Справа №463/3440/24
Провадження №1-кс/463/3650/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0000027 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури м.Львова перебувають матеріали кримінального провадження № 0000027 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.04.2021 по 30.09.2023 № 131306-24/2 від 20.02.2024.

Так, вищевказаною ревізією виявлено порушення, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 38347,04 тис. гри., в тому числі нецільове витрачання коштів в сумі 32 074,2 тис. гри. та завищення вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт на суму 6 272,8 тис. гривень.

Так, встановлено, що внаслідок недотримання вимог ч. 1 ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-BP,

п. 3.1.3 Програми здійснення ІНФОРМАЦІЯ_4 внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій, затвердженої ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.12.2016 № 1356 (3 врахуванням змін внесених ухвалою від 23.12.2021 Ne 1801, далі Програма) ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 24.12.2021 по 01.03.2023 бюджетні кошти, що надійшли як внески у статутний капітал в сумі 32 074,2 тис. грн, використано на операційну діяльність підприємства (заробітну плату, закупівлю палива та матеріалів, оплату послуг охорони, оплату комунальних послуг).

Відповідно до Програми, внески до статутного капіталу комунального підприємства необхідно було витратити для зміцнення матеріальної бази комунального підприємства, придбання техніки та обладнання для виконання аварійних і невідкладних робіт, усунення наслідків надзвичайних ситуацій, оновлення виробничих потужностей та зниження рівня аварійності об?єктів, підготовки (виготовлення проектно-кошторисної документації) та проведення капітального ремонту, реконструкції будівництва водопровідно- каналізаційних мереж, теплових мереж і об?єктів житлового фонду, запровадження енергозберігаючих технологій, проведення інших капітальних видатків.

Також, в результаті проведення обстежень виконаних робіт по об?єкту «Комплексний проект з рекультивації полігону твердих побутових відходів у

с. Великі Грибовичі Львівської області. Реконструкція» із залученням фахівців Національного університету « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що в порушення вимог п. 14.6 контракту від 27.07.2020 № 9004-GPN-49437/1-RHBL, укладеного ЛКІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Підрядник), та п. 1 та 2 ст. 193 Господарського кодексу України від16.01.2003 № 436-IV Підрядником завищено обсяги робіт з улаштування шарів покриття сміттєзвалища ізолюючими матеріалами на суму 4 661,0 тис, грн., що відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України від та ст.ст. 224 та 225 Господарського кодексу України призвело до збитків підприємству.

Зокрема, завищено обсяг виконання робіт з укладання та встановлення дренажного композитного матеріалу в кількості 5139 м2, укладания та встановления геомембрани Geochron - 4 945 м2, укладання та встановлення геотекстилю щільністю 800 г/м2 - 5 139 м2.

Крім того, усупереч вимогам п. 14.6 вище вказаного контракту та пп. 1 та 2 ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV підрядником СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зайво включено до сертифікатів проміжних платежів обсяги робіт, з перфорування (пробивання круглих отворів в поліетиленових трубах) в кількості 308 715 шт., які фактично не виконувались, що призвело до завищення вартості виконаних робіт в сумі 1 611,8 тис. гривень, що відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України від та ст.ст. 224 та 225 Господарського кодексу України призвело до збитків підприємству.

Необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі необхідні з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також для проведення експертних досліджень. Іншим способом встановити відповідні обставини неможливо.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000027 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні речей та документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000027, тимчасовий доступ до документів (інформації), що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документації, яка перебуває у володінні Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , а саме:

1) Статут Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого директором ІНФОРМАЦІЯ_8 (наказ від 05.04.2021 № 12р) із подальшими змінами та доповненнями та копіями наказів, відповідно до яких прийняті зміни до Статуту;

2) Наказів про призначення, копій посадових інструкцій, договорів (контрактів) сосовно наступних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;

3) Фінансової звітності та документів, які містять дані бухгалтерського обліку ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (форми №1 «Баланс», форми №2 «Звіт про фінансові результати») за період 2021-2023 роки;

4) Контракту «Виконання робіт з рекультивації ІНФОРМАЦІЯ_9 », № 9004-GPN-49437/1-RHBL від 27.07.2020, включаючи додатки, поправки та додаткові угоди;

5) Сертифікатів проміжних платежів (з додатками ІНФОРМАЦІЯ_10 (контрактна відомість обсягів робіт), платіжних доручень та інших документів, які стали підставою грошових нарахувань за виконанні роботи підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відповідно до вищевказаного контракту;

6) Контракту № C42949/9847/58223 від 03.09.2019, укладеного між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_12 , включаючи додатки, поправки та додаткові угоди;

7) Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.04.2021 по 30.09.2023 № 131306-24/2 від 20.02.2024, зі всіма додатками;

8) Тендерної документації, пропозицій учасників, протоколів розкриття пропозицій, їх оцінки, акцепт пропозиції, обґрунтування акцепту пропозиції, повідомлення про визначення переможця (в тому числі протоколи засідання тендерного комітету; договори на виконання проектних робіт з додатками до них; додаткові угоди; протоколи засідання тендерного комітету, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, пов`язані з виконанням робіт з рекультивації ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

9) Проект замовника «Виконанням робіт з рекультивації ІНФОРМАЦІЯ_9 », перше видання 1999 року, опубліковане Міжнародною федерацією інженерів-консультантів, червоної книги FIDIC, зі всіма змінами та доповненнями;

10) Кредитного договору від 01.06.2018, укладеного з Європейським банком реконструкції та розвитку з фінансування вказаних робіт, включаючи додатки, поправки та додаткові угоди;

11) Фінансового контракту № 81.425 між Україною та ЄІБ від 23.07.2015 включаючи додатки, поправки та додаткові угоди;

12) Листування ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІНФОРМАЦІЯ_12 та іншими субпідрядними організаціями з приводу виконанням робіт з рекультивації ІНФОРМАЦІЯ_9 », фінансування, платежів по договору № C42949/9847/58223 від 03.09.2019 та, № 9004-GPN-49437/1-RHBL від 27.07.2020.

13) Договорів підряду укладених по виконанню робіт з робіт з рекультивації ІНФОРМАЦІЯ_9 » із субпідрядними організаціями, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з робіт з рекультивації ІНФОРМАЦІЯ_9 » договорів купівлі-продажу, договорів поставки, договорів відповідального зберігання та інших договорів та угод з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; договори авторського та технічного нагляду, відомостей обсягів робіт; графіків виконання робіт; договірних цін; креслень, кошторисів (зведених та локальних), висновків цінової експертизи, відомостей щодо оприбуткування на балансових/позабалансових рахунках підприємства та відомостей щодо використання сировини та матеріалів які використовували підрядні (субпідрядні) організації в ході виконання вищезазначених договорів, розрахунки трудовитрат при проведенні робіт по вищезазначеним договорам (у тому числі в разі використання сировини та матеріалів іноземного виробництва документів що підтверджують законність використання зазначеної сировини та матеріалів на митній території України (ЗЕД договори, митні декларації, інвойси/рахунки фактури, CMR, експортні декларації країни виробника), відомості бухгалтерського обліку щодо відображення на відповідних рахунках руху конструкцій, сировини та матеріалів які використовувались під час виконання робіт на об`єктах дослідження, документи, що підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання (сертифікати, технічні паспорти, та документи, що відображають результати лабораторних досліджень), загальних журналів робіт на будівельні роботи по об`єкту дослідження, журналів авторського нагляду по об`єкту дослідження, акти на закриття прихованих робіт, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження, листування в паперової та електронної формі стосовно організації та проведення робіт за вказаним об`єктом, накази, посадові інструкції, особові справи на керівників, заступників, головних інженерів, головних бухгалтерів, спеціалістів технічного нагляду замовника, генпідрядника та супідрядних організацій, штатний розклад зазначених підприємств, відомості щодо нарахування та виплати заробітної платні працівникам зазначених підприємств, журналів виходу на роботу, проведення інструктажів з техніки безпеки працівників які задіяні на роботах в рамках зазначених договорів, оборотно-сальдових відомостей; актів виконаних робіт, актів здачі-прийомки продукції, актів приймання робіт (наданих послуг), дефектних актів, актів приймання виконаних робіт форми №КБ-2в з їх коригуваннями, актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; підсумкових відомостей ресурсів; головних книг; платіжних доручень; рахунків-фактур; банківських виписок; платіжних доручень; накладних, звітів про витрати матеріалів; актів звірок; видаткових-накладних; товарно-транспортних накладних та інших документів щодо використання матеріалів, машин та працівників; сертифікатів на матеріали (в тому числі сертифікатів відповідності), податкових накладних; рахунків-фактур, відомостей про обсяги робіт, протоколів погодження договірної ціни; кошторисів, довідок про вартість виконаних робіт та витрати (форма КБ-3), проектно-кошторисну документацію, експертних звітів, протоколів випробувань, розрахунків формування поточних цін, листів, претензій, календарних планів виконання робіт платіжних доручень, у тому числі, щодо придбання матеріалів для робіт з робіт з рекультивації ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покладається на уповноважену особу Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1