Справа № 215/5769/23
УХВАЛА

26 лютого 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Кривому Розі, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000672 від 28.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

16.02.2024 року слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000672 від 28.08.2023 року з клопотанням, яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що допитано потерпілу гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. В ході допиту було з`ясовано, що 26.08.2023 приблизно о 13:10 годині на її абонетський номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2 , який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив їй, що її банківський рахунок зазнав хакерської атаки та для збереження коштів їй необхідно перерахувати грошові кошти на спеціальний рахунок, який в подальшому він назвав, але ОСОБА_5 , його не пам`ятає. Далі їй за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стало відомо номер картки особи, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 . Так, вона в подальшому самостійно перерахувала грошові кошти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 114000 грн. на карту " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Після чого, з другої її банківської картки вона перевела на вищезазначену картку суму у розмірі 84000 грн. В подальшому остання зрозуміла, що невстановлена особа шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами у сумі 198000 грн.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства вчиненого із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Враховуючи викладене, інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( за адресою: АДРЕСА_1 ) і містять інформацію по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 , за період часу з 13 години 40 хвилин 26.08.2023 до 00:00 год. 28.08.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; до інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття або розрахування грошовими коштами з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , з 13 години 40 хвилин 26.08.2023 до 00:00 год. 28.08.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 , в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; до інформації з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: