У Х В А Л А

Іменем України

11 червня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника заявника ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_5 в інтересах АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИ БАНК" (), про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.07.2022 року по справі № 761/12730/22, в межах кримінального провадження № 0000480 від 20.04.2022

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання адвокат зазначає, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.07.2022 року по справі № 761/12730/22, в межах кримінального провадження № 0000480 від 20.04.2022 було накладено арешт на майно належне АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИ БАНК" ().

Заявник зазначає, що в подальшому арешті майна відпала необхідність, а тому просить слідчого суддю його скасувати.

Представник скаржника в судовому засіданні вимоги скарги підтримав, просив слідчого суддю його задовольнити.

Прокурор проти задоволення клопотання не заперечив.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Положеннями ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Приписами ст. ст. 131, 132 КПК України передбачено, що арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

В судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.07.2022 року по справі № 761/12730/22, в межах кримінального провадження № 0000480 від 20.04.2022 було накладено арешт на:

1) 88,8906% цінних паперів (акцій) в кількості 20 444 834 штук номіналом 14.70 грн., на загальну суму 300 539 059,80 грн., АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (, м. Київ, площа Перемоги, буд. 1), які належать на праві власності громадянину Російської Федерації ОСОБА_6 ;

2) Об`єкти нерухомого майна, які належать на праві приватної власності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (, м. Київ, площа Перемоги, буд. 1):

- квартира, Одеська обл., Одеський р., с. Нова Долина, вулиця Крупської, будинок 2/8, квартира 36 (номер ОНМ 100);

- земельна ділянка, Одеська обл., Овідіопольський р., сщ/рада. Овідіопольська, "Прибрежний" садівниче об`єднання громадян, земельна ділянка 182, кадастровий номер: :01:003:0890 (номер ОНМ 237);

- гаражний бокс № 56 ряд 2, черга 1, м.Київ, "Будівельник" гаражно-будівельний кооператив (Оболонський р-н), гараж 56, адреса ГК: вулиця Резервна 8 (номер ОНМ 000);

- нежитлове приміщення, цокольного поверху, групи приміщень № 3 (в літ. М), корпус 37, м.Київ, вулиця Сурикова, будинок 3 (номер ОНМ 000);

- земельна ділянка, Київська обл., Обухівський р., с/рада. Нещерівська, "Українська земля" садове товариство, кадастровий номер: :06:009:0040 (номер ОНМ 00);

- земельна ділянка, Київська обл., Обухівський р., с/рада. Підгірцівська, кадастровий номер: :07:020:0171 (номер ОНМ 31);

- земельна ділянка, Київська обл., Обухівський р., с/рада. Підгірцівська, кадастровий номер: :07:020:0173 (номер ОНМ 00);

- нежилі приміщення першого поверху, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Прохоровська, будинок 26, приміщення 502 (номер ОНМ 01);

- нежилі приміщення перукарні, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Заболотного академіка, будинок 1 (реєстраційний номер майна: 23700507);

- домоволодіння, АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна: 18984801);

- нежилі приміщення, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вулиця Невського Олександра, будинок 10-5 (реєстраційний номер майна: 15959923);

- нежиле приміщення, 26,27, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Сорок років Радянської України, будинок 84 (реєстраційний номер майна: 588230);

- офіс - приміщення НОМЕР_21, АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна: 3764911).

3) Транспортні засоби, що належать на праві власності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» ():

- «HYUNDAI ELANTRA», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ;

- «HYUNDAI ELANTRA», д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ;

- «MITSUBISHI NATIVA», д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ;

- «VOLSWAGEN TRANSPORTER», д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ;

- «HYUNDAI TUCSON», д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 ;

- «RENAULT MASTER», д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 ;

- «SUBARU FORESTER», д.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 ;

- «SKODA», д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 ;

- «SKODA OCTAVIA», д.н.з. НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_18 ;

- «VOLSWAGEN MULTIVAN», д.н.з. НОМЕР_19 , VIN НОМЕР_20 .

В судовому засіданні встановлено, що рішенням Вищого антикорупційного суду від 27 лютого 2023 року задоволено позов Міністерства юстиції України та застосовано до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції». Стягнуто в дохід держави активи ОСОБА_6 - 88,890583 % акцій Акціонерного товариства «Перший інвестиційний банк» (код згідно з ).

Частиною 3 ст. 5-1 Закону України «Про санкції» рішення суду про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 цього Закону, в день набрання ним законної сили надсилається Фонду державного майна України для визначення порядку та способу його виконання. Активи, щодо яких ухвалено рішення про застосування такої санкції, підлягають передачі Фонду державного майна України протягом п?яти робочих днів з дня набрання законної сили вищезазначеним рішенням суду. Фонд державного майна України здійснює управління такими активами, а також здійснює реалізацію таких активів, якщо вони належать резидентам держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Грошові кошти, отримані в результаті реалізації таких активів, зараховуються до Державного бюджету України та спрямовуються до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Наразі управління активами АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» здійснюється Фондом державного майна та арешт корпоративних прав АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» став на перешкоді для здійснення Фондом державного майна України управлінням такими активами - ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 16.02.2024р. було частково задоволено клопотання заступника Голови Фонду державного майна України ОСОБА_7 про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.07.2022 року (справа № 761/12730/22) в рамках кримінального провадження № 0000480 від 20.04.2022 року.

Скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.07.2022 року (справа № 761/12730/22), а саме на 88,8906% цінних паперів (акцій) в кількості 20 444 834 штук номіналом 14.70 грн., на загальну суму 300 539 059,80 грн., АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (, м. Київ, площа Перемоги, буд. 1), які належать на праві власності громадянину Російської Федерації ОСОБА_6 , дозволивши Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, державним реєстраторам, іншим акредитованим суб?єктам у сфері державної реєстрації, Державній реєстраційній службі України, Державній службі України з питань праці, сервісним центрам МВС України, іншим органам державної влади, вчиняти дії, спрямовані виключно на примусове відчуження у дохід держави зазначеного майна, стягнутого на підставі рішення Вищого антикорупційного суду від 27.02.2023 (справа № 991/1542/23).

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному сайті НБУ ( ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на 15.01.2024 року та по теперішній час, 88,890583% акцій АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» належать Державі Україна в особі Фонду державного майна України.

Отже, як вбачається з вищевикладеного, на даний момент відпала потреба у подальшому арешті вищезазначеного нерухомого майна та транспортних засобів, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 13.07.2022 року (справа № 761/12730/22).

Враховуючи те, що арешт вищевказаного майна є перешкодою для здійснення Фондом державного майна України реєстрації за державою та управління таким майном, арешт з такого майна підлягає скасуванню.

Керуючись статтями 131-132, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання ОСОБА_5 в інтересах АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИ БАНК" (), про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.07.2022 року по справі № 761/12730/22, в межах кримінального провадження № 0000480 від 20.04.2022 - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.07.2022 року по справі № 761/12730/22, в межах кримінального провадження № 0000480 від 20.04.2022, на об`єкти нерухомого майна, які належать на праві приватної власності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (, м. Київ, площа Перемоги, буд. 1):

- квартира, Одеська обл., Одеський р., с. Нова Долина, вулиця Крупської, будинок 2/8, квартира 36 (номер ОНМ 100);

- земельна ділянка, Одеська обл., Овідіопольський р., сщ/рада. Овідіопольська, "Прибрежний" садівниче об`єднання громадян, земельна ділянка 182, кадастровий номер: :01:003:0890 (номер ОНМ 237);

- гаражний бокс № 56 ряд 2, черга 1, м.Київ, "Будівельник" гаражно-будівельний кооператив (Оболонський р-н), гараж 56, адреса ГК: вулиця Резервна 8 (номер ОНМ 000);

- нежитлове приміщення, цокольного поверху, групи приміщень № 3 (в літ. М), корпус 37, м.Київ, вулиця Сурикова, будинок 3 (номер ОНМ 000);

- земельна ділянка, Київська обл., Обухівський р., с/рада. Нещерівська, "Українська земля" садове товариство, кадастровий номер: :06:009:0040 (номер ОНМ 00);

- земельна ділянка, Київська обл., Обухівський р., с/рада. Підгірцівська, кадастровий номер: :07:020:0171 (номер ОНМ 31);

- земельна ділянка, Київська обл., Обухівський р., с/рада. Підгірцівська, кадастровий номер: :07:020:0173 (номер ОНМ 00);

- нежилі приміщення першого поверху, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Прохоровська, будинок 26, приміщення 502 (номер ОНМ 01);

- нежилі приміщення перукарні, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Заболотного академіка, будинок 1 (реєстраційний номер майна: 23700507);

- домоволодіння, АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна: 18984801);

- нежилі приміщення, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вулиця Невського Олександра, будинок 10-5 (реєстраційний номер майна: 15959923);

- нежиле приміщення, 26,27, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Сорок років Радянської України, будинок 84 (реєстраційний номер майна: 588230);

- офіс - приміщення НОМЕР_21, АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна: 3764911).

Транспортні засоби, що належать на праві власності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» ():

- «HYUNDAI ELANTRA», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ;

- «HYUNDAI ELANTRA», д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ;

- «MITSUBISHI NATIVA», д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ;

- «VOLSWAGEN TRANSPORTER», д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ;

- «HYUNDAI TUCSON», д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 ;

- «RENAULT MASTER», д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 ;

- «SUBARU FORESTER», д.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 ;

- «SKODA», д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 ;

- «SKODA OCTAVIA», д.н.з. НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_18 ;

- «VOLSWAGEN MULTIVAN», д.н.з. НОМЕР_19 , VIN НОМЕР_20 .

Скасувати заборону Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб.

Скасувати заборону Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників зазначеного майна.

Скасувати заборону Головному сервісному центру МВС України здійснювати державну перереєстрацію транспортних засобів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (), на які накладено арешт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1