Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4889/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000306 від 30.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000306 від 30.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2024 близько 19 год. 20 хв. за адресою АДРЕСА_1 , під приводом оренди, шляхом обману, невстановлена особа заволоділа велосипедом з електроприводом марки «Azimut Spark», чорного кольору, який належить неповнолітньому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинла матеріальні збитки на суму 27000 грн.

В ході допиту свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 26.02.2024 його неповнолітній син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уклав договір з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про оренду велосипеду із електротягою « Crosser Jazzz » без трекеру, за що ОСОБА_7 перерахував ОСОБА_5 на банківську карту АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » № НОМЕР_1 , грошові кошти у сумі 1050,00 грн. за оренду та 900,00 грн. залогу. Також, на наступний день орендар мав перерахувати ще 1100,00 грн., які так і не надіслав.

В подальшому, 27.02.2024 ОСОБА_7 знову зателефонував з абонентського номеру НОМЕР_2 , на абонентський номер неповнолітнього ОСОБА_5 та повідомив, що має бажання взяти ще один велосипед в оренду. Так як з вказаною особою договір вже укладався, ОСОБА_5 прийняв рішення не складати другий договір. ОСОБА_7 знову приїхав за місцем мешкання потерпілого , де останній передав йому в оренду велосипед « Azimut Spark », який був додатково укомплектований акумулятором приблизно 16-20 ампер, із сім-картою мобільного оператору ПрАТ « Київстар » з абонентським номером НОМЕР_3 , та орендар повинен був передати на наступний день 2000,00 грн. та залог.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, учасників причетних до шахрайських дій, а саме інформації щодо банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 номер карти № НОМЕР_1 . Інформація що становить охоронювану законом банківську таємницю, в подальшому буде використана, як доказ та допоможе у встановлені особи злочинця.

До суду надійшла заява слідчої СВ Подільського УП ГУНП У М. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, в якій підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, а саме - представник АТ « Універсал Банк » про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суд не повідомив.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку, те що документи, які перебувають у володінні АТ « Універсал Банк », самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000306 від 30.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 0000306 від 30.03.2024, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становить охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , щодо банківської карти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який використовує картку № НОМЕР_1 , зокрема до фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунку, повних анкетних даних особи, її адреси, фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків, отримання завірених копій особових справ щодо клієнту банку на яких зареєстровано вказаний рахунок, отримання повної інформації про рух коштів по всіх його розрахункових та карткових рахунках, за період з 26.02.2024 по 28.02.2024, (сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій, а саме банківську виписку про рух грошових коштів із зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, вказати повний шлях проходження грошових коштів), отримання копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків, за період з 26.02.2024 по 28.02.2024, ІР-адрес підключення до мобільного банкінгу, інформації про звернення клієнта до технічної підтримки банку - емітента карти, у тому числі аудіо/відеозаписів спілкування клієнта з операторами технічної підтримки, з можливістю копіювання зазначеної інформації.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1