Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1308/24
номер провадження 1-кс/695/347/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 20.03.2024 року за № 0000419 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 23.02.2024 року до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що його знайомий ОСОБА_6 , перебуваючи у його домоволодінні викрав його мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi» (з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ).

23.02.2024 було опитано ОСОБА_5 , який повідомив, що він є військовослужбовцем ЗСУ та перебував у відпустці за місцем свого проживання, 22.02.2024 року близько 04:00 год. він із своїм знайомим ОСОБА_6 , теж військовослужбовцем, який проживає у с. Каневщина Золотоніського району, вживали спиртні напої. Потім ОСОБА_6 пішов до себе додому, забравши мобільний телефон потерпілого марки «Xiaomi Redmi» (з ном. тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ). Спочатку ОСОБА_5 не зрозумів, що телефон викрадений, а коли почав телефонувати, то телефон вже був вимкнутий.

За даним фактом 20.03.2024 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000419 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 22.02.2024 року заволодів мобільним телефоном, в якому був здійснений вхід до особистого кабінету у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 , який повідомив, що 24.02.2024 року заблокував власну карту шляхом звернення до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Істотним значенням для проведення подальшого досудового слідства є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період із 22.02.2024 року по 25.02.2024 року, а саме: інформацію про фінансовий номер телефону, що прив`язаний до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по клієнту ОСОБА_5 , рух коштів, дату, час та місце операцій по рахунку та ін. Вказану інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вбачається із матеріалів кримінального провадження в період часу із 22.02.2024 року по 25.02.2024 року. Даний термін має важливе значення у вказаному кримінальному провадженню, у зв`язку з встановленням обставин зняття грошових коштів.

Таким чином для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення, слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що є у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для розгляду матеріалів клопотання слідчий у судове засідання не з`явилась, у клопотання просила розгляд справи здійснювати за її відсутності та прокурора.

Представник володільця інформації у судове засідання не прибув.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає до задоволення виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктами 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки документи та інформація, які вказані у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Підставою вважати, що зазначені відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є те, що вказаний вище рахунок обслуговується зазначеною юридичною особою.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо слідчий доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо.

Слідчим доведено, що документи та інформація, доступ до яких просить вона надати, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документи, які містять інформацію про вказаний рахунок, а також рух коштів по ньому.

Оскільки документи, до яких просить надати доступ слідчий, містять персональні дані, та можуть становити банківську, а отже охоронювану законом таємницю, одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та відомостях, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000419 від 20.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) чи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_3 , оригіналів чи копій документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:

-чи є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які рахунки відкрито на його ім`я із зазначенням повних реквізитів;

-який фінансовий номер телефону прив`язаний до Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по клієнту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , та чи змінювався він за період часу із 22.02.2024 року по 25.02.2024 року із зазначенням усіх номерів телефонів, часу та дати зміни фінансового номера, ІР-адрес, марки та ІМЕІ мобільних пристроїв, логінів, які використовувалися під час проведення операції в єдиній клієнтській базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-чи рахується змінений фінансовий номер телефону в єдиній клієнтській базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за іншою особою, якщо так, то вказати її повні анкетні дані;

-інформацію про рух коштів, дату, час та місце операцій та які саме операції здійснювались по банківському рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій, кому пересилались грошові кошти в період часу із 22.02.2024 року по 25.02.2024 року;

-інформацію щодо повних анкетних даних особи, на картку якої були перераховані грошові кошти за період часу із 22.02.2024 року по 25.02.2024 року, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб отримувачів коштів (прізвище, ім`я, по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, ІПН, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установи банку отримувача та зазначенням суми коштів після кожної електронної операції;

-чи наявні відомості, встановлені збіги в базі даних банку по ІР-адресі під час з`єднання з онлайн-банкінгом, іншими операціями з картковими рахунками ІМЕІ пристроїв, які вчиняли в період часу із 22.02.2024 року по 25.02.2024 року будь-які операції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДБО банку з використанням цих же ІМЕІ, ІЗ-адрес, які були використані під час будь-яких маніпуляцій з фінансовим номером ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 чи з його рахунками за вказаний період;

-відеозаписи, фотофіксацію з камер спостереження з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зняття грошових коштів з картки, яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 за період часу із 22.02.2024 року по 25.02.2024 року, шляхом зняття копії відеозапису чи фотофіксації, що міститься в електронній інформаційній системі або її частині, та вилучення (здійснення виїмки) даної копії.

Ухвала дійсна протягом одного місяця по 11 травня 2024 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1