СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2114/24
ун. № 759/5820/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №00000806 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

25.03.2024 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №00000806 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обгрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 22.10.2022 по теперішній час ОСОБА_5 , шляхом обману заволодів майном, яке належить ОСОБА_6 , а саме крановою установкою марки «QCY» виробництва Китаю, чим спричиним останній матеріальну шкоду у великих розмірах.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , пояснила, що з 23 квітня 2012 року, являється засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке здійснює діяльність пов`язану з імпортом в Україну будівельної техніки та її подальшим продажем.

Так, в 2021 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була придбана в Китаї за 39200 доларів США кранова установа марки «QCY» виробництва Китаю (вантажопідйомністю 20 тон, довжина стріли 38 метрів). Оплата за вказану кранову установку здійснювалась у доларах США з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок Китайської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім цього у всіх питаннях з приводу придбання кранової установки допомагав чоловік ОСОБА_7 який у зв`язку з військовою агресією на території України загинув.

В подальшому кранова установка була привезена до м. Гданськ республіки Польща, звідки в подальшому була перевезена до м. Києва. Вартість за розмитнення якої становить 242 300 грн., (що по курсу долара США становить 8974 доларів США), вартість перевезення з республіки Польщі до м. Києва становить приблизно 6000 доларів США. 22.10.2022 кранова установка була доставлена в м. Київ на територію автобази за адресою: АДРЕСА_1 , де і зберігалась та з приводу перевезення та розмитнення займався син ОСОБА_8 . Так, ОСОБА_5 , будучи знайомим та партнером з її чоловіком ОСОБА_7 , і обізнаним про придбання даної кранової установки, запропонував її сину ОСОБА_9 допомогу у її продажу. В подальшому ОСОБА_5 , повідомив, що самостійно кранову установку він продати не зможе, а краще її поставити на автомобіль і вже потім продати разом - як автокран. При цьому, він хотів після продажу автокрану забрати собі кошти від вартості автомобіля, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно було отримати вартість прибутку.

Однак в подальшому ОСОБА_5 , невдалося продати авто кран і ОСОБА_8 , почав наполягати на знятті кранової установки з автомобіля та поверненні ОСОБА_6 , на що ОСОБА_5 , відповів відмовою в грубій формі. В подальшому останній почав переховувати автокран та перегнав його на іншу стоянку, куди саме ОСОБА_6 , не відомо. На прохання сина повернути кранову установку ОСОБА_5 , відповів відмовою та уникав з ними зустрічі. Пізніше ОСОБА_5 , перероформив автомобіль з краном на свою довірену особу ОСОБА_10 , зилишивши н.з. НОМЕР_2 .

В даний час авто кран перебуває в користуванні у ОСОБА_5 , і повертати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кранову установку він не збирається. В результаті шахрайського заволодіння ОСОБА_11 , крановою установкою марки «QCY» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була спричинена матеріальна шкода на загальну суму 54 174 доларів США (з врахуванням вартості кранової установки, її розмитнення та перевезення до м. Києва).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , повідомив, аналогічні обставини заволодіння ОСОБА_5 , вказаною крановою установкою та спричиненя матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором та засновником якої являється ОСОБА_6 , у великих розмірах.

Крім цього, в ході досудового розслідування було встановлено, що вказана кранова установка, встановлена на автомобіль «двійник», який 17.08.2023 зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , марки «IVECO MAGIRUS 440ET» 2000 року випуску, VIN код: НОМЕР_3 , н.з. НОМЕР_2 , що з 4-х осного тягача був переобладнаний в трьох осний автокран (висновок ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ №592817 від 03.08.2023). Безпосередньою зміною номера кузова в даному автомобілі, а також переобладнанням ТЗ з тягача на автокран займались ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_13 , на автобазі за адресою: АДРЕСА_2 .

Вирішенням питання щодо перереєстрації вказаного транспортного засобу в ТСЦ МВС № 3247 після переобладнання, займався безпосередньо ОСОБА_12 .

Так, останній для узаконення переобладнання та перереєстрації автомобіля в ТСЦ на ім`я ОСОБА_5 , звертався до свого знайомого експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_14 , який за неправомірну вигоду в сумі 1500 доларів США, 17.08.2023 сприяв ОСОБА_5 , в проведенні перереєстрації переобладнання вказаного ІНФОРМАЦІЯ_4 , та в отриманні нового свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_4 .

Крім того, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_15 , підібрано особу, яка зможе виготовити підроблені правовстановлюючі документи (а також графічні наклейки, таблички) на кранову установку на ім`я ОСОБА_5 , для проведення її сертифікації в державних органах під брендом міжнародного виробника кранів, гідравлічних підйомних систем для комерційного автомобільного та суднового транспорту «Palfinger SANY», та виготовлення кранової книги та подальшого перероформлення його в органах ІНФОРМАЦІЯ_5 з вказанням марки та збільшенням вантажопідйомності крану.

Особою, яка погодилась виготовити документи на кранову установку та їх сертифікацію являється ОСОБА_16 , який з використанням підроблених документів (інвойсу) отримав сертифікат на вже зареєстровану кранову установку для подальшого використання при оформленні документів на кранову установку марки «QCY».

Таким чином, вказана інформація свідчить про можливу наявність в діях вказаних осіб ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 290, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Вжитими заходами встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , діями яких було завдано матеріальної шкоди потерпілій у великих розмірах.

Крім цього встановлено, що у провадженні ГСУ НП України перебувають матеріали кримінального провадження № 0000431 від 20.02.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ст. 290, ч. 2 ст. 364 КК України, до вчинення яких причетні вищевказані громадяни.

У вказаному кримінальному провадженні відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_16 , проводились негласні слідчні (розшукові) дії, передбачені ст. 263 КПК України (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж), за номерами мобільних телефонів, якими вони користуються.

За результатами проведення НС(Р)Д складено відповідні протоколи, які були розсекречені та долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000431.

У вказаних протоколах містяться відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000806.

Разом з цим, під час досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження не проведено всіх необхідних слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, для встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

У зв?язку з вищевикладеним та об?єктивністю досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження№ 0000431 від 20.02.2022 року, які наразі перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення завірених ксерокопій протоколів НС(Р)Д проведених відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_16 , з метою підтвердження злочинних дії осіб, які причетні до заволодіння крановою установкою « ОСОБА_17 », та їх долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000806.

Вищевказані документи та відомості, що містяться в них, мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використовуватись як доказ протиправної діяльності підозрюваних та інших, невстановлених на даний час слідством осіб.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимог заявлені в клопотанні підтримує в повному обсязі.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі який слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються за метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Обставини викладені у клопотанні слідчого, підтверджуються матеріалами справи.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких просить слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , а також начальнику відділення слідчого відділі ОСОБА_18 , старшому слідчому ОСОБА_19 , слідчому ОСОБА_20 та слідчому ОСОБА_21 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000806 тимчасовий доступ до речей та документів: матеріалів кримінального провадження № 0000431 від 20.02.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ст. 290, ч. 2 ст. 364 КК України, які наразі знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених ксерокопій розсекречених протоколів негласних НС(Р)Д проведених відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1