Справа №: 398/1164/24
провадження №: 1-кс/398/452/24
УХВАЛА

Іменем України

"03" квітня 2024 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000067 від 01.03.2024року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 01.03.2024року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 29.02.2024 о 19:42 до ЧЧ Олександрійське РВП ГУНП надійшли матеріали через канцелярію по заяві ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те,що 20.02.2024 року в мережі Інтернет на сторінці Фейсбук заявниця знайшла оголошення від волонтера AlinaSarnatska де зявниця в списавшись з вказаною особою домовилась з приводу передачі автомобілейвійськовослужбовцям,але для передачі даних ОСОБА_5 потрібно було переказати кошти на пальне яке вказала волонтера AlinaSarnatska в переписці, тоді ОСОБА_4 здійснила переказ з власного рахунку НОМЕР_1 через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " власних коштів на картковий рахунок шахраїв НОМЕР_2 в сумі 5800 грн, після чого вказана особа AlinaSarnatska через деякий час авто не передала та на зв`язок перестала виходить Таким чином в діях невстановлених осіб вбачається ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями ОСОБА_6 , яка повідомила вищевикладені обставини вчинення стосовно неї проступку, що призвели до спричинення їй майнової шкоди, протоколами огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений його утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок №НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність перевірки факту перерахування грошових коштів з банківського рахунку потерпілої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ),в період часу з 20.02.2024 по 20.03.2024.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, в матеріалах справи міститься заява про розгляд вказаного клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився та причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000067 від 01.03.2024 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання банківської установинадати копії документів про рух коштів по банківському рахунку, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшомудізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській ОСОБА_8 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській ОСОБА_9 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 ,дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 ,дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до: Відомостей, що становлять таємницю з можливістю їх вилучення у письмовій, або електронній, формі, а саме про:

- повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий рахунковий номер НОМЕР_2

- письмових відомостях про повний рух коштів по рахунковому номеру НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 20.02.2024 по 20.03.2024, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з дорученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ),в період часу з 20.02.2024 по 20.03.2024, у кримінальному провадженні №0000067 від 01.03.2024.

2. Зобов`язатиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

2.1) документ про відкриття рахункового номеру НОМЕР_2 .

2) відомості чи підключено рахунковий номер708869до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 20.02.2024 по 20.03.2024,;

2.3) документи про рух коштів по рахунковому номеру708869 в період часу з 20.02.2024 по 20.03.2024,.

3. Зобов`язатиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахункового номеру708869в період часу з 20.02.2024 по 20.03.2024.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1