Справа № 650/1932/23
провадження № 1-кс/650/267/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.03.2024 року слідчий суддя Великоолександрівського районного суду Херсонської області Сікора О.О. ОСОБА_1 участю секретаря судового засідання Чечун В.Ф., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в смт Велика Олександрівка клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів дізнавача СД Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області Ліщинського В.В., погоджене прокурором Бериславської окружної прокуратури Херсонської області Гаврилова Р.В. по кримінальному провадженню № 0000066 ОСОБА_1 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просить надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області т.в.о. дізнавача СД Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Лук`яненко Нелі Сергіївні, т.в.о. начальника СД Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції Габузю Олексію Олексійовичу, т.в.о. дізнавача СД Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Ліщінському Владиславу Віталійовичу, дізнавачу СД Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Санько Дар`ї Андріївні, дізнавачу СД Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Шевелєву Ростиславу Віталійовичу, старшому дізнавачу СД Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції Назарик Тетяні Сергіївні, старшому дізнавачу СД Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції Мартиновій Ріті Сергіївні або оперативним працівникам ОСОБА_2 дорученням на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, володільцем яких є АТ «Ощадбанк», який розташований ОСОБА_2 адресою: : м. Київ. ОСОБА_3 . Госпітальна, 12-Г та зобов`язати АТ «Ощадбанк» в десятиденний термін з моменту отримання ухвали надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю (у тому числі електронних

ОСОБА_4 інформацію, щодо власника банківської картки 496380, виписку ОСОБА_5 коштів з вказаного рахунку в період часу з 00.00 години 06.02.2022 до 23.59 години 09.02.2022, місця де були зняті грошові кошти ОСОБА_2 вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

2) інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти 496380 ОСОБА_6 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості ОСОБА_7 ОСОБА_8 грошових коштів ОСОБА_6 з ІНФОРМАЦІЯ_1 повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування ОСОБА_9 кожній операції ОСОБА_2 період з 00.00 години 06.02.2022 до 23.59 години 09.02.2022, з можливістю їх огляду та вилучення у місті Миколаїв, а саме в АТ «Ощадбанк» юридична адреса: 54056 м. Миколаїв ОСОБА_10 .Космонавтів ОСОБА_11 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що вказаним органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, в межах якого необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка: перебуває у володінні вказаної банківської установи; сама ОСОБА_9 собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становить державну таємницю; не може бути отримана в інший спосіб.

На судове засідання особи, які беруть участь у розгляді справи і які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду скарги не з`явилися (слідчий подав клопотання про розгляд справи без його участі ОСОБА_6 , що не перешкоджає проведенню судового розгляду у відповідності до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до частини першої, пункту 5 частини другої статті 159 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини першої статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_12 суду ОСОБА_1 винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: ОСОБА_11 існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; ОСОБА_11 потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; ОСОБА_11 може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини четвертої статті 132 КПК України ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою ОСОБА_13 після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому ОСОБА_14 Кодексом.

Відповідно до частин ІНФОРМАЦІЯ_2 , шостої, сьомої статті 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя ОСОБА_15 зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, ІНФОРМАЦІЯ_3 можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді ОСОБА_12 суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем ОСОБА_12 їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах ОСОБА_12 їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ОСОБА_1 винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням ОСОБА_2 погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 161 КПК України речами і документами, до яких заборонено доступ, є: 1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом ОСОБА_12 будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з ІНФОРМАЦІЯ_1 правової допомоги; ОСОБА_11 об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта ОСОБА_16 стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам ОСОБА_17 наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: ОСОБА_11 перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної ОСОБА_12 юридичної особи; 2) самі по собі ОСОБА_12 в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ОСОБА_11 не становлять собою ОСОБА_12 не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання ОСОБА_18 доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести ОСОБА_2 допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя встановив, що сектором дізнання Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань ОСОБА_2 № 0000066 від 09.02.2022 ОСОБА_2 попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 07.02.2022 близько о 01.23 ОСОБА_19 . та 12.11 ОСОБА_20 невстановлена особа, шляхом шахрайства, під приводом продажу жіночих речей в соціальній мережі Instagram, заволоділа грошовими коштами в сумі 1950 грн., що належать гр. Влялько Юлії Володимирівні, 28.03.1996 р.н., які остання перерахувала в якості оплати ОСОБА_2 замовлений товар на банківську картку АТ «Ощадбанк» № 5167-8032-3749-6380, але замовлений товар не отримала, чим останній було завдано матеріального збитку на вказану суму.

Вжитими заходами було встановлено, що переведення грошових коштів Влялько Ю.В. проводилося з банківської картки банку «Приватбанк», яка належать гр. Влялько Ю.В..

Встановленні обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що мали місце події, які містять ознаки складу вказаного кримінального правопорушення, запитувана інформація має значення для досудового розслідування, а відомості ОСОБА_21 містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі та документи можуть знаходитися у вказаної банківської установи, а тимчасовий доступ до них, в даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом їх отримання.

ОСОБА_22 встановлених обставин, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в зазначених межах, а отже клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області т.в.о. дізнавача СД Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Лук`яненко Нелі Сергіївні, т.в.о. начальника СД Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції Габузю Олексію Олексійовичу, т.в.о. дізнавача СД Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Ліщінському Владиславу Віталійовичу, дізнавачу СД Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Санько Дар`ї Андріївні, дізнавачу СД Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Шевелєву Ростиславу Віталійовичу, старшому дізнавачу СД Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції Назарик Тетяні Сергіївні, старшому дізнавачу СД Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції Мартиновій Ріті Сергіївні або оперативним працівникам ОСОБА_2 дорученням на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, володільцем яких є АТ «Ощадбанк», який розташований ОСОБА_2 адресою: : м. Київ. ОСОБА_3 . Госпітальна, 12-Г та зобов`язати АТ «Ощадбанк» в десятиденний термін з моменту отримання ухвали надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю (у тому числі електронних

ОСОБА_4 інформацію, щодо власника банківської картки 496380, виписку ОСОБА_5 коштів з вказаного рахунку в період часу з 00.00 години 06.02.2022 до 23.59 години 09.02.2022, місця де були зняті грошові кошти ОСОБА_2 вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

2) інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти 496380 ОСОБА_6 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості ОСОБА_7 ОСОБА_8 грошових коштів ОСОБА_6 з ІНФОРМАЦІЯ_1 повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування ОСОБА_9 кожній операції ОСОБА_2 період з 00.00 години 06.02.2022 до 23.59 години 09.02.2022, з можливістю їх огляду та вилучення у місті Миколаїв, а саме в АТ «Ощадбанк» юридична адреса: 54056 м. Миколаїв ОСОБА_10 .Космонавтів ОСОБА_11 .

Встановити ОСОБА_23 дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя __________________ Сікора О.О.