справа № 361/5744/24
провадження № 1-кс/361/1200/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2024 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київської області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000532 від 24 лютого 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №00000532 від 24 лютого 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000532 від 24 лютого 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 23.02.2024 року близько 12:12 на мобільний номер телефону ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_1 ) в додатку Телеграм надійшло повідомлення від невідомої особи, яка представилася працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , в розмові заявницю запевнили, що за її картою № НОМЕР_2 здійснюється активність, що свідчить про шахрайські дії. В подальшому заявницю перейшла за раніше наданим посиланням від невідомої особи, після чого виявила, що з її банківської карти здійснено зняття грошових коштів в сумі 50 000 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 23.02.2024 року близько 08 год. 54 хв. на телеграм канал прийшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що банк ставить обмеження на приймання коштів збору та для зняття цих обмежень потрібно прийняти дзвінок від співробітника банку. Також надійшло інше повідомленні від банку про те, що співробітник не зміг зв`язатися, тому банк вимушений заблокувати «БАНКУ» та відправити отримані кошти «БАНКИ» назад на повернення відправникам.

Після того як ОСОБА_5 отримала повідомлення про повернення зібраних нею коштів відправникам, вона написала в чаті з нібито МОНОБАНКОМ повідомлення з проханням про зняття обмежень з «БАНКИ». Після чого в месенджері Телеграм з нею в телефонному режимі зв`язався чоловік, який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 та знову в телефонній розмові сказав, що на даний час в мережі інтернет знаходиться багато шахраїв, тому ОСОБА_5 повинна ідентифікувати свою особу та пояснити на що саме вона збирає кошти та відзвітуватись про їх використання. Вказаний чоловік для зняття обмежень з Банки запитав у потерпілої пін-код ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що у відповідь ОСОБА_5 його назвала. Потім чоловік повідомив, що прийде повідомлення на електронну пошту і ОСОБА_5 має перейти за отриманим посиланням. Крім цього працівник банку під час розмови зайшов в особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_2 , що належить ОСОБА_5 та відкрив інший рахунок «Біла картка» НОМЕР_3 та перевів з «Банки» гроші в сумі 144 000 грн. на цей рахунок, після чого з «Білої карти» на доларову карту НОМЕР_4 перевів грошові кошти в сумі 49 548 грн. 20 коп.

За наявною інформацією надходження грошових коштів відбулось з банківського рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність встановлення рахунків/карток куди були перераховані грошові кошти, а також інших відомостей які мають значення для досудового розслідування.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власників банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися. Слідчий СВ Броварського РУП ГУ НП у Київській ОСОБА_3 направила письмову заяву з проханням проводити судовий розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, прохає задовольнити.

Перевіривши матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим на виконання ч.5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні за № 00000532, для спростування або підтвердження заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_5 , встановлення кола причетних до кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Разом із тим, ініціатором клопотання жодним чином не обґрунтовано доцільність надання тимчасового доступу до (дослівно) «інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку», відтак у цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 00000532 від 24 лютого 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1)відомості про власників банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні дані та паспортні дані осіб;

2)рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08:00 по 23:59 23.02.2024 року;

3)відомостей по банківських рахунках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08:00 по 23:59 23.02.2024 року;

4)виписки по платіжним (кредитним) карткам (рахункам) банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

5)фото - та відео інформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08:00 по 23:59 23.02.2024 року, а також зазначити їх місце розташування та IP-адреси.;

Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

6)надати інформацію, щодо залишку коштів на рахунках на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

7)у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 08:00 по 23:59 23.02.2024 року;

8)вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 08:00 по 23:59 23.02.2024 року по банківському рахунку банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя: ОСОБА_1