Справа №173/201/24
Провадження №1-кс/173/267/2024
У Х В А Л А

іменем України

16 травня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 08.12.2023 року за ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :

15.05.2024 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 08.12.2023 року за ч. 4 ст. 191 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються в публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх, а саме:

- інформацію про наявність відкритих рахунків (карток) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банківській установі ;

- даних про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 31.08.2023 по 16.04.2024 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначенням платежів за вказаний період;

- документи, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків;

- у разі надання послуги інтернет-банкінгу, надати IP-адреси з яких здійснювався доступ до інтернет-банкінгу, із зазначенням кінцевого обладнання (MAC-адрес), з зазначенням дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди;

- інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- перелік усіх фінансових операцій, що були здійснені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 31.08.2023 по 16.04.2024;

- фінансовий мобільний телефон, що використовувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 вересня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в особі керівника ОСОБА_5 , складено договір підряду № 88 з капітального ремонту будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Верхівцевської міської ради за адресою: АДРЕСА_3 », Класифікація за ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_6 , Закупівля без використання електронної системи).

Ціна за договором складає 6 896 569,87 гривен. Термін виконання робіт відповідно до умов договору та додатків до нього: до 14 грудня 2023 року. Вказаний договір складено та опубліковано відповідно до умов діючого законодавства в електронній системі Prozorro, без проведення процедури відкритих торгів (опублікування договору).

Станом на 08.01.2024, за оперативними даними, отриманими з ІНФОРМАЦІЯ_7 , договір підряду № 88 з капітального ремонту будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Верхівцевської міської ради за адресою: АДРЕСА_3 » сплачено в повному обсязі на суму 6,89 млн. грн.

Також проведеною перевіркою встановлено, що 07 вересня 2023 року за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_8 було оголошено відкриті торги з капітального ремонту будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Верхівцевської міської ради, та в строк до 15 вересня 2023 року (кінцевий строк подання пропозицій) будь-які тендерні пропозиції не надійшли, у зв`язку з чим, відповідно до наказу № 78 від 22.09.2023 начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , визначено складання прямого договору на виконання вказаних робіт, без застосування процедури відкритих торгів, відповідно до пункту 48 Особливостей через неподання жодної тендерної пропозиції. Таким чином, договір підряду було складено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

15.04.2024 надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого СКП ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що вивченням документації, отриманої в ході проведення тимчасового доступу, виявлено, що частина бюджетних грошових коштів, які отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в особі керівника ОСОБА_5 ), за виконання робіт відповідно до договору підряду № 88 з капітального ремонту будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Верхівцевської міської ради за адресою: АДРЕСА_3 », було перераховано на суб`єкти підприємницької діяльності як оплата за будівельні матеріали, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_7 , на загальну суму 295500 гривен, підстава: договір поставки будівельних матеріалів № 22/09/23-2 від 22.09.2023, видаткова накладна № 001 від 26.09.2023, платіжна інструкція № 42 від 30.01.2024; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_8 , на загальну суму 1281000 гривен, договір поставки будівельних матеріалів № 22/09/23-1 від 22.09.2023, видаткова накладна № ВН-00171 від 26.09.2023, видаткова накладна № ВН-00170 від 25.09.2023платіжна інструкція № 40, 41 від 30.01.2024. При проведенні перевірки юридичних адрес суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що за даними адресами компанії з даною назвою відсутні, особи директорів не відомі.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, орган досудового розслідування вважає, що з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, розкриття злочину та викриття осіб, причетних до його вчинення з метою дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме - тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що знаходиться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Неотримання запитуваних в клопотанні даних позбавить можливості сторону обвинувачення зафіксувати додаткові докази причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення, або які можуть бути причетними до вчинення злочину.

З метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, проведення необхідних експертиз, а також встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, що перебувають у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають значення для експертизи та порядок вилучення яких встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

08.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 .

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайських дій.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються в публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх, а саме:

- інформацію про наявність відкритих рахунків (карток) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банківській установі ;

- даних про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 31.08.2023 по 16.04.2024 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначенням платежів за вказаний період;

- документи, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків;

- у разі надання послуги інтернет-банкінгу, надати IP-адреси з яких здійснювався доступ до інтернет-банкінгу, із зазначенням кінцевого обладнання (MAC-адрес), з зазначенням дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди;

- інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- перелік усіх фінансових операцій, що були здійснені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 31.08.2023 по 16.04.2024;

- фінансовий мобільний телефон, що використовувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Здійснення тимчасового доступу доручити слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/201/24 (провадження 1-кс/173/267/2024), другий видається старшій слідчій СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1