Справа № 504/372/24
Номер провадження 1-кс/504/52/24
У Х В А Л А

04.03.2024смт.Доброслав

Комінтернівський районний суд Одеської області у складі:

Слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , -

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду №5, клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 16.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 14.01.2024 по 16.01.2024року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 16.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що 16.01.2024 до чергової частини ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в період з 14.01.2024 по 15.01.2024 невідомою особою шляхом використання електронно-обчислювальної техніки з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знято грошові кошти на загальну суму 29 221 гривню 62 копійки на оплату послуг закордонних компаній. Чим спричинили гр. ОСОБА_5 матеріальний збиток на суму 29 221 грн. 62 коп. (ЖЄО 177)

В ході здійснення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що прибувши додому 15.01.2024 року додому вирішив перевірити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та помітив, що грошові кошти на загальну суму 756, 84 USD, що в гривнях становить 29 221 гривню 62 копійки було знято на оплату послуг закордонних компаній.

Так, 14.01.2024 о 20:50 год., 23:14 год та 15.01.2024 о 00:37 год. було здійснено транзакції на оплату послуг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у доларовому еквіваленті, що у гривнях становить 672 гривні 97 копійок, 788 гривень 42 копійки та 461 гривня 39 копійок. 14.01.2024 о 22:46 год., 22:47 год., 23:22 год. та 15.01.2024 о 02:27 год. було здійснено чотири транзакції на оплату послуг «Conoco АДРЕСА_1 » у доларовому еквіваленті, що у гривнях становить 6177 гривень 61 копійка, 12154 гривні 05 копійок, 4021 гривні 62 копійки, 3508 гривень 88 копійки. Також 15.01.2024 о 00:51 год. було здійснено ще одну транзакцію на суму 1436 гривень, 68 копійок на оплату послуг «KFC J625254, 8950 NE 23 RD Street».

Так, відповідно до наданої ОСОБА_5 довідки транзакцій з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 належить до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також згідно квитанції про здійснену транзакцію, грошові кошти дійсно були зняті на оплату послуг на загальну суму 29 221 гривню 62 копійки.

Так, слідчим відділенням було направлено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації стосовно банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (повні анкетні дані власника карти) та роздруківки руху банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 14.01.2024 року по 16.01.2024 включно, а також надання інформації щодо того.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на раніше направлений запит до сьогоднішнього дня відповідь не надав.

З урахуванням вище викладеного в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій речей і документів, що перебуваються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме 14.01.2024 по 16.01.2024:

- документів в паперовому або електронному вигляді, що містять інформацію щодо рахунків по банківських карток № НОМЕР_1 , а також руху грошових коштів громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової так і видаткової, відомості щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції зокрема: ( номер розрахункового рахунку, номер банківської картки, суми грошей які переводяться, цільового призначення платежу, відомостей, щодо анкетних даних фізичних осіб-платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання) за період з 14.01.2024 по 16.01.2024;

- відомостей з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов?язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР- адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів;

- відомостей щодо фінансових телефонів за якими закріплено рахунок банківської картки № НОМЕР_1 .Зазначені документи містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів іншим способом довести неможливо з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Старший слідчий СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 надали письмові заяви, про здійснення розгляду клопотання у їх відсутність в яких доводи клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Орган обвинувачення довів слідчому судді про те, що виклик у судове засідання особи, у володінні якої перебувають речі та документи, щодо яких порушено питання тимчасового доступу, призведе до передчасного розголошення відомостей кримінального провадження

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить висновку, що у своєму клопотанні слідчий за погодженням із прокурором обґрунтовано довів, та клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для установлення важливих обставин кримінального провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав уважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що надання органу досудового розслідування тимчасового доступу до документів та матеріалів вказаних у клопотанні прокурора шляхом отримання завірених належним чином їх копій, є найменш обтяжливим способом, і тому погоджується з клопотанням прокурора.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159,160, 162, 163, 166 та 309 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 14.01.2024 по 16.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а також співробітникам СКП, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити належним чином завірені копії документів, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за період 14.01.2024 по 16.01.2024 включно.

Документи в паперовому або електронному вигляді, що інформацію документів в паперовому або електронному вигляді, що містять інформацію щодо рахунків по банківських карток № НОМЕР_1 , а також руху грошових коштів громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової так і видаткової, відомості щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції зокрема: ( номер розрахункового рахунку, номер банківської картки, суми грошей які переводяться, цільового призначення платежу, відомостей, щодо анкетних даних фізичних осіб-платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання) за період з 14.01.2024 по 16.01.2024;

- відомостей з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов?язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР- адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів;

- відомостей щодо фінансових телефонів за якими закріплено рахунок банківської картки № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 04.03.2024 року.

Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 03.04.2024 року.

Особа, яка пред?являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор, оперуповноважений), зобов?язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз?яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1