Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/611/2024 Справа № 641/4316/23
УХВАЛА
04 березня 2024 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло надійшло вищевказане клопотання дізнавача.
Під час допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої встановлено, що 10.07.2023 приблизно о 17:40 ОСОБА_5 знаходилась адресою свого мешкання. Приблизно у цей же час їй у мобільному додатку «Телеграм» написала її сусідка ОСОБА_6 з проханням перерахувати на банківську картку 5000 грн. в борг до 20:00 10.07.2023. ОСОБА_5 одразу погодилась та отримала наступне смс- повідомлення з номером банківської картки на яку потрібно перерахувати гроші, а саме № НОМЕР_2 та зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахувала 5000 грн. Приблизно через 10 хвилин ОСОБА_5 знову прийшло смс-повідомлення з акаунту «Телеграм» начебто від сусідки з проханням ще раз перерахувати грошові кошти у сумі 5000 грн. в борг, остання одразу перерахувала зі своєї банківської картки ще 5000 грн. на ту ж саму картку, яка була вказана в смс-повідомленні раніше. Через деякий час, приблизно хвилин через 40, після того як ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти, їй зателефонувала сусідка ОСОБА_6 та повідомила, що її акаунт в мобільному додатку «Телеграм» було взламано, також вона не мала доступу до акаунту, після того як її взламли та ніяких грошей вона не прохала.
До матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 додала знімок екрану переписки з начебто її сусідкою ОСОБА_6 у мобільному додатку «Телеграм» на 1 аркуші.
В ході досудового розслідування, згідно ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова справа № 641/4316/23 (№ 1-кс/64/1034/2023) було отримано тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до карткового рахунку: НОМЕР_3 , що прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 , на яку потерпіла ОСОБА_5 10.07.2023 о 17:43:00 зі своєї банківської карти № № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів у сумі 5000 гривень та 10.07.202 о 17:56:27 у сумі 5000 гривень. Досудовим розслідуванням встановлено, що володільцем банківської карти № НОМЕР_2 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котра 10.07.2023 після зарахування переказу на її банківську картку № НОМЕР_2 здійснила переказ отриманих грошових коштів на банківські картки: 1) № НОМЕР_4 10.07.2023 о 17:46:11 у сумі 5000 гривень (баланс на картці 10 018,23 грн.); 2) № НОМЕР_5 10.07.2023 о 17:58:07 у сумі 5000 гривень(баланс на картці 14 800 грн.).
В ході досудового розслідування, згідно ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова справа № 641/4316/23 (№ 1-кс/64/1414/2023) було отримано тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримано інформацію до документів за картковим рахунком, належним банківській картці № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 .
10.07.2023 о 20:58:24 ОСОБА_8 здійснює переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 у сумі 9 899,50 грн.
В ході досудового розслідування, згідно ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова справа № 641/4316/23 (№ 1-кс/64/1414/2023) було отримано тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримано інформацію до документів за картковим рахунком, належним банківській картці № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 .
10.07.2023 о 18:37:04 ОСОБА_10 здійснює переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_7 у сумі 10 000 грн.
В ході досудового розслідування, згідно ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова справа № 641/4316/23 (№ 1-кс/64/332/2024) було отримано тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримано інформацію до документів за картковим рахунком, належним банківській картці № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_9 .
12.07.2023 о 11:44:27 ОСОБА_10 здійснює переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_8 у сумі 14 852, 89 грн.
Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб дізнавач звернулася до суду з клопотанням.
Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Прокурор не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з чч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського РУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_21 та прокурору Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 00.00 10.07.2023 по04.03.2024 року, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1