Справа № 304/224/24 Провадження № 1-кс/304/350/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000003 від 22 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000003 від 22 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання йому, слідчим (детективам) групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000003 тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації, а саме всі отримані та відправлені посилки на ім`я ОСОБА_5 та за номером телефону НОМЕР_2 на суму понад 5 000 грн, при цьому спосіб розрахунку, а також про відправника посилок та одержувача коштів з відображенням прізвища, ім`я по батькові особи, номеру телефону, номеру відділення, міста відправки (одержання), дати та часу одержання, номера накладних на посилках, адресованих ОСОБА_5 , та дані про вміст посилки разом із відеозаписом з камер відео-спостереження за період з 01 вересня 2023 року по 01 лютого 2024 року. Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, в ході проведення якого встановлено, що 21 січня 2024 року у період часу з 13.00 год по 16.00 год ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 здійснював транспортування з метою збуту з приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до місця здійснення підприємницької діяльності та зберігання з цією метою 8 335 пачок тютюнових виробів, які не містять марок акцизного податку встановленого на території України зразка для маркування тютюнових виробів. ОСОБА_5 , як указує детектив, здійснює підприємницьку діяльність у торговому павільйоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_3 (малий ринок), при цьому систематично здійснює продаж підакцизних товарів, які не містять марок акцизного податку; він постійно робить замовлення та пересилку тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого на території України зразка для маркування тютюнових виробів через компанію перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовуючи при цьому номер телефону НОМЕР_2 . Ініціатор клопотання посилається на те, що зазначена у прохальній частині інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), може бути використана для встановлення усіх обставин даного злочину, має суттєве значення для встановлення істини, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення цього злочину, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування. Окрім цього вважає, що у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, вказані у клопотанні, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення цих документів та інформації, яка міститься в них.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, хоч і зазначила про підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, однак жодних доказів на підтвердження таких підстав суду не надала, а тому слідчим суддею, після отримання даного клопотання, здійснено судовий виклик представника особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд такого у його відсутності та підтримав клопотання у повному обсязі.

У судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 199 КК України.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Як видно з матеріалів клопотання, що 21 січня 2024 року у період часу з 13.00 год по 16.00 год ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 здійснював транспортування з метою збуту з приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до місця здійснення підприємницької діяльності та зберігання з цією метою 8 335 пачок тютюнових виробів, які не містять марок акцизного податку встановленого на території України зразка для маркування тютюнових виробів.

З матеріалів клопотання також видно, що за вказаним фактом 22 січня 2024 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, що підтверджується Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000003 від 22 січня 2024 року.

Крім цього з матеріалів клопотання видно, що проведено огляд транспортного засобу автомобіля марки «Citroen Nemo», номерний знак НОМЕР_3 , та у торговому павільйоні «Еспресо», розташованому у АДРЕСА_3 (малий ринок), де здійснює підприємницьку діяльність ОСОБА_5 , за результатами проведених оглядів було виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, що не марковані марками акцизного податку України встановленого зразка.

Вище зазначене підтверджується протоколами огляду від 21 та 24 січня 2024 року відповідно.

З протоколу допиту свідка від 07 лютого 2024 року видно, що огляд транспортного засобу автомобіля марки «Citroen Nemo», номерний знак НОМЕР_3 , за добровільної згоди власника ОСОБА_5 проводився на території компанії перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наведене слідчим суддею встановлено, що інформація, вказана у клопотанні про тимчасовий доступ, дійсно може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити усі обставини даного злочину, а також осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Одержати в інший спосіб необхідні відомості у межах досудового розслідування, неможливо, тому саме тимчасовий доступ забезпечить можливість отримати доступ до документів, про які зазначено у клопотанні.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ, відомості та документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000003 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000003 від 22 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати детективу відділу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , а також слідчим (детективам) групи слідчих і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000003, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів щодо інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме всі отримані та відправлені посилки на ім`я ОСОБА_5 та за номером телефону НОМЕР_2 на суму понад 5 000 грн, при цьому спосіб розрахунку, а також про відправника посилок та одержувача коштів з відображенням прізвища, ім`я по батькові особи, номеру телефону, номеру відділення, міста відправки (одержання), дати та часу одержання, номера накладних на посилках, адресованих ОСОБА_5 , та дані про вміст посилки разом із відеозаписом з камер відео-спостереження за період з 01 вересня 2023 року по 01 лютого 2024 року.

Строк дії даної ухвали до 05 червня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1