Справа № 185/6379/24
Провадження № 1-кс/185/783/24
У Х В А Л А

18 червня 2024 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 від 04.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням дізнавач СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання дізнавачам СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою розташований: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 ,що містять інформацію за період з 31.05.2024 по 07.06.2024 року, а саме:

-включно про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 на ім`я невстановленої особи (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на його ім`я за період з 31.05.2024 по 07.06.2024 року;

-відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків невстановленої особи, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків за період з 31.05.2024 по 07.06.2024 року;

-копії документів, які подавались на відкриття банківської картки/рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , на ім`я невстановленої особи (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 31.05.2024 по 07.06.2024 року.

Клопотання мотивоване тим, що 31.05.2024 близько о 10:18 невстановлена особа, шляхом обману, в месенджері «Телеграм», зі сторінки знайомої заявниці попрохала грошові кошти у борг на карту яку вказали в повідомлені НОМЕР_2 , після чого гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 5527 гривень та додатково перерахувала на іншу надіслану невстановленою особою банківську картку НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 2000 гривень. Після здійснення переказу, не встановлена особа на повідомлення не відповідає, грошові кошти потерпілому не повернуто. Таким чином, невідома особа, незаконно, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , завдавши останній матеріального збитку на суму 7527.50 гривень.

04.06.2024 року по даному факту СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження № 0000266 котре було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування, встановлено, що заявниці ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 31.05.2024 року приблизно о 10:18 годині, в соціальній мережі «Телеграм» зі сторінки її подруги ОСОБА_13 , написала невстановлена особа з приводу займу грошових коштів у сумі 5500 грн., на що ОСОБА_12 погодилась та в цей день, перебуваючи в Польщі за місцем мешкання, о 11:53 годині здійснила переказ грошових коштів в сумі 5527.50 грн., з яких 27.5 в якості комісії, на банківську картку невстановленої особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Далі, невстановлена особа знову надіслала повідомлення заявниці з проханням надіслати ще грошові кошти, на що заявниця також погодилась та 31.05.2024 року о 12:45 годині здійснила транзакцію грошових коштів у сумі 2000 грн. на банківську картку невстановленої особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після чого, в цей же день, через декілька годин в мережі «Інстаграм», заявниця побачила оголошення на сторінці подруги ОСОБА_13 про те, що її аккаунт в мережі «Телеграм» було заблоковано, через шахрайські дії, які від її імені надсилали повідомлення з проханням позичити кошти. Загальний матеріальний збиток складає 7527.50 грн.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_12 на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі в сумі 5527.50 грн., з яких 27.5 в якості комісії, які були сплачені на розрахунковий рахунок невідомої особи одним платежем, який належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою розташований: АДРЕСА_1 ,, до якого прив`язаний номер банківський рахунок, а саме № НОМЕР_2 , в зв`язку з чим для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по вказаній банківській картці/рахунку.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, окрім того, не доведено підстав вважати, що вказаний в клопотанні номер банківської картки та її власник якимось чином причетний до вказаного кримінального правопорушення, тому суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні зазначеного клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000266 від 04.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1