У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа №348/532/24

Провадження №1-кс/348/132/24

15 березня 2024 року м. Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000078 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні № 0000078, внесеному 06.03.2024 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання старшим слідчим СВ зазначено, що 5 березня 2024 року до чергової частини Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що близько 17 години 1 березня 2024 року знайома з вигляду особа по АДРЕСА_2 , в умовах воєнного стану, скориставшись тим, що за її діями ніхто не спостерігає, таємно викрала у заявника мобільний телефон «ZТЕ ВLADЕ» та банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з якої о 17 годині 44 хвилини 1 березня 2024 року у банкоматі DN00 st.Chornovola Via, Nadvirna, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зняла грошові кошти у сумі 10100 гривень, після чого у період часу з 11 години 25 хвилин по 11 годину 45 хвилин 4 березня 2024 року намагалась зняти грошові кошти з банківської карти ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 .

За вказаним повідомленням 6 березня 2024 року було зареєстровано кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та для проведення його досудового розслідування було створено слідчу групу у складі старшого слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчої СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчої СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , слідчої СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , заступника начальника СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 та начальника СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 .

В ході проведення досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема осіб, які його вчинили та фактів, що підлягають доказуванню в ході досудового розслідування, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні розширеної інформації щодо карткових рахунків № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належать ОСОБА_5 , зокрема: завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової карти платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала або змінювала рахунок; інформації про рух коштів по банківських рахунків № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 години 1 березня 2024 року по 00 годину 5 березня 2024 року; інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків за період часу з 00 години 1 березня 2024 року по 00 годину 5 березня 2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків за період часу з 00 години 1 березня 2024 року по 00 годину 5 березня 2024 року; інформації про всі фінансові мобільні номери телефонів, які були раніше та є на цей час прив`язаними до особового кабінету та використовувалися для обслуговування карткових рахунків за період часу з 00 години 1 березня 2024 року по 00 годину 5 березня 2024 року.

Інформація щодо карткових рахунків № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належать ОСОБА_5 , перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Отримання вказаної інформації та документів має доказове значення у даному кримінальному провадженні, надасть змогу ідентифікувати осіб, якими вчинено кримінальне правопорушення та забезпечить його швидке, повне, об`єктивне та всебічне досудове розслідування.

В зв`язку з викладеним, для виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У судове засідання старший слідчий СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без його участі, подане клопотання підтримав, просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули, приходжу до висновку про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000078, відомості про яке внесено до ЄРДР 06.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Обставини, зазначені у клопотанні також підтверджуються копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 05.03.2024 року потерпілого ОСОБА_5 (а.с.5); копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06.03.2024 року (а.с.6-7); копією роздруківки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с.8), копією протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 06.03.2024 (а.с.9-10), копією протоколу допиту свідка ОСОБА_13 від 06.03.2024 року (а.с.11-12).

Відповідно до ч.2 ст. 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місце знаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 41, 107, 131, 132, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі у складі: старшого слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчої СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчої СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , слідчої СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано- Франківській області ОСОБА_9 , заступника начальника СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 та начальника СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , щодо карткових рахунків № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , жителю АДРЕСА_1 , зокрема:

завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової карти платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала або змінювала рахунок;

інформації про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 години 1 березня 2024 року по 00 годину 5 березня 2024 року;

інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків за період часу з 00 години 1 березня 2024 року по 00 годину 5 березня 2024 року;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків за період часу з 00 години 1 березня 2024 року по 00 годину 5 березня 2024 року;

інформації про всі фінансові мобільні номери телефонів, які були раніше та є на цей час прив`язаними до особового кабінету та використовувалися для обслуговування карткових рахунків за період часу з 00 години 1 березня 2024 року по 00 годину 5 березня 2024 року, з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у АДРЕСА_5 , для їх долучення до матеріалів вказаного кримінального провадження для огляду в якості речового доказу, та при необхідності виконання інших слідчих дій.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1