Справа № 754/3654/24
У Х В А Л А

Іменем України

14 березня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ВП № 2 Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук по матеріалах кримінального провадження № 0003053 від 15.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14 березня 2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання речей та предметів, які мають значення для кримінального провадження.

Клопотання слідчим обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0003053 від 15.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 15.10.2023 до Деснянського УП ГУНП у м. Києві звернувся ОСОБА_6 , який повідомив, що невстановлені особи 13.09.2023 шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами у сумі 505 гривень.

Крім того, 25.10.2023 до чергової частини Деснянського УП ГУНП у місті Києві надійшов рапорт про те, що в ході проведення оперативного супроводження кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0003053 від 15.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, встановлено, що громадянин ОСОБА_5 та ОСОБА_7 причетні до підроблення посвідчення або іншого документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа.

За вказаним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003128 від 26.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

У подальшому, 23.02.2024 постановою прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 матеріали кримінальних проваджень, внесених до ЄРДР за№0003053 від 15.10.2023 та № 0003128 від 26.10.2023, об`єднано в одне кримінальне провадження за №0003053.

Відповідно до рапорту начальника ОПС ВКП Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , яка фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , які у своїй злочинній діяльності використовують інтернет-ресурси, а саме сторінки з продажу медичних довідок ІНФОРМАЦІЯ_4 / та ІНФОРМАЦІЯ_5, за допомогою яких, здійснюють продаж фіктивної медичної документації, однак не надають будь-яких медичних послуг.

Також, 18.10.2023 проведено огляд вищезазначених інтернет ресурсів, у яких відображено, що на даному сайті можна замовити наступні довідки: форма 080-1/0, форма 079-1/0, довідка від дерматолога, профогляд, довідка для виїзду за кордон форма 082-1/0, довідка для занять спортом, довідка про хворобу, довідка про вагітність, медична книга, карта щеплень форма 063/о, флюорографія, довідка форма 086/о, довідка форма 095/о, довідка для басейну, електронний лікарняний, сертифікат нарколога форма 140/о, сертифікат психіатра форма 122-2/о, для водійського посвідчення форма 083/о, виписка форма 027/о, плр-тест ковід 19 з QR- кодом, висвітлено спосіб оплати, можливість доставки та контактний номер НОМЕР_3 та те, що по деяким довідкам працюють лише по передплаті.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснив, що 12.09.2023 перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 , маючи на меті пройти медичний огляд для отримання довідки, щодо придатності до керування транспортним засобом, він знайшов інтернет-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_6, де пропонується широкий спектр надання медичних послуг. Зв`язавшись з адміністрацією сайту, шляхом заповнення форми, він зафіксував намір пройти медичну комісію. В той же день з ним зв`язався представник сайту з номеру телефону НОМЕР_4 та запевнив його, що він пройде медичну комісію. Також в мобільному додатку «Вайбер», у листуванні з вищевказаним абонентом надав свої персональні дані. Ціна 450 грн., яку назвав йому представник сайту, за послуги проходження медичної комісії його задовольнила. За умовами зазначеними у листуванні, вказані кошти він перерахував на картку № НОМЕР_5 .

13.09.2023 на мобільний номер прийшло сповіщення про прибуття посилки. У відділенні «Нової пошти» №201 він отримав конверт, в якому знаходилась вже готова медична довідка виписана на його ім`я. Відправник листа був зазначений, як ОСОБА_11 , НОМЕР_6 .

Його ніхто на проходження медичної комісії так і не запросив, при спробі дізнатись адресу місцезнаходження медичного центру, йому відмовили у грубій формі.

Він вважає, що невстановлені особи, із використанням електронно- обчислювальної техніки, через інтернет-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_6, зловживають довірою громадян, під приводом надання медичних послуг та заволоділи грошовими коштами свідка у розмірі 505 гривень.

Крім того, 05.03.2024 до чергової частини Деснянського УП ГУНП у місті Києві надійшов рапорт про те, що досудовим розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0003053 від 15.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, встановлено, що відповідно до матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій вбачається, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчиняє дії, а саме підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут таких документів. За вказаним фактом 05.03.2024 внесено відомості до ЄРДР за №0000489 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

У подальшому, 05.03.2024 постановою прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 матеріали кримінальних проваджень внесених до ЄРДР за №0003053 від 15.10.2023 та №0000489 від 05.03.2024 об`єднано в одне кримінальне провадження за №0003053.

07.03.2024 допитана у якості свідка ОСОБА_12 пояснила, що 08.02.2024 вона зідзвонювалась з ОСОБА_13 стосовно отримання медичної довідки, без проходження профогляду, однак у цей день та наступний тиждень у неї не вийшло до неї потрапити.

Однак додала, що вона зідзвонившись з ОСОБА_14 за номером мобільного телефону НОМЕР_7 06.03.2024 вони з нею проговорили, що у свідка вийде потрапити до неї, лише у вечірній час, тому вони домовились зустрітись із нею. Грошові кошти за медичну довідку, без проходження медичного огляду, передала ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 , оскільки, як повідомила ОСОБА_14 , вона там мешкає та їй буде зручно зустрітись поблизу зазначеного будинку. Грошові кошти вона передавала у сумі 500 гривень НБУ у вечірній час, приблизно 20 год. 30 хв. 06.03.2024.

07.03.2024 допитаний у якості свідка ОСОБА_15 пояснив, що фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , протягом останнього місяця.

Проживаючи за вищезазначеною адресою дуже часто зустрічався у під`їзді з чоловіком, дані якого, йому відомі як ОСОБА_16 , з 19-ї квартири.

В ході однієї із розмов з ОСОБА_16 , яка відбулась у середині лютого 2024 року, точну дату не пам`ятає, у нього виникла необхідність допомогти своєму знайомому ОСОБА_17 , який офіційно працевлаштований на посаді вантажника в «АТБ», у якого є необхідність у відпочинку на роботі, для вирішення особистих питань, однак з роботи його ніхто не відпустить просто так, тому він просив дізнатись, стосовно отримання довідки про тимчасову непрацездатність, яку можливо зробити без відвідування лікарів, тому він запитав ОСОБА_16 чи немає у нього знайомих, які зможуть допомогти із вирішенням зазначеного питання, на що він повідомив, що зможе допомогти з вирішенням зазначеного питання за грошову винагороду, після чого можна до нього підійти додому та забрати зазначену довідку.

Також йому відомо, що ОСОБА_16 користується автомобілем Пежо, білого кольору, двох дверна, з державним номерним знаком НОМЕР_8 .

В подальшому, в ході проведення пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, свідок ОСОБА_15 опізнав особу, дані якого йому відомі, як ОСОБА_16 , яким виявився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого ВКП Деснянського УП ГУНП у місті Києві майора поліції ОСОБА_18 встановлено, що при проведенні оперативно-розшукових заходів встановлено, що за адресою: АДРЕСА_7 , ймовірно зберігаються бланки медичних довідок, журнали реєстрації та медична документація, мокрі печатки, грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, квитанції з «Нової пошти», банківські картки на які були перераховані грошові кошти за медичні довідки, чорнові записи, мобільні термінали за допомогою яких здійснювалась злочинна діяльність.

Водночас, вищевказані обставини даного кримінального провадження також підтверджуються протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № 288 нт/125/49-2024 від 29.01.2024 та протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № НОМЕР_10 нт/125/49-2024 від 29.01.2024.

Слідчий зазначає у клопотанні, що на даний час є підстави вважати, що у квартирі АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , можуть знаходитись: бланки медичних довідок, журнали реєстрації стаціонарних та амбулаторних хворих, медична документація стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; мокрі печатки медичних закладів; грошові кошти отримані шахрайським шляхом, за продаж підробленої медичної документації; квитанції з «Нової пошти» стосовно відправлень медичних довідок та отримання грошових коштів за накладений платіж; банківські картки, на які були перераховані грошові кошти за медичні довідки, у тому числі банківська картка № НОМЕР_5 ; чорнові записи, стосовно отриманих прибутків від продажу підробленої медичної документації, номерів мобільних телефонів, осіб, які отримували послуги з надання медичної документації, тощо; мобільні термінали за допомогою яких здійснювалась злочинна діяльність, у тому числі мобільні термінали з наступними абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , які є необхідними для подальшого призначення судових експертних досліджень, а також для використання останніх в якості речового доказу під час судового розгляду.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №367189248 відповідний об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_7 , належить на праві приватної власності ОСОБА_19 .

У зв`язку з чим, слідчий клопоче про надання дозволу на проведення обшуку кв. АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зібрання достатніх доказів для притягнення винних до кримінальної відповідальності, вилучення речових доказів, які самі по собі або у сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Слідчий суддя вислухавши слідчого, дослідивши клопотання слідчого та додатки до нього, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Вимоги до клопотання про дозвіл на обшук, передбачені п.п. 1-8 ч. 3 ст. 234 КПК України.

Клопотання слідчого відповідає вимогам закону, слідчим в клопотанні та в суді доведено наявність підстав, передбачених п.п.1-5 ч. 5 ст. 234 КПК України.

З клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів вбачається, що за адресою: АДРЕСА_7 , де проживає ОСОБА_5 , можуть знаходитись зазначені у клопотанні слідчого документи та речі, які мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних документах та речах можуть бути доказами під час судового розгляду, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук по матеріалах кримінального провадження № 0003053 від 15.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 України, - задовольнити.

Дозволити обшук квартири АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_19 , з метою відшукання речей та предметів, які мають значення для кримінального провадження, а саме:

- журналів реєстрації стаціонарних та амбулаторних хворих;

- медичної документації стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- мокрих печаток медичних закладів, у тому числі медичного діагностично-реабілітаційного центру «Відродження-ХХІ», ПОГ «МДРЦ Відродження-ХХІ», ;

- грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, за продаж підробленої медичної документації;

- квитанцій з «Нової пошти» стосовно відправлень медичних довідок та отримання грошових коштів за накладений платіж;

- банківських карток, на які були перераховані грошові кошти за медичні довідки, у тому числі банківської картки № НОМЕР_5 ;

- чорнових записів, стосовно отриманих прибутків від продажу підробленої медичної документації, номерів мобільних телефонів, осіб, які отримували послуги з надання медичної документації;

- мобільних терміналів, за допомогою яких здійснювалась злочинна діяльність, у тому числі мобільних терміналів з наступними абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 .

Дві копії ухвали видати слідчому СВ ВП № 2 Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили негайно, діє протягом одного місяця з дня її постановлення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -