Справа № 464/3683/24
пр.№ 1-кс/464/742/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 травня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 від 18.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

старший дізнавач СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000185 від 18.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , що відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 09.05.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_3 , що відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 09.05.2024 по дату виконання ухвали; ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківській карті № НОМЕР_3 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 09.05.2024 по дату виконання ухвали; інформацію про оплати комунальних послуг по банківській карті № НОМЕР_3 , відкритій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 09.05.2024 по дату виконання ухвали; аудіозаписи звернень по банківській карті № НОМЕР_3 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 09.05.2024 по дату виконання ухвали.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.05.2024 невідома особа шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу одягу заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 1190 гр. Кошти були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Грошові кошти перераховувала за адресою АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, дізнавач просить клопотання задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 3 ст. 163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

При цьому, у відповідності до вимог ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та подано повноважною особою.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені в клопотанні документи та інформація не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На доведення обставин, викладених у клопотанні, слідчим надано наступні докази: витяг з ЄРДР, копію протоколу про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 18.05.2024, копію протоколу допиту потерпілого від 20.05.2024, копію платіжних інструкцій.

Аналізуючи докази, долучені до матеріалів клопотання, слідчий суддя встановив, що СД відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000185 від 18.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Дізнавачем доведено, що інформація про рух коштів за номером банківської картки НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку було перераховано грошові кошти потерпілого, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має значення для повноти досудового розслідування, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації дасть можливість дізнавачу встановити обставини кримінального правопорушення, використовувати її під час доказування вчинення кримінального правопорушення, в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, тому стороною кримінального провадження доведено, що дані матеріали мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, у зв`язку із чим клопотання в цій частині слід задовольнити.

Водночас, дізнавачем не доведено необхідності в отриманні доступу до документів, які містять інформацію за період часу з 00.00 год. 10 травня 2024 року до дати виконання ухвали, а також до інформації про оплати комунальних послуг по банківській карті № НОМЕР_3 , відкритій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та аудіозаписів звернень по банківській карті № НОМЕР_3 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із чим в задоволенні цієї частини клопотання слід відмовити.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Уповноваженим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , що відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 18.00 год. 09.05.2024 до 00.00 год. 10.05.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_3 , що відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 18.00 год. 09.05.2024 до 00.00 год. 10.05.2024; ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківській карті № НОМЕР_3 , відкритій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 18.00 год. 09.05.2024 до 00.00 год. 10.05.2024, з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до виконання дізнавачами СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та уповноваженими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 24 травня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1