Справа № 750/8400/24
Провадження № 1-кс/750/2862/24
У Х В А Л А

19 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001648 від 22.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

18.06.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; (адреса для листування: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , інформації щодо операцій з банківською карткою: НОМЕР_3 :

- повний номер банківської картки НОМЕР_3 (враховуючи матеріали надані в роздруківці квитанції №403181083);

- копії документів, що стосується відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 ( договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 ;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в період часу з 15.05.2024 по 15.06.2024;

- інформація про місця знаходження об`єктів, де в період часу з 15.05.2024 по 15.06.2024 знімалась готівка, проводились розрахункові операції, в тому числі покупка товарів із карткового рахунку НОМЕР_3 ;

- фотознімки (відео) під час зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 в період часу з 15.05.2024 по 15.06.2024;

- вказати абонентський номер до якого прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_3 ;

- вказати ІР-адресу з якої здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 15.05.2024 по 15.06.2024, також ІР адреси, за якими був активний додаток 21.05.2024.

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001648 від 22.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.05.2024 до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом заволодіння його грошовими коштами в сумі 2227 грн. шляхом обману, а саме останній під час оформлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшов за посиланням. Подія мала місце 21.05.2024 за адресою: АДРЕСА_3 , гроші були списані з банківської картки НОМЕР_4 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 показав, що 21.05.2024 року близько 21:30 год. бажаючи продати самокат сина ОСОБА_12 , так як він ним не користувався, виставив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж даного засобу за 1500 грн. Через приблизно 22:11 год. йому в месенджері «Viber», написала користувачка « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_5 ), яка запитала чи актуальна пропозиція продажу самокату, на, що він відповів ствердно.

Після чого, в ході переписки в даному месенджері остання повідомила, що сама з Білої Церкви та запропонувала оформити ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом оформлення посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 Перейшовши за якою, останній побачив внутрішє посилання «отримати кошти», користувачем, значилась ОСОБА_14 ( НОМЕР_6 ) адреса: АДРЕСА_4 .

Перейшовши за вказаним посиланням, здійснив заповнення форми, а саме ввів реквізити банківської картки НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого натиснув «отримати кошти». Як зазначала ОСОБА_13 , дані кошти, це підтвердження її передплати у сумі 1500 грн., йому ж потрібно було просто підтвердити платіж. Попри це, грошові кошти були списані у сумі 2227 грн. Після чого вона порадила йомуі звернутись на технічну підтримку, ті ж, в свою чергу, повідомили, що для повернення коштів та подальшої роботи потрібно внести еквівалентну суму, щоб повернути ті кошти та отримати 2227 грн. назад.

Зрозумівши, що це шахраї, потерпілий від пропозиції відмовився, зробив скріншоти переписок, заблокував банківську картку дистанційно. Прийшовши у відділення 22.05.2024, що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , отримав виписку, переглянувши яку, йому стало відомо, що 21.05.2024 о 22:29:34 год. з його картки НОМЕР_7 мались переведення через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 2227 грн.

Окрім того, о 22:31 год.; 22:32 год.; 22:32 год.; 22:32:25 год. 21.05.2022 мали місце спроби зняття коштів по 10 105 грн.; 5055 грн.; 3035 грн. через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_7 , але вони не вдалися так як коштів не було. Також мала місце комісія по транзакції на 2227 грн. на суму 27.27 грн.-ISCARD ІНФОРМАЦІЯ_8 , 9; Kyiv. Отримавши квитанцію від ІНФОРМАЦІЯ_7 від 21.05.2024, встановлено, що перерахування коштів мало місце на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 на суму 2200 грн. та 27 грн. комісія.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; (адреса для листування: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , інформації щодо операцій з банківською карткою: НОМЕР_3 :

- повний номер банківської картки НОМЕР_3 (враховуючи матеріали надані в роздруківці квитанції №403181083);

- копії документів, що стосується відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 ( договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 ;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в період часу з 15.05.2024 по 15.06.2024;

- інформація про місця знаходження об`єктів, де в період часу з 15.05.2024 по 15.06.2024 знімалась готівка, проводились розрахункові операції, в тому числі покупка товарів із карткового рахунку НОМЕР_3 ;

- фотознімки (відео) під час зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 в період часу з 15.05.2024 по 15.06.2024;

- вказати абонентський номер до якого прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_3 ;

- вказати ІР-адресу з якої здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 15.05.2024 по 15.06.2024, також ІР адреси, за якими був активний додаток 21.05.2024.

Строк дії ухвали встановити до 19 липня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15