Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4094/24
Провадження № 1-кс/644/682/24
УХВАЛА

Іменем України

30 травня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000189 від 21.05.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 до охоронюваної законом таємниці документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ). шо має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 11.05.2024 по 28.05.2024; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.05.2024 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа (номер телефону встановлюється), шахрайським шляхом, використовуючи соціальну мережу "Instagram", під приводом передоплати за товар, заволоділа грошовими коштами у розмірі 1500 гривень, які ОСОБА_12 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 перерахувала з платіжної карти НОМЕР_3 на платіжну карту НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_12 надала показання, що 11.05.2024 близько 19:00 у соціальній мережі "Instagram" у невстановленої особи з обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона вирішила придбати товар інтимного призначення. Попередньо домовившись з продавцем в ході переписки продавець надав номер платіжної карти НОМЕР_2 на яку потерпіла 11.05.2024 о 19:41 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 1500 гривень зі своєї платіжної карти НОМЕР_4 за вищевказаний товар. В подальші дні потерпіла очікувала відправлення товару але відправлення так і не відбулось, продавець на повідомлення не відповідає, грошові кошти повернуто не було.

Потерпіла ОСОБА_12 надала копію квитанції переказу з її платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на карту шахрая № НОМЕР_2 в сумі 1500 гривень.Також у ході досудового розслідування встановлено, що картка № НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на картку якої було здійснено переказ коштів та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дана інформація є банківською таємницею.

Дізнавач подав суду заяву, в якій доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, провести розгляд справи за його відсутності. Представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повідомлено про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру 0000189 від 21.05.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_12 . з коротким викладенням обставин: 21.05.2024 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа (номер телефону встановлюється), шахрайським шляхом, використовуючи соціальну мережу "Instagram", під приводом передоплати за товар, заволоділа грошовими коштами у розмірі 1500 гривень, які ОСОБА_12 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 перерахувала з платіжної карти НОМЕР_3 на платіжну карту НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду. Дізнавачі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_13 .

Згідно рапорту ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харьківській області 27.02.2024 року о 18:49 год. АДРЕСА_5 , взломали телеграм подруги ОСОБА_14 , телефон НОМЕР_5 .

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_12 надала показання, щодо обставин шахрайського заволодіння її грошовими коштами та надала квитанцію з якої вбачається, що нею було переказано кошти в розмірі 1507,54 грн, до матеріалів провадження були долучені скріншоти переписки потерпілої.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000189 від 21.05.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 до охоронюваної законом таємниці документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації на паперовому або цифровому носіях, а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 11.05.2024 по 28.05.2024;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;.

Встановити строк дії ухвали до 30.06.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1