Справа № 355/1084/24
Провадження № 1-кс/355/42/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2024 року Баришівського районного суду Київської області у складі слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000163 від 10 жовтня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення. Клопотання обґрунтовано тим, що 16.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 було оголошено про проведення відкритих торгів з особливостями для покупки вікон, дверей та супутніх виробів (вікна металопластикові, двері балконні) з очікуваною вартістю 5 500 000,00 грн (ID закупівлі UA-2022-11-16-006342). За результатами відкритих торгів переможцем було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з остаточною пропозицією 5 400 000,00 грн., після чого здійснено укладення договору від 08.12.2022 за №192. Так, згідно договору від 08.12.2022 №192, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило 1 564,48 метрів квадратних вікон (ціна за квадратний метр склала 3 114,18 грн.) та 86,44 метрів квадратних дверей (ціна за квадратний метр склала 6 107,48 грн.) та 28.12.2022 отримало оплату в повному обсязі. Аналізуючи пропозиції на ринку, стало відомо, що аналогічні вікна знаходяться на реалізації за ціною близькою до 2 500,00 грн. за метр квадратний, а двері за ціною 5000,00 грн. за метр квадратний, що свідчить про завищення ціни на загальну суму більш ніж 1 056 602,00 грн., а тому може свідчити про попередню змову між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 задля розтрати бюджетних коштів. При цьому, відповідно до наявної інформації, тендерна документація (далі ТД) мала ознаки дискримінаційних умов, а саме: у п. п. 2.1 п. 2 ч. 1 Додатку 1 до ТД «Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід щодо виконання поставок товару…» та в п. 3 Оголошення про проведення закупівлі «Профіль ПВХ ТМ «VIKNALAND», «KOMMERLING», з монтажною, товщиною 70 мм, не менше 6 камер». Окрім цього, Відповідно до частини 4 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі Закон № 922) тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників. Згідно з пунктом 4 частини 1 та частиною 4 статті 5 Закону № 922, закупівлі здійснюються за такими принципами: недискримінація учасників та рівне ставлення до них. Замовники не мають права встановлювати жодних дискримінаційних вимог до учасників. Разом з тим, під час здійснення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження на виконання доручення від ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла інформація щодо можливої легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Так, 05.02.2024 прокурором Броварської окружної прокуратури за погодженням першого заступника керівника Броварської окружної прокуратури винесено постанову про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та розкрити банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого здійснено вилучення вищезазначеної інформації. Аналізом руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що протягом 2022-2024 років зазначене підприємство здійснювало перерахування коштів на користь підприємств, які можуть бути задіяні в роботі міжрегіональних транзитно-конвертаційними груп, та отримувало кошти від вищезазначених. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на постійній основі здійснює перерахування коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , призначення: «за метал»), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , призначення: «за метал»), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , призначення: «поповнення статутного капіталу»), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , призначення: «оплата за матеріали»), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , призначення: «за метал») та отримує кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , призначення: «оплата за матеріали/товар»), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , призначення: «за ТМЦ»), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , призначення: «оплата за товар»), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , призначення: «за профнастил»). Суми розрахунків із зазначеними контрагентами в більшості випадків округлі, що може свідчити про проведення безтоварних операцій з послідуючим обготівковуванням коштів. Також, 28.12.2022, в день отримання 4 872 069,00 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за поставлений товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору від 08.12.2022 за №192, який укладений після проведення закупівлі UA-2022-11-16-006342 за завищеними цінами, здійснило перерахування 800 000,00 грн на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (поповнення статутного фонду); 954 994,00 грн на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (оплата за метал); 3 000 000,00 грн на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (оплата за метал), а також 90 000,00 дол. США ( еквівалент в гривні 3 291 174,00) на користь підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яке зареєстроване в Туреччині, що може свідчити про подальшу легалізацію коштів за кордоном або обготівковування коштів на території України чи Туреччини, з метою купівлі нерухомості. Водночас, на офіційному інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 в розділі « ОСОБА_4 » (в перекладі «База даних»), відсутня жодна інформація стосовно підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що може свідчити про фіктивність зазначеного підприємства. Отже, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.12.2022 можливо вчиняли дії, пов`язані із легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, оскільки набувають, володіють, використовують та розпоряджаються майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом і вчиняють дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна, права на таке майно, шляхом перерахування грошових коштів отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_1 на фіктивне підприємство. У відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_17 за № 52/1-62-1653вих-23 від 30.04.2024 про витребування завірених копій первинних фінансово-бухгалтерських документів, в тому числі договорів, платіжних доручень, видаткових та прибуткових накладних, актів виконаних робіт, в період з 01.01.2022 по 01.05.2024 з наступними контрагентами: - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). Разом з тим, 13.05.2024 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла відповідь про те, запитувані документи, які стосуються перерахованих підприємств не може бути надано та пропонують отримати дозвіл суду на тимчасовий доступ до вищезазначених документів. З огляду на викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме первинних фінансово-бухгалтерських документів, в тому числі договорів, платіжних доручень, видаткових та прибуткових накладних, актів виконаних робіт, в період з 01.01.2022 по 01.05.2024 з наступними контрагентами: - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). Відповідно до ч.2 ст.19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Отже, з метою документального підтвердження вказаного кримінального правопорушення, захисту осіб, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та обставин вчинення кримінального правопорушення, умов, що сприяли його вчиненню, для здійснення досудового розслідування та в подальшому для проведення експертиз необхідно вилучити та дослідити первинні фінансово-бухгалтерські документів, в тому числі договори, платіжні доручення, видаткові та прибуткові накладні, акти виконаних робіт, в період з 01.01.2022 по 01.05.2024 з наступними контрагентами: - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), котрі можуть бути доказом у кримінальному провадженні та зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ). Прокурор зазначає, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, зазначені документи та в подальшому вилучити їх неможливо, оскільки, було отримано відмову від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання вищезазначених документів, а також при отриманні причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень інформації про те, що органи досудового розслідування мають намір їх вилучити, є ризик втрати важливих оригіналів документів, а також є ризик перешкоджання встановленню істини у кримінальному провадженні, притягненню винних осіб до відповідальності, з метою недопущення втрати та знищення важливих речових доказів, що може призвести до тяганини досудового розслідування кримінального провадження, унеможливить проведення судової товарознавчої експертизи, проведення перевірок та може потягнути за собою втрату доказів винності осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, оскільки їх завчасне повідомлення про намір вилучення таких речей і документів, може призвести до знищення чи підміни даних документів та речей.

В судове засідання, ініціатор поданого клопотання прокурор Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури ОСОБА_3 на його розгляд не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до запитуваних документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що вилучені відомості можуть бути використані як докази, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що ініціатором клопотання є прокурора Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури ОСОБА_3 , а тому тимчасовий доступ до документів надається лише йому.

Керуючись вимогами ст.ст. 159, 162-165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 0000163 від 10 жовтня 2023 року внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Надати прокурору Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) і вилучити оригінали наступних документів: первинних фінансово-бухгалтерських документів, в тому числі договорів, платіжних доручень, видаткових та прибуткових накладних, актів виконаних робіт, в період з 01.01.2022 по 01.05.2024 з наступними контрагентами:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1