Провадження № 1-кс/537/469/2024
Справа № 537/208/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.06.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу у кримінальному провадженні № 0000089 на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Прокурор у кримінальному провадженні начальник Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » з можливістю їх вилучення, на яких містяться вільні зразки підписів (не менше 15) інженера технічного нагляду ОСОБА_6 (реєстраційний № 6922) (не менше 15) та інженера технічного нагляду ОСОБА_7 (реєстраційний № 6399).

На обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000089 від 17.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 14.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 14/07 про закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини по АДРЕСА_1 . Коригування», договірною ціною 6400000 грн. У подальшому, як встановлено слідством, з метою розтрати та привласнення бюджетних коштів при виконання робіт в рамках зазначеного договору № 14/07 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в включено роботи, які фактично виконані не були. Зокрема складено та затверджено наступні акти-приймання виконаних будівельних робіт: акт № 1 від 20.10.2023 на загальну суму 6106696 грн. 45 коп., акт № 2 від 23.11.2023 на загальну суму 245611 грн. 87 коп. Із метою здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за договором № 14/07 від 14.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 17.07.2023 із ПП « ОСОБА_4 » укладено договір № 26 на виконання робіт з «технічного нагляду за проведенням капітального ремонту на об`єкті: «Капітальний ремонт з проїзної частини по АДРЕСА_1 . Коригування», контроль за дотриманням вимог державних стандартів, норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами послуг, виконаних підрядником, здійснював інженер технічного нагляду ОСОБА_6 (реєстраційний № 6922), який фактично перевіряв достовірність відомостей, зазначених у актах № 1 від 20.10.2023 та № 2 від 23.11.2023 і власним підписом посвідчив відсутність зауважень (заперечень). Прокурор також зазначив, що на виконання зазначеного договору виконавчим комітетом перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в загальній сумі 6352308 грн. 32 коп. за нібито виконані будівельні роботи, чим допущено розтрату та привласнення бюджетних коштів у великих розмірах, а саме: 26.10.2 грн. 45 коп.; 28.11.2023 245611 грн. 87 коп. Крім цього, встановлено, що з метою маскування зазначеної протиправної діяльності 28.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладена додаткова угода № 2, якою строк виконання робіт продовжено до 31.08.2024, а строк дії договору продовжено до 31.12.2024. Також досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2021 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір № 37 на виконання робіт по об`єкту «Реконстуркція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області. Коригування» з договірною ціною 18920000 грн. На виконання зазначеного договору ДЖКГ перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти в загальній сум 9057095 грн. 43 коп. Додатковою угодою № 4 від 16.08.2023 до договору № 37 від 09.07.2021 договір № 37 достроково розірваний за згодою сторін. При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконано роботи з реконструкції ділянки вул. Миру в м. Горішні Плавні від проспекту Героїв Дніпра до вул. Гірняків загальною довжиною 565 м за виключенням ділянки з кільцевою розв`язкою на перехресті вул.. Миру та вул. Добровольського. Також 07.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір № 12 на виконання додаткових робіт по об`єкту «Реконстуркція вул. Миру ( від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області. Коригування», договірною ціною 1305825 грн. 49 коп. На виконання зазначеного договору ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти в повному обсязі. Також досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 13 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція вул.. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області. Коригування» з договірною ціною 18569752 грн. 57 коп. При цьому, як встановлено досудовим слідством, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою розтрати та привласнення бюджетних коштів включили до договору № 13 від 13.09.2023, до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2 роботи з реконструкції ділянки вул.. Миру в м. Горішні Плавні від проспекту Героїв Дніпра до вул. Гірників загальною довжиною 565 м, які фактично виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вказаними вище договорами № 37 від 09.07.2021 та № 12 від 07.08.2023 та оплачені на суму 9057095 грн. Посилається на те, що, керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках договору № 13 від 13.09.2023 складено та затверджено наступні акти-приймання виконаних робіт: акт 3 1 від 10.11.2023 (1 черга будівництва) на загальну суму 4353657 грн. 67 коп., акт № 2 від 10.11.2023 (2 черга будівництва) на загальну суму 1341754 грн. 43 коп.; акт № 3 від 24.11.2023 ( 1 черга будівництва) на загальну суму 6026565 грн. 42 коп.; акт № 4 від 24.11.2023 ( 2 черга будівництва) на загальну суму 4431956 грн. 35 коп. Із метою здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за договором № 13 від 13.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_5 13.10.2023 із ПП « ОСОБА_4 » укладено договір № 16 на виконання робіт з «технічного нагляду за виконання робіт на об`єкті «Реконструкція вул. Миру (від проспекту Героїв Дніпра до вул.. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області. Коригування», контроль за дотриманням вимог державних стандартів, норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами послуг, виконаних підрядником, здійснював інженер технічного нагляду ОСОБА_7 , який фактично перевіряв достовірність відомостей зазначених вище актів № 1 від 10.11.2023, № 2 від 10.11.2023 і власним підписом посвідчив відсутність зауважень (заперечень). На виконання договору №13 від 13.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахував на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в загальній сумі 16153933 грн. 87 за нібито виконані будівельні роботи, чим розтратили та привласнили бюджетні кошти у великих розмірах, а саме: 11.11.2 грн. 67 коп.; 11.11.2 грн. 43 коп.; 28.11.2 грн. 42 коп.; 28.11.2 грн. 35 коп. Крім цього досудовим слідством встановлено, що з метою маскування зазначеної протиправної діяльності 14.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладена додаткова угода № 1, якою строк виконання робіт з «Реконструкція вул. Миру (від проспекту Героїв Дніпра до вул.. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області. Коригування» продовжено до 31.08.2023, а строк дії договору продовжено до 31.12.2024. Також встановлено, що 12.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 15 про закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Миру в с. Піщане Кременчуцького району Полтавської області. Коригування» договірною ціною 3643214 грн. 80 коп. У подальшому з метою розтрати та привласнення бюджетних коштів при виконанні робіт в рамках зазначеного договору № 15 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до актів-приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в включено роботи, які фактично виконанні не були. Зокрема керівництвом виконавчого комітету складено та затверджено наступні акти-приймання виконаних будівельних робіт: акт № 1 від 23.11.2023 на загальну суму 2898156 грн. 78 коп; акт № 2 від 07.12.2023 на загальну суму 669818 грн. 05 коп. Із метою здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за договором 3 15 від 12.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 17.10.2023 із ПП « ОСОБА_4 » укладено договір № 17/10 на виконання робіт з «технічного нагляду за об`єктом: «Капітальний ремонт проїзної частини по вул.. Миру в с. Піщане Кременчуцького району Полтавської області Коригування». Контроль за дотриманням вимог державних стандартів, норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами послуг, виконаних підрядником, здійснював інженер технічного нагляду ОСОБА_7 . На виконання зазначеного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в загальній сумі 3567974 грн. 83 коп. за нібито виконані будівельні роботи, чим розтратили та привласнили бюджеті кошти у великих розмірах, а саме: 26.10.2 грн. 78 коп., 28.11.2023 669818 грн. 05 коп. Крім цього досудовим слідством встановлено, що з метою маскування зазначеної протиправної діяльності 28.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладена додаткова угода № 2, якою строк виконання робіт продовжено до 31.08.2024, а строк дії договору продовжено до 31.12.2024. Зазначив, що на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність в ідентифікації підписів інженера технічного нагляду ОСОБА_6 та інженера технічного нагляду ОСОБА_7 на актах-приймання виконаних робіт з метою проведення почеркознавчої експертизи. Оскільки для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 », при цьому іншими способами отримати вищевказані документи неможливо, прокурор просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, з підстав та мотивів, викладених у тексті та просив його задовольнити.

Представник ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 у судовому засіданні підтвердив наявність на підприємстві достатньої кількості документів із вільними зразками підписів ОСОБА_7 , разом з цим вказав, що у володінні підприємства перебуває приблизно 5 документів, на яких мається підпис інженера технічного нагляду ОСОБА_6 .

Вислухавши прокурора, представника ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000089, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України. До ЄРДР внесено відомості наступного змісту: «Службові особи органу місцевого самоврядування в період воєнного стану вчинили розтрату коштів місцевого бюджету, які перебувають у їх віданні».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В обґрунтування клопотання прокурором надано зазначені у клопотанні договори про виконання робіт з технічного нагляду, акти приймання виконання будівельних робіт, звіти про договори про закупівлю, укладені без використання електронної системи закупівель, кваліфікаційні сертифікати ОСОБА_8 , ОСОБА_6 з порталу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, що підтверджують наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення. 08.05.2024 прокурором, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, винесено постанови про отримання зразків почерку ОСОБА_8 , ОСОБА_6 для проведення експертизи. Згідно відмітки на постановах ОСОБА_8 та ОСОБА_6 письмово посвідчили відмову у наданні своїх зразків підпису.

Слідчий суддя погоджується, що отримання документів, зазначених у клопотанні дізнавача, дозволить встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, у тому числі ідентифікувати підписи на договорах та актах шляхом проведення експертизи, і дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Слідчий суддя вважає, що ініціатором подання доведено, що витребувані документи перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 »», що не заперечується його представником у суді, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу у кримінальному провадженні № 0000089 на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: слідчим СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та групі прокурорів, а саме: начальнику Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до оригіналів усіх наявних документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » ( АДРЕСА_2 ), на яких містяться вільні зразки підписів інженера технічного нагляду ОСОБА_6 (реєстраційний № 6922) з можливістю їх вилучення, та тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » ( АДРЕСА_2 ), на яких містяться вільні зразки підписів (не менше 15) інженера технічного нагляду ОСОБА_7 (реєстраційний № 6399) з можливістю їх вилучення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 03.08.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 05.06.2024