490/2998/24 01.05.2024
н/п 1-кс/490/1731/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2998/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання заступника начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на мобільний термінал та ноутбук, вилучені 23.04.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме на:

- мобільний термінал марки «Iphone 15 Pro», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з закріпленою E-sim з номером НОМЕР_3 ;

- мобільний термінал марки «iPhone 15 Pro», IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , з сім-карткою оператора мобільно зв`язку з номером НОМЕР_6 .

у межах кримінального провадження № 0000058 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В обґрунтування клопотання вказано, що Миколаївською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000058 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснюється слідчим відділом Управління СБ України в Миколаївській області за обставинами причетності мешканців м. Миколаєва до протиправної діяльності з підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів, отриманих шахрайським шляхом, представникам рф.

Згідно з відповіддю оперативного підрозділу на доручення слідчого встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетний мешканець м. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який використовує номер мобільногозв`язку НОМЕР_8 , в месенджері «Телеграм» використовує облікові записи ОСОБА_5 (ID НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 (ID НОМЕР_10 ).

Так, встановлено, що мешканцями м. Миколаїв з серпня 2021 року запущено веб-сервіс в месенджері «Телеграм» під назвою «EuroBand», спрямований на несанкціоноване отримання даних банківських карток користувачів європейських веб-платформ, призначених для розміщення приватних та комерційних оголошень (« ОСОБА_7 », «Subito», «Vinted», «Booking» тощо).

Вказані протиправні дії здійснюються з використанням розробленого «Телеграм»-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Телеграм»-чату «EuroBandWork», ряду підконтрольних веб-сайтів, що візуально відтворюють сторінки для проведення платежів популярних торгових платформ, та криптовалютних рахунків.

Встановлено, що механізм протиправної діяльності полягає у наступному. В ході злочинної діяльності, учасники угрупування, які безпосередньо контактують з жертвою, надають спеціально створене посилання на фішинговий сайт авторам оголошень продавцям (під приводом вводу реквізитів банківської картки для прийому платежу), або потенційним покупцям, що відреагували на легендоване оголошення (під приводом оплати замовлення). Після вводу жертвою шахрайства даних своєї банківської картки на сторінці фішингового сайту, інформація потрапляє до інших учасників угрупування, які безпосередньо використовують її для здійснення переказів доступних грошових сум на підконтрольні рахунки. Суми викрадених грошових коштів розподіляються між учасниками угрупування. Так, на даний час від 40 до 60 відсотків незаконного заробітку надходить безпосереднім контактерам, інша частина викрадених коштів розподіляється між адміністраторами та іншими функціонерами ресурсу.

Крім цього, встановлено, що на даний час до діяльності угрупування причетні представники країни-агресора громадяни рф, які виконують організаторські та адміністративні функції. Зокрема, отримано відомості про те, що:

- обліковим записом «b4dab0om» (ID НОМЕР_11 ), який у чаті угрупування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконує функції «наставника та технічної підтримки», користується громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий в м. Краснодар, рф, який користується номерами мобільного зв`язку « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 »;

- обліковим записом « НОМЕР_14 » (ID НОМЕР_15 ), який у чаті угрупування «EURO BAND WORK», виконує функції «підтримки - сапорта», користується громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який користується номерами мобільного зв`язку « НОМЕР_16 », « НОМЕР_17 », « НОМЕР_18 »;

- обліковим записом «Эль» (ID НОМЕР_19 ), який у чаті угрупування «EURO BAND WORK», виконує функції «адміністратора», користується громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується номерами мобільного зв`язку « НОМЕР_20 », « НОМЕР_21 », « НОМЕР_22 ».

23.04.2024 в ході проведення обшукуза адресою:

АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено добровільно надане майно:

- мобільний термінал марки «Iphone 15 Pro», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з закріпленою E-sim з номером НОМЕР_3 ;

-мобільний термінал марки «iPhone 15 Pro», IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , з сім-карткою оператора мобільно зв`язку з номером НОМЕР_6 .

Посилаючись на те, що вилучені мобільні телефони в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 , зберегли на собі сліди кримінальних правопорушень та містять відомості, що мають доказове значення, зокрема враховуючи те, що вони використовувались в якості засобів та знаряддя у своїй протиправній діяльності, обставини якої досліджуються в ході досудового розслідування, з метою забезпечення збереження вказаного майна, прокурор просить про накладення арешту.

Вивчивши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Як встановлено з матеріалів клопотання, досудове розслідування у вказаному провадженні здійснюється слідчим відділом Управління СБ України в Миколаївській області за обставинами причетності мешканців м. Миколаєва до протиправної діяльності з підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів, отриманих шахрайським шляхом, представникам рф.

Згідно з відповіддю оперативного підрозділу на доручення слідчого встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетний мешканець м. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , якийвикористовує номер мобільногозв`язку НОМЕР_8 , в месенджері «Телеграм» використовуєоблікові записи ОСОБА_5 (ID НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 (ID НОМЕР_10 ).

Так, встановлено, що мешканцями м. Миколаїв з серпня 2021 року запущено веб-сервіс в месенджері «Телеграм» під назвою «EuroBand», спрямований на несанкціоноване отримання даних банківських карток користувачів європейських веб-платформ, призначених для розміщення приватних та комерційних оголошень (« ОСОБА_7 », «Subito», «Vinted», «Booking» тощо).

Вказані протиправні дії здійснюються з використанням розробленого «Телеграм»-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Телеграм»-чату «EuroBandWork», ряду підконтрольних веб-сайтів, що візуально відтворюють сторінки для проведення платежів популярних торгових платформ, та криптовалютних рахунків.

Встановлено, що механізм протиправної діяльності полягає у наступному. В ході злочинної діяльності, учасники угрупування, які безпосередньо контактують з жертвою, надають спеціально створене посилання на фішинговий сайт авторам оголошень продавцям (під приводом вводу реквізитів банківської картки для прийому платежу), або потенційним покупцям, що відреагували на легендоване оголошення (під приводом оплати замовлення). Після вводу жертвою шахрайства даних своєї банківської картки на сторінці фішингового сайту, інформація потрапляє до інших учасників угрупування, які безпосередньо використовують її для здійснення переказів доступних грошових сум на підконтрольні рахунки. Суми викрадених грошових коштів розподіляються між учасниками угрупування. Так, на даний час від 40 до 60 відсотків незаконного заробітку надходить безпосереднім контактерам, інша частина викрадених коштів розподіляється між адміністраторами та іншими функціонерами ресурсу.

Крім цього, встановлено, що на даний час до діяльності угрупування причетні представники країни-агресора громадяни рф, які виконують організаторські та адміністративні функції. Зокрема, отримано відомості про те, що:

- обліковим записом «b4dab0om» (ID НОМЕР_11 ), який у чаті угрупування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконує функції «наставника та технічної підтримки», користується громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий в м. Краснодар, рф, який користується номерами мобільного зв`язку « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 »;

- обліковим записом « НОМЕР_14 » (ID НОМЕР_15 ), який у чаті угрупування «EURO BAND WORK», виконує функції «підтримки - сапорта», користується громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який користується номерами мобільного зв`язку « НОМЕР_16 », « НОМЕР_17 », « НОМЕР_18 »;

- обліковим записом «Эль» (ID НОМЕР_19 ), який у чаті угрупування «EURO BAND WORK», виконує функції «адміністратора», користується громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується номерами мобільного зв`язку « НОМЕР_20 », « НОМЕР_21 », « НОМЕР_22 ».

23.04.2024 в ході проведення обшукуза адресою:

АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено добровільно надане майно:

- мобільний термінал марки «Iphone 15 Pro», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з закріпленою E-sim з номером НОМЕР_3 ;

-мобільний термінал марки «iPhone 15 Pro», IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , з сім-карткою оператора мобільно зв`язку з номером НОМЕР_6 .

23.04.2024 року постановою слідчого вказане майно визнано речовими доказами у

вказаному кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна забезпечується з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у татті 98 цього Кодексу, зокрема є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч.2ст. 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи, що вищевказане майно є речовими доказами у справі, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, містить у собі інформацію, яка має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та відповідає критеріям речового доказу з огляду на обставини кримінального провадження, враховуючи положення ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України щодо завдання та мети арешту, слідчий суддя приходить до висновку, що на нього, має бути накладений арешт з метою забезпечення його збереження та використання його у подальшому як доказ винуватості відповідних осіб.

Виходячи із даних матеріалів кримінального провадження, на цьому етапі провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою виконання завдань кримінального провадження, так як незастосування арешту в даному випадку може призвести до зникнення вказаного майна, що може перешкодити кримінальному провадженню.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 23.04.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний термінал марки «Iphone 15 Pro», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з закріпленою E-sim з номером НОМЕР_3 ;

- мобільний термінал марки «iPhone 15 Pro», IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , з сім-карткою оператора мобільно зв`язку з номером НОМЕР_6 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК України за клопотанням власника, володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_1