єдиний унікальний номер справи 531/597/24
номер провадження 1-кс/531/255/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2024 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000157 від 05.03.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області рядовий поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій інформації, стосовно банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти в період часу із 00:00 год. 01.02.2024 року по кінцевий термін дії ухвали суду;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу),інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вище вказана банківська картка.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000157 від 05.03.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »до суду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що 05.03.2024 року до чергової частини ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від працівника відділу безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про те, що 05.03.2024 року близько 20:20 год. в АДРЕСА_4 , водій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагався викрасти із службового автомобіля марки КРАЗ д.н.з. НОМЕР_2 дизельне паливо, об`ємом 200 л.

За даним фактом 05.03.2024 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України.

Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , працюючи на посаді водія БУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Філії УПГГК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має у службовому користуванні спеціалізований вантажний, паливоцистерний автомобіль марки «КРАЗ», модель 10-63221, д.н.з. НОМЕР_3 , білого кольору, 2017 року випуску, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

05.03.2024 року громадянин ОСОБА_5 , на службовому автомобілі марки «КРАЗ», модель 10-63221, д.н.з. НОМЕР_3 , заїхав на територію, де зберігається с/г техніка, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 щоб злити із баку вказаного автомобіля дизельне паливо в кількості 200 літрів.

У період часу з 22.28 год. 05.03.2024 року по 00:12 год. 06.03.2024 року на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчим було проведено невідкладний обшук території, де зберігається с/г техніка, за адресою: АДРЕСА_4 та було вилучено мобільний телефон марки «Redmi Not» чорного кольору із захисним чохлом синього кольору та сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належного ОСОБА_5 , який опечатано в сейф пакет Національна поліція України № PSP1111410;

12.03.2024 року на підставі клопотання слідчого, слідчим суддею Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 було винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку території на якій зберігається с/г техніка, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

12.03.2024 року на підставі клопотання прокурора, слідчим суддею Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 було винесено ухвалу про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку 05.03.2024 року території на якій зберігається с/г техніка, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

07.03.2024 року слідчим було проведено огляд вилученого мобільного телефону марки «Redmi Not» чорного кольору, який належить громадянину ОСОБА_5 .. В ході проведення огляду мобільного телефону марки «Redmi Not» та аналізу інформації, яка міститься на ньому, в застосунку «Viber», виявлено переписку з абонентом « ОСОБА_6 ». 17.02.2024 року власник мобільного телефону марки «Redmi Not» громадянин ОСОБА_5 в застосунку «Viber», відправляє фото банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 абоненту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в подальшому 24.02.2024 року надсилає повідомлення з наступним змістом «Сірього плани змінилися, на оцю карту все. ОСОБА_7 »

З метою встановлення причетних осіб, до скоєння вказаного кримінального правопорушення та належного документування злочинних дій, а також осіб, які здійснювали скупку викраденого дизельного палива та здійснювали розрахунок за нього, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка матиме значення для даного кримінального провадження, а саме дасть можливість підтвердити факт перерахунку коштів за скупку дизельного палива та встановити безпосередньо осіб, які це здійснювали, що дасть змогу підтвердити факт розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем громадянином ОСОБА_5 .

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , отримати не можливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів йому та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000157 від 05.03.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати:

- начальнику СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

- слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

- старшому слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 ;

- слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

- слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій інформації, стосовно банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти в період часу із 00:00 год. 01.02.2024 року по кінцевий термін дії ухвали суду;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу),інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вище вказана банківська картка.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 27 травня 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1