Справа № 750/3696/24
Провадження № 1-кс/750/1249/24
У Х В А Л А

18 березня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання прокурора Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000480 від 11.02.2023,

в с т а н о в и в:

18.03.2024 прокурор Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати зазначеним у клопотанні слідчим тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується рахунку № НОМЕР_3 .

Прокурор в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 11.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 про заволодіння його грошовими коштами 10.02.2023 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 під час спроби оформити дитячу банківську картку. Зникнення грошей в сумі 59985 грн потерпілий виявив після входу до чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді були здійснені тимчасові доступи та отримано інформацію про те, що кошти з картки потерпілого були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 . а в подальшому на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, прокурор звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- копії справи, що стосується відкриття рахунку по банківській карті НОМЕР_3 , фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку по банківській карті № НОМЕР_3 ;

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) з 00 год. 00 хв. 10.02.2023 по 28.02.2023;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.02.2023 по 28.02.2023;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.02.2023 по 28.02.2023;

- номер мобільного телефону, який зазначався під час відкриття рахунку по банківській карті № НОМЕР_3 ;

- залишок грошових коштів на банківському рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента, на рахунок якого у період часу з 00 год. 00 хв 10.02.2023 по 00 год. 00 хв 28.02.2023 перераховувалися кошти з рахунку по банківській карті № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалося перерахування коштів; виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента, на який перераховувалися кошти з рахунку по банківській карті № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 10.02.2023 по 00 год. 00 хв. 28.02.2023;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00 год. 00 хв. 10.02.2023 по 00 год. 00 хв. 28.02.2023 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувалися кошти з рахунків по банківській карті № НОМЕР_3 ; всі фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунків банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 10.02.2023 по 00 год. 00 хв. 28.02.2023;

Строк дії ухвали встановити до 19 травня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити прокурору.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1