Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4684/24
Провадження № 1-кс/644/761/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000122 від 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому старший дізнавач ОСОБА_3 просить суд надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, дізнавачам, що входять до складу групи дізнавачів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000122 від 03.04.2024, а саме: старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: встановлення повного номеру платіжної картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_1 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 31.03.2024 по 30.04.2024, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 31.03.2024 по 30.04.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 03.04.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.

02.04.2024 до ВП 1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа, шляхом обману при використанні торгівельної платформи " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами на суму 1700 грн., які ОСОБА_12 31.03.2024 перерахував зі своєї платіжної карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 на платіжну карту НОМЕР_3 , чим йому було спричинено матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що у нього у власності є платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , відкрита на його ім`я.

Так, 31.03.2024 року, він знаходячись вдома за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи додаток торгівельної платформи " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за допомогою свого мобільного телефону знайшов оголошення про продаж спортивних речей. ОСОБА_12 написав продавцю в особистих повідомленнях через торгівельну платформу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " повідомлення щодо придбання спортивних штанів моделі «Corteis», чорного кольору, вартістю 770 гривень. Після чого продавець відправив йому посилання на канал в соціальній мережі «Telegram», під назвою «Речі з Китаю». ОСОБА_12 перейшов за цим посиланням в акаунт, що містить назву «Речі з Китаю», написав адміністратору та зробив замовлення щодо придбання вищевказаних спортивних штанів. Після чого йому було надіслано повідомлення з номером платіжної картки № НОМЕР_3 , куди потрібно переказати кошти за товар. Так ОСОБА_12 о 22:23 зі своєї платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перерахував гроші в суму 770 гривень на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . Продавець пообіцяв переслати ІНФОРМАЦІЯ_6 речі на наступний день. 01.04.2024 року ОСОБА_12 написав повідомлення в соціальній мережі «Telegram», адміністратору акаунту «Речі з Китаю», щоб дізнатися коли йому відправлять речі. Продавець йому написав у відповідь: «що за таку суму вже не має штанів і якщо він згоден придбати іншу модель, то треба доплатити ще 930 гривень». На що ОСОБА_12 погодився та о 18:59 перерахував на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 930 гривень. Цього ж дня, близько 21:00 ОСОБА_12 відкрив у мобільному телефоні додаток соціальної мережі «Telegram», а саме акаунт «Речі з Китаю», та побачив що його переписка з продавцем вже була видалена останнім. Скріншотів переписки в ОСОБА_12 не має. До теперішнього часу товар не отримав, та гроші йому не повернуті.

В ході досудового розслідування ОСОБА_12 надав квитанції з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 31.03.2024 яка підтверджує дійсність переказу на суму 770 гривень та квитанцію з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 01.04.2024, яка підтверджує дійсність грошового переказу на загальну суму 930 гривень, що в цілому становить загальну суму переказу 1700 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що платіжна картка № НОМЕР_3 , на яку потерпілий ОСОБА_12 здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 1700 гривень емітована до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

23.04.2024 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_13 було винесено ухвалу справа №644/2766/24 про надання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході проведення 22.05.2024 року тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що власником картки № НОМЕР_3 є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якому 31.03.2024 о 22:23:42 на картку № НОМЕР_3 надійшли кошти потерпілого ОСОБА_12 в розмірі 770 гривень та 01.04.2024 о 18:59:14 на картку № НОМЕР_3 надійшли кошти потерпілого ОСОБА_12 в розмірі 930 грн., після чого 31.03.2024 о 22:25:55 годин було здійснено переказ коштів в розмірі в розмірі 705 грн. з картки № НОМЕР_3 на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та 01.04.2024 о 19:33:24 годин було здійснено переказ коштів в розмірі в розмірі 1507 грн. з картки № НОМЕР_3 на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо встановлення повного номеру платіжної картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », анкетних даних власника даної картки, руху коштів по даному рахунку.

Відомості щодо встановлення повного номеру платіжної картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху коштів по даному рахунку, неможливо отримати в будь-який інший спосіб, окрім отримання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а також встановити інформацію про особу, причетну до вчинення шахрайських дій з грошовими коштами.

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: встановлення повного номеру платіжної картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_1 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 31.03.2024 по 30.04.2024, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам , в період з 31.03.2024 по 30.04.2024 це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Дізнавач та прокурор до суду не з`явились, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнавачем та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 03.04.2024 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, короткий виклад обставин: 02.04.2024 до ВП 1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа, шляхом обману при використанні торгівельної платформи " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами на суму 1700 грн., які ОСОБА_12 31.03.2024 перерахував зі своєї платіжної карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 на платіжну карту НОМЕР_3 , чим йому було спричинено матеріальну шкоду.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000122 від 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачам, що входять до складу групи дізнавачів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000122 від 03.04.2024, а саме: старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: встановлення повного номеру платіжної картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_1 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 31.03.2024 по 30.04.2024, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 31.03.2024 по 30.04.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 27.08.2024 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1