Справа № 442/8924/23
Провадження № 1-кс/442/672/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

30 квітня 2024 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2023 за № 0000275, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 , в якому просить надати заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 04.12.2023 по термін виконання ухвали суду;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по карткових рахунках відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 04.12.2023 по термін виконання ухвали суду;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по карткових рахунках відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 04.12.2023 по термін виконання ухвали суду;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківських рахунків, власників особових рахунків відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

- фінансові номери телефонів клієнтів по карткових рахунках відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , чи мали місце зміни фінансових номерів та СМС повідомлення, котрі надходили клієнтам за період часу з 04.12.2023 по термін виконання ухвали суду, які зберігаються в установі АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що До Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 04.12.2023 невідома особа шляхом обману, під приводом заробітку у месенджері "Телеграм" заволоділа її грошовими коштами у сумі 8518 гривень, які заявниця самостійно перерахувала зі своєї банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 двома платежами, а саме 2210 гривень на банківську карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 та 6308 гривень на банківську карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_5 . Відомості за вказаним фактом 05.12.2023 СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. 06.12.2023 року проведено допит потерпілої ОСОБА_14 , яка у своїх показах повідомила, що 04.12.2023 невідома особа шляхом обману, під приводом заробітку у месенджері "Телеграм" заволоділа її грошовими коштами у сумі 8518 гривень, які заявниця самостійно перерахувала зі своєї банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 двома платежами, а саме 2210 гривень на банківську карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 та 6308 гривень на банківську карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_5 . 21.03.2024 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в ході проведення якого у представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано DVD-R 4,7 GB із файлами документів та інформацією по банківській картці № НОМЕР_4 . 27.03.2024 проведено огляд файлів та встановлено, що 04.12.2023 року о 18:00 год. на банківську картку № НОМЕР_4 надходять кошти в сумі 2210 грн. від потерпілої ОСОБА_14 , а о 18:08 год. 04.12.2023 з даної банківської картки здійснено трансакцію з переказу коштів в сумі 5975 грн. на банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 який належить ОСОБА_15 . Окрім цього 21.03.2024 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в ході проведення якого у представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано DVD-R 4,7 GB із файлами документів та інформацією по банківській картці № НОМЕР_5 . 27.03.2024 проведено огляд файлів та встановлено, що 04.12.2023 року о 18:21 год. на банківську картку № НОМЕР_5 надходять кошти в сумі 6308 грн. від потерпілої ОСОБА_14 , а о 18:25 год. 04.12.2023 з даної банківської картки здійснено трансакцію з переказу коштів в сумі 16272 грн. на банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_16 .

Вивчивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни відповідної інформації.

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , будучи повідомленим про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явилися. У свою чергу, зазначений дізнавач у прохальній частині клопотання просив проводити розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю без його участі та прокурора.

Беручи до уваги положення ст. ст. 22, 26 вказаного Кодексу у частині того, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе зазначене у клопотанні дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити, а розгляд поданого ним відповідного клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, проводити у його відсутності, а також прокурора.

У зв`язку із неявкою дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також прокурора Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання, не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки старшим слідчим, за погодженням з прокурором, доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2023 за № 0000275, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної).

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , уповноважений здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2023 за № 0000275, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2023 за № 0000275, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 04.12.2023 по термін виконання ухвали суду;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по карткових рахунках відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 04.12.2023 по термін виконання ухвали суду;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по карткових рахунках відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 04.12.2023 по термін виконання ухвали суду;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківських рахунків, власників особових рахунків відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

- фінансові номери телефонів клієнтів по карткових рахунках відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , чи мали місце зміни фінансових номерів та СМС повідомлення, котрі надходили клієнтам за період часу з 04.12.2023 по термін виконання ухвали суду, які зберігаються в установі АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький районний відділ поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати дізнавачу СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ..

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ..

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Дрогобицького міськрайонного суду

Львівської області ОСОБА_17