У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2024 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , заступника начальника слідчого відділення ВП № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділення Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000053 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 лютого 2024 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 0000053 внесеному 21 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України та відповідає вимогам ст. 162 КПК України.

Відповідно до клопотання, Протягом 2023 року в с. Чернеччина Новомосковського району Дніпропетровської області, під час виконання умов договору № 9/11 від 28.09.2023 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 на послуги з поточного ремонту будівлі,під час виконання умов зазначеного договору, було здійснено ймовірну розтрату майна, а саме здійснено оплату за поставлено матеріали та виконані роботи за завищеними цінами, в зв`язку з чим було спричинено збиток.

Правова кваліфікація зазначеного кримінального правопорушення визначена за ч. 4 ст. 191 КК України «Привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в умовах воєнного стану».

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 28.09.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_5 » укладено договір № 9/11,напослуги з поточного ремонту частини приміщення адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , терміном дії до 30.11.2023 року на загальну суму 362 711 грн. 00 коп., без ПДВ.

На даний час поточний ремонт оплачений у повному обсязі, що підтверджується даними з відкритих реєстрів.

Допитаний по даному факту в якості свідка ОСОБА_6 показав, що він являється місцевим мешканцем с. Чернеччина Новомосковського (попередня назва Магдалинівського) району Дніпропетровської області та перебував на посаді спеціаліста І категорії по цивільному захисту та надзвичайним ситуаціям ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В зв`язку з виконанням колишніх посадових обов`язків та взагалі, як місцевий житель села Чернеччина він неодноразово відвідував приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване в с. Чернеччина, за адресою: АДРЕСА_1 . Вказане приміщення, знаходиться в будівлі, яке раніше використовувалося в якості адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

07.02.2024 року, при ознайомленні з публічною інформацією, яка перебуває в мережі Інтернет, йому стало відомо, що 27.12.2023 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 було сплачено бюджетні кошти в розмірі 362 711,00 грн. без ПДВ, з призначенням платежу «послуги з ремонту частини приміщення адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , за Договором № 9/11 від 28.09.2023р., додатковою угодою № 1 від 12.12.23 р.; акт 9/11 14.12.23, який було укладено по завершенню публічних торгів через майданчик ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікатор UA-2023-09-28-010520-а. Даний ремонт призначався для подальшого облаштування «Центру надання адміністративних послуг».

В період проведення вищезазначених ремонтних робіт, він неодноразово відвідував вищезазначену будівлю, та відповідно відвідував вказані приміщення, як до, так і після проведення ремонту. Хід ремонту він фіксував на відео, а саме це було 15.11.2023 року. На той час ремонт був фактично вже виконаний, про те з явними видними грубими порушеннями при ремонті, що видно на момент його присутності в будівлі колишньої сільської ради.

Обсяг та якість виконаних в приміщенні будівельних робіт вказує на те, що виплачена ІНФОРМАЦІЯ_1 сума за їх виконання являється явно завищеною. Розмір сплачених коштів не відповідає фактичним обсягам виконаних робіт. Також результат ремонтних робіт в приміщенні колишньої сільської ради ставить під сумнів той факт, що договір на виконання будівельних робіт укладений між сільською радою та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , а деякий час ремонтні роботи виконували працівник сільської ради ОСОБА_7 з якимось місцевим жителем с. Гупалівка.

Враховуючи вищевикладені обставини він вважає, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , допустили умисну розтрату бюджетних грошових коштів органу місцевого самоврядування, чим відповідно спричинили значну шкоду інтересам територіальної громади та кожному із її мешканців, та діях таких посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану. При перебуванні на місцевості, зможу більш детальніше вказати та показати, в якому саме приміщенні будівлі відбувались вищевказані будівельні роботи.

Є інформація, яка йому відома, а саме при монтажі електричної проводки, яка підлягала повній заміні під час ремонту, то останню замінили не повністю, а частково, а кошти заплатили як за повну заміну електричної проводки, обумовлену проектною документацією.

Оригінали проектно-кошторисної, договірної, фінансової та іншої документації, знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_1 ), яке розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у вивченні та перевірці тендерної, договірної та технічної документації, щодо здійснення:

«поточного ремонту частини приміщення адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , так як маються підстави вважати, що вказанепостачання (закупівля) проведена з порушенням, у зв`язку чим виникла необхідність у доступі до вказаних документів з наданням дозволу на вилучення саме оригіналів таких документів з метою проведення відповідного експертного дослідження.

Отже,в інший спосіб отримати від ІНФОРМАЦІЯ_3 оригінали вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не є можливим.

Відповідно до «Порядку розроблення проектної документації на будівництво об`єктів», Затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 16.05.2011 № 45, то даним Порядком визначено процедуру розроблення проектної документації на будівництво об`єктів, а також відповідно, до якого для забезпечення проектування об`єкта будівництва, замовник повинен надати ген проектувальнику (проектувальнику) вихідні дані на проектування.

Також встановлено, що при проведенні будівельних робіт з капітального та поточного ремонту об`єктів, повинні складатись такі документи, як:

1.Договір підряду на ремонт об`єкту будівництва з додатками.

2.Договірна ціна на ремонт об`єкту будівництва.

3.Розрахунок загальновиробничих витрат локального кошторису.

4.Кошторисний розрахунок

5.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за відповідний час.

6.Експертний звіт за робочим проектом на об`єкт будівництва.

7.Акт приймання та передачі виконаних робіт об`єкту будівництва.

8.Рахунки фактура

9.Акти приймання виконаних робіт за відповідний час.

10.Кінцева відомість ресурсів про ремонт.

11.Дефектний акт

12.Протокол погодження договірної ціни виконання робіт.

13.Договірна ціна.

14.Пояснювальна записка.

15.Розрахунки.

16.Локальний кошторис.

17.Відомість ресурсів до локального кошторису.

18.Розрахунок загальновиробничих витрат локального кошторису.

19.Установчі документи підрядника: копія свідоцтва про реєстрацію платника податку, копія ліцензії, копія дозволу, копія довідки про код ЄДРПОУ, копія свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, копія довідки про взяття на облік платника податків, копія виписки з ЄДРПОУ, копія статуту та ін.

20.Договір на авторський нагляд.

21.Розрахунок авторського нагляду

22.Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва.

23.Відомість ресурсів до локального кошторису на загально-будівельні роботи.

24.Локальний кошторис на загально-будівельні.

25.Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва.

26.Установчі документи підрядника

27.Договір на технічний нагляд.

28.Наказ про призначення відповідального на проведення технагляду.

29.Розрахунок технічного нагляду.

30.Акт заді-приймання робіт.

31.Розрахунок фактура.

32.Установчі документи технічного нагляду: копія свідоцтва про реєстрацію платника податків; копія довідки про взяття на облік платника податків, копія довідки з ЄДРПОУ, копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, копія ліцензії, копія кваліфікаційного сертифікату та інші.

33.Копія кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду № 002165

34.Робочий проект на ремонт об`єкту будівництва.

35.Додатки до робочого проекту на ремонт об`єкту будівництва.

36.Акти огляду прихованих робіт на роботи, які зазначені в актах виконаних робіт.

37.Загальний журналу робіт на об`єкті будівництва.

38.Технічних умов виробника на об`єкт будівництва;

39.Зміни до проектної документації;

40.Журналу авторського нагляду;

41.Журналу технічного нагляду;

42.Технологічної карти на об`єкт будівництва.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення відповідної експертизи, орган чи особа який ініціює проведення експертизи, експерту повинен представити, для проведення дослідження вільні та експериментальні зразки підпису особи, яка підлягає ідентифікації, а також об`єкт дослідження, яким може буди документ, підпис в документі, рукописний текс в документі та інше.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення відповідної експертизи, орган чи особа який ініціює проведення експертизи, експерту повинен представити, для проведення дослідження вільні та експериментальні зразки підпису особи, яка підлягає ідентифікації, а також об`єкт дослідження, яким може буди документ, підпис в документі, рукописний текс в документі та інше.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, прохав суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 клопотання підтримав, прохав суд його задовольнити.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме, встановлення або спростування обставин розтрати майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненої в умовах воєнного стану, виникла необхідність у отриманні інформації та оригіналів документів від ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), Новомосковського району Дніпропетровської області.

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення відповідної експертизи, орган чи особа який ініціює проведення експертизи, експерту повинен представити, для проведення дослідження вільні та експериментальні зразки підпису особи, яка підлягає ідентифікації, а також об`єкт дослідження, яким може буди документ, підпис в документі, рукописний текс в документі та інше.

Доступ до інформації та документів, з наданням можливості на їх вилучення, є можливим лише за судовим рішенням, що передбачено ст. 162 КПК України. Отже, на даний час в інший спосіб отримати від ІНФОРМАЦІЯ_3 інформацію та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не є можливим.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку в частковому задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 164-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000053 внесеному 21 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати заступнику начальника слідчого відділення, відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 та/або іншим слідчим у вказаному кримінальному провадженні, оперативним працівникам відділення поліції № 1Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням слідчого, прокурора, ознайомитись та зняти копії документів без вилучення оригіналів, що знаходяться та зберігаються у будівлях та спорудах ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

?Договору підряду на ремонт об`єкту будівництва (реконструкції) з додатками.

?Договірної ціни на ремонт об`єкту будівництва (реконструкції).

?Розрахунок загальновиробничих витрат локального кошторису.

?Експертного звіту за робочим проектом на об`єкт будівництва (реконструкції).

?Актів приймання та передачі виконаних робіт по об`єкту будівництва (реконструкції).

?Рахунку фактур;

?Кошторисний розрахунок;

?Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за відповідний час.

?Кінцевої відомості ресурсів про ремонт.

?Дефектного акту.

?Протоколу погодження договірної ціни виконання робіт.

?Договірної ціни.

?Пояснювальних записок.

?Розрахунків документів підтверджуючих про оплату наданих послуг.

?Локальних кошторисів.

?Відомостей ресурсів до локального кошторису.

?Розрахунків загальновиробничих витрат локального кошторису.

?Установчих документів підрядника: копія свідоцтва про реєстрацію платника податку, копія ліцензії, копія дозволу, копія довідки про код ЄДРПОУ, копія свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, копія довідки про взяття на облік платника податків, копія виписки з ЄДРПОУ, копія статуту та ін.

?Договору на авторський нагляд з додатками.

?Розрахунку авторського нагляду

?Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва.

?Відомості ресурсів до локального кошторису на загально-будівельні роботи.

?Локального кошторису на загально-будівельні.

?Зведеного кошторисного розрахунок вартості будівництва.

?Установчих документів підрядника авторського нагляду: копія свідоцтва про реєстрацію платника податку, копія ліцензії, копія дозволу, копія довідки про код ЄДРПОУ, копія свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, копія довідки про взяття на облік платника податків, копія виписки з ЄДРПОУ, копія статуту та ін.

?Договору на технічний нагляд з додатками.

?Наказу про призначення відповідального на проведення технагляду.

?Розрахунку технічного нагляду.

?Акту заді-приймання робіт.

?Розрахунку фактури.

?Установчих документів підрядника технічного нагляду: копія свідоцтва про реєстрацію платника податків; копія довідки про взяття на облік платника податків, копія довідки з ЄДРПОУ, копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, копія ліцензії, копія кваліфікаційного сертифікату та інші.

?Копії кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду.

?Робочого проекту на ремонт об`єкту будівництва (реконструкції).

?Додатків на ремонт об`єкту будівництва (реконструкції).

?Актів огляду прихованих робіт на роботи, які зазначені в актах виконаних робіт.

?Загального журналу робіт на об`єкт будівництва (реконструкції).

?Технічних умов виробника на об`єкт будівництва (реконструкції);

?зміни до проектної та кошторисної документації;

?Журналу авторського нагляду;

?Журналу технічного нагляду;

?Технологічної карти на об`єкт будівництва (реконструкції),

та іншої документації, на підставі та у відповідності до якої було проведено тендерну процедуру та в подальшому проведено поточний ремонт частини приміщення адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1