Справа № 359/2978/24
Провадження № 1-кс/359/624/2024
У Х В А Л А

Іменем України

26 березня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчої слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000008, внесеного 25 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

26 березня 2024 року слідча СВ Бориспільського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що СВ Бориспільського РУП ГУ НП України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000008 за ознаками кримінал-льного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 січня 2023 року невідома особа шахрайськими діями за допомогою двох мобільних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та банківської картки НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами у сумі 72 205 грн., належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 . В ході проведення досудового розслідування, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказала, що 16 січня 2023 року через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила платіж у розмірі 660 грн. 00 коп. за комунальні послуги. Цього ж дня до ОСОБА_4 на мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_1 та повідомила, що ОСОБА_4 невірно здійснила платіж, після чого розмова перервалась. Після цього, через декілька годин до останньої знову зателефону-вала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_5 та за вказівками даної особи зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 72205,42 грн. 18 березня 2024 року в рамках тимчасового доступу до речей і документів отримано рух коштів до банківської картки № НОМЕР_3 , що належить невстановленій особі, де виявлено, що грошові кошти в сумі 73 015 грн. 16 січня 2023 року о 17 год. 01 коп. надійшли на вищевказану банківську картку, належну невідомій особі з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_6 . 16 січня 2023 року о 17 год. 20 коп., невідома особа з вищевказаної банківської картки здійснила переказ грошових коштів, що надійшли від ОСОБА_4 в сумі 73 015 грн. 00 коп. на іншу картку № НОМЕР_7 , що належить невстановленій особі.

На даний момент, з метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 невстановленої особи виходячи з наступного.

Аналіз руху коштів по банківській картці № НОМЕР_7 невстановленої особи має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використаний як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

В судове засідання слідча не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. До початку розгляду слідча ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задоволь-нити з підстав, викладених у клопотанні.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що 16 січня 2023 року невідома особа шахрайськими діями за допомогою двох мобільних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та банківської картки НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами у сумі 72 205 грн. 00 коп., належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 . Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0001624 від 08 липня 2023 року.

16 січня 2023 року до ОСОБА_4 на мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_1 та повідомила, що ОСОБА_4 невірно здійснила платіж, після чого розмова перервалась. Після чого, через декілька годин до останньої знову зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_5 та за вказівками даної особи зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти на банків-ську картку № НОМЕР_3 в сумі 72205,42 грн.. 18 березня 2024 року в рамках тимчасового доступу до речей і документів отримано рух коштів до банківської картки № НОМЕР_3 , що належить невстановленій особі, де виявлено, що грошові кошти в сумі 73 015 грн. 00 коп. 16 січня 2023 року о 17 год. 01 хв. надійшли на вищевказану банківську картку, належну невідомій особі з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_6 . 16 січня 2023 року о 17 год. 20 хв., невідома особа з вищевказаної банківської картки здійснила переказ грошових коштів, що надійшли від ОСОБА_4 в сумі 73 015 грн. 00 коп. на іншу картку № НОМЕР_7 , що належить невстановленій особі.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасо-вий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у криміна -льному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_5 .

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою проведення аналізу руху грошових коштів банківського рахунку, установлення осіб, які безпосередньо здійснювали банківські операції, пов`язані з цим рахунком, щодо перерахування коштів, з метою встановлення подальшого руху коштів, а також для отримання даних, що сприя-тимуть розкриттю злочину, належить дослідити документи, які містять інформацію по картковому рахунку № № НОМЕР_7 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ.

Ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ. Документи, що містять її, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне право-порушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розсліду-вання, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідча, проте з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів, а не їх оригіналів.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчої слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме інформації про банківську картку № № НОМЕР_7 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що містять банківську таємницю, з можливістю отримання належним чином засвідчених копій речей та документів, а саме :

- інформацію про номер та реквізити банківського рахунку та реквізитів прикріплених до рахунку банківських карток, з зазначенням часу відкриття;

- оригіналів документів, які були підставою для відкриття банківського рахунку (заяви та всіх додатків до заяви, у тому числі копії паспорта, доручення тощо);

- виписки про рух грошових коштів по наявному банківському рахунку, з дати відкриття по час виконання ухвали, з інформацією про: власника наявного банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, номер картки платника податків), точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по наявному рахунку (з обов`язковим зазначенням номеру банківського рахунку на який здійснено переказ грошових коштів та прив`язаних до нього карток, номерів телефонів і анкетних даних власників), призначення платежів;

- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із наявного банківського рахунку, із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із банківських рахунків в електронному вигляді, чи вірно вводились пін-коди;

- номери телефонів пов`язані з банківським рахунком, які використовувались при відкритті рахунку та при отриманні інформації про рух коштів, або доступу до банківського рахунку з використанням мобільних додатків;

- про всі перекази грошових коштів з банківської картки №№ НОМЕР_7 без відкриття банківського рахунку з зазначенням відправника грошових коштів їх суми дати й точного часу (години, хвилини, секунди) отримання, квитанцій про отримання (інформації про отримувача в разі отримання переказу за дорученням та копії доручення), при наявності записів з камер відео спостереження при отриманні грошових коштів, отримання копій відеозаписів.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 25 травня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1