Провадження № 1-кп/161/43/24
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 15 квітня 2024 року Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючої - судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника потерпілого ОСОБА_4

обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 02.09.2021 про обвинувачення:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Городище Козівського району Тернопільської області, громадянина України, одруженого, маючого на утриманні двох малолітніх дітей, із вищою освітою, працюючого директором ТОВ «Олицький агробуд», проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцяселища міського типу Олика, Луцького району (Ківерцівського району) Волинської області,громадянина України, одруженого, із вищою освітою, працюючого інженером відділу технічного нагляду за будівництвом об`єктів управління капітального будівництва Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 раніше не судимого

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Органами досудового розслідування ОСОБА_6 обвинувачується у тому, що згідно наказу товариства з обмеженою відповідальністю «Олицький агробуд» () № 7-к від 31.01.2018 його призначено з 01.02.2018 директором ТОВ «Олицький агробуд».

Згідно Статуту Товариства директор:

- забезпечує виконання завдань, що стоять перед Товариством;

- без додаткового доручення діє від імені Товариства, представляє його перед третіми особами;

- у відповідності з діючим законодавством, даним Статутом, розпоряджається майном Товариства;

- одноосібно (без погодження та затвердження зборами учасників) укладає угоди, в тому числі купівлі-продажу, підряду, найму, страхування, транспортування, збереження, доручення, кредиту, застави та ін. (в т.ч. і зовнішньоекономічні) на суму, що не перевищує 100000, 00 грн;

- видає доручення, розпорядження, накази; підписує посвідчення, чеки, сертифікати та інші банківські документи;

- визначає та затверджує штати;

- у встановленому законом порядку приймає на роботу, звільняє, заохочує та накладає стягнення на штатних працівників;

- приймає рішення по всіх інших питаннях діяльності Товариства, не віднесених до виключної компетенції Зборів Учасників.

Таким чином, ОСОБА_6 будучи наділеним повноваженнями щодо керування господарською діяльністю підприємства, а також розпорядження коштами та майном вказаного підприємства, постійно обіймаючи на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, являється службовою особою відповідно до вимог частини 3 статті 18 КК України.

Так, 22.10.2018 між Департаментом регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації () (далі Замовник) та ТОВ «Олицький агробуд» (далі Підрядник) укладено договір підряду № 372-р/6 (надалі Договір), відповідно до пунктів 1.1, 1.3 якого Підрядник зобов`язується виконати роботи та поставку обладнання на об`єкт «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Башлики Ківерцівського району (коригування)».

Згідно положень пункту 2.1. роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання та обладнання, яке постачається, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та Договору підряду. У відповідності до пункту 7.3. Підрядник гарантує якість обладнання на об`єкті згідно з технічними вимогами.

Відповідно до пункту 4.1. Договору договірна ціна на виконання підрядних робіт на об`єкті включно з поставкою обладнання становить 104 194 350, 00 (сто чотири мільйони сто дев`яносто чотири тисячі триста п`ятдесят) гривень, в тому числі з податком на додану вартість, є динамічною і визначається на основі проектно-кошторисної документації та тендерної пропозиції.

Згідно положень пунктів 5.1. 5.2. розрахунки по даному договору здійснюються між Замовником і Підрядником чи Субпідрядником на підставі Ф-КБ-2в, Ф-КБ-3, по мірі надходження коштів з джерел фінансування. Документи про виконанні роботи та їх вартість складаються і підписуються підрядником та передаються замовнику. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень у місячний термін підписує їх. У разі неналежного оформлення довідки про вартість виконаних робіт та витрат за формою Ф-КБ-3, акта виконаних робіт за формою Ф-КБ-2в (відсутність печатки, підписів, підтверджуючих документів, виконавчої документації, тощо) замовником такі документи до оплати не приймаються.

Згідно пунктів 6.2. 6.3. Договору завершення робіт не пізніше 31.12.2020, за умови повного фінансування та оплати виконаних робіт, поставки обладнання у розмірах, передбачених п. 4.1. цього договору. Підрядник виконує роботи в обсягах згідно орієнтовного плану фінансування (додаток №1 до договору) та згідно календарного графіка виконання робіт (додаток №2 до Договору) Календарний графік виконання робіт складає Підрядник та передає Замовнику під час підписання договору.

Згідно з пунктом 12.1. Договору договір набирає чинність з моменту підписання його Сторонами і діє до 31.12.2020, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за даним Договором.

Крім того, 24.04.2020 між Департаментом інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації та ТОВ «Олицький агробуд» укладено додаткову угоду № 5 до Договору, відповідно до якої згідно п.1 у зв`язку із зміною назви Департаменту регіонального розвитку та житлово комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації () на Департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації () відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 07.02.2020 № 59 (із змінами), у відповідності до пп.13.3 п. 13 договору підряду від 22.10.2018 №372-р/6 на виконання робіт з «Будівництва загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Башлики Ківерцівського району (коригування)» (надалі Договір), Сторони погодили наступне:

пп.3 у відповідності до ст. ст. 213,637 Цивільного кодексу України, Сторони дійшли згоди про тлумачення (уточнення) змісту умов Договору та додатків до нього, а саме, далі по тексту Договору та в додатках до нього найменування Замовника «Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації» вважати аналогічним та читати як «Департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації».

Крім того, 22.12.2020 між Департаментом інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації та ТОВ «Олицький агробуд» укладено додаткову угоду № 10 до Договору, відповідно до якої перше речення п.6.2. Договору викласти у наступній редакції: «Завершення робіт: до 31.05.2021, за умови повного фінансування». У першому реченні п.12.1 Договору слова та цифри «до 31.12.2020» замінити словами та цифрами до «31.12.2021».

Крім того, 13.05.2021 між Департаментом інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації та ТОВ «Олицький агробуд» укладено додаткову угоду № 12 до Договору, відповідно до якої перше речення п.6.2. Договору викласти у наступній редакції: «Завершення робіт: до 31.12.2021, за умови повного фінансування».

Крім того, 06.12.2021 між Департаментом інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації та ТОВ «Олицький агробуд» укладено додаткову угоду № 16 до Договору, відповідно до якої перше речення п.6.2. Договору викласти у наступній редакції: «Завершення робіт: до 31.03.2022, за умови повного фінансування». У першому реченні п.12.1 Договору слова та цифри «до 31.12.2021» замінити словами та цифрами до «31.03.2022».

Разом з тим, 06.12.2021 між Департаментом інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації () (далі Замовник) та ТОВ «Олицький агробуд» (далі Підрядник) укладено договір підряду № 18/21 (надалі Договір), відповідно до пунктів 1.1, 1.3 якого Підрядник зобов`язується виконати роботу та поставку обладнання на об`єкт «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Башлики Ківерцівського району (коригування)(додаткові роботи)».

Згідно положень пункту 2.1. роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання та обладнання, яке постачається, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та Договору підряду. У відповідності до пункту 7.3. Підрядник гарантує якість обладнання на об`єкті згідно з технічними вимогами.

Відповідно до пункту 4.1. Договору договірна ціна на виконання підрядних робіт на об`єкті включно з поставкою обладнання становить 8 824 922, 40 (вісім мільйонів вісімсот двадцять чотири тисячі дев`ятсот двадцять дві гривень сорок копійок) гривень, в тому числі з податком на додану вартість, є динамічною і визначається на основі проектно-кошторисної документації та тендерної пропозиції.

Згідно положень пунктів 5.1. 5.2. розрахунки по даному договору здійснюються між Замовником і Підрядником чи Субпідрядником на підставі Ф-КБ-2в, Ф-КБ-3, по мірі надходження коштів з джерел фінансування. Документи про виконанні роботи та їх вартість складаються і підписуються підрядником та передаються замовнику. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень у місячний термін підписує їх. У разі неналежного оформлення довідки про вартість виконаних робіт та витрат за формою Ф-КБ-3, акта виконаних робіт за формою Ф-КБ-2в (відсутність печатки, підписів, підтверджуючих документів, виконавчої документації, тощо) замовником такі документи до оплати не приймаються.

Згідно з пунктом 6.2. 6.3. Договору завершення робіт: 31 березня 2022 року, за умови повного фінансування та оплати виконаних робіт, поставки обладнання у розмірах, передбачених п. 4.1. цього договору. Підрядник виконує роботи в обсягах згідно орієнтовного плану фінансування (додаток №1 до договору) та згідно календарного графіка виконання робіт (додаток №2 до Договору) Календарний графік виконання робіт складає Підрядник та передає Замовнику під час підписання договору.

Згідно з пунктом 12.1. Договору договір набирає чинність з моменту підписання його Сторонами і діє до 31.03.2022. Даний договір припиняється у випадку закінчення строку дії цього договору.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, в ході виконання договорів підряду №372-р/6 від 22.10.2018 та №18/21 від 06.12.2021, у ОСОБА_6 виник корисливий умисел на незаконне заволодіння чужим майном бюджетними коштами, передбаченими для оплати вищезгаданих робіт, шляхом внесення до актів виконаних робіт форми КБ-2в недостовірних відомостей про обсяги виконаних робіт та використаних матеріалів.

Усвідомлюючи, що Управлінням Державної казначейської служби у Волинській області здійснюється оплата на підставі актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 лише після підписання останніх уповноваженою службовою особою Замовника, достовірно знаючи про те, що інженеру відділу технічного нагляду за будівництвом об`єктів управління капітального будівництва Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації ОСОБА_5 надано повноваження щодо перевірки достовірності обсягів виконаних робіт по об`єкту будівельних робіт «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в с.Башлики Ківерцівського району Волинської області (коригування)», директор ТОВ «Олицький агробуд» ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці залучив останнього в якості пособника до реалізації свого незаконного умислу.

Після цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного заволодіння бюджетними коштами, під час виконання покладених на ТОВ «Олицький агробуд» робіт по договорах підряду №372-р/6 по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Башлики Ківерцівського району (коригування)» та №18/21 від 06.12.2021 по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Башлики Ківерцівського району (коригування) (додаткові роботи)», упродовж грудня 2019 року по грудень 2021 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в порушення умов Договорів, підписав акти приймання виконаних будівельних робіт із завідомо неправдивими відомостями щодо обсягів виконаних робіт, а також використаних будівельних матеріалів та виробів, які були складені невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ТОВ «Олицький агробуд» на невстановленій досудовим розслідуванням комп`ютерній техніці, та які не були обізнані із злочинним умислом ОСОБА_6 , а саме акти:

№1 за грудень 2019 року (форми № КБ-2в) №508_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині виготовлення та установлення крокв на суму 42 382,78 грн., а також в довідку про вартість виконаних будівельних робіт (форми № КБ-3) за грудень 2019 року із завідомо неправдивими відомостями щодо вартості виконаних будівельних робіт за звітний місяць;

№2 за грудень 2019 року (форми № КБ-2в) №509_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині виготовлення та установлення крокв на суму 25 887,21 грн., а також в довідку про вартість виконаних будівельних робіт (форми № КБ-3) за грудень 2019 року із завідомо неправдивими відомостями щодо вартості виконаних будівельних робіт за звітний місяць;

№2 за липень 2020 року (форми № КБ-2в) №568_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині виготовлення та установлення крокв на суму 37 633,63 грн., а також в довідку про вартість виконаних будівельних робіт (форми № КБ-3) за липень 2020 року із завідомо неправдивими відомостями щодо вартості виконаних будівельних робіт за звітний місяць;

№2 за листопад 2021 року (форми № КБ-2в) №63_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом; укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав з підсипкою рослинної землі вручну; укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом на суму 8 129,83 грн., а також в довідку про вартість виконаних будівельних робіт (форми № КБ-3) за листопад 2021 року із завідомо неправдивими відомостями щодо вартості виконаних будівельних робіт за звітний місяць.

Крім того, ОСОБА_9 , здійснюючи функції виконроба в ТОВ «Олицький агробуд» на вищевказаному об`єкті будівництва, не будучи обізнаний із злочинним умислом директора ТОВ «Олицький ОСОБА_10 , діючи за усною вказівкою останнього, підписав акти приймання виконаних будівельних робіт із завідомо неправдивими відомостями щодо обсягів виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів та виробів, які були складені невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ТОВ «Олицький агробуд» на невстановленій досудовим розслідуванням комп`ютерній техніці, та які не були обізнані із злочинним умислом ОСОБА_6 , а саме акти:

№1 за квітень 2021 року (форми № КБ-2в) №223_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині мінераловатних плит, товщиною 200м. на суму 49 261,33 грн., а також в довідку про вартість виконаних будівельних робіт (форми № КБ-3) за квітень 2021 року із завідомо неправдивими відомостями щодо вартості виконаних будівельних робіт за звітний місяць;

№2 за червень 2021 року (форми № КБ-2в) №258_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині укладання лаг по плитах перекриттів; улаштування покриттів дощатих товщиною 36 мм. на суму 25 528,43 грн., а також в довідку про вартість виконаних будівельних робіт (форми № КБ-3) за червень 2021 року із завідомо неправдивими відомостями щодо вартості виконаних будівельних робіт за звітний місяць;

№3 за червень 2021 року (форми № КБ-2в) №259_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині улаштування покрівель двосхилих із металопрофілю на суму 55 093,60 грн., а також в довідку про вартість виконаних будівельних робіт (форми № КБ-3) за червень 2021 року із завідомо неправдивими відомостями щодо вартості виконаних будівельних робіт за звітний місяць;

№2 за липень 2021 року (форми № КБ-2в) №273_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині свердління отворів на суму 6 965,47 грн., а також в довідку про вартість виконаних будівельних робіт (форми № КБ-3) за липень 2021 року із завідомо неправдивими відомостями щодо вартості виконаних будівельних робіт за звітний місяць;

№1 за вересень 2021 року (форми № КБ-2в) №300_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині утеплення горищного перекриття мінераловатними плитами товщ. 200 мм.; плити теплоізоляційні товщ 200 мм.; улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової цементно-гравійної суміші площадок шириною понад 2м; улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової цементно-гравійної суміші площадок шириною понад 2м.; металопрофіль ТП 45 на суму 48 7961,73 грн., а також в довідку про вартість виконаних будівельних робіт (форми № КБ-3) за вересень 2021 року із завідомо неправдивими відомостями щодо вартості виконаних будівельних робіт за звітний місяць;

№3 за жовтень 2021 року (форми № КБ-2в) №346_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової цементно-гравійної суміші площадок шириною понад 2 м на суму 29 552 грн., а також в довідку про вартість виконаних будівельних робіт (форми № КБ-3) за жовтень 2021 року із завідомо неправдивими відомостями щодо вартості виконаних будівельних робіт за звітний місяць;

№4 за жовтень 2021 року (форми № КБ-2в) №347_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової цементно-гравійної суміші площадок шириною понад 2 м на суму 37 800,82 грн., а також в довідку про вартість виконаних будівельних робіт (форми № КБ-3) за жовтень 2021 року із завідомо неправдивими відомостями щодо вартості виконаних будівельних робіт за звітний місяць;

№б/н за листопад 2021 року (форми № КБ-2в) №66_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині улаштування тепло- і звукоізоляції між лагами з плит або мат мінераловатних товщ. 50 мм.; улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм.; додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69; улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів; посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну за межами школи на суму 83 778,36 грн., а також в довідку про вартість виконаних будівельних робіт (форми № КБ-3) за листопад 2021 року із завідомо неправдивими відомостями щодо вартості виконаних будівельних робіт за звітний місяць;

№б/н за грудень 2021 року (форми № КБ-2в) №141_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової цементно-гравійної суміші площадок шириною понад 2м; улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової цементно-гравійної суміші площадок шириною понад 2 м на суму 58 094,43 грн., а також в довідку про вартість виконаних будівельних робіт (форми № КБ-3) за грудень 2021 року із завідомо неправдивими відомостями щодо вартості виконаних будівельних робіт за звітний місяць;

№3 за грудень 2021 року (форми № КБ-2в) №121_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №18/21 від 06.12.2021 в частині нанесення розмітки фарбою вручну при ширині лінії 100 м; емаль; обшивка каркасів дошками обшивки на суму 118 264,92 грн., а також в довідку про вартість виконаних будівельних робіт (форми № КБ-3) за грудень 2021 року із завідомо неправдивими відомостями щодо вартості виконаних будівельних робіт за звітний місяць.

У свою чергу, ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, діючи умисно, усунувши перешкоди, що унеможливлювали реалізацію злочинного наміру співучасників у заволодінні чужим майном бюджетними коштами, діючи за попередньою змовою групою осіб із директором ТОВ «Олицький агробуд» ОСОБА_6 , виконуючи роль пособника, умисно та протиправно, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, підписав вищевказані акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в на об`єкті «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в с.Башлики Ківерцівського району Волинської області (коригування)», із завідомо неправдивими відомостями щодо обсягів виконаних робіт, а також використаних будівельних матеріалів та виробів.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та керуючись єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, усвідомлюючи, що вищевказані офіційні документи створюють правові наслідки у вигляді перерахування на рахунок ТОВ «Олицький агробуд» грошових коштів від Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації за роботи, які частково виконанні, передав Замовнику акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в для підписання, а також перевірки достовірності цін виконаних робіт, після чого службова особа Департаменту підписала вищезазначені документи. Надалі, зазначені акти форми КБ-2в, КБ-3, а також платіжні доручення, скеровувалися службовою особою відділу бухгалтерського обліку і планування Департаменту до Управління Державної казначейської служби у Волинській області, на підставі яких на банківський рахунок ТОВ «Олицький агробуд» перераховані бюджетні кошти.

Так, внаслідок підписання акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2019 року (форми № КБ-2в) №508_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 Управлінням Державної казначейської служби у Волинській області на розрахунковий рахунок ТОВ «Олицький агробуд» (), на підставі платіжного доручення №678 від 20.12.2019 на суму 888 308, 80 грн., поданих уповноваженими службовими особами Замовника, 21.12.2019 перераховано вищевказані грошові кошти в якості оплати за зроблені будівельні роботи по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Башлики Ківерцівського району (коригування)».

Так, внаслідок підписання акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за грудень 2019 року (форми № КБ-2в) №509_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 Управлінням Державної казначейської служби у Волинській області на розрахунковий рахунок ТОВ «Олицький агробуд» (), на підставі платіжного доручення №702 від 23.12.2019 на суму 6 590 712, 00 грн., поданих уповноваженими службовими особами Замовника, 26.12.2019 перераховано вищевказані грошові кошти в якості оплати за зроблені будівельні роботи по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Башлики Ківерцівського району (коригування)».

Так, внаслідок підписання акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за липень 2020 року (форми № КБ-2в) №568_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 Управлінням Державної казначейської служби у Волинській області на розрахунковий рахунок ТОВ «Олицький агробуд» (), на підставі платіжного доручення №343 від 27.07.2020 на суму 1 446 292,80 грн., поданих уповноваженими службовими особами Замовника, 28.07.2020 перераховано вищевказані грошові кошти в якості оплати за зроблені будівельні роботи по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в АДРЕСА_3 (коригування)».

Так, внаслідок підписання акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за квітень 2021 року (форми № КБ-2в) №223_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 Управлінням Державної казначейської служби у Волинській області на розрахунковий рахунок ТОВ «Олицький агробуд» (), на підставі платіжних доручень №8 від 16.04.2021 на суму 450 000, 00 грн., та № 9 від 16.04.2021 на суму 485 564, 40 грн., поданих уповноваженими службовими особами Замовника, 19.04.2021 перераховано вищевказані грошові кошти в якості оплати за зроблені будівельні роботи по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в АДРЕСА_3 (коригування)».

Так, внаслідок підписання акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за червень 2021 року (форми № КБ-2в) №258_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 Управлінням Державної казначейської служби у Волинській області на розрахунковий рахунок ТОВ «Олицький агробуд» (), на підставі платіжного доручення №93 від 22.06.2021 на суму 283 000, 80 грн., поданих уповноваженими службовими особами Замовника, 22.06.2021 перераховано вищевказані грошові кошти в якості оплати за зроблені будівельні роботи по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в АДРЕСА_3 (коригування)».

Так, внаслідок підписання акту приймання виконаних будівельних робіт №3 за червень 2021 року (форми № КБ-2в) №259_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 Управлінням Державної казначейської служби у Волинській області на розрахунковий рахунок ТОВ «Олицький агробуд» (), на підставі платіжного доручення №94 від 22.06.2021 на суму 313 281,60 грн., поданих уповноваженими службовими особами Замовника, 22.06.2021 перераховано вищевказані грошові кошти в якості оплати за зроблені будівельні роботи по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в АДРЕСА_3 (коригування)».

Так, внаслідок підписання акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за липень 2021 року (форми № КБ-2в) №273_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 Управлінням Державної казначейської служби у Волинській області на розрахунковий рахунок ТОВ «Олицький агробуд» (), на підставі платіжного доручення №142 від 26.07.2021 на суму 992 817,60 грн., поданих уповноваженими службовими особами Замовника, 26.07.2021 перераховано вищевказані грошові кошти в якості оплати за зроблені будівельні роботи по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в АДРЕСА_3 (коригування)».

Так, внаслідок підписання акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за вересень 2021 року (форми № КБ-2в) №300_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 Управлінням Державної казначейської служби у Волинській області на розрахунковий рахунок ТОВ «Олицький агробуд» (), на підставі платіжного доручення №233 від 14.09.2021 на суму 6 774 308, 40 грн., поданих уповноваженими службовими особами Замовника, 14.09.2021 перераховано вищевказані грошові кошти в якості оплати за зроблені будівельні роботи по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в АДРЕСА_3 (коригування)».

Так, внаслідок підписання акту приймання виконаних будівельних робіт №3 за жовтень 2021 року (форми № КБ-2в) №346_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 Управлінням Державної казначейської служби у Волинській області на розрахунковий рахунок ТОВ «Олицький агробуд» (), на підставі платіжного доручення №300 від 28.10.2021 на суму 931 014,00 грн., поданих уповноваженими службовими особами Замовника, 28.10.2021 перераховано вищевказані грошові кошти в якості оплати за зроблені будівельні роботи по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в АДРЕСА_3 (коригування)».

Так, внаслідок підписання акту приймання виконаних будівельних робіт №4 за жовтень 2021 року (форми № КБ-2в) №347_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 Управлінням Державної казначейської служби у Волинській області на розрахунковий рахунок ТОВ «Олицький агробуд» (), на підставі платіжного доручення №301 від 28.10.2021 на суму 999 955,20 грн., поданих уповноваженими службовими особами Замовника, 28.10.2021 перераховано вищевказані грошові кошти в якості оплати за зроблені будівельні роботи по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в АДРЕСА_3 (коригування)».

Так, внаслідок підписання акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за листопад 2021 року (форми № КБ-2в) №63_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 Управлінням Державної казначейської служби у Волинській області на розрахунковий рахунок ТОВ «Олицький агробуд» (), на підставі платіжного доручення №373 від 24.11.2021 на суму 742 641,60 грн., поданих уповноваженими службовими особами Замовника, 24.11.2021 перераховано вищевказані грошові кошти в якості оплати за зроблені будівельні роботи по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в АДРЕСА_3 (коригування)».

Так, внаслідок підписання акту приймання виконаних будівельних робіт №б/н за листопад 2021 року (форми № КБ-2в) №66_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 Управлінням Державної казначейської служби у Волинській області на розрахунковий рахунок ТОВ «Олицький агробуд» (), на підставі платіжного доручення №439 від 08.12.2021 на суму 3 494 293,20 грн., поданих уповноваженими службовими особами Замовника, 08.12.2021 перераховано вищевказані грошові кошти в якості оплати за зроблені будівельні роботи по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в АДРЕСА_3 (коригування)».

Так, внаслідок підписання акту приймання виконаних будівельних робіт №б/н за грудень 2021 року (форми № КБ-2в) №141_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 Управлінням Державної казначейської служби у Волинській області на розрахунковий рахунок ТОВ «Олицький агробуд» (), на підставі платіжного доручення №527 від 30.12.2021 на суму 2 069 360,40 грн., поданих уповноваженими службовими особами Замовника, 30.12.2021 перераховано вищевказані грошові кошти в якості оплати за зроблені будівельні роботи по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в АДРЕСА_3 (коригування)».

Так, внаслідок підписання акту приймання виконаних будівельних робіт №3 за грудень 2021 року (форми № КБ-2в) №121_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №18/21 від 06.12.2021 Управлінням Державної казначейської служби у Волинській області на розрахунковий рахунок ТОВ «Олицький агробуд» (), на підставі платіжного доручення №484 від 23.12.2021 на суму 3 526 936,80 грн., поданих уповноваженими службовими особами Замовника, 23.12.2021 перераховано вищевказані грошові кошти в якості оплати за зроблені будівельні роботи по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в АДРЕСА_3 (коригування) (додаткові роботи)».

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/103-21/9958-БТ від 17.02.2022 встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт частково не відповідають актам приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року грудень 2021 року на загальну суму 1 066 334,54 грн.

Крім того, висновком судової економічної експертизи №СЕ-19/103-22/8839- ЕК від 19.10.2022 підтверджено факт спричинення матеріальної шкоди в частині надлишкового перерахування грошових коштів за фактично невиконані роботи по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Башлики Ківерцівського району» (коригування) на суму 1 066 334,54 грн.

Він же, діючи з прямим умислом, умисно, з використанням службового становища, керуючись метою незаконного заволодіння бюджетними коштами, під час виконання покладених на ТОВ «Олицький агробуд» робіт по договорах підряду № 372-р/6 від 22.10.2018 по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в АДРЕСА_3 (коригування)» та № 18/21 від 06.12.2021 по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в АДРЕСА_3 (коригування) (додаткові роботи)», упродовж грудня 2019 року по грудень 2021 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в порушення уиов Договорів та вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», шляхом підписання видав завідомо підроблені офіційні документи, форма яких затверджена Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 293 від 05.07.2013 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013», а саме акти виконаних робіт форми КБ-2в з недостовірними відомостями щодо обсягів виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів, що посвідчували виконання ТОВ «Олицький агробуд» підрядних робіт.

Так, ОСОБА_6 будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, упродовж грудня 2019 року по грудень 2021 року, діючи у невстановлений досудовим розслідуванням місці, особисто, в графі «Ген.підрядник (підрядник)», посвідчив своїм підписом складені невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ТОВ «Олицький агробуд» акти приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в), які були роздруковані із використанням невстановленого досудовим розслідуванням офісного обладнання і техніки - комп`ютера та принтера, та в яких містилися завідомо недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів, а саме:

в п.47 акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року (форми № КБ-2в) №508_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині виготовлення та установлення крокв, що не відповідає дійсному у відповідності до висновку експертизи № СЕ-19/103-21/9958-БТ від 17.02.2022 на суму 42 382,78 грн.;

в п.13 акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року (форми № КБ-2в) №509_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині виготовлення та установлення крокв, що не відповідає дійсному у відповідності до висновку експертизи № СЕ-19/103-21/9958-БТ від 17.02.2022 на суму 25 887,21 грн.;

в п.8 акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року (форми № КБ-2в) №568_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині виготовлення та установлення крокв, що не відповідає дійсному у відповідності до висновку експертизи № СЕ-19/103-21/9958-БТ від 17.02.2022 на суму 37 633,63 грн.;

в пп. 4, 9, 10 акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року (форми № КБ-2в) №63_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом; укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав з підсипкою рослинної землі вручну; укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом, що не відповідає дійсному у відповідності до висновку експертизи № СЕ-19/103-21/9958-БТ від 17.02.2022 на суму 8 129,83 грн.

Крім того, ОСОБА_9 , не будучи обізнаний із злочинним умислом директора ТОВ «Олицький агробуд» ОСОБА_6 , діючи за усною вказівкою останнього, діючи у невстановлений досудовим розслідуванням місці, особисто, в графі «Ген.підрядник (підрядник)», посвідчив своїм підписом складені невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ТОВ «Олицький агробуд» акти приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в), які були роздруковані із використанням невстановленого досудовим розслідуванням офісного обладнання і техніки - комп`ютера та принтера, та в яких містилися завідомо недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів, а саме:

в п.7 акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2021 року (форми № КБ-2в) №223_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині мінераловатних плит, товщина 200м., що не відповідає дійсному у відповідності до висновку експертизи № СЕ-19/103-21/9958-БТ від 17.02.2022 на суму 49 261,33 грн.;

в п.п 10, 11 акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2021 року (форми № КБ-2в) №258_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині укладання лаг по плитах перекриттів; улаштування покриттів дощатих товщиною 36 мм., що не відповідає дійсному у відповідності до висновку експертизи № СЕ-19/103-21/9958-БТ від 17.02.2022 на суму 25 528,43 грн.;

в п.36 акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2021 року (форми № КБ-2в) №259_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині улаштування покрівель двосхилих із метало профілю, що не відповідає дійсному у відповідності до висновку експертизи № СЕ-19/103-21/9958-БТ від 17.02.2022 на суму 55 093,60 грн.;

в п.14 акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 року (форми № КБ-2в) №273_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині свердління отворів, що не відповідає дійсному у відповідності до висновку експертизи № СЕ-19/103-21/9958-БТ від 17.02.2022 на суму 6 965,47 грн.;

в п.п. 118, 119, 345, 361 акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року (форми № КБ-2в) №300_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині утеплення горищного перекриття мінераловатними плитами товщ. 200 мм.; плити теплоізоляційні товщ 200 мм.; улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової цементно-гравійної суміші площадок шириною понад 2м; улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової цементно-гравійної суміші площадок шириною понад 2м.; метало профіль ТП 45, що не відповідає дійсному у відповідності до висновку експертизи № СЕ-19/103-21/9958-БТ від 17.02.2022 на суму 487 961,73 грн.;

в п. 7 акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року (форми № КБ-2в) №346_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової цементно-гравійної суміші площадок шириною понад 2 м., що не відповідає дійсному у відповідності до висновку експертизи № СЕ-19/103-21/9958-БТ від 17.02.2022 на суму 29 552 грн.;

в п.4 акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року (форми № КБ-2в) №347_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової цементно-гравійної суміші площадок шириною понад 2 м., що не відповідає дійсному у відповідності до висновку експертизи № СЕ-19/103-21/9958-БТ від 17.02.2022 на суму 37 800,82 грн.;

в п. 62, 94, 95, 117, 177 акту №б/н приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року (форми № КБ-2в) №66_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині улаштування тепло- і звукоізоляції між лагами з плит або мат мінераловатних товщ. 50 мм.; улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм.; додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69; улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів; посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну за межами школи, що не відповідає дійсному у відповідності до висновку експертизи № СЕ-19/103-21/9958-БТ від 17.02.2022 на суму 83 778,36 грн.;

в п. 88, 93 акту №б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форми № КБ-2в) №141_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової цементно-гравійної суміші площадок шириною понад 2м; улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової цементно-гравійної суміші площадок шириною понад 2 м., що не відповідає дійсному у відповідності до висновку експертизи № СЕ-19/103-21/9958-БТ від 17.02.2022 на суму 58 094,43 грн.;

в п.п. 4, 5, 7 акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форми № КБ-2в) №121_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №18/21 від 06.12.2021 в частині нанесення розмітки фарбою вручну при ширині лінії 100 м; емаль; обшивка каркасів дошками обшивки, що не відповідає дійсному у відповідності до висновку експертизи № СЕ-19/103-21/9958-БТ від 17.02.2022 на суму 118 264,92 грн.

У подальшому, вищезазначені акти були передані ОСОБА_6 замовнику Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації (далі Департамент), для підписання, після чого службова особа Департаменту підписала вищезазначені документи. Надалі, зазначені акти форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми № КБ-3), а також платіжні доручення, скеровувалися службовою особою відділу бухгалтерського обліку і планування Департаменту до Управління Державної казначейської служби у Волинській області, на підставі яких на банківський рахунок ТОВ «Олицький агробуд» були перераховані бюджетні кошти за роботи, які були виконанні частково.

Вищевказані умисні дії ОСОБА_6 , органами досудового розслідування кваліфіковано, як вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, які виразились заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, також видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Окрім того, ОСОБА_5 обвинувачується у тому, що 22.10.2018 між Департаментом регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації () (далі Замовник) та ТОВ «Олицький агробуд» (далі Підрядник) укладено договір підряду № 372-р/6 (надалі Договір), відповідно до пунктів 1.1, 1.3 якого Підрядник зобов`язується виконати роботу та поставку обладнання на об`єкт «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Башлики Ківерцівського району (коригування)».

Відповідно до пункту 2.1. Договору роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання та обладнання, яке постачається, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та Договору підряду.

Згідно положень пункту 2.1. роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання та обладнання, яке постачається, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та Договору підряду. У відповідності до пункту 7.3. Підрядник гарантує якість обладнання на об`єкті згідно з технічними вимогами.

Відповідно до пункту 4.1. Договору договірна ціна на виконання підрядних робіт на об`єкті включно з поставкою обладнання становить 104 194 350, 00 (сто чотири мільйони сто дев`яносто чотири тисячі триста п`ятдесят) гривень, в тому числі з податком на додану вартість, є динамічною і визначається на основі проектно-кошторисної документації та тендерної пропозиції.

Згідно положень пунктів 5.1. 5.2. розрахунки по даному договору здійснюються між Замовником і Підрядником чи Субпідрядником на підставі Ф-КБ-2в, Ф-КБ-3, по мірі надходження коштів з джерел фінансування. Документи про виконанні роботи та їх вартість складаються і підписуються підрядником та передаються замовнику. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень у місячний термін підписує їх. У разі неналежного оформлення довідки про вартість виконаних робіт та витрат за формою Ф-КБ-3, акта виконаних робіт за формою Ф-КБ-2в (відсутність печатки, підписів, підтверджуючих документів, виконавчої документації, тощо) замовником такі документи до оплати не приймаються.

Згідно з пунктом 6.2. 6.3. Договору завершення робіт не пізніше 31.12.2020, за умови повного фінансування та оплати виконаних робіт, поставки обладнання у розмірах, передбачених п. 4.1. цього договору. Підрядник виконує роботи в обсягах згідно орієнтовного плану фінансування (додаток №1 до договору) та згідно календарного графіка виконання робіт (додаток №2 до Договору) Календарний графік виконання робіт складає Підрядник та передає Замовнику під час підписання договору.

Згідно з пунктом 12.1. Договору договір набирає чинність з моменту підписання його Сторонами і діє до 31.12.2020, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за даним Договором.

Крім того, 24.04.2020 між Департаментом інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації та ТОВ «Олицький агробуд» укладено додаткову угоду № 5 до Договору, відповідно до якої згідно п.1 У зв`язку із зміною назви ІНФОРМАЦІЯ_3 () на Департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації () відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 07.02.2020 № 59 (із змінами), у відповідності до пп.13.3 п. 13 договору підряду від 22.10.2018 №372-р/6 на виконання робіт з «Будівництва загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Башлики Ківерцівського району (коригування)» (надалі Договір), Сторони погодили наступне:

пп.3 у відповідності до ст. ст. 213, 637 Цивільного кодексу України, Сторони дійшли згоди про тлумачення (уточнення) змісту умов Договору та додатків до нього, а саме, далі по тексту Договору та в додатках до нього найменування Замовника «Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації» вважати аналогічним та читати як «Департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації».

Крім того, 22.12.2020 між Департаментом інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації та ТОВ «Олицький агробуд» укладено додаткову угоду № 10 до Договору, відповідно до якої перше речення п.6.2. Договору викласти у наступній редакції: «Завершення робіт: до 31.05.2021, за умови повного фінансування». У першому реченні п.12.1 Договору слова та цифри « до 31.12.2020» замінити словами та цифрами до «31.12.2021».

Крім того, 13.05.2021 між Департаментом інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації та ТОВ «Олицький агробуд» укладено додаткову угоду № 12 до Договору, відповідно до якої перше речення п.6.2. Договору викласти у наступній редакції: «Завершення робіт: до 31.12.2021, за умови повного фінансування».

Крім того, 06.12.2021 між Департаментом інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації та ТОВ «Олицький агробуд» укладено додаткову угоду № 16 до Договору, відповідно до якої перше речення п.6.2. Договору викласти у наступній редакції: «Завершення робіт: до 31.03.2022, за умови повного фінансування». У першому реченні п.12.1 Договору слова та цифри « до 31.12.2021» замінити словами та цифрами до «31.03.2022».

Разом з тим, 06.12.2021 між Департаментом інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації () (далі Замовник) та ТОВ «Олицький агробуд» (далі Підрядник) укладено договір підряду № 18/21 (надалі Договір), відповідно до пунктів 1.1, 1.3 якого Підрядник зобов`язується виконати роботу та поставку обладнання на об`єкт «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Башлики Ківерцівського району (коригування)(додаткові роботи)».

Згідно положень пункту 2.1. роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання та обладнання, яке постачається, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та Договору підряду. У відповідності до пункту 7.3. Підрядник гарантує якість обладнання на об`єкті згідно з технічними вимогами.

Відповідно до пункту 4.1. Договору договірна ціна на виконання підрядних робіт на об`єкті включно з поставкою обладнання становить 8 824 922, 40 (вісім мільйонів вісімсот двадцять чотири тисячі дев`ятсот двадцять дві гривень сорок копійок) гривень, в тому числі з податком на додану вартість, є динамічною і визначається на основі проектно-кошторисної документації та тендерної пропозиції.

Згідно положень пунктів 5.1. 5.2. розрахунки по даному договору здійснюються між Замовником і Підрядником чи Субпідрядником на підставі Ф-КБ-2в, Ф-КБ-3, по мірі надходження коштів з джерел фінансування. Документи про виконанні роботи та їх вартість складаються і підписуються підрядником та передаються замовнику. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень у місячний термін підписує їх. У разі неналежного оформлення довідки про вартість виконаних робіт та витрат за формою Ф-КБ-3, акта виконаних робіт за формою Ф-КБ-2в (відсутність печатки, підписів, підтверджуючих документів, виконавчої документації, тощо) замовником такі документи до оплати не приймаються.

Згідно з пунктом 6.2. 6.3. Договору завершення робіт: 31 березня 2022 року, за умови повного фінансування та оплати виконаних робіт, поставки обладнання у розмірах, передбачених п. 4.1. цього договору. Підрядник виконує роботи в обсягах згідно орієнтовного плану фінансування (додаток №1 до договору) та згідно календарного графіка виконання робіт (додаток №2 до Договору) Календарний графік виконання робіт складає Підрядник та передає Замовнику під час підписання договору.

Згідно з пунктом 12.1. Договору договір набирає чинність з моменту підписання його Сторонами і діє до 31.03.2022. Даний договір припиняється у випадку закінчення строку дії цього договору.

Разом з тим, з метою забезпечення здійснення технічного нагляду за станом та обсягами виконуваних робіт, передбачених вищевказаним договором, 23.10.2018 Департаментом регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації в особі директора ОСОБА_11 видано наказ № 29-од щодо систематичного контролю за ходом і якістю будівництва, яким персональну відповідальність за ходом і якістю будівництва об`єкта «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в АДРЕСА_3 (коригування)» встановлено за інженером відділу технічного нагляду за будівництвом об`єктів управління капітального будівництва Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації ОСОБА_5 .

У відповідності до посадової інструкції провідного інженера відділу технічного нагляду та кошторисної документації (далі відділ) за будівництвом об`єктів управління капітального будівництва департаменту інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації він проводить перевірку відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; веде облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками, візує акти приймання виконаних підрядних робіт (Форма №КБ-2в) після попередньої перевірки їх і візування планово-технічним відділом; проводить разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих і конструктивних елементів; крім того несе відповідальність за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків, передбачених даною посадовою інструкцією - у межах визначених чинним законодавством України.

Таким чином, ОСОБА_5 , являючись особою, яка постійно здійснює функції представника органу державної влади Волинської обласної державної адміністрації, виконуючи покладені на нього функції за спеціальним повноваженням, наданимДепартаментом регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації; наділений організаційно-розпорядчими обов`язками щодо керування окремою ділянкою роботи здійснення технічного нагляду кожного етапу будівництва по закріплених за ним об`єктах будівництва, та адміністративно господарськими функціями щодо проведення перевірки та контролю за відповідністю обсягів та якості виконаних будівельних робіт проектній документації, є службовою особою.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, в ході виконання договорів підряду № 372-р/6 від 22.10.2018 та № 18/21 від 06.12.2021, у директора ТОВ «Олицький агробуд» ОСОБА_6 виник корисливий умисел на незаконне заволодіння чужим майном бюджетними коштами, передбачених для оплати робіт, шляхом внесення до актів форми КБ-2в недостовірних відомостей про обсяги виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів.

Усвідомлюючи, що Управлінням Державної казначейської служби у Волинській областіздійснюється оплата на підставі актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 лише після підписання останніх уповноваженою службовою особою Замовника, достовірно знаючи про те, що інженеру технічного нагляду ОСОБА_5 надано повноваження щодо перевірки достовірності обсягів виконаних робіт по об`єкту будівельних робіт «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в с.Башлики Ківерцівського району Волинської області (коригування)», директор ТОВ «Олицький агробуд» ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці залучив останнього в якості пособника до реалізації свого незаконного умислу.

Після цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ТОВ «Олицький агробуд» на невстановленій досудовим розслідуванням комп`ютерній техніці, та які не були обізнані із злочинним умислом ОСОБА_6 , склали акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із завідомо недостовірними відомостями щодо обсягів виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів та виробів, а саме:

№1 за грудень 2019 року (форми № КБ-2в) №508_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині виготовлення та установлення крокв на суму 42382,78 грн.;

№2 за грудень 2019 року (форми № КБ-2в) №509_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині виготовлення та установлення крокв на суму 25887,21 грн.;

№2 за липень 2020 року (форми № КБ-2в) №568_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині виготовлення та установлення крокв на суму 37633,63 грн;

№2 за листопад 2021 року (форми № КБ-2в) №63_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом; укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав з підсипкою рослинної землі вручну; укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом на суму 8 129,83 грн.;

№1 за квітень 2021 року (форми № КБ-2в) №223_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині мінераловатних плит, товщина 200м. на суму 49261,33 грн.;

№2 за червень 2021 року (форми № КБ-2в) №258_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині укладання лаг по плитах перекриттів; улаштування покриттів дощатих товщиною 36 мм. на суму 25528,43 грн.;

№3 за червень 2021 року (форми № КБ-2в) №259_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині улаштування покрівель двосхилих із металопрофілю на суму 55093,60 грн.;

№2 за липень 2021 року (форми № КБ-2в) №273_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині свердління отворів на суму 6965,47 грн.;

№1 за вересень 2021 року (форми № КБ-2в) №300_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині утеплення горищного перекриття мінераловатними плитами товщ. 200 мм.; плити теплоізоляційні товщ 200 мм.; улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової цементно-гравійної суміші площадок шириною понад 2м; улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової цементно-гравійної суміші площадок шириною понад 2м.; металопрофіль ТП 45 на суму 487961,73 грн.;

№3 за жовтень 2021 року (форми № КБ-2в) №346_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової цементно-гравійної суміші площадок шириною понад 2 м на суму 29552 грн.;

№4 за жовтень 2021 року (форми № КБ-2в) №347_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової цементно-гравійної суміші площадок шириною понад 2 м на суму 37800,82 грн.;

№б/н за листопад 2021 року (форми № КБ-2в) №66_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині улаштування тепло- і звукоізоляції між лагами з плит або мат мінераловатних товщ. 50 мм.; улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм.; додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69; улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів; посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну за межами школи на суму 83778,36 грн.;

№б/н за грудень 2021 року (форми № КБ-2в) №141_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової цементно-гравійної суміші площадок шириною понад 2м; улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової цементно-гравійної суміші площадок шириною понад 2 м на суму 58094,43 грн.;

№3 за грудень 2021 року (форми № КБ-2в) №121_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №18/21 від 06.12.2021 в частині нанесення розмітки фарбою вручну при ширині лінії 100 м; емаль; обшивка каркасів дошками обшивки на суму 118264,92 грн.

У свою чергу, ОСОБА_5 використовуючи своє службове становище, діючи умисно, усунувши перешкоди, що унеможливлювали реалізацію злочинного наміру співучасників у заволодінні чужим майном бюджетними коштами, діючи за попередньою змовою групою осіб із директором ТОВ «Олицький агробуд» ОСОБА_6 , виконуючи роль пособника, умисно та протиправно, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, підписав вищевказані акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в на об`єкті «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в с.Башлики Ківерцівського району Волинської області (коригування)», із завідомо неправдивими відомостями щодо обсягів виконаних робіт, а також використаних будівельних матеріалів та виробів.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та керуючись єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, усвідомлюючи, що вищевказані офіційні документи створюють правові наслідки у вигляді перерахування на рахунок ТОВ «Олицький агробуд» грошових коштів від Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації за роботи, які частково виконанні, передав Замовнику акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в для підписання, а також перевірки достовірності цін виконаних робіт, після чого службова особа Департаменту підписала вищезазначені документи. Надалі, зазначені акти форми КБ-2в, КБ-3, а також платіжні доручення, скеровувалися службовою особою відділу бухгалтерського обліку і планування Департаменту до Управління Державної казначейської служби у Волинській області, на підставі яких на банківський рахунок ТОВ «Олицький агробуд» перераховані бюджетні кошти.

Надалі, зазначені акти форми КБ-2в, КБ-3, а також платіжні доручення,скеровувалися службовою особою відділу бухгалтерського обліку і фінансової звітності Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації до Управління Державної казначейської служби у Волинській області, на підставі яких на банківський рахунок ТОВ «Олицький агробуд» були перераховані бюджетні кошти.

Так, внаслідок підписання акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2019 року (форми № КБ-2в) №508_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 Управлінням Державної казначейської служби у Волинській областіна розрахунковий рахунок ТОВ «Олицький агробуд» (), на підставі платіжного доручення №678 від 20.12.2019 на суму 888 308, 80 грн., поданих уповноваженими службовими особами Замовника, 21.12.2019 перераховано вищевказані грошові кошти в якості оплати за зроблені будівельні роботи по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Башлики Ківерцівського району (коригування)».

Так, внаслідок підписання акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за грудень 2019 року (форми № КБ-2в) №509_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 Управлінням Державної казначейської служби у Волинській областіна розрахунковий рахунок ТОВ «Олицький агробуд» (), на підставі платіжного доручення №702 від 23.12.2019 на суму 6 590 712, 00 грн., поданих уповноваженими службовими особами Замовника, 26.12.2019 перераховано вищевказані грошові кошти в якості оплати за зроблені будівельні роботи по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Башлики Ківерцівського району (коригування)».

Так, внаслідок підписання акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за липень 2020 року (форми № КБ-2в) №568_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 Управлінням Державної казначейської служби у Волинській областіна розрахунковий рахунок ТОВ «Олицький агробуд» (), на підставі платіжного доручення №343 від 27.07.2020 на суму 1 446 292,80 грн., поданих уповноваженими службовими особами Замовника, 28.07.2020 перераховано вищевказані грошові кошти в якості оплати за зроблені будівельні роботи по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в АДРЕСА_3 (коригування)».

Так, внаслідок підписання акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за квітень 2021 року (форми № КБ-2в) №223_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 Управлінням Державної казначейської служби у Волинській області на розрахунковий рахунок ТОВ «Олицький агробуд» (), на підставі платіжних доручень №8 від 16.04.2021 на суму 450 000, 00 грн., та № 9 від 16.04.2021 на суму 485 564, 40 грн., поданих уповноваженими службовими особами Замовника, 19.04.2021 перераховано вищевказані грошові кошти в якості оплати за зроблені будівельні роботи по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в АДРЕСА_3 (коригування)».

Так, внаслідок підписання акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за червень 2021 року (форми № КБ-2в) №258_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 Управлінням Державної казначейської служби у Волинській областіна розрахунковий рахунок ТОВ «Олицький агробуд» (), на підставі платіжного доручення №93 від 22.06.2021 на суму 283 000, 80 грн., поданих уповноваженими службовими особами Замовника, 22.06.2021 перераховано вищевказані грошові кошти в якості оплати за зроблені будівельні роботи по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в АДРЕСА_3 (коригування)».

Так, внаслідок підписання акту приймання виконаних будівельних робіт №3 за червень 2021 року (форми № КБ-2в) №259_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 Управлінням Державної казначейської служби у Волинській областіна розрахунковий рахунок ТОВ «Олицький агробуд» (), на підставі платіжного доручення №94 від 22.06.2021 на суму 313 281,60 грн., поданих уповноваженими службовими особами Замовника, 22.06.2021 перераховано вищевказані грошові кошти в якості оплати за зроблені будівельні роботи по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в АДРЕСА_3 (коригування)».

Так, внаслідок підписання акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за липень 2021 року (форми № КБ-2в) №273_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 Управлінням Державної казначейської служби у Волинській областіна розрахунковий рахунок ТОВ «Олицький агробуд» (), на підставі платіжного доручення №142 від 26.07.2021 на суму 992 817,60 грн., поданих уповноваженими службовими особами Замовника, 26.07.2021 перераховано вищевказані грошові кошти в якості оплати за зроблені будівельні роботи по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в АДРЕСА_3 (коригування)».

Так, внаслідок підписання акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за вересень 2021 року (форми № КБ-2в) №300_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 Управлінням Державної казначейської служби у Волинській областіна розрахунковий рахунок ТОВ «Олицький агробуд» (), на підставі платіжного доручення №233 від 14.09.2021 на суму 6 774 308, 40 грн., поданих уповноваженими службовими особами Замовника, 14.09.2021 перераховано вищевказані грошові кошти в якості оплати за зроблені будівельні роботи по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в АДРЕСА_3 (коригування)».

Так, внаслідок підписання акту приймання виконаних будівельних робіт №3 за жовтень 2021 року (форми № КБ-2в) №346_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 Управлінням Державної казначейської служби у Волинській областіна розрахунковий рахунок ТОВ «Олицький агробуд» (), на підставі платіжного доручення №300 від 28.10.2021 на суму 931 014,00 грн., поданих уповноваженими службовими особами Замовника, 28.10.2021 перераховано вищевказані грошові кошти в якості оплати за зроблені будівельні роботи по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в АДРЕСА_3 (коригування)».

Так, внаслідок підписання акту приймання виконаних будівельних робіт №4 за жовтень 2021 року (форми № КБ-2в) №347_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 Управлінням Державної казначейської служби у Волинській областіна розрахунковий рахунок ТОВ «Олицький агробуд» (), на підставі платіжного доручення №301 від 28.10.2021 на суму 999 955,20 грн., поданих уповноваженими службовими особами Замовника, 28.10.2021 перераховано вищевказані грошові кошти в якості оплати за зроблені будівельні роботи по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в АДРЕСА_3 (коригування)».

Так, внаслідок підписання акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за листопад 2021 року (форми № КБ-2в) №63_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 Управлінням Державної казначейської служби у Волинській областіна розрахунковий рахунок ТОВ «Олицький агробуд» (), на підставі платіжного доручення №373 від 24.11.2021 на суму 742 641,60 грн., поданих уповноваженими службовими особами Замовника, 24.11.2021 перераховано вищевказані грошові кошти в якості оплати за зроблені будівельні роботи по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в АДРЕСА_3 (коригування)».

Так, внаслідок підписання акту приймання виконаних будівельних робіт №б/н за листопад 2021 року (форми № КБ-2в) №66_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 Управлінням Державної казначейської служби у Волинській областіна розрахунковий рахунок ТОВ «Олицький агробуд» (), на підставі платіжного доручення №439 від 08.12.2021 на суму 3 494 293,20 грн., поданих уповноваженими службовими особами Замовника, 08.12.2021 перераховано вищевказані грошові кошти в якості оплати за зроблені будівельні роботи по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в АДРЕСА_3 (коригування)».

Так, внаслідок підписання акту приймання виконаних будівельних робіт №б/н за грудень 2021 року (форми № КБ-2в) №141_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 Управлінням Державної казначейської служби у Волинській областіна розрахунковий рахунок ТОВ «Олицький агробуд» (), на підставі платіжного доручення №527 від 30.12.2021 на суму 2 069 360,40 грн., поданих уповноваженими службовими особами Замовника, 30.12.2021 перераховано вищевказані грошові кошти в якості оплати за зроблені будівельні роботи по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в АДРЕСА_3 (коригування)».

Так, внаслідок підписання акту приймання виконаних будівельних робіт №3 за грудень 2021 року (форми № КБ-2в) №121_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №18/21 від 06.12.2021 Управлінням Державної казначейської служби у Волинській областіна розрахунковий рахунок ТОВ «Олицький агробуд» (), на підставі платіжного доручення №484 від 23.12.2021 на суму 3 526 936,80 грн., поданих уповноваженими службовими особами Замовника, 23.12.2021 перераховано вищевказані грошові кошти в якості оплати за зроблені будівельні роботи по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в АДРЕСА_3 (коригування) (додаткові роботи)».

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/103-21/9958-БТвід 17.02.2022 встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт частково не відповідають актам приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року грудень 2021 року на загальну суму 1 066 334,54 грв.

Крім того, висновком судової економічної експертизи №СЕ-19/103-22/8839- ЕК від 19.10.2022 підтверджено факт спричинення матеріальної шкоди в частині фактично невиконаних робіт по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в АДРЕСА_3 » (коригування) в сумі 1 066 334,54 грн.

Він же, реалізовуючи повноваження щодо здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт по реконструкції об`єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів України, будівельних норм і правил по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в АДРЕСА_3 (коригування)», достовірно знаючи, що в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в), містилися завідомо недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів, а саме:

№1 за грудень 2019 року (форми № КБ-2в) №508_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині виготовлення та установлення крокв на суму 42382,78 грн.;

№2 за грудень 2019 року (форми № КБ-2в) №509_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині виготовлення та установлення крокв на суму 25887,21 грн.;

№2 за липень 2020 року (форми № КБ-2в) №568_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині виготовлення та установлення крокв на суму 37633,63 грн;

№2 за листопад 2021 року (форми № КБ-2в) №63_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом; укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав з підсипкою рослинної землі вручну; укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом на суму 8 129,83 грн.;

№1 за квітень 2021 року (форми № КБ-2в) №223_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині мінераловатних плит, товщина 200м. на суму 49261,33 грн.;

№2 за червень 2021 року (форми № КБ-2в) №258_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині укладання лаг по плитах перекриттів; улаштування покриттів дощатих товщиною 36 мм. на суму 25528,43 грн.;

№3 за червень 2021 року (форми № КБ-2в) №259_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині улаштування покрівель двосхилих із металопрофілю на суму 55093,60 грн.;

№2 за липень 2021 року (форми № КБ-2в) №273_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині свердління отворів на суму 6965,47 грн.;

№1 за вересень 2021 року (форми № КБ-2в) №300_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині утеплення горищного перекриття мінераловатними плитами товщ. 200 мм.; плити теплоізоляційні товщ 200 мм.; улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової цементно-гравійної суміші площадок шириною понад 2м; улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової цементно-гравійної суміші площадок шириною понад 2м.; металопрофіль ТП 45 на суму 487961,73 грн.;

№3 за жовтень 2021 року (форми № КБ-2в) №346_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової цементно-гравійної суміші площадок шириною понад 2 м на суму 29552 грн.;

№4 за жовтень 2021 року (форми № КБ-2в) №347_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової цементно-гравійної суміші площадок шириною понад 2 м на суму 37800,82 грн.;

№б/н за листопад 2021 року (форми № КБ-2в) №66_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині улаштування тепло- і звукоізоляції між лагами з плит або мат мінераловатних товщ. 50 мм.; улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм.; додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69; улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів; посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну за межами школи на суму 83778,36 грн.;

№б/н за грудень 2021 року (форми № КБ-2в) №141_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №372-р/6 від 22.10.2018 в частині улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової цементно-гравійної суміші площадок шириною понад 2м; улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової цементно-гравійної суміші площадок шириною понад 2 м на суму 58094,43 грн.;

№3 за грудень 2021 року (форми № КБ-2в) №121_1_2-1_ПД_КБ2в за договором підряду №18/21 від 06.12.2021 в частині нанесення розмітки фарбою вручну при ширині лінії 100 м; емаль; обшивка каркасів дошками обшивки на суму 118264,92 грн. загальною вартістю 1 066 334,54 грн., згідно договорів №372-р/6 від 22.10.2018 та №18/21 від 06.12.2021, укладених між Департаментом регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації (Замовник) та ТОВ «Олицький агробуд» (далі Підрядник), діючи з прямим умислом, в порушення вимог п. 5 ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", шляхом підписання видав завідомо підроблені офіційні документи, форма яких затверджена Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 293 від 05.07.2013 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013», а саме акти виконаних робіт форми КБ-2в з недостовірними відомостями щодо обсягів виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів, що посвідчували виконання ТОВ «Олицький агробуд» підрядних робіт.

Так, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із директором ТОВ «Олицький агробуд», діючи у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, особисто, посвідчив своїм підписом та печаткою «інженер технічного нагляду» ОСОБА_5 складені та підписані Підрядником вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в які були роздруковані із використанням невстановленого досудовим розслідуванням офісного обладнання і техніки - комп`ютера та принтера, та в яких містилися завідомо недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів на об`єкті «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Башлики Ківерцівського району (коригування)».

Продовжуючи свою злочинну діяльність та керуючись єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, усвідомлюючи, що вищевказані офіційні документи створюють правові наслідки у вигляді перерахування на рахунок ТОВ «Олицький агробуд» грошових коштів від Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації за роботи, які частково виконанні, передав Замовнику акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, який в свою чергу, після погодження, передав їх до відділу бухгалтерського обліку і фінансової звітності Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації.

Після цього, на підставі отриманих актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, КБ-3, а також платіжних доручень службова особа відділу бухгалтерського обліку і фінансової звітності Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації скерувала їх до Управління Державної казначейської служби у Волинській області, на підставі яких управлінням здійснено перерахунок грошових коштів на банківський рахунок ТОВ «Олицький агробуд», в якості оплати робіт за виконанні роботи, які фактично були виконанні лише частково.

Вищевказані умисні дії ОСОБА_5 , органами досудового розслідування кваліфіковано, як вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, які виразились у пособництві у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах через усунення перешкод, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та видачею службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Суд вважає, що обставини, викладені стороною обвинувачення у даному кримінальному провадженні щодо обвинувачення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України, не підтверджуються доказами, наданими стороною обвинувачення та дослідженими під час судового розгляду.

Судовий розгляд проведено в межах обвинувачення відповідно до ч. 1 ст. 337 КПК України.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 вину у інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, не визнав та суду пояснив, що він є інспектором технічного нагляду відділу АКБ Волинської обласної державної адміністрації і в його посадові обов`язки входить здійснення технічного обстеження об`єктів будівництва, консультації органам місцевого самоврядування, бере участь в аналізі стану використання коштів державного та обласного бюджетів, а також завірення сертифікатів початку та закінчення будівництва.

По об`єкту будівництва нової школи в с. Башлики Ківерцівського район він вів технічний нагляд з самого початку, в його функції входило перевірка об`ємів та якість виконаних робіт. Також у їхньому відділі є відділ інженерів будівництва, які також перевіряють документацію, в тому числі щодо кошторисів, на яких ставляться його віза та дані працівників і начальник підписує акти виконаних робіт.

Виїзд для перевірки об`єму та якості виконаних робіт на об`єкт здійснював кожного місяця по два- три рази на стадії погодження актів виконаних робіт, також виїжджав на перевірку два рази із працівниками Держбуду України. Продовження закінчення терміну будівництва відбувалося у зв`язку із ненадходження достатніх коштів для будівництва з державного бюджету України.

Всі роботи по будівництву були проведені до кінця грудня 2021 року, а в 2022 році проводились додаткові роботи щодо усунення протікання води, на які він виїжджав, однак акти виконаних робіт не складалися.

Про експертизу щодо виявлення порушень на будівництві він взнав фактично при врученні йому підозри.

Якщо обсяги і вартість зазначені в акті виконаних робіт не підтверджуються, то він повертається на усунення недоліків. До захисту актів виконаних робіт він відношення не має. Він підписує акт виконаних робіт, після підпису інженерів будівництва.

Крім здійснення перевірки об`єкту будівництва ним, також дане будівництво школи перевіряли інші контролюючі органи і недоліків не було виявлено. Оскільки жодних неправомірних дій він не вчиняв, просив ухвалити виправдувальний вирок.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 вину у інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, не визнав та суду пояснив, що в жовтні 2018 року проводився тендер по будівництву нової школи в с. Башлики Ківерцівського район, який ТОВ «Олицький агробуд» виграло та був заключений договір на будівництво із Волинською обласної державною адміністрацією. Будівництво виконувалось згідно проекту та кошторисної документації та було завершено в кінці 2021 року. Всі роботи були виконані згідно проектно-кошторисної документації на сто відсотків та внесені в акти виконаних робіт. Об`єкт був зданий в кінці 2021 року згідно договору, а відкриття було в середині січня 2022 року.

Продовження закінчення терміну будівництва було у зв`язку із ненадходженням фінансування, так як кожного року виділялися різні суми в межах наявності коштів в ОДА.

Додаткові роботи виконувались щодо косметичних робіт при облаштуванні шкільного обладнання, при встановленні якого виникали певні подряпини чи збиття клаптиків стін, які працівники і усували. Великооб`ємних додаткових робіт по будівництву не проводилося, наприклад як переукладання бруківки повністю, будь які додаткові будівельні матеріали після здачі об`єкта не завозилися.

Майстер будівельно-монтажних робіт ОСОБА_12 та його керівник ОСОБА_9 слідкували за ходом та кількістю виконання будівельних робіт і вели відповідні журнали та складалися акти виконаних робіт на підставі яких робилися кошториси за подальшим контролем технагляду та перевіркою Управління капітального будівництва. Він особисто здійснював перевірку ходу будівництва та його фінансування, шляхом присутності на замірах, підтвердження накладних, одночасної звірки із кошторисником.

На підпис актів виконаних робіт, згідно посадової інструкції, має право він та ОСОБА_9 , а також майстер будівельно-монтажних робіт, який затверджує свої об`єми, а форму 3 може підписувати тільки директор товариства, тобто він.

Він був при усіх оглядах експертів щодо перевірки обсягів виконаних робіт, яких було близько п`ятнадцяти, однак їм працівники СБУ суворо заборонили спілкуватися із експертами, тому він не міг зробити будь яких зауважень щодо оглядів.

Бруківка облаштовувалася на цементно-гравійну суміш, до складу якого входив цемент і суміш була в сипучому стані при першому огляді експертом, яка мала затвердіти на протязі 28 днів. Під час другого огляду експерта, дана цементно-гравійна суміш вже затверділа. Цементно-гравійна суміш укладалася протягом періоду - від трьох місяців до півроку, в тому числі і у грудні, а експерт ОСОБА_13 проводив огляди з вересня до кінця грудня 2021 року.

В січні 2022 року проводились роботи, щодо усунення затікання води, дані роботи проводились за кошти товариства. Також був виїзд у 2022 році працівників Державної інспекції архітектури та містобудування, які робили зауваження щодо усунення недоліків, які не були передбачені проектом будівництва, а саме облаштування пандусу на стадіоні, роботи по облаштуванню якого також проводились за кошти товариства згідно гарантійних зобов`язань.

За період з 2018 року по 2021 рік будівництва школи будь яких претензій щодо якості та об`ємів робіт зі сторони замовника чи контролюючих органів не було.

Між проведенням першої та другої експертизи НДКЦ, будівельні роботи на усунення невідповідностей товариством не проводились. Оскільки жодних неправомірних дій він не вчиняв, просив ухвалити виправдувальний вирок.

В судовому засіданні були допитані потерпілий та свідки обвинувачення, які надали суду наступні показання.

Представник потерпілого в суді заперечила факт завдання збитків державі в рамках даного кримінального провадження. Додатково зазначила, що в ході досудового розслідування слідчою скеровувався запит на адресу Департаменту про можливість залучення їх потерпілими. Однак, вони надали письмову відмову.

Свідок ОСОБА_14 повідомив суду, що працює директором загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Башлики Ківерцівського району та був призначений на цю посаду в серпні 2021 року. Протягом будівництва школи він приходив та об`єкт та контролював будівництво. Станом на час відкриття школи-18.01.2022 року на об`єкті було все виконано, однак після відкриття забудовник протягом 1-2 днів ( без залучення техніки) проводив невеликі роботи: піднімав бруківку у деяких місцях ( для ремонту водостоків), доробляли водовідведення у спортзалі, оскільки там назбирувалась вода, та встановлювали деяку атрибутику спортзалу ( вішали канат, ставили ворота). Однак, зазначив, що великих робіт, які б заважали навчальному процесу після відкриття ніхто не проводив. Станом на час відкриття все у спортзалі було зроблено, було перекриття, однак спортзал не був укомплектованим, хоч пандус стояв.

Окрім того, зазначив, що не був свідком приїзду працівників правоохоронних органів однак знає, що вони оглядали об`єкт здійснювали опис порушень, при цьому зазначаючи, що використані не ті матеріали та завищені ціни.

Жінка експерт також приїздила в 2021 році та здійснювала огляд об`єкту.

Свідок ОСОБА_9 показав суду, що працює директором з виробництва ТОВ «Олицький агробуд» та працював на об`єкті у с. Башлики в 2021 році. В його обов`язки входило: контроль будівельних робіт, організація будівельного процесу. Журнали виконаних робіт велись щоденно та заповнювались, а також ним безпосередньо підписувались.

Відомості в цей журнал вносились ним, або майстрами. Директор погоджував вказаний журнал ( шляхом проставлення підпису), та передавав замовнику.

Акти виконаних робіт форми КБ-2в він, свідок, підписував, оскільки був виконавцем Вподальшому, такі акти передаються технагляду, і після перевірки підписуються ними.

Щодо того, чому деякі акти виконаних робіт підписував ОСОБА_6 пояснив, що з урахуванням його, свідка, зайнятості на інших об`єктах такі підписи міг ставити і директор після детальної перевірки відомостей, що у ньому зазначені.

На момент підписання актів виконаних робіт всі роботи, що зазначені у ньому були виконані

Покрівля, лаги для перекриття підлоги, станом на 17.02.2022 були виконані.

Гравійна суміш під бруківкою також була наявною, оскільки це технологія укладення бруківки та вона виготовлялась на місці ( відсів та цемент).

Після відкриття об`єкту жодних будівельних робіт не проводилось, окрім господарських потреб школи ( підфарбувати, занести) та встановлення пандусу ( шляхом підняття бруківки у деяких місцях). При чому, що пандус у проекті зазначеним не був.

В судовому засіданні стороною обвинувачення прокурором, на обґрунтування доведеності обвинувачення у вчиненні ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, подано наступні письмові та інші докази:

- заяву гр. ОСОБА_15 до керівника Луцької окружної прокуратури від 01.09.2021 року, згідно якої останній просить порушити кримінальне провадження по факту неякісного будівництва загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Башлики Ківерцівського району, забудовником ТОВ «Олицький агробуд»;

- виписку з рахунку НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року, випискою з рахунку НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року, випискою з рахунку НОМЕР_2 за період з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року, згідно яких встановлений факт закупівлі ТОВ «Олицький агробуд» будівельного матеріалу для будівництва ЗОШ в с. Башлики Ківерцівського району;

- статут та посадову інструкцію директора ТзОВ «Олицький агробуд», згідно яких ОСОБА_6 відноситься до категорії керівників та на нього накладаються певні завдання і обов`язки, а також відповідальність;

- посадову інструкцію провідного інженера відділу технічного нагляду та кошторисної документації за будівництвом об`єктів управління капітального будівництва департаменту інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації, наказом №29-од від 23.10.2018 року про закріплення об`єктів та наказами №99 від 05.12.2018 року, № 113 від 13.12.20148 року, №128 від 21.12.2018 року, №22 від 29.01.2019 року, №64 від 06.03.2019 року, №87 від 21.03.2019 року, №108 від 02.04.2019 року, №158 від 07.05.2019 року, №241 від 25.06.2019 року, №324 від 06.08.2019 року, №387 від 04.09.2019 року, №454 від 03.10.2019 року, №467 від 10.10.2019 року, №498 від 31.10.2019 року, №7 від 03.01.2020 року, № 10 від 10.01.2020 року, №18 від 15.01.2020 року, №29 від 24.01.2020 року, №36 від 28.01.2020 року, №77 від 11.03.2020 року, №112 від 24.04.2020 року, №124 від 08.05.2020 року, №173 від 24.06.2020 року, №182 від 01.07.2020 року, №189 від 10.07.2020 року, №199 від 16.07.2020 року, №218 від 30.07.2020 року, №226 від 05.08.2020 року, №264 від 07.09.2020 року, №318 від 22.10.2020 року, №344 від 20.11.2020 року №351 від 24.11.2020 року, №383 від 16.12.2020 року, №19 від 20.01.2021 року, №24 від 25.01.2021 року, №69 від 19.03.2021 року, №73 від 25.03.2021 року, №88 від 07.04.2021 року, №90 від 09.04.2021 року, №91 від 13.04.2021 року, №98 від 20.04.2021 року, №105 від 22.04.2021 року, №122 від 07.05.2021 року, №126 від 12.05.2021 року, №131 від 14.05.2021 року, №138 від 20.05.2021 року, №153 від 28.05.2021 року, №160 від 02.06.2021 року, №164 від 07.06.2021 року, №166 від 08.06.2021 року, №170 від 10.06.2021 року, №178 від 15.06.2021 року, №182 від 18.06.2021 року, №191 від 24.06.2021 року, №206 від 08.07.2021 року, №214 від 14.07.2021 року, №219 від 16.07.2021 року, №2399 від 28.07.2021 року, №245 від 30.07.2021 року, №249 від 03.08.2021 року, №264 від 13.08.2021 року, №301 від 10.09.2021 року, №303 від 14.09.2021 року, №321 від 05.10.2021 року, №332 від 13.10.2021 року, №335 від 18.10.2021 року, №339 від 20.10.2021 року, №345 від 27.10.2021 року, №348 від 29.10.2021 року, №354 від 05.11.2021 року, №359 від 10.11.2021 року, №368 від 17.11.2021 року, №373 від 22.11.2021 року, №384 від 29.11.2021 року, №389 від 02.12.2021 року, №396 від 09.12.2021 року, №398 від 13.12.2021 року, №408 від 21.12.2021 року, №05 від 05.01.2022 року, №02 від 04.01.2022 року, №15 від 17.01.2022 року, №27 від 01.02.2022 року, №40 від 16.02.2022 року, №94 від 07.06.2022 року, згідно яких ОСОБА_5 був закріплений та ніс персональну відповідальність за ходом і якістю будівництва загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Башлики Ківерцівського району, куди неодноразово відряджався;

- протокол огляду від 15.10.2022 року, згідно якого проведений огляд банківської таємниці щодо руху коштів ТзОВ «Олицький агробуд»;

- накази ТзОВ «Олицький агробуд» за підписами директора ОСОБА_6 №20 від 01.04.2021 року, №24 від 12.04.2021 року, №27 від 19.04.2021 року, №29 від 26.04.2021 року, №36 від 17.05.2021 року, №45 від 24.05.2021 року, №51 від 31.05.2021 року, №54 від 01.06.2021 року, №62 від 07.06.2021 року, №65 від 14.06.2021 року, №69 від 22.06.2021 року, №74 від 29.06.2021 року, №76 від 01.07.2021 року, №80 від 05.07.2021 року, №88 від 12.07.2021 року, №95 від 19.07.2021 року, №100 від 02.08.2021 року, №106 від 09.08.2021 року, №111 від 16.08.2021 року, №123 від 30.08.2021 року, №128 від 01.09.2021 року, №134 від 06.09.2021 року, №141 від 13.09.2021 року, №147 від 20.09.2021 року, №154 від 27.09.2021 року, №157 від 01.10.2021 року, №163 від 04.10.2021 року, №167 від 11.10.2021 року, №172 від 15.10.2021 року, №176 від 18.10.2021 року, №182 від 25.10.2021 року, №191 від 01.11.2021 року, №199 від 08.11.2021 року, №204 від 15.11.2021 року, №209 від 22.11.2021 року, №220 від 01.12.2021 року, №225 від 06.12.2021 року, №229 від 13.12.2021 року, №234 від 20.12.2021 року, №240 від 28.12.2021 року, згідно яких в зв`язку із виробничою необхідністю, для виконання робіт по будівництву загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Башлики Ківерцівського району працівники ТзОВ «Олицький агробуд» направлялися в службове відрядження;

-наказ № 29-од від 23.10.2018 року, яким за працівником відділу технічного нагляду за будівництвом об`єктів управління капітального будівництва Департаменту регіонального розвитку та житлово комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації ОСОБА_5 закріплено та встановлено персональну відповідальність за будівництвом загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Башлики Ківерцівського району Волинської області та його посадову інструкцію;

-накази Департаменту регіонального розвитку та житлово- комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації № 99 від 05.12.2018, № 113 від 13.12.2018 року, № 128 від 21.12.2018 року, № 22 від 29.012019 року, №64 від 0603.2019 року, № 87 від 21.03.2019 року, №108 від 02.04.2019 року, № 158 від 07.05.2019 року, № 241 від 25.062019 року, № 324 від 06.08.2019 року, № 387 від 04.09.2019 року, № 454 від 03.10.2019 року, № 467 від 10.102019 року, № 498 від 31.10.2019 року, № 7 від 03.01.2020 року, № 10 від 10.01.2020 року, № 18 від 15.01.2020 року, № 29 від 24.01.2020 року, № 36 від 28.01.2020 року, № 77 від 11.03.2020 року, № 112 від 24.04.2020 року, № 124 від 08.05.2020 року, № 173 від 24.06.2020 року, №182 від 01.07.2020 року, № 189 від 10.07.2020 року, № 199 від 16.07.2020 року, № 218 від 30.07.2020 року, № 226 від 05.08.2020 року, № 264 від 07.09.2020 року, № 318 від 22.10.2020 року, № 344 від 30.11.2020 року, № 351 від 24.11.2020 року, № 383 від 16.12.2020 року, №12 від 20.01.2021 року, № 19 від 20.01.2021 року, № 24 від 25.01.2021 року, № 69 від 19.03.2021 року № 73 від 25.03.2021 року, № 88 від 07.04.2021 року, № 90 від 09.04.2021 року, № 91 від 13.04.2021 року, № 98 від 20.04.2021 року, № 105 від 22.04.2021 року, № 122 від 07.05.2021 року, № 126 від 12.05.2021 року, № 131 від 14.05.2021 року, № 138 від 20.05.2021 року, № 153 від 28.05.2021 року, № 160 від 02.06.2021 року, № 164 від 07.06.2021 року, № 166 від 08.06.2021 року № 170 від 10.06.2021 року № 178 від 15.06.2021, № 182 від 18.06.2021 року, № 191 від 24.06.2021 року, № 206 від 08.072021 року, № 214 від 14.07.2021 року, № 219 від 16.07.2021 року, № 239 від 28.07.2021 року, № 245 від 30.07.2021 року, № 249 від 03.08.2021 року, № 265 від 13.08.2021 року, № 301 від 10.09.2021 року, № 321 від 05.10.2021 року № 332 від 13.10.2021 року, № 335 від 18.10.2021 року, № 339 від 20.10.2021 року, № 345 від 27.10.2021 року, № 359 від 10.11.2021 року, № 368 від 17.11.2021 року, № 384 від 29.11.2021 року, № 389 від 02.12.2021 року, № 396 від 09.12.2021 року, № 398 від 13.122021 року, № 408 від 21.12.2021 року № 05 від 05.01.2022 року, №02 від 04.01.2022 року, № 15 від 17.01.2022 року, № 27 від 01.02.2022 року, № 40 від 16.02.2022 року, № 94 від 07.06.2022 року, згідно яких з метою систематичного контролю за ходом та якістю будівництва загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Башлики Ківерцівського району працівники ТзОВ «Олицький агробуд» направлялися в службове відрядження ОСОБА_5

- договір підряду № 372-р/6 від 22.10.2018 року, додаткові угоди №1 від 02.04.2019 року, №2 від 03.10.2019 року, №3 від 21.10.2019 року, №4 від 06.12.2019 року, №5 від 24.04.2020 року, №6 від 04.06.2020 року, №7 від 22.06.2020 року, №8 від 24.11.2020 року, №9 від 11.12.2020 року, №10 від 22.12.2020 року, №11 від 07.04.2021 року, №12 від 13.05.2021 року, №13 від 01.06.2021 року, №14 від 07.09.2021 року, №15 від 17.11.2021 року, №16 від 06.12.2021 року, №17 від 22.12.2021 року, №18 від 23.12.2021 року, №19 від 30.12.2021 року до договору підряду № 372-р/6 від 22.10.2018 року між Департаментом регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації та ТзОВ «Олицький агробуд» щодо будівництва загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Башлики Ківерцівського району;

- акти приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2019 року; №2 за грудень 2019 року; №2 за липня 2020 року; №1 за квітень 2021 року; №2 за червень 2021 року; №3 за червень 2021 року; №2 за липень 2021 року; №1 за вересень 2021 року; №3 за жовтень 2021 року; №4 за жовтень 2021 року; №2 за листопад 2021 року; №(без номеру) за листопад 2021 року; №(без номеру) за грудень 2021 року;

- копії загального журналу робіт за період часу з 15.11.2018 року по 01.12.2021 року, згідно якого ОСОБА_5 будучи особою, яка здійснює технічний нагляд за об`єктом будівництва вносив зауваження як контролюючий орган;

- копії загального журналу робіт за період часу з 02.12.2021 року по 21.12.2021 року, згідно якого ОСОБА_5 будучи особою, яка здійснює технічний нагляд за об`єктом будівництва засвідчував акти проміжного приймання відповідальних конструкцій і актів про закриття прихованих робіт від 08.12.2021, 17.12.2021, 20.12.2021;

- договір підряду №18/21 від 06.12.2021 року, додаткові угоди №1 від 08.12.2021 року, №2 від 22.12.2021 року, №3 від 30.12.2021 року, до договору підряду №18/21 від 06.12.2021 року між Департаментом інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації та ТзОВ «Олицький агробуд» щодо будівництва загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Башлики Ківерцівського району;

- протокол огляду документів від 18.10.2022 року, згідно якого проведений огляд документів вилучених відповідно до протоколів тимчасових доступів у відповідності до ухвал слідчого судді Луцького міськрайонного суду;

- протокол огляду місця події від 23.12.2021 року, згідно якого був проведений огляд приміщення загальноосвітньої школи I-III ступенів в АДРЕСА_3 та вибірковим методом було демонтовано із стін цеглу у кількості десяти штук для подальшого скерування її для лабораторного дослідження;

- протокол огляду місця події від 07.02.2022 року, згідно якого за участю експерта НДЕКЦ МВС у Волинській області був проведений огляд приміщення загальноосвітньої школи I-III ступенів в АДРЕСА_3 ;

- висновок експерта судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/103-21/9958-БТ від 17.02.2022 року, згідно якого виконані роботи з будівництва загальноосвітньої школи I-III ступенів в АДРЕСА_3 частково не відповідають проектно-технічної документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва. Вартість фактично виконаних будівельних робіт з будівництва загальноосвітньої школи I-III ступенів в АДРЕСА_3 по прямих витратах може становити 63 360 771,33 грн.. Відомості внесені у підсумкові відомості ресурсів по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Башлики Ківерцівського району» частково не відповідають фактичним, на загальну суму 5 624 302,08 грн. Виконані роботи та використані матеріали, які внесені в акти приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Башлики Ківерцівського району» частково не відповідають фактичним, на загальну суму 1 066 334,54 грн.. Обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт будівництва загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Башлики Ківерцівського району, частково не відповідають обсягам та вартості визначеними актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, на загальну суму 6 690 636,62 грн.;

- висновок експерта судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/103-2122/7739-БТ від 06.10.2022 року, згідно якого обсяги та вартість фактично виконаних робіт відповідають пунктам актів виконаних робіт по яких було виявлено невідповідності згідно висновку судово будівельно технічної експертизи №СЕ-19/103-21/9958-БТ від 17.02.2022 року а саме: в п.47 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 в частині виготовлення та встановлення кроків на суму 42382,78 грн.; в п.13 до акту №2 за грудень 2019 в частині виготовлення та встановлення кроків на суму 25887,21 грн; п.8 акту №2 за липень 2020 в частині виготовлення та встановлення кроків на суму 37633, 63 грн.; в пп.4,9,10акту № 2 за листопад 2021 в частині укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом на суму 8129,83 грн; в п.7 акту № 1 за квітень 2021 в частині мінераловатних плит товщиною 200 мм на суму 4926133 грн.; в п.п. 10,11 акту № 2 за червень 2021 в частині укладання лаг по плитах перекриттів, улаштування покриттів дощатих товщиною 36 мм на суму 25528,43 грн.; в п. 36 акту № 3 за червень 2021 в частині улаштування покрівель двосхилих із металопрофілю на суму 55093, 60 грн.; в п.14 акту № 2 за липень 2021 в частині свердління отворів на суму 6965,47 грн.; в пп. 118, 119, 345, 361 акту № 1 за вересень 2021 року в частині утеплення горищного перекриття мінераловатними плитами товщиною 200 мм; плити теплоізоляційні товщиною 200 мм; улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової цементно гравійної суміші площадок шириною понад 2 м; улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової цементно гравійної суміші площадок шириною понад 2 м, металопрофіль ТП 45 на суму 487961, 73 грн; в п7 акту № 3 за жовтень 2021 в частині влаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової цементно гравійної суміші площадок шириною понад 2 м на суму 29552 грн.; в п.4 акту №4 за жовтень 2021 в частині влаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової цементно гравійної суміші площадок шириною понад 2 м на суму 37800,82 грн.; в п.62, 94, 95, 117 177 акту б/н за листопад 2021 в частині влаштування тепло і звукоізоляції між лагами з плит або мат мінераловатних товщиною 50 мм влаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм; улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів, посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну за межами школи на суму 83778, 36 грн.; в п.88 , 93 акту № б/н за грудень 2021 в частині влаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової цементно гравійної суміші площадок шириною 2 м, влаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової цементно- гравійної суміші площадок шириною понад 2 м на суму 58094,43 грн; в п.п. 4, 5, 7 акту № 3 за грудень 2021 в частині нанесення розмітки фарбою вручну при ширині лінії 100 м, емаль, обшивка каркасів дошками обшивки на суму 118264, 92 грн.

Допитаний в судовому засіданні експерт ОСОБА_13 , яким в межах кримінального провадження здійснювались судово будівельно-технічна експертиза №СЕ-19/103-21/9958-БТ від 17.02.2022 року та №СЕ-19/103-22/7739-БТ від 06.10.2022 підтримав викладене в наданих ним експертних висновках.Дав показання про те, що він проводив дві будівельно-технічні експертизи по об`єкту будівництва нової школи в с. Башлики Ківерцівського району. В ході яких проводились декілька разів огляди та здійснювались заміри, на основі яких вже в службовому кабінеті, за допомогою отриманих документів, в тому числі наданих ініціатором експертизи, були постановлені висновки.

В ході оглядів об`єкту будівництва були виявлені порушення на покрівлі, а саме не відповідала кількість металевих елементів скоб, також частково не відповідали роботи у спортзалі, підлога була не дороблена, не нанесена розмітка та не облицьовані стіни дерев`яним каркасом, не була трава скрізь засіяна, були частково не виконані роботи із підлогою в котельні та відсутність цементно-гравійної суміші під бруківкою. Огляди проводились коли на будівництві ще проводились будівельні роботи.

Висновки базувалися на порушеннях, як у невиконанні робіт так і у відсутності певних марок будівельних матеріалів. При проведення першої експертизи був наданий оригінал проекту будівництва, який міг в ході робіт коригуватися за погодженням усіх зацікавлених осіб та в разі надання усіх сертифікатів якості, то це не розцінювалось би як не відповідність. Різниця у виявленні певних недоліків між першою експертизою та другою, наприклад в частині не виявленні свердлінь отворів у підвалі, тому що при першому огляді не були помічені або їх дійсно не було та огляд проводиться за участі ініціаторів та замовників.

Різниця між фактично зафіксованим обсягом робіт та включених в акти виконаних робіт проводилась візуально-інструментальним методом за допомогою фото фіксації та сертифікованих інструментів, які надає Волинський НДЕКЦ, а саме рулетки, стангельциркулі та інше.

При першій експертизі в лютому 2022 року, щодо перевірки цементно-гравійної суміші під бруківкою, то було виявлено розсипчастість, не суцільність даної суміші, тобто вона була не скріплена і не відповідала певній якості, а вже при другій експертизі, то вона перебувала в твердому стані, в загальному вона була наявна. Однак, при експертизі, якщо в даній ситуації не встановлена якість суміші чи вона не відповідає певним характеристикам, то вказується її відсутність. По товщині цементно-гравійної суміші, відхилень не було. На всій площі, більше 6 000 м2, цементно-гравійна суміш під бруківкою не перевірялась, однак в тих місця де розкопувалось, майже по всьому периметрі, то вона була розсипчаста при першому огляді. А вже восени 2022 року, розбити цементно-гравійну суміш було тяжко. Цементно-гравійна суміш на лабораторне дослідження не бралася. Відсутність даної суміші була встановлена через її розсипний стан.

Щодо облаштування тепло та звукоізоляції між лагами із плит, улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Certzit, улаштування ущільнених трамбівками підстилаючи щебеневих шарів, то також виявлено невиконання робіт або їх часткове невиконання робіт. Дана різниця визначалася за допомогою автоматизованого програмного комплексу АВК.

Щодо обшивки каркасів дошками обшивки, то не були виконані частково роботи із дошками, однак фактично вони перебували в спортзалі.

В таблиці 1 до висновку експерта від 17.02.2022 року в колонці 8 помилково до акту за грудень 2021 року не зазначена вартість робіт, включених в акті, це є технічною помилкою, не заповнення втратилось при копіюванні.

По другій експертизі від 06.10.2022 року розглядалися питання по яких були виявлені порушення при проведенні першої експертизи від 17.02.2022 року і було встановлено відсутність порушення, оскільки були виконані роботи.

Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр входить до складу МВС України, як і СУ ГУНП у Волинської області

Зазначив, що виконання експертизи від 06.10.2022 було виключно за наслідками порушень зафіксованих у первинній експертизі. Відтак, усі недоліки були усунутими.

- висновком експерта судово-економічної експертизи №СЕ-19/103-22/8839-ЕК від 19.10.2022 року, згідно якого з урахуванням висновку експерта судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/103-21/9958-БТ від 17.02.2022 року, надлишкове перерахування грошових коштів Департаментом регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації до ТОВ «Олицький агробуд» по договору підряду №372-р/6 від 22.10.2018 року на виконання робіт по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в АДРЕСА_3 (коригування)», в частині фактично невиконаних робіт на загальну суму 1 066 334,54 грн. документально підтверджувались. Надлишкове перерахування грошових коштів за фактично невиконані роботи призвело до завданню матеріальної шкоди (збитків) на суму 1 066 334,54 грн.;

- висновок експерта судово-почеркознавчої експертизи №СЕ-19/103-22/8277-ПЧ від 29.09.2022 року, згідно якого підписи в договорах підряду №372-р/6 від 22.10.2018 року, №18/21 від 06.12.2021 року, додаткових угодах до договорів підряду, актах приймання виконаних будівельних робіт виконані як ОСОБА_6 так і ОСОБА_5 ;

- протокол огляду місця події від 23.09.2022 року, згідно якого був проведений огляд ІНФОРМАЦІЯ_4 (загальноосвітньої школи I-III ступенів в АДРЕСА_3 ;

Позиція сторони захисту

Сторона захисту просить виправдати обвинувачених, у зв`язку з недоведеністю вчинення кримінальних правопорушень, а також тим, що надані стороною обвинувачення докази не доводять поза розумним сумнівом факту заволодіння бюджетними коштами Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації в сумі 1 066 334,54 грн., а також факту заволодіння цими коштами ОСОБА_6 та пособництва ОСОБА_5 , в такому заволодінні, та не доводять наявності у діях ОСОБА_6 та ОСОБА_5 прямого умислу, корисливого мотиву та корисливої мети, як стосовно інкримінованих їм дій за ч. 5 ст. 191 КК України, так і за ч. 1 ст. 366 КК України.

Свідок сторони захисту ОСОБА_16 показав суду, що працює директором ТзОВ «Волиньбруксервіс» та працював із ТзОВ «Олицький агробуд» по договору підряду на об`єкті «Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Башлики Ківерцівського району» з кінця травня 2021 по грудень 2021 року. Усього було укладено бруківку загальною площею 3 тис кв.м. та завершено роботу до середини грудня 2021 року. Гравійна суміш, що використовувалась при укладанні бруківки доставлялась ТзОВ «Олицький агробуд», як і усі матеріали також були замовника. З лютого по вересень 2022 року будь які роботи на об`єкті його підприємством не проводились.

Свідок ОСОБА_17 , що працює робітником ТОВ «Олицький агробуд» показав суду, що залучався до робіт на об`єкті у с. Башлики, клав бруківку укладав щебінь. Роботи по бруківці на об`єкті були звершеними вкінці 2021 року. Станом на цей час офіційного відкриття не було та вподальшому до будь яких робіт він не залучався.

Свідок ОСОБА_12 , що працює майстром будівельно монтажних робіт в ТОВ «Олицький агробуд» показав суду, що був залучений до будівництва об`єкту у с. Башлики та в його обов`язки входило: контроль виконання робіт, заміри табелювання робіт. Зазначив, що бруківку укладали працівники «Олицького агробуду». Цементно гравійну суміш (відсів, гравій та цемент) привозили на об`єкт та вони її безпосередньо виготовляли. Відкриття школи відбулось у січні 2022 року, та з цього часу будь які роботи не проводились.

Крім того, зазначив що на об`єкті він, та ОСОБА_18 вносили відомості по виконаним роботам у журнал загальних робіт.

Окрім того, проведеною за замовленням сторони захисту експертизою, зокрема висновком судової будівельно-технічної експертизи від 21.12.2022 року № 3263 встановлено, що обсяг та вартість фактично виконаних робіт по будівництву загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня с. Башлики Ківерцівського району Волинської області відповідають обсягам та вартості включеним в акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в та визначеним проектно кошторисною документацією а саме: п.47 акт № 1за грудень 2019 року п.13 акт № 2 за грудень 2019 року, п.8 акт № 2 за липень 2020 року, п.4.9,10 акт № 2 за листопад 2021, п.7 акт № 1 за квітень 2021 року, п.10.11 акт № 2 за червень 2021 року п.36 акт № 3 за червень 2021 року, п.14 акт № 2 за липень 2021 року, п.118, 119, 345, 361 акт № 1 за вересень 2021 року, п.7 акт № 3 за жовтень 2021 року, п.4 акт № 4 за жовтень 2021 року, п. 62, 94, 95 117, 177 акт № б/н за листопад 2021 року, п.88, 93 акт б/н за грудень 2021 року, п.4, 5, 7 акту № 3 за грудень 2021.Завищень вартості виконаних робіт не виявлено, роботи фактично виконані, роботи виконані відповідно до кошторису. Використані при виконанні робіт будівельні матеріали в основному відповідають будівельним матеріалам визначеним проектно- кошторисною документацією на будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня в с Башлики Ківерцівського району. Не відповідають лише передбачені проектно кошторисною документацією матеріали, що використовувались при улаштуванні покриттів фігурних елементів мощення, а саме замість готових гравійно цементних та піщано цементних сумішей використовувались відсів, пісок та цемент, з яких виготовлялись ці суміші. Виготовлені суміші за своїм складом відповідають готовим , що передбачено проектно кошторисною документацією.

Крім того, встановлено, що проектно кошторисною документацією передбачено влаштування теплоізоляції перекриття фізкультурно спортивного залу мінераловатними плитами товщиною 200мм. Фактично теплоізоляція перекриття виконана в два шари мінераловатними плитами товщиною 100мм.

Вказані обставини щодо виготовлення гравійно цементної та піщано-цементної суміші , а також влаштування теплоізоляції перекриття підтвердили в судовому засіданні свідки ОСОБА_17 та ОСОБА_12 .

Експерт ОСОБА_19 в судовому засіданні дала показання, що вона проводила будівельно-технічну експертизу №3263 від 21.12.2022 по об`єкту будівництва нової школи в с. Башлики Ківерцівського району, яку вона два рази оглядала в 11 травні 2022 року та на початку вересня 2022 року в межах постанови слідчого СУ ГУНП у Волинської області. 12.09.2022 року прийшов лист за підписом ОСОБА_20 про залишення постанови про призначення експертизи без розгляду, у зв`язку із чим матеріали огляді були повернуті до СУ ГУНП у Волинській області. В подальшому на клопотання адвоката була проведена вище зазначена експертиза, в ході якого було встановлено, що всі роботи по будівництву були виконані та завищення вартості робіт не виявлено.

Наявність цементно-піщана суміші під бруківкою перевірялася з великим потугами, оскільки тяжко було зняти дві бруківки в різних місцях, в результаті чого порушень не було виявлено, оскільки дана суміш там була наявна.

В першому випадку для проведення експертизи накладних було надано мало, а акти переробки та акти прихованих робіт взагалі не надавалися. Розбіжностей у вартості матеріалів по всіх накладних не було виявлено. Ознак переукладання бруків з вересня по листопад 2022 року не було виявлено. Обсяги по прихованих роботах перевірялися на підставі актів переробки та актів прихованих робіт. Утеплення між лагами підлоги перевірялось за фотографіями в процесі стеління підлоги, які свідчили про те, що та були присутні лаги та утеплення. ЇЇ стаж роботи експерта є з 2004 року.

Окрім того, із відповіді Директора Департаменту інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації від 21.03.2023, наданої на адвокатський запит , вбачається, що в період з 07.02.2022 по 23.09.2022 року будівельні, ремонтні роботи по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня в с Башлики Ківерцівського району» не виконувались.

Директором ТзОВ «Олицький Агробуд», у відповіді на адвокатський запит від 28.03.2023 року, зазначено, що у січні 2022 року здійснювалось вивезення залишків матеріалів, прибирання місць складування матеріалів та нанесення розмітки на підлозі у спортивному залі школи. В лютому 2022 року було проведено додаткову гідроізоляцію та підсипання грунту у техпідпіллі. Крім того, за власний кошт влаштовано додаткові пандуси, вжиті додаткові заходи щодо відведення стічних дощових вод, що не було передбачено проектом.

Висновки суду

Відповідно до вимог ст. 129 Конституції України, норм КПК України, основними засадами судочинства в Україні є верховенство права, законність, рівність усіх учасників судового розгляду перед законом і судом; повага до людської гідності.

Ухвалення судом вироку Іменем України є свідченням того, що саме держава Україна в особі суду надає правову оцінку особі та вчиненому нею діянню; вирок суду повинен бути ухвалений судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими та оціненими під час судового розгляду з точки зору їх належності, допустимості і достовірності; сукупність доказів повинна бути достатньою та взаємозв`язаною для прийняття законного, обґрунтованого та вмотивованого судового рішення.

При цьому, суд виходить із положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої Законом України від 17 липня 1997 року, норм Конституції України, КПК України, які визначають права і свободи кожного, хто перебуває під юрисдикцією членів Ради Європи, які підписали означену Конвенцію, держави, яка ратифікувала її у встановленому Законом порядку, та гарантують кожному права і свободи, визначені в розділі I Конвенції та розділу VIII Конституції України.

У п. 19 постанови Пленуму Верховного Суду України № 9 від 01 листопада 1996 року "Про практику застосування Конституції при здійсненні правосуддя" визнання особи винною у вчиненні злочину можливо лише за умови доведеності її вини.

Дослідивши надані стороною обвинувачення та стороною захисту докази, допитавши обвинувачених, свідків, заслухавши експертів, керуючись ст.129 Конституції України, ст.ст. 17, 22, 23 КПК України щодо презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини поза розумним сумнівом, змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, забезпечуючи відповідно до вимог ст.321 КПК України здійснення учасниками кримінального провадження їхніх процесуальних прав і виконання ними обов`язків, спрямувавши судовий розгляд на забезпечення з`ясування всіх обставин кримінального провадження, надавши сторонам кримінального провадження можливість подання ними суду доказів, самостійного обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій, провівши судовий розгляд у відповідності до вимог ст.337 КПК України лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акту, суд прийшов висновку, що стороною обвинувачення не доведена винуватість обвинувачених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, зважаючи на наступне.

Судовим розглядом встановлено, що на підставі Договору підряду № 372-р/6, укладеного 22.10.2018 р. між Департаментом регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації та ТОВ «Олицький Агробуд» та подальших додаткових угод до нього, а також на підставі договору підряду №18/21 від 06.12.2021 р., між тими ж сторонами, ТОВ «Олицький Агробуд», директором якого є ОСОБА_6 , в період з жовтня 2018 по грудень 2021 року виконувались будівельні роботи з «Будівництва загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в АДРЕСА_3 (коригування)».

Наказом директора Департаментом регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації від 23.10.2018 №29-од персональну відповідальність за ходом і якістю будівництва об`єкта «Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Башлики Ківерцівського району Волинської області (коригування)» встановлено за інженером відділу технічного нагляду за будівництвом об`єктів управління капітального будівництва Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації ОСОБА_5 .

Приймання передача виконаних будівельних робіт за вказаним договором підряду оформлялись актами приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в), які підписувались представниками сторін, візувались інженером технічного нагляду і на підставі яких в подальшому здійснювалась оплата замовником підряднику за виконані роботи згідно відповідних платіжних доручень.

Основним доказом, на яке посилається сторона обвинувачення, для підтвердження пред`явленого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обвинувачення, є висновок будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/103-21/9958-БТ від 17.02.2022 року, згідно якого виконані роботи з будівництва загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Башлики Ківерцівського району частково не відповідають проектно-технічної документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва.

У вказаному висновку стверджується, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт частково не відповідають актам приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року - грудень 2021 року на загальну суму 1 066 334,54 грн

Надаючи оцінку висновку експерта №СЕ-19/103-21/9958-БТ від 17.02.2022 року, як джерелу доказів, суд констатує наступне.

Експерт ОСОБА_13 в судовому засіданні повідомив, що ним декілька разів проводилось дослідження об`єкту. Перевірка відповідності , а відтак і визначення збитків, між фактично виконаними роботами та роботами зазначеними у актах виконаних робіт проводилась візуально інструментальним методом за допомогою сертифікованих інструментів, рулетки, і фотофіксації для подальшого порівняння з проектом.

Розрахунок вартості проводився за допомогою системи ПК АВК, проте чому розрахунок не був долучений до висновку експерта пояснити не зміг.

Збитки по улаштування покрівель двосхилих з металопрофілю на суму 55090,63 сформовані, у зв`язку із невідповідністю по проекту, а саме не надано сертифікатів від виробника. Відтак, визначав такі інструментальним методом.

Однак, при проведенні другої експертизи від 06.10.2022 експерту вже були надані всі сертифікати, а також коригування по проекту будівництва. Якби були первинно надані усі коригування по проекту, то невідповідностей за вказаним пунктам установлено не було б.

Невідповідність у частині свердління отворів на суму 6965,47 грн. зазначив, що це стосувалось підвального приміщення (цоколя), де було виявлено відсутність отворів біля електрощитової. Проте не зміг відповісти чому у дослідницькій частині не зазначено про це, та не зафіксовано їх відсутність. При другій експертизі ці отвори були наявні.

Щодо невідповідності улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової цементно-гравійної суміші площадок шириною 2 м, це ненадійна якість цієї суміші ( відсутність цементу). Однак , не зміг пояснити, чому у таблиці дослідницької частини висновку експерта ним зазначено відсутність суміші в повному обсязі, а відтак і зазначено суму збитків. Також, не зміг ствердити, чи відбувалось це на усій території школи, оскільки підняття бруківки відбувалось у кількох місцях. Не зміг пояснити і розбіжності між площами виявлених порушень, які зазначені в актах та таблиці висновку. Зокрема на ст.34 Акт б/н за грудень 2021 року (п.8) не зазначено вартості робіт включених у акти, однак зроблено висновок про встановлену різницю.

В частині невідповідності улаштування тепло і звукоізоляції між лагами з плит або мат мінераловатних товщиною 50 мм, стосувалось улаштування підлоги у спортзалі та деяких класах. При цьому, не зміг зазначити, чому у дослідницькій частині висновку не зазначено про це.

Також повідомив суду, що оскільки він не є експертом-товарознавцем, то взагалі не міг визначати різницю.

Окрім того, з висновку експерта не видається можливим встановити, на підставі якої цінової інформації (вартість робіт, вартість матеріалів, тощо) експерт розраховував різницю по начебто невиконаним роботам та невикористаним матеріалам.

Наведене вказує на те, що висновки експерта ґрунтуються на припущеннях. Суперечливість між висновками експертизи та показами експерта, за відсутності відображеної в висновку цінової інформації у вигляді розрахунків (які експерт, за його словами здійснював в програмі АВК) по кожному виду робіт та/або матеріалів, які експерт вважав невиконаними/невикористаними викликає сумнів у правильності проведених експертом розрахунків загалом.

Висновок експерта повинен відповідати критеріям, визначеним статтею 101 КПК України, а саме висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи. Висновок повинен ґрунтуватися на відомостях, які експерт сприймав безпосередньо або вони стали йому відомі під час дослідження матеріалів, що були надані для проведення дослідження.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.102 КПК України у висновку експерта повинно бути зазначено докладний опис проведених досліджень, у тому числі методи, застосовані у дослідженні, отримані результати та їх експертна оцінка.

Всупереч вказаному, у дослідницькій частині висновку, експерт жодним чином не відобразив процес дослідження, результати такого дослідження та обґрунтування висновків про не підтвердження виконання робіт, зокрема, в частині укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом; укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав з підсипкою рослинної землі вручну; укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом, в частині мінераловатних плит, товщина 200м., укладання лаг по плитах перекриттів; улаштування покриттів дощатих товщиною 36 мм., в частині свердління отворів, в частині улаштування тепло- і звукоізоляції між лагами з плит або мат мінераловатних товщ. 50 мм.; улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм.; улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів; посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну за межами школи.

Проведеною експертизою № CE-19/103-22/7739-БТ від 06.10.2022 р. цим же експертом встановлено, що всі роботи, які зазначались у його ж висновку №СЕ-19/103-21/9958-БТ від 17.02.2022 виконані в повному обсязі. Поясненнями експерта констатовано, що при проведенні первинної експертизи у нього не було усіх документів, що були подані при проведенні експертизи у жовтні 2022.

При цьому, суд зауважує, що усі свідки у цьому провадженні, як і обвинувачені надали ґрунтовні пояснення щодо того, що наведені у висновку експерта роботи проведені в повному обсязі і відповідають Актам приймання виконаних робіт.

З огляду на наявність сумнівів у визначеній експертом ОСОБА_13 різниці із даними, які містяться у письмових доказах та показах свідків, у тому числі і тих, які повідомляли, що ці роботи виконані у повному обсязі, суд не може взяти висновки цього експерта як достовірний та належний доказ у даному провадженні, оскільки висновки цієї експертизи не узгоджуються з іншими доказами по справі.

В той же час при проведенні експертизи за зверненням сторони захисту експертом Волинського відділення Львівського НДІСЕ ОСОБА_19 при складанні висновку будівельно-технічної експертизи №3263 від 21.12.2022 досліджувались не лише акти виконаних робіт, акти прихованих робіт, проектна документація, а й відповідні видаткові накладні щодо придбання відсіву, піску, цементу, з яких виготовлялись відповідні гравійно-цементі суміші зазначені у актах виконаних робіт № 1 за вересень 2021, № 3 за жовтень 2021, № 4 за жовтень 2021, №б/н за грудень 2021.

Тобто висновок експертизи, проведений стороною захисту, підтверджує факт повного виконання ремонтних робіт та відсутність завдання будь яких збитків.

Оскільки висновок №СЕ-19/103-21/9958-БТ від 17.02.2022 є неповним та необ`єктивним, містить неточності і суперечності, які не були усунуті в ході судового розгляду, то він не може вважатись належними доказом тих обставин, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт частково не відповідають актам приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року - грудень 2021 року на загальну суму 1 066 334,54 грн.

Враховуючи, що висновок судової економічної експертизи №СЕ-19/103-22/8839-ЕК від 19.10.2022 щодо надлишкового перерахування грошових коштів Департаментом регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації до ТОВ «Олицький Агробуд» по договору підряду № 372-р/6 від 22.10.2018 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в АДРЕСА_3 (коригування)», в частині фактично невиконаних робіт на загальну суму 1 066 334,54 грн. завдання матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму, складений саме з врахування і на основі висновку судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/103-21/9958-БТ від 17.02.2022, то і такий висновок економічної експертизи суд визнає неналежним доказом.

Окрім того, варто зауважити, що ОСОБА_6 обвинувачується, в тому, що він будучи директором ТОВ «Олицький Агробуд», діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, керуючись єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в ході виконання будівельних робіт на об`єкті «Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Башлики Ківерцівського району», шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в, незаконно заволодів бюджетними коштами Департаменту регіонального розвитку та житлово- комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації в сумі 1 066 334,54 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

А ОСОБА_5 у тому що він, займаючи посаду інженера відділу технічного нагляду за будівництвом об`єктів управління капітального будівництва Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, через усунення перешкод, шляхом підписання актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в на об`єкті «Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в АДРЕСА_3 », із завідомо неправдивими відомостями щодо обсягів виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів та виробів, сприяв незаконному заволодінні бюджетними коштами директором ТОВ «Олицький Агробуд» ОСОБА_6 в сумі 1 066 334,54 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Частиною 5 статті 191 КК України передбачено кримінальну відповідальність за привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, організованою групою.

Об`єктом злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, є право власності на майно.

Злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, є злочином з матеріальним складом, тому визначальним є спричинення майнової шкоди.

Суб`єктивна сторона розтрати характеризується прямим умислом. Обов`язковими суб`єктивними ознаками заволодіння майна є корисливий мотив - спонукання до незаконного збагачення за рахунок чужого майна та корислива мета - збагатитися самому або незаконно збагатити інших осіб, у долі яких зацікавлений винний.

Зловживання службовим становищем - це вчинене всупереч інтересам служби використання службовою особою своїх повноважень і можливостей, пов`язаних із займаною посадою.

Відсутність хоча б одного зі складових елементів заволодіння чужим майном, шляхом зловживанням службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, у тому числі об`єктивної чи суб`єктивної сторони означає, що дії особи, поведінка якої оцінюється, не може кваліфікуватись, як злочинна.

Надані стороною обвинувачення та дослідженні в судовому засіданні докази, не доводять ні прямого умислу на заволодіння бюджетними коштами, ні корисливого мотиву у ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

В ході судового розгляду Департамент інфраструктури Волинської ОДА заперечує факт заволодіння належними йому бюджетними коштами в сумі 1 066 334,54 грн. та заподіяння збитків в ході виконання робіт на об`єкті «Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Башлики Ківерцівського району Волинської області». Аналогічну позицію висловлено у листі № 1052/05/2-22 від 10.11.2022 за підписом директора Департамент інфраструктури Волинської ОДА ОСОБА_21 .

В листі № 324/05-2-23 від 20.03.2023 р. за підписом директора Департамент інфраструктури Волинської ОДА ОСОБА_21 зазначено, що «під час проведення підрядних робіт об`єкту «Будівництво по загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Башлики Ківерцівського району (коригування)» Департаменту не було спричинено жодної матеріальної шкоди (збитків)».

Дослідженими в судому засіданні відеозаписами із відкритих джерел, зафіксовано процес будівництва школи, а також відкриття школи 18.01.2022 р. зокрема відеозаписом із назвою «4-У селі Башлики Луцького району відкрили новозбудовану школу.mp4» зафіксовано повністю збудовану та облаштовану школу в с. Башлики з укладеною бруківкою, влаштованою підлогою та виконаними всіма необхідними роботами.

Не доведення умислу обвинувачених на заволодіння коштами та корисливого мотиву при вчиненні встановлених судом дій, вказує на не доведення їх вини у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, в тому числі вчиненому у співучасті, а відтак обов`язкових ознак суб`єктивної сторони цього кримінального правопорушення, що підтверджує відповідно і не доведення об`єктивної сторони вказаного правопорушення факту заволодіння чужим майном, його вартості та розміру заподіяних збитків.

Нормами ст.62 Конституції України та ст.17 КПК України визначено, що ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом. При цьому обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

У п.43 рішення Європейського суду з прав людини від 14.02.2008 року в справі «Кобець проти України» визначено, що доведення «поза розумним сумнівом» має випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою. За відсутності таких ознак не можна констатувати, що вину доведено поза розумним сумнівом.

Положеннями ст.84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Кожен доказ, яким суд обґрунтовує своє рішення, має бути належним та допустимим.

Відповідно до ст.94 КПК України суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Відповідно до висновків Верховного Суду, викладених у постанові від 05.08.2020 року у справі №433/383/19, у ч.2 ст.191 КК України встановлена відповідальність тільки за умисне привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, при наявності в діянні особи тільки прямого умислу, корисливих мотивів та відповідної мети. Обов`язковими суб`єктивними ознаками привласнення майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем є корисливий мотив спонукання до незаконного збагачення за рахунок чужого майна, та корислива мета збагатитися самому або незаконно збагатити інших осіб, в долі яких зацікавлений винуватий.

Відтак, надані стороною обвинувачення докази, всупереч доводам прокурора не доводять поза розумним сумнівом наявності у діях ОСОБА_5 та ОСОБА_6 умислу, корисливого мотиву та корисливої мети на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. З показань обвинувачених та досліджених доказів, вбачається, що вони не мали наміру заволодіти будь-якими коштами, при цьому завершивши будівництво об`єкту, належне виконання якого прийняв замовник.

Відповідно до ст. 370 КПК України вирок суду має бути законним і обґрунтованим тими доказами, які були досліджені під час судового розгляду та оцінені судом відповідно до ст. 94 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 373 КПК України обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях і ухвалюється лише за умови доведення у ході судового розгляду винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Конституційний Суд України у рішенні від 26.02.2019 №1-р/2019 у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) ст. 368-2 КК зауважив, що елементом принципу презумпції невинуватості є принцип in dubio pro reo, згідно з яким при оцінюванні доказів усі сумніви щодо вини особи тлумачаться на користь її невинуватості. Презумпція невинуватості особи передбачає, що обов`язок доведення вини особи покладається на державу.

Відповідно до частини 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Пунктом 2 та підпунктом «c» пункту 3 статті 6 Конценції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має, щонайменше, такі права захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника, вибраного на власний розсуд, або - за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника - одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини» передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

У п. 150 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява №42310), у п. 43 рішення ЄСПЛ від 14.02.2008 у справі «Кобець проти України» (заява №16437/04) зазначено, що відповідно до його прецедентної практики при оцінці доказів він керується критерієм доведення "поза розумним сумнівом" (див. вищенаведене рішення у справі "Авшар проти Туреччини" (Avsar v. Turkey, п. 282). Таке доведення має випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою.

Розумний сумнів - це такий непереборний сумнів, який залишається у слідчого, прокурора, слідчого судді, суду щодо винуватості обвинуваченого чи підсудного після всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин справи. Наявність розумного сумніву щодо обґрунтованості обвинувачення не дозволяє будь-якій неупередженій людині, яка міркує з належним розумом і сумлінням, визнати обвинуваченого винним.

Дотримуючись засади змагальності та виконуючи свій професійний обов`язок, передбачений ст. 92 КПК України, обвинувачення має довести перед судом за допомогою належних, допустимих та достовірних доказів, що існує єдина версія, якою розумна і безстороння людина може пояснити факти, встановлені в суді, а саме - винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, щодо якого їй пред`явлено обвинувачення.

Поза розумним сумнівом має бути доведений кожний з елементів складу кримінального правопорушення, які є важливими для правової кваліфікації діяння: як тих, що утворюють об`єктивну сторону діяння, так і тих, що визначають його суб`єктивну сторону.

Стандарт доведення поза розумним сумнівом означає, що сукупність обставин справи, встановлена під час судового розгляду, виключає будь-яке інше розумне пояснення події, що є предметом судового розгляду, крім того, що інкриміноване кримінальне правопорушення було вчинено і обвинувачений є винним у вчиненні цього кримінального правопорушення.

Зважаючи на усе вищевикладене, суд вважає висунуте обвинувачення за ч.5 ст.191 , ч.5 ст. 27, ч.5 ст. 191 КК України таким, що не знайшло свого підтвердження дослідженими під час судового розгляду доказами та не доведене стороною обвинувачення поза межами розумного сумніву, а тому відповідно до вимог п.3 ч.1 ст.373 КПК України, суд вважає за необхідне ухвалити за цим обвинуваченням виправдувальний вирок у зв`язку із недоведеністю того, що в діянні обвинуваченого ОСОБА_6 є склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а в діянні ОСОБА_5 склад кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 27 ч.5 ст. 191 КК України.

Окрім того, ОСОБА_6 обвинувачуються в тому, що він діючи з прямим умислом, умисно, з використанням службового становища, з корисливих мотивів, керуючись єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, в ході виконання будівельних робіт на об`єкті «Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в c. Башлики Ківерцівського району», в порушення умов Договорів та вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», шляхом підписання видав завідомо підроблені офіційні документи, форма яких затверджена Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 293 від 05.07.2013 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013», а саме акти виконаних робіт форми КБ-2в з недостовірними відомостями щодо обсягів виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів, що посвідчували виконання ТОВ «Олицький Агробуд» підрядних робіт.

А ОСОБА_5 у тому, що він, діючи з прямим умислом, умисно, з використанням службового становища, керуючись єдиним умислом, спрямованим на сприяння у заволодінні третьою особою чужим майном, в ході виконання будівельних робіт на об`єкті «Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Башлики Ківерцівського району», в порушення умов Договорів та вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», шляхом підписання видав завідомо підроблені офіційні документи, форма яких затверджена Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 293 від 05.07.2013 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013», а саме акти виконаних робіт форми КБ-2в з недостовірними відомостями щодо обсягів виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів, що посвідчували виконання ТОВ «Олицький Агробуд» підрядних робіт.

Основним і єдиним доказом заволодіння бюджетними коштами директором ТОВ «Олицький агробуд» в ході виконання будівельних робіт на об`єкті «Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Башлики Ківерцівського району» є висновок судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/103-21/9958-БТ від 17.02.2022, яка визнана судом неналежним доказом. Інших доказів внесення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 недостовірних відомостей до вказаних документів стороною обвинувачення не надано.

З суб`єктивної сторони злочин передбачений ст. 366 КК України може бути вчинений тільки з прямим умислом, однак будь яких доказів про наявність умислу у діях зазначених осіб, стороною обвинувачення не надано, з огляду на відсутність факту заволодіння коштами і відсутність будь-яких збитків.

Слід зазначити, що оскільки обвинувачення за вказаною статтею в конкретному випадку є похідним від ч. 5 ст. 191 КК України, а суд прийшов до переконання про невинуватість ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, відповідно обвинувачення за ч.1 ст.366 КК України, яке зводиться до видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів , є неспроможним в кримінально-кваліфікаційному розумінні.

Згідно до вимог чч. 1, 3 ст. 373 КПК України виправдувальний вирок ухвалюється у разі, якщо не доведено, що вчинено кримінальне правопорушення в якому обвинувачується особа, кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим, в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення. Обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях і ухвалюється лише за умови доведення у ході судового розгляду винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

За таких обставин, суд вважає, що обвинувачені мають бути визнані невинуватими у вчинені інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях та виправданими на підставі п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК України у зв`язку із недоведеністю того, що в діяннях обвинувачених є склад кримінального правопорушення.

У зв`язку з ухваленням судом виправдувального вироку, не підлягають стягненню з обвинувачених в порядку ст. 124 КПК України процесуальні витрати за проведення судової економічної експертизи № СЕ-19/103-22/8839-ЕК від 19.10.2022 на суму 6984, 86 грн.; судової почеркознавчої експертизи № СЕ-19/103-22/8277-ПЧ від 2909.2022 на суму 5663, 04 грн.; судової будівельно технічної експертизи № СЕ-19/103-21/9958-БТ від 17.02.2022 на суму 41188 грн; судової будівельно технічної експертизи № СЕ-19/103-22/7739-БТ від 06.10.2022 на суму 11326, 80 грн. ,які слід прийняти за рахунок держави.

Згідно до вимог ст.ст. 100, 174 КПК України, суд вирішує долю речових доказів та питання накладених арештів на майно.

Керуючись ст.ст. 368-374 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

ОСОБА_5 визнати невинуватим у пред`явленому йому обвинуваченні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК України у зв`язку із недоведеністю, що в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення, і виправдати

ОСОБА_6 визнати невинуватим у пред`явленому йому обвинуваченні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК України у зв`язку із недоведеністю, що в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення, і виправдати

Судові витрати за проведення експертиз у кримінальному провадженні - прийняти за рахунок держави.

Речові докази:

-оптичний диск марки НР для лазерних систем зчитування інформації у конверті з маркуванням вх.№1674-ВБ від 24.05.22*008323, на якому наявна інформації щодо відкриття рахунку ТзОВ «Олицький агробуд» № НОМЕР_3 , виписки по даному рахунку руху коштів даного рахунку корінці про отримання коштів через касу банкуу документів підприємства вилучені у ПАТ КБ «Приватбанк»,статут та посадову інструкцію директора ТзОВ «Олицький агробуд», посадову інструкцію провідного інженера відділу технічного нагляду та кошторисної документації за будівництвом об`єктів управління капітального будівництва департаменту інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації, наказ №29-од від 23.10.2018 року про закріплення об`єктів та накази №99 від 05.12.2018 року, № 113 від 13.12.2018 року, №128 від 21.12.2018 року, №22 від 29.01.2019 року, №64 від 06.03.2019 року, №87 від 21.03.2019 року, №108 від 02.04.2019 року, №158 від 07.05.2019 року, №241 від 25.06.2019 року, №324 від 06.08.2019 року, №387 від 04.09.2019 року, №454 від 03.10.2019 року, №467 від 10.10.2019 року, №498 від 31.10.2019 року, №7 від 03.01.2020 року, № 10 від 10.01.2020 року, №18 від 15.01.2020 року, №29 від 24.01.2020 року, №36 від 28.01.2020 року, №77 від 11.03.2020 року, №112 від 24.04.2020 року, №124 від 08.05.2020 року, №173 від 24.06.2020 року, №182 від 01.07.2020 року, №189 від 10.07.2020 року, №199 від 16.07.2020 року, №218 від 30.07.2020 року, №226 від 05.08.2020 року, №264 від 07.09.2020 року, №318 від 22.10.2020 року, №344 від 20.11.2020 року №351 від 24.11.2020 року, №383 від 16.12.2020 року, №19 від 20.01.2021 року, №24 від 25.01.2021 року, №69 від 19.03.2021 року, №73 від 25.03.2021 року, №88 від 07.04.2021 року, №90 від 09.04.2021 року, №91 від 13.04.2021 року, №98 від 20.04.2021 року, №105 від 22.04.2021 року, №122 від 07.05.2021 року, №126 від 12.05.2021 року, №131 від 14.05.2021 року, №138 від 20.05.2021 року, №153 від 28.05.2021 року, №160 від 02.06.2021 року, №164 від 07.06.2021 року, №166 від 08.06.2021 року, №170 від 10.06.2021 року, №178 від 15.06.2021 року, №182 від 18.06.2021 року, №191 від 24.06.2021 року, №206 від 08.07.2021 року, №214 від 14.07.2021 року, №219 від 16.07.2021 року, №2399 від 28.07.2021 року, №245 від 30.07.2021 року, №249 від 03.08.2021 року, №264 від 13.08.2021 року, №301 від 10.09.2021 року, №303 від 14.09.2021 року, №321 від 05.10.2021 року, №332 від 13.10.2021 року, №335 від 18.10.2021 року, №339 від 20.10.2021 року, №345 від 27.10.2021 року, №348 від 29.10.2021 року, №354 від 05.11.2021 року, №359 від 10.11.2021 року, №368 від 17.11.2021 року, №373 від 22.11.2021 року, №384 від 29.11.2021 року, №389 від 02.12.2021 року, №396 від 09.12.2021 року, №398 від 13.12.2021 року, №408 від 21.12.2021 року, №05 від 05.01.2022 року, №02 від 04.01.2022 року, №15 від 17.01.2022 року, №27 від 01.02.2022 року, №40 від 16.02.2022 року, №94 від 07.06.2022 року, накази ТзОВ «Олицький агробуд» за підписами директора ОСОБА_6 №20 від 01.04.2021 року, №24 від 12.04.2021 року, №27 від 19.04.2021 року, №29 від 26.04.2021 року, №36 від 17.05.2021 року, №45 від 24.05.2021 року, №51 від 31.05.2021 року, №54 від 01.06.2021 року, №62 від 07.06.2021 року, №65 від 14.06.2021 року, №69 від 22.06.2021 року, №74 від 29.06.2021 року, №76 від 01.07.2021 року, №80 від 05.07.2021 року, №88 від 12.07.2021 року, №95 від 19.07.2021 року, №100 від 02.08.2021 року, №106 від 09.08.2021 року, №111 від 16.08.2021 року, №123 від 30.08.2021 року, №128 від 01.09.2021 року, №134 від 06.09.2021 року, №141 від 13.09.2021 року, №147 від 20.09.2021 року, №154 від 27.09.2021 року, №157 від 01.10.2021 року, №163 від 04.10.2021 року, №167 від 11.10.2021 року, №172 від 15.10.2021 року, №176 від 18.10.2021 року, №182 від 25.10.2021 року, №191 від 01.11.2021 року, №199 від 08.11.2021 року, №204 від 15.11.2021 року, №209 від 22.11.2021 року, №220 від 01.12.2021 року, №225 від 06.12.2021 року, №229 від 13.12.2021 року, №234 від 20.12.2021 року, №240 від 28.12.2021 року, згідно яких в зв`язку із виробничою необхідністю, для виконання робіт по будівництву загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Башлики Ківерцівського району працівники ТзОВ «Олицький агробуд» направлялися в службове відрядження; наказ № 29-од від 23.10.2018 року; накази Департаменту регіонального розвитку та житлово- комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації № 99 від 05.12.2018, № 113 від 13.12.2018 року, № 128 від 21.12.2018 року, № 22 від 29.012019 року, №64 від 0603.2019 року, № 87 від 21.03.2019 року, №108 від 02.04.2019 року, № 158 від 07.05.2019 року, № 241 від 25.062019 року, № 324 від 06.08.2019 року, № 387 від 04.09.2019 року, № 454 від 03.10.2019 року, № 467 від 10.102019 року, № 498 від 31.10.2019 року, № 7 від 03.01.2020 року, № 10 від 10.01.2020 року, № 18 від 15.01.2020 року, № 29 від 24.01.2020 року, № 36 від 28.01.2020 року, № 77 від 11.03.2020 року, № 112 від 24.04.2020 року, № 124 від 08.05.2020 року, № 173 від 24.06.2020 року, №182 від 01.07.2020 року, № 189 від 10.07.2020 року, № 199 від 16.07.2020 року, № 218 від 30.07.2020 року, № 226 від 05.08.2020 року, № 264 від 07.09.2020 року, № 318 від 22.10.2020 року, № 344 від 30.11.2020 року, № 351 від 24.11.2020 року, № 383 від 16.12.2020 року, №12 від 20.01.2021 року, № 19 від 20.01.2021 року, № 24 від 25.01.2021 року, № 69 від 19.03.2021 року № 73 від 25.03.2021 року, № 88 від 07.04.2021 року, № 90 від 09.04.2021 року, № 91 від 13.04.2021 року, № 98 від 20.04.2021 року, № 105 від 22.04.2021 року, № 122 від 07.05.2021 року, № 126 від 12.05.2021 року, № 131 від 14.05.2021 року, № 138 від 20.05.2021 року, № 153 від 28.05.2021 року, № 160 від 02.06.2021 року, № 164 від 07.06.2021 року, № 166 від 08.06.2021 року № 170 від 10.06.2021 року № 178 від 15.06.2021, № 182 від 18.06.2021 року, № 191 від 24.06.2021 року, № 206 від 08.072021 року, № 214 від 14.07.2021 року, № 219 від 16.07.2021 року, № 239 від 28.07.2021 року, № 245 від 30.07.2021 року, № 249 від 03.08.2021 року, № 265 від 13.08.2021 року, № 301 від 10.09.2021 року, № 321 від 05.10.2021 року № 332 від 13.10.2021 року, № 335 від 18.10.2021 року, № 339 від 20.10.2021 року, № 345 від 27.10.2021 року, № 359 від 10.11.2021 року, № 368 від 17.11.2021 року, № 384 від 29.11.2021 року, № 389 від 02.12.2021 року, № 396 від 09.12.2021 року, № 398 від 13.122021 року, № 408 від 21.12.2021 року № 05 від 05.01.2022 року, №02 від 04.01.2022 року, № 15 від 17.01.2022 року, № 27 від 01.02.2022 року, № 40 від 16.02.2022 року, № 94 від 07.06.2022 року, згідно яких з метою систематичного контролю за ходом та якістю будівництва загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Башлики Ківерцівського району працівники ТзОВ «Олицький агробуд» направлялися в службове відрядження ОСОБА_5 ; договір підряду № 372-р/6 від 22.10.2018 року, додаткові угоди №1 від 02.04.2019 року, №2 від 03.10.2019 року, №3 від 21.10.2019 року, №4 від 06.12.2019 року, №5 від 24.04.2020 року, №6 від 04.06.2020 року, №7 від 22.06.2020 року, №8 від 24.11.2020 року, №9 від 11.12.2020 року, №10 від 22.12.2020 року, №11 від 07.04.2021 року, №12 від 13.05.2021 року, №13 від 01.06.2021 року, №14 від 07.09.2021 року, №15 від 17.11.2021 року, №16 від 06.12.2021 року, №17 від 22.12.2021 року, №18 від 23.12.2021 року, №19 від 30.12.2021 року до договору підряду № 372-р/6 від 22.10.2018 року між Департаментом регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації та ТзОВ «Олицький агробуд» щодо будівництва загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Башлики Ківерцівського району; акти приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2019 року; №2 за грудень 2019 року; №2 за липня 2020 року; №1 за квітень 2021 року; №2 за червень 2021 року; №3 за червень 2021 року; №2 за липень 2021 року; №1 за вересень 2021 року; №3 за жовтень 2021 року; №4 за жовтень 2021 року; №2 за листопад 2021 року; №(без номеру) за листопад 2021 року; №(без номеру) за грудень 2021 року; копії загального журналу робіт за період часу з 15.11.2018 року по 01.12.2021 року; копії загального журналу робіт за період часу з 02.12.2021 року по 21.12.2021 року; договір підряду №18/21 від 06.12.2021 року, додаткові угоди №1 від 08.12.2021 року, №2 від 22.12.2021 року, №3 від 30.12.2021 року, до договору підряду №18/21 від 06.12.2021 року між Департаментом інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації та ТзОВ «Олицький агробуд» щодо будівництва загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Башлики Ківерцівського району; флеш носій , на який скопійовано папки з проектно кошторисною документацією по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Башлики Ківерцівського району» - зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Арешт, накладений на квартиру площею 65,4 квадратних метри, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , яка на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_6 згідно ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 31.05.2022 скасувати.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченим та прокурору.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя ОСОБА_1