Справа № 211/520/24
Провадження № 1-кс/211/233/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000802 від 11.08.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

22.01.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000802 від 11.08.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ОСОБА_21 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_22 (старший групи), ОСОБА_23 та ОСОБА_24 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.08.2023 звернулась із заявою гр. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.08.2023 невідома особа, шляхом застосування ЕОМ, з використанням ІКТ, з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 однією транзакцією були зняті грошові кошти, а саме: о 12 год. 48 хв. було списано 43 500 гривень, чим було завдано збитків на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_25 , яка повідомила, що 10.08.2023 о 12:48 год. до неї зателефонував працівник банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з мобільного номеру НОМЕР_2 та запитав чи не здійснювала остання покупку на велику суму в магазині побутової техніки, потерпіла ОСОБА_25 сказала, що ні, після чого працівник банку повідомив, що її карта заблокована. Тоді потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку, на номер НОМЕР_3 , після чого останній зателефонував працівник банку з мобільного номеру НОМЕР_4 і повідомив, що з її кредитної картки, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 здійснили оплату за побутову техніку у сумі 43 500 гривень.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Червоноградського міського суду Львівської області справа № 459/2877/23 від 11.10.2023 року було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я потерпілої ОСОБА_25 , в ході огляду отриманої інформації встановлено, що з банківської карти потерпілої було здійснено розрахунок в сумі 43 500 гривень за «Комп.Техніка»: Pcwork, KRYVYI RIH, термінал F0151808, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_3 , ID транзакція: НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 43 500 грн. за допомогою терміналу F0151808 о 12:48 год 10.08.2023 року з банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- руху коштів по вищевказаній картці/рахунку за період часу з 00:00 год 01.07.2023 року по час надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом з вищевказаних картків/рахунків з 00:00 год 01.07.2023 року по час надання тимчасового доступу;

- копії договорів обслуговування карток/рахунків та копії документів (Паспорт, ІНН, тощо), які подавались особою при відкритті картків/рахунків;

- телефонних номерів, які було прив`язано, як фінансові до вищевказаних банківських карток/рахунків за період часу з 00:00 год 01.07.2023 року по час надання інформації;

- дати закриття вищевказаних банківських рахунків/карток;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карток/рахунків під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.07.2023 року по час надання інформації;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії цих ЕЦП.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Тому вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних), які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » групі слідчих СВ відділення поліції № 1 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000802 від 11.08.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 43 500 грн. за допомогою терміналу F0151808 о 12:48 год 10.08.2023 року з банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- руху коштів по вищевказаній картці/рахунку за період часу з 00:00 год 01.07.2023 року по час надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом з вищевказаних картків/рахунків з 00:00 год 01.07.2023 року по час надання тимчасового доступу;

- копії договорів обслуговування карток/рахунків та копії документів (Паспорт, ІНН, тощо), які подавались особою при відкритті картків/рахунків;

- телефонних номерів, які було прив`язано, як фінансові до вищевказаних банківських карток/рахунків за період часу з 00:00 год 01.07.2023 року по час надання інформації;

- дати закриття вищевказаних банківських рахунків/карток;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карток/рахунків під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.07.2023 року по час надання інформації;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1