Справа № 214/3324/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2024 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000129 від 14.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000129 від 14.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів до документів з інформацією про банківські операції з використанням картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 11.03.2024 по дату винесення ухвали, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення на паперовому або електронному носії інформації (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату).

В обґрунтування клопотання вказує, 13.03.2024 до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка шляхом обману на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом продажу холодильника заволоділа грошовими коштами в сумі 900 грн., котрі потерпіла 11.03.2024 добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , після чого товар не надійшов та грошові кошти не повернуті.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.03.2024 року близько 20:00 години вечора знаходячись за адресою мешкання потерпіла переглядала оголошення в інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шукаючи холодильник. Знайшла оголошення, яке висвітлювала особа підписана як ОСОБА_5 . ОСОБА_4 зателефонувала останньому на номер НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні і вони домовились про оплату та відправку їй товару. Далі, ОСОБА_5 написав їй повідомлення у застосунку «Вайбер» та вказав банківську картку НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 переказала грошові кошти у розмірі 900 гривень. Після цього, остання почекала 2 дні і сама написала йому з питанням чи відправив він їй холодильник, але більше мені ніхто не відповідав ні на повідомлення, ні на телефонні дзвінки.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме: клієнта банку - власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнту банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень при зняті грошових коштів з усіх рахунків вказаного клієнта банку, у період часу з 11.03.2024 по дату винесення ухвали.

Дізнавач ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, просила суд проводити розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000129 від 14.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання ( а.с.3), рапорт ( а.с. 4), протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 13.03.2024 р. ( а.с. 5), письмові пояснення ОСОБА_7 , протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 ( а.с. 7), скрім шот переписки з телефону ( а.с. 8),платіжна інструкція про перерахування грошових коштів в сумі 900,00 грн. ( а.с. 9).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення особи, яка зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами на суму 900,00 грн., які ОСОБА_4 добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1

Судовим розглядом встановлені наявність достатніх підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 № 0000129 від 14.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надатитимчасовий доступ до речей і документів з інформацією про банківські операції з використанням картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 11.03.2024 по 29.04.2024 року, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення на паперовому або електронному носії інформації (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату).

Строк дії ухвали до 29.06.2024 року

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1