Справа№484/3290/24
Провадження№: 1-кс/484/609/24
Ухвала

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

19.06.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі старшого дізнавача, прокурора, представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000151 від 27.05.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив

старший дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 26.05.2024 до Первомайського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 25.05.2024 близько 18.10 год. невстановлена особа, користуючись стрімом в мережі «ТікТок» та створеною сторінкою мережі спілкування «Телеграм» під ніком « ОСОБА_5 », під приводом удвоєння грошових коштів в два рази під час розіграшу в стрім-чаті «ТікТок», заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 20310 грн., котрі потерпіла ОСОБА_4 власноруч перерахувала з своїх карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на вказані у переписці з невстановленою особою рахунки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . В результаті чого останній спричинено матеріального збитку на вказану суму.

Відомості за даним фактом 27.05.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час дізнання, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 25.05.2024 близько шостої вечора, в мережі «ТікТок» віднайшла прямий ефір невідомого хлопця, де він знімав свій телефон на який отримував кошти від різних громадян, а після нібито здвоював в два рази та надсилав назад на їх карткові рахунки. Так вона відписала вказаному хлопцю, а після почала з ним спілкування через мережу телеграм за профілем телеграм «RIO». Під час подальшого спілкування вона перерахувала неодноразово свої грошові кошти за вказівкою невідомого, та він навіть надіслав їй скріншот нібито здвоєного переказу в декілька разів на її рахунок. Однак транзакція відразу не пройшла. Вважаючи, що все буде добре ОСОБА_4 зробила ще декілька транзакцій. В переписці їй було повідомлено, що може це через різні банки та можливо потрібно використати інші картки, що вона і зробила. Так загалом остання здійснила близько восьми операцій по перерахунку коштів на вказані у переписці з невстановленою особою рахунки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Загалом остання перерахувала кошти у сумі 20310 грн. Незважаючи на це, гроші останній так ніхто не повернув, а всі обіцянки щодо здвоєння коштів виявилися брехнею.

З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які таємно викрадені у ОСОБА_4 та які остання зберігала на своєму банківському рахунку відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про здійснення розрахунково-касових операцій щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до вимог глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, серед іншого, зокрема, є: - відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; -інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; -фінансово-економічний стан клієнтів; -інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку.

Отже, зміст вищевказаної інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, представляє банківську таємницю.

За допомогою ідентифікаційної властивості «BIN» (Bank Identification Number) встановлено, що володільцем даної інформації (банківської таємниці) є акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відомості, що містяться в речах і документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, представляють суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також винної особи.

У даному випадку результати отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можуть представляти доказове значення у кримінальному провадженні. Доведення зазначених обставин іншим способом неможливо.

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання старший дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка дізнавача до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

надати старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 25.05.2024 року по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 в період з 25.05.2024 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, надати з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у паперовій та/або на носії інформації в електронному вигляді.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: