Провадження № 1-кс/638/2266/24
УХВАЛА

Іменем України

28 червня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у м. Харкові клопотання начальника відділення СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000233 від 18.12.20223 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

встановив:

Начальник відділення СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0000233 від 18.12.20223 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 19.06.2023 по 16.10.2023, за результатами укладених договорів №655 від 01.09.2023, №657 від 01.09.2023, №751 від 28.09.2023, №753 від 28.09.2023, №759 від 02.10.2023, №780 від 16.10.2023 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на загальну суму 84 909 797,80 грн. виконано роботи, які фактично не відповідають обсягам та вартості, зазначених у таких договорах, чим службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом зловживання своїм службовим становищем завдано майнової шкоди.

Таким чином, в діях службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вбачаються ознаки кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме заволодіння чужого майна у вигляді бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в умовах воєнного стану.

Вищевказані обставини свідчать про необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій в межах досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, в тому числі проведення ряду експертиз, зокрема, судової будівельно-технічної.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 саме:

- копії договорів №655 від 01.09.2023, №657 від 01.09.2023, №751 від 28.09.2023, №753 від 28.09.2023, №759 від 02.10.2023, №780 від 16.10.2023 та додаткових угод до них, укладених між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- копії виконавчої документації в повному обсязі, узгоджену в установленому законом порядку (акти виконання робіт форми КБ-2в, довідки вартості виконаних робіт форми КБ-3, відомості ресурсів до цих актів, акти прийому поопераційних робіт, журнал ведення робіт форми КБ-6, розрахунок заробітної плати, розрахунок прибутку та адміністративних витрат, акти на приховані роботи із зазначеними об`ємами та видами робіт та інші) за вказаними договорами №655 від 01.09.2023, №657 від 01.09.2023, №751 від 28.09.2023, №753 від 28.09.2023, №759 від 02.10.2023, №780 від 16.10.2023;

- копії виконавчих схем робіт до актів робіт (форми КБ-2в) за вказаними договорами №655 від 01.09.2023, №657 від 01.09.2023, №751 від 28.09.2023, №753 від 28.09.2023, №759 від 02.10.2023, №780 від 16.10.2023;

- накладні (чеки та інше) на придбані матеріали (в повному обсязі), які були використані при проведенні робіт за вказаними договорами №655 від 01.09.2023, №657 від 01.09.2023, №751 від 28.09.2023, №753 від 28.09.2023, №759 від 02.10.2023, №780 від 16.10.2023;

- документи про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за вказаними договорами №655 від 01.09.2023, №657 від 01.09.2023, №751 від 28.09.2023, №753 від 28.09.2023, №759 від 02.10.2023, №780 від 16.10.2023;

- документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при проведенні робіт за вказаними договорами №655 від 01.09.2023, №657 від 01.09.2023, №751 від 28.09.2023, №753 від 28.09.2023, №759 від 02.10.2023, №780 від 16.10.2023;

- документи про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт за вказаними договорами №655 від 01.09.2023, №657 від 01.09.2023, №751 від 28.09.2023, №753 від 28.09.2023, №759 від 02.10.2023, №780 від 16.10.2023;

- товарно-транспортні накладні на використання будівельної техніки за вказаними договорами №655 від 01.09.2023, №657 від 01.09.2023, №751 від 28.09.2023, №753 від 28.09.2023, №759 від 02.10.2023, №780 від 16.10.2023;

- тендерну документацію в повному обсязі за вказаними договорами №655 від 01.09.2023, №657 від 01.09.2023, №751 від 28.09.2023, №753 від 28.09.2023, №759 від 02.10.2023, №780 від 16.10.2023;

- розрахунки за вказаними договорами №655 від 01.09.2023, №657 від 01.09.2023, №751 від 28.09.2023, №753 від 28.09.2023, №759 від 02.10.2023, №780 від 16.10.2023;

- договори про закупівлю щодо проведення робіт з технічного нагляду за вказаними договорами №655 від 01.09.2023, №657 від 01.09.2023, №751 від 28.09.2023, №753 від 28.09.2023, №759 від 02.10.2023, №780 від 16.10.2023;

- розпорядчі документи про покладення обов`язків, накази про призначення на посаду, посадові інструкції осіб, відповідальних за виконання робіт з технічного нагляду за вказаними договорами №655 від 01.09.2023, №657 від 01.09.2023, №751 від 28.09.2023, №753 від 28.09.2023, №759 від 02.10.2023, №780 від 16.10.2023.

На запит прокурора, наданий в порядку ст. 93 КПК України, вказані документи надано не було.

Під час проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження планується проведення перевірки усіх вимог законодавства щодо повноти, об`єму та якості наданих послуг, у тому числі шляхом проведення відповідних експертиз, для чого необхідно отримати первісні документи щодо закупівлі.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. До суду надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю. Клопотання підтримали.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вивчивши документи та матеріали, якими останній обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2023 року за №0000233 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, які мають доказове значення по провадженню знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЕДРПОУ: НОМЕР_2 .

Таким, чином орган досудового розслідування та прокуратура вимушені звернутися до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні іншої самостійної юридичної особи.

Одночасно з цим існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тому існують обґрунтовані підстави звертатися для розгляду клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ, до якої просить надати дозвіл лейтенант поліції, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання начальника відділення СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000233 від 18.12.20223 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- копії договорів №655 від 01.09.2023, №657 від 01.09.2023, №751 від 28.09.2023, №753 від 28.09.2023, №759 від 02.10.2023, №780 від 16.10.2023 та додаткових угод до них, укладених між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- копії виконавчої документації в повному обсязі, узгоджену в установленому законом порядку (акти виконання робіт форми КБ-2в, довідки вартості виконаних робіт форми КБ-3, відомості ресурсів до цих актів, акти прийому поопераційних робіт, журнал ведення робіт форми КБ-6, розрахунок заробітної плати, розрахунок прибутку та адміністративних витрат, акти на приховані роботи із зазначеними об`ємами та видами робіт та інші) за вказаними договорами №655 від 01.09.2023, №657 від 01.09.2023, №751 від 28.09.2023, №753 від 28.09.2023, №759 від 02.10.2023, №780 від 16.10.2023;

- копії виконавчих схем робіт до актів робіт (форми КБ-2в) за вказаними договорами №655 від 01.09.2023, №657 від 01.09.2023, №751 від 28.09.2023, №753 від 28.09.2023, №759 від 02.10.2023, №780 від 16.10.2023;

- накладні (чеки та інше) на придбані матеріали (в повному обсязі), які були використані при проведенні робіт за вказаними договорами №655 від 01.09.2023, №657 від 01.09.2023, №751 від 28.09.2023, №753 від 28.09.2023, №759 від 02.10.2023, №780 від 16.10.2023;

- документи про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за вказаними договорами №655 від 01.09.2023, №657 від 01.09.2023, №751 від 28.09.2023, №753 від 28.09.2023, №759 від 02.10.2023, №780 від 16.10.2023;

- документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при проведенні робіт за вказаними договорами №655 від 01.09.2023, №657 від 01.09.2023, №751 від 28.09.2023, №753 від 28.09.2023, №759 від 02.10.2023, №780 від 16.10.2023;

- документи про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт за вказаними договорами №655 від 01.09.2023, №657 від 01.09.2023, №751 від 28.09.2023, №753 від 28.09.2023, №759 від 02.10.2023, №780 від 16.10.2023;

- товарно-транспортні накладні на використання будівельної техніки за вказаними договорами №655 від 01.09.2023, №657 від 01.09.2023, №751 від 28.09.2023, №753 від 28.09.2023, №759 від 02.10.2023, №780 від 16.10.2023;

- тендерну документацію в повному обсязі за вказаними договорами №655 від 01.09.2023, №657 від 01.09.2023, №751 від 28.09.2023, №753 від 28.09.2023, №759 від 02.10.2023, №780 від 16.10.2023;

- розрахунки за вказаними договорами №655 від 01.09.2023, №657 від 01.09.2023, №751 від 28.09.2023, №753 від 28.09.2023, №759 від 02.10.2023, №780 від 16.10.2023;

- договори про закупівлю щодо проведення робіт з технічного нагляду за вказаними договорами №655 від 01.09.2023, №657 від 01.09.2023, №751 від 28.09.2023, №753 від 28.09.2023, №759 від 02.10.2023, №780 від 16.10.2023;

- розпорядчі документи про покладення обов`язків, накази про призначення на посаду, посадові інструкції осіб, відповідальних за виконання робіт з технічного нагляду за вказаними договорами №655 від 01.09.2023, №657 від 01.09.2023, №751 від 28.09.2023, №753 від 28.09.2023, №759 від 02.10.2023, №780 від 16.10.2023.

Строк дії ухвали - 1 (один) місць із дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1