Справа № 157/550/24
Провадження №1-кс/157/270/24
УХВАЛА

25 червня 2024 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_7 , розглянувши клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника слідчого відділення Камінь-Каширського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000003 від 07.02.2024, про продовження строку досудового розслідування,

встановив:

Тимчасово виконуючий обов`язки начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 за погодженням із першим заступником керівника Волинської обласної прокуратури ОСОБА_9 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 07.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2 та 3 ст. 332 КК України, у ході якого встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, усвідомлюючи злочинний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, керуючи ними, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи умови введеного в Україні воєнного стану, в порушення п. 2-9 Правил перетинання державного кордону України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995, організував незаконне переправлення ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через держаний кордон України та в подальшому особисто здійснив таке переправлення.

Так, ОСОБА_5 , на виконання попередньо досягнутої домовленості з невстановленими досудовим розслідуванням особами про незаконне переправлення через державний кордон ОСОБА_10 , який не мав передбачених законом підстав для виїзду за кордон в умовах воєнного стану, перебуваючи у невстановленому місці в 10 год 33 хв 44 с 17 листопада 2022 року, забезпечив внесення відомостей про ОСОБА_10 до інформаційної системи «Шлях» (заявка №752546 від 17.11.2022), адміністратором якої є Укртрансбезпека, як нібито водія ТОВ «СТАР ТРАНС ЛТД», що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_10 не був офіційно працевлаштований у ТОВ «СТАР ТРАНС ЛТД» та здійснював виїзд у своїх особистих інтересах, а не в цілях міжнародних пасажирських перевезень ТОВ «СТАР ТРАНС ЛТД», так як навіть не мав посвідчення водія.

У подальшому, 17 листопада 2022 року в 17 год 38 хв ОСОБА_5 , маючи відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на підставі п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та право на виїзд за межі України, як багатодітний батько, через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Угринів», розташований поблизу с. Угринів Сокальського району Львівської області, на автомобілі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 CDI», реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_11 , незаконно переправив ОСОБА_10 через державний кордон України до Республіки Польща, як водія ТОВ «СТАР ТРАНС ЛТД».

У подальшому, ОСОБА_5 18 листопада 2022 року в 01 год 12 хв, повернув через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Угринів» на територію України вказаний автомобіль, в свою чергу ОСОБА_10 , станом на 14 червня 2024 року, на територію України не повернувся.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, усвідомлюючи злочинний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, керуючи ними, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи умови введеного в Україні воєнного стану, в порушення п. 2-9 Правил перетинання державного кордону України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995, організував незаконне переправлення ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , через держаний кордон України та в подальшому особисто здійснив таке переправлення.

Так, ОСОБА_5 , діючи повторно, на виконання попередньо досягнутої домовленості із невстановленими досудовим розслідуванням особами про переправлення через державний кордон ОСОБА_12 , який не мав передбачених законом підстав для виїзду за кордон в умовах воєнного стану, перебуваючи у невстановленому місці, в 10 год 33 хв 44 с 17 листопада 2022 року, забезпечив внесення відомостей про ОСОБА_12 до інформаційної системи «Шлях» (заявка №752546 від 17.11.2022), адміністратором якої є Укртрансбезпека, як нібито водія ТОВ «СТАР ТРАНС ЛТД», що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_12 не був офіційно працевлаштований у ТОВ «СТАР ТРАНС ЛТД» та здійснював виїзд у своїх особистих інтересах, а не в цілях міжнародних пасажирських перевезень ТОВ «СТАР ТРАНС ЛТД».

У подальшому, 17 листопада 2022 року в 17 год 38 хв, ОСОБА_5 , маючи відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на підставі п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та право на виїзд за кордон України, як багатодітний батько, через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Угринів», розташований поблизу с. Угринів Сокальського району Львівської області, на автомобілі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 CDI», реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_11 , незаконно переправив ОСОБА_12 , через державний кордон України до Республіки Польща, як водія ТОВ «СТАР ТРАНС ЛТД».

У подальшому, ОСОБА_5 18 листопада 2022 року в 01 год 12 хв, повернув через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Угринів» на територію України вказаний автомобіль, у свою чергу ОСОБА_12 , станом на 14 червня 2024 року, на територію України не повернувся.

Крім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, усвідомлюючи злочинний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, керуючи ними, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи умови введеного в Україні воєнного стану, в порушення п. 2-9 Правил перетинання державного кордону України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995, організував незаконне переправлення ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , через держаний кордон України та в подальшому особисто здійснив таке переправлення.

Так, ОСОБА_5 , діючи повторно, на виконання попередньо досягнутої домовленості із невстановленими досудовим розслідуванням особами про переправлення через державний кордон ОСОБА_13 , який не мав передбачених законом підстав для виїзду за кордон в умовах воєнного стану, перебуваючи у невстановленому місці, в 06 год 01 хв 15 с 11 лютого 2023 року, забезпечив внесення відомостей про ОСОБА_13 до інформаційної системи «Шлях» (заявка №1071018 від 11.02.2023), адміністратором якої є Укртрансбезпека, як нібито водія ТОВ «ГРАФ АВТО-ТРАНС», що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_13 не був офіційно працевлаштований у ТОВ «ГРАФ АВТО-ТРАНС» та здійснював виїзд у своїх особистих інтересах, а не в цілях міжнародних пасажирських перевезень ТОВ «ГРАФ АВТО-ТРАНС».

У подальшому, 11 лютого 2023 року в 06 год 45 хв, ОСОБА_5 , маючи відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на підставі п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та право на виїзд за кордон України, як багатодітний батько, через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Угринів», розташованому поблизу с. Угринів Сокальського району Львівської області, на автомобілі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 315 CDI», реєстраційний номер НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_14 , незаконно переправив ОСОБА_13 , через державний кордон України до Республіки Польща, як водія ТОВ «ГРАФ АВТО-ТРАНС».

У подальшому, ОСОБА_5 11 лютого 2023 року в 13 год 18 хв повернув через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Угринів» на територію України вказаний автомобіль, в свою чергу ОСОБА_13 станом на 14 червня 2024 року, на територію України не повернувся.

Крім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, усвідомлюючи злочинний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, керуючи ними, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи умови введеного в Україні воєнного стану, в порушення п. 2-9 Правил перетинання державного кордону України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995, організував незаконне переправлення ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , через держаний кордон України та в подальшому особисто здійснив таке переправлення.

Так, ОСОБА_5 , діючи повторно, на виконання попередньо досягнутої домовленості із невстановленими досудовим розслідуванням особами про переправлення через державний кордон ОСОБА_15 , який не мав передбачених законом підстав для виїзду за кордон в умовах воєнного стану, перебуваючи у невстановленому місці, в 09 год 04 хв 18 с 02 червня 2023 року, забезпечив внесення відомостей про ОСОБА_15 до інформаційної системи «Шлях» (заявка №1532913 від 02.06.2023), адміністратором якої є Укртрансбезпека, як нібито водія ТОВ «ГРАФ АВТО-ТРАНС», що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_15 не був офіційно працевлаштований у ТОВ «ГРАФ АВТО-ТРАНС» та здійснював виїзд у своїх особистих інтересах, а не в цілях міжнародних пасажирських перевезень ТОВ «ГРАФ АВТО-ТРАНС».

У подальшому, 02 червня 2023 року в 21 год 35 хв, ОСОБА_5 , маючи відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на підставі п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та право на виїзд за кордон України, як багатодітний батько, через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Угринів», розташованому поблизу с. Угринів Сокальського району Львівської області, на автомобілі марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», реєстраційний номер НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_14 , незаконно переправив ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 через державний кордон України до Республіки Польща, як водія ТОВ «ГРАФ АВТО-ТРАНС».

У подальшому, ОСОБА_5 03 червня 2023 року в 20 год 38 хв повернув через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Угринів» на територію України вказаний автомобіль, в свою чергу ОСОБА_15 , станом на 14 червня 2024 року, на територію України не повернувся.

Крім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, усвідомлюючи злочинний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, керуючи ними, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи умови введеного в Україні воєнного стану, в порушення п. 2-9 Правил перетинання державного кордону України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995, організував незаконне переправлення ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , через держаний кордон України та в подальшому особисто здійснив таке переправлення.

Так, ОСОБА_5 , діючи повторно, на виконання попередньо досягнутої домовленості із невстановленими досудовим розслідуванням особами про переправлення через державний кордон ОСОБА_16 , який не мав передбачених законом підстав для виїзду за кордон в умовах воєнного стану, перебуваючи у невстановленому місці, в 15 год 32 хв 54 с 02 лютого 2024 року, забезпечив внесення відомостей про ОСОБА_16 до інформаційної системи «Шлях» (заявка №2617972 від 02.02.2024), адміністратором якої є Укртрансбезпека, як нібито водія ТОВ «ГРАФ АВТО-ТРАНС», що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_16 не був офіційно працевлаштований у ТОВ «ГРАФ АВТО-ТРАНС» та здійснював виїзд у своїх особистих інтересах, а не в цілях міжнародних пасажирських перевезень ТОВ «ГРАФ АВТО-ТРАНС».

У подальшому, 03 лютого 2024 року в 03 год 31 хв, ОСОБА_5 , маючи відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на підставі п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та право на виїзд за кордон України, як багатодітний батько, через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Грушів», що розташований поблизу с. Грушів Яворівського району Львівської області, на власному автомобілі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI», реєстраційний номер НОМЕР_4 , незаконно переправив ОСОБА_16 через державний кордон України до Республіки Польща, як водія ТОВ «ГРАФ АВТО-ТРАНС».

У подальшому ОСОБА_5 03 лютого 2024 року в 19 год 07 хв повернув через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Угринів» на територію України вказаний автомобіль, в свою чергу ОСОБА_16 станом на 14 червня 2024 року, на територію України не повернувся.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 06 лютого 2024 року у невставленому місці, у ОСОБА_5 , якому було достовірно відомо, що Указами Президента України введено та неодноразово продовжено строк дії воєнного стану в Україні, у зв`язку з чим в Україні діють обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, виник злочинний умисел, пов`язаний з організацією незаконного повторного переправлення військовозобов`язаних чоловіків через державний кордон України, шляхом надання порад, вказівок, засобів та усуненням перешкод, за грошову винагороду.

Так, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено військовий стан на всій території України з 05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який в подальшому Указами Президента України неодноразово продовжувався, востаннє 05 лютого 2024 року строком на 90 діб.

Відповідно до пункту 3 Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 від 24.02.2022 (далі - Указ) передбачено, що окрім іншого у зв`язку з введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватись конституційні права й свободи людини та громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України.

Відповідно до Указу Президента України №69/2022 від 24.02.2022 «Про загальну мобілізацію» постановлено оголосити та провести загальну мобілізацію протягом 90 діб із дня набрання чинності цим Указом. Відповідно до Указу Президента №255/2023 від 01.05.2023 продовжено загальну мобілізацію на 90 діб.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про оборону України» № 1932-ХІІ від 06.12.1991, особливий період - період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій. Тобто, в Україні діє особливий період.

А тому, у зв`язку із введенням воєнного стану з 05 год 30 хв 24.02.2022 право на виїзд з України, а також перетин державного кордону України, громадянами України без наявних законних підстав тимчасово обмежено.

Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995 (далі - Правила), затверджено порядок і вичерпний перелік підстав, за яких громадяни України мають право на виїзд із України, а також перетин державного кордону у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану.

За змістом пунктів 2-6 Правил категорії осіб, яким дозволяється виїзд за межі України, також визначено ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», серед них: які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов`язаних відповідно до закону їх утримувати.

Відтак, для перетинання державного кордону в період дії воєнного стану зазначені громадяни, крім паспортних документів, повинні мати також підтверджуючі документи, якими, зокрема, є свідоцтва про шлюб із особою з інвалідністю I чи II групи.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_17 , у не встановлений слідством час, але не пізніше 06 лютого 2024 року, перебуваючи у невстановленому місці, розробив злочинну схему, яка полягала в організації незаконного переправлення військовозобов`язаних чоловіків через державний кордон України, шляхом надання порад, вказівок, засобів та усуненням перешкод, за грошову винагороду.

Діючи відповідно до свого злочинного плану, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_17 , підшукував чоловіків, які у законний спосіб не могли виїхати з території України, після чого ОСОБА_17 підшукував жінок з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов`язаних відповідно до закону їх утримувати, та які за грошову винагороду, погоджувались за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_17 , вступити у фіктивний шлюб із невідомою особою.

Так, реалізовуючи спільний з ОСОБА_17 злочинний умисел, ОСОБА_5 06 лютого 2024 року (точного часу в ході досудового розслідування не встановлено) перебуваючи на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що по АДРЕСА_1 , зустрівся із військовозобов`язаним ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в ході розмови з останнім, демонструючи свою обізнаність щодо способу незаконного перетину державного кордону України в умовах воєнного стану, пообіцяв за грошову винагороду 10000 доларів США сприяти у пошуку одинокої жінки з інвалідністю І чи II групи, яка не має інших працездатних осіб, зобов`язаних відповідно до закону їх утримувати та укладенні із нею фіктивного шлюбу для подальшого перетину ОСОБА_18 державного кордону України.

У подальшому, на виконання свого злочинного умислу ОСОБА_17 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, відшукав та домовився з ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка є особою з інвалідністю ІІ групи про укладання фіктивного шлюбу з ОСОБА_18 .

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_18 через держаний кордон України, ОСОБА_5 , 10 лютого 2024 року перебуваючи на АЗС «WOG», що по АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що укладення шлюбу між ОСОБА_19 та ОСОБА_18 є фіктивним, повідомив останнього про необхідність приїзду 13 лютого 2024 року в 07год 30 хв, до м. Володимир Волинської області, для оформлення документів щодо укладання шлюбу.

Так, 13 лютого 2024 року 09 год ОСОБА_20 , на виконання вказівки ОСОБА_5 , прибув до центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Володимирської міської ради Володимирського відділу ДРАЦС у Володимирському районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, що розташований за адресою: вул. Устилузька, 17, м. Володимир Волинська область, куди ОСОБА_17 організував прибуття ОСОБА_19 для оформлення відповідних документів для подальшого укладання фіктивного шлюбу із ОСОБА_18 , про що останні за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_17 подали заяви про державну реєстрацію шлюбу, форма якої встановлена наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 №52/5 «Про затвердження Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні» (додаток 7), зазначивши у них завідомо неправдиву інформацію про добровільне волевиявлення та взаємну згоду на вступ до шлюбу.

У подальшому, з метою отримання офіційних документів, що дають право на виїзд за кордон в умовах воєнного стану, умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_5 , 27 березня 2024 року близько 09 год 40 хв, попередньо домовившись із ОСОБА_18 , зустрівся з ним на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що по АДРЕСА_3 , та власним автомобілем марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 313 CDI», 2014 року виписку, реєстраційний номер НОМЕР_5 , доставив його до Володимирського відділу ДРАЦС у Володимирському районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, що розташований за адресою: вул. Івана Франка, 2А, м. Володимир, Волинська область, куди ОСОБА_17 заздалегідь організував прибуття ОСОБА_19 .

Після цього, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_17 , ОСОБА_18 і ОСОБА_19 27 березня 2024 року близько 12 год, перебуваючи в приміщенні Володимирського відділу ДРАЦС у Володимирському районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, на підставі наданих останніми даних отримали від працівника вказаної установи свідоцтво про шлюб між ними серії НОМЕР_6 від 27.03.2024.

В свою чергу, ОСОБА_5 та ОСОБА_17 після отримання згаданого свідоцтва про шлюб, перебуваючи у м. Володимир, висунули ОСОБА_18 вимогу про передачу грошових коштів у сумі 11000 доларів США, однак у подальшому в телефонному режимі ОСОБА_5 додатково повідомив ОСОБА_18 про збільшення суму неправомірної винагороди до 12000 доларів США.

У подальшому, ОСОБА_5 , з метою отримання грошових коштів від ОСОБА_18 за спільну з ОСОБА_17 . організацію в укладенні фіктивного шлюбу між ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , що надало тому право на безперешкодний виїзд за межі кордону України, 28 березня 2024 року близько 13 год, зустрівся із ним на території автостанції за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема в салоні автомобіля марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 313 CDI» 2014 року виписку, реєстраційний номер НОМЕР_5 , та в 13 год 10 хв, одержав від ОСОБА_20 попередньо узгоджену суму грошових коштів в сумі 12000 доларів США, які в подальшому мав розділити з ОСОБА_17 .

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництвом такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено велику кількість слідчих дій, для встановлення всіх обставин подій кримінальних правопорушень, однак закінчити досудове розслідування у двомісячний строк з об`єктивних причин неможливо.

Постановою керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури від 23 травня 2024 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 29 червня 2024 року включно.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами допитів свідка ОСОБА_21 , в яких останній детально описує робочу схеми по організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та розповідає про осіб, які причетні до функціонування цієї схеми; протоколом за результатами зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 23.04.2024, в якому зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_17 з приводу організації незаконного переправлення через ДКУ; протоколами за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи від 30.03.2024 та 31.03.2024, в яких детально зафіксовано ролі кожного з учасників злочинного угрупування у вчиненні злочину; протоколами за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи від 12.02.2024 та 01.04.2024, в якому зафіксовано вчинення ОСОБА_5 злочину; протоколами за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи від 13.02.2024, 14.02.2024 та 03.04.2024, в яких зафіксовано як ОСОБА_5 веде розмови зі своїми спільниками з приводу обставин вчинення злочину; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 01.04.2024 року, в ході якого ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 12000 доларів США; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_21 , в ході якого, в месенджері «Viber» зафіксовано листування з ОСОБА_5 , з приводу організації останнім незаконного переправлення через державний кордон України; протоком затримання ОСОБА_5 , в ході якого в останнього вилучено мобільний телефон, яким він користувався під час вчинення злочину; протоколом обшуку автомобіля ОСОБА_5 , в якому було виявлено та вилучено заздалегідь ідентифіковані грошові кошти номіналом «100 доларів США» у кількості 120 штук (вартість послуг організації незаконного переправлення через державний кордон України); протоколом освідування ОСОБА_5 від 28.03.2024, в ході якого на руках ОСОБА_5 виявлено люмінісцентну речовину, якою заздалегідь було оброблено грошові кошти; свідоцтвом про шлюб між ОСОБА_22 та ОСОБА_19 серії НОМЕР_6 від 27.03.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_23 , яка будучи працівником ДРАЦС, безпосередньо здійснювала оформлення фіктивного шлюбу між ОСОБА_19 та ОСОБА_18 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_24 , яка є сусідкою ОСОБА_19 та якій відомо про участь останньої у схемі незаконного переправлення через ДКУ; протоколом допиту ОСОБА_19 , яка детально розповіла про функціонування схеми незаконного перетину кордону та про свою роль і участь у цій схемі; протоколом допиту свідка ОСОБА_25 , якому відомо про роботу схеми та про осіб, які причетні до вчинення злочину.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України, закінчується 29 червня 2024 року.

У той же час, завершити досудове розслідування у визначений строк неможливо у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження та необхідністю затрат більшого часу для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду для доведення винуватості ОСОБА_5 .

Зокрема, з метою повного та об`єктивного досудового розслідування, отримання нових доказів причетності ОСОБА_5 до інкримінованих йому кримінальних правопорушень під час подальшого досудового розслідування слідчому потрібно: встановити місце знаходження 5 осіб, яких незаконно переправили через державний кордон України, переправлення, яких організував ОСОБА_5 , допитати цих осіб як свідків про обставини перетину державного кордону України; допитати родичів (з числа членів сім`ї та близьких осіб), 5 осіб, які за допомогою ОСОБА_5 незаконно перетнули державний кордон України, з приводу відомих їм обставин такого перетину; провести тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володіння операторів надання телекомунікаційних послуг, з приводу телефонних з`єднань між ОСОБА_5 та особами, яких він незаконно переправив через державний кордон України; провести тимчасовий доступ до речей і документів щодо руху грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 та осіб, яких він незаконно переправив через державний кордон України, з метою встановлення надходження грошових коштів пов`язаних із незаконним переправленням осіб через держаний кордон України; з врахуванням результатів, отриманих внаслідок проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, вирішити питання щодо повідомлення підозрюваному про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру; скласти реєстр та обвинувальний акт; виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у зв`язку зі значним їх обсягом, а також з об`єктивних причин, що обумовлено особливою складністю кримінального провадження, можливо виконати не раніше, ніж у п`ятимісячний строк з дня повідомлення про підозру.

У ході проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій буде отримано докази злочинної діяльності підозрюваного, на підставі яких у ході судового розгляду можливим буде всебічно, повно і неупереджено дослідити усі обставини кримінального провадження та прийняти обґрунтоване, неупереджене та законне кінцеве процесуальне рішення.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не могли бути розпочаті та проведені раніше у зв`язку з проведенням у значному обсязі інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій в межах кримінального провадження, якими на цей час обґрунтовується підозра.

Враховуючи викладене, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, в якому підозрюваним є ОСОБА_5 , за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років, неможливістю закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні упродовж трьох місяців з дня повідомлення особі про підозру, виникає необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про продовження процесуального строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, який закінчується 29 червня 2024 року, до п`яти місяців, так як проведення зазначених у клопотання слідчих та процесуальних дій має істотне значення для досудового розслідування та судового розгляду.

Посилаючись на викладене, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 07.02.2024, розпочатому за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України, до п`яти місяців, а саме до 29 серпня 2024 року.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримали повністю.

Підозрюваний ОСОБА_5 , захисники ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо клопотання слідчого заперечили, вважають, що орган досудового розслідування мав достатньо часу для завершення досудового розслідування, а заплановані слідчі дії не мають істотного значення для кримінального провадження.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення повністю.

Згідно з частинами 1-4 статті 219 Кримінального процесуального кодексу України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3, ч. 4 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

З матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000003 від 07.02.2024 за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у вчинення таких дій повторно, за попередньою змовою групою осіб, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництва такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, що було вчинено в період не пізніше 06 лютого 2024 року. Правова кваліфікація злочинів - ч. 2 та ч. 3 ст. 332 КК України.

Про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень 29 березня 2024 року повідомлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому згідно з ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду від 29 березня 2024 року обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 26 травня 2024 року включно. Одночасно ухвалою слідчого судді визначено розмір застави - 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240 гривень, за умови внесення якої ОСОБА_5 можливо звільнити з-під варти з покладенням на підозрюваного таких обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатись з населеного пункту, в якому він проживає: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну місця свого проживання; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Постановою керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_26 від 23 травня 2024 року строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000003 від 07.02.2024 продовжено до 3 місяців, тобто до 29 червня 2024 року.

На підставі зібраних під час досудового розслідування доказів 14 червня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

З оглянутих матеріалів клопотання слідчого вбачається, що по вказаному кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою встановлення осіб, причетних до скоєння інкримінованих ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, зокрема встановити місцеперебування осіб, яких незаконно переправив через державний кордон України підозрюваний, та допитати їх, здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку та банківських установ.

У відповідності до частин 1 та 4 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження підтверджується наявність події кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України, а на час закінчення встановленого законом строку досудового розслідування в кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких мають важливе значення для встановлення усіх обставин вчинених злочинів, тому для проведення процесуальних дій в кримінальному провадженні необхідно продовжити строк досудового розслідування. Враховуючи кількість, обсяг та складність процесуальних дій, закінчення яких потребує додаткового часу, складність кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування необхідно продовжити на п`ять місяців, тобто до 29 серпня 2024 року.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 07.02.2024, розпочатому за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України, до п`яти місяців, а саме до 29 серпня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1