Справа № 750/4944/24
Провадження № 1-кс/750/1664/24
У Х В А Л А

08 квітня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000588 від 16.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

08.04.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , інформації щодо повного номеру банківської картки та операцій з НОМЕР_3 , а саме:

- повний номер банківської картки НОМЕР_3 (враховуючи матеріали надані в роздруківці квитанцій №327850599; №327851328 від 04.01.2024, про те, що о 08:03 год. з рахунку потерпілої були перераховані кошти у сумі 20000 грн. та в подальшому ще 7500 грн. о 08:07 год. з вищезазначеного рахунку були перераховані на даний рахунок).

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 ;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в тому числі розрахунків, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 01.01.2024 по 15.01.2024;

- вказати абонентський номер/и, до якого був прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_3 , станом на 04.01.2024.

- інформацію про те, чи відбувалися 04.01.2024 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці НОМЕР_3 .

- інформацію про те, чи відбувалися 04.01.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного/них до банківських карток НОМЕР_3 .

- інформацію про те, чи відбувалися 04.01.2024 спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці НОМЕР_3 .

- інформацію про те, чи відбувалися 04.01.2024 спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки НОМЕР_3 .

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 01.01.2024 по 15.01.2024 по банківській картці НОМЕР_3 .

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000588 від 16.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.02.2024 до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_12 про те, що невідома особа в невідомий спосіб відкрила від її імені договори позики у кредитних спілках на загальну суму 43000 грн. та в подальшому перерахувала вказані кошти через платіжний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 показала, що в кінці грудня 2023 року переглядала соціальну мережу «Фейсбук», в якій побачила оголошення з приводу надання заробітку, поставивши вподобайку цьому оголошенню, вона написала, що її це зацікавило. Через деякий час їй у «Фейсбуці» написала жінка на ім`я ОСОБА_13 , вказана жінка повідомила, що заробіток полягає в тому, що вона має надати їй свою банківську картку для того, щоб на неї могли виводити грошові кошти з крипто-бірж, оскільки у них рахунки заблоковані, у зв`язку з чим буде отримувати 20% від суми нарахування. Потерпілу попросили зайти на сайт кредитних історій, щоб вона могла їм підтвердити, що ОСОБА_12 не має боргів, оскільки вони з людьми, у яких є заборгованості, не працюють. Скинувши жінці скріншот із сайту кредитних історій про те, що кредитів немає, жінка перенаправила її до іншої людини в месенджер «Телеграм». В Телеграмі потерпіла почала спілкуватися з жінкою на ім`я ОСОБА_14 , яка повідомила, що зараз вихідні дні, вони не будуть працювати, тому сказала що вони спишуться 03.01.2024. В зазначену дату потерпілій написала вказана жінка на ім`я ОСОБА_14 , яка спитала чи готова вона працювати, на що заявниця виразила свою готовність та на прохання ОСОБА_14 надала доступ до її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки картки.

В подальшому, останній почали надходити коди підтвердження, які вона надавала вказаній особі, коли приходили повідомлення з кодами, в них були зазначені назви кредитних установ. Потім потерпіла написала жінці, що це коди для підтвердження кредитів, але вона це заперечила та сказала що це реклама. Оскільки був вже вечір жінка на ім`я ОСОБА_14 сказала, що вони продовжать наступного дня.

04.01.2024 вони знову продовжили вказану процедуру, потерпілій приходили коди, які остання повідомляла невідомій особі. Ввечері того ж дня на електронну пошту потерплої почали приходити договори про оформлення кредитів, у зв`язку з чим потерпіла запитала у невідомої особи про кількість взятих кредитів, на що жінка повідомила, що взяла на ОСОБА_12 близько 80 000 грн. Після цього потерпіла зайшла на сайт кредитних історій та виявила що на неї було взято кредитів на загальну суму 43 000 грн. у 7 кредитних установах, а саме: «Кредит каса» - 15000 грн., «Мілоан» - 10000 грн., «САНкредит» - 5000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 3000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 8000 грн., «FinBar» - 1000 грн., «CrediSend» - 10000 грн. Вказані грошові кошти після зарахування на банківську картку потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (рахунок НОМЕР_4 ) були перераховані на ІНФОРМАЦІЯ_3 та на ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Отримавши роздруківку квитанцій №327850599, №327851328 від 04.01.2024, потерпіла отримала інформацію, що гроші транзакціями по 20000 та 75000 грн. о 08:03 год. та о 08:07 год. перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повного номеру якого не зазначили, а саме: НОМЕР_3 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , інформації щодо повного номеру банківської картки та операцій з НОМЕР_3 , а саме:

- повний номер банківської картки НОМЕР_3 (враховуючи матеріали надані в роздруківці квитанцій №327850599; №327851328 від 04.01.2024, про те, що о 08:03 год. з рахунку потерпілої були перераховані кошти у сумі 20000 грн. та в подальшому ще 7500 грн. о 08:07 год. з вищезазначеного рахунку були перераховані на даний рахунок).

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 ;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в тому числі розрахунків, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 01.01.2024 по 15.01.2024;

- вказати абонентський номер/и, до якого був прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_3 , станом на 04.01.2024.

- інформацію про те, чи відбувалися 04.01.2024 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці НОМЕР_3 .

- інформацію про те, чи відбувалися 04.01.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного/них до банківських карток НОМЕР_3 .

- інформацію про те, чи відбувалися 04.01.2024 спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці НОМЕР_3 .

- інформацію про те, чи відбувалися 04.01.2024 спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки НОМЕР_3 .

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 01.01.2024 по 15.01.2024 по банківській картці НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити до 08 травня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15