печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0001060 від 02.11.2022 - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001060 від 02.11.2022 - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 02.11.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Під час досудового розслідування досліджуються обставини розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час нарахування та виплати заробітної плати та грошового забезпечення працівникам.

Відповідно до звіту внутрішнього аудиту відділу внутрішнього аудиту ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.10.2022 № 17 під час аналізу банківських операцій та перевірки первинних документів, які підтверджують здійснені видатки, встановлені факти щомісячного штучного завищення підсумків відомостей зарахування коштів на карткові рахунки співробітників 3 СЦШР та розбіжностей між підсумковими сумами відомостей зарахування коштів на карткові рахунки співробітників 3 СЦШР з сумами платіжних доручень, на підставі яких за період 2019, 2020, 2021 та січень - вересень 2022 року було здійснено незаконні видатки державних коштів на загальну суму 12 152 229 гривень.

Враховуючи вищевикладене, аудиторській групі були надані копії відомостей банку ООДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеса для зарахування коштів на карткові рахунки співробітників З СЦШР за 2019, 2020, 2021 та січень-вересень 2022 року завірені керівником центру (далі - відомості банку). Використовуючи надані керівником центру відомості банку, аудиторською групою було проведено їх співставлення з відомостями центру.

Після опрацювання відомостей банку з відомостями центру по зарахуванню коштів з грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу З СЦШР за 2019, 2020, 2021 роки та січень-вересень 2022 року було встановлено, що кожного місяця у відомостях банку зазначались прізвища вільнонайманих працівників З СЦШР (працівників відділу економіки і фінансів, працівника відділення життєзабезпечення частини ліквідації наслідків аварії аварійно-рятувального загону та працівника майстерні ремонту засобів зв`язку групи телекомунікацій та інформаційних технологій загону забезпечення), які були відсутні у відомостях центру. Зазначене призвело до безпідставного зарахування коштів на карткові рахунки вільнонайманим працівникам центру на загальну суму 3 646 093,35 грн.

Також, у 2019 році при підрахунку підсумків у відомостях центру по зарахуванню коштів на карткові рахунки по заробітній платі встановлено, що підсумки у відомостях були підраховані вірно, проте щомісячно сума платіжного доручення на перерахування вищезазначених коштів була більшою, тобто штучно завищеною. Після звірки відомостей центру з відомостями банку встановлено, що кожного місяця в банківських відомостях зазначалися прізвища працівників відділу економіки і фінансів та працівника майстерні ремонту засобів зв`язку групи телекомунікацій та інформаційних технологій загону забезпечення центру зі штучно завищеними сумами, проте у відомостях центру цим працівникам зазначались суми, які їм були нараховані. Сума штучно завищених сум у відомостях банку була тотожна сумі штучного завищення у платіжних дорученнях.

Разом з цим, співставленням відомостей банку з відомостями центру щодо зарахування коштів по заробітній платі за 2020, 2021 роки та січень-вересень 2022 року, було встановлено, що кожного місяця в банківських відомостях зазначались прізвища працівників відділу економіки і фінансів, працівника відділення життєзабезпечення частини ліквідації наслідків аварії аварійно-рятувального загону та працівника майстерні ремонту засобів зв`язку групи телекомунікацій та інформаційних технологій загону забезпечення зі штучно завищеними сумами порівняно з відомостями центру.

Таким чином, загальна сума безпідставно зарахованих коштів на карткові рахунки працівників З СЦШР по заробітній платі за 2019, 2020, 2021 роки та січень - вересень 2022 року склала 8 506 135,64 грн.

З 12.01.2017 співробітники 3 СЦШР отримують заробітну плату, аванси та інші обов`язкові платежі, передбачені законодавством України користуючись послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і використовують картки платіжних систем, випущених банківською установою, відповідно до генерального зарплатного договору № 6-328351/Д2-В1/16-1 та додаткових угод до вказаного договору.

Додатковою угодою на дистанційне обслуговування по каналах зв`язку до вказаного зарплатного договору від 12.01.2017 передбачено перерахування коштів на рахунки співробітників за допомогою системи дистанційного обслуговування «Клієнт - банк» із застосуванням засобів криптозахисту в порядку та на умовах, визначених цією угодою.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій наступних документів та паперовому та/або електронному, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів, які перебувають «у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є необґрунтованим та неконкретизованим.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів в паперовому та/або електронному вигляді, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- договорів з додатками щодо встановлення системи «Клієнт-банк», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції;

- інструкцій з інформацією щодо правил роботи в системі «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), ім`я користувача, назва операції, яку здійснює користувач, та ІР - адреса клієнта електронний цифровий підпис за допомогою якого здійснено вхід в систему за період часу з 01.01.2019 по 30.09.2022;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет - провайдера;

- електронних відомостей нарахування коштів щодо виплати авансових платежів, заробітної плати та грошового забезпечення (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які створювалися службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в систему «Клієнт-банк» при здійсненні виплати грошового забезпечення та заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 з зазначенням інформації, коли саме та яким ЕЦП підписані вказані документи за період часу 01.01.2019 по 30.09.2022.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/15656/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1