Справа № 473/3091/24
Номер провадження 1-кс/473/759/2024
У Х В А Л А

"12" червня 2024 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000419 від 08.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

10.06.2024 до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення в електронному і паперовому виглядах.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000419 від 08.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

24.05.2024 в ході проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено предмети (мобільний телефон марки «Redmi Note 10S» із сім-картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , скетч-картки без сім-карт з абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , банківську карту AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ).

Крім цього, факт користування ОСОБА_5 банківською карткою AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 підтверджується рапортом старшого оперуповноваженого ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ ОСОБА_9 .

Так, інформація щодо банківського рахунку та особи, картки якого використовувались в процесі злочинної діяльності, а також руху по ньому грошових коштів, фото-, відеоматеріали зняття грошових коштів тощо перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ).

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, слідчий просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі; клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, згідно наданого слідчим повідомлення про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмки) в електронному і паперовому виглядах, а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 за період з 25.08.2023 по 24.05.2024, із зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонента-власника рахунку, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 12.06.2024; у разі, якщо картку було перевипущено, - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

- інформації про ІР та МАС-адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період з 25.08.2023 по 12.06.2024 здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_7 , а саме входи через інтернет-додаток «Рrivat24» чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявної технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ д документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1