Дата документу 29.03.2024Справа № 554/3106/24
Провадження № 1-кс/554/3821/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.03.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження №0000157 від 09.03.2024 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського РУ поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000157 від 09.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що До Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що 06.03.2024 року невідома особа, шахрайським шляхом під приводом продажу автозапчастин в мессенджері «Телеграм», заволоділа грошовими коштами в розмірі 14437 грн., які ОСОБА_3 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , завдавши останньому матеріального збитку на вказану суму.

Потерпілий ОСОБА_3 , повідомив, що йому потрібно було купити капот для автомобіля «Tesla». Для цього він написав у групі «Тесла ремонт/поломки/допомога» в месенджері «Телеграм». Після чого, близько місяця тому йому написав чоловік підписаний на ім`я « ОСОБА_4 » та сказав, що має капот білого кольору ціною 375 дол. США. Так як ОСОБА_3 потрібен був капот сірого кольору, останній відмовився. Проте після тривалого пошуку потерпілий так і не знайшов капот потрібного йому кольору, то знову написав ОСОБА_5 . Він відповів, що капот ще в наявності, але є один нюанс. Він зараз знаходиться не в Україні, а за кордоном і буде через місяць. Чоловік на ім`я ОСОБА_6 запропонував потерпілому два варіанти: 1- чекати доки він повернеться із-за кордону і надішле капот накладеним платежем або зробити це зараз через його знайомого кур`єра, але потрібно буде перерахувати гроші відразу. ОСОБА_3 не хотів чекати і погодився перерахувати кошти. Продавець надіслав номер карти № НОМЕР_1 на яку потерпілий перерахував 06.03.2024 року із своєї карти № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 14437 грн. Після цього продавець надіслав йому накладну про те, що товар був відправлений. Наступного дня під час спілкування із даною особою ОСОБА_3 зрозумів, що цей чоловік шахрай. Крім того побачив, що даний продавець використовував фото із інтернету при демонструванні свого товару, а капот, який він продав за 370 дол. США інші продавці продають за 2000 дол. і більше. Коли ОСОБА_3 написав йому за це, продавець на ім`я ОСОБА_6 запевняв, що дійсно направив вказаний товар. Проте наступного дня він видалив всю нашу переписку. Всього птерпілобу було завдано матеріальної шкоди на суму 14437 грн.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 , а саме:

Інформацію щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 (ПІБ, дата народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номери телефонів, що зазначені як фінансові);

Документи, що подані для відкриття рахунку № НОМЕР_1 (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо);

Відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку;

Інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою( з зазначенням номеру картки, як фізичної так і віртуальної, та у формі IBAN);

- відомостей щодо руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 за період з 06.03.2024 року по 29.03.2024 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- відомостей щодо руху коштів по рахунку, № НОМЕР_1 , так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на який здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків еквайєрів проведених транзакцій тощо).

- фото- та відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за період з 06.03.2024 року по 29.03.2024 року, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти та прив`язаних до нього банківських карт, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 за період з 06.03.2024 року по кінцевий термін дії ухвали суду, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- ІР адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку банку) для керування банківським рахунком № НОМЕР_1 за період з 06.03.2024 року по 29.03.2024 року, з зазначенням дати, часу, входу в додаток, інформацію щодо назви пристрою, з якого здійснювався вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);

Геолокації входу до системи дистанційного банківського обслуговування, мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для керування банківським рахунком № НОМЕР_1 , з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу;

у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , або з прив`язаних до нього банківських карт, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 06.03.2024 року по 29.03.2024 року;

у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , або з прив`язаних до нього банківських карт, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з 06.03.2024 року по 29.03.2024 року.

Відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку № НОМЕР_1 (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1