Справа №191/1652/24
Провадження № 1-кс/191/303/24
У Х В А Л А

16 квітня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000261 від 04.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

16.04.2024 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2024 року до Синельниківського РУП звернулась ОСОБА_5 з заявою про те, що 18.03.2024 року не встановлена особа, в умовах воєнного стану, з банківської карти № НОМЕР_1 вчинила крадіжку грошових коштів, у зв`язку з чим заявниці спричинено матеріальний збиток. (ЖЄО3864 від 03.04.2024).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 18.03.2024 року о 14.23 год. з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зняли грошові кошти в загальній сумі 64 000 грн. трьома транзакціями на невідомий рахунок, а саме: 27 000грн. о 14.23 год.; : 27 000 грн. о 14.23 год.; 10 000 грн. о 14.24 год. (кредитний рахунок). 18.03.2024 року весь день не могла зайти до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та скористатися картою. 03.04.2024 року звернулася до банку в м. Синельникове де їй дали виписку по рахунку де зазначено, що з вказаного рахунку зняли кошти загальною сумою 64 000 грн.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Встановлення інформації про власника рахунку на який були переведені грошові кошти з банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_5 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

В зв`язку із викладеними обставинами? слідчий просить, для встановлення особи, на рахунок якої в період часу з 18.03.2024 по 19.03.2024 переведено грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , надати тимчасовий доступ, з проведенням виїмки документів, які містять в собі інформацію про:

1. Рух грошових коштів на рахунках клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 з 18.03.2024 по 19.03.2024;

2. Повні анкетні дані власника рахунку, на який в період часу з 18.03.2024 по 19.03.2024 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілого, з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

3. Рух грошових коштів на рахунку на який в період часу з 18.03.2024 по 19.03.2024 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілого, за період часу з 18.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку на який в період часу з 18.03.2024 по 19.03.2024 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої ОСОБА_5 в період часу з 18.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим надано суду копію витягу з ЄРДР №0000261, згідно якого 04.04.2024 року Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а.с.3), за заявою ОСОБА_5 від 03.04.2024 року (а.с.4), яка згідно протоколу допиту як потерпілої від 12.04.2024 року (а.с.5) пояснила, що 18.03.2024 року о 14 год. 23 хв. з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 знято грошові кошти в загальній сумі 64000 грн. 00 коп., трьома транзакціями на невідомий рахунок, а саме: 27000 грн. о 14 год. 23 хв., 27000 грн. о 14 год. 23 хв., 10000 грн о 14 год 24 хв., чим завдано матеріального збитку на вказану суму; виписку по картковому рахунку ОСОБА_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.04.2024 року по 04.04.2024 року, за яким встановлено переказ грошових коштів на суму 64000 грн., трьома транзакціями по карті НОМЕР_2 , яка зазначено вище (а.с.6).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Подане до суду клопотання від 16.04.2024 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення осіб, які скоїли злочин.

Встановлення інформації про власника рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкритої на ім`я ОСОБА_5 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000261 від 04.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , або за дорученням, в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 - за дорученням слідчого слідчої-оперативної групи; оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 за дорученням слідчого слідчої-оперативної групи, на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до документів за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із обов`язковим зазначенням відомостей про:

1. рух грошових коштів на рахунках клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 18.03.2024 року по 19.03.2024 року;

2. повні анкетні дані власника рахунку, на який в період часу з 18.03.2024 року по 19.03.2024 року було переведено грошові кошти з рахунків потерпілого, з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

3. рух грошових коштів на рахунку на який в період часу з 18.03.2024 року по 19.03.2024 року було переведено грошові кошти з рахунків потерпілого, за період часу з 18.03.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку на який в період часу з 18.03.2024 року по 19.03.2024 року було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої ОСОБА_5 в період часу з 18.03.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1