У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.03.2024 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000042 від 04.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

сектором дізнання ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000042 від 04.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

04.03.2024 начальник СД ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по момент прийняття рішення слідчим суддею, інше, мотивуючи тим, що 01.03.2024 приблизно о 16 год. 30 хв. невідома особа, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 під приводом позики грошей, шахрайським способом заволоділа коштами останньої у сумі 16000 грн., які вона сама особисто перерахувала зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . На даний час досудовим розслідуванням не встановлено особу, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 . З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеного банку та становлять банківську таємницю, і з допомогою яких можна ідентифікувати клієнта банку, який причетний до вчинення шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , просила клопотання задовольнити.

Начальник СД ІНФОРМАЦІЯ_4 .Бас в суд для розгляду клопотання не з`явилась.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, вважаю, що таке підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, відносяться до таких, що містять банківську таємницю.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку НОМЕР_1 , інше, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що в цій частині клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Разом з цим, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, такий не може надаватися співробітникам оперативного підрозділу, останні вправі виконувати доручення дізнавача, у випадках установлених КПК України (п. 3 ч. 2 ст. 40-1).

Уповноважені особи іншого підрозділу Національної поліції України, зокрема старший дільничий офіцер поліції ОСОБА_6 та інспектор СРПП ОСОБА_7 уповноважені здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків, виключно в межах компетенції, передбаченої кримінально-процесуальним законом.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и л а :

клопотання начальника СД ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та начальнику СД ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю вилучення документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , за період з моменту відкриття рахунку НОМЕР_1 по 06.03.2024, а саме:

- копії юридичної справи про відкриття та використання банківського рахунку на підставі якого обслуговується банківська карта НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок (його прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, адреси, засобів зв`язку та інших даних клієнта банку);

- комп`ютерної роздруківки руху коштів (виписки) по зазначеному рахунку з повною по хвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- інформації про транзакції з використанням банківської картки НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по теперішній момент часу із зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, дата й час входу, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», дані про пристрій з яких здійснювався доступ, його операційна система, версія, браузер;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначені періоди.

- конвертації коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у зазначені періоди;

- місця зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації та / або відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника СД ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1