печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , в ході виконання запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про надання правової допомоги у кримінальній справі № 600 Js 5090/24 (275 RHs 156/23), про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про надання правової допомоги у кримінальній справі № 600 Js 5090/24 (275 RHs 156/23).

Зі змісту запиту та долучених до нього документів встановлено, що Генеральна прокуратура Карлсруе, Центр боротьби з кіберзлочинністю землі Баден-Вюртемберг, Німеччина проводить процедуру розслідування проти ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інших досі повністю не ідентифікованих співучасників за підозрою у шахрайстві у складі банди і у вигляді промислу відповідно до § 263 п. 1 і 5 Кримінального кодексу Німеччини.

Предметом цієї процедури є підозра у шахрайстві у складі банди і у вигляді промислу з використанням нібито торговельних Інтернет-платформ, на яких, щонайменше з березня 2022 року, обманом залучалися інвестори так званими брокерами для проведення нібито прибуткових фінансових операцій. Хоча: ці операції потім відображувалися на маніпульованих торговельних рахунках, однак ніколи не виконувалися. Зроблені інвесторами платежі не використовувалися для інвестицій, тому їм було завдано відповідної шкоди. На сьогоднішній день відомо про загальну шкоду на суму близько 2,9 мільйони доларів США, яка була завдана з використанням платформ на доменах ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_7 a ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В якості одного із так званих брокерів, які спілкувалися з потерпілими, був ідентифікований ОСОБА_4 .

В рамках фінансового розслідування був виявлений обліковий запис ОСОБА_4 на криптообміннику WhiteBIT, на який надходили платежі від потерпілих.

Цей обліковий запис був арештований, однак знову неправомірно розблокований обвинуваченим ОСОБА_4 . При цьому він використовував ІР-адресу НОМЕР_1 , яку змогли прив`язати до адреси реєстрації обвинуваченого ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 . Компетентний орган поліції України перевірив обвинуваченого ОСОБА_4 та повідомив, що він працює у кол-центрі бізнес-центру New-York за адресою:

АДРЕСА_2 період з лютого 2022 року по вересень 2022 року обвинувачені проводили фіктивно прибуткові фінансові операції за допомогою торговельної Інтернет-платформи під брендом «investkingdom», яка включає домени ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_7 i ІНФОРМАЦІЯ_8 , та зібрали загалом суму, про яку наразі відомо, у розмірі приблизно 2,9 млн доларів США. Лише потерпілим, які мешкають у Німеччині, завдана шкода за той же період становила 1 421 782,53 доларів США. Загальна кількість потерпілих і загальна сума завданої шкоди поки що остаточно невідомі.

Крім того, на адресу Головного слідчого управління Національної поліції України на виконання надійшов запит компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про надання правової допомоги у кримінальній справі № 5603 Js 44353/24/24.

Зі змісту запиту та долучених до нього документів встановлено, що прокуратура м. Кассель здійснює досудове розслідування у справі № 5603 Js 44353/24/24 проти ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інших досі повністю не ідентифікованих співучасників за підозрою у шахрайстві у складі банди і у вигляді промислу відповідно до § 263 п. 5 Кримінального кодексу Німеччини.

Предметом цього провадження є підозра у вчиненні злочину за аналогічною схемою з використанням нібито інвестиційних платформ «Infinity Brokers», «Enyx Capital» та, ймовірно, інші подібні інвестиційні платформи.

Група зловмисників реалізовувала описану вище шахрайську бізнес-модель, розподіливши між собою обов`язки, щонайменше з червня 2023 року, наскільки це можливо встановити в рамках цього провадження. Підозрюється, що група вже існувала на той час і вчинила інші подібні шахрайства у схожий спосіб, які є предметом розслідування Генеральної прокуратури м. Карлсруе (справа № 600 Js 5090/24)

Встановлено, що поштовий сервер ІНФОРМАЦІЯ_4 розміщувався на тому ж сервері, що й домени ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 які є предметом провадження. Подальший аналіз сервера виявив ІР-адреси, які вказують на зв?язок з доменами ІНФОРМАЦІЯ_9 тa ІНФОРМАЦІЯ_10, які є предметом цих проваджень.

Крім того, були знайдені збіги у використовуваних псевдонімах (зокрема, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13). Згідно з отриманими на сьогоднішній день даними, ці псевдоніми регулярно зберігаються, оскільки під цим ім`ям відбувається контакт з великою кількістю потерпілих, які увійшли в довіру до свого нібито особистого брокера.

Так, для виконання зазначеного запиту, виникла необхідність у проведенні обшуку 4-го поверху об`єкта за адресою: АДРЕСА_2 , де працює ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, оскільки там можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на приміщення будівлі АДРЕСА_2 , зареєстроване за ОСОБА_6 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється виконання запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про надання правової допомоги у кримінальній справі № 600 Js 5090/24 (275 RHs 156/23).

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку 4-го поверху об`єкта за адресою: АДРЕСА_2 , де працює ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 , іншим слідчим, які виконуватимуть запит компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про надання правової допомоги у кримінальній справі № 600 Js 5090/24 (275 RHs 156/23), на проведення обшуку 4-го поверху об`єкта за адресою: АДРЕСА_2 , де працює ОСОБА_5 , що перебуває у власності ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема:

документів стосовно таких фірм та компаній:

-??НАКС Трейдер (NAX Trader);

-??НАКС Сістемз (NAX Systems);

-??Пайнепл Сістемз ОЮ (Pineapple Systems OU);

-Шарксофт (Sharksoft);

-Obmen.kiev.ua;

-??Money24 (money-24.ck.ua);

-??money24.com.ua;

-??ТОВ «УП ШАНС);

-??ТОВ «Консалтинг АйТі Груп»;

-??ТОВ «Светіш»;

-??Кінгдом Холдінг Істеблішмент (Kingdom Holding Establishment);

-Infinity Brokers;

-Infinity Business Brokers Limited;

-Enyx Capital;

документів стосовно доменів/веб-сайтів, зокрема, без виключення, щодо криптовалютної торгівлі, зв`язку та інфраструктури, стосовно

-??ІНФОРМАЦІЯ_5;

-?? ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-??

ІНФОРМАЦІЯ_6; - ?? ІНФОРМАЦІЯ_7; - ?? ІНФОРМАЦІЯ_8; - ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

-ІНФОРМАЦІЯ_11;

-ІНФОРМАЦІЯ_12;

-ІНФОРМАЦІЯ_13;

документів, як у паперовій, так і в цифровій формі (файли на електронних носіях усіх видів, локально або в підключеному хмарному сховищі), які дадуть змогу зробити висновки про фінансовий стан обвинувачених, зокрема документи про банківські рахунки, крипто-гаманці (апаратні гаманці та онлайн-гаманці), а також інформацію про паролі та транзакції;

документів, які дадуть змогу зробити висновок про види діяльності, справжні ідентифікаційні дані або місцезнаходження осіб, які діють під псевдонімами;

письмових документів, у тому числі в електронній формі, договори, протоколи, рахунки-фактури, банківські документи, кореспонденцію, списки, «ліди», бази даних і бухгалтерські документи;

списки персоналу, телефонні списки, організаційні схеми, зокрема для наступних псевдонімів (вигаданих імен для контакту з потерпілими): ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_11, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, пан ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, списки клієнтів Infinity Brokers та Enyx Capital, списки платіжних потоків, списки комісійних договорів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1