Справа № 202/7738/24
Провадження № 1-кс/202/4125/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором групи прокурорів Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 03.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000853 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000853 від 03.06.2024 року за ч. 3 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу Дніпропетровської обласної прокуратури.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000625 від 23.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, виготовили завідомо підроблені офіційні документи, а саме довіреність від 03.10.2023, нібито посвідчену нотаріусом Республіки Польща за номером в реєстрі А 1889/2023, та нотаріально завіреного її перекладу, а також засвідчену нотаріусом заяву про згоду на дарування групи нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , в які внесла завідомо неправдиві відомості, щодо наявності повноважень на здійснення правочину з нерухомим майном.

Відповідно до отриманих матеріалів встановлено, що з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 26.10.2023 по 12.11 год. 20.11.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, шляхом обману та використання завідомо підроблених документів, заволоділи нерухомим майном ОСОБА_8 , а саме групою нежитлових приміщень розташованих за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), вартість якого на момент вчинення кримінального правопорушення складала 2 811 642 гривні 00 копійок.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 10.11.2023, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин від невстановленої особи, отримали довіреність складену польською мовою, в яку внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що 03.10.2023 за адресою АДРЕСА_2 у Республіці Польща, нотаріус ОСОБА_9 , посвідчив довіреність номер в реєстрі А 1889/2023 від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якою останній уповноважив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 подарувати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 групу нежитлових приміщень, розташованих за адресою АДРЕСА_1 .

Надалі, у невстановлені досудовим розслідуванням місці, дату та час, але не раніше 26.10.2023, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння нерухомим майном ОСОБА_8 шляхом обману, за невстановлених обставин від невстановленої особи, отримали завідомо підроблений документ заяву на бланку №НСО 658393 реєстр. №3475 від 26.10.2023, в яку внесені завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є дружиною ОСОБА_8 , надає згоду на дарування ОСОБА_8 нерухомого майна, а саме групи нежитлових приміщень, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , бланк якої за способом виготовлення не відповідає встановленому зразку бланкам нотаріальних документів, виготовлених на підприємствах «ПК «Україна».

Після чого для доведення злочинних намірів до завершення, 20.11.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , з відома ОСОБА_6 , надали приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 для посвідчення договору дарування групи нежитлових приміщень розташованих за адресою АДРЕСА_1 завідомо підроблені документи, зокрема довіреність архівний реєстр А 1889/2023 від 03.10.2023 від імені ОСОБА_8 складена на ім`я ОСОБА_6 , в м. Колобжезі у Республіці Польща, та в результаті обману та використання підроблених документів заволоділи вказаним нерухомим майном ОСОБА_8 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000625 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за результатами проведення слідчих (розшукових) дії, тимчасових доступів отримано відомості, речі та документи, що мають суттєве значення для встановленні осіб причетних до виготовлення підроблених документів та прийняття .

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення з матеріалів кримінального провадження №0000625 від 23.11.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, а саме наступних речей та документів в копіях та оригінал:

-копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 від 25.11.2023;

-копію протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 25.11.2023;

-копію клопотання потерпілого ОСОБА_8 від 22.02.2024;

-копію протокол створення електронного підпису;

-копію запиту ОСОБА_8 від 11.12.2023 польському нотаріусу ОСОБА_12 щодо посвідчення нею довіреності з додатками;

-копію клопотання потерпілого ОСОБА_8 про долучення документів;

-копію скрин-шота листування ОСОБА_8 з правоохоронними органами м.Коломбезі;

-копію запиту слідчого від 14.12.2023 в ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-копію листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.12.2023;

-копію протоколу допиту свідка ОСОБА_13 від 31.01.2024;

-копію протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 29.02.2024 з копією відеозапису проведеної слідчої дії;

-копію протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 20.03.2024;

-копію клопотання про тимчасовий доступ від 27.11.2023 до документів нотаріуса ОСОБА_11 ;

-копію ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 від 04.12.2023 про тимчасовий доступ до документів нотаріуса ОСОБА_11 ;

-копію протоколу тимчасового доступу від 12.12.2023;

-копію заяви-згоди ОСОБА_10 від 26.10.2023 року;

-копію довіреності від 03.10.2023 року на польській та на українській мовах;

-копію клопотання про тимчасовий доступ від 27.11.2023 до документів нотаріуса ОСОБА_13 ;

-копію ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 від 04.12.2023 про тимчасовий доступ до документів нотаріуса ОСОБА_13 ;

-копію протоколу тимчасового доступу від 12.12.2023;

-копію листа нотаріуса ОСОБА_13 ;

-оригінал заява ОСОБА_14 від 26.10.2023;

-копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_14 ;

-копію зразка бланка серії НОМЕР_1 ;

-копію журналу нотаріальних дій;

-копію клопотання про дозвіл на проведення обшуку від 31.01.2024 за адресою:

АДРЕСА_3 ;

-копію ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 21.02.2024 про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ;

-копію протоколу обшуку від 29.02.2024 за адресою: АДРЕСА_3 ;

-вилучених речей: мобільного телефону «iPhon 7» в корпусі рожевого кольору та силіконовому чохлі болотного кольору, імеі: НОМЕР_2 , з сім-картою НОМЕР_3 ; мобільного телефону «Nokia» в корпусі темно-синього кольору, імеі НОМЕР_4 ; трьох банківських карток: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; 2 флеш-накопичувачів: «Kingston DataTravel 2 Gb» та «Pillodyn»; сім-холдер; 3 блокнотів та чорнові записи ОСОБА_14 ;

-копію електронного носія інформації з відеозаписом обшуку за адресою:

АДРЕСА_3 ;

-копію протокол огляду вилученого майна за місцем мешкання ОСОБА_14 від 08.04.2024;

-копію постанови про відібрання зразків підпису та почерку для проведення експертизи від 25.11.2023;

-копію протоколу отримання зразків для експертизи від 25.11.2023;

-копію лист ОСОБА_10 від 14.12.2023;

-копію постанови про призначення судової почеркознавчої експертизи від 14.12.2023;

-копію супровідного листа №2/12434 від 14.12.2023;

-копію супровідного листа №19/104-8/7-58591 від 19.12.2023;

-копію довідки про витрати на проведення експертизи;

-копію висновку експерта №СЕ-19/104-23/46301-ПЧ від 19.12.2023;

-копію постанови про призначення судової технічної експертизи документів від 14.12.2023;

-копію супровідного листа №2/12433 від 14.12.2023;

-копію супровідного листа №19/104-8/7-59047 від 21.12.2023;

-копію довідки про витрати на проведення експертизи;

-копію висновку експерта №СЕ-19/104-23/46303-ДД від 21.12.2023;

-копію протоколу допиту підозрюваної ОСОБА_5 від 22.04.2024;

-копію протоколу допитів підозрюваного ОСОБА_6 від 25.04.2024 та 03.05.2024;

-копію протоколу допиту свідка ОСОБА_16 від 15.05.2024;

-копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_16 .

Необхідність вилучення оригіналів та копій документів, у тому числі вилучених у ОСОБА_14 речей обґрунтовується тим, що у подальшому необхідно призначити та провести судову почеркознавчу експертизу, встановлення осіб, які виготовили документи, визначення достовірності внесених даних до документів, на підставі яких відбулась реєстрація права власності на об`єкт нерухомого майна.

Ненадання доступу до оригіналів та копій зазначених документів та речей, що містять відомості про невстановлених осіб причетних до виготовлення підроблених офіційних документів, призведе до неможливості становлення істини у даному кримінальному правопорушенні, та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище оригіналах і копіях речей та документів.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.

Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті.

Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий просить врахувати, що тимчасове перебування вищевказаних документів в розпорядженні органу досудового розслідування на період проведення досудового розслідування, жодним чином не вплине на повноту здійснення та закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000625.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання повідомлений належним чином, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа в володінні якої перебувають документи була належним чином повідомлена про розгляд даного клопотання. Подала до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання без її участі.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч. 5, 6 ст. 163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та матеріали до нього, слідчий суддя дійшов висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 03.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000853 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що є підстави для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , фактичне місцезнаходження АДРЕСА_4 ).

А тому, слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до оригіналів зазначених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи, встановлення осіб, які виготовили документи, визначення достовірності внесених даних до документів, на підставі яких відбулась реєстрація права власності на об`єкт нерухомого майна.

В матеріалах клопотання і із листа слідчого встановлено, що оригінал заяви ОСОБА_14 визнаний речовим доказом в кримінальному провадженні № 000625, яке не завершене. Тому вилучення оригіналу зазначеної заяви із матеріалів діючого кримінального провадження є надмірним втручанням. А тому в цій частині можливо надати дозвіл на отримання копії документу.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні та прокурорам відповідно до постанов про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим групи слідчих ІНФОРМАЦІЯ_8 у кримінальному провадженні № 0000853, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, до матеріалів кримінального провадження № 0000625, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , фактичне місцезнаходження АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

-копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 від 25.11.2023;

-копію протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 25.11.2023;

-копію клопотання потерпілого ОСОБА_8 від 22.02.2024;

-копію протокол створення електронного підпису;

-копію запиту ОСОБА_8 від 11.12.2023 польському нотаріусу ОСОБА_12 щодо посвідчення нею довіреності з додатками;

-копію клопотання потерпілого ОСОБА_8 про долучення документів;

-копію скрин-шота листування ОСОБА_8 з правоохоронними органами м.Коломбезі;

-копію запиту слідчого від 14.12.2023 в ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-копію листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.12.2023;

-копію протоколу допиту свідка ОСОБА_13 від 31.01.2024;

-копію протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 29.02.2024 з копією відеозапису проведеної слідчої дії;

-копію протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 20.03.2024;

-копію клопотання про тимчасовий доступ від 27.11.2023 до документів нотаріуса ОСОБА_11 ;

-копію ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 від 04.12.2023 про тимчасовий доступ до документів нотаріуса ОСОБА_11 ;

-копію протоколу тимчасового доступу від 12.12.2023;

-копію заяви-згоди ОСОБА_10 від 26.10.2023 року;

-копію довіреності від 03.10.2023 року на польській та на українській мовах;

-копію клопотання про тимчасовий доступ від 27.11.2023 до документів нотаріуса ОСОБА_13 ;

-копію ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 від 04.12.2023 про тимчасовий доступ до документів нотаріуса ОСОБА_13 ;

-копію протоколу тимчасового доступу від 12.12.2023;

-копію листа нотаріуса ОСОБА_13 ;

-копія заяви ОСОБА_14 від 26.10.2023;

-копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_14 ;

-копію зразка бланка серії НОМЕР_1 ;

-копію журналу нотаріальних дій;

-копію клопотання про дозвіл на проведення обшуку від 31.01.2024 за адресою:

АДРЕСА_3 ;

-копію ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 21.02.2024 про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ;

-копію протоколу обшуку від 29.02.2024 за адресою: АДРЕСА_3 ;

-вилучених речей: мобільного телефону «iPhon 7» в корпусі рожевого кольору та силіконовому чохлі болотного кольору, імеі: НОМЕР_2 , з сім-картою НОМЕР_3 ; мобільного телефону «Nokia» в корпусі темно-синього кольору, імеі НОМЕР_4 ; трьох банківських карток: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; 2 флеш-накопичувачів: «Kingston DataTravel 2 Gb» та «Pillodyn»; сім-холдер; 3 блокнотів та чорнові записи ОСОБА_14 ;

-копію електронного носія інформації з відеозаписом обшуку за адресою:

АДРЕСА_3 ;

-копію протокол огляду вилученого майна за місцем мешкання ОСОБА_14 від 08.04.2024;

-копію постанови про відібрання зразків підпису та почерку для проведення експертизи від 25.11.2023;

-копію протоколу отримання зразків для експертизи від 25.11.2023;

-копію лист ОСОБА_10 від 14.12.2023;

-копію постанови про призначення судової почеркознавчої експертизи від 14.12.2023;

-копію супровідного листа №2/12434 від 14.12.2023;

-копію супровідного листа №19/104-8/7-58591 від 19.12.2023;

-копію довідки про витрати на проведення експертизи;

-копію висновку експерта №СЕ-19/104-23/46301-ПЧ від 19.12.2023;

-копію постанови про призначення судової технічної експертизи документів від 14.12.2023;

-копію супровідного листа №2/12433 від 14.12.2023;

-копію супровідного листа №19/104-8/7-59047 від 21.12.2023;

-копію довідки про витрати на проведення експертизи;

-копію висновку експерта №СЕ-19/104-23/46303-ДД від 21.12.2023;

-копію протоколу допиту підозрюваної ОСОБА_5 від 22.04.2024;

-копію протоколу допитів підозрюваного ОСОБА_6 від 25.04.2024 та 03.05.2024;

-копію протоколу допиту свідка ОСОБА_16 від 15.05.2024;

-копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_16 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 15 (п`ятнадцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1