У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/152/24 Провадження № 1-кс/401/148/24

05 березня 2024 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000335 від 28 грудня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

01 березня 2024 року до суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000335 від 28 грудня 2023 року, по факту вчинення шахрайський дій відносно потерпілої ОСОБА_4 .

Встановлено, що 09 грудня 2023 року ОСОБА_4 , використовуючи соціальну мережу Інстаграм, на аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » натрапила на оголошення про продажу ноутбуку та мобільного пристрою. В подальшому ОСОБА_4 використовуючи мобільний додаток здійснила передоплату за замовлений товар з належної їй банківської картки № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 9300 грн. Після цього замовлений товар отримано не було, грошові кошти не повернуто, зрозумівши, що її ошукали звернулась до поліції.

15.02.2024 року відповідно до Ухвали слідчого судді Світловодського міськрайонного суду, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, та встановлено, що ОСОБА_4 дійсно перерахувала 09.12.2023 року о 13.27 годині, грошові кошти в сумі 9300 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , власником якої виявилась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка Чернівецької області, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 , працює: ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН: НОМЕР_4 ). Також при вивчені інформації було встановлено, що вищевказана особа відразу 09.12.2023 року о 13 годині 50 хвилин перераховує грошові кошти зі своєї картки № НОМЕР_2 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_5 , який належить гр. ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ).

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , номер рахунку НОМЕР_5 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 09.12.2023 року по строк дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000335 від 28 грудня 2023 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , номер рахунку НОМЕР_5 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 09.12.2023 року по строк дії ухвали, а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 09.12.2023 по строк дії ухвали;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 09.12.2023 по строк дії ухвали, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 09.12.2023 по строк дії ухвали;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 09.12.2023 по строк дії ухвали;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 09.12.2023 по строк дії ухвали;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 09.12.2023 по строк дії ухвали;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 09.12.2023 по строк дії ухвали;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 09.12.2023 по строк дії ухвали;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 09.12.2023 по строк дії ухвали;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 09.12.2023 по строк дії ухвали;

У разі встановлення, що банківська картка, або рахунок на яку було перерахованого грошові кошти обслуговується ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) прошу Вас надати роздруківок руху коштів по картковому рахунку за період з 09.12.2023 року по строк дії ухвали, із зазначенням дат проведення операції, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувались грошові кошти, та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касу, перерахування в електронному виду, тощо) інформацію, про здійснення транзакції у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки, або платіжні системи із зазначенням номерів рахунків отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа, надати наявну інформацію про власника встановленого рахунку, а саме повних анкетних даних, надати фото та відео на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операції зі встановленого карткового рахунку, банкоматах чи терміналах самообслуговування.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 05 березня 2024 року по 05 квітня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1