Справа № 462/1563/24
провадження 1-кс/462/433/24
Примірник № 2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0000206 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась слідча СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні №0000206 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, яка міститься у володінні оператора телекомунікації, а саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000206 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом звернення 23.02.2024 із письмовою заявою до Відділу поліції № 1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом, шляхом обману, 21.02.2024 о 16:54 год. за допомогою фішингового сайту під приводом виплати грошової допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_2 , та, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділа даними банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » загальну суму 33 239 грн.

В ході здійснення досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 21.02.2024 року близько 15:30 годин, перебуваючи на роботі за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 на мобільний номер телефону прийшло повідомлення у месенджер «VіЬег» з групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про отримання грошової допомоги в розмірі 8700 грн. Щоб отримати гроші, йому потрібно було перейти по посиланню, яке було зазначене в повідомленні. Так, перейшовши по посиланню: ІНФОРМАЦІЯ_5 потерпілий обрав банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому у нього відкритий кредитний рахунок НОМЕР_3 , карта якого НОМЕР_4 , після чого ввів номер своєї банківської карти. Інших даних карти ОСОБА_5 не вводив, і одразу вийшов із вищевказаного посилання. За декілька хвилин до нього зателефонували із номеру телефону НОМЕР_2 . Особа жіночої статі представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила потерпілому, щоб він не повідомляв нікому код. Оскільки жодні повідомелння із кодом ОСОБА_5 на телефон не приходили, він відхилив дзвінок відхилив та надалі розмову із даною особою не продовжував. Надалі в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілий побачив, що двома транзакціями на суму 24000 грн (комісія 245 грн) та на суму 8900 грн (комісія 94 грн), був здійснений переказ грошових коштів на карту іншого банку, а саме на карту згідно квитанцій НОМЕР_5 . Таким чином загальна сума завданої ОСОБА_5 шкоди становить 33239 гривень. Потерпілий повідомляє, що нікому дані своєї карти не повідомляв, пін-код також не повідомляв, на жодних невідомих сайтах в інтернеті не був зареєстрований, підписки не здійснював.

Органом досудового розслідування в ході огляду сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 та було встановлено, що номерний ресурс в діапазоні від 3500000 по НОМЕР_6 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в тому числі номер НОМЕР_7 , де 44-код зони нумерації м. Київ, НОМЕР_8 абонентський номер.

Відтак, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно отримати інформацію про зв`язки абонента мобільного зв`язку ТОВ «0-2» по абонентському номеру НОМЕР_2 у період часу з 20.02.2024 по 22.02.2024, а саме:

-Інформації щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ТОВ «0-2», на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

-Інформації щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер НОМЕР_2 ;

-Належним чином завіреної копії договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_2 » та ТОВ «0-2», а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

-Належним чином завіреної копії документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_2 »;

-Інформації щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_2 », від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

-Інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера « НОМЕР_2 », за період часу з 20.02.2024 по 22.02.2024.

Вказана інформація містяться у оператора телекомунікації, а саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які відповідно до положень п.7 ч.І ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

В той же час доступ до такої дозволить дослідити обставини вчинення даного кримінального правопорушення, встановити факт вчинення даного кримінального правопорушенняконкретною особою та надасть можливість органу досудового розслідування проводити подальші необхідні слідчі дії у кримінальному провадженні з метою прийняття слідчим законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчої, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для об`єктивного встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в свою чергу надалі дозволить проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів та інформації, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки такі знаходяться у володінні ТОВ «0-2» - неможливо.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ додокументів та інформації по абонентському номеру « НОМЕР_2 », котра міститься у оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, за період часу з 20.02.2024 по 22.02.2024, а саме до:

-Інформації щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ТОВ «0-2», на підставі якого було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_2 » (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

-Інформації щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер « НОМЕР_2 »;

-Належним чином завіреної копії договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_2 » та ТОВ «0-2», а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

-Належним чином завіреної копії документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_2 »;

-Інформації щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_2 », від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

-Інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера « НОМЕР_2 ». за період часу з 20.02.2024 по 22.02.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/1563/24.

Слідчий суддя: ОСОБА_1