Справа № 592/2492/24
Провадження № 1-кс/592/1169/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №000008 від 12.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України щодо того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовим становищем здійснили привласнення грошових коштів в ході виконання робіт за договорами №655-к від 09.11.2023, №563-к від 02.10.2023, №596-к від 20.10.2023, №594-к від 20.10.2023. Механізмом вчинення кримінальних правопорушень стало завищення цін на віконні та балконні блоки.В ході досудового розслідування встановлено, що проведеним аналізом цін у відкритих джерелах мережі Інтернет встановлено, що ціни на матеріали які використані в ході виконання вказаних договорів не відповідають цінам на ринку України на дату укладення договорів. Отриманими відомостями від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що для виконання договору №596к від 20.10.2023 виконавець уклав договір постачання №32337 від 09.10.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого придбав вікна за ціною дешевшою приблизно на 20 тис. грн., при виконанні договору №563-к від 02.10.2023 така різниця складає приблизно 100 тис. грн., при виконанні договору №594-к від 20.10.2023 така різниця складає приблизно 50 тис. грн., при виконанні договору №655-к від 09.11.2023 така різниця складає приблизно 90 тис. грн. Таким чином вбачаються ознаки розтрати та заволодіння грошовими коштами виділеними для відновлення зруйнованої інфраструктури міста Суми. На даний час виконання договорів вказаної категорії мають значний суспільний резонанс та потребують поглибленого вивчення. Розрахунок по вказаним договорам проводився на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, а саме: 1) документів у яких містяться інформація про відкриття рахунку, інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 01.09.2023 по 01.02.2024; 2) документів у яких містяться інформація про відкриття рахунку, інформацію про рух грошових коштів по всіх рахунках відкритих для Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 01.09.2023 по 01.02.2024; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, а саме: 1) документів у яких містяться інформація про відкриття рахунку, інформацію про рух грошових коштів по всіх рахунках відкритих для Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 01.09.2023 по 01.02.2024; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: 1) документів у яких містяться інформація про відкриття рахунку, інформацію про рух грошових коштів по всіх рахунках відкритих для Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 01.09.2023 по 01.02.2024.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, а саме: 1) документів у яких містяться інформація про відкриття рахунку, інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 01.09.2023 по 01.02.2024; 2) документів у яких містяться інформація про відкриття рахунку, інформацію про рух грошових коштів по всіх рахунках відкритих для Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 01.09.2023 по 01.02.2024.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, а саме: 1) документів у яких містяться інформація про відкриття рахунку, інформацію про рух грошових коштів по всіх рахунках відкритих для Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 01.09.2023 по 01.02.2024.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: 1) документів у яких містяться інформація про відкриття рахунку, інформацію про рух грошових коштів по всіх рахунках відкритих для Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 01.09.2023 по 01.02.2024.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1