Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4181/24
Провадження № 1-кс/644/695/24
У Х В А Л А

06 червня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000374 від 07.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому СВВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 00.00 год. 06.03.2024 по 00.00 год. 07.03.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 00.00 год. 06.03.2024 по 00.00 год. 07.03.2024 та можливість отримання доступу до інформації, зазначеної у клопотанні, в електронному вигляді.

Клопотання вмотивоване тим, що 06.03.2024 року до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення оператора служби НОМЕР_3 про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , у ОСОБА_5 списали з картки грошові кошти в сумі 1800 грн., оскільки вона перейшла за посиланням, яке їй надіслали у месенджері Вайбер.

За даним фактом 07.03.2024 року до ЄРДР за № 0000374 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку.

06.03.2024 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення оператора « НОМЕР_3 » про те, що 06.03.2024 за адресою АДРЕСА_2 у ОСОБА_5 списали з к/р НОМЕР_2 гроші у сумі 1800 гривень, так як у Вайбері їй прийшло повідомлення від « ОСОБА_6 та спилка про виплати ООН». Заявниця перейшла за посиланням, ввела реквізити, пін-код, а потім у неї були списані кошти.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 06.03.2024 приблизно о 18.52 їй прийшло повідомлення в групу месенджеру «Вайбер» - « НОМЕР_4 » від імені абонента ОСОБА_7 НОМЕР_5 повідомлення: «Всім привіт хочу поділитися тим, що отримала виплату від організації ООН, думала що це шахраї. Спробувала та отримала. Встигайте вони приймають заявки до кінця цього тижня! ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Якщо у вас інший банк, переходьте в телеграм канал. ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вона як клієнт ІНФОРМАЦІЯ_1 приблизно з 19.00 до 20.00 год. 7 разів намагалася зайти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 . Висвітився шаблон « НОМЕР_6 », потрібно було ввести її номер телефона, який вона ввела, потім висвітилося слово «Продовжити», вона натиснула, висвітився текст «введіть номер банківської картки», ввела, потім висвистівся текст «введить пін код», вона насторожилася бо ніде пін код не потрібно розголошувати, але її підкупило повідомлення Туки що це не шахраї, тому ввела номер пін коду своєї картки. Після цього висвітилося повідомлення « ОСОБА_8 вас з`єднають з банком». Їй телефонували з номерів НОМЕР_7 і НОМЕР_8 і робот казав коди, які вона повинна була внести для отримання допомоги. Вона записала коди, але не могла ввести і написала їм повідомлення, вони прислали в Вайбері смс з кодом НОМЕР_9 , який ввела на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_1 , і висвітився на 10 хв. круг «обробка даних», закрила, перейшла на Ощад24 і побачила, що в неї знято 1800 гривень, а було до цього 1911 гривень на рахунку ( 111 гривень залишилось). Зрозуміла, що ошукали, зателефонувала в ІНФОРМАЦІЯ_1 о 20.46, де їй повідомили, що гроші переведені в іншій банк, в якій не сказали. Її рахунок в ОСОБА_9 був 513588. ОСОБА_10 повідомила в групі у неї зламаний Вайбер.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 00.00 год. 06.03.2024 по 00.00 год. 07.03.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 00.00 год. 06.03.2024 по 00.00 год. 07.03.2024 та можливість отримання доступу до інформації, зазначеної у клопотанні, в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 06 липня 2024 року.

Роз`яснитиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1