Справа №760/7635/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2024 року cлідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000451 від 13.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000451 від 13.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2024 року приблизно о 13 год. 26 хв. з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 на мобільний номер НОМЕР_2 , який належить гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 зателефонувала раніше невідома особа, яка представилася працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". В результаті телефонної розмови з банківського рахунку № НОМЕР_3 , яка належить гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 з використанням електронно-обчислювальної техніки було знято грошові кошти у сумі 17 667,17 гривень.

В допиті потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 вказав, що 04.02.2024 приблизно о 13:26 на його мобільний номер НОМЕР_2 зателефонував раніше невідомий мобільний номер НОМЕР_1 . Невідома особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила ОСОБА_5 що з банківської картки з рахунковим номером № НОМЕР_3 шахрайським шляхом зняли кошти в сумі 6612 гривень 17 копійок та те, що йому потрібно заблокувати свою банківську картку для того щоб повернути кошти. Оскільки в той момент ОСОБА_5 хворів і не міг прийти до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про що повідомив невідому особу, на що останній відповів що в такому випадку ОСОБА_5 має заблокувати дану карту та створити нову в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі невідома особа почала диктувати потерпілому новий номер карти та суми коштів, які потрібно зарезервувати шляхом переведення на іншу карту. В цей момент потерпілий зрозумів що невідома особа намагається незаконно заволодіти його коштами та закінчив розмову.

07.02.2024 ОСОБА_5 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щоб перевипустити свою банківську картку, де працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив йому що з його банківського рахунку за № НОМЕР_3 був здійснений переказ коштів у сумі 11055 гривень.

В результаті чого невідома особа шляхом зловживання довірою та несанкціонованими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки, завдала ОСОБА_5 майнову шкоду у розмірі 17 667,17 гривень.

Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування, отримати доступ до даних, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутність.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання, якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою і статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані дані, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації, з можливістю тимчасового вилучення зазначеної документації для подальшого розслідування, керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , здійснити тимчасовий доступ до документації, яка знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації щодо номеру рахунку № НОМЕР_3 банківської карти та дати його відкриття;

-інформації про осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото) на яких зареєстрована банківська картказа рахунковим номером № НОМЕР_3 ;

-документів на підставі яких було відкрито рахунок в банку № НОМЕР_3 ;

-інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 банківської карти, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 року по 23 год. 59 хв. 07.02.2024 (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

-відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

-відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «онлайн - banking», із зазначенням IP та МАК адрес, з яких здійснювався вхід до системи, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

-фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 банківської картки, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 року по 23 год. 59 хв. 07.02.2024;

-адреси банкоматів, відділень банківської установи та організації, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_3 банківської картки, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 року по 23 год. 59 хв. 07.02.2024;

-фото-інформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з рахунку № НОМЕР_3 банківської картки, та повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків з фото-відео-фіксацією особи,за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 року по 23 год. 59 хв. 07.02.2024;

з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та у електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1