Справа № 671/505/24
Провадження № 1-кс/671/144/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2024 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 25лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

- про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач СД відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся з клопотанням до слідчого судді, що погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 24.02.2024 до Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 24.02.2024 невстановлена особа використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , зловживаючи довірою, під приводом продажу бувшого у використанні сівника із назвою «Червона зірка» моделі С3-3.6, оголошення про продаж якого було розмішене на платформі онлайн-оголошень «Олх», ІНФОРМАЦІЯ_1 ша, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 35000 грн., які потерпілий ОСОБА_4 24.02.2024 за допомогою мобільного банківського додатку, зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , перерахував на номер банківської картки НОМЕР_3 .

За даним фактом 25.02.2024 сектором дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000029, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 вказав, що 24.02.2024 року близько 11.00 год. перебуваючи за місцем проживання, на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ», ІНФОРМАЦІЯ_1 ша, із нікнеймом « ОСОБА_5 », знайшов оголошення про продаж бувшого у використанні сівника марки «Червона зірка» моделі СЗ-3.6. вартістю 33400 грн. В ході чого, ОСОБА_4 із свого номера мобільного телефона НОМЕР_4 зателефонував на номер мобільного телефону, який був вказаний у оголошенні НОМЕР_5 , де слухавку підняв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 , жителем м. Хмільник Вінницької області, із яким домовився про придбання виставленого у оголошенні сівника марки «Червона зірка» моделі СЗ-3.6. Під час розмови особа, яка представилась ОСОБА_5 , погодилась доставити ОСОБА_4 вказаний товар до місця його проживання, але за умови переказу передоплати у сумі 5000 гривень. Далі, на номер мобільного телефону ОСОБА_4 у месенджері «Вайбер», прийшло повідомлення із номером банківської картки НОМЕР_3 , куди необхідно перерахувати кошти. 24.02.2024 о 13.05 год. ОСОБА_4 за допомогою мобільного банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своєї банківської картки НОМЕР_2 здійснив переказ коштів на номер банківської картки НОМЕР_3 в сумі 5000 гривень, отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 , та надіслав на підтвердження скріншот квитанції. Після чого, до ОСОБА_4 зателефонувала вказана особа, яка повідомила, що необхідно перерахувати кошти в сумі 3500 гривень за транспортування, так як сівалка завантажена та чекає відправлення. 24.02.2024 о 13.07 год. ОСОБА_4 за допомогою мобільного банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своєї банківської картки НОМЕР_2 , здійснив переказ коштів на номер банківської картки НОМЕР_3 , в сумі 3500 гривень, отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 , та надіслав на підтвердження скріншот квитанції. Далі, у месенджері «Вайбер», на номер мобільного телефону ОСОБА_4 надійшло повідомлення із номера НОМЕР_5 , на якому було фотозображення автомобіля марки «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_8 , а також фотозображення посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію автомобіля, який мав здійснювати доставку. Через деякий час, на номер мобільного телефону ОСОБА_4 зателефонував номер НОМЕР_9 та в телефонній розмові невідома особа представилась дядьком ОСОБА_5 , який повідомив, що сівалка прямує до місця призначення, однак необхідно перерахувати половину суми від вартості товару, так як племінник ОСОБА_5 не правильно роз`яснив умови. Після чого, ОСОБА_4 вказав, щоб надали йому номер мобільного телефону водія вантажного автомобіля, який здійснює перевезення, щоб він мав змогу із ним контактувати. На що вказана особа погодилася та надіслала ОСОБА_4 номер мобільного телефону водія НОМЕР_10 . Далі, ОСОБА_4 зателефонував на вказаний номер мобільного телефону, де слухавку підняла особа, яка представилась ОСОБА_7 , який підтвердив те, що він є водієм та перевозить сівалку у м. Волочиськ Хмельницької області. Через деякий час ОСОБА_4 знову зателефонував на номер мобільного телефону водія НОМЕР_10 , який повідомив, що уже знаходиться в м. Хмельницькому. Тоді, ОСОБА_4 переконавшись, що умови доставки виконуються, 24.02.2024 о 14.50 год. та о 15.09 год. двома транзакціями, за допомогою мобільного банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської картки НОМЕР_2 , здійснив переказ коштів на номер банківської картки НОМЕР_3 в сумі 12000 гривень та 14500 грн., отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 , та надіслав на підтвердження скріншот квитанції. Після здійснення вказаних переказів, ОСОБА_4 почав телефонувати до водія на номер мобільного телефона НОМЕР_10 , однак він слухавки не брав, лише о 17.00 год. підняв слухавку, та повідомив що його зупинили працівники поліції в смт Війтівці Хмельницької області на стаціонарному посту. Далі, ОСОБА_4 вирішив виїхати на зустріч, однак коли приїхав на стаціонарний пост в смт Війтівці Війтовецької ОТГ, Хмельницького району, працівники поліції повідомили, що автомобіля марки «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_8 із сівалкою вони не зупиняли. Після чого ОСОБА_4 зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайські дії та вирішив звернутися по даному факту до поліції. На підтвердження своїх показів потерпілий ОСОБА_4 надав копії квитанцій по своїй банківській картці АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Вході досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку за номером картки» вбачається, що банківський картковий номер НОМЕР_3 , перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс АДРЕСА_1 ).

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку.

У даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене, та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс АДРЕСА_2 , а саме інформацію про власника банківської картки НОМЕР_3 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із банківської картки НОМЕР_3 , в період з 08 год. 00 хв 24.02.2024 по 23 год. 00 год 11.03.2024, IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу в період часу з 08 год. 00 хв 24.02.2024 по 23 год. 00 год 11.03.2024.

Дізнавач СД відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що за матеріалами досудового розслідування 24.02.2024 до Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 24.02.2024 невстановлена особа використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , зловживаючи довірою, під приводом продажу бувшого у використанні сівника із назвою «Червона зірка» моделі С3-3.6, оголошення про продаж якого було розмішене на платформі онлайн-оголошень «Олх», шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 35000 грн., які потерпілий ОСОБА_4 24.02.2024 за допомогою мобільного банківського додатку, зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 перерахував на номер банківської картки НОМЕР_3 .

За даним фактом 25.02.2024 сектором дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000029, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 24.02.2024 року близько 11.00 год. перебуваючи за місцем проживання, на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» із нікнеймом « ОСОБА_5 », знайшов оголошення про продаж бувшого у використанні сівника марки «Червона зірка» моделі СЗ-3.6. вартістю 33400 грн. В ході чого, ОСОБА_4 із свого номера мобільного телефона НОМЕР_4 зателефонував на номер мобільного телефону, який був вказаний у оголошенні НОМЕР_5 , де слухавку підняв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 , жителем м. Хмільник Вінницької області, із яким домовився про придбання виставленого у оголошенні сівника марки «Червона зірка» моделі СЗ-3.6. Під час розмови особа, яка представилась ОСОБА_5 , погодилась доставити ОСОБА_4 вказаний товар до місця його проживання, але за умови переказу передоплати у сумі 5000 гривень. Далі, на номер мобільного телефону ОСОБА_4 у месенджері «Вайбер» прийшло повідомлення із номером банківської картки НОМЕР_3 , куди необхідно перерахувати кошти. 24.02.2024 о 13.05 год. ОСОБА_4 за допомогою мобільного банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своєї банківської картки НОМЕР_2 здійснив переказ коштів на номер банківської картки НОМЕР_3 в сумі 5000 гривень, отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 та надіслав на підтвердження скріншот квитанції. Після чого, до ОСОБА_4 зателефонувала вказана особа, яка повідомила, що необхідно перерахувати кошти в сумі 3500 гривень за транспортування, так як сівалка завантажена та чекає відправлення. 24.02.2024 о 13.07 год. ОСОБА_4 за допомогою мобільного банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своєї банківської картки НОМЕР_2 , здійснив переказ коштів на номер банківської картки НОМЕР_3 , в сумі 3500 гривень, отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 та надіслав на підтвердження скріншот квитанції. Далі, у месенджері «Вайбер», на номер мобільного телефону ОСОБА_4 надійшло повідомлення із номера НОМЕР_5 , на якому було фотозображення автомобіля марки «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_8 , а також фотозображення посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію автомобіля, який мав здійснювати доставку. Через деякий час, на номер мобільного телефону ОСОБА_4 зателефонував номер НОМЕР_9 та в телефонній розмові невідома особа представилась дядьком ОСОБА_5 , який повідомив, що сівалка прямує до місця призначення, однак необхідно перерахувати половину суми від вартості товару, так як племінник ОСОБА_5 не правильно роз`яснив умови. Після чого, ОСОБА_4 вказав, щоб надали йому номер мобільного телефону водія вантажного автомобіля, який здійснює перевезення, щоб він мав змогу із ним контактувати. На що вказана особа погодилася та надіслала ОСОБА_4 номер мобільного телефону водія НОМЕР_10 . Далі, ОСОБА_4 зателефонував на вказаний номер мобільного телефону, де слухавку підняла особа, яка представилась ОСОБА_7 , який підтвердив те, що він є водієм та перевозить сівалку у м. Волочиськ Хмельницької області. Через деякий час ОСОБА_4 знову зателефонував на номер мобільного телефону водія НОМЕР_10 , який повідомив, що уже знаходиться в м. Хмельницькому. Тоді, ОСОБА_4 переконавшись, що умови доставки виконуються, 24.02.2024 о 14.50 год. та о 15.09 год. двома транзакціями, за допомогою мобільного банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської картки НОМЕР_2 , здійснив переказ коштів на номер банківської картки НОМЕР_3 в сумі 12000 гривень та 14500 грн., отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_11 , та надіслав на підтвердження скріншот квитанції. Після здійснення вказаних переказів, ОСОБА_4 почав телефонувати до водія на номер мобільного телефона НОМЕР_10 , однак він слухавки не брав, лише о 17.00 год. підняв слухавку, та повідомив що його зупинили працівники поліції в смт Війтівці Хмельницької області на стаціонарному посту. Далі, ОСОБА_4 вирішив виїхати на зустріч, однак коли приїхав на стаціонарний пост в смт Війтівці Війтовецької ОТГ, Хмельницького району, працівники поліції повідомили, що автомобіля марки «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_8 із сівалкою вони не зупиняли. Після чого ОСОБА_4 зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайські дії та вирішив звернутися по даному факту до поліції. На підтвердження своїх показів потерпілий ОСОБА_4 надав копії квитанцій по своїй банківській картці АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Вході досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку за номером картки» вбачається, що банківський картковий номер НОМЕР_3 , перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс АДРЕСА_1 ).

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію про власника банківської картки НОМЕР_3 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із банківської картки НОМЕР_3 , в період з 08 год. 00 хв 24.02.2024 по 23 год. 00 год 11.03.2024, IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу в період часу з 08 год. 00 хв 24.02.2024 по 23 год. 00 год 11.03.2024, із можливістю отримати запитувану інформацію у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_3 .

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1