Справа № 161/6915/24
Провадження № 1-кс/161/1979/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 квітня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: митних декларацій UA205080/2022/003438 від 01.07.2022, UA205080/2022/003673 від 01.07.2022; документів щодо пропуску товарів через митний кордон України по митним деклараціям UA205080/2022/003438 від 01.07.2022, UA205080/2022/003673 від 01.07.2022, UA205080/2022/003547 від 01.07.2022, UA205080/2022/003674 від 04.07.2022, UA205080/2022/003546 від 02.07.2022; посадових інструкцій та наказів про призначення на посади інспекторів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 станом на червень-липень 2022 року, а також положення про митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ; витягів з АСМО Інспектор щодо дій митних інспекторів по митним деклараціям UA205080/2022/003438 від 01.07.2022, UA205080/2022/003673 від 01.07.2022, UA205080/2022/003547 від 01.07.2022, UA205080/2022/003674 від 04.07.2022, UA205080/2022/003546 від 02.07.2022, а також чи вносились зміни у систему після митного оформлення; документів щодо проведення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 оформленню митних декларацій UA205080/2022/003438 від 01.07.2022, UA205080/2022/003673 від 01.07.2022, UA205080/2022/003547 від 01.07.2022, UA205080/2022/003674 від 04.07.2022, UA205080/2022/003546 від 02.07.2022; доповідної записки ІНФОРМАЦІЯ_4 від 08.08.2022 № 15-01-669 та наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 № 198 від 12.08.2022 «Про проведення перевірки», та про осіб, яким доручено її проведення, а також щодо зміни членів комісії; листа надісланого ІНФОРМАЦІЯ_5 2022 року щодо вступу Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування» та інформацію щодо його ознайомлення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000013 від 05.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, з метою встановлення обставин кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбаченого ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, які є у складі слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000013 від 05.03.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слід надати тимчасовий доступ до документів (перелік яких вказаний в клопотанні), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, які є у складі слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000013 від 05.03.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: митних декларацій UA205080/2022/003438 від 01.07.2022, UA205080/2022/003673 від 01.07.2022; документів щодо пропуску товарів через митний кордон України по митним деклараціям UA205080/2022/003438 від 01.07.2022, UA205080/2022/003673 від 01.07.2022, UA205080/2022/003547 від 01.07.2022, UA205080/2022/003674 від 04.07.2022, UA205080/2022/003546 від 02.07.2022; посадових інструкцій та наказів про призначення на посади інспекторів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 станом на червень-липень 2022 року, а також положення про митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ; витягів з АСМО Інспектор щодо дій митних інспекторів по митним деклараціям UA205080/2022/003438 від 01.07.2022, UA205080/2022/003673 від 01.07.2022, UA205080/2022/003547 від 01.07.2022, UA205080/2022/003674 від 04.07.2022, UA205080/2022/003546 від 02.07.2022, а також чи вносились зміни у систему після митного оформлення; документів щодо проведення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 оформленню митних декларацій UA205080/2022/003438 від 01.07.2022, UA205080/2022/003673 від 01.07.2022, UA205080/2022/003547 від 01.07.2022, UA205080/2022/003674 від 04.07.2022, UA205080/2022/003546 від 02.07.2022; доповідної записки ІНФОРМАЦІЯ_4 від 08.08.2022 № 15-01-669 та наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 № 198 від 12.08.2022 «Про проведення перевірки», та про осіб, яким доручено її проведення, а також щодо зміни членів комісії; листа надісланого ІНФОРМАЦІЯ_5 2022 року щодо вступу Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування» та інформацію щодо його ознайомлення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1