Справа №592/4412/24
Провадження №1-кс/592/1848/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000394, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 15.03.2024 р. до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою шахрайства.

12 березня 2024 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , перебуваючи за місцем мешкання, у соціальній мережі Інтернет на сайті «OLХ» знайшла оголошення про продаж дитячого велосипеду за ціною 4000,00 гривень та замовила даний товар, зв`язавшись з автором оголошення у мобільному додатку «Вайбер» за абонентським номером мобільного телефону: НОМЕР_2 , який було вказано в оголошенні, як контактний номер. Після чого, 12.03.2024 о 15.42 год. вона, за умов здійснення передоплати у розмірі 1000,00 гривень за доставку поштою замовленого товару, здійснила передоплату, перерахувавши власні кошти у сумі 1000,00 гривень з банківського рахунку своєї картки № НОМЕР_3 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на надану продавцем картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому ОСОБА_3 товар не отримала та кошти їй не було повернуто.

Таким чином, потерпілій ОСОБА_3 було завдано матеріальну шкоду у сумі 1000,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.03.2024 р. потерпіла ОСОБА_3 , будучи введеною в оману, перерахувала грошові кошти на банківський рахунок картки № НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у регіональному відділенні м. Суми, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , із зазначенням її банківського рахунку, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрита картка № НОМЕР_4 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;

деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 06.03.2024 по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1