Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/977/2024 Справа № 641/7028/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2024 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000481 від 26.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000481 від 26.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000481 від 26.10.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

25.10.2023 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що заявнику 24.10.2023 року о 16:52 у платформі Телеграм написав його нібито знайомий ОСОБА_6 з проханням позичити гроші в сумі 6900 грн., заявник перерахував зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 6900 грн. Після чого дізнався від знайомого, що його аккаунт в платформі Телеграм зламано і він гроші не прохав. ЖЄО №15275 від 25.10.2023 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2023 року близько о 16 год. 52 хв. ОСОБА_5 знаходився на роботі, за адресою: АДРЕСА_2 . В цей час йому в платфомі Телеграм написав його товариш ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) з проханням позичити йому на пару годин грошові кошти в сумі 6900 грн. На що ОСОБА_5 йому відповів, щоб він відправив номер банківської карти куди потрібно відправляти грошові кошти. ОСОБА_6 відправив номер карти Восток банку № НОМЕР_2 , куди потерпілий в подальшому відправив зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в сумі 6900 грн. о 16:54:40. Після чого через 5 хвилин потерпілому зателефонував його товариш ОСОБА_6 , який повідомив, щоб він не відправляв йому гроші, які ніби-то він прохав позичити в платформі Телеграм. Пояснив, що його аккаунт в платформі Телеграм було взламано. В подальшому потерпілий йому повідомив, що вже відправив грошові кошти в сумі 6900 гривень. Також ОСОБА_5 попрохав свого товариша ОСОБА_7 зробити скриншот з платформи Телеграм, а саме вхід іншого пристрою до його аккаунта.

В ході досудового розслідування, встановлено, що потерпілим було перераховано зі своєї банківської карти А-банку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6900 (шість тисяч дев`ятсот) гривень на банківську карту банку Восток № НОМЕР_2 , також встановлено, що дана банківська карта є власністю ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 , к.н.т. НОМЕР_5 ).

Оглянувши документи, вилучені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_2 , встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 в сумі 9900 грн. 24.10.2023 року.

Оглянувши документи, вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_6 , встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на банківські карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 24.10.2023 о 19:37:25 в сумі 3000 грн. на карту № НОМЕР_7 та 28.10.2023 о 21:15:58 в сумі 5755 грн. на карту № НОМЕР_8 .

Оглянувши документи, вилучені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_8 , встановлено, що грошові кошти в сумі 5700 перераховані 28.10.2023 о 21:18:44 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_9 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , було перераховано грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_9 , інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), по банківській карті № НОМЕР_9 , інформація про рух коштів за вказаним вище рахунком (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, анкетні дані, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), а також вся інформація щодо номерів карток на які було перераховано грошові кошти з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000481 від 26.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується банківських рахунків за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_9 за період з 00:00 26.10.2023 по 23:59 24.04.2024, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; - даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; - інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; - параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали по 16 травня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1