Провадження № 1-кс/591/582/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000177, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом розтрати та привласнення, протягом 2022-2023 років, коштів у особливо великих розмірах службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом укладання фіктивних угод щодо закупівлі товарів за завищеними цінами та необґрунтованої виплати заробітної плати працівникам, які в дійсності не перебували на робочому місці, вчинене шляхом службового підроблення офіційних документів, зловживаючи своїм службовим становищем, внаслідок чого завдано матеріальні збитки державному підприємству.

Оскільки слідчим обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів та речей, з огляду на предмет розслідування, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати без участі представника підприємства на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.

Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні підприємства, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

Проте, в межах внесених даних до ЄРДР та предмета перевірки діяння, на думку суду слідчим обґрунтовано необхідність вилучення документів пов`язаних з фінансово-господарською діяльність тільки між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо діяльності в іншій частині установи, суду не наведено достатнього та належного обґрунтування тому, яке саме доказове значення в межах предмета перевірки та обсягу внесених до ЄРДР відомостей це має значення для справи, тому клопотання належить задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів за 2021-2023 роки, а саме: реєстраційних документів підприємства (в копіях), наказів на призначення та звільнення посадових осіб та працівників підприємства, їх посадових обов`язків, заяв на відпустки, переведення на дистанційну роботу, відрядження, звітів про відрядження, наказів щодо працівників з кадрових питань, штатний розклад та посадові обов`язки працівників, табелів обліку робочого часу, наказів про преміювання та відомостей щодо нарахування та виплату заробітної плати, відомостей про банківські рахунки працівників, на які зараховується заробітна плата, документів, в яких містятися інформація про прибуток/збиток, рентабельність, про засіяні площі, кількість зібраного врожаю, про кредиторську та дебіторську заборгованість, у т.ч. перед бюджетами всіх рівнів, даних щодо періоду перебування працівників ДП на робочому місці кожного робочого дня, зокрема, відомостей із засобів фіксації входу/виходу на територію чи до офісних приміщень підприємства (електронної системи пропуску працівників, відеонагляду тощо), журналів фіксації прибуття та вибуття з території підприємства чи з офісних приміщень; документів, щодо фінансово-господарської діяльності між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2021-2023 роки, а саме: договорів з додатками та додатковими угодами, актів приймання виконаних робіт, специфікацій, довіреностей, реєстрів виданих та отриманих накладних, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, платіжних документів, актів взаєморозрахунків, оборотно-сальдових відомостей по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», меморіальних ордерів, документів складського обліку, актів прийому-передачі товарів, довіреностей на отримання товару, журналів або інших документів щодо отримання уповноваженою особою товару та постановку товару на облік, довіреностей на видачу ТМЦ, товарно-транспортних накладних, звітів про рух товарно-матеріальних цінностей, актів списання, актів взяття на облік матеріальних цінностей, паспортів якості від виробника, сертифікатів відповідності.

Встановити строк дії ухвали в 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1