СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2816/24
ун. № 759/8109/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2024 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №№ 0000129 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

18.04.2024року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №№ 0000129 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обгрунтоване наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000129 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою між собою організовано протиправну схему привласнення бюджетних коштів в умовах воєнного стану, шляхом нарахування надмірно завищених заробітних плат окремим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , які у подальшому в готівковій формі поверають частину коштів міському голові через своїх керівників.

З показань свідків установлено, що окремі працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема начальник відділу обліку та звітності ОСОБА_4 , начальник відділу економіки та стратегічного планування ОСОБА_5 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , начальник відділу по роботі з персоналом ОСОБА_7 , головні спеціалісти відділів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші отримували протягом 2023 року надмірно завищені заробітні плати, частину з яких у розмірі від 10 до 30 тисяч гривень з кожного працівника, вони повертали готівкою заступнику ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 , або іншим особам які за вказівкою міського голови ОСОБА_12 передавали загально зібрану суму особисто йому.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що з метою реалізації вищевказаної протиправної схеми привласнення бюджетних коштів, за вказівкою ОСОБА_12 , невстановленими на даному етапі слідства особами, підроблено табелі обліку робочого часу за 2021-2024 роки та розроблено новий штатний розпис ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому збільшено кількість працівників зі 105 до 138 штатних одиниць, що дало змогу отримати значно більший зарплатний фонд, при цьому фактична кількість наявних на робочих місцях працівників не збільшилась.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, які можуть мати інформацію щодо вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 будь яких інших осіб до скоєння вказаного кримінального правопорушення, отримання інших відомостей, які мають значення для досудового розслідування тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а також повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні оригіналів бухгалтерських документів, щодо нарахування та виплати заробітної плати, кадрових документів, щодо обліку робочого часу, вільних зразків підписів та почерку певного кола посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інших документів, що мають значення для досудового розслідування

На даному етапі досудового розслідування існує необхідність у проведенні ряду судових експертиз, зокрема почеркознавчої та економічної. Метою проведення вказаних експертиз є встановлення та ідентифікація осіб, що підписували офіційні документи, спростування або підтвердження фактів підробки офіційних документів, спростування або підтвердження факту незаконного нарахування заробітних плат, встановлення та підтвердження суми матеріальної шкоди.

Для належного проведення вищевказаних експертиз до експертних установ необхідно надати оригінали досліджуваних документів та порівняльного матеріалу, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також для проведення судових почеркознавчої та економічної експертиз, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

копії колективного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

оригіналів табелів обліку робочого часу за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;

оригіналів подань на преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 та заступників ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з 01.01.2022 по 31.12.2023;

оригіналів розпорядчих документів (накази, розпорядження тощо), з підписом уповноважених осіб, про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданих у період з 01.01.2022 по 31.12.2023.

вільних зразків підписів та почерку ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ;

вільних та експериментальних зразків відтисків гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

копій посадових інструкцій, особових справ, наказів/розпоряджень про призначення ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 , його першого заступника ОСОБА_19 , заступників міського голови ОСОБА_11 та ОСОБА_20 , а також працівників - ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ;

копії розпорядчого документу (наказу, розпорядження тощо) про розподіл обов`язків між міським головою, першим заступником та заступниками міського голови;

викопіювання з усіх наявних журналів вхідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_1 за 31.08.2021;

оригіналу заяви ОСОБА_21 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки від 31.08.2021 з усіма додатками;

копії Положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 , чинного (-их) у період з 01.01.2023 по 31.12.2023, а також копії відповідного (-их) розпорядчого (-их) документу (-ів) про його (їх) затвердження;

копії Положення про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 з додатками (у разі їх наявності), чинного (-их) у період з 01.01.2023 по 31.12.2023, а також копію (-ї) відповідного (-их) розпорядчого (-их) документу (-ів) про його (їх) затвердження;

копії штатного розпису (штатних розписів) ІНФОРМАЦІЯ_1 , чинного (чинних) у період з 01.01.2022 по 31.12.2023, а також копій відповідного (відповідних) рішення (-нь) ІНФОРМАЦІЯ_1 про його (їх) затвердження.

копії відомостей нарахування заробітної плати (посадовий оклад, надбавки, доплати, премії, матеріальні допомоги (на оздоровлення під час відпустки і на вирішення соціально-побутових питань) по кожному працівнику (із зазначенням і?х прізвища, імені та по-батькові повністю) ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 помісячно;

копії додатку №4 до об`єднаної звітності з ПДФО, ЄСВ та ВЗ, що були подані ІНФОРМАЦІЯ_6 за звітні періоди: I, ІІ, ІІІ та IV квартали 2023 та 2022 років з копіями квитанцій №2 про прийняття вказаних звітів контролюючим органом;

копії положень, що затверджені рішенням ІМР від 23.11.2023 за №2814-36-VIII:

Положення про відділ організації роботи та внутрішньої політики,

Положення про відділ інформаційного забезпечення,

Положення про відділ міжнародної співпраці,

Положення про відділ по роботі з персоналом;

копії протоколів засідань профільних постійних депутатських комісій про розгляд та погодження проектів додатків до рішення ІМР від 23.11.2023 за №2814-36-VIII;

копії рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 537-7-VII від 08.04.2021 року «Про затвердження Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та її виконавчого комітету»

копії Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та її виконавчого комітету;

копії рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 54 від 25.05.2023 року, яким затверджена Інструкція з діловодства в ІНФОРМАЦІЯ_7 , її виконавчому комітеті та структурних підрозділах;

копії інструкції з діловодства в ІНФОРМАЦІЯ_7 , її виконавчому комітеті та структурних підрозділах.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім цього, враховуючи, що вказана документація знаходиться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , котрі можуть бути зацікавленими у результатах досудового розслідування та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, то в такому разі орган досудового розслідування приходить до висновку, що повідомлення вказаних осіб щодо розгляду цього клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може створити реальну загрозу зміни або знищення речей і документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, внаслідок чого вказане клопотання, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, може бути розглянуте слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимог заявлені в клопотанні підтримує в повному обсязі.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі який слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються за метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Обставини викладені у клопотанні слідчого, підтверджуються матеріалами справи.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких просить слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим слідчого управління ГУНП в Київській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000129 від 02.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, на здійснення тимчасового доступу до документів, з можливостю ознайомитися з ними та вилучити їх в оригіналі (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів:

копії колективного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

оригіналів табелів обліку робочого часу за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;

оригіналів подань на преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 та заступників ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з 01.01.2022 по 31.12.2023;

оригіналів розпорядчих документів (накази, розпорядження тощо), з підписом уповноважених осіб, про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданих у період з 01.01.2022 по 31.12.2023.

вільних зразків підписів та почерку ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ;

вільних та експериментальних зразків відтисків гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

копій посадових інструкцій, особових справ, наказів/розпоряджень про призначення ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 , його першого заступника ОСОБА_19 , заступників міського голови ОСОБА_11 та ОСОБА_20 , а також працівників - ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ;

копії розпорядчого документу (наказу, розпорядження тощо) про розподіл обов`язків між міським головою, першим заступником та заступниками міського голови;

викопіювання з усіх наявних журналів вхідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_1 за 31.08.2021;

оригіналу заяви ОСОБА_21 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки від 31.08.2021 з усіма додатками;

копії Положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 , чинного (-их) у період з 01.01.2023 по 31.12.2023, а також копії відповідного (-их) розпорядчого (-их) документу (-ів) про його (їх) затвердження;

копії Положення про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 з додатками (у разі їх наявності), чинного (-их) у період з 01.01.2023 по 31.12.2023, а також копію (-ї) відповідного (-их) розпорядчого (-их) документу (-ів) про його (їх) затвердження;

копії штатного розпису (штатних розписів) ІНФОРМАЦІЯ_1 , чинного (чинних) у період з 01.01.2022 по 31.12.2023, а також копій відповідного (відповідних) рішення (-нь) ІНФОРМАЦІЯ_1 про його (їх) затвердження.

копії відомостей нарахування заробітної плати (посадовий оклад, надбавки, доплати, премії, матеріальні допомоги (на оздоровлення під час відпустки і на вирішення соціально-побутових питань) по кожному працівнику (із зазначенням і?х прізвища, імені та по-батькові повністю) ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 помісячно;

копії додатку №4 до об`єднаної звітності з ПДФО, ЄСВ та ВЗ, що були подані ІНФОРМАЦІЯ_6 за звітні періоди: I, ІІ, ІІІ та IV квартали 2023 та 2022 років з копіями квитанцій №2 про прийняття вказаних звітів контролюючим органом;

копії положень, що затверджені рішенням ІМР від 23.11.2023 за №2814-36-VIII:

Положення про відділ організації роботи та внутрішньої політики,

Положення про відділ інформаційного забезпечення,

Положення про відділ міжнародної співпраці,

Положення про відділ по роботі з персоналом;

копії протоколів засідань профільних постійних депутатських комісій про розгляд та погодження проектів додатків до рішення ІМР від 23.11.2023 за №2814-36-VIII;

копії рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 537-7-VII від 08.04.2021 року «Про затвердження Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та її виконавчого комітету»

копії Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та її виконавчого комітету;

копії рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 54 від 25.05.2023 року, яким затверджена Інструкція з діловодства в ІНФОРМАЦІЯ_7 , її виконавчому комітеті та структурних підрозділах;

копії інструкції з діловодства в ІНФОРМАЦІЯ_7 , її виконавчому комітеті та структурних підрозділах.

Доручити виконання вказаної ухвали старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1