провадження №: 1-кс/752/9044/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.11.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002673, відомості щодо якого 05.09.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто до документів щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до: повної наявної інформації щодо вказаних суб`єктів господарювання (ПІБ директора та бухгалтера, їх контакті дані, місцезнаходження, дата та номер про взяття та зняття з обліку в податкових органах, ПІБ засновників, IP-адреси, з яких подається податкова звітність тощо); наявної інформації щодо материнських компаній та пов`язаних осіб; інформації щодо відкритих/закритих рахунках в установах банків з моменту створення (з зазначенням номерів рахунків та установ банків, дата відкриття/закриття) станом на поточну дату; інформації щодо системи оподаткування платників податку, наявність реєстрації в якості платників ПДВ/причини анулювання реєстрації станом на поточну дату; інформації щодо нарахування та сплати податків до бюджетів всіх рівнів з 01.01.2016 по теперішній час (у розрізі податків); інформації щодо заборгованості станом на 01.01.2021, 01.01.2022, 01.01.2023, 01.10.2023; копії актів останніх документальних планових перевірок зазначених суб`єктів господарювання; копії, поданої податкової звітності з 2020 року по теперішній час, з можливістю вилучення інформації та копії вказаних документів.

Разом з цим, прокурор обґрунтовує клопотання тим, що упровадженні ВД Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0002673, відомості щодо якого 05.09.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Голосіївської окружної прокуратури міста Києва. Вказане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви Голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено примусове відселення мешканців з житлових приміщень будинків по АДРЕСА_2 , 7, 9, 13, 17, які рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.03.2005 № 144/2720 передані у володіння та користування ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім відчуження та передачі у користування третім особам.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.11.2009 № 728/2797 «Про надання згоди на безоплатну передачу будинків на АДРЕСА_2 , 7, 9, 13, 17» було надано згоду на безоплатну передачу з комунальної власності територіальної громади міста Києва до комунальної громади Голосіївського району міста Києва будинків по АДРЕСА_3 та пунктом 2 вказаного рішення передбачено здійснення ІНФОРМАЦІЯ_4 разом з відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в установленому порядку передачу зазначеного майна.

Крім того, пунктом 3 цього ж рішення визнано таким, що втратило чинність, рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.03.2005 № 144/2720 «Про передачу у володіння та користування ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будинків на АДРЕСА_2 , 7 , 9, 13, 17.

Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) від 10.12.2010 № 1112 «Про питання організації управління районами в місті Києві» будинки 3, 7, 9, 13, 17 по вул. Баренбойма віднесено до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Проте, рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.11.2009 № 728/2797 «Про надання згоди на безоплатну передачу будинків на АДРЕСА_2 , 7, 9, 13, 17» станом на теперішній час не виконано, будинки залишаються у користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке є правонаступником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 29.09.2021 № 498 «Про закріплення майна комунальної власності територіальної громади міста Києві» визначено управителем будинків 3, 7, 9, 13, 17 на вул. Баренбойма комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з 01.11.2021 та закріплено на праві господарського відання за комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » будинки, 3, 7, 9, 13, 17 на АДРЕСА_2 .

З 01.12.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повинно було приступити до обслуговування будинків АДРЕСА_2 , на підприємстві створено інвентаризаційну комісію для підписання актів приймання передачі вказаних будинків.

Для забезпечення сталого санітарного технічного обслуговування зазначених будинків, КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 04.10.2021 надіслано до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листи з проханням передати до підприємства технічну документацію, але представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документацію надано не в повному обсязі, у зв`язку з чим, останні запрошувались до ІНФОРМАЦІЯ_7 на наради з питань передачі будинків до КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказані листи та запрошення було проігноровано, що підтверджує свідок ОСОБА_5 , яка є керівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тобто будинки № № 3, 7, 9, 13, 17 на вул. Баренбойма з 27.11.2009 по теперішній час знаходяться у незаконному користуванні представників ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ненадання технічної документації штучно продовжує термін користуванням представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » комунальним майном та передачу у користуванні третім особам.

Незважаючи викладене, рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.11.2009 № 728/2797 «Про надання згоди на безоплатну передачу будинків на АДРЕСА_2 , 7, 9, 13, 17», як і розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) від 10.12.2010 № 1112 «Про питання організації управління районами в місті Києві» (в частини виконання покладених обов`язків на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 ) залишаються невиконаними.

З метою отримання вказаної інформації, до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит від 10.10.2023 № 43-8818вих-23, одночасно з цим, 30.10.2023 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 надійшла відповідь від 24.10.2023 № 13080/5/99-00-08-01-04-05 без надання запитуваної інформації, зі змісту якої вбачається, що належною підставою для отримання службовими особами органів державної влади доступу до персональних даних, речей і документів є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на викладене, з метою з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації відносно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), що перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані документи, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні прокурора викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, прокурором доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, прокурором, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , дізнавачам групи дізнавачів та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0002673, відомості щодо якого 05.09.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто до документів щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до: повної наявної інформації щодо вказаних суб`єктів господарювання (ПІБ директора та бухгалтера, їх контакті дані, місцезнаходження, дата та номер про взяття та зняття з обліку в податкових органах, ПІБ засновників, IP-адреси, з яких подається податкова звітність тощо); наявної інформації щодо материнських компаній та пов`язаних осіб; інформації щодо відкритих/закритих рахунках в установах банків з моменту створення (з зазначенням номерів рахунків та установ банків, дата відкриття/закриття) станом на поточну дату; інформації щодо системи оподаткування платників податку, наявність реєстрації в якості платників ПДВ/причини анулювання реєстрації станом на поточну дату; інформації щодо нарахування та сплати податків до бюджетів всіх рівнів з 01.01.2016 по теперішній час (у розрізі податків); інформації щодо заборгованості станом на 01.01.2021, 01.01.2022, 01.01.2023, 01.10.2023; копії актів останніх документальних планових перевірок зазначених суб`єктів господарювання; копії, поданої податкової звітності з 2020 року по теперішній час, з можливістю вилучення інформації та копії вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1