Справа № 455/1007/24
Провадження № 1-кс/455/150/2024
У Х В А Л А

23 квітня 2024 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні №0000232 від 14.04.2024 року клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 13.04.2024 року в ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки: АДРЕСА_1 , в якій остання просить прийняти міри до невідомої особи, яка 13.04.2024 року близько 16:33 год. зателефонувала до неї із номеру НОМЕР_1 , представилась працівником банку, шляхом зловживання довірою, повідомляла, що потрібно перевести кошти на картку нібито відкриту заявниці із № НОМЕР_2 , оскільки з її поточної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 шахраї хочуть зняти грошові кошти, що остання зробила, а саме перерахувала грошові кошти в сумі близько 79 000 грн., кількома платежами.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 13.04.2024 року близько 16:27 год. вона побачила на своєму мобільному телефоні повідомлення із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про списання коштів із назвою «Благодійний внесок», однак сама жодних платежів не здійснювала, після цього запідозривши, що це можуть бути шахрайські дії, зателефонувала на номер НОМЕР_4 , під час дзвінка кошти продовжували списуватись. Доразу ж на її мобільний телефон із номером НОМЕР_5 надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_6 , особа яка представилась фахівцем фінансового моніторингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чоловічої статі, яка повідомила, що шахрайським способом у неї списані кошти та потрібно створити нову картку, щоб в подальшому на неї перевести грошові кошти із картки Універсальна, для цього потрібно зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в правому верхньому куті є значок «навушники» куди потрібно зайти та обрати допомогу онлайн, що ОСОБА_5 в подальшому і зробила, весь час перебуваючи на зв`язку по телефону із даною особою, яка їй повідомляла інструкції. Після цього у розділі «Допомога онлайн» надійшло повідомлення наступного змісту, а саме: «до вашого особистого кабінету приєднаний фахівець Фінансового моніторингу Privat24 ОСОБА_6 . Якщо не впевнені в тому, що з вами на лінії фахівець, запитайте його табличний код. Табличний код 74745.», в подальшому особа повідомила їй, що в цьому ж розділі нижче надійшов її новий номер картки, НОМЕР_2 , який потрібно було скопіювати, після цього надійшло посилання «novakartka1.xyz», перейшовши за яким на екрані телефону було висвітлено банківську картку без реквізитів куди за інструкціями співрозмовника потрібно було вставити попередньо скопійований номер, що вона і зробила, після чоловік повідомив мені термін дії «05/28» та cvv код « НОМЕР_7 », які також заповнила. Після цього, за усними інструкціями особи, яку ОСОБА_5 вважала працівником банку, здійснила платіж із своєї картки «Універсальна» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на картку НОМЕР_2 на суму 10000 гривень. В подальшому їй було надіслано наступне посилання «novakartka3.xyz», однак за ним вона не змогла перейти і особа повідомила мені, що виправить цю помилку, і їй знову надійшло посилання «novakartka2.xyz» за яким заповнила реквізити, аналогічно попереднім та здійснила перерахування на суму 26000 гривень. Під час того як вона перераховувала кошти, сповіщень про їх перерахування не надходило, а почали надходити коли вона вийшла з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього ОСОБА_5 ще раз зателефонувала на номер НОМЕР_4 , їй передзвонили з банку та повідомили, що із нею не працював ніхто із фахівців банку, а це був шахрай, також додали, що її картки заблоковані та потрібно звернутись в поліцію. Під час того коли вона перераховувала кошти, конкретно в який саме момент сказати не може, до неї телефонували з банку та вона підтверджувала операції натискаючи цифру «1». В загальному з її картки НОМЕР_3 було списано грошові кошти на загальну суму 79000 гривень: 3 платежі «Благодійний внесок» по 900 гривень кожний, 1 платіж «Лімнет» на суму 2001 гривня, однак дані кошти були оплачені за користування інтернетом за моєю адресою, 1 платіж «ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 2003 гривні, дані кошти були оплачені за користування електроенергією за моєю адресою, два платежі на картку суми та номер картки вказані вище, а також дві операції на суми 39,92 та 35749,80 грн. які були здійснені в іноземній валюті. Загалом їй завдано матеріальну шкоду на суму 75000 гривень, оскільки дві операції за комунальні послуги були оплачені за моєю адресою проживання та відображаються на балансі в особистих кабінетах « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух коштів по картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 рахунку НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_5 у період часу з 10:00 год. 13.04.2024 по 10:00 год. 14.04.2024 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунки вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме відомостей про рух коштів по картках, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 рахунку НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_5 у період часу з 10:00 год. 13.04.2024 по 10:00 год. 14.04.2024 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунки вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , ст. слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1