Справа №523/2505/24
Провадження №1-кс/523/1876/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2024 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження № № 0000066, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000066 від 11.02.2024, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.02.2024 року до відділу поліції №3 ОРУП №1 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.02.2024 невстановлена особа, під приводом захисту банківського рахунку, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в розмірі 20200 грн, які остання самостійно перерахувала через термінал самообслуговування на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Сума матеріального збитку складає 20200 грн.

В ході досудового розслідування 11.02.2024 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 09.02.2024 року приблизно о 10:43 годині їй зателефонували в мобільному застосунку «Телеграм» з аккаунта « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Але через поганий зв`язок телефонний дзвінок в «Телеграмі» телефонні дзвінки в «Телеграмі» були обірвані.

09.02.2024 приблизно о 11:47 годині ОСОБА_4 зателефонувала на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та чоловічий голос представився як співробітник безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що хтось намагається заволодіти рахунком ОСОБА_4 та для того, щоб не допустили цього їй необхідно зняти з банківської картки грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Тоді 09.02.2024 року приблизно о 13:20 годині ОСОБА_4 зняла грошові кошти в сумі 10000 гривень з банківської картки № НОМЕР_4 з терміналу, належному « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після здійснення знята грошових коштів ОСОБА_4 зателефонувала за номером, який їй телефонував, а саме НОМЕР_2 та повідомила, що зняла грошові кошти в сумі 10000 гривень. Чоловічий голос відповів, що потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 9800 гривень на банківську картку, яку він продиктував, але повний номер банківської картки ОСОБА_4 не запам`ятала.

Тоді 09.02.2024 приблизно о 13:23 годині ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 9800 гривень з банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку номер якої вона не запам`ятала, в сумі 9800 гривень без урахування комісії через термінал, належному « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Та після чого чоловічий голос сказав, що потрібно, ще перерахувати грошові кошти в сумі 1400 гривень та номер банківської картки продиктував під час телефонної розмови.

09.02.2024 року приблизно о 13:26 годині ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 9800 гривень з банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку номер якої вона не запам`ятала, в сумі 1400 гривень без урахування комісії через термінал, належному « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Пізніше їй зателефонував той самий чоловік, але з іншого номеру телефону, а саме НОМЕР_5 та повідомив, що ті грошові кошти 10000 гривень, які ОСОБА_4 зняла з банківської потрібно поповнити банківську картку, номер якої він продиктував під час телефонної розмови.

Та 09.02.2024 року приблизно о 13:02 годині ОСОБА_4 поповнила банківську картку, номер якої не пам`ятає, на суму 9000 гривень, двома операціями по 5000 гривень та 4000 гривень через банкомат, який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Після здійснення операцій, ОСОБА_4 знову зателефонував той самий чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 та повідомив, що ОСОБА_4 отримує код для отримання грошових коштів в сумі 20 200 які вона перерахувала.

В вечірній час коли ОСОБА_4 перебувала за адресою мешкання, не отримивши код доступу вона зайшла до месенджеру Вайбер та побачила повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що приблизно 09.02.2024 року о 12:15 хтось намагався перерахувати грошові кошти в сумі 21500 гривень з її банківської картки.

26.02.2024 до сектору дізнання надійшов рапорт з Управління протидії кіберзлочинам НПУ, в якому встановлено, що грошові ОСОБА_4 здійснила перерахування грошових коштів в сумі 21262 гривень на банківський картковий рахунок емітований ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 .

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження № № 0000066, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , а також іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів в межах даного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 09.02.2024 по дату виконання даної ухвали:

- про рух коштів банківських картках № НОМЕР_6 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1