печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , захисників-адвокатів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного: ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання процесуального керівника - прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора, прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В:

29.05.2024 прокурор процесуального керівника - прокурор групи прокурорів Офісу Генерального прокурора, прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000269 від 01.04.2024 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

01.04.2024 матеріали кримінального провадження № 0000269 від 01.04.2024 були виділені з матеріалів досудового розслідування № 0000459 від 04.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 111-1, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 255 КК України.

Установлено, що досудовим розслідуванням у цьому провадженні встановлено, що станом на 2022 рік ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , його дружина - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , його син - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , його донька - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , є засновниками та учасниками ТОВ «ДА4» () у рівних частинах, тобто власниками 25% статутного капіталу вказаного підприємства.

Також встановлено, що ТОВ «ДА4» () є власником 91 % статутного капіталу ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (), до складу учасників якого також входять ТОВ «Нікмас Інжиніринг», будучи учасником з 1,5 % статутного капіталу, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , будучи учасником з 5 % статутного капіталу, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , будучи учасником з 1,5 % статутного капіталу, та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , будучи учасником з 1 % статутного капіталу.

Крім того, ТОВ «Нікмас Інжиніринг» () було 100 % власником ТОВ «ТД Нікмас» (), СП ТОВ «Орелкомпресормаш» (рф, м. Орел, ОДРН 289), ТОВ ТД «Орелкомпресормаш» (рф, м. Орел, ОДРН 158), ТОВ «Гомелькомпресормаш» (РБ, м. Гомель, РН 490419472), а також є власником 89,5979 % статутного капіталу АТ «НВАД «ВНДІкомпресормаш» () та власником 94,0182 % статутного капіталу АТ «Полтавський турбомеханічний завод» ().

Разом з тим встановлено, що ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (), СП ТОВ «Орелкомпресормаш» (рф, м. Орел, ОДРН 289), ТОВ ТД «Орелкомпресормаш» (рф, м. Орел, ОДРН 158), ТОВ «Гомелькомпресормаш» (РБ, м. Гомель, РН 490419472), АТ «НВАД «ВНДІкомпресормаш» (), АТ «Полтавський турбомеханічний завод» () входили та входять до складу концерну «НІКМАС» ().

Встановлено, що 21.09.2020 в російській федерації (далі - рф) зареєстровані підприємства ТОВ «Орел-Актив» (ОДРН 092) та ТОВ «Орловський компресорний завод» (ОДРН 103), які цього самого дня стали правонаступниками СП ТОВ «Орелкомпресормаш» (ОДРН 289).

Надалі, 04.08.2022, у ТОВ «Орловський компресорний завод» (ОДРН 103) та 11.08.2022 в ТОВ «Орел-Актив» (ОДРН 092) замість ТОВ «Нікмас Інжиніринг» () стає 100 % засновником та учасником ТОВ «Завод Орелкомпресормаш» (ОДРН 420), засновниками та учасниками якого є, крім інших, ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а директором з 04.04.2022 - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Таким чином, ОСОБА_7 , його дружина - ОСОБА_13 , син - ОСОБА_14 , донька - ОСОБА_15 є основними та кінцевими бенефіціарами та контролерами всіх юридичних осіб, що входять до складу концерну «НІКМАС» ().

Збройні сили рф 24.02.2022 шляхом збройної агресії з погрозою застосування зброї та її фактичним застосуванням незаконно вторглись на територію України через державні кордони України в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, здійснили окупацію частин вказаної території, чим вчинили дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що продовжується по цей час та призводить до загибелі великої кількості людей та інших тяжких наслідків.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією РФ проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України.

Кабінетом Міністрів України 03.03.2022 прийнято постанову № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією РФ», згідно з якою для забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією рф установити до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов`язаних з державою-агресором, мораторій (заборону) на: виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є рф або такі особи (далі - особи, пов`язані з державою-агресором); відчуження, передачу в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання рф або особами, пов`язаними з державою-агресором, крім безоплатного відчуження на користь держави Україна; відчуження, передачу в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання на користь осіб, пов`язаних з державою-агресором, або на користь рф.

07 березня 2022 року набрав чинності Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», ч. 1 ст. 1 якого визначено, зокрема, що рф - це держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14.12.1974 визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України.

Незважаючи на це, ОСОБА_7 умисно, діючи всупереч інтересам держави Україна, Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», введеному мораторію згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російсько Федерації», у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше квітня 2022 року, підтримуючи збройну агресію рф проти України, з корисливих мотивів вирішив продовжити господарські відносини з країною-агресором і для цього створити злочинну організацію, мета якої - підтримка держави-агресора та заподіяння шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці України.

Так, ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про широкомасштабний наступ рф, з метою підтримки держави-агресора - рф шляхом надання матеріальних ресурсів, які рф використовує під час військової агресії проти України, отримавши згоду від всіх учасників на участь у злочинній організації та на вчинення цією організацією злочинів, які поділяли його погляди стосовно підтримки рф в її агресії проти України, передбачали і бажали настання відповідних наслідків для України, всупереч виданим Президентом України, Радою національної безпеки і оборони України, Кабінетом Міністрів України нормативно-правовим актам, сформував у квітні 2022 року стійке ієрархічне об`єднання, до складу якого увійшли «Невстановлена особа № 1», «Невстановлена особа № 2», ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_21 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , сам ОСОБА_7 та інші не встановлені слідством особи.

Ієрархія злочинної організації передбачала наявність гілок розподілу та визначення чітких обов`язків кожного члена злочинної організації як на території України, так і на територіях РФ і Турецької Республіки, а також повне підпорядкування всіх учасників злочинної організації її керівнику - ОСОБА_7 , який контролював збереження такої ієрархії.

При здійсненні злочинної діяльності використовувалась розроблена ОСОБА_7 сувора схема конспірації, обов`язкова для виконання кожним учасником злочинної організації, головні принципи якої полягали в нерозголошенні дій злочинної організації, повному запереченні всіма учасниками злочинної організації факту співпраці з державою-агресором та її представниками, використанні у спілкуванні членів злочинної організації виключно закритих каналів зв`язку з функціями шифрування вихідних та вхідних даних, формуванні вигляду здійснення законної господарської діяльності та діяльності виключно в інтересах України.

Розроблений ОСОБА_7 злочинний план, що був доведений до відома інших учасників злочинної організації, у разі його успішної реалізації забезпечував можливість постачання матеріальних ресурсів державі-агресору - рф з приховуванням такої діяльності від правоохоронних і контролюючих органів України та передбачав отримання всіма учасниками злочинної організації неправомірної грошової винагороди.

Злочинна організація характеризувалася, серед іншого, здійсненням єдиного керівництва і координації дій керівником злочинної організації, розподілом функцій і ролей між членами злочинної організації, закріпленням за окремими учасниками функціонального призначення окремої територіальної зони відповідальності, а саме «Невстановленій особі № 2» була відведена роль керівника виробничих потужностей на території України, «Невстановлена особа № 1» відповідала за юридичне оформлення та контроль компанії на території Турецької Республіки, ОСОБА_18 була відведена роль контролю підприємств групи компаній «Орелкомпресормаш», що здійснюють свою діяльність на території рф, а також стійкістю і згуртованістю, що полягали у здійсненні злочинної діяльності протягом тривалого періоду, наявності стабільної функціонуючої схеми з переданням державі-агресору матеріального ресурсу, який вона використовує у військовій агресії проти України.

Після цього співучасники приступили до реалізації злочинного плану, який полягав у пособництві державі-агресору з метою завдання шкоди Україні, шляхом підтримки рішень держави-агресора та передання матеріальних ресурсів, які вона використовує у воєнній агресії проти України.

Надалі відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_7 , перебуваючи у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше квітня 2022 року, розуміючи, що у зв`язку з введеним в Україні воєнним станом не зможе безперешкодно направляти до держави-агресора матеріальний ресурс, який РФ активно використовує у військовій агресії проти України, та отримувати незаконний дохід від такої діяльності, вирішив, що для досягнення його злочинного плану з метою незаконного збагачення та прикриття своєї злочинної діяльності необхідно доручити ОСОБА_18 , своєму племіннику та активному учаснику злочинної організації, громадянину рф як особі, яка напряму контактує з представником держави-агресора - ОСОБА_20 , контроль та організацію злочинної діяльності на території держави-агресора - рф.

У свою чергу, ОСОБА_18 на виконання вказівки ОСОБА_7 як організатора та для досягнення мети створеної злочинної організації, у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше квітня 2022 року, використовуючи раніше встановлені зв`язки в системі військово-промислового комплексу РФ, через представника країни-агресора ОСОБА_20 повідомив зацікавленим особам про можливість подальшого пособництва та виготовлення і поставки необхідних матеріальних ресурсів за допомогою групи компаній «Орелкомпресормаш» як постачальника такої продукції.

У цей самий період часу ОСОБА_7 закріпив за «Невстановеною особою № 2» окрему зону відповідальності, а саме підприємства з виробничими потужностями, які розташовані на території України: ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш», та визначив його відповідальним за організацію, виготовлення матеріальних ресурсів, підшукання і контроль інших учасників злочинної організації.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, для досягнення планів злочинної організації, знючи, що перетинати державний кордон з огляду на вимоги Закону України «Про правовий режим воєнного стану» може тільки особа жіночої статті, ОСОБА_7 доручив активному учаснику злочинної організації «Невстановленій особі № 1», яка має відповідний досвід, оформити юридичну особу на території іншої держави для безперешкодного постачання державі-агресору матеріальних ресурсів для ведення воєнних дій проти України та з метою прикриття злочинної діяльності створеної ним злочинної організації.

Так, достовірно знаючи, що Турецька Республіка не розірвала економічні відносини з РФ, ОСОБА_7 погодив з усіма учасниками злочинної організації рішення щодо оформлення юридичної особи саме на території цієї країни. Отримавши згоду від усіх учасників злочинної організації, дав вказівки «Невстановленій особі № 1» та відвів їй окрему зону відповідальності, а саме оформлення юридичної особи, підшукання громадян Турецької Республіки для залучення їх до створеної ОСОБА_7 злочинної організації та оформлення їх на посаду директора та бухгалтера, загалом здійснення контролю за відведеною їй ланкою на території Турецької Республіки.

У свою чергу, «Невстановлена особа № 1» вирушила до Турецької Республіки, а саме до міста Стамбул, де діючи за вказівкою ОСОБА_7 , на виконання поставлених завдань, а також для досягнення планів злочинної організації підшукала громадянина Турецької Республіки ОСОБА_24 та за не встановлених досудовим розслідуванням обставин у невстановлений день та час запропонувала зареєструвати на нього та очолити «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI».

Отримавши згоду ОСОБА_24 , 05.05.2022 «Невстановлена особа № 1» зареєструвала на території Турецької Республіки підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_12 », якому присвоєно юридичну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_13 , Ic НОМЕР_1 , Umranіye Istanbul Turkіye, (реєстраційний номер: НОМЕР_2 , MERSIS № НОМЕР_3 ), та призначила ОСОБА_24 керівником підприємства, таким чином наділивши його правом підпису необхідних документів, а саме договорів про закупівлю товарів з території України та подальшого продажу їх рф.

Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_7 у квітні 2022 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, будучи обізнаним про ситуацію в країні, а також про те, що в Україні введено воєнний стан, тобто особливий правовий режим, у зв`язку з військовою агресією рф проти України, розуміючи, що існує небезпека державній незалежності, суверенітету та її територіальній цілісності, не відмовляючись від ведення спільних справ з підприємствами РФ, тобто держави-агресора, насамперед через підконтрольну групу компаній «Орелкомпресормаш», діючи відповідно до розробленого ним злочинного плану, який був узгоджений з усіма учасниками злочинної організації, з метою маскування злочинної діяльності та непривернення уваги правоохоронних і контролюючих органів України, дав вказівку активному учаснику злочинної організації, якому була відведена роль юридичного супроводу під час виконання злочинного плану, - ОСОБА_6 підготувати пакет документів для зміни керівника та учасників у підприємствах групи компаній «Орелкомпресормаш».

Надалі ОСОБА_7 , переконавшись, що створені ним умови дозволяють безперешкодно реалізувати злочинний план, у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 05.05.2022, використовуючи з метою конспірації закриті канали зв`язку з функціями шифрування, зібрав онлайн-нараду, під час якої повідомив усім учасникам злочинної організації про створені умови для втілення їхнього злочинного плану та дав вказівку ОСОБА_6 підготувати договори про поставку продукції з ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» до турецького підприємства «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI», а ОСОБА_21 , якій була відведена роль щодо контролю фінансового супроводу, скласти відповідну бухгалтерську документацію щодо взаємодії між підприємствами України, Турецької Республіки та рф і сформувати хибне враження здійснення законної господарської діяльності виключно в інтересах України. Крім того, дав вказівки «Невстановленій особі № 1», «Невстановленій особі № 2» та ОСОБА_18 , які виконували ролі керівників кожний у підконтрольній йому ланці, всі бухгалтерські операції стосовно реалізації їхнього злочинного плану погоджувати виключно з ОСОБА_21 та самим ОСОБА_7 .

У свою чергу, ОСОБА_6 , чітко виконуючи вказівку ОСОБА_7 щодо складання договорів про співпрацю між ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод», ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI», вчинивши всі дії для створення враження законної господарської діяльності, на виконання спільного злочинного плану створив на особистому ноутбуці контракт на поставку товарів між ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI», якому присвоєно номер 16-05/2022 від 16.05.2022, та контракт на поставку товарів між ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI», якому присвоєно номер 03-06/2022 від 03.06.2022, які, у свою чергу, були погоджені з активними учасниками злочинної організації, а саме з організатором ОСОБА_7 , відповідальним за ланку на території України «Невстановленою особою № 2», відповідальною за організацію злочинної діяльності на території Турецької Республіки «Невстановленою особою № 1», ОСОБА_18 , який контролював виконання злочинного плану на території рф, а також із ОСОБА_21 , ОСОБА_23 та ОСОБА_20 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою подальшої реалізації злочинного умислу на виконання умов контрактів на поставку товарів № 16-05/2022 та № 03-06/2022 за узгодженим планом надалі було підготовлено, погоджено та підписано сторонами низку специфікацій на поставку обладнання, які, у свою чергу, готувалися й візувалися ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , а підписувалися службовими особами підприємств - ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , після чого готувалися рахунки-фактури на оплату за вказане обладнання та після надходження часткових оплат (авансів) від турецького підприємства готувався пакет документів, необхідних для експорту обладнання, на підставі яких декларантом формувалися й подавалися документи до митних органів, внаслідок чого на підставі митних декларацій обладнання направлялось до Турецької Республіки, а надалі на виконання злочинного плану злочинної організації щодо пособництва державі-агресору шляхом передання матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора транспортувалося до місця розташування підприємств групи компаній «Орелкомпресормаш», а саме за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_20 , ОСОБА_18 та ОСОБА_23 .

Таким чином, через вказане турецьке підприємство безпосередньо здійснювалося постачання продукції до РФ з 25.05.2022 підприємствами групи «НІКМАС» на суму більше 160 млн. грн.

Зазначені вузли, агрегати, деталі пневматичного обладнання, компресори і компресорні установки є комплектуючими астинами, використовуються у складі бойових залізничних ракетних комплексів 15П961 «Молодець», які перебувають на бойовому чергуванні в ракетних військах стратегічного призначення у РФ. Крім того, використовуються у складі спеціальних (броньованих) потягів, які призначені для ведення інженерної розвідки залізничних маршрутів, розмінування, бойової охорони та супроводження військових ешелонів РФ. Таким чином, зазначені матеріальні ресурси використовуються у військовій сфері, а саме безпосередньо у військово-промисловому комплексі рф, у тому числі на Донецькому та Запорізькому напрямках під час ведення агресивної війни проти держави Україна.

08.06.2023 прокурором за дорученням заступника Генерального прокурора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Суми, Сумської області, українця, громадянина України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, який є адвокатом згідно зі свідоцтвом про право на заняття адвокатською діяльністю № 000516 від 27.03.2018, виданим радою адвокатів у Сумській області повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У подальшому, 08.06.2023 на підставі п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_6 за підозрою у вчиненні останнім злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України.

29.03.2024 прокурором за дорученням заступника Генерального прокурора ОСОБА_6 , який є адвокатом згідно зі свідоцтвом про право на заняття адвокатською діяльністю № 000516 від 27.03.2018, виданим радою адвокатів у Сумській області повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Обставинами, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні вказаних злочинів є наявність в матеріалах досудового розслідування достатніх об`єктивних доказів.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України підтверджується наступними зібраними під час досудового розслідування доказами: протоколом обшуку за місцезнаходженням ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» від 22.11.2022, під час якого вилучено документи, що підтверджують постійну співпрацю підприємства з підприємствами групи «Орелкомпресормаш» (контракти, первинні документи тощо), контракт та первинну документацію про його виконання з турецьким підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та електронні митні декларації, додаткові угоди, на підставі яких змінено валюту за контрактами з російськими підприємствами після 24.02.2022 та пересилалися кошти, копії документів про купівлю частки в уставному капіталі підприємств «Орелкомпресормаш» громадянами України, які залучені до злочинної організації; протоколом обшуку за місцезнаходженням ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» від 22.11.2022, під час якого вилучено документи, що підтверджують постійну співпрацю підприємства з підприємствами групи « ОСОБА_25 » (контракти, первинні документи тощо), контракт та первинну документацію про його виконання з турецьким підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та електронні митні декларації, додаткові угоди, на підставі яких змінено валюту за контрактами з російськими підприємствами після 24.02.2022 та пересилалися кошти, копії документів про купівлю частки в уставному капіталі підприємств «Орелкомпресормаш» громадянами України, які залучені до злочинної організації; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 від 22.11.2022, під час якого вилучено його мобільні телефони; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_15 від 22.11.2022, під час якого в месенджері чоловіка останньої - ОСОБА_26 знайдено листування з ОСОБА_15 , у якому обговорювалося, що її батько ОСОБА_7 коментував ситуацію з нападом рф, так: бідні росіяни, їх довели та змусили. Зазначалося, що її батько ОСОБА_7 знав про повномасштабний наступ ще в грудні 2021 року і стверджвав, що до кінця 2023 року «Украину заберет рф». Також обговорювали, що ОСОБА_7 не є громадянином своєї країни, а ОСОБА_14 зазначає, що в нього є інша країна, де він «хозяин», і каже, що у нього установка «хер с ней со страной», що підтверджує віддану підтримку рф. Під час цієї ж розмови ОСОБА_15 зазначає, що ОСОБА_7 вважає, що в Україні «дикий национализм», що в під`їздах ріжуть людей за неправильні погляди і проходять фашистські марші; протоколом обшуку за місцезнаходженням АО «АДВОС» від 22.11.2022, під час якого вилучено документи про захист інтересів концерну «НІКМАС» та родини ОСОБА_27 , протоколи засідань учасників як українських, так і російських підприємств, чисті аркуші паперу з відтисками печаток підприємств концерну « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ноутбук ОСОБА_28 ; протоколом обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_19 від 22.11.2022, під час якого вилучено документи, які підтверджують роботу ОСОБА_18 та ОСОБА_23 на російських підприємствах, співпрацю з українськими, копії документів про купівлю частки в уставному капіталі підприємства «Орелкомпресормаш» громадянами України; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_29 від 22.11.2022, під час якого вилучено мобільні телефони та ноутбуки; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_21 від 22.11.2022, під час якого вилучено мобільні телефони, російські рублі та документи щодо роботи, приналежності ОСОБА_21 до концерну «НІКМАС» та підпорядкованості ОСОБА_7 ; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_30 від 22.11.2022, під час якого вилучено мобільні телефони; протоколом огляду документів від 02.12.2022, вилучених під час обшуку в ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод», у ході якого підтверджено співпрацю ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» з підприємствами групи «Орелкомпресормаш» і підприємством Турецької Республіки; протоколом огляду документів від 26.12.2022, вилучених під час обшуку в ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш», у ході якого зафіксовано співпрацю ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» з підприємствами групи компаній «Орелкомпресормаш» і підприємством Турецької Республіки; протоколом огляду документів від 21.12.2022, вилучених під час обшуку в АО «АДВОС», у ході якого зафіксовано факт надання адвокатським об`єднанням юридичних послуг концерну «НІКМАС» та родині ОСОБА_93. Також оглянутими протоколами засідань підприємств, як українських, так і російських, із зазначенням учасників, що підтверджує довгострокові відносини між всіма учасниками злочинної організації та довіреності «Нікмас Інжиніринг» від ОСОБА_9 (лютий 2022 року) на приймання та підписання ОСОБА_23 рішень від ТОВ «ОКЗ». Під час обшуку було виявлено чисті аркуші паперу з відтисками печаток підприємств концерну « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; протоколом огляду документів від 13.02.2023, вилучених під час обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_9 , у ході огляду яких зафіксовано, що ОСОБА_9 розпоряджався акціями ТОВ «ДА4» за довіреністю, що підтверджує довіру ОСОБА_7 до нього та відданість ОСОБА_9 організатору злочинної організації; листами Державної прикордонної служби України від 26.12.2022 № 91-40298/0/15-22-Вих та від 05.04.2023 № 91-15379/18/23-Вих, якими підтверджено факт систематичного перетину учасниками злочинної організації кордону України та рф, незважаючи на захоплення військами рф територій суверенної держави Україна; протоколом допиту свідка ОСОБА_31 від 21.03.2023, стосовно якого здійснюються заходи безпеки. Він повідомив, що тривалий час обіймав різні посади на підприємствах групи компаній концерну «НІКМАС», та дав загальні характеристики деяким учасниками злочинної організації. Зокрема, підтвердив, що група компаній «Орелкомпресормаш» створена за вказівкою ОСОБА_7 і фактично підпорядковується безпосередньо йому. Зазначив, що ОСОБА_7 має авторитет серед співробітників підконтрольних йому підприємств, зв`язки із впливовими особами рф та систематично відвідував територію країни-агресора. Стосовно ОСОБА_15 повідомив, що вона відповідає за співпрацю між групою компаній України та компаніями-нерезидентами, напряму підпорядковується ОСОБА_7 . Також розповів, що син ОСОБА_7 - ОСОБА_14 наділений повноваженнями «управляючого» та контролює процес виробництва на підприємствах, які розташовані в Україні, крім того, акумулює інформацію про фінансову діяльність та надає звітність ОСОБА_7 . Стосовно ОСОБА_21 зауважив, що вона є правою рукою ОСОБА_7 , повністю йому підпорядковується і виконує всі його вказівки, на всіх підприємствах концерну «НІКМАС» відповідає за бухгалтерський, економічний напрями, крім того, оскільки раніше працювала в податковій, завжди «закривала» питання на цьому напрямі. Про ОСОБА_10 повідомив, що він зарекомендував себе як особа, яка безпосередньо виконує вказівки та підкорюється ОСОБА_7 . Крім того, розповів, що ОСОБА_11 працював на різних посадах групи компаній «Орелкомпресормаш» і групи компаній «НІКМАС», має навички розробки технічної документації, спеціаліст із технічих питань та виробництва. Щодо ОСОБА_23 пояснив, що останній був працівником служби безпеки концерну « ІНФОРМАЦІЯ_14 », повністю підконтрольний ОСОБА_7 , виконував усі його вказівки, у зв`язку з чим надалі був призначений на посаду директора групи компаній «Орелкомпресормаш» на території рф. ОСОБА_20 знає як громадянина рф, відмо, що його батько є генералом фсб рф, та те, що ОСОБА_20 відповідав за комунікацію з владою країни-агресора і лобіював поставки обладнання на територію рф. Під час допиту ОСОБА_32 повідомив, що ОСОБА_18 є племінником ОСОБА_7 , має також громадянство рф, за вказівкою ОСОБА_7 переїхав на постійне місце проживання до рф, де був призначений на посаду керівника групи компаній «Орелкомпресормаш», є одним із засновників. ОСОБА_6 охарактеризував як відданого та відповідального працівника, який здійснює юридичний супровід як українських підприємств, так і підприємств-нерезидентів, головним за юридичний супровід його рекомендував права рука ОСОБА_7 - ОСОБА_33 . Стосовно ОСОБА_8 розповів, що він безграмотний, але дуже цілеспрямований, старанний і прихильний до ОСОБА_7 . Щодо діяльності групи компаній «Орелкомпресормаш» свідок зауважив, що всі підприємства підконтрольні ОСОБА_7 і виконують функцію складів, свого виробництва не мають, весь товар, який постачався до зазначеної групи компаній, розташованих на території держави-агресора, за документами постачався у вигляді запчастин, але фактично це було повноцінне обладнання, готове для використання. Також свідок пояснив, що поставки до рф відбувались постійно і протягом тривалого часу, механізм був налагоджений. Всі документи, як замовлення від підприємств групи компаній «Орелкомпресормаш», так і від підприємств групи компаній «НІКМАС», складались відповідальним юристом ОСОБА_6 . На запитання, чи відома свідку інформація про продовження співпраці ОСОБА_7 і підконтрольних йому підприємств на території України з компаніями «Орелкомпресормаш», розташованими на території держави-агресора, після повномасштабного вторгнення, тобто після 24.02.2022, свідок пояснив, що від співробітників підприємств групи компаній «НІКМАС» йому стало відомо, що від співпраці з державою-агресором ОСОБА_7 не відмовився і продовжує постачати їй обладнання в обхід законодавства України шляхом створення фіктивного підприємства на території Турецької Республіки; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 17.01.2023, проведеного у Пенсійному фонді України, матеріалами якого підтверджено факт офіційного та тривалого працевлаштування учасників злочинної організації на підприємствах групи компаній концерну «НІКМАС», що підтверджує їх тривалий зв`язок та відданість один одному; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 30.01.2023, проведеного у ПрАТ «Київстар», яким підтверджено тривалий зв`язок між усіма учасниками злочинної організації, у тому числі з громадянами держави-агресора і підконтрольними особами на території Турецької Республіки; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 18.01.2023, проведеного у ПрАТ «ВФ Україна», яким підтверджено тривалий зв`язок між усіма учасниками злочинної організації, у тому числі з громадянами держави-агресора і підконтрольними особами на території Турецької Республіки; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 20.03.2023, проведеного у ПрАТ «Київстар», яким зафіксовано систематичне перебування деяких учасників злочинної організації на території держави-агресора; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 27.03.2023, проведеного у ПрАТ «ВФ Україна», яким зафіксовано систематичне перебування деяких учасників злочинної організації на території держави-агресора; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 23.03.2023, проведеного у ТОВ «Лайфселл», яким зафіксовано систематичне перебування деяких учасників злочинної організації на території держави-агресора; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 18.01.2023, проведеного у Солом`янській районній в м. Києві державній адміністрації, яким підтверджено структуру підприємства групи концерну «НІКМАС», а також той факт, що групи компаній «Орелкомпресормаш» входили до структури концерну «НІКМАС». Також протоколом тимчасового доступу до речей та документів підтверджено, що активні учасники злочинної організації мають у власності акції та є засновниками підприємств, розташованих на території держави-агресора - рф; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 25.01.2023, проведеного у Департаменті з питань реєстрації Полтавської міської ради, під час якого вилучено реєстраційні справи групи компаній концерну « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що підтверджують тривалий зв`язок між учасниками злочинної організації та факт участі групи компаній «Орелкомпресормаш» у концерні « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також факт розподілу акцій між учасниками злочинної організації; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 15.02.2023, проведеного у виконавчому комітеті Сумської міської ради, під час якого вилучено реєстраційні справи групи компаній концерну « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що підтверджують тривалий зв`язок між учасниками злочинної організації та факт участі групи компаній «Орелкомпресормаш» у концерні « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також розподіл акцій між учасниками злочинної організації; висновком експерта № 24-03/23 від 24.03.2023, згідно з яким у межах кримінального провадження проведено судово економічну-експертизу, якою підтверджено факти продажу обладнання ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод», ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» підприємствам рф за допомогою підприємства Турецької Республіки, а також проведення розрахунків та факти отримання коштів на рахунки підприємств, розташованих на території України, від підприємств групи компаній «Орелкомпресормаш», у тому числі у травні 2022 року; висновком експерта № СЕ-19-23/8943-ДД від 05.04.2023, відповідно до якого в межах кримінального провадження проведено судову технічну експертизу документів, згідно з якою надані на дослідження паспорти громадян рф на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_34 , які вилучено у них під час обшуку за місцем проживання, відповідають аналогічним бланкам паспорта громадянина рф, які перебувають в офіційному обігу країни-агресора - рф, що підтверджує факт подвійного громадянства підозрюваного ОСОБА_8 ; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_21 від 22.03.2023, яким зафіксовано систематичні звіти ОСОБА_21 перед ОСОБА_7 , а також тривалі відносини між усіма учасниками злочинної організації, у тому числі й на території держави-агресора та Турецької Республіки з іншими учасниками злочинної організації. Також оглядом підтверджено, що ОСОБА_21 справді здійснювала нагляд та контролювала фінансову сферу злочинної організації та усувала перешкоди в межах відведеної їй ролі і підконтрольному їй напряму; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_12 від 22.03.2023, яким зафіксовано систематичне спілкування ОСОБА_12 з активними учасниками злочинної організації ОСОБА_20 і ОСОБА_18 , які є громадянами рф, про здійснення платежів, поставки необхідної продукції на територію держави-агресора, а також факт систематичного погодження документації з ОСОБА_15 щодо поставок до Турецької Республіки та здійснення ним контролю за комерційною частиною. Крім того, протоколом огляду мобільного телефона підтверджено факти участі в онлайн-нарадах усіх учасників злочинної організації; протоколом огляду ноутбука ОСОБА_6 від 13.01.2023 та від 25.01.2023, під час яких встановлено факти складання основної частини документації для прикриття злочинної діяльності та надання їм вигляду законності від імені всіх підконтрольних ОСОБА_7 підприємств, у тому числі й від імені підприємств держави-агресора та Турецької Республіки, що підтверджує обізнаність ОСОБА_6 та активну участь у реалізації злочинного плану злочинної організації; протоколом огляду вилучених під час обшуку документів від 11.02.2023, проведеного за місцем реєстрації ОСОБА_19 (дружина ОСОБА_7 ), під час якого оглянуто документи про купівлю часток ТОВ «Завод Орелкомпресормаш» громадянами України; протоколом огляду документів від 14.02.2023, вилучених під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме установчих документів на групу компаній концерну «НІКМАС», що підтверджують його повний контроль над ним; протоколом огляду документів від 13.02.2023, вилучених під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_21 , які підтверджують тривалий зв`язок ОСОБА_21 з підприємствами та власниками групи компаній концерну «НІКМАС»; протоколом огляду документів від 14.02.2023, вилучених під час проведення обшуку за місцем періодичного проживання ОСОБА_7 , згідно з якими ОСОБА_7 систематично запрошувавали на різноманітні заходи до урядових установ України, що підтверджує його впливовість та авторитет; протоколом огляду загальнодоступного інформаційного порталу Федеральної служби акредитації рф (реєстру, який містить дані щодо виданих сертифікатів відповідності та зареєстрованих декларацій про відповідність) від 19.08.2022, яким підтверджується, що група компаній «Орелкомпресормаш» реєструвала себе як «заявителя», а виробником - турецьке підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; протоколом огляду загальнодоступних інформаційних порталів мережі Інтернет від 16.08.2022 щодо міжнародного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та пов`язаних з ним підприємств рф; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_30 від 21.04.2022 та протоколом огляду флеш-накопичувачів, на яких зберігається інформація, що була отримана під час огляду мобільного телефона ОСОБА_35 від 11.05.2023, під час яких зафіксовані контактні дані ОСОБА_20 та ОСОБА_23 та систематичний зв`язок із ними ОСОБА_36 . Також протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_35 зафіксовано документи стосовно співпраці ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та « ІНФОРМАЦІЯ_12 », зразки виготовлення додаткових договорів із групою компаній «Орелкомпресормаш» на прикладі ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» від квітня 2022 року, листування ОСОБА_35 з ОСОБА_20 щодо підписання додаткових угод, а також перерахування грошових коштів із підприємств групи компаній «Орелкомпресормаш» до ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» за вказівкою ОСОБА_7 . Крім того, оглядом зафіксовано, що у червні 2022 року під час розмови ОСОБА_21 та ОСОБА_30 обговорювали аванс та надходження інших грошових коштів від «Орла»; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_35 від 23.03.2023, під час якого зафіксовано контактні дані ОСОБА_20 та ОСОБА_23 , систематичне спілкування з ними та головним бухгалтером групи компаній «Орелкомпресормаш» ОСОБА_37 про надходження коштів, авансів, у тому числі і з турецької компанії. Також під час огляду виявлено аудіозаписи розмови ОСОБА_35 із ОСОБА_21 , під час яких остання підтверджувала факт спілкування з представниками держави-агресора про стягнення коштів. При цьому із зазначеної розмови вбачається, що ОСОБА_21 повністю контролює бухгалтерію підприємств-нерезидентів та звітує про це ОСОБА_7 ; протоколом огляду ноутбуків ОСОБА_38 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_29 , флеш-накопичувачів ОСОБА_19 від 15.02.2023, під час яких встановлено факт систематичного і тривалого спілкування та співпраці між групою компаній концерну «НІКМАС» і групою компаній «Орелкомпресормаш» та турецьким підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; протоколом огляду флеш-накопичувачів ОСОБА_19 від 21.02.2023, на яких зберігається інформація, під час якого виявлено документи щодо діяльності російських підприємств групи компаній «Орелкомпресормаш» та листування з підприємствами концерну « ІНФОРМАЦІЯ_14 », у яких підписантами та виконавцями є ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 та ОСОБА_11 , а також виписки з реєстру юридичних осіб рф, що підтверджують відомості про засновників, відомості про головного бухгалтера російських підприємств, згоду на обробку персональних даних зазначених вище осіб, проєкти договорів з АТ «НВО «Прилад» імені С.С. Голембівського», яке є головним розробником малокаліберних боєприпасів для всіх видів військ збройних сил рф, штаб-квартира якого розташована у м. Москва; протоколом огляду ноутбуків ОСОБА_12 та ОСОБА_38 від 20.02.2023, під час якого виявлено всі документи щодо співпраці ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» з турецьким підприємством (специфікації, рахунки фактури в електронному вигляді), документи для митниці у сканованому вигляді щодо Турецької Республіки, документи стосовно співпраці з підприємствами рф, робочі документи, інструкції щодо правильності заповнення транспортних накладних, митного оформлення експорту, службову записку, яка підтверджує, що супроводом турецького контракту у ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» займалися ОСОБА_12 та ОСОБА_38 , за що отримували додаткову премію; протоколом огляду ноутбука ОСОБА_8 від 23.02.2023, під час якого виявлено листування ОСОБА_8 з ОСОБА_18 та ОСОБА_23 , а також відповідну документацію про співпрацю, що підтверджує факт продовження співпраці з державою-агресором; протоколом огляду ноутбука від 23.02.2023, який був вилучений під час обшуку в підозрюваного ОСОБА_10 , у якому виявлено документацію щодо співпраці з підприємствами групи компаній «Орелкомпресормаш», графіки виробництва, ремонту та поставок обладнання, що підтверджує безпосередню та тривалу співпрацю з підприємствами держави-агресора; протоколами огляду мобільного телефона ОСОБА_29 від 27.03.2023 та флеш-накопичувачів від 27.04.2023, на яких зберігається інформація, що була виявлена в мобільному телефоні ОСОБА_29 , під час яких зафіксовано журнал дзвінків, спілкування та листування з ОСОБА_15 , де ОСОБА_29 запитує й отримує дозвіл на оплату, звітує про отримані кошти, говорить про необхідність складання актів звірки щодо « Орла » і просить ОСОБА_15 домовитись зі співробітниками групи компаній «Орелкомпресормаш», оскільки вона з ними прямо контактує; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_11 від 22.03.2023, під час якого зафіксовано систематичне та тривале спілкування між усіма учасниками злочинної організації, листування, погодження документації з нерезидентами, систематичне звітування ОСОБА_7 щодо відведеної йому сфери діяльності злочинної організації, участь в онлайн-нарадах злочинної організації; протоколами оглядів мобільних телефонів ОСОБА_14 від 07.04.2023 та від 10.05.2023, під час яких зафіксовано систематичний і тривалий зв`язок між усіма учасниками злочинної організації, зокрема листування, у якому виявлено вказівки учасникам злочинної організації, у тому числі щодо зачистки всіх документів та листувань стосовно ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш», що підтверджує його повний контроль над зазначеними підприємствами. Також під час оглядів виявлено листування ОСОБА_14 із ОСОБА_22 щодо співпраці з компаніями-нерезидентами та інформацію про те, що цим займається ОСОБА_20 , що підтверджує продовження співпраці після повномасштабного вторгнення рф на територію України, оскільки листування відбувалося в листопаді 2022 року; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_8 від 24.03.2023, під час якого зафіксовано систематичне та тривале спілкування між усіма учасниками злочинної організації, листування, погодження документації з нерезидентами, систематичне звітування ОСОБА_8 . ОСОБА_7 про відведені йому сфери діяльності злочинної організації та факти участі в онлайн-нарадах злочинної організації; протоколами оглядів мобільних телефонів ОСОБА_9 від 06.04.2023, 21.04.2023 та 08.05.2023, під час яких зафіксовано систематичне та тривале спілкування між усіма учасниками злочинної організації, листування, погодження документації з нерезидентами, систематичне звітування ОСОБА_9 . ОСОБА_7 про відведені йому сфери діяльності злочинної організації та факти участі в онлайн-нарадах злочинної організації; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 22.02.2023, проведеним у Державній митній службі України, під час якого вилучено документи в електронному вигляді щодо експорту та імпорту обладнання ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» з російськими підприємствами групи компаній «Орелкомпресормаш» та турецьким підприємством «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI»; протоколом огляду електронного носія інформації (оптичного диску з інформацією) від 23.02.2023, вилученого в Державній митній службі України, під час якого оглянуто отриману інформацію та зафіксовано документи в електронному вигляді щодо експорту та імпорту обладнання ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» з російськими підприємствами групи компаній «Орелкомпресормаш» та турецьким підприємством «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI»; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 23.12.2022 стосовно ОСОБА_21 , під час яких зафіксовано, що ОСОБА_21 активно контролює всю фінансову сферу злочинної організації, контролює учасників злочинної організації нижчої ланки у ввіреній їй сфері, активно виконує вказівки ОСОБА_7 щодо конспірації, що полягало у наказі ОСОБА_7 не афішувати роботу з підприємством Турецької Республіки, постійне користування месенджером «Тріма», використання мовних зворотів, якими маскується і змінюється суть розмови, доповіді ОСОБА_7 стосовно фінансової діяльності як українських підприємств, так і нерезидентів на території рф та Турецької Республіки; протоколом про результати проведення негласих слідчих (розшукових) дій від 23.12.2022 стосовно ОСОБА_7 , яким зафіксовано та підтверджено його авторитет і керівництво злочинною організацією, зокрема факти активного надання вказівок усім учасникам злочинної організації, контролю за діяльністю злочинної організації у всіх її сферах, постійного використання заходів маскування, що полягало у постійних наказах перейти на месенджер «Тріма» та використанні мовних зворотів, які унеможливлюють розпізнання суті розмови сторонніми особами; протоколом про результати проведення негласих слідчих (розшукових) дій від 23.12.2022 стосовно ОСОБА_15 , якими підтверджуються факти особистого контролю ОСОБА_15 за підприємством на території Турецької Республіки, а також постійних звітів нею ОСОБА_7 та беззаперечне виконання вказівок організатора злочинної організації, використання заходів маскування; протоколом про результати проведення негласих слідчих (розшукових) дії від 23.12.2022 стосовно ОСОБА_13 - дружини ОСОБА_7 , під час яких зафіксовано розмову з матір`ю учасника злочинної організації ОСОБА_18 , яка просить посприяти щодо непризову її сина на військову службу в рф, а саме, щоб ОСОБА_13 попросила свого чоловіка ОСОБА_7 посприяти і домовитися із владою рф, що ще раз підтверджує стійкий авторитет та співпрацю ОСОБА_7 з посадовими особами держави-агресора; протоколом про результати проведення негласих слідчих (розшукових) дії від 23.12.2022 стосовно ОСОБА_8 , під час яких зафіксовано контроль ОСОБА_8 за поставками товарів як до Турецької Республіки, так і до рф, а також звітування ОСОБА_8 . ОСОБА_7 про перетини кордонів і доставку вантажу за місцем призначення; протоколом огляду від 16.05.2023, під час якого зафіксовано результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 263 КПК України, у ході яких зафіксовано маршрут пересування продукції впродовж 2022 року з території України через Турецьку Республіку до рф, чим підтверджено факт використання підприємства «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI» як посередника між підприємствами групи компаній концерну «НІКМАС» та групою компаній «Орелкомпресормаш» і фактичний рух товару, виготовленого на підприємстві ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод», до рф; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 08.03.2023 стосовно ОСОБА_21 , під час яких зафіксовано розмову ОСОБА_21 з ОСОБА_6 , де вони радяться щодо валютних рахунків і тимчасового звітування про них ОСОБА_7 у зв`язку з тим, що той нервуватиме. Крім того, у протоколі зафіксвано факт надання ОСОБА_21 вказівок ОСОБА_22 щодо контролю митниці; протоколом про результати проведення негласих слідчих (розшукових) дій від 08.03.2023 стосовно ОСОБА_15 , під час яких зафіксовано розмови про термінове видалення всього спілкування між учасниками злочинної організації, термінове перевезення обладнання на склади, що підтверджує факт контролю ОСОБА_15 за фінансово-господарською діяльністю підприємств на території Турецької Республіки; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 08.03.2023 стосовно ОСОБА_40 , яка під час розмови з невідомою жінкою розповідає, як ОСОБА_7 влаштовує «розбір польотів» після проведених обшуків та вказує на недотримання конспіраційних заходів і неналежне виконання його вказівок; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 08.03.2023 стосовно ОСОБА_7 , у якому зафіксовано, як під час розмови йому жаліється ОСОБА_21 , що не встигла видалити всі розмови з месенджерів щодо діяльності злочинної організації; протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 08.03.2023 стосовно ОСОБА_8 , у якому зафіксовано, як останній під час розмови розповідає, що всім керує ОСОБА_7 , а під час розмови з ОСОБА_21 розповідає про контроль оплати від компанії Турецької Республіки та про те, що у разі несплати відмовиться виробляти продукцію. Також зафіксовано факт розмови з невідомим чоловіком, під час якої ОСОБА_8 обговорює нюанси співпраці з рф, а саме домовленості з водіями щодо перевезення товару до рф, та розмову ОСОБА_8 із ОСОБА_21 , під час якої він її просить відзвітувати ОСОБА_7 щодо заборгованості від турецької компанії. Крім того, протоколом зафіксовано факт розповіді ОСОБА_8 про поїздку до рф з метою обговорення контрактів на поставку товарів; протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 10.03.2023 стосовно ОСОБА_30 , яка є головним бухгалтером ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш». Під час розмови вона обговорює продовження співпраці між ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та підприємствами рф. Також протоколом зафіксовано розмову про те, що ОСОБА_21 повністю контролює бухгалтерію групи компаній концерну «НІКМАС», та обговорення засновників російських і білоруських підприємств; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 10.03.2023 стосовно ОСОБА_14 , який під час розмов викриває ОСОБА_15 у тому, що вона контролює підприємство та всю діяльність злочинної організації, що перебуває на території Турецької Республіки; протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 10.03.2023 стосовно ОСОБА_9 , який під час розмов жаліється, що всі гроші йдуть на ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод», а ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» не фінансується. Також протоколами зафіксовано факт обговорення ОСОБА_9 його звільнення та призначення на його місце друга ОСОБА_14 - ОСОБА_22 ; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 27.03.2023 стосовно ОСОБА_14 , який під час розмов підтверджує продовження співпраці з підприємствами групи компаній «Орелкомпресормаш» навіть після проведення обшуків; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 27.03.2023 стосовно ОСОБА_7 яким зафіксовано факт доступу до мобільного додатка обміну інформацією - месенджера «Telegram», під час огляду якого виявлено систематичне спілкування ОСОБА_7 з ОСОБА_23 і ОСОБА_20 та з членами їхніх сімей, що підтверджує тривалі дружні стосунки між їхніми сім`ями; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 27.03.2023 стосовно ОСОБА_15 , під час яких отримано доступ до мобільного додатка обміну інформацією - месенджера «Telegram», у ході огляду якого виявлено систематичне спілкування з ОСОБА_23 і ОСОБА_20 та з членами їхніх сімей, що підтверджує тривалі дружні стосунки між їхніми сім`ями. Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дії виявлено литування ОСОБА_15 з ОСОБА_14 , у якому йдеться, що підприємство в Турецькій Республіці виконує функції «купи-продай», що підтверджує факт фіктивності «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI», а також обговорення того, що ОСОБА_7 «гоняет Бариша», що також підтверджує, що директор зазначеного підприємства повністю підконтрольний ОСОБА_7 . Крім того, у протоколі зафікосавно, як ОСОБА_15 розповідає ОСОБА_26 про те, що її батько ОСОБА_7 коментував ситуацію з нападом рф так: бідні росіяни, їх довели та змусили. Обговорюють, що ОСОБА_7 знав про повномасштабний наступ ще в грудні 2021 року, і стверджував, що до кінця 2023 року «Украину заберет рф», а також те, що ОСОБА_7 не є громадянином своєї країни, а ОСОБА_14 зазначає, що в нього є інша країна, де він «хозяин», і каже, що у нього установка «хер с ней со страной», що підтверджує його віддану підтримку рф. Під час цієї ж розмови ОСОБА_15 зазначає, що ОСОБА_7 вважає, що в Україні «дикий национализм», що в під`їздах ріжуть людей за неправильні погляди і відбуваються фашистські марші. Виявлено листування від 03.09.2022 з ОСОБА_41 , під час якої ОСОБА_15 розповідає, що вони шукають підприємство в Європі для виведення грошових коштів з рф, при цьому ОСОБА_42 запитує, чи не може якийсь підставний росіянин «провернуть» це. У листуванні від 01.06.2022 ОСОБА_15 підтверджує, що перебуває у Стамбулі разом із батьком, та на запитання про те, чи з робочих питань, відповідає ствердно. Разом з тим ОСОБА_42 дивується, як випустили за кордон ОСОБА_7 , на що ОСОБА_15 повідомляє, що знайшли спосіб, що для них це не проблема, і було зовсім не складно. Розповідає, що вона як секретар у ОСОБА_7 , що підтверджує її повну відданість ОСОБА_7 ; листом ІНФОРМАЦІЯ_15 від 20.04.2023 № 189/2/1410, згідно з яким вузли, агрегати, деталі пневматичного обладнання, компресори і компресорні установки є комплектуючими частинами, використовуються у складі бойових залізничних ракетних комплексів 15П961 «Молодець», які перебувають на бойовому чергуванні у ракетних військах стратегічного призначення у рф. Крім того, використовуються у складі спеціальних (броньованих) потягів, що призначені для ведення інженерної розвідки залізничних маршрутів, розмінування, бойової охорони та супроводження військових ешелонів рф. Таким чином, зазначені матеріальні ресурси використовуються у військовій сфері, а саме безпосередньо у військово-промисловому комплексі рф, у тому числі на Донецькому та Запорізькому напрямках, під час ведення агресивної війни проти України; висновком експерта № СЕ-19-23/4539-КТ від 23.06.2023, відповідно до якого у межах кримінального провадження проведено судову комп`ютерно-технічну експертизу ноутбука ОСОБА_6 , якою встановлено факти складання основної частини документації для прикриття злочинної діяльності та надання їй вигляду законності, від імені всіх підконтрольних ОСОБА_7 підприємств, у тому числі підприємств держави-агресора та Турецької Республіки, що підтверджує обізнаність ОСОБА_6 та його активну участь у реалізації злочинного плану злочинної організації; протоколом обшуку автомобіля, яким користувався ОСОБА_7 від 08.06.2023, під час якого вилучено мобільні телефони останнього; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_7 від 23.06.2023, під час якого у телефонній книзі виявлено понад 50 абонентів із номерами і кодом рф. Також виявлено листування з іншими учасниками злочинної організації, у яких зафіксовано відомості, що мають явні ознаки контролю ОСОБА_7 над іншими організаторами та учасниками злочинної організації. Серед оглянутих чатів виявлено листування від 07.06.2023 з особою, яка попередила ОСОБА_7 про обшуки, що були заплановані органом досудового розслідування на 08.06.2023. Це дає змогу припустити, що серед не встановлених на цей час членів злочинної організації є працівники правоохоронних органів, які володіють інформацією про хід досудового розслідування, яку передають ОСОБА_7 з метою уникнення останнім кримінальної відповідальності; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_44 від 01.08.2023, під час якого виявлено листування з іншими учасниками злочинної організації, у яких зафіксовано відомості, що мають явні ознаки контролю ОСОБА_7 над іншими організаторами та учасниками злочинної організації, а також повний контроль над діяльністю ПрАТ «ПТМЗ» ОСОБА_14 та виконання працівниками його вказівок, проведення нарад і т.д., в тому числі підтвердження того, що підконтрольні ОСОБА_7 працівники запрошують брати участь у проведенні нарад ОСОБА_23 , та його участь у них в липні 2022 року, листування яке підтверджує працівникам заборону спілкуванняч по звичайному мобільному зв`язку. Також під час огляду установлено, що ОСОБА_45 підтримував спілкування з контактом « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яка є представником залученого до злочинної діяльності турецького підприємства «ЕХІМ». Згідно листування ОСОБА_9 надає вказівки ОСОБА_12 щодо завантаження автомобілів на Туреччину, також під час листування спілкується з ними ОСОБА_11 , ОСОБА_22 доповідає про приїзд автомобіля з обладнанням в Туреччину. ОСОБА_9 надає вказівки щодо підключення до «зуму» ОСОБА_23 та ОСОБА_11 , а ОСОБА_22 надає вказівку ОСОБА_12 надіслати документи щодо відвантаження на електронну пошту ОСОБА_46 (керівник «ЕХІМ»), спілкування щодо відправки з обладнанням автомобілів до Туреччини. Під час огляду безпосередньо виявлені скановані документи та проєкти документів, в тому числі «База тендерних площадок» де є виділена окремо р, специфікація на поставку запасних частин до парової турбіни для ТОВ «Завод Орелкомпресормаш», видаткова накладана з ТОВ «Турбокомплект» (рф), скановані документи підприємств рф про проведення закупок і т.д., в тому числі документи для директора ТОВ «ТурбоМеханіка» ОСОБА_47 , яка є працівником підприємств « ОСОБА_25 », що в свою чергу підтверджує спілкування працівників групи « ОСОБА_48 » з представниками групи « ОСОБА_25 » рф і після 24.02.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_49 від 27.06.2023, який підтвердив транспортування декілька разів в червні-липні 2023 обладнання з ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» до Турецької Республіки згідно документів, які йому надавала жінка на ім`я ОСОБА_50 , де розвантажувався на складах « ОСОБА_51 » за вказівкою жінки на ім`я « ОСОБА_52 »; протоколами допитів свідків ОСОБА_53 та ОСОБА_54 від 09.07.2023, які також підтвердили транспортування декілька разів в травні-липні та жовтні-листопаді 2023 обладнання з ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» до Турецької Республіки згідно документів, які їм на ПТМЗ надавала жінка на ім`я ОСОБА_50 , та розвантажувалися ж на тих самих складах «LOTUS» за вказівкою російськомовної жінки на ім`я « ОСОБА_52 », яка була підписана « ОСОБА_55 »; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_11 від 16.08.2023, під час якого встановлено наявність месенджера WhatsApp (сервіс обміну повідомленнями та голосового зв`язку по ІР), в якому зафіксовано листування з наступними контактами, а саме: «ОСОБА_91» з яким наявне листування щодо реалізації продукції в російську федерацію та білорусь, та написання з метою прикриття територію реалізації ОСОБА_56 , далі « ОСОБА_57 » між якими наявне спілкування з приводу турецького підприємства «ЕХІМ GТ». Листування з контактом « ОСОБА_58 », « ОСОБА_59 » листування з приводу специфікацій та замовлень обладнання, з контактом « ОСОБА_60 » де останній пересилає фотокопію ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва про скасування арешту майна, з контактом « ІНФОРМАЦІЯ_17 » листування з приводу процедури виїзду працівників підприємств концерну « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за кордон, з контактом « ОСОБА_61 » листування щодо документів про працевлаштування та отримання заробітної плати ОСОБА_11 у ТОВ «Завод Орелкомпресормаш», з контактом « ОСОБА_62 » листування щодо підписання контрактів, замовлень та їх виконання, оплат по банкам, про направлення документів до м. Орел рф, розмова та пересилання бланків та узгоджених документів по нерезиденту «SWISSTOWN CONSTRUCTION L.P.», про роботу на території рф підприємства ОСОБА_25 (ОКМ). В подальшому, під час огляду категорії «Чати» виявлено листування з контактом « ОСОБА_62 ». Надалі, під час огляду виявлено в електронному вигляді митну декларацію UA 806020/2022/011771 між ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та «ЕХІМ GТ», проєкт листа ТОВ «Міжнародна юридична фірма «ОСОБА_92 та партнери» від 11.04.2023 як від директора ОСОБА_63 , адресований «КОМПЕТЕНТНИМ ОРГАНАМ», в якому зазначено, що кримінальне провадження № 0000459 здійснюється по факту, жодних повідомлень про підозру нікому не повідомлялося і не вручалося, арешти на грошові кошти та майно компаній були скасовані, досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться формально та спрямоване на безпідставне блокування роботи зазначеної групи підприємств, а матеріали кримінального провадження не містять будь-яких належних доказів, які б давали підстави для повідомлення про підозру ОСОБА_7 та посадовим особам зазначених компаній, та незважаючи на незаконне переслідування зі сторони правоохоронних органів, підприємства продовжують вести господарську діяльність, а ОСОБА_7 виділяє грошові кошти та вживає інші заходи, зокрема шляхом закупівлі необхідного обладнання, для підтримки Збройних сил України. Крім того, наявні листи які несуть характер «відбілювання» підприємств групи « ОСОБА_48 » перед підпиємтсвами, які є замовниками певних робіт та обладнання, міститься інформація що ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» є єдиним офіційним виробником локомотивних компресорів «КТ». Також виявлено лист УЧНПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (АДРЕСА_3 ), щодо проведення закупівлі від 23.12.2022 № 01-15/871-9 з підписом директора та печаткою підприємства, а далі виявлено файл, який і містить сканований підпис та печатку підприємства (призначений для вставлення у бланк документа). Далі також виявлені фали із сканованими підписами невстановлених осіб, а також підписи керівників та відбитки печаток наступних підприємств «KOTECH DIZENERGY», «PROM TECH INT», ТОВ «Айдарет». Також виявлені документи щодо спільної діяльності між ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та підприємства нерезидента «SWISSTOWN CONSTRUCTION L.P.». Виявлений документ щодо структури власності компанії до кінцевого бенефіціарного власника ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод», документи щодо роботи та доходів ОСОБА_11 у ТОВ «Завод Орелкомпресормаш», лист підприємства Республіки Вірменія до ДП «Завод імені Малишева В.О.» щодо закупки продукції в 2023 році, файл з підприємствами та їх контактами (мають сайти та телефони з кодом рф), а також фотографії солдат рф із маркуванням «Z», президента рф ОСОБА_64 , прес-секретаря президента рф ОСОБА_65 та міністра закордонних справ рф ОСОБА_66 ; протоколом допиту ОСОБА_38 від 25.08.2023, яка зазначила, що її закріпив за напрямом діяльності ВНДІ та ЕХІМ директор ОСОБА_9 , а безпосередньо щодо виконання роботи по контракту з ЕХІМ, це був ОСОБА_67 , який повідомив її про наявний контракт між ВНДІ та ЕХІМ та показав його та деякі додаткові документи, надав у електронному вигляді рахунки-фактури (інвойси) та за його вказівкою вона їх готувала згідно вже узгоджених специфікацій, однак це все робилося під його керівництвом, оскільки він говорив де він що додавав, яке обладнання і згідно яких специфікацій потрібно було туди вносити. Також під час виконання роботи, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 вже перед її звільненням дали вказівку зробити табличку маршрутів автомобілів, де зазначити автомобілі, що їздили з ВНДІ до ЕХІМ. У ВНДІ постійно спілкувалися з представниками ЕХІМ ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , однак ОСОБА_67 надав їй номер жінки з турецького підприємства (представили як менеджера з боку замовника), яку звали ОСОБА_52 , і наказав, щоб вона всі документи щодо відправки обладнання на ЕХІМ обов`язково їх надсилала Жанні на електронну адресу, а також контактувала з нею щодо від`їзду/приїзду автомобіля з обладнанням до Туреччини. Декілька разів ОСОБА_67 сам надсилав Жанні зазначені вище документи, однак коли не встигав то повідомляв мені, щоб я цим зайнялася. Вона особисто спілкувалася декілька разів по телефону з ОСОБА_68 (російськомовна однак з якимось акцентом) з приводу того, що автомобіль виїхав, запитувала в неї чи автомобіль приїхав в Туреччину та чи його розвантажили, так як цим постійно цікавився ОСОБА_9 . ОСОБА_67 надавав їй в оригіналах усі документи (договір вже був раніше брокеру наданий, специфікацію, інвойс, упакувальний лист), після чого за вказівкою керівництва могла занести або направити в сканованому вигляді ці документи декларанту ОСОБА_69 , який працював брокером у спеціалізованому підприємстві і з ним у ВНДІ був укладений договір на виконання таких робіт. А він в свою чергу перевіряв ці документи, займався заповненням ВМД та подавав її на митницю. Якщо все було оформлено для виїзду на митниці, на електронну адресу декларант направляв ВМД, вона її роздруковувала і заносила в бухгалтерію, а також доповідала ОСОБА_12 та ОСОБА_9 ; висновком експерта № СЕ-19-23/39649-КТ від 31.08.2023, відповідно до якого у межах кримінального провадження проведено судову комп`ютерно-технічну експертизу мобільного телефона ОСОБА_21 , якою підтверджено систематичне та тривале спілкування між усіма учасниками злочинної організації, листування, контроль над діяльністю підлеглих за вказівкою ОСОБА_70 , погодження документації з нерезидентами, систематичне звітування ОСОБА_21 . ОСОБА_7 про відведені їй сфери діяльності злочинної організації та факти участі в онлайн-нарадах злочинної організації, в тому числі за допомогою месенджерів; висновком експерта № СЕ-19-23/39652-КТ від 01.09.2023, відповідно до якого у межах кримінального провадження проведено судову комп`ютерно-технічну експертизу мобільного телефона ОСОБА_30 , якою підтверджена систематичне та тривале спілкування між усіма учасниками злочинної організації, листування, погодження документації з нерезидентами, систематичне звітування ОСОБА_8 . ОСОБА_7 про відведені йому сфери діяльності злочинної організації та факти участі в онлайн-нарадах злочинної організації, в тому числі за допомогою месенджерів; висновком експерта № СЕ-19-23/39660-КТ від 04.09.2023, відповідно до якого у межах кримінального провадження проведено судову комп`ютерно-технічну експертизу мобільного телефона ОСОБА_8 , якою підтверджено співпрацю ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI», зразки виготовлення додаткових договорів із групою компаній «Орелкомпресормаш» на прикладі ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» від квітня 2022 року, листування ОСОБА_30 з ОСОБА_20 щодо підписання додаткових угод, а також перерахування грошових коштів із підприємств групи компаній «Орелкомпресормаш» до ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» за вказівкою ОСОБА_7 , розмова у червні 2022 року під час якої ОСОБА_21 та ОСОБА_30 обговорювали аванс та надходження інших грошових коштів від «Орла»; висновком експерта № СЕ-19-23/46659-КТ від 07.09.2023, відповідно до якого у межах кримінального провадження проведено судову комп`ютерно-технічну експертизу ноутбука ОСОБА_11 , якою встановлено документацію щодо співпраці з підприємствами групи компаній «Орелкомпресормаш», графіки виробництва, ремонту та поставок обладнання, що підтверджує безпосередню та тривалу співпрацю з підприємствами держави-агресора; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_8 від 06.09.2023, під час якого виявлені документи щодо діяльності ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш», де був директором ОСОБА_9 по контракту з турецьким підприємством ЕХІМ GT; висновком експерта № СЕ-19-23/46674-КТ від 21.09.2023, відповідно до якого у межах кримінального провадження проведено судову комп`ютерно-технічну експертизу ноутбука ОСОБА_29 , якою підтверджена спільну діяльність російської групи Орелкомпресормаш, ПТМЗ та турецького підприємства ЕХІМ GT, та повний контроль з боку керівництва; висновком експерта № СЕ-19-23/46669-КТ від 25.09.2023, відповідно до якого у межах кримінального провадження проведено судову комп`ютерно-технічну експертизу носіїв інформації, вилученої за місцем проживання ОСОБА_19 та ОСОБА_18 , якою встановлено та підтверджено факти діяльності російських підприємств ОСОБА_25 , працевлаштування членів злочинної організації в них, контроль діяльності та отримання прибутку з них; протоколом огляду ноутбука ОСОБА_44 від 26.09.2023, під час якого виявлено скріншоти, які підтверджують спільні наради між українськими підприємствами групи НІКМАС та російськими підприємствами групи ОСОБА_25 , листування до підписання контракту в електронній пошті між ПТМЗ та турецьким підприємством ЕХІМ GT, листування, спілкування та спільні документи з підприємством ОСОБА_25 ; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_8 від 28.09.2023, під час якого виявлено контакт з назвою «Трекер», дзвінки у відповідні дати й час з указаного мобільного телефона, програмне забезпечення (мобільний додаток) за допомогою якого можна переглядати місцезнаходження товару і працює за допомогою SMS, де також зафіксовано місцезнаходження об`єкту який контролювався, а саме: АДРЕСА_1 ; висновком експерта № СЕ-19-23/39672-КТ від 29.09.2023, відповідно до якого у межах кримінального провадження проведено судову комп`ютерно-технічну експертизу мобільних телефонів ОСОБА_14 , якою встановлено та підтверджено факти систематичного і тривалого зв`язку між усіма учасниками злочинної організації, зокрема листування, у якому виявлено вказівки учасникам злочинної організації, у тому числі щодо зачистки всіх документів та листувань стосовно ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш», що підтверджує його повний контроль над зазначеними підприємствами, листування ОСОБА_14 із ОСОБА_22 щодо співпраці з компаніями-нерезидентами та інформацію про те, що цим займається ОСОБА_20 , що підтверджує продовження співпраці після повномасштабного вторгнення рф на територію України, оскільки листування відбувалося в листопаді 2022 року; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_30 від 03.10.2023, під час якого виявлені контакти та листування в месенджерах WhatsApp (сервіс обміну повідомленнями та голосового зв`язку по ІР) та Viber (VoIP-застосунок для дзвінків і обміну повідомленнями), що підтверджує зв`язок з представниками російських підприємств ОСОБА_25 , а також ролі та підпорядкування в структурній побудові злочинної організації; протоколом огляду речей (вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 ) від 20.10.2023, під час якого встановлено та зафіксовано пластикову картку (тримач сім-картки) з номером, на який здійснювалися дзвінки з телефону ОСОБА_8 , і який був підписаний як контакт «Трекер»; протоколом огляду оптичного носія інформації від 16.11.2023, а саме додатку до листа ІНФОРМАЦІЯ_15 від 20.04.2023 № 189/2/1410, згідно якого додатково встановлено та підтверджено структуру власності ОСОБА_48 та ОСОБА_25 , а також контрагентів; протоколом огляду ноутбука ОСОБА_71 від 01.12.2023, під час якого виявлено електронну почту, де в контактах наявні електронні адреси в тому числі «orelkompressormash.ru», а також інформацію, яка має значення під час розслідування кримінального провадження, а саме фотознімки, скановані документи, скріншоти, проєкти документів та копії особистих документів, які підтверджують співпрацю з підприємствами російської федерації, спілкування з працівниками та представниками російських підприємств, в тому числі проведення спільних нарад за участю осіб, які входять до складу організованої злочинної групи; висновком експерта № СЕ-19-23/66478-КТ від 31.01.2024, відповідно до якого у межах кримінального провадження проведено судову комп`ютерно-технічну експертизу жорсткого диску Toshiba, s/n 335NAH5PS WK 5 , який був демонтований та вилучений з робочого комп`ютера ОСОБА_72 , під час якої збережені та сформовані файли, в яких наведена повна інформація виявлених листів електронної пошти, в тому числі і видалених, які знаходились на носії інформації; протоколом огляду від 20.02.2024 трьох флешнакопичувачів, що є додатком до висновку експерта № СЕ-19-23/66478-КТ, під час якого встановлені електронні пошти учасників злочинної організації, за допомогою яких вони спілкувалися під час вчинення кримінальних правопорушень, та окрім іншого зафіксовано, що ОСОБА_15 , ОСОБА_22 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_21 були обізнані про діяльність організації, знайомилися, коректували та погоджували документи, у свою чергу ОСОБА_22 20.05.2022 надіслав повідомлення ОСОБА_73 , ОСОБА_12 , ОСОБА_74 та представникам підприємств перевізників (експедиторів) адресу розвантаження в м. Стамбул Турецької Республіки, 24.05.2022 ОСОБА_75 надіслала на електронні адреси ОСОБА_21 , ОСОБА_10 й ОСОБА_6 для перевірки й погодження специфікацію № 2 до контракту № 16-05/2022 між ПТМЗ та ЕХІМ, до якої ОСОБА_6 вносить правки, ОСОБА_75 направляла всі відомості на адресу турецького підприємства ЕХІМ з дозволу та попереднім погодженням з ОСОБА_21 , також ОСОБА_75 17.05.2022 запитувала у ОСОБА_15 , чи має вона форму специфікації з договірними умовами по Туреччині, а також 25.05.2022, 16.06.2022, 07.07.2022 звітує перед нею щодо відправки завантаженого обладнанням автомобіля з ПТМЗ на ЕХІМ, документи по співпраці з ЕХІМ опрацьовувалися ОСОБА_76 , після чого направлялися на погодження, за вказівкою ОСОБА_15 , ОСОБА_75 готувала інформацію щодо відвантажень на ЕХІМ, після чого направляла й звітувала перед ОСОБА_15 , директор ЕХІМ Baris Ak направляв ОСОБА_15 повідомлення, які мають swift, що підтверджують оплати по контракту, в свою чергу ОСОБА_22 вів комунікацію з представниками ЕХІМ щодо оплати по контракту і т.д., а також надавав вказівки щодо розвантажень в Туреччині, підтверджено співпрацю з рф (додаткові умови, зміни реквізитів і т.д.) та зафіксовано інформацію, що після 24.02.2022 ПТМЗ здійснювало господарську діяльність з підприємствами рф (а саме підприємствами групи ОСОБА_25 ), що підтверджується домовленістю та підписанням різного роду документів, додаткових угод, проведення оплат і т.д.; іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.06.2023 № 757/23704/23-к до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення застави до 06.08.2023.

Постановою заступника Генерального прокурора, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000459 продовжено до 3 місяців, тобто до 08.09.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03.08.2023 № 757/33183/23-к продовжено строк тримання під вартою без визначення застави підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 08.09.2023 включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31.08.2023 № 757/38482/23-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 місяців, тобто до 08.12.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06.09.2023 № 757/39421/23-к продовжено строк тримання під вартою без визначення застави підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 03.11.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.11.2023 № 757/53243/23-к клопотання захисника ОСОБА_5 про зміну запобіжного заходу, в інтересах ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задоволено та змінено відносно підозрюваного ОСОБА_6 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, із забороною цілодобово залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру строком до 08.12.2023 з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками, потерпілими, підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.11.2023 № 757/54602/23-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 9 місяців, тобто до 08.03.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06.12.2023 № 757/55842/23-к продовжено строк дії запобіжного заходу відносно ОСОБА_6 у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у певний період доби, а саме з 23 год. до 05 год. із покладанням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, строком до 24.01.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22.01.2024 № 757/3068/24-к продовжено строк дії запобіжного заходу відносно ОСОБА_6 у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у певний період доби, а саме з 23 год. до 05 год. із покладанням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, строком до 08.03.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.02.2024 № 757/9437/24-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 11 місяців, тобто до 08.05.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.03.2024 № 757/10287/24-к продовжено строк дії запобіжного заходу відносно ОСОБА_6 у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у певний період доби, а саме з 23 год. до 05 год. із покладанням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, строком до 03.05.2024.

01.04.2024 з кримінального провадження № 0000459 на підставі постанови прокурора про виділення матеріалів досудового розслідування від 01.04.2024 виділено у кримінальне провадження № 0000269 матеріали досудового розслідування відносно підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.04.2024 № 757/19166/24-к продовжено строк дії запобіжного заходу відносно ОСОБА_6 у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у певний період доби, а саме з 23 год. до 05 год. із покладанням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, строком до 28.05.2024 (але в межах строків досудового розслідування з урахуванням виконання вимог ст. 290 КПК України).

У зв`язку з неможливістю закінчити досудове розслідування відносно ОСОБА_6 до спливу граничного строку обраного відносно нього раніше запобіжного заходу, а саме до 28.05.2024 на теперішній час виникла необхідність розгляду клопотання про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави, виходячи з наступного.

Прокурор вважає наявними ризики, передбачені ст.177 КПК України, зокрема, що підозрювана буде переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Прокурор в судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити, зазначив, що запобіжний захід у виді застави, буде прийнятним при наявності обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих злочинів та суми завданої шкоди.

В судовому засіданні підозрюваний та його захисники не заперечували з приводу заявленого клопотання, разом з цим, просили застосувати менший розмір застави.

Вивчивши клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Судовим розглядом встановлено, що 08.06.2023 прокурором за дорученням заступника Генерального прокурора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Суми, Сумської області, українця, громадянина України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, який є адвокатом згідно зі свідоцтвом про право на заняття адвокатською діяльністю № 000516 від 27.03.2018, виданим радою адвокатів у Сумській області повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У подальшому, 08.06.2023 на підставі п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_6 за підозрою у вчиненні останнім злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України.

29.03.2024 прокурором за дорученням заступника Генерального прокурора ОСОБА_6 , який є адвокатом згідно зі свідоцтвом про право на заняття адвокатською діяльністю № 000516 від 27.03.2018, виданим радою адвокатів у Сумській області повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.06.2023 № 757/23704/23-к до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення застави до 06.08.2023.

Постановою заступника Генерального прокурора, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000459 продовжено до 3 місяців, тобто до 08.09.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03.08.2023 № 757/33183/23-к продовжено строк тримання під вартою без визначення застави підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 08.09.2023 включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31.08.2023 № 757/38482/23-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 місяців, тобто до 08.12.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06.09.2023 № 757/39421/23-к продовжено строк тримання під вартою без визначення застави підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 03.11.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.11.2023 № 757/53243/23-к клопотання захисника ОСОБА_5 про зміну запобіжного заходу, в інтересах ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задоволено та змінено відносно підозрюваного ОСОБА_6 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, із забороною цілодобово залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру строком до 08.12.2023 з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками, потерпілими, підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;носити електронний засіб контролю.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.11.2023 № 757/54602/23-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 9 місяців, тобто до 08.03.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06.12.2023 № 757/55842/23-к продовжено строк дії запобіжного заходу відносно ОСОБА_6 у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у певний період доби, а саме з 23 год. до 05 год. із покладанням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, строком до 24.01.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22.01.2024 № 757/3068/24-к продовжено строк дії запобіжного заходу відносно ОСОБА_6 у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у певний період доби, а саме з 23 год. до 05 год. із покладанням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, строком до 08.03.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.02.2024 № 757/9437/24-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 11 місяців, тобто до 08.05.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.03.2024 № 757/10287/24-к продовжено строк дії запобіжного заходу відносно ОСОБА_6 у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у певний період доби, а саме з 23 год. до 05 год. із покладанням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, строком до 03.05.2024.

01.04.2024 з кримінального провадження № 0000459 на підставі постанови прокурора про виділення матеріалів досудового розслідування від 01.04.2024 виділено у кримінальне провадження № 0000269 матеріали досудового розслідування відносно підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.04.2024 № 757/19166/24-к продовжено строк дії запобіжного заходу відносно ОСОБА_6 у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у певний період доби, а саме з 23 год. до 05 год. із покладанням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, строком до 28.05.2024 року (але в межах строків досудового розслідування з урахуванням виконання вимог ст. 290 КПК України).

У зв`язку з неможливістю закінчити досудове розслідування відносно ОСОБА_6 до спливу граничного строку обраного відносно нього раніше запобіжного заходу, а саме до 28.05.2024 на теперішній час виникла необхідність розгляду клопотання про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Частиною 1 статті 182 КПК України передбачено, що застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Слідчий суддя при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу, враховує, що запобіжні заходи у кримінальному провадженні обмежують права особи на свободу та особисту недоторканість, гарантовані ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а тому можуть бути застосовані тільки за наявності законної мети та підстав визначених КПК України, з урахуванням відповідної практики Європейського суду з прав людини.

Така позиція також узгоджується із частиною 5 статті 9 КПК України, відповідно до якої кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

Так, Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя не погоджується з доводами сторони захисту та вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, підтверджують долучені до матеріалів клопотання докази, а саме: протоколом обшуку за місцезнаходженням ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» від 22.11.2022, під час якого вилучено документи, що підтверджують постійну співпрацю підприємства з підприємствами групи «Орелкомпресормаш» (контракти, первинні документи тощо), контракт та первинну документацію про його виконання з турецьким підприємством «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI» та електронні митні декларації, додаткові угоди, на підставі яких змінено валюту за контрактами з російськими підприємствами після 24.02.2022 та пересилалися кошти, копії документів про купівлю частки в уставному капіталі підприємств «Орелкомпресормаш» громадянами України, які залучені до злочинної організації; протоколом обшуку за місцезнаходженням ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» від 22.11.2022, під час якого вилучено документи, що підтверджують постійну співпрацю підприємства з підприємствами групи « ОСОБА_25 » (контракти, первинні документи тощо), контракт та первинну документацію про його виконання з турецьким підприємством «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI» та електронні митні декларації, додаткові угоди, на підставі яких змінено валюту за контрактами з російськими підприємствами після 24.02.2022 та пересилалися кошти, копії документів про купівлю частки в уставному капіталі підприємств «Орелкомпресормаш» громадянами України, які залучені до злочинної організації; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 від 22.11.2022, під час якого вилучено його мобільні телефони; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_15 від 22.11.2022, під час якого в месенджері чоловіка останньої - ОСОБА_26 знайдено листування з ОСОБА_15 , у якому обговорювалося, що її батько ОСОБА_7 коментував ситуацію з нападом рф, так: бідні росіяни, їх довели та змусили. Зазначалося, що її батько ОСОБА_7 знав про повномасштабний наступ ще в грудні 2021 року і стверджвав, що до кінця 2023 року «Украину заберет рф». Також обговорювали, що ОСОБА_7 не є громадянином своєї країни, а ОСОБА_14 зазначає, що в нього є інша країна, де він «хозяин», і каже, що у нього установка «хер с ней со страной», що підтверджує віддану підтримку рф. Під час цієї ж розмови ОСОБА_15 зазначає, що ОСОБА_7 вважає, що в Україні «дикий национализм», що в під`їздах ріжуть людей за неправильні погляди і проходять фашистські марші; протоколом обшуку за місцезнаходженням АО «АДВОС» від 22.11.2022, під час якого вилучено документи про захист інтересів концерну «НІКМАС» та родини ОСОБА_27 , протоколи засідань учасників як українських, так і російських підприємств, чисті аркуші паперу з відтисками печаток підприємств концерну « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ноутбук ОСОБА_28 ; протоколом обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_19 від 22.11.2022, під час якого вилучено документи, які підтверджують роботу ОСОБА_18 та ОСОБА_23 на російських підприємствах, співпрацю з українськими, копії документів про купівлю частки в уставному капіталі підприємства «Орелкомпресормаш» громадянами України; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_29 від 22.11.2022, під час якого вилучено мобільні телефони та ноутбуки; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_21 від 22.11.2022, під час якого вилучено мобільні телефони, російські рублі та документи щодо роботи, приналежності ОСОБА_21 до концерну «НІКМАС» та підпорядкованості ОСОБА_7 ; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_30 від 22.11.2022, під час якого вилучено мобільні телефони; протоколом огляду документів від 02.12.2022, вилучених під час обшуку в ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод», у ході якого підтверджено співпрацю ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» з підприємствами групи «Орелкомпресормаш» і підприємством Турецької Республіки; протоколом огляду документів від 26.12.2022, вилучених під час обшуку в ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш», у ході якого зафіксовано співпрацю ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» з підприємствами групи компаній «Орелкомпресормаш» і підприємством Турецької Республіки; протоколом огляду документів від 21.12.2022, вилучених під час обшуку в АО «АДВОС», у ході якого зафіксовано факт надання адвокатським об`єднанням юридичних послуг концерну «НІКМАС» та родині ОСОБА_93. Також оглянутими протоколами засідань підприємств, як українських, так і російських, із зазначенням учасників, що підтверджує довгострокові відносини між всіма учасниками злочинної організації та довіреності «Нікмас Інжиніринг» від ОСОБА_9 (лютий 2022 року) на приймання та підписання ОСОБА_23 рішень від ТОВ «ОКЗ». Під час обшуку було виявлено чисті аркуші паперу з відтисками печаток підприємств концерну « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; протоколом огляду документів від 13.02.2023, вилучених під час обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_9 , у ході огляду яких зафіксовано, що ОСОБА_9 розпоряджався акціями ТОВ «ДА4» за довіреністю, що підтверджує довіру ОСОБА_7 до нього та відданість ОСОБА_9 організатору злочинної організації; листами Державної прикордонної служби України від 26.12.2022 № 91-40298/0/15-22-Вих та від 05.04.2023 № 91-15379/18/23-Вих, якими підтверджено факт систематичного перетину учасниками злочинної організації кордону України та рф, незважаючи на захоплення військами рф територій суверенної держави Україна; протоколом допиту свідка ОСОБА_31 від 21.03.2023, стосовно якого здійснюються заходи безпеки. Він повідомив, що тривалий час обіймав різні посади на підприємствах групи компаній концерну «НІКМАС», та дав загальні характеристики деяким учасниками злочинної організації. Зокрема, підтвердив, що група компаній «Орелкомпресормаш» створена за вказівкою ОСОБА_7 і фактично підпорядковується безпосередньо йому. Зазначив, що ОСОБА_7 має авторитет серед співробітників підконтрольних йому підприємств, зв`язки із впливовими особами рф та систематично відвідував територію країни-агресора. Стосовно ОСОБА_15 повідомив, що вона відповідає за співпрацю між групою компаній України та компаніями-нерезидентами, напряму підпорядковується ОСОБА_7 . Також розповів, що син ОСОБА_7 - ОСОБА_14 наділений повноваженнями «управляючого» та контролює процес виробництва на підприємствах, які розташовані в Україні, крім того, акумулює інформацію про фінансову діяльність та надає звітність ОСОБА_7 . Стосовно ОСОБА_21 зауважив, що вона є правою рукою ОСОБА_7 , повністю йому підпорядковується і виконує всі його вказівки, на всіх підприємствах концерну «НІКМАС» відповідає за бухгалтерський, економічний напрями, крім того, оскільки раніше працювала в податковій, завжди «закривала» питання на цьому напрямі. Про ОСОБА_10 повідомив, що він зарекомендував себе як особа, яка безпосередньо виконує вказівки та підкорюється ОСОБА_7 . Крім того, розповів, що ОСОБА_11 працював на різних посадах групи компаній «Орелкомпресормаш» і групи компаній «НІКМАС», має навички розробки технічної документації, спеціаліст із технічих питань та виробництва. Щодо ОСОБА_23 пояснив, що останній був працівником служби безпеки концерну « ІНФОРМАЦІЯ_14 », повністю підконтрольний ОСОБА_7 , виконував усі його вказівки, у зв`язку з чим надалі був призначений на посаду директора групи компаній «Орелкомпресормаш» на території рф. ОСОБА_20 знає як громадянина рф, відмо, що його батько є генералом фсб рф, та те, що ОСОБА_20 відповідав за комунікацію з владою країни-агресора і лобіював поставки обладнання на територію рф. Під час допиту ОСОБА_32 повідомив, що ОСОБА_18 є племінником ОСОБА_7 , має також громадянство рф, за вказівкою ОСОБА_7 переїхав на постійне місце проживання до рф, де був призначений на посаду керівника групи компаній «Орелкомпресормаш», є одним із засновників. ОСОБА_6 охарактеризував як відданого та відповідального працівника, який здійснює юридичний супровід як українських підприємств, так і підприємств-нерезидентів, головним за юридичний супровід його рекомендував права рука ОСОБА_7 - ОСОБА_33 . Стосовно ОСОБА_8 розповів, що він безграмотний, але дуже цілеспрямований, старанний і прихильний до ОСОБА_7 . Щодо діяльності групи компаній «Орелкомпресормаш» свідок зауважив, що всі підприємства підконтрольні ОСОБА_7 і виконують функцію складів, свого виробництва не мають, весь товар, який постачався до зазначеної групи компаній, розташованих на території держави-агресора, за документами постачався у вигляді запчастин, але фактично це було повноцінне обладнання, готове для використання. Також свідок пояснив, що поставки до рф відбувались постійно і протягом тривалого часу, механізм був налагоджений. Всі документи, як замовлення від підприємств групи компаній «Орелкомпресормаш», так і від підприємств групи компаній «НІКМАС», складались відповідальним юристом ОСОБА_6 . На запитання, чи відома свідку інформація про продовження співпраці ОСОБА_7 і підконтрольних йому підприємств на території України з компаніями «Орелкомпресормаш», розташованими на території держави-агресора, після повномасштабного вторгнення, тобто після 24.02.2022, свідок пояснив, що від співробітників підприємств групи компаній «НІКМАС» йому стало відомо, що від співпраці з державою-агресором ОСОБА_7 не відмовився і продовжує постачати їй обладнання в обхід законодавства України шляхом створення фіктивного підприємства на території Турецької Республіки; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 17.01.2023, проведеного у Пенсійному фонді України, матеріалами якого підтверджено факт офіційного та тривалого працевлаштування учасників злочинної організації на підприємствах групи компаній концерну «НІКМАС», що підтверджує їх тривалий зв`язок та відданість один одному; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 30.01.2023, проведеного у ПрАТ «Київстар», яким підтверджено тривалий зв`язок між усіма учасниками злочинної організації, у тому числі з громадянами держави-агресора і підконтрольними особами на території Турецької Республіки; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 18.01.2023, проведеного у ПрАТ «ВФ Україна», яким підтверджено тривалий зв`язок між усіма учасниками злочинної організації, у тому числі з громадянами держави-агресора і підконтрольними особами на території Турецької Республіки; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 20.03.2023, проведеного у ПрАТ «Київстар», яким зафіксовано систематичне перебування деяких учасників злочинної організації на території держави-агресора; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 27.03.2023, проведеного у ПрАТ «ВФ Україна», яким зафіксовано систематичне перебування деяких учасників злочинної організації на території держави-агресора; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 23.03.2023, проведеного у ТОВ «Лайфселл», яким зафіксовано систематичне перебування деяких учасників злочинної організації на території держави-агресора; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 18.01.2023, проведеного у Солом`янській районній в м. Києві державній адміністрації, яким підтверджено структуру підприємства групи концерну «НІКМАС», а також той факт, що групи компаній «Орелкомпресормаш» входили до структури концерну «НІКМАС». Також протоколом тимчасового доступу до речей та документів підтверджено, що активні учасники злочинної організації мають у власності акції та є засновниками підприємств, розташованих на території держави-агресора - рф; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 25.01.2023, проведеного у Департаменті з питань реєстрації Полтавської міської ради, під час якого вилучено реєстраційні справи групи компаній концерну « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що підтверджують тривалий зв`язок між учасниками злочинної організації та факт участі групи компаній «Орелкомпресормаш» у концерні « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також факт розподілу акцій між учасниками злочинної організації; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 15.02.2023, проведеного у виконавчому комітеті Сумської міської ради, під час якого вилучено реєстраційні справи групи компаній концерну « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що підтверджують тривалий зв`язок між учасниками злочинної організації та факт участі групи компаній «Орелкомпресормаш» у концерні « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також розподіл акцій між учасниками злочинної організації; висновком експерта № 24-03/23 від 24.03.2023, згідно з яким у межах кримінального провадження проведено судово економічну-експертизу, якою підтверджено факти продажу обладнання ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод», ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» підприємствам рф за допомогою підприємства Турецької Республіки, а також проведення розрахунків та факти отримання коштів на рахунки підприємств, розташованих на території України, від підприємств групи компаній «Орелкомпресормаш», у тому числі у травні 2022 року; висновком експерта № СЕ-19-23/8943-ДД від 05.04.2023, відповідно до якого в межах кримінального провадження проведено судову технічну експертизу документів, згідно з якою надані на дослідження паспорти громадян рф на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_34 , які вилучено у них під час обшуку за місцем проживання, відповідають аналогічним бланкам паспорта громадянина рф, які перебувають в офіційному обігу країни-агресора - рф, що підтверджує факт подвійного громадянства підозрюваного ОСОБА_8 ; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_21 від 22.03.2023, яким зафіксовано систематичні звіти ОСОБА_21 перед ОСОБА_7 , а також тривалі відносини між усіма учасниками злочинної організації, у тому числі й на території держави-агресора та Турецької Республіки з іншими учасниками злочинної організації. Також оглядом підтверджено, що ОСОБА_21 справді здійснювала нагляд та контролювала фінансову сферу злочинної організації та усувала перешкоди в межах відведеної їй ролі і підконтрольному їй напряму; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_12 від 22.03.2023, яким зафіксовано систематичне спілкування ОСОБА_12 з активними учасниками злочинної організації ОСОБА_20 і ОСОБА_18 , які є громадянами рф, про здійснення платежів, поставки необхідної продукції на територію держави-агресора, а також факт систематичного погодження документації з ОСОБА_15 щодо поставок до Турецької Республіки та здійснення ним контролю за комерційною частиною. Крім того, протоколом огляду мобільного телефона підтверджено факти участі в онлайн-нарадах усіх учасників злочинної організації; протоколом огляду ноутбука ОСОБА_6 від 13.01.2023 та від 25.01.2023, під час яких встановлено факти складання основної частини документації для прикриття злочинної діяльності та надання їм вигляду законності від імені всіх підконтрольних ОСОБА_7 підприємств, у тому числі й від імені підприємств держави-агресора та Турецької Республіки, що підтверджує обізнаність ОСОБА_6 та активну участь у реалізації злочинного плану злочинної організації; протоколом огляду вилучених під час обшуку документів від 11.02.2023, проведеного за місцем реєстрації ОСОБА_19 (дружина ОСОБА_7 ), під час якого оглянуто документи про купівлю часток ТОВ «Завод Орелкомпресормаш» громадянами України; протоколом огляду документів від 14.02.2023, вилучених під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме установчих документів на групу компаній концерну «НІКМАС», що підтверджують його повний контроль над ним; протоколом огляду документів від 13.02.2023, вилучених під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_21 , які підтверджують тривалий зв`язок ОСОБА_21 з підприємствами та власниками групи компаній концерну «НІКМАС»; протоколом огляду документів від 14.02.2023, вилучених під час проведення обшуку за місцем періодичного проживання ОСОБА_7 , згідно з якими ОСОБА_7 систематично запрошувавали на різноманітні заходи до урядових установ України, що підтверджує його впливовість та авторитет; протоколом огляду загальнодоступного інформаційного порталу Федеральної служби акредитації рф (реєстру, який містить дані щодо виданих сертифікатів відповідності та зареєстрованих декларацій про відповідність) від 19.08.2022, яким підтверджується, що група компаній «Орелкомпресормаш» реєструвала себе як «заявителя», а виробником - турецьке підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; протоколом огляду загальнодоступних інформаційних порталів мережі Інтернет від 16.08.2022 щодо міжнародного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та пов`язаних з ним підприємств рф; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_30 від 21.04.2022 та протоколом огляду флеш-накопичувачів, на яких зберігається інформація, що була отримана під час огляду мобільного телефона ОСОБА_35 від 11.05.2023, під час яких зафіксовані контактні дані ОСОБА_20 та ОСОБА_23 та систематичний зв`язок із ними ОСОБА_36 . Також протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_35 зафіксовано документи стосовно співпраці ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та « ІНФОРМАЦІЯ_12 », зразки виготовлення додаткових договорів із групою компаній «Орелкомпресормаш» на прикладі ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» від квітня 2022 року, листування ОСОБА_35 з ОСОБА_20 щодо підписання додаткових угод, а також перерахування грошових коштів із підприємств групи компаній «Орелкомпресормаш» до ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» за вказівкою ОСОБА_7 . Крім того, оглядом зафіксовано, що у червні 2022 року під час розмови ОСОБА_21 та ОСОБА_30 обговорювали аванс та надходження інших грошових коштів від «Орла»; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_35 від 23.03.2023, під час якого зафіксовано контактні дані ОСОБА_20 та ОСОБА_23 , систематичне спілкування з ними та головним бухгалтером групи компаній «Орелкомпресормаш» ОСОБА_37 про надходження коштів, авансів, у тому числі і з турецької компанії. Також під час огляду виявлено аудіозаписи розмови ОСОБА_35 із ОСОБА_21 , під час яких остання підтверджувала факт спілкування з представниками держави-агресора про стягнення коштів. При цьому із зазначеної розмови вбачається, що ОСОБА_21 повністю контролює бухгалтерію підприємств-нерезидентів та звітує про це ОСОБА_7 ; протоколом огляду ноутбуків ОСОБА_38 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_29 , флеш-накопичувачів ОСОБА_19 від 15.02.2023, під час яких встановлено факт систематичного і тривалого спілкування та співпраці між групою компаній концерну «НІКМАС» і групою компаній «Орелкомпресормаш» та турецьким підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; протоколом огляду флеш-накопичувачів ОСОБА_19 від 21.02.2023, на яких зберігається інформація, під час якого виявлено документи щодо діяльності російських підприємств групи компаній «Орелкомпресормаш» та листування з підприємствами концерну « ІНФОРМАЦІЯ_14 », у яких підписантами та виконавцями є ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 та ОСОБА_11 , а також виписки з реєстру юридичних осіб рф, що підтверджують відомості про засновників, відомості про головного бухгалтера російських підприємств, згоду на обробку персональних даних зазначених вище осіб, проєкти договорів з АТ «НВО «Прилад» імені С.С. Голембівського», яке є головним розробником малокаліберних боєприпасів для всіх видів військ збройних сил рф, штаб-квартира якого розташована у м. Москва; протоколом огляду ноутбуків ОСОБА_12 та ОСОБА_38 від 20.02.2023, під час якого виявлено всі документи щодо співпраці ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» з турецьким підприємством (специфікації, рахунки фактури в електронному вигляді), документи для митниці у сканованому вигляді щодо Турецької Республіки, документи стосовно співпраці з підприємствами рф, робочі документи, інструкції щодо правильності заповнення транспортних накладних, митного оформлення експорту, службову записку, яка підтверджує, що супроводом турецького контракту у ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» займалися ОСОБА_12 та ОСОБА_38 , за що отримували додаткову премію; протоколом огляду ноутбука ОСОБА_8 від 23.02.2023, під час якого виявлено листування ОСОБА_8 з ОСОБА_18 та ОСОБА_23 , а також відповідну документацію про співпрацю, що підтверджує факт продовження співпраці з державою-агресором; протоколом огляду ноутбука від 23.02.2023, який був вилучений під час обшуку в підозрюваного ОСОБА_10 , у якому виявлено документацію щодо співпраці з підприємствами групи компаній «Орелкомпресормаш», графіки виробництва, ремонту та поставок обладнання, що підтверджує безпосередню та тривалу співпрацю з підприємствами держави-агресора; протоколами огляду мобільного телефона ОСОБА_29 від 27.03.2023 та флеш-накопичувачів від 27.04.2023, на яких зберігається інформація, що була виявлена в мобільному телефоні ОСОБА_29 , під час яких зафіксовано журнал дзвінків, спілкування та листування з ОСОБА_15 , де ОСОБА_29 запитує й отримує дозвіл на оплату, звітує про отримані кошти, говорить про необхідність складання актів звірки щодо « Орла » і просить ОСОБА_15 домовитись зі співробітниками групи компаній «Орелкомпресормаш», оскільки вона з ними прямо контактує; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_11 від 22.03.2023, під час якого зафіксовано систематичне та тривале спілкування між усіма учасниками злочинної організації, листування, погодження документації з нерезидентами, систематичне звітування ОСОБА_7 щодо відведеної йому сфери діяльності злочинної організації, участь в онлайн-нарадах злочинної організації; протоколами оглядів мобільних телефонів ОСОБА_14 від 07.04.2023 та від 10.05.2023, під час яких зафіксовано систематичний і тривалий зв`язок між усіма учасниками злочинної організації, зокрема листування, у якому виявлено вказівки учасникам злочинної організації, у тому числі щодо зачистки всіх документів та листувань стосовно ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш», що підтверджує його повний контроль над зазначеними підприємствами. Також під час оглядів виявлено листування ОСОБА_14 із ОСОБА_22 щодо співпраці з компаніями-нерезидентами та інформацію про те, що цим займається ОСОБА_20 , що підтверджує продовження співпраці після повномасштабного вторгнення рф на територію України, оскільки листування відбувалося в листопаді 2022 року; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_8 від 24.03.2023, під час якого зафіксовано систематичне та тривале спілкування між усіма учасниками злочинної організації, листування, погодження документації з нерезидентами, систематичне звітування ОСОБА_8 . ОСОБА_7 про відведені йому сфери діяльності злочинної організації та факти участі в онлайн-нарадах злочинної організації; протоколами оглядів мобільних телефонів ОСОБА_9 від 06.04.2023, 21.04.2023 та 08.05.2023, під час яких зафіксовано систематичне та тривале спілкування між усіма учасниками злочинної організації, листування, погодження документації з нерезидентами, систематичне звітування ОСОБА_9 . ОСОБА_7 про відведені йому сфери діяльності злочинної організації та факти участі в онлайн-нарадах злочинної організації; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 22.02.2023, проведеним у Державній митній службі України, під час якого вилучено документи в електронному вигляді щодо експорту та імпорту обладнання ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» з російськими підприємствами групи компаній «Орелкомпресормаш» та турецьким підприємством «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI»; протоколом огляду електронного носія інформації (оптичного диску з інформацією) від 23.02.2023, вилученого в Державній митній службі України, під час якого оглянуто отриману інформацію та зафіксовано документи в електронному вигляді щодо експорту та імпорту обладнання ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» з російськими підприємствами групи компаній «Орелкомпресормаш» та турецьким підприємством «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI»; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 23.12.2022 стосовно ОСОБА_21 , під час яких зафіксовано, що ОСОБА_21 активно контролює всю фінансову сферу злочинної організації, контролює учасників злочинної організації нижчої ланки у ввіреній їй сфері, активно виконує вказівки ОСОБА_7 щодо конспірації, що полягало у наказі ОСОБА_7 не афішувати роботу з підприємством Турецької Республіки, постійне користування месенджером «Тріма», використання мовних зворотів, якими маскується і змінюється суть розмови, доповіді ОСОБА_7 стосовно фінансової діяльності як українських підприємств, так і нерезидентів на території рф та Турецької Республіки; протоколом про результати проведення негласих слідчих (розшукових) дій від 23.12.2022 стосовно ОСОБА_7 , яким зафіксовано та підтверджено його авторитет і керівництво злочинною організацією, зокрема факти активного надання вказівок усім учасникам злочинної організації, контролю за діяльністю злочинної організації у всіх її сферах, постійного використання заходів маскування, що полягало у постійних наказах перейти на месенджер «Тріма» та використанні мовних зворотів, які унеможливлюють розпізнання суті розмови сторонніми особами; протоколом про результати проведення негласих слідчих (розшукових) дій від 23.12.2022 стосовно ОСОБА_15 , якими підтверджуються факти особистого контролю ОСОБА_15 за підприємством на території Турецької Республіки, а також постійних звітів нею ОСОБА_7 та беззаперечне виконання вказівок організатора злочинної організації, використання заходів маскування; протоколом про результати проведення негласих слідчих (розшукових) дії від 23.12.2022 стосовно ОСОБА_13 - дружини ОСОБА_7 , під час яких зафіксовано розмову з матір`ю учасника злочинної організації ОСОБА_18 , яка просить посприяти щодо непризову її сина на військову службу в рф, а саме, щоб ОСОБА_13 попросила свого чоловіка ОСОБА_7 посприяти і домовитися із владою рф, що ще раз підтверджує стійкий авторитет та співпрацю ОСОБА_7 з посадовими особами держави-агресора; протоколом про результати проведення негласих слідчих (розшукових) дії від 23.12.2022 стосовно ОСОБА_8 , під час яких зафіксовано контроль ОСОБА_8 за поставками товарів як до Турецької Республіки, так і до рф, а також звітування ОСОБА_8 . ОСОБА_7 про перетини кордонів і доставку вантажу за місцем призначення; протоколом огляду від 16.05.2023, під час якого зафіксовано результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 263 КПК України, у ході яких зафіксовано маршрут пересування продукції впродовж 2022 року з території України через Турецьку Республіку до рф, чим підтверджено факт використання підприємства «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI» як посередника між підприємствами групи компаній концерну «НІКМАС» та групою компаній «Орелкомпресормаш» і фактичний рух товару, виготовленого на підприємстві ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод», до рф; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 08.03.2023 стосовно ОСОБА_21 , під час яких зафіксовано розмову ОСОБА_21 з ОСОБА_6 , де вони радяться щодо валютних рахунків і тимчасового звітування про них ОСОБА_7 у зв`язку з тим, що той нервуватиме. Крім того, у протоколі зафіксвано факт надання ОСОБА_21 вказівок ОСОБА_22 щодо контролю митниці; протоколом про результати проведення негласих слідчих (розшукових) дій від 08.03.2023 стосовно ОСОБА_15 , під час яких зафіксовано розмови про термінове видалення всього спілкування між учасниками злочинної організації, термінове перевезення обладнання на склади, що підтверджує факт контролю ОСОБА_15 за фінансово-господарською діяльністю підприємств на території Турецької Республіки; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 08.03.2023 стосовно ОСОБА_40 , яка під час розмови з невідомою жінкою розповідає, як ОСОБА_7 влаштовує «розбір польотів» після проведених обшуків та вказує на недотримання конспіраційних заходів і неналежне виконання його вказівок; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 08.03.2023 стосовно ОСОБА_7 , у якому зафіксовано, як під час розмови йому жаліється ОСОБА_21 , що не встигла видалити всі розмови з месенджерів щодо діяльності злочинної організації; протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 08.03.2023 стосовно ОСОБА_8 , у якому зафіксовано, як останній під час розмови розповідає, що всім керує ОСОБА_7 , а під час розмови з ОСОБА_21 розповідає про контроль оплати від компанії Турецької Республіки та про те, що у разі несплати відмовиться виробляти продукцію. Також зафіксовано факт розмови з невідомим чоловіком, під час якої ОСОБА_8 обговорює нюанси співпраці з рф, а саме домовленості з водіями щодо перевезення товару до рф, та розмову ОСОБА_8 із ОСОБА_21 , під час якої він її просить відзвітувати ОСОБА_7 щодо заборгованості від турецької компанії. Крім того, протоколом зафіксовано факт розповіді ОСОБА_8 про поїздку до рф з метою обговорення контрактів на поставку товарів; протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 10.03.2023 стосовно ОСОБА_30 , яка є головним бухгалтером ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш». Під час розмови вона обговорює продовження співпраці між ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та підприємствами рф. Також протоколом зафіксовано розмову про те, що ОСОБА_21 повністю контролює бухгалтерію групи компаній концерну «НІКМАС», та обговорення засновників російських і білоруських підприємств; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 10.03.2023 стосовно ОСОБА_14 , який під час розмов викриває ОСОБА_15 у тому, що вона контролює підприємство та всю діяльність злочинної організації, що перебуває на території Турецької Республіки; протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 10.03.2023 стосовно ОСОБА_9 , який під час розмов жаліється, що всі гроші йдуть на ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод», а ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» не фінансується. Також протоколами зафіксовано факт обговорення ОСОБА_9 його звільнення та призначення на його місце друга ОСОБА_14 - ОСОБА_22 ; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 27.03.2023 стосовно ОСОБА_14 , який під час розмов підтверджує продовження співпраці з підприємствами групи компаній «Орелкомпресормаш» навіть після проведення обшуків; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 27.03.2023 стосовно ОСОБА_7 яким зафіксовано факт доступу до мобільного додатка обміну інформацією - месенджера «Telegram», під час огляду якого виявлено систематичне спілкування ОСОБА_7 з ОСОБА_23 і ОСОБА_20 та з членами їхніх сімей, що підтверджує тривалі дружні стосунки між їхніми сім`ями; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 27.03.2023 стосовно ОСОБА_15 , під час яких отримано доступ до мобільного додатка обміну інформацією - месенджера «Telegram», у ході огляду якого виявлено систематичне спілкування з ОСОБА_23 і ОСОБА_20 та з членами їхніх сімей, що підтверджує тривалі дружні стосунки між їхніми сім`ями. Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дії виявлено литування ОСОБА_15 з ОСОБА_14 , у якому йдеться, що підприємство в Турецькій Республіці виконує функції «купи-продай», що підтверджує факт фіктивності «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI», а також обговорення того, що ОСОБА_7 «гоняет Бариша», що також підтверджує, що директор зазначеного підприємства повністю підконтрольний ОСОБА_7 . Крім того, у протоколі зафікосавно, як ОСОБА_15 розповідає ОСОБА_26 про те, що її батько ОСОБА_7 коментував ситуацію з нападом рф так: бідні росіяни, їх довели та змусили. Обговорюють, що ОСОБА_7 знав про повномасштабний наступ ще в грудні 2021 року, і стверджував, що до кінця 2023 року «Украину заберет рф», а також те, що ОСОБА_7 не є громадянином своєї країни, а ОСОБА_14 зазначає, що в нього є інша країна, де він «хозяин», і каже, що у нього установка «хер с ней со страной», що підтверджує його віддану підтримку рф. Під час цієї ж розмови ОСОБА_15 зазначає, що ОСОБА_7 вважає, що в Україні «дикий национализм», що в під`їздах ріжуть людей за неправильні погляди і відбуваються фашистські марші. Виявлено листування від 03.09.2022 з ОСОБА_41 , під час якої ОСОБА_15 розповідає, що вони шукають підприємство в Європі для виведення грошових коштів з рф, при цьому ОСОБА_42 запитує, чи не може якийсь підставний росіянин «провернуть» це. У листуванні від 01.06.2022 ОСОБА_15 підтверджує, що перебуває у Стамбулі разом із батьком, та на запитання про те, чи з робочих питань, відповідає ствердно. Разом з тим ОСОБА_42 дивується, як випустили за кордон ОСОБА_7 , на що ОСОБА_15 повідомляє, що знайшли спосіб, що для них це не проблема, і було зовсім не складно. Розповідає, що вона як секретар у ОСОБА_7 , що підтверджує її повну відданість ОСОБА_7 ; листом ІНФОРМАЦІЯ_15 від 20.04.2023 № 189/2/1410, згідно з яким вузли, агрегати, деталі пневматичного обладнання, компресори і компресорні установки є комплектуючими частинами, використовуються у складі бойових залізничних ракетних комплексів 15П961 «Молодець», які перебувають на бойовому чергуванні у ракетних військах стратегічного призначення у рф. Крім того, використовуються у складі спеціальних (броньованих) потягів, що призначені для ведення інженерної розвідки залізничних маршрутів, розмінування, бойової охорони та супроводження військових ешелонів рф. Таким чином, зазначені матеріальні ресурси використовуються у військовій сфері, а саме безпосередньо у військово-промисловому комплексі рф, у тому числі на Донецькому та Запорізькому напрямках, під час ведення агресивної війни проти України; висновком експерта № СЕ-19-23/4539-КТ від 23.06.2023, відповідно до якого у межах кримінального провадження проведено судову комп`ютерно-технічну експертизу ноутбука ОСОБА_6 , якою встановлено факти складання основної частини документації для прикриття злочинної діяльності та надання їй вигляду законності, від імені всіх підконтрольних ОСОБА_7 підприємств, у тому числі підприємств держави-агресора та Турецької Республіки, що підтверджує обізнаність ОСОБА_6 та його активну участь у реалізації злочинного плану злочинної організації; протоколом обшуку автомобіля, яким користувався ОСОБА_7 від 08.06.2023, під час якого вилучено мобільні телефони останнього; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_7 від 23.06.2023, під час якого у телефонній книзі виявлено понад 50 абонентів із номерами і кодом рф. Також виявлено листування з іншими учасниками злочинної організації, у яких зафіксовано відомості, що мають явні ознаки контролю ОСОБА_7 над іншими організаторами та учасниками злочинної організації. Серед оглянутих чатів виявлено листування від 07.06.2023 з особою, яка попередила ОСОБА_7 про обшуки, що були заплановані органом досудового розслідування на 08.06.2023. Це дає змогу припустити, що серед не встановлених на цей час членів злочинної організації є працівники правоохоронних органів, які володіють інформацією про хід досудового розслідування, яку передають ОСОБА_7 з метою уникнення останнім кримінальної відповідальності; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_44 від 01.08.2023, під час якого виявлено листування з іншими учасниками злочинної організації, у яких зафіксовано відомості, що мають явні ознаки контролю ОСОБА_7 над іншими організаторами та учасниками злочинної організації, а також повний контроль над діяльністю ПрАТ «ПТМЗ» ОСОБА_14 та виконання працівниками його вказівок, проведення нарад і т.д., в тому числі підтвердження того, що підконтрольні ОСОБА_7 працівники запрошують брати участь у проведенні нарад ОСОБА_23 , та його участь у них в липні 2022 року, листування яке підтверджує працівникам заборону спілкуванняч по звичайному мобільному зв`язку. Також під час огляду установлено, що ОСОБА_45 підтримував спілкування з контактом « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яка є представником залученого до злочинної діяльності турецького підприємства «ЕХІМ». Згідно листування ОСОБА_9 надає вказівки ОСОБА_12 щодо завантаження автомобілів на Туреччину, також під час листування спілкується з ними ОСОБА_11 , ОСОБА_22 доповідає про приїзд автомобіля з обладнанням в Туреччину. ОСОБА_9 надає вказівки щодо підключення до «зуму» ОСОБА_23 та ОСОБА_11 , а ОСОБА_22 надає вказівку ОСОБА_12 надіслати документи щодо відвантаження на електронну пошту ОСОБА_46 (керівник «ЕХІМ»), спілкування щодо відправки з обладнанням автомобілів до Туреччини. Під час огляду безпосередньо виявлені скановані документи та проєкти документів, в тому числі «База тендерних площадок» де є виділена окремо р, специфікація на поставку запасних частин до парової турбіни для ТОВ «Завод Орелкомпресормаш», видаткова накладана з ТОВ «Турбокомплект» (рф), скановані документи підприємств рф про проведення закупок і т.д., в тому числі документи для директора ТОВ «ТурбоМеханіка» ОСОБА_47 , яка є працівником підприємств « ОСОБА_25 », що в свою чергу підтверджує спілкування працівників групи « ОСОБА_48 » з представниками групи « ОСОБА_25 » рф і після 24.02.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_49 від 27.06.2023, який підтвердив транспортування декілька разів в червні-липні 2023 обладнання з ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» до Турецької Республіки згідно документів, які йому надавала жінка на ім`я ОСОБА_50 , де розвантажувався на складах « ОСОБА_51 » за вказівкою жінки на ім`я « ОСОБА_52 »; протоколами допитів свідків ОСОБА_53 та ОСОБА_54 від 09.07.2023, які також підтвердили транспортування декілька разів в травні-липні та жовтні-листопаді 2023 обладнання з ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» до Турецької Республіки згідно документів, які їм на ПТМЗ надавала жінка на ім`я ОСОБА_50 , та розвантажувалися ж на тих самих складах «LOTUS» за вказівкою російськомовної жінки на ім`я « ОСОБА_52 », яка була підписана « ОСОБА_55 »; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_11 від 16.08.2023, під час якого встановлено наявність месенджера WhatsApp (сервіс обміну повідомленнями та голосового зв`язку по ІР), в якому зафіксовано листування з наступними контактами, а саме: «ОСОБА_91» з яким наявне листування щодо реалізації продукції в російську федерацію та білорусь, та написання з метою прикриття територію реалізації ОСОБА_56 , далі « ОСОБА_57 » між якими наявне спілкування з приводу турецького підприємства «ЕХІМ GТ». Листування з контактом « ОСОБА_58 », « ОСОБА_59 » листування з приводу специфікацій та замовлень обладнання, з контактом « ОСОБА_60 » де останній пересилає фотокопію ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва про скасування арешту майна, з контактом « ІНФОРМАЦІЯ_17 » листування з приводу процедури виїзду працівників підприємств концерну « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за кордон, з контактом « ОСОБА_61 » листування щодо документів про працевлаштування та отримання заробітної плати ОСОБА_11 у ТОВ «Завод Орелкомпресормаш», з контактом « ОСОБА_62 » листування щодо підписання контрактів, замовлень та їх виконання, оплат по банкам, про направлення документів до м. Орел рф, розмова та пересилання бланків та узгоджених документів по нерезиденту «SWISSTOWN CONSTRUCTION L.P.», про роботу на території рф підприємства ОСОБА_25 (ОКМ). В подальшому, під час огляду категорії «Чати» виявлено листування з контактом « ОСОБА_62 ». Надалі, під час огляду виявлено в електронному вигляді митну декларацію UA 806020/2022/011771 між ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та «ЕХІМ GТ», проєкт листа ТОВ «Міжнародна юридична фірма «ОСОБА_92 та партнери» від 11.04.2023 як від директора ОСОБА_63 , адресований «КОМПЕТЕНТНИМ ОРГАНАМ», в якому зазначено, що кримінальне провадження № 0000459 здійснюється по факту, жодних повідомлень про підозру нікому не повідомлялося і не вручалося, арешти на грошові кошти та майно компаній були скасовані, досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться формально та спрямоване на безпідставне блокування роботи зазначеної групи підприємств, а матеріали кримінального провадження не містять будь-яких належних доказів, які б давали підстави для повідомлення про підозру ОСОБА_7 та посадовим особам зазначених компаній, та незважаючи на незаконне переслідування зі сторони правоохоронних органів, підприємства продовжують вести господарську діяльність, а ОСОБА_7 виділяє грошові кошти та вживає інші заходи, зокрема шляхом закупівлі необхідного обладнання, для підтримки Збройних сил України. Крім того, наявні листи які несуть характер «відбілювання» підприємств групи « ОСОБА_48 » перед підпиємтсвами, які є замовниками певних робіт та обладнання, міститься інформація що ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» є єдиним офіційним виробником локомотивних компресорів «КТ». Також виявлено лист УЧНПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (АДРЕСА_3 ), щодо проведення закупівлі від 23.12.2022 № 01-15/871-9 з підписом директора та печаткою підприємства, а далі виявлено файл, який і містить сканований підпис та печатку підприємства (призначений для вставлення у бланк документа). Далі також виявлені фали із сканованими підписами невстановлених осіб, а також підписи керівників та відбитки печаток наступних підприємств «KOTECH DIZENERGY», «PROM TECH INT», ТОВ «Айдарет». Також виявлені документи щодо спільної діяльності між ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та підприємства нерезидента «SWISSTOWN CONSTRUCTION L.P.». Виявлений документ щодо структури власності компанії до кінцевого бенефіціарного власника ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод», документи щодо роботи та доходів ОСОБА_11 у ТОВ «Завод Орелкомпресормаш», лист підприємства Республіки Вірменія до ДП «Завод імені Малишева В.О.» щодо закупки продукції в 2023 році, файл з підприємствами та їх контактами (мають сайти та телефони з кодом рф), а також фотографії солдат рф із маркуванням «Z», президента рф ОСОБА_64 , прес-секретаря президента рф ОСОБА_65 та міністра закордонних справ рф ОСОБА_66 ; протоколом допиту ОСОБА_38 від 25.08.2023, яка зазначила, що її закріпив за напрямом діяльності ВНДІ та ЕХІМ директор ОСОБА_9 , а безпосередньо щодо виконання роботи по контракту з ЕХІМ, це був ОСОБА_67 , який повідомив її про наявний контракт між ВНДІ та ЕХІМ та показав його та деякі додаткові документи, надав у електронному вигляді рахунки-фактури (інвойси) та за його вказівкою вона їх готувала згідно вже узгоджених специфікацій, однак це все робилося під його керівництвом, оскільки він говорив де він що додавав, яке обладнання і згідно яких специфікацій потрібно було туди вносити. Також під час виконання роботи, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 вже перед її звільненням дали вказівку зробити табличку маршрутів автомобілів, де зазначити автомобілі, що їздили з ВНДІ до ЕХІМ. У ВНДІ постійно спілкувалися з представниками ЕХІМ ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , однак ОСОБА_67 надав їй номер жінки з турецького підприємства (представили як менеджера з боку замовника), яку звали ОСОБА_52 , і наказав, щоб вона всі документи щодо відправки обладнання на ЕХІМ обов`язково їх надсилала Жанні на електронну адресу, а також контактувала з нею щодо від`їзду/приїзду автомобіля з обладнанням до Туреччини. Декілька разів ОСОБА_67 сам надсилав Жанні зазначені вище документи, однак коли не встигав то повідомляв мені, щоб я цим зайнялася. Вона особисто спілкувалася декілька разів по телефону з ОСОБА_68 (російськомовна однак з якимось акцентом) з приводу того, що автомобіль виїхав, запитувала в неї чи автомобіль приїхав в Туреччину та чи його розвантажили, так як цим постійно цікавився ОСОБА_9 . ОСОБА_67 надавав їй в оригіналах усі документи (договір вже був раніше брокеру наданий, специфікацію, інвойс, упакувальний лист), після чого за вказівкою керівництва могла занести або направити в сканованому вигляді ці документи декларанту ОСОБА_69 , який працював брокером у спеціалізованому підприємстві і з ним у ВНДІ був укладений договір на виконання таких робіт. А він в свою чергу перевіряв ці документи, займався заповненням ВМД та подавав її на митницю. Якщо все було оформлено для виїзду на митниці, на електронну адресу декларант направляв ВМД, вона її роздруковувала і заносила в бухгалтерію, а також доповідала ОСОБА_12 та ОСОБА_9 ; висновком експерта № СЕ-19-23/39649-КТ від 31.08.2023, відповідно до якого у межах кримінального провадження проведено судову комп`ютерно-технічну експертизу мобільного телефона ОСОБА_21 , якою підтверджено систематичне та тривале спілкування між усіма учасниками злочинної організації, листування, контроль над діяльністю підлеглих за вказівкою ОСОБА_70 , погодження документації з нерезидентами, систематичне звітування ОСОБА_21 . ОСОБА_7 про відведені їй сфери діяльності злочинної організації та факти участі в онлайн-нарадах злочинної організації, в тому числі за допомогою месенджерів; висновком експерта № СЕ-19-23/39652-КТ від 01.09.2023, відповідно до якого у межах кримінального провадження проведено судову комп`ютерно-технічну експертизу мобільного телефона ОСОБА_30 , якою підтверджена систематичне та тривале спілкування між усіма учасниками злочинної організації, листування, погодження документації з нерезидентами, систематичне звітування ОСОБА_8 . ОСОБА_7 про відведені йому сфери діяльності злочинної організації та факти участі в онлайн-нарадах злочинної організації, в тому числі за допомогою месенджерів; висновком експерта № СЕ-19-23/39660-КТ від 04.09.2023, відповідно до якого у межах кримінального провадження проведено судову комп`ютерно-технічну експертизу мобільного телефона ОСОБА_8 , якою підтверджено співпрацю ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI», зразки виготовлення додаткових договорів із групою компаній «Орелкомпресормаш» на прикладі ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» від квітня 2022 року, листування ОСОБА_30 з ОСОБА_20 щодо підписання додаткових угод, а також перерахування грошових коштів із підприємств групи компаній «Орелкомпресормаш» до ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» за вказівкою ОСОБА_7 , розмова у червні 2022 року під час якої ОСОБА_21 та ОСОБА_30 обговорювали аванс та надходження інших грошових коштів від «Орла»; висновком експерта № СЕ-19-23/46659-КТ від 07.09.2023, відповідно до якого у межах кримінального провадження проведено судову комп`ютерно-технічну експертизу ноутбука ОСОБА_11 , якою встановлено документацію щодо співпраці з підприємствами групи компаній «Орелкомпресормаш», графіки виробництва, ремонту та поставок обладнання, що підтверджує безпосередню та тривалу співпрацю з підприємствами держави-агресора; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_8 від 06.09.2023, під час якого виявлені документи щодо діяльності ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш», де був директором ОСОБА_9 по контракту з турецьким підприємством ЕХІМ GT; висновком експерта № СЕ-19-23/46674-КТ від 21.09.2023, відповідно до якого у межах кримінального провадження проведено судову комп`ютерно-технічну експертизу ноутбука ОСОБА_29 , якою підтверджена спільну діяльність російської групи Орелкомпресормаш, ПТМЗ та турецького підприємства ЕХІМ GT, та повний контроль з боку керівництва; висновком експерта № СЕ-19-23/46669-КТ від 25.09.2023, відповідно до якого у межах кримінального провадження проведено судову комп`ютерно-технічну експертизу носіїв інформації, вилученої за місцем проживання ОСОБА_19 та ОСОБА_18 , якою встановлено та підтверджено факти діяльності російських підприємств ОСОБА_25 , працевлаштування членів злочинної організації в них, контроль діяльності та отримання прибутку з них; протоколом огляду ноутбука ОСОБА_44 від 26.09.2023, під час якого виявлено скріншоти, які підтверджують спільні наради між українськими підприємствами групи НІКМАС та російськими підприємствами групи ОСОБА_25 , листування до підписання контракту в електронній пошті між ПТМЗ та турецьким підприємством ЕХІМ GT, листування, спілкування та спільні документи з підприємством ОСОБА_25 ; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_8 від 28.09.2023, під час якого виявлено контакт з назвою «Трекер», дзвінки у відповідні дати й час з указаного мобільного телефона, програмне забезпечення (мобільний додаток) за допомогою якого можна переглядати місцезнаходження товару і працює за допомогою SMS, де також зафіксовано місцезнаходження об`єкту який контролювався, а саме: АДРЕСА_1 ; висновком експерта № СЕ-19-23/39672-КТ від 29.09.2023, відповідно до якого у межах кримінального провадження проведено судову комп`ютерно-технічну експертизу мобільних телефонів ОСОБА_14 , якою встановлено та підтверджено факти систематичного і тривалого зв`язку між усіма учасниками злочинної організації, зокрема листування, у якому виявлено вказівки учасникам злочинної організації, у тому числі щодо зачистки всіх документів та листувань стосовно ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш», що підтверджує його повний контроль над зазначеними підприємствами, листування ОСОБА_14 із ОСОБА_22 щодо співпраці з компаніями-нерезидентами та інформацію про те, що цим займається ОСОБА_20 , що підтверджує продовження співпраці після повномасштабного вторгнення рф на територію України, оскільки листування відбувалося в листопаді 2022 року; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_30 від 03.10.2023, під час якого виявлені контакти та листування в месенджерах WhatsApp (сервіс обміну повідомленнями та голосового зв`язку по ІР) та Viber (VoIP-застосунок для дзвінків і обміну повідомленнями), що підтверджує зв`язок з представниками російських підприємств ОСОБА_25 , а також ролі та підпорядкування в структурній побудові злочинної організації; протоколом огляду речей (вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 ) від 20.10.2023, під час якого встановлено та зафіксовано пластикову картку (тримач сім-картки) з номером, на який здійснювалися дзвінки з телефону ОСОБА_8 , і який був підписаний як контакт «Трекер»; протоколом огляду оптичного носія інформації від 16.11.2023, а саме додатку до листа ІНФОРМАЦІЯ_15 від 20.04.2023 № 189/2/1410, згідно якого додатково встановлено та підтверджено структуру власності ОСОБА_48 та ОСОБА_25 , а також контрагентів; протоколом огляду ноутбука ОСОБА_71 від 01.12.2023, під час якого виявлено електронну почту, де в контактах наявні електронні адреси в тому числі «orelkompressormash.ru», а також інформацію, яка має значення під час розслідування кримінального провадження, а саме фотознімки, скановані документи, скріншоти, проєкти документів та копії особистих документів, які підтверджують співпрацю з підприємствами російської федерації, спілкування з працівниками та представниками російських підприємств, в тому числі проведення спільних нарад за участю осіб, які входять до складу організованої злочинної групи; висновком експерта № СЕ-19-23/66478-КТ від 31.01.2024, відповідно до якого у межах кримінального провадження проведено судову комп`ютерно-технічну експертизу жорсткого диску Toshiba, s/n 335NAH5PS WK 5 , який був демонтований та вилучений з робочого комп`ютера ОСОБА_72 , під час якої збережені та сформовані файли, в яких наведена повна інформація виявлених листів електронної пошти, в тому числі і видалених, які знаходились на носії інформації; протоколом огляду від 20.02.2024 трьох флешнакопичувачів, що є додатком до висновку експерта № СЕ-19-23/66478-КТ, під час якого встановлені електронні пошти учасників злочинної організації, за допомогою яких вони спілкувалися під час вчинення кримінальних правопорушень, та окрім іншого зафіксовано, що ОСОБА_15 , ОСОБА_22 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_21 були обізнані про діяльність організації, знайомилися, коректували та погоджували документи, у свою чергу ОСОБА_22 20.05.2022 надіслав повідомлення ОСОБА_73 , ОСОБА_12 , ОСОБА_74 та представникам підприємств перевізників (експедиторів) адресу розвантаження в м. Стамбул Турецької Республіки, 24.05.2022 ОСОБА_75 надіслала на електронні адреси ОСОБА_21 , ОСОБА_10 й ОСОБА_6 для перевірки й погодження специфікацію № 2 до контракту № 16-05/2022 між ПТМЗ та ЕХІМ, до якої ОСОБА_6 вносить правки, ОСОБА_75 направляла всі відомості на адресу турецького підприємства ЕХІМ з дозволу та попереднім погодженням з ОСОБА_21 , також ОСОБА_75 17.05.2022 запитувала у ОСОБА_15 , чи має вона форму специфікації з договірними умовами по Туреччині, а також 25.05.2022, 16.06.2022, 07.07.2022 звітує перед нею щодо відправки завантаженого обладнанням автомобіля з ПТМЗ на ЕХІМ, документи по співпраці з ЕХІМ опрацьовувалися ОСОБА_76 , після чого направлялися на погодження, за вказівкою ОСОБА_15 , ОСОБА_75 готувала інформацію щодо відвантажень на ЕХІМ, після чого направляла й звітувала перед ОСОБА_15 , директор ЕХІМ Baris Ak направляв ОСОБА_15 повідомлення, які мають swift, що підтверджують оплати по контракту, в свою чергу ОСОБА_22 вів комунікацію з представниками ЕХІМ щодо оплати по контракту і т.д., а також надавав вказівки щодо розвантажень в Туреччині, підтверджено співпрацю з рф (додаткові умови, зміни реквізитів і т.д.) та зафіксовано інформацію, що після 24.02.2022 ПТМЗ здійснювало господарську діяльність з підприємствами рф (а саме підприємствами групи ОСОБА_25 ), що підтверджується домовленістю та підписанням різного роду документів, додаткових угод, проведення оплат і т.д.; іншими матеріалами кримінального провадження.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані у слідчого судді є всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, інкримінованих йому стороною обвинувачення.

Наряду з вказаним, слід заначити, що Європейський Суд у своїй практиці неодноразово зазначав, що факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи висунення обвинувачення.

Отже, на початковій стадії розслідування суд, оцінюючи обґрунтованість підозри, не повинен пред`являти до наданих доказів таких же високих вимог, як при формулюванні остаточного обвинувачення при направлені справи до суду.

Вказане, дає слідчому судді прийти до обґрунтованого висновку, що обставини здійснення підозрюваним ОСОБА_6 конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що включає в себе можливість та у світлі вказаних обставин необхідність застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

Відповідно до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

У відповідності до ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

Згідно рішення Європейського суду з прав людини, яке згідно ч. 5 сг. 9 КПК України, які є джерелом законодавства, у справі «Бойченко проти Молдови» № 41088/05, рішення від 11 липня 2006 року - «одне тільки посилання судів на відповідну норму закону без вказівки підстав з яких вони вважають обґрунтованими твердження про те, що ніби заявник може перешкоджати провадженню в справі, переховуватися від правосуддя або скоювати нові злочини, не є достатнім для ухвалення рішення про обрання запобіжного заходу». А у справі «Мамедова проти Росії» № 7064/05, рішення від 01 червня 2006 року Європейський суд дійшов такого висновку: «посилання на тяжкість обвинувачення, як на головний чинник при оцінці ймовірності того, що заявниця переховуватиметься від правосуддя, перешкоджатиме ходові розслідування або вчинятиме нові злочини є недостатнім, хоча суворість покарання і є визначальний елементом при оцінці ризику переховування від правосуддя чи вчинення нових злочинів, і що потребує позбавлення волі не можна оцінювати з винятково абстрактного погляду, беручи до уваги тільки тяжкість злочину».

Так, сторона обвинувачення вказує, що відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді застави є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Враховуючи, що відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «В. проти Швейцарії» (W. V. Switzerland), 14379/88, 26 січня 1993 року, у справі «Мангурас проти Іспанії» (Mangouras v. Spain), 12050/04, 8 січня 2009 року розмір застави повинен бути належною гарантією того, що заявник вирішить не зникати через побоювання втратити цю заставу, при визначенні розміру застави виправданим є врахування серйозності обставин справи.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави щодо особи, підозрюваного чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, визначається у межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів мінімальної заробітної плати.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується, у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів мінімальної заробітної плати відповідно.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави підлягає частковому задоволенню, з огляду на обґрунтованість підозри та недоведеність заявлених ризиків у повному обсязі.

З урахуванням конкретних обставин справи, даних про майновий стан підозрюваного, його вік, тяжкість кримінальних правопорушень, які йому інкримінуються, слідчий суддя вважає, що розмір застави на якому наполягає сторона обвинувачення є надмірно обтяжливим та таким, що не виправдує мету застосування запобіжного заходу, а відтак вважає занеобхідне визначити для підозрюваного ОСОБА_6 заставу у розмірі 80розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, оскільки внесення застави в такому розмірі, на переконання слідчого судді, буде справедливим та достатнім гарантуванням запобігання ризиків та виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне одночасно покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені частиною 5 ст. 194 КПК України, у межах строку проведення досудового розслідування, а саме:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із підозрюваними у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , свідками ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_14 , ОСОБА_32 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_29 , ОСОБА_38 , ОСОБА_76 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_53 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , з приводу обставин вчинення інкримінованих йому діянь, окрім випадків одночасного проведення слідчих (процесуальних) дій за участі підозрюваного та зазначених осіб;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну за винятком паспорта громадянина України.

Згідно ч.6 ст.194 КПК України зазначені обов`язки покладаються на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 184,193,194, 196, 197, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання процесуального керівника - прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора, прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.

Застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжний захід у вигляді застави та визначити її розмір в межах 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 233 600 (двісті тридцять три тисячі шістсот) грн. у національній грошовій одиниці України, яка може бути внесена (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок Печерського районного суду міста Києва:

Отримувач: ТУДСАУ в м. Києві

МФО: 820172

Банк: Державна казначейська служба України м. Київ

р/р № UA1012089

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу протягом п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, зокрема:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із підозрюваними у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , свідками ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_14 , ОСОБА_32 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_29 , ОСОБА_38 , ОСОБА_76 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_53 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , з приводу обставин вчинення інкримінованих йому діянь, окрім випадків одночасного проведення слідчих (процесуальних) дій за участі підозрюваного та зазначених осіб;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну за винятком паспорта громадянина України.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 29.07.2024 включно.

У разі невиконання обов`язків, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явилась за викликом до суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому, застава, внесена обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

З моменту внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні № 0000269 від 01.04.2024.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1