САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/344/24
Провадження №1-кс/726/6/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.02.2024 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

головуючого слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 07.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-4, ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 204 КК України, -

за участю:

детикатива - ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи фізичною особою-підприємцем з надання послуг з міжнародних вантажних транспортних перевезень та маючи у користуванні орендований вантажний транспортний засіб з напівпричепом (автоцистерною), вчинив дії, направлені на контрабанду підакцизних товарів, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , 01.02.2024, точної години на даний час не встановлено, придбав у невстановлених осіб та у невстановленому місці тютюнові вироби марки «Marble» без марок акцизного податку, в кількості 130 картонних коробок, що становить 65 000 пачок, та завантажив у орендований ним вантажний автомобіль марки «RENAULT», державний номерний знак НОМЕР_1 , а саме у автоцистерну для перевезення паливно-мастильних матеріалів, державний номерний знак НОМЕР_2 , що використовується ним для здійсненні своєї підприємницької діяльності з міжнародних вантажних перевезень, у якій обладнав спеціально виготовлене сховище для транспортування тютюнових виробів.

В подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів, 07.02.2024, о 9 годині 10 хвилин ОСОБА_5 заїхав в зону митного контролю пропускного пункту «Красноїльськ» Чернівецької митниці, за адресою Чернівецька область, Чернівецький район, смт. Красноїльськ, вул. Дружби, 301, де, надавши контрольний талон для проходження митного контролю по «червоному коридору» для проїзду на територію Румунії, розпочав проходження митних формальностей, в ході яких вказав, що зазначений транспортний засіб під його керуванням переміщується через державний кордон України без вантажу.

У зв`язку із відсутністю на п/п «Красноїльськ» сканувальної системи, транспортний засіб марки «RENAULT», державний номерний знак НОМЕР_1 з напівпричепом (автоцистерною), державний номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 було доправлено до пропускного пункту «Порубне-Сірет» МП «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці, за адресою Чернівецька область, Чернівецький район, с. Тереблече, вул. Головна, 2-К, з метою проведення огляду за допомогою комплексної скануючої системи стаціонарного типу для огляду вантажних транспортних засобів та контейнерів NUCTECH™ MB1215LC, в ході чого виявлено приховані від митного контролю тютюнові вироби, що містились у резервуарах напівпричепу (автоцистерни).

В подальшому, в період з 18 години 20 хвилин по 21 годину 20 хвилин на території зони митного контролю пропускного пункту «Порубне-Сірет» МП «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці, за адресою Чернівецька область, Чернівецький район, с. Тереблече, вул. Головна, 2-К, проведено огляд, в ході якого у резервуарах напівпричепу (автоцистерни), державний номерний знак НОМЕР_2 виявлено та вилучено приховані від митного контролю підакцизні товари - тютюнові вироби, а саме сигарети марки «Marble» без марок акцизного податку у кількості 65 000 пачок, що становить значний розмір.

Так встановлено, що 08 лютого 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України, а саме: контрабанда підакцизних товарів, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю тютюнових виробів, у значних розмірах.

08.02.2024 та 15.02.2024 в порядку ст. 40, 41 КПК України надані доручення оперативним працівникам прикордонної служби на предмет встановлення інших осіб співучасників кримінального правопорушення та місць здійснення протиправної діяльності з незаконного виготовлення тютюнових виробів, їх зберігання тощо.

В ході виконання доручення встановлено коло осіб, в тому числі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які, діючи в корисливих мотивах здійснюють протиправну діяльність, пов`язану із незаконним переміщенням через державний кордон України до країни Євросоюзу товарів підакцизної групи, а саме тютюнових виробів, а також здійснюють збут, зберігання та транспортування з метою збуту, а також незаконне виготовлення підакцизних товарів - тютюнових виробів.

Так, окрім вище вказаного факту контрабанди тютюнових виробів ОСОБА_5 , 09.02.2024 на п/п «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці під час поглибленого огляду вантажного транспортного засобу марки «DAF» д.н.з. НОМЕР_3 із напівпричепом (цистерна) д.н.з. НОМЕР_4 під керуванням громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з прихованням від митного контролю, виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби марок «Marble» та «Marlboro» без марок акцизного податку, у загальній кількості 167 500 пачок.

В подальшому, оперативним шляхом встановлено, що водії вказаних вантажних авто ( ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ) за декілька днів до спроб незаконного переміщення через державний кордон України, поза митним контролем товару у вигляді тютюнових виробів у великій кількості приблизно добу перебували у с.Зазим`я Броварського району Київської області.

Детальним вивченням промислової зони по вул.Промислова в с.Зазим`я Броварського району Київської області 14.02.2024 виявлено сідловий тягач марки «DAF» д.н.з. НОМЕР_5 Закарпатської реєстрації (власник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) без причепу, що використовується для незаконного перевезення тютюнових виробів. Вказаний тягач було припарковано на проїжджій частині неподалік приватного будинку за місцем проживання ОСОБА_6 , що знаходиться поруч з промисловою зоною на земельній ділянці за кадастровим номером :01:018:0051, що належить дружині ОСОБА_6 , з новобудовою (приватний будинок), яка не введена в експлуатацію.

15.02.2024 до вказаного вантажного авто на автомобілі марки «Ford Transit», д.н.з. НОМЕР_6 , що також використовується у протиправній діяльності (власник: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , брат організатора), водієм якого був громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який разом з невстановленою особою перегнав вказане вантажне авто до закритої промислової території розташованої на земельній ділянці кадастровий номер :03:008:0038, що також знаходиться поруч будинку організатора та зареєстрована на його дружину.

Після чого невстановлена особа повернулась до авто марки «Ford Transit», д.н.з. НОМЕР_6 та направилась до місця проживання по АДРЕСА_1 , де розташовано приватний будинок, у вказаному будинку мешкають інші учасники групи, що здійснюють незаконне виготовлення тютюнових виробів та їх збут, при цьому, у будинку переховують частину незаконно виготовленої продукції та інші речі, що вказують на протиправну діяльність.

Також, за отриманою оперативною інформацією ОСОБА_6 зберігає відомості про виготовлення та збут тютюнових виробів за місцем проживання в с. Зазим`я, де окрім останнього мешкає донька ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 разом із чоловіком ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що також є активним учасником групи та мав телефонні зв`язки з затриманими водіями на кордоні та для перевезення тютюну використовує автомобіль марки «Renault Kangoo», д.н.з. НОМЕР_7 , власником якого є ОСОБА_11 .

Таким чином, під час досудового розслідування ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-4, ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 204 КК України, виникла необхідність в проведенні обшуку в приміщеннях та території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_13 , з метою виявлення та вилучення: тютюнових виробів без марок акцизного податку України, знарядь та засобів, за допомогою яких вони виготовляються (виробничої лінії з виробництва, пакування тютюнових виробів, пакувальної тари, плівки тощо), мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, електронних, магнітних та оптичних носіїв інформації, чорнових записів, зошитів, блокнотів, документів, на яких може зберігатися інформація, пов`язана із підготовкою та безпосереднім умисним вчиненням кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 07.02.2024 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-4, ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 365978461 від 15.02.2024, домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_8 .

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний ОСОБА_13 , і в приміщеннях та території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , які належать йому на праві власності, можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях та території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях та території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , з метою виявлення та вилучення: тютюнових виробів без марок акцизного податку України, знарядь та засобів, за допомогою яких вони виготовляються (виробничої лінії з виробництва, пакування тютюнових виробів, пакувальної тари, плівки тощо), мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, електронних, магнітних та оптичних носіїв інформації, чорнових записів, зошитів, блокнотів, документів, на яких може зберігатися інформація, пов`язана із підготовкою та безпосереднім умисним вчиненням кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1