Справа № 215/2608/24
1-кс/215/372/24
У Х В А Л А

Іменем України

24 квітня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344 від 15.04.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.04.2024 р. старша слідча СД ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000344 від 15.04.2024 р., з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000344 від 15.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

13.04.2024 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо притягнення до відповідальності невідому особу, яка 13.04.2024 приблизно о 19.20 годині, шляхом незаконних операцій з використанням інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_1 , який оформлений в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_5 , у сумі 63854 гривень, чим спричинила останній матеріальний збиток (ЖЕО 5073 від 15.04.2024). 15.04.2024 року старшим слідчим СВ відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_3 внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000344 за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.04.2024 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо притягнення до відповідальності невідому особу, яка 13.04.2024 приблизно о 19.20 годині, шляхом незаконних операцій з використанням інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_1 , який оформлений в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_5 , у сумі 63854 гривень, чим спричинила останній матеріальний збиток (ЖЕО 5073 від 15.04.2024). .

Наразі виникла необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_3 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та яким користується ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Беручи до уваги, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди кримінального правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-відео записи під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі, є необхідним у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_3 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, згідно телефонограми, повідомлений про час та місце розгляду справи, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол допиту потерпілої, копії виписки за рахунком, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи є необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СД відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області у вказаному кримінальному провадженні, а саме: майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_3 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю отримати копії документів, а саме:

- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який оформлено на ім`я ОСОБА_5 , за 13.04.2024 року, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківського рахунку НОМЕР_1 , за 13.04.2024, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;

- про те, на які саме рахунки (номери карт) були переведені грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , за 13.04.2024, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, з можливістю виїмки копій вказаних документів, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.

Визначити місцем проведення виїмки центральне відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: