Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3466/24
Номер провадження 1-кс/711/950/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2024 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

підозрюваної - ОСОБА_5

захисника - адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого першим заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 , по кримінальному провадженню №0002886, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого першим заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 , по кримінальному провадженню №0002886, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження за №0002886, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , повторно 11 жовтня 2023 року, близько 14 години 40 хвилин, перебуваючи за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила телефонний дзвінок із свого мобільного телефону марки «Е» 2Е S180 IMEI: НОМЕР_1 , в якому активована картка мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером № НОМЕР_2 , на абонентський номер оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в ході розмови представилась представником міжнародної організації «ООН» та повідомила, що на ім`я потерпілої надійшла грошова допомога, після чого діючи умисно, незаконно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів злочинним шляхом, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх настання, ввела в оману потерпілу ОСОБА_8 та переконала виконати всі її вказівки щодо перерахунку власних грошових коштів через термінал самообслуговування № 1020129 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на банківську карту АТ «А-Банк» № НОМЕР_5 , відкриту на ім`я ОСОБА_9 , переказами 3000 грн., 4800 грн. та 4800 грн., внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 на загальну суму 12 600 грн.

Вона ж, повторно 21 жовтня 2023 року, близько 17 години 00 хвилин, перебуваючи за адресою: Черкаська область, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, здійснила телефонний дзвінок із свого мобільного телефону марки «Nokia», модель RM-1172, з IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , в якому активована картка мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_8 , на номер мобільного телефону оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_9 , який належить потерпілій ОСОБА_10 , та в ході розмови представилась представником міжнародної організації «ООН» та повідомила, що на ім`я потерпілої надійшла грошова допомога, після чого діючи умисно, незаконно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів злочинним шляхом, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх настання, ввела в оману потерпілу ОСОБА_10 та переконала виконати всі її вказівки щодо перерахунку власних грошових коштів через мобільний додаток банку АТ «ПУМБ» на банківську карту відкриту на ім`я ОСОБА_11 у АТ «Ощад Банк», переказами 21 500 грн., 20 000 грн., 21 500 грн., 5 800 грн., внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 на загальну суму 68 800 грн.

Вона ж, повторно 27 жовтня 2023 року, близько 16 години 15 хвилин, перебуваючи за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила телефонний дзвінок із свого мобільного телефону марки «Nokia» RM-1172, IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , в якому активована картка мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером № НОМЕР_10 , на абонентський номер оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_11 , який належить потерпілій ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в ході розмови представилась представником міжнародної організації «ООН» та повідомила, що на ім`я потерпілої надійшла грошова допомога, після чого діючи умисно, незаконно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів злочинним шляхом, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх настання, ввела в оману потерпілу ОСОБА_12 та переконала виконати всі її вказівки щодо перерахунку власних грошових коштів через термінал самообслуговування, який розташований в ТРЦ «Токіо» за адресою: м. Ужгород, вул. Легоцького, 19а, на невстановлену органом досудового розслідування банківську карту, переказом 4800 грн., внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 на загальну суму 4800 грн.

Вона ж, повторно 07 листопада 2023 року, близько 15 години 10 хвилин, перебуваючи за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила телефонний дзвінок із свого мобільного телефону марки «Е» 2Е S180 IMEI: НОМЕР_1 , в якому активована картка мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером № НОМЕР_12 , на абонентський номер оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_13 , який належить потерпілій ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та в ході розмови представилась представником міжнародної організації «ООН» та повідомила, що на ім`я потерпілої надійшла грошова допомога, після чого діючи умисно, незаконно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів злочинним шляхом, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх настання, ввела в оману потерпілу ОСОБА_13 та переконала виконати всі її вказівки щодо перерахунку власних грошових коштів та близько 15 години 30 хвилин через термінал самообслуговування «Сіті 24», який розташований в ТЦ «Афіна» за адресою: м. Запоріжжя, проспект Металургів, 8Б, перерахувала на банківську карту АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_14 , відкриту на ім`я ОСОБА_9 , переказом 4000 грн., внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 на загальну суму 4000 грн.

12.12.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

16.02.2024 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, підозрюваній ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 50 діб, тобто до 05.04.2024, із можливістю внесення застави в розмірі 211 960 грн. 00 коп., яку було внесено, та ОСОБА_5 звільнена з під варти.

29.03.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень підтверджується: даними протоколу обшуку від 08.11.2023, допитами потерпілих, протоколами проведених тимчасових доступів до речей та документів, які перебувають у операторів мобільного зв`язку та банківських установ, та іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Постановою заступника керівника Черкаської обласної прокуратури строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 05.05.2024.

Слідчий зазначає, що закінчити досудове розслідування в тримісячний строк, який спливає05.05.2024 неможливо оскільки необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій:

-провести всі заходи спрямовані на встановлення повного кола потерпілих осіб, з якими в подальшому провести відповідні слідчі дії;

-провести значний обсяг тимчасових доступів до речей та документів, які перебувають у володінні мобільних операторів та банківських установ;

-проаналізувати інформацію, отриману в результаті тимчасових доступів до речей і документів у операторів мобільного зв`язку та банківських установ;

-з урахуванням отриманої за результатами проведених слідчих дій інформації, встановити осіб, які також можуть бути причетні до вчинення злочинних дій, які є предметом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні;

-за результатами проведення слідчих (розшукових) дій, у разі наявності підстав, оголосити про підозру, про нову підозру чи про зміну підозри особам, причетним до вчинення злочинів;

-провести інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення обставин вчинення злочинів;

-виконати вимоги ст.290 КПК України зі стороною захисту, що потребує певного часу відповідно до ч.10 ст.290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, виконати інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Завершення проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для встановлення фактів та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Обставинами, що перешкодили здійсненню цих слідчих та процесуальних дій раніше, є тривалість процедури проведення тимчасових доступів до речей та документів, які перебувають у володінні мобільних операторів та банківських установ, які є важливими для прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, які неможливо провести одночасно, а також значний обсяг слідчих та процесуальних дій, які необхідно провести.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 підтримали подане клопотання в повному обсязі та просили продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0002886 до п`яти місяців, тобто до 05.07.2024року.

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник - адвокат ОСОБА_6 щодо продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні не заперечували.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчих СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002886, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

По вказаному кримінальному провадженню 12.12.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень,передбачених ч.4 ст.190 КК України.

16.02.2024 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси (справа №711/9254/23, провадження №1-кс/711/5/24), підозрюваній ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 50 діб, тобто до 05.04.2024, із можливістю внесення застави в розмірі 211 960 грн. 00 коп., яку було внесено, та ОСОБА_5 звільнена з під варти.

29.03.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Постановою заступника керівника Черкаської обласної прокуратури строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 05.05.2024.

Відповідно до положень ст.219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно з ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

Відповідно до ч.4 ст.294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.

В судовому засіданні встановлено, що завершити досудове розслідування кримінального провадження №0002886 в установлений тримісячний строк неможливо, оскільки необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій:провести всі заходи спрямовані на встановлення повного кола потерпілих осіб, з якими в подальшому провести відповідні слідчі дії;провести значний обсяг тимчасових доступів до речей та документів, які перебувають у володінні мобільних операторів та банківських установ;проаналізувати інформацію, отриману в результаті тимчасових доступів до речей і документів у операторів мобільного зв`язку та банківських установ;з урахуванням отриманої інформації встановити осіб, які також можуть бути причетні до вчинення злочинних дій, які є предметом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні;за результатами проведення слідчих (розшукових) дій, в разі наявності підстав, оголосити про підозру, про нову підозру чи про зміну підозри особам, причетним до вчинення злочинів;провести інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення обставин вчинення злочинів;виконати вимоги ст.290 КПК України зі стороною захисту, що потребує певного часу відповідно до ч.10 ст.290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Завершення проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для встановлення фактів та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Обставинами, що перешкодили здійсненню цих слідчих та процесуальних дій раніше, є тривалість процедури проведення тимчасових доступів до речей та документів, які перебувають у володінні мобільних операторів та банківських установ, які є важливими для прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, а також значний обсяг слідчих та процесуальних дій, які необхідно провести.

Враховуючи потреби досудового розслідування, з врахуванням складності кримінального провадження та часу, який об`єктивно потрібен для проведення вищезазначених слідчих дій, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, а строки досудового розслідування необхідно продовжити до п`яти місяців, тобто до 05.07.2024.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого першим заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002886, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, до п`яти місяців, тобто до 05.07.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 03.05.2024 року о 09:00 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1