Провадження № 1-кс/686/3199/24
У Х В А Л А
10 квітня 2024 року м. Хмельницький
10.04.2024 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22.03.2024 близько 19 год. 20 хв. невстановлена слідством особа, діючи умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи абонентські номера № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представившись працівником банку, під приводом ідентифікації особи з метою збагачення, заволоділа належними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 грошовими коштами в сумі 25 600 гривень із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , чим заподіяла останній майнової шкоди на вказану суму.
В ході розслідування кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , яка повідомила, що 22.03.2024 близько19:00години, перебуваючи вдома, за адресою: АДРЕСА_3 , до неї зателефонувала невстановлена особа з абонентських номерів телефонів № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що ОСОБА_6 потрібно пройти ідентифікацію особи та продиктувати пін-код до належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що вона і зробила. Після вказаних дій, 22.03.2024 близько 19 год. 20 хв. невстановлена особа заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 25 600 грн.
З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за 22.03.2024, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , та слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:
?завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
?інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за22.03.2024;
?фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , за період часу за22.03.2024;
?інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу за22.03.2024;
інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , за 22.03.2024.
Ухвала діє по 09 червня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1