Справа № 303/859/24
Провадження № 1-кс/303/259/24
У Х В А Л А

Іменем України

(про арешт майна)

22 лютого 2024 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання прокурора Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 16 січня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання прокурора Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 16 січня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Мукачівською окружною прокуратурою Закарпатської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000116, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

16.01.2024 прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури винесено постанову про виділення матеріалів кримінального провадження відносно посадових осіб КНП «Лікарня Святого Мартина» та ТОВ «Грінер» з кримінального провадження №0000023 від 10.02.2024 в окреме кримінальне провадження за №0000116.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.02.2023 року КНП «Лікарня Святого Мартина», () розміщено оголошення (UA-2023-02-11-000062-a) на Веб-порталі за адресою: https://prozorro.gov.uа про проведення процедури закупівлі відкриті торги з особливостями. Предмет закупівлі «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії код за ДК 021:2015 - 33150000-6 (Апарат штучної вентиляції легень (НК 024-2019 47244 Апарат штучної вентиляції легенів загального призначення для інтенсивної терапії)). Очікувана вартість закупівлі 8 636 000,00 грн. Кількість товарів 8 шт. Пропозицію було подано одним учасником ТОВ «Грінер» (), в результаті чого з даним товариством КНП «Лікарня Святого Мартина» був підписаний договір поставки №08-23-103 від 07.03.2023.

За результатами проведеної товарознавчої та судово-економічної експертиз встановлено, завищення вартості медичного обладнання «Апатаратів штучної вентиляції легень HAMILTON-C1, фірми виробника Hamilton Medical AG (Швейцарія)» придбаних згідно договору поставки №08-23-103 від 07.03.2023 на суму 1 256 920,00 грн., чим саме спричинено збиток місцевому бюджету.

В ході досудового розслідування та здійснення тимчасового доступу до речей і документів, володільцем яких є КНП «Лікарня Святого Мартина», вилучено тендерну документацію і тендерні пропозиції по договору №08-23-103 від 07.03.2023 (закупівля апаратів штучної вентиляції легень HAMILTON-C1), серед вказаної документації було вилучено дві комерційні пропозиції від ТОВ «Центр Діна» () та ТОВ «Укрмедін» ().

Однак, в ході досудового розслідування надіслано відповідні запити до вказаних товариств з метою підтвердження надсилання ними комерційних пропозицій на адресу чи електронну пошту КНП «Лікарня Святого Мартина», після чого отримано відповідь про те, що вказані товариства таких комерційних пропозицій не надсилали та співпраці з комунальною установою ніколи не мали.

Таким чином є підозри вважати, що посадові особи КНП «Лікарня Святого Мартина», а саме уповноважена особа даного підприємства попередньо перед проведення процедур закупівель домовлялись із іншими особами - представниками суб`єктів господарської діяльності щодо формального оформлення комерційних пропозицій про постачання на підприємство матеріалів та обладнання за завищеними цінами, погодженими з учасниками-переможцями закупівель.

У подальшому Товариства-учасники закупівель медичного обладнання документально оформлювали закупівлю товарів (медичного обладнання) згідно договору №08-23-103 від 07.03.2023 за завищеними цінами та надавали замовнику КНП «Лікарня Святого Мартина» формальні листи-комерційні пропозиції від інших суб`єктів господарської діяльності, у яких вартість медичного обладнання були ще більшими, що створювало формальні підстави для уповноваженої особи КНП «Лікарня Святого Мартина» формувати очікувану вартість закупівлі медичного обладнання відповідно до цінової пропозиції товариства, яке ніби то надало найнижчу ціну.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до закупівлі апаратів штучної вентиляції легень HAMILTON-C1 за завищеними ринковими цінами, постачальником якої було ТОВ «Грінер», причетні наступні громадяни: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , котрі були посередниками між КНП «Лікарня Святого Мартина» та ТОВ «Грінер», що підтверджується обшуком проведеним за адресою ведення господарської діяльності ТОВ «Грінер» та результатами аналізу роздруківок з`єднання абонентський номерів, якими користуються службові особи КНП «Лікарня Святого Мартина» та вище вказані громадяни.

Так, 20.02.2024 під час проведення санкціонованого ухвалою слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду обшуку приміщення будинку по місцю фактичного проживання ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Xiaomi 11Т Pro», ІМЕІ1: НОМЕР_1 ІМЕІ2: НОМЕР_2 серійний номер НОМЕР_3 , в якому встановлена сім карта мобільного оператора НОМЕР_4 , який упаковано в спецпакет Національної поліції України PSP 2469944, який належить ОСОБА_4

20.02.2024, постановою прокурора Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_6 , мобільний телефон марки «Xiaomi 11Т Pro», ІМЕІ1: НОМЕР_1 ІМЕІ2: НОМЕР_2 серійний номер НОМЕР_3 , в якому встановлена сім карта мобільного оператора НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 , та який було вилучено 20.02.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0000116 зареєстрованого 16.01.2024 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Так, встановлено, що гр. ОСОБА_4 , має у користуванні три номери мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , в ході аналізу роздруківок було встановлено наступну інформацію: використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_5 в період часу з 14.04.2022 по 25.04.2022 мав 7 з`єднань з директором КНП «Лікарня Святого Мартина» ОСОБА_8 (інформація без врахування дзвінків через соціальні застосунки «Viber», «Whatsapp» та «Telegram»); використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_5 в період часу з 01.05.2023 по 23.05.2023 мав 6 з`єднань з уповноваженою особою з державних закупівель КНП «Лікарня Святого Мартина» ОСОБА_9 (інформація без врахування дзвінків через соціальні застосунки «Viber», «Whatsapp» та «Telegram»); використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_4 , об 23.05.2023 мав 2 з`єднання з уповноваженою особою з державних закупівель КНП «Лікарня Святого Мартина» ОСОБА_9 (інформація без врахування дзвінків через соціальні застосунки «Viber», «Whatsapp» та «Telegram»); використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_4 в період часу з 03.03.2022 по 25.10.2022 мав 8 з`єднань з директором ТОВ «Грінер» ОСОБА_10 (інформація без врахування дзвінків через соціальні застосунки «Viber», «Whatsapp» та «Telegram»); використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період часу з 03.03.2022 по 04.03.2022 мав 9 з`єднань з працівником ТОВ «Грінер», ОСОБА_11 (інформація без врахування дзвінків через соціальні застосунки «Viber», «Whatsapp» та «Telegram»); використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період часу з 16.03.2022 по 06.08.2023 мав 105 з`єднань з ОСОБА_7 (інформація без врахування дзвінків через соціальні застосунки «Viber», «Whatsapp» та «Telegram»).

Також, було встановлено, що після підписання договору на поставку Апаратів штучної вентиляції з ТОВ «Грінер» та їх поставку до КНП «Лікарня Святого Мартина» гр. ОСОБА_4 , 30.03.2023 з 14.00. по 16.15 години використовуючи при цьому мобільний номер телефону НОМЕР_4 перебував у м. Сміла Черкаської області (базові станції оператора мобільного зв`язку: LAC 3221, CID 54512, адреса: ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., ЧЕРКАСЬКИЙ Р-Н, МІСТО СМІЛА, ВУЛ. ОЛЬГИ ОЛІЙНИК, 6 (ВУЛ. Р. ЛЮКСЕМБУРГ, 6), ВАТ "СМІЛЯНСЬКІЙ ЦУКРОКОМБІНАТ", ТРУБА) де офіційно зареєстроване ТОВ «Грінер», де мав зустріч з директором ТОВ «Грінер» ОСОБА_10 , та його працівником ОСОБА_11 , під час якої імовірно отримав грошові кошти для подальшої передачі службовим особам КНП «Лікарня Святого Мартина», дана інформація підтверджується аналітичним дослідження ведення фінансово-господарської діяльності товариства, оскільки, 20.03.2023, товариство «Грінер» здійснило перерахунки грошових коштів (безтоварну операцію) на підконтрольних ФОПів, а саме: 380 000 грн. на ФОП « ОСОБА_11 », 154 000 грн. на ФОП « ОСОБА_10 » та 129 400 грн. на ФОП « ОСОБА_12 ».

Вищевказаний мобільний телефон марки «Xiaomi 11Т Pro», ІМЕІ1: НОМЕР_1 ІМЕІ2: НОМЕР_2 серійний номер НОМЕР_3 , в якому встановлена сім карта мобільного оператора НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить на собі сліди вчиненого злочину та разом з цим має важливе значення для даного кримінального провадження, оскільки може бути використаними як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження. Зокрема необхідні для забезпечення виконання судової комп`ютерно-технічної експертизи, та здійснення його огляду за участю спеціаліста.

З метою збереження речових доказів прокурор просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив таке задовольнити, надавши Доручення на проведення огляду мобільного телефону від 20.02.2024 року.

В судовому засідання захисник власника майна ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 просив відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна прокурора, посилаючись на доводи, викладені у письмовому запереченні на клопотання. Адвокат зазначив, що клопотання є безпідставним та винесеним з грубим порушенням кримінального процесуального закону. Вилучені у ОСОБА_13 три мобільні телефони не відповідають критеріям речового доказу, визначеного ст. 98 КПК України. Клопотання прокурора про арешт майна суперечить приписам ст.94, 132, 173 КПК України щодо правових підстав для арешту, а також принципам розумності та співмірності обмеження права власності.

В судовому засіданні власник майна ОСОБА_4 підтримав заперечення свого захисника.

Заслухавши доводи учасників судового розгляду, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У судовому засіданні встановлено, що клопотання про арешт майна, відповідає вимогам ст.171 КПК України та в межах строку, встановленого ч.5 ст.171 КПК України.

Згідно витягу з ЄРДР, СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 16 січня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 24.01.2024 року надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_4 , з метою виявлення оригіналів документів, огляду інформації в електронному вигляді з електронних скриньок ОСОБА_4 , комп`ютерної техніки (ноутбуки, планшети), якими безпосередньо користується ОСОБА_4 , мобільних телефонів, за допомогою яких ОСОБА_4 міг зв`язуватись в минулому як через програми для миттєвого обміну повідомленнями ("Viber", "Telegram", "WhatsApp", "Messenger", "imo", "gmail", "Signal") так і телефонним зв`язком з представниками ТОВ «Грінер» та посадовими особами КНП «Лікарня Святого Мартина» щодо укладання договору №08-23-103 від 07.03.2023 року, чорнових записів, флеш-накопичувачів, на яких може міститися інформація, пов`язана із укладанням вказаного договору та іншої інформації у електронному та паперовому виді, що стосується укладення та виконання договору між КНП «Лікарня Святого Мартина» та ТОВ «Грінер», щодо придбання медичного обладнання: апаратів штучної вентиляції легень HAMILTON-C1, які в подальшому можна використати в якості речового доказу.

Мобільний телефон марки «Xiaomi 11Т Pro», ІМЕІ1: НОМЕР_1 ІМЕІ2: НОМЕР_2 серійний номер НОМЕР_3 , в якому встановлена сім карта мобільного оператора НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 , є тимчасово вилученим майном, що підтверджується копією протоколу обшуку від 20.02.2024 року.

20.02.2024 року прокурором Мукачівської окружної прокуратури винесено постанову про визнання мобільного телефону марки «Xiaomi 11Т Pro», ІМЕІ1: НОМЕР_1 ІМЕІ2: НОМЕР_2 серійний номер НОМЕР_3 , в якому встановлена сім карта мобільного оператора НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 , речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000116 від 16 січня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

20.02.2024 року прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_14 надано доручення начальнику управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР НП України щодо проведення детального огляду мобільного телефону марки Xiaomi 11Т Pro», ІМЕІ1: НОМЕР_1 ІМЕІ2: НОМЕР_2 серійний номер НОМЕР_3 , в якому встановлена сім карта мобільного оператора НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 .

Відповідно до п.7 ч.2. ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Частина 2 ст. 170 КПК України передбачає, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, приходжу до висновку, що наявні передбачені нормами КПК правові підстави для задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно, яке зазначено в клопотанні, і яке згідно постанови прокурора від 20.02.2024 року визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів клопотання, майно, на яке прокурор клопоче накласти арешт, вилучене в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, має відношення до кримінального провадження, оскільки визнане речовим доказом, може бути предметом експертних досліджень та здійснення слідчих дій на стадії досудового розслідування, а тому з метою усунення будь-яких ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, на нього слід накласти арешт.

За таких обставин та враховуючи вищенаведене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 170-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000116 від 16 січня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, з метою з метою збереження речового доказу, на майно, вилучене 20.02.2024 в ході проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_2 , мобільний телефон марки «Xiaomi 11Т Pro», ІМЕІ1: НОМЕР_1 ІМЕІ2: НОМЕР_2 серійний номер НОМЕР_3 , в якому встановлена сім карта мобільного оператора НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 .

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали (згідно ч.7 ст.173 КПК України).

Копію ухвали негайно після її постановлення надіслати особам, які були відсутності під час оголошення ухвали (згідно ч.7 ст.173 КПК України).

Ухвала про арешт майна виконується прокурором негайно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Мукачівського

міськрайонного суду ОСОБА_1