Справа № 991/5514/24
Провадження 1-кс/991/5547/24
У Х В А Л А

27 червня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Другого підрозділу детективів Третього Головного підрозділу детективів ОСОБА_6 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, громадянина України, який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у кримінальному провадженні № 0001389, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

1.На розгляд слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання детектива, у якому він просить: (1) застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів; (2) при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою визначити розмір застави - 17 116 118,48 грн; (3) у разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки: прибувати до детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, слідчого судді, суду на першу вимогу; не відлучатися за межі м. Черкаси без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також свідками ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

2.Доводи, викладені у клопотанні, узагальнено зводяться до такого:

-ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК, а саме: в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, організованою групою;

-відповідні обставини підозри підтверджуються вагомими доказами, зібраними під час досудового розслідування;

-наявні обставини, які свідчать про ризик вчинення підозрюваним ОСОБА_4 дій, передбачених пунктами 1-3 ч. 1 ст. 177 КПК, щодо: (1) переховування від органу досудового розслідування та/або суду; (2) знищення, приховування або спотворення речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; (3) незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних, експертів у цьому ж кримінальному провадженні;

-застосування щодо підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою не дасть можливості здійснювати дієвий контроль за його поведінкою, забезпечити виконання покладених на нього обов`язків, не зменшить до прийнятного рівня зазначених ризиків;

-майновий стан підозрюваного та його родини є високим, а тому запропонований розмір застави, як альтернативного запобіжного заходу, не є завідомо непомірним;

-підозрюваному слід визначити обов`язки, яких він має дотримуватись у випадку внесення застави, з метою забезпечення його належної процесуальної поведінки.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження щодо поданого клопотання

3.У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав та посилаючись на додані до клопотання докази.

4.Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання, їхні доводи узагальнено зводились до такого:

- підозра є необґрунтованою, оскільки: події, викладені в повідомленні про підозру, не підтверджуються жодними доказами, зокрема, в частині створення організованої групи та завдання збитків ВСП; ОСОБА_4 на той час не працював на посаді начальника виробничого структурного підрозділу «Черкаський колійний ремонтно-механічний завод» Філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця», а тому не міг залучити вказаних в повідомленні про підозру осіб та здійснювати контроль щодо цих осіб під час укладення договорів між ВСП та суб`єктами господарювання; підозрюваний під час спілкування із працівниками виробничого структурного підрозділу «Черкаський колійний ремонтно-механічний завод» Філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця» лише надавав консультацію, а не вказівки;

- жоден із ризиків, які передбачені у ст. 177 КПК, та на які посилається прокурор, не є підтвердженим;

- ОСОБА_4 сприяв органу досудового розслідування, має на утриманні неповнолітніх дітей, має належну процесуальну поведінку, є інвалідом ІІ групи;

- майновий стан ОСОБА_4 значно менший ніж стверджує сторона обвинувачення.

ІІІ. Положення закону, якими керувався слідчий суддя при постановленні ухвали

5.Підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому ст. 276-279 КПК, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений КПК для вручення повідомлень (ч. 1 ст. 42 КПК).

6.Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити такі дії: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється (ч. 1, 2 ст. 177 КПК).

7.При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 КПК, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: (1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; (2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; (3) вік та стан здоров`я підозрюваного; (4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; (5) наявність у підозрюваного постійного місця роботи або навчання; (6) репутацію підозрюваного; (7) майновий стан підозрюваного; (8) наявність судимостей у підозрюваного; (9) дотримання підозрюваним умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; (10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; (11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; (12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї (ст. 178 КПК).

8.Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

9.Слідчий суддя зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених ч. 1 цієї статті.

10.Слідчий суддя має право зобов`язати підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого органу державної влади, визначеного слідчим суддею, судом, якщо прокурор доведе обставини, передбачені п. 1 ч. 1 цієї статті, але не доведе обставини, передбачені п. 2 та 3 ч. 1 цієї статті.

11.Якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені п. 1 та 2 ч. 1 цієї статті, але не доведе обставини, передбачені п. 3 ч. 1 цієї статті, слідчий суддя має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5, 6 цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

12.Якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених ч. 1 цієї статті, слідчий суддя застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: (1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; (2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; (3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; (4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; (5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; (6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; (7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; (8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; (9) носити електронний засіб контролю.

13.Обов`язки, передбачені ч. 5, 6 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються (ч. 1 - 5, 7 ст. 194 КПК).

14.В ухвалі про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зазначає відомості про: (1) кримінальне правопорушення (його суть і правову кваліфікацію) закону України про кримінальну відповідальність), у якому підозрюється особа; (2) обставини, які свідчать про існування ризиків, передбачених статтею 177 КПК; (3) обставини, які свідчать про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, передбаченим статтею 177 КПК; (4) посилання на докази, які обґрунтовують ці обставини; (5) запобіжний захід, який застосовується (ч. 1 ст. 196 КПК).

15.Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК, крім випадків, передбачених ч. 6 та 7 ст. 176 КПК.

16.Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як , зокрема, до раніше не судимої особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

17.Слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК, крім випадків, передбачених ч. 4 цієї статті.

18.В ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов`язки з передбачених статтею 194 КПК будуть покладені на підозрюваного у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому ч. 4 цієї статті (ч. 1- 3 ст.183 КПК).

ІV. Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази та мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали за наслідками розгляду клопотання детектива про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

19.Заслухавши доводи сторін та дослідивши надані документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання детектива про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_4 підлягає частковому задоволенню.

20.З огляду на законодавчі вимоги до ухвалення відповідного рішення, далі слідчий суддя наведе обставини та надасть оцінку питанням, які потребують розв`язання, у такому порядку: (1) щодо кримінального правопорушення (його суті і правової кваліфікації), у якому підозрюється особа; (2) щодо обґрунтованості підозри у вчиненні кримінального правопорушення; (3) щодо обставин, які свідчать про існування ризиків, передбачених статтею 177 КПК; (4) щодо запобіжного заходу, який застосовується; (5) щодо обставин, які свідчать про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, передбаченим статтею 177 КПК; (6) щодо обґрунтування обраного розміру застави; (7) щодо обов`язків передбачених статтею 194 КПК, які будуть покладені на підозрюваного у разі внесення застави, наслідки їх невиконання.

Щодо кримінального правопорушення (його суті і правової кваліфікації), у якому підозрюється особа

21.Згідно з повідомленням про підозру від 25.06.2024 ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК, тобто в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, організованою групою.

22.Суть вказаного кримінального правопорушення полягає у тому, що не пізніше вересня 2021 року ОСОБА_4 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності утворив стійке об`єднання - організовану групу, до якої увійшли службові особи Акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі - АТ «Укрзалізниця») та інші невстановлені особи, зокрма:

- не пізніше лютого 2021 року ОСОБА_4 залучив до реалізації злочинного плану свого племінника - ОСОБА_7 , оскільки останній на той час виконував обов`язки начальника виробничим структурним підрозділом «Черкаський колійний ремонтно-механічний завод» Філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця» (далі - ВСП) та був наділений відповідними повноваженнями. Функції ОСОБА_7 у діяльності організованої групи полягали, зокрема у такому: створенні умов для проведення Філією «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця» (далі - Філією) закупівель робіт та/або послуг на проведення ремонтних робіт та включення у відповідні плани по ВСП цих робіт підрядним способом (виконання робіт сторонніми організаціями); забезпеченні складання та оформлення на ВСП дефектних актів щодо необхідності проведення відповідних робіт підрядним способом; безпосередньому укладанні як керівником ВСП договорів про проведення ремонтних робіт із підконтрольними ОСОБА_4 та іншим особам суб`єктами господарської діяльності; вчиненні службового підроблення офіційних документів, які стосувалися нібито виконання укладених договорів та забезпеченні таким чином шляхом зловживання своїм службовим становищем проведення безтоварних операцій щодо організації начебто проведення ремонтних робіт; звітування, погодження своїх дій та вчинків з ОСОБА_4 щодо здійснення безтоварних операцій по нібито проведених ремонтних робіт зі сторони ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО» і ТОВ «Інкам Стайл»;

- не пізніше вересня 2021 року до вчинення злочину ОСОБА_4 залучив ОСОБА_8 , який виконував обов`язки заступника начальника ВСП. Функції ОСОБА_8 у діяльності організованої групи полягали, зокрема у такому: створенні умов для проведення Філією закупівель робіт та/або послуг на проведення ремонтних робіт, в тому числі шляхом складання аналізу кон`юнктури ринку рівня цін на підставі комерційних пропозицій, одержаних від контрольованих ОСОБА_4 та іншими особами підприємств; безпосередньому укладанні як одним із керівників ВСП, уповноважених довіреністю, договорів про проведення ремонтних робіт із контрольованими ОСОБА_4 та іншими особами підприємствами; вчиненні службового підроблення офіційних документів щодо нібито виконання договорів та забезпеченні таким чином шляхом зловживання своїм службовим становищем проведення безтоварних операцій щодо організації начебто проведення ремонтних робіт вузлів та деталей до колійних машин; звітування, погодження своїх дій з ОСОБА_4 по здійсненню безтоварних операцій по нібито проведених ремонтних робіт з боку ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО» і ТОВ «Інкам Стайл»;

- не пізніше вересня 2021 року ОСОБА_4 до організованої групи залучено ОСОБА_9 , яка працювала на посаді економіста з матеріально-технічного забезпечення ВСП. Роль ОСОБА_9 в організованій групі передбачала виконання таких функцій: створенні умов для проведення Філією закупівель робіт та/або послуг на проведення ремонтних робіт; забезпеченні надходження до ВСП комерційних пропозицій та інших документів від підприємств, які контролювалися ОСОБА_4 та іншими особами; забезпечення підготовки документів, необхідних для ініціювання та проведення Філією тендерних процедур із закупівлі відповідних робіт та послуг; забезпечення підписання працівниками ВСП, які не були обізнані із злочинними намірами, документів, необхідних для реалізації поставленої злочинної мети; систематизацію, створення, виготовлення документів (договорів та додатків до них, актів приймання-передачі, актів наданих послуг) зі сторони ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО» і ТОВ «Інкам Стайл», тобто складання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують факти проведення безтоварних фінансового-господарських операцій вказаних підприємств з ВСП, що мають юридичне значення; приховування від перевіряючих з безпеки АТ «Укрзалізниця» та правоохоронних органів факту вчинення нею підроблення офіційних документів, які слугували в подальшому підставою для укладення договорів для проведення безтоварних операцій щодо начебто проведення ремонтних робіт з боку ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО» і ТОВ «Інкам Стайл»; звітування, погодження своїх дій та вчинків з ОСОБА_4 по здійсненню безтоварних операцій;

- не пізніше вересня 2021 року ОСОБА_4 залучено ОСОБА_31 , якого наказом ВСП від 02.01.2018 № 1/ос призначено старшим майстром дільниці ремонту колійних машин № 1 І групи. Функції ОСОБА_31 у діяльності організованої групи полягали, зокрема у такому: створенні шляхом зловживання своїм службовим становищем умов для проведення Філією закупівель робіт та/або послуг на проведення ремонтних робіт, в тому числі шляхом складання дефектних актів; вчиненні службового підроблення офіційних документів, які стосувалися оформлення та підписання дефектних актів, які слугували в подальшому підставою для укладення договорів для проведення безтоварних операцій, щодо начебто проведення ремонтних робіт зі сторони ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО» і ТОВ «Інкам Стайл»; приховування від перевіряючих з безпеки АТ «Укрзалізниця» та правоохоронних органів, факту вчинення ним службового підроблення дефектних актів, які слугували в подальшому підставою для укладення договорів для проведення безтоварних операцій щодо начебто проведення ремонтних робіт ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО» і ТОВ «Інкам Стайл»; звітування, погодження своїх дій та вчинків з ОСОБА_4 по здійсненню безтоварних операцій, по нібито проведених ремонтних робіт.

23.Організовану групу створено, як зазначено у повідомленні про підозру, з метою протиправного, безоплатного заволодіння грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» під час організації та проведення Філією публічних закупівель робіт та/або послуг, а також подальшого укладання на підставі цих закупівель ВСП договорів про проведення ремонтних робіт вузлів та деталей до колійних машин із підконтрольними ОСОБА_4 та іншим особам суб`єктами господарської діяльності.

24.Мета організованої групи забезпечувалася шляхом реалізації єдиного плану з розподілом функцій її учасників, який, зокрема, передбачав: а) ініціювання ВСП необхідності проведення Філією публічних закупівель; б) подання контрольованими організованою групою підприємствами цінових пропозицій до публічних закупівель, що оголошувалися Філією; в) спільну участь контрольованих організованою групою підприємств у відповідних публічних закупівлях; г) укладення у межах реалізації єдиного злочинного плану службовими особами ВСП договорів із контрольованими ОСОБА_4 та іншими особами суб`єктами господарської діяльності; д) вчинення службовими особами ВСП службового підроблення офіційних документів щодо нібито виконання договорів та забезпечення таким чином проведення безтоварних операцій щодо організації начебто ремонтних робіт.

25.Так, за версією органу досудового розслідування, в результаті укладення договорів між ВСП та ТОВ «АЛПІ ГРУП» (договір №ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21152 від 06.12.2021), ТОВ «Автоматик ЕКО» (договір №ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21121 від 09.11.2021), ТОВ «ВЕСТЕР ЛТД» (договір №ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21120 від 09.11.2021), ТОВ «ІНКАМ СТАЙЛ» (договір №ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21122 від 09.11.2021) суб`єктам господарювання було безпідставно перераховано кошти чим завдано державі збитки в сумі 17 116 118,48 грн.

Щодо обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення

26.Оскільки чинне законодавство не розкриває поняття «обґрунтованої підозри», слідчий суддя, враховуючи ст. 8, 9 КПК, керується усталеною практикою ЄСПЛ, згідно з якою обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення ЄСПЛ від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», п. пунктом 175; рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). Водночас факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі «Murrаy v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, п. 55).

27.Обґрунтованість підозри щодо ОСОБА_4 , на переконання слідчого судді, підтверджується дослідженими фактичними даними, які містяться у таких документах:

-наказах № 08/ос від 30.01.2018 та №19/ос від 17.06.2020, відповідно до яких ОСОБА_4 в період з 01.02.2018 по 17.06.2020 перебував на посаді начальника ВСП (т. 1 а.с. 127, 136);

-посадових інструкціях начальника ВСП, заступника ВСП, економіста з матеріально-технічного забезпечення 1 категорії, заступника начальника ВСП «ЧКРМЗ», старшого майстра дільниці ремонту колійних машин № 1 І групи (т. 1 а.с. 137-172);

-наказі № 37/ос від 16.09.2020, відповідно до якого з 17.09.2020 на ОСОБА_7 покладено обов`язки начальника ВСП (т. 1 а.с. 173);

-наказі № 08/ос від 26.05.2022 про призначення ОСОБА_7 на посаду начальника ВСП (т. 1 а.с. 174);

-наказі № 10/ос від 09.06.2022 про призначення на посаду заступника начальника ВСП ОСОБА_8 (т. 1 а.с. 177);

-наказах № 20/ос від 30.08.2013 та № 15/ос від 19.04.2017 про переведення ОСОБА_9 на посаду економіста з матеріально-технічного забезпечення 2 категорії та ОСОБА_31 на посаду майстера дільниці (1 групи) (т. 1 а.с. 178-179);

-дефектних актах 23.09.2021 (т. 1 а.с. 218-232);

-протоколі № 88 від 24.09.2021 засідання комісії з розгляду матеріалів на послуги з ремонту вузлів колійних машин (т. 1 а.с. 234-235);

-техніко-економічних обґрунтуваннях доцільності проведення ремонту вузлів колійних машин на ВСП, доцільності надання послуг з відновлення геометричних розмірів деталей колійних машин та самохідної техніки для Черкаського колійного ремонтно-механічного заводу, доцільності проведення ремонту електротехнічного обладнання колійних машин типу ВПР-02 на Черкаському колійному ремонтно-механічному заводі, одним із підписантів яких значиться ОСОБА_16 (т. 1 а.с. 236, т. 2 а.с. 72, 143);

-протоколах огляду від 17.06.2024, відповідно до яких оглядався сайт відкритих електронних публічних закупівель «Прозорро», де містяться відомості щодо укладення договорів ВСП з ТОВ «АЛПІ ГРУП», ТОВ «Автоматик ЕКО», ТОВ «ВЕСТЕР ЛТД», ТОВ «ІНКАМ СТАЙЛ» (т. 3 а.с. 1-244, т. 4 а.с. 1-239);

-протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 16.05.2023 № 5/7/3/1-3762 (НСРД проводилась стосовно ОСОБА_4 ), відповідно до якого ОСОБА_4 під час проведення обшуків 27.04.2023 у приміщеннях Філії спілкувався з особою на ім`я « ОСОБА_32 » (за версією слідства є дружиною ОСОБА_4 ), якій розповів, що надає вказівки ОСОБА_33 , щоб той виніс в «кармані» телефони ОСОБА_34 та ОСОБА_35 , а також консультує ОСОБА_36 як себе поводити під час обшуку та пояснював ОСОБА_37 , що «будемо рєшать», коли будуть виникати питання (т. 5 а.с. 107-111);

-протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 22.06.2023 № 19/6232 (НСРД проводилась стосовно ОСОБА_4 ), згідно з яким ОСОБА_4 у розмові з ОСОБА_9 , під час проведених 27.04.2023 обшуків у приміщеннях ВСП, Філії та за місцем проживання фігурантів справи, інформує останню про те, що він попереджав про ці обшуки, зазначив що у нього «постанова на руках» та надавав вказівку все «почистити на компах», «обнулити», «сховати флешки». На це ОСОБА_9 відповіла, що не «почистила» бо вважала, що не на стільки все серйозно, а вдома у неї на флешці і на «компі» все, в тому числі акти, які вона створювала і відправляла за всі попередні роки (т. 5 а.с. 117-121);

-протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 16.05.2023 № 5/7/3/1-3762 (НСРД проводилась стосовно ОСОБА_4 ), відповідно до якого ОСОБА_4 проводив консультування водія ОСОБА_11 з приводу виклику його на допит до Печерського УП ГУНП у м. Києві щодо обставин перевезення запасних частин ТОВ «Алпі Груп» до м. Дніпра та у зворотньому напрямку (т. 5 а.с. 112-116);

-протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 25.04.2023 № 5/7/3/1-3230 (НСРД проводилась стосовно ОСОБА_8 ), відповідно до якого ОСОБА_4 консультував ОСОБА_31 перед його поїздкою до співробітників безпеки АТ «Укрзалізниця» щодо надання пояснень про обставини складання дефектних актів на вузли колійних машин, що свідчить про пов`язаність між ОСОБА_4 та ОСОБА_38 , а також ймовірну координацію ОСОБА_4 дій працівників ВСП щодо обставин нібито проведеного ремонту вузлів колійних машин. Водночас ОСОБА_39 у розмові з ОСОБА_8 повідомив, що він розповів перевіряючим все так «як ОСОБА_40 вчив розповідати». ОСОБА_8 ж у свою чергу схвально поставився до дій ОСОБА_31 , які полягали в обмані перевіряючих з безпеки АТ «Укрзалізниця» (т. 5 а.с. 65-67);

-протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 08.01.2024 № 19/161 (НСРД проводилась стосовно ОСОБА_7 ), відповідно до якого ОСОБА_7 у розмові з ОСОБА_19 (заступник керівника філії ЦРЕКМ) згадують про роль ОСОБА_41 у контексті перевірок, які проводилися на ВСП (т. 5 а.с. 95-106);

-протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 09.03.2023 № 5/7/3/1-2149 (НСРД проводилась стосовно ОСОБА_7 ), з якого встановлено, що ОСОБА_7 у розмові запитує про перепустки на автотранспортні засоби, які оформлюються при пропуску на територію ВСП, у зв`язку з тим, що в перевіряючих з безпеки АТ «Укрзалізниця» виникли питання щодо обліку в`їздів/виїздів автотранспорту сторонніх організацій. Також ОСОБА_7 у розмові з ОСОБА_9 просить принести довідку по обладнанню та стендах по « Алпі », яку «ми робили», «те що подавалося по Алпі ». Вказана інформація може свідчити про підготовку ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_9 документів від імені учасника торгів ТОВ «Алпі Груп»; (т. 5 а.с. 59-64);

-протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 25.04.2023 № 5/7/3/1-3244 (НСРД проводилась стосовно ОСОБА_9 ), згідно із яким ОСОБА_9 по відеозв`язку спілкувалась з ОСОБА_8 щодо оформлення актів звірки взаєморозрахунків по ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Інкам Стайл» та ТОВ «Автоматик ЕКО», водночас вона наголошувала, щоб ОСОБА_8 перевірив по яким фірмам йому не підходять документи, бо потрібно, Також ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_9 , що ці документи не підходять, оскільки вони написані однією людиною та одним почерком і їх потрібно переробити. У подальшому ОСОБА_8 у аудіо-повідомленні вказав, що потрібно залишити «Алпі», бо там краще видно печатку, інші нехай переблять десь синьою, десь чорною ручкою, але іншим почерком. Окрім того, ОСОБА_9 пересилає на електронну адресу ОСОБА_4 скан копії дефектних актів і калькуляцій, а також фото листа від ТОВ «Алпі Груп» щодо неповернення металобрухту. Вказане ймовірно свідчить про стійкий зв`язок ОСОБА_4 та ОСОБА_9 та використання можливостей останньої для контролю за процесом реалізації договірних відносин ВСП та ТОВ «Алпі Груп». У свою чергу ОСОБА_9 звітує ОСОБА_4 за результатами підготовки листа від імені ТОВ «Алпі Груп» щодо неповернення металобрухту у рамках договору з ТОВ «Алпі Груп». Цим же протоколом зафіксовано, що ОСОБА_9 листується та надсилає невстановленій особі (назва абонента « ОСОБА_43 ») документи, які стосуються фінансового-господарських операцій між ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО», ТОВ «Інкам Стайл» та ВСП. Також в протоколі зафіксовано, що ОСОБА_9 надсилає ОСОБА_4 повідомлення про нібито повернення металобрухту (старопридатних деталей, які мали б бути замінені при реальних фінансово-господарських операціях) у межах договору з ТОВ «Алпі Груп» на суму 4100 грн. Крім того, ОСОБА_9 поцікавилась у ОСОБА_4 , чи підійде йому такий формат листа, що може свідчити про безпосередній організаційний контроль ОСОБА_4 організованої групи на приховування протиправної діяльності (т. 5 а.с. 68-94);

-протоколі огляду від 13.03.2024, в якому зафіксовано листування між ОСОБА_4 та ОСОБА_20 , під час огляду якого виявлено листування щодо оформлення договорів перевезення по ТОВ «Автоматик ЕКО» (м. Дніпро), ТОВ «Інкам Стайл» (м. Дніпро), що може вказувати на використання ОСОБА_4 реквізитів підприємств з ознаками фіктивності у протиправних фінансових схемах. Окрім того, згідно з даним протоколом огляду встановлено (т. 6 а.с. 31-35), що ОСОБА_4 відправляє ОСОБА_20 реквізити підприємств ТОВ «Віонікс» та ТОВ «Автоматик ЕКО» для організації проведення участі в торгах на майданчику «Прозорро» (т. 6 а.с. 25-59);

-протоколі огляду від 21.06.2024 (т. 6 а.с. 73-118), в якому зафіксовано листування між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 та виявлено листування 20.02.2024 ОСОБА_4 з ОСОБА_8 в період його перебування на нараді в АТ «Укрзалізниця» (де ймовірно заслуховувалися обставини поточного ремонту вузлів колійних машин на підставі укладених договорів з ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО» і ТОВ «Інкам Стайл»), згідно з яким ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_8 такого змісту: «треба довести, що все ремонтувалось! Щоб вони не казали!», на що ОСОБА_8 відповів «На тому і стою!» (т. 6 а.с. 89). Також зафіксовано, що ОСОБА_8 16.02.2024 направляє ОСОБА_4 службову інформацію, а саме Акт перевірки АТ «Укрзалізниця» по дослідженню питань ремонту вузлів колійних машин у рамках укладених договорів з ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО» і ТОВ «Інкам Стайл», що ймовірно вказує на фактичний контроль та зацікавленість з боку ОСОБА_4 до перевірки з боку АТ «Укрзалізниця» щодо укладення договорів з ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО» і ТОВ «Інкам Стайл» (т. 6 а.с. 87, 96-113);

-протоколі огляду від 21.06.2024, в якому зафіксовано листування між ОСОБА_4 та ОСОБА_44 , в якому виявлено, що ОСОБА_4 надсилає співрозмовниці електронний файл, у якому містяться дані, щодо укладених договорів з ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО» і ТОВ «Інкам Стайл», що ймовірно вказує на фактичний контроль з боку ОСОБА_4 за розрахунками зі сторони Філії по вказаним договорам (т. 6 а.с. 60-72);

-протоколах допитів від 07.12.2023 свідка ОСОБА_17 (економіст) та свідка ОСОБА_21 (головний бухгалтер), відповідно до яких техніко-економічне обґрунтування щодо доцільності проведення ремонтів вузлів колійних машин в сторонніх організаціях підписано ОСОБА_17 у робочому кабінеті ОСОБА_9 та на її прохання. Окрім того, ОСОБА_17 повідомила, що ініціатива звернення до ТОВ «Механічний завод «РЕМПРОМДЕТАЛЬ», ТОВ «ІСТ ТАЕРС», ТОВ «АЙЕР-СКАЙ», ТОВ «ДОРВЕЙ», ТОВ «ІК «Завод Агродеталь», ТОВ «Проактив Торг», ПП «Акцент С», ТОВ НВП «Ракон» ЛТД, ТОВ «Енергія-ТГСВ» з метою отримання цінових пропозицій та аналізу кон`юнктури ринку виходила від в.о. заступника начальника ВСП ОСОБА_8 та в.о. начальника ВСП ОСОБА_7 , якими і було підписано аналіз кон`юнктури ринку за результатами отримання комерційних пропозицій від вказаних підприємств (т. 9 а.с. 34-48);

-протоколі допиту свідка ОСОБА_22 від 06.12.2023, відповідно до якого останній повідоми, що дефектні акти на вузли колійних машин ВПР-02, ВПР-02, ВПП-02М, ВПР-02М, ВПР-02М, Duomatic 09-32, ДКМ-1, МПД, ВПР-02, ПРЗМ-4, МПД, ПМ-2д, ПРЗМ-3 ПРЗМ-3, ПРЗМ-4 складались на виконання вказівки ОСОБА_7 . Водночас ОСОБА_22 показав, що дефектні акти були складені без фактичної наявності вказаних машин на ВСП, а складання дефектних актів неможливе без фактичного зняття вузлів колійних машин, їх огляду та дефектування у майстерні. Насправді вузли колійних машин не розбиралися, а перелік дефектів було визначено методом припущення (т. 9 а.с. 49-54);

-протоколі допиту від 31.05.2024 свідка ОСОБА_14 (майстра ВСП), відповідно до якого останній повідомив, що не може підтвердити факт передачі/отримання вузлів колійних машин та їх деталей в ремонт/з ремонту, а товарно-трансопртні накладні ним підписувались за вказівкою ОСОБА_7 (т. 8 а.с. 171-177);

-протоколі допиту від 10.06.2024 свідка ОСОБА_11 (водій), згідно з яким останній повідомив, що не здійснював перевезення вузлів колійних машин у рамках договору з ТОВ «Алпі Груп», а також не приймав/здавав їх у м. Черкаси та м. Дніпро (т. 8 а.с. 178-186);

-протоколі допиту від 12.06.2024 свідка ОСОБА_12 (ФОП), відповідно до якого остання повідомила, що не здійснювала організацію перевезення вузлів колійних машин для ТОВ «Алпі Груп». Підписи та печатки у ТТН ФОП ОСОБА_12 здійснила на прохання ОСОБА_7 , який попросив її здійснити вказані дії та запевнив, що перевезення будуть пізніше (т. 8 а.с. 187-191);

-протоколі допиту від 27.01.2024 свідка ОСОБА_13 (водій), відповідно до якого останній пояснив, що здійснював перевезення двох піддонів з м. Черкаси до м. Дніпро. Однак, що саме перевозив ОСОБА_13 , він не пам`ятає, директор ТОВ «Вестер ЛТД» йому не відомий. З ОСОБА_7 та ОСОБА_14 не знайомий, номер водійського посвідчення НОМЕР_1 , який вказаний у ТТН, йому не належить (т. 8 а.с. 2021-207);

-протоколі допиту від 16.01.2024 свідка ОСОБА_45 (водій), відповідно до якого останній повідомив, що не здійснював жодних перевезень, зазначених у відповідних ТТН, автомобіль вказаної у ТТН марки та д.н.з. йому не належить та ніколи не використовувався. Зі слів ОСОБА_45 , він займається перевезеннями продуктів харчування (переважно овочі) до оптово-роздрібних торгових мереж. Підписи у ТТН йому не належать (т. 8 а.с. 192-200);

-протоколі допиту свідка ОСОБА_16 від 07.12.2023 (начальник виробничо-технічного відділу ВСП), відповідно до якого останній повідомив, що не проводив дефектування вузлів колійних машин по договору з ТОВ «Алпі Груп», дефектні акти він не складав та не підписував (т. 9 а.с. 26-33);

-протоколі допиту від 06.05.2024 менеджера з технічних питань виробничо-технічного відділу Філії ОСОБА_19 (колишнього заступника філії ЦРЕКМ), який повідомив, що до організації вказаної протиправної схеми проведення ремонтів з використанням реквізитів ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Інкам Стайл» та ТОВ «Автоматик ЕКО» може бути причетний ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , який є племінником ОСОБА_4 (т. 9 а.с. 1-8);

-протоколі допиту від 23.05.2024 свідка ОСОБА_23 (начальник відділу ремонту та комплектації колійних машин Філії), відповідно до якого останній повідомив, що він надавав ОСОБА_4 службову інформацію, щодо закупівель Філією (т. 9 а.с. 9-17);

-протоколі допиту від 31.05.2024 в.о. головного інженера ВСП «Знам`янський центр механізації колійних робіт» філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_18 , який повідомив, що підписи у актах приймання-передачі вузлів колійних машин в ремонт від 30.12.2021, від 04.02.2022 виконані не ним, а невідомими йому особами. Водночас ОСОБА_18 повідомив, що не може підтвердити передачу вузлів колійних машин з ВСП «Знам`янський центр механізації колійних робіт» філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця» до Черкаського заводу, оскільки при їх передачі він не був присутній (т. 9 а.с. 18-25);

-протоколі допиту від 16.02.2023 свідка ОСОБА_26 (директор ТОВ «Алпі Груп»), згідно з яким остання повідомила, що державну реєстрацію вказаного суб`єкта господарювання вона не здійснювала. В травні 2021 року втратила паспорт громадянина України, паспортні дані якого були використано невстановленими особами для реєстрації ТОВ «Алпі Груп». Про факт створення вказаного підприємства їй нічого не відомо. Жодних угод з АТ «Укрзалізниця» та її структурними підрозділами не укладала на нікого не уповноважувала на вчинення цих дій (т. 8 а.с. 90-106);

-протоколі допиту від 14.02.2023 свідка ОСОБА_27 (засновника ТОВ «Алпі Груп»), згідно з яким останній повідомив, що здійснив державну реєстрацію вказаного суб`єкта господарювання за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності (т. 8 а.с. 107-124);

-протоколі допиту від 17.01.2024 свідка ОСОБА_29 (директор та засновник ТОВ «Автоматик ЕКО»), згідно з яким останній повідомив, що здійснив державну реєстрацію вказаного суб`єкта господарювання за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності (т. 8 а.с. 126-134);

-протоколі допиту від 21.03.2023 свідка ОСОБА_28 (директор та засновник ТОВ «Вестер ЛТД»), згідно з яким останній повідомив, що здійснив державну реєстрацію вказаного суб`єкта господарювання за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності (т. 8 а.с. 137-153);

-протоколі допиту від 23.03.2023 свідка ОСОБА_46 (директор та засновник ТОВ «Інкам Стайл»), згідно з яким останній повідомив, що здійснив державну реєстрацію вказаного суб`єкта господарювання за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності (т. 8 А.С. 154-170);

-протоколах огляду від 21.05.2024 та 20.06.2024, в якому зафіксований огляд жорсткого диску «Kingston 240Gb, № 50026B72824D1D8A», вилученого 27.04.2023 під час проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_9 . За результатами проведеного огляду встановлено, що, зокрема, у папці «Виконання 2021» містяться наступні папки: «Вузли АЛПИ ГРУП +++», «Геометричні ВЕСТЕР ЛТД +++», «Гідравлічні Автоматик ЕКО +++», «Електротехнічні ІНКАМ СТАЙЛ +++ », «Ремонт верстатів Автоматик ЕКО +++», « Ремонт ЗІЛ+++ », « Ремонт КРАЗ +++ » «Виконання 2021», «Установчі фірм 2021», «Чужі послуги 2021», а також дев`ять файлів, які призначалися для подачі на відкриті електронні торги. Окрім того, у папці «Вузли АЛПИ ГРУП +++» встановлено наявність папки «Калькуляції», а також 49 файлів які призначалися для подачі на відкриті електронні торги «Прозорро», а саме товарно-транспортні накладні, додаткові угоди, листи, довідки, рахунки на оплату, акти здачі-приймання робіт, укладені між ВСП та ТОВ «Алпі груп». Також встановлено наявність скан-копій кольорових відтисків печаток та нанесених вже готових підписів від імені номінальних директорів ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО», що може вказувати на причетність ОСОБА_9 до незаконного використання реквізитів вказаних підприємств, зокрема, для виготовлення фінансово-господарської документації від імені вказаних суб`єктів господарювання (т. 7 а.с. 1-208, т. 8 а.с. 1-87);

-протоколі огляду від 17.02.2023, відповідно до якого встановлено відсутність ТОВ «Алпі Груп» за юридичною та фактичною адресою реєстрації, а саме м. Дніпро, вул. Гагаріна, 35Д. За вказаною адресою знаходиться одноповерхова будівля, яку повністю займає магазин «EVA» (т. 5 а.с. 226-231);

-висновку експерта від 14.06.2024 № 37, в якому зазначено, що підписи у товарно-транспортних накладних № 00007 та № 00011, відповідно до яких здійснювалися перевезення вузлів колійних машин за договором з ТОВ «Алпі Груп» виконані не ОСОБА_11 , а іншою особою (т. 5 а.с. 10-15);

-висновку експерта від 01.12.2023 № 712/1, в якому зазначено, що підписи на: договорі надання послуг від 06.12.2021 № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/в-21152; додатках № 1-16 до договору; додатковій угоді від 30.12.2021 № 1; додатковій угоді від 25.04.2021 № 2; акті приймання-передачі від 31.01.2022 № 2; акті приймання-передачі від 03.02.2022 № 3; акті здачі-приймання робіт (надання послуг) № 03/02-01 від 03.02.2022; акті здачі-приймання робіт (надання послуг) № 03/02-02 від 03.02.2022; акті здачі-приймання робіт (надання послуг) № 03/02-03 від 03.02.2022; акті здачі-приймання робіт (надання послуг) № 31/01-01 від 31.01.2022; акті здачі-приймання робіт (надання послуг) № 03/02-04 від 03.02.2022; акті здачі-приймання робіт (надання послуг) № 31/01-02 від 31.01.2022; акті здачі-приймання робіт (надання послуг) № 03/02-05 від 03.02.2022; акті здачі-приймання робіт (надання послуг) № 31/01-03 від 31.01.2022, виконано не ОСОБА_26 , а іншою особою (т. 4 а.с. 177-198);

-висновку експерта від 03.01.2024 № 82/1, в якому вказано, що підписи у дефектних актах у рамках договору № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21152 від 06.12.2021, виконано не ОСОБА_16 , а іншою особою. Також зазначено, що підпис у протоколі «Засідання комісії з розгляду матеріалів на послуги з ремонту вузлів колійних машин» та техніко-економічне обґрунтування доцільності проведення ремонту вузлів колійних машин на Черкаському колійному ремонтно-механічному заводі» від 24.09.2021 за № 88, виконано не ОСОБА_16 а іншою особою; (т. 4 а.с. 225-239);

-висновку експерта від 07.06.2024 № 36, в якому зазначено, що підписи у товарно-транспортних накладних від 16.12.2021 № 001612 та від 16.12.2021 № 001-16 (ТОВ «Автоматик ЕКО»), виконано не ОСОБА_14 , а іншою особою (т. 5 а.с. 2-8);

-висновку експерта від 03.05.2024 № 273/1, в якому зазначено, що підписи на: договорі від 09.11.2021 № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21120, додатку № 1 до договору (калькуляція на надання послуг), додатку № 2 до договору (перелік послуг), акті приймання-передачі від 16.12.2021 № 1, акті приймання-передачі від 24.12.2021 № 4, акті приймання-передачі від 31.12.2021 № 9, рахунку на оплату від 31.12.2021 № 31/12/01, акті надання послуг № 31/12/01 від 31.12.2021, виконано не ОСОБА_28 , а іншою особою (т. 4 а.с. 203-209);

-висновку експерта від 03.05.2024 № 274/1, в якому зазначено, що підписи у договорі від 09.11.2021 № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21121, додатку № 1 до договору (калькуляція на надання послуг з поточного ремонту гідравлічного обладнання колійних машин), додатку № 2 до договору (перелік послуг з поточного ремонту гідравлічного обладнання колійних машин), акті приймання-передачі №2 від 16.12.2021, акті приймання-передачі №5 від 24.12.2021, акті приймання-передачі №8 від 31.12.2021, акті надання послуг № 311201 від 31.12.2021, рахунку на оплату № 311201 від 31.12.2021, виконано не ОСОБА_29 , а іншою особою(т. 4 а.с. 216-222);

-висновку експерта від 03.05.2024 № 275/1, в якому зазначено, що підпис на договорі надання послуг від 09.11.2021 № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/в-21122, додатку № 1 до договору, додатку № 2 до договору, рахунку на оплату № 31/12-1 від 31.12.2021, акті надання послуг № 31/12-1 від 31.12.2021 виконано не ОСОБА_30 , а іншою особою (т. 4 а.с. 210-215);

-висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи від 15.12.2023 № 051-1-23, в якій встановлено, що сума завданих збитків державі в результаті замовлення послуг з поточного ремонту колійних машин та іншої техніки ВСП складає 17 116 118,48 грн, у т.ч. по контрагентам: ТОВ «Алпі Груп» згідно з договором № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21152 від 06.12.2021 на суму 12 382 298,88 грн., ТОВ «Автоматик ЕКО» згідно з договором № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21121 від 09.11.2021 на суму 2 124 878,34 грн., ТОВ «Вестер ЛТД» згідно з договором № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21120 від 09.11.2021 на суму 1 660 482,99 грн., ТОВ «Інкам Стайл» згідно з договором № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21122 від 09.11.2021 на суму 948 358,27 грн (т. 5 а.с. 17-58).

28.На переконання слідчого судді, дії, які ставляться у вину підозрюваному підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК, тобто є кримінально караними. Отже немає підстав для висновків, що такі дії не можуть становити жодного злочину. Водночас, описана у клопотанні детектива та повідомленні про підозру фабула кримінального правопорушення у сукупності з наданими прокурором матеріалами досудового розслідування вказують на наявність вагомих доказів, які об`єктивно пов`язують підозрюваного з відповідним кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК, і такі докази є достатніми щоб виправдати подальше розслідування та застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

29.Відповідно слідчий суддя відхиляє доводи захисту щодо необґрунтованості підозри внаслідок її не підтвердження зібраними доказами. Загалом доводи сторони захисту щодо необґрунтованості підозри зводяться до оцінки достатності доказів, які б доводили винуватість підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення. У зв`язку із цим, слід зазначити, що слідчий суддя на цьому етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності чи достовірності для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є ймовірною та встановлених обставин достатньою для виправдання подальшого розслідування та застосування заходів забезпечення кримінального провадження з ціллю висунення обвинувачення або спростування підозри.

Щодо обставин, які свідчать про існування ризиків, передбачених статтею 177 КПК

30.Слідчий суддя звертає увагу на положення ч. 1 ст. 177 КПК, відповідно до яких метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ряду спроб, які визначені у цій нормі як ризики.

31.Отже, метою запобіжного заходу є необхідність попередити виникнення названих ризиків, а не застосувати запобіжний захід за наслідками вчинення підозрюваним відповідних дій. З огляду на викладене, той чи інший ризик слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірної можливості здійснення підозрюваним таких спроб. Водночас, КПК не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

32.Виходячи саме з такого розуміння положень ч. 1 ст. 177 КПК слідчий суддя буде розглядати питання щодо наявності заявлених у клопотанні детектива ризиків.

Ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду

33.На переконання слідчого судді, заявлений детективом ризик переховування ОСОБА_4 обумовлюється можливістю притягнення його до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для підозрюваного наслідками і суворістю передбаченого покарання, оскільки кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК, у якому підозрюється ОСОБА_4 , є особливо тяжким корупційним, санкція якого, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

34.Важливим аспектом є також те, що звільнення від відбування покарання з випробуванням чи призначення покарання більш м`якого, ніж передбачено законом, за вчинення корупційного злочину КК не передбачено (ст. 69, 75 КК).

35.Зазначене слідчий суддя оцінює у сукупності із відомостями щодо майна підозрюваного, яке є достатнім для переховування від органу досудового розслідування та суду.

36.Так, згідно з відомостями з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, з 1998 року по 1 квартал 2024 року ОСОБА_4 отримав доходів на загальну суму 3 199 350 грн. (т. 9 а.с. 108).

37.Окрім того, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 18.06.2024 (т. 9 а.с. 109-118) ОСОБА_4 є власником нерухомого майна:

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0151, площа (га): 0.5045;

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0064, площа (га): 0.1185;

- житловий будинок, загальна площа (кв.м): 85.8, житлова площа (кв.м): 45.1, Опис: Житловий будинок з прибудовою під літ. «А1, а», цегляний, господарські будівлі та споруди: сарай «Б», літня кухня, гараж «Д», сарай (тимчасова будівля) «Є1», погріб «Ж», сарай (тимчасова будівля) «З1», сарай (тимчасова будівля) «И1», колодязь № 5, вигрібна яма № 6, огорожа № 7, ворота № 8, ворота з хвірткою № 9, огорожа № 10, вимощення «І», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8;

- житловий будинок, загальна площа (кв.м): 54.8, житлова площа (кв.м): 22.4, матеріали стін: дерев`яні, облицьовані плиткою, Опис: Житловий будинок з прибудовою під літ. «А-1, а», господарські будівлі і споруди: погріб «Д», літня кухня «Б», сарай «В», сарай «Г», убиральня «Ж», сарай «З», 1/10 частина криниці № 3, огорожа № 1, 2, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7;

- квартири, об`єкт житлової нерухомості. Загальна площа (кв.м): 108.7, житлова площа (кв.м): 61.5, зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 ;

- житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, житлова площа 69.8 кв.м, Опис: з прибудовами, дерев`яний, обкладений цеглою, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельна ділянка, кадастровий номер: :03:006:0019, площа 420.5 кв.м;

- земельна ділянка, кадастровий номер: :03:006:0014, площа 487.8 кв.м;

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0038, площа (га) 0.1191;

- квартира, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 55,2, житлова площа (кв.м): 30,0, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Частка власності: 1/3.

38.Також відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 18.06.2024 (т. 9 а.с. 119-118) дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_47 (т. 9 а.с. 76-77), є власником нерухомого майна:

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0636, площа (га) 0.0679;

- будинок, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м) 102.8, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- квартира, загальна площа (кв.м): 89,2, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .

39.Відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу ОСОБА_48 належить на праві власності автомобіль LAND ROVER, номер та серія знака НОМЕР_5 , 2023 року випуску (т. 9 а.с. 126).

40.Також згідно з реєстраційних карток транспортних засобів донька ОСОБА_4 - ОСОБА_49 (т. 9 а.с. 84-85) є власником автомобіль INFINITI QX55, номер та серія знака НОМЕР_6 , 2021 року випуску, а теща ОСОБА_4 - ОСОБА_50 є власником автомобіль MERCEDES-BENZ GLS 400, номер та серія знака НОМЕР_7 , 2022 року випуску (т. 9 а.с. 125, 127).

41.Вказані обставини свідчать про наявність у ОСОБА_4 та його сім`ї коштів та активів, достатніх для переховування від органу досудового розслідування, прокурора та суду, а також можливість підозрюваного як на території України, так і за кордоном протягом тривалого періоду часу матеріально забезпечувати та утримувати себе, членів своєї сім`ї, а відтак і тривалий час переховуватися.

42.Водночас, згідно з відомостями з Державної прикордонної служби України (т. 9 а.с. 124) ОСОБА_4 неодноразово перетинав державний кордон України, в тому числі під час введення воєнного стану в Україні, що може свідчити про можливості виїхати за несприятливих для нього обставин за межі України і переховуватися від органів досудового розслідування і суду.

43.Отже, зазначені обставини, у своїй сукупності, вказують на те, що ОСОБА_4 , перебуваючи на волі та зіставляючи можливі негативні наслідки для себе у разі засудження до покарання у вигляді позбавлення волі на тривалий термін із можливістю уникнення ним покарання шляхом переховування від органу досудового розслідування та суду, може безперешкодно залишити територію України з метою уникнення кримінальної відповідальності.

44.Наведені вище фактичні обставини цього кримінального провадження, дають слідчому судді підстави дійти висновку про існування вагомого ризику переховування підозрюваного від органу досудового розслідування або/та суду.

Щодо ризику знищення, приховування або спотворення речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин правопорушення

45.На переконання слідчого судді, на обґрунтованість вказаного ризику свідчать такі обставини, на які посилається сторона обвинувачення.

46.Відповідно до протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 16.05.2023 № 5/7/3/1-3762, відповідно до якого ОСОБА_4 під час проведення обшуків 27.04.2023 у Філії, спілкуючись із особою на ім`я « ОСОБА_32 » (за версією слідства є дружиною ОСОБА_4 ), розповів їй про надання ним вказівки ОСОБА_51 про винесення в «кармані» телефонів ОСОБА_34 та ОСОБА_35 , а також консультує ОСОБА_36 як себе поводити під час обшуку та пояснював ОСОБА_37 , що «будемо рєшать», коли будуть виникати питання (т. 5 а.с. 107-111).

47.Також в протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 22.06.2023 № 19/6232, зафіксовані відомості, відповідно до яких ОСОБА_4 у розмові з ОСОБА_9 під час проведених 27.04.2023 обшуків у цій справі інформує останню з приводу того, що він попереджав про обшуки, сказавши, що у мене «постанова на руках», та надавав вказівку все «почистити на компах» і «обнулити», «сховати флешки» (т. 5 а.с. 117-121).

48.Водночас ОСОБА_4 як колишній начальник ВСП може самостійно або через раніше підлеглих йому осіб, з якими він продовжує зберігати тісні відносини, сховати, знищити чи спотворити будь-який із документів, які перебувають у володінні ВСП.

49.Вказане може свідчити про готовність ОСОБА_4 самостійно або через інших осіб вчиняти дії щодо приховування, знищення чи спотворення речей та документів, які мають істотне значення для досудового розслідування.

Щодо ризику незаконно впливу на свідків, інших підозрюваних, експертів у кримінальному провадженні

50.Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення про те, що у результаті обізнаності ОСОБА_4 про осіб, які давали свідчення у кримінальному провадженні, він може шляхом підкупу, погроз або іншим чином впливати на свідків з метою примушування їх до зміни раніше наданих показань, та таким же чином впливати на свідків, які не давали показання, що в подальшому виключить їх можливість давати правдиві, послідовні показання під час досудового розслідування.

51.Водночас слідчий суддя, бере до уваги, встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (ч 1, 2 ст. 23, ст. 224 КПК). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (ч. 4 ст. 95 КПК).

52.За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

53.Окрім того, з огляду на зазначені обставини кримінального правопорушення та дії ОСОБА_4 , які ймовірно вказують на те, що останній виконував роль організатора, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_4 може впливати на інших підозрюваних з метою створення альтернативної версії подій.

Щодо запобіжного заходу, який застосовується

54.При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу, крім наявності вищезазначених ризиків, наведених у ст. 177 КПК, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів оцінює в сукупності всі обставини, у тому числі: (1) те, що надані докази про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень є вагомими; (2) те, що покарання, що загрожує ОСОБА_4 у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється є тяжким; (3) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, у тому числі те, що у нього на утриманні перебувають троє дітей; (4) репутацію підозрюваного з урахуванням його характеристик; (5) майновий стан підозрюваного, який є високим; (6) відсутність судимостей у підозрюваного; (7) великий розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється ОСОБА_4 , а також значну вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; (8) ризик повторення протиправної поведінки.

55.Отже, з урахуванням вищезазначених обставин та положень процесуального законодавства слідчий суддя доходить висновку, що до підозрюваного слід застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Щодо обставин, які свідчать про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, передбаченим статтею 177 КПК

56.На переконання слідчого судді застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, передбаченим статтею 177 КПК буде недостатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, з огляду на вагомі обставини, що доводять ризик переховування від органу досудового розслідування та суду, про які було зазначено вище.

Щодо обґрунтування обраного розміру застави

57.Розмір застави підозрюваному визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, які вказують на те, що учасники ОГ могли заволодіти значною сумою коштів (17 116 118,48 грн), а ОСОБА_4 ймовірно був організатором у кримінальному правопорушенні.

58. Також, слідчий суддя бере до уваги майновий стан підозрюваного.

59. Так, згідно з даними про офіційно нараховані та виплачені доходи з 1998 року по 1 квартал 2024 року ОСОБА_4 отримав доходів на загальну суму 3 199 350 грн. (т. 9 а.с. 108).

60.Окрім того, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 18.06.2024 (т. 9 а.с. 109-118) ОСОБА_4 є власником нерухомого майна:

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0151, площа (га): 0.5045;

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0064, площа (га): 0.1185;

- житловий будинок, загальна площа (кв.м): 85.8, житлова площа (кв.м): 45.1, Опис: Житловий будинок з прибудовою під літ. «А1, а», цегляний, господарські будівлі та споруди: сарай «Б», літня кухня, гараж «Д», сарай (тимчасова будівля) «Є1», погріб «Ж», сарай (тимчасова будівля) «З1», сарай (тимчасова будівля) «И1», колодязь № 5, вигрібна яма № 6, огорожа № 7, ворота № 8, ворота з хвірткою № 9, огорожа № 10, вимощення «І», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8;

- житловий будинок, загальна площа (кв.м): 54.8, житлова площа (кв.м): 22.4, матеріали стін: дерев`яні, облицьовані плиткою, Опис: Житловий будинок з прибудовою під літ. «А-1, а», господарські будівлі і споруди: погріб «Д», літня кухня «Б», сарай «В», сарай «Г», убиральня «Ж», сарай «З», 1/10 частина криниці № 3, огорожа № 1, 2, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7;

- квартири, об`єкт житлової нерухомості. Загальна площа (кв.м): 108.7, житлова площа (кв.м): 61.5, зареєстровані за адресою: АДРЕСА_6 , квартири 3, 7;

- житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості. Житлова площа (кв.м): 69.8, Опис: з прибудовами, дерев`яний, обкладений цеглою, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельна ділянка, кадастровий номер: :03:006:0019, площа (кв.м): 420.5;

- земельна ділянка, кадастровий номер: :03:006:0014, площа (кв.м): 487.8;

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0038, площа (га): 0.1191;

- квартира, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 55,2, житлова площа (кв.м): 30,0, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Частка власності: 1/3.

61.Також відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 18.06.2024 (т. 9 а.с. 119-118) дружині ОСОБА_4 - ОСОБА_48 (т. 9 а.с. 76-77), є власником нерухомого майна:

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0636, площа (га): 0.0679;

- будинок, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м) 102.8, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- квартира, загальна площа (кв.м): 89,2, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .

62.Також відповідно до реєстраційних карток транспортних засобів: ОСОБА_48 (дружина ОСОБА_4 ) є власником автомобіля LAND ROVER, номер та серія знака НОМЕР_5 , 2023 року випуску; ОСОБА_49 (донька ОСОБА_4 ) є власником автомобіль INFINITI QX55, номер та серія знака НОМЕР_6 , 2021 року випуску; ОСОБА_50 (теща ОСОБА_4 ) є власником автомобіль MERCEDES-BENZ GLS 400, номер та серія знака НОМЕР_7 , 2022 року випуску (т.9 а.с. 125-127).

63.Далі слідчий суддя враховує вагомість ризиків, передбачених ст. 177 КПК, які встановлені слідчим суддею щодо підозрюваного.

64.Також слідчий суддя враховує дані про особу підозрюваного, у тому числі перебування у нього на утриманні трьох неповнолітніх дітей.

65.Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених ч. 5 ст. 182 КПК межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

66.З огляду на викладене вище, зокрема, беручи до уваги вагомі обставини, що доводять ризик переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду, характер кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , а також високий майновий стан підозрюваного, слідчий суддя доходить висновку, щодо встановлення виключного випадку, який потребує постановлення ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі, який перевищує триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб та складає 12 000 000 грн, оскільки саме такий розмір застави зможе забезпечити виконання ОСОБА_4 , покладених на нього обов`язків. Визначення застави у меншому розмірі на даному етапі кримінального провадження, на переконання слідчого судді, не зможе запобігти встановленим ризикам.

67.Водночас, зазначений у клопотанні детектива розмір застави - 17 116 118,48 грн, на даному етапі кримінального провадження, слідчий суддя вважає необґрунтовано завищеним.

68.Тому, у відповідній частині, клопотання детектива слід задовольнити частково.

Щодо обов`язків передбачених статтею 194 КПК, які будуть покладені на підозрюваного у разі внесення застави, наслідки їх невиконання

69.Слідчий суддя, з урахуванням наведених вище обставин, доходить висновку, що для забезпечення належної процесуальної поведінки на ОСОБА_4 необхідно покласти обов`язки, передбачені п. 1-4, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК, перелік яких наведено у клопотанні детектива, на випадок внесення визначеної цією ухвалою застави, оскільки прокурором доведено необхідність покладення таких обов`язків з огляду на встановлені слідчим суддею ризики, передбачені ст. 177 КПК.

70.У разі невиконання покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків може бути: вирішено питання про застосування більш суворого запобіжного заходу; накладено грошове стягнення; звернуто заставу в дохід держави.

На підставі викладеного, керуючись ст. 372 КПК, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання детектива Національного бюро Другого підрозділу детективів Третього Головного підрозділу детективів ОСОБА_6 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

3. Визначити строк дії ухвали про тримання під вартою до 27.08.2024 включно.

4. Визначити підозрюваному ОСОБА_4 заставу у розмірі 12 000 000 грн.

5. Застава може бути внесена підозрюваним, іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Вищого антикорупційного суду за реквізитами: код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , номер рахунку за стандартом IBAN НОМЕР_9 , призначення платежу: прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного, кошти застави, згідно з ухвалою слідчого судді (номер справи, дата ухвали, назва суду).

6. Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент протягом дії ухвали внести заставу у розмірі, визначеному слідчим суддею.

7. У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки:

- прибувати до детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, слідчого судді, суду на першу вимогу;

- не відлучатися за межі м. Черкаси без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з підозрюваними: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також свідками: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

- носити електронний засіб контролю.

8. З моменту звільнення з-під варти, у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави, в такому разі контроль за виконанням ухвали в частині виконання покладених на підозрюваного обов`язків покласти на детективів Національного антикорупційного бюро України.

9. Строк дії обов`язків, покладених слідчим суддею, у разі внесення застави, визначити два місяці з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави.

10. В іншій частині клопотання детектива відмовити.

11. Попередити підозрюваного ОСОБА_4 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків після внесення застави, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, може бути накладено грошове стягнення в розмірі, визначеному КПК та звернуто заставу в дохід держави.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1