МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/3041/23
Провадження 1-кс/945/47/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 квітня 2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 серпня 2023 року за № 0000117, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Дізнавач СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 серпня 2023 року за № 0000117, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач та прокурор посилаються на те, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 07.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 06.08.2023 до ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що 04.07.2023 приблизно о 14:26 невстановлена особа у соціальній мережі «Facebook»шахрайським шляхом, надіславши ОСОБА_3 повідомлення, тим самим заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , під приводом «взяття у борг», загальна сума збитку: 3 015 грн. Банківська картка, на яку перераховано грошові кошти - ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 04.07.2023 остання перебувала за місцем постійного проживання ( АДРЕСА_1 ), коли у месенджері мобільного додатку потерпілої ОСОБА_3 надійшло повідомлення від її знайомої гр. ОСОБА_4 , з проханням дати в борг грошові кошти на кілька днів у сумі: 3 000 грн. Враховуючи, що з даною особою потерпіла має довірливі взаємини, потерпіла ОСОБА_3 нічого підозрілого у даному проханні не помітила, тому переказала грошові кошти у сумі: 3 000 грн на банківську картку, номер якої, як потерпілої ОСОБА_3 надіслали, а саме : АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

У подальшому, після того, як потерпіла ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти, потерпілій ОСОБА_3 зателефонувала ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 , та повідомила, що сторінку ОСОБА_4 взломали, що всім приходять аналогічні повідомлення «взяття у борг грошових коштів». У подальшому, після того як потерпіла ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти шахраям, шахраї видалили номер картки з листування. Окрім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що банком-емітентом картки зловмисника є АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення даної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_3 відділенні № НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 04.07.2023 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить вказаній особі, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - з 04.07.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; документів, які надавались особою при відкритті рахунку № НОМЕР_1 ; грошових чеків з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_1 по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - з 04.07.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), за вказаною карткою при наявності тощо, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - з 04.07.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі онлайн-банкінгу за даними рахунками - час та ір-адреси, з яких вони здійснювалися.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вмотивована тим, що в цій установі перебувають оригінали документів, що мають значення для справи. Вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Дізнавач у судове засідання не прибув; про дату та час розгляду клопотання повідомлений. 06.03.2024 подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності; клопотання підтримує.

Представник банківської установи у судове засідання не прибув без повідомлення причин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) неявка вказаних осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов такого.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини (п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність).

Отже, відомості, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятого цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що виписки та необхідні дізнавачу відомості, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи містять охоронювану законом таємницю, при цьому, дізнавачем та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У той же час, дізнавачем та прокурором не обґрунтовано проміжок часу, на який вони просять суд, надати доступ до документів, які містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг, а тому в цій частині клопотання є необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню, а відтак клопотання дізнавача, погоджене з прокурором, є таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 серпня 2023 року за № 0000117, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення даної інформації у філії № НОМЕР_4 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 04.07.2023 по 06.08.2023, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за період часу з 04.07.2023 по 06.08.2023;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку № НОМЕР_1 ;

- грошових чеків рахунку № НОМЕР_1 з 04.07.2023 по 06.08.2023;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - з 04.07.2023 по 06.08.2023, за вказаною карткою при наявності тощо, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі онлайн-банкінгу за даними рахунками - час та ір-адреси, з яких вони здійснювалися.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

01.04.2024