Справа №721/312/24
Провадження №1-кс/721/29/2024
У Х В А Л А

Іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суд Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, яке подане дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів.

Зазначає, що 12 березня 2024 року, невідома особа зламавши сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» гр-ки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом термінової їй грошової допомоги для проведення будівельних робіт, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 12 230 гривень гр-ки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , які остання двома платежами перерахувала із своїх карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме: перший платіж з картки № НОМЕР_1 в розмірі 7 630 гривень, другий платіж з картки № НОМЕР_2 в розмірі 7 630 гривень, на картковий рахунок № НОМЕР_3 чим спричинила ОСОБА_6 матеріальну шкоди на вказану суму.

13 березня 2024 року, відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено СД ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області до ЄРДР за № 0000029 та розпочато досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженні.

17 березня 2024 року, будучи допитаним з даного приводу потерпілий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_1 розповів, що 12.03.2024 року на протязі дня він, перебував вдома за місце проживання в АДРЕСА_1 . Біля 20:12 год. до нього підійшла його донька ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розповіла, що їй в соціальній мережі «Instagram» прийшло повідомлення від сестри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_2 , яка підписана в «Instagram» як ОСОБА_9 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому, остання просить допомогти їй грошовими коштами на картковий рахунок який також прийшов в смс повідомленні. Після цього ОСОБА_8 перечитавши смс повідомлення із її проханням, ОСОБА_7 у відповідь на смс повідомлення погодився на необхідність в допомозі та в перерахунку грошових коштів, дав свій мобільний телефон доньці ОСОБА_10 із якого, остання зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та із карткового рахунку ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 о 20:28 год. здійснила переказ коштів в сумі 4 300 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_5 . Після здійснення вказаного переказу грошових коштів, ОСОБА_8 відповіла в «Instagram» ОСОБА_5 , що кошти перерахувала після чого, їй знову прийшло смс повідомлення з проханням про переказ грошових коштів. Відразу, біля 20:35 год., донька ОСОБА_8 знову із дозволу батька ОСОБА_7 та на його прохання, зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та із карткового рахунку ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 здійснила переказ коштів в сумі 7 620 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_5 . Пізніше, після здійснення вказаних переказів грошових коштів, двома платежами в загальній сумі 11 920 гривень, до ОСОБА_7 зателефонувала донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , яка повідомила, щоб він та ОСОБА_10 не здійснювали будь-яких переказів грошових коштів на карткові рахунки, які присилають в смс повідомленні соціальній мережі «Instagram» із сторінки ОСОБА_5 , оскільки її сторінку було зламано та шахраї таким чином виманюють грошові кошти однак, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 , що грошові кошти на вказані прохання в смс повідомлення, ОСОБА_8 за його згодою із його карткового рахунку вже відправила. Також ОСОБА_7 під час проведення допиту додав, що із вказаного приводу та на його прохання донька ОСОБА_6 , звернулась до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій.

Будучи допитаною із вказаного приводу свідок ОСОБА_8 розповіла, що 12.03.2024 року на протязі дня, вона перебувала вдома за місце проживання в АДРЕСА_1 . Біля 20:10 год. їй в соціальній мережі «Instagram» прийшло повідомлення від її сестри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_2 , яка підписана в «Instagram» як ОСОБА_9 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому, остання просить допомогти їй грошовими коштами на картковий рахунок який також прийшов в смс повідомленні. Після того, як ОСОБА_8 перечитала смс повідомлення із проханням сестри, відразу розповіла про прохання сестри батьку ОСОБА_7 . Після цього, батько погодився на необхідність в допомозі та в перерахунку грошових коштів після чого, дав доньці ОСОБА_8 свій мобільний телефон із якого остання, зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та із карткового рахунку батька ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 о 20:28 год. здійснила переказ коштів в сумі 4 300 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_5 . Після здійснення вказаного переказу грошових коштів, ОСОБА_8 відповіла в «Instagram» ОСОБА_5 , що кошти перерахувала після чого, остання знову попросила про переказ її грошових коштів. Відразу, біля 21:35 год., ОСОБА_8 знову із дозволу та на прохання батька ОСОБА_7 зайшла до його мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 здійснила переказ коштів в сумі 7 620 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_5 . Пізніше, після здійснення вказаних переказів грошових коштів, двома платежами в загальній сумі 11 920 гривень, як вказала ОСОБА_8 їй стало відомо, що до батька ОСОБА_7 зателефонувала її сестра ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , яка повідомила, щоб ОСОБА_8 та батько не здійснювали будь-яких переказів грошових коштів на карткові рахунки, які присилають в смс повідомленні соціальній мережі «Instagram» із сторінки ОСОБА_5 , оскільки її сторінку було зламано та шахраї таким чином виманюють грошові кошти однак, батько ОСОБА_7 повідомив сестрі ОСОБА_6 повідомив, що грошові кошти на вказані прохання в смс повідомлення, ОСОБА_8 за його згодою із його карткового рахунку вже відправила.

03.04.2024 року будучи допитаною з даного свідок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_2 розповіла, що 12 березня 2024 року, після робочого дня біля 20:24 год. вона побачила, що на її електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » прийшло смс повідомлення від служби підтримки соціальної мережі «Instagram» про те, що остання ввімкнула двоетапну перевірку для свого облікового запису «Instagram». Також в даному повідомленні було зазначено, що це означає, що служба підтримки запитуватиме код безпеки з додатка для автентифікації, коли буде потрібно підтвердити, що саме вона (користувач) входитиме в обліковий запис. Після ознайомленням із вказаним смс повідомленням, ОСОБА_5 відразу почала заходити до свого облікового запису під назвою: ОСОБА_9 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з мобільного додатку в «Instagram», оскільки вищевказану двоетапну перевірку, вона ніколи не вмикала однак, зайти на свою сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » після отримання вказаного повідомлення ОСОБА_5 вже не змогла. Відразу, ОСОБА_5 почали знову надходити на електронну адресу смс повідомлення із служби підтримки соціальної мережі «Instagram» в якому було зазначено «Здрастуйте, _t.aya_t! Хтось намагався увійти до вашого облікового запису Instagram. Якщо це були ви, підтвердіть свою особу за допомогою наступного коду: НОМЕР_6 . Якщо це не ви, скиньте пароль, щоб захистити свій обліковий запис». Після ознайомлення із вказаним повідомленням, ОСОБА_5 зрозуміла що її сторінку в соціальної мережі «Instagram» зламали після чого, ОСОБА_5 відразу розпочала відновлювати доступ через службу підтримки.

В той же час як вказала ОСОБА_5 , на її мобільний телефон почали надходити дзвінки від її знайомих про те, що їм із її сторінки в соціальної мережі «Instagram» Тая Ігнатюк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тобто від імені ОСОБА_5 , почали їм надходити смс повідомлення із проханням в допомозі грошовими коштами. Після отримання таких телефонних дзвінків, ОСОБА_5 зрозуміла, що шахраї зламали її сторінку із якої таким шахрайським шляхом виманюють в її контактів (друзів) грошові кошти на різні потреби. В подальшому, біля 20:46 год. ОСОБА_5 повідомила її сестра ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_1 про те, що їй також від імені ОСОБА_5 із її сторінки в соціальній мережі «Instagram» приходили повідомлення із проханням в допомозі грошовими коштами та остання повідомивши батька ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із його дозволу зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та із карткового рахунку батька АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 о 20:28 год. здійснила переказ коштів в сумі 4 300 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_5 та біля 21:35 год., сестра ОСОБА_10 знову із дозволу та на прохання батька ОСОБА_7 зайшла до його мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 здійснила переказ коштів в сумі 7 620 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_5 . Тобто ОСОБА_8 здійснила перерахунок грошових коштів із батькового рахунку на загальну суму 11 920 гривень на вказаний картковий рахунок. Відразу, ОСОБА_5 дізналась, що її сестрі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 також приходили аналогічні смс повідомлення із проханням про допомогу грошовими коштами на ремонт квартири у зв`язку із чим, ОСОБА_6 біля 21:01 год., зайшовши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та із свого карткового рахунку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 здійснила переказ коштів в сумі 4 600 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 та біля 21:07 год., знову зайшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та із свого карткового рахунку «Універсального» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 здійснила переказ коштів в сумі 7 630 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 . Тобто ОСОБА_6 здійснила перерахунок грошових коштів на загальну суму 12 230 гривень на вказаний картковий рахунок. Крім цього, під час проведення допиту свідок ОСОБА_5 додала, що 12.03.2024 року, з метою недопущення подібних випадків в перерахунку грошових коштів вона розмістила пост на своїй сторінці в соціальні мережі «Facebook» про те, що її сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в соціальної мережі «Instagram» зламали шахраї та останні, шляхом обману від її імені просять перекинути їм на різні карткові рахунки грошові кошти.

08.05.2024 року в ході отримання тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за номером карткового рахунку № НОМЕР_5 було встановлено, що грошові кошти які ОСОБА_8 на прохання батька ОСОБА_7 перерахувала в сумі 7620 грн. із карткового рахунку № НОМЕР_5 , 12.03.2024 року були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_7 .

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що емітентом карткового рахунку № НОМЕР_7 являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 - роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , код банку (МФО) НОМЕР_9 .

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Проведення досудового розслідування даного кримінального провадження відомості, які вказанні в даному клопотанні, що містяться в речах і документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » мають важливе суттєве значення, оскільки рух грошових коштів по картковому рахунку, IP та МАС адреса комп`ютерів, банківські термінали, відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської, адреси банківських терміналів та відділень банків, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, анкетні дані кінцевих отримувачів грошових коштів, здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки, дасть можливість встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що має істотне значення для цього кримінального провадження та будуть використанні, як докази доведення вини осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

В інший спосіб, ніж вилучення речей і документів, які містять відомості зазначенні в клопотанні та в самій сукупності охоронювану законом таємницю, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми протиправних дій.

В зв`язку з чим, клопоче надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_14 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_15 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_16 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_17 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , код банку (МФО) НОМЕР_9 , щодо отримання повних відомостей за рахунком банківської картки № НОМЕР_7 а саме:

- відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_7 , в період часу із 01.03.2024 року по 18.05.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- відомості про власника за рахунком банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_7 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », щодо відкриття рахунків, з можливістю вилучення даної інформації;

- відомості про здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_7 , в період часу із 01.03.2024 року по 18.05.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

В судове засідання дізнавач не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.107131,132,159-166,309,369-372 та 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_14 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_15 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_16 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_17 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , код банку (МФО) НОМЕР_9 , щодо отримання повних відомостей за рахунком банківської картки № НОМЕР_7 а саме:

- відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_7 , в період часу із 01.03.2024 року по 18.05.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- відомості про власника за рахунком банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_7 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », щодо відкриття рахунків, з можливістю вилучення даної інформації;

- відомості про здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_7 , в період часу із 01.03.2024 року по 18.05.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1