Провадження № 1-кс/344/4268/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2024 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000475 від 09 вересня 2023 року за кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 1 ст.307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст.307 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000475 від 09 вересня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст.307 Кримінального кодексуУкраїни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2023 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не маючи законних джерел доходу, керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету особистого незаконного збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у порушення Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних заходів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», обрали в якості джерела доходу діяльність, пов`язану з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом психотропних речовин в особливо великих розмірах, створили та очолили організовану групу, до складу якої завербували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а в грудні 2023 року до складу організованої групи завербували ОСОБА_9 (якого 05.04.2024 було вбито іншими особами), які бажали систематично отримувати особисту матеріальну вигоду від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин.

Встановлено, що учасники організованої групи у своїй злочинній діяльності як знаряддя злочину використовували ряд транспортних засобів, які ввозились з-за кордону на територію України та реєструвались як благодійна допомога. Дії щодо реєстрації/ввезення вказаних автомобілів проходили через наступні благодійні організації:Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , та Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 .

На цей час для повноти досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та аналізу інформації щодо податкової та фінансової звітності Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , та Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 .

Відповідно до частини першої статті 17 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» благодійні організації складають та подають фінансову, статистичну та іншу обов`язкову звітність у порядку, встановленому законом.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 № 553 від 17.06.2016 затверджено форму Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації.

Надання тимчасового доступу до вказаних документів надасть змогу встановити або спростувати факт легалізації доходів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення, зокрема благодійними організаціями.

Відомо, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла потреба в отриманні відомостей щодо податкової та фінансової звітності Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , та Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: звітів про використання прибутків (доходів) неприбуткової організації, інформації щодо операцій з гуманітарною допомогою (додаток ГД до рядків 1.6.2 ГД, 2.4.2 ГД та 3.1 ГД Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації), податкових розрахунків нарахованих доходів фізичних осіб та суми нарахованих виплат ПДФО, ВЗ і ЄСВ, декларації з ПДВ, податкової декларації з транспортного податку, податкової декларація з земельного податку, податкової декларації з податку на нерухоме майно за період з 2022 по 2024 роки, з можливістю вилучення їх копій а також документів, які містяться в електронних базах даних.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися.

Слідчий подав заяву, в якій просить про розгляд клопотання без його, підтримує вимоги клопотання у повному обсязі, просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 4, 8 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, так як відомості зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та дозвіл на їх вилучення в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме відомостей щодо податкової та фінансової звітності Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , та Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , зокрема: звітів про використання прибутків (доходів) неприбуткової організації, інформації щодо операцій з гуманітарною допомогою (додаток ГД до рядків 1.6.2 ГД, 2.4.2 ГД та 3.1 ГД Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації), податкових розрахунків нарахованих доходів фізичних осіб та суми нарахованих виплат ПДФО, ВЗ і ЄСВ, декларації з ПДВ, податкової декларації з транспортного податку, податкової декларація з земельного податку, податкової декларації з податку на нерухоме майно за період з 2022 по 2024 роки, з можливістю вилучення їх копій а також документів, які містяться в електронних базах даних в період часу з 2022 по 2024 роки, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1