Провадження №: 1-кс/336/614/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до документів

06 червня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавачй звернувся з клопотанням, яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ, до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

У клопотанні зазначено, що 06.02.2023 дізнавачем СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області внесеного відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

В ході досудового розслідування було встановлено, 06.02.2024 до ЧЧ ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа, під приводом продажу дров, об`ємом 5 кубів заволоділа грошима у розмірі 4500 грн., які потерпіла в якості передплати перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на картку шахрая НОМЕР_2 . В результаті вчиненого правопорушення заявнику спричинено матеріальну шкоду у розмірі 4500 грн. (ЄО 2550).

Допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, 05.02.2024 року її мати ОСОБА_6 , 1968 р.н., попросила грошових коштів на купівлю деревини для опалення. Оголошення про продаж, знайшла у Фейсбуці у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де і замовила дрова, об`ємом 5 куб, на загальну суму 4000 грн. та послуги з доставки 500 грн. Після чого разом з матір`ю пішли до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того, щоб поповнити свою картку, щоб в подальшому перерахувати їх на номер картки через « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому приблизно о 14:13 05.02.2024 потерпіла зі своєї картки НОМЕР_1 перерахувала на номер картки № НОМЕР_2 , яку їй надала її матір, грошові кошти у розмірі 4500 гривень. В подальшому на телефонні дзвінки ніхто не відповідав, на повідомлення не відповідали, після чого зрозуміла, що ми з матір`ю натрапили на шахраїв.

Також допитано в якості свідка мати заявника, ОСОБА_6 , яка пояснила, що в соціальній мережі "Фейсбук" в групі з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", залишивши заявку їй надійшло повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_3 . В ході спілкування було уточнення про замовлений нею товар, а саме дрова, об`ємом 5 куб, на загальну суму 4000 грн. та послуги з доставки 500 грн. Не маючи грошових коштів на банківському рахунку ОСОБА_6 звернулась до своєї доньки ОСОБА_5

05.02.2024 моя донька здійснила перерахування грошових коштів зі своєї карти на банківську карту № НОМЕР_2 яку було надано в ході спілкування з продавцем. Після перерахування грошових коштів продавець перестав виходити на зв`язок та товар не отримано.

13.03.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя було проведено тимчасовий доступ до речей та документів по банківській картці № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході якого було встановлено, що вказана банківська карта емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 . Згідно до виписки по рахунку 05.02.2024 року о 14:13 було здійснено зарахування грошових коштів від потерпілої ОСОБА_6 в сумі 4500 грн. Того ж дня 02.05.2024 о 14:15 власник карти здійснив переказ грошових коштів іншу банківську карту емітовану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , з 05.02.2024 до моменту оголошення ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить суд клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться перелічені документи, в силу ч. 2 ст. 163 КПК України, до суду не викликалася.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників справи, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити, виходячи з таких міркувань

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати необхідну інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому не є можливим.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вище вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_4 яка знаходиться у володінні за адресою АДРЕСА_1 з 05.02.2024 до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по банківській картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_4 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 05.02.2024 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

№ НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 05 липня 2024 включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1