печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000862, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчими другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000862 від 07.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування за одним з епізодів здійснюється за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у змові з службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закінченого замаху на заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах.

23.04.2019 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 111/20 на поставку 1 200 000 т вугілля на загальну суму 3 900 000 000 грн.

Відповідно до п. 7.7. Договору, оплата вартості вугілля та відшкодування вартості його доставки здійснюється покупцем на підставі підписаних сторонами актів приймання - передачі вугілля та актів відшкодування вартості доставки, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на рахунок постачальника протягом 40 календарних днів з моменту підписання відповідних актів.

В період з 24.04.2019 по 23.05.2019 відвантажено 92 234,97 тонн вугілля на загальну суму 237 789 563,57 грн. Відповідно до поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додатків до заяви про вчинення кримінального правопорушення, станом на 30.06.2019 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в розрахунок за поставку вугілля та відшкодування перевезення, перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти на загальну суму 266 088 117,88 грн.

25.06.2019 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулося з пропозицією до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розірвання договору поставки вугілля № 111/20. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом № 03/100719 від 10.07.2019 повідомило ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у зв`язку із зростаючою заборгованістю, яка станом на 02.07.2019 становить 307 509 721,95 грн., призупиняє поставку вугілля.

23.09.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_4 про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості в сумі 1 441 917 680,87 грн. Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язань щодо оплати поставленого вугілля за договором поставки вугілля № 111/20 від 23.04.2019 у зв`язку з цим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просить стягнути з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 642 535 914,01 грн. - вартість фактично поставленого вугілля, 59 377 904,52 грн. - вартість доставки вугілля, 19 330 118,18 грн. - пені, 3 418 944,16 грн. - 3 % річних та 717 308 800,00 грн. - штрафу за неприйняте ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вугілля, що передбачено п. 8.13 Договору.

Відповідно до п. 8.13. Договору у випадку невиконання покупцем зобов`язання щодо прийняття вугілля на зазначених у Договорі умовах, покупець зобов`язаний сплатити штраф у розмірі 50% вартості неприйнятого вугілля.

Слідчий зазначає, що під час прийняття рішення у справі суддя посилався на поданий представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лист, підписаний Генеральним директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 № 01/8-83 від 03.07.2019 та копії електронних заявок (скриншотів) з АС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до яких ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 у програмі АС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не підтверджують електронні заявки на приймання вагонів з вугіллям від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зв`язку із чим відправник не в змозі здійснити відправку товару.

Згідно наявної у слідства інформації, лист за підписом Генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 № 01/8-83 від 03.07.2019, не підписувався та не направлявся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

03.07.2020 рішенням Господарського суду м. Києва задоволено позов про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1 441 957 163,62 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Постановою ІНФОРМАЦІЯ_10 від 16.01.2023 апеляційну скаргу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 03.07.2020 у справі № 910/13114/19 задоволено частково. Рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 03.07.2020 змінено в частині стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » штрафу за неприйняття вугілля з 717308 800, 00 грн. на 537 981 600, 00 грн. Постановою Верховного Суду від 31.06.2023 касаційну скаргу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задоволено частково, а саме постанову ІНФОРМАЦІЯ_10 від 16.01.2023 та рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 03.07.2020 скасовано в частині первісних позовних вимог про стягнення 1 441 917 680, 87 грн., з яких 642 535 914,01 грн. - вартість фактично поставленого вугілля, 59 377 904,52 грн. - вартість доставки вугілля, 19 330 118,18 грн. - пеня, 3 418 944,16 грн. - 3% річних та 717 308 800,00 грн. - штраф, а також у частині зустрічних позовних вимог про розірвання договору поставки вугілля № 111/20 від 23.04.2019, і в цих частинах направити справу № 910/13114/19 на новий розгляд до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий вказує, що рішення мотивовано тим, що умовами договору № 111/20 від 23.04.2019 визначено, що приймання вугілля здійснюється виключно на території вантажоотримувача, що відповідає умовам поставки DDP згідно з «Інкотермс 2010». Отже, позивач за первісним позовом мав доставити вугілля на станцію призначення і вже після цього відбувається приймання вугілля відповідачем. Однак, суди першої та апеляційної інстанцій не дослідили та не встановили обставини того, чи дійсно позивач за первісним позовом доставив відповідачу відповідний обсяг вугілля, яке на переконання позивача у подальшому не було прийнято відповідачем. Крім того, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначало, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у спірних правовідносинах не є виробником вугілля. Отже, позивач мав можливість поставити певні обсяги вугілля після їх придбання у виробників. Відповідні умови передбачені і договором, згідно з якими вантажовідправником вугілля виступає ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Разом з тим, судами залишено поза увагою, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надано жодних доказів придбання ним вугілля у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наявності вказаних обсягів вугілля взагалі, а також доказів, що підтверджують понесені ним витрати на доставку вугілля, яке не прийнято відповідачем - бронювання вагонів.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до умов Договору № 111/20 від 23.04.2019 та специфікацій до нього виробником вугілля є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до реєстру спецдозволів на користування надрами, ДП ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавався дозвіл № 2751 (на даний час анульований) та дозвіл № 4403 на видобування корисних копалин з поля діючої шахти «Краснолиманська».

Встановлено, що запаси вугілля придатні для видобутку що належали ДП ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вичерпалися, а фактичним видобуванням корисних копалин займається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано 11.03.2019 - за місяць до укладення вказаного договору, та відповідно до реєстру спецдозволів на користування надрами не мало права на самостійне видобування вугілля.

Відповідно до інформації, яка міститься в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування до них встановлено, що в період з квітня по листопад 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » вугілля загальною вагою 851 194,7369 тонн на загальну суму 1 207 189 777 грн.

Крім того, у вказаному кримінальному провадженні перевіряються обставини можливого запровадження службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою домовленістю із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_14 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протиправного механізму привласнення коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » шляхом безоплатного споживання електричної енергії під час здійснення видобутку вугільної продукції на загальну суму близько 180 млн. грн. Зокрема, з вересня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює видобуток вугілля за рахунок виробничих потужностей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі електроустановок, приєднаних до електричних мереж ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на умовах договору про компенсацію втрат.

У зв`язку з несплатою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коштів за спожиту електроенергію сформовано заборгованість за спожиту електричну енергію перед ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Відповідно до аудиторського звіту за результатами державного фінансового аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.07.2019 по 31.08.2021 встановлено, що з метою залучення інвестицій та подальшого розвитку гірничих робіт, протоколом технічної наради ІНФОРМАЦІЯ_17 від 07.05.2003 вирішено передати запаси вугілля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з балансу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зобов`язано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформити ліцензії та гірничі відводи у встановленому порядку.

На баланс товариства передані запаси, які заздалегідь розкриті та підготовлені капітальними гірничими виробками державним підприємством, і мають з ним спільну технічну межу. Крім того, забезпечення функцій вентиляції, водовідливу, спуск-підйом працівників товариства здійснюються виключно можливостями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки товариство не має власних шляхів доступу з поверхні до отриманих ним вугільних запасів.

Також, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та TОB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори про надання послуг виробничого характеру, за якими державне підприємство надає послуги для здійснення всіх процесів виробництва, починаючи від виконання операцій технологічного комплексу поверхні, до розкривання і підготовки запасів вугілля, їх видобутку в межах гірничого відводу TОB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », збагачення, охорони праці, правил техніки безпеки, правил технічної експлуатації, санітарії і екології, виконання складських операцій, надання послуг соціального характеру.

Поряд з цим, відповідно до листа ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від 01.02.2023 заборгованість ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за неоплаченими рахунками станом на 30.01.2023 становить 244 279 510, 69 грн.

Встановлено, що кінцевий бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та до 10.04.2023 бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покинув територію України на підставі пенсійного посвідчення № НОМЕР_3 серії НОМЕР_4, виданого ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Пенсійним фондом України повідомлено, що ІНФОРМАЦІЯ_19 обробляло інформацію при виготовленні пенсійного посвідчення на бланку НОМЕР_2 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні документів, які подавалися для отримання пенсійного посвідчення № НОМЕР_3 серії НОМЕР_2, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 .

В судове засідання слідчий в кримінальному провадженні № 0000862 не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, будучи повідомленим про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, зокрема старшому групи прокурорів - ОСОБА_14 у кримінальному провадженні № 0000862 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , а саме:

- документів, які подавалися для отримання пенсійного посвідчення № НОМЕР_3 серії НОМЕР_2.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11793/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1