Справа № 761/6914/24
Провадження № 1-кс/761/4980/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_2 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 10.03.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 110-2, ч.1 ст. 437 КК України

за участю:

секретаря - ОСОБА_6 ,

прокурорів - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

детектива - ОСОБА_2 ,

захисників - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИЛА:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_2 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 10.03.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 437 КК України.

Дане клопотання обгрунтовується тим, що детективами другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 10.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 437 КК України.

30.08.2023 громадянину Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України.

18.09.2023 старшим детективом Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_2 винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного, у відповідності до якої оголошено у державний, міждержавний та міжнародний розшук громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

13.09.2023 громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.09.2023 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши підозрюваному залишати житлове приміщення за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 22.00 годин по 06.00 наступної доби, строком до 13 листопада 2023, який неодноразово продовжувався, останній раз - ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 23.01.2024 строком до 29.02.2024 року.

Постановою першого заступника Генерального прокурора від 25.10.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 30.11.2023 включно.

У подальшому, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.11.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6 (шести) місяців, тобто до 29.02.2024 включно.

У своєму клопотанні детектив зазначає, що на теперішній час існує необхідність у здійсненні наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій:

- допиті осіб з числа колишніх та діючих працівників ТОВ «Демурінський ГЗК», якими подавались від імені підприємства митні декларації та осіб, що за своїми посадами чи функціональними обов`язками мають відношення до митного оформлення, бухгалтерського обліку підприємства;

- проведенні та отримання висновку судової економічної експертизи, виконання якої згідно з відповідною постановою від 31.08.2023 доручено експертам Київського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса»;

- проведенні та отримання висновку аналітичного дослідження, виконання якоговідповідно до постанови від 11.10.2023 доручено спеціалістам з числа працівників управління запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Дніпропетровській області;

- проведенні та отримання висновку судової економічної експертизи, виконання якої згідно з відповідною постановою від 07.11.2023 доручено експертам Київського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса»;

- підготовкою та здійснення перекладу запиту про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Республіки Австрія та направлення його до цієї країни для виконання;

- у разі встановлення нових обставин вчинення кримінального правопорушення - повідомити про зміну підозри або повідомити про нову підозру.

З огляду на викладене, ураховуючи, що для здійснення вказаних у клопотанні слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний додатковий строк, вони не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, беручи до уваги ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, виняткову складність провадження і те, що строк досудового розслідування закінчується 29.02.2024, детектив просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000001 від 10.03.2022 до 12 місяців, тобто до 29.08.2024 року.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_8 клопотання про продовження строків досудового розслідування кримінального провадження №0000001 від 10.03.2022 просив задовольнити із зазначених у ньому підстав. Так, підтвердив, що ОСОБА_4 оголошений у розшук, однак, провадження стосовно нього неможливо виділити без шкоди для кримінального провадження, так як він є організатором. Також зазначив, що у кримінальному провадженні тривають експертизи, проводяться інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, без яких неможливо виділити провадження стосовно ОСОБА_4 на даній стадії досудового розслідування.

Детектив ОСОБА_11 подане клопотання підтримав та просив задовольнити. Додав, що кримінальне провадження є винятково складним, в рамках даного кримінального провадження проводяться дві економічні експертизи, виконуються доручення в рамках надання міжнародної правової допоомги, а тому існує необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Захисник ОСОБА_9 , думку якого підтримав підозрюваний ОСОБА_5 , щодо задоволення клопотання не заперечували.

Захисник ОСОБА_10 заперечував щодо задоволення клопотання детектива з тих підстав, що у ньому не зазначено причини непроведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій раніше.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 294 КПК України, Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

У ході судового розгляду встановлено, що детективами другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 10.03.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 437 КК України.

Постановою першого заступника Генерального прокурора від 25.10.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 30.11.2023 включно.

У подальшому, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.11.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6 (шести) місяців, тобто до 29.02.2024 включно.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , кожному окремо, а також причетність підозрюваних до вчиненого, свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів на обґрунтування підозри ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , кожного окремо, у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень. Більше того, аналіз долучених до клопотання матеріалів, дозволяє стверджувати про небезпідставність такої підозри.

У той же час обставини здійснення підозрюваними конкретних дій та доведеність їх вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких неможливо закінчити досудове розслідування, детальний перелік яких наведений вище.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні слідчого про те, що досудове розслідування неможливо було завершити у більш стислі строки, які полягають в необхідності досить тривалого часу для проведення зазначених слідчих дій, зокрема експертних досліджень, а також виконання дій в рамках міжнародної правової допомоги, які мають суттєве значення для кримінального провадження, перелік яких наведено у клопотанні.

Враховуючи вищезазначені конкретні обставини справи, виняткову складність цього провадження, необхідність завершення слідчих та процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000001 від 10.03.2022 спливає 29.02.2024, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання детектива, а відтак - про наявність підстав для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання детектива - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 10.03.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 110-2, ч.1 ст. 437 КК України- до дванадцяти місяців, тобто до 29 серпня 2024 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на детектива та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст оголосити 04 березня 2024 року о 10 год. 20 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1