Справа № 714/284/24
У Х В А Л А

Іменем України

"27" лютого 2024 р. м.Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2 .

розглянувши клопотання начальника слідчого відділення № 2 (м.Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР № 0000565 від 30.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення № 2 (м.Герца) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до поліції звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканка АДРЕСА_1 про те що, 29.01.2024 року в соціальній мережі інтернет, а саме "FACEBOOK" перейшла за невідомим посланням в якому було зазначено про грошову допомогу від держави. Після цього в гр. ОСОБА_5 було списано грошові кошти із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 5600 грн.

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканка АДРЕСА_1 тимчасово безробітня, повідомила, що 22.01.2024 року біля 15 год. перебуваючи у власному помешкані, під час скролінгу новин у соціальній мережі FACEBOOK побачила допомогу для Українців та перейшла за вказаним в пості посиланням, де їй було запропоновано ввести особисту інформацію про себе, вона увела особисті дані та вийшла. Через деякий час почали надходити смс-повідомлення з онайн - банкінгу про те що, з її карточки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 почали знімати гроші, було знято близько 500 (п`ятсот гривень). Ніяких мір щодо захисту карти вжито не було. 29.01.2024 року вранці (точної години не пам`ятає) ОСОБА_5 почали надходити дзвінки від невідомих, телефонували декілька разів з різних номерів, які саме номера то були вказати не може. Після розмови з номером НОМЕР_2 в неї були зняті кошти у розмірі 4500 (чотири тисячі п`ятсот гривень) точну суму не пам`ятає, так як відразу заблокувала карточку.

Після виконання всіх дій гр. ОСОБА_5 виявила відсутність грошових коштів у розмірі 5600 гривень з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить їй. Також, потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по вищезазначеном. рахунку, згідно якої здійснювалися наступні перекази грошових коштів:

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. Документи, які містять зазначені відомості, перебувають у володінні та розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та являють собою банківську таємницю.

При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Просив суд клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує та просив його вимоги задовольнити в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст.161 КПК України судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема інформація, яка може містити лікарську таємницю.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за доцільне провести розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої перебувають зазначені документи, оскільки в іншому випадку буде існувати реальна загроза передчасного розголошення відомостей кримінального провадження, зміни чи знищення відомостей та документів, до яких планується отримати доступ.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дослідивши матеріали справи суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані матимуть значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні оскільки містять відомості, що можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділення № 2 (м.Герца) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (матеріали кримінального провадження № 0000565 від 30.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України) задовольнити.

Надати, начальнику відділення № 2 (м.Герца) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення № 2 (м.Герца) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення № 3 (м.Новоселиця) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ЗС № 5 ВКП Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ЗС № 3 ВКП Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 у період з 20.01.2024 року по теперішній час із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти потерпілого, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошей;

- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду) та фінансовий номер власника банківської карти № НОМЕР_1 .

Надати можливість отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються (можуть зберігатися) у Головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ., для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: