Справа № 392/433/24
Провадження № 1-кс/392/114/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 13.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що ОСОБА_5 відповідно до рішення засновника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № 20/12-19 від 20.12.2019 та наказу № 49 від 21.12.2019 з 22.12.2019 призначена на посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно статуту вказаного товариства на зазначений період здійснювало свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", затвердженого рішенням загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № 10-04/19 від 10.04.2019 до організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій ОСОБА_5 входило: здійснювати управління поточною діяльністю товариства; вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради товариства (у разі утворення); діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства.

Таким чином, починаючи з 22.12.2019 ОСОБА_5 , як директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на даному підприємстві, обіймала до 29.11.2023 посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

26 вересня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_6 , який діє на підставі Положення та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в особі директора ОСОБА_7 , який діє на підставі Статуту, укладено договір підряду № 59/19, про будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до договору 59/19 загальна вартість робіт склала

8052343 грн 20 коп. В подальшому до Договору № 59/19 укладено додаткові угоди:

№ 59/19/10 від 03.04.2020 та № 59/19/22 від 16.04.2020, які є невід`ємною частиною Договору № 59/19.

Додатковою угодою № 59/19/22 від 16.04.2020 змінювався обсяг фінансування на виконання робіт у 2020 році. При цьому загальна вартість робіт не змінювалась. Додатковою угодою № 59/19/10 від 03.04.2020 зафіксовано перехід прав, обов`язків та відповідальності від замовника - ІНФОРМАЦІЯ_2 до Замовника нового - ІНФОРМАЦІЯ_3 (у зв`язку з припиненням юридичної особи).

Відповідно умов Договору № 59/19, замовник на підставі протоколу засідання тендерного комітету від 16 серпня 2019 року доручає, а підрядник бере на себе зобов`язання на свій ризик, власними силами/засобами за завданням замовника відповідно до проектно-кошторисної документації виконати роботи по об`єкту: "Будівництво сільської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 " та усунення недоліків впродовж гарантійного періоду; найменування робіт - будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 ; підрядник повинен виконати передбачені цим договором роботи, якість яких відповідає діючим нормативним вимогам - Державним будівельним нормам та Державним стандартам України; відповідальність за якість виконаних робіт, матеріалів, виробів, конструкцій, устаткування несе підрядник; здійснює поточні перевірки та випробування виконаних робіт, матеріалів та устаткування, закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для виконання робіт будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, технологічного устаткування; контролює кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової витрати та пошкодження, і до моменту відшкодування їх вартості замовником вони залишаються власністю підрядника; підрядник виконує роботи відповідно до проекту організації будівництва та проекту виконання робіт з використанням прогресивних методів організації виробництва та праці.

У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань за договором, сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим договором.

Умови укладеного договору підряду № 59/19 від 26.09.2019 надали ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "правовий статус підрядника, а ОСОБА_5 , як директору, відповідні повноваження, можливість здійснення своїх організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарчих функцій, як директора товариства, що є підрядником, стосовно коштів виділених державою для проведення вказаних робіт по будівництву сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 ".

У подальшому, у період з 20.07.2020 по 13.10.2020, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, маючи на меті заволодіти бюджетними коштами замовника, що виділялись на проведення робіт в смт. Капітанівка Новомиргородського району Кіровоградської області за договором підряду № 59/19 від 26.09.2019 по об`єкту: "Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою:

АДРЕСА_2 ", зловживаючи своїм службовим становищем, як керівника товариства, будучи обізнаною про часткове невиконання робіт, склала завідомо неправдиві офіційні документи - акти форми "КБ-2В" приймання виконаних будівельних робіт, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей, зазначивши вартість робіт, які не були виконані, особисто підписала від імені підрядника, тобто ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та скріпила печаткою товариства, після чого надала до ІНФОРМАЦІЯ_3 як замовника для отримання бюджетних коштів в рахунок оплати, а саме:

1. За Договором № 59/19:

- в акті приймання виконаних будівельних робіт № 10 за липень 2020 року, вартістю будівельних робіт за звітний період 2 848 242 грн, з яких завищення вартості робіт складає 28 120 грн 80 коп. (з них прямі витрати 17631 грн, загальновиробничі витрати 2174 грн, інші супутні витрати - кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва - 2917 грн, прибуток 600 грн 00 коп., адміністративні витрати 112 грн 00 коп., податок на додану вартість 4686 грн 80 коп.);

- позиція 17 "Улаштування дрібних покриттів (підшивка карниза та торців) із листової оцинкованої сталі" завищення вартості робіт по прямих витратах 2147 грн 00 коп., завищення обсягу 0,202 (100 м?);

-позиція 18 "Сталь листова оцинкована з полімерним покриттям товщ. 0,5 мм" завищення вартості робіт по прямих витрат 4139 грн 00 коп., завищення обсягу 22,22 (м?);

- 52 "Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2", завищення вартості робіт по прямих витратах 4186 грн 00 коп., завищення обсягу 0,92 (100 м?); позиція 120 "Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену", завищення вартості робіт по прямих витратах 1264 грн 00 коп., завищення обсягу 4,26 (10 м);

- позиція 121 "Термоізоляція із поліетиленової плівки для труб діам. 32*3 мм товщиною 9 мм", завищення вартості робіт по прямих витратах 176, 00 грн., завищення обсягу 6 (м);

- позиція 122 "Термоізоляція із поліетиленової плівки для труб діам. 40*4мм товщиною 9 мм",завищення вартості робіт по прямих витратах 197 грн 00 коп., завищення обсягу 5,6 (м);

- позиція 123 "Термоізоляція із поліетиленової плівки для труб діам. 50*5,6 мм товщиною 9 мм", завищення вартості робіт по прямих витратах

1213грн 00 коп., завищення обсягу на 31 (м);

- позиція 167 "Улаштування пароізоляційного шару на мідних трубопроводах" завищення вартості робіт по прямих витратах 1235 грн 00 коп., завищення обсягу 0,14 (100 м);

- позиція 168 "Каучукова ізоляція K-ELEX S 9*12", завищення вартості робіт по прямих витратах 455 грн 00 коп., завищення обсягу 14 (м);

- позиція 169 "Каучукова ізоляція K-ELEX S 7*12", завищення вартості робіт по прямих витратах 370,00 грн., завищення обсягу 14 (м);

- позиція 393 "Улаштування вирівнюючих шарів основи із відсіву", завищення вартості робіт по прямих витратах 2249,00 грн., завищення обсягу 0,039 (100 м?);

- в акті приймання виконаних будівельних робіт № 14 за жовтень 2020 року, вартістю будівельних робіт за звітний період 22590 грн 02 коп., з яких завищення вартості робіт складає 1820 грн 94 коп.;

- позиція 12 "Утеплення по периметру 200 мм мінераловатними плитами", завищення вартості робіт по прямих витратах 170 грн 11 коп., завищення обсягу 0,047 (100 м?);

- позиція 13 "Мінераловатні плити у =35 кг/м?, товщ. 200 мм", завищення вартості робіт по прямих витратах 1265 грн 98 коп., завищення обсягу 4,935 (м?), тобто зазначила вартість невиконаних робіт на суму 29941 грн 74 коп.

У подальшому на підставі актів форми "КБ-2В" приймання виконаних будівельних робіт № 10 за липень 2020 року від 20.07.2020 на суму 2848242 грн, № 14 за жовтень 2020 року від 13.10.2020 на суму 22590 грн 02 коп. по договору підряду № 59/19 від 26.09.2019 на розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано бюджетні кошти, а саме: на загальну суму 3365321 грн 19 коп. по договору № 59/19 від 26.09.2019 у період з 20.07.2020 по 13.10.2020 на підставі платіжних доручень № 343 від 13.10.2020 на суму 156512 грн 17 коп., № 344 від 13.10.2020 на суму 137199 грн 60 коп., № 345 від 13.10.2020 на суму 22590 грн 02 коп., № 123 від 20.07.2020 на суму 184385 гривень, № 126 від 20.07.2020 на суму 23082 грн, № 125 від 20.07.2020 на суму 113372 грн 40 коп., № 124 від 20.07.2020 на суму 64322 грн 40 коп., № 122 від 20.07.2020 на суму 2663857 грн.

Усього у період з 20.07.2020 по 13.10.2020 перераховано грошові кошти на загальну суму 3365321 грн 19 коп., з яких 29941 грн 74 коп. за роботи, які не були виконані.

У результаті злочинних дій, ОСОБА_5 умисно незаконно заволоділа бюджетними грошовими коштами на загальну суму 29941 грн 74 коп., якими розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила ІНФОРМАЦІЯ_4 (правонаступник ІНФОРМАЦІЯ_2 ) матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, за вищенаведених обставин, ОСОБА_5 являючись службовою особою, яка обіймала на підприємстві приватної форми власності посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих обов`язків, перебуваючи на території смт. Капітанівка, Новомиргородського району Кіровоградської області (точного місця не встановлено), у період часу з 20.07.2020 року по 13.10.2020 року, у денний час, діючи з прямим умислом, маючи на меті заволодіти бюджетними коштами замовника, що виділялись на проведення робіт в смт. Капітанівка Новомиргородського району Кіровоградської області за договором підряду № 59/19 від 26.09.2019 року по об`єкту: "Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 ", зловживаючи своїм службовим становищем, як керівника товариства-підрядника, будучи обізнананою про часткове невиконання будівельних робіт, склала завідомо неправдиві офіційні документи - акти форми "КБ-2В" приймання виконаних будівельних робіт, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей, зазначивши вартість робіт, які не були виконані, особисто підписала від імені підрядника, тобто ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та скріпила печаткою товариства, після чого надала до ІНФОРМАЦІЯ_3 як замовника для отримання бюджетних коштів у рахунок оплати, зазначивши вартість невиконаних робіт на суму 29941 гривня 74 копійки.

На підставі внесення ОСОБА_5 до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, ІНФОРМАЦІЯ_4 (правонаступник ІНФОРМАЦІЯ_2 ) було спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За вказаним фактом 13.02.2024 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

У провадженні слідчого відділення поліції № 1 ( м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000022 від 17.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України за фактом привласнення бюджетних коштівза Договором № 59/19 від 26.09.2019 про будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 за період з 03.10.2019 року по 20.12.2019 року.

В ході досудового розслідування було призначено судову економічну експертизу з метою документального підтвердження матеріальної шкоди (збитків) та отримано висновок експерта № СЕ-19/112-24/2052-ЕК від 01.03.2024 року.

Слідчий зазначив, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виникла необхідність у долученні до матеріалів висновку експерта № СЕ-19/112-24/2052-ЕК від 01.03.2024 року, який знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 .

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 91 КПК України, доказуванню підлягають: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх .

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що 13.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 0000084 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: рапортом старшого інспектора чергового СРПП № 2 ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП і Кіровоградській області від 13.02.2024 року; повідомленням про підозру ОСОБА_8 від 15.02.2024 року; висновком судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 № СЕ-19/112-24/2052-ЕК від 01.03.2024 року.

Ураховуючи, що висновок експерта, який знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 має важливе значення, оскільки містить інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 13.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУПН в Кіровоградській ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мала Виска), Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ( м. Мала Виска) Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП № 1 ( м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ( м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000022 від 17.04.2023 року з можливістю вилучення належним чином завіреної копії висновку експерта від 01.03.2024 року № СЕ-19/112-24/2052-ЕК за результатами судової економічної експертизи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто з 11.03.2024 року по 11.05.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя