Провадження № 1-кс/127/4629/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

09 травня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в електронному або паперовому вигляді у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у дізнавача в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 23.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за своєю адресою проживання зайшов на платформу ІНФОРМАЦІЯ_3 за для того, щоб обрати подарунок племіннику. Знайшовши оголошення з електросамокатом марки «Мініпро» з встановленою ціною 4500 грн.,

На далі ОСОБА_4 зателефонував за вказаним телефонним номером НОМЕР_3 та особа чоловічої статті пояснила наступне, що дійсно продає вказаний електросамокат і готова його доставити, вказавши вартість електросамоката 4500 грн., із вартістю доставки 650 грн. Перед переказом заявник в телефонному режимі витребував у невідомої особи мінімальні гарантії того, що оплачений самокат до нього приїде, на що останній надіслав закордонний паспорт № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який народився в місті Києві. В подальшому невідомий чоловік , в месенджері «Вайбер» надіслав потерпілому номер банківської карти - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на яку останній мав перерахувати грошові кошти в сумі 5150 грн., з урахуванням ціни товару та послуг доставки новою поштою. ОСОБА_4 , погодився на вказані умови, і надиктував необхідні дані для доставки самоката в м.Вінниця.

Надалі протягом дня невідома особа надіслала потерпілому у месенджері «Вайбер» номер накладної на посилку з нової пошти, яку ОСОБА_4 , через декілька годин перевірив по номеру ТТН, але виявилось, що номер накладної був вигаданий та не існуючим. Переказ грошових коштів останній робив 3-ма платежами з карти в сумі 2000 грн., 2400 грн. та 750 грн., що склало в сумі 5 150 грн. В подальшому всі спроби потерпілого зв`язатись по номеру телефону виявились невиправданими, оскільки його додали в чорний список та на смс-повідомлення ніхто не відповідав.

Більше на зв`язок продавець не виходив, вказаний телефон був вимкнений. Наступні багаторазові спроби ОСОБА_4 , зв`язатися з продавцем за вказаним вище номером телефону, результату не дали, оскільки він був відключений.

Окрім того, оголошення про продаж електросамоката на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 також було видалено автором.

ОСОБА_4 зрозумівши, що став жертвою шахраїв вирішив звернутися із заявою до поліції.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 виникла необхідність у доступі до інформації про руху коштів за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком.

Володільцем вказаної інформації є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, так як термін її зберігання обмежений, а виклик особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, займає певний час, тому розгляд даного клопотання, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.

Ураховуючи викладене вище і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, керуючись вимогами ст. 159, 160, 162, 163 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», дізнавач просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих дізнавачем підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам групи дізнавачів по кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в електронному або паперовому вигляді у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про клієнта банку - власника картки № НОМЕР_5 ;

- заяви про відкриття банківської картки № НОМЕР_5 , власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, номеру телефону мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 13.01.2024 по 00 год. 00 хв. 23.01.2024;

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 13.01.2024 по 00 год. 00 хв. 23.01.2024;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку № НОМЕР_5 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 00 год. 00 хв. 13.01.2024 по 00 год. 00 хв. 23.01.2024.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_6