Справа № 442/2097/23
Провадження № 1-кс/442/287/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

22 лютого 2024 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бориславського відділення Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2023 за № 0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області рядовий лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Бориславського відділення Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- інформацію про наявність рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту 19.02.2022 року і по час винесення ухвали суду;

- виписки про рух грошових коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітованих на ім`я ОСОБА_5 у період часу з 19.02.2022 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунках;

- надати інформацію про те, який фінансовий номер телефону прив`язаний по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 в період часу з 19.02.2022 року і по час винесення ухвали суду.

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по відкритих ОСОБА_5 банківських рахунках, які зберігаються в установі в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо відкритих на ім`я ОСОБА_5 рахунків, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання вмотивоване тим, що У відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області поступила ухвала Бориславського міського суду Львівської області про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 від 27.12.2022 про те, що 19.02.2022 невстановлена особа, шляхом обману, через мобільний додаток банку, оформила від імені останньої кредитний договір №632347943 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 53 655 грн. та 21.02.2022 кредитний договір з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на суму 73000 грн., яким ОСОБА_5 ніколи не користувалась, чим спричинила матеріальну шкоду. По даному факту СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, згідно ухвали Бориславського міського суду Львівської області від 16.01.2023 , були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 за фактом вчинення дій передбачених ч.3 ст.190 КК України. В своїй заяві про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 зазначила, що 19 жовтня 2022 року на її адресу проживання надійшов лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого заявниця дізналася, що вона нібито укладала кредитний договір з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 632347943 від 19 лютого 2022 року на суму 53 655.57 грн., це було здійснено через додаток цього ж банку, яким заявниця ніколи не користувалася, так як не користувалася послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». А також їй стало відомо, що крім цього кредиту, від її імені було отримано інший кредит на суму 73 000 грн. від 21 лютого 2022 року за кредитним договором №61496223 через Українське бюро кредитних історій. Заявниця повідомляє, що таких операцій не здійснювала, і не могла здійснити в силу того, що з 2016 року вона не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 09.03.2023 вході допиту ОСОБА_6 , яка являється представником ОСОБА_5 , повідомила, що на підставі договору про надання правової допомоги №30 вона являється адвокатом ОСОБА_5 . ОСОБА_6 вказала , що 19.10.2022 її клієнту ОСОБА_5 надійшов лист з банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якому йшлося про те, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 укладено кредитний договір №632347943 від 19.02.2022 року, згідно з яким вона отримала кредит в розмірі 53 655, 57 гривень. Однак потім на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 дізналася що 21.02.2022 від її імені було ортимано ще один кредит № НОМЕР_2 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, ОСОБА_5 зазначила, що ніколи не була клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та жодних кредитних договорів з банком «» ІНФОРМАЦІЯ_3 » не укладала. Однак, також, вона повідомила, що її клієнтка є державним службовцем та відповідно до законодавства України її особиста інформація висвітлювалася в щорічній декларації та була у вільному доступі в мережі Інтернет.

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Бориславського відділення Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , будучи повідомленими про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явилися, однак у поданому ними клопотанні просили розглядати таке у їх відсутності, клопотання підтримують у повному обсязі.

У зв`язку із неявкою слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та прокурора Бориславського відділення Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання, не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки слідчим, за погодженням з прокурором, доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2023 за № 0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної).

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що вище зазначений слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 уповноважена здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2023 за № 0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бориславського відділення Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2023 за № 0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- інформацію про наявність рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту 19.02.2022 року і по час винесення ухвали суду;

- виписки про рух грошових коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітованих на ім`я ОСОБА_5 у період часу з 19.02.2022 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунках;

- надати інформацію про те, який фінансовий номер телефону прив`язаний по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 в період часу з 19.02.2022 року і по час винесення ухвали суду.

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по відкритих ОСОБА_5 банківських рахунках, які зберігаються в установі в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо відкритих на ім`я ОСОБА_5 рахунків, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ..

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Бориславського відділення Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ..

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.

Слідчий суддя

Дрогобицького міськрайонного суду

Львівської області ОСОБА_7