Справа № 190/1411/23
Провадження №1-кс/190/180/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання начальника СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000272 від 23.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Начальник СВ ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 від 23.06.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, 23.06.2023 до чергової частини ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , т. НОМЕР_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 22.06.2023 о 20:45 годин, вона зайшла за посиланням в соціальній мережі ФЕЙСБУК oshad.kukuri.shop та в подальшому з її карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 трьома транзакціями було знято кошти, а саме о 20:45 22.06.2023 було знято 9600, о 20:46 було знато 9600, 22.06.2022 о 20:47 було знято ще 1722 грн. на загальну суму 20922 гривень.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що 22.06.2023 приблизно о 20:00 потерпіла переглядала ленту новин в соціальній мережі ФЕЙСБУК, там вона побачила публікацію про грошову допомогу під назвою «єДопомога». Під публікацією був напис «докладніше» натиснувши його потерпіла перейшла за посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 Відкрився сайт де потрібно було ввести данні своєї банківської картки. На цьому сайті ніякі данні своєї банківської картки вона не вводила та відразу вийшла з нього. Через хвилин десять потерпілій зателефонували на її мобільний телефон (м.т. НОМЕР_3 ) з невідомого їй раніше номеру, та почали потерпілій розповідати про те що вона відкрила заявку. Відразу після цього вона закінчила розмову, так як їй не було часу з ними розмовляти. 22.06.2023 о 20:45 потерпілій на її мобільний телефон прийшло повідомлення про те що з її банківської картки були перераховані кошти на інший невідомий їй рахунок, а саме о 20:45 22.06.2023 було знято 9600, о 20:45 було знято 9600, 22.06.2022 о 20:45 було знято ще 1722 грн. на загальну суму 20922 гривень. Гроші були перераховані без її відома з банківської картки емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер якої НОМЕР_2 , IBAN- НОМЕР_4 , номер рахунку НОМЕР_5 .

13.07.2023 року отримано ухвалу П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банкувські таємницю. Згідно вилученої інформації встановлено що рух коштів з картки потерпілої відбувся 23.06.2023 року о 06 годині 43 хвилин 54 секунд в сумі 9500 грн на номер рахунку НОМЕР_6 який згідно вилученої інформації належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 23.06.2023 року о 06 годині 43 хвилин 55 секунд в сумі 9500 грн на номер рахунку НОМЕР_6 який згідно вилученої інформації належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 23.06.2023 о 06 годині 43 хвилин 55 секунд в сумі 1700 грн на номер рахунку НОМЕР_6 який згідно вилученої інформації належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надійшов лист за вх.3784 від 12.09.2023 року в якому сказано що Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за результатом розгляду ухвали П`ятихатського районного суду про надання тимчасового доступу до речей і документів від 15.08.2023 року №190/1411/23 щодо надання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , повідомляє що рахунок № НОМЕР_6 є внутрішньобанківським транзитним рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по якому проходять всі операції згрупованого переказу коштів клієнтів банку без розмежування.

13.09.2023 року надійшов рапорт від о/у СКП ВП №7 КамРУП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те що в ході виконання доручення слідчого СВ ВП №7 КамРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 вх.377д від 23.06.2023 року передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Проведено комплекс заходів направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного злочину. Під час проведення заходів за допомогою бази «ЄМА» достовірно встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої 22.06.2023р. о 20:45:29 год. були перераховані в сумі 20922 грн на банківську картку № НОМЕР_7 емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » далі з картки № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 20500 грн. були перераховані 22.06.2023 р. о 20:46:20 год. на картку № НОМЕР_8 емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

23.10.2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів що містять банківську таємницю. Згідно вилученої інформації було встановлено що на банківську картку № НОМЕР_8 , 22.06.2023 року об 20 годин 46 хвилин 40 секунд на картку була здійсненне зарахування грошових коштів в сумі 20500 грн з позначкою про найменування платника ОСОБА_7 . До зарахування грошових коштів баланс на рахунку становив 276,54 грн., після зарахування грошових коштів баланс на рахунку становив 20776,54 грн. Також з отриманої інформації було встановлено що з банківської картки № НОМЕР_8 було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 22000 грн., на банківську картку № НОМЕР_9 з позначкою про найменування платника ІНФОРМАЦІЯ_8 Після перерахування грошових коштів баланс на рахунку становить 766,54 грн.

24.03.2024 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів що містять банківську таємницю. Згідно вилученої інформації було встановлено, що рахунок належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 . Також встановлено що на банківську картку № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ) об 20:51 год., 22.06.2023 року була здійсненне зарахування грошових коштів в сумі 22000 грн. В подальшому, а саме об 20:52 год. 22.06.2023 року грошові кошти в сумі 22000 грн., були перераховані на карту на іншу картку яка належить також ОСОБА_8 . Згідно вилученої інформації встановлено що в ОСОБА_8 також мається рахунок НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Начальник СВ ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; начальнику слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю її вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), адреса: АДРЕСА_3 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_11 , за період часу 20:00 год. 22.06.2023 року по 00:01 год. 24.06.2023 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці: НОМЕР_11 , за період часу 20:00 год. 22.06.2023 року по 00:01 год. 24.06.2023 року

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 08 травня 2024 року по 08 червня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1