Справа № 466/5789/24
Провадження № 1-кс/466/1806/24
У Х В А Л А

іменем України

29 травня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000260 від 28.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

29.05.2024 року дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000260 від 28.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 27.04.2024 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським способом, зламавши акаунт знайомого в Телеграмі, під приводом прохання позичити кошти, заволоділа особистими коштами заявника на загальну суму 20200 грн, які заявник добровільно перерахував двома переказами 27.04.2024 року зі своєї картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Сума збитків 20200 грн.

З показів потерпілого відомо, що перша транзакція відбулася 27.04.2024 року о 15:26 год з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 11200 грн. Друга 27.04.2024 року о 15:36 год з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 9000 грн.

В ході проведення тимчасового доступу до банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що її держателем є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Черкаси, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , являється ФОП-ом та користується номером телефону НОМЕР_3 .

Згідно інформації, отриманої в ході проведення тимчасового доступу до банківської інформації по картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за 27.04.2024 року, підтверджено факт зарахування переказу Moneysend через MONODirect (MONO011), KYIV, UKR, o 20:58:19 год в сумі 11200 грн. Факту зняття готівки згідно виписки по руху коштів після надходження коштів потерпілого по картці ОСОБА_6 нема, однак наявний факт покупки (оплати цифровим токеном) PNFP25127 (F0151879) по ПК, CHERKASY, UKR 30.04.2024 року о 15:54:49 год. в сумі 31554 грн. Факт наявності IP-адрес з датами і часом входу в особистий кабінет згідно виписки по картці ОСОБА_6 - відсутні.

В ході проведення тимчасового доступу до банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що її держателем с ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець смт. Маньківка Маньківського р-ну Черкаської обл., який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який користується номером телефону НОМЕР_4 .

Згідно інформації, отриманої в ході проведення тимчасового доступу до банківської інформації по картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що зняття грошових коштів в касах, банкоматах на період з 01.04.2024 року по 08.05.2024 року відсутні. Факт надходження коштів у сумі 9000 грн на картку ОСОБА_8 за 27.04.2024 року о 15:36:41 год. присутній (MONO011 IPM MONODirect KYIV UAUA. Згідно інформації про вхід у ІНФОРМАЦІЯ_2 по клієнту ОСОБА_7 встановлено, 27.04.2024 року о 15:37:39 год. успішну спробу входу (за допомогою код-паролю) з ІР-адресою НОМЕР_5 .

Крім цього, встановлено, що 27.04.2024 року о 16:37:26 год., о 16:49:19 год. та о 17:08:20 год. успішну спробу входу (за допомогою код-паролю) з ІР-адресою НОМЕР_6 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що місять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, за номерами телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які можуть перебувати у володінні операторів та провайдерів телекомунікацій:

- мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;

- мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

У зв`язку із вищенаведеним, клопотання просить задовольнити.

В судове засідання року дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000260 від 28.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, за період часу з 00:01 год. 01.04.2024 року по період виконання ухвали суду, яка перебуває у володінні операторів та провайдерів телекомунікацій: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , за наступними номерами телефонів, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: адреса розташування базової станції: тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; найактивніші співрозмовники: хронологія ІМЕІ/сім-картка: останнє з`єднання; спільні номери та контакти між собою; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали становить - два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1