Справа № 357/3946/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

30 травня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000436, яке внесене до ЄРДР 02 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В:

згідно з клопотанням, слідчий ОСОБА_3 просив:

(1) надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, строком на два місяці, а саме: доступ до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , про зв`язок абонентів, які користуються сім-картою базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , а саме: щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, у період часу з 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 30 березня 2024 року;

(2) зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , виготовити на електронному носії документ із зазначенням інформації про зв`язок абонентів, які користуються сім-картою базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , а саме: щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, у період часу з 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 30 березня 2024 року.

Для обґрунтування клопотання зазначав, що у ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 27 грудня 2022 року по теперішній час службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_17 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_18 ) налагодили протиправну схему привласнення бюджетних коштів під час проведення публічних закупівель та виконання договорів підряду щодо надання послуг із зимового утримання міста Біла Церква та Білоцерківського району, чим завдали ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 майнової шкоди, сума якої встановлюється.

Також, установлено, що ОСОБА_4 - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надає підлеглим працівникам вказівки завищувати обсяги використання матеріалів, необхідних для зимового утримання проїзних частин м. Біла Церква та Білоцерківського району на виконання договорів підряду укладених ІНФОРМАЦІЯ_2 та надалі службовими особами останнього безпідставно перераховуються кошти до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактично невиконані роботи.

До такої діяльності ОСОБА_4 залучив працівників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та осіб, які на виконання договорів готують виконавчі документи, зокрема, кошториси - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

З метою підтвердження чи спростування інформації стосовно пересування транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які використовувалися під час виконання договорів підряду, щодо надання послуг із зимого утримання в м. Біла Церква та Білоцерківському районі Київської області, постала необхідність в отриманні інформації про зв`язок абонентів (GPRS-трафік) водіїв вказаних транспортних засобів.

За результатами оперативно-розшукових заходів установлено, що до надання послуг із зимового утримання в м. Біла Церква та Білоцерківській ОТГ за період з 2023 до 2024 року залучались такі особи: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; використовує мобільні номери телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_19 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_3 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_4 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_5 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_6 ; ОСОБА_16 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_7 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_8 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_9 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_10 ; ОСОБА_20 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_20 ; ОСОБА_21 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_11 ; ОСОБА_22 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_12 ; ОСОБА_23 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_13 ; ОСОБА_24 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_14 ; ОСОБА_25 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_15 ; ОСОБА_26 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_16 .

Зараз є необхідність в отриманні інформації щодо фізичного місця знаходження мобільних терміналів із абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Це необхідно, щоб встановити фактичне місцезнаходження користувачів цих мобільних терміналів, їх зв`язків з іншими абонентами, що надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення злочину.

Слідчий суддя, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 за відсутності учасників справи, адже він звернувся із заявою про розгляд справи без його участі, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про дату, час та місце розгляду повідомлялося належним чином, причини неявки слідчому судді невідомі, тоді як згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отож, слідчий для отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, має довести усі обставини, передбачені ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Слідчим суддею установлено, що Білоцерківським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000436, яке внесене до ЄРДР 02 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Предметом вказаного досудового розслідування є такі обставини: посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_14 та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », налагодили протиправну схему щодо привласнення бюджетних коштів під час проведення публічних закупівель на замовлення ЖКГ БМР, щодо надання послуг в період часу з 01 січня 2023 року по теперішній час із зимового утримання міста Біла Церква та сіл Білоцерківської ОТГ, чим завдали матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_15 , сума якої встановлюється.

У ході досудового розслідування здобуті копії: Договору про закупівлю послуг із зимового утримання міста Біла Церква на 2023 рік (ділянка включно від вулиці Ярослава Мудрого до Одеської траси) № 721/2022 від 27 грудня 2022 року; Договору про закупівлю послуг із зимового утримання с. Піщана, с. Томилівка, с. Шкарівка, с. Пилипча, с. Городище, с. Глибочка Білоцерківської міської територіальної громади Київської області на 2023 рік № 24/2023 від 13 січня 2023 року; Договору про закупівлю послуг із зимового утримання міста Біла Церква (ділянка включно від вул. Я.Мудрого до кругової розв`язки по проспекту Незалежності) на 2024 рік № 2294/2023 від 27 листопада 2023 року; Договору про закупівлю послуг із зимового утримання с. Піщана, с. Глибочка, с. Городище, с. Томилівка Білоцерківської міської територіальної громади Київської області на 2024 рік.

З вказаних документів установлено, що на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_17 ) та за плату, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось здійснювати утримання м. Біла Церква та сіл Білоцерківської об`єднаної територіальної громади у зимовий період.

З рапорту № 51/26-323 від 06 лютого 2024 року встановлено, що ОСОБА_4 - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надає підлеглим працівникам вказівки завищувати обсяги використання матеріалів, необхідних для зимового утримання проїзних частин м. Біла Церква та Білоцерківського району на виконання договорів підряду укладених ІНФОРМАЦІЯ_2 та надалі службовими особами останнього безпідставно перераховуються кошти до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактично невиконані роботи. До такої діяльності ОСОБА_4 залучив працівників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та осіб, які на виконання договорів готують виконавчі документи, зокрема, кошториси - ОСОБА_9 , ОСОБА_10

Отож, вказані документи, а також інші надані матеріали, свідчать про наявність обставин, які вказують на те, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, а саме привласнення, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану.

З рапорту № 51/26-1152 від 22 травня 2024 року, слідчим суддею з`ясовано, що до надання послуг із зимового утримання в м. Біла Церква та Білоцерківській ОТГ за період з 2023 до 2024 року залучались такі особи: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; використовує мобільні номери телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_19 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_3 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_4 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_5 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_6 ; ОСОБА_16 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_7 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_8 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_9 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_10 ; ОСОБА_20 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_20 ; ОСОБА_21 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_11 ; ОСОБА_22 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_12 ; ОСОБА_23 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_13 ; ОСОБА_24 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_14 ; ОСОБА_25 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_15 ; ОСОБА_26 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_16 .

Отже, інформація щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонентів телефонних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, у період часу з 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 30 березня 2024 року, має значення для досудового розслідування, оскільки допоможе встановити фактичне місцезнаходження користувачів цих мобільних терміналів, їх зв`язків з іншими абонентами, що допоможе встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, що документи до яких він має намір отримати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази, адже в них містяться відомості, які допоможуть перевірити маршрути руху транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та контакти водіїв, з особами, які могли вчинити кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що дійсно довести вказані обставини іншими способами неможливо, оскільки лише вказана інформація, разом з іншими доказами буде доводити подію кримінального правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні.

Отже, за таких обставин, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Своєю чергою, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Отже, в ухвалі слідчого судді може бути зазначений лише один слідчий, якому надається тимчасовий доступ.

За таких обставин, слідчий суддя надає тимчасовий доступ тільки слідчому, який звернувся до суду з клопотанням - ОСОБА_3 .

Керуючись, ст. 159-165, 309-310 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: доступ до документів, що містять інформацію оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , про зв`язок абонентів, які користуються сім-картою базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , а саме: щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, у період часу з 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 30 березня 2024 року.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , виготовити на електронному носії документ із зазначенням інформації про зв`язок абонентів, які користуються сім-картою базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , а саме: щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, у період часу з 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 30 березня 2024 року.

Строк дії ухвали тривалістю 1 (один) місяць, який обчислювати з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1