Справа №:755/6313/24
Провадження №: 1-кс/755/2155/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" червня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000610 від 21.02.2024 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000610 від 21.02.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що невстановлені особи, в невстановлений час, але не пізніше 09.02.2022 року, виготовили технічні документи (технічні паспорти на об`єкт нерухомості, довідки про технічні показники об`єктів нерухомості) на неіснуючі житлові будинки, що начебто розташовані за адресами: АДРЕСА_2, які в подальшому стали підставою для реєстрації речового права.

У подальшому, за відсутності рішень органів державної влади чи місцевого самоврядування про надання земельних ділянок у власність чи користування або ж дозволів на розробку технічної документації із землеустрою, вказані документи використані невстановленими особами, для розробки земельно - технічної документації на земельні ділянки територіальної громади міста Києва, на яких начеб то розташовані неіснуючі житлові будинки, з присвоєнням земельним ділянкам кадастрових номерів та внесенням відповідних даних до Державного земельного кадастру, а також Реєстру нерухомого майна з метою їх подальшого продажу.

Зокрема, встановлено, що у вказаний спосіб здійснено державну реєстрацію в Державному земельному кадастрі 9 земельних ділянок, які фактично розташовані на території міста Києва, з цільовим призначенням - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з присвоєнням кадастрових номерів.

Крім того, щодо частини земельних ділянок, на підставі завідомо підроблених документів та нікчемних договорів купівлі - продажу житлових будинків, приватним нотаріусом Київської міського нотаріального округу ОСОБА_5 , на підставі заяв власників неіснуючих житлових будинків, безпідставно, здійснено державну реєстрацію речового права приватної власності в Державному реєстрі речових прав, що фактично призвело до вибуття земельних ділянок з кадастровими номерами :90:452:0005, :90:452:0012, :90:452:0009, :90:452:0084, :90:452:0052, :90:452:0016, :90:452:0013 з володіння територіальної громади міста Києва.

Так, проведеним оглядом земельних ділянок з кадастровими номерами :90:452:0005, :90:452:0012, :90:452:0009, :90:452:0084, :90:452:0052, :90:452:0016, :90:452:0013, на яких начебто розташовані та зареєстровані житлові будинки за адресами: АДРЕСА_2, жодних житлових, нежитлових споруд, тимчасових будівель, сараїв, фундаменту, парканів або інших речей чи предметів, які могли б свідчити про те, що на даній ділянці знаходились житлові будинки виявлено не було.

Крім того, оглядом застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що житлові будинки за адресою: АДРЕСА_2, що начебто розміщені на земельних ділянках з кадастровими номерами :90:452:0005, :90:452:0012, :90:452:0009, :90:452:0084, :90:452:0052, :90:452:0016, :90:452:0013, ніколи не існували, у тому числі і на дату складання технічних паспортів, здійснення державної реєстрації речового права на них та укладення договорі купівлі - продажу вказаних будинків.

Згідно отриманої в рамках кримінального провадження інформації КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 01.05.24 №077/221-1677, земельні ділянки з кадастровими номерами :90:452:0005, :90:452:0012, :90:452:0009, :90:452:0084, :90:452:0052, :90:452:0016, :90:452:0013, розташовані поряд з водними об`єктами, а відтак могли бути сформована за рахунок земель водного фонду.

Відповідно до інформаційної довідки ДІАМ України від 07.05.2024 року та листа ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 адреса на житлові будинки, що зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2, не присвоювалась, реєстраційні схеми генеральних планів на вказані об"єкти не реєструвались, містобудівні у мови та обмеження не видавались та не реєструвались.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 (КМДА) від 26.04.24 земельні ділянки з кадастровими номерами :90:452:0005, :90:452:0012, :90:452:0009, :90:452:0084, :90:452:0052, :90:452:0016, :90:452:0013, в міському кадастрі не обліковуються, будь-яка інформація щодо розпорядження вказаною земельною ділянкою в Департаменті відсутня. Викладене свідчить, що ІНФОРМАЦІЯ_6 рішення про виділення вказаної земельної ділянки у власність чи користування не приймались.

Разом із тим, досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2022 року приватним нотаріусом ОСОБА_5 зареєстровано право власності на житловий будинок по АДРЕСА_3 за ОСОБА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000).

Надалі, 17.02.2022 року приватним нотаріусом ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі продажу житлового будинку № 95 від 17.02.2022 року, було внесено відомості до Реєстру та власником житлового будинку став ОСОБА_7 , який придбав вказане майно у ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності від імені ОСОБА_6 .

У подальшому, приватним нотаріусом ОСОБА_5 , на підставі на підставі договору - купівлі продажу житлового будинку № 95 від 17.02.2022 року та витягу з Державного земельного кадастру та заяви ОСОБА_7 , зареєстровано право власності за ОСОБА_7 на земельну ділянку з кадастровим номером :90:452:0013 (реєстраційний номер земельної ділянки 000).

28 червня 2022 року ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , видав та нотаріально посвідчив довіреність № 568, на ім`я ОСОБА_9 . Згідно вказаної довіреності, ОСОБА_7 уповноважив ОСОБА_10 на вчинення дій з відчуження зареєстрованого за ним будинку за адресою: АДРЕСА_3 та земельної ділянки з кадастровим номером :90:452:0013.

З використанням електронного ключа, слідчим здійснено доступ до Державного реєстру речових прав на об`єкти нерухомого майна та встановлено, що житлові будинки, зокрема, що зареєстровані за адресою: АДРЕСА_4, зареєстровані на підставі технічних паспортів, довідок про технічні показники об`єкта та підтвердження поштової адреси, де вказано, що об`єкти начебто побудовані господарським способом до 1992 року, введені в експлуатацію, фактично існують та мають присвоєні у встановленому законом порядку поштові адреси, що не відповідає дійсності.

Встановлено, що технічні паспорти та довідки про технічні характеристики на будинки садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за зазначеною адресою виготовлені ФОП « ОСОБА_11 » від імені ФОП « ОСОБА_12 »

Згідно допиту ОСОБА_13 , він особисто та за допомогою помічників виготовив технічну документацію на житлові будинки, що начебто розташовані за адресою: АДРЕСА_4, однак будинків він ніколи не бачив. Вихідні дані необхідні для виготовлення технічної документації на будинки йому надала особа на ім`я ОСОБА_14 . Дійсних замовників технічної документації ОСОБА_13 не бачив.

Будучи допитаними в якості свідка, ОСОБА_6 зазначила, що вчинила дії з реєстрації права власності за собою на будинки по АДРЕСА_2 на прохання знайомої ОСОБА_15 , оскільки тривалий час товаришувала з нею. Самого будинку ніколи у власності не мала і ніколи їх не бачила, коштів за угодами не отримувала. Вказані дії вчинила, оскільки ОСОБА_16 запевнила їх, що будинок та земельна ділянка на якій він начебто розташований, належить їй, і їй потрібна допомога в їх оформленні. Будь-яких документів після їх підписання ОСОБА_6 не отримувала, оскільки їх отримувала ОСОБА_16 .

Будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_17 зазначив, що 24 листопада 2021 року до нього звернулась знайома його мами на ім`я ОСОБА_16 з проханням зареєструвати на себе належний їй житловий будинок та земельну ділянку. Самих будинків він ніколи у власності не мав та перед реєстрацією та купівлею будинку, самого будинку та земельної ділянки не бачив, коштів за угодами не отримував. Вказані дії вчинив, оскільки ОСОБА_16 запевнила його, що будинок та земельна ділянка, на якій він начебто розташований, належать їй, і їй потрібна допомога в їх оформленні. Будь-яких документів після їх підписання ОСОБА_17 не отримував, оскільки їх отримувала після підписання сама ОСОБА_16 . У нотаріусів він був двічі. Коли та до кого їхати з нотаріусів йому говорила ОСОБА_16 він також надав телефон свого товариша ОСОБА_7 для залучення його до реєстрації нерухомості в інтересах ОСОБА_18 .

Згідно матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_16 є дочкою ОСОБА_19 , який у свою чергу перебуває у шлюбі з ОСОБА_20 , яка також була залучена до вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене встановлено, що до вчинення дій по заволодінню земельними ділянками комунальної власності, шляхом обману, були задіяні особи, які діяли на підставі доручення від імені фіктивних власників неіснуючих житлових будинків, зокрема, від імені ОСОБА_7 .

Так, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 посвідчено довіреність від 28.06.2022 року № 568, якою уповноважено ОСОБА_10 вчиняти дії від імені ОСОБА_7 щодо продажу житлового будинку по АДРЕСА_3 та земельної ділянки з кадастровим номером :90:452:0013.

У телефонному режимі приватний нотаріус ОСОБА_4 повідомила, що готова надати вказані документи лише на підставі на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що факт вчинення замаху на заволодіння земельними ділянками комунальної власності заволодіння вчинений, шляхом використання завідомо підроблених документів, а також документів, які містять сліди їх складення та підписання певними особами, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у рамках кримінального провадження №0000610 від 21.02.2024 року призначено судову почеркознавчу експертизу.

Крім того, у кримінальному провадженні призначено судову земельно - технічну експертизу, експертизу з питань землеустрою та оціночну - земельну експертизу.

У свою чергу, для проведення відповідної почеркознавчої експертизи повинні надаватись оригінали документів, на яких міститься підписи осіб, які причетні до вчинення злочину.

На підставі викладеного, слідчий звернулась до суду з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до нотаріальних справ, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , а саме довіреності та інших документів, які видані у тому числі для укладення договорів купівлі - продажу житлового будинку, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть свідчити про неправомірність вчинення дій, направлених на державну реєстрацію та розпорядження неіснуючими житловими будинками, які начебто розміщенні на земельних ділянках територіальної громади міста Києва з метою їх заволодіння.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала клопотання про розгляд указаного клопотання у її відсутність, в якому зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Приватний нотаріус ОСОБА_4 була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також у зв`язку з необхідністю призначення експертизи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналу довіреності на бланку НТН 142969 від 28.06.2022 року № 568, якою було уповноважено ОСОБА_21 вчиняти дії від імені ОСОБА_7 щодо житлового будинку по АДРЕСА_3 та земельної ділянки з кадастровим номером :90:452:0013 та додатків до вказаної довіреності.

Після проведення експертизи оригінали вказаних документів повернути володільцю.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: