ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/8110/23
провадження № 1-кс/753/688/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" лютого 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000891 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2022, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023), -

В С Т А Н О В И В:

16 лютого 2024 року старший слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , за погодженням з першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про продовження до п`яти місяців строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000891 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2022, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчим обґрунтоване наступними обставинами.

Так, слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000891 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2022, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи прямий злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами Товариства з обмеженою відповідальністю «БОЛТ ОПЕРЕЙШНЗ УКРАЇНА» () шляхом обману, під приводом допомоги у наданні послуг з перевезень службою таксі «BOLT», використовуючи для досягнення своєї корисливої мети невизначену електронно-обчислювальну техніку із доступом до всесвітньої мережі Інтернет, за попередньою змовою групою невстановлених осіб, розробив план злочинних дій, які спрямовані на введення в оману вказане Товариство, шляхом надання послуг з фіктивного заниження вартості послуг таксі служби «BOLT» у мессенджері «Telegram» та у подальшому, отримував грошові кошти, за нібито надані послуги з перевезення.

З метою реалізації свого умислу, ОСОБА_4 , у невизначені слідством точну дату, час та місці, усвідомлюючи протиправний характер своїх умисних дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, використовуючи для досягнення своєї корисливої мети невизначену електронно-обчислювальну техніку із доступом до всесвітньої мережі Інтернет та інтерфейс мессенджеру «Telegram», а саме відкриті для загального доступу канали із назвами: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 та обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_8 з авторизованим номером телефону НОМЕР_1 , розміщував на вищевказаних веб-ресурсах різні публікації, у яких у текстовому та графічному вигляді малися написи стосовно надання потенційним підписникам цих ресурсів послуг з пасажирських перевезень за допомогою служби таксі «BOLT» за значно нижчою вартістю, ніж встановлена ТОВ «БОЛТ ОПЕРЕЙШНЗ УКРАЇНА».

Механізм шахрайських дій ОСОБА_4 полягав у наступному: у мессенджері «Telegram», а саме у обліковому записі ІНФОРМАЦІЯ_8 з авторизованим номером телефону НОМЕР_1 , що використовувався останнім, ОСОБА_4 отримував замовлення на пасажирські перевезення від невстановлених осіб, які є підписниками каналів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 та за допомогою додатку таксі «BOLT» здійснював замовлення.

У цей же час, не маючи на банківських рахунках, що прив`язані до конкретного акаунту додатку «BOLT» достатньої суми для оплати вартості кінцевого замовлення клієнта, використовуючи при цьому невизначену електронно-обчислювальну техніку, з використанням різних акаунтів для входу та особистих даних в мобільний додаток «BOLT», здійснював замовлення послуг з перевезення по території міста Києва у вказаному додатку на невелику відстань та після отримання водієм служби таксі «BOLT» замовлення на перевезення, під час руху автомобіля вказаної служби, змінював маршрут перевезення на більш довгу відстань, яку попередньо було замовлено клієнтом у месенджері «Telegram» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою групою невстановлених осіб, ОСОБА_4 , у мессенджері «Telegram», надавав зацікавленим особам реквізити різних банківських карток, які використовувались ним для отримання сплати послуг від потенційних клієнтів за нібито надані ним послуги у розмірі від 100 до 650 гривень за поїздку на будь-яку відстань.

Внаслідок вищевказаних злочинних, повторних дій, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою невстановлених осіб, завдав своїми умисними діями ТОВ «БОЛТ ОПЕРЕЙШНЗ УКРАЇНА» матеріального збитку у вигляді ненадходження коштів за надані послуги вказаною службою таксі шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У вчинені даного злочину обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Сімферополь, Автономної Республіки Крим, громадянин України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

За наявності достатніх підстав 23.11.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

24.01.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Так, ОСОБА_4 вчинив тяжкий злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення вказаного кримінального правопорушення (злочину) підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: витягом з ЄРДР; протоколами прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколами допиту представника потерпілого; проведеними тимчасовими доступами до документів по руху грошових коштів; протоколами обшуків; протоколами огляду речей і документів; протоколами допиту свідків; повідомленням про підозру, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Внаслідок складності зазначеного кримінального провадження постановою керівника Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 від 18.01.2024 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців.

Трьохмісячний строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню закінчується 23.02.2024, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим оскільки з об`єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без виконання яких не буде досягнуто одного з основних завдань кримінального провадження, визначеного у ст. 2 КПК України, щодо забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Для зібрання достатніх доказів з метою остаточного та беззаперечного доведення винуватості підозрюваних у провадженні необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій та прийняти значну кількість процесуальних рішень, а саме: провести огляд вилучених документів у АТ «ТАСКОМБАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та наданої компанією Bolt аналітики шляхом співставлення, вказана інформація для огляду є об`ємною, адже компанією Bolt повідомлено про 567 випадків замовлень за вищевказаною шахрайською схемою, в разі підтвердження наявності яких повідомити про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 та за достатності доказів повідомити про підозру іншим причетним до скоєння вказаного злочину особам; провести огляди майна вилученого 13.02.2023 під час проведення обшуків; провести допити в якості свідків ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11 , з метою встановлення факту причетності їх до вчинення кримінальних правопорушень, чи спростування вказаного; встановити інших осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення (злочину) та повідомити їм про підозру.

Також, необхідно встановити усіх свідків від вчинення злочину так як на даний момент встановлюються нові обставини, які безпосередньо стосуються досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, необхідно розсекретити всі матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, оскільки останні мають важливе значення для проведення досудового розслідування та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Провести вказані дії у строк до 23.02.2024 неможливо внаслідок складності кримінального провадження та обмежень, запроваджених на території держави в умовах воєнного стану. Проведення вказаних слідчих (розшукових) дій є необхідним для встановлення всіх об`єктивних обставин вчинення злочину та є важливим для судового розгляду.

Клопотання мотивоване слідчим тим, що для виконання вище вказаних слідчих дій необхідний строк до п`яти місяців, із урахуванням складності даного провадження.

У судовому засіданні прокурор дане клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Захисник та підозрюваний не заперечували щодо задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали, заслухавши пояснення осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого, погоджене заступником керівника прокуратури, підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого (ст. 295-1 КПК України).

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим подано 16.02.2024, тобто у строки, встановлені ч. 5 ст. 294 КПК України, та розглядається слідчим суддею до спливу строку завершення досудового розслідування.

Кримінальне провадження № 0000891 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2022, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відтак строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні завершується 23.02.2024.

Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування неможливо закінчити у строк, він може бути продовжений до шести місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником.

Враховуючи обставини справи, зважаючи на складність та обсяг кримінального провадження, а також те, що встановлений законом строк досудового розслідування спливає, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість доводів вказаних у клопотанні слідчим, наявність підстав для його задоволення та продовження строку досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відтак даючи оцінку сукупності обставин, установлених при розгляді даного клопотання, слідчий судді вбачає підстави для продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців вважаючи такий строк об`єктивно необхідним та достатнім для отримання додаткових доказів та прийняття процесуальних рішень, спрямованих на завершення досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000891 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2022, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023) - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000891 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2022, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023) до 5 (п`яти) місяців, а саме до 23.04.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: