Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2635/24
Номер провадження 1-кс/711/746/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2024 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001852 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюються досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001852 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 введено воєнний стан, з можливістю обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина, передбачених статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, дію якого на даний час продовжено.

Указом Президента України № 69/2022 від 24.02.2022 в Україні оголошено та проводиться загальна мобілізація.

Відповідно до пункту 2-1 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 у разі введення воєнного стану дозволено виїзд з України окремим категоріям громадян України, серед яких:

1) особи з інвалідністю за наявності документів, що підтверджують інвалідність;

2) особи, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю і супроводжують таких дружину (чоловіка) для виїзду за межі України, за наявності документів (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв`язки, інвалідність;

3) особи, які мають одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи і супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України, за наявності документів (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв`язки, інвалідність, а також документів, що підтверджують спільне проживання (їх задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) збігається із задекларованим або зареєстрованим місцем проживання (перебування) їх батьків чи батьків дружини (чоловіка), або здійснення догляду за своїми батьками чи батьками дружини (чоловіка), що підтверджується актом встановлення факту здійснення догляду за одним із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка), або документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд;

4) особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю І чи 11 групи і супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або документів, що підтверджують інвалідність, та акта встановлення факту здійснення догляду.

Відповідно до п.п. 13 пункту 2-1 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, зазначені в абзацах третьому сьомому, дев`ятому і десятому цього пункту, які супроводжували осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду, чи дітей, визначених пунктом 2-2 цих Правил, для виїзду за межі України, зобов`язані повернутися в Україну не пізніше повернення на територію України осіб, яких вони супроводжували.

В ході досудового розслідування отримано докази про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого незаконного збагачення, будучи обізнаним щодо законодавчого регулювання правил перетину державного кордону громадянами України під час оголошеної мобілізації, розробив протиправну схему з незаконного переправлення військовозобов`язаних громадян України (далі ухилянти) через державний кордон, з метою їх ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Відповідно до даної схеми, ОСОБА_5 , особисто чи через довірених йому осіб, діючи на замовлення ухилянтів чи їх родичів, використовуючи знайомства серед лікарів медичних закладів та членів медико-соціальної експертної комісії /далі МСЕК/, шляхом отримання відповідних висновків МСЕК, забезпечував встановлення інвалідності особам чи отримання довідок ЛКК про потребу в сторонньому догляді та супроводі й у подальшому через довірених йому осіб забезпечував оформлення у виконавчих органах місцевого самоврядування Черкаської області актів встановлення фактів здійснення ухилянтами догляду за особами з інвалідністю.

У подальшому, ухилянти, отримавши відповідні акти догляду чи згадані довідки ЛКК, виступаючи в ролі осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю, разом із останніми здійснювали виїзд за межі України та уже не поверталися.

03.05.2023 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено мобільний телефон який використовувався ним для підтримання зв`язків із довіреними особами.

В ході огляду указаного мобільного телефону встановлено, що ОСОБА_5 здійснював листування із абонентом з номером телефону НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_6 .

Так, 18.04.2023 ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_5 номер банківської картки, а саме: № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

08.03.2024 здійснено тимчасовий доступ до інформації що стосується відкриття та використання рахунку за платіжною банківською картою № НОМЕР_2 .

В ході огляду вилученої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ОСОБА_5 неодноразово пересилав ОСОБА_6 грошові кошти з відображенням типу транзакції «Покупка» з банківської карти № НОМЕР_5 .

Також з відповідей ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено про виїзд за межі України у 2022 2023 роках осіб з інвалідністю та осіб, які здійснювали за ними догляд та подальше не повернення останніх.

Ініціатор клопотання вказує, що з метою встановлення обставин кримінального правопорушення й усіх причетних осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо відкриття та використання рахунку за платіжною банківською картою яку використовує ОСОБА_5 . Ір-адрес, даних про пристрої, які використовувались для входу в онлайн банкінг при вчиненні банківських операцій та користуванні зазначеною банківською картою, за період з 24.02.2022 і по даний час, а саме до документів, що стосуються відкриття та використання рахунку за платіжною банківською картою № НОМЕР_5 :

- справи з юридичного оформлення рахунку в повному обсязі (копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку. опитувальник клієнта (анкета), фотознімок зображення по особі (клієнту), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжною картки тощо;

- документів (виписки) про рух коштів по рахунку у друкованому (паперовому) та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та ЄРДПОУ банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), із зазначенням залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, за період з 24.02.2022 і по даний час;

- документів щодо перерахування коштів з рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінали, а також фото/відеозаписів з камер спостереження під час зняття готівки в терміналах за період з 24.02.2022 і по даний час; - документів, що стосуються Ір-адрес, даних про пристрої, які використовувались для входу до системи дистанційного банківського обслуговування рахунку при вчиненні банківських операцій та користуванні власним банківським рахунком за платіжною банківською карткою із зазначенням часу підключення та user-агента клієнта тощо, за період з 24.02.2022 і по даний час.

Інформація, до котрої необхідно здійснити тимчасовий доступ, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню, оскільки в таких документах міститься інформація про час, місце та обставини скоєння злочинів.

Інформація, до котрої необхідно здійснити тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що в сторони обвинувачення не має можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено оцінити та дослідити обставини кримінального провадження, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Володілець документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № №0001852, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № №0001852, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами, відповідно до яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого незаконного збагачення, будучи обізнаним щодо законодавчого регулювання правил перетину державного кордону громадянами України під час оголошеної мобілізації, розробив протиправну схему з незаконного переправлення військовозобов`язаних громадян України (далі ухилянти) через державний кордон, з метою їх ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

На даний час органом досудового розслідування є всі підстави вважати, що в діях службових осіб є наявність складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, з метою призначення та проведення судових експертиз по кримінальному провадженню, в органу досудового розслідування виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження документи зазначені у клопотанні, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що частковість клопотання полягає в наданні доступу до вказаної інформації з 24.02.2022 по 01.04.2024, тобто по дату клопотання, з огляду на неконкретизовану визначеність часового проміжку, що зазначений слідчим у формулюванні «по теперішній час». При цьому, враховано, що посилання в рішенні має бути на конкретні дати чи події, що мають настати без застосування абстрактних часових проміжків.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні старшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій на паперовому та/або електронному носії у філії Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, що стосуються відкриття та використання рахунку за платіжною банківською картою № НОМЕР_5 :

- справи з юридичного оформлення рахунку в повному обсязі (копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку. опитувальник клієнта (анкета), фотознімок зображення по особі (клієнту), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжною картки тощо;

- документів (виписки) про рух коштів по рахунку у друкованому (паперовому) та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та ЄРДПОУ банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), із зазначенням залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, за період з 24.02.2022 по 01.04.2024;

- документів щодо перерахування коштів з рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінали, а також фото/відеозаписів з камер спостереження під час зняття готівки в терміналах за період з 24.02.2022 по 01.04.2024; - документів, що стосуються Ір-адрес, даних про пристрої, які використовувались для входу до системи дистанційного банківського обслуговування рахунку при вчиненні банківських операцій та користуванні власним банківським рахунком за платіжною банківською карткою із зазначенням часу підключення та user-агента клієнта тощо, за період з 24.02.2022 по 01.04.2024.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1