Справа №463/8480/23
Провадження №1-кс/463/2571/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 квітня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

детектив, як сторона кримінального провадження №0000074 від 22 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів,що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківки з`єднань мобільного терміналу з абонентськими номерами мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , в період часу з 00:00 год 01.01.2023 по 24:00 год. 31.12.2023 із зазначенням інформації про: тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості; SMS-повідомлень з розкриттям їх змісту в друкованому та електронному вигляді.

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 22 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, маючи умисел, направлений на систематичне скоєння злочинів у сфері господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою систематичного отримання незаконного прибутку, всупереч Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями), а саме: без створення, реєстрації у встановленому законом порядку юридичної особи - резидента України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону, та відповідно, за відсутності відповідних ліцензій, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, протиправно організували та забезпечили проведення у покерному клубі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ) та у покерному клубі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , азартні ігри в «Покер» на гроші (кеш-ігри) з яких отримують незаконні прибутки у вигляді комісії (рейку плата гравця за участь у грі).

Крім того, як засіб прикриття зайняття гральним бізнесом у цьому місці та створення удаваної легальної діяльності, вказані особи у мережі Інтернет, а зокрема у соціальній мережі «Іnstagram» позиціонують себе як клуб спортивного покеру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), та клуб спортивного покеру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 та які отримали акредитацію Всеукраїнської Федерації Спортивного Покеру.

19.07.2023 проведено огляд Телеграм-каналупокерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що складено відповідний протокол та встановлено, що адміністратори на вказаному каналі висвітлюють оголошення про реєстрацію на турніри та проведення турніру у т.ч. з вказанням блайндів (ставок, що зобов`язаний зробити кожний гравець, до того, як він на руки одержить карти для гри в покер).

20.07.2023 проведено огляд Телеграм-каналупокерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що складено відповідний протокол та встановлено, що адміністратори на вказаному каналі висвітлюють оголошення про реєстрацію на турніри та проведення турніру у т.ч. з вказанням блайндів (ставок, що зобов`язаний зробити кожний гравець, до того, як він на руки одержить карти для гри в покер).

На виконання доручення слідчого у порядку ст.40 КПК України надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УСР у Львівській області ДСР НП України підполковника поліції ОСОБА_5 , про те, що з метою виконання вищевказаного доручення та завдань кримінального провадження щодо забезпечення швидкого, повного, неупередженого розслідування, встановлення адрес, в яких здійснювалась незаконна діяльність пов`язана з організацією та проведенням азартних ігор встановлено, що в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), та в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , систематично організовують проведення кеш-ігор в покерному клубі «Black King» та в покерному клубі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим порушують вимоги Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», п. 5 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

По результатах проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до організації діяльності даних покерних клубів обгрунтовано причетні нище перелічені особи які користувались наступними абонентськими номерами у своїй протиправній діяльності: ОСОБА_6 користується абонентським номером НОМЕР_2 , ОСОБА_7 користується абонентським номером НОМЕР_3 , ОСОБА_8 користується абонентським номером НОМЕР_4 , ОСОБА_9 користується абонентським номером НОМЕР_5 , ОСОБА_10 користується абонентським номером НОМЕР_6 , ОСОБА_11 користується абонентським номером НОМЕР_7 , ОСОБА_12 користується абонентським номером НОМЕР_8 , ОСОБА_13 користується абонентським номером НОМЕР_9 , ОСОБА_14 користується абонентським номером НОМЕР_10 , ОСОБА_15 користується абонентським номером НОМЕР_11 , ОСОБА_16 користується абонентськими номерами НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , ОСОБА_17 користується абонентським номером НОМЕР_14 , ОСОБА_18 користується абонентським номером НОМЕР_15 , ОСОБА_19 користується абонентським номером НОМЕР_16 , ОСОБА_20 користується абонентським номером НОМЕР_17 , ОСОБА_21 користується абонентським номером НОМЕР_18 , ОСОБА_22 користується абонентським номером НОМЕР_19 , ОСОБА_23 користується абонентським номером НОМЕР_20 , ОСОБА_24 користується абонентським номером НОМЕР_21 , ОСОБА_25 користується абонентським номером НОМЕР_22 , ОСОБА_26 користується абонентським номером НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , ОСОБА_27 користується абонентським номером НОМЕР_25 , ОСОБА_28 користується абонентським номером НОМЕР_26 . Крім цього, встановлено що працівники вказаного покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користуються абонентським номером НОМЕР_1 , а покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_27 .

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідкастаршого оперуповноваженого в ОВС УСР у Львівській області ДСР НП України підполковника поліції ОСОБА_5 , який підтвердив зазначену ним у рапорті інформацію.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є інформація про зв`язок, маршрутизацію, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, місцезнаходження вищевказаних абонентів та їх мобільних телефонів, котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та те що в інший спосіб неможливо отримати її для встановлення обставин вчинення злочину необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів вищезгаданих абонентів стільникового мобільного зв`язку в період з 01.01.2023 по 31.12.2023.

Детектив в судове засідання не з`явилася, просила справу слухати у її відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить детектив в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить детектив.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.7 ч.1 ст.39 ЗУ «Про телекомунікації»: оператор і провайдер телекомунікацій зобов`язаний зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

При цьому, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів, передавання тощо, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Так, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.

Вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу документів.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати детектив, знаходяться у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000074, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дати розпорядження детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 та керівникам відділів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , про надання можливості огляду оригіналів документів з метою вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківки з`єднань мобільного терміналу з абонентськими номерами мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , в період часу з 00:00 год 01.01.2023 по 24:00 год. 31.12.2023 із зазначенням інформації про:

?тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості);

?дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції;

?ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості;

?SMS-повідомлень з розкриттям їх змісту в друкованому та електронному вигляді.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1