№ 207/1345/24
№ 1-кс/207/266/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення-

ВСТАНОВИВ:

13 березня 2024 року слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2024 року за № 0000179 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обгрунтування клопотання слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що 02.03.2024 до ЧЧ ВП № 2 Кам`янського РУП звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про те, що 22.02.2024 о 00:37 годині та о 00: 42 годині, невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану з належних ОСОБА_5 банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 викрала грошові кошти на суму 3000 грн. та 7000 грн. відповідно, чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку.

Допитом потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що він працює в Державній адміністрації залізничного транспорту України на посаді транспортувальнику такелажних робіт. Так 21.02.2024 року приблизно о 05:50 ОСОБА_6 вийшов з будинку у якому мешкає та пішов на електропотяг, щоб поїхати до м. Дніпро на роботу. Так пропрацював до 16:30 годин потім зібрався їхати додому. Так коли ОСОБА_6 був неподалік від площі Островського у м. Дніпро йому зателефонував його раніше знайомий ОСОБА_7 та повідомив, що можна заробити грошей, так вони домовилися зустрітися поблизу пл. Островського у м. Дніпро. Заробіток який запропонував ОСОБА_8 полягав у здійсненні транзакцій між картками. Приблизно о 18:15 годині 21.02.2024, в цей час за ОСОБА_9 приїхав ОСОБА_8 на автомобілі Део ланос, червоного кольору, державний номерний знак не пам`ятає. Разом з ОСОБА_8 в автомобілі сидів його знайомий на ім`я ОСОБА_10 який проживає неподалік від ОСОБА_11 . Він сів до автомобіля ОСОБА_8 , та вони всі в трьох поїхали до м. Кам`янське. Коли вони заїхали до м. Кам`янське, ОСОБА_8 сказав ОСОБА_12 , що заробіток полягає в проведенні декількох транзакцій між картками, а також пообіцяв за це все заробіток у сумі 15000 грн., ніби-то, зі слів ОСОБА_8 , це буде частина за участь. ОСОБА_11 зацікавила дана пропозиція та він погодився на неї. Денис при цьому був присутній, але нічого за такий заробіток не говорив та на роботу не агітував. Так ОСОБА_8 сказав, що для здійснення переказів необхідно ОСОБА_11 зареєструвати у якійсь програмі та ОСОБА_8 сказав, що може йому це допомогти зробити, оскільки ОСОБА_6 погано в цьому знався. Із цією метою, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8 свій мобільний телефон, через який він повинен був його зареєструвати у вказаній програмі. Як саме називалася дана програма йому ОСОБА_8 не повідомив, ніби-то якийсь банківський додаток. Так ОСОБА_8 узяв телефон ОСОБА_11 , створив на ньому акаунт на ім`я останнього, тим часом зареєстрував мене. Під час реєстрації необхідно було ввести паспортні дані, додати фото паспорту та фото картки платника податків, а також додати фотографію обличчя ОСОБА_11 . На ці дії він погодився. Окрім цього ОСОБА_8 паралельно запитував у ОСОБА_11 реквізити його картки та його особисті дані. Проте з часом ОСОБА_8 сказав, що реєстрація не пройшла та запропонував пізніше спробувати ще з іншим банком. Після чого вони всі разом поїхали до мого друга на ім`я ОСОБА_13 , який проживає поблизу вул. Миколи Лисенко у м. Кам`янське, де ОСОБА_13 сів до них у автомобіль та вони всі разом поїхали до ОСОБА_11 додому, а саме: АДРЕСА_1 . По приїзду до вказаного будинку ОСОБА_8 разом з ОСОБА_10 пішли ставити машину в гараж, а вони з ОСОБА_13 пішли до ОСОБА_11 додому.

Так вони приїхали до додому приблизно о 23:00 годині 21.02.2024. Прийшовши додому ОСОБА_6 з ОСОБА_13 почали вживати спиртні напої, а через декілька хвилин підійшли ОСОБА_8 разом з ОСОБА_10 та почали пити разом з ними. Приблизно через пів години ОСОБА_8 запропонував ОСОБА_12 продовжити вищевказані махінації для заробітку, на що останній погодився. ОСОБА_6 знову дав свій мобільний телефон (Redmi 9A. imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 , сім: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), у вказаному телефоні стояв мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через деякий час, приблизно о 00:40 годині (більш точний час він не пам`ятає) ОСОБА_8 запитав у ОСОБА_11 пароль від вказаного додатку і ОСОБА_6 назвав йому свій пароль, навіщо йому це було потрібно він не знає. Так ОСОБА_8 сказав, що намагається його зареєструвати знову, проте приблизно через 15 хвилин сказав, що нічого не виходить, оскільки у нього паспорт старого зразку. Далі ОСОБА_6 забрав у ОСОБА_8 свій телефон, бо зрозумів, що гроші заробити не зможе. Далі вони продовжили вживати спиртні напої, а приблизно о 00:55 годині 22.02.2024 ОСОБА_8 та ОСОБА_10 пішли з його будинку та випроводивши їх пішов спати.

Приблизно о 07:00 годин 22.02.2024 року ОСОБА_6 прокинувся та зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив що у нього не вистачає коштів, які як йому відомо знаходилися на його банківський картці ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_6 зайшов у вказаний додаток та перевірив транзакції, під час чого побачив, що вночі здійснювались переказ 21.02.2024 о 00:37 годині з кредитної банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку № НОМЕР_7 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі - 3000 грн. Також був переказ 22.02.2024 року о 00:42 годині з кредитної банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на мою зарплатну картку № НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі -7000 грн. А після чого 22.02.2024 року об 00:43 годині був переказ з зарплатної банківської картки № НОМЕР_2 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку № НОМЕР_8 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі - 7000 грн., яка належить ОСОБА_7 . Вказані перекази ОСОБА_6 особисто не здійснював, вважає, що це робив ОСОБА_8 , коли мав доступ до його мобільного телефону.

Приблизно о 07:30 годині 22.02.2024 ОСОБА_6 подзвонив ОСОБА_8 щоб запитати у нього куди ділися гроші, але він не взяв слухавку. Потім о 09:00 годині цього ж дня він передзвонив до ОСОБА_11 та запропонував зустрітись біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в смт. Карнаухівка на що погодився та вийшов до нього.

Підійшовши до магазину ОСОБА_6 побачив червоний ОСОБА_14 в якому сиділи ОСОБА_8 разом з ОСОБА_10 , вони вийшли до нього та він попросив у них щоб вони показали йому свої банківські картки, показавши карти він побачив що номери не сходяться ні на одній, оскільки хотів порівняти номери з тими, на які було проведено вищевказані перекази. Проте можливо вони показали не всі картки які були у них в наявності. Та вони сіли в машину і поїхали по своїм справам, а він пішов назад до хати.

Так з часом ОСОБА_6 зрозумів, що ОСОБА_15 обманув його щоб дізнатися його банківські дані та таким чином заволодіти його грошовими коштами на вищезазначені суми.

ОСОБА_16 знає з 2010 року, познайомилися з ним у спільній компанії, після почали товаришувати. Ярославу цілком довіряв, тому навіть не міг уявити, що він його ошукає. ОСОБА_8 за нагоди впізнати зможе: на вигляд 21-23 роки, худорлявої статури, зростом приблизно 165-170 см, має темне коротке волосся, овальне обличчя, тонкі губи.

ОСОБА_10 знає з 2017 року, познайомилися з ним під час роботи у нього ( ОСОБА_6 працював у ОСОБА_10 по господарству), товаришують. За нагоди ОСОБА_10 впізнати зможе: худорлявої статури, зростом 170-175 см, має русяве волосся, округле обличчя, темні широкі брови, смугляву шкіру.

ОСОБА_13 знає з 2002 року, разом навчалися, товаришуємо. До вказаний дій ОСОБА_13 жодної причетності не має, оскільки в той день він з ними лише гуляв, з приводу заробітку мені нічого не казав.

В ході досудового розслідування було надано пояснення від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що він мешкає за вказаною адресою, офіційно не працевлаштований. В нього є знайомий на ім`я ОСОБА_6 якого він знає багато років, він мешкає поруч з ним. Так 21.02.2024 року в ОСОБА_8 з його знайомим ОСОБА_17 виник умисел перевести з карти ОСОБА_11 грошові кошти. На своєму авто «део», ОСОБА_8 та ОСОБА_10 забрали ОСОБА_11 з роботи в м. Дніпро та під приводом того що можна заробити грошей шляхом маніпуляцій в інтернеті, через деякі сайти ОСОБА_6 погодився надати свої персональні дані. Заїхавши в м. Кам`янське ОСОБА_6 передав ОСОБА_8 свій мобільний телефон де він намагався зареєструвати його на різноманітних сайтах за для отримання грошей, але в ОСОБА_8 нічого не вийшло так як у ОСОБА_11 паспорт старого зразку. По дорозі до дому вони заїхали на вул. М. Лисенка в м. Кам`янське, де підібрали друга ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_13 і всі разом направилися в смт. Карнаухівку. Приблизно о 21:00 год. вони приїхали до будинку ОСОБА_11 , який проживає в АДРЕСА_1 та висадивши ОСОБА_11 і ОСОБА_13 , поїхали з ОСОБА_10 ставити машину в гараж і прийшли пішки до будинку ОСОБА_11 . Прийшовши додому до ОСОБА_11 вони з ОСОБА_10 побачили, що ОСОБА_6 і ОСОБА_13 вживають алкогольні напої, ОСОБА_10 попросив у ОСОБА_11 телефон та сказав що він буде продовжувати намагатися зареєструвати його на різноманітних сайтах з метою заробітку грошей, на що ОСОБА_6 погодився та передав йому телефон и продовжував пити разом з ОСОБА_13 .

Приблизно через 20 хвилин ОСОБА_10 спитав у ОСОБА_11 пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з телефону ОСОБА_11 зайшов на його аккаунт і зробив переказ з його картки на свою сумою 3000 грн., та спробував ще раз але, так як у ОСОБА_11 стояв ліміт по карті у ОСОБА_10 нічого не вийшло. Пізніше у ОСОБА_8 теж виникло бажання перевести гроші собі на карту та він зробив спробу переводу, але вона була відхилена тому що у ОСОБА_11 стояв ліміт на переказ коштів, тому він перевів з кредитної карти ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 7000 грн. на зарплатну карту ОСОБА_11 , а вже з неї перевів на свою картку № НОМЕР_8 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після ОСОБА_8 віддав ОСОБА_12 його телефон та сказав що нічого не вийшло і вони разом з ОСОБА_10 пішли з хати ОСОБА_11 .

Прийшовши додому цього ж дня об 01:08 год. ОСОБА_8 замовив в інтернеті подарунок своїй дівчині, а саме 2 обручки із біжутерії на суму 300 грн., о 01:09 год. з цих же грошей закинув на його кредитний рахунок суму 5041.25 грн., о 01:12 год. ще раз закинув 775 грн. теж на кредитний рахунок.Зранку 22.02.2024 року о 10:24 год ОСОБА_8 приїхав у м.Кам`янське та біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » зняв грошові кошти у сумах 500, 200, 100, 50 грн. та поїхав додому.

08.03.2024 на підставі власноруч написаної заяви ОСОБА_7 добровільно надав працівникам поліції для доручення до матеріалів кримінального провадження інформацію про рух коштів за рахунком № НОМЕР_9 за період 22.02.2024 по 24.02.2024 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_18 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО: НОМЕР_10 , ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно ч. 2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 разом з клопотанням подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання просила задовольнити в повному обсязі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст.107 КПК України.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження № 0000179, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.40-1, 93, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання по кримінальному провадженню № 0000179 від 13.03.2024 року про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення задовольнити.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО: НОМЕР_10 , ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати дозвіл слідчому CB BП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому CB BП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО: НОМЕР_10 , ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-доступ до відомостей щодо банківського рахунку № НОМЕР_9 відкритого на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт гр. Унраїни № НОМЕР_12 , виданий 1220, 07.06.2021, РНОКПП: НОМЕР_13 , у період часу з 00:00 год. 22.02.2024 по теперішній час; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, спосіб зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговуваня рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку, а також повного пакету документів на власника вищевказаного банківського рахунку.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1