Справа № 314/940/23
Провадження № 1-кс/314/520/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.04.2024 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Заорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 11.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 10.03.2023 до відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 09.03.2023, йому на мобільний телефон НОМЕР_1 , о 13 годині 48 хвилин, надійшов вхідний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 . У ході розмови, невідома особа представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та під приводом розблокування банківської карти № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами з банківської картки останнього, в сумі 40 000 гривень 00 копійок, чим потерпілому спричинила майнову шкоду на зазначену суму.

За результатами виконання ухвали Вільнянського районного суду Запорізької області від 16.03.2023, про тимчасовий доступ до інформації, що міститься за розрахунковим рахунком потерпілого, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 09.03.2023 із банківської картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 здійснено 2 транзакції, а саме о 14 годині 02 хвилин - переказ коштів на суму 29 000 гривень 00 копійок та 14 годині 03 хвилини - на суму 11000 гривен 00 копійок на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

13.08.2023, отримано тимчасовий доступ до карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , де було встановлено, що вона зареєстрована за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також в ході огляду отриманої інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти двома транзакціями 09.03.2023 о 14:05 год. в сумі 25 255,00 грн та о 14:06 год. в сумі 14 442,95 год. з карти № НОМЕР_4 були переказані через термінал С0146982 RAIFFEISEN BANK JSC на рахунок отримувача НОМЕР_5 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача розрахунки по ПС MASTERCARD.

22.02.2024 проведено тимчасовий доступ до рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Встановлено, що № НОМЕР_5 - це транзитний рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для отримання даних по одержувачу грошових коштів необхідно звернутись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » технічно таких даних не має, так як інші банки не надають інформацію про своїх клієнтів.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про кінцевого отримувача грошових коштів, які 09.03.2023 о 14 годині 05 хвилин в сумі 25 255,00 грн та о 14 годині 06 хвилин в сумі 14 442,95 за допомогою банку еквайрінг RAIFFEISEN BANK були переказані з карти № НОМЕР_4 через термінал С0146982 RAIFFEISEN BANK JSC на рахунок одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , ШН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 , а також копії договорів про надання послуг за картковим рахунком, який належить кінцевому отримувачу з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком кінцевого отримувача, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкомата, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 05.03.2023 по 00.00 год. 15.03.2023.

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є співмірним меті та завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до

інформації та документів, які знаходяться, у володінні юридичної особи АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою:

АДРЕСА_2 , а саме інформації про кінцевого отримувача грошових коштів,

які 09.03.2023 о 14 годині 05 хвилин в сумі 25 255,00 грн та о 14 годині 06

хвилин в сумі 14 442,95 грн. за допомогою банку еквайрінг RAIFFEISEN BANK

були переказані з карти № НОМЕР_4 через термінал С0146982

RAIFFEISEN BANK JSC на рахунок одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

№ НОМЕР_5 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 , а також копії договорів

про надання послуг за картковим рахунком, який належить кінцевому

отримувачу з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим

рахунком кінцевого отримувача, із зазначенням контрагентів, їх контактних

даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з

рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та

анкетних даних особи, яка їх отримала, ІР-адрес входів та реєстрації до

системи віддаленого доступу керуванням рахунком, номерів телефонів

зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому

числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 05.03.2023 по 00.00 год. 15.03.2023.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 29.06.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

29.04.2024