Справа № 450/1143/24 Провадження № 1-кс/450/487/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"31" травня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000202 від 12.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

30.05.2023 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання надання дозволу слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 3; старшому слідчомуслідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до руху коштів по карткових рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме:інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунки в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 були перевипущені, надати необхідну інформацію по нових карткових рахунках;відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів в період часу з 11.03.2024 по 13.03.2024 року;відомості про номера телефонів, на які надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та інші операції;відомості про зняття готівки з банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали в період часу з 11.03.2024 по 13.03.2024, надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або у приміщенні AT ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 та у приміщенні AT ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПО НОМЕР_4 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у відділенні AT ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2024 року у ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканка АДРЕСА_5 , в якій просить прийняти міри до невідомих їй осіб, які шахрайським способом, з використанням електронно-обчислювальної техніки 11.03.2024 року у період часу з 11 год 00 хв по 15 год 00 хв заволоділи її грошовими коштами, які знаходились на банківській карті, емітентом якої є " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за № НОМЕР_5 , шляхом здійсненнядекількох грошових переказів на невідому їй банківську картку, на загальну суму 12 000 грн, чим заподіяли матеріальної шкоди на зазначену суму. 12.03.2024 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканку АДРЕСА_5 , яка повідомила, що протягом тривалого часу використовує банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_5 . 10.03.2024 року жінка переглядаючи батьківський чат у соціальній мережі «Viber» наткнулась на одне із повідомлень, у вигляді яскравої картинки із записом «Євідновлення» із закріпленим активним посиланням «ІНФОРМАЦІЯ_6 . Під вказаним повідомленням був текст «Верховна рада ухвалила Закон України №2708-267 від 1 січня 2024 «Про одноразові грошові виплати для українців у розмірі 13 200 гривень», а також там було вказано «Щоб отримати грошову виплати, необхідно перейти за посиланням та ввести свої дані». Так, перейшовши за посиланням ОСОБА_12 ввела всі свої банківські дані, окрім цього авторизувалась у додатку «Дія» де підтвердила реєстрацію на вказаному сайті, після чого, додаток почав виснути та жінка закінчила оформляти документи. 11.03.2024 року ввечері ОСОБА_13 увійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де виявила відсутність грошових коштів на своїй банківській картці, у сумі 12 000 гривень.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, було отримано ухвалу слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та вилучення копій такої, котра міститься на картковому рахунку № НОМЕР_5 , що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 11.03.2024 року по 12.03.2024 року, що дозволило проводити подальші слідчі дії, а саме проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у приміщення AT ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 . Так, отриману в ході проведення тимчасового доступу інформацію, яку було записано на електронний носій, а саме DVD - R диск, було скеровано працівникам Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області з метою проведення аналізу отриманої інформації та встановлення особи злочинця. 21.05.2024 року отримано рапорт інспектора 5-го відділу (допомоги в кримінальних розслідуваннях) Управління протидії кіберзлочинності у Львівській області Департаменту кіберполіцїї Національно поліції України про те. що проведеним аналізом інформації, котра знаходиться на DVD - R диску встановлено, що кошти в сумі 12 000 гривень, 11.03.2024 року в період часу з 01 год 48 хв по 02 год 41 хв трьома платежами було перераховано на банківські картки: № НОМЕР_1 (у сумі 7 099 гривень), № НОМЕР_1 (у сумі 2 130 гривень), які були емітовані (відкриті) у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та № НОМЕР_2 , яка була емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПО НОМЕР_4 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 . Таким чином, з огляду на вищевикладене, є підстави вважати, шо фінансові операції які здійснювались 11.03.2024 року в період часу з 01 год 48 хв по 02 год 41 хв, здійснені в межах банківських рахунків № НОМЕР_1 (у сумі 7 099 гривень), № НОМЕР_1 (у сумі 2 130 гривень), які були емітовані (відкриті) у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та № НОМЕР_2 , яка була емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПО НОМЕР_4 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , можуть бути пов`язані із незаконним заволодінням грошових коштів ОСОБА_12 .

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та у володінні AT ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПО НОМЕР_4 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак слідча подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задоволити.

Володільці документів на судовий розгляд клопотання не прибули, хоч були повідомленні про час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомили.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, суддя вважає, що клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Слідчим відділом ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 12.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із долученого до матеріалів клопотання рапорту від 06.05.2024 року не вбачається, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_13 11.03.2024 року трьома платежами було перераховано на банківські картки: № НОМЕР_1 (у сумі 7 099 гривень), № НОМЕР_1 (у сумі 2 130 гривень), які були емітовані (відкриті) у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,оскільки даний факт не підтверджується доказами, долученими до матеріалів клопотання, зокрема не долучено виписку по банківському (картковому) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчим не доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України, але матеріали клопотання не містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим не доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі, оскільки до матеріалів клопотання не долучено належних та допустимих доказів в розумінні ст. 84 КПК України, а саме квитанцію, копію платіжного доручення чи виписку по картковому рахунку, що б підтверджували факт зняття грошових коштів у сумі 12 000 гривень та обгрунтовану необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

в задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000202 від 12.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1