від 14.01.2023 № LV-A/ 14.01.23, контракту від 04.01.2023 № 23-D/0001;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митної декларації типу ІМ 40 ЕА від 07.01.2023 № 23UA06U6, в тому числі сертифікату якості від 02.01.2023 № 1-12911, рахунку-фактури від 05.01.2023 № KDNS - 0015142, міжнародної автотранспортної накладної (CMR) від 05.01.2023 № 0027096, зовнішньоекономічного контракту від 23.06.2022 № 22/06-23DPS;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ДТ № 23UA12U8 від 28.02.2023, ІМ 40 ЕА від 06.01.2023

№ 23UA70U0, від 11.01.2023 №№ 23UA33U1, 23UA35U0, від 12.01.2023 № 23UA37U4, від 22.01.2023 №№ 23UA18U7, 23UA46U2, ІМ 40 ДЕ від 06.02.2023 № 23UA51U3, в тому числі сертифікатів якості від 03.01.2023 № 1-12877, від 05.01.2023 № 1-12910, від 09.01.2023 №№ 1-13056, 1-13062, від 10.01.2023 №№ 1-75457, 1-75525, від 11.01.2023 № 1-13170, від 30.01.2023 № 1-78168, рахунків-фактур від 04.01.2023 № KDNS-0015122, від 05.01.2023 № KDNS-0015141, від 09.01.2023 №№ KDNS-0015220, KDNS-0015226, від 11.01.2023 № KDNS-0015269, від 20.01.2023 №№ KКNS-0000711, KКNS-0000713, від 02.02.2023 № KКNS-0000826, міжнародних автотранспортних накладних (CMR) від 04.01.2023 № 0027091, від 05.01.2023 № 0027095, від 09.01.2023 №№ 0027123, 0027124, від 11.01.2023 № 0027141, від 20.01.2023 №№ 0027217, 0027220, від 02.02.2023 № 0027261, контракту від 07.06.2022 № 22/06-07 S;

- до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митної декларації типу ІМ 40 ДЕ від 08.01.2023 № 23UA16U8, в тому числі сертифікату якості від 02.01.2023 № 1-12944, рахунку-фактури від 05.01.2023 № KDNS-0015159, міжнародної автотранспортної накладної (CMR) від 05.01.2023 № 0027100, контракту від 25.11.2022 № 22/11-25 DPS;

- до листів представництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » в Україні та Public Company « ІНФОРМАЦІЯ_29 » від 20.04.2023 № 63, від 28.04.2023 № 64, від 29.06.2023 № D2(115-9)-1451.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя