Справа № 752/9196/23
Провадження № 1-кс/752/2449/24
У Х В А Л А

25 березня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання, подане в кримінальному провадженні № 0000183 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання, подане в кримінальному провадженні № 0000183 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 березня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори на постачання продовольчих товарів на загальну суму 38 154 706, 40 гривень.

В подальшому, для забезпечення умов договору, 30.03.2022, після погодження рахунків, ІНФОРМАЦІЯ_4 через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила попередню оплату в розмірі 30 (тридцяти) відсотків вартості торів у розмірі 11 446 411, 92 гривні на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому, за умовами договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобовёязалось поставити протягом 2-х (двох) календарних днів після одержання авансового платежу (до 01.04.2022), однак вказане зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало, та по теперішній час не повернуло перераховані кошти.

Таким чином, досудовим розслідування встановлено, що внаслідок невиконання умов договору на постачання продовольчих товарів від 29.03.2022 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » привласнено бюджетні кошти.

В свою чергу, оперативним співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі ст. 40 КПК України було надано доручення з метою встановлення причетних до вчинення цього злочину осіб, суб`єктів господарювання, в тому числі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також встановлення рахунків, на які перераховувались кошти відповідно до договору від 29.03.2022.

Так, у відповідь на доручення, до слідчого управління ГУНП у м. Києві надійшли матеріали відпрацювання про те, що в ході виконання доручення встановлені банківські рахунки суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, встановлені наступні банківські рахунки суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що могли використовуватись під час вчинення кримінального правопорушення:

НОМЕР_3 (валюта рахунку 978-ЄВРО)

НОМЕР_4 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_5 (валюта рахунку 840-ДОЛАР США), НОМЕР_6 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Разом з тим, від ІНФОРМАЦІЯ_7 отримано висновок аналітичного дослідження щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який підтверджує наявність вище зазначених рахунків.

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 24.05.2023 (провадження №1-кс/752/3666/23) проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Під час огляду вилученої інформації встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовували відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », рахунки для ймовірного виведення отриманих бюджетних коштів за кордон.

Крім того, встановлено, що засновник та бенефіціар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , керівник та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 в час відкриття рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та подальшого перекидання/пересилання (рух коштів) грошових коштів з цих рахунків, перебували за межами території України, а тому фізично не могли відкрити рахунки та надати свої документи та повноваження.

Разом з тим, Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року.

Тобто, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що в посадових особах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є інші особи, які перебували на території України та допомагали у відкритті рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та в проходженні верифікації/ідентифікації особи.

Також, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 надано матеріали про те, що головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка користується абонентським номером НОМЕР_7 , яка перебувала на території України весь час.

Таким чином, необхідність тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковим банківським рахункам, відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " пов`язана з вирішенням питань про підстави документів та відомостей, на підставі яких проводилась ідентифікації і верифікації особи під час відкриття рахунків, листування з посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отриманні смс-повідомлень на фінансові номери, іншої інформації, яка має значення для кримінального провадження та встановлення спільників.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування та недопущення зміни або знищення, пошкодження чи передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що документи, які необхідно вилучити, мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та які, при подальшому досудовому розслідувані кримінального провадження, в сукупності з іншими речами і документами будуть мати суттєве значення для встановлення та доведення важливих обставин у кримінальному провадженню, мають значення речових доказів та можуть бути використанні як докази факту та обставин, вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для призначення судових експертиз та які неможливо довести іншим способом.

Крім того, зазначив, що доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт взаємовідносин, перерахування грошових коштів на рахунки фізичних осіб, за виконану роботу, встановити всіх осіб та провести з ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та становлять банківську таємницю.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання, подане в кримінальному провадженні № 0000183 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури у кримінальному провадженні за № 0000183 від 30.03.2023 на тимчасовий доступ до речей і документів щодо рахунків: НОМЕР_3 (валюта рахунку 978-ЄВРО), НОМЕР_4 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_5 (валюта рахунку 840-ДОЛАР США), НОМЕР_6 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- копій документів, що містять анкетні дані власника фінансового номера НОМЕР_8 у період часу з 30.03.2023 по 31.08.2023;

- копій документів, що містять анкетні дані власника фінансового номера НОМЕР_9 у період часу з 30.03.2022 по 31.08.2023;

- копій документів, що містять анкетні дані власника фінансові номери НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 у період часу з 30.03.2022 по 31.08.2023;

- копій документів, що містять анкетні дані власника фінансового номера НОМЕР_7 у період часу з 30.03.2022 по 31.08.2023;

- смс-повідомлень, які надсилались на номера НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_7 до документів, які складались (формувались) в паперовому та електронному вигляді в ході банківських операцій, в рамках яких від банку надсилались смс-повідомлення на номера НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_7 ;

- документів та відомостей, на підставі яких проводилась ідентифікації і верифікації особи під час відкриття рахунків;

- документів та відомостей щодо службових осіб банку, які проводили ідентифікацію і верифікацію особи, під час відкриття рахунків, їх функціональних обов`язків/посадових інструкцій, а також повні анкетні дані (прізвища, ім`я по батькові, дата народження, місце народження та проживання, контактні номери телефонів, автобіографія, копії паспорту, ідентифікаційного коду, накази про призначення, переведення, звільнення);

- документів та відомостей які отримувались для відкриття рахунків;

- документів та відомостей щодо службових осіб банку, які отримували документи для відкриття рахунків, їх функціональних обов`язків/посадових інструкцій, а також повні анкетні дані (прізвища, ім`я по батькові, дата народження, місце народження та проживання, контактні номери телефонів, автобіографія, копії паспорту, ідентифікаційного коду, накази про призначення, переведення, звільнення);

- документів та відомостей щодо службових осіб банку, які відкривали рахунки, їх функціональних обов`язків/посадових інструкцій, а також повні анкетні дані (прізвища, ім`я по батькові, дата народження, місце народження та проживання, контактні номери телефонів, автобіографія, копії паспорту, ідентифікаційного коду, накази про призначення, переведення, звільнення);

- документів та відомостей щодо проведення фінансового моніторингу операцій;

- документів та відомостей щодо службових осіб банку, які проводили фінансовий моніторинг операцій, їх функціональних обов`язків/посадових інструкцій, а також повні анкетні дані (прізвища, ім`я по батькові, дата народження, місце народження та проживання, контактні номери телефонів, автобіографія, копії паспорту, ідентифікаційного коду, накази про призначення, переведення, звільнення);

- внутрішньої переписки працівників банку, які отримували документи, відкривали рахунки, проводили фінансовий моніторинг операцій;

- внутрішньої переписки працівників банку, із системи електронного документообігу та службової переписки щодо отримання документів, відкриття рахунків та їх обслуговування та проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), його засновника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_14 , директора ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_15 , бухгалтера ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКП НОМЕР_16 ;

- руху коштів по всіх рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_17 ) Гараєвим Шахідом ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКП НОМЕР_16 ;

- відомостей з підтверджуючими документами щодо інших операцій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКП НОМЕР_16 , із зазначенням виду операції, її дати та часу, які здійснюються без відкриття банківського рахунку.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1