Справа № 676/2498/24
Провадження № 1-кс/676/663/24
УХВАЛА

10 квітня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 01 квітня 2024 року бл.19 год. 44 хв. невстановлена особа здійснюючи переписку у месенджері «Viber» м.т. НОМЕР_1 під приводом купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час спілкування надала посилання на фішинговий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ОСОБА_3 надала дані банківської карти, внаслідок чого невідома особа вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволоділа грошовими коштами в сумі 37 743 грн., із карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , чим завдала матеріальних збитків на вказану суму. За вказаним фактом СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000424 від 02.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 01 квітня 2024 року, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

До клопотання слідчий надав копії матеріалів кримінального провадження та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що свідчить про право слідчого та прокурора ініціювати заходи забезпечення кримінального провадження.

В судове засідання слідчий ОСОБА_4 не з`явився, до початку розгляду клопотання направив заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Посилаючись на ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.

Враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: причетних осіб до вчинення злочину та місце їх знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, які становлять банківську таємницю та перебувають у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Здобуті фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 01 квітня 2024 року, а також:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 01 квітня 2024 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 01 квітня 2024 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 01 квітня 2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 01 квітня 2024 року, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з правом виготовлення та вилучення належними чином завірених вище вказаних копій документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представнику АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

Кам`янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1