Справа № 752/6220/24
Провадження №: 1-кс/752/2543/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

15 квітня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 000474 від 27.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ОТП БАНК » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Також, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що посадові особи Департаменту будівництва та житлового забезпечення Київської міської Державної адміністрації (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), вступили в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « СОВ-ІНВЕСТ » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ CICTEМІНВЕСТ » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « КСМ-ГРУП » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) та ТОВ « ФК ПРАЙМ » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та здійснюють привласнення бюджетних коштів територіальної громади міста Києва, які виділяються на реалізацію цільових програм, направлених для вирішення питання щодо забезпечення житлом окремих категорій населення, які перебувають на квартирному обліку, а саме: громадяни, які мають статус особи, яка захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України - учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку, у тому числі з числа внутрішньо переміщених осіб та дітей-сиріт.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, доказування чи спростування факту привласнення бюджетних коштів територіальної громади міста Києва, виникла нагальна потреба у отриманні тимчасового доступу до копій документів та їх вилучення (виїмки), які містяться в АТ « ОТП БАНК »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В рамках вищезазначеного кримінального провадження, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду - виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і до документів, що знаходиться у володінні АТ « ОТП БАНК » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо відкриття, обслуговування, руху грошових коштів з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номерів трансакцій, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номерів трансакцій, відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції; відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «онлайн - banking», із зазначенням IP та МАК адрес за період з 01.01.2022 по теперішній час по розрахунковим рахункам ТОВ « ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ CICTEМІНВЕСТ » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), а саме:

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,

НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,

відкритих у АТ « ОТП БАНК ».

Враховуючи характер кримінального правопорушення, потреби досудового розслідування у встановлені всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину та притягнення до передбаченої законом відповідальності - в інший спосіб, який не передбачав би такий ступінь втручання в особисті права і свободи особи, неможливо, окрім як здійснити її виїмку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , а також враховуючи, що зазначена інформація має значення для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ОТП БАНК » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, у кримінальному провадженні №0000474 на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), який полягає у наданні посадовими особами АТ « ОТП БАНК »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними та вилучити (здійснити виїмку) наступні речі і копії документів (в тому числі електронні): які містять відомості щодо відкриття, обслуговування, руху грошових коштів з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номерів трансакцій, відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції; відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «онлайн - banking», із зазначенням IP та МАК адрес за період з 01.01.2022 по теперішній час по розрахунковим рахункам ТОВ « ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ CICTEМІНВЕСТ » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), а саме:

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,

НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1