Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3365/24
Провадження № 1-кс/644/580/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області в кримінальному провадженні №0000567 від 15.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Україна, електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що містять інформацію про персональні дані особи, на ім`я якої видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав видачі картки, інформації про рух коштів по картці з 13.04.2024 по теперішній час, з зазначенням усіх транзакцій, розшифруванням повних відомостей, щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, записів з камер спостереження терміналів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 13.04.2024 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації, зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

В клопотанні зазначено, що слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000567, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала пояснення, з яких вбачається, що 14.04.2024 близько 14 години невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_4 , представившись співробітником банку, шахрайським шляхом, під приводом оновлення банківських карток, заволодів її грошовими коштами, що знаходились на рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на загальну суму 16455грн., чим спричинив останній матеріальні збитки.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_3 добровільно надала виписки по її картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) та платіжні інструкції, які підтверджують факти переказів грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в сумі 5445 грн. (27,23 грн. - комісія) від 14:08 14.04.24, з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в сумі 3015 грн. (15.08 грн. - комісія) від 14:12 14.04.24, з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) в сумі 7995 грн. (39,96 грн. - комісія) від 14:15 14.04.24 на банківську картку № НОМЕР_2 .

Відповідно до наданих платіжних інструкцій, надавачем платіжних послуг отримувача вказаних переказів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні даних особи, на рахунок якої було здійснено переказ коштів та інші дані, які необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 до охоронюваної законом таємниці - документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що містять інформацію про персональні дані особи, на ім`я якої видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав видачі картки, інформації про рух коштів по картці з 13.04.2024 по теперішній час, з зазначенням усіх транзакцій, розшифруванням повних відомостей, щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, записів з камер спостереження терміналів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 13.04.2024 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації, зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали протягом місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 15.06.2024.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1