Справа № 703/1863/24

УХВАЛА

26 квітня 2024 року м. Сміла
встановила:
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме:
- роздруківок руху коштів по вказаним номерам банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", потерпілого із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, із 29.03.2024 по 04.04.2024, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях.
Згідно фабули провадження встановлено, що у невстановлений період часу невідома особа, шляхом обману та зловживаючи, розмістивши в мережі Інтернет оголошення про отримання матеріальної допомоги в сумі 3300 грн., 30.03.2024 року заволоділа конфіденційною інформацією по обслуговуванню банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 виписаного на ім`я ОСОБА_5 , після чого здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 17 694 грн., спричинивши останньому матеріальну шкоду.
Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що невстановлені особи здійснили заволодіння грошовими коштами які знаходяться на банківській картці потерпілого.
З метою отримання інформації про рахунки та рух грошових коштів після вчинення злочину із банківської картки потерпілої, можливо отримати на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, в порядку передбаченому ст. 159, 160, 163, 164 КПК України.
Таким чином, з метою з`ясування обставин які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення хто фактично вчинив кримінальне правопорушення та заволодів грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про банківську карту яка належить потерпілому ОСОБА_5 надходження та перерахування на них грошових коштів, які належать потерпілому.
Слідчий СВ ВП № 2 ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглянути справу без його участі та з метою забезпечення виконання ухвали, просив розглядати клопотання без повідомлення представників вказаного товариства.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.
З матеріалів клопотання вбачається, що у невстановлений період часу невідома особа, шляхом обману та зловживаючи, розмістивши в мережі Інтернет оголошення про отримання матеріальної допомоги в сумі 3300 грн., 30.03.2024 року заволоділа конфіденційною інформацією по обслуговуванню банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 виписаного на ім`я ОСОБА_5 , після чого здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 17 694 грн., спричинивши останньому матеріальну шкоду.
Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ документів підтверджено зібраними матеріалами кримінального провадження доданих до клопотання.
Отримати вказану слідчим у клопотанні інформацію у інший спосіб, окрім як через розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у банківській установі, в межах чинного законодавства неможливо.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, -
ухвалила:
Клопотання задовольнити.
- роздруківок руху коштів по вказаним номерам банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", потерпілого із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, із 29.03.2024 по 04.04.2024, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях.
Виконання ухвали покласти на слідчих ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1