Справа № 171/528/24
Провадження № 1-кс/211/726/24
У Х В А Л А
іменем України
02 квітня 2024 року до суду надійшло клопотання, в якому ставиться питання про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснення виїмки) до документів, що містять інформацію по картковому рахунку за № НОМЕР_1 в період часу з 09.06.2023 до моменту отримання тимчасового доступу, які знаходяться в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- платіжного засобу банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 (ідентифікайні дані картки, підстава її випуску);
- кредитного ліміту, встановленого по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 ;
- залишку коштів на кредитних картках банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;
- заборгованості по кредитних картках ІНФОРМАЦІЯ_1 банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;
- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 з 14.02.2024 по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;
- способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 з 14.02.2024 по момент здійснення тимчасового доступу до речей документів;
- способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по картках ІНФОРМАЦІЯ_1 банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 з 14.02.2024 по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;
- одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей і документів;
- банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;
- платників за операціями з поповнення кредитної картки банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 з 14.02.2024 по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);
- платежів по розстрочці, які були проведені по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 з 14.02.2024 по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);
- реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;
- IP-адрес та МАС-адрес обладнання, порт обладнання за допомогою які здійснювалися входи до онлайн-банкінгу з 14.02.2024 по момент здійснення тимчасового до речей та документів. Вказати (надати,зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНФОРМАЦІЯ_3 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефоні їх ІМЕІ, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалася така зміна;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , який виданий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із 14.02.2024 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;
- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , який виданий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із 14.02.2024 по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
До клопотання додано витяг з ЄРДР, протокол прийняття зави про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, протокол допиту потерпілої, протокол огляду предметів, заява про розгляд клопотання без участі.
Перевіривши отримані матеріали, встановлено таке.
Згідно із ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 37 КПК України прокурор, який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні, визначається керівником відповідного органу прокуратури після початку досудового розслідування. У разі необхідності керівник органу прокуратури може визначити групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, а також старшого прокурора такої групи, який керуватиме діями інших прокурорів.
Отже, визначення керівником органу прокуратури прокурора (групи прокурорів), який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні є кримінально-процесуальним рішенням, яке утворює, змінює чи припиняє права і обов`язки, тобто має правові наслідки, в конкретному кримінальному провадженні з його початку до завершення та за процесуальною формою має бути передбачено (встановлено) кримінальним процесуальним законом.
У свою чергу постанова керівника відповідного органу прокуратури та органу досудового розслідування про призначення прокурора/слідчого або групи прокурорів/слідчих, які здійснюватимуть повноваження прокурорів/слідчих у конкретному кримінальному провадженні, має відповідати вимогам ст. 110 КПК України, у тому числі, постанова виготовляється на офіційному бланку та підписується службовою особою, яка прийняла відповідне процесуальне рішення.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань не може замінити таку постанову, оскільки він не є кримінально-процесуальним рішенням, яке породжує зазначені правові наслідки у конкретному кримінальному провадженні.
Невідповідність постанови у матеріалах кримінального провадження або її не підписання керівником відповідного органу прокуратури обумовлює недопустимість доказів, зібраних під час досудового розслідування, як таких, що зібрані під наглядом і процесуальним керівництвом прокурора (прокурорів), який не мав на те законних повноважень. За приписами статей 39, 110, ч. 1 ст. 214 КПК України рішення про призначення (визначення) групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування, визначення старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих, обов`язково приймається у формі, яка повинна відповідати передбаченим кримінальним процесуальним законом вимогам до процесуального рішення у формі постанов. В аспекті застосування приписів ч. 2 ст. 39, ч. 1 ст. 214 КПК України у взаємозв`язку з положеннями ст. 110 цього Кодексу недотримання належної правової процедури спричиняє порушення гарантованого кожному ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод права на справедливий суд.
Вищевказане узгоджується з позиціями, висловленими у постанові Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 22 лютого 2021 року у провадженні № 51-4584кмо18 (справа № 754/7061/15), провадження № 51-1353кмо21 (справа № 724/86/20).
Усупереч викладеному, до клопотання не додано жодної постанови керівника відповідного органу прокуратури та органу досудового розслідування про призначення прокурора і слідчого або групи прокурорів/слідчих, які здійснюватимуть повноваження прокурорів/слідчих у цьому кримінальному провадженні.
Оскільки клопотання подано без дотримання порядку, встановленого ст. 160 КПК України, то задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. 37, 40, 159, 160, 163, КПК України, слідчий суддя
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1