У Х В А Л А

"01" квітня 2024 р. Справа153/455/24

Провадження1-кс/153/124/24-к

у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Могилів-Подільського району Вінницької області

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 18.03.2024 дізнавача СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

01 квітня 2024 року дізнавач СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що 15.03.2024 невідома особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_1 під приводом надання адвокатських послуг, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 гривень, які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 . Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч.1, 4 ст.214 КПК України 18.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що шахраєм, невстановленою особою вище вказані грошові кошти перераховувалися на банківську картку НОМЕР_2 , яка належить Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Таким чином, з метою розкриття злочину, встановлення особи причетної до вчинення крадіжки, виникла необхідність в отриманні інформації щодо вищевказаної банківської картки № НОМЕР_2 . Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 п.5 ст.162 КПК України вказана інформація містить охоронювану законом таємницю і отримати її іншим шляхом в ході досудового слідства не представляється можливим. Тому, дізнавач змушений звернутися до суду із даним клопотанням.

Дізнавач СД ВП №1 Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву за вхід.№1877 від 01.04.2024, в якій просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000020 від 18.03.2024, слухати в його відсутність, у зв`язку із зайнятістю на роботі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Суд не вбачає підстав для виклику особи у володінні якої знаходяться документи (ч.2 ст.163 КПК України) представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки на думку суду існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000020 від 18.03.2024 у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, а саме: копію рапорту від 17.03.2024; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 17.03.2024; копію письмових пояснень ОСОБА_4 від 17.03.2024, дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що є підстави для отримання тимчасового доступу до документів (інформації), шляхом її вилучення (здійснити виїмку) в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , по банківській картці № НОМЕР_2 , зокрема до інформації в період часу з 01.03.2024 по 01.04.2024, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, місця зняття грошових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунків.

Окрім того, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №НОМЕР_2 має значення для встановлення істини у справі та прийняття законного рішення.

Дізнавачем доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отриманні докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Тому, із врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ додокументів (інформації), шляхом її вилучення (здійснити виїмку) в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , по банківській картці № НОМЕР_2 , зокрема до інформації в період часу з 01.03.2024 по 01.04.2024, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, місця зняття грошових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунків.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.40-1, 160, 162, 163, 164, 165, 369-372 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 дізнавача СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) шляхом її вилучення (здійснити виїмку) в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , по банківській картці № НОМЕР_2 , зокрема до інформації в період часу з 01.03.2024 по 01.04.2024, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, місця зняття грошових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунків.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 01 червня 2024 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий слідчий суддя ОСОБА_1