УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/752/24

Номер провадження 1-кс/495/1174/2024

29 травня 2024 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

24.05.2023 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000107, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

16.01.2024 до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 08.12.2023 приблизно о 18:15 годині невстанволена особа, без відома та дозволу заявниці, здійснила два перекази грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_4 відкритого в " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з карткою НОМЕР_1 на загальну суму 11 500 гривень, чим спричинила матеріальний збиток.

За даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила про те, що 04.01.2024 вона виявила в русі грошових коштів свого банківського рахунку НОМЕР_2 з карткою НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », два перекази грошових коштів, які вона особисто не проводила на загальну суму 11 500 гривень.

Згідно проаналізованих документів наданих потерпілою встановлено наступне:

08.12.2023 о 18:13 «Переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 » - 2000 гривень;

08.12.2023 о 18:14 «Переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 » - 9500 гривень.

Всього 11 500 гривень.

В ході досудового розслідування слідчим було скеровано та погоджено прокурором клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, на що було отримано ухвалу слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області справа №495/752/24 №провадження 1-кс/495/174/2024 від 29 січня 2024 року, яка була відправлена на виконання.

В подальшому до слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали виконаної ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області справа №495/752/24 №провадження 1-кс/495/174/2024 від 29 січня 2024 року, які були проаналізовані.

Проведенням аналізу отриманої інформації було встановлено, що переказ грошових коштів з рахунку потерпілої було здійснено на на картку/рахунок одержувача НОМЕР_5 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , к/р НОМЕР_7 , IBAN: НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , к/р НОМЕР_7 , IBAN: НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можу становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 персональні дані це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Разом з тим, статтею 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Таким чином, зазначені у клопотанні речі та документи містять фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, наявність та відсутність факту вчинення іншого кримінального правопорушення.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається перевірити за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначив, що клопотання підтримує, просять його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000107, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні або за їх дорученням оперуповноваженим ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 (службове посвідчення ОДП №016248), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 (службове посвідчення ОДП № 027830)-- дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , к/р НОМЕР_7 , IBAN: НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 , - з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) або вилучити їх електронні копій документів, шляхом їх копіювання на цифрові носії інформації, а саме:

-інформації щодо ІР-адресу (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор ) пристрою з якого здійснювався вхід, з якого особа здійснювала доступ до облікового запису в мобільному застосунку банку (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунком з карткою НОМЕР_5 у період часу з 00:00 годин 01.12.2023 по теперішній час (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси і приладу);

- руху коштів по рахунку з карткою НОМЕР_5 у період часу з 00:00 годин 01.12.2023 по теперішній час, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд);

- Інформації про володільця вказаного рахунку з повними анкетними і контактними даними, інші рахунки, та рух коштів по вказаним рахункам;

Фото-, відео- матеріали з банкоматів/терміналів належних банку про зняття/поповнення по вказаним рахунком із фіксуванням особи володільця за останній час (які наявні у зв`язку правилами зберігання вказаної інформації).

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1