Справа № 336/4844/24
Пр. 1-кс/336/552/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Запоріжжя клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000317 від 26.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

за відсутності учасників кримінального провадження, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий, за погодженням із прокурором, 17.05.2024 звернувся до суду із вказаним клопотанням, згідно з яким просить надати співробітникам слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ по картці № НОМЕР_1 з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти у період з 26.02.2024 по день винесення ухвали; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань у період з 26.02.2024 по день винесення ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки у період з 26.02.2024 по день винесення ухвали.

Разом з цим, слідчий просить зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення та розглядати вказане клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За змістом клопотання, в провадженні СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000317 від 26.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, 26.02.2024 о 09-51 годині, невстановлена особа, в період дії воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , під приводом дзвінка співробітника банку з номеру телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , спричинивши матеріальну шкоду на суму 58 400,00 гривень.

Слідчий зазначає, що з метою дотримання вимог КПК України, доказування обставин у кримінальному провадженні, що передбачені ст. 91 КПК України, у слідства відповідно до ст. 93 КПК України виникла необхідність зібрати докази у повному обсязі, тому на підставі ст. 40, 91, 93, 131-132, 159-166 КПК України ініціатор звернення просить задовольнити клопотання.

Слідчий відповідно до заяви, яка наявна у матеріалах справи, просить розглянути клопотання без його участі, підтримує його, що не перешкоджає розгляду справи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження внаслідок розгляду клопотання за відсутності осіб не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши наявні докази (засвідчені копії матеріалів кримінального провадження), слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для відмови у його задоволенні.

Так, встановлено, що згідно з витягом із ЄРДР відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_9 , внесено до реєстру 26.02.2024 за №0000317, яке здійснюється слідчим відділом поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області.

До клопотання додано доручення про проведення досудового розслідування від 26.02.2024; постанову про доручення провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчій групі від 26.02.2024, постанову про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 27.02.2024, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 26.02.2024, протокол допиту потерпілого від 26.02.2024, копію виписки по картковому рахунку та копію картки, долучену потерпілим, протокол огляду предмета від 26.02.2024, рапорт інспектора УПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_10 від 26.03.2024, роздруківку з інтернет сторінки.

Слідчий суддя при розгляді клопотання виходить зі змісту ч.3-5 ст.132 КПК України, якою врегульовано, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Крім того, за змістом ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.1,4-7 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Також, відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Підстави для задоволення клопотання врегульовані ч.5 ст.163 КПК України. Крім того, згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені вимоги при зверненні до суду стороною обвинувачення не дотримані.

Так, слідчим у клопотанні не зазначено про наявність обґрунтованих підстав вважати, що документи, доступ до яких сторона обвинувачення просить надати, перебувають саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що не підтверджено належними доказами.

Крім того, слідчий суддя зауважує, що ініціатор зверненння просить провести розгляд поданого клопотання за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не обґрунтовуючи проведення розгляду в такому порядку.

У клопотанні не зазначено, чи дійсно без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не є неможливим, і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як тимчасовий доступ із розкриттям банківської таємниці.

Формальне посилання на норми кримінального судочинства не обґрунтовують обставин, викладених у ньому.

Враховуючи наведене, вимоги ст.86 КПК України, проаналізувавши надані стороною обвинувачення докази з точки зору їх допустимості саме для розгляду даного клопотання, слідчим суддею встановлено підстави для відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. 86, 131-132, 159-163, 214, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1