УХВАЛА

Справа № 569/12678/22

1-кс/569/2934/24

25 квітня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого у кримінальному провадженні - слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні - слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання вказав, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000056 від 03.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спільно з іншими невідомими особами, шляхом зловживання службовим становищем, здійснили заволодіння бюджетними коштами та коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у великому розмірі.

23 березня 2020 року за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі ОСББ), керівник ОСОБА_5 .

26 листопада 2020 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови правління ОСОБА_6 (переобрано керівником ОСББ 19.11.2020) укладено кредитний договір №199 на суму 730 095,60 грн. з цільовим призначенням фінансування заходів з підвищення енергетичної ефективності, передбачених відповідними Програмами впровадження заходів енергозбереження, в сумі 730 095,60 грн.

На виконання кредитного договору №199 від 26.11.2020, здійснено розпорядження про видачу кредитних коштів в сумі 730 095,60 грн, які перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_7 (попередньо, 09.11.2020 між ФОП ОСОБА_7 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови правління ОСОБА_8 укладено договір купівлі-продажу товару, а саме світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом на загальну суму 730 095,60 грн. з ПДВ).

В подальшому, на клопотання ОСББ, відповідно до програми «Теплі кредити» Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України здійснено відшкодування 40 % суми наданого їм кредитув розмірі 292 038,24 грн.

Разом з тим, за наявними даними, фото будівлі, які долучено до пакету документів, поданих для отримання кредиту, а також, які долучено до пакету документів для отримання від Держенергоефективності компенсації частини кредиту, не відповідають реальному приміщенню, яке знаходиться за адресою знаходження ОСББ.

В той же час, за наявними даними, за вказаною вище адресою не зареєстровано власників і мешканців, зазначених у відповідних документах та протоколах зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як співвласників житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 . А також, не відповідають технічній документації відомості щодо загальної площі та кількості квартир, що містяться у документах, поданих ОСББ до банку для отримання кредиту.

Відповідно до інформації, наданої РОВКП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що водопостачання, електропостачання та газопостачання в будинку за адресою знаходження ОСББ відсутнє, договори про надання відповідних послуг з мешканцями вказаного будинку не укладались.

Крім цього, встановлено, що ремонтні роботи будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі заміна вікон, здійснювались у 2018-2019 роках. Після цього, ніякі зовнішні ремонтні роботи та заміна вікон не здійснювались. У період з 2018 року по теперішній час там ніхто не проживав та не проживає. Вказане підтверджується показами свідка.

Таким чином, уповноваженими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подано до філії РОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » документи, які містять завідомо неправдиві відомості, з метою отримання кредиту, та спільно з ФОП ОСОБА_7 та іншими особами здійснили привласнення кредитних коштів, чим нанесли шкоди державному бюджету України у великих розмірах.

Враховуючи те, що ОСОБА_5 здійснював державну реєстрацію ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та може бути причетний до вчинення вказаного злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: оригінали банківської справи (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ,фото вищевказаної особи з картковим рахунком (котрі здійснювались при оформленні договорів про надання банківських послуг) та документів, які містять інформацію відносно ОСОБА_5 , а саме: наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за період часу з 01.01.2020 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 19.04.2024(або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Підстави, що документи перебувають АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні судових почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації виконавців підписів, що містяться у документах.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.

Слідчий у кримінальному провадженні - слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів шляхом ознайомлення та вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.107, 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, що входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000056 від 03.08.2022, а саме: старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_11 та слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю фактичного їх вилученняу Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ), шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку),а саме оригіналибанківської справи (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ,фото вищевказаної особи з картковим рахунком (котрі здійснювались при оформленні договорів про надання банківських послуг) та документів, які містять інформацію відносно ОСОБА_5 , а саме: наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму); анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за період часу з 01.01.2020 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 19.04.2024 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_12