Провадження №: 1-кс/336/499/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 24.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 24.04.2024 до відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий повідомив, що 21.04.2024 року, приблизно о 12 год. 27 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа під приводом продажу запчастин, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника, а саме заявник перерахувала грошові кошти через через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 зі своєї картки НОМЕР_1 на банківський рахунок шахраїв « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , таким чином заявнику завдано матеріальну шкоду у розмірі 12 400 гривень. (ЖЄО-8928)

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 дав наступні показання, з початку війни займається допомогою військовим. 21.04.2024 року, приблизно о 17 год. 30 хв., шукав у месенджері телеграм запчастини для дронів та знайшов телеграм канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрий виступає як інтернет майданчик для продавців. Знайшовши потрібні запчастини написав продавцю, після чого ми почали листування у особистому чаті, в ході розмови вони домовились на купівлю запчастин на суму 12 400 грн, після чого продавець надав реквізити для сплати.

У подальшому потерпілий 21.04.2024 о 12 год. 27 хв. перерахував грошові кошти в розмірі 12 400 грн зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ФОП ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 . ПІсля проведення оплати почав чекати на відправку. Через п?ять хвили продавець написав йому в особисті повідомлення, у телеграм каналі та повідомив, що його рахунок заблокував банк по невідомим причинам та він не може повернути кошти та не може відправити товар, так грошові кошти не повернуті, товар не отримано.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ФОП ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з 21.04.2024 до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху грошових коштів по банківському рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ФОП ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 21.04.2024 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ФОП ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам, які знаходяться у АТ«ПУМБ», що розташоване за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 .

- ІР-адреса підключення до Інтернет банківському рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ФОП ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 з 21.04.2024 до моменту оголошення ухвали з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.

А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ, МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 .

Крім того, дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі особи у володінні якої перебуває інформація, так як можливі негативні наслідки, а саме їх знищення та/чи заміна та передача іншим органам.

Відповідно до ч. 2ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте в клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується.

Дізнавач просить проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 5статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000229 від 24.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Додані до клопотання копії документів: витяг з реєстру досудового розслідування № 0000229 від 24.04.2024 року; рапорти чергових; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 24.04.2024 року; протокол допиту потерпілого від 24.04.2024 року; рахунок на оплату від 21.04.2024 року; квитанція; виписка по картці від 22.04.2024 року підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття кримінального правопорушення, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Згідно ч. 4 ст. 165 ЦПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

За наведеного клопотання підляє задоволенню частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159,163,164,165 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про по банківському рахунку відкритого на ФОП ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 ., з 24.04.2024 до моменту оголошення ухвали , а саме;

- виписок руху грошових коштів по банківському рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ФОП ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 21.04.2024 до 06.05.2024, у роздрукованому вигляді (за згодою володільця інформації) та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ФОП ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам, які знаходяться у АТ«ПУМБ», що розташоване за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 .

- ІР-адреса підключення до Інтернет банківському рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ФОП ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_2 ЄДРПОУ з 21.04.2024 до моменту оголошення ухвали з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 05.07.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1