Справа №463/1606/24
Провадження №1-кс/463/4489/24
У Х В А Л А

щодо арешту майна

26 червня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_6 про арешт майна,-

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту, із забороною відчуження, розпорядження та користування, на речі, які були виявлені та вилучені 04.09.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: кліше печатки «МІНІСТЕРСТВО оборони України» ВРУ НОМЕР_1 код НОМЕР_2 та кліше печатки «Окремий полк спеціального призначення ЗСУ «Азов» в/ч НОМЕР_3 ; картонну коробку з написом «Львів Серветник М» всередині якої знаходиться речовина чорного кольору, ззовні схожа на порох та картонну коробку з написом «Львів Серветник М» всередині якої знаходиться два пакунки в яких всередині знаходиться речовина чорного кольору, ззовні схожа на порох, які згідно з висновком експерта № CE-19/120-23/10585-ФХВР від 03.10.2023 являються вибуховою речовиною метальної дії-димним порохом.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 від 15.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з УСБУ в Сумській області надійшли матеріали за фактом того, що в ході оперативного супроводження кримінального провадження №0000012 від 28.02.2023 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено речовину схожу на порох.

В ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: кліше печатки «МІНІСТЕРСТВО оборони України» ВРУ НОМЕР_1 код НОМЕР_2 та кліше печатки «Окремий полк спеціального призначення ЗСУ «Азов» в/ч НОМЕР_3 ; картонну коробку з написом «Львів Серветник М» всередині якої знаходиться речовина чорного кольору, ззовні схожа на порох та картонну коробку з написом «Львів Серветник М» всередині якої знаходиться два пакунки в яких всередині знаходиться речовина чорного кольору, ззовні схожа на порох.

08.09.2023 слідчим суддею Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_7 винесено ухвалу про накладення арешту на майно, яке вилучене вході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: кліше печатки «МІНІСТЕРСТВО оборони України» ВРУ НОМЕР_1 код НОМЕР_2 та кліше печатки «Окремий полк спеціального призначення ЗСУ «Азов» в/ч НОМЕР_3 ; картонну коробку з написом «Львів Серветник М» всередині якої знаходиться речовина чорного кольору, ззовні схожа на порох та картонну коробку з написом «Львів Серветник М» всередині якої знаходиться два пакунки в яких всередині знаходиться речовина чорного кольору, ззовні схожа на порох.

Разом з цим встановлено, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 28.02.2023 в діях ОСОБА_4 , виявлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України, що полягають у незаконному поводженні з вибуховою речовиною за місцем його проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . На підставі цього , 15.09.2023 матеріали кримінального правопорушення щодо незаконного поводження з вибуховою речовиною ОСОБА_4 виділено керівником Сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону в кримінальне провадження №0000298. В подальшому керівником Сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону визначено орган досудового розслідування за територіальною підслідністю, а саме слідчий відділ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області, оскільки місцем вчинення кримінального правопорушення є АДРЕСА_1 , що є територією обслуговування Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області.

27.09.2023 було проведено огляд речей за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було здійснено відкриття спецпакету Національна поліція України SUD3040880, в якому виявлено первинну упаковку та два поліетиленових пакети із речовиною ззовні схожою на порох, з даних двох поліетиленових пакетів відібрано по зразку вказаної речовини та поміщено у спецпакет AD1161462, два поліетиленові пакети із речовиною ззовні схожою на порох упаковано у прозорий поліетиленовий пакет, які позначено цифрою 1 та цифрою 2 . При відкритті спецпакету Національна поліція України SUD3041049 було виявлено первинну упаковку та поліетиленовий пакет із речовиною ззовні схожою на порох, з даного поліетиленових пакету відібрано зразок вказаної речовини та поміщено у спецпакет AD1161462, поліетиленовий пакет з якого відбирався зразок речовини схожої на порох, упаковано у прозорий поліетиленовий пакет, який позначено цифрою 3. При відкритті спецпакету Національна поліція України SUD3041057 виявлено первинну упаковку та поліетиленовий пакет із речовиною ззовні схожу на порох, з даного поліетиленових пакету відібрано зразок вказаної речовини та поміщено у спецпакет AD1161462, поліетиленовий пакет з якого відбирався зразок речовини ззовні схожої на порох упаковано у прозорий поліетиленовий пакет який позначено цифрою 4. Отримані поліетиленові пакети з яких відбирались зразки речовини ззовні схожої на порох, а саме пронумеровані цифрами 1; 2; 3 ; 4; упаковано у один полімерний пакет опечатаний биркою XT 9504410.

В подальшому спецпакет AD1161462 із зразками речовини ззовні схожої на порох, яку вилучено в ході проведення обшуку, було скеровано у Тернопільське НДКЦ МВС України для проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів, так згідно висновку експерта № CE-19/120-23/10585-ФХВР від 03.10.2023 вказана речовина являється вибуховою речовиною метальної дії - димним порохом.

26 вересня 2023 слідчим суддею Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_7 винесено ухвалу про повернення майна, яке було вилучене в ході проведення обшуку за місцем проживанням ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

12 грудня 2023 колегія суддів Сумського апеляційного суду м. Суми винесла ухвалу про скасування ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 08.09.2023 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000012 за ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 263 КК України.

18.04.2024 складено протокол додаткового огляду предмету, а саме полімерного пакету опечатаного биркою XT 9504410, в якому знаходяться чотири полімерні пакети з речовиною димної дії- метальним порохом та первинним упакуванням, та які за допомогою ваги «Vegas» було зважено загальну масу, полімерного пакету опечатаного биркою XT 9504410, в якому знаходяться чотири полімерні пакети з речовиною димної дії- метальним порохом та первинним упакуванням, загальна маса якого становить 9,5 кг., та прийнято рішення про визнання вказаного об`єкту речовим доказом, про що винесено відповідну постанову в межах кримінального провадження №0000298 від 15.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Згідно з інформацією ЗМУ Державної служби з питань праці встановлено, що до міжрегіонального управління не надходило звернень ОСОБА_4 щодо отримання ліцензії на впровадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення ( у т.ч. димного пороху), свідоцтва на придбання вибухових матеріалів, дозволу на виконання вибухових робіт підвищеної небезпеки ( вибухових робіт), огляду приміщень зберігання вибухових матеріалів зі складанням відповідного акту.

Також згідно з інформацією сектору контролю за обігом зброї ОСОБА_4 не видавався дозвіл на придбання, перевезення, використання вибухових речовин не видавався.

06.06.2024 до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області за вх. № 8890 надійшла ухвала слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_8 від 31 травня 2024 року (справа №463/1606/24 провадження №1-кс/463/4526/24) про повернення прокурору Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_6 клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000298 від 15.09.2023 із строком 72 години, з дня отримання копії ухвали, для усунення недоліків, вказаних у мотивувальній частині ухвали.

В мотивувальній частині вказано, що до матеріалів клопотання не долучено жодного документа прилучення вищевказаних речей до кримінального провадження, у зв`язку з чим до матеріалів кримінального провадження матеріали, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000012 від 28.02.2023; копія ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 08 серпня 2023 року; копія протоколу обшуку від 04.09.2023 за адресою: АДРЕСА_1 ; копія ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 10 серпня 2023 року; копія протоколу обшуку від 04.09.2023 за адресою: АДРЕСА_3 ; копія ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 08 вересня 2023 року про накладення арешту на майно; копія постанови про виділення матеріалів кримінального провадження від 15.09.2023; копія постанови про (зміну) групи прокурорів; копія постанови про визначення підслідності кримінального провадження та надання матеріалів досудового розслідування; копія протоколу допиту свідка ОСОБА_4 .

Крім цього слідчий суддя в мотивувальній частині зазначає, що відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України слідчим клопотання подано з пропуском терміну встановленого даною нормою.

У зв`язку з тим, що матеріали у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 28.02.2023 в діях ОСОБА_4 , виявлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України, що полягають у незаконному поводженні з вибуховою речовиною за місцем його проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . На підставі цього, 15.09.2023 матеріали кримінального правопорушення щодо незаконного поводження з вибуховою речовиною ОСОБА_4 виділено керівником Сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону в кримінальне провадження №0000298, у тому числі ухвалу слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 08.09.2023 про накладення арешту на майно. В подальшому керівником Сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону визначено орган досудового розслідування за територіальною підслідністю, а саме слідчий відділ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області, оскільки місцем вчинення кримінального правопорушення є АДРЕСА_1 , що є територією обслуговування Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області.

Згідно з ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_7 від 08 вересня 2023 року накладено арешт в кримінальному провадженні №№0000012 від 28.02.2023 на речі, які були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому 12 грудня 2023 колегія суддів Сумського апеляційного суду м. Суми винесла ухвалу про скасування ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 08.09.2023 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000012 за ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 263 КК України, де старшим слідчим, який здійснює досудове розслідування являється старший слідчий СУ ГУНП у Сумській області майор поліції ОСОБА_9 , натомість слідчого СВ ЛРУП №1 ГУНП у львівській області чи процесуального керівника у кримінальному провадженні №0000298 при розгляді справи до участі у такій залучено не було, а про рішення суду слідчому стало відомо лише зі скарги представника ОСОБА_4 .

Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказане у клопотанні майно саме по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою збереження речових доказів та з метою проведення повного та неупередженого досудового розслідування, просить клопотання про арешт вказаного майна задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому.

Власник майна та його представник в судовому засіданні просили в накладенні арешту відмовити з підстав, викладених у письмовому клопотанні. Зазначили, що ОСОБА_4 має дозволи на користування зброєю та вибуховою речовиною, що підтверджується: копією дозволу на носіння, зберігання зброї № НОМЕР_4 ; копією єдиної книжки підривника, відповідно до якої має право на проведення підривних робіт з використанням порохів та піротехнічних виробів; копією свідоцтва про підвищення кваліфікації СПК № 029936, а вказані у клопотанні кліше печатки «МІНІСТЕРСТВО оборони України» ВРУ НОМЕР_1 код НОМЕР_2 та кліше печатки «Окремий полк спеціального призначення ЗСУ «Азов» в/ч НОМЕР_3 є сувенірною продукцією, які залишились у нього після його відвідин військовослужбовцями полку « ОСОБА_10 ».

Заслухавши пояснення учасників справи, дослідивши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000298 від 15.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, за фактом того, що у ході оперативного супроводження кримінального провадження №0000012 від 28.02.2023 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 . у ході якого вилучено речовину схожу на порох та зброю.

В ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: кліше печатки «МІНІСТЕРСТВО оборони України» ВРУ НОМЕР_1 код НОМЕР_2 та кліше печатки «Окремий полк спеціального призначення ЗСУ «Азов» в/ч НОМЕР_3 ; картонну коробку з написом «Львів Серветник М» всередині якої знаходиться речовина чорного кольору, ззовні схожа на порох та картонну коробку з написом «Львів Серветник М» всередині якої знаходиться два пакунки в яких всередині знаходиться речовина чорного кольору, ззовні схожа на порох, на яке накладено арешт ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м.Суми ОСОБА_7 від 08.09.2023.

Ухвалою Сумського апеляційного суду від 12 грудня 2023 року у справі № 591/5107/23, ухвала слідчого судді про арешт всього вилученого майна ОСОБА_4 - скасована. В задоволенні клопотання старшого слідчого ОВС слідчого управління головного управління Національної поліції у Сумській області ОСОБА_11 про арешт майна ОСОБА_4 вилученого в ході обшуку 04 вересня 2023 року за адресою АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000012 за ч.4 ст.191, ч.1 ст.263 КК України - відмовлено за безпідставністю.

Постановою керівника Сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_12 від 15.09.2023 матеріали кримінального правопорушення щодо незаконного поводження з вибуховою речовиною ОСОБА_4 виділено в кримінальне провадження №0000298 та в подальшому визначено орган досудового розслідування за територіальною підслідністю, а саме слідчий відділ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 03.04.2024 постановлено скаргу ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_4 - задовольнити частково; зобов`язати уповноважених осіб слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУ НП у Львівській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000298 від 15.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.263 КК України, повернути ОСОБА_4 , майно, що було вилучене в ході проведення обшуку 04.09.2023, а саме: 1. картонна коробка з написом «Львів Серветник М», в середині якого знаходиться поліетиленовий пакунок, горловина якого обмотана ниткою, в якому міститься речовина чорного кольору, ззовні схожа на порох; 2. картонна коробка з написом «Львів Серветник М», в середині якого знаходиться 2 пакунки, а саме: 1) поліетиленовий з написом «АТБ», в якому міститься поліетиленовий пакунок з речовиною чорного кольору, ззовні схожою на порох; 2) газетний згорток, в якому міститься поліетиленовий пакунок з речовиною чорного кольору, ззовні схожою на порох; 3. відеореєстратор S/N: 8Е06А54РАХ16В38; 4. Поліетиленовий пакет, в якому міститься речовина в порошкоподібному стані, ззовні схожа на порох.

Разом з тим, вищевказані ухвали слідчим не виконані, тимчасово вилучене майно власнику не повернуто.

Відповідно до ч.1-3, 5 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно з ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно з вимогами ч.1 ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту; 5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності на час розгляду клопотання накладення арешту, у кримінальному провадженні експертиза на даний час проведена, з моменту вилучення майна пройшло більше восьми місяців, за цей час підозра ОСОБА_4 не оголошена, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання про арешт майна слід відмовити.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 376, 309, 395 КПК України, -

постановив:

відмовити в задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_6 про арешт майна, виявленого та вилученого 04.09.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: кліше печатки «МІНІСТЕРСТВО оборони України» ВРУ НОМЕР_1 код НОМЕР_2 та кліше печатки «Окремий полк спеціального призначення ЗСУ «Азов» в/ч НОМЕР_3 ; картонну коробку з написом «Львів Серветник М» всередині якої знаходиться речовина чорного кольору, ззовні схожа на порох та картонну коробку з написом «Львів Серветник М» всередині якої знаходиться два пакунки в яких всередині знаходиться речовина чорного кольору, ззовні схожа на порох, та повернути такі ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 28.06.2024.

Суддя ОСОБА_1