Справа № 495/7375/23
№ провадження 1-кс/495/660/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 18.03.2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України за фактами привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » в ході здійснення капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару.

Крім того, до Білгород-Дністровської окружної прокуратури, 05.10.2023 від УСБУ в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якого у період з січня 2022 по січень 2023 року, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись у смт Сергіївці, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом нарахування та виплати заробітних плат на підставних осіб, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів на суму понад 256 550 гривень.

Також, що 03.11.2023 до Білгород-Дністровської окружної прокуратури від ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, із матеріалами щодо привласнення та розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетних коштів обласного бюджету на суму понад 247011 гривень, виділеними на відновлення житлових будівель в с.Чабанському Білгород-Дністровського району Одеської області, пошкоджених 10.06.2023 внаслідок ракетного удару ЗС російської федерації.

В ході проведення досудового розслідування була отримана інформація щодо можливого зловживання службовим становищем та розтрати або привласнення бюджетних коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сергіївської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області (код НОМЕР_1 , директор ОСОБА_5 ).

Встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вступили у злочину змову із громадянкою України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 фіктивно працевлаштовували до КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сергіївської селищної ради ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , яка працювала з березня 2023 по вересень 2023. Користується номером мобільного телефону НОМЕР_2

Крім того, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з червня 2022 по серпень 2023 здійснювалася виплата заробітної плати ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженці Дніпропетровськккої області, зареєстрованої у АДРЕСА_4 ), яку призначено на посаду фахівця з публічних закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі наказу №15к від 20.06.2022. У період з 02.08.2022 по 02.08.2023 від імені ОСОБА_8 як уповноваженої особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », опубліковано на електронному майданчику державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_8 » документи в електронному вигляді про проведення 471 процедури закупівель. Також, у вищезазначених публікаціях зазначений номер телефона уповноваженої особи ОСОБА_9 НОМЕР_3 , яким у дійсності користується ОСОБА_5 . Встановлено, що номер телефону, яким дійсно користується ОСОБА_8 НОМЕР_4 .

За даними бази даних ДПСУ ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 ), виїхала за межі України 09.04.2022р. о 18:22 через пункт перетину ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_6 ) на легковому автомобілі «MERSEDES», держномер НОМЕР_7 , та до теперішнього часу не поверталася до України.

У період з квітня 2022 по серпень 2023 ОСОБА_8 отримувала від КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заробітну плату.

З метою перевірки причетності ОСОБА_7 до пособництва у вчиненні злочину, а саме для встановлення обставин оформлення банківської картки самостійно ОСОБА_7 або іншою особою, та подальшу передачу банківської картки ОСОБА_6 виникла необхідність в отримані оригінала анкети-опитувальника клієнта банку, який користується банківською карткою № НОМЕР_8 для подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи.

Зазначені речі та документи знаходяться у володінні Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення проведення судових експертиз.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 12.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до рапорту ст. о/у Білгород-Дністровським РВ УСБУ отримано дані про те, що керівник КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сергіївської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_5 , вступивши у злочину змову із своїм підлеглим, громадянином України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , здійснив фіктивне працевлаштування наближених до ОСОБА_10 осіб (найближчі родичі), які на протязі 2022-2023 року враховувались як співробітники комунального підприємства та отримували відповідну заробітну платню, а саме: ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 .

Як зазначено слідчим, з метою перевірки причетності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , до пособництва у вчинені злочину (самостійного оформлення банківських карток з зазначенням місця роботи без фактичного працевлаштування) виникла необхідність в отримані ригінал анкети-опитувальника клієнта банку який користується банківською карткою № НОМЕР_8 ; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд); інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор ) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету карток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківськими картами та їх рахунками № НОМЕР_8 у період часу з 01.01.2022 по 15.03.2024 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси); виписки про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_8 відкритими в Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період, з 01.01.2022 по 15.03.2024; фото/відеоматеріалів з фото/відеокамер банкомату, терміналу або із операційного залу чи будівлі банку при здійсненні особою операцій із зазначених рахунків, у період часу з 01.01.2022 по 15.03.2024 рокдля подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи.

15.03.2024 слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи за експертною спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку і підписів», на вирішення якої постановлені питання щодо виконання особистого підпису від імені ОСОБА_7 , що містяться в опитувальнику фізичної особи вказаними суб`єктами чи іншою особою?

Як вбачається з наданих до матеріалів клопотання документів, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в забезпеченні кримінального провадження шляхом здійснення тимчасового доступу до оригінали опитувальника клієнта-фізичної особи клієнтів банку які користуються банківськими картками: № НОМЕР_8 .

Окрім того, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 нараховувалась заробітна плата від КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сергіївської селищної ради, також що ОСОБА_8 користується банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 відкриті в Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) отримується керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сергіївської селищної ради шляхом зняття її з банківських карток зазначених осіб у вигляді готівкових коштів.

У клопотанні слідчим доведено, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, існує необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у відділення Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити частково з можливістю вилучення оригіналів документів задля проведення експертних досліджень.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати начальникові слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_31 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_32 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_33 , а також за дорученням старшому оперуповноваженому Білгород-Дністровського РВ УСБУ в Одеській області капітану ОСОБА_34 , старшому оперуповноваженому Білгород-Дністровського РВ УСБУ в Одеській області підполковнику ОСОБА_35 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_6 з можливістю вилучення:

- інформації, що містить відомості про суб`єктів, яким належить банківські картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_8 (прізвище, ім`я та по-батькові, число місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та/чи робочого телефону);

- оригіналу анкети-опитувальника клієнта банку який користується банківською карткою № НОМЕР_8 ;

- інформації про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_8 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд);

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор ) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету карток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківськими картами та їх рахунками № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_8 у період часу з 01.01.2022 по 15.03.2024 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси);

виписки про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_8 відкритими в Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період, з 01.01.2022 по 15.03.2024;

- фото/відеоматеріалів з фото/відеокамер банкомату, терміналу або із операційного залу чи будівлі банку при здійсненні особою операцій із зазначених рахунків, у період часу з 01.01.2022 по 15.03.2024 року.

Ухвала діє строком до 18.05.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1