Справа № 756/4674/24
Номер провадження № 1-кс/756/962/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання дізнавача, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 11.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 11.04.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 11.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні дізнавач просить надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у місті ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ « Укргазбанк » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів:

- що містять інформацію про рух грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 10.01.2024 до 00:00 год. 22.01.2024 по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АБ « Укргазбанк » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 00:00 год. 10.01.2024 до 00:00 год. 22.01.2024 та / або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АБ « Укргазбанк » за вказаною карткою у період з 00:00 год. 10.01.2024 до 00:00 год. 22.01.2024, які зберігаються в АБ « Укргазбанк »;

- щодо містять інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 10.01.2024 до 00:00 год. 22.01.2024;

- що містять інформацію про IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « Укргазбанк » власника банківського рахунку № НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 10.01.2024 по 00:00 год. 22.01.2024, та як верифікувалися дані дії.

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання прокурор та дізнавач не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, проте ними подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

2.2. Особа, у володіння якої перебувають документи про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання за викликом не прибув, причини не прибуття не повідомив. Однак суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомленої особи.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.2. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 09.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000423, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва, зокрема ОСОБА_4 . А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.3. Як свідчать надані матеріали досудового розслідування, 10.01.2024, приблизно о 16 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_10 надійшло повідомлення у застосунку «Телеграм» від подруги, яка попрохала позичити грошові кошти. У подальшому ОСОБА_10 , вважаючи що її подрузі потрібна допомога, перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_2 у розмірі 5000 грн 00 коп. Як потім виявилось, акаунт подруги у застосунку «Телеграм» було взламано та кошти просила не вона.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні АБ « Укргазбанк », юридична адреса: АДРЕСА_1 , до банківського рахунку № НОМЕР_2 .

А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що вказана в пункті 1.2 інформація та документи дійсно зберігаються у володінні АБ « Укргазбанк », та є потреба в отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю.

3.4. З цих підстав у дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 є достатньо підстав вважати, що вказана в пункті 1.2 інформація та документи зберігаються у володінні АБ « Укргазбанк », а тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, необхідно надати тимчасовий доступ до таких документів.

3.5. Наведене вказує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 11.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у місті Києві дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у місті ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АБ « Укргазбанк » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів:

- що містять інформацію про рух грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 10.01.2024 до 00:00 год. 22.01.2024 по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АБ « Укргазбанк » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 00:00 год. 10.01.2024 до 00:00 год. 22.01.2024 та / або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АБ « Укргазбанк » за вказаною карткою у період з 00:00 год. 10.01.2024 по 00:00 год. 22.01.2024, які зберігаються в АБ « Укргазбанк »;

- що містять інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 10.01.2024 до 00:00 год. 22.01.2024;

- що містять інформацію про IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « Укргазбанк » власника банківського рахунку № НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 10.01.2024 до 00:00 год. 22.01.2024, та як верифікувалися дані дії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1