Справа № 274/1023/24
Провадження № 1-кс/0274/1138/24
У Х В А Л А

іменем України

19.06.2024 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000118 від 03.02.2024за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , на яку проводилися операції - 02.02.2024 о 19:35:13 надійшло нарахування грошових коштів в сумі 2 000 грн. та 02.02.2024 о 19:38:53 надійшло нарахування грошових коштів в сумі 1 900 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із наступним рухом вище вказаних грошових коштів та із зазначенням суми, номеру та власника банківської картки та рахунку який належний даній картці (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки на зазначенні банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даної банківської картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по 00 год. 00 хв. 01.03.2024, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000118 від 03.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2024 невстановлена особа в месенджері "Телеграм" створила фітинговий чат-бот , що схожий на чат-бот " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Цього ж дня ОСОБА_6 , перейшла за вказаним чат-ботом та надала банківські дані. У подальшому невстановлена особа зателефонувала потерпілій з абонентського номеру НОМЕР_3 представилась працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та заволоділа реквізитами банківської картки № НОМЕР_4 , з якої у подальшому знято грошові кошти на загальну суму 3800 грн., чим ОСОБА_6 заподіяно матеріальної шкоди. (ЄО - 1682).

В подальшому слідчим на підставі ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ до банківської картки потерпілої, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Під час огляду банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 встановлено, що 02.02.2024 о 19:37 з вище вказано банківської картки були перераховано грошові кошти в сумі 1 900 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 , невідомої особи. Також встановлено, що о 19:33 з банківської картки № НОМЕР_4 , яка належна ОСОБА_6 перераховано грошові кошти в сумі 2 000 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 , невідомої особи.

Після чого слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області на підставі ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,№ НОМЕР_2 , Під час огляду речей і документів, а саме банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 встановлено, що ОСОБА_7 за період 01.02,2024 по 03.03.2024. При детальному огляді встановлено, що 02.02.2024 о 19:33:48 надійшло нарахування грошових коштів у сумі 2 000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , також о 19:37:30 надійшло нарахування грошових коштів в сумі 1 900 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Далі 02.02.2024 о 19:35:13 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2 000 грн., були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 . Також 02.02.2024 о 19:38:53 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2 000 грн., були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .

У подальшому слідчим через Інтернет мережу за офіційним сайтом ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) встановлено, що картка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківської картки, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , яка належна невідомій особі за період з 01.02.2024 по 01.03.2024.

Слідчий зазначає, що вказана вище інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та іншими способами не можливо її отримати.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000118 від 03.02.2024за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0000118, сформованого 05.02.2024: 02.02.2024 невстановлена особа в месенджері "Телеграм" створила фітинговий чат-бот , що схожий на чат-бот " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Цього ж дня ОСОБА_6 , перейшла за вказаним чат-ботом та надала банківські дані. У подальшому невстановлена особа зателефонувала потерпілій з абонентського номеру НОМЕР_3 представилась працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та заволоділа реквізитами банківської картки № НОМЕР_4 , з якої у подальшому знято грошові кошти на загальну суму 3800 грн., чим ОСОБА_6 заподіяно матеріальної шкоди. (ЄО - 1682).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 05.02.2024, копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 02.02.2024, копії протоколу допиту потерпілого від 03.02.2024, виписки по банківському рахунку потерпілого, ухвал слідчого судді від 15.02.2024 та від 02.05.2024, протоколів від 15.04.2024 та від 17.05.2024 тимчасового доступу до речей і документів, опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, протоколів огляду речей та документів від 03.04.2024 та від 11.06.2024, операцій по банківському рахунку ОСОБА_8 , відомостей про банківську установу за номером картки вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , на яку проводилися операції - 02.02.2024 о 19:35:13 надійшло нарахування грошових коштів в сумі 2 000 грн. та 02.02.2024 о 19:38:53 надійшло нарахування грошових коштів в сумі 1 900 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із наступним рухом вище вказаних грошових коштів та із зазначенням суми, номеру та власника банківської картки та рахунку який належний даній картці (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки на зазначенні банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даної банківської картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по 00 год. 00 хв. 01.03.2024, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9