Справа № 482/561/24
Номер провадження 1-кс/482/203/2024
УХВАЛА

Іменем України

12 березня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000093 від 06.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що що 03.03.2024 в період часу з 18:09 год. по 18:36 год., невстановлена особа, зателефонувавши з номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом розблокування банківської картки, шляхом надання комбінації цифр з отриманого СМС-повідомлення, шахрайським шляхом використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами у сумі 65 101 грн. 50 коп., які знято з особистого рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 .

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 , пояснила, що 03.03.2024 об 18:09 на власний мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонував мобільний номер телефону НОМЕР_1 та невідомий чоловік представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що заблоковано картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілої, які необхідно розблокувати на що остання погодилася. У подальшому чоловік повідомив, що для розблокування картки та мобільного додатку необхідно буде назвати пароль, який надійде СМС-повідомленням на мобільний телефон потерпілій. Далі під час розмови, на мобільний телефон по черзі надійшло 2 СМС з повідомленнями, у яких значилися різні комбінацій цифр, які в подальшому потерпіла назвала особі з якою розмовляла. Після надання комбінацій цифр, чоловік повідомив, що все добре та згодом картку та додаток буде розблоковано та відключився.

Далі, вказаного дня об 18:18 год на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_4 , знову зателефонував чоловік з яким вона розмовляла, але з іншого номеру, а саме НОМЕР_2 , та повідомив, що необхідно назвати іншу комбінацію цифр з СМС повідомлення. У цей час на телефон надійшло СМС- повідомлення з комбінацією цифр, яку в подальшому потерпіла знову повідомила чоловіку.

06.03.2024 з метою розблокування додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 прибула до одного з відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй стало відомо про те, що з її особистого рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 03.03.2024 у період часу з 18:31 год по 18:36 год, 5 (п`ятьма) платежами було знято грошові кошти загальною сумою 65101 грн. 50 коп. з деталями операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які потерпіла особисто не здійснювала.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 ) за номером особистого рахунку: НОМЕР_3 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази в кримінальному провадженню.

Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 03.03.2024 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків за банківським рахунком: НОМЕР_3 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків по теперішній час;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку: НОМЕР_3 , які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: -роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за період з 03.03.2024 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків за номером банківському рахунку: НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків по теперішній час; -документів, які надавались особою при відкритті рахунків; -грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час; -договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; -фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку: НОМЕР_3 , які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 12 травня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1