СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4164/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року м.Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП у м.Києві у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000383 від 09.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 382 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383 від 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою Печерського районного суду м. Києва № 757/6956/23-к від 27.02.2023 зобов`язано посадових осіб Офісу Генерального прокурора України внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_3 від 15.02.2023 за фактом вчинення окремими працівниками ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

18.03.2024 на підставі ст.2, п. 2, п.6 ст.23 Закону України «Про Національну поліцію України» та Главою 4, ст.ст. 84, 85, 93 КПК України, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровано запит на отримання відомостей , щодо наявності банківських рахунків відкритих в банківських установах ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та руху коштів по ним за період часу з 01.01.2023 року по теперішній час, наданих безпосередньо потерпілим ОСОБА_3 та зазначених в клопотаннях про проведення слідчих дій. По результатам відомостей отриманих на відповідь по запиту проаналізовано наявність на банківських рахунках ДП грошових коштів, а саме на рахунку № НОМЕР_1 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 01.01.2023 року по теперішній час - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників банківських установ.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухваліслідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становлять банківську таємницю, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП у м.Києві у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000383 від 09.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 382 КК України - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000383 від 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України - слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_4 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_5 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_6 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_7 або іншим працівникам Святошинського УП ГУНП у м.Києві, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника - Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю стосовно:

- руху грошових коштів по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_1 , відкритому ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 01.01.2023 року по теперішній час;

- відомостей щодо номеру телефону та IP - адрес, на які передавались дані до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зміну залишків на всіх таких рахунках за результатами вказаних операцій, за період з 01.01.2023 року по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1