Справа № 464/1461/24
пр.№ 1-кс/464/779/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 травня 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , що стосуються інформації про банківську картку № НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала клопотання у якому просить розгляд клопотання проводити у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 24.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000174, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2024 о 21:00 год. невідома особа, під приводом купівлі мобільного телефону через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , а саме остання із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , здійснила перерахунок на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 14500 грн.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні проведено допит потерпілої ОСОБА_4 , котра повідомила, що перебуваючи за місцем свого проживання спільно із своїм чоловіком вирішила розмістити оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж свого мобільного телефону. В подальшому її чоловік розмістивши в себе на сторінці на ОСОБА_5 повідомлення про продаж мобільного телефону, до останнього в додатку «Вайбер» з номера мобільного телефону НОМЕР_4 , написав потенційний покупець на ім`я ОСОБА_6 , котра зазначила, що хоче придбати даний телефон та відразу відправила посилання за яким потрібно було зайти. Після чого чоловік потерпілої зайшов на дане посилання, де відразу відкрився сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому перейшовши за даним посиланням, а саме в чат служби НОМЕР_5 , в процесі переписки чоловіку потерпілої було написано щоб він повідомив номер банківської картки на яку в подальшому будуть перераховані грошові кошти за даний телефон. Після чого чоловік потерпілої написав номер банківської картки № НОМЕР_6 , яка належала потерпілій та є пенсійною. В подальшому у переписці із службою НОМЕР_5 останні написали, що на банківську картку яка є кредитною та належить потерпілій будуть перераховані грошові кошти, однак останні не були згідні щодо даної операції. Після чого у даній переписці чоловіку потерпілої було надіслано скріни, що йому перераховані кошти в двох транзакціях в сумі 7000 грн та 8000 грн., однак через деякий час йому прийшло повідомлення, щоб вони повернули грошові кошти які були перераховані та котрі потрібно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_2 . Після чого потерпіла зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , перерахувала грошові кошти на вказану картку в сумі 14500 грн. Через деякий час, потерпіла подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 де їй повідомили, що невідома особа отримавши доступ до приват24 потерпілої, здійснила дві транзакції, в сумі 7000 та 8000 грн., а саме із її пенсійної картки на її кредитку картку.

Беручи до уваги викладене вище, є необхідність тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, а саме до інформації про банківську картку № НОМЕР_2 .

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.4 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати слідчим СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшим слідчим СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів з можливістю копіювання (роздруку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 23.02.2024 по 24.02.2024 включно;

- період транзакції по банківській картці № НОМЕР_2 , із вказанням точної дати, часу та місця проведення транзакції в період часу з 23.02.2024 по 24.02.2024 включно;

- повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1