Справа № 204/4695/24
Провадження № 1-кс/204/1337/24
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000437 від 22.12.2023,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 15 ч.5 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000437 від 22.12.2023,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 15 ч.5 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2023 до чергової частини Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від Директора ПП « ОСОБА_5 »» ОСОБА_6 , про те, що під час виконання договору про продажу ячменю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявилось, що невстановлена особа підробила Рахунок фактуру №СФ 0000066 від 07.12.2023. Також, 07.12.2023 невстановлена особа, маючи намір на незаконне заволодіння грошовими коштами та зерном, яке належить ПП « ОСОБА_7 », шляхом обману, надавши завідомо підроблені документи, а саме Рахунок фактуру №СФ 0000066 від 07.12.2023, намагалась заволодіти грошовими коштами та зерном у особливо великих розмірах. Так, в ході досудового розслідування, в якості свідка було допитано Письменого ОСОБА_8 , який по суті заданих питань пояснив наступне, що він дійсно працює на посаді директора ПП « ОСОБА_5 ». Приблизно в середині листопада 2023 року з його підприємством зв`язалось невідоме йому підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою купівлі у ПП « ОСОБА_5 »» ячменю у кількості 2721,165 т.. В ході проведення процедури укладання договору ОСОБА_6 , з його слів, контактував з особами, які представлялись як: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Так, 05.12.2023 за результатами переговорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) був укладений договір в електронному вигляді поставки №АС-0512 від 05.12.2023 на продажу ячменю уражаю 2023 року. Після чого бухгалтер ОСОБА_12 виписала рахунок для оплати ячменю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №СФ 0000066 на розрахунковий рахунок підприємства, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видаткову накладну від 07.12.2023 №РН 0000098, чим підтвердила намір виконання договору поставки, яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало оплатити. Рахунок, на який повинні були поступити грошові кошти діяв 3 дня, тобто до 09.12.2023, але 10.12.2023 рахунок цей припинив діяти, так як в умовлений термін жодних грошових коштів не надійшло. Після цього, навіть до 14.12.2023 грошові кошти також не надійшли. 14.12.2023, від особи на ім`я ОСОБА_10 , з якою ОСОБА_6 , підтримував зв`язок стосовно укладання договору, яка наче працює на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надійшло повідомлення про те, що грошові кошти були зараховані на рахунок ПП « ОСОБА_5 »», однак не на той, який був вказаний самим підприємством, а на рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким, зі слів ОСОБА_6 , вони ніколи не співпрацювали та рахунків у ньому не мають. Також, в ході досудового розслідування, було допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який по суті заданих питань пояснив, що його підприємство вже не перший раз співпрацює з ПП « ОСОБА_13 » директором якого є Письмений ОСОБА_14 . Так, на початку листопада 2023 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вирішило придбати у ПП « ОСОБА_13 » зернову культуру у вигляді ячменю 3 класу врожаю 2023 року у кількості 2721 тони 165 кілограм, та почали вести переговори. Даним питанням займалась менеджер по закупівлям ОСОБА_15 . В подальшому було укладено договір поставки №АС-051 від 05.12.2023 між ПП « ОСОБА_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про поставку вищезазначеної зернової культури.

11.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено грошові кошти в сумі 9 547 942 грн., 12 коп., що становить 86% від основної суми договору. Останні 14% виплачується після реєстрації податкової накладної за рахунком компанії ПП « ОСОБА_13 ». Після чого менеджером ОСОБА_16 було написано смс-повідомлення в месенджері «Вайбер» з підтвердженням зарахуванням вказаної суми.

14.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цілий день були на зв`язку з ОСОБА_16 та уточнювали час прибуття на офіс для укладання документів. Однак, за підсумком було багато різних причин, з яких час її приїзду постійно переносився, та кінцева дата зустрічі була узгоджена на 09:00 год. 17.12.2023, втім ОСОБА_16 так й не з`явилась, в подальшому на зв`язок не виходила.

17.12.2023 здійснено телефонний дзвінок ОСОБА_6 з приводу надати пояснення щодо відсутності зв`язку з ОСОБА_16 , однак останній пояснив, що ОСОБА_17 він не знає та кошти за зерно не сплачено.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_13 » дійсно має рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був відкритий заступником директора ПП « ОСОБА_13 » ОСОБА_18 .

Таким чином у ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасовому доступі до оригіналів документів, які були надані ОСОБА_18 під час реєстрації рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ПП « ОСОБА_13 », а також усю наявну документацію стосовно цього рахунку. Окрім цього, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до відеофайлів з камер відеоспостереження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому ОСОБА_18 здійснювалась реєстрація рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась.

Слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 у володінні якого знаходиться інформація.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою повного, неупередженого та повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого проведення слідчих і процесуальних дій.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих слідчого відділення відділення поліції № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , прокурорам групи прокурорів Західної окружної прокуратури міста Дніпра у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналів документів наданих ОСОБА_18 під час реєстрації банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ПП « ОСОБА_5 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); іншу наявну банківську документацію стосовно банківського рахунку відкритого на ім`я ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_18 ; відеозапису з камер-відеоспостереження встановлених в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на момент відкриття рахунку ОСОБА_18 на ім`я ПП « ОСОБА_5 »», шляхом їх вилучення.

Строк виконання ухвали встановити 60 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1