СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

20 лютого 2024 року м.Снігурівка

справа №485/422/24

провадження № 1-кс/485/78/24

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000014 від 26 січня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установила:

19 лютого 2024 року старший дізнавач СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 26 січня 2024 року внесено до ЄРДР за № 0000014за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 06.01.2024 під приводом продажу мобільного телефону шахрайським шляхом зловживаючи довірою отримала грошові кошти в сумі 8169 грн. від її неповнолітньої доньки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які вона самостійно відправила зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 в якості повної оплати за товар.

З допиту потерпілої від 26.01.2024 року встановлено, що 04.01.2024 о 22:28 год. вона написала менеджеру магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в соціальній мережі «Інстаграм» з бажанням придбати мобільний телефон «iPhone 11». Менеджер повідомив останній, що даний телефон в наявності та вона його може придбати. Умовами продажу було те, що потерпіла мала перейти на сторінку магазину в за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 , та там обрати телефон, та зробити замовлення. Коли потерпіла перейшла за посиланням то обрала телефон «iPhone 11», ціна за який була вказана 8170 грн. В подальшому при оформленні замовлення потерпіла ОСОБА_6 ввела номер свого мобільного телефону, ПІБ, адресу доставки, їх необхідно було ще ввести реквізити своєї банківської картки для оформлення замовлення. Для цього вона увела данні своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 (номер, термін дії, СVV-код) та натиснула клавішу «Оплатити 8170 грн.». Після цього, ОСОБА_6 зробила скріншот оплати та надіслала його менеджеру магазину, який повідомив їй, що її замовлення успішно прийнято. В подальшому менеджер магазину в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перестав відповідати на повідомлення потерпілої та через деякий час заблокував її.

Станом на 25.01.2024 товар так і не був надісланий потерпілій ОСОБА_6 , та гроші за нього повернуті не були.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 являється банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період із 00:00 год. 05.01.2024 по 00:00 год. 07.01.2024, інформацію про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної банківської картки, у зв`язку із чим виникла потреба в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів і речей, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Відомості про рух коштів по банківській № НОМЕР_1 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок.

2. Інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_1 , покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 квітня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1