Справа № 199/962/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2024 року Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявленого в рамках кримінального провадження №0001684, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 із вищевказаним клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з приводу фінансових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з моменту відкриття рахунків по час здійснення тимчасового доступу із можливістю вилучення (виїмки) їх копій. Клопотання мотивовано тим, що СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001684 за ст.191 ч.2 КК України, яке розпочате за фактом розтрати майна посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході досудового розслідування встановлено, що 03.11.2021 замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір № 03/11-1 від 03.11.2021 з генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з реконструкції комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради по АДРЕСА_2 . До Договору № 03/11-1 від 03.11.2021 також укладені додаткові угоди: № 1 від 03.11.2021, № 2 від 17.12.2021, № 3 від 24.12.2021, № 4 від 16.12.2021, № 5 від 25.04.2023. З урахуванням додаткових угод договірна ціна робіт визначається на основі кошторису, що є невід`ємною частиною Договору і складає 65 136 826,57 гривень, у тому числі ПДВ - 10 856 137,76 гривень. Капітальні вкладення на 2021 рік складають 3 354 130,15 гривень, у тому числі ПДВ - 559 021,69 гривень. Капітальні вкладення на 2023 рік складають 453 423,42 гривень, у тому числі ПДВ - 72 752,24 гривень. Капітальні вкладення на 2024 рік складають 61 347 263,00 гривень, у тому числі ПДВ - 10 224 543,83 гривень. Згідно з «Пошуково-аналітична система 007»:web-pecypc ІНФОРМАЦІЯ_5 - ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2021 році на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти на загальну суму 3 354 130,15 гривень; у 2023 році перераховано 435 433,42 гривень. Відповідно до укладеного договору № 03/11-1 від 03.11.2021 затвердження проектно-кошторисної документації здійснює Замовник. Замовник передає Генпідряднику 1 комплект затвердженої проектної документації. Генпідрядник протягом 3-х днів після отримання проектної документації перевіряє її та надає свої зауваження (у разі їх наявності) Замовнику. Генпідрядник зобов`язаний додавати до Актів виконаних робіт (ф.КБ-2в) накладні та рахунки на матеріали, конструкції та обладнання. Обґрунтування технічних та якісних характеристик реконструкції викладені у Технічній специфікації до Додатку 8 до тендерної документації, розробленій на підставі проектно-кошторисної документації, виконавцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка отримала позитивний експертний звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 29 липня 2021 року № 0766-21Е. Згідно розділу 18. «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін» договору № 03/11-1 від 03.11.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Оскільки, з 2021 року час стан реконструкції КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР знаходяться на початковий стадії, і на даний час роботи з реконструкції фактично не проводяться, посилаючись на необхідність з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення прокурор просив задовольнити його клопотання в повному обсязі.

Розгляд клопотання у відповідності до ст.163 ч.2 КПК України здійснено за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та прокурора у зв`язку із неявкою останнього.

Суд, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку на підставі нижчевикладеного.

За змістом ст.ст.131, 159, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ст.ст.3, 132, 159, 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (зокрема, слідчому, дізнавачу, прокурору) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведуть наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім викладених вище обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст.ст.131, 132, 159 КПК України слідчий, як сторона кримінального провадження, повинен подати слідчому судді докази обставин, на які він посилається в обґрунтування свого клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Аналізуючи наведені прокурором в його клопотанні фактичні обставини, як підстави для його задоволення, в контексті долучених до клопотання матеріалів, як доказів таких фактичних обставин, з урахуванням на вказані вище положення чинного кримінального процесуального законодавства, суд приходить до висновку про неможливість задоволення поданого клопотання. Такий висновок суду, покладений в основу результату розгляду клопотання, ґрунтується на тому, що у відповідності до норм ст.163 ч.5 п.1 КПК України задоволення клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів можливе за умови обов`язкового доведення прокурором, що запитувані речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Прокурор, мотивуючи перебування запитуваних документів та інформації саме у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилається на положення розділу 18 договору №03/11-1 від 03 листопада 2021 року, де вказано реквізити сторін договору, а саме банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зазначає, що розрахунковий рахунок товариства відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В той же час, зі змісту копії означеного договору, а саме його розділу 18, вбачається, що насправді розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито в іншому банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Будь-які докази, що вказані товариства є правонаступниками один одного, в матеріалах клопотання відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3, 9, 91, 107, 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявленого в рамках кримінального провадження №0001684, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1