У Х В А Л А

29 лютого 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000131 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В:

19.02.2024 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідча просить надати старшому слідчому слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення справи Білоцерківського міськрайонного суду Київської області №357/10159/23.

Обґрунтовуючи клопотання, слідча зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 29.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Біла Церква діє злочинна організація, яка причетна до вчинення шахрайських дій з об`єктами нерухомості. Організатором вищезазначеного угрупування, являється громадянин України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на даний час проживає в м. Біла Церква, Київської області, (адресу місця проживання постійно змінює).

Також, додатково встановлено, що ОСОБА_6 як організатор даного угрупування поширює свій злочинний вплив у відношенні до інших співучасників, який проявляється у виконання його вказівок, які пов`язані з протиправним привласненням нерухомого майна.

Окрім того, до вищезазначеного злочинного угрупування ОСОБА_6 залучив наступних його співучасників, а саме:

громадянина України - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . За отриманими даними, ОСОБА_7 є одним із головних учасників злочинної групи та частково координує її діяльність. До основних функцій ОСОБА_7 входить документальне переоформлення нерухомості, а саме вирішення питань в судових органах, у відділах державної реєстрації, нотаріусах та фінансове супроводження угод з продажу нерухомості, тощо являється позивачем у цивільній справі про визнання права власності на спадкове майно;

громадянина України - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_9 », який залучений в якості силового блоку та здійснює пошук підконтрольних осіб, на яких можливо оформлення квартир, які привласнені шахрайським чином - являється відповідачем у цивільній справі про визнання права власності на спадкове майно;

громадянина України - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , , який є кумом ОСОБА_6 . До основних функцій ОСОБА_10 входить ремонт та підготовка так званого «товарного вигляду» квартир, які оформлені шахрайським способом. Разом з цим, ОСОБА_10 безпосередньо здійснює пошук вказаних квартир, які в подальшому реєструються шахрайським чином та особисто проводить підбір осіб, на яких можливе їх оформлення - являється позивачем у цивільній справі про визнання права власності на спадкове майно;

громадянина України - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_12 ». Так, ОСОБА_11 безпосередньо входить у довіру до осіб з числа мало захищених верств населення, які є власниками нерухомого майна для подальшого переоформлення їх майна на підконтрольних осіб та здійснення її реалізації являється відповідачем у цивільній справі про визнання права власності на спадкове майно;

громадянина України ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 . За отриманими даними, ОСОБА_13 приймає безпосередню участь у шахрайських схемах реєстрації нерухомого майна та фінансує протиправну діяльність вищезазначеного угрупування, а також може вирішувати питання у правоохоронних органах, тощо - являється позивачем у цивільній справі про визнання права власності на спадкове майно.

громадянина України ОСОБА_14 - являється відповідачем у цивільній справі про визнання права власності на спадкове майно, брат ОСОБА_13 ;

громадянина України ОСОБА_15 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_16 », який виступає в якості силового блоку.

Окрім цього до вказаної злочинної організації входять наступні особи :

громадянин України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець, с. Скребиші, Білоцерківського р-ну Київської обл. Залучив ОСОБА_7 для оформлення документів по нерухомості - являється позивачем у цивільній справі про визнання права власності на спадкове майно.

громадянин України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - залучив ОСОБА_8 для надання документів для оформлення нерухомості - являється позивачем у цивільній справі про визнання права власності на спадкове майно.

В ході проведення НСРД відносно ОСОБА_10 було встановлено, що з метою отримання права на спадщину необхідно звертатись до певного судді. Так, вказана злочинна організація шляхом подачі до ІНФОРМАЦІЯ_9 неправдивих відомостей про місце реєстрації майна позивача, отримували права на спадщину померлих осіб у яких були відсутні будь-які родичі. При цьому фігуранти вищезазначеної злочинної організації мали звертатись до ІНФОРМАЦІЯ_10 у зв`язку з місцезнаходження майна померлих в м. Біла Церква. Безпосередньо фігуранти справи позивалися один до одного при цьому не маючи будь-яких родинних зв`язків з померлими особами. Після того як фігуранти справ отримали рішення суду, для отримання якого були подані підроблені документи, а саме державні акти про право власності на земельну ділянку, що надало їм можливість звертатись саме до ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також окрім цього в заяві вказані неправдиві відомості щодо місця реєстрації позивача, вони подавали рішення суду державному реєстратору, який вносив рішення в реєстр, після чого квартири продавалися та прибуток від продажу квартир розподілявся між учасниками злочинної організації.

В цивільних заявах позивачі вказують, що померлі особи являються їх родичами, яких вони доглядали за життя однак допитами свідків сусідів померлих дана інформація не підтверджується.

Позовні заяви було подано у період з серпня 2022 року по грудень 2022 року, однак в позовних заявах заявниками вказано що у період з 2014, 2016 по момент смерті спадкодавців, позивачі за ними доглядали та спільно проживали, про що у матеріалах цивільних справ будь-які підтверджуючі дані відсутні.

Поруч з цим, орган досудового розслідування здійснив тимчасовий доступ до цивільних справ на підставі яких фігуранти отримували право власності на майно та встановлено, що ОСОБА_7 подав до ІНФОРМАЦІЯ_9 актовий запис про смерть, де затерто прізвище отримувача тіла померлої, що свідчить про подання фігурантами справ неправдивих відомостей до суду, окрім цього всі судові засідання по цивільних справах розглядалися без участі позивачів та відповідачів, а судом були отримані лише заяви про розгляд справи без участі даних осіб, що може свідчити про те, що дані заяви підписані не учасниками справи, а іншими особами та в подальшому при отриманні зразків підписів фігурантів будуть проведені почеркознавчі експертизи. Крім цього при огляді цивільних справ були виявлена відсутність поштових конвертів до заяв про розгляд справи без участі учасників, що свідчить про те, що заяви мали подавати особи безпосередньо до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Вищезазначене угрупуванням, аналогічним способом, шляхом надання до ІНФОРМАЦІЯ_9 неправдивої інформації заволоділо квартирами за наступними адресами:

1. АДРЕСА_1 належала ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_11 , та у подальшому переоформлена на ОСОБА_10 ; рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 № 376/1888/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на квартиру.

2. АДРЕСА_2 належала ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_12 , та у подальшому переоформлена на ОСОБА_13 ; рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 № 376/1783/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на квартиру.

3. АДРЕСА_3 належала ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та у подальшому переоформлена на ОСОБА_7 ; рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 № №376/1594/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на

АДРЕСА_4 належала ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та у подальшому переоформлена на ОСОБА_17 ; рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 №376/2657/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на квартиру.

5. АДРЕСА_5 належала ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та у подальшому переоформлена на ОСОБА_18 ; рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 №376/2662/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на квартиру.

Серед яких квартира за адресою: АДРЕСА_5 в подальшому була продана, а грошові кошти розділені між учасниками організації.

Відповідно до позовної заяви від імені ОСОБА_18 , 2004 року народження до ОСОБА_8 , яку було подано до ІНФОРМАЦІЯ_9 , він проживав спільно з померлою ОСОБА_24 , 1991 року народження, з якою у них були родинні стосунки. Крім того у своїй позовній заяві ОСОБА_18 вказав, що окрім нього померлій допомагав ОСОБА_8 , який також має право на спадщину. Крім цього, ОСОБА_18 вказав у заяві на необхідність оформлення ним майна померлої ОСОБА_25 ОСОБА_26 , хоча власником квартири АДРЕСА_6 являється ОСОБА_24 . Окрім цього підставою звернення з позовною заявою до ІНФОРМАЦІЯ_9 був державний акт на право власності на земельну ділянку ОСОБА_24 на території Сквирського району, однак відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_16 відомості про реєстрацію земельної ділянки, вказаної у державному акті долученому до позовної заяви ОСОБА_18 відсутні, документація із землеустрою щодо виготовлення державного акту, до фонду документації не надходили.

В документах долучених ймовірно ОСОБА_18 до позовної заяви наявна копія актового запису про смерть №356, відповідно до якого свідоцтво про смерть на ім`я ОСОБА_24 отримував він, однак слідчим було подано запит до ІНФОРМАЦІЯ_17 та відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_17 свідоцтво про смерть на ім`я ОСОБА_24 отримував лаборант ІНФОРМАЦІЯ_18 » ОСОБА_27 .

Окрім цього в матеріалах кримінального провадження наявний допит свідка ОСОБА_28 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_7 , яка вказує, що ні ОСОБА_18 , ні ОСОБА_8 за місцем проживання ОСОБА_24 вона ніколи не бачила та за нею під час життя ніхто не доглядав.

Поруч з цим, під час огляду цивільних справ до яких здійснено тимчасовий доступ встановлено, що від імені ОСОБА_8 подана до Сквирського суду заява про проведення судового засідання по цивільній справі без його участі, що може свідчити про те, що дана заяви підписана не ним, а іншими фігурантами справи та на даний час виникла необхідність у отримані вільних зразків підписів ОСОБА_8 .

На даний час органом досудового розслідування встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_10 перебуває кримінальне провадження № 0001320 справа №357/10159/23 за обвинуваченням ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 125 КК України.

Встановлено, що судовий розгляд справи призначений на 12.03.2024, а провадження направлено до суду з обвинувальним актом 21.08.2023, що свідчить про те, що судові засідання відкладалися/переносилися та у матеріалах судової справи наявні розписки ОСОБА_8 з його особистим підписом, які і необхідно отримати в ході здійснення тимчасового доступу до судової справи.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні справи ІНФОРМАЦІЯ_19 №357/10159/23 на кримінальне провадження, оскільки у вищевказаній справі містяться документи, в яких ОСОБА_8 ставив свої підписи та які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи, що може бути використана як доказ під час досудового розслідування та судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження та без вилучення котрих неможливо буде встановити істину в даному кримінальному провадженні.

Посилаючись на положення п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України, слідча просить дане клопотання розглянути в закритому судовому засіданні з метою не розголошення таємниці досудового розслідування.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частині лише у разі, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Враховуючи, що матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні містять таємницю досудового розслідування, розголошення якої може завдати шкоди інтересам слідства, письмовий дозвіл слідчого або прокурора на розголошення відомостей досудового розслідування в порядку ст. 222 КПК України не наданий, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність розгляду даного клопотання у закритому судовому засіданні.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, - представник ІНФОРМАЦІЯ_19 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 131 КПК України Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Рішенням Ради суддів України № 12 від 04.02.2016 року визначені випадки, коли можливо надати доступ до судових справ. Так, відповідно до Конституції та законів порушенням принципів самостійності судів та незалежності суддів слід вважати, зокрема, витребування від судді пояснень з питань, які підлягають чи були предметом обговорення у нарадчій кімнаті або спроби розкриття таємниці постановлення рішення в інший спосіб, витребовування чи вилучення судових справ, розгляд яких не завершено, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, виписок з неї тощо) з порушенням встановленого законом порядку (неповноважним суб`єктом, без належного документального оформлення тощо).

Вилучення матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні суду будь-якої юрисдикції, органами досудового розслідування не грунтується на кримінальному процесуальному законі та може бути передумовою грубого порушення прав учасників такого судового провадження.

Також, з огляду на те, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, потрібно враховувати, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень).

У разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копії, виписки. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі, або, якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 29.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255-1 КК України.

Так, слідча, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довела, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_8 .

Відповідно до інформації з офіційного сайту «Судова влада» справа №357/10159/23 знаходиться в провадженні судді ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_29 , судовий розгляд призначений на 12.03.2024.

Аналізуючи вищенаведені правові норми, а також, враховуючи, що судова справа, тимчасовий доступ до якої просить слідча з метою вилучення її в оригіналі, перебуває у провадженні судді, слідчий суддя дійшов висновку, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчої, а тому немає правових підстав для задоволення клопотання.

За таких обставин, клопотання слідчої про тимчасовий доступ до матеріалів судової справи є необгрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 27, 93, 131, 132, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000131 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255-1 КК України, про тимчасовий доступ до судової справи ІНФОРМАЦІЯ_19 №357/10159/23 з можливістю її вилучення відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_30