Провадження №1-кс/127/4466/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000837 від 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 16.03.2023 укладено договір підряду №5490 «Капітальний ремонт буд. АДРЕСА_1 » на загальну суму 2 395 663, 68 грн.. Окрім цього 13.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір підряду №5649 «Капітальний ремонт буд. АДРЕСА_2 » на загальну суму 2 397 361, 26 грн.

При цьому укладання вказаних вище договорів було здійснено з посиланням на підпункт 4 пункту 13 особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, а саме існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв`язку з виникненням об`єктивних обставин, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу, яка повинна бути документально підтверджена замовником.

Також відповідно до Інтернет-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено наступне: державна реєстрація фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 відбулася 05.02.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 , основний вид економічної діяльності, зазначено «Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення», інші види стосуються будівництва житлових та нежитлових будівель та супутніх будівельних робіт. Однак відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру 20.02.2023 встановлена зміна видів економічної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також аналізуючи два вказаних вище договори підряду, встановлено що у договорі №5490 від 16.03.2023, згідно пункту 5.1.1. строк виконання робіт визначається відповідно до Графіку, але не пізніше 15.05.2023; в договорі №5649 від 13.04.2023 згідно пункту 5.1.1. строк виконання робіт визначається відповідно до Графіку, але не пізніше 30.06.2023. Дане вказує, що ФОП ОСОБА_4 , який раніше в попередні роки не надавав вказані послуги, фактично в однаковий проміжок часу виконував значні ремонтні роботи на двох об`єктах.

Враховуючи вищевикладене, а саме використання ІНФОРМАЦІЯ_5 підпункту 4 пункту 13 Особливостей при укладанні прямих договорів підряду з ФОП ОСОБА_4 , зміна в лютому 2023 році видів економічної діяльності останнім та відсутність даних щодо його участі з державних закупівлях в минулому, дає підстави вважати на створення відповідних умов спрямованих для розтрату та привласнення бюджетних коштів під час капітальних ремонтів буд. АДРЕСА_3 .

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення обставин та документального підтвердження здійснених фінансово-господарських операцій між Замовниками та Підрядником, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо виконання будівельних робіт на ступних об`єктах:

?з капітальних ремонтів АДРЕСА_3 .

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів із можливістю ознайомитись з ними та провести їх виїмку у належним чином завірених копіях, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 (юр. адреса АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:

- договорів підряду № 5649 від 13.04.2023 та № 5490 від 16.03.2023 з додатками, відповідними додатковими угодами до нього, графіками робіт, специфікаціями, тощо;

- акти приймання виконання виконаних робіт, форма КБ-2в, які стосуються договорів підряду № 5649 від 13.04.2023 та № 5490 від 16.03.2023, підсумкові відомості ресурсів до них;

- акти скритих робіт;

- журнали ведення робіт по будівництву;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору підряду;

- розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2023 рік;

- розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості;

?журналу обліку виконаних робіт, форму КБ-6;

- первинні бухгалтерські документи (прибуткові накладні, платіжні доручення);

- виписку руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за 2023 рік з розшифровкою контрагентів, призначень платежів, дат та сум;

?обґрунтування та підтвердження включення інших супутніх витрат (накази на відрядження працівників, авансові звіти з первинними обліковими документами, що посвідчують суми витрат відображені в авансових звітах, тощо);

?звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29);

?звіту про рух матеріальних цінностей (форма М-19) та акту на списання ТМЦ;

?рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, відображених у звітах про рух матеріальних цінностей;

?калькуляцій на виробництво власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

?рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, використаних при приготуванні власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

?оборотно-сальдових відомостей відповідних рахунків бухгалтерського обліку (за субрахунком 20);

?затверджених транспортних схем перевезення матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

?документів, що посвідчують вартість машино-години власної та/чи орендованої будівельної техніки;

?документів, що посвідчують користування складськими та офісними приміщеннями, транспортними засобами та документи, які підтверджують оплату за їх користування оренду, які відповідно входили до витрат під час проведення поточних ремонтів;

?таблиці 1 додатку 4 до порядку формування, подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період фактичного виконання робіт;

?помісячного аналізу рахунку 66 в розрізі субрахунків за 2023 рік;

?штатного розпису або довідки дозвільної форми про фактичну чисельність працівників та їх посади за 2023 рік;

?відомості про облікову політику;

?прибуткових накладних, рахунків-фактур, договорів, які підтверджують придбання матеріальних ресурсів використаних під час будівельно-монтажних робіт та документи, що підтверджують їх оплату;

?наказів про призначення (звільнення) службових осіб ФОП ОСОБА_4 та їх функціональні обов`язки; (директора, заступників, головного бухгалтера, працівників, що були відповідальними та задіяні на будівництві водогону, їх обов`язки)

?завірені копії реєстраційно-установчих документів ФОП Молнар (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, протоколи зборів, тощо).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя