Справа № 304/2855/23 Провадження № 1-кс/304/234/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2024 рокум. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 16 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про обшук,

У С Т А Н О В И В:

старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 16 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання групі детективів підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області та іншим працівникам правоохоронних органів за дорученням детективів відповідно до ст. 40-41 КПК України дозволу на проведення обшуку на території магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всіх прилеглих складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 (22) (орієнтовні географічні координати за даними Googl Maps - 48.152598, 23.037520), на земельній ділянці кадастровий номер :07:005:0178, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знаряддя кримінального правопорушення, а саме незаконно виготовлених тютюнових виробів, які не мають маркувань марками акцизного податку України, систем відео спостереження, на яких може міститися інформація про факти збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, чорнові записи, чорнову бухгалтерію, дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності) та документи, які містяться на засобах електронного зв`язку (комп`ютерній техніці, ноутбуках, USB - накопичувачах, флеш картах, мобільних терміналах (телефонах). Клопотання мотивує тим, що Територіальним управлінням БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 16 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 204 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 грудня 2023 року у транспортному засобі марки «ВАЗ 2107», червоного кольору, біля м. Берегово Закарпатської області транспортувалися незаконно виготовлені тютюнові вироби. З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення 15 грудня 2023 року на узбіччі автодороги при в`їзді в с. Мужієво Закарпатської області з приблизними географічними координатами за даними Googl Maps - 48.10'25.8N, 22.43'13.6E, проведено огляд місця події, а саме транспортного засобу марки «ВАЗ 2107», червоного кольору, під час якого в салоні на задньому сидінні у картонних коробках виявлено цигарки без марок акцизного податку України для продажу на території України, а саме: 74 блоки (по 10 пачок у блоці) + 8 пачок у відритому блоці цигарок марки «COMPLIMENT» біла пачка; 5 блоків (по 10 пачок у блоці) цигарок марки «COMPLIMENT» жовта пачка; 5 блоків (по 10 пачок у блоці) цигарок марки «COMPLIMENT» червона пачка та 3 блоки (по 10 пачок у блоці) цигарок марки «JIN LING» жовта пачка, згорнутий аркуш паперу з надрукованим текстом «ТОВАРНИЙ ЧЕК № 89999, 15.12.2023». Також з показань свідків встановлено, що вказані тютюнові вироби продаються в м. Виноградові Закарпатської області у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їх і було придбано, та на центральному ринку в м. Берегово Закарпатської області, але за більш дорогою ціною. На виконання доручення у кримінальному провадженні НОМЕР_1 прикордонним загоном Державної прикордонної служби України встановлено, що основним реалізатором безакцизних (незаконно виготовлених) тютюнових виробів є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований як фізична особа-підприємниць, основним видом діяльності якого являється 47.25 (роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах), 47.26 (роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах) та ін. Накопичення та зберігання контрафактних тютюнових виробів здійснюється за місцезнаходженням складу-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (22) (орієнтовні географічні координати за даними Googl Maps - 48.152598, 23.037520), на земельній ділянці кадастровий номер :07:005:0178, яка згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна належить на праві приватної власності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Наведене вище може беззастережно свідчити про здійснення зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених, поза межами фінансового та податкового обліку тютюнових виробів, які згідно з висновком судової товарознавчої експертизи від 03 січня 2024 року № СЕ-19/107-23/12341-ТВ не придатні для реалізації на території України та не відповідають вимогам маркувань відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального». З метою встановлення предметів кримінального правопорушення - незаконно виготовлених тютюнових виробів, які не мають маркування марками акцизного податку України, знарядь скоєння кримінального правопорушення, чорнових записів тощо, комплексів - жорстких дисків систем відео-спостереження, комп`ютерних систем, на яких здійснюється заповнення та друк фіктивних товарних чеків, виникла необхідність в проведенні обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всіх прилеглих до нього складських та офісно-виробничих приміщень за адресою: АДРЕСА_1 (22) (орієнтовні географічні координати за даними Googl Maps - 48.152598, 23.037520), на земельній ділянці кадастровий номер :07:005:0178. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна - земельній ділянці кадастровий номер :07:005:0178 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 . Відомості щодо об`єкту нерухомого майна - будівель та споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (22) (орієнтовні географічні координати за даними Googl Maps - 48.152598, 23.037520) у Державних реєстрах не встановлено. Незаконно виготовлені тютюнові вироби, інформація з систем відео-спостереження, документи, предмети, речі, які можуть бути виявлені і вилучені в ході проведення обшуку, можуть містити важливу доказову інформацію про факти та обставини вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення, та необхідні для повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин досудового розслідування, отримання додаткових доказів вчинення злочину. З огляду на вищевикладене просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив таке задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, вивчивши надані матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, приходить до такого висновку.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно зі ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950) «Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».

З метою належного дотримання вимог, закріплених у Конвенції, слідчим суддям під час розгляду клопотань про обшук слід ураховувати позиції Європейського суду з прав людини, сформульовані ним у рішеннях: «Ратушна проти України» від 02 грудня 2010 року, заява № 17318/06, статус рішення - остаточне; «Поліщук проти України» від 15 жовтня 2009 року, заява № 21231/04, статус рішення - остаточне; «Васильчук проти України» від 10 грудня 2009 року, заява № 31387/05, статус рішення - остаточне; «Головань проти України» від 05 липня 2012 року, заява № 41716/06, статус рішення - остаточне.

Разом з цим, згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається з наданих ініціатором клопотання матеріалів, відділом детективів із захисту фінансів у фіскальній, бюджетній сферах та захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 16 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, що підтверджується Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01 лютого 2024 року.

У судовому засіданні встановлено, що 15 грудня 2023 року у транспортному засобі марки «ВАЗ 2107», червоного кольору, біля м. Берегово Закарпатської області транспортувалися незаконно виготовлені тютюнові вироби. З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення 15 грудня 2023 року на узбіччі автодороги при в`їзді в с. Мужієво Закарпатської області з приблизними географічними координатами за даними Googl Maps - 48.10'25.8N, 22.43'13.6E, проведено огляд місця події, а саме транспортного засобу марки «ВАЗ 2107», червоного кольору, під час якого в салоні на задньому сидінні у картонних коробках виявлено цигарки без марок акцизного податку України для продажу на території України, а саме: 74 блоки (по 10 пачок у блоці) + 8 пачок у відритому блоці цигарок марки «COMPLIMENT» біла пачка; 5 блоків (по 10 пачок у блоці) цигарок марки «COMPLIMENT» жовта пачка; 5 блоків (по 10 пачок у блоці) цигарок марки «COMPLIMENT» червона пачка та 3 блоки (по 10 пачок у блоці) цигарок марки «JIN LING» жовта пачка, згорнутий аркуш паперу з надрукованим текстом «ТОВАРНИЙ ЧЕК № 89999, 15.12.2023».

Також з показань свідків встановлено, що вказані тютюнові вироби продаються в м. Виноградові Закарпатської області у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їх і було придбано, та на центральному ринку в м. Берегово Закарпатської області, але за більш дорогою ціною. На виконання доручення у кримінальному провадженні НОМЕР_1 прикордонним загоном Державної прикордонної служби України встановлено, що основним реалізатором безакцизних (незаконно виготовлених) тютюнових виробів є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований як фізична особа-підприємниць, основним видом діяльності якого являється 47.25 (роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах), 47.26 (роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах) та ін.

Крім цього встановлено, що накопичення та зберігання контрафактних тютюнових виробів здійснюється за місцезнаходженням складу-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (22) (орієнтовні географічні координати за даними Googl Maps - 48.152598, 23.037520), на земельній ділянці кадастровий номер :07:005:0178, яка згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна належить на праві приватної власності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Наведене вище може беззастережно свідчити про здійснення зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених, поза межами фінансового та податкового обліку тютюнових виробів, які згідно з висновком судової товарознавчої експертизи від 03 січня 2024 року № СЕ-19/107-23/12341-ТВ не придатні для реалізації на території України та не відповідають вимогам маркувань відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального». З метою встановлення предметів кримінального правопорушення - незаконно виготовлених тютюнових виробів, які не мають маркування марками акцизного податку України, знарядь скоєння кримінального правопорушення, чорнових записів тощо, комплексів - жорстких дисків систем відео-спостереження, комп`ютерних систем, на яких здійснюється заповнення та друк фіктивних товарних чеків, виникла необхідність в проведенні обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всіх прилеглих до нього складських та офісно-виробничих приміщень за адресою: АДРЕСА_1 (22) (орієнтовні географічні координати за даними Googl Maps - 48.152598, 23.037520), на земельній ділянці кадастровий номер :07:005:0178.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна - земельній ділянці кадастровий номер :07:005:0178 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Отже, з урахуванням вищевикладеного та приймаючи до уваги відомості, отримані в ході проведення досудового розслідування, а також те, що даний випадок носить невідкладний характер, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави надати дозвіл на проведення обшуку на території магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всіх прилеглих складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 (22) (орієнтовні географічні координати за даними Googl Maps - 48.152598, 23.037520), на земельній ділянці кадастровий номер :07:005:0178, для відшукання та вилучення зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст. 40, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 16 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про обшук - задовольнити.

Надати групі детективів підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області та іншим працівникам правоохоронних органів за дорученням детективів відповідно до ст. 40-41 КПК України дозволу на проведення обшуку на території магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всіх прилеглих складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 (22) (орієнтовні географічні координати за даними Googl Maps - 48.152598, 23.037520), на земельній ділянці кадастровий номер :07:005:0178, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знаряддя кримінального правопорушення, а саме незаконно виготовлених тютюнових виробів, які не мають маркувань марками акцизного податку України, систем відео спостереження, на яких може міститися інформація про факти збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, чорнові записи, чорнову бухгалтерію, дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності) та документи, які містяться на засобах електронного зв`язку (комп`ютерній техніці, ноутбуках, USB - накопичувачах, флеш картах, мобільних терміналах (телефонах).

Строк дії даної ухвали до 25 березня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1