Справа № 761/9573/24
Провадження № 1-кс/761/6638/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , підозрюваної - ОСОБА_4 , захисника - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , внесене у кримінальному провадженні № 0005376 від 28 грудня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч.4 ст. 358КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Генічеськ, Генічеського району, Херсонської області, громадянки України, українки, освіта вища, одруженої, фізичної особи - підприємця, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої

встановив :

14 березня 2024 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , подане у кримінальному провадженні №0005376 від 28.12.2023р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч.4 ст. 358КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005376 від 28.12.2023р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що згідно з розпорядженням Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації № 571 від 25.09.2023, відповідно до ст. 70 Бюджетного кодексу України, статей 2, 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», рішень Київської міської ради від 24 грудня 2020 року №23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 - 2023 роки», від 08 грудня 2022 року №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», розпорядження Київської міської військової адміністрації від 13 квітня 2022 року №499 «Про обстеження пошкоджених об`єктів внаслідок воєнних дій Російської Федерації в місті Києві», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31 січня 2011 року №121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень», внесено зміни до розподілу асигнувань у 2023 році на фінансування капітального ремонту (адресний перелік об`єктів) за рахунок бюджетних коштів по Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації, затвердженого розпорядженням Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 10 лютого 2023 року №64 «Про капітальний ремонт об`єктів, що фінансуються в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації».

Згідно з розпорядженням Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації № 571 від 25.09.2023 в адресному переліку об`єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень на 2023 рік, затверджених в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації, зазначено головним розпорядником коштів Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

На виконання розпорядження Шевченківської в місті Києві державної адміністрації № 571 від 25.09.2023 Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської в місті Києві державної адміністрації проведено закупівлю без використання електронної системи (ідентифікатор закупівлі: UA-2023-09-28-003272-а) «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) АДРЕСА_3».

За результатами проведеної закупівлі без використання електронної системи згідно предмету закупівлі: «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) АДРЕСА_3 » 28.09.2023 між Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (Замовник) в особі в.о. начальника управління ОСОБА_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (Підрядник) було укладено Договір підряду №В-344.

Згідно з п. 1.1. Договору підряду №В-344 від 28.09.2023 Підрядник за завданням Замовника зобов`язується на свій ризик виконати роботи, передбачені п.1.2. Договору, а Замовник зобов`язується прийняти виконані роботи та оплатити їх вартість, згідно з умовами даного Договору. Пунктом 1.2. Договору підряду №В-344 від 28.09.2023 визначено найменування робіт, а саме: Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) АДРЕСА_3 за кодом ДК 021: 2015- 45453000-7-Капітальний ремонт та реставрація. Згідно з п. 2.1. Договору підряду №В-344 від 28.09.2023 Підрядник зобов`язаний виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких повинна відповідати умовам діючих будівельних норм, стандартів та інших нормативно-правових актів в галузі будівництва, з урахуванням вимог Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України. Згідно з п. 3.1. Договору підряду №В-344 від 28.09.2023 ціна Договору на момент підписання визначається на підставі договірної ціни (Додаток №1) та становить: 969 086,06 гривень без ПДВ. Згідно з п. 4.2. Договору підряду №В-344 від 28.09.2023 Замовник здійснює оплату робіт протягом 10 банківських днів з дня підписання Сторонами акту здачі-приймання виконаних робіт при наявності відповідного фінансування. Згідно з п. 4.10. Договору підряду №В-344 від 28.09.2023 підписання акту приймання-передачі щодо введення об`єкта будівництва в експлуатацію уповноваженими особами Замовника, Підрядника та балансоутримувача (експлуатуючої організації) є підставою для проведення остаточного розрахунку між Сторонами.

Згідно з п. 5.2. Договору підряду №В-344 від 28.09.2023 Підрядник самостійно організовує свою роботу по виконанню цього Договору під технічним контролем Замовника. Згідно з п. 5.4. Договору підряду №В-344 від 28.09.2023 після закінчення робіт, або їх частини, підрядник передає Замовнику фактично виконані роботи та акт виконаних робіт (ф. КБ-2в та ф. КБ-3), який є підставою для розрахунку за виконану роботу. Разом з актом виконаних робіт Підрядник надає Замовнику товарні накладні на використані матеріали, акти прихованих робіт, виконавчу документацію, паспорти на обладнання та матеріали, а також іншу документацію згідно з вимогами діючих будівельних норм, стандартів та інших нормативно-правових актів в галузі будівництва. Згідно з п. 5.5. Договору підряду №В-344 від 28.09.20233 після отримання акту Замовник протягом 10 календарних днів зобов`язаний ознайомитися з роботами Підрядника, підписати акт чи надати письмові зауваження про наявні недоліки.

Згідно з пп. 6.2.3. п.6.2. Договору підряду №В-344 від 28.09.2023 Замовник має право делегувати в установленому законодавством поряду повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема, спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту, які мають відповідні дозвільні документи, з визначенням у відповідному договорі їх повноважень. Делегування Замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед Підрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов`язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт.

Так, 28 вересня 2023 року між Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (Замовник) в особі в.о. начальника управління ОСОБА_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 (Виконавець) укладено Договір №Тн-345. Згідно з п. 1.1. Договору №Тн-345

від 28.09.2023 Виконавець за дорученням Замовника приймає на себе зобов`язання виконати роботи з технічного нагляду на наступному об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) АДРЕСА_3 » за ДК 021: 2015-71520000-9 - Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт, а Замовник зобов`язаний прийняти роботи та оплатити її на умовах даного Договору. Згідно з п. 1.2. Договору №Тн-345 від 28.09.2023 під виконанням робіт з технічного нагляду Сторони розуміють здійснення Виконавцем протягом усього періоду будівництва, контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва підрядником.

Згідно з п. 2.2. Договору №Тн-345 від 28.09.2023 Замовник проводить оплату фактично виконаних робіт після прийняття ним робіт за договором підряду на підставі перевірених Виконавцем та підписаних Замовником і підрядником актів виконаних робіт (форми КБ-2в та КБ-3).

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 20.12.2023, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у ОСОБА_4 виник умисел, спрямований на підроблення нею як фізичною особою-підприємцем офіційного документа - Акту №1/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року від 20.12.2023 по Договору підряду №В-344 від 28.09.2023 з метою використання його для отримання оплати по вказаному договору за роботи, які фактично не були виконані Підрядником.

З метою реалізації свого умислу ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 20.12.2023, усвідомлюючи, що будівельні роботи за Договором підряду №В-344 від 28.09.2023 на об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) АДРЕСА_3 » станом на 20.12.2023 виконані не в повному обсязі, розуміючи, що вона є відповідальною за повне виконання робіт на даному об`єкті будівництва згідно взятих на себе зобов`язань за договором підряду, діючи з прямим умислом, в порушення п. 2.1 Договору підряду, при невстановлених обставинах за допомогою комп`ютера та принтера виготовила та власноруч підписала Акт №1/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року по Договору підряду №В-344 від 28.09.2023, в який внесла завідомо неправдиві відомості про повне виконання робіт по Договору підряду №В-344 від 28.09.2023, що не відповідало дійсності.

В подальшому, 20.12.2023 ОСОБА_4 , діючи як фізична особа-підприємець, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в денний час доби (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений), передбачаючи можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, маючи реальну можливість виконати належним чином свої обов`язки за Договором підряду, в порушення п. 2.1 Договору підряду та на виконання пунктів 5.2., 5.4., 6.2.3. Договору підряду №В-344 від 28.09.2023, надала ОСОБА_8 , який виконував роботи з технічного нагляду на об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) АДРЕСА_3 », для погодження виготовлений та підписаний нею Акт №1/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року від 20.12.2023 за формою КБ-2в, по Договору підряду №В-344 від 28.09.2023, не повідомляючи ОСОБА_8 про те, що роботи, зазначені в Акті №1/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року від 20.12.2023, фактично не виконані.

У свою чергу, ОСОБА_8 , будучи службовою особою, яка має спеціальні знання із технічного нагляду за будівництвом будівель і споруд, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, однак на території міста Києва, 20.12.2023 в денний час доби (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений), отримавши від ФОП ОСОБА_4 для погодження Акт №1/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) АДРЕСА_3 », складений на виконання умов Договору підряду №В-344 від 28.09.2023, ознайомившись з ними, діючи зі службовою недбалістю, не передбачаючи можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинен був та міг їх передбачити, маючи реальну можливість виконати належним чином свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, не дотримуючись покладених на нього обов`язків відповідно до п. 1.1., 1.2., 1.3., пп. 4.3.4. п. 4.3, п.4.4. Договору №В-344 від 28.09.2023 на здійснення роботи по технічному нагляду на вищевказаному об`єкті будівництва, в порушення вимог пунктів 2, 3, підпунктів 1-6 пункту 5, пункту 4, підпункту 1 пункту 6, пункту 7 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкту архітектури, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 903 від 11.07.2007, не пересвідчившись у реальному виконанні ФОП ОСОБА_4 робіт вказаних у наданому для погодження Акті №1/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, підписав наданий ФОП ОСОБА_4 . Акт №1/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року за формою КБ-2в, чим підтвердив відповідність обсягів та якість виконаних будівельних робіт, відображених у вказаному акті, фактично виконаним на об`єкті будівництва роботам.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається громадянином-підприємцем і який надає права з метою використання його підроблювачем.

Крім того, 20.12.2023, в денний час (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_4 , діючи умисно, попередньо виготовивши при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, однак не пізніше 20.12.2023, Акт №1/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року за Договором підряду №В-344

від 28.09.2023, який містив завідомо неправдиві відомості про повне виконання робіт по вказаному договору, підписавши особисто вказаний Акт №1/12 від 20.12.2023 та після підписання його ОСОБА_8 , передала зазначений Акт №1/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року від 20.12.2023 до Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, тим самим, використавши його.

22 грудня 2023 року за результатами погодження Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Акту №2/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, що складений на виконання умов Договору підряду №В-344 від 28.09.2023, з банківського рахунку № НОМЕР_1 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритий у АТ «УКРСИББАНК», були перераховані грошові кошти в сумі 684 013,68 гривень, при тому, що відповідно до висновку експерта №СЕ-19/111-24/781-БТ за результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи вартість фактично виконаних робіт, які можливо перевірити, внесених до Акту №1/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 (форма КБ-2в), становить 576 749,19 гривень (станом на 11.01.2024), а вартість фактично не виконаних будівельних робіт, які можливо перевірити, внесених до акту №1/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року (форма КБ-2в) з урахуванням не використаних матеріалів, становить 107 264,49 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, на виконання розпорядження Шевченківської в місті Києві державної адміністрації № 571 від 25.09.2023 Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської в місті Києві державної адміністрації проведено закупівлю без використання електронної системи (ідентифікатор закупівлі UA-2023-11-02-012455-а) предметом якої було: Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) АДРЕСА_4 .

За результатами проведеної закупівлі без використання електронної системи згідно предмету закупівлі: Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) АДРЕСА_4, 02.11.2023 між Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (Замовник) в особі в.о. начальника управління ОСОБА_7 , та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (Підрядник) було укладено Договір підряду №В-391.

Згідно з п. 1.1. Договору підряду №В-391 від 02.11.2023 Підрядник за завданням Замовника зобов`язується на свій ризик виконати роботи, передбачені п.1.2. Договору, а Замовник зобов`язується прийняти виконані роботи та оплатити їх вартість, згідно з умовами даного Договору. Пунктом 1.2. Договору підряду №В-391 від 02.11.2023 визначено найменування робіт, а саме: Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) АДРЕСА_4 за кодом ДК 021: 2015-45453000-7-Капітальний ремонт та реставрація. Згідно з п. 2.1. Договору підряду №В-391 від 02.11.2023, Підрядник зобов`язаний виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких повинна відповідати умовам діючих будівельних норм, стандартів та інших нормативно-правових актів в галузі будівництва, з урахуванням вимог Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України. Згідно з п. 3.1. Договору підряду №В-391 від 02.11.2023 ціна Договору на момент підписання визначається на підставі договірної ціни (Додаток №1) та становить: 1 116 070,69 гривень без ПДВ. Згідно з п. 4.2. Договору підряду №В-391 від 02.11.2023 Замовник здійснює оплату робіт протягом 10 банківських днів з дня підписання Сторонами акту здачі-приймання виконаних робіт при наявності відповідного фінансування. Згідно з п. 4.10. Договору підряду №В-391 від 02.11.2023 підписання акту приймання-передачі щодо введення об`єкта будівництва в експлуатацію уповноваженими особами Замовника, Підрядника та балансоутримувача (експлуатуючої організації) є підставою для проведення остаточного розрахунку між Сторонами.

Згідно з п. 5.2. Договору підряду №В-391 від 02.11.2023 Підрядник самостійно організовує свою роботу по виконанню цього Договору під технічним контролем Замовника. Згідно п. 5.4. Договору підряду №В-391 від 02.11.2023 після закінчення робіт або їх частини підрядник передає Замовнику фактично виконані роботи та акт виконаних робіт (ф. КБ-2в та ф. КБ-3), який є підставою для розрахунку за виконану роботу. Разом з актом виконаних робіт Підрядник надає Замовнику товарні накладні на використані матеріали, акти прихованих робіт, виконавчу документацію, паспорти на обладнання та матеріали, а також іншу документацію згідно з вимогами діючих будівельних норм, стандартів та інших нормативно-правових актів в галузі будівництва. Згідно з п. 5.5. Договору підряду №В-391 від 02.11.20233 після отримання акту Замовник протягом 10 календарних днів зобов`язаний ознайомитися з роботами Підрядника, підписати акт чи надати письмові зауваження про наявні недоліки.

Згідно з пп. 6.2.3. п.6.2. Договору підряду №В-391 від 02.11.2023 Замовник має право делегувати в установленому законодавством поряду повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема, спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту, які мають відповідні дозвільні документи, з визначенням у відповідному договорі їх повноважень. Делегування Замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед Підрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов`язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт.

Так, 09 листопада 2023 року між Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (Замовник) в особі в.о. начальника управління ОСОБА_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 (Виконавець) укладено Договір №Тн-392. Згідно з п. 1.1. Договору №Тн-392 від 09.11.2023 Виконавець за дорученням Замовника приймає на себе зобов`язання виконати роботи з технічного нагляду на наступному об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) АДРЕСА_4 » за ДК 021: 2015-71520000-9 - Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт, а Замовник зобов`язаний прийняти роботи та оплатити її на умовах даного Договору. Згідно з п. 1.2. Договору №Тн-392 від 09.11.2023 під виконанням робіт з технічного нагляду Сторони розуміють здійснення Виконавцем протягом усього періоду будівництва контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва підрядником.

Згідно з п. 2.2. Договору №Тн-392 від 09.11.2023, Замовник проводить оплату фактично виконаних робіт після прийняття ним робіт за договором підряду на підставі перевірених Виконавцем та підписаних Замовником і підрядником актів виконаних робіт (форми КБ-2в та КБ-3).

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 20.12.2023, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у ОСОБА_4 виник умисел, спрямований на повторне підроблення нею як фізичною особою-підприємцем офіційного документа - Акту №2/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року від 20.12.2023 по Договору підряду №В-391 від 02.11.2023 з метою використання його для отримання оплати по вказаному договору за роботи, які фактично не були виконані Підрядником.

З метою реалізації свого умислу ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 20.12.2023, усвідомлюючи, що будівельні роботи за Договором підряду №В-391 від 02.11.2023 на об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) АДРЕСА_4 » станом на 20.12.2023 виконані не в повному обсязі, розуміючи, що вона є відповідальною за повне виконання робіт на даному об`єкті згідно взятих на себе зобов`язань за Договором підряду, діючи з прямим умислом, в порушення п. 2.1 Договору підряду, при невстановлених обставинах за допомогою комп`ютера та принтера виготовила та власноручно підписала Акт №2/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року по Договору підряду №В-391 від 02.11.2023, в який внесла завідомо неправдиві відомості про повне виконання робіт по Договору підряду №В-391 від 02.11.2023, що не відповідало дійсності.

В подальшому, 20.12.2023 ОСОБА_4 , діючи як фізична особа-підприємець, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в денний час доби (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений), передбачаючи можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, маючи реальну можливість виконати належним чином свої обов`язки за Договором підряду, в порушення п. 2.1 Договору підряду та на виконання пунктів 5.2., 5.4., 6.2.3. Договору підряду №В-391 від 02.11.2023 надала ОСОБА_8 , який виконував роботи з технічного нагляду на об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) АДРЕСА_4 », для погодження виготовлений та підписаний нею Акт №2/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року від 20.12.2023 за формою КБ-2в по Договору підряду №В-391 від 02.11.2023, не повідомляючи ОСОБА_8 про те, що роботи, зазначені в Акті №2/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року від 20.12.2023, фактично не виконані.

У свою чергу, ОСОБА_8 , будучи службовою особою, яка має спеціальні знання із технічного нагляду за будівництвом будівель і споруд, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, однак на території міста Києва, 20.12.2023, в денний час доби (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений), отримавши від ФОП ОСОБА_4 для погодження Акт №2/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) АДРЕСА_4 », що складені на виконання умов Договору підряду №В-391 від 02.11.2023, ознайомившись з ними, діючи зі службовою недбалістю, не передбачаючи можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинен був та міг їх передбачити, маючи реальну можливість виконати належним чином свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, не дотримуючись покладених на нього обов`язків відповідно до п. 1.1., 1.2., 1.3., пп. 4.3.4. п. 4.3, п.4.4. Договору №В-391 від 02.11.2023 на здійснення роботи по технічному нагляду на вищевказаному об`єкті будівництва, в порушення вимог пунктів 2, 3, підпунктів 1-6 пункту 5, пункту 4, підпункту 1 пункту 6, пункту 7 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкту архітектури, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 903 від 11.07.2007, не пересвідчившись у реальному виконанні ФОП ОСОБА_4 робіт, вказаних у наданому для погодження Акті №2/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, підписав наданий ФОП ОСОБА_4 . Акт №2/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року за формою КБ-2в, чим підтвердив відповідність обсягів та якість виконаних будівельних робіт, відображених у вказаному акті, фактично виконаним на об`єкті будівництва роботам.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається громадянином-підприємцем і який надає права з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

Крім того, 20.12.2023, в денний час (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_4 , діючи умисно, попередньо виготовивши при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, однак не пізніше 20.12.2023, Акт №2/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року за Договором підряду №В-391

від 02.11.2023, який містив завідомо неправдиві відомості про повне виконання робіт по вказаному договору, підписавши особисто вказаний Акт №2/12 від 20.12.2023 та після підписання його ОСОБА_8 , передала зазначений Акт №2/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року від 20.12.2023 до Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, тим самим, використавши його.

22 грудня 2023 року за результатами погодження Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Акту №2/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, що складений на виконання умов Договору підряду №В-391 від 02.11.2023, з банківського рахунку № НОМЕР_1 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритий у АТ «УКРСИББАНК», були перераховані грошові кошти в сумі 843 287,21 гривень, при тому, що відповідно до висновку експерта №СЕ-19/111-24/776-БТ за результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи вартість фактично виконаних робіт, які можливо перевірити, внесених до Акту №2/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 (форма КБ-2в), становить 473 574,27 гривень (станом на 11.01.2024), а вартість фактично не виконаних будівельних робіт, які можливо перевірити, внесених до акту №2/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року (форма КБ-2в) з урахуванням не використаних матеріалів, становить 369 713,54 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, на виконання розпорядження Шевченківської в місті Києві державної адміністрації № 571 від 25.09.2023 Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської в місті Києві державної адміністрації проведено закупівлю без використання електронної системи (ідентифікатор закупівлі UA-2023-11-02-013259-а) «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) АДРЕСА_5 ».

За результатами проведеної закупівлі без використання електронної системи згідно предмету закупівлі: «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) АДРЕСА_5 » 08.11.2023 між Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (Замовник) в особі в.о. начальника управління ОСОБА_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (Підрядник) було укладено Договір підряду №В-420.

Відповідно до п. 1.1. укладеного 08 листопада 2023 року між Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (Замовник) в особі в.о. начальника управління ОСОБА_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (Підрядник) Договору підряду №В-420 Підрядник за завданням Замовника зобов`язується на свій ризик виконати роботи, передбачені п.1.2. Договору, а Замовник зобов`язується прийняти виконані роботи та оплатити їх вартість згідно з умовами даного Договору. Пунктом 1.2. Договору підряду №В-420 від 08.11.2023 визначено найменування робіт, а саме: «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) АДРЕСА_5 за кодом ДК 021: 2015-45453000-7-Капітальний ремонт та реставрація». Згідно з п. 2.1. Договору підряду №В-420 від 08.11.2023 Підрядник зобов`язаний виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких повинна відповідати умовам діючих будівельних норм, стандартів та інших нормативно-правових актів в галузі будівництва, з урахуванням вимог Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України. Згідно п. 3.1. Договору підряду №В-420 від 08.11.2023, ціна Договору на момент підписання визначається на підставі договірної ціни (Додаток №1) та становить: 1 204 851,62 гривень без ПДВ. Згідно з п. 4.2. Договору підряду №В-420 від 08.11.2023 Замовник здійснює оплату робіт протягом 10 банківських днів з дня підписання Сторонами акту здачі-приймання виконаних робіт при наявності відповідного фінансування. Згідно з п. 4.10. Договору підряду №В-420 від 08.11.2023 підписання акту приймання-передачі щодо введення об`єкта будівництва в експлуатацію уповноваженими особами Замовника, Підрядника та балансоутримувача (експлуатуючої організації) є підставою для проведення остаточного розрахунку між Сторонами.

Згідно з п. 5.2. Договору підряду №В-420 від 08.11.2023 Підрядник самостійно організовує свою роботу по виконанню цього Договору під технічним контролем Замовника. Згідно з п. 5.4. Договору підряду №В-420 від 08.11.2023 після закінчення робіт або їх частини підрядник передає Замовнику фактично виконані роботи та акт виконаних робіт (ф. КБ-2в та ф. КБ-3), який є підставою для розрахунку за виконану роботу. Разом з актом виконаних робіт Підрядник надає Замовнику товарні накладні на використані матеріали, акти прихованих робіт, виконавчу документацію, паспорти на обладнання та матеріали, а також іншу документацію згідно з вимогами діючих будівельних норм, стандартів та інших нормативно-правових актів в галузі будівництва.

Відповідно до п. 6.2.З. Договору підряду №В-420 від 08.11.2023 Замовник має право делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здiйснення технiчного нагляду i контролю третiй особi, зокрема, спецiалiзованiй органiзацii (консультацiйнiй, проектнiй, iнжинiринговiй тошо) або спецiалiсry, якi мають вiдповiднi дозвiльнi документи, з визначенням у вiдповiдномy договорi їх повноважень.

Так, 17 листопада 2023 року між Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (Замовник) в особі в.о. начальника управління ОСОБА_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 (Виконавець) укладено Договір №Тн-421. Згідно з п. 1.1. Договору №Тн-421 від 17.11.2023 Виконавець за дорученням Замовника приймає на себе зобов`язання виконати роботи з технічного нагляду на наступному об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) АДРЕСА_5 » за ДК 021: 2015-71520000-9 - Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт, а Замовник зобов`язаний прийняти роботи та оплатити їх на умовах даного Договору. Згідно з

п. 1.2. Договору №Тн-421 від 17.11.2023 під виконанням робіт з технічного нагляду Сторони розуміють здійснення Виконавцем протягом усього періоду будівництва контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва підрядником.

Згідно з п. 2.2. Договору №Тн-421 від 17.11.2023 Замовник проводить оплату фактично виконаних робіт після прийняття ним робіт за договором підряду на підставі перевірених Виконавцем та підписаних Замовником і підрядником актів виконаних робіт (форми КБ-2в та КБ-3).

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 20.12.2023, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у ОСОБА_4 виник умисел, спрямований на повторне підроблення нею як фізичною особою-підприємцем офіційного документа - Акту №2/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року по Договору підряду №В-420 від 08.11.2023 з метою використання його для отримання оплати по вказаному договору за роботи, які фактично не були виконані Підрядником.

З метою реалізації свого умислу ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 20.12.2023, усвідомлюючи, що будівельні роботи за Договором підряду №В-420 від 08.11.2023 на об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) АДРЕСА_5 » станом на 20.12.2023 виконані не в повному обсязі, розуміючи, що вона є відповідальною за повне виконання робіт на даному об`єкті згідно взятих на себе зобов`язань за Договором підряду, діючи з прямим умислом, в порушення п. 2.1 Договору підряду, при невстановлених обставинах за допомогою комп`ютера та принтера виготовила та власноручно підписала Акт №2/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року по Договору підряду №В-420 від 08.11.2023, в який внесла завідомо неправдиві відомості про повне виконання робіт по Договору підряду №В-420 від 08.11.2023, що не відповідало дійсності.

В подальшому, 20.12.2023 ОСОБА_4 , діючи як фізична особа-підприємець, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в денний час доби (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений), передбачаючи можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, маючи реальну можливість виконати належним чином свої обов`язки за Договором підряду, в порушення п. 2.1 Договору підряду та на виконання пунктів 5.2., 5.4., 6.2.3. Договору підряду №В-420 від 08.11.2023 надала ОСОБА_8 , який виконував роботи з технічного нагляду на об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) АДРЕСА_5 », для погодження виготовлений та підписаний нею Акт №2/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року від 20.12.2023 за формою КБ-2в по Договору підряду №В-420 від 08.11.2023, не повідомляючи ОСОБА_8 про те, що роботи, зазначені в Акті №2/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року від 20.12.2023, фактично не виконані.

У свою чергу, ОСОБА_8 , будучи службовою особою, яка має спеціальні знання із технічного нагляду за будівництвом будівель і споруд, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, однак на території міста Києва, 20.12.2023, в денний час доби (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений), отримавши від ФОП ОСОБА_4 для погодження Акт №2/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) АДРЕСА_5 », що складені на виконання умов Договору підряду №В-420 від 08.11.2023, ознайомившись з ними, діючи зі службовою недбалістю, не передбачаючи можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинен був та міг їх передбачити, маючи реальну можливість виконати належним чином свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, не дотримуючись покладених на нього обов`язків відповідно до п. 1.1., 1.2., 1.3., пп. 4.3.4. п. 4.3, п.4.4. Договору №В-420 від 08.11.2023 на здійснення роботи по технічному нагляду на вищевказаному об`єкті будівництва, в порушення вимог пунктів 2, 3, підпунктів 1-6 пункту 5, пункту 4, підпункту 1 пункту 6, пункту 7 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкту архітектури, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 903 від 11.07.2007, не пересвідчившись у реальному виконанні ФОП ОСОБА_4 робіт, вказаних у наданому для погодження Акті №2/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, підписав наданий ФОП ОСОБА_4 . Акт №2/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року за формою КБ-2в, чим підтвердив відповідність обсягів та якість виконаних будівельних робіт, відображених у вказаному акті, фактично виконаним на об`єкті будівництва роботам.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається громадянином-підприємцем і який надає права з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

Крім того, 20.12.2023, в денний час (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_4 , діючи умисно, попередньо виготовивши при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, однак не пізніше 20.12.2023, Акт №2/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року за Договором підряду №В-420

від 08.11.2023, який містив завідомо неправдиві відомості про повне виконання робіт по вказаному договору, підписавши особисто вказаний Акт №2/12 від 20.12.2023 та після підписання його ОСОБА_8 , передала зазначений Акт №2/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року від 20.12.2023 до Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, тим самим, використавши його.

22 грудня 2023 року за результатами погодження Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Акту №2/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, що складений на виконання умов Договору підряду №В-420 від 08.11.2023, з банківського рахунку № НОМЕР_1 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритий у АТ «УКРСИББАНК», були перераховані грошові кошти в сумі 619 991,23 гривень, при тому, що відповідно до висновку експерта №СЕ-19/111-24/778-БТ за результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи вартість фактично виконаних робіт, які можливо перевірити, внесених до Акту №2/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 (форма КБ-2в), становить 166 197,01 гривень (станом на 11.01.2024), а вартість фактично не виконаних будівельних робіт, які можливо перевірити, внесених до акту №2/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року (форма КБ-2в) з урахуванням не використаних матеріалів, становить 453 794,22 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

ОСОБА_4 13 березня 2024 року повідомлено про підозру.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у інкримінованому кримінальному проступку та кримінальних правопорушеннях підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами у їх сукупності, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_9 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 ; висновком експерта №СЕ-19/111-24/7483-ПЧ від 09.02.2024 (за результатами проведеної почеркознавчої експертизи); висновком експерта №СЕ-19/111-24/778-БТ від 22.01.2024 (за результатами проведеної будівельно-технічної експертизи); висновком експерта №СЕ-19/111-24/776-БТ від 22.01.2024 (за результатами проведеної будівельно-технічної експертизи); висновком експерта №СЕ-19/111-24/781-БТ від 22.01.2024 (за результатами проведеної будівельно-технічної експертизи); іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисного нетяжкого злочину, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років.

Орган досудового слідства вважає, що з метою забезпечення нормальної процесуальної поведінки підозрюваної та виконання процесуальних рішень у справі, необхідно застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, оскільки незастосування запобіжного заходу не зможе забезпечити виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також не зможуть запобігти наступним ризикам, а саме: ризику переховування від органу досудового розслідування та суду, ризик незаконного впливу на потерпілих та свідків, ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 подане клопотання підтримав та наполягав на його задовольнянні у повному обсязі.

Підозрювана та захисник проти задоволення клопотання заперечували.

Відповідно до ч.1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1)наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2)наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3)недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, з огляду на встановлені у судовому засіданні обставини, враховуючи доводи, викладені учасниками процесу, слідчий суддя вважає, що обставини, викладені у ч.1 ст. 194 КПК України, на даний час доведені, існують достатні підстав вважати, що існують вказані у клопотанні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, щодо можливості підозрюваною вчинити інше кримінальне правопорушення.

Особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу (ч.1 ст. 179 КПК України).

За ч. 1 ст. 177 цього Кодексу, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків.

Слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_4 слід обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на неї ряд обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

З урахуванням вищезазначеного, слідчий суддя, прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 176-179, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , подане у кримінальному провадженні №0005376 від 28 грудня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч.4 ст. 358КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

Встановити в межах строку досудового розслідування, тобто до 08 квітня 2024 року строк дії застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першим викликом;

2) не відлучатися за межі міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора, суду;

3) утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілим, іншим підозрюваним у даному кримінальному провадженні;

4) здати на зберігання до органу судового розслідування закордонний паспорт або інший документ, який дає право на виїзд за кордон України.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1