ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1810/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" червня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000619, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

до Дарницького районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000619, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

У клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що становлять банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 08 квітня 2024 року приблизно о 12 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_5 , отримала телефоний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та особа представилась працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що ніби-то з картками відбуваються шахрайські дії та потрібно наявні на картці грошові кошти перевести на запасну банківську карту. Після чого, гр. ОСОБА_5 самостійно переказала кошти у сумі 105750 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 із власної банківської карти № НОМЕР_4 .

Пізніше в банку їй повідомили, що з нею зв`язались шахраї та таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами.

В ході проведеного допиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у якості потерпілого встановлено, що остання деякий час користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у даному банку відкриті карткові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , яким активно користується.

08 квітня 2024 року приблизно о 12 год. 30 хв. потерпіла ОСОБА_5 отримала на свій мобільний номер телефону дзвінок від невстановленої особи, яка представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила потерпілій ОСОБА_5 про нібито шахрайські дії із її банківською карткою та задля уникнення втрати грошових коштів, їх потрібно перевести на інший банківський рахунок для збереження, що потерпіла ОСОБА_5 і зробила, надіславши із власних банківських карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 грошові кошти сьома транзакціями на загальну суму 142833 грн. 12 коп., що підтверджується долученими нею квитанціями, на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який належить невстановленій особі.

Таким чином невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 142833 грн. 12 коп.

Слідчим шляхом встановлено, що банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкриті у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення об`єктивної істини, перевірки достовірності показань потерпілого, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів, а саме:

-документи про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, IP адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували т ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунки контрагентів з 01 квітня 2024 року по теперішній час з указуванням суми обороту т залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення;

-фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , при цьому зазначивши адреси розташуванню відповідних відділень банків, терміналів в період з 01 квітня 2024 року по теперішній час в тому числі і в електронному вигляді та наданні дозволу на їх вилучення;

-копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформлення банківської карти та рахунку, за якими вони закріплені та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;

-інформації про номери телефонів, які були закріпленими за рахунками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 01 квітня 2024 року по теперішній час, а також вилученню такої інформації в електронному та паперовому вигляді;

-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01 квітня 2024 року по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 01 квітня 2024 року по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.

Клопотання дізнавачем обгрунтовано тим, що інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини, оскільки вказані відомості та документи містять банківську таємницю.

Відомості, які містяться в документах та інформації до яких планується здійснення тимчасового доступу, відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею, яка розкривається банками за рішенням суду.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав клопотання, у якому просив розглянути клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явився, про дату час, та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться такі документи, оскільки вони повідомлені про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суду не повідомили, а їх неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 08 квітня 2024 року приблизно о 12 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_5 , отримала телефоний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та особа представилась працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що ніби-то з картками відбуваються шахрайські дії та потрібно наявні на картці грошові кошти перевести на запасну банківську карту. Після чого, гр. ОСОБА_5 самостійно переказала кошти у сумі 105750 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 із власної банківської карти № НОМЕР_4 . Пізніше в банку їй повідомили, що з нею зв`язались шахраї.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Відповідно до частин першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може- бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається із змісту частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю, та персональні дані.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З долучених до матеріалів клопотання вбачається, що 08 квітня 2024 року з рахунків ОСОБА_5 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 було перераховано кошти (різними платежами) на рахунок НОМЕР_6 .

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

В той же час клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, з огляду на те, що дізнавачем у клопотанні не обгрунтовано необхідність доступу до інформації за період з 01 квітня 2024 року, враховуючи те, що кошти потерпілою були перераховані 08 квітня 2024 року.

Керуючись вимогами ст. 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000619, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачам відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій у тому числі в електронному вигляді, а саме:

-документи про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, IP адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували т ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунки контрагентів з 08 квітня 2024 року по теперішній час з указуванням суми обороту та залишку;

-фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , при цьому зазначивши адреси розташуванню відповідних відділень банків, терміналів в період з 08 квітня 2024 року по теперішній час;

-копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформлення банківської карти та рахунку, за якими вони закріплені;

-інформації про номери телефонів, які були закріпленими за рахунками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 08 квітня 2024 року по теперішній час;

-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 08 квітня 2024 року по теперішній час;

-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 08 квітня 2024 року по теперішній час.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали. Має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1