Справа № 131/254/24
Провадження № 1-кс/131/56/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2024м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши в м. Іллінці без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000074, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 05.03.2021 до ВП №4 Вінницького РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 05.03.2021 на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі, яка представилася представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , з номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ввівши в оману потерпілу під приводом підвищення безпеки її рахунку в банку, з використанням електронно- обчислювальної техніки, отримала всі наявні реквізити її банківської картки № НОМЕР_4 , шляхом проведення п`яти транзакцій, здійснила списання грошових коштів потерпілої в сумі 123 750 гривень.

Відомості про дану подію 05.03.2021 внесено до ЄРДР за № 0000074 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження допитано в якості В ході досудового розслідування даного кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка вказала наступне, що 05.03.2021 на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі, яка представилася представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , з номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом підвищення безпеки рахунку в банку, ввійшов у довіру ОСОБА_3 , яка надала всі реквізити банківської картки № НОМЕР_4 , після чого було проведено п`ять транзакцій, у результаті яких було списано грошові кошти потерпілої в сумі 123 750 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що платіжні картки з біном № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 виготовлені на замовлення клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно п. 2 ч.І ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації про фінансові операції, по реквізитам банківської картки за номером: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що інформація про фінансові операції, здійснені за допомогою банківської картки АКЦІОНЕРНОЕО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за номером: № НОМЕР_9 № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задоволити та розглянути у його відсутність.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до слідуючого висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за її клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 - задоволити.

У межах кримінального провадження № 0000074, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції № З Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 ; слідчому СВ відділення поліції ВП № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 ; начальнику СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 або старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 до інформації, з можливістю виїмки, що знаходиться в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

- інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій за номером банківської картки № НОМЕР_9 № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 00:00 год 05.03.2021 до 00:00 год 10.03.2021;

- відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через які здійснювались операції з банківської картки за номером № НОМЕР_9 № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знімалася готівка у період часу з 00:00 год 05.03.2021 до 00:00 год 10.03.2021;

- інформації про власника банківської картки за номером № НОМЕР_9 № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду);

- інформації щодо отримувача грошових коштів на рахунок якого перераховані грошові кошти за номером банківської картки № НОМЕР_9 № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рух коштів по даному отримувачу за вищевказаною фінансовою операцією в період часу з 00:00 год 05.03.2021 до 00:00 год 10.03.2021 із зазначенням дати, часу, видута місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента, відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який знімалася готівка, а також інформацію щодо даного отримувача, зокрема його анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон).

Дану інформацію надати до СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області у визначений законодавством термін.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: