У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№ 336/3484/24

пр. 1-кс/336/452/2024

15 квітня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання

дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей і документів

по кримінальному провадженню № 0000189, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить винести ухвалу про тимчасовий доступ та надати дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄРДПУ НОМЕР_2 які знаходяться за адресою АДРЕСА_1 та містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з 29.03.2024 до моменту оголошення ухвали;

- виписок руху по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 29.03.2024 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_3 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам, які знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, МФО НОМЕР_1 , ЄРДПУ НОМЕР_2 яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 з 29.03.2024 до моменту оголошення ухвали з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Перевіривши клопотання та доводи дізнавача наданими матеріалами, суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції перебуває вищевказане кримінальне провадження.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що 02.04.2024 до вп №3 надійшло звернення ДКП №358491 за заявою ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 29.03.2024 року невідома особа на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ссилка ІНФОРМАЦІЯ_5 під приводом продажу пилососа шляхом обману заволодів грошовими коштами заявника, який здійснив оплату, перерахувавши зі своєї банківської карти НОМЕР_4 на картку НОМЕР_3 , яку було зазначено на сайті, однією транзакцією грошові кошти в розмірі 12767 грн. На теперішній час товар не отримано. Сума збитку становить 12767 грн. (ЄО- 6949)

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , який пояснив, що 29.03.2024 перебуваючи вдома за місцем мешкання, під час перегляду інтернет магазинів вибирав для себе пилосос знайшов сайт під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та має ссилку ІНФОРМАЦІЯ_5 На даному сайті були оголошення про продаж побутової техніки. Отже обравши товар, а саме пилосос котрий коштував 12767 гривень здійснив замовлення, після чого з`явився номер замовлення, але на теперішній час надати номер не може, так як переписка видалена.

Після того як обраний товар він додав кошик, йому було запропоновано здійснити оплату шляхом переказу коштів на вказану карту, а саме НОМЕР_3 , дана карта було висвітлена екрані сайту.

29.03.2024 о 19:08 зі своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_4 здійснив перерахування грошових коштів на надану карту № НОМЕР_3 в сумі 12 767. Також зазначав адресу доставки через НП відділення 35, свої данні та телефон. Після чого прикріпив на сайті квитанцію і почав очікувати доставку товару.

01.04.2024 заявник зайшов на сайт та подивився контакти, які там зазначено, а саме НОМЕР_5 (Інтертелеком), зателефонував за зазначеним номером, уточнити про своє замовлення, але телефон поза зоною обслуговування. На зв`язок так ніхто не вийшов, товар не доставлено, грошові кошти не повернуто.

При цьому, вказані слідчим речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи вищевказаного банку.

Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Також, речі і документи, щодо яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавач задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ до документів в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄРДПУ НОМЕР_2 які знаходяться за адресою АДРЕСА_1 та містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з 29.03.2024 до 15.04.2024 включно:

- виписок руху по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 29.03.2024 до 15.04.2024 включно, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_3 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам, які знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, МФО НОМЕР_1 , ЄРДПУ НОМЕР_2 яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 з 29.03.2024 до моменту оголошення ухвали з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за періо з 29.03.2024 до 15.04.2024 включно,

з можливістю ознайомитися з такою інформацією (речами і документами), зробити їх копії та вилучити такі копії (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.

Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1