печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6

підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001350 від 05.10.2022, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001350 від 05.10.2022.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001350 від 05.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактами зокрема розкрадання активів благодійної організації Благодійний фонд «Ми різні - ми рівні» під час воєнного стану.

ОСОБА_7 06.02.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 201-2, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 5 ст. 191 КК України.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчується 06.05.2024, однак у вказаний строк завершити досудове розслідування неможливо внаслідок особливої складності провадження.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчинення злочину необхідно провести слідчі дії та прийняти процесуальні рішення, а саме:

- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Суші продукт плюс», ФОП ОСОБА_8 , АТ «Таксомбанк», Шевченківської ДПІ ГУ ДПС у Харківській області, релігійної організації «Єврейська релігійна громада м. Києва»;

- допитати як свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- завершити проведення судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів та долучити відповідний висновок до матеріалів досудового розслідування;

- направити запити про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів Соціалістичної Республіки В`єтнам, Республіки Індія, Гонконгу, Спеціального Адміністративного Району Китайської Народної Республіки, Республіки Еквадор;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне під час досудового розслідування.

Зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не можуть бути завершені до 06.05.2024 у зв?язку із тривалими термінами проведення призначених судових експертиз, поведінкою підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які зволікають з виконанням ухвал слідчих суддів про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Суші продукт плюс», ФОП ОСОБА_8 , відповідно.

Документи та предмети, які будуть отримані за результатами проведення зазначених слідчих (процесуальних) дій, мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Обставинами, що перешкоджали здійсненню вищевказаних слідчих (розшукових) дій та заходів, є особлива складність кримінального провадження, необхідність проведення великого обсягу слідчий (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень.

Підсумовуючи клопотання, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001350 від 05.10.2022 до п`яти місяців, тобто до 05.07.2024.

У судовому засіданні 30.04.2024 захисник ОСОБА_5 зазначила, що 30.04.2024 звернулася до Київського апеляційного суду із клопотанням про направлення в порядку ч. 3 ст. 34 КПК України клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001350 з Печерського районного суду м. Києва до Солом`янського районного суду м. Києва, у зв`язку з чим просила відкласти судове засідання з розгляду означеного клопотання до вирішення Київським апеляційним судом питання про його підсудність.

У зв`язку з вказаним у судовому засіданні було оголошено перерву до 03.05.2024.

У судовому засіданні 03.05.2024 захисник ОСОБА_5 повторно просила відкласти судове засідання, оскільки судове засідання з розгляду клопотання про визначення підсудності у Київському апеляційному суді призначено на 13.05.2024.

З урахуванням вимог ч. 3 ст. 295-1 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, а також з огляду на те, що судове засідання з розгляду Київським апеляційним судом клопотання сторони захисту про визначення підсудності призначено на 13.05.2024, поза межами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001350, строки досудового розслідування, що закінчилися, поновленню не підлягають, слідчим суддею визнано можливим і необхідним розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування даним складом суду.

У подальшому захисником ОСОБА_5 було заявлено відвід слідчому судді ОСОБА_1 , в задоволенні якого ухвалою судді Печерського районного суду м. Києва від 03.05.2024 відмовлено, справу повернуто слідчому судді ОСОБА_1 для розгляду по суті.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримали заявлене клопотання з викладених в ньому підстав, просили задовольнити його в повному обсязі. Також додали, що підозрюваною ОСОБА_9 на виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів надано не оригінали, а дублікати, що унеможливило проведення судової почеркознавчої та технічної експертиз. Захисником ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Суші продукт плюс» спочатку було скеровано відповідь, що вказані в ухвалі про тимчасовий доступ документи не надаються з підстав права на свободу від самовикриття, а в подальшому зазначено, що вони зберігаються у адвоката. Таким чином, сама процесуальна поведінка підозрюваних перешкоджає завершенню досудового розслідування до 06.05.2024. Крім того, підготовлені запити до Індії, Китайської Народної Республіки, Еквадору, наразі здійснюється їх переклад на англійську та іспанську мови, що займає значний час.

Захисник підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , - адвокат ОСОБА_5 заперечувала проти клопотання про продовження строку досудового розслідування. Вказала, що розслідування триває вже 2 роки, про необхідність проведення слідчих дій, на які зараз вказує прокурор, в тому числі і щодо направлення запитів про міжнародну правову допомогу, було зазначено ще при попередньому продовженні строку досудового розслідування.

Захисник підозрюваної ОСОБА_9 - адвокат ОСОБА_6 також заперечував проти вказаного клопотання. Зазначив, що попри вказівку у клопотанні на особливу складність провадження, останнє не містить жодних обґрунтувань, в чому полягає така складність. Попри вказівку на ряд процесуальних дій, не вказано значення їх результатів для судового розгляду, конкретний строк, необхідний для проведення/завершення процесуальних дій, обставини, що перешкоджали здійснити їх раніше. Крім того, саме посилання на тривалість судових експертиз та поведінку інших підозрюваних не може бути виправданим для доведення необхідного строку та неможливості проведення конкретних процесуальних дій раніше. На момент подання клопотання про продовження строку досудового розслідування відсутні достатні підстави вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру.

Підозрювані підтримали думку своїх захисників.

Заслухавши позиції сторін, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001350 від 05.10.2022 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 201-2, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 5 ст. 191 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

06.02.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 201-2, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 5 ст. 191 КК України /а. м. 134-160/.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_12 від 01.04.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001350 продовжено до трьох місяців, тобто до 06.05.2024 /а. м. 169-170/.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Як встановлено слідчим суддею протягом розгляду клопотання, додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема та не виключно, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Суші продукт плюс», ФОП ОСОБА_8 (ухвали про що не виконуються підозрюваними), АТ «Таксомбанк», Шевченківської ДПІ ГУ ДПС у Харківській області, релігійної організації «Єврейська релігійна громада м. Києва», допитати як свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , завершити проведення судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів та долучити відповідний висновок до матеріалів досудового розслідування, направити запити про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів Соціалістичної Республіки В`єтнам, Республіки Індія, Гонконгу, Спеціального Адміністративного Району Китайської Народної Республіки, Республіки Еквадор тощо.

Також протягом розгляду клопотання не встановлено фактів та обставин, які б переконливо свідчили про відсутність підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, або про те, що підозрювані причетні до цих подій. Також відсутні підстави вважати, що слідство необґрунтовано зволікає з проведенням досудового розслідування.

З урахуванням наведеного слідчий суддя вважає наявними підстави для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження у кримінальному провадженні №0001350 від 05.10.2022.

Враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає доводи клопотання обґрунтованими та наявними підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001350 до п`яти місяців, тобто до 05.07.2024.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001350 від 05.10.2022 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 201-2, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 5 ст. 191 КК України, до п`яти місяців, тобто до 05.07.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1