Справа № 585/307/23
Номер провадження 1-кс/585/761/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000004 від 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.01.23 до ЧЧ Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що вона 01.01.2023 року близько 13 год. 00 хв. перейшла за посиланням в соціальній мережі «Facebook» про надання Є-допомоги для отримання грошової допомоги та ввела свої персональні дані. Після цього невідома особа з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 , шляхом шахрайства внаслідок незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 6300 грн.

Встановлено, що ОСОБА_4 в своєму користуванні має банківську картку, відкриту на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 .

26.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду було отримано тимчасовий доступ до банківських карток, відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , в ході чого було встановлено, що грошові кошти в сумі 6300 грн. з банківської картки ОСОБА_4 було переведено 01.01.2023 на картку № НОМЕР_2 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Рух коштів по рахункам вищевказаної банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів у сумі 6300 грн. та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Разом з тим, порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів. У зв`язку з цим, неможливо такі документи вилучити в інший спосіб та неможливо в інший спосіб та інших джерел отримати відомості про такі фінансові операції (розрахунки).

У разі відмови слідчим-суддею у задоволенні клопотання щодо ненадання дозволу та отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, прослідити рух коштів по банківській картці та встановити винних осіб.

Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- інформації про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_2 ;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 місцях їх переведення в готівку з 28.12.2022 по 10.01.2023 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки № НОМЕР_2 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_2 ;

- інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою № НОМЕР_2 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 ,з наданням права виконати даний тимчасовий доступ у Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

Ст. слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує і просить задовольнити (а.с.10).

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.13).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000004 від 18.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с.3).

До клопотання додано: рапорт Роменського РВП ГУНП в Сумській області від 03.01.2023 року, згідно якого отримано заяву та зареєстровано ЄО за № 82 про вчинення шахрайства (а.с.4), протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 03.01.2023 року (а.с.5), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 08.01.2023 року про обставини вчинення відносно неї шахрайський дій (а.с.5-6), протокол тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26.07.2023 року з описом вилучених документів на підставі ухвали слідчого судді (а.с.8), рапорт ст.о/у УКР ГУНП в Сумській області від 11.05.2023 року ОСОБА_5 про необхідність встановлення подальшого руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (а.с.9).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що ст. слідчим СВ Роменського РВП доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо руху коштів по картці/банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 28.07.2023 року, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до паперових та електронних документів:

- інформації про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_2 ;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та місцях їх переведення в готівку з 01.01.2023 по 28.07.2023 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки: № НОМЕР_2 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_2 ;

- інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською краткою № НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку)у Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1