Справа № 211/2986/23
Провадження № 1-кс/211/574/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року cлідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 13.06.2022 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

13.03.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000107 від 13.06.2022 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 , (старший групи) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_25 (старший групи), ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

В ході досудового слідства встановлено, що 13.06.2022 в м. Овруч, не встановлена особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_1 грошовими коштами.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_28 встановлено, що 12.06.2022 року близько 16-17 год. у месенджері «Facebook» їй написала знайома ОСОБА_29 , яка проживає у м. Бердичів. Вона запропонувала потерпілій приєднатися до чат-групи на випадок, якщо не буде зв`язку, то спілкуватись можна буде там. Також ОСОБА_30 написала, що потерпілій на телефон прийде пароль, який вона має їй написати. ОСОБА_28 на телефон від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло 3 паролі, які вона написала та повідомила у переписці ОСОБА_31 . Після того до неї зателефонували з номеру НОМЕР_1 та чоловічий голос запитав чи це дійсно вона займається вступом. І також було повідомлено, що може бути заблокований номер. Для підтвердження необхідно було натиснути «1», або « ОСОБА_32 » якщо відмовитися. Потерпіла почула про те, що може бути заблоковано номер, тому натиснула «0», після чого поклала трубку. Після дзвінка більше ніяких смс не було. А в цей час в месенджері їй прийшло повідомлення від ОСОБА_33 , про те, що коли до мене зателефонують, то необхідно буде натиснути 1. Прочитавши це вона відписала їй, що відмовляюсь вступати до будь-якої чат-групи.

13.06.2022 року потерпіла пішла на роботу та перебуваючи там, приблизно об 11.00 год. їй колеги стали говорити, що додзвонитись до неї не можливо. При цьому, вона також не могла здійснювати дзвінки, так як писало, що її номер не зареєстровано в мережі. Після того в додатку Дія їй висвітило повідомлення про те, що кредитори зробили запит на 200 000 грн. Потерпіла відразу стала телефонувати з телефону колеги на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та просити заблокувати картки. По телефону її не зрозуміли, тому вона відразу побігла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Знаходячись там, їй стало відомо, що з її кредитної картки було перераховано грошові кошти в сумі 25 000 грн. Після того вона звернулась до поліції та повідомила про даний факт.

У ході виконання доручення оперативним працівником ВПК у Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України 15.06.2022 року встановлено, що з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_28 були перераховані грошові кошти на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Банківський рахунок № НОМЕР_3 належить гр. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Дана інформація підтверджується випискою по особистому рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . 13.06.2022 року з карти ОСОБА_28 було зроблено чотири транзакції по переведу грошових коштів на рахунок ОСОБА_35 .

Згідно даної виписки, можна зробити висновок, що на рахунки ОСОБА_36 систематично переводяться грошові кошти з рахунків різних людей, що може свідчити про багаторазовість вчинення незаконних операцій з грошовими коштами інших осіб.

У ході досудового розслідування встановлено, що з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 здійснено декілька переказів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_37 . В ній фінансовим номером вказано абонентський номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_7 ; Суми переказів складають 3 тис. грн., 8 тис грн, 4,5 тис грн. Дані перекази можуть бути способами виведення викрадених грошових коштів та використання за допомогою карток інших банків.

Згідно виписки також встановлено, що 16.06.2022 року з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », викритих на ім`я ОСОБА_36 знімались грошові кошти за допомогою банкоматів, що розташовані у м. Кривий Ріг, за адресою:

пр-т Гагаріна 69 13.06 2022 року о 12:58:15 год. 3 тис. грн. та о 12:53:15 год.

АДРЕСА_1 15.06.2022 року з 19:15:54 год. до 19:17:15 год.

В ході проведення тимчасового доступу до банківської таємниці та огляду фото особи, яка знімала грошові кошти з даної картки встановлено, що вона візуально схожа на ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

16.12.2022 до Довгинцівського районного суду скеровано з обвинувальним актом кримінальне провадження № 000376 від 10.05.2022 року по обвинуваченню ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого: ст. 27 ч.5; 200 ч. 2; 27 ч. 5, 185 ч.4; 27 ч. 5, 185 ч. 2 КК України. В рамках розслідування кримінального провадження у домоволодінні ОСОБА_38 здійснено обшук, в ході якого вилучено: мобільний термінал «Vivo S1 PRO 1920», IMEI1 НОМЕР_8 , IMEI2 НОМЕР_9 , сім-картка з ідентифікатором НОМЕР_10 (номер НОМЕР_11 ) з зображенням банківської картки з номером № НОМЕР_6 ; портативний комп`ютер з фото банківських карток, за допомогою яких він зі спільниками здійснював злочинні дії; банківські картки, за допомогою яких останній разом зі спільниками скоював злочинні дії, сім холдери абонентських номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 .

В ході розслідування з матеріалів кримінального провадження тимчасовим доступом отримані копії документів, які долучено до кримінального провадження №0000107 від 13.06.2022 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час обшуку в житлі ОСОБА_36 за адресою: АДРЕСА_2 . жодної банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виявлено. Виявлено банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_15 ; банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_16 ; банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_17 ; Акцепт пропозиція на укладення Угоди про обслуговування Платіжних карток між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_39 , укладеної 18.05.2021 року на 2 арк.; договір-анкета про відкриття та комплексне обслуговування банківських рахунків фізичної особи № НОМЕР_18 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ОСОБА_39 укладеного 22.10.2020 року; мобільний телефон «Redmi 4Х» ІМЕІ 1: НОМЕР_19 , ІМЕІ 2: НОМЕР_20 з абонентською карткою НОМЕР_21 .

В ході опитування ОСОБА_40 повідомив, що банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкривав у 2019 та 2020 роках та користувався біля місяця, після чого її загубив. Також пояснив, що офіційно ніде не працює 4 роки, а на життя заробляє підробіток, який приносить йому 10000 грн. в місяць.

В ході тимчасових доступів до банківських справ на вищезазначені картки встановлено, що вони відкриті на ОСОБА_36 і в них фінансовими номерами вказані абонентські номери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_22 ; НОМЕР_21 ;

При вивчені руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_41 № НОМЕР_18 за період часу з 30.05.2022 по 13.06.2022 систематично перераховувалися грошові кошти на банківську картку? емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: НОМЕР_23 у сумі 56480.00 грн.. Крім того на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_41 з банківських карток, емітованих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: НОМЕР_24 та НОМЕР_25 перераховані грошові кошти у сумі 80000 грн.

Також встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_41 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_37 13.06.2022 року перераховано 27000 грн., що дає підстави вважати про їх співучасть у скоєнні злочинних дій, разом з невстановленою групою осіб, які для цього використовували вище зазначені банківські картки, емітовані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

З метою встановлення всіх фігурантів вчинення кримінального правопорушення, які організували схему шахрайських дій з використанням електронно обчислювальної техніки та викриття злочинної схеми виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для оформлення наступних карткових рахунків: НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

2) відомостей щодо руху коштів по наступним картковим рахункам НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 в період з 01.03.2022 до 31.09.2022 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою), з банківських карток НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 в період з 01.03.2022 до 31.09.2022;

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карток НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 в період з 01.03.2022 до 31.09.2022 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписка про зняття грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з банківських карток НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 в період з 01.03.2022 до 31.09.2022 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги все вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 13.06.2022 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_24 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для оформлення наступних карткових рахунків: НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

1.2 відомостей щодо руху коштів по наступним картковим рахункам НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 в період з 01.03.2022 до 31.09.2022 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

1.3 відомості про «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою), з банківських карток НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 в період з 01.03.2022 до 31.09.2022;

1.4. інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карток НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 в період з 01.03.2022 до 31.09.2022 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

1.5 виписка про зняття грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з банківських карток НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 в період з 01.03.2022 до 31.09.2022 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені ФДОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_4 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1