Справа №345/3517/24
Провадження № 1-кс/345/515/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.06.2024 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області у кримінальному провадженні № 0000072 від 17.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні щодо повної інформації про транзакцію, яка відбувалася із банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: номер документу: НОМЕР_2 , дата документу: 16.03.2024 14:32:21; сума операції: 4000; валюта операції: 980; рахунок платника: НОМЕР_3 ; код банку: НОМЕР_4 ; банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; найменування платника: ОСОБА_3 ; номер/код платника: НОМЕР_5 ; рахунок отримувача: НОМЕР_6 ; код банку отримувача: - ; банк отримувача: НОМЕР_7 ; найменування отримувача: - ; номер/код отримувача: - ; призначення платежу: переказ власних коштів; дата проведення операції: 16.03.2024; час проведення: 14:32:21.

Клопотання обґрунтовує тим, що 16.03.2024 до Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 16.03.2024 близько 14:26 годин, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 4 000 гривень, які заявниця добровільно перерахувала зі своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_1 .

У ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 16.03.2024 року невідома особа, маючи доступ до мобільного додатку «Телеграм» її подруги гр. ОСОБА_5 , яка користується та зареєстрована у вказаному додатку під номером мобільного телефону НОМЕР_9 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 4000 грн., які остання добровільно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході проведення подальшого досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківській картці НОМЕР_1 . У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що власником являється гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_2 .

У ході огляду транзакцій, що проводились за вищевказаною карткою було встановлено наступну транзакцію: Номер документу: НОМЕР_2 , дата документу: 16.03.2024 14:32:21; сума операції: 4000; валюта операції: 980; рахунок платника: НОМЕР_3 ; код банку: НОМЕР_4 ; банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; найменування платника: ОСОБА_3 ; номер/код платника: НОМЕР_5 ; рахунок отримувача: НОМЕР_6 ; код банку отримувача: - ; банк отримувача: НОМЕР_7 ; найменування отримувача: - ; номер/код отримувача: - ; призначення платежу: переказ власних коштів; дата проведення операції: 16.03.2024; час проведення: 14:32:21.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останньої, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , а саме повну інформацію про вказану транзакцію.

Дізнавач подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять повну інформацію про транзакцію, яка відбувалася із банківської картки № НОМЕР_1 . Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Матеріалами клопотання встановлено, що вищевказані банківська картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.

Відомості, пов`язані із обслуговуванням банківських карток містять охоронювану законом таємницю, проте дізнавачем доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання дізнавача необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування оперуповноваженим СКП Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять повну інформацію про транзакцію, яка відбувалася із банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

-номер документу: НОМЕР_2 , дата документу: 16.03.2024 14:32:21; сума операції: 4000; валюта операції: 980; рахунок платника: НОМЕР_3 ; код банку: НОМЕР_4 ; банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; найменування платника: ОСОБА_3 ; номер/код платника: НОМЕР_5 ; рахунок отримувача: НОМЕР_6 ; код банку отримувача: - ; банк отримувача: НОМЕР_7 ; найменування отримувача: - ; номер/код отримувача: - ; призначення платежу: переказ власних коштів; дата проведення операції: 16.03.2024; час проведення: 14:32:21,

зокрема повну інформацію щодо рахунків, на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя