Справа № 212/2822/24
У Х В А Л А

19 березня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000020 від 01 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

19 березня 2024 року слідчий СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив, що СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , за фактом того, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 5118 гривень, які знаходилися на картковому рахунку ОСОБА_5 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначив, що в ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти, на загальну суму 5118 гривень, що належать потерпілій ОСОБА_5 були списані 24.01.2023 з банківського рахунку НОМЕР_1 з банківської картки № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказав, що в ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що грошові кошти належні потерпілій ОСОБА_5 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому, в ході виконання постанови Криворізької північної окружної прокуратури від 19.02.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що емітентом та власником банківської картки № НОМЕР_3 є АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період в період з 20.01.2023 до 25.01.2023 по картковому рахунку № НОМЕР_3 в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить невстановленій особі, ІР-адрес та МАС- адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 00:00 годин 20.01.2023 по 00:00 годин 25.01.2023, знімались грошові кошти, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Криворізька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) розташована за адресою: АДРЕСА_1 , у віданні якої перебувають вищезазначені документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчим в клопотання доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання в порядку ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зазначені відомості містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до речей і документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Криворізька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 20.01.2023 до 25.01.2023з роз`ясненням інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів ( з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку по рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід та авторизація) та зазначити МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з карткового рахунку за період з 20.01.2023 до 25.01.2023, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді та електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 19 травня 2024 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1