Справа № 588/343/24
Провадження № 1-кс/588/111/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 лютого 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 20.10.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 28.02.2024 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 20.10.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні було розпочато за заявою за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом шахрайських дій, через які зникли грошові кошти у сумі 11 000 гривень з належної їй банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході проведення досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що 26.09.2022 близько 11:25 годин на сайті «ОЛХ» остання виклала оголошення про продаж дитячих костюмів. Близько 11:55 годин їй на Вайбер написала дівчина із номеру мобільного телефону « НОМЕР_1 » та сказала, що бажає придбати вказаний костюм. Остання домовилася із дівчиною про те, що оформить посилку через «ОЛХ»-доставку. Згодом дівчина надіслала посилання для підтвердження відправки, після чого ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням, де ввела номер власної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , CVV-код, та термін дії карти. Після чого їй зателефонували для підтвердження операції із переказу коштів. Приблизно о 20:50 годин з картки ОСОБА_5 «№ НОМЕР_2 » було знято грошові кошти в сумі 11 000 гривень. Куди саме ОСОБА_5 підтвердила переказ коштів не знає.

На думку слідчого є підстави вважати, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання даної банківської картки, у зв`язку з чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про рух коштів по банківській картці ОСОБА_5 « НОМЕР_2 », що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, щов інший спосіб отримати документи, які наявні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, слідчийСВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо руху коштів на банківській картці « НОМЕР_2 » з 00:00 годин 26.09.2022 по 00:00 годин 01.10.2022 року із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 20.10.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 26.09.2022 із номеру мобільного телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення із посиланням для оформлення «ОЛХ доставки», після заповнення заявницею даних власної картки на якому, із карти знято грошові кошти у розмірі 11000 гривень. Номер банківського рахунку або карти, на який перераховані кошти, не відомий. До складу групи слідчих у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (а.с. 4, 5).

В ході досудового розслідування, 24.01.2023 було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вказала номер карткового рахунку НОМЕР_2 , що відкритий на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з якого були зняті грошові кошти 26.09.2022, а також надала виписку по вказаному рахунку (а.с. 6-8).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, частково доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зокрема слідчим доведено можливість використання як доказів інформації щодо зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00 год. 00 хв. 26.09.2022 по 24 год. 00 хв. 26.09.2022. Оскільки потерпіла повідомила, що саме 26.09.2022 з її карткового рахунку було знято кошти.

Разом з тим, не доведено можливість використання як доказів інформації щодо зняття коштів із вказаного рахунку за період з 27.09.2022 по 01.10.2022.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про зняття коштів з карткового рахунку відкритого на ім`я потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Також, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_12 , оскільки вказаний слідчий не входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 20.10.2022, в якому заявлено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 26.09.2022 по 24 год. 00 хв. 26.09.2022 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 29 березня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1