№ 207/3498/22
№ 1-кс/207/418/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2024 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення,

В С Т А Н О В И В :

24 квітня 2024 року слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант ОСОБА_3 зазначила, що 24.11.2022 року до ЧЧ ВП № 2 Кам`янського РУП з ВП № 12 Дніпровського РУП надійшов матеріал ЄО № 2007 від 08.11.2022 року за фактом заяви ОСОБА_5 про те, що 07.11.2022 року приблизно о 23:29 годин, коли вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти з карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", завдавши матеріального збитку.

За даним фактом 25.11.2022 року до ЄРДР за №0000591 були внесені відомості та порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила що 07.11.2022 року на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 прийшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що здійснювався вхід в її особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_6 одразу не робила жодних дій. 08.11.2022 року вранці ОСОБА_6 заблокувала свою кредитну карту ІНФОРМАЦІЯ_2 . Потім ОСОБА_6 пішла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 там їй стало відомо, що з її карти № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 1863,22 грн. Вказані грошові кошти ОСОБА_6 не знімала. Під час допиту ОСОБА_6 надала копії виписки по банківському рахунку НОМЕР_3 за 07.11.2022 року, в якій зазначено, що було здійснено збільшення кредитного ліміту на загальну суму 7000 гривень та здійснено одну транзакцію одержувачу ОСОБА_7 у сумі 1863,22 гривень, з картки потерпілої ОСОБА_6 . Встановлено, що зазначені зарахування здійснені з використанням системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У подальшому досудовому розслідуванні було отримано ухвалу слідчого судді Баглійського районного суду ОСОБА_1 від 07.12.2022 №207/3498/22, 1-кс/207/869/22 про тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповідно до вимог зазначених в ухвалі було вилучено копію наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації в електронному вигляді. За допомогою вилученої інформації встановлено, що 07.11.2022 року о 19:52 було здійснено одну транзакцію з карти потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_2 на карту ОСОБА_7 № НОМЕР_5 у сумі 1863,22 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_6 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

В наданій суду письмовій заяві слідча СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити, просить розглянути клопотання без її участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи які, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000591 від 25.11.2022 року.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- до відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_5 у період часу з19:52 год. 07.11.2022 року по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повното розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, спосіб зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені ( з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, з карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку, а також повного пакету документів на власника вищевказаного банківського рахунку; надати повний номер банківської картки/рахунку отримувача грошових коштів.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1