№ 207/3262/23
№ 1-кс/207/624/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів , за кримінальним провадженням № 0000156 ,

В С Т А Н О В И В

29 червня 2023 року до чергової частини ВП № 2 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 28 червня 2023 року о 18.24 годині, у месенджері «Телеграм» останньому написав його знайомий ОСОБА_5 з проханням переказати грошові кошти у борг в розмірі 7800 гривень . ОСОБА_4 , будучи впевненим , що спілкується зі своїм знайомим , самостійно , добровільно , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказав грошові кошти у розмірі 7800 гривень зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 . Згодом ОСОБА_4 дізнався , що акаунт його знайомого зламано , та заявник спілкувався із шахраєм , таким чином невстановлена особа , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 7800 гривень , чим спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

На підставі ухвали слідчого судді Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 5 липня 2023 року проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . В ході тимчасового доступу було вилучено оптичний диск, на якому міститься інформація, що банківська картка № НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 , та з вказаної банківської картки здійснювались транзакції на картку, а саме № НОМЕР_3 .

В ході аналізу вилученої інформації, котра містилась в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить ОСОБА_7 , 28 червня 2023 року о 18:31:39 годині з банківської картки НОМЕР_2 надходять грошові кошти у сумі 10300 гривень на вказану банківську картку. Після чого, 28 червня 2023 року о 18:51:12 годині, з банківської картки № НОМЕР_3 здійснюється переказ грошових коштів у сумі 4942,31 гривень на банківську картку, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , а також 28 червня 2023 року о 18:51:33 годині, переказ грошових коштів у сумі 7610 гривень на рахунок НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , 1НН .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого

12 червня 2024 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення , яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , ЄДРПОУ : НОМЕР_6 , МФО : НОМЕР_7 , юридична адреса : АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей , що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати дізнавачу СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення , які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , ЄДРПОУ : НОМЕР_6 , МФО : НОМЕР_7 , юридична адреса : АДРЕСА_3 , а саме :

1) Виписки з банківської картки № НОМЕР_4 , вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00.00 години 28 червня 2023 року по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції , відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище , ім`я та по-батькові , номер карткового рахунку , на який перераховувались кошти , анкетні дані , заява , фінансовий номер , фотознімок з карткою , контакті дані особи , що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб , відомості щодо отримувача (ПІБ , ІПН , код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти , із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції , відомості щодо отримувача коштів (ПІБ , ІПН , код ЄДРПОУ , із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи , які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку , повний номер карткового рахунку отримувача , установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) , а також зарахування коштів на дану картку з різних установ , з можливістю повного найменування такої установи , зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження .

2) Вказати номер ІР-адреси мобільного телефону , або інших пристроїв, через які входили до додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , та мали доступ до банківської картки № НОМЕР_4 у період часу з 00.00 години 28 червня 2023 року по теперішній час .

3) Інформацію про телефонні номери , які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_4 (копію паспорту , анкетну заяву , фото власника картки) .

4) Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси , де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00.00 години 28 червня 2023 року по теперішній час з банківської картки № НОМЕР_4 (повну адресу розташування банкоматів , відділень) та час здійснення транзакцій , фото інформацію при транзакції з банкомату , а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження .

5) Якщо власник банківської картки № НОМЕР_4 не є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомити , який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити .

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 13 серпня 2024 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1