Справа № 639/3673/24
Провадження№1-кс/639/821/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 червня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 05.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000447 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 03.04.2024 ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , виявив відсутрність банківської картки "PUMB" та в подальшому відбулося зняття грошових коштів з його карткив сумі 15000 грн

Так, ОСОБА_5 , пояснив наступне, по вищевказаній адресі він проживає протягом 10 років, проживає наразі з жінкою ОСОБА_6 .

Так, може пояснити, що у нього в користуванні була банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Але останнім часом картка перебувала у його сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, 03.04.2024 біля місця мешкання сина, а саме АДРЕСА_1 , син загубив його сумку чорного кольору через плече, в якому містились його документи, а саме: паспорт громадянина видане на його ім?я, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, водійське посвідчення та картку платника податків видане на його ім?я.

Надалі, син звернувся до відділу поліції, щоб написати заяву про втрату вищевказаних речей, однак він не вказав про банківську картку, через те, що карткою ніхто не користувався вже тривалий час.

Так, 02.05.2024 приблизно о 10:00 годині, сину постукали в двері, та незнайома йому раніше особа принесла сумку з вищевказаними документами, та повідомила, що сумку знайшов двірник, видав сумку, та пішов в невідомому напрямку.

Надалі, 03.05.2024 гр. ОСОБА_5 на його мобільний телефон з за стосунку прийшло повідомлення від банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про сплату заборгованості кредиту у сумі 15 000 гривень, по вищевказаній картці.

Зайшовши в застосунок, він виявив, що з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 04.04.2024, невстановлена особа розраховувалась карткою, яка належить йому, за рахунок кредитних коштів на картці, виписки з банківського за стосунку долучає до матеріалів кримінального провадження.

Отже в період з 04.04.2024 з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 відбулись наступні транзакції:

04.04.2024 відбулось списання у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 399 грн, у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 158 грн, у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 85 гривень, у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 399 грн, у магазині товарів для дому 148 гривень, в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 271 грн, в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 197 грн, у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 95 гривень, в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 95 гривень.

05.04.2024 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 73 грн, в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 312 грн, в магазині аврора на суму 497 грн, в кафе «Буфет» 155 грн, на заправці 300, 19 грн, в аптеці 142, 60 грн, в магазині 367 грн, та надалі у сумі 406 гривень, в продуктовому магазині 62 гривні, на заправці 299, 67 грн, та надалі на заправці на суму 300, 14 грн, в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 23 грн.

06.04.2024 в магазина «Кисет» 100 грн.

09.04.2024 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 29 грн.

Однак, повідомлення в за стосунку про купівлю товарів на мобільний телефон не приходили, та він не звертав на це увагу.

До матеріалів кримінального провадження долучає копію паспорту видане на його ім?я, довідка про результати розгляджу ЖЕО N?3220 видане його сину, та фотографії з транзакції по його банківській картці.

Більше по даному факту йому додати нічого.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові

В судове засідання прокурор не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів -задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_1 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 00:00 години 03.04.2024 по 00:00 години 09.04.2024;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 години 03.04.2024 по 00:00 години 09.04.2024.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1