Справа № 349/872/24
Провадження № 1-кс/349/275/24
У Х В А Л А

25 червня 2024 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Згідно з клопотанням слідче відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) здійснює досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що 07 травня 2024 року невідома особа шляхом імітації діяльності державних соціальних програм за допомогою фішингового посилання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , над яким заявниця здійснює опіку, 11 000,00 грн, які знаходились на платіжній картці ОСОБА_6 НОМЕР_1 , емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з інформацією, отриманою внаслідок тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти були перераховані на платіжну картку НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ заплановано отримати до документів, що містять інформацію щодо платіжної картки НОМЕР_2 в період часу з 07.05.2024 по 24.06.2024, операцій за нею, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження від 08.05.2024, копію допиту потерпілої ОСОБА_5 від 08.05.2024, копію протоколу прийняття заяви від ОСОБА_5 від 07.05.2024, копію протоколу огляду речей та документів від 22.06.2024, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що вищезазначені документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в цих документах, як доказів в кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до них з правом їх вилучення, оскільки таке вилучення потрібне для досягнення мети доступу.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

1. Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з правом їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація щодо:

історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою НОМЕР_2 в період часу з 07.05.2024 по 24.06.2024;

договорів про відкриття платіжної картки НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, фотографій, наданих під час укладення договору споживачем;

про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на особу, якій належить платіжна картка НОМЕР_2 , депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки, індивідуальні сейфи клієнта;

руху коштів по картці НОМЕР_2 в період часу з 07.05.2024 по 24.06.2024;

про банка-еквайра транзакцій;

фото та відеозображень операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із платіжної картки НОМЕР_2 за період часу з 07.05.2024 по 24.06.2024, із відомостями про адреси розташування відповідних банкоматів;

про ІР-адреси та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки НОМЕР_2 за період часу з 07.05.2024 по 24.06.2024;

про перелік пристроїв та номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 , за період часу з 07.05.2024 по 24.06.2024;

про контрагентів (із зазначенням прізвища, імені та по батькові, дати народження, РНОКПП, номера платіжної картки чи терміналу з яких надходили кошти, номера телефонів, ІР-адреси), які перераховували кошти на картку НОМЕР_2 за період часу з 07.05.2024 по 24.06.2024.

2. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1