Провадження № 1-кс/686/3913/24
УХВАЛА

Іменем України

6 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача ВП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000237 від 24.04.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

01.05.2024 року дізнавач ВП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 13.04.2024 року в період часу з 12:16 год. по 14:57 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману під приводом навчання, супроводу та заробітку грошових коштів в сфері крипто валюти, оголошення про яке було розміщено в месенджері «Telegram», заволоділа грошовими коштами у сумі 7600 грн., які ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської картки НОМЕР_1 перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

24.04.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 13.04.2024 близько 12 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебувала за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , де у мобільному додатку «Інстаграм» остання у рекламній рекомендації помітила оголошення про навчання та інвестування в сфері криптовалюти. Дана інформація останню зацікавила, тому вона вирішила переглянути усі умови та перейшла по посиланню у мобільний додаток «Телеграм», де ОСОБА_5 , перечитавши коментарі та відгуки перейшла за посиланням - запрошення на індивідуальний супровід. Відкривши дане посилання ОСОБА_5 , відтворилось на мобільному телефоні особистий акаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у мобільному додатку «Телеграм», де ОСОБА_5 , отримала пропозицію про дохід шляхом інвестування в сфері криптовалюти.

Після чого, продовжуючи електронне листування, ОСОБА_5 , надіслали номер рахунку № НОМЕР_2 на який потрібно було перерахувати грошові кошти на загальну суму 2600 грн., як внесок, що остання і зробила за допомогою мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 . В подальшому, ОСОБА_5 , надійшло повідомлення про те, що вона повинна сплати комісію 5 000 грн., на що остання погодилась та здійснила перерахунок вказаних грошових коштів та за допомогою мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала грошові кошти, на вказаний раніше рахунок, із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 .

Впродовж вказаного електронного листування ОСОБА_5 , надіслали інше інтернет-посилання на особистий акаунт під назвою «Програмист», який мав допомогти останній вивести дохід на банківську картку. Однак, особа яка листувалась із зазначеного акаунтувказала що потрібно сплатити комісію по переказу доходу у сумі 8972 грн., на що ОСОБА_5 , відмовила та вирішила продовжити електронне листування із особою, яка листувалась від особистогоакаунту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » аби вирішити дане питання.

Під час листування із вказаною особою, вона повідомила ОСОБА_5 , що вивести грошові кошти, як дохід, вона зможе тільки у тому випадку, якщо сплатить вказану комісію. ОСОБА_5 , такі умови не влаштовували, тому вона почала вимагати повернення грошових коштів, на що їй було відмовлено.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку№ НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , в період часу з 12.00 год. 13.04.2024 по 00.00 год. 14.04.2024.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл здійснити тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку№ НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, місця, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 12.00 год. 13.04.2024 по 00.00 год. 14.04.2024.;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку№ НОМЕР_1 , з 12.00 год. 13.04.2024 по 00.00 год. 14.04.2024.;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку№ НОМЕР_1 , з 12.00 год. 13.04.2024 по 00.00 год. 14.04.2024.;

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Ухвала діє по 01.07.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя