Справа № 938/64/24
Номер провадження № 1-кс/938/56/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

21 березня 2024 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділення Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2024 за №0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області звернувся до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Подане клопотання, слідчий мотивує тим, що слідчим відділенням Верховинського відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 20.01.2024 за №0000014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Вказане досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 , жительки селища Верховина, Верховинського району, Івано-Франківської області, яка повідомила, про те, що 11.01.2024 в месенджері «Вайбер» перейшла за посиланням, яке не збереглося, після чого невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи її коштами на загальну суму 11 500 грн., які були списані з її банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила про те що, з грудня місяця 2023 року перебуває в групі у мобільному додатку «Вайбер» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зранку 11.01.2024 до вказаної групи надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із посиланням на невідомий веб-ресурс, перейшовши за яким ОСОБА_5 автоматично перекинуло до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого остання вийшла із додатку та видалила смс-повідомлення.

Того ж дня, близько 15:00 год. ОСОБА_5 побачила, що на її мобільний додаток «Вайбер» прийшло смс-повідомлення про зняття грошових коштів з її банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 5 800 грн., трьома платежами, а саме: 1) о 11:03 год. на суму 2000 грн., 2) о 11:04 год. на суму 2000 грн., 3) о 11:05 год. на суму 1800 грн., після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій, проте свої банківські рахунки ОСОБА_5 не заблокувала та про вказану подію на гарячу лінію банку не повідомила.

12.01.2024 о 12:20 год. ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення про зарахування грошових коштів у сумі 5800 грн., як аванс заробітної плати за січень 2024 року. Того ж дня, о 21:41 год. ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення про зняття грошових коштів з її банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 5700 грн. трьома платежами, а саме: 1) о 21:41 год. на суму 2000 грн., 2) о 21:42 год. на суму 2000 грн., 3) о 21:43 год. на суму 1700 грн., після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що вже вдруге стала жертвою шахрайських дій та повідомила банківську установу за гарячою лінією про вказану подію та заблокувала свої банківські рахунки.

19.01.2024 ОСОБА_5 звернулася до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване в смт. Верховина, Верховинського району, Івано-Франківської області, де зробила виписки по своїх банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та після звернулася із заявою до поліції.

15.03.2024 відповідно до ухвали слідчого судді Верховинського районного суду ОСОБА_1 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів (до документів, які містять охоронювану законом таємницю), що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме отримано оптичний диск «DVD-R», на якому міститься інформація, щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 належних ОСОБА_5 .

Під час огляду вказаного диска встановлено, що 11.01.2024 року з банківського рахунку НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 , емітованого банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено переведення грошових коштів в загальній сумі 5 800 гривень трьома платежами, на банківську картку НОМЕР_4 , а саме:

1) транзакція о 11:03 год. переведення коштів в сумі 2000 грн.;

2) транзакція о 11:04 год. переведення коштів в сумі 2000 грн.;

3) транзакція о 11:05 год. переведення коштів в сумі 1800 грн.

Також, під час огляду вказаного диска встановлено, що 12.01.2024 року з банківського рахунку НОМЕР_2 , належного ОСОБА_5 , емітованого банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено переведення грошових коштів в загальній сумі 5700 гривень трьома платежами, на банківську картку НОМЕР_5 , а саме:

1) транзакція о 21:41 год. переведення коштів в сумі 2000 грн.;

2) транзакція о 21:42 год. переведення коштів в сумі 2000 грн.;

3) транзакція о 21:43 год. переведення коштів в сумі 1700 грн.

За допомогою сервісу визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що карткові рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_4 емітовано банком ІНФОРМАЦІЯ_7 (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 "), Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

На даний час в межах кримінального провадження наявна неохідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також отримання інформації, яка може бути використана як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Згідно отриманих даних списання коштів відбулось з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 належних ОСОБА_5 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 . Відтак, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії щодо ОСОБА_5 , та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення, постала необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), в яких міститься інформація про рух коштів по карткових рахунках одержувача № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 .

Слідчий вважає, що отримана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу встановити фактичні обставини справи та підлягатиме використанню у доказуванні, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В той же час, у поданому клопотанні слідчим, не обґрунтовано та не доведено належними доказами, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів тимчасовий доступ до яких він просить надати, особою, у володіння якої вони знаходяться. Саме лише зазначення слідчим про наявність підстав вважати, що існує така загроза, без конкретизації самих підстав, які підтверджують її існування, не може вважатись належним підтвердженням існування такої загрози.

Таким чином, слідчим не доведено доцільність розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", у володінні яких знаходиться інформація, явку свого уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив. Причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи вищенаведене, у зв`язку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Верховинського відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2024 за №0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме про те, що ОСОБА_5 11.01.2024 в месенджері «Вайбер» перейшла за посиланням, яке не збереглося, після чого невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи її коштами на загальну суму 11500грн., які були списані з її банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвалою слідчого судді ОСОБА_1 від 26.01.2024, в рамках даного кримінального провадження, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії щодо ОСОБА_5 , та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення, надано тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація про банківські рахунки ОСОБА_5 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з яких невідомими особами відбулося списання грошових коштів.

За результатами отриманого тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді, 15.03.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів (до документів, які містять охоронювану законом таємницю), що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме отримано оптичний диск «DVD-R», на якому міститься інформація, щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 належних ОСОБА_5 .

Із протоколу за наслідками проведеного тимчасового доступу до речей та документів банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вбачається, що в ході перегляду вказаного диска встановлено, що

-11.01.2024 року з банківського рахунку НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 , емітованого банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено переведення грошових коштів в загальній сумі 5 800 гривень трьома платежами, на банківську картку НОМЕР_4 , а саме:

1) транзакція о 11:03 год. переведення коштів в сумі 2000 грн.;

2) транзакція о 11:04 год. переведення коштів в сумі 2000 грн.;

3) транзакція о 11:05 год. переведення коштів в сумі 1800 грн.

-12.01.2024 року з банківського рахунку НОМЕР_2 , належного ОСОБА_5 , емітованого банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено переведення грошових коштів в загальній сумі 5700 гривень трьома платежами, на банківську картку НОМЕР_5 , а саме:

1) транзакція о 21:41 год. переведення коштів в сумі 2000 грн.;

2) транзакція о 21:42 год. переведення коштів в сумі 2000 грн.;

3) транзакція о 21:43 год. переведення коштів в сумі 1700 грн.

За допомогою сервісу визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що карткові рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_4 емітовано банком ІНФОРМАЦІЯ_7 (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 "), Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Відтак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000014 виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунках одержувача № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 в період з 11.01.2024 по 12.01.2024, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із положеннями ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а згідно із ст.61 цього ж Закону, банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Однак зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Слідчий суддя вважає, що слідчим поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. Також на виконання вимог ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчим доведено, що документи до яких він просить надати доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а інформація, яка міститься у таких документах, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.5-7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

Керуючись статтями 40, 41, 131, 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

- інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по карткових рахунках одержувача № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 в період з 11.01.2024 по 12.01.2024, з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ;

- інформацію про паспортні дані власника вказаних банківських карток;

-інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даних банківських карток, за період з 11.01.2024 по 12.01.2024;

- інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , місцях їх переведення в готівку в період часу з 11.01.2024 по 12.01.2024 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до цих банківських карток послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківські картки;

- інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цими банківськими картками;

- інформацію, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так, то матеріали вказаного розслідування.

Зазначені документи (відомості) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .

Ухвала підлягає до виконання: слідчими СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8