Справа № 462/1878/24
провадження 1-кс/462/486/24
У Х В А Л А

06 березня 2024 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

02.03.2024 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 02.03.2024 до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якої невідома особа, яка зателефонувала використовуючи номер телефону, який обслуговується мобільним оператором " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 та представилась родичем, а саме: ОСОБА_5 , під приводом грошової допомоги на лікування, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 3500 грн., які вона самостійно надіслала 01.03.2024 року о 19:51 год. зі своєї банківської картки, а саме " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 , яка обслуговується банком " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання дала наступні показання: що 01.03.2024 року до ОСОБА_4 подзвонила її мама і сказала, що їй потрібно перекинути кошти їхньому далекому родичу на лікування, оскільки він зателефонував її мамі о 19:35 год, яка користується номером телефону НОМЕР_4 який обслуговується мобільним оператором " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із номеру телефону який обслуговується мобільним оператором " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 та назвався ОСОБА_5 (вони подумали, що це їхній родич ОСОБА_6 ) та повідомив, що він у лікарні і у нього немає коштів, щоб заплатити за лікування і тому він попросив допомогти і надіслав номер карти, як він повідомив медсестри, яка ніби то мала купити ліки, номер карти НОМЕР_3 яка обслуговується банком " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Тому гр. ОСОБА_4 о 19:51 год вона переслала кошти із своєї банківської карти яка обслуговується банком " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_2 кошти у сумі 3500 грн на номер карти НОМЕР_3 яка обслуговується банком " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Після чого її батько кинув скріншот транзакції їхньому родичу ОСОБА_7 , після чого останній передзвонив, щоб запитати за переказ коштів, в ході розмови виявилося, що ніяких коштів він не просив та нікому не телефонував. Оскільки інших родичів на ім`я ОСОБА_5 у їхній родині немає, вони зрозуміли, що натрапили на шахраїв і їх обманули. ОСОБА_4 намагалася вийти на зв?язок із шахраєм по номеру телефону НОМЕР_1 , проте жодного разу слухавку ніхто не піднімав, а потім її було заблоковано.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування, з метою встановлення особи яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникає необхідність в отриманні документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 року №162, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 року №162, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформацію про переведення (списання) грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на яку переказала кошти потерпіла ОСОБА_4 , зняття з неї грошових коштів, за період з 00:00 год. 01.03.2024 року до закінчення строку дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по карті: № НОМЕР_3 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото-відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з 00:00 год. 01.03.2024 року до закінчення строку дії ухвали суду;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , які були здійснені у період часу з 00:00 год. 01.03.2024 року до закінчення строку дії ухвали суду;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 00:00 год. 01.03.2024 року до закінчення строку дії ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.