Справа № 645/1600/24
Провадження №1-кс/645/543/24
У Х В А Л А

Іменем України

29 березня 2024 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлені особи здійснили крадіжку її грошових коштів у розмірі 68 774 грн., чим спричинили матеріальну шкоду. Слідчим відділенням ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківські області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000275 від 27.02.2024 року, за ознаками кримінальної правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, ще ОСОБА_5 22.02.2024 знайшла рекламу, в якій йшлось про виплати 6 500 грн. від невідомого їй фонду усім громадянам України, у зв`язку з воєнним станом. Після того, як ОСОБА_5 намагалась отримати дані виплати та натискала на посилання з авторизацією. 24.02.2024 ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_1 та повідомив, що звернення на міжнародну виплату узгоджено та треба дочекатись дзвінка з банку, після чого протягом трьох хвилин виплати будуть зараховані. Після дзвінку з банку та підтвердження ОСОБА_5 , потерпіла перевірила свої рахунки та виявила списання. Далі потерпілій зателефонували та запропонували перевести кошти задля збереження їх від несанкціонованих списань на рахунок НОМЕР_2 , що потерпіла виконала. Після ще декількох дзвінків сума переведень склала 73 773 грн. з картки НОМЕР_3 та інших карток, номери яких у потерпілої не збереглись. Номер рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_4 .

Слідчий зазначає, що приймаючи до уваги, що документи, підтверджуючі проведення операцій (транзакцій) по списанню грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на невідомий рахунок може в подальшому мати доказове значення по кримінальному провадженню та бути визнаним речовим доказом, що сприятиме розкриттю вказаного кримінального проступку і притягненню винної особи до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування. У зв`язку з цим у органу досудового слідства виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та наданні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо, у зв`язку з чим слідчий клопоче про надання тимчасового доступу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просила про розгляд клопотання за її відсутність. Неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також-надати можливість проведення тимчасового доступу на території м. Харків, у працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступним вилученням документів, які будуть завірені в копіях:

Інформацію щодо операцій по руху грошових коштів банківською карткою НОМЕР_5 на невстановлений рахунок, із зазначенням деталей транзакції (дати, часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми, призначення платежів та сальдо за період часу з 15:30 24.02.2024 по 17:10 24.02.2024 року.?

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 29.04.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1