Єдиний унікальний номер справи 333/9547/23
Номер провадження 1-кс/333/174/24
УХВАЛА

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 лютого 2024 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1
за участю:секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0001583, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, суд

ВСТАНОВИВ:

Слідчим слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001583, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2023 до ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 25.10.2023 використовуючи фішингове посилання на соціальну мережу "Інстаграм", шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на загальну суму 500 гривень. (ЄО 20574 від 25.10.2023)

25.10.2023 в якості потерпілого допитаний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 19.10.2023 року, в загальнодоступній мережі Інтернет, на платформі соціальної мережі «Instagram», потерпілий знайшов оголошення на сторінках людей які назвались « ОСОБА_5 » нік-нейм « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 » нік-нейм « ОСОБА_8 », про допомогу постраждалій 18.10.2023 від ракетного удару військ рф по м. Запоріжжю, молоду маму дворічної дитини ОСОБА_9 . В соціальній мережі «Instagram» на сторінці користувача « ОСОБА_7 » нік-нейм « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було викладено картки для допомоги постраждалій. Спочатку це була картка № НОМЕР_2 . Після чого картку змінили на № НОМЕР_3 . На той час у потерпілого не було грошей перекинути на допомогу, а оскільки потерпілий являється людиною з високою соціальною відповідальністю, намагається допомагати Збройним Силам України та постраждалим від агресії рф, ОСОБА_10 дуже хотів допомогти постраждалій людині. 25.10.2023 зібравши невелику суму у розмірі 500 гривень, потерпілий скориставшись мобільним додатком «Privat24» перекинув вказані кошти на картку людини, яка як потім стало відомо є шахраєм, номер картки № НОМЕР_3 . Після чого, потерпілий перейшов на форуми та намагався знайти хоч якусь інформацію з даного приводу. Перейшовши на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілий зрозумів, що його та ще багато людей було ошукано невстановленими особами, які створили фейкові сторінки « ОСОБА_5 » нік-нейм « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_7 » нік-нейм « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виклали світлину про допомогу постраждалим із картками зловмисників № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які привласнювали грошові кошти довірливих громадян України. В подальшому до аккаунтів у соціальній мережі «Instagram» користувачами цих фейкових акаунтів, які назвались « ОСОБА_5 » нік-нейм « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 » нік-нейм « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було обмежено доступ із дописом «це приватний обліковий запис».

В ході супроводження встановлено, що на картку емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 здійснювались перерахування з онлайн додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

-19.10.2023 о 23:29:25 год. було перераховано 591 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 Відправник: НОМЕР_6 ;

-19.10.2023 о 23:34:24 год. було перераховано 10 000 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 Відправник: НОМЕР_7 ;

-19.10.2023 о 23:58:25 год. було перераховано 548,70 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 Відправник: НОМЕР_8 ;

-20.10.2023 о 00:09:12 год. було перераховано 300 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 Відправник: НОМЕР_9 ;

-20.10.2023 о 00:40:38 год. було перераховано 300 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 Відправник: НОМЕР_10 ;

-20.10.2023 о 1:27:47 год. було перераховано 500 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 Відправник: НОМЕР_11

-20.10.2023 о 8:13:13 год. було перераховано 300 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 Відправник: НОМЕР_12

-20.10.2023 о 8:33:05 год. було перераховано 300 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 Відправник: НОМЕР_13

-20.10.2023 о 9:58:16 год. було перераховано 1 000 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 Відправник: НОМЕР_14

-20.10.2023 о 10:30:34 год. було перераховано 500 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 Відправник: НОМЕР_15

-20.10.2023 о 10:34:27 год. було перераховано 500 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 Відправник: НОМЕР_16

-20.10.2023 о 10:42:49 год. було перераховано 1 000 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 Відправник: НОМЕР_17

-20.10.2023 о 10:47:15 год. було перераховано 300 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 Відправник: НОМЕР_18

-20.10.2023 о 10:57:09 год. було перераховано 444 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 Відправник: НОМЕР_19

-20.10.2023 о 11:07:59 год. було перераховано 500 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 Відправник: НОМЕР_20

-20.10.2023 о 11:12:51 год. було перераховано 350 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 Відправник: НОМЕР_21

-20.10.2023 о 12:04:27 год. було перераховано 300 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 Відправник: НОМЕР_22

-20.10.2023 о 13:28:59 год. було перераховано 1 000 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 Відправник: НОМЕР_23

-20.10.2023 о 13:45:58 год. було перераховано 500 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 Відправник: НОМЕР_24

-20.10.2023 о 15:44:13 год. було перераховано 500 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 Відправник: НОМЕР_25

На картку емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 здійснювались перерахування з онлайн додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

- 21.10.2023 о 09:38:41 год. було перераховано 1 000 грн., в описі транзакції вказано MONO011

-21.10.2023 о 10:24:15 год. було перераховано 386,8 грн., в описі транзакції вказано MONO011

-21.10.2023 о 14:38:01 год. було перераховано 500 грн., в описі транзакції вказано MONO011

На картку емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_26 здійснювались перерахування з онлайн додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

-07.11.2023 о 17:59:12 год. було перераховано 500 грн., в описі транзакції вказано request_ref = CARD_PAY_32_56391_7243108 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-11-07 17:59:11

-08.11.2023 о 1:53:00 год. було перераховано 500 грн., в описі транзакції вказано request_ref = CARD_PAY_34_46549_7699446 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-11-08 01:52:59

-08.11.2023 о 2:01:07 год. було перераховано 300 грн., в описі транзакції вказано request_ref = CARD_PAY_33_52845_8106932 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-11-08 02:01:07

-08.11.2023 о 5:16:12 год. було перераховано 500 грн., в описі транзакції вказано request_ref = CARD_PAY_32_55482_7713016 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-11-08 05:16:11

-08.11.2023 о 7:20:34 год. було перераховано 500 грн., в описі транзакції вказано request_ref = CARD_PAY_33_19454_8134329 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-11-08 07:20:33

-08.11.2023 о 8:25:59 год. було перераховано 1 000 грн., в описі транзакції вказано request_ref = CARD_PAY_32_44831_7757241 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-11-08 08:25:58

-08.11.2023 о 8:27:59 год. було перераховано 300 грн., в описі транзакції вказано request_ref = CARD_PAY_33_44441_8166205 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-11-08 08:27:58

-08.11.2023 о 8:59:42 год. було перераховано 1 000 грн., в описі транзакції вказано request_ref = CARD_PAY_35_28458_8176140 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-11-08 08:59:42

-08.11.2023 о 9:07:35 год. було перераховано 300 грн., в описі транзакції вказано request_ref = CARD_PAY_33_21598_8197534 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-11-08 09:07:34

-08.11.2023 о 9:07:51 год. було перераховано 500 грн., в описі транзакції вказано request_ref = CARD_PAY_34_37340_7787534 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-11-08 09:07:50

-07.11.2023 о 22:41:30 год. було перераховано 729 грн., в описі транзакції вказано request_ref = CARD_PAY_35_15520_8018996 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-11-07 22:41:29

-07.11.2023 о 22:48:55 год. було перераховано 500 грн., в описі транзакції вказано request_ref = CARD_PAY_34_39288_7633819 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-11-07 22:48:54

-07.11.2023 о 23:59:59 год. було перераховано 500 грн., в описі транзакції вказано request_ref = CARD_PAY_32_43712_7674774 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-11-07 23:59:58

-08.11.2023 о 0:07:08 год. було перераховано 500 грн., в описі транзакції вказано request_ref = CARD_PAY_32_53451_7677640 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-11-08 00:07:07

-08.11.2023 о 0:24:13 год. було перераховано 300 грн., в описі транзакції вказано request_ref = CARD_PAY_35_47425_8075928 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-11-08 00:24:13

З метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_27 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

анкетні данні про особу, з картки якої було здійснено переказ грошових коштів, із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові та номери банківських карток, з яких було здійснено переказ грошових коштів.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до наступного.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

В свою чергу ст. 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Приписами ст. 26 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ч.ч.1, 4 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

В даному випадку, досліджуючи інформацію викладену у фабулі ЄРДР, відомості, які містяться у матеріалах клопотання, слідчий суддя позбавлений можливості вважати, що таке втручання у права особи є виправданим і можливим в межах даного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, у відповідності до загальних засад кримінального провадження та основних засад судочинства, закріплених у законі, слідчий повинен самостійно обґрунтувати у судовому засіданні правову позицію, що викладена у клопотанні. Крім того, до суду має бути подано докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, та доведено їх переконливість перед судом.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, вимоги клопотання не підтримав, не обґрунтував те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо.

В порушення вимог п.п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, зі змісту клопотання не вбачається і такі докази відсутні в матеріалах клопотання, що документи, до яких необхідно, на думку слідчого, отримати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР, як і не містять такої інформації матеріали клопотання. Також не доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, враховуючи надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що правові підстави для задоволення клопотання слідчого відсутні.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволені клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0001583, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

міста Запоріжжя ОСОБА_1