Справа № 351/273/24 Номер провадження №1-кс/351/202/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2024 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника СВ ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

02.05.2024 до слідчого судді Снятинського районного суду Івано-Франківської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що відділенням поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000194 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2023 до відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали з 3 відділу 6 управління ДВКР СБ України про те, що громадянин ОСОБА_5 , житель одного із населених пунктів колишнього Снятинського району (на даний час Коломийського району), з корисливих мотивів, шляхом видачі завідомо неправдивих офіційних документів, забезпечив внесення відомостей до системи «Шлях», створивши сприятливі умови для незаконного перетину військовозобов`язаних осіб через державний кордон України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які не мали законних підстав для перетину державного кордону України, усвідомлюючи, що наявність відомостей про особу у системі «Шлях», відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, надасть їм право, як водіям транспортних засобів суб`єктів господарювання на безперешкодний виїзд за межі території України, приймав вказаних вище осіб на посади водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в порушення вимог ч. 4 ст. 24 Кодексу законів про працю України допускав до роботи на транспортних засобах, з внесенням відомостей щодо них до системи «Шлях», створивши тим самим сприятливі умови для незаконного перетину зазначених вище осіб через державний кордон України.

Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_6 склав завідомо неправдивий документ наказ від 12.04.2022 № 024-к/тр про нібито прийняття ОСОБА_7 на посаду водія автотранспортних засобів з 01.04.2022, після фіктивного працевлаштування на посаду водія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 склав, підписав та завірив відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо неправдивий витяг з наказу від 12.04.2022 № 024-к/тр про нібито прийняття ОСОБА_7 на посаду водія автотранспортних засобів з 01.04.2022, а також «Пропозиції щодо бронювання військовозобов`язаних водіїв, яким надається відстрочка від привозу на військову службу під час мобілізації та на воєнний час», які в якості додатків до супровідного листа 12.04.2022 скерував до ІНФОРМАЦІЯ_6 з проханням надати йому бронь, як водію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює перевезення для потреб ЗСУ, інших військових формувань, а також медичних вантажів та гуманітарної допомоги.

Надалі, у відповідності до п. 7 постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 194, керівництво ІНФОРМАЦІЯ_7 звернення, надало бронь, внесши ОСОБА_7 в електронну систему «Шлях», як водія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і для контролю перетину ним державного кордону України своїм листом повідомило ІНФОРМАЦІЯ_8 про надання йому відстрочки від привозу на військову службу під час мобілізації по 25.04.2022 для перевезення для потреб ЗСУ, інших військових формувань, а також медичних вантажів та гуманітарної допомоги для урахування під час його виїзду з України і в`їзду в Україну.

В подальшому ОСОБА_6 25.04.2022 повторно надіслав до ІНФОРМАЦІЯ_6 лист із проханням надати ОСОБА_7 бронь, як водію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює перевезення для потреб ЗСУ, інших військових формувань, а також медичних вантажів та гуманітарної допомоги, до якого приєднав «Пропозиції щодо бронювання військовозобов`язаних водіїв, яким надається відстрочка від привозу на військову службу під час мобілізації та на воєнний час» та звіт при попередньому виїзді.

У відповідності до п. 7 постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 194, керівництво ІНФОРМАЦІЯ_7 звернення, надало бронь, внесши ОСОБА_7 в електронну систему «Шлях», як водія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і для контролю перетину ним державного кордону України своїм листом повідомило ІНФОРМАЦІЯ_8 про надання йому відстрочки від привозу на військову службу під час мобілізації по 25.05.2022 для перевезення для потреб ЗСУ, інших військових формувань, а також медичних вантажів та гуманітарної допомоги для урахування під час його виїзду з України і в`їзду в Україну.

Скориставшись внесеними в електронну систему «Шлях» відомостями, військовозобов`язаний ОСОБА_7 безперешкодно перетинав державний кордон України в період з 16.04.2022 по 26.05.2022.

Водночас, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 склав завідомо неправдивий документ наказ № 018-к/тр про нібито прийняття ОСОБА_8 на посаду водія автотранспортних засобів з 25.01.2022 та наказ № 056-к/тр про нібито прийняття ОСОБА_9 на посаду водія автотранспортних засобів з 15.12.2021.

Після фіктивного працевлаштування на посади водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_6 склав, підписав та завірив відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: завідомо неправдивий витяг з наказу № 018-к/тр про нібито прийняття ОСОБА_8 на посаду водія автотранспортних засобів з 25.01.2022; завідомо неправдивий витяг з наказу № 056-к/тр про нібито прийняття ОСОБА_9 на посаду водія автотранспортних засобів з 15.12.2021, а також «Пропозиції щодо бронювання військовозобов`язаних водіїв, яким надається відстрочка від привозу на військову службу під час мобілізації та на воєнний час», які в якості додатків до супровідного листа 25.04.2022 скерував до ІНФОРМАЦІЯ_6 з проханням надати їм бронь як водіям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює перевезення для потреб ЗСУ, інших військових формувань, а також медичних вантажів та гуманітарної допомоги.

Надалі, у відповідності до п. 7 постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 194, керівництво ІНФОРМАЦІЯ_7 звернення, надало бронь, внесши ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в електронну систему «Шлях», як водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і для контролю перетину ними державного кордону України своїм листом повідомило ІНФОРМАЦІЯ_8 про надання їм відстрочки від привозу на військову службу під час мобілізації по 25.05.2022 для перевезення для потреб ЗСУ, інших військових формувань, а також медичних вантажів та гуманітарної допомоги для урахування під час його виїзду з України і в`їзду в Україну.

Скориставшись внесеними в електронну систему «Шлях» відомостями, військовозобов`язаний ОСОБА_8 безперешкодно перетинав державний кордон України в період з 30.04.2022 по 23.05.2022, а ОСОБА_9 в період з 29.04.2022 по 26.05.2022.

За наявною інформацією ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ніколи не були працевлаштованими у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнім належні податки та страхові внески, як за найманих працівників, не сплачувалися.

ІНФОРМАЦІЯ_9 підтвердило, що на ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , як найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2022 по 30.06.2022 в Реєстрі застрахованих осіб інформація відсутня.

ІНФОРМАЦІЯ_10 підтвердило, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не подавало, сплата належних податків та зборів із їхньої заробітної плати відсутня, починаючи з грудня 2021 року.

Тобто за вказаних вище обставин є підстави вважати, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ніколи не були працевлаштованими у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнім належні податки та страхові внески, як за найманих працівників, не сплачувалися.

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- заяв про прийняття на роботу від потенційних працівників з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 31.01.2024;

- трудових договорів, укладених із потенційними працівниками з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 31.01.2024;

- наказів про прийняття на роботу, про звільнення, про зміну умов та оплати праці працівників, з якими були укладені трудові договори, з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 31.01.2024;

- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- паспортів та ідентифікаційних кодів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- протоколу Загальних зборів учасників Товариства про його створення;

- наказу про призначення ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- правил внутрішнього трудового розпорядку, положення про оплату праці, у якому зазначено порядок і терміни виплати заробітної плати, положення про заохочення та преміювання, штатний розпис, інструкції з охорони праці, журналів про отримання інструктажів з охорони праці;

- трудових книжок працівників, з якими були укладені трудові договори з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 31.01.2024;

- посадових (робочих) інструкцій працівників, з якими були укладені трудові договори з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 31.01.2024;

- особових справ працівників, які ведуться у відповідності до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у держаних органах, органах місцевого самоврядування, в установах та організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, з якими були укладені трудові договори з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 31.01.2024;

- повідомлень про прийняття працівників на роботу за формою, встановленою постановою КМУ від 17.06.2015 № 413, поданих з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 31.01.2024;

- табелів обліку робочого часу та відомостей про нарахування та виплату заробітної плати працівникам, з якими були укладені трудові договори з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 31.01.2024;

- звітів із ЄСВ за формою додатка 4, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 14 квітня 2015 року № 435 «Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», зареєстрованим у ІНФОРМАЦІЯ_12 23 квітня 2015 року за № 460/26905, поданих з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 31.01.2024;

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 13.01.2015 № 4, поданих з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 31.01.2024.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000194 від 01.11.2023, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 та слідчій СВ відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- заяв про прийняття на роботу від потенційних працівників з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 31.01.2024;

- трудових договорів, укладених із потенційними працівниками з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 31.01.2024;

- наказів про прийняття на роботу, про звільнення, про зміну умов та оплати праці працівників, з якими були укладені трудові договори, з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 31.01.2024;

- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- паспортів та ідентифікаційних кодів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- протоколу Загальних зборів учасників Товариства про його створення;

- наказу про призначення ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- правил внутрішнього трудового розпорядку, положення про оплату праці, у якому зазначено порядок і терміни виплати заробітної плати, положення про заохочення та преміювання, штатний розпис, інструкції з охорони праці, журналів про отримання інструктажів з охорони праці;

- трудових книжок працівників, з якими були укладені трудові договори з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 31.01.2024;

- посадових (робочих) інструкцій працівників, з якими були укладені трудові договори з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 31.01.2024;

- особових справ працівників, які ведуться у відповідності до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у держаних органах, органах місцевого самоврядування, в установах та організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, з якими були укладені трудові договори з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 31.01.2024;

- повідомлень про прийняття працівників на роботу за формою, встановленою постановою КМУ від 17.06.2015 № 413, поданих з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 31.01.2024;

- табелів обліку робочого часу та відомостей про нарахування та виплату заробітної плати працівникам, з якими були укладені трудові договори з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 31.01.2024;

- звітів із ЄСВ за формою додатка 4, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 14 квітня 2015 року № 435 «Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», зареєстрованим у ІНФОРМАЦІЯ_12 23 квітня 2015 року за № 460/26905, поданих з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 31.01.2024;

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 13.01.2015 № 4, поданих з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 31.01.2024,

з можливістю вилучення їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12