печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1909/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження прокурор вказав, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0.

У провадженні 1-го відділу 3-го бюро Управління кримінальної поліції Ризького регіонального-у правління Державної поліції знаходиться кримінальний процес № 0, розпочатий 9 січня 2020 року згідно з частиною 3 статті 195 Кримінального закону, про можливу легалізацію фінансових коштів, отриманих злочинним шляхом, у великому розмірі .

З матеріалів кримінальної процесу слід, що в період часу з 22 липня по 15 листопада 2019 року ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 на Україні, на свій рахунок № НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", реєстраційний № НОМЕР_2 , в результаті декількох угод отримав грошові кошти від швейцарської компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний № НОМЕР_3 , номер рахунку НОМЕР_4 в ІНФОРМАЦІЯ_5 , на загальну суму в розмірі 124 954.21 EUR

Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, в яких міститься інформація про:

- обґрунтування того, чому фінансові кошти, перераховані 15 листопада 2019 року з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_9 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , в розмірі 55 400 EUR на рахунок № НОМЕР_5 в українському банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були повернуті перерахуванням назад на рахунок № НОМЕР_1 в " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 2 грудня 2019 року, із зазначенням в обґрунтуванні призначення платежу: ІНФОРМАЦІЯ_7 («повернення згідно внутрішньої політика банка»), надавши роз`яснення того, чому банк в якості пояснення для відповідного платежа вказав саме «згідно внутрішньої політика банка».

- докладне пояснення, якою є «внутрішня політика банка» ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), із чого вона складається тощо, яка стала підставою для повернення фінансових коштів в розмірі 55 400 EUR на рахунок № НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/1909/22-к

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 14.01.2022