Справа № 473/1090/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2024 року селище Веселинове

Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , вивчивши матеріали винесеного в кримінальному провадженні № 0000042 клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

25 березня 2024 року до Веселинівського районного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обгрунтоване тим, що 19.02.2024 року відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 18.02.2024 р. до Вознесенського РУП ГУНП із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 18.02.2024, невідома особа, шляхом взлому особистого кабінету знайомого ОСОБА_6 , в додатку «Телеграм», шахрайським шляхом, під приводом позики грошових коштів, від імені останнього, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 6200 гривень, які останній через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 18.02.2024 року о 20:12 годин на його мобільний телефон в додаток «телеграм» надійшло повідомлення від знайомого на ім`я ОСОБА_7 з проханням надати йому грошові кошти в борг на що ОСОБА_5 погодився. В ході листування в мобільному додатку телеграм, від імені знайомого, ОСОБА_5 , було надіслано банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку треба було перерахувати грошові кошти в сумі 6200 грн., що останній і зробив. Після перерахування грошових коштів ОСОБА_5 , зателефонував знайомому але його телефон було поза зоною досяжності. Через деякий час телефон знайомого з`явився в мережі та ОСОБА_5 , зателефонував йому. В ході спілкування з ОСОБА_7 йому стало відомо, що акант ОСОБА_7 було зламано.

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківської платіжної картки по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000042 від 19.02.2024.

У зв`язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформація (документів), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Дізнавач та прокурор будучи належним чином повідомлені про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибули. Дізнавач надав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності дізнавача та прокурора, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати дізнавач, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні дізнавача.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл дізнавачам СД вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають в володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , наступну інформацію (документи):

1.юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на який було переказано грошові кошти 18.02.2024 на суму 6200 грн. У тому числі копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2.фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 12.02.2024 по 26.02.2024.

3.роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 12.02.2024 по 26.02.2024, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів розрахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 12.02.2024 по 26.02.2024. У разі, якщо картка, була пере випущена надати вищевказану необхідну інформація за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

4.Інформацію про IР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності IME, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

5.У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.

6.У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

7.Можливість здійснення тимчасового доступу в м. Вознесенськ Миколаївської області або м. Миколаїв.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1