Справа № 592/5790/24
Провадження № 1-кс/592/2342/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483 від 13.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483 від 13.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Сумського РУП поштою через секретаря з ВКП в Сумській області надійшли матеріали ЄО №26 від 09.02.2024 року, за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 09.02.2024 близько 10:00 год. невстановлена особа, зателефонувала з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що картка заявниці заблокована. Заявниця діяла за вказівками невідомого та за результатами розмови з її банківської карти № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) відбулося списання грошових коштів у сумі 69000грн. Матеріальний збиток становить 69000грн. (ЖЄО №7782 від 12.02.2024).

Під допиту потерпіла ОСОБА_4 зазначила, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, дізналася код, який потерпілій надали представники AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому, з її банківської картки емітованої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 відбулося списання грошових коштів. Дані своєї банківської карти вона не повідомляла.

Після отримання доступу до речей та документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримання інформації по банківській карті № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 було встановлено, що перерахунок грошових коштів відбувалося на інші банківські картки, а саме № НОМЕР_6 , емітованої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_7 емітованої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжна картка № НОМЕР_6 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 з наданням детальної інформації за період часу з 08.02.2024 року по 05.014.2024 року включно, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за

вказаний період, IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх, використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», в разі перерахунків коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери, якщо гроші знімалися через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділення) та час здійснення транзакцій;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжної картки № НОМЕР_6 за період: з 08.02.2024 року по 05.04.2024 року включно у якості фінансових.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів мають надати уповноважена особа AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000483 від 13.02.2024 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1