Справа № 192/501/24
Провадження № 1-кс/192/86/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" квітня 2024 р. слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в смт Солоне Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ ВП №9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000121 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП№9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 повторно звернулась до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000121 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до бухгалтерської документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: руху коштів, товарно-матеріальних цінностей та поштових відправлень у пересувному відділенні поштового зв`язку АДРЕСА_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за міжінвентаризаційний період, а саме з 29.06.2023 - 23.01.2024 (дата виявлення нестачі); касових звітів за весь період обіймання посади ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , тобто з 29.06.2023 по 07.02.2024; реєстрів бухгалтерського обліку про рух товарно-матеріальних цінностей у пересувному відділенні поштового зв`язку АДРЕСА_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 29.06.2023 по 23.01.2024 (дата виявлення нестачі), та оригіналів не менше 15 будь-яких документів (автобіографія, особистий лист з обліку кадрів, заява про прийняття на роботу, накази, анкети, акти) підписаних та написаних власноруч упродовж перебування на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю провести тимчасове вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ ВП №9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №00000121, відомості про яке 28.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 27.02.2024 року до ВП №9 ДРУП ГУНП надійшла заява та матеріали службового розслідування з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що начальник ПВПЗ ОСОБА_5 розтратила готівкові кошти, товарно-матеріальні цінності, поштові відправлення у пересувному ІНФОРМАЦІЯ_4 (пошт. інд. 49406) Дніпровського регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 з 29.06.2023 займала посаду начальника, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, в результаті службового розслідування в діях начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ОСОБА_5 комісією встановлено порушення вимог касової дисципліни, що виразилися в неналежному виконанні покладених на неї трудових обов`язків та призвело до виникнення нестачі ввірених їй готівкових коштів, ТМЦ та п/в, в результаті чого дирекції завдана матеріальна шкода.

В рамках кримінального провадження було допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_6 - начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 12.02.2024 в рамках кримінального провадження №0000121 від 19.01.2023 в якості свідка допитано начальника центру операційно-фінансового супроводу Дніпропетровського регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 яка також входила до складу членів комісії, під час проведення службового розслідування за фактом нестачі коштів у ІНФОРМАЦІЯ_3 та підтвердила встановлені перевіркою обставини.

Слідчий посилається на те, що за результатами службової перевірки за напрямом роботи відділу ОСОБА_7 підтверджено факт нестачі 1070 грн. які були отримані від клієнта для сплати комунальних платежів (клієнт отримав касовий чек), а начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 не внесла вказані кошти в касовий звіт та не передала готівкові кошти до головної каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Грошові кошти в сумі 664,18 грн. це кошти, які ОСОБА_5 понадлімітно списала в касовому звіті, але фактично не видала житлової субсидії клієнта (підтверджено первинними документами та відомостями). Грошові кошти в сумі 1358 та 7371 грн це кошти за надані послуги клієнтам, однак не відображені ОСОБА_5 в касові звіті та не передані до головної каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто привласнені останньою. Грошові кошти в сумі 31589,12 це перекази післяплати за поштові відправлення, прийнята післяплата (клієнт отримує квитанцію), але ОСОБА_5 не проводить вказані грошові кошти у касовому звіті та не передає дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » первинні документи на створення переказів післяплати. Таким чином, ОСОБА_5 не передала готівку до головної каси підприємства, а привласнила готівкові кошти та приховала факт вказаної послуги клієнтам.

Слідчий посилався на те, що бухгалтерська документація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », касові звітності ПВПЗ 106 та оригінали документації підписаної та написаної ОСОБА_5 мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню а також встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та документального підтвердження їх винуватості, відомості, що містяться в цій документації можуть бути використана як доказ у даному провадженні та необхідна для проведення судово-бухгалтерської та судово-почеркознавчої експертиз.

В судове засідання ініціатор клопотання, прокурор, яким погоджено клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »не з`явились.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Виходячи з вимог п. 5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів забезпечення кримінального провадження.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5, 6 ст. 163 КПК України передбачено, що с лідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та що відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Слідчим суддею встановлено, що відомості до ЄРДР внесені 28.02.2024 на підставі матеріалів службового розслідування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надісланих до ІНФОРМАЦІЯ_7 на 127 аркушах.

Після початку досудового розслідування слідчими проведено допит представника потерпілого, допитано свідків, у ОСОБА_5 відібрано пояснення, направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримано відповідь про відмову в наданні документів в порядку ст.93 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України в клопотанні слідчого повинно бути зазначено, зокрема, значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів.

Слідчий повторно звертається з аналогічним клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до тих же матеріалів, в доступі до яких в рамках даного провадження слідчим суддею вже було відмовлено згідно з ухвалою від 21.03.2024.

В потворному клопотанні відомостей про те, яке значення мають бухгалтерські документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо ІНФОРМАЦІЯ_3 за період перебування на посаді ОСОБА_5 , для встановлення яких саме обставин у кримінальному провадженні, які відомості з цих документів можна використати в якості доказів клопотання не містить, а висновки слідчого зводяться до висновків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Кваліфікуючі ознаки для попередньої правової кваліфікації у кримінальному провадженні №0000121 від 28.02.2024 за ч.4 ст.191 КК України так і не визначені на що вже було вказано слідчим суддею в ухвалі від 21.03.2024.

Обґрунтування необхідності вилучення документів особисто підписаних та написаних (автобіографія, особистий лист з обліку кадрів, заява про прийняття на роботу, накази, анкети, акти) ОСОБА_5 взагалі відсутнє на що також вказував слідчий суддя в ухвалі від 21.03.2024. Однак, виходячи з суті клопотання, слідчий фактично просить слідчого суддю відібрати зразки для проведення експертизи.

Слідчий суддя вважає необхідним наголосити на тому, що функцією слідчого судді є здійснення судового контролю у кримінальному провадженні, а не здійснення досудового розслідування та прийняття процесуальних рішень у ньому.

Слідчий в клопотанні зазначає, що бухгалтерська документація та оригінали особисто підписаних та написаних документів (автобіографія, особистий лист з обліку кадрів, заява про прийняття на роботу, накази, анкети, акти) упродовж перебування на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 необхідні для проведення судово-бухгалтерської та судово-почеркознавчої експертиз, однак, будь-яких відомостей про прийняття відповідних процесуальних рішень слідчому судді не надано, жодна із вказаних експертиз в даному провадженні не призначена.

Також слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що слідчий безпідставно посилається на положення п.9 ч.1 ст. 162 КПК України для тимчасового доступу до бухгалтерської документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як до документів, що містять державну таємницю, будь-яких відомостей, що ці документи містять державну таємницю, слідчому судді не надано.

Таким чином слідчим за погодженням з прокурором не доведено наявність обставин, обов`язковість доведення яких на них покладається згідно вимогами кримінально-процесуального законодавства.

Крім того, неявка без поважної причини слідчого, який звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, та прокурора яким погоджено дане клопотання свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та недоведення, викладених в ньому обставин, що є самостійною підставою для відмови в задоволенні клопотання.

За таких обставин відсутні підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159-164 КПК України, -

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до бухгалтерської документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: руху коштів, товарно-матеріальних цінностей та поштових відправлень у пересувному відділенні поштового зв`язку АДРЕСА_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за міжінвентаризаційний період, а саме з 29.06.2023 - 23.01.2024 (дата виявлення нестачі); касових звітів за весь період обіймання посади ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , тобто з 29.06.2023 по 07.02.2024; реєстрів бухгалтерського обліку про рух товарно-матеріальних цінностей у пересувному відділенні поштового зв`язку АДРЕСА_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 29.06.2023 по 23.01.2024 (дата виявлення нестачі), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , та можливість провести тимчасове вилучення їх оригіналів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повна ухвала складена 22.04.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1