ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3023/23

Провадження № 1-кс/210/376/24

27 лютого 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором групи прокурорів, прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000811 від 13.12.2021 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.185 ч.ч.2, 3 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

26.02.2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором групи прокурорів, прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000811 від 13.12.2021 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.185 ч.ч.2, 3 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000811 від 13.12.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.185 ч.ч.2, 3 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 13.12.2021 року до чергової частини ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від арбітражного керуючого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлених осіб, які заволоділи майном підприємства.

Постановою Господарського суду м. Києва від 21.05.2015 року у справі №910/2548/15-г Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру.

В межах справи про банкрутство №910/2548/15-г ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліквідатору ОСОБА_4 та в подальшому ОСОБА_5 стало відомо, що посадовими особами підприємства в попередні роки були вчинені дії з привласнення, розтрати та заволодінням майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке було передане до статутного капіталу ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 актом приймання передачі від 30.12.2004 року, а саме серед іншого:

- землесосний снарядом 12Е.125Г.63,3, заводський номер 153;

- землесосний снарядом С42-0, заводський номер П-557;

- землесосний снаряд 12Е.40М.63.3, заводський номер 98;

- землесосний снаряд плавучий несамохідний 12Е.40М.63.3, заводський номер 127;

- землесосний снаряд ЛС-27, заводський номер 6;

- землесосний снаряд НСС-2000/60-ГР-Е;

- землесосний снаряд 350-50Л, заводський номер 336;

- землесосний снаряд 350-50Л, заводський номер 20;

- землесосний снаряд 350-50Л госп номер 30;

- землесосний снаряд плавучий ЛС-27, заводський номер 185;

- 2 крани плавучі несамохідні;

- землесосний снаряд типу ISD-M моделі ISD 550/Е,12, заводський номер ІА13-0201.

Під час проведення тимчасових доступів до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що землесосні снаряди, які перебували у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на теперішній час перебувають у власності вищевказаних підприємствах, саме:

1) землесосний снаряд 350-50Л, заводський номер 336 та землесосний снаряд 350-50Л, заводський номер 20, перебувають у власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі договору купівлі продажу №571 від 20.05.2019 року, продавець ПП « ОСОБА_6 »;

2) землесосний снаряд 12Е.125Г.63.3, заводський номер 153 перебуває у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі контракту на поставку від ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (город Рибинск, Ярославской области рф) від 21.07.2007 року;

3) землесосний снаряд С42-0, заводський номер П-557, перебуває у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі висновку експертизи експертною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 17.12.2018 року;

4) землесосний снаряд плавучий несамохідний 12Е.40М.63.3, заводський номер 127 - перебуває у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі висновку експертизи експертною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 17.12.2018 року;

5) землесосний снаряд ЛС-27, заводський номер 6 перебуває у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі дублікату технічного паспорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

6) землесосний снаряд 12Е.40М.63.3, заводський номер 98 - перебуває у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі висновку експертизи експертною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 17.12.2018 року.

В свою чергу, під час тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано висновки експертних обстежень, землесосних снарядів:

- землесосного снаряду 12Е.125Г.63.3, заводський номер 153:

1) висновок експертизи за результатами експертного обстеження №-03-1747.21 від 01.06.2021 року, яка проведена експертами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на підставі заявки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №488/21 від 17.05.2021 року;

2) висновок експертизи за результатами експертного обстеження №-03-0531.22 від 20.05.2022 року, яка проведена експертами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на підставі заявки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №222/22 від 10.05.2021 року;

3) висновок експертизи за результатами експертного обстеження №-06-0728.23 від 25.05.2023 року, яка проведена експертами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на підставі заявки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №185 від 12.05.2023 року;

4) висновок експертизи за результатами експертного обстеження №-03-0857.18 від 15.06.2018 року, яка проведена експертами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на підставі договору №347 від 16.02.2018 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- землесосного снаряду С42-0, заводський номер П-557 - висновок експертизи за результатами експертного обстеження №-03-1606.18 від 17.12.2018 року, яка проведена експертами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на підставі договору №347 від 16.02.2018 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- землесосного снаряду 12Е.40М.63.3, заводський номер 127 - висновок експертизи за результатами експертного обстеження №-03-1605.18 від 17.12.2018 року, яка проведена експертами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на підставі договору №347 від 16.02.2018 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- землесосного снаряду ЛС-27, заводський номер 6 висновок експертизи за результатами експертного обстеження №-03-0993.21 від 21.04.2021 року, яка проведена експертами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на підставі заявки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №27 від 05.03.2021 року;

- землесосного снаряду 12Е.40М.63.3, заводський номер 98 - висновок експертизи за результатами експертного обстеження №-03-1058.18 від 17.12.2018 року, яка проведена експертами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на підставі договору №347 від 16.02.2018 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, на підставі отриманих документів, встановлено, що датами введення в експлуатацію землесосних снарядів є:

- землесосного снаряду 12Е.40М.63.3, заводський номер 98 2000 рік;

- землесосного снаряду ЛС-27, заводський номер 6 2011 рік;

- землесосного снаряду 12Е.40М.63.3, заводський номер 127 2002 рік;

- землесосного снаряду С42-0, заводський номер П-557 1992 рік;

- землесосного снаряду 12Е.125Г.63.3, заводський номер 153 2008 рік.

Відповідно до порядку проведення технічного огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004р. №687, -

Експертне обстеження устатковання проводиться у разі:

- аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру, з метою визначення можливості відновлення;

- виявлення під час проведення технічного огляду зносу (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів, що перевищують допустимі значення.

В інших випадках експертне обстеження устаткування проводиться відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці або за ініціативою роботодавця.

Крім того, вищевказаними положеннями передбачене проведення технічного огляду устатковання, який ділиться на первинний, періодичний та позачерговий, останній проводиться у разі:

- введення його в експлуатацію після ремонту, реконструкції або модернізації;

- перерви в експлуатації більш як на 12 місяців;

- демонтажу та встановлення на новому місці;

Як, експертне обстеження так і технічний огляд проводиться експертними організаціями.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що починаючи з 2018 року експертне обстеження та технічний огляд вищевказаних землесосних снарядів, проводилися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , тому орган досудового розслідування, приходить до висновку, що до 2018 року експертні обстеження та технічні огляди також могли проводитись зазначеною експертною організацією, однак для інших суб`єктів господарювання - власників зазначеного устатковання.

Таким чином на теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів:

1) висновки, звіти проведених експертних обстежень та технічних оглядів, проведених за період часу з 2004 року по строк пред`явлення ухвали до виконання, наступного устатковання:

- землесосний снарядом 12Е.125Г.63,3, заводський номер 153;

- землесосний снарядом С42-0, заводський номер П-557;

- землесосний снаряд 12Е.40М.63.3, заводський номер 98;

- землесосний снаряд плавучий несамохідний 12Е.40М.63.3, заводський номер 127;

- землесосний снаряд ЛС-27, заводський номер 6;

- землесосний снаряд НСС-2000/60-ГР-Е;

- землесосний снаряд 350-50Л, заводський номер 336;

- землесосний снаряд 350-50Л, заводський номер 20;

- землесосний снаряд 350-50Л госп номер 30;

- землесосний снаряд плавучий ЛС-27, заводський номер 185;

- землесосний снаряд типу ISD-M моделі ISD 550/Е,12, заводський номер ІА13-0201.;

2) документів, які стали підставою для складання висновків експертних обстежень №-03-1747.21 від 01.06.2021 року:

№-03-0531.22 від 20.05.2022 року

№-06-0728.23 від 25.05.2023 року

№-03-0857.18 від 15.06.2018 року

№-03-1606.18 від 17.12.2018 року

№-03-1605.18 від 17.12.2018 року

№-03-0993.21 від 21.04.2021 року

№-03-1058.18 від 17.12.2018 року

Вказані документи, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищевказані документи доступ до яких необхідно отримати слідству, можуть бути використані в якості доказів, які будуть підтверджувати факт розтрати та заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб, так як відображають у собі всіх власників зазначеного привласненого майна, а також можуть бути використані як об`єкти дослідження, під час проведення відповідних експертиз, проведення яких може бути об`єктивно необхідним для встановлення істини під час досудового розслідування, у зв`язку з чим в клопотанні і ставиться питання про отримання тимчасового доступу саме до оригіналів вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий при розгляді справи присутнім не був, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000811 від 13.12.2021 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.185 ч.ч.2, 3 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором групи прокурорів, прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000811 від 13.12.2021 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.185 ч.ч.2, 3 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів:

1) висновки, звіти проведених експертних обстежень та технічних оглядів, проведених за період часу з 2004 року по строк пред`явлення ухвали до виконання, наступного устатковання:

- землесосний снарядом 12Е.125Г.63,3, заводський номер 153;

- землесосний снарядом С42-0, заводський номер П-557;

- землесосний снаряд 12Е.40М.63.3, заводський номер 98;

- землесосний снаряд плавучий несамохідний 12Е.40М.63.3, заводський номер 127;

- землесосний снаряд ЛС-27, заводський номер 6;

- землесосний снаряд НСС-2000/60-ГР-Е;

- землесосний снаряд 350-50Л, заводський номер 336;

- землесосний снаряд 350-50Л, заводський номер 20;

- землесосний снаряд 350-50Л госп номер 30;

- землесосний снаряд плавучий ЛС-27, заводський номер 185;

- землесосний снаряд типу ISD-M моделі ISD 550/Е,12, заводський номер ІА13-0201.;

2) документів, які стали підставою для складання висновків експертних обстежень №-03-1747.21 від 01.06.2021 року:

№-03-0531.22 від 20.05.2022 року

№-06-0728.23 від 25.05.2023 року

№-03-0857.18 від 15.06.2018 року

№-03-1606.18 від 17.12.2018 року

№-03-1605.18 від 17.12.2018 року

№-03-0993.21 від 21.04.2021 року

№-03-1058.18 від 17.12.2018 року

Строк дії даної ували, - до 27 березня 2024 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1