Справа № 487/4414/23
Провадження № 1-кс/487/2860/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.05.2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000251 від 12.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

30.04.2024 дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000251 від 12.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових), а саме: інформації по банківському рахунку ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 (ІПН - НОМЕР_3 ), з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 (ІПН - НОМЕР_3 ), за період з 27 червня 2023 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 27 червня 2023 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 (ІПН - НОМЕР_3 ), а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 (ІПН - НОМЕР_3 ) або з яких здійснювалось переведення на вказаний рахунок, в період з 27 червня 2023 року по дату розгляду клопотання; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 (ІПН - НОМЕР_3 ), в період з 27 червня 2023 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 (ІПН - НОМЕР_3 ) в період з 27 червня 2023 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 (ІПН - НОМЕР_3 ), в період з 27 червня 2023 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 (ІПН - НОМЕР_3 ), та інші операції.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, щоу органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме інформацію за рахунком ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 . В результаті надання інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

В судове засідання дізнавач не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що 27.06.2023 невідома особа шахрайським шляхом, під приводом оформлення документів міжнародного зразка за для отримання посилки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 65000 грн. У користуванні невідомої особи знаходився абонентський номер НОМЕР_4 та переказ грошових коштів був здійснений на рахунок НОМЕР_5 .

Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 9098 від 12.07.2023 та відомості викладені в ній внесено 12.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000251, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлені наступні обставини вчинення кримінального правопорушення.

Громадянка ОСОБА_8 має в соціальній мережі Facebook власну сторінку. Приблизно у травні поточного у вказаній соціальній мережі заявниці запропонував дружбу невідомий раніше чоловік, аккаунт якого підписаний як « ОСОБА_9 » ( ОСОБА_10 ), та між останніми розпочалась переписка (обмін повідомленнями). Зі слів ОСОБА_9 , йому 59 років, громадянин США, та наразі проживає у Сирії.

В подальшому спілкування відбувалось в месенджері WhatsApp.

Томас повідомив ОСОБА_8 , що отримав у нагороду велику суму грошей, та бажає щоб ці гроші зберігались у останньої. З цією метою він ( ОСОБА_9 ) відправив на ім`я потерпілої посилку з грошима та надав посилання щодо відслідковування руху посилки.

Далі, на електронну пошту (Gmail) ОСОБА_8 надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що посилка знаходиться в Румунії, але подальший рух припиняється до адресата, через відсутність відповідного сертифіката, який коштує 130 тис. грн. Потерпіла відповіла, що всієї суми в неї немає, проте вона в змозі оплатити лише половину.

Потім, заявниця спілкувалась в месенджері WhatsApp з абонентом номеру НОМЕР_6 , який допомагав у придбанні відповідної ліцензії для подальшого руху посилки до адресата, а саме потерпілої. Знайдена домовленість про сплату заявницею половини від вказаної вище суми за ліцензію.

Вказаний вище абонент відправив ОСОБА_8 повідомлення з реквізитами банківського рахунку, на який потрібно перерахувати грошові кошти - ОСОБА_11 НОМЕР_5 .

27.06.2023 ОСОБА_8 прибувши до Миколаївського відділення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила поповнення вказаного вище банківського рахунку на суму 65000 (шістдесят тисяч) гривень. В платіжній квитанції вказано банк отримувача грошових коштів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Через деякий час абонент НОМЕР_6 повідомив ОСОБА_8 , що наразі посилка в м. Бориспіль, та виникли проблеми і необхідно придбати ліцензію, яка коштує 150 тис. грн., для подальшого відправлення до м. Миколаєва, на що остання повідомила про відсутність в неї таких грошей.

Про це, заявниця повідомила « ОСОБА_9 », та останній благав ОСОБА_8 знайти вказану суму, купити ліцензію для того щоб посилка надійшла до неї.

Проте, через відмову банківських установ надати ОСОБА_8 кредит остання не здійснила купівлю ліцензії. Разом з цим закінчилось спілкування потерпілої з ОСОБА_9 , останній перестав відповідати на її повідомлення.

Номер ОСОБА_9 в месенджері WhatsApp НОМЕР_4 . Адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5

З метою отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавачем було подано клопотання до слідчого судді, яке було задоволено та в подальшому ухвала слідчого судді направлена до вказаної вище фінансової установ для виконання.

Вивченням інформації наданої банком встановлено, що клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Первомайськ (Миколаївська обл.), та останній має рахунок НОМЕР_5 .

Під час вивчення інформації у виписці по банківському рахунку НОМЕР_5 належного ОСОБА_12 , за період 27/06/2023 по 01/04/2024 встановлено здійснення численних банківських операцій з переказу грошових коштів та поповнення (зарахування) грошовими коштами банківського рахунку, а саме: 27.06.2023 о 11:51:28 год. зараховано грошові кошти у сумі 65000 (шістдесят тисяч) гривень. Деталі транзакції - Поповнення карткового рахунку карта НОМЕР_9 отр. ОСОБА_11 від ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_8 , місце народж. с. Петрівка, Межевського р-ну Дніпропетровської області, місце прож. АДРЕСА_2 , унік облік номер операції CB07543253; 27.06.2023 о 12:27:25 год. переказ грошових коштів у сумі 65000 (шістдесят тисяч) гривень з рахунку ОСОБА_14 на рахунок ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 . Банк АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `. ІПН - НОМЕР_3 .

Аналізуючи інформацію отриману під час тимчасового доступу до документів, є підстави вважати, що банківський рахунок ОСОБА_15 використовувався, як транзитний, для заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 та подальшим переведенням на вищевказаний рахунок з метою виведенням грошей (зняття грошей або проведення розрахунків).

Тому, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме інформацію за рахунком ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 .

В результаті надання інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок..

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових), а саме: інформації по банківському рахунку ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 (ІПН - НОМЕР_3 ), з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 (ІПН - НОМЕР_3 ), за період з 27 червня 2023 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 27 червня 2023 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 (ІПН - НОМЕР_3 ), а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 (ІПН - НОМЕР_3 ) або з яких здійснювалось переведення на вказаний рахунок, в період з 27 червня 2023 року по дату розгляду клопотання; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 (ІПН - НОМЕР_3 ), в період з 27 червня 2023 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 (ІПН - НОМЕР_3 ) в період з 27 червня 2023 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 (ІПН - НОМЕР_3 ), в період з 27 червня 2023 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 (ІПН - НОМЕР_3 ), та інші операції.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 06.07.2024 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1