Справа № 750/8187/24
Провадження № 1-кс/750/2761/24
У Х В А Л А

26 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000286 від 19.01.2024

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати зазначеним у клопотанні слідчим слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального правопорушення, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, інформації щодо операцій по банківській картці № НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000286 від 19.01.2024за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 19.01.2024 року до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить провести перевірку по факту заводіння його грошовими коштами невідомою особою шахрайським шляхом.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 07.01.2024 року він виклав оголошення про продаж телевізору за 6000 грн. 16.01.2024 року йому на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_4 і запитав чи продається телевізор і який його стан. Далі вони обговорили що доставка буде через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «наложним» платежем. Доставка буде до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 . Домовилися, що адресу він скине у месенжері «Вайбер». В цей же день ОСОБА_5 у «Вайбері» написав чоловік, який був підписаний як ОСОБА_6 . Але у Вайбері був зазначений інший номер НОМЕР_5 . Вказана особа зазначила відділення у АДРЕСА_3 , отримувач « ОСОБА_7 » і його мобільний номер НОМЕР_5 . Також ОСОБА_5 у вайбері вказаній особі написав номер своєї банківської картки № НОМЕР_6 . 17.01.2024 року ОСОБА_5 через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_7 відправив телевізор, номер накладної 0485, отримувач ОСОБА_8 . 18.01.2024 року десь в обідній час ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_4 знову зателефонував ОСОБА_6 і сказав, що він не може здійснити наложений платіж, так як це налоги і фірма на якій він працює не пропускає наложні платежі. Під час бесіди, ОСОБА_6 запропонував перерахувати гроші на банківську картку. Сказав, що потрібно перерахувати саме через банкомат банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Далі вказана особа сказала, що оформила переказ грошей з картки на картку, сказав що зараз вони його проведуть. Ввечері близько 20 год. 20 хв. ОСОБА_5 підійшов до банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_4 та в телефонному режимі почав діяти за вказівками ОСОБА_6 - вставив свою банківську картку за № НОМЕР_8 , ввів пін-код, інші операції переказ (отримання переказу) - перевірка балансу/гривні/долари та натиснути надрукувати чек. Відбулася конвертаці у долари, а потім знову баланс у гривнях. Але ОСОБА_5 одразу ж видавало помилку. Про це ОСОБА_5 сказав ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_6 сказав що можливо на карточці встановлений ліміт на операції переказів на гривні. Після декількох невдалих спроб, потерпілий вставив свою другу банківську картку за № НОМЕР_6 і знову ж таки за вказівками ОСОБА_6 вчинив ті ж самі маніпуляції, що і минулого разу, де на екрані банкомату висвітилося віконце переказ суми. ОСОБА_6 сказав ввести число НОМЕР_9 . ОСОБА_5 у вказаному віконці (переказ) ввів число НОМЕР_9 та натиснув «далі». Одразу ж ОСОБА_5 на мобільний телефон надійшло повідомлення про зняття грошей. На що той сказав, що все нормально, зараз вони зроблять відкат і гроші знову ж ОСОБА_5 повернуться, в тому числі гроші за телевізор. Сказав, що це якась помилка. Далі ОСОБА_6 сказав, щоб ОСОБА_5 знову ж таки вставив іншу картку, але все одно видавало помилку. Далі ОСОБА_6 запитав чи є ще картки. ОСОБА_5 сказав, що є картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але вона не активна. Далі вони домовилися, що зранку, 19.01.2024 року, він прийде на роботу та вони все вирішать. Згодом ОСОБА_5 зрозумів, що це шахраї.

Досудовим розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою місцезнаходження грошових коштів потерпілого, та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 наступної інформації, а саме:

-копії документів, що стосуються відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного рахунку;

- виписки з руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 18.01.2024 по 00.00 год. 18.02.2024;

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 18.01.2024 по 00.00 год. 18.02.2024 перераховувалися кошти з рахунку банківської рахунку № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 18.01.2024 по 00.00 год. 18.02.2024;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 18.01.2024 по 00.00 год. 18.02.2024 можливо знімалась готівка із рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 18.01.2024 по 00.00 год. 18.02.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 год. 18.01.2024 по 00.00 год. 18.02.2024;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 18.01.2024 по 00.00 год. 18.02.2024;

-інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 18.01.2024 по 00.00 год. 18.02.2024;

-ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 18.01.2024 по 00.00 год. 18.02.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1