У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.04.2024 Справа №607/8512/24 Провадження №1-кс/607/2382/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000143 від 23 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судове засіданні старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте скерував заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000143 від 23 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без зареєстрованих найманих працівників, при відсутності ознак здійснення господарської діяльності подав три заяви про бюджетне відшкодування ПДВ на загальну суму 1443410 грн, на підставі яких отримав з бюджету повернення 12.09.2019 340 тис. грн, 06.11.2019 697 485 грн, 21.01.2020 405 925 грн, які поступили на розрахунковий рахунок, чим скоїв заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі, повторно.

Старший слідчий зазначає, що для забезпечення швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні оригіналів та копій документів, а саме: оригінали заяв, надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДРОУ НОМЕР_1 ) про відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 1 443 410 грн., копії довідок «про результати камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДРОУ НОМЕР_1 )» №14/19-00-12-04/42948569 від 05.09.2019, 880/19-00-04-02/42948569 від 31.10.2019, №137/19-00-04-02/42948569 від 15.01.2020, копії податкових декларацій з податку на додану вартість №25469768 від 18.08.2019, №30201780 від 18.10.2019, №36140906 від 17.12.2019, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДРОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що старшим слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригінали заяв, надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДРОУ НОМЕР_1 ) про відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 1 443 410 грн.;

- копії довідок «про результати камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДРОУ НОМЕР_1 )» №14/19-00-12-04/42948569 від 05.09.2019, 880/19-00-04-02/42948569 від 31.10.2019, №137/19-00-04-02/42948569 від 15.01.2020,

- копії податкових декларацій з податку на додану вартість №25469768 від 18.08.2019, №30201780 від 18.10.2019, №36140906 від 17.12.2019, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДРОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1