Провадження № 1-кс/344/4647/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000388 від 04.05.2024 року, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 , в інтересах потерпілого ОСОБА_4 звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим сектором Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області здійснюється розслідування кримінального провадження №0000388 від 04.05.2024 р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України. Його довіритель ОСОБА_4 є потерпілим у згаданому кримінальному провадженні.

Так, 03.05.2024 р. ОСОБА_4 подав до Івано-Франківського РУП ГУНП заяву про вчинення щодо нього кримінального правопорушення, а саме шахрайських дій невідомими особами, що містять ознаки вчинення кримінального правопорушення передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

Зазначає, що звертається в інтересах свого довірителя ОСОБА_4 до слідчого судді із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів. Як вбачається із витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань КП №? 0000388 від 04.05.2024 р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, 03.04.2024 р. близько 20 год. 38 хв ОСОБА_4 на його мобільний номер НОМЕР_1 у месенджері «Телеграм», його знайомий ОСОБА_5 , звернувся зі проханням позичити грошові кошти, після чого ОСОБА_4 здійснив два перекази із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у загальній сумі 31 000 тис. грн, на банківську карту зловмисника ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому ОСОБА_4 на сторінці свого знайомого ОСОБА_7 у Facebook прочитав, що його сторінку у месенджері «Телеграм» було зламано. За таких обставин ОСОБА_4 став жертвою вчинення щодо нього шахрайських дій, відповідальність за вчинення яких передбачена частиною першою статті 190 КПК України. В той же день ОСОБА_4 подав заяву до ІНФОРМАЦІЯ_3 ГУНП про вчинення щодо нього кримінального правопорушення, а саме шахрайських дій невідомими особами.

Як вбачається із квитанцій про перерахування двох платежів: - в сумі 17 000,00 грн. та комісія 534,74 грн., згідно квитанції №0592-АМ6А-98ВМ-ТТ3Н від 03.05.2024 р. о 22 год. 04 хв., - в сумі 14 000,00 грн. комісія 560,00 грн., згідно квитанції №Р3КМ-9МК1-8548-0T32 від 03.05.2024 р. о 22 год. 19 хв. на картковий рахунок зловмисника ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , яка емітована в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; код банку: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Таким чином, зазначене може свідчити про, те що зловмисник у шахрайський спосіб ввівши його в оману отримали у своє розпорядження кошти його довірителя фактично їх привласнивши в загальній сумі 32 094,74 грн. з яких: сума переказу 31 000,00 грн. та комісія у сумі 1094,74 грн. чим вчинили кримінальне правопорушення.

Потерпілий у кримінальному провадженні просить надати тимчасовий доступ до наступних документів із можливістю отримання їх засвідчених паперових та електронних копії:

1) за ким та коли зареєстрована та видана картка № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2) копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки № НОМЕР_3 ) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

3) документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_3 , та які містять:

- повні анкетні дані особи клієнта банку;

- осіб, які могли діяти за дорученнях та їх анкетні дані;

- дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім?я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив?язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 02.05.2024 р. по 23 год. 59 хв. 10.05.2024 р., з інформацією про:

точний час перерахування грошових коштів по вказаних рахунках;

залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня;

рух грошових коштів по рахунку;

призначення платежів;

розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті;

назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

4) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, чер-термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти - розрахункового рахунку, що відповідає номеру банківської картки М НОМЕР_3 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

5) номери телефонів власника розрахункового рахунку, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_3 , які використовувалися як фінансові Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою яко відбулася така зміна;

6) вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку А-Банку (ABank24, чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 00 хв. 02.05.2024 р. по 23 год. 59 хв. 10.05.2024 р.;

7) у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 00 хв. 02.05.2024 р. по 23 год. 59 хв. 10.05.2024 р.;

8) у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 00 хв. 02.05.2024 р. по 23 год. 59 хв. 10.05.2024 р.;

9) іншу інформацію, дані та документи, які стосується розрахункового рахунку, що відповідає номеру банківської картки N? НОМЕР_3 , яка не перелічена вище,

що перебувають у володінні юридичної особи, - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; МФО НОМЕР_5 ; ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; МФО НОМЕР_5 ; ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зазначенні документи включенні до Переліку документів, що утворюються в діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 та банків України, із зазначенням строків зберігання, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27.11.2018 р. N? 130, а тому підлягають зберіганню у відповідній банківській установі.

Дані та інформація, які містяться у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, може бути використана для доказування, обставин, передбачених у пунктах 1-3 частини першої статті 91 КПК України, зокрема щодо події кримінального правопорушення, винуватості у його вчиненні (зокрема особи, яка його вчинила), а також виду та розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Враховуючи зазначене, для реалізації потерпілим свого права на збирання доказів, передбаченого пунктом 3 частини першої статті 56, статтею 93 КПК України, необхідно отримати доступ до відповідних документів у передбаченому КПК України порядку, оскільки доступ до них в інший спосіб не є можливим. Враховуючи наведене просить клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до документів зазначених клопотанні, із можливістю отримання їх засвідчених паперових та електронних копії.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні, в режимі відео конференції, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні зазначив, що ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 15.05.2024 року надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », термін дії ухвали до 14.06.2024 року. Зазначена ухвала скерована на виконання.

Заслухавши адвоката, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Слідчим сектором Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області здійснюється розслідування кримінального провадження №0000388 від 04.05.2024 р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Права потерпілого визначені ст.56 КПК України.

Згідно ч.1,3 ст. 93 КПК України передбачено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

В ч. 1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В той же час, старшим дізнавачем сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 отримано доступ до документів, зазначених представником подетпілого, на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 15.05.2024 року, а відтак потерпілий може використати своє право, шляхом ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи наведене, слідчий суддя розглянувши подане клопотання не вбачає підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000388 від 04.05.2024 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1