Провадження № 1-кс/953/2744/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 року м. Харків Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001296 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації по фінансовому номеру телефона НОМЕР_1 , а саме: отримання інформації щодо власника картки (або власників), ip-адрес, з яких здійснювались входи до особистого кабінету, даних геолокації при входах до нього, руху коштів по рахунках (з зазначенням повної інформації, а саме номеру картки банківської установи, яка поповнила рахунок та відповідно відкрити повну інформацію щодо отримувача, на рахунок якого було здійснено переказ грошових коштів), місць зняття коштів у банкоматах та фотозображень осіб, які здійснювали зняття коштів, документів стосовно всіх наявних фінансових номерів, зареєстрованих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , відкритих на неї рахунків та руху по наявним рахункам, які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", місцезнаходження якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харків, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , зазначеної інформації та копій документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001296 від 10 листопада 2023 року за ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне.

10.11.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява від начальника філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо скоєння працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » злочину, а саме - несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж під час дії військового стану.

11.03.2024 отримано відповідь від працівників УПК в Харківській області ДКП НП України, що до вчиненні вказаного кримінального правопорушення причетна посадова особа ОСОБА_5 , яка згідно отриманих матеріалів перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 19.04.2023 по 30.10.2023 систематично здійснила перегляд інформації по 4806 клієнтах, з яких 3610 клієнтів є клієнтами інших регіональних управлінь, а саме Луганської та Донецької області, при цьому згідно посадових положень та відповідних інструкцій ОСОБА_5 не має повноважень здійснювати перегляд інформації щодо клієнтів інших регіональних управлінь, які не входять до її повноважень. Встановлена систематичність дій, та те, що після вчинення дій ОСОБА_5 до входу в банківську систему клієнтів, які відносяться до Луганських та Донецьких управлінь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у клієнтів одразу відбувалось списання грошових коштів з їх рахунків. В подальшому встановлено, що ОСОБА_5 передавала всю інформацію ОСОБА_6 , який в подальшому передавав її по ланцюгу іншим особам, зокрема встановлена ймовірна причетність до вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка для спілкування з іншими учасниками використовує мобільний телефон НОМЕР_1 .

З метою повного та всебічного документування злочинної діяльності слідчий вважає за необхідне здійснити тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по фінансовому номеру телефона НОМЕР_1 , з метою отримання вказаної у клопотанні інформації, яка знаходиться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", місцезнаходження якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харків.

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя зазначає, що слідчим не наведено жодної підстави, яка, могла б вказувати на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що, у свою чергу, могло б давати підстави для здійснення розгляду вказаного клопотання без участі особи, у якої зберігаються речі чи документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0001296 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, до зазначених в клопотанні речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з можливістю вилучення їх копій у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харків, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001296 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації по фінансовому номеру телефона НОМЕР_1 , а саме: отримання інформації щодо власника картки (або власників), ip-адрес, з яких здійснювались входи до особистого кабінету, даних геолокації при входах до нього, руху коштів по рахунках (з зазначенням повної інформації, а саме номеру картки банківської установи, яка поповнила рахунок та відповідно відкрити повну інформацію щодо отримувача, на рахунок якого було здійснено переказ грошових коштів), місць зняття коштів у банкоматах та фотозображень осіб, які здійснювали зняття коштів, документів стосовно всіх наявних фінансових номерів, зареєстрованих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , відкритих на неї рахунків та руху по наявним рахункам, які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", місцезнаходження якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харків, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , зазначеної інформації та копій документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 22 червня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1