Справа № 585/1669/24
Номер провадження 1-кс/585/576/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000071 від 20.10.2022 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1. 11 квітня 2024 року старший слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000071 від 20.10.2022 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що за результатами вивчення матеріалу ЄО Роменського РВП ГУНП в Сумській області №6743 від 30.08.2022 за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , виявлено факт не внесення до ЄРДР події щодо заволодіння шахрайським шляхом, а саме зловживання довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки користуючись мережею Інтернет через сайт оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", грошових коштів останньої в розмірі 14 999 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що 30.08.2022 внаслідок шахрайських дій відбулося списання грошових коштів з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , що підтверджується наданою у розпорядження органу досудового розслідування випискою по рахунку.

В ході досудового розслідування встановлено, що розпорядником вказаного вище рахунку є банківська установа в особі АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У даному кримінальному провадженні з метою встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення виникла необхідність отримання документів, володільцем яких являється АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником розрахункового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням всіх реквізитів такого рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаного вище , банківського рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку, який є розпорядником банківського рахунку № НОМЕР_1 облікового запису в системі «Інтернет- банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг» за період з 08 год. 00 хв. 30.08.2022 року по 08 год. 00 хв. 02.09.2022 року.

Вказана вище інформація знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для юго, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття скоєного злочину, адже на даний час проведені всі можливі слідчі дії та розшукові заходи. Крім того запитувані документи містять охоронювану законом інформацію, отримання якої інакше як за рішенням суду не представляється можливим.

3. Старший слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 20 жовтня 2022 року розпочато кримінальне провадження № 0000071 від 20.10.2022 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною третьою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, рапорту, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, виписки з банку по картковому рахунку, вбачається, що необхідні слідчому документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити .

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000071 від 20.10.2022 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України,- задовольнити.

2.Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №0000071 від 20.10.2022, а саме: слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та містять відомості про те, хто являється розпорядником розрахункового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням всіх реквізитів такого рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаного вище банківського рахунку, фінансових телефоні, а також відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося ля здійснення кожної платіжної операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку, який є розпорядником банківського рахунку № НОМЕР_1 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг» за період з 08 год. 00 хв. 30.08.2022 по 08 год. 00 хв. 02.09.2022 р. , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 12 червня 2024 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана ЄВЛАХ