Справа №534/471/24
Провадження №1-кс/534/102/24
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 квітня 2024 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулася дізнавач СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому прохає надати, групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме: детальну інформацію про банківські операції, що проводилися з 22.06.2022 пo 10.07.2022 за картковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритий в АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 "; номери телефонів, які використовувалися як фінансові по вказаному банківськоу рахунку, в т.ч. зі змінами фінансового телефону; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у випадку переведення грошових коштів із вказаного рахунку - вказати данні їх отримувача; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаного рахунку за період з 22.06.2022 по 10.07.2022.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю встановлення важливих обставин справи щодо встановлення осіб причетних до вчинення злочину.
Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), невідома особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, 22.06.2022 року потерпілому ОСОБА_8 в соціальній мережі «Інстаграм» написав невідомий чоловік на ім?я ОСОБА_9 , який запропонував заробити гроші в інтернеті, на що потерпілий погодився. Невідомий чоловік запропонував ОСОБА_8 , що треба зробити ставку на 2500 грн., та отримати 10 000 грн. Після цього невідомий чоловік прислав номер банківської картки № НОМЕР_1 на яку ОСОБА_8 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 2 500 гривень. Після чого невідомий чоловік надіслав смс повідомлення потерпілому в якому повідомив, що карту бота заблоковано та попрохав ОСОБА_8 перерахувати грошові кошти у сумі 1 500 грн. на вищевказану банківську картку, що потерпілий і зробив та одразу перерахував ще 1 350грн. Потім невідомий чоловік попрохав потерпілого перерахувати грошові кошти у сумі 4 300 грн. за послуги бухгалтера на вищевказану банківську картку, що потерпілий і зробив.
23.06.2022 року невідомий чоловік надіслав смс повідомлення в якому прохав ОСОБА_8 , щоб останній перерахував грошові кошти у сумі 4 750 грн. на банківську картку НОМЕР_1 за синхронізацію ОСОБА_10 , потерпілий ОСОБА_8 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 надіслав грошові кошти у сумі 4 750 грн. Після чого потерпілий зробив, ще декілька перерахунків на вищевказану банківську картку. В період часу з 22.06.2022 по 23.06.2022 року потерпілий ОСОБА_8 надіслав грошові кошти на загальну суму 26 550 грн. невідомому чоловіку на банківську картку № НОМЕР_1 , який запропонував заробіток в інтернеті.
У судове засідання дізнавач не з`явилася, направила до суду клопотання про розгляд справи у її відсутність, наполягала на задоволенні клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в судове засідання не прибув.
З`ясувавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,
п о с т а н о в и в :
Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме:
-детальну інформацію про банківські операції, що проводилися з 22.06.2022 пo 10.07.2022 за картковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритий в АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
-номери телефонів, які використовувалися як фінансові по вказаному банківськоу рахунку, в т.ч. зі змінами фінансового телефону;
-вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-у випадку переведення грошових коштів із вказаного рахунку - вказати данні їх отримувача;
-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаного рахунку за період з 22.06.2022 по 10.07.2022.
Строк дії ухвали до 09 червня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1