Справа № 727/3617/24
Провадження № 1-кс/727/1053/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 28.08.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що службові особи МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , протягом 2022 2023 років, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, здійснили привласнення коштів від реалізації відсортованих побутових відходів (петпляшка, скло, картон, пластик, тощо). Так, для реалізації свого умислу, залучали осіб ромської національності, які в свою чергу здійснювали сортування побутових відходів для подальшої її реалізації. Пошуком та контролем за особами ромської національності здійснювала громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Частина коштів отриманих від реалізованих відсортованих побутових відходів перераховувалася на банківські рахунки на ім`я ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб ромської національності.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2022 2023 років у цивільно-правових відносинах та трудових відносинах із МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебували наступні громадяни ромської національності: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Відповідно до виписки по руху коштів по рахунку МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти вищевказаним особам перераховувалися на рахунки відкритті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що деяким працівникам МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », окрім заробітної плати зараховувались кошти від інших осіб, в якості винагороди за виконану роботу із сортування побутових відходів. Так, відповідно до виписки по руху коштів по банківській карті ОСОБА_15 № НОМЕР_2 встановлено, шо 10.10.2022 та 21.10.2022 на зазначену карту перераховано кошти в сумі 8700 грн. та 8400 грн. відповідно з банківської карти № НОМЕР_3 належної громадянину ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 . Відповідно до виписки по руху коштів ОСОБА_4 , по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » останній було перераховано кошти в сумі 53450 грн. ОСОБА_17 та 16000 грн. перераховано кошти ОСОБА_18 .

Таким чином під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до деталізованої виписки по руху коштів за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2023 із зазначенням: дати операції, суми, призначення платежу, реквізитів контрагента, місця, ідентифікаційних ознак терміналу зняття коштів готівкою, по всіх рахунках наступних осіб: ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_18 .

Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів та речей.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 28.08.2022р. до ЄРДР внесено відомості №0000135 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.149 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості №0000135 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: а саме до деталізованої виписки по руху коштів за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2023 із зазначенням: дати операції, суми, призначення платежу, реквізитів контрагента, місця, ідентифікаційних ознак терміналу зняття коштів готівкою, по всіх рахунках наступних осіб: ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_18 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1