Справа № 296/3181/24
УХВАЛА

Іменем України

10 квітня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001231 від 07.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше 05.04.2021 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 та директор ПОГ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 спільно із невстановленими на даний час слідством особами, маючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, маючи виключно корисливий мотив, вступили в злочинну змову для його реалізації та під приводом отримання позики від Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (надалі- ДІФКУ) за договором позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 для фінансування проекту «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами установи, що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром за наступних обставин.

Так, конкурсним комітетом ДІФКУ 10.12.2020 оголошено проведення конкурсного відбору інноваційних проектів, яким можливе надання фінансування відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів для їх фінансування за рахунок коштів ДІФКУ, затвердженого рішенням правління ДІФКУ від 30.11.2018.

За результатами зазначеного конкурсу, обрано Товариство з обмежено відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з проектом «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища» з загальним бюджетом 119 890 000, грн, з яких внесок ДІФКУ 05.04.2021 між ДІФКУ в особі в.о. голови правління ОСОБА_7 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 укладено договір позики № 274/20/С/06 (далі Договір), яким передбаченого фінансування ДІФКУ проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища» на суму 24 963 800 грн та повернення наданої позики згідно графіку погашення.

В подальшому ДІФКУ на виконання умов Договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, відповідно додаткового договору № 1 до Договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN № НОМЕР_4 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - 12.04.2021 перераховано грошові кошти в сумі 4 815 299,00 грн., 14.04.2021 перераховано 8 431 613,00 грн., 22.06.2021 перераховано грошові кошти в сумі 7 085 000,00 грн., 08.12.2021 перераховано грошові кошти в сумі 4 200 200,00 грн., 09.02.2022 перераховано грошові кошти в сумі 431 688,00 грн., всього на загальну суму 24 963 800 гривень.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та директором ПОГ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ГО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_6 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, маючи на меті заволодіння грошовими коштами, а не закупівлю обладнання, як це передбачено Договором позики №274/20/С/06 від 05.04.2021, під приводом сплати коштів за поставлене обладнання забезпечив перерахування коштів, отриманих від ДІФКУ 14.04.2021 та 22.06.2021 на банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме: 23.04.2021 здійснено переказ грошових коштів на суму в розмірі 8 431 613,00 грн. за призначенням «Оплата за лiнiю пакування згідно договору поставки обладнання № 06/04/21П вiд 06.04.2021р. та рахунок № 30 вiд 08.04.2021р», 14.07.2021 суму в розмірі 7 085 000, 00 грн. здійснивши 25 платежів з призначенням «За холодильну станцію з конденсатором Bitzer LH 135/4G-20,2Y в комплекті з щитом керуванням згідно договору № 10/06/21-П».

Враховуючи вищевикладене встановлено циклічну схему по переведенню безготівкових коштів у готівку через банківські термінали та касу банку за участю фізичних осіб - суб?єктів підприємницької діяльності, а саме: перерахування безготівкових коштів по ланцюгу ДІФКУ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - суб`єкти підприємницької діяльності фізичні особи: ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 .

В результаті використання вище вказаної схеми переведено безготівкові кошти у готівку в сумі 9 593 274 грн - частина коштів, одержаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » злочинним шляхом, внаслідок противоправного заволодіння чужим майном, коштами державної установи ДІФКУ, чим вчинено розпорядження майном, здобутим злочинним шляхом.

В рамках вказаного кримінального провадження 05.01.2024 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Заволодіння грошовими коштами відбувалось шляхом здійснення переказів на карткові рахунки ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які в подальшому здійснили зняття готівкових коштів через термінали та касу банку, чим сприяли в легалізації коштів.

Вказана інформація перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО НОМЕР_5 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 в кримінальному провадженні № 0001231 від 07.04.2023р., тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів касових документів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , а саме банківських чеків про видачу готівки на ім`я ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_8 ), який обслуговувався у АДРЕСА_2 , Житомирська обласна дирекція в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2021р. по 01.01.2022р.

Як володілець речей, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 10.06.2024р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1