УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2024 року

м. Харків

Справа № 638/3180/24

Провадження № 1-кс/638/844/24

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 40000130 від 14.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг банківському рахунку НОМЕР_1 у період з 08.01.2024 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 у період часу з 08.01.2024 року до кінцевого строку дії ухвали.

Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000130, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2024 надійшла заява від ОСОБА_5 , з приводу того, що невстановлена особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які останній з метою придбати товар самостійно переказав у сумі 4900 грн. на банківський рахунок (номер рахунку встановлюється).

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 14.02.2024 встановлено, що 07.01.2024 перебував в гостях у родичів за адресою Черкаська область, м. Кам`янка, у месенджері «Телеграм», а саме у групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про продаж запчастин для збірки дронів (які потерпілий в подальшому надсилає ЗСУ). Автор оголошення ІНФОРМАЦІЯ_2 . В цей же день ОСОБА_5 написав автору оголошення, обговорив деталі купівлі, які влаштовували потерпілого. 08.01.2024 ОСОБА_5 самостійно здійснив оплату через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який повідомив продавець, а саме НОМЕР_1 у сумі 4900 грн. Через декілька годин приблизно о 21:00 у чаті покупців, потерпілий побачив, що вищевказаний продавець, не надсилає товар та не повертає грошові кошти. Переписку автор оголошення видалив, товар не надіслав, грошові кошти не повернув.

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг банківському рахунку НОМЕР_1 у період з 08.01.2024 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 у період часу з 08.01.2024 року до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні.

Інформація, яка міститься у зазначених документах, буде використана, як доказ вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України (шахрайство, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману).

Представник особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явилися, подали до суду заяви, в яких просили розглянути клопотання без їх участі.

Дізнавач ОСОБА_7 подала до суду заяву, в яких просила розглянути клопотання без її участі.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що Сектором дізнання Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000130, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14 лютого 2024 року вбачається, що 07.01.2024 перебував в гостях у родичів за адресою Черкаська область, м. Кам`янка, у месенджері «Телеграм», а саме у групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про продаж запчастин для збірки дронів (які потерпілий в подальшому надсилає ЗСУ). Автор оголошення ІНФОРМАЦІЯ_2 . В цей же день ОСОБА_5 написав автору оголошення повідомлення, обговорив деталі купівлі, які влаштовували потерпілого. 08.01.2024 ОСОБА_5 самостійно здійснив оплату через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який йому повідомив продавець, а саме НОМЕР_1 у сумі 4900 грн.. Через декілька годин приблизно о 21:00 год у чаті покупців, потерпілий побачив, що вищевказаний продавець, не надсилає товар та не повертає грошові кошти. Переписку автор оголошення видалив, товар не надіслав, грошові кошти не повернув.

З копії документа № НОМЕР_2 вбачається, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_8 були перераховані на рахунок НОМЕР_3 , емітований в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який відкритий на ОСОБА_9 .

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини п`ятої, шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів які пов`язані з банківським рахунком НОМЕР_1 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 однак, як вбачається з копії протоколу допиту потерпілого на який також посилається дізнавач СД ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 банківський рахунок НОМЕР_1 належить АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи, що дізнавачем СД ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 не наведено в клопотанні про тимчасовий доступ жодних підстав, що інформація по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходиться у розпорядженні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 правових підстав для задоволення вказаного клопотання слідчий суддя не вбачає.

На підставі викладеного та керуючись статтями 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

В задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 40000130 від 14.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1