печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001220 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0001220 за фактами вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на територіі? Украі?ни діє група осіб, які організували діяльність офісних приміщень із працівниками, які у сукупності за своїми спільними діями утворюють колл-центр, що здійснює діяльність, пов`язану із шахрайським заволодінням коштів громадян Чеської Республіки. Так, громадяни Чехії та України, діючи спільно, умисно, здійснюють телефонні дзвінки до громадян Чеської Республіки та під виглядом працівників «чеського народного банку» змушують вчиняти маніпуляції із банківськими рахунками, внаслідок чого незаконно переводять кошти на підконтрольні зловмисникам банківські рахунки.

У вказаному кримінальному провадженні 06.10.2023 створено спільну слідчу групу між Чеською Республікою та Україною (Eurojust ID 80398, operation « KLAUDIE »), оскільки злочини, які розслідуються правоохоронними органами Чеської республіки та України ймовірно організовані та вчинені одними і тими ж особами та є взаємопов`язані між собою.

Так, на підставі викладеного, керуючись ст. 571 КПК України, п. 2, 8, 9 Угоди про створення спільної слідчої групи «KLAUDIE», з метою отримання доказів причетності до вчинення злочину, органом досудового розслідування отримано відомості про причетність громадян України до протиправної діяльності, які залучили громадян Чеської Республіки, та спільно вчиняють протиправні дії.

Так, встановлено, що протиправна діяльність здійснюється за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває в користуванні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , інших невідомих осіб, які причетні до злочинних дій, та звідки безпосередньо здійснюються дзвінки громадянам Чеської Республіки з метою шахрайського заволодіння коштами осіб.

Разом з тим, згідно проведених першочергових розшукових заходів встановлено, що місцем здійснення злочинної діяльності є офісне приміщення, що розташоване на 2 (другому) поверсі в будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Ураховуючи викладене, з метою вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку офісних приміщень, розташованих на 2 (другому) поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_1 , які згідно довідки КП «БТІ» Одеської міської ради зареєстровані за ТОВ «Наш город» , відповідні відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - відсутні, та наразі перебувають в користуванні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , інших невідомих осіб, які причетні до злочинних дій, та звідки безпосередньо здійснюються дзвінки громадянам Чеської Республіки з метою шахрайського заволодіння коштами осіб.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0001220 за фактами вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем здійснення протиправної діяльності, а саме: офісних приміщень, розташованих на 2 (другому) поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні № 0001220, на проведення обшуку в офісних приміщеннях, розташованих на 2 (другому) поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_1 , які згідно довідки КП «БТІ» Одеської міської ради зареєстровані за ТОВ «Наш город» , відповідні відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - відсутні, та наразі перебувають в користуванні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , інших невідомих осіб, які причетні до злочинних дій, з метою припинення злочинної діяльності, виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме:

-системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків (настільні ПК), ноутбуків (ППК), моніторів та гарнітур, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, бездротові (WI-FI) та дротові (WAN) маршрутизатори (роутери), мережеві комутатори, мережеві адаптери, монтажні шафи і стійки, відеокарти - графічні карти (GPU адаптери, прискорювачі), пристрої типу ASIC, принтери, електронні інформаційні системи, комп`ютерних системи та їх частини, мобільні термінали систем зв`язку, що задіяні для здійснення протиправної діяльності;

-мобільних телефонів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію (ІР-телефони та VoIP-шлюзи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, електронні пристрої, та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання;

-документів встановленого зразку або чорнових записів щодо створення та господарської діяльності ФОП-ів та юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності останніх самостійно чи із залученням найманих працівників), відомостей із списками осіб, іншими ідентифікаторами, задіяних у такій діяльності, мобільних телефонів та сім-карт, що перебувають в особистому користуванні осіб, причетних до протиправної діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, журналів та інших документів, печаток, штампів, грошових коштів в національній та іноземній валюті, дорогоцінні метали здобуті злочинним шляхом, нотаток, інструкцій, інших чорнових записів;

-банківських платіжних карток та інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (персональними даними, номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), мобільних терміналів, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу;

-систем відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація (відеокамери, сервери);

-чорнових чи друкованих записів, із відомостями про паролі та логіни до облікових записів інтернет-сервісів на веб-ресурсах чи мобільних додатках, електронних поштових скриньок, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні кошти, віртуальні активи, або з яких грошові кошти, віртуальні активи виводяться у легальний обіг;

-які містять будь-які відомості про незаконну діяльність і містять сліди вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1