Справа № 308/7682/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 травня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у рамках кримінального провадження №0000334, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання дізнавача СД Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у рамках кримінального провадження №0000334, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

З внесеного клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що сектором дізнання Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке яке внесено до ЄРДР за №0000334.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.04.2024 до Ужгородського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , яка повідомила, що 05.04.2024 невідома особа на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами у сумі близько 4057 гривень, які належать її донці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання добровільно перерахувала з належної їй банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які перераховано на банківську карту, відкриту у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером: НОМЕР_2 , власник якої на разі не встановлений.

Беручи до уваги викладене і те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановленню способу незаконного заволодіння грошовими коштами, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами, що знаходилися на рахунку, дізнавач просить надати тимчасовий доступ з вилученням документів та інформації про рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_2 , за період з 04.04.2024 по 20.04.2024.

Дізнавач зазначає, що необхідність у вилученні оригіналів банківських документів за вказаним рахунком викликана тим, що під час досудового розслідування з метою встановлення ким саме та на якій підставі було здійснено банківську операцію з перерахунку грошових коштів. Крім того, вивчення та аналіз інформації про рух коштів надасть можливість встановити коли саме, ким саме та в якому саме розмірі здійснювалися операції по банківському рахунку, та встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, що в сукупності з іншими доказами може бути використано як доказ у кримінальному провадженні. Окрім того, вказані документи можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. В той же час, отримати вказані вище документи та інформацію без розкриття банківської таємниці не можливо

На підставі наведеного, дізнавач просить надати стороні кримінального провадження дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином засвідчених копій документів у паперовому та в електронному вигляді за номером банківської картки, яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період часу з 04.04.2024 по 20.04.2024.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, при цьому подала заяву, згідно з якою просить розглянути клопотання без її участі та задовольнити таке у повному обсязі.

Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи повідомленим про розгляд клопотання, про що дізнавачем подано відповідний рапорт.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані та нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею, згідно з доданим до клопотання витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000334, органом досудового розслідування сектором дізнання Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудового розслідувань 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що 11.04.2024 до Ужгородського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , яка повідомила, що 05.04.2024 невідома особа на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами у сумі близько 4057 гривень, які належать її донці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання добровільно перерахувала з належної їй банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 .

За змістом ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене та беручи до уваги, що дізнавачем доведено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000334 з метою встановлення важливих обставин, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до запитуваних документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у рамках кримінального провадження №0000334, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000334 дізнавачу сектору дізнання Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій у паперовому та в електронному вигляді за номером банківської картки, яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період часу з 04.04.2024 по 20.04.2024, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ), а саме:

інформацію про рух грошових коштів за номером банківської картки, яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період часу з 04.04.2024 по 20.04.2024, із зазначенням повних банківських реквізитів грошових коштів, із повним розшифруванням номеру рахунку чи картки на який в подальшому були переведені грошові кошти, інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріпленні до даного рахунку, а також інформацію щодо запитів на зміну та зміни пін-коду банківської карти, яка закріплена за вищезазначеним рахунком та паролю автоматизованої системи Інтернет-банкінгу за зазначений період;

копії підтверджуючих документів, що до відкриття даних банківських рахунків в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

місця зняття (місце знаходження банківських терміналів самообслуговування банкоматів) грошових коштів, за номером банківської картки, яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період часу з 04.04.2024 по 20.04.2024;

інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який підключений до банківської картки яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період часу з 04.04.2024 по 20.04.2024, з використанням якого здійснювалося обслуговування банківської картки за № НОМЕР_2 , за період часу з 04.04.2024 по 20.04.2024;

інформацію про перелік пристроїв (їх ІМЕІ) та абонентських номерів мобільних телефонів та геолокації місця авторизації на момент входу до особистого кабінету, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету електронного платіжного засобу «Еко-банк-online», який підключений до банківської картки, яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період часу з 04.04.2024 по 20.04.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1