Справа № 214/8228/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі винесене в кримінальному провадженні № 0000744 слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про надання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації щодо фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкомату ТС211240, за адресою: АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при переведені грошових коштів потерпілої на банківську картку № НОМЕР_1 , 23.07.2022 року о 17:51:48 год. 4080,02 грн. код авторизації 267072 та о 17:53:17 год. 22863,46 грн. код авторизації 658075; до інформації про рух коштів по банківській карті банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , у період часу з 23.07.2022 року та по теперішній час, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), місця час зняття грошових коштів, оплати товарів, послуг, спосіб оплати, з виписками до них та розшифруванням певних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з вищевказаної банківської картки.

В обґрунтування клопотання наведено наступне. У провадженні СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000744 від 24.07.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 23.07.2022 до Відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернулась громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , із заявою про те, що невстановлені особи, під приводом купівлі технічного засобу, а саме принтеру, шахрайським шляхом, умисно, шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, скинувши їй посилання на форму оплати «OLX-доставка», з особистих банківських рахунків потерпілої викрали грошові кошти. Таким чином, невстановлені особи, спричинили громадянці ОСОБА_5 матеріальні шкоду, розмір якої наразі встановлюється. (ЖЄО за № 8914 від 23.07.2022). В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка показала, що о 12:10 знаходячись вдома та попередньо виставивши через сервіс ОЛХ свій принтер НР Deskjet 1510 з метою продажу. Їй написали у додатку whatsapp від акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під номером НОМЕР_2 , щодо купівлі принтеру запропонувавши здійснити продаж через олх-доставку, на що потерпіла погодилась. Однак перейшовши через посилання, де потрібно було внести данні своєї банківської карти та вводячи їх з`явилася помилка та появилось повідомлення зв`язатись з оператором. Зв`язавши з оператором потерпілій треба було вести логін, пароль та пін-код від банківської карти. Однак потерпіла не вела данні та закінчила діалог. Приблизно о 12:50 з потерпілою зв`язався інший покупець через додаток «Вайбер» під номером НОМЕР_3 та так само надіслав посилання для зазначення реквізитів, але потерпіла не пам`ятала чи переходила вона по цим посиланням. Так коли відбувалася переписка приблизно о 17:48 надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_6 , що з її банківської картки № НОМЕР_4 перерахували кошти в розмірі 20065 грн., а потім такий самий переказ відбувся. А о 17:51 надійшло ще одне повідомлення з додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 , що з другої картки № НОМЕР_5 також перерахувалися кошти у розмірі 20277 грн та 18783 грн. Подивившись у додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 та зайшовши в історію списань була наявна інформація, що о 14:48, 17:50, 17:51, 17:53 з вищевказаних карт були списані грошові кошти через термінал переказом на картку № НОМЕР_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, в ході аналізу отриманої інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що грошові кошти з рахунку потерпілої було переведено 23.07.2022 року о 17:51:48 год. 4080,02 грн. код авторизації 267072 та о 17:53:17 год. 22863,46 грн. код авторизації 658075 в банкоматі ТС211240, за адресою: АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_1 . У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме інформацію, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкомату ТС211240, за адресою: АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при переведені грошових коштів потерпілої на банківську картку № НОМЕР_1 , 23.07.2022 року о 17:51:48 год. 4080,02 грн. код авторизації 267072 та о 17:53:17 год. 22863,46 грн. код авторизації 658075. Крім того, з метою отримання інформації про рух коштів по банківській карті банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , у період часу з 23.07.2022 року та по теперішній час, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), місця час зняття грошових коштів, оплати товарів, послуг, спосіб оплати, з виписками до них та розшифруванням певних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з вищевказаної банківської картки. Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно статті 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження міститься лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що дана інформація може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій - необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала повністю.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію щодо фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкомату ТС211240, за адресою: АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при переведені грошових коштів потерпілої на банківську картку № НОМЕР_1 , 23.07.2022 року о 17:51:48 год. 4080,02 грн. код авторизації 267072 та о 17:53:17 год. 22863,46 грн. код авторизації 658075; до інформації про рух коштів по банківській карті банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , у період часу з 23.07.2022 року та по теперішній час, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), місця час зняття грошових коштів, оплати товарів, послуг, спосіб оплати, з виписками до них та розшифруванням певних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з вищевказаної банківської картки, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372, 395КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 . старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому ОСОБА_27 , доступ до документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-фото (відеоматеріалів) з камер спостереження банкомату ТС211240, за адресою: АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при переведені грошових коштів потерпілої на банківську картку № НОМЕР_1 , 23.07.2022 року о 17:51:48 год. 4080,02 грн. код авторизації 267072 та о 17:53:17 год. 22863,46 грн. код авторизації 658075;

-до інформації про рух коштів по банківській карті банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , у період часу з 23.07.2022 року та по теперішній час, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), місця час зняття грошових коштів, оплати товарів, послуг, спосіб оплати, з виписками до них та розшифруванням певних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з вищевказаної банківської картки.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1