Справа№751/1379/24
Провадження №1-кс/751/376/24
19 лютого 2024 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідча відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що з Управління СБ України в Чернігівській області до СУ ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що службові особи одного з підприємств м. Чернігова, будучи у змові з іншими особами однієї із структурних установ даного підприємства, налагодили механізм із заволодіння державними коштами шляхом укладання фіктивних договорів (поза тендерної процедури) з підконтрольними суб`єктами господарювання на постачання товарів.
В ході виконання доручення слідчого оперативними працівниками Управління СБ України в Чернігівській області було встановлено, що до протиправного заволодіння майном КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської міської ради причетний фізична особа підприємець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який використовує банківські рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .
Так, директор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської міської ради ОСОБА_6 , будучи у змові із завідуючим кладовища « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке входить в структуру комунального підприємства, ОСОБА_7 , налагодили механізм із заволодіння коштами комунального підприємства шляхом укладання фіктивних договорів (поза тендерної процедури) з підконтрольними суб`єктами господарювання на постачання товарів.
Починаючи з 2023 року комунальне підприємство уклало ряд договорів на постачання каменю, граніту із ФОП ОСОБА_5 , без проведення публічних закупівель та подальшого оприлюднення інформації щодо договорів в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Разом з тим, дружина керівника вищевказаного комунального підприємства ОСОБА_8 , була працевлаштована у ФОП ОСОБА_5 , користувалась довіреністю на зняття коштів з банківських рахунків ОСОБА_5 .
Проте, на даний час ОСОБА_8 фактично укладає від імені ФОП ОСОБА_5 договори з комунальним підприємством на постачання каменю, граніту.
В свою чергу, ФОП ОСОБА_5 фактично здійснює діяльність з ремонту взуття та одягу за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської міської ради уклали відповідні договори з підконтрольними фізичними особами-підприємцями, які не мають матеріально-технічної бази та трудових ресурсів, необхідних для виконання договірних відносин.
Отже, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться відомості, як у друкованому так і в електронному вигляді, про всі фінансові операції, проведені по рахунку НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_5 .
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню, та необхідність їх використання як доказу у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і становлять банківську таємницю клієнтів - юридичних осіб, а саме ФОП ОСОБА_5 .
Слідча у клопотанні про тимчасовий доступ просить розглянути клопотання без її участі та без виклику юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Учасники кримінального провадження не з`явилися, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлені у встановленому законом порядку.
Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.
Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій, а саме: документів, інформації та відомостей щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_5 з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 08.02.2024, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді).
Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1