печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.03.2021, у рамках кримінального провадження № 0000418,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.03.2021 у справі №757/11332/21-к у кримінальному провадженні №0000418 від 18.09.2020, на грошові кошти у загальній сумі 836 300,00 грн.

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що 25.02.2021р. в рамках кримінального провадження №0000418 від 18.09.2020р. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 (копія протоколу обшуку додається до клопотання). Фактично обшук проведено в офісному приміщенні, що орендувало ТОВ «ІНТЕРВУДТРЕЙД» (копія договору оренди, акти прийому-передачі, платіжні доручення про сплати орендних платежів додаються до клопотання.)

Засновником ТОВ «ІНТЕРВУДТРЕЙД» є громадянин ОСОБА_3 (власник 100% частки статутного капіталу), що підтверджено Витягом з ЄДР юридичних осіб та ФОП від 07.02.2023 р. (копія витягу додається до матеріалів справи).

Згідно зазначеного протоколу обшуку від 25.02.2021р. з робочого місця №1 ( ОСОБА_3 ) було вилучено 33 позиції матеріальних цінностей (аркуш протоколу обшуку 4-7), серед, яких були грошові кошти на загальну суму 836 300,00 грн. Відповідно до відомостей, що зазначені у даному протоколі (аркуші протоколу обшуку 6 - 7), було вилучено грошові кошти відповідно до наступних номіналів:

1) на столі:

- купюри номіналом «500 гривень» по 100 пгг. - 7 упаковок, що становить суму в розмірі 350 000, 00 грн.;

- купюри номіналом «200 гривень» по 100 шт. - 15 упаковок, що становить суму в розмірі 300 000,00 грн.;

- купюри номіналом «100 гривень» по 100 шт. - 11 упаковок, що становить суму в розмірі 110 000,00 грн.;

- купюри номіналом «50 гривень» по 100 шт. - 2 упаковки та по 60 штук в 1 упаковці, що становить суму в розмірі 13 000,00 грн.;

- купюри номіналом «20 гривень» в кількості 20 пгг., що становить суму в розмірі 400,00 грн.;

- купюри номіналом «100 гривень» в кількості 13 штук, що становить суму в розмірі 1300,00 грн.;

2) у сумці чорного кольору:

- купюри номіналом «500 гривень» по 100 шт. - 1 упаковка, що становить суму в розмірі 50 000, 00 грн.;

- купюри номіналом «200 гривень» по 58 шт. - 1 упаковка, що становить суму в розмірі 11600,00 грн.

Під час проведення обшуку був присутній директор ТОВ «ІНТЕРВУДТРЕЙД» ОСОБА_4 , який заявив, що вилучені грошові кошти належать йому та є особистими заощадженнями, про що було зазначено в протоколі обшуку.

Згідно листа Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві № 16292-23/к/11-03-8929/29 від 08.06.2023, 15.03.2022 кримінальне провадження № 0000418 від 18.09.2020 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

У судове засідання особа, яка звернулась із клопотанням не з`явився. До суду надійшла заява ОСОБА_3 відповідно до якої просить розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий та (або) прокурор у судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження та додані до нього документи дійшов до наступних висновків.

У провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури перебували матеріали кримінального провадження № 0000418 від 18.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 30.03.2021 у справі №757/11332/21-к накладено арешт на грошові кошти у загальній сумі 836 300,00 грн., що належать ОСОБА_3 .

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається із матеріалів клопотання, відповідно до листа Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві № 16292-23/к/11-03-8929/29 від 08.06.2023, 15.03.2022 кримінальне провадження № 0000418 від 18.09.2020 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Так, враховуючи, що кримінальне провадження № 0000418, в рамках якого було накладено арешт, закрито, а відтак в подальшому арешті майна відпала потреба.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись, ст.ст. 170, 171, 173, 174, 283, 284, 309 КК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.03.2021, у рамках кримінального провадження № 0000418 - задовольнити.

Скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.03.2021 у справі №757/11332/21-к у кримінальному провадженні №0000418 від 18.09.2020, на грошові кошти у загальній сумі 836 300,00 грн., що належать ОСОБА_3 .

Зобов`язати компетентну особу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві повернути ОСОБА_3 грошові кошти у загальній сумі 836 300,00 грн.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1