Провадження № 1-кс/686/5220/24
УХВАЛА

Іменем України

13 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача ВП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000313 від 11.06.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

12.06.2024 року дізнавач ВП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 11.06.2024, до чергової частини ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_5 , №686/14967/24 15123 від 04.06.2024, відповідно до якої суд зобов?язує внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період часу з 01.01.2023 по 30.11.2023 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, шахрайським шляхом, під приводом отримання матеріальної допомоги, заволоділа грошовими коштами в сумі 5432, 70 грн., які у вищевказаний період були нараховані ІНФОРМАЦІЯ_3 на картковий рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 , належний ОСОБА_6 .

Відомості про вчинення кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 11.06.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 проживав за адресою: АДРЕСА_2 та отримував пенсію за віком. Пенсія нараховувалась на картковий рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 )

07 листопада 2023 року відділом обслуговування громадян № НОМЕР_3 (сервісний центр) отримано документи щодо смерті 31.10.2023 ОСОБА_6 актовий запис від 07.11.2023 № 1296.

12.11.2023 Управлінням направлено лист до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про повернення пенсії по картковому рахунку ОСОБА_6 за період 01.11.2023 по 30.11.2023 в сумі 5432, 70 грн. разом із нарахуванням на неї відсотками, згідно з відповіддю банку повернення коштів виконано в межах наявного залишку у сумі 32, 55 грн., таким чином, залишок передплати за період з 01.11.2023 по 30.11.2023 становить 5400,15 грн.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 Закону виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду припиняється у разі смерті пенсіонера. Таким чином, з 01.11.2023 по 30.11.2023 пенсія ОСОБА_6 не підлягала виплаті.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів відносно банківського карткового рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 )від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_3 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Необхідність отримання інформації за вказаний термін обґрунтовується тим, що фотознімки (відеозаписи) з банкоматів, які фіксують зняття грошових коштів зберігаються лише визначений термін, тому, щоб встановити користувача банківської картки виникла необхідність в отриманні вказаної інформації саме за цей період часу.

З метою встановлення власника вказаної банківської картки виникла необхідність в отриманні документів, які містять інформацію про особу, якою вказаний рахунок було відкрито.

З метою фіксації факту переказу грошових коштів виникла необхідність в отриманні інформації відносно руху коштів по вказаній банківській картці.

Уся зазначена вище інформації має значення доказу у вищевказаному кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 )в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.11.2023 по час дії ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 01.11.2023 по час дії ухвали суду;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2023 по час дії ухвали суду;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), за період часу з 01.11.2023 по час дії ухвали суду.

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 12.08.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя