Справа № 509/2676/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2024 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів № 0000049 від 18.01.2024, розпочатого за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000049 від 18.01.2024, розпочатого за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

17.01.2024 до ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області, надійшла заява суб`єкту у сфері онлайн-медіа ФО-П ОСОБА_5 (видання « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») про те, що гр-ну ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), із даних Форми ОК-7 отриманої ОСОБА_6 з електронного кабінет ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ПФУ), стало відомо про його офіційне працевлаштування в період 2019-2020 років у ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі ІНФОРМАЦІЯ_5 , 22.03.2021 проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті реорганізації відносно ІНФОРМАЦІЯ_5 ), та отримання в цей же період офіційної заробітної плати в сумі 92290 гривень.

Відповідно даних Форми ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 за п`ять місяців 2019 року (березень, квітень, травень, червень, жовтень), відділом ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якості заробітної плати нараховано 52290 гривень, та за чотири місяці 2020 року (березень, квітень, травень, червень), в якості заробітної плати нараховано 40000 гривень.

Так, допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , повідомив, що про даний злочин може бути обізнана або бути причетна до його організації гр-ка ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), яка є двоюрідною сестрою ОСОБА_6 .

В свою чергу, 19.02.2024 допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що ніби дійсно працював у ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак не як фахівець, а як особа що здійснювала ремонтно-малярні роботи, в наслідок чого і міг бути офіційно працевлаштований, більш точної інформації не надав, які документи підписував не пам`ятає, що може вказувати на фіктивність працевлаштування.

Так, 22.03.2021 ІНФОРМАЦІЯ_5 припинив існування як юридична особа, в свою чергу, відповідно Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_8 , документи відділу передано на зберігання до відокремленого робочого місця №2 сектору архівної роботи ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_1 ).

30.04.2024 проведено тимчасовий доступ до інформації ІНФОРМАЦІЯ_10 , в ході чого отримано інформацію про те, що ОСОБА_6 працював у ІНФОРМАЦІЯ_5 на наступних посадах:

1) в період з 01.03.2019 по 31.03.2019 на посаді сторожа;

2) в період з 01.04.2019 по 30.06.2019 на посаді робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями;

3) в період з 01.10.2019 по 31.10.2019 за договором ЦПХ;

4) в період з 01.03.2020 по 30.06.2020 за договорами ЦПХ.

Також відповідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_7 працювала у ІНФОРМАЦІЯ_5 на наступних посадах:

1) в період з 01.09.2016 по 31.03.2017 за договорами ЦПХ;

2) в період з 01.04.2017 по 30.04.2017 не визначено;

3) в період з 01.02.2019 по 28.02.2019 на посаді робітник з благоустрою;

4) в період з 01.03.2019 по 31.03.2019 на посаді робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями;

5) в період з 01.05.2019 по 31.05.2019 на посаді робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями;

6) в період з 01.06.2019 по 30.06.2019 не визначено;

7) в період з 01.10.2019 по 31.10.2019 за договором ЦПХ;

8) в період з 02.03.2020 по 31.03.2020 за договором ЦПХ;

9) в період з 01.12.2020 по 31.12.2020 за договором ЦПХ.

В рамках необхідних слідчих дій, з метою з`ясування та встановлення обставин здійснення незаконних виплат та отримання заробітної плати (доходу) від ІНФОРМАЦІЯ_5 виникає необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, які знаходяться у володільця (розпорядника, користувача) - відокремленого робочого місця №2 сектору архівної роботи ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме наказів про призначення (прийняття) осіб на роботу, договорів цивільно-правового характеру на проведення робіт, облік робочого часу працівників, штатний розпис, список працівників тощо, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників. Вказані відомості та документи в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані в якості речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості в зазначеній вище документації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в розпорядженні відокремленого робочого місця №2 ІНФОРМАЦІЯ_11 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме тимчасовий доступ до документів, інформації з правом вилучення оригіналів та копій документів включно в електронному або паперовому вигляді, щодо:

1. Правоустановчих документів ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Статуту, Положення про відділ, Положення про централізовану бухгалтерію, Положення про медичне забезпечення, Положення, яким регламентується облік робочого часу працівників, штатний розпис та список працівників, відносно осередку в смт Овідіополь, за період 2016 - 2020 роки;

2. Наказів/контрактів про призначення керівника, головного бухгалтера та посадової особи відповідальної за обік робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відносно осередку в смт Овідіополь, їх особових справ, наказів про призначення/звільнення, договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадових/функціональних обов`язків, відносно вказаних осіб, а саме безпосередньо тих, які працювали у період з 2016 по 2020 роки;

3. Документів в кількості 15 шт, де налічуються вільні зразки підписів та почерку керівника, головного бухгалтера та посадової особи відповідальної за обік робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відносно осередку в смт Овідіополь, безпосередньо тих, які працювали у період з 2016 по 2020 роки;

4. Документів щодо приймання/звільнення та найм працівника (накази, договори цивільно-правового характеру), табелі обліку робочого часу, нарахування та виплати заробітної плати від ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) працівнику ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з додатками, безпосередньо щодо роботи:

- в період з 01.03.2019 по 31.03.2019 на посаді сторожа,

- в період з 01.04.2019 по 30.06.2019 на посаді робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями;

- в період з 01.10.2019 по 31.10.2019 за договором ЦПХ;

- в період з 01.03.2020 по 30.06.2020 за договорами ЦПХ.

5. Документів щодо приймання/звільнення та найм працівника (накази, договори цивільно-правового характеру), табелі обліку робочого часу, нарахування та виплати заробітної плати від ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) працівнику ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), з додатками, безпосередньо щодо роботи:

- в період з 01.09.2016 по 31.03.2017 за договорами ЦПХ;

- в період з 01.04.2017 по 30.04.2017 не визначено;

- в період з 01.02.2019 по 28.02.2019 на посаді робітник з благоустрою;

- в період з 01.03.2019 по 31.03.2019 на посаді робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями;

- в період з 01.05.2019 по 31.05.2019 на посаді робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями;

- в період з 01.06.2019 по 30.06.2019 не визначено;

- в період з 01.10.2019 по 31.10.2019 за договором ЦПХ;

- в період з 02.03.2020 по 31.03.2020 за договором ЦПХ;

- в період з 01.12.2020 по 31.12.2020 за договором ЦПХ.

6. Платіжних відомостей на перерахування на карткові рахунки в банківські установи заробітної плати від ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відносно ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у період з 2016 по 2020 роки;

7. Особових справ, договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадових/функціональних обов`язків працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), у період з 2016 по 2020 роки;

8. Регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) по рахункам 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 30 «Каса», 661 «Розрахунки по заробітної платі» та 64 «Розрахунки по податкам», на яких відображено суми нарахованої та виплаченої заробітної плати ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), безпосередньо щодо працівників ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), у період з 2016 по 2020 роки;

9. Податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за Формою № 1-ДФ з боку ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відносно ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), у період з 2016 по 2020 роки;

10. Наказів про призначення надбавок, премій та інших виплат, які були виплачені ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) працівникам: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), у період з 2016 по 2020 роки;

11. Службових документів щодо розкладу робочого дня, змін, чергувань, методичних документів, план-конспектів проведених занять і заходів, журналів інструктажів, документів про відрядження ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де зазначені працівники: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), у період з 2016 по 2020 роки;

12. Інших документів щодо обліку робочого часу працівників, нарахування та виплати заробітної плати працівникам, а також обліку, руху та залишку товарно-матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де зазначені працівники: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), у період з 2016 по 2020 роки.

Забезпечити можливістю ознайомитись з усіма документами, матеріалами та вилучити належним чином завірені їх копії або оригінали зазначених документів, в тому числі тих, що містяться в електронній формі шляхом їх роздрукування або копіювання на носії інформації у цифровому вигляді.

Вказану інформації прошу надати в друкованому виді чи в цифровому (електронному) форматі на носії інформації, слідчому ІНФОРМАЦІЯ_12 капітану поліції ОСОБА_3 , процесуальному керівнику - прокурору ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_4 , або на підставі постанови слідчого про проведення слідчих дій на іншій території слідчим, оперативним співробітникам Національної поліції України на території України.

Строк дії ухвали до 06.07.2024 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1