Провадження №: 1-кс/752/3644/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2024 слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000375 від 14 липня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 191, частинами першою, другою, третьою статті 255 КК України,

В С Т А Н О В И В :

01 травня 2024 року прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було виявлено 30.04.2024 року в ході проведеного обшуку на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 02.04.2024 в банківських комірках, які знаходяться в АТ «ОТП Банк» () відділення «Бессарабське», що розташоване за адресою - місто Київ, вулиця Шота Руставелі, буд. 16, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також забезпечення можливої конфіскації майна та заявленого в подальшому цивільного позову, а саме на:

1.Відмітка про дні відкриття клієнтом індивідуального сейфу на 1 (одному) аркуші;

2.Картка реєстрації договорів про зберігання клієнтом цінностей на 1 (одному) аркуші;

3.Відмітка про дні відкриття клієнтом індивідуального сейфу на 1 (одному) аркуші;

4.Заявка-анкета про надання банківських послуг на 1 (одному) аркуші;

5.Картка реєстрації договорів про зберігання клієнтом матеріальних цінностей та документів в індивідуальних сейфах на 1 (одному) аркуші;

6.Заява-анкета про надання банківських послуг на 2 (двох) аркушах;

7.Відмітка про дні відкриття клієнтом індивідуального сейфу на 9 (дев`яти) аркушах;

8.Картка реєстрації договорів про зберігання клієнтом цінностей та документів в індивідуальних сейфах на 12 (дванадцяти) аркушах;

9.Заява-анкета про надання банківських послуг на 34 (тридцяти чотирьох) аркушах;

10.Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 на 1 (одному) аркуші ;

11.Копія ІПН ОСОБА_6 на 1 (одному) аркуші;

12.Копія паспорта громадянки ОСОБА_7 на 1 (одному) аркуші;

13.Довіреність від 05 вересня 2023 року на 1 (одному) аркуші;

14.Довіреність від 28 жовтня 2020 року на 1 (одному) аркуші;

15.Деталі біометричного паспорту на ім`я ОСОБА_7 на 1 (одному) аркуші;

16.Копія паспорта громадянки України на ім`я ОСОБА_7 на 1 (одному) аркуші;

17.Меморіальний ордер на 1 (одному) аркуші;

18.Заява-анкета про надання банківських послуг на 6(шість) аркушах;

19.Копія паспорта на ім`я ОСОБА_8 на 1 (одному) аркуші;

20.Відмітка про дні відкриття індивідуального сейфу на 1 (одному) аркуші;

21.Довіреність від 28 вересня 2023 року на 1 (одному) аркуші;

22.Копія паспорта на ім`я ОСОБА_9 на 1 (одному) аркуші;

23.Картка реєстрації договорів про зберігання клієнтами цінностей та документів на 3 (трьох) аркушах;

24.Копія публічного договору про зберігання цінностей в індивідуальних сейфах від 29 грудня 2023 року на 13 (тринадцяти) аркушах;

25.Заява-анкета про надання банківських послуг на 1 (одному) аркуші;

26.Відмітка про дні відкриття клієнтом індивідуального сейфу на 1 (одному) аркуші;

27.Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 на 1 (одному) аркуші;

28.Копія ІПН ОСОБА_8 на 1 (одному) аркуші;

29.Копія паспорта на ім`я ОСОБА_9 на 1(одному) аркуші;

30.Картки реєстрації договорів на 1 (одному) аркуші;

31.Довіреність від 28 вересня 2023 року на 1 (одному) аркуші;

32.Грошові кошти в сумі 1470 (одна тисяча чотириста сімдесят) Євро, які належать ОСОБА_8 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000375 від 14.07.2022 року, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_13 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2, 3 ст. 255 КК України.

Київською міською прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 31.01.2022, у директора ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи виник злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами, виділеними з місцевого бюджету на проведення робіт з капітального та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі в місті Києві.

З метою реалізації свого злочинного умислу, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 31.01.2022, ОСОБА_8 та невстановлена досудовим розслідуванням особа розробили злочинний план, до реалізації якого залучили генерального директора комунальної корпорації «Київавтодор» ОСОБА_10 , менеджера з забезпечення ТОВ «СЕПОСТАВКА» () ОСОБА_13 , інженера з проектно-кошторисної роботи виробничо-технічного відділу ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_11 , директора ТОВ «СЕПОСТАВКА» () ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб.

Відповідно до заздалегідь розробленого плану ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені особи мали забезпечити участь та перемогу ПП «Київшляхбуд» в організованих КК «Київавтодор» (), КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва (), КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва (), торгах щодо проведення робіт з капітального та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі в місті Києві.

Після укладення комунальними підприємствами відповідних договорів з ПП «Київшляхбуд», ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені особи, використовуючи підконтрольний невстановленій особі суб`єкт господарської діяльності - ТОВ «СЕПОСТАВКА» (), одним із видів діяльності якого, на час вчинення кримінальних правопорушень, була оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, повинні забезпечити виготовлення та поставку асфальтобетонних сумішей за значно завищеною вартістю або невідповідної якості.

У подальшому, після виконання працівниками ПП «Київшляхбуд» робіт з капітального та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі в місті Києві, генеральний директор КК «Київавтодор» ОСОБА_10 , згідно відведеної йому злочинної функції, повинен забезпечити прийняття виконаних робіт працівниками КК «Київавтодор» та підзвітними йому комунальними підприємствами, а саме КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва, КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва, а також перерахунок коштів на рахунки ПП «Київшляхбуд».

У свою чергу, службові особи ПП «Київшляхбуд» повинні перерахувати частину отриманих грошових коштів, в якості оплати за поставлену асфальтобетонну суміш на рахунки, підконтрольного невстановленій особі, підприємства ТОВ «СЕПОСТАВКА». Після надходження зазначених грошових коштів на рахунки ТОВ «СЕПОСТАВКА», вони були перераховані на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання, для їх подальшого переведення в готівку та розподілу.

Так, КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» м. Києва (далі -КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва) оголошено про проведення спрощеної/допорогової закупівлі № UA-2022-08-04-008781-a, предметом якої - послуги з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Генерала Алмазова (від вул. Старонаводницька до бульв. Лесі Українки) в Печерському р. м. Києва, очікувана вартість предмета закупівлі - 10 102 436,12 грн.

З метою реалізації раніше розробленого плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння, в умовах воєнного стану, коштами місцевого бюджету ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 04.08.2022, діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно з генеральним директором КК «Київавтодор» ОСОБА_10 , дійшли згоди, що вартість однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 становитиме 4814,91 гривень та однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 (з полімером) становитиме 6413,76 гривень, що значно вища за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

Розуміючи, що реалізувати зазначений план злочинної діяльності, можливо лише за умови залучення до його вчинення працівників КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва, генеральний директор КК «Київавтодор» ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що КП ШЕУ м. Києва, хоч і є самостійними юридичними особами, але входять в структуру корпорації, діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної функції, з корисливих спонукань, знаходячись у невстановленому слідством місці, повідомив невстановленим досудовим розслідуванням особам з числа працівників КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва, деталі проведення закупівлі послуг з благоустрою (ліквідації аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Генерала Алмазова (від вул. Старонаводницька до бул. Лесі Українки) в Печерському районі міста Києва.

У подальшому, невстановленими особами, з числа працівників КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва, з метою здійснення підготовки до закупівлі в умовах воєнного стану, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», сформовано завищену очікувану вартість та підготовлено пропозицію щодо закупівлі послуг з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Генерала Алмазова (від вул. Старонаводницька до бульв. Лесі Українки) в Печерському районі міста Києва (код за ДК 021:2015 - 45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) де вартість однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 становить 4814,91 гривень та однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 (з полімером) становить 6413,76 гривень, що значно вища за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

З метою реалізації плану злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_11 , згідно відведеної йому злочинної функції, підготував необхідну для участі у закупівлі документацію, в тому числі локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на Послуги з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Генерала Алмазова (від вул. Старонаводницька до бульв. Лесі Українки) в Печерському районі міста Києва, до якого було включено вартість суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 за ціною 4814,91 гривень за 1 тону та суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 (з полімером), за ціною 6413,76 гривень за 1 тону, що була значно вищою за ринкову вартість на території України.

У подальшому, 17.08.2022 ОСОБА_8 , обіймаючи посаду директора ПП «Київшляхбуд», діючи за попередньою змовою групою осіб, згідно відведеної йому злочинної функції надав для участі в оголошеній КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва закупівлі № UA-2022-08-04-008781-a тендерну пропозицію ПП «Київшляхбуд» з ціновою пропозицією 10 089 719,10 гривень.

За результатами проведення спрощеної/допорогової закупівлі за № UA-2022-08-04-008781-a, 13.09.2022 між Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» м. Києва, в особі виконуючого обов`язки начальника ОСОБА_14 , який діяв на підставі Статуту та Розпорядження Київського міського Голови ОСОБА_15 від 09.03.2022 № 147 (зі змінами від 14.03.2022 № 151), (далі - Замовник) та Приватним підприємством « ОСОБА_16 » в особі директора ОСОБА_8 , який діяв на підставі Статуту (далі - Виконавець), з метою проведення заходів з благоустрою міста Києва, укладено Договір № 8781С на надання послуг з благоустрою, до якого було включено вартість суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1; суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 (з полімером), що значно вища за ринкову вартість зазначеного товару на території України.

31.01.2022, на виконання раніше розробленого плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння коштами місцевого бюджету, виділених на закупівлю послуг з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Генерала Алмазова (від вул. Старонаводницька до бульв. Лесі українки) в Печерському районі міста Києва, ОСОБА_8 , обіймаючи посаду директора ПП «Київшляхбуд» та ОСОБА_12 , діючи як директор ТОВ «СЕПОСТАВКА», за попередньою змовою групою осіб, згідно відведеної їм злочинної функції, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, перебуваючи в м. Одеса, уклали між ПП «Київшляхбуд» та ТОВ «СЕПОСТАВКА» договір поставки № 31/01-С/К, на поставку суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1; суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 та суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 (з полімером), вказавши при цьому, визначену менеджером з забезпечення ТОВ «СЕПОСТАВКА» ОСОБА_13 , вартість даних сумішей значно вищою, ніж ринкова вартість даного товару на території України.

У подальшому, на виконання умов договору поставки № 31/01-С/К від 31.01.2022, відповідно до видаткової накладної № 1288 від 01.12.2022 ТОВ «СЕПОСТАВКА» на ПП «Київшляхбуд» поставлено асфальтобетон щільний, ДЗ, тип А-20МКА в кількості 929,798 тони за ціною 6 288,00 гривень за 1 тону на суму 5 846 569,82 гривень; асфальт дрібнозернистий щільний, тип А в кількості 155,351 тон за ціною 4 720,50 гривень за 1 тону на суму 733 334,40 гривень та асфальт крупнозернистий щільний тип А в кількості 51,99 тон за ціною 4 324,50 гривень за 1 тону на суму 224 830,76 грн., а всього на загальну суму 6 804 734,98 грн. (без ПДВ).

Так, у період часу з листопада 2022 року по 01.12.2022, ОСОБА_13 , згідно відведеної йому злочинної функції, діючи за попередньою змовою групою осіб, забезпечив постачання та використання в процесі виконання працівниками

ПП «Київшляхбуд» робіт з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Генерала Алмазова (від вул. Старонаводницька до бульв. Лесі Українки) в Печерському районі міста Києва, суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1; суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 та суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 (з полімером), достовірно знаючи, що вартість даних сумішей значно вища за ринкову вартість такого товару на території України.

Реалізуючи розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння коштами місцевого бюджету, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 перебуваючи на робочому місці в службовому кабінеті, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Рогнідинська, 3, директор ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи та розуміючи, що роботи з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Генерала Алмазова (від вул. Старонаводницька до бульв. Лесі українки) в Печерському районі міста Києва не відповідають вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, а саме розцінки на будівельні роботи в кошторисах та актах приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, а тому не можуть бути прийняті, підписав акт № 1/11 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року до договору № 8781С від 13.09.2022 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року (примірна форма КБ-3), до яких було внесено завідомо недостовірні відомості, а саме завищені розцінки на будівельні матеріали, які затвердив власноручно своїми підписом та відтиском печатки ПП «Київшляхбуд», таким чином надавши їм статусу офіційного, як і у подальшому були прийняті та підписані службовими особами КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва.

У свою чергу, відповідно Акту № 1/11 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року до договору № 8781С від 13.09.2022, вартість однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 становить 4410,99 гривень.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_10 , згідно відведеної йому злочинної функції, шляхом зловживання своїм службовим становищем, контролював перерахування 01.12.2022 працівниками КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва, що входить в структуру комунальної корпорації «Київавтодор», на банківський рахунок

ПП «Київшляхбуд» коштів, в якості оплати за виконані роботи з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Генерала Алмазова (від вул. Старонаводницька до бульв. Лесі Українки) в Печерському районі міста Києва в розмірі 9 928 405,12 гривень.

02.12.2022 службовими особами КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва згідно платіжного доручення № 2 від на рахунок ПП «Київшяхбуд» № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 9 928 405,12 гривень з призначенням платежу: 1917462;2610;послуг з благоустр(лікв авар ямков,поточ рем вул Г.Алмазова(від вул.Стар до бул згак1/11від01.12.22р дог 13.09.2022р. в.т.ч. ПДВ 16564734,19грн.

Враховуючи вищевикладені обставини, директор ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_8 , діючи умисно, в період часу з січня 2022 року по грудень 2022 року, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, в умовах воєнного стану, з використанням службового становища, заволоділи коштами місцевого бюджету, шляхом формування завищеної вартості на суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1; суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 та суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 (з полімером), під час укладання та виконання умов договору підряду № 8781С на надання послуг з благоустрою від 13.09.2022, укладеного КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва () з ПП «Київшляхбуд» (), чим завдали майнову шкоду територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради на загальну суму 2 057 532,39 грн. (без урахування ПДВ).

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 31.01.2022, директор ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, узгодили план направлений на повторне заволодіння бюджетними коштами виділеними з місцевого бюджету на проведення робіт з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вулично-дорожньої мережі за адресою: вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському р. м. Києва, шляхом завищення вартості матеріалів, які використовувалися в процесі виконання робіт.

Так, КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» м. Києва (далі - КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва) оголошено про проведення спрощеної/допорогової закупівлі № UA-2022-08-08-004597-a, предметом якої - послуги з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вулично-дорожньої мережі за адресою: вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському районі міста Києва, очікувана вартість предмета закупівлі - 14 030 667, 00 грн.

З метою реалізації раніше розробленого плану злочинної діяльності, направленого на повторне заволодіння, в умовах воєнного стану, коштами місцевого бюджету, ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 08.08.2022, діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно з генеральним директором КК «Київавтодор» ОСОБА_10 , дійшли згоди, що вартість однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 становитиме 5040,76 гривень; однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 (з полімером) становитиме 6690,10 гривень; однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 становитиме 5343,70 гривень та однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 становитиме 4636,84 гривень, що значно вища за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

Розуміючи, що реалізувати зазначений план злочинної діяльності, можливо лише за умови залучення до його вчинення працівників КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва, генеральний директор КК «Київавтодор» ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що КП ШЕУ м. Києва, хоч і є самостійними юридичними особами, але входять в структуру корпорації, діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної функції, з корисливих спонукань, знаходячись у невстановленому слідством місці, повідомив невстановленим досудовим розслідуванням особам з числа працівників КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва, деталі проведення закупівлі послуг з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському районі міста Києва.

У подальшому, невстановленими особами, з числа працівників КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва, з метою здійснення підготовки до закупівлі в умовах воєнного стану, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», сформовано завищену очікувану вартість та підготовлено пропозицію щодо закупівлі послуг з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському районі міста Києва (код за ДК 021:2015 - 45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), де вартість однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 становитиме 5040,76 гривень, однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 (з полімером) становитиме 6690,10 гривень, однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 становить 5343,70 гривень та однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 становить 4636,84 гривень, що значно вища за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

З метою реалізації плану злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_11 , згідно відведеної йому злочинної функції, підготував, необхідну для участі у закупівлі, документацію, в тому числі локальні кошториси на будівельні роботи № 02-01-04 та № 02-01-05 на Послуги з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському районі міста Києва, до яких було включено вартість суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1, за ціною 5040,76 гривень за 1 тону; суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 (з полімером), за ціною 6690,10 гривень за 1 тону; суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), за ціною 5343,70 гривень за 1 тону та суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 за ціною 4636,84 гривень за 1 тону, що була значно вищою за ринкову вартість на території України.

У подальшому, 18.08.2022 ОСОБА_8 , обіймаючи посаду директора ПП «Київшляхбуд», діючи за попередньою змовою групою осіб, згідно відведеної йому злочинної функції, надав для участі в оголошеній КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва закупівлі № UA-2022-08-08-004597-a тендерну пропозицію ПП «Київшляхбуд» з ціновою пропозицією 13 986 913,04 гривень.

За результатами проведення спрощеної/допорогової закупівлі за № UA-2022-08-08-004597-a, 09.09.2022 між Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» м. Києва, в особі виконуючого обов`язки начальника ОСОБА_17 , який діяв на підставі Статуту (далі - Замовник) та Приватним підприємством « ОСОБА_16 » в особі директора ОСОБА_8 , який діяв на підставі Статуту (далі - Виконавець), з метою проведення заходів з благоустрою міста Києва, укладено Договір № 125 про надання послуг з благоустрою, до якого було включено вартість суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1; суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 (з полімером); суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1; суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1, що значно вища за ринкову вартість зазначеного товару на території України.

31.01.2022 на виконання раніше розробленого плану злочинної діяльності, направленого на повторне заволодіння коштами місцевого бюджету, виділених на закупівлю послуг з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському районі міста Києва, ОСОБА_8 , обіймаючи посаду директора ПП «Київшляхбуд» та ОСОБА_12 , діючи як директор ТОВ «СЕПОСТАВКА», у складі злочинної організації, згідно відведеної їм злочинної функції, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, перебуваючи в м. Одеса, уклали між ПП «Київшляхбуд» та ТОВ «СЕПОСТАВКА» договір поставки № 31/01-С/К, на поставку в тому числі суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1; суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 (з полімером); суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 та суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1, вказавши при цьому визначену менеджером з забезпечення ТОВ «СЕПОСТАВКА» ОСОБА_13 , вартість даних сумішей значно вищою, ніж ринкова вартість даного товару на території України.

У подальшому на виконання умов договору поставки № 31/01-С/К від 31.01.2022, відповідно до видаткової накладної № 1328 від 14.11.2022 ТОВ «СЕПОСТАВКА» на ПП «Київшляхбуд» поставлено асфальт Піщанка, тип Г в кількості 34,13 тони за ціною 5 238,92 гривень за 1 тону на суму 178 804,34 гривень; асфальт крупнозернистий щільний, тип А в кількості 23,8 тони за ціною 4545,92 гривень за 1 тону на суму 108 192,90 гривень та асфальтобетон щільний, ДЗ, тип Б-20МКА в кількості 11,781 гривень за ціною 6 558,92 гривень за 1 тону на суму 77 270,64 гривень, а всього на загальну суму 364 267,88 гривень (без ПДВ).

Також, на виконання умов договору поставки № 31/01-С/К від 31.01.2022 відповідно до видаткової накладної № 1087 від 21.10.2022 ТОВ «СЕПОСТАВКА» на ПП «Київшляхбуд» поставлено асфальт дрібнозернистий щільний, тип А в кількості 209,461 тони за ціною 4941,92 гривень за 1 тону на суму 1 035 139,51 гривень; асфальтобетон щільний, ДЗ, тип Б-20МКА в кількості 398,27 тони за ціною 6558,92 гривень за 1 тону на суму 2 612 221,07 гривень; бітум 40/60 дорожній в кількості 1,179 тони за ціною 20 637, 75 гривень за 1 тону на суму 24 331, 91, а всього на загальну суму 3 671 692,49 гривень (без ПДВ).

У подальшому, в період часу з листопада 2022 року по 21.11.2022 ОСОБА_13 , згідно відведеної йому злочинної функції, діючи за попередньою змовою групою осіб, забезпечив постачання та використання в процесі виконання працівниками ПП «Київшляхбуд» робіт з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському районі міста Києва, суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1; суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 (з полімером); суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 та суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1, достовірно знаючи, що вартість даних сумішей значно вища за ринкову вартість такого товару на території України.

Реалізуючи розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння коштами місцевого бюджету, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2022, перебуваючи на робочому місці в службовому кабінеті, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Рогнідинська, 3, директор ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи та розуміючи, що роботи з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському районі міста Києва не відповідають вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, а саме розцінки на будівельні роботи в кошторисах та актах приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, а тому не можуть бути прийняті, підписав акти № 1/11 та № 2/11 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року до договору № 125 від 09.09.2022 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2022 року (примірна форма КБ-3), до яких було внесено завідомо недостовірні відомості, а саме завищені розцінки на будівельні матеріали, які затвердив власноручно своїми підписом та відтиском печатки ПП «Київшляхбуд», таким чином надавши їм статусу офіційного, які в подальшому були прийняті та підписані службовими особами КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_10 згідно відведеної йому злочинної функції, шляхом зловживання своїм службовим становищем, контролював перерахування 30.11.2022 працівниками КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва, що входить в структуру комунальної корпорації «Київавтодор», на банківський рахунок ПП «Київшяхбуд» коштів, в якості оплати за виконані роботи з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському районі міста Києва в розмірі 6 632 305, 84 гривень та 7 354 607,20 гривень, відповідно до актів прийняття виконаних будівельних робіт та довідок про вартість будівельних робіт.

30.11.2022 службовими особами КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва згідно платіжного доручення № 2 від 23.11.2022, на рахунок ПП «Київшляхбуд» за № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 6 632 305, 84 гривень з призначенням платежу: 1917462;2610;Субв.ДБУ посл. з благоустрою,ліквід. авар. ямков., поточ.ремон вул.Спаська;з/но дог№125від09.09.2022р;з/но акту№1/11 від21. 11.22р.;ПДВ1105384,31 грн.

Цього ж дня, службовими особами КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва згідно платіжного доручення № 3 від 23.11.2022, на рахунок ПП «Київшляхбуд» за № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 7 354 607,20 гривень з призначенням платежу: 1917462;2610;Субв.ДБУ посл. з благоустрою,ліквід. авар. ямков., поточ.ремон вул.Спаська; з/но дог№125від09.09.2022р; з/но акту№2/11 від21. 11.22р.; ПДВ1225767 ,87 грн.

Таким чином, службовими особами КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва на виконання умов договору № 125 про надання послуг від 09.09.2022, на рахунок ПП «Київшляхбуд» 30.11.2022 перераховано грошові кошти в сумі 13 986 913,04 гривень.

Ураховуючи вищевикладені обставини, директор ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_8 , діючи умисно, в період часу з січня 2022 року по грудень 2022 року, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, в умовах воєнного стану, з використанням службового становища, заволоділи коштами місцевого бюджету, шляхом формування завищеної вартості на суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1; суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 (з полімером); суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 та суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1, під час укладання та виконання умов договору № 125 про надання послуг від 09.09.2022, укладеного КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва () з ПП «Київшляхбуд» (), чим завдав майнову шкоду територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради на загальну суму 1 277 760,98 грн. (без урахування ПДВ).

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 31.01.2022, директор ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, узгодили план направлений на повторне заволодіння бюджетними коштами виділеними з місцевого бюджету на проведення робіт на об`єкті «Капітальний ремонт вул. Льва Толстого від вул. Тарасівська до вул. Василя Липківського», шляхом використання в процесі виконання робіт матеріалів, які не відповідають вимогам ДСТУ.

Так, КК «Київавтодор» оголошено про проведення відкритих торгів за № UA-2021-01-06-000673-a, на закупівлю робіт «Капітальний ремонт вул. Льва Толстого від вул. Тарасівська до вул. Василя Липківського», з очікуваною вартістю предмета закупівлі 162 032 115,75 гривень.

08.02.2021 ОСОБА_8 , обіймаючи посаду директора ПП «Київшляхбуд», діючи за попередньою змовою групою осіб, згідно відведеної йому злочинної функції, надав для участі в оголошених КК «Київавтодор» відкритих торгах за № UA-2021-01-06-000673-a тендерну пропозицію ПП «Київшляхбуд», з ціновою пропозицією 161 500 000,00 гривень.

Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій № 21/466-1 від 12.02.2021, розглянуто тендерну пропозицію кандидатів ПП «Київшляхбуд» та ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ», за якими визначено, що тендерна пропозиція ПП «Київшляхбуд» відповідає вимогам замовника, що встановлені в тендерній документації, та відсутні підстави щодо відмови учаснику в участі, згідно ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі». Відповідно до даного протоколу, визначено переможцем та прийнято рішення про намір укласти договір з учасником ПП «Київшляхбуд» на загальну суму - 161 500 000,00 гривень з ПДВ.

У подальшому, 25.02.2021 між КК «Київавтодор», в особі головного інженера ОСОБА_18 , який діяв на підставі довіреності від 04.01.2021 № 01-25/12/13 (далі - Замовник) та ПП « ОСОБА_16 » в особі директора ОСОБА_8 , який діяв на підставі Статуту (далі - Виконавець), з метою проведення заходів з благоустрою м. Києва, укладено Договір підряду № 15-10.

Реалізуючи розроблений пан злочинної діяльності, направлений на повторне заволодіння коштами місцевого бюджету, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.06.2023, перебуваючи на робочому місці в службовому кабінеті, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , директор ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи та розуміючи, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Льва Толстого від вул. Тарасівська до вул. Василя Липківського» не відповідають проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН. СНиП, стандартам, технічним умовам тощо), а саме не відповідають ДСТУ Б В.2.7-319:2016 та потребують перероблення з улаштування верхнього шару покриття із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем разом із застосованим для цього матеріалом, а саме суміші асфальтобетонної гарячої і теплої (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), з поверхнево-активними речовинами, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті (А-20 МКА), а тому є не якісними, не можуть бути прийняті та потребують перероблення, спільно з ОСОБА_19 склав та підписав акт приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в № 1/06 за червень 2023 року, акт приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в № 2/06 за червень 2023 року, акт приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в № 3/06 за червень 2023 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2023 року, які затвердив власноручно своїми підписом та відтисками офіційних печатки ПП «Київшляхбуд», таким чином надавши вказаним документам статус офіційних, які в подальшому були прийняті та підписані службовими особами КК «Київавтодор».

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, 14.06.2023 ОСОБА_10 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, згідно відведеної йому злочинної функції, достовірно знаючи та розуміючи, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Льва Толстого від вул. Тарасівська до вул. Василя Липківського» не відповідають проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН. СНиП, стандартам, технічним умовам тощо), а саме не відповідають ДСТУ Б В.2.7-319:2016 та потребують перероблення з улаштування верхнього шару покриття із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем разом із застосованим для цього матеріалом, а саме суміші асфальтобетонної гарячої і теплої (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), з поверхнево-активними речовинами, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті (А-20 МКА), а тому є не якісними, не можуть бути прийняті та потребують перероблення, контролював перерахування працівниками КК «Київавтодор» на банківський рахунок ПП « ОСОБА_16 », коштів в якості оплати за виконані роботи з капітального ремонту вул. Льва Толстого від вул. Тарасівська до вул. Василя Липківського, відповідно до актів прийняття виконаних будівельних робіт та довідок про вартість будівельних робіт.

21.06.2022 службовими особами КК «Київавтодор» згідно платіжної інструкції № 20 на рахунок ПП «Київшяхбуд» за № НОМЕР_1 , перераховано гроші кошти в сумі 2 251 539,80 гривень з призначенням платежу: 1917462;3210;СубДБУ Опл.за вик.роб.з кап.рем.вул.Льва Толстого;дог.15-10 від 25.02.21р. акт 1/06 від 14.06.23 р за 06.23р; ПДВ-375256,63грн.

Цього ж дня, 21.06.2022 службовими особами КК «Київавтодор» згідно платіжної інструкції № 21 на рахунок ПП «Київшяхбуд» за № НОМЕР_1 перераховано гроші кошти в сумі 31 111 601,17 гривень з призначенням платежу: 1917462;3210;СубДБУ Опл.за вик.роб.з кап.рем.вул.Льва Толстого;дог.15-10 від 25.02.21р. акт 2/06 від 14.06.23 р за 06.23р; ПДВ-5185266,86грн.

Разом з тим, встановлено, що вартість неякісно виконаних робіт, що потребують перероблення з улаштування верхнього шару покриття із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем разом із застосованими для цього матеріалами, а саме суміші асфальтобетонної гарячої і теплої (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), з поверхнево-активними речовинами, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті (А-20 МКА), становить - 4 951 154,80 гривень, без урахування ПДВ.

Враховуючи вищевикладені обставини, директор ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_8 , діючи умисно, в період часу з січня 2022 року по грудень 2022 року, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, в умовах воєнного стану, з використанням службового становища, заволоділи коштами місцевого бюджету, шляхом виконання, а в подальшому прийняття робіт за договором підряду № 15-10 від 25.02.2021, укладеного КК «Київавтодор» () з ПП «Київшляхбуд» (), достовірно знаючи, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт Льва Толстого від вул. Тарасівська до вул. Василя Липківського», не відповідають вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва, а тому є не якісними, не можуть бути прийняті та потребують перероблення, чим завдав майнову шкоду територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради на загальну суму 4 951 154,80 грн. (без урахування ПДВ).

Причетність службових осіб комунальної корпорації «Київавтодор», комунальних підприємств шляхово-експлуатаційного управлінь Подільського та Печерського районів, ряду суб`єктів господарської діяльності та інших, підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

30.04.2024 в ході проведення слідчої дії, а саме обшуку житла слідчим слідчого управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_20 , на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 02.04.2024 в банківських комірках, які знаходяться в АТ «ОТП Банк» () відділення «Бессарабське», що розташоване за адресою - АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено майно, що належить ОСОБА_8 .

30 квітня 2024 року ОСОБА_8 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою збереження речових доказів, засобів та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також забезпечення можливої конфіскації майна та заявленого в подальшому цивільного позову виникла необхідність накладення арешту на вилучене майно.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала вказане клопотання та просила його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала щодо накладення арешту на майно в частині грошових коштів, в іншій частині клопотання не заперечувала проти накладення арешту. Просила не накладати арешт на грошові кошти в сумі 1470 (одна тисяча чотириста сімдесят) Євро .

Власник майна ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши думку учасників, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 30 квітня 2024 року, майно, вилучене 30.04.2024 під час проведення обшуку в банківських комірках, які знаходяться в Акціонерному товаристві «ОТП Банк» () відділення «Бессарабське», яке розташоване адресою: місто Київ, вулиця Шота Руставелі, будинок 16, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 02.04.2024, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000375 від 14 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 191, частинами першою, другою, третьою статті 255 КК України.

Відповідно до положень п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді, зокрема, речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто містить правові підстави для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та є пропорційним, тобто відповідає тяжкості правопорушення і не становить особистий і надмірний тягар для володільця майна.

На думку слідчого судді, прокурором доведено відповідність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, критеріям речового доказу та можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

Накладення арешту на вказане майно є необхідним на даному етапі кримінального провадження, оскільки сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, яке на даному етапі кримінального провадження слідчий суддя, враховуючи, серед іншого, суспільну небезпеку можливого кримінального правопорушення та його специфіку, вважає є пропорційним та співрозмірним завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя зазначає, що є достатні підстави вважати вилучені документи доказами в кримінальному провадженні, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, а вилучені грошові кошти забезпечення можливої конфіскації майна, у зв`язку з чим клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_5 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 30 квітня 2024 року під час проведення обшуку в банківських комірках, які знаходяться в Акціонерному товаристві «ОТП Банк» () відділення «Бессарабське», яке розташоване адресою: АДРЕСА_2 , шляхом заборони користування та розпорядження цим майном, а саме:

1.Відмітка про дні відкриття клієнтом індивідуального сейфу на 1 (одному) аркуші;

2.Картка реєстрації договорів про зберігання клієнтом цінностей на 1 (одному) аркуші;

3.Відмітка про дні відкриття клієнтом індивідуального сейфу на 1 (одному) аркуші;

4.Заявка-анкета про надання банківських послуг на 1 (одному) аркуші;

5.Картка реєстрації договорів про зберігання клієнтом матеріальних цінностей та документів в індивідуальних сейфах на 1 (одному) аркуші;

6.Заява-анкета про надання банківських послуг на 2 (двох) аркушах;

7.Відмітка про дні відкриття клієнтом індивідуального сейфу на 9 (дев`яти) аркушах;

8.Картка реєстрації договорів про зберігання клієнтом цінностей та документів в індивідуальних сейфах на 12 (дванадцяти) аркушах;

9.Заява-анкета про надання банківських послуг на 34 (тридцяти чотирьох) аркушах;

10.Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 на 1 (одному) аркуші ;

11.Копія ІПН ОСОБА_6 на 1 (одному) аркуші;

12.Копія паспорта громадянки ОСОБА_7 на 1 (одному) аркуші;

13.Довіреність від 05 вересня 2023 року на 1 (одному) аркуші;

14.Довіреність від 28 жовтня 2020 року на 1 (одному) аркуші;

15.Деталі біометричного паспорту на ім`я ОСОБА_7 на 1 (одному) аркуші;

16.Копія паспорта громадянки України на ім`я ОСОБА_7 на 1 (одному) аркуші;

17.Меморіальний ордер на 1 (одному) аркуші;

18.Заява-анкета про надання банківських послуг на 6(шість) аркушах;

19.Копія паспорта на ім`я ОСОБА_8 на 1 (одному) аркуші;

20.Відмітка про дні відкриття індивідуального сейфу на 1 (одному) аркуші;

21.Довіреність від 28 вересня 2023 року на 1 (одному) аркуші;

22.Копія паспорта на ім`я ОСОБА_9 на 1 (одному) аркуші;

23.Картка реєстрації договорів про зберігання клієнтами цінностей та документів на 3 (трьох) аркушах;

24.Копія публічного договору про зберігання цінностей в індивідуальних сейфах від 29 грудня 2023 року на 13 (тринадцяти) аркушах;

25.Заява-анкета про надання банківських послуг на 1 (одному) аркуші;

26.Відмітка про дні відкриття клієнтом індивідуального сейфу на 1 (одному) аркуші;

27.Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 на 1 (одному) аркуші;

28.Копія ІПН ОСОБА_8 на 1 (одному) аркуші;

29.Копія паспорта на ім`я ОСОБА_9 на 1(одному) аркуші;

30.Картки реєстрації договорів на 1 (одному) аркуші;

31.Довіреність від 28 вересня 2023 року на 1 (одному) аркуші;

32.Грошові кошти в сумі 1470 (одна тисяча чотириста сімдесят) Євро, які належать ОСОБА_8 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1