Єдиний унікальний номер 722/1068/24
Номер провадження 1-кс/722/324/24
УХВАЛА

17 травня 2024 року м.Сокиряни

Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Сокиряни клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , 17.05.2024 року звернувся до Сокирянського районного суду Чернівецької області з вказаним вище клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилався на те, що слідчим відділенням відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000153 від 26.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України.

Встановлено, що поштою з 31 прикордонного загону ім.О.Пилькевича ДПС України надійшли матеріали про те, що 25.04.2024 року прикордонним оперативно-розшуковим відділом (з м. д. н. п. НОМЕР_1 ) головного оперативно-розшукового відділу 31 прикордонного загону отримано оперативну інформацію про те, що громадяни ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюють підготовку до організації незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України та Республіки Молдова на ділянці відповідальності ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, в ході реалізації вказаної інформації 16.05.2024 року в адміністративних межах с.Новоолексіївка, Дністровського району, Чернівецької області на відстані 150 метрів від державного кордону було затримано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож. АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож. АДРЕСА_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. АДРЕСА_5 , яких за вказівкою та під керівництвом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на автомобілях марки «Volkswagen Jetta» д.н.з. НОМЕР_2 та а/м «Nissan Note» д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож. АДРЕСА_6 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жит. АДРЕСА_7 було доставлено в прикордонну контрольовану зону поблизу АДРЕСА_8 , де ОСОБА_5 провів вказаним чоловікам інструктаж щодо порядку перетину кордону, надав відповідні поради та вказівки щодо подальших їхніх дій. За надану допомогу у перетині державного кордону ОСОБА_5 за участі невстановлених осіб мав отримати грошові кошти в розмірі від 6000 до 10000 доларів США.

16.05.2024 року в ході огляду місця події на автомобільній дорозі, що в межах населеного пункту АДРЕСА_9 з координатами 48.3800109, НОМЕР_4 , працівниками поліції було виявлено та вилучено: автомобіль марки «VOLKSWAGEN» модель «JETA», державний номерний знак НОМЕР_2 , 2015 р.в., червоного кольору, номер кузова НОМЕР_5 , під керуванням ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жит. АДРЕСА_6 , власником якого являється згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 ОСОБА_15 , АДРЕСА_10 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 , на автомобіль марки «VOLKSWAGEN» модель «JETA», державний номерний знак НОМЕР_2 , 2015 р.в., червоного кольору, номер кузова НОМЕР_5 ; автомобіль марки «NISSAN» модель «NOTE», державний номерний знак НОМЕР_3 , 2010 р.в., синього кольору, номер кузова НОМЕР_7 , під керуванням ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жит. АДРЕСА_7 , власником якого вона і являється згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 , на автомобіль марки автомобіль марки «NISSAN» модель «NOTE», державний номерний знак НОМЕР_3 , 2010 р.в. синього кольору, номер кузова НОМЕР_7 .

Також, 16.05.2024 року в ході затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_11 , в порядку ст. 208 КПК України, працівниками поліції було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Iphone XS з карткою мобільного оператора НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит АДРЕСА_11 , та який опечатано в спеціальний пакет INZ2101050.

У зв`язку з тим, що автомобіль марки «VOLKSWAGEN» модель «JETA», державний номерний знак НОМЕР_2 , 2015 р.в., червоного кольору, номер кузова НОМЕР_5 , під керуванням ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жит. АДРЕСА_6 , власником якого являється згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 ОСОБА_15 , АДРЕСА_10 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 , на автомобіль марки «VOLKSWAGEN» модель «JETA», державний номерний знак НОМЕР_2 , 2015 р.в., червоного кольору, номер кузова НОМЕР_5 ; автомобіль марки «NISSAN» модель «NOTE», державний номерний знак НОМЕР_3 , 2010 р.в., синього кольору, номер кузова НОМЕР_7 , під керуванням ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жит. АДРЕСА_7 , власником якого вона і являється згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 , на автомобіль марки автомобіль марки «NISSAN» модель «NOTE», державний номерний знак НОМЕР_3 , 2010 р.в., синього кольору, номер кузова НОМЕР_7 , мобільний телефон марки Iphone XS з карткою мобільного оператора НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит АДРЕСА_11 , та який опечатано в спеціальний пакет INZ2101050, зберегли на собі сліди вчинення злочину, 16.05.2024 року їх було тимчасово вилучено та 16.05.2024 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000153.

Таким чином, зазначене майно відповідає вимогам ст.167 КПК України та з метою забезпечення кримінального провадження підлягає арешту.

У разі невжиття заходів та не накладення арешту на автомобіль марки «VOLKSWAGEN» модель «JETA», державний номерний знак НОМЕР_2 , 2015 р.в., червоного кольору, номер кузова НОМЕР_5 , під керуванням ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жит. АДРЕСА_6 , власником якого являється згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 ОСОБА_15 , АДРЕСА_10 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 , на автомобіль марки «VOLKSWAGEN» модель «JETA», державний номерний знак НОМЕР_2 , 2015 р.в., червоного кольору, номер кузова НОМЕР_5 ; автомобіль марки «NISSAN» модель «NOTE», державний номерний знак НОМЕР_3 , 2010 р.в., синього кольору, номер кузова НОМЕР_7 , під керуванням ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жит. АДРЕСА_7 , власником якого вона і являється згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 , на автомобіль марки автомобіль марки «NISSAN» модель «NOTE», державний номерний знак НОМЕР_3 , 2010 р.в., синього кольору, номер кузова НОМЕР_7 , мобільний телефон марки Iphone XS з карткою мобільного оператора НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит АДРЕСА_11 , та який опечатано в спеціальний пакет INZ2101050, вони можуть бути приховані, відчужені, пошкоджені чи знищені, що негативно вплине та перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні. Крім цього, вказане майно необхідне для проведення ряду судових криміналістичних експертиз, а також інших невідкладних слідчих дій.

З метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, в частині вилучення та збереження речових доказів, а також проведення необхідних подальших слідчих (розшукових) дійпросив накласти арешт, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на: автомобіль марки «VOLKSWAGEN» модель «JETA», державний номерний знак НОМЕР_2 , 2015 р.в., червоного кольору, номер кузова НОМЕР_5 , під керуванням ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жит. АДРЕСА_6 , власником якого являється згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 ОСОБА_15 , АДРЕСА_10 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 , на автомобіль марки «VOLKSWAGEN» модель «JETA», державний номерний знак НОМЕР_2 , 2015 р.в., червоного кольору, номер кузова НОМЕР_5 ; автомобіль марки «NISSAN» модель «NOTE», державний номерний знак НОМЕР_3 , 2010 р.в., синього кольору, номер кузова НОМЕР_7 , під керуванням ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жит. АДРЕСА_7 , власником якого вона і являється згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки Iphone XS з карткою мобільного оператора НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит АДРЕСА_11 , та який опечатано в спеціальний пакет INZ2101050; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 , на автомобіль марки автомобіль марки «NISSAN» модель «NOTE», державний номерний знак НОМЕР_3 , 2010 р.в., синього кольору, номер кузова НОМЕР_7 .

У судове засідання старший слідчий СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, дане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власники та користувачі тимчасово вилученого майна в судове засідання не з`явилися, однак власник траснпортного засобу марки«NISSAN» модель «NOTE» ОСОБА_13 , подала до суду заву про проведення розгляду клопотання без її присутності.

Ознайомившись з клопотанням та дослідивши додані до нього копії документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №1 від 26.04.2024 року, встановлено, що в ЄРДР 26.04.2024 року було зареєстроване кримінальне провадження №0000153 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, та внесено відомості про те, що поштою з 31 прикордонного загону ім. О. Пилькевича ДПС України надійшли матеріали про те, що 25.04.2024 року прикордонним оперативно-розшуковим відділом (з м. д. н. п. НОМЕР_1 ) головного оперативно-розшукового відділу 31 прикордонного загону отримано оперативну інформацію про те, що громадяни ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюють підготовку до організації незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України та Республіки Молдова на ділянці відповідальності ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, в ході реалізації вказаної інформації 16.05.2024 року в адміністративних межах с.Новоолексіївка, Дністровського району, Чернівецької області на відстані 150 метрів від державного кордону було затримано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож. АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож. АДРЕСА_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. АДРЕСА_5 , яких за вказівкою та під керівництвом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на автомобілях марки «Volkswagen Jetta» д.н.з. НОМЕР_2 та а/м «Nissan Note» д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож. АДРЕСА_6 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жит. АДРЕСА_7 було доставлено в прикордонну контрольовану зону поблизу АДРЕСА_8 , де ОСОБА_5 провів вказаним чоловікам інструктаж щодо порядку перетину кордону, надав відповідні поради та вказівки щодо подальших їхніх дій. За надану допомогу у перетині державного кордону ОСОБА_5 за участі невстановлених осіб мав отримати грошові кошти в розмірі від 6000 до 10000 доларів США.

Частиною 1 ст.167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно протоколу огляду місця події від 16.05.2024 року встановлено, що в період часу з 12 год. 33 хв. по 13 год. 20 хв. 16.05.2024 року було виявлено, оглянуто та вилучено: автомобіль марки «VOLKSWAGEN» модель «JETA», державний номерний знак НОМЕР_2 , 2015 р.в., червоного кольору, номер кузова НОМЕР_5 , під керуванням ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жит. АДРЕСА_6 , власником якого являється згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 ОСОБА_15 , АДРЕСА_10 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 , на автомобіль марки «VOLKSWAGEN» модель «JETA», державний номерний знак НОМЕР_2 , 2015 р.в., червоного кольору, номер кузова НОМЕР_5 ; автомобіль марки «NISSAN» модель «NOTE», державний номерний знак НОМЕР_3 , 2010 р.в., синього кольору, номер кузова НОМЕР_7 , під керуванням ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жит. АДРЕСА_7 , власником якого вона і являється згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 , на автомобіль марки автомобіль марки «NISSAN» модель «NOTE», державний номерний знак НОМЕР_3 , 2010 р.в. синього кольору, номер кузова НОМЕР_7 .

Також, 16.05.2024 в ході затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_11 , в порядку ст. 208 КПК України, працівниками поліції було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Iphone XS з карткою мобільного оператора НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_11 , та який опечатано в спеціальний пакет INZ2101050.

Постановою старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 16.05.2024 року визнано речовими доказами: автомобіль марки «VOLKSWAGEN» модель «JETA», державний номерний знак НОМЕР_2 , 2015 р.в., червоного кольору, номер кузова НОМЕР_5 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 , на автомобіль марки «VOLKSWAGEN» модель «JETA», державний номерний знак НОМЕР_2 , 2015 р.в., червоного кольору, номер кузова НОМЕР_5 ; автомобіль марки «NISSAN» модель «NOTE», державний номерний знак НОМЕР_3 , 2010 р.в., синього кольору, номер кузова НОМЕР_7 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 , на автомобіль марки автомобіль марки «NISSAN» модель «NOTE», державний номерний знак НОМЕР_3 , 2010 р.в., синього кольору, номер кузова НОМЕР_7 , мобільний телефон марки Iphone XS з карткою мобільного оператора НОМЕР_9 .

Власником транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN» модель «JETA», державний номерний знак НОМЕР_2 , 2015 р.в., червоного кольору, номер кузова НОМЕР_5 , згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 від 07.12.2021 року, являється ОСОБА_15 , житель АДРЕСА_10 .

Власником автомобіля марки «NISSAN» модель «NOTE», державний номерний знак НОМЕР_3 , 2010 р.в., синього кольору, номер кузова НОМЕР_7 , згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 від 30.01.2024 року, являється ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителька АДРЕСА_7 .

Враховуючи вищевикладене та оцінивши обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, слідчий суддя вважає, що вилучене під час проведення огляду місця події 16.05.2024 року майно відповідає критеріям, визначеним у п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тобто є тимчасово вилученим майном щодо якого є достатні підстави вважати, що воно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі сліди кримінального правопорушення.

Отже, із урахуванням вимог ст.ст.84, 98 КПК України, слідчий суддя вважає, що вказане майно є доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (абз.2 ч.1 ст.170 КПК України).

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Враховуючи те, що вилучене майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав вважати, що в разі не накладення арешту, вказане тимчасово вилучене майно може бути приховане, знищене або відчужене.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що старшим слідчим СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 доведено, як наявність ризиків, передбачених абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, так і необхідність арешту тимчасово вилученого майна.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для третіх осіб.

З метою збереження речових доказів, враховуючи наявність правових підстав для арешту майна та можливість використання даного майна як доказу у кримінальному провадженні, а також виходячи із розумності і співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідків арешту майна, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на тимчасово вилучене майно, шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.167, 168, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони користування та розпоряджання, відчуження на:

-автомобіль марки «VOLKSWAGEN» модель «JETA», державний номерний знак НОМЕР_2 , 2015 р.в., червоного кольору, номер кузова НОМЕР_5 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 від 07.12.2021 року,являється ОСОБА_15 , житель АДРЕСА_10 , та який перебував у користуванні ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителя АДРЕСА_6 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 , на автомобіль марки «VOLKSWAGEN» модель «JETA», державний номерний знак НОМЕР_2 , 2015 р.в., червоного кольору, номер кузова НОМЕР_5 ;

- автомобіль марки «NISSAN» модель «NOTE», державний номерний знак НОМЕР_3 , 2010 р.в., синього кольору, номер кузова НОМЕР_7 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 від 30.01.2024 року, являється ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителька АДРЕСА_7 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 , на автомобіль марки автомобіль марки «NISSAN» модель «NOTE», державний номерний знак НОМЕР_3 , 2010 р.в., синього кольору, номер кузова НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон марки Iphone XS з карткою мобільного оператора НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_11 ;

Ухвала про арешт виконується негайно, однак на неї може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення до Чернівецького апеляційного суду.

Слідчий суддя: