Справа № 405/2184/24
провадження № 1-кс/405/1486/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.06.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення у Регіональному відділенні в м. Кропивницького ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 та інших розрахункових рахунків, які відкрито службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), юридична адреса: АДРЕСА_2 , у ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; довіреностей на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам та які отримували готівкові кошти, чекові книжки; платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку та заяв на видачу готівки; інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг за період з 01.01.2021 по 31.12.2023.

У судове засідання слідчий не з`явилася, звернувся до суду з заявою, про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судову повістку про дату, час та місце розгляду клопотання, однак представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 04.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що до Кіровоградської обласної прокуратури надійшли матеріали за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 під час проведення перевірки закупівель по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (через м. Вінницю) на ділянці км 714+685 - км 718+525» приховали факти невідповідності виконаних робіт, що надало можливість службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (змінено назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (змінено назву - ІНФОРМАЦІЯ_7 ) вчинити дії направлені на привласнення або розтрату грошових коштів під час проведення будівельних робіт, що завдало тяжкі наслідки, охоронюваним законом державним інтересам.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_8 ) 17.02.2021 в електронній системі закупівель Prozorro, оприлюднено закупівлю за номером: UA-P-2021-01-22-002295-с, якою передбачено проведення відкритих торгів «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (через м. Вінницю) на ділянці км 714+685 - км 718+525» очікуваною вартістю 119 228 818,00 грн за КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)», джерело фінансування закупівлі - Державний бюджет України, орієнтовний початок проведення процедури закупівлі - січень 2021 року.

Згідно з рішенням уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_8 обрано тип процедури закупівлі - відкриті торги для здійснення закупівлі робіт «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення M-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (через м. Вінницю) на ділянці км 714+685 км 718+525» (інформація оприлюднена в інформаційно-телекомунікаційній системі закупівель Prozorro за номером ІНФОРМАЦІЯ_9 )

Відповідно до протоколу розкриття, оприлюдненого в інформаційно-телекомунікаційній системі закупівель Prozorro 19.02.2021 після оцінки пропозицій замовником здійснено розгляд тендерної пропозиції учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (далі ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яка за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною.

За результатом проведення даної процедури закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладений Договір підряду №341/21 від 09.03.2021 (далі - Договір підряду №341/21) предметом якого є виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (через м. Вінницю) на ділянці км 714+685 - км 718+525».

Згідно з пунктом 3.1 розділу 3 «Договірна ціна». Договірна ціна робіт склала 106 350 000,00 грн., у тому числі ПДВ.

Згідно з пунктом 20.1 розділу 20 «Строк дії договору». Договір набирає чинності з моменту підпису повноважними представниками сторін і діє до 20.08.2021, а в частині розрахунків - до повного виконання зобов`язань.

Також, між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено ряд додаткових угод зокрема:

- додаткову угоду №2 від 29.06.2021 відповідно якої в 2021 році фінансування робіт за рахунок бюджетних коштів збільшено на 40 469 245,33 грн. і складає 40 567 291,33 грн. з ПДВ в т.ч.: за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету фінансування складає 98 046,00 грн., за рахунок коштів, залучених під державні гарантії згідно постанови КМУ від 02.04.2021 №327 фінансування складає 40 469 245,33 грн.;

- додаткову угоду №3 від 21.07.2021 відповідно до якої передбачено що в 2021 році фінансування робіт за рахунок бюджетних коштів збільшено на 24 300 000 грн. і складає 64 867 291,33 грн. з ПДВ в т.ч. за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету фінансування складає 98 046,00 грн., за рахунок коштів, залучених під державні гарантії згідно постанови КМУ №327 від 02.04.2021 фінансування збільшено на 24 300 000,0 грн. і складає 64 769 245,33 грн.;

- додаткову угоду №4 від 02.08.2021 відповідно до якої передбачено що в 2021 році фінансування робіт за рахунок бюджетних коштів збільшено на 40 977 864,67 грн. і складає 105 845 156,0 грн. з ПДВ в т.ч. за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету фінансування зменшено на 98 000,0 грн. і складає 46,00 грн., за рахунок коштів, залучених під державні гарантії згідно постанови КМУ №327 від 02.04.2021 фінансування збільшено на 41 075 864,67 грн. і складає 105 845 110 грн.;

- додаткову угоду № 5 від 17.08.2021 відповідно до якої до Договору підряду №341/21 внесено зміни в частині продовження строку дії Договору до 31.12.2021;

- додаткову угоду № 7 від 09.12.2021, відповідно до якої передбачено що в 2021 році фінансування робіт за рахунок бюджетних коштів зменшено на 3 816 922,77 грн. і складає 102 028 233,23 грн. з ПДВ в т.ч. за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету фінансування зменшено на 46,0 грн. і складає 0,00 грн., за рахунок коштів, залучених під державні гарантії згідно постанови КМУ від 02.04.2021 №327 фінансування зменшено на 3 816 876,77 грн. і складає 102 028 233,23 грн.

- додаткову угоду № 8 від 13.12.2021 відповідно до якої до Договору підряду №341/21 внесено зміни в частині зменшення договірної ціни робіт на 4 3221 766,77 грн.;

Згідно, банківських документів встановлено, що за період з 01.01.2021 по 30.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_8 перераховано кошти на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в загальній сумі 102 028 233,23 грн. в т.ч.

В рамках проведення досудового розслідування, відповідно до отриманих матеріалів встановлено, що під час проведення робіт на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (через м. Вінницю) на ділянці км 714+685 - км 718+525» службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , включали до актів приймання виконаних будівельних робіт та підсумкових відомостей ресурсів завідомо неправдиву інформацію, щодо вартості використаних будівельних матеріалів та обладнання.

Також в рамках проведення досудового розслідування отримано відомості, що службові ІНФОРМАЦІЯ_5 під час проведення перевірки закупівель по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (через м. Вінницю) на ділянці км 714+685 - км 718+525» здійснили її не належним чином, та приховали факти, щодо можливого привласнення або розтрати грошових коштів під час виконання робіт на вищевказаному об`єкті будівництва.

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 у вигляді грошових коштів, виділених на проведення будівельних робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для проведення розрахунків службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 використовували розрахункові рахунки, відкриті у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в наявності розрахунковий рахунок НОМЕР_2 .

Відтак, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні ряду документів, які на даний час не долучено до матеріалів кримінального провадження, зокрема відомостей щодо проведення взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з контрагентами, та встановлення документального підтвердження надходження коштів на розрахунковий рахунок та їх вибуття, встановлення і перевірки підстав декларування відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобов`язань від фінансових операцій, тому необхідно проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 та інших розрахункових рахунків, які відкрито службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; довіреностей на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам та які отримували готівкові кошти, чекові книжки; платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку та заяв на видачу готівки; інформації відносно ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг за період з 01.01.2021 по 31.12.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000175 від 04.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення у Регіональному відділенні в м. Кропивницького ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 та інших розрахункових рахунків, які відкрито службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), юридична адреса: АДРЕСА_2 , у ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; довіреностей на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам та які отримували готівкові кошти, чекові книжки; платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку та заяв на видачу готівки; інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг за період з 01.01.2021 по 31.12.2023.

Строк дії ухвали визначити до 03.08.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_7