Справа № 638/5839/24
Провадження № 1-кс/638/1363/24
УХВАЛА

Іменем України

02 квітня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000623 від 14.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

29.03.2024 до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000623 від 14.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1.1 первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську карту: НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 13.03.2024 року та до 23:59 год. 13.03.2024 року;

1.2 інформації про використання банківську карту: НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) період з 00:00 год. 13.03.2024 року та до 23:59 год. 13.03.2024 року із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;

1.3 розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківську карту: НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо період з 00:00 год. 13.03.2024 року та до 23:59 год. 13.03.2024 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

1.4 інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківську карту НОМЕР_1 період з 00:00 год. 13.03.2024 року та до 23:59 год. 13.03.2024 року;

1.5інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

1.6 інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 13.03.2024 року та до 23:59 год. 13.03.2024 року;

2.1 первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів(платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 13.03.2024 року та до 23:59 год. 13.03.2024 року;

2.2інформації про використання банківського рахунку: НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) період з 00:00 год. 13.03.2024 року та до 23:59 год. 13.03.2024 року із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;

2.3 розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківського рахунку: НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо період з 00:00 год. 13.03.2024 року та до 23:59 год. 13.03.2024 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції таповних відомостей про контрагента;

2.4 інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 період з 00:00 год. 13.03.2024 року та до 23:59 год. 13.03.2024 року;

2.5 інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

2.6 інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 13.03.2024 року та до 23:59 год. 13.03.2024 року;

3.1 первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську карту: НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 13.03.2024 року та до 23:59 год. 13.03.2024 року;

3.2 інформації про використання банківську карту: НОМЕР_5 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) період з 00:00 год. 13.03.2024 року та до 23:59 год. 13.03.2024 року із зазначенням 1Р-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;

3.3 розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківську карту: НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо період з 00:00 год. 13.03.2024 року та до 23:59 год. 13.03.2024 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

3.4 інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківську карту НОМЕР_5 період 3 00:00 год. 13.03.2024 року та до 23:59 год. 13.03.2024 року;

3.5 інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга

SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

3.6 інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг уперіод з 00:00 год. 13.03.2024 року та до 23:59 год. 13.03.2024 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що упровадженні СВ Харківського районного управління поліції N?3 ГУНП в в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за N?0000623 передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2024 року надійшло повідомлення до ХРУП N?3 в Харківській області про те що, 13.03.2024 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням фішингового посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділа грошовими коштами в сумі 16000 грн. з банківської карти, що належать ОСОБА_5 , тим самим спричинив останній матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила наступне, що «13.03.2024 року близько 14:00 год. по 17:00 год. я перебувала вдома за адресою мешкання: АДРЕСА_2 разом з дитиною ОСОБА_6 2023 року народження. Використовуючи власний мобільний телефон «Самсунг» модель SM- НОМЕР_6 GB IMEI56914, НОМЕР_7 , я здійснювала продаж власного взуття через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було розміщено моє оголошення, та там був вказаний мій мобільний телефон НОМЕР_8 на цей номер мені було надіслано повідомлення через мобільний додаток «Viber» з номеру телефону НОМЕР_9 , про купівлю у мене взуття за 600 грн. під час листування з цим номером під ім?ям « ОСОБА_7 » надійшло посилання за яким я перейшла, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 де мені треба заповнити дані своєї власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 я ввела дані своєї карти, а саме: CCV, строк дії картки, номер картки, баланс своєї картки в НОМЕР_10 в мене з`явилась

Нова віртуальна катка НОМЕР_4 так на цю картку я перерахувалось НОМЕР_11 та потім ще 6500. Потім з цієї ж віртуальної перейшло 5500 грн на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_5 та 9 400 я перерахувала на ім?я ОСОБА_8 .»

Слідчим у клопотанні зазначено, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився. До клопотання додано заяви слідчого та прокурора про розгляд клопотання за їх відсутністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався через зазначення прокурора у клопотання про здійснення розгляду за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться відшукувані документи та інформація, задля унеможливлення їх знищення чи спотворення.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Судом встановлено, що у провадженні СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000623 від 14.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 190 КК України.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000623 від 14.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП N?3 ГУНІІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП N?З ГУНІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП Лаз УарВ Харківський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП N?3 ГУНП в Харківській області лейтенанту ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП N?3 ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП N?3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП N? 3 ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП Л?3 ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП N?3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ХРУП N? 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП N?3 ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП N?3 ГУНІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ХРУП N?3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ХРУП N?3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ХРУП N?3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ХРУП N?3 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ХРУП N?3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ХРУП N?3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ХРУЛ?З 1 УНІ в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ХРУП N? 3 ГУНІ в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ ХРУП N?3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_28 а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1 первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську карту: НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 13.03.2024 року та до 23:59 год. 13.03.2024 року;

1.2 інформації про використання банківську карту: НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) період з 00:00 год. 13.03.2024 року та до 23:59 год. 13.03.2024 року із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;

1.3 розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківську карту: НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо період з 00:00 год. 13.03.2024 року та до 23:59 год. 13.03.2024 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

1.4 інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківську карту НОМЕР_1 період з 00:00 год. 13.03.2024 року та до 23:59 год. 13.03.2024 року;

1.5інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

1.6 інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 13.03.2024 року та до 23:59 год. 13.03.2024 року;

2.1 первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів(платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 13.03.2024 року та до 23:59 год. 13.03.2024 року;

2.2інформації про використання банківського рахунку: НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) період з 00:00 год. 13.03.2024 року та до 23:59 год. 13.03.2024 року із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;

2.3 розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківського рахунку: НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо період з 00:00 год. 13.03.2024 року та до 23:59 год. 13.03.2024 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції таповних відомостей про контрагента;

2.4 інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 період з 00:00 год. 13.03.2024 року та до 23:59 год. 13.03.2024 року;

2.5 інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

2.6 інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 13.03.2024 року та до 23:59 год. 13.03.2024 року;

3.1 первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську карту: НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 13.03.2024 року та до 23:59 год. 13.03.2024 року;

3.2 інформації про використання банківську карту: НОМЕР_5 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) період з 00:00 год. 13.03.2024 року та до 23:59 год. 13.03.2024 року із зазначенням 1Р-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;

3.3 розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківську карту: НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо період з 00:00 год. 13.03.2024 року та до 23:59 год. 13.03.2024 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

3.4 інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківську карту НОМЕР_5 період 3 00:00 год. 13.03.2024 року та до 23:59 год. 13.03.2024 року;

3.5 інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга

SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

3.6 інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг уперіод з 00:00 год. 13.03.2024 року та до 23:59 год. 13.03.2024 року;

Строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення..

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1