Справа № 383/536/24
Номер провадження 1-кс/383/124/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2024 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області в залі судових засідань Бобринецького районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000056 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Кропивницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до наступних документів:

- інформації про повний рух коштів, що здійснювався з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку № НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору, належних ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- відомості по відкритих рахунках, починаючи з 00 годин 00 хвилин 01.02.2024 року по теперішній час, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку в період з 00 годин 00 хвилин 01.02.2024 року по теперішній час;

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по картці/рахунку № НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору, належних ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по картці/рахунку № НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору, належних ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по картці/рахунку № НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору, належних ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат по картці/рахунку № НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору, належних ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000056 від 24.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України де встановлення вказаної в клопотанні інформації, має значення для з`ясування всіх суттєвих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ підтримала та просила його задовольнити.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час, дату та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Заслухавши учасників процесу та дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх-здійснити їх виїмку.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що 24.04.2024 року зареєстроване кримінальне провадження №0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а.с. 4).

З рапорта відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області від 24.04.2024 року, встановлено, що 24.04.2024 року до відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , здійснила крадіжку коштів на загальну суму 9 479, 31 гривень (а.с. 6).

З письмових пояснень ОСОБА_6 від 24.04.2024 року вбачається, що остання користується на протязі тривалого часу карткою для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та 18.04.2024 року вона перебуваючи в м. Бобринець Кіровоградської області звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб отримати рух коштів по картці № НОМЕР_3 , оскільки вже протягом тривалого часу, а саме з лютого 2024 року з її картки було неодноразово знято грошові кошти.

В подальшому переглядаючи виписку по картці ОСОБА_7 , помітила, що кошти з її картки собі на картку перекидала ОСОБА_8 .

17.04.2024 року ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_8 , про даний факт та сказала, щоб остання повернула кошти, які було знято з її банківської картки, на що ОСОБА_9 повернула на картку кошти у сумі 5000,00 гривень.

24.04.2024 року ОСОБА_7 знову отримала виписку по руху по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 01.02.2024 року по 24.04.2024 року, з якої вбачалося зняття коштів з картки сторонніми особами, після чого ОСОБА_7 звернулась до поліції та повідомила про даний факт (а.с. 9-10).

З виписки по картковому рахунку НОМЕР_4 ……….0863 ОСОБА_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.02.2024 року по 24.04.2024 року вбачається, що з вказаної вище картки знімалися кошти (а.с. 11-20).

Враховуючи вищевикладене на даний час виникла необхідність у встановленні відомостей про рух коштів по відкритому рахунку потерпілої ОСОБА_7 ..

За таких підстав клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, наразі існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів з метою наступного вилучення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене вище і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відсутність вказаної в клопотанні інформації може стати перешкодою у забезпеченні завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, тому вважаю, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання є обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому у кримінальному провадженні - т.в.о. заступника начальника відділення поліції №3 (м. Бобринець) начальнику слідчого відділення Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , т.в.о. слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Кропивницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до наступних документів:

- інформації про повний рух коштів, що здійснювався з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку № НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору, належних ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- відомості по відкритих рахунках, починаючи з 00 годин 00 хвилин 01.02.2024 року по теперішній час, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку в період з 00 годин 00 хвилин 01.02.2024 року по теперішній час;

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по картці/рахунку № НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору, належних ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по картці/рахунку № НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору, належних ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по картці/рахунку № НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору, належних ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат по картці/рахунку № НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору, належних ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів.

Строк дії ухвали встановити до 01.07.2024 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 01.05.2024 року о 15 год. 20 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1