Провадження № 1-кс/686/2949/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників підозрюваних - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду, клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0000122 від 10.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.04.2024 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з заступником Генерального прокурора ОСОБА_17 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000122 від 10.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 191 КК України, до дев`яти місяців, оскільки закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в семимісячний строк, який в цьому випадку спливає 06.04.2024 року, неможливо, внаслідок виняткової складності кримінального провадження, необхідності проведення низки додаткових слідчих та процесуальних дій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000122 від 10.03.2023 за підозрою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 191 КК України, а також ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

В межах досудового розслідування даного кримінального провадження:

06.09.2023 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

11.09.2023 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду стосовно підозрюваної ОСОБА_11 , обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час на строк по 03.11.2023 року включно.

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Хмельницького апеляційного суду від 19.09.2023 року було скасовано ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 11.09.2023 року та обрано відносно ОСОБА_11 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків передбачених ст. 194 КПК України на строку по 03.11.2023 року включно.

02.11.2024 року продовжено по 29.12.2023 року строк застосування відносно підозрюваної ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, та строк дії визначених ст.194 КПК України обов`язків, визначених ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Хмельницького апеляційного суду від 19.09.2023 року.

20.12.2023 ОСОБА_11 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 191 КК України.

27 грудня 2023 року слідчим суддею було відмовлено в задоволенні клопотання слідчого про зміну запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання на тримання під вартою відносно Підозрюваної ОСОБА_11

29 грудня 2023 року продовжено по 29.02.2024 року, а 28 лютого 2024 продовжено по 06.03.2024, а 01.03.2024 року по 05 квітня 2024, строк застосування відносно підозрюваної ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, та строк дії визначених ст.194 КПК України обов`язків, визначених ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Хмельницького апеляційного суду від 19.09.2023 року.

06.09.2023 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду від 11.09.2023 року стосовно підозрюваної ОСОБА_12 застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло, за місцем проживання, в період часу з 22:00 год. по 06:00 год. наступного дня, на строк по 03.11.2023 року, включно та покладено відповідні обов`язки.

Того ж самого дня підозрювану ОСОБА_12 відсторонено від займаної посади лікаря-педіатра ПП «Сіліцея», на строк по 03 листопада 2023 року.

02 листопада 2024 року ОСОБА_12 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 362 КК України.

02.11.2023 року слідчим суддею було відмовлено у задоволенні клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_12 та застосовано, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено на неї, строком по 29 грудня 2023 року, відповідні обов`язки.

26 грудня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду відносно підозрюваної ОСОБА_12 було продовжено по 23.02.2024 року включно строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та строк дії обов`язків визначених ухвалою слідчого судді від 02.11.2023 року.

Того самого дня було продовжено строк відсторонення підозрюваної ОСОБА_12 від займаної посади лікаря-педіатра ПП « Сіліція» на строк по 23 лютого 2024 року включно.

20 лютого 2024 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду відносно підозрюваної ОСОБА_12 було продовжено по 06.03.2024 року включно строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та строк дії обов`язків визначених ухвалою слідчого судді від 02.11.2023 року.

Того самого дня було продовжено строк відсторонення підозрюваної ОСОБА_12 від займаної посади лікаря-педіатра ПП « Сіліція» на строк по 06 березня 2024 року включно.

01 березня 2024 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду відносно підозрюваної ОСОБА_12 було продовжено по 05.04.2024 року включно строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та строк дії обов`язків визначених ухвалою слідчого судді від 02.11.2023 року.

Того самого дня було продовжено строк відсторонення підозрюваної ОСОБА_12 від займаної посади лікаря-педіатра ПП « Сіліція» на строк по 05 квітня 2024 року включно.

20.12.2023 ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

22 грудня 2023 року слідчим суддею було відмовлено у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_16 , та застосовано відносно останньої запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено на неї, строком по 21 лютого 2024 року відповідні обов`язки.

20 лютого 2024 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду було продовжено відносно підозрюваної ОСОБА_16 по 06.03.2024 року включно, а 01 березня 2024 року по 05 квітня 2024 року, строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та строк дії обов`язків визначених ухвалою слідчого судді від 22.12.2023 року.

18.01.2024 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 191 КК України.

19 січня 2024 року слідчим суддею було відмовлено у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_13 , та застосовано відносно останньої запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено на неї, строком по 05 березня 2024 року відповідні обов`язки.

31 січня 2024 підозрювану ОСОБА_13 відсторонено від займаної посади від займаної посади лікаря-терапевта та лікаря ендоскопіста ПП «Сіліцея», на строк по 05 березня 2024 року.

01 березня 2024 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду відносно підозрюваної ОСОБА_13 було продовжено по 05.04.2024 року включно строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та строк дії обов`язків визначених ухвалою слідчого судді від 19.01.2024 року.

Того самого дня було продовжено строк відсторонення підозрюваної ОСОБА_13 від займаної посади лікаря-терапевта та лікаря ендоскопіста ПП «Сіліцея» на строк по 05 квітня 2024 року включно.

18.01.2024 ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 191 КК України.

19 січня 2023 року слідчим суддею було відмовлено у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_15 , та застосовано відносно останньої запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено на неї, строком по 05 березня 2024 року відповідні обов`язки.

31 січня підозрювану ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відсторонено від займаної посади лікаря-терапевта, лікаря ендокринолога, лікаря-психолога ПП «Сіліцея», на строк по 05 березня 2024 року.

01 березня 2024 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду відносно підозрюваної ОСОБА_15 було продовжено по 05.04.2024 року включно строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та строк дії обов`язків визначених ухвалою слідчого судді від 19.01.2024 року.

19.01.2024 ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 191 КК України.

22 січня 2024 року слідчим суддею було відмовлено у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та застосовано відносно останньої запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено на неї, строком по 05 березня 2024 року відповідні обов`язки.

01 березня 2024 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду відносно підозрюваної ОСОБА_14 було продовжено по 05.04.2024 року включно строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та строк дії обов`язків визначених ухвалою слідчого судді від 19.01.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 02.11.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000122 продовжено до шести місяців.

01 березня 2024 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000122 продовжено до семи місяців.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні завершується 06.04.2024 року, однак, закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні до зазначеного строку, неможливо, внаслідок виняткової складності даного кримінального провадження, що зумовлено обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ст..295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

За положеннями ч.2 ст.295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного;

2) найменування (номер) кримінального провадження;

3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа;

4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра;

5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу;

6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду;

7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

За змістом ч.5 ст.295-1 КПК України крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Семимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000122 від 10.03.2023 за підозрою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 191 КК України, а також ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, закінчується 06.04.2024, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: отримати висновок судово-економічної експертизи, призначеної з метою визначення розміру завданої кримінальним правопорушенням шкоди; з метою вилучення інформації щодо здійснення банківських операцій між ПП «Сіліцея» та особами, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення,на виконання ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 14.02.2024,провести тимчасовий доступ до документів АБ «ОЩАДБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «Райфайзен банк»; встановити ймовірні факти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом внаслідок заволодіння бюджетними коштами та призначити з цього приводу відповідні дослідження до ГУ ДПС в Хмельницькій області; залучити Національну службу здоров`я України в якості потерпілої сторони у кримінальному провадженні, враховуючи збитки,що можуть бути підтверджені судово-економічною експертизою; вирішити питання, щодо зміни раніше повідомленої підозри ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , а також іншим особам; виконати вимоги ст.ст. 283, 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Для проведення та завершення вказаних дій потрібен додатковий строк оскільки результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають значення доказів як на досудовому слідстві так і при розгляді справи по суті в суді.

Виконати вказані слідчі (розшукові) дії у шестимісячний строк, не представляється за можливе, внаслідок виняткової складності кримінального провадження, складності та довготривалості судових експертиз, кількості та об`єму слідчих дій.

Так, відповідно до повідомлення директора Хмельницького НДЕКЦ від 08.02.2024, виконати судову економічну експертизу, призначену 30.01.2024, у строк до 30 календарних днів не видається за можливе, та експертною установою запропоновано погодити строк понад 90 днів.

Для отримання висновку судово-економічної експертизи, яка проводиться в Хмельницькому НДЕКЦ МВС України необхідний час до трьох місяців, що зумовлено складністю експертизи та завантаженістю експертів.

На підставі викладеного, в даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування в семимісячний термін, який закінчується 06 квітня 2024 року не можливо, і для об`єктивного дослідження усіх обставин данного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, строк досудового розслідування необхідно продовжити до дев`яти місяців.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора які підтримали клопотання, підозрюваних та їх захисників, які заперечили проти задоволення клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

На переконання слідчого судді, подальше здійснення досудового розслідування задля досягнення мети кримінального провадження, є виправданим.

На підставі викладеного, для об`єктивного, всебічного дослідження усіх обставин кримінального провадження та досягнення визначеного ст.2 КПК України його завдання, строк досудового розслідування слід продовжити до дев`яти місяців.

Такий строк буде достатнім для здійснення об`єктивного, є повного та всебічного досудового розслідування та досягнення завдання кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000122 від 10.03.2023 за підозрою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 191 КК України, а також ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, до дев`яти місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя