Справа № 283/888/24
Провадження №1-кс/283/175/2024
У Х В А Л А

08 квітня 2024 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 17.10.2022 невстановлена особа, шахрайським способом з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами з банківського карткового рахунку ОСОБА_4 в розмірі 1150 гривень.

Допитаний під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 показав, що являється клієнтом банку клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому в нього відкриті банківські картки, а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В соціальній мережі «OLX» потерпілий виставив оголошення про продаж автомобільних коліс. 17.10.2022 близько 11 год. йому зателефонував з абонентського номеру НОМЕР_3 чоловік, який представився ОСОБА_5 , щодо виставленого ним оголошення. В подальшому діалог потерпілого відбувався через додаток соціальної мережі «Viber». ОСОБА_5 написав йому вже з іншого абонентського номеру НОМЕР_4 . Під час обговорення деталей купівлі/продажу вищевказаних коліс вони домовились, що частину грошових коштів, а саме 6000 грн. він перерахує потерпілому на банківську карту, а іншу частину перерахує на ІНФОРМАЦІЯ_2 при отриманні замовлення. Так, потерпілий продиктував вищевказаному чоловіку номер своєї банківської картки.

В подальшому, близько 18 год. потерпілому зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_5 , з ним розмовляв чоловік, який представився працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про те, що на його банківську картку іде перерахування грошових коштів в сумі 6000 грн., однак є певні труднощі та йому необхідно виконати певні дії у своєму додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання грошових коштів, він розуміючи що грошові кошти мені надсилає чоловік, з яким вони домовились щодо продажу коліс, зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому він, з власної необачності, продиктував невідомому чоловіку реквізити своїх двох банківських карток, внаслідок чого з його кредитної картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 500 грн. в якості оплати за послуги, а також з пенсійної картки № НОМЕР_2 знято грошові кошти в сумі 650 грн.

В ході досудового розслідування з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації по банківських картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема руху коштів по даних банківських картах, чи перераховувались кошти з даних рахунків на інші рахунки, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи, яка знімала грошові кошти, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю, тому слідчий просить задоволити клопотання.

Клопотання погоджене прокурором.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 06.12.2022 року СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000216 про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідчий СВ довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до інформації слідчим СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, зокрема: начальнику СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим тимчасовим їх вилученням у наявному регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема інформації про рух коштів по даних банківських картах (рух коштів, чи перераховувались кошти з даних рахунків на інші рахунки, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи, яка знімала грошові кошти) за період часу з 00 год. 00 хв. 17.10.2022 по 18.10.2022.

Уповноваженому представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити інформацію на паперових (належним чином завірених) та електронних (диск, флешкарта тощо) носіях та видати її працівникам відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали до 08 червня 2024 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1