Справа № 562/1275/24
У Х В А Л А

03.06.2024 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження № 0000139 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що 15.04.2024 до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшло електронне звернення ДКП №361381 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 12.04.2024, нею, використовуючи власний обліковий запис на електронній дошці оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено розміщення оголошення з продажу сукні, вартістю 3500 грн. Вказане оголошення розміщене за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому, 12.04.2024, о 18:45 год. на її мобільний номер НОМЕР_1 , в меседжері «Viber», надійшло повідомлення невідомої особи, що користується абонентським номером НОМЕР_2 , під нік-неймом « ОСОБА_6 », яка виявила завідома не правдиве бажання на купівлю сукні. В подальшому, в ході спілкування, невідомою особою було надіслано фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке мало слугувати підтвердженням отриманню потерпілою грошових коштів за продаж товару. Перейшовши за вказаним посиланням, потерпілою самостійно було введено конфіденційні відомості щодо її банківської картки № НОМЕР_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виданої на ім`я ОСОБА_5 , що дозволило невідомим особам заволодіти відомостями банківської картки потерпілої, та в подальшому 13.04.2024 о 12:30 год., з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснити одну транзакцію із переказу грошових коштів в сумі 4924,62 грн з банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 на іншу банківську карту, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_5 .

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації що стосується карткового рахунку № НОМЕР_6 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , оскільки вона сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшій слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступникові начальника слідчого слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту ОСОБА_19 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту ОСОБА_21 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ - інформацію, що стосується карткових рахунків № НОМЕР_6 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме: - анкетні дані осіб, на яких зареєстровані картковий рахунок № НОМЕР_6 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів; - інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 12.04.2024 по 12.05.2024 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра; - інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; - фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного карткового рахунку № НОМЕР_6 у період з 12.04.2024 по 12.05.2024; - надати виписки по картковому рахунку № НОМЕР_6 ; - IP-адреси логування в обліковий запис акаунтів карткового рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 12.04.2024 по 12.05.2024 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковому рахунку № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (доступ до системи клієнт-банк). У разі встановлення інформації про переказ грошових коштів з вказаної банківської картки на інші картки надати повне розшифрування транзакції; - у випадку переказу, зняття грошових коштів за допомогою терміналу монобанку (віртуального), надати повну інформацію про вказаний термінал, зокрема використання ІР-адреси такого терміналу тощо.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 30 червня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_23