Справа № 454/390/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 01.04.2024 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Клопотання мотивовано наступним.

26.01.2024р. у ВП №2 Червоноградського РВП із заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 26.01.2024 р. через месенджер телеграм шляхом зловживання довірою та під приводом продажу автомобіля заволоділа належними заявниці грошовими коштами в розмірі 88000 гривень, які заявниця надіслала різними транзакціями на банківську картку НОМЕР_1 : 26.01.2024 о 13.26 на суму 11800 гривень, 26.01.2024 о 13.42год. на суму 22600 гривень, 26.01.2024 о 13.56 на суму 32400 гривень, 26.01.2024 о 14.30год. на суму 21200 гривень та яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 .

26.01.2024 сектором дізнання ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області по вказаних матеріалах внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході здійснення дізнання було надано доручення ст. о/у СКП ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 № 9/63/17-2024 від 26.01.2024, під час виконання якого було встановлено наступне в ході аналізу інформації працівниками СКП встановлено, що зловмисник, крім вищевказаної банківської карти, на яку заявниця надсилала грошові кошти, використовує також ряд інших банківських карток, а саме НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевказане, можна прийти до висновку, що невідома особа котра причетна до даного кримінального правопорушення, через обмеження банківських операцій, постійно відкриває банківські рахунки на нових осіб.

З метою встановлення особи, на рахунок якої здійснюється останній переказ грошових коштів, вважав би за необхідне звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про вищевказані банківські рахунки (із зазначенням абонентських номерів, які були надані як контактні), відомості про які перебувають у вказаних банківських установах за період часу з 01.09.2023 до моменту виконання запиту, із зазначенням реквізитів контрагентів від кого та кому надходили (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, фотофіксації зняття грошових коштів із рахунків, залишків на рахунку та аналогічної інформації по інших рахунках та періоду часу, що відкриті на їх власників.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД ВнП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 2 ОСОБА_6 , уповноваженому на дізнання поліцейському ВнП № 2 ОСОБА_7 дозвіл у кримінальному провадженні № 0000025 від 26.01.2024 року на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці (рахунку) НОМЕР_5 в період часу з 01.09.2023 по термін дії ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1