печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 1112 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000269 від 01.04.2024 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

01.04.2024 матеріали кримінального провадження № 0000269 від 01.04.2024 були виділені з матеріалів досудового розслідування № 0000459 від 04.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 111-1, ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. ч. 1, 2, 3 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на 2022 рік ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , його дружина - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , його син - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , його донька - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , є засновниками та учасниками ТОВ «ДА4» () у рівних частинах, тобто власниками 25% статутного капіталу вказаного підприємства.

Також встановлено, що ТОВ «ДА4» () є власником 91 % статутного капіталу ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (), до складу учасників якого також входять, будучи учасником з 1,5 % статутного капіталу, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , будучи учасником з 5 % статутного капіталу, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , будучи учасником з 1,5 % статутного капіталу, та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , будучи учасником з 1 % статутного капіталу.

Крім того, ТОВ «Нікмас Інжиніринг» () було 100 % власником ТОВ «ТД Нікмас» (), СП ТОВ «Орелкомпресормаш» (РФ, м. Орел, ОДРН 289), ТОВ ТД «Орелкомпресормаш» (РФ, м. Орел, ОДРН 158), ТОВ «Гомелькомпресормаш» (РБ, м. Гомель, РН 490419472), а також є власником 89,5979 % статутного капіталу АТ «НВАД «ВНДІкомпресормаш» () та власником 94,0182 % статутного капіталу АТ «Полтавський турбомеханічний завод» ().

Разом з тим встановлено, що ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (), СП ТОВ «Орелкомпресормаш» (РФ, м. Орел, ОДРН 289), ТОВ ТД «Орелкомпресормаш» (РФ, м. Орел, ОДРН 158), ТОВ «Гомелькомпресормаш» (РБ, м. Гомель, РН 490419472), АТ «НВАД «ВНДІкомпресормаш» (), АТ «Полтавський турбомеханічний завод» () входили та входять до складу концерну «НІКМАС» ().

Також досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2020 в Російській Федерації (далі - РФ) зареєстровані підприємства ТОВ «Орел-Актив» (ОДРН 092) та ТОВ «Орловський компресорний завод» (ОДРН 103), які цього самого дня стали правонаступниками СП ТОВ «Орелкомпресормаш» (ОДРН 289).

Надалі, 04.08.2022, у ТОВ «Орловський компресорний завод» (ОДРН 103) та 11.08.2022 у ТОВ «Орел-Актив» (ОДРН 092) замість ТОВ «Нікмас Інжиніринг» () стає 100 % засновником та учасником ТОВ «Завод Орелкомпресормаш» (ОДРН 420), засновниками та учасниками якого є, крім інших, ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а директором з 04.04.2022 - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Таким чином, ОСОБА_7 , його дружина - ОСОБА_13 , син - ОСОБА_14 , донька - ОСОБА_15 є основними та кінцевими бенефіціарами та контролерами всіх юридичних осіб, що входять до складу концерну «НІКМАС» ().

Встановлено, що ОСОБА_7 умисно, діючи всупереч інтересам держави Україна, Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», введеному мораторію згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації», у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше квітня 2022 року, підтримуючи збройну агресію РФ проти України, з корисливих мотивів вирішив продовжити господарські відносини з країною-агресором і для цього створити злочинну організацію, мета якої - підтримка держави-агресора та заподіяння шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці України.

Так, ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про широкомасштабний наступ РФ, з метою підтримки держави-агресора - РФ шляхом надання матеріальних ресурсів, які РФ використовує під час військової агресії проти України, отримавши згоду від всіх учасників на участь у злочинній організації та на вчинення цією організацією злочинів, які поділяли його погляди стосовно підтримки РФ в її агресії проти України, передбачали і бажали настання відповідних наслідків для України, всупереч виданим Президентом України, Радою національної безпеки і оборони України, Кабінетом Міністрів України нормативно-правовим актам, сформував у квітні 2022 року стійке ієрархічне об`єднання, до складу якого увійшли ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , сам ОСОБА_7 та інші не встановлені слідством особи.

Ієрархія злочинної організації передбачала наявність гілок розподілу та визначення чітких обов`язків кожного члена злочинної організації як на території України, так і на територіях РФ і Турецької Республіки, а також повне підпорядкування всіх учасників злочинної організації її керівнику - ОСОБА_7 , який контролював збереження такої ієрархії.

При здійсненні злочинної діяльності використовувалась розроблена ОСОБА_7 сувора схема конспірації, обов`язкова для виконання кожним учасником злочинної організації, головні принципи якої полягали в нерозголошенні дій злочинної організації, повному запереченні всіма учасниками злочинної організації факту співпраці з державою-агресором та її представниками, використанні у спілкуванні членів злочинної організації виключно закритих каналів зв`язку з функціями шифрування вихідних та вхідних даних, формуванні вигляду здійснення законної господарської діяльності та діяльності виключно в інтересах України.

Розроблений ОСОБА_7 злочинний план, що був доведений до відома інших учасників злочинної організації, у разі його успішної реалізації забезпечував можливість постачання матеріальних ресурсів державі-агресору - РФ з приховуванням такої діяльності від правоохоронних і контролюючих органів України та передбачав отримання всіма учасниками злочинної організації неправомірної грошової винагороди.

Злочинна організація характеризувалася, серед іншого, здійсненням єдиного керівництва і координації дій керівником злочинної організації, розподілом функцій і ролей між членами злочинної організації, закріпленням за окремими учасниками функціонального призначення окремої територіальної зони відповідальності, а саме ОСОБА_14 була відведена роль керівника виробничих потужностей на території України, ОСОБА_15 відповідала за юридичне оформлення та контроль компанії на території Турецької Республіки, ОСОБА_18 була відведена роль контролю підприємств групи компаній «Орелкомпресормаш», що здійснюють свою діяльність на території РФ, а також стійкістю і згуртованістю, що полягали у здійсненні злочинної діяльності протягом тривалого періоду, наявності стабільної функціонуючої схеми з переданням державі-агресору матеріального ресурсу, який вона використовує у військовій агресії проти України.

Після цього співучасники приступили до реалізації злочинного плану, який полягав у пособництві державі-агресору з метою завдання шкоди Україні, шляхом підтримки рішень держави-агресора та передання матеріальних ресурсів, які вона використовує у воєнній агресії проти України.

Надалі відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_7 , перебуваючи у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше квітня 2022 року, розуміючи, що у зв`язку з введеним в Україні воєнним станом не зможе безперешкодно направляти до держави-агресора матеріальний ресурс, який РФ активно використовує у військовій агресії проти України, та отримувати незаконний дохід від такої діяльності, вирішив, що для досягнення його злочинного плану з метою незаконного збагачення та прикриття своєї злочинної діяльності необхідно доручити ОСОБА_18 , своєму племіннику та активному учаснику злочинної організації, громадянину РФ як особі, яка напряму контактує з представником держави-агресора - ОСОБА_20 , контроль та організацію злочинної діяльності на території держави-агресора - РФ.

У свою чергу, ОСОБА_18 на виконання вказівки ОСОБА_7 як організатора та для досягнення мети створеної злочинної організації, у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше квітня 2022 року, використовуючи раніше встановлені зв`язки в системі військово-промислового комплексу РФ, через представника країни-агресора ОСОБА_20 повідомив зацікавленим особам про можливість подальшого пособництва та виготовлення і поставки необхідних матеріальних ресурсів за допомогою групи компаній «Орелкомпресормаш» як постачальника такої продукції.

У цей самий період часу ОСОБА_7 закріпив за своїм сином ОСОБА_14 окрему зону відповідальності, а саме: підприємства з виробничими потужностями, які розташовані на території України: ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш», та визначив його відповідальним за організацію, виготовлення матеріальних ресурсів, підшукання і контроль інших учасників злочинної організації.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, для досягнення планів злочинної організації, знючи, що перетинати державний кордон з огляду на вимоги Закону України «Про правовий режим воєнного стану» може тільки особа жіночої статті, ОСОБА_7 доручив своїй доньці та активному учаснику злочинної організації ОСОБА_15 , яка має відповідний досвід, оформити юридичну особу на території іншої держави для безперешкодного постачання державі-агресору матеріальних ресурсів для ведення воєнних дій проти України та з метою прикриття злочинної діяльності створеної ним злочинної організації.

Так, достовірно знаючи, що Турецька Республіка не розірвала економічні відносини з РФ, ОСОБА_7 погодив з усіма учасниками злочинної організації рішення щодо оформлення юридичної особи саме на території цієї країни. Отримавши згоду від усіх учасників злочинної організації, дав вказівки ОСОБА_15 та відвів їй окрему зону відповідальності, а саме оформлення юридичної особи, підшукання громадян Турецької Республіки для залучення їх до створеної ОСОБА_7 злочинної організації та оформлення їх на посаду директора та бухгалтера, загалом здійснення контролю за відведеною їй ланкою на території Турецької Республіки.

У свою чергу, «Невстановлена особа № 1» вирушила до Турецької Республіки, а саме до міста Стамбул, де, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , на виконання поставлених завдань, а також для досягнення планів злочинної організації підшукала громадянина Турецької Республіки ОСОБА_24 та за не встановлених досудовим розслідуванням обставин у невстановлений день та час запропонувала зареєструвати на нього та очолити «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI».

Отримавши згоду ОСОБА_24 , 05.05.2022 «Невстановлена особа № 1» зареєструвала на території Турецької Республіки підприємство « EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI », якому присвоєно юридичну адресу: Tatlэsu Mah. Senol Gunes Blv. Mira № 2 , Ic kapі 28, Umranіye Istanbul Turkіye, (реєстраційний номер: НОМЕР_1 , MERSIS № НОМЕР_2 ), та призначила ОСОБА_24 керівником підприємства, таким чином наділивши його правом підпису необхідних документів, а саме: договорів про закупівлю товарів з території України та подальшого продажу їх рф.

Прокурор також зазначає, що реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_7 у квітні 2022 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, будучи обізнаним про ситуацію в країні, а також про те, що в Україні введено воєнний стан, тобто особливий правовий режим, у зв`язку з військовою агресією РФ проти України, розуміючи, що існує небезпека державній незалежності, суверенітету та її територіальній цілісності, не відмовляючись від ведення спільних справ з підприємствами РФ, тобто держави-агресора, насамперед через підконтрольну групу компаній «Орелкомпресормаш», діючи відповідно до розробленого ним злочинного плану, який був узгоджений з усіма учасниками злочинної організації, з метою маскування злочинної діяльності та непривернення уваги правоохоронних і контролюючих органів України, дав вказівку активному учаснику злочинної організації, якому була відведена роль юридичного супроводу під час виконання злочинного плану, - ОСОБА_10 підготувати пакет документів для зміни керівника та учасників у підприємствах групи компаній «Орелкомпресормаш».

Надалі ОСОБА_7 , переконавшись, що створені ним умови дозволяють безперешкодно реалізувати злочинний план, у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 05.05.2022, використовуючи з метою конспірації закриті канали зв`язку з функціями шифрування, зібрав онлайн-нараду, під час якої повідомив усім учасникам злочинної організації про створені умови для втілення їхнього злочинного плану та дав вказівку ОСОБА_10 підготувати договори про поставку продукції з ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» до турецького підприємства «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI», а ОСОБА_21 , якій була відведена роль щодо контролю фінансового супроводу, скласти відповідну бухгалтерську документацію щодо взаємодії між підприємствами України, Турецької Республіки та РФ і сформувати хибне враження здійснення законної господарської діяльності виключно в інтересах України. Крім того, дав вказівки ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_18 , які виконували ролі керівників кожний у підконтрольній йому ланці, всі бухгалтерські операції стосовно реалізації їхнього злочинного плану погоджувати виключно з ОСОБА_21 та самим ОСОБА_7 .

У свою чергу, ОСОБА_10 , чітко виконуючи вказівку ОСОБА_7 щодо складання договорів про співпрацю між ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод», ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI», вчинивши всі дії для створення враження законної господарської діяльності, на виконання спільного злочинного плану створив на особистому ноутбуку контракт на поставку товарів між ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI», якому присвоєно номер 16-05/2022 від 16.05.2022, та контракт на поставку товарів між ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI», якому присвоєно номер 03-06/2022 від 03.06.2022, які, у свою чергу, були погоджені з активними учасниками злочинної організації, а саме з організатором ОСОБА_7 , відповідальним за ланку на території України ОСОБА_14 , відповідальною за організацію злочинної діяльності на території Турецької Республіки ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , який контролював виконання злочинного плану на території РФ, а також із ОСОБА_21 та ОСОБА_20 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою подальшої реалізації злочинного умислу на виконання умов контрактів на поставку товарів № 16-05/2022 та № 03-06/2022 за узгодженим планом надалі було підготовлено, погоджено та підписано сторонами низку специфікацій на поставку обладнання, які, у свою чергу, готувалися й візувалися ОСОБА_22 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , а підписувалися службовими особами підприємств - ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , після чого готувалися рахунки-фактури на оплату за вказане обладнання та після надходження часткових оплат (авансів) від турецького підприємства готувався пакет документів, необхідних для експорту обладнання, на підставі яких декларантом формувалися й подавалися документи до митних органів, внаслідок чого на підставі митних декларацій обладнання направлялось до Турецької Республіки, а надалі на виконання злочинного плану злочинної організації щодо пособництва державі-агресору шляхом передання матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора транспортувалося до місця розташування підприємств групи компаній «Орелкомпресормаш», а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, через вказане турецьке підприємство безпосередньо здійснювалося постачання продукції до РФ з 25.05.2022 підприємствами групи «НІКМАС» на суму більше 160 млн. грн.

Зазначені вузли, агрегати, деталі пневматичного обладнання, компресори і компресорні установки є комплектуючими частинами, використовуються у складі бойових залізничних ракетних комплексів 15П961 «Молодець», які перебувають на бойовому чергуванні в ракетних військах стратегічного призначення у РФ. Крім того, використовуються у складі спеціальних (броньованих) потягів, які призначені для ведення інженерної розвідки залізничних маршрутів, розмінування, бойової охорони та супроводження військових ешелонів РФ. Таким чином, зазначені матеріальні ресурси використовуються у військовій сфері, а саме безпосередньо у військово-промисловому комплексі РФ, у тому числі на Донецькому та Запорізькому напрямках під час ведення агресивної війни проти держави Україна.

08.06.2023 слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України.

У подальшому, 08.06.2023 на підставі п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні останнім кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України.

29.03.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 1112КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 1112КК України підтверджується наступними зібраними під час досудового розслідування доказами:

-протоколом обшуку за місцезнаходженням ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» від 22.11.2022;

-протоколом обшуку за місцезнаходженням ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» від 22.11.2022;

-протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 від 22.11.2022, під час якого вилучено його мобільні телефони;

-протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_15 від 22.11.2022;

-протоколом обшуку за місцезнаходженням АО «АДВОС» від 22.11.2022,;

-протоколом обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_19 від 22.11.2022;

-протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_25 від 22.11.2022, під час якого вилучено мобільні телефони та ноутбуки;

-протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_21 від 22.11.2022;

-протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_26 від 22.11.2022, під час якого вилучено мобільні телефони;

-протоколом огляду документів від 02.12.2022, вилучених під час обшуку в ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод», у ході якого підтверджено співпрацю ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» з підприємствами групи «Орелкомпресормаш» і підприємством Турецької Республіки;

-протоколом огляду документів від 26.12.2022, вилучених під час обшуку в ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш», у ході якого зафіксовано співпрацю ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» з підприємствами групи компаній «Орелкомпресормаш» і підприємством Турецької Республіки;

-протоколом огляду документів від 21.12.2022, вилучених під час обшуку в АО «АДВОС»;

-протоколом огляду документів від 13.02.2023, вилучених під час обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_9 , у ході огляду яких зафіксовано, що ОСОБА_9 розпоряджався акціями ТОВ «ДА4» за довіреністю, що підтверджує довіру ОСОБА_7 до нього та відданість ОСОБА_9 організатору злочинної організації;

-листами Державної прикордонної служби України від 26.12.2022 № 91-40298/0/15-22-Вих та від 05.04.2023 № 91-15379/18/23-Вих, якими підтверджено факт систематичного перетину учасниками злочинної організації кордону України та РФ, незважаючи на захоплення військами РФ територій суверенної держави Україна;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 21.03.2023;

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 17.01.2023, проведеного у Пенсійному фонді України, матеріалами якого підтверджено факт офіційного та тривалого працевлаштування учасників злочинної організації на підприємствах групи компаній концерну «НІКМАС», що підтверджує їх тривалий зв`язок та відданість один одному;

-протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 30.01.2023, проведеного у ПрАТ «Київстар», яким підтверджено тривалий зв`язок між усіма учасниками злочинної організації, у тому числі з громадянами держави-агресора і підконтрольними особами на території Турецької Республіки;

-протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 18.01.2023, проведеного у ПрАТ «ВФ Україна», яким підтверджено тривалий зв`язок між усіма учасниками злочинної організації, у тому числі з громадянами держави-агресора і підконтрольними особами на території Турецької Республіки;

-протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 20.03.2023, проведеного у ПрАТ «Київстар», яким зафіксовано систематичне перебування деяких учасників злочинної організації на території держави-агресора;

-протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 27.03.2023, проведеного у ПрАТ «ВФ Україна», яким зафіксовано систематичне перебування деяких учасників злочинної організації на території держави-агресора;

-протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 23.03.2023, проведеного у ТОВ «Лайфселл», яким зафіксовано систематичне перебування деяких учасників злочинної організації на території держави-агресора;

-протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 18.01.2023, проведеного у Солом`янській районній в м. Києві державній адміністрації;

-протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 25.01.2023, проведеного у Департаменті з питань реєстрації Полтавської міської ради;

-протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 15.02.2023;

-висновком експерта № 24-03/23 від 24.03.2023;

-висновком експерта № СЕ-19-23/8943-ДД від 05.04.2023;

-протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_21 від 22.03.2023, яким зафіксовано систематичні звіти ОСОБА_21 перед ОСОБА_7 , а також тривалі відносини між усіма учасниками злочинної організації, у тому числі й на території держави-агресора та Турецької Республіки з іншими учасниками злочинної організації. Також оглядом підтверджено, що ОСОБА_21 справді здійснювала нагляд та контролювала фінансову сферу злочинної організації та усувала перешкоди в межах відведеної їй ролі і підконтрольному їй напряму;

-протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_5 від 22.03.2023, яким зафіксовано систематичне спілкування ОСОБА_5 з активними учасниками злочинної організації ОСОБА_20 і ОСОБА_18 , які є громадянами РФ;

-протоколом огляду ноутбука ОСОБА_10 від 13.01.2023 та від 25.01.2023, під час яких встановлено факти складання основної частини документації для прикриття злочинної діяльності та надання їм вигляду законності від імені всіх підконтрольних ОСОБА_7 підприємств, у тому числі й від імені підприємств держави-агресора та Турецької Республіки, що підтверджує обізнаність ОСОБА_10 та активну участь у реалізації злочинного плану злочинної організації;

-протоколом огляду вилучених під час обшуку документів від 11.02.2023, проведеного за місцем реєстрації ОСОБА_19 (дружина ОСОБА_7 ), під час якого оглянуто документи про купівлю часток ТОВ «Завод Орелкомпресормаш» громадянами України;

-протоколом огляду документів від 14.02.2023, вилучених під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме установчих документів на групу компаній концерну «НІКМАС», що підтверджують його повний контроль над ним;

-протоколом огляду документів від 13.02.2023, вилучених під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_21 , які підтверджують тривалий зв`язок ОСОБА_21 з підприємствами та власниками групи компаній концерну «НІКМАС»;

-протоколом огляду документів від 14.02.2023, вилучених під час проведення обшуку за місцем періодичного проживання ОСОБА_7 , згідно з якими ОСОБА_7 систематично запрошувавали на різноманітні заходи до урядових установ України, що підтверджує його впливовість та авторитет;

-протоколом огляду загальнодоступного інформаційного порталу Федеральної служби акредитації РФ (реєстру, який містить дані щодо виданих сертифікатів відповідності та зареєстрованих декларацій про відповідність) від 19.08.2022, яким підтверджується, що група компаній «Орелкомпресормаш» реєструвала себе як «заявителя», а виробником - турецьке підприємство « EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI »;

-протоколом огляду загальнодоступних інформаційних порталів мережі Інтернет від 16.08.2022 щодо міжнародного концерну « НІКМАС » та пов`язаних з ним підприємств РФ;

-протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_26 від 21.04.2022 та протоколом огляду флеш-накопичувачів, на яких зберігається інформація, що була отримана під час огляду мобільного телефона ОСОБА_26 від 11.05.2023;

-протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_26 від 23.03.2023;

-протоколом огляду ноутбуків ОСОБА_28 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_25 , флеш-накопичувачів ОСОБА_19 від 15.02.2023;

-протоколом огляду флеш-накопичувачів ОСОБА_19 від 21.02.2023;

-протоколом огляду ноутбуків ОСОБА_5 та ОСОБА_28 від 20.02.2023;

-протоколом огляду ноутбука ОСОБА_8 від 23.02.2023, під час якого виявлено листування ОСОБА_8 з ОСОБА_18 та ОСОБА_23 , а також відповідну документацію про співпрацю, що підтверджує факт продовження співпраці з державою-агресором;

-протоколом огляду ноутбука від 23.02.2023;

-протоколами огляду мобільного телефона ОСОБА_25 від 27.03.2023 та флеш-накопичувачів від 27.04.2023, на яких зберігається інформація, що була виявлена в мобільному телефоні ОСОБА_25 ;

-протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_12 від 22.03.2023, під час якого зафіксовано систематичне та тривале спілкування між усіма учасниками злочинної організації, листування, погодження документації з нерезидентами, систематичне звітування ОСОБА_7 щодо відведеної йому сфери діяльності злочинної організації, участь в онлайн-нарадах злочинної організації;

-протоколами оглядів мобільних телефонів ОСОБА_14 від 07.04.2023 та від 10.05.2023;

-протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_8 від 24.03.2023;

-протоколами оглядів мобільних телефонів ОСОБА_9 від 06.04.2023, 21.04.2023 та 08.05.2023;

-протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 22.02.2023, проведеним у Державній митній службі України;

-протоколом огляду електронного носія інформації (оптичного диску з інформацією) від 23.02.2023, вилученого в Державній митній службі України;

-протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 23.12.2022 стосовно ОСОБА_21 ;

-протоколом про результати проведення негласих слідчих (розшукових) дій від 23.12.2022 стосовно ОСОБА_7 ;

-протоколом про результати проведення негласих слідчих (розшукових) дій від 23.12.2022 стосовно ОСОБА_15 ;

-протоколом про результати проведення негласих слідчих (розшукових) дії від 23.12.2022 стосовно ОСОБА_13 - дружини ОСОБА_7 ;

-протоколом про результати проведення негласих слідчих (розшукових) дії від 23.12.2022 стосовно ОСОБА_8 ;

-протоколом огляду від 16.05.2023;

-протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 08.03.2023 стосовно ОСОБА_21 ;

-протоколом про результати проведення негласих слідчих (розшукових) дій від 08.03.2023 стосовно ОСОБА_15 ;

-протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 08.03.2023 стосовно ОСОБА_29 , яка під час розмови з невідомою жінкою розповідає, як ОСОБА_7 влаштовує «розбір польотів» після проведених обшуків та вказує на недотримання конспіраційних заходів і неналежне виконання його вказівок;

-протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 08.03.2023 стосовно ОСОБА_7 , у якому зафіксовано, як під час розмови йому жаліється ОСОБА_21 , що не встигла видалити всі розмови з месенджерів щодо діяльності злочинної організації;

-протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 08.03.2023 стосовно ОСОБА_8 ;

-протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 10.03.2023 стосовно ОСОБА_26 , яка є головним бухгалтером ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш»;

-протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 10.03.2023 стосовно ОСОБА_14 , який під час розмов викриває ОСОБА_15 у тому, що вона контролює підприємство та всю діяльність злочинної організації, що перебуває на території Турецької Республіки;

-протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 10.03.2023 стосовно ОСОБА_9 ;

-протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 27.03.2023 стосовно ОСОБА_14 , який під час розмов підтверджує продовження співпраці з підприємствами групи компаній «Орелкомпресормаш» навіть після проведення обшуків;

-протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 27.03.2023 стосовно ОСОБА_7 ;

-протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 27.03.2023 стосовно ОСОБА_15 ;

-листом ІНФОРМАЦІЯ_15 від 20.04.2023 № 189/2/1410, згідно з яким вузли, агрегати, деталі пневматичного обладнання, компресори і компресорні установки є комплектуючими частинами, використовуються у складі бойових залізничних ракетних комплексів 15П961 «Молодець», які перебувають на бойовому чергуванні у ракетних військах стратегічного призначення у РФ. Крім того, використовуються у складі спеціальних (броньованих) потягів, що призначені для ведення інженерної розвідки залізничних маршрутів, розмінування, бойової охорони та супроводження військових ешелонів РФ. Таким чином, зазначені матеріальні ресурси використовуються у військовій сфері, а саме безпосередньо у військово-промисловому комплексі РФ, у тому числі на Донецькому та Запорізькому напрямках, під час ведення агресивної війни проти України;

-висновком експерта № СЕ-19-23/4539-КТ від 23.06.2023;

-протоколом обшуку автомобіля, яким користувався ОСОБА_7 від 08.06.2023, під час якого вилучено мобільні телефони останнього;

-протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_7 від 23.06.2023;

-протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_30 від 01.08.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_31 від 27.06.2023, який підтвердив транспортування декілька разів в червні-липні 2023 обладнання з ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» до Турецької Республіки згідно документів, які йому надавала жінка на ім`я ОСОБА_32 , де розвантажувався на складах «LOTUS» за вказівкою жінки на ім`я « ОСОБА_33 »;

-протоколами допитів свідків ОСОБА_34 та ОСОБА_35 від 09.07.2023;

-протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_12 від 16.08.2023;

-протоколом допиту ОСОБА_28 від 25.08.2023;

-висновком експерта № СЕ-19-23/39649-КТ від 31.08.2023;

-висновком експерта № СЕ-19-23/39652-КТ від 01.09.2023;

-висновком експерта № СЕ-19-23/39660-КТ від 04.09.2023;

-висновком експерта № СЕ-19-23/46659-КТ від 07.09.2023;

-протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_8 від 06.09.2023, під час якого виявлені документи щодо діяльності ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш», де був директором ОСОБА_9 по контракту з турецьким підприємством ЕХІМ GT;

-висновком експерта № СЕ-19-23/46674-КТ від 21.09.2023;

-висновком експерта № СЕ-19-23/46669-КТ від 25.09.2023;

-протоколом огляду ноутбука ОСОБА_30 від 26.09.2023;

-протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_8 від 28.09.2023;

-висновком експерта № СЕ-19-23/39672-КТ від 29.09.2023;

-протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_26 від 03.10.2023;

-протоколом огляду речей (вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 ) від 20.10.2023, під час якого встановлено та зафіксовано пластикову картку (тримач сім-картки) з номером, на який здійснювалися дзвінки з телефону ОСОБА_8 , і який був підписаний як контакт «Трекер»;

-протоколом огляду оптичного носія інформації від 16.11.2023, а саме додатку до листа ІНФОРМАЦІЯ_15 від 20.04.2023 № 189/2/1410, згідно якого додатково встановлено та підтверджено структуру власності ОСОБА_36 та ОСОБА_37 , а також контрагентів;

-протоколом огляду ноутбука ОСОБА_38 від 01.12.2023;

-висновком експерта № СЕ-19-23/66478-КТ від 31.01.2024;

- протоколом огляду від 20.02.2024 трьох флешнакопичувачів, що є додатком до висновку експерта № СЕ-19-23/66478-КТ;

-іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.06.2023 № 757/23710/23-к до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення застави до 06.08.2023.

Постановою заступника Генерального прокурора, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000459 продовжено до 3 місяців, тобто до 08.09.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02.08.2023 № 757/32939/23-к продовжено строк тримання під вартою без визначення застави підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 08.09.2023 включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31.08.2023 № 757/38482/23-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 місяців, тобто до 08.12.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06.09.2023 № 757/39417/23-к продовжено строк тримання під вартою без визначення застави підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 03.11.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31.10.2023 № 757/48999/23-к продовжено строк тримання під вартою без визначення застави підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 08.12.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.11.2023 № 757/54602/23-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 9 місяців, тобто до 08.03.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.12.2023 № 757/55523/23-к продовжено строк тримання під вартою без визначення застави підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 02.02.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.01.2024 № 757/4639/24-к продовжено строк тримання під вартою без визначення застави підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 08.03.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.02.2024 № 757/9437/24-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 11 місяців, тобто до 08.05.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.03.2024 № 757/10286/24-к продовжено строк тримання під вартою без визначення застави підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 03.05.2024.

05.04.2024 органу досудового розслідування надано доручення на виконання вимог ст. 290 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26.04.2024 № 757/19066/24-к продовжено строк тримання під вартою без визначення застави підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 08.06.2024.

24.05.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва встановлено підозрюваним та їх захисникам у вказаному кримінальному провадженні строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 03.06.2024 включно.

04.06.2024 у вказаному кримінальному провадженні виконано вимоги п. 3 ч. 2 ст. 283 КПК України, скеровано обвинувальний акт до суду.

Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні скеровано до Київського районного суду м. Полтави.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які полягають в тому, що підозрюваний може:

-переховуватися від органів досудового розслідування та суду;

-знищити, сховати документи, речі які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

-незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні;

-перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення;

-вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження та виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, є необхідність продовження ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 , заперечував проти задоволення клопотання, вказавши на відсутність ризиків. Просив застосувати до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Обвинувачений заперечував проти задоволення клопотання та підтримував позицію свого захисника.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000269 від 01.04.2024 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

01.04.2024 матеріали кримінального провадження № 0000269 від 01.04.2024 були виділені з матеріалів досудового розслідування № 0000459 від 04.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 111-1, ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. ч. 1, 2, 3 ст. 255 КК України.

08.06.2023 слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України.

У подальшому, 08.06.2023 на підставі п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні останнім кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України.

29.03.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 1112КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.06.2023 № 757/23710/23-к до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення застави до 06.08.2023.

Постановою заступника Генерального прокурора, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000459 продовжено до 3 місяців, тобто до 08.09.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02.08.2023 № 757/32939/23-к продовжено строк тримання під вартою без визначення застави підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 08.09.2023 включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31.08.2023 № 757/38482/23-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 місяців, тобто до 08.12.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06.09.2023 № 757/39417/23-к продовжено строк тримання під вартою без визначення застави підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 03.11.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31.10.2023 № 757/48999/23-к продовжено строк тримання під вартою без визначення застави підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 08.12.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.11.2023 № 757/54602/23-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 9 місяців, тобто до 08.03.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.12.2023 № 757/55523/23-к продовжено строк тримання під вартою без визначення застави підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 02.02.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.01.2024 № 757/4639/24-к продовжено строк тримання під вартою без визначення застави підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 08.03.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.02.2024 № 757/9437/24-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 11 місяців, тобто до 08.05.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.03.2024 № 757/10286/24-к продовжено строк тримання під вартою без визначення застави підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 03.05.2024.

05.04.2024 органу досудового розслідування надано доручення на виконання вимог ст. 290 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26.04.2024 № 757/19066/24-к продовжено строк тримання під вартою без визначення застави підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 08.06.2024.

24.05.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва встановлено підозрюваним та їх захисникам у вказаному кримінальному провадженні строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 03.06.2024 включно.

04.06.2024 у вказаному кримінальному провадженні виконано вимоги п. 3 ч. 2 ст. 283 КПК України, скеровано обвинувальний акт до суду.

Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні скеровано до Київського районного суду м. Полтави.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність у прокурора правових підстав для внесення клопотання про продовження строку тримання обвинуваченого під вартою в межах строку досудового розслідування.

Також, вирішуючи питання про продовження строку тримання під вартою відносно обвинуваченого, слідчий суддя враховує вимоги п. п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчий суддя на вказаному етапі досудового розслідування не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі Нечипорук та Йонкало проти України від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom), п. 32, Series А, № 182).

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується матеріалами кримінального провадження, які зазначені в клопотанні, та містяться в матеріалах кримінального провадження.

Відповідно до ч. 4 ст. 176 КПК України запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування та до початку підготовчого судового засідання - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.

З цього приводу третя судова палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду у постанові від 17.02.2021 р. (справа № 344/6630/17) наголосила, що досудове розслідування, яке має наслідком звернення до суду з обвинувальним актом, має три ключові віхи: початок - визначається внесенням відомостей до ЄРДР; завершення - пов`язується з фактом відкриття матеріалів досудового розслідування підозрюваному, його захиснику відповідно до положень ст. 290 КПК України; закінчення - фіксується направленням до суду обвинувального акта. Тобто, кінцевим моментом строку досудового розслідування є його закінчення, як це передбачено у ст. 219 КПК України, яке не має точок дотику із завершенням досудового розслідування.

При цьому, згідно з ч. 5 ст.219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, не включається у строки, передбачені цією статтею. Таким чином, законодавством передбачено, що саме з моменту відкриття матеріалів досудового розслідування в порядку, визначеному ст. 290 КПК України, строки ознайомлення з матеріалами досудового розслідування не включаються у загальний строк досудового розслідування.

Відповідно до положень ст. 197, 199 КПК України за відсутності підстав для зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на непов`язаний з ізоляцією від суспільства, строк тримання підозрюваного під вартою може бути продовжено у разі неможливості закінчення досудового розслідування в частині доведеного обвинувачення у строки, встановлені ст. 219 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Як вбачається з матеріалів клопотання міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою була застосована до підозрюваного ОСОБА_5 з урахуванням тяжкості інкримінованих йому кримінальних правопорушень та даних про його особу.

Даних про наявність підстав для зміни підозрюваному запобіжного заходу на менш суворий, ніж тримання під вартою, слідчим суддею при розгляді клопотання не встановлено та стороною захисту не доведено.

Вирішуючи клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість покарання за вчинення кримінального правопорушення, особу підозрюваного, вік та стан його здоров`я, його роль у вказаному кримінальному правопорушенні, спосіб та характер вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень та доходить висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може: незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення.

Також слідчий суддя бере до уваги, що обґрунтованість підозри та наявність ризиків, неодноразово перевірялися слідчим суддею при обранні та продовженні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За таких обставин слідчий суддя вважає недостатніми для застосування до підозрюваного запобіжного заходу, непов`язаного з утриманням під вартою.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що 04.06.2024 у вказаному кримінальному провадженні виконано вимог п. 3 ч. 2 ст. 283 КПК України, скеровано обвинувальний акт до суду. Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні скеровано до Київського районного суду м. Полтави, оскільки запобіжні заходи застосовуються під час досудового розслідування та до початку підготовчого судового засідання слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, вважаю необхідним продовжити строк тримання під вартою на 60 днів, до 04.08.2024 року включно.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 205, 309 КПКУкраїни, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Суми, Сумської області, громадянину України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , на 60 днів, до 04.08.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1