Справа № 703/1128/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2024 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000221 від 5 березня 2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000221 від 5 березня 2024 року, розпочатого за кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 29.02.2024 по 01.03.2024 невідома особа, представившись працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживанням довірою, в умовах воєнного стану, використовуючи інформаційно - комунікаційну систему, заволодів грошовими коштами в сумі 10 тис. 775 грн. з банківської карти ОСОБА_4 банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілій матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 29.02.2024 вона знаходилась за своїм місцем проживання та близько 15 год. 41 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок з номера НОМЕР_3 та в слухавку почав говорити чоловік, який представився працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 і запитав її, чи хоче вона замінити номер телефону, потім уточнив, чи цей номер належить їй і сказав, що для підтвердження потрібно назвати код, який прийде на телефон. Потім коли прийшов код, вона його назвала, однак чоловік сказав, що це не вірний код і прийде ще. На цьому її розмова закінчилась із даним невідомим чоловіком. Після дзвінка їй почали телефонувати наступні номера: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , однак вона слухавку більше не брала. В подальшому, нею було виявлено, що з її карткового рахунку № НОМЕР_1 перераховували грошові кошти.

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по вказаному банківському рахунку НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 , зокрема роздруківок руху коштів, за період з 29.02.2024 по 04.03.2024, із зазначенням вхідного т вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначені правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Тому у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківського рахунку НОМЕР_9 АТ К « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службові осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіональної управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілої.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в поданій суду заяві, просила розглядати клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме:

- роздруківок руху коштів по вказаному банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежі дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок перерахування з нього, документів,, на підставі яких проведені фінансові операції і рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, період часу з 29.02.2024 по 04.03.2024, з можливістю вилучення завірених копій дані документів на електронному та паперовому носіях;

- інформацію про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток, чи з яких проводились транзакції в системі по банківському рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів за період часу з 29.02.2024 по 04.03.2024, з можливістю вилучення завірених копій дані документів;

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_6