Дата документу 22.02.2024Справа № 554/2850/23
Провадження № 1-кс/554/2613/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 лютого 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 07.03.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 07.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі отриманої інформації про те, що в ході вивчення матеріалів тендерної документації щодо придбання генераторів закладами освіти Полтавської області встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи своїм службовим становищем упродовж 2022 року здійснили закупівлю генераторів за цінами, які перевищують ринкові, тим самим, ймовірно розтратили бюджетні кошти в умовах воєнного стану.

В ході вивчення матеріалів тендерної документації щодо придбання ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що процедура закупівлі без використання електронної системи оприлюднена 18.11.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_4 на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (UA-2022-11-18-001576-а), очікуваною вартістю 260 001 грн. (кошти місцевого бюджету).

На підставі протоколу розкриття тендерних пропозицій визначено переможця процедури закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) Замовником в електронній системі закупівель 30.11.2022 року оприлюднено повідомлення про укладення договору № 344 від 07.12.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 260 001 з урахуванням ПДВ в сумі 43 333, 50 грн., тобто 86 667 грн. за одиницю товару. Вартість одиниці товару без ПДВ складає 72 222, 50 грн.

Предметом договору є поставка 3-х дизельних генераторів марки HM6000LHE (однофазний) на загальну суму 260 001 грн. з урахуванням ПДВ в сумі 43 333, 50 грн., тобто 86 667 грн. за одиницю товару. Вартість одиниці товару без ПДВ складає 72 222, 50 грн.

При цьому, слід зазначити, що відповідно до постанови КМУ від 09.11.2022 № 1260 ввезення в Україну та постачання на її території за кодом УКТ ЗЕД 8502 «Електрогенераторні установки» з 11.11.2022 звільнено від обкладення ПДВ і сплати ввізного мита.

Таким чином в порушення вимог постанови КМУ від 0911.2022 № 1260 ІНФОРМАЦІЯ_4 завищено вартість договору на суму 43 333, 50 грн., яка сплачена в повному обсязі, що призвело до нанесення збитків місцевому бюджету на вказану суму.

Замовнику необхідно було внести зміни до вже укладеного Договору в частині зменшення його вартості на суму ПДВ ( 43 333, 50 грн.) відповідно до умов пп. 6 п. 19 постанови КМУ № 1178 від 12.10.2022 ( у зв`язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування-пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв`язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування).

В подальшому замовником 07.12.2022 року дійсно було укладено додаткову угоду до Договору № 344 якою замість зменшення вартості договору на суму ПДВ було безпідставно збільшено ціну за одиницю товару на 20% або на суму 14 444,50 грн. без ПДВ, без збільшення загальної вартості договору. Таким чином, вартість одиниці товару після внесення змін склала в сумі 86 667 грн., як в першому договорі, тільки з урахуванням ПДВ.

Відповідно до умов п.4.1 Договору поставка товару здійснюється Постачальником в строки та на умовах даного Договору. Датою поставки вважається дата підписання Сторонами видаткової накладної на передачу товару.

Відповідно до п.4.5 Договору строк поставки товару визначено до 15.12.2022 року.

Згідно даних електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оплата по цьому договору за отриманий товар (рахунок А168 від 16.12.22, накладна А.12.2022) здійснена в повному обсязі 28.12.2022 на суму 260001. На сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оприлюднено звіт про виконання вищевказаного договору.

Разом з тим, провівши моніторинг закупівельних цін на вищевказані марки генераторів встановлено їх реалізацію за нижчими цінами, що може свідчити про неефективне використання бюджетних коштів.

Так, на підставі оприлюднених цінових пропозицій на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 |p364994787/ встановлено, що вартість дизельного генератора марки HM6000LHE (однофазний) станом на лютий 2023 року складала в сумі 40 000 грн. за одиницю, а за акційною ціною взагалі в сумі 33975 грн.

При цьому замовником в 16.12.2022 року придбані вказані генератори за бюджетні кошти на суму 86667 грн. за одиницю, що може свідчити про завищення вартості придбання на суму 140001 грн. (3 шт х 46667) та про неефективне використання бюджетних коштів.

Враховуючи вищевикладене, з метою здобуття доказів та документування злочинної діяльності осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість проведення судово-економічних експертиз, судових почеркознавчих експертиз, а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до завірених належним чином копій справ з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 та інформації за рахунком НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який вказаний як рахунок постачальника в договорі поставки № 344 від 07.12.2022 року.

Дані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та перебувають у його володінні, із правом вилучення такої інформації та копій документів у паперовому та електронному вигляді.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 07.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі отриманої інформації про те, що в ході вивчення матеріалів тендерної документації щодо придбання генераторів закладами освіти Полтавської області встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи своїм службовим становищем упродовж 2022 року здійснили закупівлю генераторів за цінами, які перевищують ринкові, тим самим, ймовірно розтратили бюджетні кошти в умовах воєнного стану.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), за рахунком НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.09.2022 року по 01.06.2023 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 згідно до наступного переліку:

відомостей стосовно руху грошових коштів (банківська виписка, виписка по особовому рахунку) по поточним рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 за рахунком НОМЕР_1 та інформації за рахунком НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням дат, сум отримання та перерахування грошових коштів, зняття та поповнення грошових коштів, їх залишків на початок та кінець операційного дня, назв та ідентифікаційних ознак, відомостей контрагентів, МФО та відомостей банку отримувача коштів контрагента, номерів рахунків контрагентів, номери платіжних доручень платника та контрагента, підстави перерахування чи зняття коштів, інші відомості, в період часу з 01.09.2022 року по 01.06.2023 року у електронному вигляді;

договорів, контрактів, та інших документів, які стали підставою для руху коштів по банківського рахунку НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та придбання і продажу товарів, починаючи з 01.09.2022 року по 01.06.2023 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1