Справа № 750/4510/24
Провадження № 1-кс/750/1511/24
У Х В А Л А

08 квітня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000955 від 22.03.2024

в с т а н о в и в:

01.04.2024 слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , наступної інформації, щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_2 по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме:

-копії справи, що стосується відкриття банківських рахунків НОМЕР_2 по банківській картці № НОМЕР_3 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 по банківській картці № НОМЕР_3 ;

-рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 по банківській картці № НОМЕР_3 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 20.03.2024 по 23.03.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_2 по банківській картці № НОМЕР_3 , за період часу з 20.03.2024 по 23.03.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_2 по банківській картці № НОМЕР_3 , за період часу з 20.03.2024 по 23.03.2024;

-номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_2 по банківській картці № НОМЕР_3 ;

-інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет за 22.03.2024 по рахунку, якщо так, то надати інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету.

- IP адреси входів до рахунків через систему інтернет банкінгу.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000955 від 22.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 22.03.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області з заявою звернувся ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить провести перевірку по вчинення відносно нього факту шахрайських дій невідомою особою.

Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 встановлено, що 22.03.2024 близько 08 год. розмістив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж електронасосу. Згодом у додаток «Viber» отримав повідомлення від невідомої особи з номеру НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_15 , який повідомив, що хоче придбати насос та запропонував оформити « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та скинув посилання, за яким потерпілий перейшов та ввів номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Після чого у період часу з 08 год. по 09 год. з банківської картки були зняті гроші у сумі 2883,50 грн, які були переведені через Account АДРЕСА_3 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення, особи причетної до вчинення даного злочину та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 наступної інформації, щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_2 по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме:

-копії справи, що стосується відкриття банківських рахунків НОМЕР_2 по банківській картці НОМЕР_3 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 по банківській картці № НОМЕР_3 ;

-рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 по банківській картці № НОМЕР_3 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 20.03.2024 по 23.03.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_2 по банківській картці № НОМЕР_3 , за період часу з 20.03.2024 по 23.03.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_2 по банківській картці № НОМЕР_3 , за період часу з 20.03.2024 по 23.03.2024;

-номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_2 по банківській картці № НОМЕР_3 ;

-інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет за 22.03.2024 по рахунку, якщо так, то надати інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету.

- IP адреси входів до рахунків через систему інтернет банкінгу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1