Справа № 712/6742/24
Провадження № 1-кс/712/2856/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2024 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про передачу активів для здійснення заходів з управління ними шляхом їх реалізації в кримінальному провадженні № 0000717 від 14.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про передачу активів для здійснення заходів з управління ними шляхом їх реалізації в кримінальному провадженні № 0000717.

Клопотання мотивує тим, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000717 від 14.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , отримавши громадянство рф, як власники ТОВ «АВІА-ПЛАЗА ПЛЮС» та ООО «Осавиахим», зареєстрованого на ТОТ «Республики Крим», проводять господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади створеними на тимчасово окупованій території, сплачують податки та збори до бюджетів різних рівнів рф, здійснюючи фінансування в особливо великих розмірах дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, конституційного ладу або захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків.

Відповідно до відомостей Державного реєстру цивільних повітряних суден України, ТОВ «АВІА-ПЛАЗА ПЛЮС» () на праві власності належать наступні повітряні судна: Ан-2, державний і реєстраційний знак «UR-43986», заводський (серійний) номер «1Г21105», рік виготовлення 1984, № реєстраційного посвідчення РП1885/4; - Ан-2, державний і реєстраційний знак «UR-40219», заводський (серійний) номер «1Г22009», рік виготовлення 1986, № реєстраційного посвідчення РП1878/4; - Ми-2, державний і реєстраційний знак «UR-КІР», заводський (серійний) номер «», рік виготовлення 1986, № реєстраційного посвідчення НОМЕР_1 ; - Ми-2, державний і реєстраційний знак «UR-KIN», заводський (серійний) номер «», рік виготовлення 1987, № реєстраційного посвідчення НОМЕР_2 ; - Ми-2, державний і реєстраційний знак «UR-14250», заводський (серійний) номер «», рік виготовлення 1990, № реєстраційного посвідчення НОМЕР_3 ; - Ми-2, державний і реєстраційний знак « НОМЕР_4 », заводський (серійний) номер «529944106», рік виготовлення 1986, № реєстраційного посвідчення НОМЕР_5 ; Відповідно до отриманої в ході досудового розслідування інформації, вказані повітряні судна знаходяться на території земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:0052, загальною площею 5,4796 га, яка на правах оренди використовується ТОВ «ШТОРМ-СЕРВІС» (). Засновником та бенефіціарним власником ТОВ «ШТОРМ-СЕРВІС» є ОСОБА_7 , співзасновник ОСОБА_4 . Відповідно до інформаційної довідки №354714341 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0052 загальною площею 5,4 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить Куликівській селищній об`єднаній територіальній громаді в особі Куликівської селищної ради, () та відповідно до права оренди земельної ділянки використовується ТОВ «ШТОРМ-СЕРВІС» ().

24.11.2023 постановою старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_8 , повітряні судна, належні на праві власності ТОВ «АВІА-ПЛАЗА ПЛЮС» () повітряні судна визнані речовими доказами.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 06.09.2024 справа № 761/44257/23 накладено арешт на зазначенні повітряні судна та передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління вказаним майном, корпоративними права та статутним капіталом в порядку та на умовах передбачених ст. ст. 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Установлено, що на виконання вищезазначеної ухвали слідчого судді місцевого суду та покладених на АРМА діючим законодавством України службовими особами Центрального ТУ АРМА було здійснено виїзд до місця зберігання активів (повітряних суден) на території підприємства ТОВ «АВІА-ПЛАЗА ПЛЮС» (далі ТОВ) у селищі Гладьківка, Куликівського району Чернігівській області.

У подальшому службовими особами Центрального ТУ АРМА встановлено наступне:

- Повітряне судно Ан-2 державний і реєстраційний знак «UR-43986», заводський (серійний) номер «1Г21105», рік виготовлення 1984, № реєстраційного посвідчення РП1885/4 наявне на території ТОВ;

- Повітряне судно Ан-2 державний і реєстраційний знак «UR-40219», заводський (серійний) номер «1Г22009», рік виготовлення 1986, № реєстраційного посвідчення РП1878/4 не перебуває на території ТОВ, місцезнаходження останнього службовими особами Центрального ТУ АРМА встановити не виявилось можливим;

- Повітряне судно Ми-2 державний і реєстраційний знак «UR-KIP», заводський (серійний) номер «», рік виготовлення 1986, № реєстраційного посвідчення РП1258/4 перебуває у технічно несправному стані;

- Повітряне судно Ми-2 державний і реєстраційний знак «UR-KIN», заводський (серійний) номер «», рік виготовлення 1987, № реєстраційного посвідчення РП1259/4 перебуває у технічно несправному стані;

- Повітряне судно Ми-2 державний і реєстраційний знак «UR-14250», заводський (серійний) номер «», рік виготовлення 1990, № реєстраційного посвідчення РП1684/6 перебуває у технічно несправному стані;

- Повітряне судно Ми-2 державний і реєстраційний знак «UR-15609», заводський (серійний) номер «529944106», рік виготовлення 1986, № реєстраційного посвідчення РП1253/3 перебуває у технічно несправному стані.

АРМА 08.05.2024 скеровано лист до Черкаської обласної прокурати щодо необхідності звернення слідчого за погодженням із прокурором або прокурора з клопотанням до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування про передачу активів (повітряних суден) в управління АРМА шляхом реалізації відповідних активів у відповідності до вимог статей 1, 9, 19, 21 Закону, пункту четвертого частини шостої та частини сьомої статті 100 Кримінального процесуального кодексу України.

Просить слідчого суддю надати дозвіл про передачу активів (повітряних суден) в управління АРМА шляхом реалізації відповідних активів у відповідності до вимог статей 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та п.4 ч. 6 та ч. 7 ст. 100 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор ОСОБА_3 скерувала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000717 від 14.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що громадяни Украі?ни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , отримавши громадянство рф, як власники ТОВ «АВІА-ПЛАЗА ПЛЮС» та ООО «Осавиахим», зареєстрованого на ТОТ «Республики Крым», проводять господарську діяльність у взаємодіі? з державою-агресором та незаконними органами влади створеними на тимчасово окупованіи? територіі?, сплачують податки та збори до бюджетів різних рівнів рф, здіи?снюючи фінансування в особливо великих розмірах діи?, направлених на зміну меж територіі? або державного кордону Украі?ни на порушення порядку, встановленого Конституцією Украі?ни, а також з метою насильницькоі? зміни чи повалення конституціи?ного ладу або захоплення державноі? влади, що призвело до тяжких наслідків.

Відповідно до відомостей Державного реєстру цивільних повітряних суден України, ТОВ «АВІА-ПЛАЗА ПЛЮС» () на праві власності належать наступні повітряні судна:

- Ан-2, державний і реєстраційний знак «UR-43986», заводський (серійний) номер «1Г21105», рік виготовлення 1984, № реєстраційного посвідчення РП1885/4;

- Ан-2, державний і реєстраційний знак «UR-40219», заводський (серійний) номер «1Г22009», рік виготовлення 1986, № реєстраційного посвідчення РП1878/4;

- Ми-2, державний і реєстраційний знак «UR-KIP», заводський (серійний) номер «», рік виготовлення 1986, № реєстраційного посвідчення РП1258/4;

- Ми-2, державний і реєстраційний знак «UR-KIN», заводський (серійний) номер «», рік виготовлення 1987, № реєстраційного посвідчення НОМЕР_2 ;

- Ми-2, державний і реєстраційний знак «UR-14250», заводський (серійний) номер «», рік виготовлення 1990, № реєстраційного посвідчення НОМЕР_3 ;

- Ми-2, державний і реєстраційний знак « НОМЕР_4 », заводський (серійний) номер «529944106», рік виготовлення 1986, № реєстраційного посвідчення НОМЕР_5 ;

24.11.2023 постановою старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_8 , повітряні судна, належні на праві власності ТОВ «АВІА-ПЛАЗА ПЛЮС» () повітряні судна визнані речовими доказами.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Так, п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що активами є кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні чи стягнені за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими. В той же час, згідно з ч. 1 ст. 19 Закону АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Крім того, положеннями Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що АРМА є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Таким чином, АРМА у відповідності до ст. 9 Закону забезпечує проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Аналізуючи вищезазначені положення КПК України та Закону, при вирішенні питання про можливість передачі вказаного у клопотанні майна в управління АРМА, слідчий суддя має встановити, що:

1)вартість таких активів перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2)вказані активи є речовими доказами у цьому кримінальному провадженні;

3)на вказані речові докази накладено арешт у кримінальному провадженні;

4)така передача можлива без шкоди для кримінального провадження та її метою є забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості.

Як вказувалося вище, вартість активів, які можуть бути передані до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, має становити понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня становить 3028 гривень, тобто вартість активів має становити більше 605 600 грн.

З клопотання прокурора, а також долучених до нього матеріалів вбачається, що орієнтовна загальна вартість 4 вертольотів «МІ-2» та 2 літаків «Ан-2» становить 1,1 млн. доларів США.

З огляду на вказані розміри, слідчий суддя доходить висновку, що вартість активів явно відповідає розміру, встановленому ст. 100 КПК України та ст. 19 Закону.

Як зазначено вище, згідно із ст. ч. 1 ст. 19 Закону АРМА може здійснювати управління активами, зокрема на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 06.09.2024 справа № 761/44257/23 накладено арешт на зазначенні повітряні судна та передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління вказаним майном, корпоративними права та статутним капіталом в порядку та на умовах передбачених ст. ст. 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Жодних відомостей, що арешт, який накладений ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 06.09.2024 (справа № 761/44257/23), скасований, слідчому судді не надано.

При вирішенні питання щодо можливості передачі зазначених повітряних суден в управління АРМА для здійснення заходів з її реалізації, слідчий суддя керується положеннями ч. 6 ст. 100 КПК України.

Крім того, відповідно до ч.4 ст.21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав: 1) майно піддається швидкому псуванню; 2) майно швидко втрачає свою вартість; 3) витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості.

Активи, визначені частиною четвертою цієї статті, передаються для реалізації без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду про управління активами шляхом реалізації, копія якої надсилається Національному агентству негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора. Одержані від реалізації активів кошти зараховуються на депозитні рахунки Національного агентства.

З огляду на зазначене, слідчий суддя доходить висновку, що встановлені обставини дійсно свідчать про існування об`єктивних обставин, які обґрунтовують економічну доцільність передачі вказаних повітряних суден в АРМА для їх реалізації з огляду на технічний стан (активи частково перебувають у технічно несправному виді) та специфікою умов їх зберігання (наразі активи перебувають на зберіганні у підприємства ТОВ «АВІА-ПЛАЗА ПЛЮС»).

Враховуючи викладене, з метою досягнення цілей накладення арешту на майно, виходячи з наявності об`єктивної необхідності, а також забезпечуючи досягнення завдань кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на передачу активів (повітряних суден) в управління АРМА шляхом їх реалізації.

Керуючись ст.ст. 100, 131, 171-173 Кримінального процесуального кодексу України, ст.ст. 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про передачу активів для здійснення заходів з управління ними шляхом їх реалізації задовольнити.

Надати дозвіл на передачу активів (повітряних суден), а саме: Ан-2, державний і реєстраційний знак «UR-43986», заводський (серійний) номер «1Г21105», рік виготовлення 1984, № реєстраційного посвідчення НОМЕР_6 ; Ан-2, державний і реєстраційний знак « НОМЕР_7 », заводський (серійний) номер «1Г22009», рік виготовлення 1986, № реєстраційного посвідчення НОМЕР_8 ; Ми-2, державний і реєстраційний знак «UR-KIP», заводський (серійний) номер «», рік виготовлення 1986, № реєстраційного посвідчення НОМЕР_1 ; Ми-2, державний і реєстраційний знак «UR-KIN», заводський (серійний) номер «», рік виготовлення 1987, № реєстраційного посвідчення НОМЕР_2 ; Ми-2, державний і реєстраційний знак «UR-14250», заводський (серійний) номер «», рік виготовлення 1990, № реєстраційного посвідчення НОМЕР_3 ; Ми-2, державний і реєстраційний знак «UR-15609», заводський (серійний) номер «529944106», рік виготовлення 1986, № реєстраційного посвідчення НОМЕР_5 , в управління АРМА шляхом реалізації відповідних активів у відповідності до вимог статей 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та п.4 ч. 6 та ч. 7 ст. 100 Кримінального процесуального кодексу України.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого та/або процесуального керівника в даному кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 10.06.2024 року об 11:00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1