печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4868/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 18.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурораОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в тому числі цифрових носіїв інформації, які містяться у матеріалах закритого кримінального провадження № 0000121 від 08.02.2021 в кількості 77 томів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 18.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до речей та документів, в тому числі цифрових носіїв інформації, які містяться у матеріалах закритого кримінального провадження № 0000121 від 08.02.2021 в кількості 77 томів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, до канцелярії суду старший слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 подав заяву про розгляд провадження у його відсутність, клопотання підтриму в повному обсязі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 18.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування досліджуються обставини, за яких службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що є пов`язаними особами, входять до групи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та контролювалися ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, завдали шкоди та спричинили тяжкі наслідки, вчинили розтрату чужого майна, а саме майна БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке перебувало у віданні посадових осіб благодійного фонду, в особливо великих розмірах.

БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вказаному кримінальному провадженні визнано потерпілим. У свою чергу, потерпілий долучив до матеріалів кримінального провадження Звіт про результати внутрішнього розслідування можливих фактів шахрайства з нецільового використання грошових коштів БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час проведення комплексу слідчих дій та аналізу наявних у провадженні матеріалів, у тому числі долученого Звіту про результати внутрішнього розслідування можливих фактів шахрайства з нецільового використання грошових коштів БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів та виписок по банківським рахункам, було встановлено наступне.

Між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були укладені договори про благодійну діяльність № 2467 від 17.07.2013, № 2467 від 17.07.2013, № 10 від 05.01.2015, № 11 від 01.03.2016, № 12 від 03.01.2017, № 1-КК/18 від 02.01.2018. На цій підставі, у період з 2013 по травень 2018, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти у розмірі 2 349 029 тис. грн, що мали бути використані для реалізації благодійних програм.

Встановлено, що вказані кошти майже у повному обсязі були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та на рахунки окремих фізичних-осіб підприємців з метою їх подальшого незаконного заволодіння в інтересах ОСОБА_6 .

Так, БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заснував три благодійні організації: БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (суб-фонди).

Між БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір про благодійну діяльність № 26/12-1 від 26.12.2014. На цій підставі, у період з 2014 по 2021, БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти у розмірі 1 062 003,7 тис грн (з урахуванням повернень).

Між БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено договір про благодійну діяльність № 26/12-2 від 26.12.2014. На цій підставі, у період з 2014 по 2021, БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти у розмірі 419 870,6 тис грн (з урахуванням повернень).

Між БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір про благодійну діяльність № 26/12-3 від 26.12.2014. На цій підставі, у період з 2014 по 2022, БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти у розмірі 673 358,9 тис грн (з урахуванням повернень).

Таким чином, встановлено, що отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти розподілялися службовими особами БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » між трьома заснованими ними благодійними організаціями (суб-фондами). Всього БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 2 155 233,2 тис грн (з урахуванням повернень).

У подальшому, службові особи БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховували кошти на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які входять до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та фактично контролюються ОСОБА_6 .

Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період з 2015 по 2020, отримав від БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти у розмірі 918 686,3 тис грн (з урахуванням повернень). Вказані кошти були перераховані на підставі договорів доручення № 23/09-1 від 23.09.2016 та № 20/09-1 від 20.09.2017, укладених з БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договорів доручення № 01/07-2 від 01.07.2015 та № 11/04-1 від 11.04.2018, укладених з БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; договору доручення № 05/04-2 від 05.04.2018, укладеного з БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у період з 2015 по 2018, отримав від БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти у розмірі 977 637,0 тис грн (з урахуванням повернень). Вказані кошти були перераховані на підставі договору доручення № 25/07-1 від 25.07.2016, укладеного з БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договору доручення № 30/06-3 від 30.06.2016, укладеного з БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; договорів доручення № 01/07-3 від 01.07.2015 та № 30/06-1 від 30.06.2016, укладених з БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час проведення комплексу слідчих дій та аналізу наявних у провадженні матеріалів було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не виконали свої зобов`язання за договорами з благодійними організаціями, які полягали в організації благодійних заходів та купівлі медичного обладнання, та не мали наміру їх виконувати взагалі.

Натомість підтверджено, що отримані кошти від благодійних організацій, під виглядом операцій з цінними паперами, операцій з погашення заборгованості, інших операцій, що не відповідають характеру благодійної діяльності, спрямовувались на рахунки пов`язаних з ОСОБА_6 юридичних осіб.

Отримані від благодійних організацій кошти, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у тому ж самому розмірі, у той же самий день або на наступний день, відправляли на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та інших підприємств, які входять до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та фактично контролюються ОСОБА_6 .

Водночас, досудовим розслідуванням установлено, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві (структурний підрозділ ГУНП у м. Києві) здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження № 0000121 від 08.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України. У матеріалах вказаного кримінального провадження містяться документи щодо взаємовідносин між БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_20 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ряду фізичних осіб-підприємців (договори, листи, звіти, акти, рахунки тощо); внутрішні документи вказаних суб`єктів; установчі документи та реєстраційні справи вказаних вище суб`єктів; звітні документи; банківські виписки, платіжні документи; процесуальні документи (ухвали слідчих суддів, протоколи допитів, обшуків тощо); листування між правоохоронними органами; інші документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно листа-відповіді ІНФОРМАЦІЯ_22 вих. № 11-1892вих-23 від 20.09.2023, матеріали закритого (на підставі п. 10, абз. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України) кримінального провадження № 0000121 від 08.02.2021 перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, згідно листа-відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 вих. № 26444/125/23/6-2023 від 30.10.2023, матеріали закритого (на підставі п. 10, абз. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України) кримінального провадження № 0000121 від 08.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України в кількості 77 томів перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На даний час у кримінальному провадженні постановою слідчого призначено судову почеркознавчу експертизу почерку та підписів службових осіб БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_20 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.

У зв`язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів, в тому числі цифрових носіїв інформації, котрі містяться у матеріалах закритого кримінального провадження № 0000121 від 08.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України в кількості 77 томів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в матеріалах закритого кримінального провадження № 0000121 від 08.02.2021, містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в інший спосіб довести обставини кримінального провадження неможливо, враховуючи позицію сторін, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 18.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000016 від 18.01.2018, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі цифрових носіїв інформації, які містяться у матеріалах закритого кримінального провадження № 0000121 від 08.02.2021 в кількості 77 томів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/4868/24-к

Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3

Копія ГУНП у м. Києві

09.02.2024 року