Справа № 504/751/24
Провадження № 1-кс/504/81/24
У Х В А Л А

04.03.2024смт.Доброслав

Комінтернівський районний суд Одеської області у складі:

Слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 , -

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду № 5, смт. Доброслав, клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 24.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 24.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні про надання тимчасово доступу до речей та документів слідчий посилається на те, що документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, проте подали заяви до суду, якими підтримали дане клопотання та просили його задовольнити у повному обсязі.

Орган обвинувачення довів слідчому судді про те, що виклик у судове засідання особи, у володінні якої перебувають речі та документи, щодо яких порушено питання тимчасового доступу, призведе до передчасного розголошення відомостей кримінального провадження

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що що 01.02.2024 до ЧЧ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт о/у СКП лейтенанта поліції ОСОБА_6 про те, що у нього на розгляді перебувають матеріали ЄО № 371 за фактом звернення гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що з її банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 невідома особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами на загальну суму 48000 гривень. Чим спричинили ОСОБА_7 матеріальний збиток (ЖЄО 385, 371). В ході здійснення досудового розслідування, було отримано від ОСОБА_7 виписку по банківському рахунку # № НОМЕР_2 .

Так, в подальшому було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , яка повідомила 30.01.2024 року я перебуваючи вдома. Того дня їй на банківську картку нарахували грошові кошти, а саме її заробітну платню. Приблизно о 20:00 год. на її номер телефону НОМЕР_3 у додаток «Вайбер» надійшло 2 смс повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її банківської картки, яка відкрита на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було здійснено дві транзакції кожна з якої становить 24000 гривень. Так з банківської картки ОСОБА_7 було списано грошові кошти на суму 48000 гривень. Де в деталях транзакцій вказано, що грошові кошти перераховані на картку іншого банку. Також за кожний переказ було списано ще комісію на загальну суму 490 гривень. Чим завдали їй матеріальний збиток на загальну суму 48490 грн. Також, вказано, що переказ грошових коштів з рахунку здійснено через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001. Також остання зазначила, що дані банківської картки, я вона не надавала, на невідомі посилання не переходила, на сумнівних сайтах персональні дані не вказувала. Як саме, відбулось списання грошових коштів їй не відомо, доступу до її аккаунту у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » крім неї не має.

Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зв`язавшись з оператором я почала розповідати про ситуацію та просити заблокувати мою банківську картку № НОМЕР_1 надалі її одразу заблокували. В подальшому ОСОБА_7 звернулась до кіберполіції та поліції для написання письмової заяви про вчинення шахрайських дій невідомою особою.

Так, 30.01.24 о 20:00 год., з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було здійснено 2 транзакції - перекази коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 24000 гривень з комісією 245 гривень, що у сумі становить 24245 грн кожна транзакція.

Так, слідчим відділенням було направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою отримання інформації стосовно банківської карти № НОМЕР_1 (повні анкетні дані власника карти) та роздруківки руху банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 за період з 28.01.2024 року по 02.02.2024 включно, а також надання інформації щодо того.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на раніше направлений запит надав відповідь про те, що відмовляє у розкритті інформації, що становить банківську інформацію, тому виникла необхідність звернутися до суду.

На даний час, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів в паперовому або електронному вигляді, що містять інформацію щодо рахунків по банківської картки № НОМЕР_1 , а також руху грошових коштів, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової так і видаткової, відомості щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції зокрема: ( номер розрахункового рахунку, номер банківської картки, суми грошей які переводяться, цільового призначення платежу, відомостей, щодо анкетних даних фізичних осіб-платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання) за період з 28.01.2024 по 02.02.2024;

- відомостей з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов?язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР- адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів;

- відомостей щодо фінансових телефонів за якими закріплено рахунок банківської картки № НОМЕР_1 .

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 159 КПК України проголошено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для установлення важливих обставин кримінального провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав уважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням того, що вказані речі як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не вилучення яких може призвести до втрати слідів учиненого кримінального правопорушення, не встановлення юридично значимих фактів, а також не досягнення мети отримання доступу до них.

Таким чином, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає частковому задоволенню, враховуючи період вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 166 та 309 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 24.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а також співробітникам СКП, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати керівника забезпечити можливість їх вилучення для процесуальної економії часу через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо рахунків по банківської картки № НОМЕР_1 , а також руху грошових коштів, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової так і видаткової, відомості щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції зокрема: ( номер розрахункового рахунку, номер банківської картки, суми грошей які переводяться, цільового призначення платежу, відомостей, щодо анкетних даних фізичних осіб-платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання) за період з 28.01.2024 по 02.02.2024;

- відомостей з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов?язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР- адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів;

- відомостей щодо фінансових телефонів за якими закріплено рахунок банківської картки № НОМЕР_1 за період з 28.01.2024 по 02.02.2024.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 04.03.2024 року.

Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 03.04.2024 року (включно).

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор, оперуповноважений), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1