Справа № 355/1002/24
Провадження № 1-кс/355/31/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ

06 червня 2024 року слідчий суддя Баришівського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000010 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Українии,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділення поліції № 1 Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000010 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Українии.

Встановлено, що 29.05.2024 приблизно о 14 годині на абонентський номер потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було здійснено телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , піднявши слухавку особа яка телефонувала представилася ОСОБА_6 співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під час спілкування шахрай повідомив потерпілій те, що її заявка на кредит погоджена, на що потерпіла повідомила, що вона кредит не брала, у подальшому шахрай повідомив, що зараз уточнять та перетелефонують.У подальшому до потерпілої зателефонували шахраї з мобільного номеру НОМЕР_2 та повідомили, що дійсно сталася помилка, та їй у застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 прийде повідомлення на скасування кредиту, перейшовши на яке, потерпіла не прочитавши повідомлення підтвердила транзакцію. У подальшому з банківського рахунку НОМЕР_3 який належить ОСОБА_5 було знято 61690 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 29.05.2024 приблизно о 13 год. 20 хв. на мобільний номер телефону НОМЕР_4 останньої, був здійснений телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , піднявши слухавку особа, яка телефонувала представилася ОСОБА_6 співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час спілкування ОСОБА_6 повідомив про те, що заявку на кредит погоджено, на що ОСОБА_5 повідомила, що ніякого кредиту не брала. У подальшому ОСОБА_6 повідомив, що зараз зроблять уточнення та перетелефонують зі служби банку.

Після чого, потерпілій зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та повідомили, що дійсно сталася помилка, та зараз на застосунок прийде повідомлення на скасування кредиту, перейшовши на яке ОСОБА_5 підтвердила 2 (дві) транзакції. У подальшому з банківського рахунку НОМЕР_3 , належного потерпілій було списання на загальну суму 61690 грн.

За наявною інформацією списання грошових коштів відбулось з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність встановлення рахунків/карток куди були перераховані грошові кошти, а також інших відомостей які мають значення для досудового розслідування.

В судове засідання, ініціатор поданого клопотання на його розгляд не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Українии, відповідно до якого, 29.05.2024 приблизно о 14 годині на абонентський номер потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було здійснено телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , піднявши слухавку особа яка телефонувала представилася ОСОБА_6 співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під час спілкування шахрай повідомив потерпілій те, що її заявка на кредит погоджена, на що потерпіла повідомила, що вона кредит не брала, у подальшому шахрай повідомив, що зараз уточнять та перетелефонують.У подальшому до потерпілої зателефонували шахраї з мобільного номеру НОМЕР_2 та повідомили, що дійсно сталася помилка, та їй у застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 прийде повідомлення на скасування кредиту, перейшовши на яке, потерпіла не прочитавши повідомлення підтвердила транзакцію. У подальшому з банківського рахунку НОМЕР_3 який належить ОСОБА_5 було знято 61690 гривень.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має виняткове значення для даного кримінального провадження.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що вилучені відомості можуть бути використані як докази, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.ст. 159, 162-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000010 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Українии.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 по кримінальному провадженню № 0000010 від 30 травня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- відомості про власника банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

- рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого за період часу з 13:00 години 29.05.2024 року по 13:00 30.05.2024 року;

- відомостей по банківських рахунках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 13:00 години 29.05.2024 року по 13:00 30.05.2024 року;

- виписки по платіжним (кредитним) карткам (рахункам) банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 13:00 години 29.05.2024 року по 13:00 30.05.2024 року;

- вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 13:00 години 29.05.2024 року 13:00 30.05.2024 року по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1