Справа № 589/4022/23
Провадження № 1-кс/589/296/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2024 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000023 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), 2 ст. 185, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190 ч. 4 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 14.03.2023 невідома особа, яка користується мобільним номером НОМЕР_1 , шляхом обману та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , на банківську картку НОМЕР_3 , у сумі 21700 грн.

Крім того, встановлено, що 22.03.2023 року о 10:38 не встановлена особа зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", під приводом оформлення програми захисту від шахраїв з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 у сумі 4400 грн. та з банківської картки № НОМЕР_6 у сумі 4900 грн. належні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом переказу на банківську картку № НОМЕР_7 .

Крім того, встановлено, що 02.09.2023 близько 13-13 з невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, зловживаючи довірою ОСОБА_7 під час телефонних дзвінків з абонентських номерів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 на абонентський номер потерпілої НОМЕР_10 та представившись працівником банку, під приводом розблокування картки та проведення верифікації, з`ясувала у останньої номер її банківської картки та код підтвердження грошового переказу, після чого з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »" № НОМЕР_11 , було перераховано грошові кошти в сумі 5850 грн. на банківську картку № НОМЕР_12

В ході досудового розслідування встановлено, що з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 грошові кошти були перераховані на картку № НОМЕР_3 , яка відноситься до « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса - АДРЕСА_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а рамках якого випускаються кредитні картки для клієнтів, є можливість розмістити депозити та отримати інші послуги), з банківської картки ОСОБА_6 грошові кошти були перераховані на картку № НОМЕР_7 , яка відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківської картки ОСОБА_7 грошові кошти були перераховані на картку № НОМЕР_12 , яка відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000023 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), 2 ст. 185, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190 ч. 4 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-копію юридичної справи держателя банківської картки НОМЕР_3

-інформації щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_3 та пов`язаним з цими рахунками карткам з 14.03.2023 по 15.03.2023 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

-інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки НОМЕР_3 ;

-даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку НОМЕР_3 ;

-інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаної банківської картки з 14.03.2023 по 15.03.2023;

-копію юридичної справи держателя банківської картки НОМЕР_7 ;

-інформації щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_7 та пов`язаним з цими рахунками карткам з 22.03.2023 по 23.03.2023 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

-інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки НОМЕР_7 ;

-даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку НОМЕР_7 ;

-інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаної банківської картки з 22.03.2023 по 23.03.2023;

-копію юридичної справи держателя банківської картки НОМЕР_12 ;

-інформації щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_12 та пов`язаним з цими рахунками карткам з 02.09.2023 по 03.09.2023 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

-інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки НОМЕР_12 ;

-даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку НОМЕР_12 ;

-інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаної банківської картки з 02.09.2023 по 03.09.2023.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса - АДРЕСА_2 , а саме:

-копію юридичної справи держателя банківської картки НОМЕР_3 ;

-інформації щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_3 та пов`язаним з цими рахунками карткам з 14.03.2023 по 15.03.2023 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

-інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки НОМЕР_3 ;

-даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку НОМЕР_3 ;

-інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаної банківської картки з 14.03.2023 по 15.03.2023;

-копію юридичної справи держателя банківської картки НОМЕР_7 ;

-інформації щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_7 та пов`язаним з цими рахунками карткам з 22.03.2023 по 23.03.2023 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

-інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки НОМЕР_7 ;

-даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку НОМЕР_7 ;

-інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаної банківської картки з 22.03.2023 по 23.03.2023;

-копію юридичної справи держателя банківської картки НОМЕР_12 ;

-інформації щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_12 та пов`язаним з цими рахунками карткам з 02.09.2023 по 03.09.2023 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

-інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки НОМЕР_12 ;

-даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку НОМЕР_12

-інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаної банківської картки з 02.09.2023 по 03.09.2023.

Строк дії ухвали визначити до 27 квітня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1