Провадження № 1-кс/202/1535/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

15 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000991, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000991, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділення ВП №2 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за №0000991 від 07.09.2023 за ч.3 ст.190 КК України за фактом заволодіння правами на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та нерухомим майном, належним підприємству.

Кримінальне провадження розпочато за заявою представника ОСОБА_5 , який повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зареєстровано з 16.09.2016, що підтверджується випискою з реєстру. З моменту реєстрації підприємства по 30.08.2023 керівником була одна особа ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що із використанням підроблених документів невстановленими особами шахрайським шляхом здійснено відчуження права власності на корпоративні права товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . З 24.08.2023 року група осіб, використовуючи підроблені документи, шахрайським шляхом заволоділи 100% та отримали повний контроль над ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З 30.08.2023 керівником та власником товариства вже є інша фізична особа ОСОБА_6

Підставою для внесення даних записів в реєстр є Рішення Державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 від 30.08.2023 року 004078424).

Слідчий зазначає, що з огляду на вказане вище, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, а також для проведення подальших судових почеркознавчих експертиз існує необхідність у вилученні саме оригіналів документів котрі перебувають у володінні державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , яка здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи, що стосуються засвідчення договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 02.09.23р, укладеному між ОСОБА_5 (в особі ОСОБА_9 ) з ОСОБА_6 (зареєстровано в реєстрі за № 2-192), договір купівлі-продажу нежитлового приміщення від 02.09.23р, укладеному між ОСОБА_5 (в особі ОСОБА_9 ) з ОСОБА_6 (зареєстровано в реєстрі за № 2-192), довіреність від ОСОБА_5 на ОСОБА_9 посвідчена державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 від 16.08.23 за реєстровим № 1-276, згода дружини Продавця ( ОСОБА_11 ), викладена в заяві, засвідченою ОСОБА_12 , приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу 03.12.21р за реєстровим №1373.

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику просив здійснювати розгляд клопотання без виклику державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 .

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходить до таких висновків.

У провадженні слідчого відділення ВП №2 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за №0000991 від 07.09.2023 за ч.3 ст.190 КК України.

У кримінальному провадженні проведено ряд слідчих дій, призначено судову почеркознавчу експертизу тощо.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий обґрунтовуючи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, надає протокол тимчасового доступу до документів, дозвіл на надання тимчасового доступу до яких був наданий ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.12.2023, з описом документів, які були вилучені, а саме документів щодо об`єкту нерухомості по АДРЕСА_2 .

Однак копії вилучених документів до клопотання не долучає.

Клопотання слідчого не містить будь-яких документів щодо договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 02.09.2023, укладеного між ОСОБА_5 (в особі ОСОБА_9 ) з ОСОБА_6 (зареєстровано в реєстрі за № 2-192) та інших документів на підставі яких посвідчено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення від 02.09.2023, до оригіналів яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення.

При цьому, стороною обвинувачення не було дотримано вимог п. 1 ч. 2 ст. 160 КПК України при підготовці та зверненні до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме клопотання не містить короткий виклад обставин щодо посвідчення договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 02.09.2023, укладеному між ОСОБА_5 (в особі ОСОБА_9 ) з ОСОБА_6 (зареєстровано в реєстрі за № 2-192).

У зв`язку з вищевикладеним, клопотання слідчого не може бути задоволено.

Керуючись ст. ст. 159, 160-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотанняслідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000991, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань07.09.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1