Справа № 676/1996/24
Номер провадження 1-кс/676/529/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кам`янці-Подільському клопотання дізнавача сектору дізнання Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 21 листопада 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000431, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформації з камер відеоспостереження, що вмонтовані в банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з зазначеною банківською карткою, за період часу з 17:30 год. 17 листопада 2023 року по 00:00 год. 17 грудня 2023 року

В обґрунтування клопотання зазначається, що 17 листопада 2023 року близько 17 години 32 хвилини невстановлена особа, під приводом продажу жіночого взуття, оголошення про що було розміщено в соціальній мережі «Інстаграм», на сторінці «kapets_vzuta», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 1680 гривень, які остання за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом СД Кам`янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області 21 листопада 2023 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000431 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що її дочка ОСОБА_6 вирішила придбати собі взуття і в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці « ОСОБА_7 » знайшла бажану модель взуття. Домовившись з продавцем про покупку, дочка попросила її оплатити покупку. Потерпіла погодилась. Отримавши номер банківської картки продавця, потерпіла за допомогою свого мобільного телефону на прохання своєї дочки, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила грошовий переказ у сумі 1680 гривень зі свого карткового рахунку від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на банківську картку від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , як плату за покупку. Через деякий час після оплати, а саме 20 листопада 2023 року потерпіла дізналась від своєї дочки, що вона так і не отримала свого замовлення та не може зв`язатися із продавцем, оскільки той її заблокував. Внаслідок цього потерпіла зрозуміла, що дочка натрапила на шахраїв, які шляхом обману заволоділи її грошовими коштам, внаслідок чого ОСОБА_6 звернулася до правоохоронних органів.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у її відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000431 від 21 листопада 2023 року розпочато кримінальне провадження за ознакамикримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 17 години 30 хвилин 17 листопада 2023 року по 00 годину 00 хвилин 17 грудня 2023 року, а саме:

-відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки (заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку);

-інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати,адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківській картці.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 22 березня до 22 квітня 2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1