Справа № 738/534/24
№ провадження 1-кс/738/99/2024
УХВАЛА

20 березня 2024 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000829, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою.

12 березня 2024 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 22 жовтня 2023 року, близько 14 години, ОСОБА_4 з номеру НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, та представившись працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запропонувала ввести комбінацію цифр, яку буде надіслано смс-повідомленням, щоб продовжити термін дії її сім-картки. Після того, як заявниця ввела комбінацію цифр, з її банківської картки № НОМЕР_3 знято грошові кошти у сумі 2 997,00 гривень.

Слідчий встановив, що банківська карта № НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому і документи та відомості, що стосуються переказів перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням, фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Слідчий, посилаючись на статті 9, 40, 93, 99, 131-132, 159-160, 162 КПК України, статтю 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», просить надати слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей: про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 22 жовтня 2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_4 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали; про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких у період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_4 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у разі наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному факту по картковому рахунку № НОМЕР_4 ; про здійснення 22 жовтня 2023 року будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 .

Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Слідчий, особа, у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з`явилися.

Встановлені слідчим суддею обставини.

24 жовтня 2023 року ОСОБА_4 звернулася із заявою до начальника відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , у якій просила притягнути до відповідальності невідому особу, яка шляхом обману перерахувала з карти № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 2 997,00 грн.

За заявою ОСОБА_4 24 жовтня 2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 0000829 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, у якому, на час розгляду клопотання, повідомлення про підозру не вручене, про що зазначено у витягу з ЄРДР від 08 березня 2024 року.

Із протоколу допиту потерпілого від 25 жовтня 2023 року, вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що близько 14 години 22 жовтня 2023 року їй зателефонувала з номеру НОМЕР_1 невідома особа, яка представилася оператором ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомила, що строк дії її картки за номером НОМЕР_2 добігає кінця. Також повідомила, що на її картку прийде смс-повідомлення і необхідно буде ввести комбінацію з цифрами, що вона і зробила, коли надійшло смс-повідомлення. Близько 17 години її вказаний номер було заблоковано і вона не змогла зайти до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого заблокувала картку. 24 жовтня 2023 року звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_4 та виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти у сумі 2 943,35 грн. Вказані грошові кошти були перераховані на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 .

Згідно із Випискою по рахунку від 24 жовтня 2023 року, банківська картка № НОМЕР_3 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 .

Згідно із Роздруківкою із Сервісу визначення банку за номером банківської картки, картка № НОМЕР_4 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Повноваження слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про визначення групи слідчих від 05 грудня 2023 року.

Докази, які підтверджують повноваження слідчих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні відсутні.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи знаходяться у документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю необхідно задовольнити частково, а саме надати право на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчим Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 .

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000829, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться в АДРЕСА_1 , з вилученням у друкованому та електронному вигляді копій документів:

- з відомостями про рух коштів по рахунку, за яким видана банківська карта НОМЕР_4 з 22 жовтня 2023 року до 20 березня 2024 року, із зазначенням суми, валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адрес банківських терміналів та відділень банків;

- з відомостями про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_4 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до 20 березня 2024 року;

- з відомостями про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких з моменту відкриття рахунку до 20 березня 2024 року, здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунку, за яким видана банківська карта № НОМЕР_4 чи інші банківські онлайн програми; про місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- з відомостями про службове розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним фактом по рахунку, за яким видана банківська карта № НОМЕР_4 ;

- з відомостями про здійснення з 22 жовтня 2023 року до 20 березня 2024 року оплат з рахунку, за яким видана банківська карта № НОМЕР_4 : стосовно поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку із розшифровкою даних щодо отримувачів коштів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали з 20 березня 2024 року до 20 травня 2024 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1