Провадження № 1-кс/202/2770/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого Слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 26.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000273 від 26.04.2023за ч. 1 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво за додержанням законів на досудовому розслідуванні у формі процесуального керівництва забезпечується відділом Дніпропетровської обласноїпрокуратури.

Досудовим розслідування попередньо встановлено, що згідно з узагальненим матеріалом ІНФОРМАЦІЯ_1 №0673/2021/ДСК від 28.07.2021 фізична особа ОСОБА_5 у період часу з 2019 по 2021 роки здійснив легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, а саме зняття коштів з власних українських рахунків, що не відповідає сумам офіційно задекларованих ним доходів. Вказане може бути пов`язано із здійсненням прихованої (фіктивної) підприємницької діяльності та легалізації (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечних протиправних діянь, що передувало легалізації (відмиванню) доходів).

Так, по банківським рахункам ОСОБА_5 зараховано кошти через «Visa Money Transfer» від невстановленої досудовим розслідуванням особою та з подальшим зняттям невстановленою досудовим розслідуванням особою готівки через банкомати албанських та датських банківських установ.

Встановлено, що за період 2019-2021 років податкова звітність ФОП ОСОБА_5 відсутня.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що жодного відношення до підприємницької діяльності не має, отримував вказівки щодо відкриття банківського рахунку від чоловіка на ім`я ОСОБА_6 .

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно офіційної інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) 18.09.2018 здійснено реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) основним видом діяльності якого зазначено Веб-портали (КВЕД 63.12) та додаткові види діяльності «Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем» (КВЕД 62.09), «Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність» (КВЕД 63.11). Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі є ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ч. 3 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою проведення повного всебічного досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, підтвердження або спростування факту внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця завідомо неправдивих відомостей, проведення судово-почеркознавчої експертизи, у органу досудового розслідування виникає об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу (із можливістю вилучення оригіналів документів) до реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), для встановлення обставин державної реєстрації вказаного суб`єкта господарювання, проведення судової почеркознавчої експертизи з документами, що подавались державному реєстратору, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 .

У зв`язку з чим, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, проте надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Особа в володінні якої перебувають речі та документи не була повідомлена про розгляд клопотання на підставі ч.2 ст.163 КПК України, тому що враховуючи, що перевіряється можлива причетність до вчинення кримінального правопорушеннясуб`єкта господарюванняповідомлення про розгляд може привести до знищення або внесення змін до документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000273 від 26.04.2023за ч. 1 ст. 209 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Вимогами ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до вимог ст. 160 КПК України визначено, що 1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.2. У клопотанні зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до оригіналівдокументів, а саме до державної реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), із всіма додатками за весь період діяльності, з можливістю її вилучення в оригіналі, яка фактично знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

В той же час, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ст. 160 ЦПК Укрїни, виходячи з наступного.

Так, із матеріалів клопотання та із програми Д-3 встановлено, що слідчий на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 25.10.2023 року вже отримував тимчасовий доступ до речей і документів, про які останній просить в своєму клопотанні, який було проведено згідно протоколу слідчої дії 23.11.2023 року.

В ході слідчої дії були вилучені документи згідно опису до протоколу. В описі до протоколу зазначені вилучені документи про реєстрацію ФРП ОСОБА_5 та заява форми 10.

Слідчий суддя зазначає, що клопотання не містить обґрунтовування повторного звернення. В своєму клопотанні слідчий посилається на те, що необхідно вилучити оригінали документів для призначення необхідних експертиз, але відсутні докази про її призначення.

Більш того, приєднані слідчим до клопотання документи не засвідчені відповідно до п. п. 9.9.3., 9.8.1., 9.8.2. Інструкції з діловодства в органах прокуратури України, затвердженої Наказом Генеральної прокуратури України від 24.02.2016 р. № 103., що позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитися в ідентичності цих копій оригіналам, зокрема слідчий суддя позбавлений можливості їх використати для встановлення обставин, зазначених в клопотанні

Також на думку слідчого судді, враховуючи, що слідчий вже мав доступ до зазначених документів, останній мав би ідентифікувати документи, тимчасовий доступ до яких він планував отримати, що відповідає п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України

На підставі викладеного, враховуючи встановлені слідчим суддею порушення імперативних вимог ст. ст. 132, 160,163 КПК України, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в зв`язку з його необґрунтованістю.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого Слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 26.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1