Справа № 455/1530/23
Провадження № 1-кс/455/68/2024
У Х В А Л А

26 лютого 2024 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000358 від 14.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000358, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2023.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 14.07.2023 до ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в якій остання просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 7900 гривень, що були списані із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , виданої на її ім`я.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, за вище вказаною заявою, було внесено 14.07.2023 до ЄРДР за №0000358 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, 20.06.2023 близько 13-14 год. вона зареєструвалась на отримання допомоги, для цього зайшла через свій мобільний телефон в мобільний додаток «Вайбер», де серед чатів побачила один із надписом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкривши даний чат на екрані телефону відкрилось меню, в якому потрібно було авторизуватись через додаток «Дія», зробивши це, необхідно було ввести номер телефону та номер картки. В подальшому вона ввела номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та номер телефону ( НОМЕР_3 ) після чого почалась обробка даних. 12.07.2023 на її картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 відбулось зарахування в розмірі 8000 гривень, як внутрішньо переміщеній особі (соціальна виплата), це вона побачила через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 14.07.2023 при спробі розрахунку за покупку в магазині, за допомогою терміналу, вибило повідомлення, що недостатньо коштів на рахунку. Після чого ОСОБА_5 відкрила мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що на її картці залишок складає 21 гривня та звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Старий Самбір, де їй надали виписку по рахунку НОМЕР_2 , згідно якої 13.07.2023 з її банківської картки було списано грошові кошти 7900 гривень. Після цього вона вирішила перевірити додаток «Вайбер», щоб показати, куди саме заходила, однак даного чату в якому, реєструвалась на отримання допомоги, вже не було.

Згідно виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 відомо, що 13.07.2023 о 16:28 год. з даного рахунку відбувся переказ грошових коштів на суму 7900 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , номер банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , за період часу з 16:00 год. по 17:00 год. 13.07.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 .

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Дослідження копій банківських документів може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання дозволу заступнику начальника СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчим СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , по банківському рахунку НОМЕР_2 , номер банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , за період часу з 16:00 год. по 17:00 год. 13.07.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 .

Правова кваліфікація частина 3 статті 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно положень статті 163 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі, клопотання підтримали, просили задовольнити та слухати без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , може мати доказове значення, бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40-1, 159, 160, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000358 від 14.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати (забезпечити) заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 та лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , по банківському рахунку НОМЕР_2 , номер банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , за період часу з 16:00 год. по 17:00 год. 13.07.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали до 15.04.2024.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1