Справа № 202/125/24
Провадження № 1-кс/202/3078/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 31.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000423 від 31.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділенням ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000423 від 31.12.2023 року.

Встановлено, що 31.12.2023 року до ЧЧ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, про те, що 30.12.2023 року невідома особа, шляхом шахрайських дій, вимагала у останнього грошові кошти за придбання автомобілю на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Грошові кошти ОСОБА_5 , переказував зі свого рахунку, з карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номерами № НОМЕР_3 , загальна сума переказу складає 197520 гривень (ЄО №6359).

Процесуальне керівництво кримінальним провадженням здійснюється прокурорами Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив наступне, що 30.12.2023 року, останній зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою купівлі собі автомобілю. Гортаючи оголошення, ОСОБА_5 , знайшов на вищезазначеному сайті автомобіль марки «Nissan» моделі «X-trail», сірого кольору, який коштував 84000 гривень. Після чого на зазначеному сайті, знайшов номер мобільного телефону продавця НОМЕР_4 , після чого ОСОБА_5 , зателефонував на вищезазначений номер мобільного телефону, в ході розмови з продавцем, який представився на ім`я ОСОБА_6 , останній повідомив ОСОБА_5 , що ОСОБА_6 , є продавцем автомобілів та може пригнати зазначений автомобіль, на що ОСОБА_5 , погодився та захотів придбати вищезазначений автомобіль, також в ході розмови ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_5 , що зазначений автомобіль знаходиться в Польщі та потрібно скинути грошові кошти у розмірі 10640 гривень, за перегін на що ОСОБА_5 , погодився. Після телефонної розмови, ОСОБА_5 , через месенджер «Viber» зв`язався з ОСОБА_6 , в ході переписки з продавцем, останній скинув реквізити банківської картки на яку потрібно було скинути грошові кошти, а саме на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер банківської картки « НОМЕР_5 », після чого ОСОБА_5 о 11 годині 08 хвилин зі своє банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер картки « НОМЕР_1 » перевів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер банківської картки « НОМЕР_5 » грошові кошти на суму 10640 гривень, після чого о 11 годині 58 хвилин, ОСОБА_5 , знову зі своєї вищезазначеної банківської картки на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер банківської картки « НОМЕР_5 » перевів грошові кошти на суму 28300 гривень, далі о 13 годині 16 хвилин, ОСОБА_5 , знову зі своєї вищезазначеної банківської картки на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер банківської картки « НОМЕР_5 » перевів грошові кошти двома транзакціями, 1 транзакція складає 29000 гривень, 2 транзакція відбулась о 13 годині 19 хвилин на суму 9200 гривень. Далі о 14 годині 01 хвилина ОСОБА_5 перевів грошові кошти зі своєї вищезазначеної банківської картки на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер банківської картки « НОМЕР_6 » грошові кошти на суму 25000 гривень, далі о 14 годині 13 хвилин ОСОБА_5 , перевів зі своє вищезазначеної банківської картки на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер банківської картки « НОМЕР_7 » грошові кошти на суму 20760 гривень, після чого о 15 годині 14 хвилин, ОСОБА_5 , зі своєї вищезазначеної банківської картки перевів грошові кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер банківської картки « НОМЕР_7 » грошові кошти на суму 17000 гривень. Далі о 15 годині 56 хвилин, ОСОБА_5 , перевів грошові кошти зі своєї вищезазначеної банківської карти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер банківської картки « НОМЕР_7 » на суму 10000 гривень, після чого ОСОБА_5 о 16 годині 01 хвилин, перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер банківської картки « НОМЕР_2 » на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер банківської картки « НОМЕР_7 » грошові кошти на суму 10000 гривень. Далі о 20 годині 25 хвилин ОСОБА_5 , перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер банківської картки « НОМЕР_1 » на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер банківської картки « НОМЕР_8 » грошові кошти двома транзакціями, а саме 1 - транзакція складає 29000 гривень, 2 транзакція відбулась о 20 годині 29 хвилин та складає 8620 гривень. В ході останньої транзакції, як повідомляє ОСОБА_5 , ОСОБА_6 почав рідко брати слухавку мобільного телефону, після чого ОСОБА_5 , зрозумів, що у нього шляхом обману вимагають грошові кошти, далі ОСОБА_5 , одразу подзвонив на ліні НОМЕР_9 та повідомив про скоєне. На даний час продавець, який представився на ім`я ОСОБА_6 не виходить на зв`язок, а мобільний телефон з якого телефонував останній вимкнутий. Таким чином, невідома особа, яка представилась на ім`я ОСОБА_6 , шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 на загальну суму 197520 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 , на вищезазначену суму.

Показання потерпілого ОСОБА_5 , підтверджені також квитанціями від 30.12.2023 року, згідно до яких з картки потерпілого дійсно здійснено ряд грошових переказів.

Слідчим СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області 03 січня 2024 року було підготовлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

07.02.2024 року слідчим була отримана ухвала слідчого судді Індустріального районного суду про надання дозволу на отримання інформації.

14.03.2024 року слідчим було проведено тимчасовий доступ до речей і документів відносно ймовірних карток шахраїв, згідно виписки з яких стало відомо, що невідома особа « ОСОБА_7 » банківська картка НОМЕР_8 , на яку потерпілий переводив власні кошти, та було встановлено, що з зазначеної банківської картки, було переведено грошові кошти на банківські карти банку АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номера банківських карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 на загальну суму у розмірі 61000 гривень.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілого ОСОБА_5 , невстановленими особами було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України, а саме заволодіння грошовими коштами шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо власників карток: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , та відомостей про рух грошових коштів по вказаній картці, які перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 , а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по карткам: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 за період з 00 годин 00 хвилин 31.12.2023 року по теперішній час із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 за період з 00 годин 00 хвилин 31.12.2023 року по теперішній час;

-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

-фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Зазначені документи та відомості, що в них містяться, можуть бути використані у даному кримінальному провадженні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, місце вчинення та долю грошових коштів, якими заволоділи у потерпілої. Іншим способом, інакше як за допомогою вказаних документів, довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000423 від 31.12.2023 року.

Встановлено, що 31.12.2023 року до ЧЧ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, про те, що 30.12.2023 року невідома особа, шляхом шахрайських дій, вимагала у останнього грошові кошти за придбання автомобілю на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Грошові кошти ОСОБА_5 , переказував зі свого рахунку, з карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номерами № НОМЕР_3 , загальна сума переказу складає 197520 гривень (ЄО №6359).

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000423, а саме слідчим Відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 , до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по карткам: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , за період з 00 годин 00 хвилин 31.12.2023 року по теперішній час із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , за період з 00 годин 00 хвилин 31.12.2023 року по теперішній час;

-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

-фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаними рахунками, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1