Справа № 592/4309/24
Провадження № 1-кс/592/1810/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 11.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що 10.03.2024 року невстановлена особа, в мережі телеграм від імені друга ОСОБА_4 попрохала перерахувати кошти в сумі 6000грн. та 8000грн. (загальна сума 14000грн.) на картку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахував кошти о 12:35 год. та 12:58 год. на суму 14000грн. Через деякий час йому зателефонував гр. ОСОБА_6 та повідомив, що його телеграм взламали невідомі особи. Сума матеріального збитку 14000грн. (ЖЄО № 2025 від 10.03.2024).

11.03.2024 року відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 10.03.2024 року близько 11:57 год. знаходився у церкві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де в той час проходила служба та йому на мобільний номер НОМЕР_3 через додаток «Telegram» надійшло повідомлення від мобільного номеру НОМЕР_4 , яким користується його знайомий ОСОБА_6 про те, що останній попрохав у нього з поверненням 6000 та 8000грн. Йому було відомо, що тиждень тому ОСОБА_8 потрапив в ДТП та він погодився надати йому вказані грошові кошти для вирішення його справ. В подальшому у наступних повідомленнях ОСОБА_8 повідомив свої банківські картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Незабаром через додаток мобільного телефону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 він перерахував на банківську катку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6000грн. Оскільки на вказаній картці не вистачало у нього грошей він скористався іншою банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 та з неї перерахував через особистий кабінет у мобільному додатку свої кошти в сумі 8000 грн. на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Він вважав, що свої грошові кошти на загальну суму 14000грн. перерахував своєму знайомому ОСОБА_8 на власні потреби але пізніше він зателефонував йому на мобільний номер та у телефонній розмові дізнався, що його сторінку взломали та вже він не перший хто йому телефонує, а також він ні в кого грошових коштів не просив. Тоді відразу він зрозумів, що став жертвою шахрайства. Матеріальний збиток йому становить 14000грн.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що заявник ОСОБА_7 шляхом обману переказав грошові кошти, який був здійснений, шляхом перерахунку грошових коштів на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 10.03.2024 року по 18.03.2024 року.

Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи, що перебувають у віданні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Сумському відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

- дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 10.03.2024 року по 18.03.2024 року;

- дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_1 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 10.03.2024 року по 18.03.2024 року;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 10.03.2024 року по 18.03.2024 року;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 10.03.2024 року по 18.03.2024 року;

- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу з 10.03.2024 року по 18.03.2024 року.

Всю інформацію надати в друкованому або в електронному вигляді на носіїв інформації, з метою долучення даної інформації до кримінального провадження №0000059.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Сумському відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому дізнавачу СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1