Справа № 466/5494/24
Провадження № 1-кс/466/1734/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000670 від 08.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України

в с т а н о в и в :

22 травня 2024 року слідчий СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000670 від 08.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка зловживання довірою, попередньо здійснивши телефонний дзвінок та представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із використанням ЕОМ, в умовах воєнного стану 03.05.2024 о 18:54 год. заволоділа грошовими коштами із банківської картки НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 21223,19 гривень, які по частково були переведені на карткові рахунки, а саме: картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (на суму 500 грн.), банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (на суму 150 грн.) та на картку банку «(ТАС) ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 (20573,19 грн.) . ІТС ІПНП 9263.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , було встановлено, що ОСОБА_5 , отримує пенсію на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Також ОСОБА_5 , повідомив що приблизно 3 місяці тому до нього на його особистий мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонувала невідома останньому особу (по голосу) чоловічої статі, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почав задавати запитання чи з його картою все в порядку та запропонував оновити анкетні дані, на що останній відмовився, також зауважив що на балансі в нього була незначна сума в розмірі 1 900 грн., але через декілька днів я недорахувався 600 грн., Однак 08.04.2024 при перегляді онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » останній помітив що було здійснено два перекази на картки інших банків. Перший переказ був здійснений ка банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 в суміи150 грн., другий переказ на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 в розмірі 500 грн.Після цього я пішов в банкомат та зняв решту суми яка залишалась на карті.

08.05.2024 ОСОБА_5 вирішив піти у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вияснити чому на вищевказану карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надійшли кошти з пенсії оскільки вони мали надійти 04.05.2024. Однак коли працівниця банку перевірила мій рахунок то повідомила що моя пенсія надійшла ще 03.05.2024 і в цей же день її було перераховано на іншу банківську картку. Крім цього було встановлено що ОСОБА_5 , увійшовши в онлайн банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_10 » дійсно виявив що грошові кошти в розмірі 20 573,19 були 03.05.2024 перераховані на картку банку «(ТАС) ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Матеріальна шкода завдана на суму 21 223.19 грн.

Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, зокрема комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по усіх карткових рахунках невстановленої особи № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 до 00 год. 00 хв. 08.05.2024.

Беручи до уваги вище викладене, приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, вище вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення. Крім цього, отримання такої документації дає можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовольнити.

В судове засідання, призначене на 23.05.2024 року ніхто не з`явився, однак слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні ум. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- інформації, про зарахування грошових коштів по усіх карткових рахунках відкритих на невстановлену особу № НОМЕР_2 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 до 00 год. 00 хв. 08.05.2024 та зняття з них грошових коштів;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по усіх карткових рахунках відкритих на невстановлену особу № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024по дату виконання вказаної ухвали;

- історія авторизації по банківськівській карті № НОМЕР_2 із вказанням еквайр ID та еквайр імен;

- аудіозаписи звернень по карті № НОМЕР_2 на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 до 00 год. 00 хв. 08.05.2024;

- результати внутрішнього банківського розслідування по карті № НОМЕР_2 якщо такі розслідування проводились.

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати вище вказані документи для ознайомлення та вилучення.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням у порядку ст.40 КПК України працівникам ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, які, відповідно до вимог КПК України, уповноважені проводити такі слідчі (процесуальні) дії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1