31.05.2024 Справа № 756/6387/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001328 від 13.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 13.04.2024, приблизно о 15:50 год., за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками ВКП Оболонського УП ГУНП у м. Києві, було виявлено громадянина, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якого було виявлено та в подальшому вилучено особливо небезпечну психотропну речовину, яку останній зберігав при собі з метою збуту. (ЖЄО № 14277).

13.04.2024, під час проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено:

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , було поміщено до спец. пакету №PSP1494907.

Під час огляду мобільного телефону марки «Apple», модель «Iphone XS MAX», в чорному чохлі, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , де було виявлено, те що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовував банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , для отримання грошових коштів, від продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

Враховуючи вище викладене, існують всі підстави вважати, що вищезазначена банківська карта за номером НОМЕР_1 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 використовувався як засіб вчинення кримінального правопорушення, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю у період часу з 01.01.2024 по 31.05.2024.

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою встановлення особи власників рахунків які перераховували грошові кошти на вказані розрахункові рахунки, ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також особи яка здійснювала їх обготівкування.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001328 від 13.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України- задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію:

-про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та закріплених за банківською картою за номером НОМЕР_1 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

-особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, поштові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карти № НОМЕР_1 ;

-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карти № НОМЕР_1 ;

-щодо руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карти № НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2024 по 31.05.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

-щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карти № НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2024 по 31.05.2024;

-стосовно матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карти № НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2024 по 31.05.2024;

-щодо ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карти № НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2024 по 31.05.2024;

-аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карти № НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2024 по 31.05.2024;

-про дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карти № НОМЕР_1 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 01.01.2024 по 31.05.2024;

-чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карти № НОМЕР_1 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 01.01.2024 по 31.05.2024.

Тимчасовий доступ слід виконати шляхом вилучення копій вказаних документів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 31.05.2024 по 31.07.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1