Справа № 405/1217/24
провадження № 1-кс/405/580/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.03.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарях судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , з участю прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , його представника адвоката ОСОБА_6 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000123 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Кіровограда від прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_7 надійшло клопотання про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин Республіки Азербайджан ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з корисливих мотивів, у складі організованої групи осіб, охопленої єдиним злочинним умислом, створили механізм перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших воєнізованих формувань. Зокрема, вказані особи знаючи, що діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки по здійсненню мобілізаційних заходів викликала широкий резонанс в суспільстві, у тому числі і серед осіб, які мають намір ухилитися від мобілізації або не виявляють бажання бути призваними на військову службу, умисно, вирішили перешкодити законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань під час здійснення ними призову на військову службу в особливий період.

Для реалізації злочинного задуму, ОСОБА_5 використовує зареєстровану ним громадську організацію «Міжнародна асоціація націй» (, АДРЕСА_1 ), а також для своєї роботи орендував офіс, який розташований у торгівельно-побутовому комплексі за адресою: АДРЕСА_2 (на праві власності належить громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ).

В подальшому, для реалізації механізму протиправної діяльності ОСОБА_5 залучив гр. України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (використовує мобільний телефон НОМЕР_1 ), який є колишнім військовослужбовцем 3-го окремого полку спеціального призначення ім. князя ОСОБА_9 , звільнився в 2023 році за сімейними обставинами.

За домовленістю з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 в денний час доби знаходиться в офісі громадської організації «Міжнародна асоціація націй», до обов`язків ОСОБА_8 входить пошук місцевих мешканців, які мають намір ухилитись від військової служби, збір відповідних документальних матеріалів стосовно осіб та отримання готівкових коштів за вступ до вищевказаної організації. Також, останній проводить із вказаною категорією людей відповідні інструктажі щодо механізму спілкування із представниками ТЦК та СП.

ОСОБА_5 та ОСОБА_8 підшукують зацікавлених в ухиленні від мобілізації осіб, після надання згоди такими особами на запропоновані умови, проводять зустріч з ними, які відбуваються на території офісу громадської організації «Міжнародна асоціація націй».

В обов`язковому порядку для вступу до даної організації необхідно:

- заповнити відповідну заяву на вступ до ГО «Міжнародна асоціація націй»;

- заяву про сплату, начебто, благодійного внеску у розмірі 40 тисяч гривень на потреби інтернаціонального добровольчого батальйону «Туран», забезпеченням якого займається ГО «Міжнародна асоціація націй», які в дійсності привласнюються ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в якості оплати своїх послуг по перешкоджанню діяльності ТЦК та СП.

Після отримання коштів від зацікавленої особи, ОСОБА_5 або за його вказівкою ОСОБА_8 виготовляють та передають через орієнтовно 2 тижні новому члену організації довідку про участь в ГО «Міжнародна асоціація націй» з двома печатками синього кольору, пластикове посвідчення, ламінований аркуш з емблемою організації для розміщення її на лобовому склі автомобіля, а також 2 шеврони військового зразка (один вказаної ГО, другий батальйону « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Під час передачі вказаних документів ОСОБА_5 та ОСОБА_8 на території свого офісу за адресою: АДРЕСА_4 , в обов`язковому порядку проводять інструктаж щодо механізму перешкоджання діяльності ТЦК та СП, а саме щодо:

- порядку спілкування з представниками ТЦК та СП, насамперед, обов`язкового повідомлення про приналежність особи до добровольчого інтернаціонального батальйону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та/або ГО «Міжнародна асоціація націй», яка координує діяльність даного батальйону, у зв`язку з чим, начебто, вказані особи є діючими військовими або добровольцями, які виконують завдання з оборони держави у складі неофіційних підрозділів Сил безпеки та оборони (що має пояснювати для працівників ТЦК та СП факт відсутності у осіб офіційних військово-облікових документів);

- обов`язковості придбання та постійного носіння військово-тактичної форми одягу з виданими шевронами, з метою створення уявлення та демонстрації, начебто, приналежності до військового формування.

Також, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 зазначають, що у випадку намагання вручити повістку, потрібно категорично відмовитись від її отримання та не розписуватись у ній, в жодному разі не пред`являти інших ідентифікаційних паспортних документів, крім довідок та посвідчень ГО «Міжнародна асоціація націй», терміново повідомити ОСОБА_5 або ОСОБА_8 для надання консультативної та практичної допомоги, в т ч. шляхом особистого морально-психологічного тиску на співробітників ТЦК та СП.

Разом з тим, в дійсності всі члени ГО «Міжнародна асоціація націй» до жодних створених відповідно до законів України збройних формувань не вступають, військової служби не проходять, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 до діяльності військових підрозділів не причетні, ГО «Міжнародна асоціація націй» не є складовою частиною офіційних військових підрозділів, в т.ч. батальйону «Туран».

В свою чергу, особи, які звертаються до ОСОБА_5 та ОСОБА_8 для надання сприяння в ухиленні від мобілізації, усвідомлюють, що є військовозобов`язаними, їх вступ до очолюваних фігурантами КП структур та отримання відповідних документів не є законною підставою для уникнення мобілізації, а очікують, що розроблений ОСОБА_5 та ОСОБА_8 механізм надасть їм змогу ухилитися від виконання військового обов`язку, уникнути військового обліку та призову.

Крім того, до даного механізму протиправної діяльності ОСОБА_5 залучив наступних місцевих мешканців:

1. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , для спілкування зі своїми зв`язками користується мобільним терміналом з ІМЕІ НОМЕР_2 та карткою передплаченого сервісу оператора стільникового зв`язку «Vodafone» моб.тел. НОМЕР_3 ;

2. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин Узбекистану, проживає за адресою: АДРЕСА_6 , для спілкування зі своїми зв`язками користується мобільним терміналом з ІМЕІ НОМЕР_4 та карткою передплаченого сервісу оператора стільникового зв`язку «Vodafone» моб.тел. НОМЕР_5 ;

3. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 (інші дані встановлюються).

Так, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у змові з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 виконують функцію підшукування зацікавлених в ухиленні від мобілізації громадян України, збору попередніх даних стосовно них, пропонують свої посередницькі послуги в ухиленні від мобілізації та здійснюють попередній інструктаж, повідомляють умови вступу до організації та суму коштів, яку потрібно передати ОСОБА_5 та ОСОБА_8 (40 тисяч гривень).

За кожного нового члена громадської структури ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 отримують від ОСОБА_5 та ОСОБА_8 відповідну грошову винагороду у розмірі 100 доларів за одну особу.

Так, отримано інформацію, що протягом січня п.р. протиправна діяльність ОСОБА_5 із перешкоджання діяльності ТЦК та СП набула розширення на території м. Кропивницького, Кіровоградської області та інших регіонів України, у тому числі призвела до збільшення кількості бажаючих вступити до вищевказаної громадської структури. Зокрема, на даний час чисельність громадської організації «Міжнародна асоціація націй» становить 103 особи, а також значно збільшена сума за вступ до даної громадської організації та становить 40 тисяч гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 (організатор), ОСОБА_8 (виконавець), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 (пособники), в рамках організованої групи, охопленої єдиним злочинним умислом, з корисливих мотивів, здійснюють перешкоджання (створення перешкод та перепон) законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, оскільки надають можливість громадянам України, які бажають ухилитися від виконання військового обов`язку, уникнути військового обліку та призову і створюють перепони для встановлення мобілізаційного ресурсу держави, укомплектування ЗСУ та інших військових формувань у відповідності до штатів воєнного стану, ведення військового обліку призовників, військовозобов`язаних і резервістів, ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів.

27.02.2024, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 №405/1217/24 від 26.02.2024, було проведено обшук за місцем роботи, за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено: грошові кошти в сумі 10000 гривень номіналом по 500 гривень з номерами: ВТ3924867, АЄ3899831, БЖ973394, ХЗ8111304, АЄ6631445, АМ0655016, АВ5709099, ЕЗ7845432, ВИ4041144, БА0349213, БА5890112, АР2202288, ЕГ5056504, ВЖ9508739, ГМ0810322, ХБ3560200, ЄЄ4970015, АЛ8719086, ЄД4509451, БА8378601 (добровільно видані ОСОБА_5 ); грошові кошти в сумі 60 гривень номіналом по 20 гривень за номерами: ЄБ2683468, ЄБ2683467, ЄВ233063 (добровільно видані ОСОБА_5 ); мобільний телефон Apple iPhone 14 Pro (добровільно виданий ОСОБА_5 ), паспорт Республіки Індія НОМЕР_6 , паспорт Республіки Гана НОМЕР_7 , листівки INTERNATIONAL ASSOTIATION OF NATIONS Відділ розробки та проектування безпілотників, в кількості 24 шт.; посвідчення Міжнародної Асоціації Націй МАН №01-0001; запрошення на навчання №; довідка Центральноукраїнського національного технічного університету №21-40 від 08.06.2021; повідомлення Центральноукраїнського національного технічного університету №21-18/39 від 02.06.2021; EMPLOYMENT CONTRACT 2021/04/21; Letter of Accomodation від 21.04.2021, в кількості 4 шт.; ZEZWOLENIE 13895/2021 від 14.04.2021; UMOWA ZLECENIE 2021/04/21, в кількості 2 шт.; заяви Міжнародній Асоціації націй з копіями документів, що посвідчують особу від: ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , на 37 аркушах, заяви Міднародній Асоціації націй з копіями документів, що посвідчують особу від: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_30 , ОСОБА_15 , ОСОБА_23 , ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_31 , на 9 аркушах; Статут ГО «Міжнародна Асоціація Націй», на 12 аркушах; Наказ Міжнародної асоціації націй про сплату 40000 гривень; лист Мета та напрями діяльності Міжнародної асоціації націй; лист начальнику Кропивницької військової адміністрації від командира добровольчого батальйону тюркських народів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 25.09.2023; лист №01-012 від 20.09.2023 начальнику Кропивницької військової адміністрації, на 14 аркушах; протокол № 2 установчих зборів засновників ГО «Міжнародна Асоціація Націй», на 8 аркушах; наказ №1 про призначення голови Організації від 24.12.2021, на 2 аркушах; наказ Міжнародної Асоціації Націй №01-0004 від 01.11.2023; довідки, про те, що ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що вони являються членами організації, на 4 аркушах; лист начальнику Кропивницької військової адміністрації від 20.09.2023, на 14 аркушах; копія військового квитка НОМЕР_8 , на 10 аркушах.

Вилучені речі використовуються для ведення ГО «Міжнародної асоціації націй», яка використовується ОСОБА_5 для перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших воєнізованих формувань, та мають суттєве значення для об`єктивного, повного і всебічного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення для доведеності вини осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Так, вказані речі являються речовим доказами у кримінальному провадженні, оскільки містять в собі докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З метою збереження, запобігання можливості приховування майна, його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження на вказані речові докази, а саме вилучені у встановленому кримінальним процесуальним кодексом порядку речі необхідно накласти арешт.

В судовому засіданні прокурор підтримав доводи клопотання, зазначив, що грошові кошти у сумі 10000 грн. є заздалегідь ідентифікованими грошовими коштами; не підтримав клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 60 гривень номіналом по 20 гривень за номерами: ЄБ2683468, ЄБ2683467, ЄВ233063; паспорт Республіки Індія НОМЕР_6 ; паспорт Республіки Гана НОМЕР_7 ; листівки INTERNATIONAL ASSOTIATION OF NATIONS Відділ розробки та проектування безпілотників, в кількості 24 шт.; посвідчення Міжнародної Асоціації Націй МАН №01-0001; запрошення на навчання №; довідка Центральноукраїнського національного технічного університету №21-40 від 08.06.2021; повідомлення Центральноукраїнського національного технічного університету №21-18/39 від 02.06.2021; EMPLOYMENT CONTRACT 2021/04/21; Letter of Accomodation від 21.04.2021, в кількості 4 шт.; ZEZWOLENIE 13895/2021 від 14.04.2021; UMOWA ZLECENIE 2021/04/21, в кількості 2 шт.

В судовому засіданні власник майна заперечував проти задоволення клопотання та зазначив, що він не згодний з прокурором, під час обшуку до нього застосовували фізичне насильство, просили розблокувати телефон, вимагали гроші; на теперішній час він знаходиться на стаціонарному лікуванні; впевнений, що це зробила вірменська діаспора; він допомагає армії, їздить у «гарячі точки»; є нагороди.

В судовому засіданні представник власника майна заперечував проти накладення арешту на зазначене у клопотанні майно, зазначив, що він ознайомився з НСРД, на них розмови на побутові теми, про допомогу у Авдіївці, ЗСУ; вважає, що це певний заказ відносно конкретної особи; орган досудового розслідування викликає свідків на допити та вчиняють на них тиск; від Ібрагімлі вимагають кошти, доказів щодо перешкоджання діяльності СБУ не надано; не зазначено, що саме робить Ібрагімлі, щоб перешкоджати діяльності СБУ; телефон використовувався для допомоги військовим; клопотання є безпідставним, не зазначено дату, час та місце вчинення злочину, воно не відповідає вимогам КПК України. Просив відмовити у задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, власника майна, його представника, повно та всебічно дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000123 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин Республіки Азербайджан ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з корисливих мотивів, у складі організованої групи осіб, охопленої єдиним злочинним умислом, створили механізм перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших воєнізованих формувань. Зокрема, вказані особи знаючи, що діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки по здійсненню мобілізаційних заходів викликала широкий резонанс в суспільстві, у тому числі, і серед осіб, які мають намір ухилитися від мобілізації або не виявляють бажання бути призваними на військову службу, умисно вирішили перешкодити законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань під час здійснення ними призову на військову службу в особливий період.

27.02.2024 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , було вилучено: грошові кошти в сумі 10000 гривень номіналом по 500 гривень з номерами: ВТ3924867, АЄ3899831, БЖ973394, ХЗ8111304, АЄ6631445, АМ0655016, АВ5709099, ЕЗ7845432, ВИ4041144, БА0349213, БА5890112, АР2202288, ЕГ5056504, ВЖ9508739, ГМ0810322, ХБ3560200, ЄЄ4970015, АЛ8719086, ЄД4509451, БА8378601 (добровільно видані ОСОБА_5 ); грошові кошти в сумі 60 гривень номіналом по 20 гривень за номерами: ЄБ2683468, ЄБ2683467, ЄВ233063 (добровільно видані ОСОБА_5 ); мобільний телефон Apple iPhone 14 Pro (добровільно виданий ОСОБА_5 ), паспорт Республіки Індія НОМЕР_6 , паспорт Республіки Гана НОМЕР_7 , листівки INTERNATIONAL ASSOTIATION OF NATIONS Відділ розробки та проектування безпілотників, в кількості 24 шт.; посвідчення Міжнародної Асоціації Націй МАН №01-0001; запрошення на навчання №; довідка Центральноукраїнського національного технічного університету №21-40 від 08.06.2021; повідомлення Центральноукраїнського національного технічного університету №21-18/39 від 02.06.2021; EMPLOYMENT CONTRACT 2021/04/21; Letter of Accomodation від 21.04.2021, в кількості 4 шт.; ZEZWOLENIE 13895/2021 від 14.04.2021; UMOWA ZLECENIE 2021/04/21, в кількості 2 шт.; заяви Міжнародній Асоціації націй з копіями документів, що посвідчують особу від: ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , на 37 аркушах, заяви Міднародній Асоціації націй з копіями документів, що посвідчують особу від: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_30 , ОСОБА_15 , ОСОБА_23 , ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_31 , на 9 аркушах; Статут ГО «Міжнародна Асоціація Націй», на 12 аркушах; Наказ Міжнародної асоціації націй про сплату 40000 гривень; лист Мета та напрями діяльності Міжнародної асоціації націй; лист начальнику Кропивницької військової адміністрації від командира добровольчого батальйону тюркських народів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 25.09.2023; лист №01-012 від 20.09.2023 начальнику Кропивницької військової адміністрації, на 14 аркушах; протокол № 2 установчих зборів засновників ГО «Міжнародна Асоціація Націй», на 8 аркушах; наказ №1 про призначення голови Організації від 24.12.2021, на 2 аркушах; наказ Міжнародної Асоціації Націй №01-0004 від 01.11.2023; довідки, про те, що ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що вони являються членами організації, на 4 аркушах; лист начальнику Кропивницької військової адміністрації від 20.09.2023, на 14 аркушах; копія військового квитка НОМЕР_8 , на 10 аркушах.

Постановою слідчого від 28.02.2024 зазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ч.ч. 1, 2 статті 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

У зв`язку з тим, що повне дослідження змісту вилученого телефону в ході обшуку на виявлення відомостей, що має значення для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема, виявлення видалених електронних документів / інформації, відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, потребувало залучення спеціаліста та було можливим лише в ході проведення експертного дослідження, слідчим правомірно було прийнято рішення про вилучення телефону відповідно до положень ч. ч. 1, 2 статті 168 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено та прокурором доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в сумі 10000 гривень номіналом по 500 гривень з номерами: ВТ3924867, АЄ3899831, БЖ973394, ХЗ8111304, АЄ6631445, АМ0655016, АВ5709099, ЕЗ7845432, ВИ4041144, БА0349213, БА5890112, АР2202288, ЕГ5056504, ВЖ9508739, ГМ0810322, ХБ3560200, ЄЄ4970015, АЛ8719086, ЄД4509451, БА8378601; мобільний телефон Apple iPhone 14 Pro; заяви Міжнародній Асоціації націй з копіями документів, що посвідчують особу від ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , на 37 аркушах, заяви Міднародній Асоціації націй з копіями документів, що посвідчують особу від: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_30 , ОСОБА_15 , ОСОБА_23 , ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_31 , на 9 аркушах; Статут ГО «Міжнародна Асоціація Націй», на 12 аркушах; Наказ Міжнародної асоціації націй про сплату 40000 гривень; лист Мета та напрями діяльності Міжнародної асоціації націй; лист начальнику Кропивницької військової адміністрації від командира добровольчого батальйону тюркських народів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 25.09.2023; лист №01-012 від 20.09.2023 начальнику Кропивницької військової адміністрації, на 14 аркушах; протокол № 2 установчих зборів засновників ГО «Міжнародна Асоціація Націй», на 8 аркушах; наказ №1 про призначення голови Організації від 24.12.2021, на 2 аркушах; наказ Міжнародної Асоціації Націй №01-0004 від 01.11.2023; довідки, про те, що ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що вони являються членами організації, на 4 аркушах; лист начальнику Кропивницької військової адміністрації від 20.09.2023, на 14 аркушах; копія військового квитка НОМЕР_8 , на 10 аркушах, використовувались для вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Клопотання про арешт майна прокурором обґрунтовано тим, що тимчасово вилучені речі, які перелічені вище, є речовим доказом, що відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Матеріалами клопотання доведено, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені у клопотанні речі, на які прокурор просить накласти арешт, відповідають критеріям, що передбачені ст.98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, про зв`язки між особами, причетними до вчинення злочину, а незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

КПК України не вимагає, щоб на момент розгляду клопотання про арешт майна у органу досудового розслідування були чіткі докази винуватості особи, та конкретну особу було повідомлено про підозру. Адже, на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а тому слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначив про доцільність накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Натомість, вказане рішення не перешкоджає власнику майна в подальшому, в разі недотримання розумних строків проведення розслідування, порушувати перед органами досудового слідства, слідчим суддею, клопотання про скасування арешту.

З урахуванням доведеності прокурором правової підстави арешту майна, можливості використання зазначеного майна, як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, що можуть міститися на вилучених речах, які можуть мати доказове значення та стосуватися обставин вчинення злочину, з огляду на те, що існують достатні підстави вважати про пов`язаність ОСОБА_5 з подіями, у зв`язку з якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, та з урахуванням того, що наявні достатні підстави вважати, що вилучені речі могли використовуватися під час вчинення злочину, з огляду на відповідність цього майна критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість доводів сторони обвинувачення щодо необхідності у накладенні арешту на вказане майно.

Що стосується вимоги клопотання про накладення арешту на грошові кошти в сумі 60 гривень номіналом по 20 гривень за номерами: ЄБ2683468, ЄБ2683467, ЄВ233063; паспорт Республіки Індія НОМЕР_6 ; паспорт Республіки Гана НОМЕР_7 ; листівки INTERNATIONAL ASSOTIATION OF NATIONS Відділ розробки та проектування безпілотників, в кількості 24 шт.; посвідчення Міжнародної Асоціації Націй МАН №01-0001; запрошення на навчання №; довідка Центральноукраїнського національного технічного університету №21-40 від 08.06.2021; повідомлення Центральноукраїнського національного технічного університету №21-18/39 від 02.06.2021; EMPLOYMENT CONTRACT 2021/04/21; Letter of Accomodation від 21.04.2021, в кількості 4 шт.; ZEZWOLENIE 13895/2021 від 14.04.2021; UMOWA ZLECENIE 2021/04/21, в кількості 2 шт., то слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в цій частині, оскільки прокурор в судовому засіданні зазначив про недоцільність накладення арешту на зазначене майно.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000123 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 27.02.2024 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-грошові кошти в сумі 10000 гривень номіналом по 500 гривень з номерами: ВТ3924867, АЄ3899831, БЖ973394, ХЗ8111304, АЄ6631445, АМ0655016, АВ5709099, ЕЗ7845432, ВИ4041144, БА0349213, БА5890112, АР2202288, ЕГ5056504, ВЖ9508739, ГМ0810322, ХБ3560200, ЄЄ4970015, АЛ8719086, ЄД4509451, БА8378601;

-мобільний телефон Apple iPhone 14 Pro;

-заяви Міжнародній Асоціації націй з копіями документів, що посвідчують особу від ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , на 37 аркушах, заяви Міднародній Асоціації націй з копіями документів, що посвідчують особу від: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_30 , ОСОБА_15 , ОСОБА_23 , ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_31 , на 9 аркушах; Статут ГО «Міжнародна Асоціація Націй», на 12 аркушах; Наказ Міжнародної асоціації націй про сплату 40000 гривень; лист Мета та напрями діяльності Міжнародної асоціації націй; лист начальнику Кропивницької військової адміністрації від командира добровольчого батальйону тюркських народів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 25.09.2023; лист №01-012 від 20.09.2023 начальнику Кропивницької військової адміністрації, на 14 аркушах; протокол № 2 установчих зборів засновників ГО «Міжнародна Асоціація Націй», на 8 аркушах; наказ №1 про призначення голови Організації від 24.12.2021, на 2 аркушах; наказ Міжнародної Асоціації Націй №01-0004 від 01.11.2023; довідки, про те, що ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що вони являються членами організації, на 4 аркушах; лист начальнику Кропивницької військової адміністрації від 20.09.2023, на 14 аркушах; копія військового квитка НОМЕР_8 , на 10 аркушах, із забороною у їх користуванні та розпорядженні.

У накладенні арешту на тимчасово вилучене майно 27.02.2024 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-грошові кошти в сумі 60 гривень номіналом по 20 гривень за номерами: ЄБ2683468, ЄБ2683467, ЄВ233063;

-паспорт Республіки Індія НОМЕР_6 ;

-паспорт Республіки Гана НОМЕР_7 ;

-листівки INTERNATIONAL ASSOTIATION OF NATIONS Відділ розробки та проектування безпілотників, в кількості 24 шт.;

-посвідчення Міжнародної Асоціації Націй МАН №01-0001;

-запрошення на навчання №;

-довідка Центральноукраїнського національного технічного університету №21-40 від 08.06.2021;

-повідомлення Центральноукраїнського національного технічного університету №21-18/39 від 02.06.2021;

-EMPLOYMENT CONTRACT 2021/04/21; Letter of Accomodation від 21.04.2021, в кількості 4 шт.;

-ZEZWOLENIE 13895/2021 від 14.04.2021; UMOWA ZLECENIE 2021/04/21, в кількості 2 шт. відмовити.

Копію ухвали суду негайно після її постановлення вручити учасникам розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі частини тимчасово вилученого майна.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_35