Справа № 175/6681/24
Провадження № 1-кс/175/2153/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" травня 2024 р. смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності, зазначивши що клопотання підтримує.

Власник майна ОСОБА_4 про дату місце та час судового засідання повідомлений належним чином, у судове засідання не з`явився, заяв не подавав.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

21.05.2024 до суду надійшло клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 , яке направлено 16.05.2024 Укрпоштою, про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, а саме: договір № 631 від 26.06.2023 разом накладним № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на 11 арк.;договір № 690 від 11.07.2023 разом накладними № 144, 148, 161, 168 на 8 арк.;договір № 630 від 26.06.2023 разом накладними № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 на 18 арк.;договір № 691 від 11.07.2023 разом з додатковою угодою № 1 та накладними за номерами 143, 159, 164, 171, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 на 17 арк.;договір № 59 від 25.01.2023 разом з накладними за номерами 1, 2, 3, 4 на 8 арк.;договір № 353 від 19.04.2023 разом накладними до нього за номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 на 22 арк.;договір б/н б/д про поставку деревини на поставку до КЕВ м. Луганськ від ОСОБА_5 з підписом ОСОБА_5 в графі «Постачальник» в 2 прим. на 4 арк.;договір № 354 від 19.04.2023 разом з додатковою угодою № 1 та накладними до нього за номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18 на 25 арк.;копія договору № 109 від 09.02.2024 разом з копіями накладних до нього за номерам 002/19/02, 001/20.02, 001/27.03, 002/07.03, 003/11.03 на 7 арк.;копія договору № 126 від 12.02.2024 разом копіями накладних до нього за номера № 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 007/1, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 016, 017 на 11 арк;копія договору № 76 від 02.02.2024 разом з копіями накладних до нього за номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 на 6 арк.;копія договору № 91 від 06.02.2024 разом з копією додаткової угоди № 1 та копіями накладних до нього за номерами 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020 на 14 арк.;копія договору № 77 від 02.02.2024 разом з копією додаткової угоди № 1 та копіями накладних до нього за номерами 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 на 12 арк.;копія договору № 78 від 02.02.2024 разом з копією додаткової угоди № 1 та копіями накладних до нього за номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 на 12 арк.;копія договору № 93 від 06.02.2024 разом копією додаткової угоди № 1 та копіями накладних до нього за номерами 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 на 13 арк.;копія договору № 89 від 06.02.2024 разом копією додаткової угоди № 1 та копіями накладних до нього за номерами 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 на 11 арк.;копія договору № 90 від 06.02.2024 разом копією додаткової угоди № 1 на 3 арк.;копія договору № 127 від 12.02.2024 в 2 прим. разом з копіями накладних до нього за № 01, 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 на 11 арк.;договір б/н від 18.04.2022 з підписом ОСОБА_5 про придбання деревини разом зі специфікацією та накладними до нього на 5 арк.; комерційні пропозиції від ФОП ОСОБА_5 на ім`я начальника КЕВ м. Луганську полковника ОСОБА_6 у кількості 16 прим. кожне на 1 арк.;накладні з печаткам синього кольору «Дніпровське КЕВ» на 10 арк;накладні на постачання деревини б/д, б/н, без підпису 13 прим. кожне на 1 арк.;комерційна пропозиція від ФОП ОСОБА_5 на ім`я КЕВ м. Дніпро 2 прим. кожне на 1 арк.;лист від ФОП ОСОБА_5 на ім`я Харківської торгово-промислової палати 2 прим. кожне на 1 арк.;реєстраційні документи на ім`я ФОП ОСОБА_4 на 7 арк.;заява про відкриття карткового рахунку від 31.10.2022 ( ОСОБА_7 ) на 2 арк.;квитанції на переказ грошових коштів на 3 арк;виписка по банківському рахунку банку «Монобанк» клієнт ОСОБА_7 на 4 арк.;виписка по банківському рахунку банку «Райфайзен Банке» клієнт ОСОБА_5 на 6 арк.;заява про закриття поточного рахунку клієнт ОСОБА_5 на 1 арк.;договір про відкриття банківського рахунку «Укрсиббанк» клієнт ОСОБА_5 разом з додатками до нього на 6 арк.;виписка по банківському рахунку «ПриватБанк» клієнт ОСОБА_5 на 1 арк.;реєстр розходу твердого палива за лютий 2024 на 3 арк.;звіт про рух палива на паливному складі за лютий 2024 року на 1 арк.;чорнові записи на 35 арк. та 4 зошити із чорновими записами;первинне пакування «Vodafone» із надписом мобільного номеру НОМЕР_1 в середині із сім-карткою вказаного оператора мобільного зв`язку з ідентифікаційним номером НОМЕР_2 ; первинне пакування «Vodafone» із надписом мобільного номеру НОМЕР_3 в середині із сім-карткою вказаного оператора мобільного зв`язку з ідентифікаційним номером НОМЕР_4 ;первинне пакування «Vodafone» із надписом мобільного номеру НОМЕР_5 в середині із сім-карткою вказаного оператора мобільного зв`язку з з ідентифікаційним номером НОМЕР_6 ;первинне пакування «Vodafone» із надписом мобільного номеру НОМЕР_7 без наявності в середині сім-картки; первинне пакування «Vodafone» із надписом мобільного номеру НОМЕР_8 в середині із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з ідентифікаційним номером НОМЕР_9 ;первинне пакування «Vodafone» із надписом мобільного номеру НОМЕР_10 в середині із сім-карткою вказаного оператора мобільного зв`язку з з ідентифікаційним номером НОМЕР_11 ;первинне пакування «Київстар» із надписом мобільного номеру НОМЕР_12 в середині із сім-карткою вказаного оператора мобільного зв`язку з ідентифікаційним номером НОМЕР_13 ; первинне запаковане пакування «Київстар» із надписом мобільного номеру НОМЕР_14 ;первинне запаковане пакування «Київстар» із надписом мобільного номеру НОМЕР_15 ; первинне запаковане пакування «Київстар» із надписом мобільного номеру НОМЕР_16 ;первинне пакування «Київстар» із надписом мобільного номеру НОМЕР_17 в середині із сім-карткою вказаного оператора мобільного зв`язку з ідентифікаційним номером НОМЕР_18 ;первинне пакування «Київстар» із надписом мобільного номеру в середині із пластиковою карткою без сім-картки із номером вказаного оператора мобільного НОМЕР_19 ;пластикова картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» з надписом номера мобільного телефону НОМЕР_20 без сім картки;пластикова картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» з надписом номера мобільного телефону НОМЕР_21 без сім картки;сім-карта оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з ідентифікаційним номером НОМЕР_22 ;сім-карта оператора мобільного зв`язку «Лайф» з ідентифікаційним номером НОМЕР_23 ;картка «ПриватБанк» за картковим номером НОМЕР_24 ;картка «ПриватБанк» за картковим номером НОМЕР_25 ;картка «ПриватБанк» за картковим номером НОМЕР_26 ;картка «ПриватБанк» за картковим номером НОМЕР_27 ;картка «ПриватБанк» за картковим номером НОМЕР_28 ;картка «ПУМБ» за картковим номером НОМЕР_29 ;картка «ПУМБ» за картковим номером НОМЕР_30 ;картка «Райффайзен Банк» за картковим номером НОМЕР_31 ;картка «Райффайзен Банк» за картковим номером НОМЕР_32 ;картка «Райффайзен Банк» за картковим номером НОМЕР_33 ;картка «Sense» за картковим номером НОМЕР_34 ;картка «А Банк» за картковим номером НОМЕР_35 ;картка «Монобанк» з картковим номером НОМЕР_36 ;електронний USB-ключ Secure Token-338M зеленого кольору у прозорому пакуванні;мобільний телефон марки «Iphone12» синього кольору, із номером на слот-карті НОМЕР_37 , у середині із сім-картою оператора мобільного зв`язку «Vodafone»;мобільний телефон марки «Орро», на зворотному боці якого мається наклейка з надписом «модель СРН2333», у середні якого мається сім картка оператора мобільного зв`язку «Vodafone»;ноутбук марки «Lenovo», на якому міститься заводська наклейка із ідентифікуючим номером MO: MPNXB2A2403N, Model Name: IdeaPad Gaming; книга обліку наявності та руху військового майна КЕВ м. Луганськ за номенклатурою 2027р № 161 на 33 арк.;чорнові записи на 2 арк.;копія наказу начальника Дніпровського КЕУ № 64 від 28.03.2024 на 1 арк.;копія договору поставки № 190/423 від 19.04.2023 на 2 арк.;договір поставки деревини б/н від 18.04.2022 на 3 арк. та накладні до нього від 22.04.2023, 21.04.2023 на 5 арк.;виписка по банківському рахунку клієнта ОСОБА_4 банк «Райффайзен» на 10 арк.;банківські виписки «ПриватБанк» клієнта ОСОБА_4 на 9 арк;банківські виписки «Монобанк» клієнта ОСОБА_4 на 34 арк.;банківські виписки «Райффайзен Банк» клієнта ОСОБА_4 на 47 арк.банківські виписки «Монобанк» клієнта ОСОБА_5 на 2 арк.;банківські виписки «ПриватБанк» клієнта ОСОБА_5 на 7 арк.;банківські виписки «ПУМБ» клієнта ОСОБА_5 на 6 арк.;банківські виписки «Райффайзен Банк» клієнта ОСОБА_5 на 3 арк.;банківські виписки «Укрсиббанк» клієнта ОСОБА_5 на 4 арк.;виписка з оборотними грошових коштів із зазначенням номерів рахунку, призначення платежу та реквізити кореспондента на 13 арк. мобільний телефон (смартфон) марки «Хiaomi» золотистого кольору, інші позначки відсутні;мобільний телефон марки «Samsung» модель А520F темного кольору;банківська картка НОМЕР_38 , які вилучені під час обшуку 15.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді.

Приписами ч. 2 ст.171 КПК України встановлено, що у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії докуменітв та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обгрунтовує доводи клопотання.

Однак, клопотання прокурора не містить жодних даних щодо документів, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження відповідною (третьою) особою таким майном. Також не зазначено на які саме документи просить прокурор накласти арешт, як вони стосуються кримінального провадження (предмет договорів та інших документів, сторони, тощо).

Розглядаючи клопотання слідчого або прокурора, слідчий суддя, суд повинні з`ясувати, чи відповідає таке клопотання вимогам ст. 171 КПК України, а частиною 3 ст.172 КПК України передбачено, що слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без дотримання вимог ст. 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Слідчий суддя за таких обставин приходить до висновку про необхідність повернення клопотання про арешт майна прокурору для усунення недоліків, надавши для цього строк протягом 72 годин з моменту отримання копії цієї ухвали.

Таким чином, прокурору слід зазначити мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту переліченого майна та його відношення до кримінального провадження, даних які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження відповідною (третьою) особою таким майном (по кожній особі, що зазначено прокурором у клопотанні). Також зазначити на які саме документи просить прокурор накласти арешт, як вони стосуються кримінального провадження (предмет договорів та інших документів, сторони, тощо).

На підставі викладеного і керуючись ст. 170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, повернути прокурору для усунення недоліків, що зазначені у цій ухвалі протягом сімдесят двох годин з моменту отримання копії даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Повний текст ухвали складено та оголошено о 17.00 год. 23.05.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1