Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1427/24
Провадження № 1-кс/644/284/24
У Х В А Л А

05 березня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 17 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дізнавачам, що входять до складу групи дізнавачів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000056 від 17.02.2024, а саме: старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_11 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, за адресою АДРЕСА_2 , інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи, на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку), в період з 04.02.2024 по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 04.02.2024 по теперішній час та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

Клопотання вмотивоване тим, що 16.02.2024 року до ВП надійшло електронне звернення ОСОБА_12 про те, що 04.02.2024 року невстановлена особа, використовуючи месенджер «Telegram», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 13600 грн., які остання переказала на платіжну картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в сумі 9500 грн., які потерпіла переказала на картку іншого банку.

За даним фактом 17.02.2024 року до ЄРДР за № 0000056 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

16.02.2024 з ДКП НПУ надійшло звернення № 347735 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 04.02.2024 невстановлена особа (номер телефону встановлюється), використовуючи месенджер "Telegram", шахрайським шляхом, під приводом додаткового заробітку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 у сумі 13600 грн, які остання переказала на платіжну картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , та у сумі 9500 гривень, які потерпіла переказала на платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , чим було спричинено матеріальну шкоду.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_12 вбачається, що у неї є платіжна картка ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 та платіжна кредитна картка ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 , які відкриті на її ім`я. 03.07.2023 їй на мобільний телефон в месенджер «Telegram» прийшло посилання від акаунту « ОСОБА_13 » та її додали в цю групу, в якій потерпіла перебувала до цього часу, та періодично передивлялася заробітки цієї біржі. Так, 04.02.2024 знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 потерпіла ОСОБА_12 близько 10:00 вирішила отримати дохід собі на лікування, від біржі з групи «Telegram», яка має назву « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Так, в цій групі є посилання « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по якому потерпіла перейшла на її сторінку та надіслала довідки про свою хворобу, на що їй відповіли: «Марина, здраствуйте, ми працюємо з Україною», та надіслали умови заробітку, на що ОСОБА_12 погодилася, а потім надіслали їй номер платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_7 , на яку вона 04.02.2024 об 11:06 перерахувала 1500 гривень - це був внесок, щодо подальшого заробітку коштів. Після переказу потерпіла відравила на акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_8 » квитанцію про оплату, потім особа на ім`я « ОСОБА_14 », надіслала їй повідомлення, з проханням скинути номер своєї платіжної картки, на яку буде в подальшому зараховано дохід, на що погодилась та надіслала номер платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 , та особа на ім`я « ОСОБА_14 » повідомила, що виплати будуть близько 16:00 за «московським часом». На що потерпілій надіслано повідомлення: «що її інвестиції успішні, та виплата складає 136000 гривень, але для отримання виплати потрібно виплатити комісію, яка складає 10 відсотків, які необхідно оплатити відразу, а потім буде зараховано на платіжну картку потерпілої 136000 гривень. В ході спілкування з особою на ім`я « ОСОБА_14 », яка надіслала номер платіжної картки № НОМЕР_3 , на яку потерпілій потрібно було перерахувати 10 відсотків від виграшних інвестицій, а саме сума становила 13600 гривень. Так 04.02.2024 о 15:05 ОСОБА_12 перерахувала на платіжну картку № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 13600 гривень. Їй було надіслано умови щодо подальшого отримання доходу та що потерпілій необхідно оплатити податок у розмірі 7 відсотків, що становить 9500 гривень, на що вона в ході обговорення з особою ім`я « ОСОБА_14 » погодилась. Однак, у потерпілої грошей на платіжній картці не було, але вона оформила онлайн-кредит в ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму 20000 гривень. Особа на ім`я « ОСОБА_14 » надіслала номер платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 , на яку потерпілій потрібно було перевести грошову суму в розмірі 9500 гривень, на що вона погодилась та 04.02.2024 о 19:52 здійснила переказ вищевказаної суми.

В ході досудового розслідування ОСОБА_12 надала дізнавачу квитанцію з « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 04.02.2024, яка підтверджує дійсність грошового переказу на суму 13600 гривень, та квитанцію з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 04.02.2024, яка підтверджує дійсність грошового переказу на суму 9500 гривень.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу дізнавачу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам, що входять до складу групи дізнавачів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000056 від 17.02.2024, а саме: старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова за адресою: АДРЕСА_2 , інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи, на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування), на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку), в період з 04.02.2024 по 05.03.2024, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 04.02.2024 по 05.03.2024 та можливість отримання відомостей, зазначених в клопотанні, в електронному чи друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 05 квітня 2024 року.

Роз`яснитиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1