печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1666/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001070 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор вказав, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001070 від 28.06.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 368 КК України.

24.08.2023 приблизно о 22:00 незаконна діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 була викрита працівниками поліції за місцями їх проживання.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, тобто організація одержання службовою особою для себе неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, вчиненого у складі організованої злочинної групи у великих розмірах, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди.

25.08.2023 об 01 год 49 хв, в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України затримано ОСОБА_5 .

Підозра ОСОБА_5 обґрунтовується зібраними у ході досудового розслідування доказами.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.08.2023 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою по 23.10.2023 та одночасно визначено запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 600 000 грн., покладено на підозрюваного ОСОБА_5 в разі внесення застави наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду, а саме: не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи; утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

01.09.2023 ОСОБА_5 звільнено з-під варти у зв`язку з внесенням застави.

Строк покладених на ОСОБА_5 обов`язків відповідно до ухвали слідчого суді Печерського районного суду міста Києва встановлено з моменту внесення застави до 23.10.2023.

19.10.2023 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 25.11.2023.

Також ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.10.2023 у справі № 757/47237/23-к продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 25.11.2023.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.11.2023 у справі № 757/52782/23-к строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001070 продовжено до шести місяців, тобто до 25.02.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.11.2023 у справі № 757/53030/23-к продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 18.01.2024.

Прокурор вказав, що закінчити досудове розслідування у строк до закінчення дії попередньої ухвали неможливо, у зв`язку із тим, що в провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

В клопотанні зазначено, що метою продовження строку дії запобіжного заходу до ОСОБА_5 відповідно до ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала з викладених в ньому підстав та просила задовольнити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 вказав, що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, відсутні, однак сторона захисту проти задоволення клопотання не заперечує.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001070 від 28.06.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 368 КК України.

25.08.2023 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України. Того ж дня йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України /том. 1 а. м. 146-151, том. 2 а. м. 136-142/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.08.2023 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 23.10.2023 та одночасно визначено запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 600 000 грн., покладено на підозрюваного ОСОБА_5 в разі внесення застави, наступні обов`язки: зобов`язавши прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду, а саме: не відлучатись із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи; утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд з України і в`їзд в Україну /том. 1 а. м. 26-31/.

Відповідно до змісту клопотання, 01.09.2023 ОСОБА_5 звільнено з-під варти у зв`язку з внесенням застави.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_8 від 19.10.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 25.11.2023 /том. 1 а. м. 19-22/.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 20.10.2023 продовжено строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків до 25.11.2023 /том. 1 а. м. 23/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.11.2023 у справі строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001070 продовжено до шести місяців, тобто до 25.02.2024 /том. 1 а. м. 18/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.11.2023 продовжено строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків до 18.01.2024 /том. 1 а. м. 17/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучені до клопотання, а саме: протоколі допиту та протоколах додаткових допитів свідка ОСОБА_9 від 06.07.2023 06.07.2023, 18.08.2023, 21.08.2023, 22.08.2023, 24.08.2023 /том. 1 а. м. 54-76/, протоколі огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 24.08.2023 /том. 1 а. м. 89-91/, протоколі обшуку від 24.08.2023 /том. 1 а. м. 101-109/, протоколах огляду від 25.08.2023, 26.08.2023, 12.10.2023, 13.10.2023, 10.11.2023, /том. 1 а. м. 163-199, 237-240, том. 2 а. м. 1-75/, висновках експерта № СЕ-19-23/49555-КТ від 14.09.2023, № 24428/23-35 від 01.11.2023, № СЕ-19-23/49557-КТ від 22.09.2023, № 299/23 від 29.11.2023 /том. 1 а. м. 200- 231, 241-246 том. 2 а. м. 174-179/, протоколі про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 27.09.2023 /том. 2 а. м. 76-84/, протоколах про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - негласного аудіо-, відео- контролю особи від 28.08.2023 /том. 2 а. м. 85-135/.

Слідчий суддя, з урахуванням матеріалів клопотання та пояснень сторін у судовому засіданні, вбачає наявними ризики, визначені п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, дії підозрюваного ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України. У разі визнання його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_5 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Така суворість та безальтернативність покарання може спонукати особу переховуватись від органу досудового розслідування, суду з метою уникнення відповідальності, що обумовлює існування ризику, визначеного п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Слідчий суддя вважає доведеними ризики, що передбачені п. 2, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, з огляду на те, що, як зазначає слідчий, на даний момент досудове розслідування не завершене, а ОСОБА_5 інкримінується вчинення тяжкого злочину організованою групою, тому він матиме можливість особисто чи шляхом надання вказівок іншим членам організованої групи, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема: носії інформації, на яких може бути збережені відео/аудіо/фото-файли з обставинами вчинення шахрайських дій, листування за допомогою месенджерів або електронної пошти із іншими членами організованої групи, записники, щоденники, що можуть містити рукописні записи про вказані факти, інші предмети і документи, які стосуються вчинення протиправних дій, у тому числі ті, про які стороні обвинувачення на цьому етапі кримінального провадження не відомо. Окрім того, підозрюваний може зловживати своїми процесуальними правами, що перешкоджатиме органу досудове розслідування провести повне та об`єктивне досудове розслідування.

Передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України ризик незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні наявний з огляду на те, що, з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, своїх спільників, ОСОБА_5 може особисто вчинити дії чи схиляти інших учасників організованої групи до вчинення дій, спрямованих на примушення до зміни наданих раніше свідчень допитаними в межах досудового розслідування особами.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою та шостої цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

З урахуванням наявності обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 , зазначених у клопотанні ризиків, наявність яких доведена прокурором в ході розгляду, вважаю наявними підстави для продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 194, 196, 309, 534 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити до 25 лютого 2024 року строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

- залишити на зберігання до відповідних органів свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого у кримінальному провадженні, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили та підлягає виконанню з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1