УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві, клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період з 20.12.2021 по 15.04.2024.

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України.

Детектив у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, які встановлюються, з 20.12.2021 по 09.02.2024, на території Київської області, здійснював придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (електронних сигарет та рідин, що використовуються у електронних сигаретах без марок акцизного податку) через підконтрольний Інтернет ресурс: « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Незаконне зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів (електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронник сигаретах без марок акцизного податку), а також інших похідних приладів для паління, ОСОБА_6 здійснює у будинку, який використовується ним як склад для незаконного зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, за місцем проживання батьків в Київській області.

Незаконне транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів (електронних сигарет та рідин, що використовуються у електронних сигаретах без марок акцизного податку), а також інших похідних приладів для паління ОСОБА_6 здійснює на власному транспортному засобі «Audi А4».

Відправлення незаконно виготовлених підакцизних товарів (електронних сигарет та рідни, що використовують у електронних сигаретах) споживачам, ОСОБА_6 здійснює через поштові відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оплату від споживачів, ОСОБА_6 отримує через платіжний сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також на власну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 , яка є матір`ю ОСОБА_6 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) по картковому рахунку № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій.

В судове засідання детектив не з`явилася. До суду надійшла заява від старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених детективом у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про клієнта банку ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) по картковому рахунку № НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому детективу відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, як на паперових так і електронних носіях, що становить банківську таємницю клієнта банку - ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період з 20.12.2021 по 15.04.2024, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме:

юридичних справ про відкриття та використання рахунків, відкритих зазначеним суб`єктом господарської діяльності у вказаній банківській установі, зокрема, документів щодо осіб, які мали (мають) право доступу та розпорядження рахунком (коштами на рахунку), право підпису банківських документів від імені клієнта; карток із зразками підписів та відбитків печаток для відкриття рахунку в банківських установах, наказів (протоколів зборів учасників), установчих та інших документів, які містяться в справі з юридичного оформлення, відкриття та використання рахунку;

договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет-клієнт-банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

виписки про рух коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням інформації щодо призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу;

заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки та інших наявних документів щодо обготівкування коштів;

інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого з`єднувались службові особи;

валютних контрактів (угод, договорів), які укладав та оплачував Клієнт з банківських рахунків, з усіма додатковими угодами, додатками та доповненнями до них, за умови наявності таких фактів;

валютних платіжних доручень про оплати по валютних контрактах (угодах, договорах) Клієнта, за умови наявності таких фактів;

документів, що підтверджують надходження на адресу Клієнта валютних коштів від нерезидентів шляхом S.W.I.F.T.-платежів (так званих S.W.I.F.T.-овок), за умови наявності таких фактів;

довіреностей, виданих представникам сторін на підписання валютних контрактів (угод, договорів), за умови наявності таких фактів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 06.07.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1