Справа № 676/2620/24
Номер провадження 1-кс/676/709/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кам`янці-Подільському клопотання старшого слідчого ВРЗСТ СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 02 квітня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000423, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

Старший слідчий ВРЗСТ СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 год. до 23:59 год. 01 квітня 2024 року.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 01 квітня 2024 року в період часу з 14:19 год по 14:21 год, невстановлена особа, розмістивши фішингове посилання у застосунку «Faсеbоок» під приводом входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за яким перейшла гр. ОСОБА_5 , після чого до останньої зателефонувала невстановлена особа із невідомих номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій, з використанням електронно обчислювальної техніки, після чого заволоділа грошовими коштами із картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) в сумі 13076, 92 гривень, які належать останній, чим самим останній було завдано майнової шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом 02 квітня 2024 року слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000423, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 01 квітня 2024 року вона близько 14 год. 15 хв. вийшла із місця роботи, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована в АДРЕСА_1 та направилась до м. Кам`янця - Подільського за адресою свого проживання. В подальшому по дорозі додому дістала телефон та зайшовши до інтернет мережі «Faсеbоок», оглядала різного роду дописи. В подальшому знайшовши допис із написом «Є підтримка від ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона перейшла на нього та їй висвітлило вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого вона зайшла та почала вводити свої реквізити картки. Після чого до неї зателефонували із номеру № НОМЕР_2 , піднявши слухавку їй запропонували підтвердити вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та натиснути цифру 1, що вона і зробила. В подальшому через декілька хвилин до неї зателефонував № НОМЕР_3 із « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та також повідомили щоб вона підтвердила вхід до вище вказаного додатку що вона і зробила. Після другого дзвінка вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачила що з її рахунку НОМЕР_5 та картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 було списано двома платежами грошові кошти у розмірі 13076 гривень 92 копійки. Потім вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заблокувала картковий рахунок. Грошові кошти були списані на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на певні послуги, а саме: «FАСЕВК 6RY44YF452» були списані грошові кошти у розмірі 3504, 27 гривень та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були списані грошові кошти в сумі 9572, 65 гривень.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000423 від 02 квітня 2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 01 квітня 2024 року, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ,ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. по 23:00 год. 01 квітня 2024 року, зокрема:

завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, РНОКПП та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. по 23:00 год. 01 квітня 2024 року;

фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , за період часу з 00:00 год. по 23:00 год. 01 квітня 2024 року;

інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. по 23:00 год. 01 квітня 2024 року;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку, за період часу з 00:00 год. по 23:00 год. 01 квітня 2024 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ,ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів в одній з філій, що знаходиться в м.Хмельницький.

Встановити строк дії ухвали з 15 квітня 2024 року до 15 травня 2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1