Справа №766/241/24
н/п 1-кс/766/2848/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000037 від 27.12.2023 року, слідчого СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000037 від 27.12.2023 року, слідчого СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір №1 від 14.12.2023 «Капітальний ремонт захисної споруди розташованою в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та додаткових договорів до основного договору; - укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 ) ;

- проектну та виконавчу документацію по договору, у повному обсязі, у тому числі текстові, графічні та розрахункові-кошторисні матеріали до договору №1 від 14.12.2023 «Капітальний ремонт захисної споруди розташованою в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- завдання на розробку проектної документації по виконанню зазначених робіт до договору №1 від 14.12.2023 «Капітальний ремонт захисної споруди розташованою в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- матеріали погодження та затвердження проектних документацій по договору №1 від 14.12.2023 «Капітальний ремонт захисної споруди розташованою в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- експертні звіти щодо проектних документації, експертиза кошторисної частини, документи щодо авторського нагляду, по договору №1 від 14.12.2023 «Капітальний ремонт захисної споруди розташованою в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- договори із технічного нагляду, журнали із технічного нагляду, по договору №1 від 14.12.2023 «Капітальний ремонт захисної споруди розташованою в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- загальні журнали робіт по виконанню ремонтних робіт по договору №1 від 14.12.2023 «Капітальний ремонт захисної споруди розташованою в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- відомість контрольних вимірів по виконанню ремонтних робіт до договору №1 від 14.12.2023 «Капітальний ремонт захисної споруди розташованою в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- виконавчі креслення по виконанню ремонтних робіт по договору №1 від 14.12.2023 «Капітальний ремонт захисної споруди розташованою в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- паспорта, сертифікати якості на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні вищевказаних ремонтних робіт до договору №1 від 14.12.2023 «Капітальний ремонт захисної споруди розташованою в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- проекти організацій будівництва/ремонту (ПОБ) на виконання ремонтних робі до договору №1 від 14.12.2023 «Капітальний ремонт захисної споруди розташованою в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- проекти виконання робіт (ПВР) по договору №1 від 14.12.2023 «Капітальний ремонт захисної споруди розташованою в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ 2в, дефектні акти, акти прихованих робіт, декларації та/або дозволи про початок виконання будівельних робіт до договору №1 від 14.12.2023 «Капітальний ремонт захисної споруди розташованою в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- акти форми М-15 та М-15а до договору №1 від 14.12.2023 «Капітальний ремонт захисної споруди розташованою в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- платіжні доручення, документи первинного бухгалтерського обліку (товарно- транспортні накладні, шляхові листи, видаткові - приходні накладні) до договору №1 від 14.12.2023 «Капітальний ремонт захисної споруди розташованою в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- належним чином засвідчену копію особової справи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , зокрема наказу про призначення/контракту, наказу про звільнення/переведення, посадову інструкцію/функціональні обов`язки начальника; належним чином засвідчену копію положення, статуту поточної та старих редакцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 ) тощо.

Крім того, у разі залучення до проведення зазначених робіт субпідрядних організацій - договори субпідряду з підтверджуючими документами щодо отримання погодження на їх залучення до робіт та їх подальше виконання.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 27.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2023 до Олешківської окружної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо можливих неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які за попередньою змовою заволоділи бюджетними коштами під час капітального ремонту захисних споруд. Встановлено, що протягом 2023 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено тендерні процедури та укладено договір на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту у ІНФОРМАЦІЯ_9 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 5 млн. 544 тис. грн. Також ІНФОРМАЦІЯ_11 проведено тендерні процедури та укладено договір на ремонт захисної споруди в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Музиківської сільської ради з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 4 млн. грн. Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено тендерні процедури та укладено договір на капітальний ремонт захисної споруди № 80033 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 6 млн. 115 тис. грн. Під час процедури моніторингу закупівель ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту у ІНФОРМАЦІЯ_9 виявлено порушення у сфері закупівель. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мають необхідної кількості працівників та матеріально-технічної бази, а також не знаходяться за юридичними адресами. Керівники вказаних підрядних підприємств внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт, а саме: завищили вартість матеріалів, не виконали роботи в повному обсязі, використовували будівельні матеріали бувшого використання. Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи бюджетними коштами.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають вищезазначені у клопотанні оригінали документів за договором №1 від 14.12.2023 «Капітальний ремонт захисної споруди розташованою в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактів, які досліджуються в рамках вказаного провадження, так як в ході слідства, також надається оцінкам діям службових осіб вказаної державної установи.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових економічних та почеркознавчих експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак, клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації з визначенням «тощо» задоволенню не підлягає, оскільки така інформація є неконкретизованою, а отже надання до неї доступу суперечить вимогам діючого КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір №1 від 14.12.2023 «Капітальний ремонт захисної споруди розташованою в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та додаткових договорів до основного договору; - укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- проектну та виконавчу документацію по договору, у повному обсязі, у тому числі текстові, графічні та розрахункові-кошторисні матеріали до договору №1 від 14.12.2023 «Капітальний ремонт захисної споруди розташованою в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- завдання на розробку проектної документації по виконанню зазначених робіт до договору №1 від 14.12.2023 «Капітальний ремонт захисної споруди розташованою в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- матеріали погодження та затвердження проектних документацій по договору №1 від 14.12.2023 «Капітальний ремонт захисної споруди розташованою в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- експертні звіти щодо проектних документації, експертиза кошторисної частини, документи щодо авторського нагляду, по договору №1 від 14.12.2023 «Капітальний ремонт захисної споруди розташованою в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- договори із технічного нагляду, журнали із технічного нагляду, по договору №1 від 14.12.2023 «Капітальний ремонт захисної споруди розташованою в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- загальні журнали робіт по виконанню ремонтних робіт по договору №1 від 14.12.2023 «Капітальний ремонт захисної споруди розташованою в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- відомість контрольних вимірів по виконанню ремонтних робіт до договору №1 від 14.12.2023 «Капітальний ремонт захисної споруди розташованою в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- виконавчі креслення по виконанню ремонтних робіт по договору №1 від 14.12.2023 «Капітальний ремонт захисної споруди розташованою в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- паспорта, сертифікати якості на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні вищевказаних ремонтних робіт до договору №1 від 14.12.2023 «Капітальний ремонт захисної споруди розташованою в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- проекти організацій будівництва/ремонту (ПОБ) на виконання ремонтних робі до договору №1 від 14.12.2023 «Капітальний ремонт захисної споруди розташованою в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- проекти виконання робіт (ПВР) по договору №1 від 14.12.2023 «Капітальний ремонт захисної споруди розташованою в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ 2в, дефектні акти, акти прихованих робіт, декларації та/або дозволи про початок виконання будівельних робіт до договору №1 від 14.12.2023 «Капітальний ремонт захисної споруди розташованою в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- акти форми М-15 та М-15а до договору №1 від 14.12.2023 «Капітальний ремонт захисної споруди розташованою в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- платіжні доручення, документи первинного бухгалтерського обліку (товарно- транспортні накладні, шляхові листи, видаткові - приходні накладні) до договору №1 від 14.12.2023 «Капітальний ремонт захисної споруди розташованою в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- належним чином засвідчену копію особової справи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , зокрема наказу про призначення/контракту, наказу про звільнення/переведення, посадову інструкцію/функціональні обов`язки начальника; належним чином засвідчену копію положення, статуту поточної та старих редакцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- у разі залучення до проведення зазначених робіт субпідрядних організацій - договори субпідряду з підтверджуючими документами щодо отримання погодження на їх залучення до робіт та їх подальше виконання.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1