Справа № 524/7218/23
Провадження № 1-кс/524/665/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2024 року суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000322, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0000322, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що 11.09.2023 року до відділення поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що останньою 09.09.2023 на сервісі OLX було викладено оголошення про продаж товару. В подальшому до останньої через Viber звернувся невідомий з абонентським номером НОМЕР_1 та повідомив, що має намір придбати товар та надіслав потерпілій посилання, яке у подальшому було видалено. ОСОБА_5 перейшовши по посиланню, заповнила реквізити своєї банківської картки належної., після чого з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято кошти. Сума збитків та час списання грошових коштів встановлюється.

За даним фактом, відомості, передбачені ст. 214 КПК України були внесені до ЄРДР за №0000322 від 12.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

07.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду був здійснений тимчасовий доступ до речей та документів володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема до особового банківського рахунку ОСОБА_5 , яку було записано на оптичний диск.

24.11.2023 року на підставі ст. 217 КПК України здійснено огляд оптичного диску на якому наявна інформація щодо рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належного ОСОБА_5 , в ході якого встановлено, що за допомогою банка еквайра АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в розмірі 1376,85 переказано на рахунок № НОМЕР_3 .

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий заяву підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000322, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000322 на тимчасовий доступ до інформації, володільцем котрої є банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 );

1.Зобов`язати банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ) надати наступну інформацію в письмовому та електронному варіанті надати інформацію

1.1.Про кінцевий рахунок отримувача грошових коштів за наступними параметрами:

Основна карта821505
Поточна картаНОМЕР_2
Дата транзакції2023-09-11 20:20:00.000
DB/CRDB
Сума вал.карти1376,85
Сума вал.авт.1370
Комiсiя6,85
Код Валюти980
Баланс63,25
МСС4829
ТермiналMONO011J
Найменування еквайрингуJSC UNIVERSAL BANK
Код авторизації891397
ID транзакції2
Карта / рахунок відправника805775
ІПН / ЄДРПОУ відправникаНОМЕР_5
ПІБ відправникаОСОБА_6
Карта / рахунок одержувачаНОМЕР_3
ІПН / ОКПО отримувачаНОМЕР_6
ПІБ одержувачаРОЗРАХУНОК VISA (COMPASS+-ЕМIСIЯ)
Тип транзакціїПЕРЕВОД С КАРТЫ

1.2.В разі якщо кінцевим отримувачем являється рахунок фізичної чи юридичної особи, який емітований чи обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ) надати інформацію:

1.2.1.кому належить рахунок отримувач із зазначенням основного та додаткових рахунків, в разі якщо це є картковим номером банківського рахунку, то необхідна інформація основного рахунку, до котрого прив`язаний даний картковий (додатковий чи онлайн) рахунок із зазначенням наявності інших рахунків, що прив`язані до основного рахунку

НОМЕР_7 .в період часу з 08.11.2023 по момент ухвалення рішення та отримати виписку руху коштів по рахунку отримувачу коштів із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці?

НОМЕР_8 .Чи здійснювалося зняття коштів по рахунку отримувачу, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження та наявних фото чи відео за весь період користування рахунком;

НОМЕР_9 .Який фінансовий номер телефону прив`язаний до рахунку отримувачу грошових коштів, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Строк дії ухвали визначити до 21 квітня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1