Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4069/23
номер провадження 1-кс/695/546/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000187 від 30.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України встановлено, що військовослужбовець 7 прикордонного загону ОСОБА_5 30.04.2022 придбав у свого знайомого ОСОБА_6 психотропну речовину - амфетамін для власного вживання без мети збуту, таким чином ОСОБА_7 вчинив незаконний збут психотропних речовин.

По даному факту розпочато досудове розслідування кримінального провадження за №0000078 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування: 30.04.2022 року було опитано громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який пояснив, що 27.04.2022 року близько 14 години, він зателефонував до свого знайомого ОСОБА_6 , на мобільний телефон абонентський номер НОМЕР_1 , та попрохав переслати йому через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » психотропну речовину «амфетамін», та особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», за що перерахував йому грошові кошти в сумі 2200 (дві тисячі двісті ) гривень. В подальшому 29.04.2022 року на мобільний телефон громадянина ОСОБА_5 , надійшло смс-повідомлення щодо прибуття посилки у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 м. Рава-Руська, Львівської області від громадянина ОСОБА_6 . Дану посилку громадянин ОСОБА_8 попрохав забрати свого знайомого ОСОБА_9 . Під час огляду даної посилки інспекторами прикордонної служби в даній посилці були виявлені та в подальшому вилучені згортки з порошкоподібною речовиною зовні схожою психотропною речовиною «амфетамін», та речовиною рослинного походження зовні схожою на особливо небезпечним наркотичним засобом «канабіс». Згідно висновку експерта N СЕ-19/114- 22/7223-НЗПРАН від 14.06.2022 року, вилучена речовина бежевого кольору являється амфетаміном вагою 0,4614 грам, вилучена речовина рослинного походження являється особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, вагою 0,37 грам.

В подальшому під час виконання доручення слідчого по кримінальному провадженню №0000078 від 14.02.2023 за ч. 1 ст. 307 КК України (Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області) за фактом виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин з хімічних речовин, які надсилаються через поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що до скоєння вказаного правопорушення причетні: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований АДРЕСА_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований АДРЕСА_2 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. с. Гельмязів, Золотоніського району, Черкаської області.

Так, було проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_1 . В ході обшуку виявлено та вилучено:

- мобільний телефон (належить ОСОБА_11 ) марки Хіаоmі РОСО F5, іmeil: НОМЕР_3 , іmeil 2: НОМЕР_4 , із сім-картами НОМЕР_5 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 НОМЕР_8 , який поміщено до сейф-пакету №INZ2104461;

-мобільний телефон (належить ОСОБА_10 ) марки Хіаоmі Redmi Note Pro, imeil: НОМЕР_9 , іmeil 2: НОМЕР_10 , з сім-картами НОМЕР_5 НОМЕР_11 , НОМЕР_7 НОМЕР_12 , який поміщено до сейф-пакету №PSP2276056;

-купюру номіналом 1 грн, з нашаруванням речовини білого кольору, поміщену до сейф- пакету №PSP1479143 (вилучено в кухні з рюкзака ОСОБА_10 );

-коробку від стартового пакету оператора lifecell 07342829, поміщену до сейф-пакету № PSP1479141 (вилучено в кухні);

-5 ампул димедролу (прострочені) по 1 мл, поміщені до сейф пакету №PSP 1479139 (вилучено в залі);

-коробку для шахів, всередині якої 4 пластикові карти, три купюри по 1 грн. скручені в трубку, частина електронної книги, полімерна трубка, прозорий пакет, всі вказані предмета з нашаруванням речовини білого кольору, поміщена до сейф-пакету №PSP2276054 (вилучено в кімнаті ОСОБА_11 );

-банківську карту MONO № НОМЕР_13 , частково пошкоджена, поміщена до сейф- пакету №WAR0024199f вилучено в кімнаті ОСОБА_11 )

-банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_15 ; Izibank № НОМЕР_16 , поміщені до сейф-пакету №PSP2276057.

Було проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 в АДРЕСА_3 . В ході обшуку виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки Samsung A10S, imei1: НОМЕР_17 , imei2: НОМЕР_18 , який поміщено до № НОМЕР_19 ;

-банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_20 , поміщену до сейф-пакету №PSP1479138. Також в ході огляду мобільного телефону ОСОБА_13 під час обшуку, через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_10 було встановлено дві банківські карти № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 .

Було проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 в АДРЕСА_4 . В ході обшуку було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки Samsung білого кольору, іmeil: НОМЕР_23 , який поміщено до сейф-пакету №PSP3177254;

- мобільний телефон марки Redmi червоного кольору imeil: НОМЕР_24 , іmeil 2: НОМЕР_25 , поміщено до сейф-пакету №PSP3177254;

- мобільний телефон марки «SIGMA» чорного кольору, imeil: НОМЕР_26 , іmeil 2: НОМЕР_27 , поміщений до сейф-пакету №PSP3177254;

- банківська карта Monobank № НОМЕР_28 , поміщена до сейф-пакету № WAR1140822:

- банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_29 , поміщена до сейф-пакету № WAR 140822:

- флеш-накопичувачі в кількості 3 шт., поміщені до сейф-пакету № WAR 1140821.

Орган досудового слідства вважає, що вказану незаконну діяльність фігуранти здійснюють протягом 2023 року по теперішній час, так як кримінальне правопорушення, з якого було виділено вказане кримінальне провадження було вчинено 30.04.2022, з метою доведення системності вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність з отриманні тимчасового доступу в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2024 року.

Отже для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу із 01.01.2023 року по 01.03.2024 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківських картках, сум перерахованих коштів, призначення платежів, повних анкетних даних осіб, на картки яких були перераховані кошти, фінансові номера телефонів та ін.

Володільцями вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_32 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Юридична особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, користуються банківськими картками, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_32 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ).

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні банківських установ, а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів в банківських установах.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_30 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_34 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_5 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів на паперовому та/або електронному носії наступну інформацію:

-інформацію про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по картковому рахунку № НОМЕР_13 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій від яких надходили та кому пересилались грошові кошти в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2024;

-інформацію щодо повних анкетних даних особи на картку якої були перераховані грошові кошти в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2024 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховувались кошти із зазначенням суми перерахованих коштів П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

-документів щодо перерахування, отримання коштів з рахунку № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

-який фінансовий номер телефону прив`язаний до Інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та чи змінювався він в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2024 з указанням усіх номерів телефонів, часу та дати зміни фінансового номеру, ІР-адрес, марки та ІМЕІ мобільних пристроїв, логінів, які використовувалися під час проведення операції в єдиній клієнтській базі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (в тому числі в Інтернет-банкінгу);

-чи рахується змінений фінансовий номер телефону в єдиній клієнтській базі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " за іншою особою, якщо так, то за якою саме, вказати повні анкетні дані.

-інформацію про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по картковому рахунку № НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій від яких надходили та кому пересилались грошові кошти в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2024;

-інформацію щодо повних анкетних даних особи на картку якої були перераховані грошові кошти в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2024 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховувались кошти із зазначенням суми перерахованих коштів П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

-документів щодо перерахування, отримання коштів з рахунку № НОМЕР_28 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

-який фінансовий номер телефону прив`язаний до Інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_28 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та чи змінювався він в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2024 з указанням усіх номерів телефонів, часу та дати зміни фінансового номеру, ІР-адрес, марки та ІМЕІ мобільних пристроїв, логінів, які використовувалися під час проведення операції в єдиній клієнтській базі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (в тому числі в Інтернет-банкінгу);

-чи рахується змінений фінансовий номер телефону в єдиній клієнтській базі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " за іншою особою, якщо так, то за якою саме, вказати повні анкетні дані.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_31 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_35 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_6 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів, а саме на паперовому та/або електронному носії наступну інформацію:

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_16 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.01.2023 по 01.03.2024;

-інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_16 ;

-інформацію про іР-адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_16 , в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2024;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_16 в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2024;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_16 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_36 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_7 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів на паперовому та/або електронному носії наступну інформацію:

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_14 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.01.2023 по 01.03.2024;

- інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_14 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_14 , в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2024;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_14 в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2024;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_14 ;

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_20 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.01.2023 по 01.03.2024;

- інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_20 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_20 , в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2024;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_20 в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2024;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_20 .

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_21 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.01.2023 по 01.03.2024;

- інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_21 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_21 , в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2024;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_21 в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2024;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_21 .

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_22 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.01.2023 по 01.03.2024;

- інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_22 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_22 , в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2024;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_22 в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2024;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_22 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_33 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_37 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_8 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів, на паперовому та/або електронному носії наступну інформацію:

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_15 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.01.2023 по 01.03.2024;

- інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_15 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_15 , в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2024;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_15 в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2024;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_15 .

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_29 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.01.2023 по 01.03.2024;

- інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_29 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_29 , в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2024;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_29 в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2024;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_29 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 12.07.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1