Справа № 369/9738/24
Провадження № 1-кс/369/1979/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2024 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У червні 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період 2022-2023 рр. у змові зі службовими особами комунальних установ/організацій Бучанського району Київської області, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та інших підприємств з ознаками фіктивності, привласнили бюджетні кошти на суму понад 19 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах, які були виділені на капітальні/поточні ремонти та облаштування споруд цивільного захисту закладів освіти на території Бучанської територіальної громади, шляхом проведення робіт за завищеними цінами та не в повному обсязі, вносячи до актів виконаних робіт завідомо неправдиву інформацію, що підтверджується висновком аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 №3/10-36-08-02-25/44542080 від 10.03.2023 та аналітичним продуктом № 2.2/49-23 від 21.04.2023, складена ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно з матеріалами досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2022-2023 у змові зі службовими особами комунальних установ/організацій Бучанського району Київської області, привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах, які були виділені на капітальні/поточні ремонти та облаштування споруд цивільного захисту закладів освіти на території Бучанської територіальної громади, шляхом проведення робіт за завищеними цінами та не в повному обсязі, вносячи до актів виконаних робіт завідомо неправдиву інформацію, що підтверджується висновком аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 №3/10-36-08-02-25/44542080 від 10.03.2023 та аналітичним продуктом № 2.2/49-23 від 21.04.2023, складеним ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 2/23/05/2023 від 23.05.2023 року на загальну суму 3 905 394,32 грн. з предметом «Ремонт найпростішого укриття за адресою: АДРЕСА_1 ».

06.11.2023 призначено комплексну судову будівельно- технічну та економічну експертизи, відповідно до висновку якої розмір матеріальної шкоди (збитків), яку завдано місцевому бюджету територіальної громади внаслідок завищення вартості виконаних будівельних робіт, відповідно до договору № 2/23/05/2023 від 23.05.2023, укладеного між замовником КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складає 448 325,49 грн.

Так, слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області було призначено судово почеркознавчу експертизу.

Встановлено, що між замовником КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 укладено договір із здійснення технічного нагляду за об`єктом з предметом «Ремонт найпростішого укриття за адресою: АДРЕСА_1 ».

У зв`язку з цим, необхідно отримати в порядку тимчасового доступу до копій реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_3

Вилучення вищевказаних документів необхідне з метою подальшого доказування того факту, що фактичні обсяги проведених ремонтних робіт на відповідають обсягам вказаних у відомостях, зазначеним в актах виконаних робіт.

Просили надати прокурорам ІНФОРМАЦІЯ_8 , які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000008 від 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий просив суд розгляд клопотання провести у його відсутність, та без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання розглядається без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати прокурорам Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області та слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000008 від 26 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 .

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1