Справа № 274/5459/24
Провадження № 1-кс/0274/1206/24
У Х В А Л А

іменем України

05.07.2024 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000633 від 25.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать потерпілій ОСОБА_7 , та по банківській картці № НОМЕР_3 , яка належитьневстановленій особі, із зазначенням суми, номеру та власників карток та номерів рахунків, які їм належні (анкетні дані), перерахування коштів з даних карток та рахунків, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адресу, які мобільні номера телефонів були прив`язані для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаним карткам і чи змінювалися вони, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даних карток та рахунків, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 23.06.2024 по 00 год. 00 хв. 28.06.2024, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000633 від 25.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

24.06.2024 близько 00 год. 10 хв. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 розмістила на сайті "SHAFA" оголошення про продаж одягу. Цього ж дня невстановлена особа через сайт "SHAFA" надіслала потерпілій фішингове посилання для оформлення отримання грошових коштів за товар - ІНФОРМАЦІЯ_4 перейшовши за яким, ОСОБА_8 зазначила реквізити банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_1 . 24.06.2024 в період часу з 09 год. 29 хв. по 09 год. 34 хв. з банківських карток ОСОБА_7 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 були перераховані гроші в загальній сумі 8563 грн. на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_3 .

В подальшому слідчим СВ Бердичівського РВП було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківських карток, які належні потерпілій ОСОБА_7 , а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та банківської картки невідомої особи № НОМЕР_3 за період з 23.06.2024 по 28.06.2024.

Відомості, які містять банківську таємницю, доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

ІІ. Процедура та позиції сторін

У судове засідання слідчий не з`явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000633 від 25.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0000633, сформованого 27.06.2024: 24.06.2024 близько 00 год. 10 хв. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 розмістила на сайті "SHAFA" оголошення про продаж одягу. Цього ж дня невстановлена особа через сайт "SHAFA" надіслала потерпілій фішингове посилання для оформлення отримання грошових коштів за товар - ІНФОРМАЦІЯ_4 перейшовши за яким, ОСОБА_8 зазначила реквізити банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_1 . 24.06.2024 в період часу з 09 год. 29 хв. по 09 год. 34 хв. з банківських карток ОСОБА_7 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 були перераховані гроші в загальній сумі 8563 грн. на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_3 (ЄО - 9162).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 27.06.2024; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 24.06.2024; протоколу допиту потерпілого від 25.06.2024; копії протоколу допиту свідка від 25.06.2024; копій виписок по рахунку потерпілої; відомостей про банківську установу за номером картки вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать потерпілій ОСОБА_7 , та по банківській картці № НОМЕР_3 , яка належить невстановленій особі, із зазначенням суми, номеру та власників карток та номерів рахунків, які їм належні (анкетні дані), перерахування коштів з даних карток та рахунків, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адресу, які мобільні номера телефонів були прив`язані для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаним карткам і чи змінювалися вони, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даних карток та рахунків, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 23.06.2024 по 00 год. 00 хв. 28.06.2024, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9