Справа 749/312/24
Номер провадження 1-кс/749/94/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2024 року м. Сновськ

Слідчий суддя Щорського районного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Сновськ клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000024 розпочатого 04.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Щорського районного суду Чернігівської області звернувся дізнавач у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням яке, погоджено прокурором у провадженні, прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000024 розпочатого 04.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, відсутня, до суду надійшла заява про розгляд справи без її участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликалися.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до наступного.

Клопотання мотивовано тим, що до відділення поліції №2 (м. Сновськ) 04.03.2024 надійшло звернення ДКП №352602, про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , використовуючи мобільний додаток "Instagram" натрапила на профіль користувача "happy_flowers_life" та вирішила замовити квіти. Зв`язок з продавцем підтримувала за допомогою мобільного додатку " Instagram " та за допомогою абонентського номеру телефону НОМЕР_1 . Після узгодження умов відправки, 02.03.2024 перерахувала грошові кошти у сумі 9 900 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 , отримувач ФОП ОСОБА_6 . Після переказу коштів зв`язок з продавцем обірвався, товар не надіслали грошові кошти не повернули.

Дані відомості підтверджуються протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 04.03.2024, та протоколом огляду речей, а саме мобільного телефону моделі ІНФОРМАЦІЯ_3 , через який остання спілкувався з невідомою особою щодо купівлі квітів від 04.03.2024.

За даним фактом 04.03.2024 розпочато кримінальне провадження № 0000024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 18.03.2024, у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучено DVD-R диск, що містить напис вх. 3737-Т, на якому мається інформація по банківському рахунку НОМЕР_2 , надана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку отримано на підставі ухвали слідчого судді Щорського районного суду в Чернігівській області від 06.03.2024.

Під час здійснення огляду DVD-R диск, що містить напис вх. 3737-Т, 19.03.2024 встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю смт. Сатанів, Городоцького району, Хмельницької області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході опрацювання інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , безпосередньо виявлено зарахування грошових коштів, від потерпілої ОСОБА_5 , 02.03.2024 о 19 год. 33 хв. у сумі 9900 грн.

Після чого, 02.03.2024 року о 19 год 46 хв відбувся переказ грошових коштіву сумі 12350 грн з банківського рахунку НОМЕР_2 (відправник ОСОБА_6 ) на інший банківський рахунок НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_4 (отримувач ОСОБА_6 ).

Як зазначено у клопотанні, для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю подальшого її вилучення.

У клопотанні зазначено, що існують достатні підстави вважати що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться інформація по картковому рахунку НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_4 , яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю.

За доводами клопотання у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість одержати дану інформацію в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до даних по картковому рахунку НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 02.03.2024 по теперішній час, яка знаходиться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_3 , та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ..

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Суд, перевіривши зміст клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги положення ч. 5, 6 та 7 ст. 163 КПК України та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 151, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_4 , відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 02.03.2024 по теперішній час, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття даних рахунків, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_3 , тобто отримати виписки по вказаним банківським рахункам за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 02.03.2024 по теперішній час, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_4 , який знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять:

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_5 моменту реєстрації вказаного рахунку по теперішній час;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_4 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про здійснення з 02.03.2024 по теперішній час будь-якого виду оплати з карткового рахунку НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_4 , відкритиго в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 02.03.2024 по теперішній час.

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_8 , або начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області майору поліці ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. На ухвалу може бути подане заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1