Провадження № 1-кс/947/8377/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.06.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000009 від 27.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення обшуку, з якого вбачається, що підрозділом детективів ТУ БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000009 від 27.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

В ході досудового розслідування встановлено, що КП «ОМЕТ» з метою оголошення та проведення тендерної закупівлі «частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху» та з`ясування очікуваної вартості товарів 07.01.2022 скерувало три запити до ТОВ «ОВМ ФІНАНС» (), ТОВ «МС ТРЕЙД УКРАЇНА» () та ТОВ «ТПК ПРОМДИЗЕЛЬ» ().

У відповідь на вказані запити підприємства повідомили про можливість здійснити поставки наступної продукцію за ціною, а саме:

1) ТОВ «ОВМ ФІНАНС» запропонувало:

-Балка повздовжня візка трамваю Т-3 за ціною 138 000 грн. з ПДВ за одиницю;

-Корпус редуктора трамвая Т-3 за ціною 97 980 грн. з ПДВ за одиницю;

-Бандаж чорновий Т-3 за ціною 18 410 грн. з ПДВ за одиницю;

-Вісь трамвайного вагону Т-3 за ціною 36 200 грн. з ПДВ за одиницю.

2)ТОВ «МС ТРЕЙД Україна» запропонувало:

- Балка повздовжня візка трамваю Т-3 за ціною 138 000 грн. з ПДВ за одиницю;

-Корпус редуктора трамвая Т-3 за ціною 97 750 грн. з ПДВ за одиницю;

- Бандаж чорновий Т-3 за ціною 18 240 грн. з ПДВ за одиницю;

-Вісь трамвайного вагону Т-3 за ціною 35 890 грн. з ПДВ за одиницю.

3) ТОВ «ТПК ПРОМДИЗЕЛЬ» запропонувало:

- Балка повздовжня візка трамваю Т-3 за ціною 114 000 грн. без ПДВ за одиницю;

- Корпус редуктора трамвая Т-3 за ціною 82 500 грн. без ПДВ за одиницю;

-Бандаж чорновий Т-3 за ціною 15 200 грн. без ПДВ за одиницю;

-Вісь трамвайного вагону Т-3 за ціною 30 800 грн. без ПДВ за одиницю.

З урахуванням вищевказаних комерційних пропозицій службові особи КП «ОМЕТ» сформували Заявку №10 від 12.01.2022 на проведення закупівлі товарів/робіт/послуг та на підставі неї сформували Тендерну документацію для проведення закупівлі «Відкритті торги» по процедурі відкриті торги з публікацією англійською мовою на закупівлю послуги - частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху - за кодом CPV за ДК 021:2015 - 34630000-2 (колісні осі та бандажі й інші частини рейкового рухомого складу) яку затвердили протокольним рішенням уповноваженої особи №1 КП «Одесміськелектротранс» від 18.01.2022.

Так, 18.01.2022 уповноваженою особою КП «ОМЕТ» розмішене оголошення про проведення відкритих торгів за ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

У проведенні вказаної закупівлі подано 2 (дві) тендерні пропозиції, а саме: ТОВ «МС ТРЕЙД Україна» - 21 941 000 грн., та ТОВ «ТПК ПРОМДИЗЕЛЬ» - 21 945 000 грн.

Протоколом №3 від 21.02.2022 уповноваженої особи КП «ОМЕТ» щодо розгляду пропозицій визначено переможця ТОВ «МС ТРЕЙД Україна», прийнято рішення про намір укласти договір з вказаним підприємством та оприлюднено рішення намір про укладання договору.

Протоколом №4 від 01.03.2022 уповноваженої особиКП «ОМЕТ» визначено учасника ТОВ «МС ТРЕЙД Україна» переможцем, прийнято рішення про укладання договору та оприлюднити повідомлення про намір укласти договір. 15.03.2022 КП «ОМЕТ» укладено договір з ТОВ «МС ТРЕЙД УКРАЇНА». Загальна сума договору 21 940 999,80 грн. з ПДВ.

Відповідно до Додатку №1 до договору про закупівлю №Т-ВМТЗ-П/2022/60 від 15.03.2022 (Специфікація) встановлені наступні ціни та кількість:

- Вісь трамвайного вагону Т 3 - 46 656 грн. з ПДВ х 40 шт. = 1 866 240 грн;

- Бандаж чорновий трамвайного вагону Т3 - 29 700 грн. з ПДВ х 400 шт. = 11 880 000 грн.

-Балка повздовжня візка трамваю Т-3 за ціною 79 680 грн. з ПДВ х 60 шт. = 4 780 800 грн.

- Корпус редуктора трамвая Т-3 за ціною 68 279 грн. з ПДВ х 50 шт = 3 413 959 грн.

Слід зазначити, що підприємство ТОВ «МС ТРЕЙД УКРАЇНА» під час укладання вищевказаного договору суттєво занизило ціни у порівнянні з їх комерційною пропозицією (цінами) зазначеними у їх листі №003 від 11.01.2022 на наступній товар: корпус редуктора трамвая Т-3 та балка повздовжня візка трамваю Т-3. У той же час ціни на дві інші позиції товарів значно завищено.

Відповідно до Додаткової угоди №2 від 11.04.2022 до договору про закупівлю №Т-ВМТЗ-П/2022/60 від 15.03.2022 про закупівлю від 15.03.2022 КП «ОМЕТ» та ТОВ «МС ТРЕЙД Україна» внесені зміни до договору та специфікації. Відповідно до вказаних змін КП «ОМЕТ» змінено предмет та ціну договору, зокрема змінено загальну ціну договору на 7 746 840 грн. та специфікацію (обсяг постачання).

Зокрема зі специфікації виключено товар по яким ціна була надто низькою, а саме: балка повздовжня візка трамваю Т-3, корпус редуктора трамвая Т-3, а також зменшено кількість постачання бандажів чорновий трамвайного вагону Т-3 з 400 шт до 198 шт.

Вказані дії свідчать, що службові особи ТОВ «МС ТРЕЙД Україна» заздалегідь знали, що постачати корпус редуктора трамвая Т-3 та балку повздовжню візка трамваю Т-3 не буде та за рахунок чого сформували та подали тендерну пропозицію з надто низькою ціною на вказаний товар, що дало змогу перемогти у тендерній закупівлі.

Наразі отримано висновок судової транспортно-товарознавчої експертизи, зі змісту якої вбачається факт завищення вартості вісі для трамвайного вагону Т-3 та бандажу чорнового трамвайного вагону Т-3, та призначено відповідну судову економічну експертизу.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведення обшуку приміщень адміністративної будівлі та приміщень експлуатаційного трамвайного депо № 1 КП «Одесміськелектротранс» Одеської міської ради () за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, 1 з метою встановлення фактичних залишків поставлених ТОВ «МС ТРЕЙД УКРАЇНА» товарно-матеріальних цінностей, зокрема: вісі трамвайного вагону Т 3, бандажу чорнового трамвайного вагону, балки повздовжньої візка трамваю Т-3, корпусу редуктора трамвая Т-3, а також з метою виявлення та вилучення оригіналів та копій документів щодо організації проведення закупівлі, подальшого укладання та виконання договору Т-ВМТЗ-П/2022/60 від 15.03.2022, зокрема: заявки на проведення закупівлі, службові записки, всі наявні протоколи нарад (оперативних нарад) щодо обговорення організації процедури закупівлі, всі наявні рішення уповноваженої особи щодо закупівлі UA-2022-01-18-010717-a, запити щодо надання комерційних пропозицій на адресу суб`єктів господарювання, журнали вихідної кореспонденції, будь-які інші документи, які підтверджують реєстрацію вказаних запитів, комерційні пропозиції ТОВ «ОВМ ФІНАНС» (), ТОВ «МС ТРЕЙД УКРАЇНА» () та ТОВ «ТПК ПРОМДИЗЕЛЬ» (), журнали реєстрації вхідної кореспонденції, будь-які інші документи, які підтверджують реєстрацію вказаних комерційних пропозицій, всі наявні резолюції керівництва, які підтверджують рух вказаних комерційних пропозицій до кінцевого виконавця, договору Т-ВМТЗ-П/2022/60 від 15.03.2022 з усіма додатками та додатковими угодами, всіма іншими документами, які складалися в ході виконання договору, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, всі наявні документи щодо обліку отриманих ТМЦ за договором, постановки на баланс, переміщення, використання, списання, тощо, особові справи та посадові інструкції відповідальних осіб, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також інших співробітників, положення про наявні структурні підрозділи, положення (порядки) взаємодії між структурними підрозділами, а також інших речей і документів, які можуть бути використані в ході досудового розслідування в якості доказів.

Іншим способом, ніж відшукати та вилучити вищевказані речі під час проведення обшуку, неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та осіб, що причетні до його вчинення.

Без відшукання таких речей неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні, а тому слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку слідчого в судовому засіданні, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно ст.2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).

У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п. 132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках кримінального провадження № 0000009 від 27.10.2023 року кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування отримано висновок судової транспортно-товарознавчої експертизи, зі змісту якої вбачається факт завищення вартості вісі для трамвайного вагону Т-3 та бандажу чорнового трамвайного вагону Т-3.

За таких обставин, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що в приміщеннях адміністративної будівлі та приміщень експлуатаційного трамвайного депо № 1 КП «Одесміськелектротранс» Одеської міської ради () за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, 1 можуть знаходитися речі, предмети та документи, які можуть містити у собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та мають вагоме значення для досудового розслідування.

Як вбачається з Інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 381780152 від 06.06.2024 року, об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОМР.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за даною адресою можуть знаходитися предмети, що мають відношення до кримінального правопорушення.

Крім того, враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000009 від 27.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати детективам, які входять до складу групи детективів у кримінальному провадженні № 0000009 від 27.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку приміщень адміністративної будівлі та приміщень експлуатаційного трамвайного депо № 1 КП «Одесміськелектротранс» Одеської міської ради () за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, 1 з метою встановлення фактичних залишків поставлених ТОВ «МС ТРЕЙД УКРАЇНА» товарно-матеріальних цінностей, зокрема: вісі трамвайного вагону Т 3, бандажу чорнового трамвайного вагону, балки повздовжньої візка трамваю Т-3, корпусу редуктора трамвая Т-3, а також з метою виявлення та вилучення оригіналів та копій документів щодо організації проведення закупівлі, подальшого укладання та виконання договору Т-ВМТЗ-П/2022/60 від 15.03.2022, зокрема: заявки на проведення закупівлі, службові записки, всі наявні протоколи нарад (оперативних нарад) щодо обговорення організації процедури закупівлі, всі наявні рішення уповноваженої особи щодо закупівлі UA-2022-01-18-010717-a, запити щодо надання комерційних пропозицій на адресу суб`єктів господарювання, журнали вихідної кореспонденції, будь-які інші документи, які підтверджують реєстрацію вказаних запитів, комерційні пропозиції ТОВ «ОВМ ФІНАНС» (), ТОВ «МС ТРЕЙД УКРАЇНА» () та ТОВ «ТПК ПРОМДИЗЕЛЬ» (), журнали реєстрації вхідної кореспонденції, будь-які інші документи, які підтверджують реєстрацію вказаних комерційних пропозицій, всі наявні резолюції керівництва, які підтверджують рух вказаних комерційних пропозицій до кінцевого виконавця, договору Т-ВМТЗ-П/2022/60 від 15.03.2022 з усіма додатками та додатковими угодами, всіма іншими документами, які складалися в ході виконання договору, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, всі наявні документи щодо обліку отриманих ТМЦ за договором, постановки на баланс, переміщення, використання, списання, тощо, особові справи та посадові інструкції відповідальних осіб, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також інших співробітників, положення про наявні структурні підрозділи, положення (порядки) взаємодії між структурними підрозділами, комп`ютерної техніки, оптичних носіїв інформації, мобільних телефонів, а також інших речей і документів, які можуть бути використані в ході досудового розслідування в якості доказів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1