Справа № 639/624/24
Провадження№1-кс/639/210/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 13.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 27.01.2024 приблизно о 21.00, ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , коли не встановлена особа в умовах воєнного стану, таємно викрала її грошові кошти у розмірі 23 600 гривень з банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).

Так, 27.01.2024 за оголошенням ОСОБА_5 на OLX, було розміщено оголошення на продаж музичного інструменту: «Продам саксофон альт, фірми «Selmer, Mark-6», виробництва Франція, за 5 000 грн. у хорошому стані.

Через декілька хвилин, у додатку смартфону чоловіка ОСОБА_6 «Вайбер», зявилося повідомлення від особи під ніком Indiggo з номеру телефону НОМЕР_5 .

Під час листування особа повідомила, що грошові кошти за саксофон відправила на адресу сайту: ІНФОРМАЦІЯ_3 на якій розпочався діалог із покупцем.

Чоловік ОСОБА_6 вказав номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для заробітньої плати. У ході діалогу з банківським покупцем було вислано форму для перерахування грошей за купівлю інструменту. Після заповнення цієї форми покупець повідомив про те, що потрібно повідомити скільки є грошей на карті, на якій було 802 грн. Для переказу грошей на картку чоловіка потрібно, що б на карті було 3 500 грн. для карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або 2 000 грн. для інших банків. Далі покупець повідомив, що в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » часто бувають збої. Тому ОСОБА_5 заповнила банківську форму із зазначенням інформації своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Потім покупець повідомив, що буде проведено перевірку, шляхом списання з картки деякої суми, яка визначається автоматично комп`ютером. Ця сума не зніматиметься з картки. Ця операція лише для перевірки. Після цього вам перерахують вказану суму грошей на цю картку. Для цього вам зателефонують з банку і вам потрібно погодитись на списання з картки грошей. ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_6 , розмовляв робот та вона виконала все що було потрібно.

І відразу після цього в ОСОБА_5 почались зняття коштів з її банківських карток, а саме: 27.01.2024 о 21:11 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 7 000 грн.; 27.01.2024 о 21:16 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 5 00 грн., 27.01.2024 о 21:24 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка була заблокована, знято кошти у сумі 20 600 грн., 27.01.2024 о 21:27 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 прийшло з кредитної картки 9 000 грн.

Після списання коштів у чаті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з покупцем чоловік виявив видалене листування з ним.

Таким чином було вкрадено 32 600 грн., мінус 9 000 грн. які були надіслані з ОСОБА_5 кредитної картки злодіями. В результаті ОСОБА_5 обікрали на 23 600 грн.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів -задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 07:00 години 27.01.2024 по 07:00 годину 28.01.2024;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 07:00 години 27.01.2024 по 07:00 годину 28.01.2024.

Встановити строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1