н/п 1-кс/953/1659/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" березня 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання представника володільця майна ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044,

у с т а н о в и в:

1. Процедура.

1.1. Представник володільця майна ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, яким просить скасувати частково арешт майна, застосований ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.01.2024 (справа № 953/11008/23; н/п 1-кс/953/953/758/24), звільнивши з-під арешту належний ОСОБА_3 ноутбук марки "Sony" модель "PCG-71C12V", s/n 06162 із зарядним пристроєм та диском у дисководі (вилучений у квартирі АДРЕСА_1 ); мобільний телефон марки iPhone 13 Pro синього кольору, IMEI НОМЕР_1 , IMEI-2 НОМЕР_2 з номером мобільного телефону НОМЕР_3 , вилучений у приміщенні приватного домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 ; грошові кошти у сумі 88700 (вісімдесят вісім тисяч сімсот) гривень та 300 (триста) доларів США, вилучені у приміщенні та на території приватного домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 ; блокнот синього кольору, яким користується ОСОБА_3 , вилучений у приміщенні приватного домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 ; зошит в обкладинці зеленого кольору, на 60 арк., яким користується ОСОБА_3 , вилучений у приміщенні приватного домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 ; записну книжку чорного кольору з гравіюванням "KONEC RANES" з рукописними записами на 177 арк., вилучену у приміщенні приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 ; записну книжку сіро-зеленого кольору з гравіюванням "Еталон страхова компанія" з рукописними записами на 183 арк., вилучену у приміщенні приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 ; записну книжку чорного кольору з гравіюванням "2002" з рукописними записами на 170 арк., вилучену у приміщенні приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 ; аркуші паперу (різного розміру та форми) у невизначеній кількості, на яких містяться рукописні записи кульковою ручкою синього та чорного кольорів з записами різного змісту та суті, а також з цифровими розрахунками у вигляді цифр та загальних сум, вилучені у приміщенні приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 .

2. Зміст поданого клопотання.

2.1. На обґрунтування доводів клопотання заявник зазначив, що ані володілець майна ОСОБА_3 , ані зазначене майно не мають жодного відношення до відкритого кримінального провадження № 0000044.

3. Позиції учасників у судовому засіданні

3.1. У судове засідання володілець майна та його представник, належним чином у передбаченому ст. 135, ч. 1 ст. 172 КПК України порядку повідомлені про час та місце розгляду справи, не з`явилися, надавши заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.

Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності заявника, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК України, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК України не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК України.

Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК України до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.

Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

3.2. У судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав суду заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутністю.

Зважаючи на викладене, а також виходячи зі встановлених ч. 1 ст. 172 КПК України строків та засад їх розумності, передбачених ст. 28 КПК України, слідчим суддею визнано можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності прокурора на підставі наданих сторонами матеріалів.

При цьому, слідчий суддя керується положеннями ч. 1 та ч. 2 ст. 22 КПК України, згідно яких, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

3.3. Через неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

4. Нормативне регулювання арешту майна, як заходу забезпечення кримінального провадження

4.1. В силу ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до ст. 317 ЦК України власникові належить право володіння, користування та розпорядження своїм майном.

Статтею 321 ЦК України визначено, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Наведена конституційна норма гарантує, що позбавлення права власності, невід`ємними складовими частинами якого є володіння, користування та розпорядження об`єктом власності, можливе виключно у випадках та у спосіб, які передбачені відповідними правовими нормами.

Водночас заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. (ч. 3 ст. 132 КПК України)

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою: 1) забезпечення збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ст. 98 КПК України).

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати: (1) матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі комп`ютерні дані). Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Частинами 1, 2 ст. 174 КПК України визначено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

5. Встановлені судом обставини.

5.1. У провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в ЄРДР за № 0000044 від 12.06.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 114-1 та ч. 1 ст. 358 КК України.

18.01.2024 слідчим СВ УСБУ в Харківській області на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем фактичного проживання громадянина України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , у ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_3 : ноутбук марки «Sony» моделі «PCG-71C12V» з s/n 06162, у дисководі якого наявний диск CD-R з написами на ньому «Canon MF-4580dn/4570dn/4550d 4450/ 4430/ 4410», з зарядним пристроєм.

Крім того, 18.01.2024 слідчим СВ УСБУ в Харківській області на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова про дозвіл на обшук проведено обшук за місцем фактичного ведення діяльності ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме будинку, а також на самій земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого виявлено та вилучено наступне майно:

1. предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень, загалом 5 купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_91, НОМЕР_6 , НОМЕР_92,

2. предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, загалом 4 купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_101, НОМЕР_93, НОМЕР_102, НОМЕР_103,

3. предмет, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 100 (сто) гривень, загалом 1 купюра з наступним номерним знаком: НОМЕР_7 .

4. копію паспорта особи на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 3 арк.;

5. копію медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , видана ТОВ «Медфарм-ікс», на 1 арк.

6. предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 1000 (тисяча) гривень, загалом 10 купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_104

7. предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, загалом 4 купюри з наступним номерним знаком: НОМЕР_10 , НОМЕР_105;

8. предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 100 (сто) гривень, загалом 8 купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_106;

9. предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, загалом 5 купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_107 НОМЕР_16 , НОМЕР_108;

10. предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 20 (двадцять) гривень, загалом 4 купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_17 , НОМЕР_109;

11. предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень, загалом 4 купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_18 , НОМЕР_110;

12. предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 100 (сто) доларів США, загалом 2 купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_111;

13. предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, загалом 2 купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_19 , НОМЕР_112.

14. мобільний телефон марки iPhone 13 Pro синього кольору, IMEI НОМЕР_1 , IMEI-2 НОМЕР_2 , з номером мобільного телефону НОМЕР_3 (пароль добровільно наданий власником ОСОБА_3 : НОМЕР_20 );

15. мобільний телефон марки Samsung Galaxy M14 5G, IMEI НОМЕР_21 , IMEI-2 НОМЕР_22 , з номерами мобільного телефону НОМЕР_23 , НОМЕР_24 (пароль добровільно наданий власником ОСОБА_6 : НОМЕР_113);

16. мобільний телефон марки Samsung Galaxy J3, IMEI - НОМЕР_25 , IMEI-2 НОМЕР_26 , з номером мобільного телефону НОМЕР_23 (належить ОСОБА_6 , використовується з робочих питань);

17. Аркуш паперу, який являє собою повістку на відправку, яка виконана друкованим та рукописним текстом, починається зі слів «Лінія відрізу, команда № НОМЕР_27 , літер №А, ВОС №_______», закінчується словами «Начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 », з підписом особи та відтиском печатки з написом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 1 арк., загалом 4 арк.;

18. Аркуш паперу, який являє собою бланк повістки на відправку, яка виконана друкованим текстом з графами для заповнення, починається словами: «Лінія відрізу Команда №______, Літер. №____ ВЛС №______», закінчується словами: «Начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 », без підпису особи, з відтиском печатки з написом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 1 арк., у 18 примірниках, загалом на 18 аркушах;

19. Чорнові записи, виконані ОСОБА_6 , на 3 арк.;

20. Чорнові записи, виконані ОСОБА_3 , на 3 арк.;

Далі, в ході проведення обшуку тумбочки молочного кольору, яка розташована біля стіни та вікна справа, на ній серед іншого виявлено:

21. Бланк документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 2023 рік», з друкованим текстом та графами для заповнення, з реквізитами у нижньому лівому куті «Військовий комісар ІНФОРМАЦІЯ_7 » без підпису особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_8 * код НОМЕР_28 » із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 100 арк.;

Далі, в ході проведення обшуку тумбочки молочного кольору, яка розташована біля стіни та вікна справа, в середині неї виявлено:

22. Бланк документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 2023 рік, з друкованим текстом та графами для заповнення, з реквізитами у нижньому лівому куті «Начальник ІНФОРМАЦІЯ_10 підполковник ОСОБА_8 », з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_9 * код НОМЕР_114 із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 20 арк.;

23. Бланк документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_8 », без зазначення року, з друкованим текстом та графами для заповнення, з реквізитами у нижньому лівому куті «ТВО начальник ІНФОРМАЦІЯ_11 підполковник ОСОБА_9 », без підпису особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_8 * код НОМЕР_29 », із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 20 арк. (на кожному аркуші виконано два бланка);

24. Поліетиленовий пакет сірого кольору з елементами синього кольору, з написом: «Meest Пошта», штрих-код 3974018, усередині якого знаходяться:

- Бланк документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_12 », без зазначення року, з друкованим текстом та графами для заповнення, з реквізитами у нижньому лівому куті «ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 », з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_14 * код НОМЕР_30 », із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 17 арк.;

- Копія заповненого бланку документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з датою «07.09.2023 №105», з друкованим та рукописним текстом з реквізитами у нижньому лівому куті «ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 », з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_14 * код НОМЕР_30 », видана представнику ТОВ «ХЗТФ «Моторімпекс» ОСОБА_10 , із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 1 арк.;

- Бланк документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з датою «22.12.2023 №5134», з друкованим та рукописним текстом, з реквізитами у нижньому лівому куті «ТВО начальник ІНФОРМАЦІЯ_11 підполковник ОСОБА_9 », з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_8 * код НОМЕР_29 », видана представнику ТОВ «Будівельна Група» громадянину ОСОБА_49, із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 1 арк.;

- Бланк документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_8 », без зазначення року, з друкованим текстом та графами для заповнення, з реквізитами у нижньому лівому куті «ТВО начальник ІНФОРМАЦІЯ_11 підполковник ОСОБА_9 », з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_8 * код НОМЕР_29 », із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 13 арк. (на кожному аркуші виконано один бланк);

- Копія заповненого бланку документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_8 », без зазначення року, з друкованим та рукописним текстом, з датою «26.09.2023 №5008», з реквізитами у нижньому лівому куті «ТВО начальник ІНФОРМАЦІЯ_11 підполковник ОСОБА_9 », з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_8 * код НОМЕР_29 », видана представнику ТОВ «МК Мясний», представнику ОСОБА_11 , на 1 арк, у двох екземплярах, загалом на 2 арк.;

- Бланк документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 2023 рік», з друкованим текстом та графами для заповнення, з реквізитами у нижньому лівому куті «Військовий комісар ІНФОРМАЦІЯ_7 » з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_8 * код НОМЕР_28 » із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 8 арк.;

- Бланк документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 2023 рік», з друкованим текстом та графами для заповнення, з реквізитами у нижньому лівому куті «Військовий комісар ІНФОРМАЦІЯ_7 » без підпису особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_8 * код НОМЕР_28 » із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 2 арк.;

- Копія заповненого бланку документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з датою « ІНФОРМАЦІЯ_15 », з друкованим та рукописним текстом, з реквізитами у нижньому лівому куті «Начальник ІНФОРМАЦІЯ_16 », з підписом особи, з відтиском печатки « ІНФОРМАЦІЯ_14 * код НОМЕР_30 », із зображенням герба України, видана представнику ТОВ «Меблева фабрика Прем`єра» ОСОБА_12 , з ознаками підробки, на 1 арк.;

- Копія заповненого бланку документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з датою «27.09.2023 №33», з друкованим та рукописним текстом, з реквізитами у нижньому лівому куті «Начальник ІНФОРМАЦІЯ_10 підполковник ОСОБА_8 », з підписом особи, з відтиском печатки « ІНФОРМАЦІЯ_9 * код НОМЕР_114 із зображенням герба України, з ознаками підробки, видана представнику ТОВ «Норма» ОСОБА_13 , на 1 арк.;

- Копія заповненого бланку документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_8 », без зазначення року, з друкованим та рукописним текстом, з датою «09.02.2023 №631», з реквізитами у нижньому лівому куті «Начальник ІНФОРМАЦІЯ_17 », з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_8 * код НОМЕР_29 », видана представнику СФГ «Промінь», представнику ОСОБА_14 , на 1 арк.;

- Бланк документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 2024 рік, з друкованим текстом та графами для заповнення, з реквізитами у нижньому лівому куті «Начальник ІНФОРМАЦІЯ_10 підполковник ОСОБА_8 », з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_9 * код НОМЕР_114 із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 19 арк.;

- Бланк документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 2023 рік», з друкованим текстом та графами для заповнення, з реквізитами у нижньому лівому куті «Військовий комісар ІНФОРМАЦІЯ_7 » з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_8 * код НОМЕР_28 » із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 15 арк.;

25. Аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки «Приватне підприємство «Євросмарт» 45300886 Україна», на 18 арк.;

26. Аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки «Україна Товариство з обмеженою відповідальністю Примаск-Автоексперт №37366015 місто Харків», на 24 арк.;

27. Аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки «Україна Акціонерне товариство ТаксомБанк ідентифікаційний код 09806443 Для документів» з підписом невстановленої особи, на 1 арк.;

28. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_31 , транспортний засіб BMW 318i, колір- сірий, номерний знак НОМЕР_32 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_33 , власник ОСОБА_15 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 ., 1 штука;

29. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_34 , транспортний засіб DAF 95XF, колір- білий, номерний знак НОМЕР_35 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_36 , власник ОСОБА_16 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_6 , 1 штука;

30. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_37 , транспортний засіб Subaru Legacy, колір- сірий ,номерний знак НОМЕР_38 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_39 , власник ОСОБА_17 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_7 , 1 штука;

31. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_40 , транспортний засіб Tesla Model Y, колір- білий ,номерний знак НОМЕР_41 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_42 , власник ОСОБА_18 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_8 , 1 штука;

32. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_43 , транспортний засіб Infinity Q50, колір- сірий, номерний знак НОМЕР_44 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_45 , власник ОСОБА_19 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_9 , 1 штука;

33. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_46 , транспортний засіб Mercedes-Benz GLE 400 D, колір- чорний, номерний знак НОМЕР_47 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_48 , власник ОСОБА_20 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_10 , 1 штука;

34. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_49 , транспортний засіб Toyota Land Cruiser 150, колір- чорний , номерний знак НОМЕР_50 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_51 , власник ОСОБА_21 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_11 , 1 штука;

35. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_52 , транспортний засіб SCHMITZ SKO 24, колір- білий, номерний знак НОМЕР_53 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_54 , власник ОСОБА_22 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_12 , 1 штука;

36. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ЯЯУ №023609, видана ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрований АДРЕСА_13 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» разом з фотокарткою у кількості 7 шт, 1 штука;

37. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №739752, видана ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований АДРЕСА_14 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші;

38. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №734122, видана ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрований АДРЕСА_15 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» разом з фотокарткою у кількості 1 шт, на 1 (одному) аркуші;

39. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЄ № 708537 , видана ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрований АДРЕСА_16 , видана лікувальним закладом ТОВ «УД-ДОК» разом з фотокарткою у кількості 1 шт, на 1 (одному) аркуші;

40. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом МДО № 217139, видана ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрований АДРЕСА_17 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДСЕРВІС ГІППОКРАТ» разом з фотокартками у кількості 4 шт, на 1 (одному) аркуші;

41. свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв серія НОМЕР_56 , видано ОСОБА_27 , видано ТОВ «СІ «Автомобіліст», на 1 (одному) аркуші;

42. екзаменаційна картка водія ОСОБА_27 , на 1 (одному) аркуші;

43. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ЯЯУ № 174433, видана ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрований АДРЕСА_18 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші;

44. ксерокопія екзаменаційної карти водія ОСОБА_28 , на 1 (одному) аркуші;

45. ксерокопія паспорта НОМЕР_55 ОСОБА_28 , на 1 (одному) аркуші;

46. ксерокопія довідки 14945 про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_28 , на 1 (одному) аркуші

47. ксерокопія посвідчення водія НОМЕР_57 ОСОБА_28 , на 1 (одному) аркуші;

48. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №522747, видана ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , зареєстрований АДРЕСА_19 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші;

49. ксерокопія паспорта НОМЕР_58 ОСОБА_29 , на 2 (двух) аркушах;

50. ксерокопія картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_29 , на 1 (одному) аркуші;

51. ксерокопія посвідчення водія НОМЕР_59 ОСОБА_29 , на 1 (одному) аркуші;

52. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ № 522753, видана ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстрований АДРЕСА_20 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші;

53. ксерокопія паспорта НОМЕР_60 та картки платника податків ОСОБА_30 , на 1 (одному) аркуші;

54. ксеркопія довідки про внесення відомостей до Єдиного Державного Демографічного Реєстру № 1 ОСОБА_30 , на 1 (одному )аркуші;

55. ксерокопія паспорта НОМЕР_58 та посвідчення водія НОМЕР_59 ОСОБА_29 , на 1 (одному) аркушах;

56. ксеркопія довідки про внесення відомостей до Єдиного Державного Демографічного Реєстру № 1, паспорту та картки платника податків ОСОБА_30 , на 1 (одному )аркуші.

57. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ № 204854, видана ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , зареєстрований АДРЕСА_21 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС», на 1 (одному) аркуші;

58. ксерокопія посвідчення водія НОМЕР_61 ОСОБА_31 , на 1 (одному) аркуші

59. ксерокопія паспорта НОМЕР_62 та картки платника податків ОСОБА_31 , на 1 (одному) аркуші

60. ксерокопія посвідчення водія НОМЕР_61 ОСОБА_31 , на 1 (одному) аркуші

61. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ЯЯУ №023191, видана ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , зареєстрований АДРЕСА_22 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

62. ксерокопія паспорта НОМЕР_63 ОСОБА_32 , на (одному) аркуші;

63. ксерокопія картки фізичної особи- платника податків ОСОБА_32 , на 1 (одному) аркуші

64. ксерокопія посвідчення водія НОМЕР_64 ОСОБА_32 , на (одному) аркуші

65. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ЯЯП № 970379, видана ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , АДРЕСА_23 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

66. ксерокопія екзаменаційної картки водія ОСОБА_33 ,на 1 (одному) аркуші

67. ксерокопія паспорта НОМЕР_65 ОСОБА_33 ,на 1 (одному) аркуші

68. ксерокопія паспорта ОСОБА_33 ,на 1 (одному) аркуші

69. ксерокопія довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_33 ,на 1 (одному) аркуші

70. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №734114, видана ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , АДРЕСА_24 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші;

71. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №734139, видана ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , с. Манільське, вул. Дружби, видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

72. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №734131, видана ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , с. Тернова, вул. Новоселівська, вул., видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

73. копія посвідчення водія НОМЕР_66 та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_37 на 1 (одному) аркуші

74. копія посвідчення НОМЕР_67 та картка фізичної особи платника податків ОСОБА_34 на 1 (одному) аркуші

75. копія паспорта НОМЕР_68 ОСОБА_34 на 1 (одному) аркуші

76. копія посвідчення водія НОМЕР_69 та копія паспорта НОМЕР_70 ОСОБА_35 на 1 (одному) аркуші

77. копія довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_35 на 1 (одному) аркуші

78. копія паспорту НОМЕР_71 ОСОБА_36 на 1 (одному) аркуші

79. копія картки платника податків та результатів лабораторних досліджень та посвідчення водія НОМЕР_72 ОСОБА_36 на 1 (одному) аркуші

80. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №884601, видана ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , АДРЕСА_25 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

81. водительское удостоверение НОМЕР_73 ОСОБА_39 на 1 (одному) аркуші

82. копія карти платника податків ОСОБА_39 на 1 (одному) аркуші

83. копія посвідки на постійне місце проживання ОСОБА_39 на 1 (одному) аркуші

84. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЗ №142534, видана ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , АДРЕСА_26 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

85. екзаменаційна картка водія ОСОБА_40 на 1 (одному) аркуші

86. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЗ №142513, видана ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , АДРЕСА_27 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

87. ксерокопія паспорта НОМЕР_74 ОСОБА_41 на 1 (одному) аркуші

88. ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_41 на 1 (одному) аркуші

89. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЗ №142773, видана ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_35 АДРЕСА_28 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

90. ксерокопія паспорта НОМЕР_75 та витяг з ЄДР ОСОБА_43 на 1 (одному) аркуші.

91. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЗ №215055, видана ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ,, АДРЕСА_29 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

92. ксерокопія паспорта громадянина НОМЕР_56 ОСОБА_44 на 2 (двух) аркушах.

93. копія карти платника податків ОСОБА_44 на 1 (одному) аркуші.

94. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №523907, видана ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , АДРЕСА_30 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

95. ксерокопія паспорта НОМЕР_76 ОСОБА_45 на 1 (одному) аркуші

96. ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_45 на 1 (одному) аркуші

97. ксерокопія посвідчення водія НОМЕР_77 ОСОБА_45 на 1 (одному) аркуші

98. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №204946, видана ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , АДРЕСА_31 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

99. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №734109, видана ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , АДРЕСА_32 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

100. ксерокопія екзаменаційної карти водія ОСОБА_46 на 1 (одному)аркуші.

101. ксерокопія паспорта НОМЕР_78 ОСОБА_37 , на 1 (одному ) аркуші.

102. ксерокопія посвідчення водія НОМЕР_79 ОСОБА_37 , на 1 (одному ) аркуші.

103. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ЯЯУ №024157, видана ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , АДРЕСА_33 видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

104. ксерокопія паспорта НОМЕР_80 та картки платника податків ОСОБА_47 на 1 (одному ) аркуші

105. ксерокопія Орджонікідзевського районного суду м. Харкова, справа № 644/5572/20, провадження №3/644/1458/20, на 2 (двох) аркушах.

106. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 20 (двадцять) гривень, загалом 2(дві) купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_57;

107. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 50 (п`ятдесят) гривень , загалом 8 (вісім) купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_81 , НОМЕР_58

108. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень, загалом 1 (одна) купюра з наступним номерним знаком : НОМЕР_82 ;

109. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень, загалом 3 (три) купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_83 , НОМЕР_59.;

110. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 1000 (тисяча) гривень, загалом 30 (тридцять) купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_60, НОМЕР_61, НОМЕР_62;

111. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 1000 (тисяча) гривень, загалом 14 (чотирнадцять) купюр з наступними номерними знаками : НОМЕР_63, НОМЕР_64;

112. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень, загалом 6 (шість) купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_65, НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_66;

113. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 100 (сто) доларів США, загалом 3 (три ) купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_67, НОМЕР_68;

114. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 1000 (тисяча) гривень, загалом 12 (дванадцять) купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_86 , НОМЕР_69, НОМЕР_70

115. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, загалом 2 (дві) купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_71

116. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 20 (двадцять) гривень, загалом 4 (чотири) купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_72

117. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень, загалом 3 (три) купюри з наступними номерними знаками : НОМЕР_73

118. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, загалом 49 (сорок дев`ять) купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_74, НОМЕР_75, НОМЕР_76;

119. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 100 (сто) гривень, загалом 1 (одна) купюра з наступним номерним знаком: НОМЕР_87 ;

120. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 1000 (тисяча) гривень, загалом 9 (дев`ять) купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_88 , НОМЕР_77;

Далі, в ході проведення обшуку, на робочому столі справа від вхідних дверей, яким користується ОСОБА_3 , виявлено:

121. Блокнот синього кольору, яким користується ОСОБА_3 ;

122. Аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю «Север-Авто» ідент.код 30354146 Україна, на 1 арк.;

123. Аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю «Горлівське АТП» Україна, Донецька обл., м. Селидове, смт. Курахівка, ідент. Код 35063511», на 1 арк.;

124. Аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю «Норма» №23142458 Україна Харківська область Нововодолазький район», на 12 арк.;

125. Медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом особою ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , видана медичним центром «Медкласік», серія МДО, №603444, на 1 арк.;

126. Кліше від печатки з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю «Юнітрал» 40885283 Україна», 1 штука;

127. Зошит в обкладенці зеленого кольору, на 60 арк., яким користується ОСОБА_3 ;

128. Копія заповненого бланку документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_41 », з датою «09.11.2023 №3790/389-1», з реквізитами у нижньому лівому куті «Начальник ІНФОРМАЦІЯ_42 », з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_5 * код НОМЕР_89 », видана представнику Тов ТБК «СТТІ-Буд», на транспортний засіб MAN TGX 26.480, НОМЕР_90 , на 1 арк., в двох примірниках, загалом на 2 арк.

Також, 18.01.2024 слідчим СВ УСБУ в Харківській області, на підставі відповідної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме в житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами, а також на самій земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :

предмети схожі на грошові кошти у сумі - 9840 (дев`ять тисяч вісімсот сорок) євро;

предмети схожі на грошові кошти у сумі 1300 (одна тисяча триста) доларів США;

записна книжка чорного кольору з гравіюванням «KONEC RANES» з рукописними записами на 177 арк;

записна книжка сіро-зеленого кольору з гравіюванням «ЕТАЛОН страхова компанія» з рукописними записами на 183 арк;

записна книжка чорного кольору з гравіюванням «2002» з рукописними записами на 170 арк;

аркуші паперу (різного розміру та форми) на яких міститься рукописні записи кульковою ручкою синього та чорного кольорів з записом різного змісту та суті а також з цифровими розрахунками у вигляді цифр та загальних сум.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.01.2024 задоволено клопотання прокурора про арешт вищезазначеного майна.

Підставою для накладення арешту на майно, згідно ухвали слідчого судді від 26.01.2024 відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КК України, є забезпечення збереження речових доказів.

6. Мотиви та оцінка слідчого судді

6.1. Вирішуючи питання про скасування арешту майна, слідчий суддя зобов`язаний урахувати відповідну практику Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), в якій напрацьовано три головні критерії, які слід оцінювати на предмет відповідності втручання в право особи на мирне володіння своїм майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу, а саме: (а) чи є втручання законним; (б) чи переслідує воно суспільний інтерес; (в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям та з дотриманням принципу справедливої рівноваги. ЄСПЛ констатує порушення державою ст. 1 Першого протоколу, якщо хоча б одного критерію не буде додержано.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Під час судового розгляду клопотання та з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження, слідчим суддею встановлено, що в подальшому відпала потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт належного ОСОБА_3 ноутбуку марки "Sony" модель "PCG-71C12V", s/n 06162 із зарядним пристроєм та диском у дисководі (вилучений у квартирі АДРЕСА_1 ); мобільного телефона марки iPhone 13 Pro синього кольору, IMEI НОМЕР_1 , IMEI-2 НОМЕР_2 з номером мобільного телефону НОМЕР_3 , вилученого у приміщенні приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 ; предметів, ззовні схожих на грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень, загалом 5 купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_91 , НОМЕР_6 , НОМЕР_92 , предметів, ззовні схожих на грошові кошти, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, загалом 4 купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_101, НОМЕР_93 , НОМЕР_102, НОМЕР_103, предметів, ззовні схожих на грошові кошти, номіналом 100 (сто) гривень, загалом 1 купюра з наступним номерним знаком: НОМЕР_7 , предметів, ззовні схожих на грошові кошти, номіналом 1000 (тисяча) гривень, з наступними номерними знаками: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_78, предметів, ззовні схожих на грошові кошти, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, загалом 4 купюри з наступним номерним знаком: НОМЕР_10 , НОМЕР_105, предметів, ззовні схожих на грошові кошти, номіналом 100 (сто) гривень, загалом 8 купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13, НОМЕР_106, предметів, ззовні схожих на грошові кошти, номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, загалом 5 купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_107 НОМЕР_16 , НОМЕР_108, предметів, ззовні схожих на грошові кошти, номіналом 20 (двадцять) гривень, загалом 4 купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_17 , НОМЕР_109, предметів, ззовні схожих на грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень, загалом 4 купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_18 , НОМЕР_110, предметів, ззовні схожих на грошові кошти, номіналом 100 (сто) доларів США, загалом 2 купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_111, предметів, ззовні схожих на грошові кошти, номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, загалом 2 купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_19 , НОМЕР_112, предметів, зовні схожих на грошові кошти, номіналом 20 (двадцять) гривень, загалом 2 (дві) купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_57; предметів, зовні схожих на грошові кошти, номіналом 50 (п`ятдесят) гривень , загалом 8 (вісім) купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_81 , НОМЕР_79, предметів, зовні схожих на грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень, загалом 1 (одна) купюра з наступним номерним знаком : НОМЕР_82 , предметів, зовні схожих на грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень, загалом 3 (три) купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_83, НОМЕР_59, предметів, зовні схожих на грошові кошти, номіналом 1000 (тисяча) гривень, загалом 30 (тридцять) купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_60, НОМЕР_61, НОМЕР_62, предметів, зовні схожих на грошові кошти, номіналом 1000 (тисяча) гривень, загалом 14 (чотирнадцять) купюр з наступними номерними знаками : НОМЕР_63, НОМЕР_64, предметів, зовні схожих на грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень, загалом 6 (шість) купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_65, НОМЕР_80, НОМЕР_66; предметів, зовні схожих на грошові кошти, номіналом 100 (сто) доларів США, загалом 3 (три ) купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_67, НОМЕР_68; предметів, зовні схожих на грошові кошти, номіналом 1000 (тисяча) гривень, загалом 12 (дванадцять) купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_86 , НОМЕР_69, НОМЕР_81, предметів, зовні схожих на грошові кошти, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, загалом 2 (дві) купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_71, предметів, зовні схожих на грошові кошти, номіналом 20 (двадцять) гривень, загалом 4 (чотири) купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_72, предметів, зовні схожих на грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень, загалом 3 (три) купюри з наступними номерними знаками : НОМЕР_82, предметів, зовні схожих на грошові кошти, номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, загалом 49 (сорок дев`ять) купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_74, НОМЕР_75, НОМЕР_76; предметів, зовні схожих на грошові кошти, номіналом 100 (сто) гривень, загалом 1 (одна) купюра з наступним номерним знаком: НОМЕР_87 , вилучених у приміщенні та на території приватного домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 ; блокнота синього кольору, яким користується ОСОБА_3 , вилученого у приміщенні приватного домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 ; зошита в обкладинці зеленого кольору, на 60 арк., яким користується ОСОБА_3 , вилученого у приміщенні приватного домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 ; записної книжки чорного кольору з гравіюванням "KONEC RANES" з рукописними записами на 177 арк., вилученої у приміщенні приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 ; записної книжки сіро-зеленого кольору з гравіюванням "Еталон страхова компанія" з рукописними записами на 183 арк., вилученої у приміщенні приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 ; записної книжки чорного кольору з гравіюванням "2002" з рукописними записами на 170 арк., вилученої у приміщенні приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 ; аркушів паперу (різного розміру та форми) у невизначеній кількості, на яких містяться рукописні записи кульковою ручкою синього та чорного кольорів з записами різного змісту та суті, а також з цифровими розрахунками у вигляді цифр та загальних сум, вилученіих у приміщенні приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 .

Означене дає підстави для висновку, що на даний час таке втручання держави не відповідає принципам пропорційності, справедливої рівноваги між інтересами суспільства і правом особи на мирне володіння своїм майном та призводить до невиправданого обмеження права власності ОСОБА_3 у вигляді заборони відчужувати, розпоряджатися та користуватися своїм майном.

Разом із цим, слідчий суддя зазначає, що до основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950), учасником яких є України. Статтею 1 Протоколу № 1 (1952) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом загальними принципами міжнародного права.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22.09.1994, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10.05.2007). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23.09.1982 у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21.02.1986 у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Разом із цим, матеріали кримінального провадження свідчать, що тимчасово вилучене у ході проведеного 18.01.2024 обшуку за місцем фактичного ведення діяльності ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме будинку, а також на самій земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 майно, а саме: предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 1000 (тисяча) гривень, з наступними номерними знаками: НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_83; предмет, зовні схожий на грошові кошти, номіналом 1000 (тисяча) гривень, з номерним знаком: НОМЕР_97 ; предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 1000 (тисяча) гривень, загалом 9 (дев`ять) купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_88 , НОМЕР_77, - на даний час має значення для забезпечення кримінального провадження, а також існує можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

7. Висновки за результатами розгляду клопотання.

7.1. З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання представника володільця майна ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 та часткового скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.01.2024 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044, звільнивши з-під арешту належні ОСОБА_3 ноутбук марки "Sony" модель "PCG-71C12V", s/n 06162 із зарядним пристроєм та диском у дисководі (вилучений у квартирі АДРЕСА_1 ); мобільний телефон марки iPhone 13 Pro синього кольору, IMEI НОМЕР_1 , IMEI-2 НОМЕР_2 з номером мобільного телефону НОМЕР_3 , вилучений у приміщенні приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 ; предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень, загалом 5 купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_91 , НОМЕР_6 , НОМЕР_92 , предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, загалом 4 купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_101, НОМЕР_93 , НОМЕР_102, НОМЕР_103, предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 100 (сто) гривень, загалом 1 купюра з наступним номерним знаком: НОМЕР_7 , предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 1000 (тисяча) гривень, з наступними номерними знаками: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_78, предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, загалом 4 купюри з наступним номерним знаком: НОМЕР_10 , НОМЕР_105, предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 100 (сто) гривень, загалом 8 купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_106, предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, загалом 5 купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_107 НОМЕР_16 , НОМЕР_108, предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 20 (двадцять) гривень, загалом 4 купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_17 , НОМЕР_109, предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень, загалом 4 купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_18 , НОМЕР_110, предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 100 (сто) доларів США, загалом 2 купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_111, предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, загалом 2 купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_19 , НОМЕР_112, предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 20 (двадцять) гривень, загалом 2 (дві) купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_98 , НОМЕР_84; предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 50 (п`ятдесят) гривень , загалом 8 (вісім) купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_81 , НОМЕР_79, предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень, загалом 1 (одна) купюра з наступним номерним знаком : НОМЕР_82 , предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень, загалом 3 (три) купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_83 , НОМЕР_59, предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 1000 (тисяча) гривень, загалом 30 (тридцять) купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_60, НОМЕР_61, НОМЕР_62, предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 1000 (тисяча) гривень, загалом 14 (чотирнадцять) купюр з наступними номерними знаками : НОМЕР_63, НОМЕР_64, предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень, загалом 6 (шість) купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_65, НОМЕР_84, НОМЕР_85 , НОМЕР_66; предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 100 (сто) доларів США, загалом 3 (три ) купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_67, НОМЕР_68; предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 1000 (тисяча) гривень, загалом 12 (дванадцять) купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_86 , НОМЕР_69, НОМЕР_81, предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, загалом 2 (дві) купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_71, предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 20 (двадцять) гривень, загалом 4 (чотири) купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_72, предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень, загалом 3 (три) купюри з наступними номерними знаками : НОМЕР_99 , НОМЕР_85, предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, загалом 49 (сорок дев`ять) купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_74, НОМЕР_75, НОМЕР_76; предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 100 (сто) гривень, загалом 1 (одна) купюра з наступним номерним знаком: НОМЕР_87 , вилучених у приміщенні та на території приватного домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 ; блокнот синього кольору, яким користується ОСОБА_3 , вилучений у приміщенні приватного домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 ; зошит в обкладинці зеленого кольору, на 60 арк., яким користується ОСОБА_3 , вилучений у приміщенні приватного домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 ; записна книжка чорного кольору з гравіюванням "KONEC RANES" з рукописними записами на 177 арк., вилучена у приміщенні приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 ; записна книжка сіро-зеленого кольору з гравіюванням "Еталон страхова компанія" з рукописними записами на 183 арк., вилучена у приміщенні приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 ; записна книжка чорного кольору з гравіюванням "2002" з рукописними записами на 170 арк., вилучена у приміщенні приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 ; аркуші паперу (різного розміру та форми) у невизначеній кількості, на яких містяться рукописні записи кульковою ручкою синього та чорного кольорів з записами різного змісту та суті, а також з цифровими розрахунками у вигляді цифр та загальних сум, вилучені у приміщенні приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст. 41 Конституції України, ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання представника володільця майна ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044, - задовольнити частково.

Скасувати частково арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.01.2024 (справа № 953/11008/23; н/п 1-кс/953/953/758/24) на належне ОСОБА_3 та тимчасово вилучене у ході проведеного 18.01.2024 за місцем фактичного проживання громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: ноутбук марки «Sony» моделі «PCG-71C12V» з s/n 06162, у дисководі якого наявний диск CD-R з написами на ньому «Canon MF-4580dn/4570dn/4550d 4450/ 4430/ 4410», із зарядним пристроєм.

Скасувати частково арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.01.2024 (справа № 953/11008/23; н/п 1-кс/953/953/758/24) на належне ОСОБА_3 та тимчасово вилучене у ході проведеного 18.01.2024 обшуку за місцем фактичного ведення діяльності ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у будинку, а також на самій земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 майно, а саме: мобільний телефон марки iPhone 13 Pro синього кольору, IMEI НОМЕР_1 , IMEI-2 НОМЕР_2 з номером мобільного телефону НОМЕР_3 ; предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень, загалом 5 купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_91 , НОМЕР_6 , НОМЕР_92 , предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, загалом 4 купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_101, НОМЕР_93 , НОМЕР_102, НОМЕР_103, предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 100 (сто) гривень, загалом 1 купюра з наступним номерним знаком: НОМЕР_7 , предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 1000 (тисяча) гривень, з наступними номерними знаками: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_100 , НОМЕР_86, предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, загалом 4 купюри з наступним номерним знаком: НОМЕР_10 , НОМЕР_105, предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 100 (сто) гривень, загалом 8 купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_106, предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, загалом 5 купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_107 НОМЕР_16 , НОМЕР_108, предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 20 (двадцять) гривень, загалом 4 купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_17 , НОМЕР_109, предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень, загалом 4 купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_18 , НОМЕР_110, предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 100 (сто) доларів США, загалом 2 купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_111, предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, загалом 2 купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_19 , НОМЕР_112, предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 20 (двадцять) гривень, загалом 2 (дві) купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_98 , НОМЕР_84; предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 50 (п`ятдесят) гривень , загалом 8 (вісім) купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_81 , НОМЕР_79, предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень, загалом 1 (одна) купюра з наступним номерним знаком : НОМЕР_82 , предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень, загалом 3 (три) купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_83 , НОМЕР_59, предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 1000 (тисяча) гривень, загалом 30 (тридцять) купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_60, НОМЕР_61, НОМЕР_62, предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 1000 (тисяча) гривень, загалом 14 (чотирнадцять) купюр з наступними номерними знаками : НОМЕР_63, НОМЕР_64, предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень, загалом 6 (шість) купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_65, НОМЕР_84, НОМЕР_85 , НОМЕР_66; предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 100 (сто) доларів США, загалом 3 (три ) купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_67, НОМЕР_68; предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 1000 (тисяча) гривень, загалом 12 (дванадцять) купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_86 , НОМЕР_69, НОМЕР_81, предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, загалом 2 (дві) купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_71, предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 20 (двадцять) гривень, загалом 4 (чотири) купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_72, предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень, загалом 3 (три) купюри з наступними номерними знаками : НОМЕР_99 , НОМЕР_85, предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, загалом 49 (сорок дев`ять) купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_74, НОМЕР_75, НОМЕР_76; предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 100 (сто) гривень, загалом 1 (одна) купюра з наступним номерним знаком: НОМЕР_87 ; блокнот синього кольору, яким користується ОСОБА_3 ; зошит в обкладинці зеленого кольору, на 60 арк., яким користується ОСОБА_3 .

У задоволенні клопотання представника володільця майна ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 у іншій його частині, - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1