Справа № 740/649/24
Провадження № 1-кс/740/425/24
УХВАЛА

24 квітня 2024 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 19 січня 2024 року № 0000063 за ч. 4 ст. 190 КК України,

установив:

У поданому до суду клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за абонентським номером НОМЕР_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 19.01.2024 до Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 18.01.2024 близько 19 год. 00 хв. заявнику зателефонувала невідома особа з м.н.т. НОМЕР_2 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що з його банківської картки здійснено переказ грошових коштів у сумі 900 грн трьома транзакціями, і йому необхідно підтвердити перерахування коштів на іншу банківську карту, на що заявник погодився, і з кредитної та заробітної картки підтвердив переказ коштів у загальній сумі приблизно 81 000 грн. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як потерпілого допитано ОСОБА_5 , який показав, що 18.01.2024 у вечірній час близько 18 год. 30 хв. він грав у мобільну гру, і під час гри в мобільному додатку з`явилась реклама про надання допомоги тим, хто постраждав від збройної агресії в розмірі 6 500 грн. ОСОБА_5 перейшов за цією рекламою, після чого близько 19 год. 10 хв. потерпілому зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , у ході діалогу особа чоловічої статі представилась як ОСОБА_6 та зазначив, що він працівник головного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по протидіям шахрайству та зазначив свій особистий номер як працівника банку № НОМЕР_3 . Під час діалогу з ОСОБА_6 останній повідомив, що з банківських карток потерпілого ОСОБА_5 , відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснюються протиправні дії, а саме: зняття та переведення коштів на невідомий рахунок, і запропонував потерпілому допомогу, яка виразилась в наступному: потерпілому потрібно підтвердити перекази коштів з особистих банківських карток (кредитної та заробітної) на інший банківський рахунок, після чого його банківські карти заблокують. Потерпілий ОСОБА_5 усвідомлюючи, що його кошти знаходяться під загрозою, погодився на допомогу чоловіка, який представився як ОСОБА_6 працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і за його вказівкою у телефонному режимі підтверджував переказ грошових коштів на інший рахунок, при цьому потерпілий не повідомляв йому ані номер банківської карти, ані пін-код, ані CVV-код.

Під час досудового розслідування проведено низку тимчасових доступів до речей та документів, що перебувають у володінні банківських установ, за результатами яких встановлено, що частина грошових коштів була перерахована на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 , що відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фінансовий номер, що використовується для управління рахунком НОМЕР_1 , при цьому в подальшому 18.01.2024 о 19 год. 47 хв. частина коштів у сумі 13 000 грн перераховується на рахунок, що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

З метою встановлення кінцевого (термінального) обладнання з електронними ідентифікаційними засобами (SIM-картами, е-SIM, тощо) оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебуває у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання без його участі.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 223 КПК України визначено, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Перелік слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, порядок їх вчинення регламентований КПК України згідно глави 20 та глави 21 даного Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання, оскільки до нього не додано достатніх доказів на підтвердження того, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 перераховано саме на рахунок НОМЕР_6 , який відповідно до доданих до клопотання документів належить ОСОБА_7 , та для управління яким використовувався фінансовий номер НОМЕР_1 .

Згідно із ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

З урахуванням викладеного, у задоволенні клопотання необхідно відмовити з підстав його необґрунтованості та недоведеності.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженого прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 19 січня 2024 року № 0000063 за ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1