Справа № 761/9241/24
Провадження № 1-кс/761/6415/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000839 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просила: надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні КНЕ ДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000839 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 20.02.2024 близько 20 год. 00 хв., перейшовши за посиланням в мобільному додатку «Instagram» за матеріальною допомогою, потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , написала комбінацію з чотирьох цифр банківської карти та вказала пароль від банківської карти, після чого невстановлена слідством особа, використовуючи мобільний номер НОМЕР_2 , незаконно, шляхом використання системно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у розмірі 3 650 гривень.

Допитана, в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила наступне: 20.02.2024 близько 20 год. 00 хв., перебуваючи за місцем проживання: АДРЕСА_2 , потрапила на оголошення в мобільному додатку «Instagram» з приводу матеріальної допомоги у розмірі 6 500 гривень. Перейшовши за посиланням, вона була ознайомлена з умовами виплати в яких було вказано про те, що матеріальна допомога буде перерахована виключно на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зацікавившись пропозицією, остання ввела 4 цифри банківської карти, а саме комбінацію НОМЕР_4 , зазначила пароль від банківської карти, при цьому термії дії карти та CVV- код не вказувала.

В подальшому, близько 20 год. 16 хв. того ж дня, на її мобільний номер телефону зателефонувала невстановлена особа із зворотнім номером НОМЕР_2 , повідомивши про те, що код, який складав комбінацію із чотирьох цифр, який необхідно буде ввести задля отримання матеріальної виплати. Зайшовши за посиланням про надання допомоги, вона ввела код, вказаний в ході телефонної розмови.

Через деякий час, зайшовши до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було помічено, що на банківській карті потерпілої наявні грошові кошти у розмірі близько 19 650 гривень, однак до введення даного коду на банківській карті було 3 650 гривень. Також було зазначено, що призначення платежу грошових коштів в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не дивилась.

21.02.2024, близько 10 год. 00 хв., перебуваючи за вищезгаданим місцем проживання, потерпіла виявила через мобільний додаток банку, що на рахунку за № НОМЕР_5 були відсутні всі грошові кошти. Звернувшись до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », карта була заблокована, при цьому, остання попросила виписку з банку про рух грошових коштів.

Відповідно до виписки із банку, у період часу з 21 год. 18 хв., по 21 год. 21 хв., на банківську карту № НОМЕР_5 були зараховані кошти в розмірі 16 000 гривень.

В подальшому ж, о 21 год. 24 хв., були перераховані на інші рахунки двома платежами, а саме один на суму 12 000 гривень, інший - 7 650 гривень.

В цілому, невідома особа, шляхом обману, під приводом надання матеріальної допомоги, заволоділа грошовими коштами у розмірі 3 650 гривень.

На даний час, з метою всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановлених осіб, щодо шахрайських дій виникла необхідність в отриманні інформації по рахункам карток № НОМЕР_5 , яка є власністю КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_6 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000839, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000839, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Разом з тим слідчим не доведено необхідності вилучення всіх зазначених в клопотанні документів, а тому слідчий суддя дійшла до висновку, що надання тимчасового доступу до інформації по рахунку картки № НОМЕР_7 , а саме: номер рахунку, до якого випущена картка № НОМЕР_7 , відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 01.02.2024 по 29.02.2024, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, буде достатнім для досягнення мети вказаного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000839, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або групі слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні КНЕ ДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації по рахунку картки № НОМЕР_7 , зокрема: номер рахунку, до якого випущена картка № НОМЕР_7 , відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період 21.02.2024, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді.

В іній частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1