Справа № 1-кс/593/69/2024
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" лютого 2024 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000035 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 05.02.2024 у ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Баранівка, Бережанської територіальної громади, Тернопільського району, Тернопільської області про те, що в період часу з 18.12.2023 по 04.01.2024 невідома особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом виконання оплачуваних завдань, заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі із врахуванням комісії 51632,88 гривень, які остання надіслала зі своєї банківської картки НОМЕР_2 , яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на наступні банківські картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

06.02.2024 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 17.12.2023 о 17:58 годині на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення із абонентського номеру НОМЕР_1 із пропозицією онлайн-роботи. Після цього, вона перейшла за посиланням, яке містилось в повідомленні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй відкрився чат в додатку «Telegram» із користувачем на ім`я ОСОБА_5 . Остання пояснила потерпілій, що вона повинна лайкати пости, посилання на які вона надаватиме, за що вона отримуватиме оплату. Після виконання двох таких завдань, потерпіла вказала у чаті із менеджером на ім`я ОСОБА_6 , номер своєї банківської картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку їй 17.12.2023 о 18:54 годині було зараховано грошові кошти в сумі 149,25 гривень, опис транзакції ABNK, Dnipro. В подальшому, ОСОБА_4 додали у груповий чат в додатку «Telegram», куди періодично скидали список завдань, які потрібно було викуповувати за власні гроші, а потім виводити їх із відсотками прибутку. Тому, 18.12.2023 о 11:17 годині потерпіла, із наміром викупити платне завдання, здійснила переказ грошових коштів в сумі із врахуванням комісії 305 гривень зі своєї банківської картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із якої в подальшому здійснюватиме всі платежі, на банківську картку НОМЕР_8 , який їй надали в особистому листуванні. Після виконання завдання, ОСОБА_4 18.12.2023 о 12:29 годині отримала винагороду на свою банківську картку в сумі 470,63 гривень, опис транзакції ABNK, Dnipro. 18.12.2023 о 14:10 годині потерпіла здійснила оплату ще одного завдання в сумі із врахуванням комісії 1507,50 гривень на банківську картку НОМЕР_3 . Також, ОСОБА_4 повідомили, що вона повинна поповнити свій електронний гаманець, щоб перейти на вищий рівень завдань, тому 18.12.2023 о 14:30 годині вона здійснила переказ грошових коштів в сумі із врахуванням комісії 2849,18 гривень на банківську картку НОМЕР_7 . Після цього, з такими самими умовами, потерпіла здійснила наступні транзакції на карткові рахунки, які їй надала менеджер в ході особистого листування, а саме: 18.12.2023 о 17:24 годині в сумі із врахуванням комісії 9374,64 гривні на банківську кратку НОМЕР_5 та 18.12.2023 о 19:35 годині в сумі із врахуванням комісії 16796,56 гривень на банківську картку НОМЕР_4 . Для оплати вказаних завдань, потерпіла взяла кошти в кредит, тому вона захотіла вивести кошти, щоб його погасити. Однак, їй повідомили, що вивести кошти вона зможе після оплати на їх рахунок ще 21000 гривень. Тому 04.01.2024 о 11:09 ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі із врахуванням комісії 21105 гривень на банківську картку НОМЕР_6 . Після цього потерпілій кошти не повернули, тому вона вирішила звернутись до працівників поліції.

В ході досудового розслідування встановлено, що з банківської картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_4 , 18.12.2023 о 14:30 годині здійснено переказ грошових коштів в сумі із врахуванням комісії 2849,18 гривень на банківську картку НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 години 00 хвилин 17.12.2023 по 23 годину 59 хвилин 17.01.2024 по банківській картці НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку 18.12.2023 о 14:30 годині здійснено переказ грошових коштів ОСОБА_4 , що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000035 від 06.02.2024, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання не з`явився прокурор про слухання клопотання був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явився дізнавач, однак ним було подано заяву про слухання клопотання у його відсутності, дане клопотання підтримує та просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що іншими способами отримати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, зокрема до інформації щодо банківської картки НОМЕР_7 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме щодо:

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, дані працівника, який відкрив дану банківську картку, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривалась вищезазначена банківська картка, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування та інформації про місце призначення платежів по кожній операції в період з 00 години 00 хвилин 17.12.2023 по 23 годину 59 хвилин 17.01.2024 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 00 години 00 хвилин 17.12.2023 по 23 годину 59 хвилин 17.01.2024 в паперовому та електронному вигляді, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в з 00 години 00 хвилин 17.12.2023 по 23 годину 59 хвилин 17.01.2024 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які відносяться до банківської картки НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 00 години 00 хвилин 17.12.2023 по 23 годину 59 хвилин 17.01.2024 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1