Справа № 296/2566/24
Ухвала

Іменем України

15 квітня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

Старша слідча в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить:

1) надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 ),електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: до всіх матеріалів в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (українська гривня), в період часу із 08.11.2021 по час надання інформації, шляхом зняття копій, з метою подальшого їх дослідження та приєднання до матеріалів виконання запиту компетентних органів Королівства Іспанії про надання правової допомоги у кримінальній справі №JG78/20/2;

2) зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 ),надати вищевказані документи та видати їх наступним працівникам: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

В обґрунтування поданого клопотання слідча ОСОБА_3 зазначає, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області надійшов запит компетентних органів Королівства Іспанії про надання правової допомоги у кримінальній справі №JG78/20/2.

Як вбачається з запиту компетентних органів Королівства Іспанії у кримінальній справі №JG78/20/2, NIMBUS PLANFORM LTD, компанія зареєстрована на Мальті через платформу NIMBUS, яка працює на міжнародному рівні, представляючи свої інвестиційні послуги в автоматизованій системі криптовалютних фінансових операцій, не займається комерційною діяльністю, яка приносить прибуток, та не має власної криптовалюти, залучає нових інвесторів маючи на меті шахрайські цілі незаконного заволодіння інвестованих коштів.

Проаналізовано роботу веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_3 , та виявлено, що й ІP- адреса розміщена на серверах ІНФОРМАЦІЯ_4 і пов`язана з обліковим записом користувача AMAZON на ім?я NIMBUS COMPANY з 31.05.2020.

Після аналізу отриманої інформації щодо перевірки веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_5 , було встановлено, що адміністрування цієї веб-сторінки, здійснюється з різних місць, в тому числі, з України з ІР-адрес: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які передані у користування ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 .

13.02.2024 в межах виконання запиту про надання правової допомоги органом досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо відкритих рахунків в банківських установах за весь наявний період належних ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 .

Тимчасовим доступом, зокрема, встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 , відкрито у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 ) банківські рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідча обґрунтовує тим, що документи по рахунках №НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають суттєве значення для повного виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі.

Слідча ОСОБА_5 подала до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення її чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п.1 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо необхідності надання тимчасового доступу до речей та документів підтверджуються наступними доказами: дорученням Офісу Генерального прокурора від 29 вересня 2023 року №13/1-572 вих-23; запитом ІНФОРМАЦІЯ_9 про надання правової допомоги в кримінальних справах; аналітичним профілем на особу.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні слідчої документи по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зважаючи, що вказані документи мають суттєве значення для виконання запиту компетентних органів Королівства Іспанії про надання правової допомоги у кримінальній справі №JG78/20/2, не можуть бути отримані у інший спосіб, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшій слідчій в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчій СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчій СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчій СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

- документів в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківських рахунках: №НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (українська гривня), за період з 08.11.2021 по 15.04.2024.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15 червня 2024 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1