Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2120/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 лютого 2024 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000801, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000801, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, під час якого з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву про проведення судового засідання без її участі, у якій клопотання підтримала з викладених у ньому підстав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , як особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких подане клопотання, подала до суду заяву, в якій заперечила щодо надання тимчасового доступу до документів переписки співробітників НБУ, щодо іншої частини клопотання вона не заперечила.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя діййшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000801, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , ліквідаторами ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ) про передавання в управління непроданих активів зазначених банків від 05.10.2013 № 21-Л та № 22-Л, яке згідно договору зобов`язано здійснювати належне та ефективне управління непроданими активами ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особисто та виключно в інтересах вигодо набувачів та щомісячно інформувати НБУ. Однак посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » після отримання від ІНФОРМАЦІЯ_1 активів на суму 784 млн. незаконно розпорядились ними та власний розсуд та зникли.

Як встановлено із листа директора департаменту банківського нагляду НБУ ОСОБА_5 від 09.07.2015, після складання договору про передавання в управління непроданих активів № 22-Л від 05.10.2012 та № 21-Л від 05.10.2012, який укладений між ліквідатором АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , ліквідатором ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , управителем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » директором ОСОБА_8 , заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 . НБУ не отримує інформацію про вжиті заходи щодо управління непроданими активами банків з травня 2015 року, на листи та телефонні дзвінки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не відповідає, що містить ознаки шахрайства та може привезти до нанесення шкоди вигодонабувачам ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме фізичним та юридичним особам, держаним органам, ІНФОРМАЦІЯ_6 .

17.08.2023 ІНФОРМАЦІЯ_7 визнано потерпілим у даному кримінальному провадженні та залучено до участі його представника за довіреністю ОСОБА_10 .

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до документів щодо укладення та виконання умов договору про передання в управління непроданих активів №21-Л від 05.10.2012 та договору про передавання в управління непроданих активів №22-Л від 05.10.2012.

При цьому одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.

Обґрунтованість клопотання підтверджується доданими до нього матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та законним, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, у зв`язку з чим наявні підстави для надання тимчасового доступу до наведених у клопотанні речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Що стосується вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу до переписки співробітників НБУ, то такі вимоги є необґрунтованими, у зв`язку з чим клопотання слідчого у цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000801, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 та прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- копій звітів та висновків про оцінку майна суб`єктів оціночної діяльності, інформації про балансову вартість кожного Активу, його ціну та порядок продажу, згідно з якими Актив продавався і не був проданий;

- документів, що підтверджують вимоги вигодонабувачів згідно договору про передання в управління непроданих активів №21-Л та №22-Л від 05.10.2012;

- інформації про вжиті заходи щодо управління Активами, надходження коштів від управління ними, стан розрахунків з вигодонабувачами, які надходили до НБУ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору про передання в управління непроданих активів № 21-Л та № 22-Л від 05.10.2012;

- аудиторського висновку про діяльність Управителя з управління Активами, які надходили до НБУ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно договору про передання в управління непроданих активів № 21-Л та № 22-Л від 05.10.2012;

- накопичувального рахунку, який відкрив НБУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для зарахування коштів, що надходять у результаті управліннями Активами, банківську виписку по даному рахунку (роздруківку руху коштів) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та назви і МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 05.10.2012 по день оголошення працівникам банку ухвали суду й чеків і довіреностей, доручень по яким із цих рахунків знімалися кошти за цей період, згідно договору про передання в управління непроданих активів №21-Л та № 22-Л від 05.10.2012;

- інших документів та інформації щодо виконання чи неналежного виконання договорів про передання в управління непроданих активів № 21-Л та № 22-Л від 05.10.2012, які укладені між ліквідатором АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , ліквідатором ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , управителем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » директором ОСОБА_8 , заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 ,

з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити виїмку їх копій).

В решті вимог клопотання відмовити.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 29.03.2024.

Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17