Справа № 349/1053/22
Провадження № 1-кс/349/73/24
У Х В А Л А

21 лютого 2024 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Згідно з клопотанням слідче відділення поліції № 4 (м. Рогатин) здійснює досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що 14.08.2022 невстановлена особа шляхом введення в оману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 25 000 грн з платіжної картки НОМЕР_1 , емітованої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю м. Рогатина.

Тимчасовий доступ заплановано отримати до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо платіжної картки НОМЕР_1 , операцій за нею.

Слідчий, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження від 15.08.2022, копію протоколу допиту потерпілого від 15.08.2022, копію виписки з рахунку ОСОБА_5 , копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 14.08.2022, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що вищезазначені документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в цих документах, як доказів в кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до них з правом їх вилучення, оскільки таке вилучення потрібне для досягнення мети доступу.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

1. Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з правом їх вилучення, в яких міститься інформація щодо:

історії авторизацій, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою НОМЕР_1 в період часу з 14.08.2022 по 15.08.2022;

емітування платіжної картки НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приєднання до банківських послуг, копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

блокування платіжної картки НОМЕР_1 ;

руху коштів по платіжній картці НОМЕР_1 , часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 14.08.2022 по 15.08.2022;

переліку ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через який здійснювалися операції з платіжною карткою НОМЕР_1 , за період часу з 14.08.2022 по 15.08.2022;

переліку пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з через який здійснювалися операції з платіжною карткою НОМЕР_1 , за період часу з 14.08.2022 по 15.08.2022;

контрагентів (прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер платіжної картки та терміналу, з яких перераховували кошти, номера телефонів, ір-адреси), які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_1 , за період часу з 14.08.2022 по 15.08.2022, дати, час операції та суми коштів;

інших відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на особу, якій належить платіжна картка НОМЕР_1 , депозитних, поточних, кредитних рахунків, індивідуальні сейфи клієнта, дати відкриття (закриття) та дату останнього користування;

результати внутрішнього розслідування, якщо таке проводилось, за фактом шахрайських дій з платіжною картою НОМЕР_1 .

2. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1