Справа № 159/2703/24
Провадження № 1-кс/159/921/24
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

26 квітня 2024 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000139 від 18.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 18.04.2024 розпочате кримінальне провадження № 0000139 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 15.04.2024 року невстановлена особа представившись кредитором та ввійшовши в його довіру заволоділа грошовими коштами на загальну суму 2540 грн, які він самостійно перерахував трьома платежами з власних банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на мобільні номери телефонів, а саме 450 грн та 340 грн на номер НОМЕР_3 та 1750 грн на номер НОМЕР_4 .

Грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 заволоділи, шляхом перерахунку на номери телефонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Органом дізнання встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено публічну пропозицію (оферту) на укладення договору про надання послуг з переказу грошових коштів.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про поповнення абонентів мобільного зв`язку сім-карток оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та рух коштів по даним номерам, якими користується особа (особи), причетна до скоєння кримінального правопорушення, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Дізнавач та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи у володінні якої знаходиться запитувана інформація.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК.

Перевіривши надані матеріали клопотаннята дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає до задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого, протоколом добровільної видачі та огляду речей, платіжним документом, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або або дізнавачам СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , - копію інформації щодо мобільних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період з 00.00 години 15.04.2024 по 26.04.2024 такого змісту:

- про особові рахунки абонентів з абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 про суми, час, дати та способу поповнення вказаних номерів телефонів (внесення, поповнення, перерахунок грошових коштів із зазначенням реквізитів платника, який вніс грошові кошти або фінансової установи, яка здійснила перерахування кошти, оплати з банківських рахунків та зазначенням повних даних про номери банківських карток на які були перераховані грошові кошти або поповнення інших номерів телефонів із зазначенням номеру телефону з якого здійснено поповнення, особу, яка є власником такого номеру телефону з вказанням кожної вхідної та вихідної транзакції по надходженню (поповнення балансу), перерахуванню грошових коштів із вказаних номерів із зазначенням платіжної системи одержувача (номеру телефону, карткового рахунку банківської установи, електронного гаманця, тощо), зняття грошових коштів із вищевказаних абонентських номерів у зазначений період часу.

Строк дії даної ухвали встановити до 25.06.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1