233 № 233/498/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 квітня 2024 року м. Костянтинівка

Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000032 від 23 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22 квітня 2024 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 22 січня 2024 року до ЧЧ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в цей же день в додатку Тelegram в групі ІНФОРМАЦІЯ_3 йому прийшло повідомлення на яке він відповів, після чого йому зателефонували в месенджері Телеграм з невідомого номеру та представившись працівниками служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", дізнались данні його банківської карти та, в подальшому перевели грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 в розмірі 49 200 грн. на банківську карту іншого банку № НОМЕР_2 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 22 січня 2024 року приблизно о 19.10 год. йому на мобільний телефон на месенджер Телеграм прийшло повідомлення від нібито ОСОБА_5 з текстом «Доброго вечора! Шановний клієнт! Вас турбує Monobank відділ фінансового моніторингу. Моє ім`я ОСОБА_6 . Шановний клієнт, по вашій банці накопичування були встановлені обмеження. Це сталося через надходження коштів та зазначених коментарів від відправників. Вам необхідно пояснити співробітникам причину надходження грошових коштів, та причини зазначених коментарів, що це допомога на потреби ЗСУ. Чи ви волонтер, чи це якась особиста діяльність? Будь-ласка, дайте відповідь, співробітники очікують від вас відповіді. З турботою до вас, Monobank! Для зняття цих обмежень ви повинні прийняти дзвінок від співробітників банку». На що він відповів, що чекає дзвінка, та запитав чи потрібно розписати? На що представник повідомив, що ні, та надійшов телефонний дзвінок. З номера який не відобразився, та був підписаний як ОСОБА_5 . З даним представником вони декілька хвилин розмовляли по мобільному телефону, через месенджер Телеграм, після чого представник надіслав голосове повідомлення, в якому просить вийти з додатку, та не заходити в нього близько 20 хвилин, або півгодини. Під час розмови на мобільний телефон приходили смс повідомлення, які він не читав. Коли він зайшов в мобільний банкінг, то побачив, що грошові кошти в сумі 57 000 грн., з банківської картки № НОМЕР_3 спочатку перевились на банківську картку № НОМЕР_1 після чого з платіжної картки грошові кошти в сумі 50 000 грн. перевелись на валютну картку № НОМЕР_4 на яку грошові кошти було конвертовано за курсом 37.4200, що склало суму 1315 доларів США. З валютної картки грошові кошти були переведені невідомим шляхом на невідому картку № НОМЕР_2 .

Внаслідок чого невідома особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами останнього на суму 57 000 грн.

Згідно з виписки по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено, що з банківського рахунку останнього НОМЕР_5 зафіксовано списання грошових коштів на банківську карту ймовірного шахрая № НОМЕР_2 .

Під час проведення досудового розслідування до відділу протидії кіберзлочинам в Донецькій області ДК Національної поліції України направлено доручення з метою отримання інформації та встановлення особи можливо причетної до вчинення кримінального правопорушення. Так було встановлено, що з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_4 , НОМЕР_5 було переведено грошові кошти на невідому картку № НОМЕР_2 , після чого у подальшому було переведено на карту № НОМЕР_6 на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та у подальшому на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .

15 квітня 2024 року під час проведення тимчасового доступу по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , встановлено номер мобільного телефону НОМЕР_8 , який перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити особу/осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення на теперішній час можливе шляхом перевірки інформації про з`єднання мобільних телефонів в період часу з 00 годин 00 хвилин 22.01.2024 року по день пред`явлення ухвали до виконання.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації за минулий час про зв`язок мобільних телефонів - сім карти оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_8 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 22 січня 2024 року по день пред`явлення ухвали до виконання, що перебуває у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів повинне бути не формальним, а достатнім чином обґрунтованим. З наданого клопотанні обґрунтування слідчий суддя не вбачає існування такої загрози зміни або знищення інформації та документів, володільцем яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отже клопотання в цій частині є необґрунтованим.

Прокурор та слідчий, повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явились, надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності, просили його задовольнити.

Представник ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явився, причину неявки суду не повідомив, заяву про відкладення справи не надсилав.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000032 від 23 січня 2024 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000032 від 23 січня 2024 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 18 Закону України "Про електронні комунікації" постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг зобов`язані дотримуватися таких умов загальної авторизації:здійснювати захист конфіденційності електронних комунікацій відповідно до Конституції України та закону.

Частиною 1 ст. 121 Закону України "Про електронні комунікації" доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Відповідно до приписів ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, потерпілий зазначив дату зняття коштів 22.01.2024, то слідчий суддя вважає, що період, за який необхідно надати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », слід конкретизувати і обмежити проміжком часу 00 год. 00 хв. 22 січня 2024 по 00 год. 00 хв. 27 січня 2024, тобто можливим часом зарахування грошових коштів.

Враховуючи, що у матеріалах клопотання є достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, клопотання підлягає частковому задоволенню з можливістю вилучення інформації в друкованому та електронному вигляді.

Керуючись ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 23 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП№ 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до інформації за минулий час про зв`язок мобільних телефонів - сім карти оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_8 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 22 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 27 січня 2024 року, що перебуває у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_9 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Контактні телефони: НОМЕР_10 , факс. НОМЕР_11 .

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

-Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

-Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Строк дії ухвали встановити до 23 червня 2024 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/233/214/2023, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1