Справа № 204/3197/24
Провадження № 1-кс/204/902/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0000412 від 31.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 2,3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч.4 ст.189, ч. 2 ст. 372 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0000412 від 31.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 2,3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч.4 ст.189, ч. 2 ст. 372 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в СВ ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000412 від 31.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3 ст. 27, ч.3 ст.28, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 2,3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч.4 ст.189, ч.2 ст.372 КК України. Постановою начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні включені слідчі слідчого управління. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку травня 2023 року Тернівський міський голова ОСОБА_5 та директор комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради ОСОБА_6 , будучи службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання незаконних прибутків, усвідомлюючи свої можливості при розподілі бюджетних коштів Тернівської міської ради та впливу на підлеглих працівників комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради, прийняли рішення про створення стійкого об`єднання організованої групи, з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у заволодінні бюджетними коштами, виділеними на виконання поточних ремонтів доріг в м. Тернівка. Для досягнення злочинного задуму, переслідуючи корисливу зацікавленість, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , визначили чіткий механізм та схему здійснення злочинної діяльності, яка полягала у проведенні підлеглими їм працівниками КП «ТЖКП» вісімнадцяти спрощених закупівель щодо поточних ремонтів доріг в м. Тернівка, визначення переможцем підконтрольного підприємства, підписання з вказаним підприємством договорів у яких будуть вказані завищені ціни на будівельні матеріали, внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт з поточних ремонтів доріг, їх підписання, укладення договору з суб`єктом господарювання, яке формально буде здійснювати технічний нагляд за проведенням поточних ремонтів, перерахування бюджетних коштів за невиконані роботи з поточних ремонтів доріг підрядному підприємству, отримання незаконної винагороди в розмірі 10% від загальної вартості робіт з поточних ремонтів доріг. У той же час, для досягнення злочинного задуму ОСОБА_5 та ОСОБА_6 усвідомлювали, що для реалізації їх прямого умислу необхідно створити організовану групу та залучити до неї осіб, які, розділяючи їх кримінально-протиправні погляди, будуть чинити дії, спрямовані на досягнення єдиного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами. Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 запропонували залучитись до злочинної діяльності керівників підконтрольних суб`єктів господарювання афілійовану особу ТОВ «Ком+Транс» ОСОБА_7 , головного бухгалтера та кошторисника ТОВ «Ком+Транс» ОСОБА_8 , директора та засновника ПП «Фенікс» ОСОБА_9 , які виявили бажання взяти участь у діяльності злочинної організації, метою якої є заволодіння бюджетними коштами Тернівської міської ради, та надали свою згоду на участь у організованій групі та вчинюваних нею злочинах. Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з корисливих мотивів та з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах, а саме в різниці між сумами, виділеними з бюджету на проведення поточних ремонтів доріг, та сумою фактичних витрат на їх проведення на підставі внесення службовими особами завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, створили та очолили стійке об`єднання організову групу, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та інші невстановлені в теперішній час особи, члени якого зорганізувалися для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності. У результаті розробленого плану, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в період часу з травня 2023 року до січня 2024 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно здійснювали заволодіння бюджетними коштами за наступних обставин. Після організації виділення коштів з міського бюджету на рахунки КП «ТЖКП» для проведення поточних ремонтів доріг, на початку травня 2023, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 надав вказівку директору КП «ТЖКП» ОСОБА_6 про проведення вісімнадцяти закупівель по поточним ремонтам доріг у м. Тернівка із застосуванням електронної площадки «Прозорро» на загальну суму 15 млн грн. При цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 попередньо повідомили про намір їх проведення володільцю та фактичному керівнику ТОВ «Ком+Транс» ОСОБА_7 , якого попередньо визначили в якості переможця у закупівлях, з метою подальшого заволодіння бюджетними грошовими коштами при виконанні вказаних робіт. На виконання злочинного плану, в період з 18.05.2023 по 29.08.2023, ОСОБА_6 надав вказівку підлеглій йому уповноваженій особі з проведення публічних торгів ОСОБА_10 опублікувати інформацію на сайті «Прозорро» щодо проведення КП «ТЖКП» спрощених процедур закупівель. При цьому ОСОБА_6 попередив ОСОБА_10 , що переможцем цих закупівель повинно стати ТОВ «Ком+Транс», а в разі прийняття участі в закупівлі інших учасників їх пропозиції повинні бути відхилені. В свою чергу, головний бухгалтер та кошторисник ТОВ «Ком+Транс» ОСОБА_8 , будучи членом організованої групи, на виконання вказівки ОСОБА_7 , в період часу з 31.05.2023 по 12.09.2023, достовірно знаючи що директор ТОВ «Ком+Транс» ОСОБА_11 перебуває за межами України, склала тендерні пропозиції від ТОВ «Ком+Транс» та підписала їх від імені директора ОСОБА_11 , у тому числі акти візуального огляду доріг, які потребували ремонту, де ніби-то разом з ОСОБА_6 та іншими працівниками КП «ТЖКП» ОСОБА_11 приймав особисту участь, та опублікувала вказані документи у складі пропозицій у 18 закупівлях, які проводились КП «ТЖКП». Також ОСОБА_8 , на виконання злочинного плану, у співучасті з іншими учасниками організованої групи, з метою розкрадання бюджетних коштів, достовірно знаючи, що фактичні ціни на будівельні матеріали, які закуповувались ТОВ «Ком+Транс» для проведення робіт, а саме: щебінь 5-10мм 427,48 грн за м3, щебінь 10-20мм 471,35 грн за м3, щебінь 20-40мм 368,40 грн за м3, а також щебнево-піщана суміш 0-40 мм 244,15 грн, вказала у тендерних пропозиціях ціни значно вищі від фактичних, а саме: щебінь 5-10мм 589,92 грн за м3, щебінь 10-20мм 636,32 грн за м3, щебінь 20-40мм 508,39 грн за м3, а також щебнево-піщана суміш 0-40 мм 388,20 грн за м3. При цьому ОСОБА_6 , достовірно знаючи фактичні ціни, які повинні бути вказані в локальних кошторисах ТОВ «Ком+Транс», надав вказівку ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підготувати договори з локальними кошторисами до них, та відомостями ресурсів, де будуть вказані завищені ціни на будівельні матеріали. В результаті проведених закупівель, в період часу з 20.06.2023 по 25.09.2023 між КП «ТЖКП» та ТОВ «Ком+Транс» укладено договори щодо поточних ремонтів доріг, а саме: Поточний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Пушкіна до вул. Лермонтова 12а, S-496 м2, договір № 67п-23 від 20.06.2023 на суму 602 805,48 гривень; Поточний ремонт асфальтобетонного покриття мосту через річку Тернівка, S-609 м2, договір № 60п-23 від 20.06.2023 на суму 654 032,86 гривень; Поточний ремонт дороги по провулку Харківський (від перехрестя вул. І. Богуна до вул. Троїцька), S-415 м2, договір № 66п-23 від 20.06.2023 на суму 478 156,21 гривень; Поточний ремонт дороги по вул. Лермонтова (від вул. Польова до ЦРП), S-2500 м2, договір № 78п-23 від 19.07.2023 на суму 2 253 409,68 гривень; Поточний ремонт дороги по вул. Кренкеля (від вул. Троїцька до вул. Вознесенська), S-797м2, договір № 80п-23 від 19.07.2023 на суму 910 781,10 гривень; Поточний ремонт дороги по вул. Маяковського (від вул. Харківська до вул. Курська), S-447 м2, договір № 79п-23 від 19.07.2023 на суму 550 719,54 гривень; Поточний ремонт дороги по вул. І. Богуна, S-589 м2, договір № 87п-23 від 31.07.2023 на суму 679 185,71 гривень; Поточний ремонт дороги по вул. Зіркова, S-656 м2, договір № 86п-23 від 31.07.2023 на суму 701 401,48 гривень; Поточний ремонт ділянок дороги по вул. Вознесенська (від буд. 161 до буд. 177; від буд. 73 до буд. 87), S-1 799 м2, договір № 89п-23 від 31.07.2023 на суму 1 451 510,40 гривень; Поточний ремонт внутрішньоквартальної дороги від буд.15а по вул. Перемоги до ротонди, S-603 м2, договір № 88п-23 від 31.07.2023 на суму 706 134 гривень; Поточний ремонт дороги по вул. Нова (від перехрестя з вул. Троїцька), S-1270 м2, договір № 98п-23 від 14.08.2023 на суму 1 512 093,73 гривень; Поточний ремонт проїзду цвинтарем по вул. Троїцька, S-437 м2, договір № 96п-23 від 14.08.2023 на суму 627 696,20 гривень; Поточний ремонт дороги по вул. Садова (від вул. Райдужна), S-609 м2, договір № 99п-23 від 14.08.2023 на суму 692 915,42 гривень; Поточний ремонт дороги по вул. Тернівська (від вул. Райдужна), S-641 м2, договір № 109п-23 від 29.08.2023 на суму 726535,70 гривень; Поточний ремонт дороги по вул. Благодатна (від вул. Райдужна), S-573 м2, договір № 111п-23 від 29.08.2023 на суму 649 026,94 гривень; Поточний ремонт дороги по вул. Сонячна (від вул. Райдужна), S-533 м2, договір № 110п-23 від 29.08.2023 на суму 604 077,88 гривень; Поточний ремонт дороги по вул. Сташкова, S-357 м2, договір № 113п-23 від 05.09.2023 на суму 372 811,68 гривень; Поточний ремонт дороги по вул. Новорічна, S-770 м2, договір №124п-23 від 25.09.2023 на суму 721 982,20 гривень. Крім того, 24.07.2023, ОСОБА_6 , на виконання вказівки ОСОБА_5 , з метою імітування законності проведення робіт з поточних ремонтів доріг, для ніби-то перевірки їх відповідності об`ємам, кількості та якості використаних будівельних матеріалів, уклав з директором та засновником ПП «Фенікс» ОСОБА_9 договір № 83п-23 щодо проведення технічного нагляду за проведенням поточних ремонтів доріг ТОВ «Ком+Транс» на суму 177 350 гривень. В період часу з 20.06.2023 по 27.10.2023, ОСОБА_7 , з відома ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , через підлеглих працівників ТОВ «Ком+Транс» організував роботи з поточного ремонту доріг в м. Тернівка по 18 об`єктам, при цьому надав вказівку працівникам улаштовувати підстилаючий шар щебню товщиною 5-10 см замість 15 см, як вказано в договорах, укріплення узбіччя доріг піщано-гравійною сумішшю не здійснювати, використовувати один дорожній каток масою 3 тони замість двох дорожніх катків масою 8 та 13 тон, не використовувати автогудронатор місткістю 3500 л, та використовувати будівельні матеріали, а саме щебінь 5-10 мм, щебінь 10-20 мм, щебінь 20-40 мм, щебнево-піщану суміш за цінами значно нижчими ніж це вказано в договорах. Вказані роботи контролював ОСОБА_6 особисто або підлеглих йому працівників КП «ТЖКП», які доповідали останньому про техніку, яка використовується на об`єкті, якість та відпускну ціну будівельних матеріалів, відсутність укріплення узбіччя доріг, а також фактичну товщину підстилаючого шару щебню. В цей же період часу, ОСОБА_9 , з відома усіх учасників організованої групи, в порушення укладеного договору з КП «ТЖКП», на об`єкти з поточного ремонту доріг, які виконувались ТОВ «Ком+Транс» не виїжджав та не перевіряв їх відповідності об`ємам, які вказані в локальних кошторисах, кількості та якості використаних будівельних матеріалів. При цьому ОСОБА_9 був обізнаний про техніку, яка використовується на об`єкті, якість та відпускну ціну будівельних матеріалів, відсутність укріплення узбіччя доріг, а також фактичну товщину підстилаючого шару щебню. В період часу з 20.06.2023 по 27.10.2023, ОСОБА_8 , з відома усіх учасників організованої злочинної групи, виготовила акти виконаних робіт та додатки до 18 договорів по поточним ремонтам доріг в м. Тернівка від імені директора ТОВ «Ком+Транс» ОСОБА_11 , при цьому внесла до актів виконаних робіт та підсумкових відомостях ресурсів завідомо неправдиві відомості по улаштуванню підстилаючого шару щебню, укріплення узбіччя доріг піщано-гравійною сумішшю, використання двох дорожніх котків масою 8 та 13 тон, а також щодо вартості та застосування нібито якісних матеріалів. Крім того ОСОБА_8 , усвідомлюючи що директор ТОВ «Ком+Транс» ОСОБА_11 знаходиться за межами України, з метою імітування законності складення офіційних документів, поставила замість ноього підпис у вищевказаних актах виконаних робіт та додатків до них. В цей же період часу, достовірно знаючи що у вищевказаних актах приймання виконаних робіт та відомостях ресурсів до них містяться завідомо неправдиві відомості щодо вартості матеріалів, що об`єми виконаних робіт завищені, у тому числі завищені об`єми підстилаючого шару щебню, відсутнє укріплення узбіччя доріг піщано-гравійною сумішшю, що дорожні котки масою 8 та 13 тон на об`єктах не використовувались, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, виконуючи відведену йому роль, поставив свій підпис у вказаних актах, який завірив печаткою, і тим самим підтвердив обсяг та якість робіт. Після виконання усіх запланованих дій, передбачених планом організованої групи, ОСОБА_6 , виконуючи відведену йому роль, усвідомлюючи що до актів виконаних робіт з поточного ремонту доріг у м. Тернівка та додатків до них внесені завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів, вартості, кількості та якості будівельних матеріалів, підписав їх, поставив печатку КП «ТЖКП» Тернівської міської ради та передав для реєстрації в державній казначейській службі м. Тернівки та відповідного перерахування бюджетних коштів, про що доповів ОСОБА_5 . Після виконання усіма членами організованої групи задач і функцій, покладених на них організаторами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з казначейського рахунку КП «ТЖКП» Тернівської міської ради № НОМЕР_1 , відкритого в ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області на розрахунковий рахунок ТОВ «Ком+Транс» № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ «Приват Банк», в період часу з 05.08.2023 по 27.10.2023, незаконно перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 14 788 638,49 грн, при цьому згідно висновків судової будівельно-технічної експертизи №№ 3803-23 від 12.03.2024, 3804-23 від 18.03.2024, 3805-23 від 20.03.2024, 3806-23 від 20.03.2024, 3807-23 від 21.03.2024, 3796-23 від 05.03.2024, 3797-23 від 13.03.2024, 3799-23 від 07.03.2024, 3802-23 від 11.03.2024, 3793-23 від 14.03.2024, 3790-23 від 15.03.2024, 3795-23 від 01.03.2024, 3801-23 від 11.03.2024, 3800-23 від 07.03.2024, 3792-23 від 14.03.2024, 3794-23 від 01.03.2024, 3791-23 від 15.02.2024, 3798-23 від 05.03.2024 роботи по вказаним договорам фактично виконані на загальну суму 12 615 830,55 грн. Надалі, в період часу з 05.08.2023 по 07.11.2023 року, ОСОБА_7 , після отримання бюджетних коштів на розрахунковий рахунок підконтрольного йому ТОВ «Ком+Транс» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приват Банк» у сумі 14 788 638,49 грн, частково перевів їх у готівку та передав у вигляді різниці між отриманими та фактично витраченими коштами на проведення робіт з поточних ремонтів доріг в м. Тернівка в розмірі 10% тобто, 1 478 000 гривень від загальної вартості робіт ОСОБА_6 через невстановлену в ході досудового розслідування особу. В свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, передав вказані кошти ОСОБА_5 , який розподілив їх між учасниками організованої групи в залежності від відведеної кожному ролі. Таким чином, організована група у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у період з 18.05.2023 по 31.12.2023, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, використовуючи свою владу та службове становище у приватних інтересах, діючи всупереч інтересам служби, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме локальних кошторисів з підсумковими відомостями ресурсів, актів виконаних робіт з договором підряду щодо об`ємів робіт, використаної техніки та вартості матеріальних ресурсів, використаних під час здійснення робіт, заволоділи бюджетними коштами Тернівської міської ради, виділеними на проведення робіт з поточних ремонтів доріг в м. Тернівка, в результаті чого місцевому бюджету Тернівської міської ради спричинено збитки на загальну суму 2 172 807, 94 гривень. 01.04.2024 слідчим у кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, буд. 26, за місцем розміщення офісного приміщення ТОВ «Ком+Транс» , за результатами якого виявлено та вилучено: печатка в корпусі зеленого кольору ТОВ «КОМ ТРАНС», код 39583282, штамп в корпусі червоного кольору ТОВ «КОМ ТРАНС», 1.к. 39583282, упаковані до спеціального пакету CR11045272; відтиски печатей та штампів зазначені в п. 1-2, упаковані до спеціального пакету SUD2083602; печатка в корпусі синього кольору ТОВ «РЕМДОР ГРУП», код 44672866 та її відтиски на 10 арк., вказана печатка упакована до спеціального пакету CR11045273; печатка в корпусі чорного кольору ТОВ «МАРЕЖА», і.к. 19434095 та п відтиски на 10 арк., вказана печатка упакована до спеціального пакету CR11045274; кліше штампу ТОВ «ТОП Консалт груп», к. 39231807, у паперовому конверті, кліше печатки ФОП « ОСОБА_12 , НОМЕР_3 , в паперовому конверті синього кольору з наклееним відтиском зазначеного кліше, кліше ТОВ «Автомагістраль», к. 13244804, в паперовому конверті, вказані кліше поміщені до спеціального пакету CR11045275; ноутбук Lenovo V570, p/n: 59309003, s/n: WB01090910, в корпусі cipo- чорного кольору, з зарядним пристроєм, упаковано до спеціального пакету PSP 4138039; рахунок-фактура №2/15.08.23 від 15.08 2023, постачальник ФОП ОСОБА_13 , платник ОСОБА_7 з фіскальним чеком на 2 арк., заява на технічний огляд технологічних транспортних засобів від 20.03.2024 за підписом ОСОБА_7 на 1 арк., довіреність від 27.03.2024, зареєстрована в реєстрі за № 138 приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_14 , за підписом ОСОБА_7 на 1 арк., протокол № 182 випробування суміші за замовленням ТОВ «Ремдор-груп» від 13.09.2023 на 1 арк., копія протоколу підбору складу дорожньої суміші по замовленню на 1 арк., протокол підбору складу дорожньої суміші по замовленню на 1 арк., акт приймання виробу в ремонт № 40 від 15.01.2024 на 1 арк., таб. 6 - зернові склади мінеральної чатини гарячої суміші на 2 арк., рукописна таблиця дозування складових мінералів на 1 т а/б Б-20 на 1 арк., рукописна таблиця дозування складових мінералів на 1 т а/б А-20 на 1 арк., калькуляція розрахунків на 3 арк., чорнові розрахунки на 1 арк., рахунок № 06-2/1131 від 22.03.2023 за перевірку лабораторії на 1 арк., лист ДП «Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» №246/06-11 від 09.03.2023 на 1 арк.; лист-випробування емульсія бітумна дорожня від 13.09.2023 на 1 арк., розрахункова відомість заробітної платні за жовтень 2023 р. на 1 арк., розрахункова відомість заробітної платні за грудень 2023 р. на 1 арк.; чорнові розрахунки у т.ч. боргів на 1 арк., видаткові накладні за підписом ОСОБА_11 : №5079120 від 23.02.2022, №5056168 від 10.02.2022, №5006592 від 11.01.2022, №5144580 від 07.06.2022, №5144580 від 07.06.2022, №5140836 від 02.06.2022, №5137342 від 31.05.2022, № 5133285 від 26.05.2022 на 7 арк., акти здачі-прийняття робіт: №5140837 від 02.06.2022, № 5006595 від 11.01.2022, №5144581 від 07.06.2022, №5133286 від 26.05.2022 на підписами ОСОБА_11 на 4 арк., заява ОСОБА_7 на реєстрацію технологічного транспортного засобу на 1 арк., акт технологічного огляду технологічного транспортного засобу від 27.03.2024 за підписом ОСОБА_7 на 1 арк., договір купівлі-продажу №9/2 від 09.02.2024 завірений ОСОБА_7 на 4 арк., рахунок №093ТТ від 20.03.2024 на 1 арк.; 33. Акт здавання-прийняття виконаних робіт від 27.03.2024 за договором №093ТТ від 20.03.2024 за підписом ОСОБА_7 на 1 арк.; 34. Договір №093ТТ від 20.03.2024 та протокол узгодження договірної ціни на 4 арк. за підписом ОСОБА_7 на 4 арк., 2 зошити формату А-4 з твердими обкладинками з чорновими записами, вказане упаковано до спеціального пакету WAR1587200. Постановою слідчого вказані речі та документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні. Вказане рішення обґрунтовано тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Завданням арешту є запобігання можливості його пошкодження, знищення, перетворення та відчуження. Такий правовий висновок узгоджується з практикою застосування ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону. Досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним. Тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи». На даній стадії досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні виправдана потреба у тимчасовому втручанні в права та інтереси власника та володільця майна, шляхом накладення арешту, заборони користування та відчуження, з метою запобігання можливості його пошкодження, знищення, перетворення, оскільки особи, які ймовірно можуть бути причетними до даного злочину, використовують вказане майно, мають безпосередній доступ до нього, і можуть вчинити вищевказані дії, з метою унеможливлення притягнення їх до кримінальної відповідальності. Таким чином, тимчасове обмеження прав власника/володільця вказаного майна має незначний строковий характер, відтак перераховані основоположні суспільні інтереси, переважають принцип мирного володіння майном. З огляду на вищевикладене, арешт вилученого у ході обшуку майна є розумним та співрозмірним обмеженню права власності та завданням кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, та подальшої спеціальної конфіскації майна, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про арешт майна.

Від слідчого надано заяву про проведення судового засідання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно зі ст. 4 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (ратифіковану Законом України N 2698-VI від 17.11.2010) - «слідчі і тимчасові заходи» - Кожна Сторона зобов`язана вжити такі заходи, які можуть знадобитися для можливості її здатності швидко визначити, виявити, заблокувати або заарештувати майно, яке підлягає конфіскації для того, щоб, зокрема, сприяти здійсненню конфіскації надалі.

Згідно зі ст. 5 даної Конвенції, держава Україна зобов`язана вжити заходів, які можуть знадобитися для того, щоб забезпечити застосування заходів щодо блокування, арешту та конфіскації також до: a) майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи; b) майна, отриманого із законних джерел, якщо до нього було повністю або частково приєднані доходи, отримані злочинним шляхом; c) прибутку або інших вигод, отриманих від доходів, від майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи, отримані злочинним шляхом, або від майна, до якого залучені доходи, отримані злочинним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як визначено ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000412 від 31.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3 ст. 27, ч.3 ст.28, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 2,3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч.4 ст.189, ч.2 ст.372 КК України.

01.04.2024 року слідчим у кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розміщення офісного приміщення ТОВ «Ком+Транс» , за результатами якого виявлено та вилучено: печатка в корпусі зеленого кольору ТОВ «КОМ ТРАНС», код 39583282, штамп в корпусі червоного кольору ТОВ «КОМ ТРАНС», 1.к. 39583282, упаковані до спеціального пакету CR11045272; відтиски печатей та штампів зазначені в п. 1-2, упаковані до спеціального пакету SUD2083602; печатка в корпусі синього кольору ТОВ «РЕМДОР ГРУП», код 44672866 та її відтиски на 10 арк., вказана печатка упакована до спеціального пакету CR11045273; печатка в корпусі чорного кольору ТОВ «МАРЕЖА», і.к. 19434095 та п відтиски на 10 арк., вказана печатка упакована до спеціального пакету CR11045274; кліше штампу ТОВ «ТОП Консалт груп», к. 39231807, у паперовому конверті, кліше печатки ФОП « ОСОБА_12 , НОМЕР_3 , в паперовому конверті синього кольору з наклееним відтиском зазначеного кліше, кліше ТОВ «Автомагістраль», к. 13244804, в паперовому конверті, вказані кліше поміщені до спеціального пакету CR11045275; ноутбук Lenovo V570, p/n: 59309003, s/n: WB01090910, в корпусі cipo- чорного кольору, з зарядним пристроєм, упаковано до спеціального пакету PSP 4138039; рахунок-фактура №2/15.08.23 від 15.08 2023, постачальник ФОП ОСОБА_13 , платник ОСОБА_7 з фіскальним чеком на 2 арк., заява на технічний огляд технологічних транспортних засобів від 20.03.2024 за підписом ОСОБА_7 на 1 арк., довіреність від 27.03.2024, зареєстрована в реєстрі за № 138 приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_14 , за підписом ОСОБА_7 на 1 арк., протокол № 182 випробування суміші за замовленням ТОВ «Ремдор-груп» від 13.09.2023 на 1 арк., копія протоколу підбору складу дорожньої суміші по замовленню на 1 арк., протокол підбору складу дорожньої суміші по замовленню на 1 арк., акт приймання виробу в ремонт № 40 від 15.01.2024 на 1 арк., таб. 6 - зернові склади мінеральної чатини гарячої суміші на 2 арк., рукописна таблиця дозування складових мінералів на 1 т а/б Б-20 на 1 арк., рукописна таблиця дозування складових мінералів на 1 т а/б А-20 на 1 арк., калькуляція розрахунків на 3 арк., чорнові розрахунки на 1 арк., рахунок № 06-2/1131 від 22.03.2023 за перевірку лабораторії на 1 арк., лист ДП «Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» №246/06-11 від 09.03.2023 на 1 арк.; лист-випробування емульсія бітумна дорожня від 13.09.2023 на 1 арк., розрахункова відомість заробітної платні за жовтень 2023 р. на 1 арк., розрахункова відомість заробітної платні за грудень 2023 р. на 1 арк.; чорнові розрахунки у т.ч. боргів на 1 арк., видаткові накладні за підписом ОСОБА_11 : №5079120 від 23.02.2022, №5056168 від 10.02.2022, №5006592 від 11.01.2022, №5144580 від 07.06.2022, №5144580 від 07.06.2022, №5140836 від 02.06.2022, №5137342 від 31.05.2022, № 5133285 від 26.05.2022 на 7 арк., акти здачі-прийняття робіт: №5140837 від 02.06.2022, № 5006595 від 11.01.2022, №5144581 від 07.06.2022, №5133286 від 26.05.2022 на підписами ОСОБА_11 на 4 арк., заява ОСОБА_7 на реєстрацію технологічного транспортного засобу на 1 арк., акт технологічного огляду технологічного транспортного засобу від 27.03.2024 за підписом ОСОБА_7 на 1 арк., договір купівлі-продажу №9/2 від 09.02.2024 завірений ОСОБА_7 на 4 арк., рахунок №093ТТ від 20.03.2024 на 1 арк.; 33. Акт здавання-прийняття виконаних робіт від 27.03.2024 за договором №093ТТ від 20.03.2024 за підписом ОСОБА_7 на 1 арк.; 34. Договір №093ТТ від 20.03.2024 та протокол узгодження договірної ціни на 4 арк. за підписом ОСОБА_7 на 4 арк., 2 зошити формату А-4 з твердими обкладинками з чорновими записами, вказане упаковано до спеціального пакету WAR1587200.

Також встановлено, що постановою слідчого СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 01.04.2024 року, визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000412, вищезазначене майно, яке тимчасово вилучене 01.04.2024 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розміщення офісного приміщення ТОВ «Ком+Транс» .

Враховуючи зазначені підстави, згідно зі ст.98 КПК України, вказане майно є речовим доказом і має доказове значення для досудового розслідування.

Незастосування заходів забезпечення кримінального провадження, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та передачі іншим особам, власником вищезазначеного майна.

Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.1 ч.2 ст.170 КПК України збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора, щодо необхідності накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 36, 40, 110,131-132, 170-171,309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0000412 від 31.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 2,3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч.4 ст.189, ч. 2 ст. 372 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучене 01.04.2024 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розміщення офісного приміщення ТОВ «Ком+Транс» , а саме на:

- печатка в корпусі зеленого кольору ТОВ «КОМ ТРАНС», код 39583282, штамп в корпусі червоного кольору ТОВ «КОМ ТРАНС», 1.к. 39583282, що упаковані до спеціального пакету CR11045272;

- відтиски печатей та штампів зазначені в п. 1-2, які упаковані до спеціального пакету SUD2083602;

- печатка в корпусі синього кольору ТОВ «РЕМДОР ГРУП», код 44672866 та її відтиски на 10 арк., яка упакована до спеціального пакету CR11045273;

- печатка в корпусі чорного кольору ТОВ «МАРЕЖА», і.к. 19434095 та п відтиски на 10 арк., яка упакована до спеціального пакету CR11045274;

- кліше штампу ТОВ «ТОП Консалт груп», к. 39231807, у паперовому конверті, кліше печатки ФОП « ОСОБА_12 , НОМЕР_3 , в паперовому конверті синього кольору з наклееним відтиском зазначеного кліше, кліше ТОВ «Автомагістраль», к. 13244804, в паперовому конверті, вказані кліше поміщені до спеціального пакету CR11045275;

- ноутбук Lenovo V570, p/n: 59309003, s/n: WB01090910, в корпусі cipo- чорного кольору, з зарядним пристроєм, які упаковано до спеціального пакету PSP 4138039;

- рахунок-фактура №2/15.08.23 від 15.08 2023, постачальник ФОП ОСОБА_13 , платник ОСОБА_7 з фіскальним чеком на 2 арк., заява на технічний огляд технологічних транспортних засобів від 20.03.2024 за підписом ОСОБА_7 на 1 арк., довіреність від 27.03.2024, зареєстрована в реєстрі за № 138 приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_14 , за підписом ОСОБА_7 на 1 арк., протокол № 182 випробування суміші за замовленням ТОВ «Ремдор-груп» від 13.09.2023 на 1 арк., копія протоколу підбору складу дорожньої суміші по замовленню на 1 арк., протокол підбору складу дорожньої суміші по замовленню на 1 арк., акт приймання виробу в ремонт № 40 від 15.01.2024 на 1 арк., таб. 6 - зернові склади мінеральної чатини гарячої суміші на 2 арк., рукописна таблиця дозування складових мінералів на 1 т а/б Б-20 на 1 арк., рукописна таблиця дозування складових мінералів на 1 т а/б А-20 на 1 арк., калькуляція розрахунків на 3 арк., чорнові розрахунки на 1 арк., рахунок № 06-2/1131 від 22.03.2023 за перевірку лабораторії на 1 арк., лист ДП «Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» №246/06-11 від 09.03.2023 на 1 арк.; лист-випробування емульсія бітумна дорожня від 13.09.2023 на 1 арк., розрахункова відомість заробітної платні за жовтень 2023 р. на 1 арк., розрахункова відомість заробітної платні за грудень 2023 р. на 1 арк.; чорнові розрахунки у т.ч. боргів на 1 арк., видаткові накладні за підписом ОСОБА_11 : №5079120 від 23.02.2022, №5056168 від 10.02.2022, №5006592 від 11.01.2022, №5144580 від 07.06.2022, №5144580 від 07.06.2022, №5140836 від 02.06.2022, №5137342 від 31.05.2022, № 5133285 від 26.05.2022 на 7 арк., акти здачі-прийняття робіт: №5140837 від 02.06.2022, № 5006595 від 11.01.2022, №5144581 від 07.06.2022, №5133286 від 26.05.2022 на підписами ОСОБА_11 на 4 арк., заява ОСОБА_7 на реєстрацію технологічного транспортного засобу на 1 арк., акт технологічного огляду технологічного транспортного засобу від 27.03.2024 за підписом ОСОБА_7 на 1 арк., договір купівлі-продажу №9/2 від 09.02.2024 завірений ОСОБА_7 на 4 арк., рахунок №093ТТ від 20.03.2024 на 1 арк.; 33. Акт здавання-прийняття виконаних робіт від 27.03.2024 за договором №093ТТ від 20.03.2024 за підписом ОСОБА_7 на 1 арк.; 34. Договір №093ТТ від 20.03.2024 та протокол узгодження договірної ціни на 4 арк. за підписом ОСОБА_7 на 4 арк., 2 зошити формату А-4 з твердими обкладинками з чорновими записами, які упаковано до спеціального пакету WAR1587200, шляхом накладення заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1