Провадження № 1-кс/202/1101/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

08 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотаннястаршого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором Дніпропетровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000823, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором Дніпропетровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000823, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000823, відомості про яке внесено до ЄРДР 10.08.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівником якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керівником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , (колишній керівник ОСОБА_6 , 1974 р.н.) ініціювали реєстрацію громадян України, чоловічої статі, віком 18-60 років в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як водіїв зазначених товариств, для виїзду за межі території України, серед яких встановлено осіб, які у визначений термін не повернулись на територію України. Вказані товариства використовуючи свої можливості, а саме здійснення у своєї господарській діяльності вантажні перевезення, організували злочину схему, за якою зацікавлених осіб призовного віку, за грошову винагороду, працевлаштували до зазначених ТОВ як водіїв, після чого вносять відомості щодо вказаних осіб до інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в результаті чого особи призовного віку безперешкодно перетинаються державний кордон України.

Таким чином, протягом 2022-2023 року використовуючи надані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з території України виїхало та до теперішнього часу не повернулись 8 осіб, за документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з території України виїхало та до теперішнього часу не повернулось 15 осіб.

Згідно з повідомленням НОМЕР_1 прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено осіб, які не повернулись на територію України, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Під час проведення досудового розслідування, з метою перевірки та підтвердження факту офіційного працевлаштування на підприємствах, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів (копій) документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся в установленому законом порядку, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий судя здійснює розгляд клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходить до таких висновків.

Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000823, відомості про яке внесено до ЄРДР 10.08.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором Дніпропетровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000823, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, що входять до складу слідчої групи тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій у паперовому або електронному вигляді, щодо громадян України: ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_30 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_32 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (РНОКПП НОМЕР_31 ), а саме: інформації про отримані доходи за період з 01.01.2022 по теперішній час, інформації з відображенням найменування СПД, коду ЄДРПОУ, період отримання доходу, суми, ознаки доходу, а також штатного розкладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) з зазначенням анкетних даних працівників за період часу з 01.06.2021 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1