Справа № 682/1910/21
Провадження № 1-кс/682/72/2024
У Х В А Л А

19 квітня 2024 року м.Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000230 від 12.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в:

18 квітня 2024 року дізнавач сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обгрунтування клопотання вказав, що сектором дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № №0000230 від 12.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у формі дізнання, встановлено, що в період часу із 10 серпня 2021 року по 11 серпня 2021 року в АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 1985 р.н місцевий житель з номера телефону НОМЕР_1 , зателефонував на номер НОМЕР_2 , до невстановленої особи , яка під приводом продажу мотоцикла марки «Lifan-250», оголошення про що було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 22300 грн., які ОСОБА_5 перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження встановлено номер поточного/карткового рахунку на який здійснювалися зарахування грошових коштів, а саме № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який надійшли грошові кошти в сумі близько 22300 грн.

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримана інформація про рух коштів по рахунку надасть можливість встановити місце проведення операції з грошовими коштами, місце отримання та зняття грошових коштів, фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах у місці можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку, місце знаходження (адреса розташування) банкомата надасть можливість в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем якої є юридична особа: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій,а саме інформацію про:

- деталізований рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 09.08.2021 року по 23:59 год 12.08.2021 року із зазначенням:

- дати, часу та місця проведення усіх фінансових операцій пов`язаних з вказаним рахунком/договором із роз`ясненням всіх операцій та службових кодувань;

- відомостей про банківські рахунки на які здійснювались перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб;

- відомостей про банківські рахунки з яких здійснювались перерахування грошових коштів на вказаний рахунок, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб;

- у випадку проведення будь-яких дій з вказаним рахунком/договором (зняття, поповнення грошових коштів, зміни пін-коду доступу до карти, перевірку балансу тощо) за допомогою банкомату/терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати фотознімки зроблені камерою банкомату/терміналу самообслуговування під час проведення вказаних дій, повідомити місцезнаходження такого банкомату, дату та час проведення такої операції;

- у випадку зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/договору в касі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати відомості про ідентифікацію особи, яка проводила зняття, поповнення готівки, відомості про банківського працівника, який проводив видачу/поповнення готівки, відеозапис/фотознімки з камер відеоспостереження відповідного відділення банку на яких зафіксований момент проведення вказаної операції та особа, яка її проводила, копії (у тому числі електронні копії) квитанцій, чеків тощо, які були сформовані під час проведення зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/договору у відповідній касі банку;

- відомості про фінансовий номер телефону, який закріплений до карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 09.08.2021 року по 23:59 год 12.08.2021;

- у випадку зміни першочергового фінансового номеру телефону вказаного договору: надати номера телефонів на які він був змінений із зазначенням дати та часу такої зміни, підстав зміни, назви та ідентифікуючих номерів пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено заміну фінансового номеру телефону, у тому числі за допомогою онлайн-банкінгу, спосіб ідентифікації особи, яка здійснювала заміну фінансового номеру телефону;

- інформацію про час, дату, спосіб ідентифікації користувача, назви та ідентифікуючі номери пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено вхід/реєстрацію до онлайн-банкінгу за фінансовими номерами телефонів, які пов`язані з картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 09.08.2021 року по 23:59 год 12.08.2021;

- інформацію про працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які вносили зміни до рахунків по карті № НОМЕР_3 , (підключення додаткових договорів та послуг, підключення/відключення смс-сповіщень тощо), за період часу з 00:00 год. 09.08.2021 року по 23:59 год 12.08.2021, у якій зазначити дату, час, анкетні дані працівника банку, місце розташування відділення банку у якому працює/працював такий працівник та внесені ним зміни;

- належним чином завірені копії усіх документів у тому числі електронних, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що сформовані та/або пов`язані з картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Дізнавач сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування, у формі дізнання, по кримінальному провадженню №0000230 від 12.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з обставин того, що в період часу із 10 серпня 2021 року по 11 серпня 2021 року в АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 1985 р.н місцевий житель з номера телефону НОМЕР_1 , зателефонував на номер НОМЕР_2 , до невстановленої особи , яка під приводом продажу мотоцикла марки «Lifan-250», оголошення про що було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 22300 грн., які ОСОБА_5 перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_3 .

Відомості про дані події внесено до ЄРДР за №0000230 від 12.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження встановлено номер поточного/карткового рахунку на який здійснювалися зарахування грошових коштів, а саме № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який надійшли грошові кошти в сумі близько 22 300 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

До даного клопотання дізнавачем додано копії матеріалів, якими обґрунтовуються його доводи, зокрема:

- витягом з ЄРДР від 12.08.2021 року у кримінальному провадженні №0000230 за фактом того, що 10 серпня 2021 року по 11 серпня 2021 року в АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 1985 р.н місцевий житель з номера телефону НОМЕР_1 , зателефонував на номер НОМЕР_2 , до невстановленої особи , яка під приводом продажу мотоцикла марки «Lifan-250», оголошення про що було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 22300 грн., які ОСОБА_5 перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_3 ;

- копією постанови про групу дізнавачів;

- копією рапорту від 11.08.2021 року;

- копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 11.08.2021 року;

- копією пояснень ОСОБА_6 від 11.08.2021 року;

- копією виписки.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000230 від 12.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем якої є юридична особа: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій,а саме інформацію про:

- деталізований рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 09.08.2021 року по 23:59 год 12.08.2021 року із зазначенням:

- дати, часу та місця проведення усіх фінансових операцій пов`язаних з вказаним рахунком/договором із роз`ясненням всіх операцій та службових кодувань;

- відомостей про банківські рахунки на які здійснювались перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб;

- відомостей про банківські рахунки з яких здійснювались перерахування грошових коштів на вказаний рахунок, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб;

- у випадку проведення будь-яких дій з вказаним рахунком/договором (зняття, поповнення грошових коштів, зміни пін-коду доступу до карти, перевірку балансу тощо) за допомогою банкомату/терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати фотознімки зроблені камерою банкомату/терміналу самообслуговування під час проведення вказаних дій, повідомити місцезнаходження такого банкомату, дату та час проведення такої операції;

- у випадку зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/договору в касі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати відомості про ідентифікацію особи, яка проводила зняття, поповнення готівки, відомості про банківського працівника, який проводив видачу/поповнення готівки, відеозапис/фотознімки з камер відеоспостереження відповідного відділення банку на яких зафіксований момент проведення вказаної операції та особа, яка її проводила, копії (у тому числі електронні копії) квитанцій, чеків тощо, які були сформовані під час проведення зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/договору у відповідній касі банку;

- відомості про фінансовий номер телефону, який закріплений до карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 09.08.2021 року по 23:59 год 12.08.2021;

- у випадку зміни першочергового фінансового номеру телефону вказаного договору: надати номера телефонів на які він був змінений із зазначенням дати та часу такої зміни, підстав зміни, назви та ідентифікуючих номерів пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено заміну фінансового номеру телефону, у тому числі за допомогою онлайн-банкінгу, спосіб ідентифікації особи, яка здійснювала заміну фінансового номеру телефону;

- інформацію про час, дату, спосіб ідентифікації користувача, назви та ідентифікуючі номери пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено вхід/реєстрацію до онлайн-банкінгу за фінансовими номерами телефонів, які пов`язані з картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 09.08.2021 року по 23:59 год 12.08.2021;

- інформацію про працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які вносили зміни до рахунків по карті № НОМЕР_3 , (підключення додаткових договорів та послуг, підключення/відключення смс-сповіщень тощо), за період часу з 00:00 год. 09.08.2021 року по 23:59 год 12.08.2021, у якій зазначити дату, час, анкетні дані працівника банку, місце розташування відділення банку у якому працює/працював такий працівник та внесені ним зміни;

- належним чином завірені копії усіх документів у тому числі електронних, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що сформовані та/або пов`язані з картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1