САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/344/24
Провадження №1-кс/726/86/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2024 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № за №0000023 від 07.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.201-4, ч.1 ст.204 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

Територіальним управлінням БЕБ у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.201-4, ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2024 о 09 год. 50 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у зоні митного контролю митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснював переміщення у вантажному автомобілі «RENAULT» (д.н.з. НОМЕР_1 ) з напівпричепом-автоцистерною (д.н.з. НОМЕР_2 ) через митний кордон України до Румунії з приховуванням від митного контролю тютюнових виробів марки «Marble» без марок акцизного податку, в загальній кількості 65000 пачок.

Так, 09.02.2024 о 07 год. 02 хв. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи у зоні митного контролю митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснював переміщення у вантажному автомобілі DAF XF440FT, д.н.з. НОМЕР_3 з напівпричепом (автоцистерною), д.н.з. НОМЕР_4 через митний кордон України до Румунії з приховуванням від митного контролю тютюнові вироби марки «Marble» та «Marlboro» без марок акцизного податку в загальній кількості 167 500 пачок.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що до вищевказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетними група інших осіб. В тому числі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організовують і здійснюють незаконний обіг підакцизних товарів (тютюнових виробів) на території України, та організовують їх контрабанду за межі кордону України. При цьому, встановлено ряд транспортних засобів (напівпричепів), складських приміщень у яких здійснювалось зберігання (транспортування) незаконно виготовлених тютюнових виробів, зберігання обладнання, призначеного для незаконного виробництва такої продукції.

20.02.2024 отримано відповідь на доручення від працівників прикордонної служби про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів було з`ясовано, що водії вказаних вантажних авто ( ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ) за декілька днів до спроб незаконного переміщення через державний кордон України поза митним контролем фальсифікованих тютюнових виробів у великій кількості приблизно добу перебували у с.Зазим`я Броварського району Київської області, на території земельної ділянки з кадастровим номером :03:008:0038.

Детальним вивченням промислової зони по вул. Промислова в с.Зазим`я, Броварського району, Київської області 14.02.2024 виявлено сідловий тягач марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_5 , що використовується ОСОБА_7 для незаконного перевезення тютюнових виробів.

Подальшими пошуковими заходами встановлено, що вказаний сідловий тягач пересувався територією України із полупричепами (рефрижераторами) марки «SCHMITZ SKO 24» д.н.з. НОМЕР_6 та д.н.з. НОМЕР_7 , та був задіяний ОСОБА_7 для транспортування великих партій незаконно виготовлених тютюнових виробів як по території України, так і для переміщення через державний кордон України з метою збуту до країн Євросоюзу.

Так, 21.02.2024 під час обшуку напівпричепу марки «SCHMITZ SKO 24», д.н.з. НОМЕР_6 , який на момент обшуку перебував на виробничій території за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 виявлено та вилучено тютюнові вироби сигарети марок «Marble», «Piramide», «Marlboro», без марок акцизного податку, у загальній кількості 424 000 пачок.

02.03.2024 під час обшуку марки «DAF XF 95.480», 2005 р.в., д.н.з. НОМЕР_8 , який на момент обшуку перебував на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в с.Погреби, Броварського району, Київської області, працівниками ТУ БЕБ у Чернівецькій області поміж іншим виявлено та вилучено: тютюнові вироби без марок акцизного податку сигарети марки «Marble» (у кількості 22800), «Piramide» (у кількості 59480 пачок), «Sobranie» (у кількості 1500 пачок), у загальній кількості 83 780 пачок; номерний знак НОМЕР_9 , 1 шт.; номерний знак НОМЕР_10 , 1 шт. та інші предмети протиправної діяльності.

Крім того, 18.03.2024 отримано відповідь на доручення від працівників прикордонної служби про те, що факти перебування та завантаження перелічених вантажівок зберігаються на файлах відеоспостереження розташованого на сусідній будівлі, яка орендується ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_2 ).

Також, вивченням промислової зони с. Зазим`я Київської обл. встановлено, що всі вищезазначені вантажівки які рухались в бік вказаної бази, а також інші ідентифіковані транспортні засоби, що використовувалась ОСОБА_7 та мають номери іноземної реєстрації, а саме: MM02YOY тягач, МM13EJC причіп, MM13EID тягач, MM13EIC причіп, MM13VRO тягач та MM13VSO причіп, проїжджали поручь промислової бази, яка використовується ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_12 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ), де облаштовані камери відеоспостереження, які містять файли з зображеннями номерних знаків, дати та часу руху вантажівок в бік бази ОСОБА_7 .

Окрім цього, під час руху до державного кордону, вантажні транспортні засоби здійснювали рух через село Погреби Броварського району Київської області, яке облаштоване камерами відеоспостереження за програмою «Безпечне село».

Враховуючи необхідність проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення злочину та з метою просить суд постановити ухвалу, якою надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до відеозаписів з камер спостереження промислової бази, що використовується ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_12 ), за період з 01.02.2024 по 16.02.2024 щодо руху транспортних засобів з державними номерними знаками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та іноземними номерними знаками: MM02YOY, МM13EJC, MM13EID, MM13EIC, MM13VRO, MM13VSO, з можливістю їх вилучення.

Детектив підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_9 звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться..

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч.1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що інформація, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпорядженні - ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_12 ).

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи та/чи інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідних речей, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження відсутні.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_12 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ), надати старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 та іншим детективам групи слідчих: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у його володінні, а саме до відеозаписів з камер спостереження промислової бази, що використовується ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_12 ), за період з 01.02.2024 по 16.02.2024 щодо руху транспортних засобів з державними номерними знаками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та іноземними номерними знаками: MM02YOY, МM13EJC, MM13EID, MM13EIC, MM13VRO, MM13VSO, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1