Провадження № 1-кс/686/4688/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000028 від 19.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії вказаної банківської установи, ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що на адресу обласної прокуратури надійшло повідомлення ОСОБА_5 , про те, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено привласнення грошових коштів в сумі 204 609, 40 грн., при виконанні договору № 295 по ремонту АДРЕСА_3 .

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 191 КК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2024 за № 0000028.

Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 встановлено, що на даний час у ІНФОРМАЦІЯ_3 слухається обвинувальний акт у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені за№0000036 від 26 жовтня 2021 року.

У відповідності до обвинувального акту ОСОБА_5 , останній обвинувачується в тому, що він будучи директором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внаслідок протиправних дій в період часу з 05.09.2014 по 29.09.2014 шляхом укладання та виконання умов договору підряду № 75-120, а також подальшого перерахунку грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розтратив кошти Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах на загальну суму 491 690,00 гривень.

Відповідно до повідомлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 23 серпня 2023 року за № 166, встановлено, що у період з 2014-2015 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювало функції одержувача коштів та здійснення технічного нагляду за капітальним ремонтом дороги АДРЕСА_3 . Факт здійснення ремонтних робіт по вказаномуоб`єкту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджується актами виконаних робіт, отримання коштів підтверджується платіжними дорученнями.

Таким чином встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримавши кошти в сумі 512 460 гривен у відповідності до договору підряду №75-120 від 05.09.2014 року, укладеного з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за виконаний комплекс робіт з благоустрою території (облаштування та ремонт асфальтного покриття дороги загальною площею 2190 м2 (двітисячі сто дев`яносто м?), а також відремонтувати узбіччя зі сторони приватного сектору по АДРЕСА_3, в подальшому отримали кошти в сумі 204 609 грн. 40 коп., у відповідності до договору№295 в на виконання підрядних робітвід 23 грудня 2014 року де предметом договору є виконання аналогічнихза своїм змістом робіт по капітальному ремонту вул. Правденської м. КрасилівХмельницькоїобласті.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме виписок про рух коштів по рахунках із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів за період часу з 01.01.2014- 31.12.2015по усіх відкритих банківських рахунках на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », р/р НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Зазначені речі та документи, необхідні для встановлення факту отримання коштів з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до вищевказаних робіт, а також обставин щодо подальшого використання коштів, здобутих внаслідок протиправної діяльності та які в подальшому будуть використовуватись в якості доказів щодо фактів та обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії вказаної банківської установи, ( АДРЕСА_2 ), а саме виписок про рух коштів по рахунках із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів за період часу з 01.01.2014 - 31.12.2015 по усіх відкритих банківських рахунках на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », р/р НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії вказаної банківської установи, ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 15 липня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя