Провадження № 1-кс/734/432/24 Справа № 734/2011/24
У х в а л а

іменем України

13 червня 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000110, відомості про яке 09 травня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

старший дізнавач СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернулася у Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадженні № 0000110, відомості про яке 09 травня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 08 травня 2024 року до ВП № 1 Чернігівського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 07 травня 2024 року невідомий чоловік під приводом купівлі товару на OLX, заволодів грошовими коштами заявника в сумі 26000 гривень, які заявник 07 травня 2024 року перераховував двома транзакціями, сплативши 9000 гривень і 4000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , і здійснив третю транзакцію, перерахувавши грошові кошти в сумі 13000 гривень, на банківську картку НОМЕР_2 зі своєї банківської картки НОМЕР_3 . Спілкування відбувалося через додаток «Телеграм». Потерпілий ОСОБА_5 показав, що у квітні 2024 року на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістив оголошення про продаж гри Аккаунт World_OF_Tanks. 07 травня 2024 року через месенджер «Telegram» отримав смс повідомлення від невідомої особи про бажання придбати гру. Останній попросив надати скріни з «Telegram» друзів ОСОБА_5 , як гарант правдивих домовленостей, після розмови з якими погодився перерахувати кошти за гру, на що потерпілий погодився. В подальшому ОСОБА_5 через месенджер «Telegram» надійшло смс повідомлення від його товариша ОСОБА_6 , який ніби-то отримав кошти від покупця, однак є певні труднощі у перерахуванні їх потерпілому із-за ліміту, в зв`язку з чим надіслав картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 і НОМЕР_1 , на котрі ОСОБА_5 перераховував двома транзакціями, сплативши 9000 гривень і 4000 гривень, на банківську картку НОМЕР_1 та здійснив третю транзакцію, перерахувавши грошові кошти в сумі 13000 гривень, на банківську картку НОМЕР_2 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховані на банківські картки НОМЕР_2 і НОМЕР_1 , видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У ході опрацювання отриманої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що цього ж дня грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована: НОМЕР_4 , Україна, село Ховзівка, вулиця відсутня, Сумська область, номери мобільного телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , перераховані в сумі 9000 гривень. 07 травня 2024 року о 13:56 годині на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 та в сумі 15100 гривень 07 травня 2024 року о 14:54 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 . Окрім того, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , номер мобільного телефону НОМЕР_10 , перераховані в сумі 5000 гривень 07 травня 2024 року о 17:19 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 та в сумі 7850 гривень 07 травня 2024 року о 17:41 годині на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по банківських картках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і по банківській картці № НОМЕР_11 , що знаходяться у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із можливістю отримання доступу у філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період із 01 травня 2024 року по день надходження ухвали.

У судове засідання старший дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та може бути використана, як доказ у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні дізнавачам сектору дізнання Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та/або працівникам оперативного підрозділу Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться (можуть знаходитися) у володінні Акціонерного товариства банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), із можливістю вилучення інформації по банківських картках № НОМЕР_8 і № НОМЕР_9 в період із 01 травня 2024 року по день надходження ухвали:

1.Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2.Банківську виписку про рух грошових коштів, із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4.Інформацію щодо користування електронним Інтернет-банкінгом клієнта: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі Інтернет-банкінгу; IP-адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису Інтернет-банкінгу; відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису Інтернет-банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису Інтернетбанкінгу.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні дізнавачам сектору дізнання Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та/або працівникам оперативного підрозділу Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться (можуть знаходитися) у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), із можливістю отримання доступу у філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 ), із можливістю вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_11 у період із 01 травня 2024 року по день надходження ухвали:

1.Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2.Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4.Інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі Інтернет-банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису Інтернет-банкінгу; відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису Інтернет-банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису Інтернетбанкінгу.

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня винесення.

Слідчий суддя