Справа № 396/756/24
Провадження № 1-кс/396/269/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2024 року м. Новоукраїнка

Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за № 0000172 від 16.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 15.04.2024 о 14 годині 15 хвилині з банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме «картки для виплат» НОМЕР_1 відбувся несанкціонований переказ коштів в сумі 2000 грн на іншу банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «універсальну» НОМЕР_2 , належних ОСОБА_5 та в подальшому з останньої картки, 15.04.2024 о 14 годині 15 хвилині відбувся несанкціонований переказ частини коштів в сумі 805 грн на картковий банківський рахунок невідомої особи з номером НОМЕР_3 .

За вищевказаних обставин, невстановлена слідством особа, заволоділа коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду в сумі 805 грн.

06.05.2024 відповідно до вимог ухвали слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області від 25.04.2024 справа №396/756/24, провадження № 1-кс/396/204/24 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації по рахунку НОМЕР_3 . В ході аналізу інформації встановлено, що 15.04.2024 о 14:15 год на вказаний рахунок, який належний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відбулося зарахування коштів в сумі 800 грн з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «універсальна» НОМЕР_2 відправником яких є потерпіла ОСОБА_5 . В подальшому 15.04.2024 о 15:55 год з банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , належного ОСОБА_6 відбувся подальший переказ коштів в загальній сумі 4088 грн 88 коп, зокрема частина коштів в сумі 800 грн отриманих незаконним способом, належних ОСОБА_5 , на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , код банку отримувача НОМЕР_5 , номер/код отримувача НОМЕР_6 , найменування отримувача ОСОБА_7 .

Відповідно до отриманої інформації, а саме виписки з банку по картковому рахунку НОМЕР_3 належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що рахунок НОМЕР_4 (власником якого є ОСОБА_7 ) належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

На підставі викладеного, з метою встановлення причетності ОСОБА_7 до вчинення вказаного злочину, який заволодів коштами належними ОСОБА_5 , з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , код банку отримувача НОМЕР_5 , номер/код отримувача НОМЕР_6 , найменування отримувача ОСОБА_7 , (виписки по рахунку), інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 15.04.2024 по 01.06.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 15.04.2024 по 01.06.2024.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , код банку отримувача НОМЕР_5 , номер/код отримувача НОМЕР_6 , найменування отримувача ОСОБА_7 , (виписки по рахунку), інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 15.04.2024 по 01.06.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 15.04.2024 по 01.06.2024.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000172 заступнику начальника слідчого відділення Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому слідчого відділення Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділення Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали - до 12.07.2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1