Справа № 761/1754/24
Провадження № 1-кс/761/1859/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0003004 від 26.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003004, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до інформації наданої працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено що посадовими особами КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою ухилення від кримінальної відповідальності щодо розтрати грошових коштів територіальної громади міста Києва під час закупівлі запасних частин до спецмедавто, усвідомлюючи, що експертами КНДІСЕ в рамках вищевказаного кримінального провадження виконується комплексна комісійна товарознавча та судово-економічна експертиза вирішили приховати вказаний злочин шляхом звернення до експертів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для проведення на свою користь судової транспортно-товарознавчої експертизи, яка підтверджувала би ціни на автозапчастини, які закуповувалися КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » впродовж 2021-2022 років у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

В подальшому між ІНФОРМАЦІЯ_13 та комунальною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 03/04 від 11.04.2023, № 05/04 від 11.04.2023, № 14/04 від 12.04.2023, № 18/04 від 12.04.2023Ю, № 01/05 від 01.05.2023, № 02/05 від 01.05.2023 на виконання яких експертом НДЦСЕ складено висновки експерта судової транспортно-товарознавчої експертизи №112/23 від 24.04.2023, №117/23 від 26.04.2023, №111/23 від 16.05.2023, №116/23 від 18.05.2023, №157/23 від 31.05.2023, №156/23 від 09.06.2023.

В подальшому, згідно з актами приймання-передачі наданих послуг, комунальна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти на загальну суму 226 849,82 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_13 за державним класифікатором 021:20-7 (послуги у сфері юстиції), що не передбачено річним планом КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2023 рік.

Крім того, встановлено, що платіжні інструкції щодо сплати грошових коштів КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за послуги з проведення експертиз за договорами № 03/04 від 11.04.2023, № 05/04 від 11.04.2023, № 14/04 від 12.04.2023, № 18/04 від 12.04.2023Ю, № 01/05 від 01.05.2023, № 02/05 від 01.05.2023, підписувались кваліфікованими електронними підписами (КЕП) головного бухгалтера ОСОБА_5 , керівника Організації ОСОБА_6 та печаткою Організації, носії яких знаходяться на робочому місці у провідного бухгалтера КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 . Також встановлено, що ОСОБА_5 особисто не накладала свій підпис на вищевказані платіжні інструкції.

Крім того, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 , службовими особами КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організовано схему з привласнення грошових коштів, що виділяються КМДА для функціонування і якісного надання послуг у сфері забезпечення міста Києва каретами швидкої медичної допомоги, яка полягає у створенні мережі фіктивних підприємств, що отримують перемогу у закупівлях автозапчастин до автомобілів швидкої медичної допомоги. З метою реалізації протиправного механізму службові особи зазначеної організації залучили своїх підлеглих і керівників підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, розподіливши між ними функції та здійснюють загальне керівництво.

Проведеними заходами з`ясовано, що у період з червня 2022 по липень 2023, переможцями процедур відкритих торгів, замовником яких виступала КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ставали суб`єкти господарської діяльності та комерційні підприємства яких мають окремі ознаки фіктивності, при цьому в усіх випадках, тендерна пропозиція після закінчення аукціону була найвищою, а саме:

- договір № 179к від 24.06.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_8 ) на суму 5 449 782,00 грн.;

- договір № 45к від 01.02.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_8 ) на суму 851 002,14 грн.;

- договір № 46к від 01.02.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_8 ) на суму 1 074 112,89 грн.;

- договір № 47к від 01.02.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_9 ) на суму 5 110 205,22 грн;

- договір № 85к від 17.02.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_8 ) на суму 463 574,38 грн.;

- договір № 301к від 19.07.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_8 ) на суму 398 560,00 грн.;

- договір № 302к від 19.07.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_8 ) на суму 889 528,00 грн.;

- договір № 303к від 19.07.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_9 ) на суму 1 166 491,00 грн.;

- договір № 304к від 19.07.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_8 ) на суму 4 982 700,00 грн.

- договір № 85к від 17.02.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_8 ) на суму 463 574, 38 грн.;

- договір № 185к від 01.05.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_10 ) на суму 472 000,00 грн.;

- договір № 186к від 01.05.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_10 ) на суму 1 160 000,00 грн.;

- договір № 187к від 01.05.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_8 ) на суму 860 000,00 грн.;

- договір № 188к від 01.05.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_8 ) на суму 5 318 000, 00 грн.

За результатом проведення вищевказаних торгів між КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зазначеними СГД укладено низку договорів про постачання автозапчастин до автомобілів швидкої медичної допомоги на загальну суму понад 20 млн. грн.

За наявною інформацією, в подальшому службовими особами КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказаних комерційних підприємств до фінансово-господарської документації вносились неправдиві відомості щодо реальних обсягів і якості поставлених автозапчастин, а саме: фактично здійснювалось постачання меншого обсягу товарів приблизно у 2 рази, автозапчастини були неоригінальні та низької якості. Різниця коштів між документальною і реальною вартістю відвантажених товарно-матеріальних цінностей надалі обготівковувалась з рахунків комерційних підприємств шляхом проведення ланцюгу безтоварних операцій та розподілялась між учасниками організованої групи.

Встановлено, що оплата за вищезазначеними договорами зараховувалась на рахунок:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »№ НОМЕР_8 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_9 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_10 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " № НОМЕР_11 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), що стосується відкриття та використання рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, разом з тим через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0003004, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0003004, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим слідчим не доведено необхідності вилучення всіх зазначених в клопотанні документів, а тому слідчий суддя дійшла до висновку, що надання тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів, буде достатнім для досягнення мети вказаного тимчасового доступу.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0003004, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій, щодо використання рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 , а саме: документів, які надані для відкриття рахунку; виписки по рахунку за період з 01.01.2022 по 11.01.2024, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1