У Х В А Л А

Іменем України

01 квітня 2024 року смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0004881 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0004881, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за повідомленням Донецького управління ДВБ НП України, про те, що групою осіб, серед яких є працівники Національної поліції України, на території декількох областей здійснюється незаконний збут наркотичних засобів у великих розмірах, в т.ч. військовослужбовцям ЗСУ.

В ході досудового розслідування, допитана в якості свідка ОСОБА_4 показала, що їй відомо, що групою осіб здійснюється збут наркотичних засобів та психотропних речовин через анонімний телеграм-канал «Vityashop» (на теперішній час назву змінено на «Timenews»).

Також, в ході огляду телеграм-каналу «Vityashop» та чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що групою невстановлених осіб здійснюється збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території, зокрема: м. Белицьке, м. Покровськ, м. Добропілля, м. Білозерське, м. Мирноград, м. Родинське, м. Селидове, м. Краматорськ.

Відповідно до інформації Донецького управління ДВБ НП України від 27.02.2023 на виконання постанови слідчого про доручення проведення слідчих (розшукових) дій оперативним працівникам встановлено, що грошові кошти отримані від збуту наркотичних засобів надходять на карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Враховуючи попередньо встановлені під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні обставини, у слідчого, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла процесуальна необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Для встановлення вказаних фактів та обставин, які мають безпосереднє значення для вказаного кримінального провадження, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківських рахунків, до яких випущені платіжні картки № НОМЕР_10 , зокрема:

- документів власника вказаних рахунків (паспорту, документів що посвідчують особу), особових справ банку щодо вказаної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з дня відкриття рахунку (випуску платіжної картки) по день постановлення ухвали на зазначеному банківському рахунку (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження, інформації про переказ коштів з рахунку з відображенням всіх наявних даних про отримувача коштів), сум надходження/переказу грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення/витрата, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з початку відкриття карткового рахунку по день постановлення ухвали, а також щодо фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку);

- відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо дати та часу користування, пристроїв, МАС-адрес, IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, місця користування веб-банкінгом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, операцій, які здійснювались під час користування; з можливістю вилучення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Вищевказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення, в той же час іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини неможливо.

Також, вищевказані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не можуть бути отримані слідством іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, для всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин справи необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

З урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що дана інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цих документах, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити у повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0004881 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, задля забезпечення можливості ознайомлення із вказаними нижче документами, вилучення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії, щодо банківських рахунків, до яких випущені платіжні картки № НОМЕР_10 , а саме:

- документів власника вказаних рахунків (паспорту, документів що посвідчують особу), особових справ банку щодо вказаної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з дня відкриття рахунку (випуску платіжної картки) по день постановлення ухвали на зазначеному банківському рахунку (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження, інформації про переказ коштів з рахунку з відображенням всіх наявних даних про отримувача коштів), сум надходження/переказу грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення/витрата, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з початку відкриття карткового рахунку по день постановлення ухвали, а також щодо фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку);

- відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо дати та часу користування, пристроїв, МАС-адрес, IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, місця користування веб-банкінгом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, операцій, які здійснювались під час користування.

Здійснення тимчасового доступу та вилучення технічної інформації та оригіналів (копій) документів, у кримінальному провадженні №0004881 доручити старшим слідчим та слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , іншим особам за дорученням слідчого.

Ухвала діє протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1