Справа № 175/9133/24
Провадження № 1-кс/175/2727/24
УХВАЛА

про продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків

21 червня 2024 року смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши в режимі відеоконференції в судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0000019 від 10.05.2023 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дружківки Донецької області, громадянина України, із вищою освітою, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.06.202 прокурор ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду; не спілкуватися зі свідками за даним кримінальним провадженням; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця перебування; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Клопотання обґрунтовано тим, що Першим СВ ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 10.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.426-1, ч.2 ст.364, ч.3 ст.368, ч.2,3 ст.369 КК України.

В рамках даного кримінального провадження, 24.04.2024 ОСОБА_4 , який займає посаду начальника відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби України в Донецькій області, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, згідно якої ОСОБА_4 будучи службовою особою, здійснюючи функції представника влади, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, розробив злочинний план систематичного отримання неправомірної вигоди від підприємців, які займаються реалізацією підакцизних товарів на підвідомчій йому території Донецької області за не перешкоджання та не реагування на факти продажу алкогольних виробів, що заборонено на період дії правового режиму воєнного стану відповідно до Розпорядження голови Донецької ОДА № 365/5-22 від 11.08.2022 «Про здійснення деяких заходів правового режиму воєнного стану на території Донецької області».

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 26.04.2024 до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 21.06.2024 та визначено альтернативний запобіжний захід у виді застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 242240,00 грн. та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

29.04.2024 ОСОБА_4 , у зв`язку із внесенням застави визначеної ухвалою Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 26.04.2024, звільнено з під варти.

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду від 06.05.2024 ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 26.04.2024 скасовано, та до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 800 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 2422400,00 грн., з покладенням обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України у разі внесення застави: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду; не спілкуватися зі свідками за даним кримінальним провадженням; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця перебування; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, строком до 21.06.2024.

07.05.2024 та 08.05.2024 ОСОБА_4 застава внесена у повному розмірі, який визначено ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 06.05.2024.

21.06.2024 закінчується строк покладених обов`язків, однак закінчити досудове розслідування неможливо у зв`язку з необхідністю проведення низки слідчих і процесуальних дій, встановлені ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України не зменшилися, а тому прокурор вважає, що існують підстави для продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підозрюваний і захисник проти задоволення клопотання прокурора в цілому не заперечували, лише просили виключити обов`язок здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, оскільки вони доклали чимало зусиль щоб здати закордонний паспорт, однак відповідний орган його не приймає.

Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів долучених до клопотання, Першим СВ ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 10.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.426-1, ч.2 ст.364, ч.3 ст.368, ч.2,3 ст.369 КК України.

24.04.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Існування обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368 КК України підтверджується доказами зібраними під час досудового розслідування, зокрема: протоколами допиту свідка ОСОБА_7 від 24.04.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 23.04.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 23.04.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 23.04.2024 за участю свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; протоколом огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових купюр від 16.04.2024; протоколом обшуку транспортного засобу марки «Фольцваген Пассат В8» від 24.04.2024; протоколом затримання ОСОБА_4 від 24.04.2024; протоколом обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 від 24.04.2024; протоколом огляду речей та документів від 24.04.2024; протоколами про хід проведення НС(Р)Д від 19.12.2023, 28.12.2023, 08.03.2024, 14.03.2024.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 26.04.2024 до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 21.06.2024 та визначено альтернативний запобіжний захід у виді застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 242240,00 грн., покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

29.04.2024 ОСОБА_4 , у зв`язку із внесенням застави визначеної ухвалою Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 26.04.2024, звільнено з під варти.

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду від 06.05.2024 ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 26.04.2024 скасовано, та застосовано до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 800 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 2422400,00 грн., з покладенням обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України у разі внесення застави: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду; не спілкуватися зі свідками за даним кримінальним провадженням; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця перебування; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, строком до 21.06.2024. Відповідно до ч.1 ст.182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; 5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю.

07.05.2024 та 08.05.2024 ОСОБА_4 розмір застави визначений ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 06.05.2024 внесений у повному обсязі.

Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Як зазначено прокурором, на теперішній час закінчити досудове розслідування кримінального провадження до спливу строку дії обов`язків покладених на ОСОБА_4 неможливо, у зв`язку із необхідністю проведення ряду слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій.

Постановою першого заступника керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_11 від 17.06.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000019 продовжено до 23.07.2024. На теперішній час відносно підозрюваного ОСОБА_4 діє запобіжний захід у вигляді застави, розмір якої визначений Дніпровським апеляційним судом з огляду на існування обґрунтованої підозри та ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, а тому у зв`язку із закінченням строку їх дії, визначеного до 21.06.2024, а також не заперечення стороною захисту продовження їх строку слідчий суддя вважає, що є всі підстави для їх продовження в межах строку досудового розслідування, крім обов`язку щодо здачі на зберігання до відповідних органів державної влади паспорту для виїзду за кордон, із-за об`єктивної неможливості виконати даний обов`язок з причини незалежної від підозрюваного.

Керуючись ст.ст.194, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_6 задовольнити частково.

Продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 23.07.2024 включно, строк обов`язків визначених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , а саме:

1)прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою;

2)не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3)утримуватися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні;

4) повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання.

Апеляція на ухвалу може бути подана безпосередню до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1