Справа № 592/8321/24
Провадження № 1-кс/592/3574/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000095, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 04.03.2024. до ЧЧ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення, 02.03.2024 приблизно о 19.20 год. ОСОБА_4 зі свого мобільного телефону в мережі інтернет, перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою оформлення одноразової грошової виплати громадянам України у розмірі 13200 грн. (відповідно до тексту оголошення), де ввела номер своєї карти та пароль від особистого кабінету додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому виявила, що 02.03.2024 о 21.20 год. з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , невстановлена особа, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 9750 грн., спричинивши ОСОБА_4 матеріального збитку на вказану суму

05.03.2024 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою встановлення руху викрадених грошових коштів із банківської картки потерпілого.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«- дані щодо банківських карток/рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

-дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківських картках/рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з яких було перераховано грошові кошти у період часу з 01.04.2024 по 03.04.2024;

-дані про дату та час перерахування коштів з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 01.04.2024 по 03.04.2024;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 01.04.2024 по 03.04.2024;

-надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу 01.04.2024 по 03.04.2024;

-інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 01.04.2024 по 03.04.2024».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні в АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 27.06.2024 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1