Справа № 947/5368/23
Провадження № 1-кс/947/7355/24
УХВАЛА

03.06.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000053 від 28.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся детектив Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що Підрозділом Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000053 від 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що на початку 2022 року мешканець м. Одеси ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, вирішив здійснити незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного плану потребує залучення інших осіб, які будуть діяти за його вказівками та будуть об`єднані загальною метою отримання незаконного прибутку, ОСОБА_4 на початку 2022 року провів сукупність дій щодо організації злочинної групи для заняття злочинної діяльністю, підбору її учасників, які повинні були забезпечити придбання, зберігання, транспортування з метою збуту, та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Так, готівкові кошти, одержані внаслідок збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів у період 2022 - 2023 року через мережу кіосків, передавались ОСОБА_4 особами, яким він довірив контроль за здійсненням збуту тютюнових виробів у кіосках, доставку товару та інкасацію, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , внаслідок чого ОСОБА_4 отримано у невстановленому слідством місці готівкові кошти, у загальній сумі 40 387 437 грн, у тому числі в 2022 році у сумі 36 619 408 грн та у 2023 році 3 768 029грн.

При цьому, ОСОБА_4 , знаючи, що таке майно (кошти) прямо та повністю одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, набув майно (кошти), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, та у період 2022-2023 років здійснив їх внесення на особисті банківські рахунки, відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких випущено картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також на особистий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через каси вказаних банківських установ, термінали самообслуговування, вчинивши дії, спрямовані на приховання незаконного походження таких коштів, зміну форми майна, з готівкових на безготівкові кошти, а саме шляхом:

?перерахування коштів на інші рахунки у загальній сумі 32 147 041 грн. у т. ч. у 2022 році на загальну суму 29 715 886 грн. та у 2023 році на загальну суму 2 431 155 грн.;

? отримання (зняття) готівки з банківських рахунків у загальній сумі 1 080 000 грн. у т. ч. у 2022 році на загальну суму 380 000 грн. та у 2023 році на загальну суму 700 000 грн. (тобто зміну форми (перетворення));

?оплати товарів та послуг у загальній сумі 1 944 799 грн. у т. ч. у 2022 році на загальну суму 1 242 660 грн. та у 2023 році на загальну суму 702 139 грн.;

?придбання валюти (USD, EUR) на загальну суму 1 355 951 грн. в т.ч. у 2022 році на загальну суму 1 244 088 грн. та у 2023 році на загальну суму 111 863 грн.

Також встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який має навички у користуванні, розрахунків та інших операцій з електронними гаманцями які обслуговуються біржою Binance, після отримання грошових коштів з реалізації тютюнових виробів без марок акцизного податку України в подальшому переказував кошти на інші адреси крипто валюти з метою конспірації та виведення коштів.

Під час огляду мобільного телефону Iphone 14 Pro, серійний номер НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 , вилученого 12.07.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , у мобільному застосунку Whatsapp виявлено обмін повідомленнями між абонентом з номером НОМЕР_7 та абонентом з номером НОМЕР_8 . Мобільний номер телефону НОМЕР_8 належить громадянину ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . У листуванні останній надає мобільний номер телефону НОМЕР_9 , який належить громадянину ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 , з зазначенням його як контактної особи для перерахунку крипто валюти. У подальшому надсилає електронний гаманець TXHNVE3EupxUvM14B2QC1B28CmhzBknCdy для перерахунку 30000 доларів США.

У мобільному застосунку Whatsapp виявлено обмін повідомленнями між абонентом з номером НОМЕР_7 та абонентом з номером НОМЕР_11 , який належить громадянину ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_12 . Міститься листування з вказанням електронного гаманця TXHNVE3EupxUvM14B2QC1B28CmhzBknCdy з подальшим підтвердженням перерахунку грошових коштів у сумі 30000 доларів США.

Після чого, з метою встановлення власників, вказаних у листуванні електронних гаманців, які обслуговуються біржою Binance, та інформації щодо подальших переказів коштів на інші адреси крипто валюти, 22.11.2023 було направлено відповідне доручення до УПК в Одеській області ДКП НП України.

Із відповіді представників крипто валютної біржі Binance встановлено аканти, що належать особами, які можуть бути причетними до вчинення злочину.

Так, встановлено гаманці які належать ОСОБА_10 :

?1. TLud61s9fGFQ2LsbdM5BLbS1XCkZ31ff1e

?2. 0x951a344b74162998cf59b0cf7b761b9984d66961

?3. 22T2A3vQt9xqcxsYBPezEcZxYyMf89aUqNzGJW8WWxW8

?4. 16x9r3YfY3vS2SuyNbvyF3akv5p9E3UeJg

?5. TQe3jmsrx1GyDhGB3gYWW7CaVbzDEReECn

?6. 0xdb7eb124ba216298ae4460dc280073d647f4fd8f Аналізуючи вхідні транзакції встановлено систематичні надходження від:

? TT3T6K4ZjGT1SfjN8iCVLaoaQRa8ecsJGW

? 0x2d465a17988ec3c19861b9220d2a68950587a105

? TJDfVqVsJYEQ2gaKo9TKDBPyYMA8dxt58i

? 0x0da2579931b238c45e9db450164498d3537ce0e5

? 0x8195d3496305d2dbe43b21d51e6cc77b6c9c8364

? 0x95aa9aeba59e57be8a3e568116825ebd68836e7a

? 0x547381493e83cad5d6ebee8e37ab3e2c8f6a4f79

? Binance ID: 54667019

?Аналізуючи вихідні транзакції встановлено переказ активів на гаманці:

? TTTrMJ5iYTwmXKZVud2GinrsGvKnpDuFhL

? 0x0dA2579931B238c45E9db450164498D3537CE0E5

? TTXH59LQM8N1ypgJGSWmHxY2HBjch23mc9

? TJDfVqVsJYEQ2gaKo9TKDBPyYMA8dxt58i

? TEyhNw3ejp9J23VmNxyA2hWDYyF434gGKb

? 0x7B41D11CDD7dF6d88A49f7E3e54C597C3E7b06FA

? TFPcTMzE6fcsCKApeaHq9iKSZxvUSTHpcX

? 0x8e608E46FdDD8417D9DD0dEA44BE5DeBdA9b247f.

Встановлено також акаунти ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_13 , Binance ID: НОМЕР_14 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_10 , Binance ID: НОМЕР_15 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_16 , Binance id: НОМЕР_17 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_18 , Binance ID: НОМЕР_19 , які мають вхідні та вихідні транзакції з електронним гаманцем TXHNVE3EupxUvM14B2QC1B28CmhzBknCdy.

Із відповіді представників крипто валютної біржі Binance встановлено, що акаунти також мають ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_20 , Binance ID: НОМЕР_21 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_6 , Binance ID: НОМЕР_22 .

З метою придбання підакцизних товарів, розрахунок здійснював ОСОБА_10 , за допомоги крипто валютної біржі Binance, через власні електронні гаманці. Ймовірно, що за допомоги електронних гаманців, здійснював вивід грошових активів отриманих від незаконної діяльності, а саме від реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Так, у біржі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » протягом періоду, обставини якого з`ясовуються у вказаному кримінальному провадженні, особами, які причетні до реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів отримано електронні гаманці, які ними використовувались для проведення розрахунків за тютюнові вироби та легалізації незаконно отриманих доходів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб біржі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка міститься у документах, що зберігаються у біржі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні фактів придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів та легалізації майна. При цьому, рух коштів на електронних гаманцях з переліком контрагентів (номерів гаманців), а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених гаманців необхідні для визначення дат платежів, сум платежів, кореспондентів, що здійснювали та отримували платежі, встановлення осіб, які мали право на користування гаманцями, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду у зв?язку з чим слідчий суддя вважає, що клопотання детектива підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000053 від 28.09.2021, детективам Підрозділу Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , за період з 01.01.2022 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні біржи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » стосовно діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_6 , Binance ID: НОМЕР_22 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_20 , Binance ID: НОМЕР_21 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_12 , Binance ID: НОМЕР_23 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_13 , Binance ID: НОМЕР_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_18 , Binance ID: НОМЕР_19 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_13 , Binance ID: НОМЕР_14 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_10 , Binance ID: НОМЕР_15 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_16 , Binance id: НОМЕР_17 , а саме до наступних відомостей з можливістю вилучення їх копій:

роздруківок руху активів, відображених на електронних носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (номерів гаманців, ідентифікаторів, прізвища, імені по батькові користувачів гаманців), датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків активів на гаманцях на початок і кінець кожного дня по гаманцях ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_6 , Binance ID: НОМЕР_22 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_20 , Binance ID: НОМЕР_21 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_12 , Binance ID: НОМЕР_23 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_13 , Binance ID: НОМЕР_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_18 , Binance ID: НОМЕР_19 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_13 , Binance ID: НОМЕР_14 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_10 , Binance ID: НОМЕР_15 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_16 , Binance id: НОМЕР_17 за період з 01.01.2022 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

відомостей щодо балансу активів, які перебувають на гаманцях ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_6 , Binance ID: НОМЕР_22 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_20 , Binance ID: НОМЕР_21 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_12 , Binance ID: НОМЕР_23 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_18 , Binance ID: НОМЕР_19 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_13 , Binance ID: НОМЕР_14 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_10 , Binance ID: НОМЕР_15 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_16 , Binance id: НОМЕР_17 за період з 01.01.2022 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів, на кінець кожного дня;

копій документів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_6 , Binance ID: НОМЕР_22 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_20 , Binance ID: НОМЕР_21 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_12 , Binance ID: НОМЕР_23 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_18 , Binance ID: НОМЕР_19 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_13 , Binance ID: НОМЕР_14 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_10 , Binance ID: НОМЕР_15 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_16 , Binance id: НОМЕР_17 , в тому числі фото, анкети, паспортів, інших документів, що подавались вказаними особами для отримання гаманців;

відомостей щодо ідентифікаторів, прізвища, імені по батькові користувачів гаманців TT3T6K4ZjGT1SfjN8iCVLaoaQRa8ecsJGW, 0x2d465a17988ec3c19861b9220d2a68950587a105, TJDfVqVsJYEQ2gaKo9TKDBPyYMA8dxt58i, 0x0da2579931b238c45e9db450164498d3537ce0e5, 0x8195d3496305d2dbe43b21d51e6cc77b6c9c8364, 0x95aa9aeba59e57be8a3e568116825ebd68836e7a, 0x547381493e83cad5d6ebee8e37ab3e2c8f6a4f79, TTTrMJ5iYTwmXKZVud2GinrsGvKnpDuFhL, 0x0dA2579931B238c45E9db450164498D3537CE0E5, TTXH59LQM8N1ypgJGSWmHxY2HBjch23mc9, TJDfVqVsJYEQ2gaKo9TKDBPyYMA8dxt58i, TEyhNw3ejp9J23VmNxyA2hWDYyF434gGKb, 0x7B41D11CDD7dF6d88A49f7E3e54C597C3E7b06FA, TFPcTMzE6fcsCKApeaHq9iKSZxvUSTHpcX, 0x8e608E46FdDD8417D9DD0dEA44BE5DeBdA9b247f, в тому числі фото, анкети, паспортів, інших документів, що подавались особами для отримання вказаних гаманців

роздруківок руху активів, відображених на електронних носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (номерів гаманців, ідентифікаторів, прізвища, імені по батькові користувачів гаманців), датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків активів на гаманцях на початок і кінець кожного дня по гаманцях TT3T6K4ZjGT1SfjN8iCVLaoaQRa8ecsJGW, 0x2d465a17988ec3c19861b9220d2a68950587a105, TJDfVqVsJYEQ2gaKo9TKDBPyYMA8dxt58i, 0x0da2579931b238c45e9db450164498d3537ce0e5, 0x8195d3496305d2dbe43b21d51e6cc77b6c9c8364, 0x95aa9aeba59e57be8a3e568116825ebd68836e7a, 0x547381493e83cad5d6ebee8e37ab3e2c8f6a4f79, TTTrMJ5iYTwmXKZVud2GinrsGvKnpDuFhL, 0x0dA2579931B238c45E9db450164498D3537CE0E5, TTXH59LQM8N1ypgJGSWmHxY2HBjch23mc9, TJDfVqVsJYEQ2gaKo9TKDBPyYMA8dxt58i, TEyhNw3ejp9J23VmNxyA2hWDYyF434gGKb, 0x7B41D11CDD7dF6d88A49f7E3e54C597C3E7b06FA, TFPcTMzE6fcsCKApeaHq9iKSZxvUSTHpcX, 0x8e608E46FdDD8417D9DD0dEA44BE5DeBdA9b247f за період з 01.01.2022 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб біржі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1