печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2674/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001324 від 03.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 176, ч. 2 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України невідомі особи з використанням всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, створили та забезпечують функціонування ряду онлайн кінотеатрів, які надають доступ користувачам до бібліотеки художніх, анімаційних фільмів та серіалів. Зазначеними діями умисно порушуються авторські та суміжні права, які завдали правовласникам матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомими особами в всесвітній мережі Інтернет створено та здійснюється адміністрування веб-ресурсів таких як HDrezka, Baskino, KinoGo, проведеним моніторингом відкритих джерел загальнодоступної мережі Інтернет виявлено велику кількість дзеркал які надають доступ користувачам до бібліотеки художніх, анімаційних фільмів та серіалів, зокрема:

-ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщено на серверному обладнанні з ІР адресою: НОМЕР_2 , яке належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фактичне місце розташування Ісландія.

Проаналізувавши вказаний веб-ресурс встановлено, що на веб-сайті доступна реклама та перед переглядом фільмів, демонструються відеоматеріали, що стосуються російської агресії в Україні. Крім того сам сайт позиціонує себе як проукраїнський проте, наявна можливість переглянути фільми з дублюванням російською мовою.

Однак для авторизованих користувачів ІНФОРМАЦІЯ_2 доступна функція «HDrezka Premium». З даною функцією авторизованим користувачам надається можливість переглядати бібліотеку анімаційних та художніх творів на вказаному веб-ресурсі без перерви на рекламу за окрему грошову винагороду. Для підключення даної функції користувачам надається можливість внести оплату на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до отриманих платіжних реквізитів під час тестових проплат преміум акаунтів на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що для отримання грошових коштів, використовуються наступні банківські картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування були встановлені особи які причетні до організації вчинення кримінального правопорушення, а саме:

1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_9 , м.т.: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_12 , м.т.: НОМЕР_13 ;

3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_14 , м.т.: НОМЕР_15 ;

4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_16 , м.т. НОМЕР_17 ;

5) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_18 , м.т. НОМЕР_19 ;

6) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_20 , м.т. НОМЕР_21 ;

7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_22 , м.т. НОМЕР_23 ;

8) ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_24 , м.т. НОМЕР_25 .

З метою встановлення кола осіб, які володіють, або можуть володіти будь-якою інформацією щодо вчинення кримінального правопорушення, перевірки їх на причетність до вчинення злочину, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_13 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001324 від 03.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 176, ч. 2 ст. 200 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_14 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_15 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001324 від 03.12.2022, а саме: старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 (з обслуговування житлових масивів «Соцмісто» та ДВРЗ) Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та за дорученням слідчого оперативним працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), що знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме: інформацію за період часу з моменту відкриття рахунку по 19.01.2024 за картковим рахунком: НОМЕР_7 та за картковими рахунками, які зареєстровані на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_14 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_16 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_18 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_20 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_22 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_24 , та картковими рахунками, які зареєстровані за мобільними (фінансовими) номерами телефонів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_25 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , зокрема:

- інформацію щодо особового рахунку, належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття рахунку в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- виписки про рух коштів з моменту відкриття рахунку по 19.01.2024, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по по 19.01.2024 (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- ІР адреси, MAC-адреси входу системи інтернет банкінгу, інших онлайн ресурсів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку по по 19.01.2024, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по 19.01.2024, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1