Справа № 761/5632/24
Провадження № 1-кс/761/4255/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі представників власників тимчасово вилученого майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчої ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , що погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000034, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 січня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

14.02.2024 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , що погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000034, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 січня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, в якому ставилось питання про накладення, з метою збереження речових доказів, арешту на майно, тимчасово вилучене 13.02.2024 під час проведення обшуку в приміщенні квартири, за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також під час проведення особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_7 , а саме на: Прозорий поліетиленовий пакет із пазом замком в середині якого знаходяться аналогічні прозорі поліетиленові пакети із пазовими замками, електронні ваги у робочому станні, які вилучено в сейф пакет WAR1329192; Два блістери в яких знаходяться по 10 пігулок в кожному блістері, які мають назву «Oxycontin», які вилучено в сейф пакет WAR1329191; Прозорий поліетиленовий вакуумний пакет в якому знаходиться поліетиленовий пакет фіолетового кольору в середині якого прощупується невідома речовина, який вилучено в сейф пакет WAR1329191; Скляна банка із написом «Xanax» в середині якої знаходяться пігулки круглої форми та у формі капсул з яких капсул в кількості 14 шт., а пігулок в кількості 36 шт., пластикова упаковка з написом «Acetylcysteine bruis», в середині якої знаходиться 8 пігулок, пластикова упаковка із написом «АНГІН-ХЕЕЛЬ»,в середині якої знаходяться пігулки у кількості 22 шт., пластикова упаковка з написом «Nervoheel» в середині якої знаходиться 11 пігулок, прозорий поліетиленовий пакет із пазовим замком в середині якого знаходиться невідома речовина, які упаковані в сейф пакет № WAR1329190; «Macbook Air», який має код розблокування «Milan2505», серійний номер FVFCWGKCMNHP, зарядним пристроєм до нього, який упаковано до сейф пакет № EXP 0461517; Картонна коробка із під взуття в середині якої знаходиться: 50 пустих коробок з написом «XANAX», 9 пустих коробок із написом «Rivotril», три пустих коробки з написом «Delorazepam», три пустих коробки з написом «Bromazepam», які упаковані в сейф пакет № EXP 0461519, мобільний телефон «Iphone 14 Pro», чорного кольору, у чорному чохлі, імеі НОМЕР_1 , із сім-картою НОМЕР_2 , має код розблокування НОМЕР_3 , який попередньо поміщено до спец.пакету №WAR1329196; Фіскальний чек №19748-14 від 26.01.2024, квитанція №64643 від 13.02.2024, банківська картка «Credit Agricole» № НОМЕР_4 , банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_5 , банківська картка «МоноБанк» № НОМЕР_6 , банківська картка «Укрсіббанк» « НОМЕР_7 , які попередньо упаковані до спец.пакету № WAR1329197.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 січня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, прокурор зазначає, що у невстановлений досудовим розслідуванні час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел направлений на вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із незаконним обігом наркотичних засобів, а саме на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, та незаконного збуту наркотичного засобу у великому розмірі на території міста Києва, з метою власного збагачення, після чого від визначив таку діяльність як головне джерело для здобуття коштів і матеріальних благ для свого існування, з корисливих мотивів.

Переслідуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, та незаконного збуту наркотичного засобу у великому розмірі на території міста Києва, ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.01.2024 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно придбав порошкоподібну речовину, що містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою не менше 1,242 г, що згідно Таблиці №1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу» затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188, є великим розміром, яку почав незаконно зберігати при собі, з метою його подальшого незаконного збуту.

Так, реалізуючи свій злочинний корисливий умисел, 26.01.2024, приблизно о 18 год. 55 хв., ОСОБА_7 , перебуваючи в салоні автомобілі ОСОБА_8 , за адресою: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 8, з корисливих мотивів незаконно збув ОСОБА_8 за грошові кошти у сумі 400 доларів США порошкоподібну речовину, що містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 1,242 г, що згідно Таблиці №1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу» затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188, є великим розміром, розфасований у прозорий поліетиленовий пакет із пазовим замком, який в свою чергу поміщений у паперовий згорток.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванні час, але не пізніше 13.02.2024, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою власного збагачення повторно виник злочинний корисливий умисел, направлений на вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із незаконним обігом наркотичних засобів, а саме на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, та незаконного збуту наркотичного засобу у великому розмірі на території міста Києва.

З метою реалізації свого злочинного корисливого умислу, спрямованого на повторне незаконне придбання, зберігання з метою збуту, та незаконного збуту наркотичного засобу у великому розмірі на території міста Києва, з метою власного збагачення, ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванні час, але не пізніше 13.02.2024, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, повторно незаконно придбав порошкоподібну речовину, що містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, у великих розмірах, який почав повторно незаконно зберігати при собі з метою його подальшого незаконного збуту.

Так, реалізуючи свій злочинний корисливий умисел, направлений на збут наркотичного засобу кокаїн у великих розмірах, 13.02.2024 приблизно о 14 год. 27 хв., ОСОБА_7 , перебуваючи у місці масового перебування громадян, а саме в приміщенні кафе «Княжий Град», що за адресою м. Київ, вул. Велика Житомирська, 2, з корисливих мотивів, повторно незаконно збув ОСОБА_8 за грошові кошти в сумі 400 доларів США порошкоподібну речовину, що містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежений - кокаїн у великих розмірах, розфасовані у два прозорих поліетиленових пакетики із пазовою застібкою, які в свою чергу замотані у два прозорі поліетиленові згортки.

Кокаїн, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року №770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Список №1 наркотичних засобів, обіг яких обмежено в Таблиці №2, відноситься до наркотичних засобів, обіг якого обмежений.

З урахуванням здобутих у кримінальному провадженні доказів, 13.02.2024 о 14 год. 30 хв. (фактичний час), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України на підставі ст. 208 КПК України.

Того ж дня, а саме 13.02.2024, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 307 КК України.

13.02.2024, під час проведення заходу забезпечення кримінального провадження, в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого проведено особистий обшук останнього, та вилучено:

- Мобільний телефон «Iphone 14 Pro», чорного кольору, у чорному чохлі, імеі НОМЕР_1 , із сім-картою НОМЕР_2 , має код розблокування НОМЕР_3 , який попередньо поміщено до спец.пакету №WAR1329196;

- Фіскальний чек №19748-14 від 26.01.2024, квитанція №64643 від 13.02.2024, банківська картка «Credit Agricole» № НОМЕР_4 , банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_5 , банківська картка «МоноБанк» № НОМЕР_6 , банківська картка «Укрсіббанк» « НОМЕР_7 , які попередньо упаковані до спец.пакету № WAR1329197.

Того ж дня, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва проведено обшук в приміщенні квартири , в якій мешкає ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено:

Мобільний телефон «iPhone 11», чорного кольору, imei: НОМЕР_8 із сім картою мобільного оператору «Vodafon» в прозорому чохлі, який вилучений в сейф пакет № WAR1329193;

Прозорий поліетиленовий пакет із пазом замком в середині якого знаходяться аналогічні прозорі поліетиленові пакети із пазовими замками, електронні ваги у робочому станні, які вилучено в сейф пакет WAR1329192;

Два блістери в яких знаходяться по 10 пігулок в кожному блістері, які мають назву «Oxycontin», які вилучено в сейф пакет WAR1329191;

Прозорий поліетиленовий вакуумний пакет в якому знаходиться поліетиленовий пакет фіолетового кольору в середині якого прощупується невідома речовина, який вилучено в сейф пакет WAR1329191;

Скляна банка із написом «Xanax» в середині якої знаходяться пігулки круглої форми та у формі капсул з яких капсул в кількості 14 шт., а пігулок в кількості 36 шт., пластикова упаковка з написом «Acetylcysteine bruis», в середині якої знаходиться 8 пігулок, пластикова упаковка із написом «АНГІН-ХЕЕЛЬ»,в середині якої знаходяться пігулки у кількості 22 шт., пластикова упаковка з написом «Nervoheel» в середині якої знаходиться 11 пігулок, прозорий поліетиленовий пакет із пазовим замком в середині якого знаходиться невідома речовина, які упаковані в сейф пакет № WAR1329190;

«Macbook Air», який має код розблокування «Milan2505», серійний номер FVFCWGKCMNHP, зарядним пристроєм до нього, який упаковано до сейф пакет № EXP 0461517;

Картонна коробка із під взуття в середині якої знаходиться: 50 пустих коробок з написом «XANAX», 9 пустих коробок із написом «Rivotril», три пустих коробки з написом «Delorazepam», три пустих коробки з написом «Bromazepam», які упаковані в сейф пакет № EXP 0461519.

13.02.2024 постановою слідчого вищевказані виявлені та вилучені речі визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_5 клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представники власника тимчасово вилученого майна - адвокати ОСОБА_3 , ОСОБА_4 проти задоволення клопотання не заперечували, однак просили не арештовувати вилучений «Macbook Air», оскільки він не містить слідів злочину та використовувався ОСОБА_7 для навчання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку присутніх у судовому засіданні учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги зміст винесеної 13 лютого 2024 року постанови про визнання майна речовим доказом, зважаючи на наявність достатніх доказів того, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а саме є майном, щодо якого є наявність розумних підозр вважати, що воно могло бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, могло зберегти на собі відомості, важливі для досудового розслідування, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 13.02.2024 під час проведення обшуку в приміщенні квартири, за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також під час проведення особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_7 , а саме на: Прозорий поліетиленовий пакет із пазом замком в середині якого знаходяться аналогічні прозорі поліетиленові пакети із пазовими замками, електронні ваги у робочому станні, які вилучено в сейф пакет WAR1329192; Два блістери в яких знаходяться по 10 пігулок в кожному блістері, які мають назву «Oxycontin», які вилучено в сейф пакет WAR1329191; Прозорий поліетиленовий вакуумний пакет в якому знаходиться поліетиленовий пакет фіолетового кольору в середині якого прощупується невідома речовина, який вилучено в сейф пакет WAR1329191; Скляна банка із написом «Xanax» в середині якої знаходяться пігулки круглої форми та у формі капсул з яких капсул в кількості 14 шт., а пігулок в кількості 36 шт., пластикова упаковка з написом «Acetylcysteine bruis», в середині якої знаходиться 8 пігулок, пластикова упаковка із написом «АНГІН-ХЕЕЛЬ»,в середині якої знаходяться пігулки у кількості 22 шт., пластикова упаковка з написом «Nervoheel» в середині якої знаходиться 11 пігулок, прозорий поліетиленовий пакет із пазовим замком в середині якого знаходиться невідома речовина, які упаковані в сейф пакет № WAR1329190; «Macbook Air», який має код розблокування «Milan2505», серійний номер FVFCWGKCMNHP, зарядним пристроєм до нього, який упаковано до сейф пакет № EXP 0461517; Картонна коробка із під взуття в середині якої знаходиться: 50 пустих коробок з написом «XANAX», 9 пустих коробок із написом «Rivotril», три пустих коробки з написом «Delorazepam», три пустих коробки з написом «Bromazepam», які упаковані в сейф пакет № EXP 0461519, мобільний телефон «Iphone 14 Pro», чорного кольору, у чорному чохлі, імеі НОМЕР_1 , із сім-картою НОМЕР_2 , має код розблокування НОМЕР_3 , який попередньо поміщено до спец.пакету №WAR1329196; Фіскальний чек №19748-14 від 26.01.2024, квитанція №64643 від 13.02.2024, банківська картка «Credit Agricole» № НОМЕР_4 , банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_5 , банківська картка «МоноБанк» № НОМЕР_6 , банківська картка «Укрсіббанк» « НОМЕР_7 , які попередньо упаковані до спец.пакету № WAR1329197.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , що погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000034, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 січня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 13.02.2024 під час проведення обшуку в приміщенні квартири, за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також під час проведення особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_7 , а саме на: Прозорий поліетиленовий пакет із пазом замком в середині якого знаходяться аналогічні прозорі поліетиленові пакети із пазовими замками, електронні ваги у робочому станні, які вилучено в сейф пакет WAR1329192; Два блістери в яких знаходяться по 10 пігулок в кожному блістері, які мають назву «Oxycontin», які вилучено в сейф пакет WAR1329191; Прозорий поліетиленовий вакуумний пакет в якому знаходиться поліетиленовий пакет фіолетового кольору в середині якого прощупується невідома речовина, який вилучено в сейф пакет WAR1329191; Скляна банка із написом «Xanax» в середині якої знаходяться пігулки круглої форми та у формі капсул з яких капсул в кількості 14 шт., а пігулок в кількості 36 шт., пластикова упаковка з написом «Acetylcysteine bruis», в середині якої знаходиться 8 пігулок, пластикова упаковка із написом «АНГІН-ХЕЕЛЬ»,в середині якої знаходяться пігулки у кількості 22 шт., пластикова упаковка з написом «Nervoheel» в середині якої знаходиться 11 пігулок, прозорий поліетиленовий пакет із пазовим замком в середині якого знаходиться невідома речовина, які упаковані в сейф пакет № WAR1329190; «Macbook Air», який має код розблокування «Milan2505», серійний номер FVFCWGKCMNHP, зарядним пристроєм до нього, який упаковано до сейф пакет № EXP 0461517; Картонна коробка із під взуття в середині якої знаходиться: 50 пустих коробок з написом «XANAX», 9 пустих коробок із написом «Rivotril», три пустих коробки з написом «Delorazepam», три пустих коробки з написом «Bromazepam», які упаковані в сейф пакет № EXP 0461519, мобільний телефон «Iphone 14 Pro», чорного кольору, у чорному чохлі, імеі НОМЕР_1 , із сім-картою НОМЕР_2 , має код розблокування НОМЕР_3 , який попередньо поміщено до спец.пакету №WAR1329196; Фіскальний чек №19748-14 від 26.01.2024, квитанція №64643 від 13.02.2024, банківська картка «Credit Agricole» № НОМЕР_4 , банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_5 , банківська картка «МоноБанк» № НОМЕР_6 , банківська картка «Укрсіббанк» « НОМЕР_7 , які попередньо упаковані до спец.пакету № WAR1329197.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1