Справа № 357/3115/24
У Х В А Л А

04 червня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000710 від 22.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання з уточненнями старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 з уточненнями про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що22.02.2024 року о 12 год. 41 хв. невідома особа в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 11900 грн. з картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , які були зараховані на іншу картку, чим спричинила матеріальної шкоди потерпілій на вказану суму.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 показала, що вона має банківську картку № НОМЕР_1 в ІНФОРМАЦІЯ_2 на яку їй надходить соціальна допомога по безробіттю. Так, 22.02.2024 року о 12 год. 16 хв. на картку надійшла соціальна допомога в розмірі 13463 грн. Цього ж дня, у додатку «Вайбер», надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що о 12 год. 41хв. з картки відбувся переказ коштів сумою 11900 грн., хоча вона жодних платежів не здійснювала. Пароль входу та інші дані картки вона нікому не повідомляла. Раніше жодних платежів в Інтернеті не здійснювала.

В порядку тимчасового доступу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано інформацію про рух коштів по картці № НОМЕР_2 , на яку 22.02.2024 були зараховані грошові кошти з картки потерпілої ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 .

В ході огляду вилученої інформації встановлено, що 22.02.2024 року 12 год. 41 хв. відбулось зарахування грошових коштів в сумі 11900 грн. на картку № НОМЕР_2 клієнт ОСОБА_6 , відправник № НОМЕР_1 .

Цього ж дня о 12 год. 49 хв. грошові кошти 11900 грн. з картки № НОМЕР_2 переведені на картку № НОМЕР_3 .

Окрім цього встановлено, що клієнт ОСОБА_6 власник картки № НОМЕР_2 здійснював переказ коштів відразу як тільки вони надходили на його картку на іншу картку № НОМЕР_4 .

За допомогою сервісу визначення банку за номером картки, встановлено, що картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення особи правопорушника, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці на яку було здійснено переказ грошових коштів, № НОМЕР_3 за період з 22.02.2024 року по 27.02.2024 рік, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку: № НОМЕР_3 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначеного банківського рахунку, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Досудовим слідством встановлено, що документи, що містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання старший слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та уточнення до клопотання, та просить уточнене клопотання задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 22.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000710.

Також встановлено, що слідчим в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів по картковому рахунку № НОМЕР_3 .

Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства підлягає задоволенню.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме інформації про власника картки, рух коштів по банківській картці за період з 22.02.2024 року по 27.02.2024 рік, призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номерів рахунку контрагента, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_7