Єдиний унікальний номер 725/3108/24
Номер провадження 1-кс/725/781/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2024

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №10000004 від 03.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідча зазначила , що у провадженні СВ Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження .

Процесуальне керівництво даного досудового розслідування забезпечується прокурорами Чернівецької окружної прокуратури.

У межах досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено , що 01 лютого 2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі -Замовник) в особі в.о. директора ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (далі Постачальник) укладено Договір №8 щодо закупівлі спецавтомобіля марки «Renault Master» (вантажний фургон) у кількості 1 шт.

Відповідно до п.1.1 Договору, Постачальник зобов`язується поставити Замовнику товар - спецавтомобіля марки «Renault Master» (вантажний фургон) ДК 021:2015:34130000-7:Мототравнспортні вантажні засоби. Строк поставки товару до 28 лютого 2023 року, який необхідно поставити за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 5.1 Договору, ціна спецавтомобіля марки «Renault Master» (вантажний фургон) становить 1 100 000 гривень без ПДВ та включає в себе всі витрати, пов`язані з доставкою Товару до місця поставки та оформлення необхідних документів.

Відповідно до акту приймання-передачі майна за Договором №8 від 01.02.2023, 10 лютого 2023 року ФОП ОСОБА_5 передала ІНФОРМАЦІЯ_1 спецавтомобіля марки «Renault Master» (вантажний фургон).

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження отримано відомості із облікових даних ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо транспортного засобу марки «Renault Master», який був поставлений ФОП ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_1 та встановлено, що автомобіль 2018 року випуску 24.12.2022 року, д.н.з. НОМЕР_1 був зареєстрований за громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та вартість вказаного транспортного засобу становила 214 100 гривень.

В подальшому, зазначений транспортний засіб 07.02.2023 перереєстрований за новим власником ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за д.н.з. НОМЕР_2 та вартість транспортного засобу складала 5 000 гривень.

Так, 16.02.2023 транспортний засіб марки «Renault Master» 2018 року випуску проданий, відповідно до договору №8 від від 01.02.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 за д.н.з. НОМЕР_3 , вартість становить 1 100 000 гривень. Окрім того, 28.03.2023 зазначений транспортний засіб перереєстрований на нового власника МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 .

Разом з тим, оперативним підрозділом Управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області Департаменту стратегічних розслідувань НПУ було проаналізовано сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на предмет вартості автомобіля марки «Renault Master», 2018 року випуску із аналогічними технічними характеристиками та встановлено, що середня ринкова вартість вказаного автомобіля становить близько 630 000 гривень.

В подальшому, 27 лютого 2023 року, ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано грошові кошти в сумі 1 100 000 гривень на рахунок № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), призначення платежу «надання поворотньої фiнансової допомоги». Директором вказаного підприємства являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Так, 10 квітня 2024 року на адресу слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Чернівецькій області ДСР НП України, про те, що в ході виконання доручення в порядку ст. 40 та ст. 41 КПК України та в ході оперативного супроводження вказаного кримінального провадження встановлено наступне, що з рахунку № НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2023 по 02.02.2024 було перераховано:

?грошові кошти на рахунки, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на загальну суму 1 млн. 180 тис. грн. Призначення платежів «надання поворотньої фiнансової допомоги»;

?грошові кошти на рахунок № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ) на загальну суму 506 тис. грн. Призначення платежів «надання поворотньої фiнансової допомоги»;

?грошові кошти на рахунок № НОМЕР_9 , який належить ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ) на загальну суму 306 тис. 600 грн. Призначення платежів «надання поворотньої фiнансової допомоги»;

?грошові кошти на рахунок № НОМЕР_11 , який належить ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_12 ) на загальну суму 506 тис. грн. Призначення платежів «надання поворотньої фiнансової допомоги»;

?грошові кошти на рахунок № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_14 ) на загальну суму 516 тис. грн. Призначення платежів «надання поворотньої фiнансової допомоги».

Окрім того, встановлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 для особистого спілкування користується мобільним телефоном НОМЕР_15 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »); ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 для особистого спілкування користується мобільним телефоном НОМЕР_16 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »); директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 для особистого спілкування користується мобільним телефоном НОМЕР_17 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 для особистого спілкування користується мобільним телефоном НОМЕР_18 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 для особистого спілкування користується мобільним телефоном НОМЕР_19 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 для особистого спілкування користується мобільним телефоном НОМЕР_20 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »); уповноважена особа з питань проведення процедури вказаної закупівлі - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 головний спеціаліст відділу публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 для особистого спілкування користується мобільним телефоном НОМЕР_21 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »).

Враховуючи вище вказане та з метою повного, всебічного, неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини, а також з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення зв`язків між ними, а також можливих співучасників кримінального правопорушення та свідків, так як іншим шляхом встановити місце перебування осіб та отримати вказану інформацію про з`єднання даних абонентів та їх місце знаходження в момент вчинення кримінального правопорушення неможливо, в чому виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації, про зв`язок абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташоване за адресою АДРЕСА_3 , щодо надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів пересування тощо, має істотне значення для забезпечення повного, швидкого та неупередженого розслідування кримінального провадження в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023 включно.

Відомості, зазначені в цих документах, мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та необхідні для виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст.2 КПК України. Вони можуть бути використані як доказ вини осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення.

Іншим способом зібрати вказані документи не можливо, а без таких документів не представляється можливим провести всебічне та повне дослідження обставин кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідча не з`явилася. Від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у судове засідання не з`явився., хоча інформувався судом про час та місце слухання справи. З довідки про доставку електронного листа вбачається, що повістка про виклик доставлена на електронну пошту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України- слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання . - задовольнити

Надати групі слідчих слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку): найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- копію інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентського номеру: НОМЕР_15 , яким користується директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 для особистого спілкування користується мобільним телефоном НОМЕР_17 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 для особистого спілкування користується мобільним телефоном НОМЕР_18 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 для особистого спілкування користується мобільним телефоном НОМЕР_19 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 для особистого спілкування користується мобільним телефоном НОМЕР_20 в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023 включно із зазначенням мобільних абонентів (А і Б), ІМЕІ терміналу, GPRS з`єднань, ІР-адреси з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку та азимути ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ мобільного терміналу, GPRS з`єднань, ІР-адреси з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1