Справа № 455/328/23
Провадження № 1-кс/455/167/2024
У Х В А Л А

07 травня 2024 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000091 від 08.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0000091, внесеного до ЄРДР 08.12.2022.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 15.02.2023 в чергову частину ВП № 1 Самбірського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа зателефонувала з номера НОМЕР_1 , представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шахрайським способом, шляхом зловживання довірою 15.02.2023 заволоділа її грошовими коштами в сумі 30900 грн., які знаходилися на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , банківський рахунок НОМЕР_3 , а саме вона надала невідомій особі, персональні дані: останні 4 цифри карти та пароль. Переказ коштів з рахунку здійснено через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

25.02.2023 о 19:00 надійшла заява до РУ про те, що 25.02.2023 о 12:00 за адресою: АДРЕСА_1 , 25.02.2023 в чч ВнП № 1 Самбірського РВП поступила письмова заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , в якій він просить прийняти міри до невідомої особи, яка зателефонувала з номера телефону НОМЕР_1 , представилася парцівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 24.02.2023 в період часу з 08.00 до 17.00 год. шахрайським способом заволоділа з його картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 грошовими коштами в сумі 10700 грн., про що на його мобільний телефон прийшло СМС повідомлення, що вищевказані кошти перераховані на картку іншого банку з незрозумілим йому сайтом ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим заподіяно заявнику шкоду на вищевказану суму. ОСОБА_6 добровільно надав особисті дані та паролі до банківських рахунків.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримує соціальні виплати на малолітніх трьох дітей та іншу допомогу. Фінансовим номером телефону являється № НОМЕР_5 , номер карти банку № НОМЕР_2 , банківський рахунок № НОМЕР_6 . 13.02.2023 приблизно о 14.30 год., коли потерпіла перебувала вдома з матір`ю ОСОБА_7 , до матері на мобільний телефон № НОМЕР_7 зателефонували з номера НОМЕР_8 , представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що банківська карта матері заблокована, з невідомою особою спілкувалася ОСОБА_5 особисто, під час телефонної розмови ОСОБА_5 повідомили, що у зв`язку з обстрілами у Донецькій, Харківській та Сумській областях, відбувся збій у банківській системі, ОСОБА_5 запитала як можна розблокувати карту, на що їй відповіли, щоб вона надала персональні дані, а саме останні 4 цифри банківської карти, номер телефону та пароль до банківської карти. Цього дня на її банківському рахунку не було жодних грошових коштів. 14.02.2023 на банківську карту ОСОБА_5 поступили грошові кошти у вигляді соціальної допомоги та виплат в сумі: 15899,20 грн. та 14448 грн., цього ж дня вона поповнила мобільний рахунок мамі та свій на суму: 150 та 120 грн. 15.02.2023 зранку ОСОБА_5 вирішила в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оплатити комунальні послуги, коли зайшла в додаток, то побачила, що на її рахунку залишилося 77 гривень. Коли вона переглянула історію по карті, то виявила, що грошові кошти в сумі 29500 грн. та 1400 грн. було списано з банківського рахунку 15.02.2023 на невідомий їй рахунок, невідомою особою, в результаті чого було заподіяно матерільну шкоду на суму 30900 грн.

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 відомо, що 15.02.2023 о 09:17 год. з даного рахунку відбувся переказ грошових коштів на загальну суму 30900 гривень.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що з його банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано грошові кошти в сумі 10700 грн. в результаті того, що він надав усі дані невідомій особі.

Слідчим СВ отримано тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей про рух коштів по банківських рахунках потерпілого ОСОБА_6 та в ході проведеного аналізу отриманих за його результатами матеріалів, встановлено, що грошові кошти з банківської картки НОМЕР_4 були перераховані 25.02.2023 о 09:03 год. в сумі 10700 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме відомостей про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 за період часу з 08:00 год. 24.02.2023 по 26.02.2023 із зазначенням повних даних рахунку (картки), а саме документів, що були надані для відкриття рахунку, призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів. А також матеріали, отримані за результатами внутрішнього розслідування, якщо таке було проведено.

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Беручи до уваги вищевикладене є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_3 , дослідження банківських документів може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий СВ просить задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу старшому слідчому СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчим СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме відомостей про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 за період часу з 08:00 год. 24.02.2023 по 26.02.2023 із зазначенням повних даних рахунку (картки), а саме документів, що були надані для відкриття рахунку, призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів.

Правова кваліфікація частина 3 статті 190 КК України.

Слідчий СВ та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно положень статті 163 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі, клопотання підтримали, просили задовольнити та слухати його без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Відповідно до положень частини 2 статті 40 КПК України слідчий уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_3 ,може мати доказове значення, бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40-1, 159, 160, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000091 від 08.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті190 КК України, задовольнити.

Надатистаршому слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме відомостей про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 за період часу з 08:00 год. 24.02.2023 по 26.02.2023 із зазначенням повних даних рахунку (картки), а саме документів, що були надані для відкриття рахунку, призначення платежу, повних анкетних даних особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів, а також докуменів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS- координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів.

Строк дії ухвали до 01.07.2024.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1