Провадження № 1-кс/761/9313/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000042 від 31.08.2022 за ч. 2 ст. 212, ч.2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 191 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 31.08.2022 за ч. 2 ст. 212, ч.2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 191 КК України відносно посадових осіб, бенефіціарів та реальних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПАЙП ТЕХНОЛОДЖІ), кіпрської компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), британської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 », громадянин рф ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , російських ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Постановою прокурора від 14.08.2023 об`єднано в одному провадженні матеріали досудових розслідувань № 0000679 від 04.07.2023 за ч.2 ст. 110-2 КК України та № 0000042 від 31.08.2022 за ч. 2 ст. 212 КК України.

Постановою прокурора від 22.01.2024 об`єднано в одному провадженні матеріали досудових розслідувань за № 0000230 від 03.10.2023 за ч. 3 ст. 191 КК України та №0000042 від 31.08.2022 за ч. 2 ст. 212 та ч.2 ст. 110-2 КК України.

Указом Президента України № 277/2023 від 12.05.2023 до ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , російського ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Досудовим розслідуванням встановлено, що низка громадян Російської Федерації, які є кінцевими бенефіціарними власниками підприємств, що зареєстровані на території України, здійснюють фінансування в особливо великих розмірах дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків, а також за фактом використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності, підконтрольних Російській Федерації чи її громадянам, юридичних осіб, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

З метою вчинення умисних діянь на шкоду державній та економічній безпеці України, збору та надання представникам іноземної держави допомоги в проведення підривної діяльності використовуються юридичні особи - суб`єкти господарювання, які здійснюють свою діяльність на території України, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ).

Враховуючи викладене, з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України виникла необхідність в отриманні інформації про встановлення середньоринкової вартості експортованої та імпортованої продукції з урахуванням її характеристик, умов поставок згідно з укладеними контрактами, способів пакування тощо, з урахуванням встановленої вартості, яка здійснювалась вищевказаними товариствами, у зв`язку з чим необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документів з відомостями у вигляді зведеної таблиці (в паперовому та електронному вигляді) щодо операцій з експорту за межі митного кордону України та імпорту (ввезення) на територію України за період з 01.01.2021 по дату винесення ухвали, товарів наступними суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак прокурор ОСОБА_4 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000042, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000042, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Служби безпеки України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000042; процесуальним керівникам у кримінальному провадженні № 0000042 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: зведену таблицю (в паперовому та електронному вигляді) щодо операцій з експорту за межі митного кордону України та імпорту (ввезення) на митну територію України за період з 01.01.2021 по 23.04.2024, товарів наступними суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), в якій зазначити інформацію про:

- статус, дата та час оформлення, код ЄДРПОУ/ДРФО першого учасника, країна першого учасника, назва першого учасника, адреса першого учасника, код умов поставки, країна місця поставки, пункт поставки, код валюти, вартість в гривнях, валюта розрахунку ВМД, характер угоди, код валюти, опис товару, код УКТ ЗЕД, сума, пільга по миту, пільга по акцизу, пільга по ПДВ, базова вартість, платежі по товару (код, спосіб, сума);

- копії підтверджуючих документів, щодо проведених експортних та імпортних операцій за період з 01.01.2021 по 23.04.2024, зокрема: вантажно-митних декларацій з додатками, договорів, контрактів з додатками, доповненнями до них, рахунків (інвойсів), специфікацій, накладних, актів приймання-передачі, а також інших наявних супроводжуючих документів до вказаних операцій, які здійснювались від імені вищевказаних товариств та їх представників.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1