Справа № 216/39/22
Провадження № 1-кс/216/1217/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

29 травня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000047 від 06.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Криворізькою центральною окружною прокуратурою проведено розгляд клопотання компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про перейняття кримінального переслідування громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вивчення клопотання встановлено, що прокуратурою міста Берліна в ході попереднього розслідування в справі за реєстраційним номером 257 Js 1/20 проти обвинуваченого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що ОСОБА_7 відкривав або організовував відкриття на території України різних румунських та польських банківських рахунків на користь осіб на ім`я ОСОБА_8 , які переслідуються в рамках окремих кримінальних проваджень, з метою подальшого використання цих рахунків останніми для переказу грошових коштів, набутих шахрайським шляхом.

В подальшому встановлено, що Головним прокурором міста ОСОБА_9 до компетентних органів України скеровано заяву про правопорушення з метою кримінального переслідування відповідно до статті 21 Європейської конвенції про взаємну допомогу в кримінальних справах від 20 квітня 1959 року проти обвинуваченого на ім`я ОСОБА_6 за підозрою в співучасті у відмиванні грошей, скоєному в складі злочинного угрупування та у вигляді промислу.

Згідно клопотання встановлено, що попереднє слідство базується на наступних обставинах справи: обвинувачений підозрюється у відкритті на території України різних румунських та польських банківських рахунків на користь осіб на ім`я ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , які переслідуються в рамках окремих кримінальних проваджень, з метою подальшого використання цих рахунків вищезазначеними особами Бахенгам і Фрьомріх для переказу і виведення з країни грошових коштів, набутих шахрайським способом. За цю послугу обвинувачений отримував певну грошову винагороду. Мова йде, як мінімум, про наступні банківські рахунки:

IBAN: RO38 RZBR НОМЕР_1 Raiffeisen Bank SA, Бухарест.

IBAN: невідомий, власник рахунку ОСОБА_12 , BCR Banca Petru Locuinte.

IBAN: НОМЕР_2 , BNP ІНФОРМАЦІЯ_2 .

IBAN: НОМЕР_3 , ОСОБА_13 .

Достатньо обґрунтована підозра випливає з протоколів листування в чаті між обвинуваченим та переслідуваним в окремому провадженні ФРЬОМРІХОМ, які були здобуті в ході провадження 257 Js 179/19. Переслідувані в рамках окремих проваджень БАХЕНГАМ і ФРЬОМРІХ використовували вищезазначені рахунки для отримання грошових коштів, зароблених внаслідок шахрайських махінацій, після чого переказували ці кошти на інші рахунки або обмінювали їх на криптовалюту.

Вищенаведені обставини справи вдалося з`ясувати за матеріалами листування в чаті між обвинуваченим та переслідуваним в окремому проваджені ФРЬОМРІХОМ, які були отримані в ході розслідування 257 Js 179/19:

Таким чином, 30.09.2019 о 11:00 годині ФРОМРІХ повідомив ОСОБА_14 , що румунські рахунки станом на той день (30.09.2019) було відкрито, і йому були потрібні дані для входу в систему (логін). На це ОСОБА_14 негайно відповів, що надішле ФРЬОМРІХУ необхідні дані протягом 1 2 наступних годин.

Далі ФРЬОМРІХ запитав, чи володіє ОСОБА_14 будь-якою інформацією стосовно того, як часто, наприклад, застосовується процедура верифікації рахунків за допомогою дзвінка у польських банках.

Приблизно о 13:20 годині 30.09.2019 ОСОБА_14 надіслав ФРОМРІХУ URL посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 і пояснив йому, що це адреса шахрайської біржі (для торгівлі криптовалютою), для доступу до якої в нього наявні права на рівні адміністратора. Водночас із тим він спитав ФРЬОМРІХА, чи не має він яких-небудь ідей стосовно того, що вони могли б із цією біржею зробити.

На поставлене запитання ФРЬОМРІХ не відповів, а замість цього 30.09.2019 приблизно о 15:19 ще раз нагадав, що йому передусім потрібні дані логіну для (румунських) банківських рахунків.

Майже 10 хвилинами пізніше ОСОБА_14 відреагував на повідомлення і написав, що буде вдома через 1,5 2 години, і тоді він перешле необхідні дані.

У проміжок часу від 17:15 до 17:21 30.09.2019 ОСОБА_14 переслав ФРЬОМРІХУ запитувані ним дані для доступу до румунських банківських рахунків, відкритих на ім`я « ОСОБА_15 » у банку BCR і румунському філіалі Raiffeisen Bank.

О 18:18 ФРЬОМРІХ спитав ОСОБА_14 , як швидко той зможе розбудувати свою мережу на території Польщі, і в чому полягала проблема останнього разу. Його покупці, на думку ФРЬОМРІХА, будуть обожнювати польські рахунки, а йому самому також знадобляться рахунки для наступного проекту. Однак для цього ОСОБА_14 був повинен надати йому чіткі часові гарантії.

Камінський написав йому 30.09.2019 приблизно о 18:16-18:19, що Україна наразі є молодою країною, і їм самим ще потрібен час для облаштування бізнесу. Що стосується роботи з ОСОБА_16 , то вона зазнала невдачі, і це, на жаль також означатиме негативні наслідки для ФРЬОМРІХА. У більшості випадків справи не йшли через проблеми з бюджетом. Якби була можливою предоплата у розмірі 50% то все було б можна зробити впродовж 25 днів (мається на увазі відкриття рахунків).

Як випливає з цих матеріалів чату, обвинувачений відкривав або організував відкриття певних банківських рахунків на запит переслідуваного в окремому провадженні ФРЬОМРІХА, а також пересилав останньому дані, необхідні для доступу до відповідних рахунків.

За відомостями відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 значиться зареєстрованим з 15.05.2007 року за адресою: АДРЕСА_1 по паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 , виданого 15.05.2007 РОКУ Центрально Міським РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області, у зв`язку з досягненням 16 річного віку.

З матеріалів справи 257 Js 179/19 встановлені наступні банківські рахунки та картки, котрі мають відношення до вчинення злочину, через які були знаті грошові кошти, набуті злочинним шляхом, а саме:

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 ;

НОМЕР_9 ;

Крім того, за матеріалами кримінального провадження в ході обшуку проведеного за адресою проживання ОСОБА_17 та ОСОБА_18 вилучені серед іншого картки українських банківських установ, у тому числі карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 (фінансовий номер телефону НОМЕР_11 ); карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 (фінансовий номер телефону НОМЕР_13 ), карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 (фінансовий номер не встановлений).

Таким чином, з метою документального підтвердження факту перерахування/знаття грошових коштів набутих злочинним шляхом, у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.01.2017 по теперішній час, а також документів щодо відкриття та обслуговування рахунків та платіжних карток:

№ НОМЕР_10 ;

№ НОМЕР_12 ;

№ НОМЕР_14 які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вище викладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 06.08.2021 року внесені до ЄРДР за № 0000047 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України; копією рапорту прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_19 ; лист головного прокурора міста Берліна; відповідь на запит міграційної служби; відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , або іншим слідчим, що входять до групи слідчих, право на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про банківські операції і рух грошових коштів на рахунках та банківських картках за

№ НОМЕР_10 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_14 , у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.09.2019 по теперішній час, а також документів щодо відкриття та обслуговування рахунків.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою АДРЕСА_2 видати слідчому ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 29.07.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1