Справа №:755/9884/24
Провадження №: 1-кс/755/2098/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" червня 2024 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 12 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

У С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 12 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що посадові особи Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва « ОСОБА_5 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зловживаючи службовим становищем вчинили розтрату бюджетних коштів під час проведення капітального ремонту нежитлового приміщення, розташованого по АДРЕСА_1 .

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що 19.07.2023 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір № 19/07/КР, предметом якого є виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту за кодом ДК 021:2015 код 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація по об`єкту: Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . Місце розташування об`єкта: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 2 «Договірна ціна» умов Договору: Договірна ціна робіт визначається на основі кошторису, що є невід`ємною частиною Договору (додаток 1) є твердою і складає 21 028 495 грн. 00 коп.

Відповідно до п. 16 «Строк дії договору»: Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2023 року, а у частині розрахунків до повного виконання Сторонам своїх зобов`язань за цим Договором. Строком Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов`язки відповідно до Договору.

Так, під час формування очікуваної вартості закупівлі на виконання ремонтних робіт, посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було умисно завищено обсяги та вартість робіт. Вказане підтверджується, окрім іншого, частковим аналізом кошторису проведеним ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до якого: 1) акрилова фарба Ceresit CT 51 Супер. Відпускна ціна згідно з кошторисом №55_ДЦ_ИВР зазначена - 588 грн. за л., кількість 424,36 л., відповідно загальна вартість закупівлі склала 249 523,68 грн., в той час як ринкова ціна на сайті ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) становить 237,90 грн. за 3 л., в результаті чого вартість 1 л. складає 237,90/3=79,30 грн., з загальною вартістю - 33 651,75 грн., отже завищення ціни саме цієї позиції складає - 215 871,93 грн.; 2) акрилова фарба Ceresit CT 42. Відпускна ціна згідно з кошторисом №55_ДЦ_ИВР зазначена - 588 грн. за кг., кількість 139,993 кг., відповідно загальна вартість закупівлі склала 82 315,88 грн., в той час як ринкова ціна на сайті ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) становить 2379 грн. за 10 кг., в результаті чого вартість 1 кг. складає 2379/10=273,90 грн., з загальною вартістю - 38 344,08 грн., отже завищення ціни саме цієї позиції складає - 43971,97 грн.; 3) Кондиціонер Olmo OSH-T36HRK3/OSH-OU36HFK3+NP. Відпускна ціна згідно з кошторисом №55_ДЦ_ИВР зазначена - 85 920 грн., кількість 4 шт., відповідно загальна вартість закупівлі склала 343 680 грн., в той час як ринкова ціна на сайті ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) разом з монтажем становить 65 260 грн., у результаті чого загальна вартість складає 261 040 грн., отже завищення ціни саме цієї позиції складає - 82 640 грн.

Під час досудового розслідування у порядку ст. 93 КПК України ініційовано питання щодо отримання документів у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частково надано копії запитуваних документів, посадовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відмовлено у наданні запитуваних документів.

З метою перевірки факту завищення вартості робіт та здійснення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, в рамках вказаного кримінального провадження, 16 квітня 2024 року було призначено будівельно-технічну експертизу, у ході проведення якої від експерта було отримано клопотання, про надання додаткових матеріалів, які необхідні для проведення експертизи.

Тому, враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за адресою фактичного місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: АДРЕСА_2 можуть зберігатися оригінали та копії документів, якими підтверджується протиправна діяльність службових та посадових осіб вказаних суб`єктів господарської діяльності, що виразилась у розтраті бюджетних коштів під час процедури закупівель та подальшого проведення робіт.

Оригінали та копії документів щодо фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 », за період з 19.07.2023 по теперішній час, які підтверджують протиправну діяльність службових та посадових осіб, можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: проектно-кошторисна документація щодо проекту по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 », відповідно до укладеного договору № 19/07/КР від 19.07.2023 hjre; договори, додатки, додаткові угоди до вказаних договорів, локальні кошториси; первинні матеріали звітності по об`єкту дослідження; акти ф. № КБ-2в (згідно реєстру) з відповідними відомостями ресурсів по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 », розділи (томи) проекту, робочі креслення, специфікації тощо - для встановлення відповідності виконаних робіт, зазначених у наданих актах ф. № КБ-2в та довідках ф. № КБ-3 по об`єкту дослідження; довідки ф. № КБ-3 (згідно реєстру) та відповідний реєстр; договори на проведення технічного нагляду та кваліфікаційний сертифікат (свідоцтво про перекваліфікацію за необхідності) інженера технічного нагляду; виконавчі та підтверджуючі матеріали - за переліком: виконавчі схеми, акти на додаткові роботи, що виникли у період виконання робіт, дефектні акти, акти на демонтажні роботи, акти на зворотні матеріали, що виникли під час демонтажу, загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду; акти огляду прихованих робіт, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами (форма М-29), звіти про рух матеріальних цінностей (форма М-19); іншу документацію, пов`язану з виконанням будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 »; документи, що підтверджують придбання товарів та ресурсів, що пов`язані з виконанням будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 », зокрема: договори з постачальниками, субпідрядниками організаціями, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, довідки вартості, квитанції про розрахунки; nтехнічний паспорт на об`єкт «Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 »; проєктна документація по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 »; робоча документація по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 »; проєкт виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 »; акти на пусконалагоджувальні роботи; виконавчі схеми, креслення, тощо до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в); виконавча документація (журнал авторського нагляду, спеціальні журнали з окремих видів робіт, тощо) по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 »; паспорта, сертифікати, специфікації, тощо в повному обсязі на устаткування, матеріали, тощо, що були встановлені/використані на об`єкті «Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 »; інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії з розширенням __.bds, __.bdd, __.bsdu, __.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в); фото до початку виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 ».

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і відомості, які в них містяться, у подальшому, можуть бути використані як докази, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження, у зв`язку із чим, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів) на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 12 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ та можливість вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій документів, щодо фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 », за період з 19 липня 2023 року по теперішній час, які підтверджують протиправну діяльність службових та посадових осіб, можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, а саме:

- проектно-кошторисної документації щодо проекту по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 », відповідно до укладеного договору № 19/07/КР від 19.07.2023 року;

- договорів, додатків, додаткових угод до вказаних договорів, локальні кошториси; первинні матеріали звітності по об`єкту дослідження; акти ф. № КБ-2в (згідно реєстру) з відповідними відомостями ресурсів по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 », розділи (томи) проекту, робочі креслення, специфікації тощо - для встановлення відповідності виконаних робіт, зазначених у наданих актах ф. № КБ-2в та довідках ф. № КБ-3 по об`єкту дослідження; довідки ф. № КБ-3 (згідно реєстру) та відповідний реєстр;

- договорів на проведення технічного нагляду та кваліфікаційний сертифікат (свідоцтво про перекваліфікацію за необхідності) інженера технічного нагляду;

- виконавчих та підтверджуючих матеріалів - за переліком: виконавчі схеми, акти на додаткові роботи, що виникли у період виконання робіт, дефектні акти, акти на демонтажні роботи, акти на зворотні матеріали, що виникли під час демонтажу, загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду; акти огляду прихованих робіт, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами (форма М-29), звіти про рух матеріальних цінностей (форма М-19); іншу документацію, пов`язану з виконанням будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 »;

- документів, що підтверджують придбання товарів та ресурсів, що пов`язані з виконанням будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 », зокрема: договори з постачальниками, субпідрядниками організаціями, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, довідки вартості, квитанції про розрахунки;

- технічного паспорту на об`єкт «Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 »;

- проєктної документації по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 »;

- робочої документації по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 »;

- проєкту виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 »;

- актів на пусконалагоджувальні роботи;

- виконавчих схем, креслення, тощо до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в);

- виконавчої документації (журнал авторського нагляду, спеціальні журнали з окремих видів робіт, тощо) по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 »;

- паспортів, сертифікатів, специфікації, тощо в повному обсязі на устаткування, матеріали, тощо, що були встановлені/використані на об`єкті «Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 »;

- інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії з розширенням __.bds, __.bdd, __.bsdu, __.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в);

- фото до початки виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 ».

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1