Справа № 646/3062/24
№ провадження 1-кс/646/734/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2024 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого у кримінальному провадженні-старшого слідчого СВ Куп`янського районного відділу Головного управління Національної поліції в харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 02.02.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання слідчого, в обґрунтування якого зазначено, що в провадженні СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000334 від 02.02.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 02.02.2024 до чергової частини Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 17.01.2024 року гр. ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом отримання грошових коштів на поховання гр.. ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами в сумі 10 000 гривень, що належать ОСОБА_4 . В ході досудового розслідування допитана в якості свідка ОСОБА_7 , яка показала, що 17.01.2024 року у неї помер чоловік ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як вона погано ходить, вона попросила сусідку ОСОБА_8 допомогти з організацією похоронів її чоловіка та передала їй картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , назвавши їй пін код від неї, на що ОСОБА_9 погодилась та забрала банківську картку. 18.01.2024 ОСОБА_9 від знайомої ІНФОРМАЦІЯ_3 стало відомо, що похоронами будуть займатися родичі Пуніних, однак вона банківську картку не повернула, при цьому знаючи пін код від картки заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень. Також слідчий зазначив, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації , щодо тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 17.01.2024 по 22.01.2024; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежі в та сальдо за період часу з 17.01.2024 по 22.01.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з17.01.2024 по 22.01.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 17.01.2024 по 22.01.2024. Слідчим зазначено, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, звернулись до слідчого судді із заявами про розгляд клопотання без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ НП в харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000334 від 02.02.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з копією витягу з ЄРДР, відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені за наступним фактом: 02.02.2024 до чергової частини Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 17.01.2024 року гр. ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом отримання грошових коштів на поховання гр.. ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами в сумі 10 000 гривень, що належать ОСОБА_4

05.02.2024р. свідок ОСОБА_7 в ході допиту показала, що 17.01.2024 року у неї помер чоловік ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як вона погано ходить, вона попросила сусідку ОСОБА_8 допомогти з організацією похоронів її чоловіка та передала їй картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , назвавши їй пін код від неї, на що ОСОБА_9 погодилась та забрала банківську картку. 18.01.2024 ОСОБА_9 від знайомої ІНФОРМАЦІЯ_3 стало відомо, що похоронами будуть займатися родичі Пуніних, однак вона банківську картку не повернула, при цьому знаючи пін код від картки заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень.

Копією довідки про операцію № 17 від 17.01.2024 підтверджується переказ із картки ОСОБА_4 на номер картки НОМЕР_2 суми у розмірі 3000 грн., копією платіжної інструкції Р24А4/4/2024D6743 від 17.01.2024 підтверджується переказ із картки ОСОБА_4 на номер картки НОМЕР_2 суми у розмірі 7000 грн.

Відповідно до ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що зазначена у клопотанні інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.131-132,159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого у кримінальному провадженні-старшого слідчого СВ Куп`янського районного відділу Головного управління Національної поліції в харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 02.02.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Надати слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за № НОМЕР_1 за період з 17.01.2024 по 22.01.2024;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків

№ НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки

№ НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 17.01.2024 по 22.01.2024;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 17.01.2024 по 22.01.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 17.01.2024 по 22.01.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 17.01.2024 по 22.01.2024.

Строк дії ухвали два місяця.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1