СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4054/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2024 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 05.03.2024 про продовження строку дії обов`язків які діють під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Казарня, Знам`янського р-ну, Кіровоградської області, громадянина України, зараєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Велика Бакта, вул. Садова, буд. 20 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10.06.2024 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання прокурора, в якому він просить продовжити строк дії обов`язків які діють під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в межах строку досудового розслідування, тобто до 18.04.2024.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилався на те, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 05.03.2024 за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 та за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , в порушення нормативно-правових актів, з метою особистого незаконного збагачення, за попередньою змовою з заступником директора Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вирішили стати на злочинний шлях, вчинивши корупційний злочин за наступних обставин.

Інститут аграрних ресурсів та регіонального розвитку Національної академії аграрних наук України є державною, бюджетною, неприбутковою, науковою установою.

Згідно з постановою президії Національної академії аграрних наук України від 12.07.2023 № 10/01 «Про відновлення статусу Інституту та зміну найменування Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція перейменована в Інститут аграрних ресурсів та регіонального розвитку Національної академії аграрних наук України.

Відповідно до наказу директора Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України ОСОБА_8 № 12-о від 11.03.2014 ОСОБА_6 переведено на посаду заступника директора з науково-організаційних та господарських питань з 1 січня 2014 року.

Відповідно до Розділу 2 Посадової інструкції заступника директора, затвердженої директором Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України ОСОБА_8 (далі - Посадова інструкція), заступник директора має право: право підпису документів; діяти від імені підприємства за дорученням; представляти інтереси установи у взаємовідносинах з іншими громадянами, юридичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування за дорученням та розпорядженням директора; здійснювати перевірку діяльності всіх підрозділів установи у сфері економіки та організації виробництва, давати їм відповідні вказівки, спрямовані на підвищення ефективності діяльності; організація роботи і ефективної взаємодії всіх структурних підрозділів, цехів та виробничих одиниць установи; вирішення питань, що стосуються фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності установи; контролює роботу всіх структурних підрозділів установи; організовує поточну організаційно-виконавчу роботу установи; проводить роботу з удосконалення планування економічних і фінансових показників діяльності підприємства, по створенню й поліпшенню нормативів трудових витрат, витрачення товарно-матеріальних цінностей і використання виробничих потужностей.

Відповідно до Розділу 3 Посадової інструкції заступник директора ОСОБА_6 несе відповідальність за невиконання (неналежне виконання) своїх посадових обов`язків, передбачених даною посадовою інструкцією, в межах, визначених чинним законодавством України.

Таким чином, ОСОБА_6 обіймаючи посаду заступника директора Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН України ( Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН України ), , виконує організаційно-розпорядчі функції, тобто, відповідно п. 1 примітки до ст. 364 КК України ОСОБА_6 є службовою особою.

Крім того, ОСОБА_6 займаючи посаду заступника директора Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН України, в силу п. 2 примітки до ст. 368 КК України є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

В силу наявного досвіду роботи в органах державної влади ОСОБА_6 знала та розуміла, що вимогами ст. ст. 3 і 22 Закону України «Про запобігання корупції», посадовим та службовим особам державної служби забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання та надання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, а також іншим службовим особам.

Однак, у порушення вищезазначених норм законодавства та своїх посадових обов`язків, ОСОБА_6 будучи службовою особою яка займає відповідальне становище - заступником директора Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН України, перебуваючи у змові із ОСОБА_7 і ОСОБА_4 , вчинили особливо тяжкий корупційний злочин за наступних обставин.

Так, 03.04.2023 між Закарпатською державною сільськогосподарською дослідною станцією НААН України (), що розташовується в буд. 17, по пр-ту Свободи, у с. Велика Бакта, Берегівського р-ну, Закарпатської області , в особі в.о. директора ОСОБА_9 та Фермерським господарством «Спадщина» (), що розташовується в буд. 16, по вул. Білоцерківська, с. Блощинці, Білоцерківського р-ну, Київської області , в особі голови ОСОБА_10 , укладено договір. Згідно із умовами укладеного Договору, Виконавець зобов`язується за завданням Замовника виконати сільськогосподарські роботи та передати їх результат Замовнику, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи.

Згідно актів приймання передачі наданих послуг № 1/06 від 01.06.2023, № 2 від 01.12.2023 і № 3 від 01.12.2023, Виконавець ФГ «Спадщина» виконало послуг на користь Замовника Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України на загальну суму (із ПДВ) 1 996 972 (один мільйон дев`ятсот дев`яносто шість тисяч дев`ятсот сімдесят дві) гривні 36 коп.

Приблизно в листопаді 2023 року, більш точні дата та час не встановлені, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на вимагання та отримання неправомірної вигоди використовуючи надане їй службове становище. Відтак реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_6 вступила в злочинну змову з ОСОБА_4 і ОСОБА_7 , залучивши їх в якості посередників злочинної діяльності, а саме до вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе, за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-яких дій з використанням наданого службового становища.

Діючи до раніше розподілених ролей, ОСОБА_6 , як заступник директора Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН України ( Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН України ) створила штучні перепони для голови ФГ «Спадщина» ОСОБА_10 , які полягали у не здійсненні розрахунків Інститутом за виконані послуги фермерським господарством.

Після чого ОСОБА_4 і ОСОБА_7 , діючи за раніше розподіленими з ОСОБА_6 ролями, в кінці листопада 2023, точні дата та час не встановлені, перебуваючи в Закарпатській області, Берегівський р-н, с. Велика Бакта, висловили незаконну вимогу голові фермерського господарства «Спадщина» ОСОБА_10 про те, що якщо останній хоче в подальшому укласти договір з Закарпатською державною сільськогосподарською дослідною станцією НААН України то йому необхідно надати неправомірну вигоду в сумі 21 200 доларів США заступнику директора Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН України ОСОБА_6 з розрахунку 70 доларів за гектар використаної ним земельної ділянки, у разі відмови надати грошові кошти з ним не буде укладено вказаний договір також Інститут аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН України не розрахується ФГ «Спадщина» по виконаним роботам згідно актів приймання передачі наданих послуг № 1/06 від 01.06.2023, № 2 від 01.12.2023 і № 3 від 01.12.2023.

09.04.2024, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_6 в першій половині дня, знаходячись поруч з с. Велика Бакта, Берегівського р-ну, Закарпатської області , діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за участю ОСОБА_4 та ОСОБА_7 повідомила голові ФГ «Спадщина» ОСОБА_11 , що для укладання договору на виконання сільськогосподарських робіт між Інститутом аграрних ресурсів та регіонального розвитку Національної академії аграрних наук України та ФГ «Спадщина» на 2024 рік останній повинен надати неправомірну вигоду в сумі 21200 доларів США в якості «відкату» за попередній договір, у разі погодження останнім на вказані умови з ним буде укладено новий договір та проведені кінцеві розрахунки за попереднім, на що останній погодився.

Після чого, діючи за для досягнення спільного корисливого умислу, 16.04.2024 о 14 год. 30 хв. ОСОБА_7 діючи умисно, відповідно до розподілених ролей між ним, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання прибув за адресою: АДРЕСА_4 де отримав від ОСОБА_10 для ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 21200 доларів США за укладання договору сільхозробіт між Інститутом аграрних ресурсів та регіонального розвитку Національної академії аграрних наук України та ФГ «Спадщина» на 2024 рік та остаточній розрахунок між вказаними товариствами за 2023 рік.

Отже ОСОБА_4 , перебуваючи у змові із заступником директора Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН України ОСОБА_6 та з ОСОБА_7 , в порушення вищезазначеного законодавства, зловживаючи службовим становищем ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання вимагали та одержали від голови фермерського господарства «Спадщина» ОСОБА_10 неправомірну вигоду в сумі 21 200 (двадцять одну тисячу двісті) доларів США, що у п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і на момент вчинення злочину за курсом НБУ складає 838 962 (вісімсот тридцять вісім тисяч дев`ятсот шістдесят дві) гривні 44 коп.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, вказуючи, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, на даний час не зникли та просив продовжити дію покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання прокурора, але просили відмовити в частині вимог про застосування електронного засобу контролю, оскільки в місці проживання ОСОБА_4 органи поліції таким засобом не володіють.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що Слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 05.03.2024 за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 та за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

16.04.20243 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 затриманий в порядку ст. 208 КПК України та йому повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

17.04.2024 Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів доходів громадян, що складає 908 400,00 грн. строком до 14.06.2024, включно.

19.04.2024 ОСОБА_4 звільнено з-під варти, у зв`язку із внесенням щодо нього застави.

07.06.2024 Першим заступником керівника Київської обласної прокуратури винесено постанову про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 16.07.2024 року.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому злочину повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- Заявою ОСОБА_10 про вчинення кримінального правопорушення;

- Рапортом оперативного працівника про виявлене кримінальне правопорушення;

- Листами працівників оперативного підрозділу;

- Матеріалами про залучення особи до конфіденційного співробітництва та проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_10 ;

- Протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_10 ;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , директора Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН України;

- Протоколом аудіоконтролю особи від 05.04.2024;

- Протоколом аудіоконтролю особи від 10.04.2024;

- Протоколом аудіоконтролю особи від 10.04.2024;

- Протоколом відеоконтролю особи від 10.04.2024;

- Протоколом огляду та вручення грошових коштів від 16.04.2024;

- Оглядом місця події, а саме приміщення ресторану « Бістро Пекаря » від 16.04.2024, під час якого вилучено неправомірну вигоду - 21200 доларів США;

- Протоколом обшуку від 16.04.2024, помешкання за адресою: Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Велика Бакта, вул. Садова, 20 ;

Протоколом обшуку від 16.04.2024, приміщень Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН України, за адресою: Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Велика Бакта, пр. Свободи, 17 ;

- Копіями документів (у двох примірниках) добровільно переданих свідком ОСОБА_10 для долучення до матеріалів кримінального провадження, які він отримав 16.04.2024 від ОСОБА_7 , а саме: копією договору від 01.05.2024 між Інститутом аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН України та Фермерським господарством «Спадщина »; копією додатку «Фермерське господарство «Спадщина» перелік площ на 2024 рік; копією додатку «с. Велика Бакта, Берегівський р-н 2024 року»;

- Протоколом тимчасового доступу до документів Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН України від 16.05.2024, згідно із яким, на підставі Ухвали від 07.05.2024 слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_13 , вилучено копії документів про взаємовідносини у 2023 році Інституту із ФГ «Спадщина»;

- Протоколом огляду від 13.05.2024 мобільного телефону «Iphone 8» чорного кольору, вилученого у ОСОБА_7 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_14 ;

- Протоколом огляду від 13.05.2024 мобільного телефону «Iphone 14 plus» ІМЕІ НОМЕР_1 , з номером НОМЕР_2 , вилученого у ОСОБА_6 , проведеного на підставі Ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_13 ;

- Протоколом огляду від 13.05.2024 мобільного телефону «Iphone 13 pro» моделі: MLVE3X/A, чорного кольору, вилученого у ОСОБА_4 , проведеного на підставі Ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_15 ;

- Протоколом огляду мобільного телефону «Iphone 6», моделі: MG492RM/A, золотого кольору, який свідок ОСОБА_10 надав для огляду добровільно;

- Протоколом огляду жорсткого диску Samsung HD161HJ серійний номер: НОМЕР_3 , який було вилучено 16.04.2024 за адресою: Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Велика Бакта, пр-т Свободи, буд. 17 , з комп`ютера в робочому кабінеті ОСОБА_6 , проведеного на підставі Ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_15 ;

- Протоколом огляду відеозапису від 23.04.2024, здійсненого 16.04.2024 відеокамерою внутрішнього спостереження, встановленою адміністрацією ресторану «Бістро Пекаря», що у Фастівському районі Київської області, у внутрішній залі ресторану;

- Іншими доказами зібраними в ході досудового розслідування у їх сукупності.

Відповідно до п. 2 абзацу 3 ч. 1 ст. 219 КПК України досудове розслідування кримінального провадження повинно бути закінчено впродовж двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення

На даний час завершити досудове розслідування не видається можливим, оскільки необхідно провести та завершити слідчі та процесуальні дії, а саме:

1. Зняти гриф секретності із матеріалів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

2. Допитати свідка ОСОБА_9 , директора Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН України, з обставин взаємовідносин Інституту із ФГ «Спадщина», участі у цих взаємовідносинах заступниці директора Інституту ОСОБА_6 . Без цієї слідчої дії неможливо з`ясувати всі об`єктивні обставини у провадженні та надати правильну правову кваліфікацію фігурантам;

3. Відібрати у ОСОБА_9 зразки її підписів, які слід використати при проведенні почеркознавчої експертизи бухгалтерських документів між Інститутом і ФГ «Спадщина;

4. Отримати висновки у призначеній почеркознавчій експертизі, в якій слід встановити ким виконано підписи в бухгалтерських документах між Інститутом і ФГ «Спадщина;

5. Допитати свідками працівників Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН України: ОСОБА_16 і ОСОБА_17 . Без цієї слідчої дії неможливо з`ясувати всі об`єктивні обставини у провадженні та надати правильну правову кваліфікацію фігурантам;

6. Допитати свідками: ОСОБА_18 і ОСОБА_19 , яких ОСОБА_4 міг просити посприяти отримати кошти від ОСОБА_10 ;

7. Зібрати характеризуючі матеріали на підозрюваних;

8. Виконати вимоги статей 221, 283, 290 КПК України із сторонами захисту та ознайомити учасників провадження з матеріалами досудового розслідування.Виконати вимоги ст. 291 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Заслухавши клопотання прокурора, думку захисника та підозрюваного, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Згідно ч.1 ст. 177 КПК України метою запобіжного заходу є забезпечення виконання зобов`язання підозрюваним, а також запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків в цьому кримінальному провадженні.

Оскільки досудове розслідування ще не завершено та вбачається наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним продовжити підозрюваному строк дії покладених на нього обов`язків в межах строку досудового розслідування, тобто до 16.07.2024 включно і вважає це виправданим та достатнім для забезпечення запобігання існуючим ризикам та належної процесуальної поведінки підозрюваного на час здійснення досудового розслідування.

Щодо носіння еектронного засобу контролю, слідчий суддя знаходить слушними посилання сторони захисту щодо фактичної неможливості забезпечити виконання даного обов`язку з незалежних від обвинуваченого причин, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 194, 199 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора - задовольнити частково.

Продовжити обов`язки, покладені на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в межах строку досудового розслідування, тобто до 16.07.2024 включно, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання та роботи; не відлучатися з населеного пункту в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що вразі не виконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

В задоволенні інших вимог - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1