465/315/24
1-кс/465/265/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

19.02.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000004 від 05.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000004 від 05.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання ст. дізнавач посилається на те, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 05.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий повідомив, що 03.12.2023 року близько 13:00 год. до нього зателефонував невідомий абонентський номер НОМЕР_1 . В ході спілкування невідома особа чоловічої статі представилася працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході телефонної розмови повідомила, що з його банківської карти № НОМЕР_2 намагаються зняти кошти. Він дуже здивувався та одразу не повірив словам, однак, працівник почав стверджувати та зазначив, що з`єднає його із службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході спілкування нібито із працівником служби безпеки, тобто з невідомою особою чоловічої статі, йому повідомили, що зняття грошових коштів із його банківської карти відбувається у м. Харкові, а також дана особа для того, щоб втертися у довіру, назвала його анкетні дані, номер банківської карти, номер платника податків. Продовжуючи спілкуватися із невідомою особою чоловічої статі, йому повідомили, що грошові кошти із банківської карти потрібно перерахувати на рахунок НОМЕР_3 , код отримувача НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_6 , для того, щоб ними не скористалася інша особа. У зв`язку з тим, що невідома особа повідомила інформацію відносно нього, а також він вирішував свої побутові питання, він перерахував на банківський рахунок грошові кошти у сумі 75 075 грн. Дана транзакція відбулася 03.12.2023 року о 13:12 год. Після проведеного платежу невідома особа чоловічої статі зазначала, що їй необхідно ще перерахувати грошові кошти, однак, він зрозумів, що шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами заволоділи. Сума завданих збитків становить 75 075 грн.

В ході аналізу інформації, вилученої на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова, встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахув грошові кошти на суму 75 075 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 03.12.2023 року о 13:12 год. Після цього, з банківської карти № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), який належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перераховано отримані грошові кошти двома транзакціями, а саме: 03.12.2023 року о 13:40:05 год. з банківської карти ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 37 410 грн. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на банківську карту № НОМЕР_6 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 .

Крім того, 03.12.2023 року о 13:52:31 год. З банківської карти ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 37 665, 01 грн. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа для цілей своєї протиправної діяльності використовує банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Як зазначає дізнавач у поданому клопотанні, з огляду на вищевикладене в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000004, відомості про яке 05.01.2024 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації по вищезазначених банківських рахунках, що має iстотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні i полягає у тому, що вилучення інформації по банківських картах № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що обслуговуються АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , надасть можливість використовувати її, як доказ у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановити факт надходження грошових коштів на рахунки, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному проваджені.

А тому, дізнавач, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та жодним іншим чином отримати вказані документи не представляється можливим, вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 . Здобуті дані, згідно клопотання дізнавача, в подальшому планується використовувати як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи у його відсутності, на своєму клопотанні наполягає.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких слідчий звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 05.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, по факту можливих протиправних дій невідомої особи, яка ймовірно в ході своєї протиправної діяльності для заволодіння у шахрайський спосіб грошовими коштами потерпілого використовувала банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , на які гр. ОСОБА_6 , як первісний одержувач переказу від потерпілого ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що обслуговуються АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в період з 03.12.2023 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, повна інформація з приводу переказу грошових коштів з банківських карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в період з 03.12.2023 року по дату виконання ухвали, платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в період з 03.12.2023 року по дату виконання ухвали, інформації про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 03.12.2023 року по дату виконання ухвали, з вказанням часу, дати та джерела зміни паролю, даних про ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в період з 03.12.2023 року по дату виконання ухвали, відомостей про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в період з 03.12.2023 року по дату виконання ухвали, аудіозаписи звернень на гарячу лінію за номером НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 03.12.2023 року по дату виконання ухвали.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У клопотанні слідчого, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю подальшого вилучення їх копій та оригіналів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Надання тимчасового доступу до документів відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст.2 КПК України, та переслідує легітимну мету забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості. Документація та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно відкриття та обслуговування по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Зокрема, здобуття даних відомостей і документів дозволить підтвердити або спростувати версію про причетність до вчинення злочину невідомої особи та здійснення нею операцій по заволодінню грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 з використанням рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Здобути необхідну документацію в інший спосіб на даний час неможливо. Тому подане дізнавачем клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000004 від 05.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 , а також за дорученням останніх відповідно до вимог ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_20 - тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифрових та паперових носіях у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів з повною інформацією щодо переказу грошових коштів з банківських карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в період з 03.12.2023 року по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування, а також руху коштів по банківських картках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 03.12.2023 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 03.12.2023 року по дату виконання ухвали;

- інформації про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в період з 03.12.2023 року по дату виконання ухвали, з вказанням часу, дати та джерела зміни паролю;

- документів з даними про ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в період з 03.12.2023 року по дату виконання ухвали;

- документів з відомостями про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »по банківських картках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в період з 03.12.2023 року по дату виконання ухвали;

- аудіозаписів звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером 3700 побанківських картках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в період з 03.12.2023 року по дату виконання ухвали.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1