печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0002109 від 11.10.2023 - старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0002109 від 11.10.2023 - старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002109 від 11 жовтня 2023 року.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за отриманою інформацією, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМДА оголосила в кінці 2022 року тендер на закупівлю послуги «Супровід та технічна підтримка комплексної системи відеоспостереження міста Києва», який виграла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з пропозицією 12 400 000 грн. Договір був підписаний 07.11.2022 терміном на два місяці.

В подальшому, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМДА на початку 2023 року оголосила такий самий тендер на закупівлю послуги «Супровід та технічна підтримка комплексної системи відеоспостереження міста Києва», який виграла знову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з ціновою пропозицією 27 999 997 грн. 47 коп. Договір був підписаний 31.03.2023 терміном на дев`ять місяців.

В ході аналізу специфікації договорів, було встановлено що в договорі про надання послуг від 07.11.2022 по деяким послугам ціни були суттєво завищені, порівняно з тими самими послугами, які надавались згідно договору від 31.03.2023.

Крім того, в серпні 2023 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМДА оголошувала тендер на «Придбання спеціальних засобів зв`язку (засоби відеозв`язку/відеофіксації) для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки» на суму 95 294 277,01 грн., який також виграла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), однак відкритий доступ до цієї тендерної документації закритий.

Також, у 2023 році у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМДА наявний тендер на придбання «Обладнання для керування зовнішнім освітленням» на суму 298 997 210,00 грн., який виграла ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "( НОМЕР_2 ), однак тендерні умови були прописані під вказану фірму, а тому інші фірми не приймали участь в торгах, а визначити реальну вартість поставленого обладнання проблематично.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою досягнення дієвості провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо податкової та фінансової звітності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та письмовому вигляді, щодо КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- податкової та фінансової звітності в електронному вигляді, яка міститься в АІС «Податковий блок»: декларації з податку на додану вартість за період з 01.01.2021 по 14.05.2024, з додатками; уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок до декларацій з ПДВ за період з 01.01.2021 по 14.05.2024, з додатками; декларації з податку на прибуток за період з 01.01.2021 по 14.05.2024;

- інформації щодо виданих та отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (в електронному вигляді - файли формату Excel) відповідно до поданої електронної звітності і реєстру отриманих та виданих податкових накладних за період з 01.01.2021 по 14.05.2024;

- інформації щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж (назви електронних поштових скриньок, ІР-адреси), з яких протягом періоду часу з 01.01.2021 по 14.05.2024, здійснювалась реєстрація податкових накладних та декларацій до ДПС;

- розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту вказаних підприємства в розрізі контрагентів (Додатки 5) за період з 01.01.2021 по 14.05.2024;

- відомостей зі звітів форми 1ДФ за період з 01.01.2021 по 14.05.2024, про суми нарахованих та виплачених доходів всім найманим працівникам підприємств, із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати і місця народження, адресних та паспортних даних, контактних телефонів вказаних працівників;

- карток платників податку з інформацією про відкриті/закриті банківські рахунки за період з 01.01.2021 по 14.05.2024;

- матеріалів планових та позапланових перевірок з додатками;

- інформації про те, чи зверталось підприємство або його службові особи до податкового органу для отримання роз`яснень протягом 2021 по 14.05.2024, якщо так, то надати належним чином завірені копії документів про такі звернення та зміст наданих консультацій, роз`яснень;

- довідок про встановлення місцезнаходження (місце проживання) платника податків, повідомлень про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням, рішень про доцільність направлення державному реєстратору повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням; стану платника податків станом на день постановлення ухвали слідчого судді;

- інформацію про те, чи відпрацьовувалось підприємство в рамках наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 08.08.2011 № 475дск, ДПС України від 23.04.2012 № 329дск, наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 05.07.2013 № 245дск, якщо так, то з зазначенням категорії (податкова яма, транзитер, вигодонабувач).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/21743/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1