Справа № 953/1967/24
н/п 1-кс/953/1980/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" березня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 25.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

13 березня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку: АДРЕСА_2 , згідно із зазначеним у клопотанні переліком.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 15.09.2023 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 21.02.2024 року, близько 12:00 год. В мережі Інстаграм, заявниця знайшла оголошення з продажу дублянки в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зробила замовлення, у ході чого зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 здійснила предоплату перерахувати кошти у розмірі 500 гривень банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , після чого діалог з продавцем було заблоковано та товар не отримано.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000112 від 25.02.2024 за ознаками кримінального правопорушенняпроступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її не можливо.

Тому дізнавач просить надати дозвіл вилучити (копіювати) інформацію, яка міститься у приміщеннях в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 а саме, про клієнта на ім`я якого зареєстрований банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , а також: - Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_4 , в період часу з 21.02.2024 по 22.02.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку: АДРЕСА_2 . - Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить банківська картка № НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку. - ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_4 . - Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_4 , яка випущена АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою. - Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_4 , яка випущена, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , в період з 21.02.2024 по 22.02.2024.

При цьому вказує, що іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена. Дізнавач ОСОБА_3 електронним шляхом подала до суду заяву з проханням розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка дізнавача та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності дізнавача та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Харківським районним управлінням поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000112 від 25.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2024 за фактом того, що 24.02.2024 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 21.02.2024 року, близько 12:00 год. В мережі Інстаграм, заявниця знайшла оголошення з продажу дублянки в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зробила замовлення, у ході чого зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 здійснила предоплату перерахувати кошти у розмірі 500 гривень банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , після чого діалог з продавцем було заблоковано та товар не отримано.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 25.02.2024 до ЄРДР за №0000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення документів.

Відповідно до даних, які місттяься у протоколі допиту потерпілого від 26.02.2024, ОСОБА_5 надала покази про те, що 21.02.2024 з самого ранку вона знаходилась вдома, приблизно о 12.00 переглядаючи інтернет-магазини мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », побачила інтернет-магазин з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який здійсював продаж одягу та взуття. Переглядаючи асортимент товару їй вподобалась дублянка чорного кольору, з білими хутровими вставками, яка коштувала 990 грн. Після чого вона написала до магазину, та запитала чи мається дублянка в наявності, чи є її розмір, далі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй повідомили, що є два варіанти оплати, перший заплатити передоплату у вигляді половини вартості, а другий повна оплата. Вона погодилась заплатити двома частини з передоплатою, після чого їй надіслали реквізити їх банківської картки, на які вона мала сплатити 500 грн. 21.02.2024 о 14.59 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 , вона здійнила переказ коштів у розмірі 500 грн., на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку надав інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_6 . Після чого вона надіслала магазину квітанцію, на що їй відповіли, що відправка товару буде здійснена через 1-2 дні. 23.02.2024 вона надіслала повідомлення до магазину, щоб її повідомили про виконання відправки дублянки, однак магазин її звернення проігнорував, вона повторно написала пізніше, однак їй не відповідали, пізніше цього ж дня вона побачила, що магазин заблокував їх листування. 23.02.2024 о 18.32 її чоловік ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , написав до вищевказаного магазину, та спитав, чи не має вищевказаної дублянки у наявності, йому відповіли, що мають та можуть надіслати, після чого він надіслав їм мій профіль в мережі «Інстаграм» щоб магазин надав відповідь цьому користувачу, його повідомлення було переглянуто, але відповіді він не отримав, пізніше їх листування заблокували. Після чого вона вирішила звернутися до поліції.

Відповідно до даних, які містяться у довідці про операцію № НОМЕР_6 , ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 500 гривень на номер картки НОМЕР_4 , який їй було надано для оплати товару.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 25.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у Харківському відділенні вказаного банку, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_4 , в період часу з 21.02.2024 по 22.02.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи, які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_4 ;

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_4 , яка випущена АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_4 , яка випущена, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , в період з 21.02.2024 по 22.02.2024.

Строк дії ухвали до 20.05.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1