Справа № 296/334/24
УХВАЛА

Іменем України

16 січня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 22 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, про можливу причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушення наступних осіб, зокрема:

1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 .

За наявними даними встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 організували незаконне виробництво тютюнової продукції з підробленими марками акцизного податку України, а також реалізацію вказаної тютюнової продукції на власних точках продажу. До того ж, встановлено, що ОСОБА_4 підроблені марки акцизного податку України отримує на поштових відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_4 .

За наявними даними встановлено, що ОСОБА_6 працює у фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 здійснює перевезення необлікованої тютюнової продукції до точок продажу, які належать ОСОБА_5 , а також за вказівкою останньої отримує підроблені марки акцизного податку України на поштових відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_5 .

За наявними даними встановлено, що ОСОБА_7 працює у фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 здійснює реалізацію необлікованої тютюнової продукції на точках продажу, які належать ОСОБА_5 , а також за вказівкою останньої отримує підроблені марки акцизного податку України на поштових відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, задля з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, а саме: документів, які містять інформацію відносно наступних осіб: ОСОБА_4 , (мобільний телефон: НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , (мобільний телефон: НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (мобільний телефон: НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (мобільний телефон: НОМЕР_5 ), як клієнтів чи партнерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації щодо руху надісланих та отриманих поштових відправлень на ім`я наступних осіб: ОСОБА_4 , (мобільний телефон: НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , (мобільний телефон: НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (мобільний телефон: НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (мобільний телефон: НОМЕР_5 , із зазначенням часу здійснення відправлення/отримання, пункту відправлення/отримання та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через яке здійснювалось таке відправлення/отримання, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого здійснювалось вказане відправлення/отримання, номер відправлення/отримання, анкетних даних відправника/отримувача, вид предмету відправлення/отримання та яким чином здійснювалося відправлення/отримання вказаного відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.д.) із вказанням часу, дати та особи відправника/отримувача, за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених копій вказаних документів.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000097 від 22.02.2023, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів (за їх відсутності копій), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять інформацію відносно наступних осіб: ОСОБА_4 , (мобільний телефон: НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , (мобільний телефон: НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (мобільний телефон: НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (мобільний телефон: НОМЕР_5 ), як клієнтів чи партнерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації щодо руху надісланих та отриманих поштових відправлень на ім`я наступних осіб: ОСОБА_4 , (мобільний телефон: НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , (мобільний телефон: НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (мобільний телефон: НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (мобільний телефон: НОМЕР_5 , із зазначенням часу здійснення відправлення/отримання, пункту відправлення/отримання та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через яке здійснювалось таке відправлення/отримання, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого здійснювалось вказане відправлення/отримання, номер відправлення/отримання, анкетних даних відправника/отримувача, вид предмету відправлення/отримання та яким чином здійснювалося відправлення/отримання вказаного відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.д.) із вказанням часу, дати та особи відправника/отримувача, за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених копій вказаних документів, у тому числі, які містяться у електронних інформаційних системах та їх частинах, шляхом зняття копій інформації, що міститься у таких електронних інформаційних системах або частинах та їх вилучення.

Як володілець речей, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 16.03.2024р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1