Справа № 588/621/24
Провадження № 1-кс/588/153/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 22.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 10.04.2024 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 22.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайства.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 21.03.2024 року до відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що на телефон останньої ( НОМЕР_1 ) зателефонував невідомий абонент із номером мобільного телефону НОМЕР_2 та представились на ім`я ОСОБА_6 та повідомила що являється працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході розмови ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 що з її банківської картки намагаються перевести грошові кошти трьома платежами по 150 грн та для блокування зазначеного перерахування потрібно повідомити пароль доступу, який ОСОБА_5 отримала на телефон, що вона й зробила, а особа на ім`я ОСОБА_6 поклала слухавку. Через деякий час ОСОБА_5 вирішила зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що у неї був піднятий кредитний ліміт на картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок НОМЕР_3 ) та заборгованість у розмірі 65258 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що має відкритий рахунок НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, 21.03.2024 о 14:31 останній зателефонували з номеру « НОМЕР_4 » та особа представилась « ОСОБА_6 », дана особа повідомила що являється працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім цього, вищевказана особа вказала, що з банківської картки належній ОСОБА_5 намагаються зняти грошові кошти трьома платіжками по 150 грн на військовий інтернет-магазин, який знаходиться в Росії. Також ОСОБА_6 сказала, що для збереження коштів потрібно продиктувати код, який повинен прийти на телефон останньої, і завдяки даному коду заблокувати вищевказані перекази грошових коштів. Після даних слів, на телефон ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення о 14:35 від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у якому було зазначено «Parol vhodu: 281. Ne peredavaite cei parol nikomu.». Остання відразу продиктувала ОСОБА_6 вказаний код, після чого їй повідомили, що найближчим часом заблокують вказаний переказ коштів. Через деякий час потерпіла вирішила зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб перевірити баланс на своїх картках та помітила, що у неї піднятий кредитний ліміт з 14000 грн до 75000 грн, та не вистачає НОМЕР_5 . Завдані збитки ОСОБА_5 оцінює у 65258 гривень.

Крім цього, згідно з наданою випискою потерпілого про рух коштів в колонці про деталі операції мається запис, що грошові кошти на суму 65258,61 грн. перераховано до « ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 ». Проте, у наданій виписці з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недостатньо вихідних даних для встановлення особи злочинця.

На думку слідчого є підстави вважати, що зловмисник міг користуватися чи здійснити спробу використання даної банківської карти, у зв`язку з чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 IBAN: НОМЕР_8 відповідно до виписки наданої банком про рух коштів, що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, щов інший спосіб отримати документи неможливо, слідчийСВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 з 00:00 годин 21.03.2024 по 00:00 годин 22.03.2024 року із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 22.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що на телефон останньої ( НОМЕР_1 ) зателефонував невідомий абонент із номером мобільного телефону НОМЕР_2 та представились на ім`я ОСОБА_6 та повідомила що являється працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході розмови ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 що з її банківської картки намагаються перевести грошові кошти трьома платежами по 150 грн та для блокування зазначеного перерахування потрібно повідомити пароль доступу, який ОСОБА_5 отримала на телефон, що вона й зробила, а особа на ім`я ОСОБА_6 поклала слухавку. Через деякий час ОСОБА_5 вирішила зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що у неї був піднятий кредитний ліміт на картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок НОМЕР_3 ) та наявна заборгованість у розмірі 65258 гривень. До складу групи слідчих у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (а.с. 5-7).

У ході проведення досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надала виписку по картці/рахунку НОМЕР_3 , який відкритий на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 21.03.2024 (а.с. 8-9).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 з 00:00 годин 21.03.2024 по 00:00 годин 22.03.2024 року із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 16 травня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1