490/4256/23 05.03.2024
н/п 1-кс/490/912/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/4256/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2024 року м Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 , підозрюваної - ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку покладених на підозрювану обов`язків, передбачених ст.194 КПК України відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Пасицели Балтського району Одеської області, громадянки України, з середньою спеціальною освітою, незаміжньої, працюючої продавцем-консультантом "АТБ - маркет", не судимої, зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , передбачених ст. 194 КПК України: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою (залежно від стадії кримінального провадження); не відлучатися за межі м. Миколаєва без дозволу слідчого, прокурора або суду (залежно від стадії кримінального провадження); повідомляти слідчого, прокурора чи суд (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання; утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, крім випадків участі у проведенні слідчих дій у даному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

На обґрунтування клопотання вказано, що 26.08.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.2 ст.28 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

17.11.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України

27.08.2023 підозрюваній ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 23.10.2023 (включно), з правом внесення застави у розмірі 214 000 гривень.

23.10.2023 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк тримання під вартою щодо ОСОБА_4 до 25.11.2023 року.

22.11.2023 за підозрювану ОСОБА_4 внесено заставу у розмірі 214 000 грн., та останню звільнено з під варти з покладенням на неї відповідно до ухвали суду від 23 жовтня 2023 обов`язків. Відповідною ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва строк застосування обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, продовжено до 22.01.2024 включно, а саме::

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою (залежно від стадії кримінального провадження);

- не відлучатися за межі м. Миколаєва без дозволу слідчого, прокурора або суду (залежно від стадії кримінального провадження);

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, крім випадків участі у проведенні слідчих дій у даному провадженні;

- носити електронний засіб контролю;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

24.11.2023 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000149 до шести місяців, а саме до 25.02.2024 року включно.

19.01.2024 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк застосування обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, по 25.02.2024 року включно.

16.02.2024 р. ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України.

23.02.2024 року строк застосування обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, продовжено до 03.03.2024 включно, а саме::

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою (залежно від стадії кримінального провадження);

- не відлучатися за межі м. Миколаєва без дозволу слідчого, прокурора або суду (залежно від стадії кримінального провадження);

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, крім випадків участі у проведенні слідчих дій у даному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

В обґрунтування клопотання вказано, що 16.02.2024 у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 290 КПК України, повідомлено підозрюваним і їх захисникам про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування, разом із цим, у період часу з 16.02.2024 по теперішній час триває ознайомлення з матеріалами досудового розслідування підозрюваними та їх захисниками, у зв`язку з чим прокурор позбавлений можливості скерувати обвинувальний акт до суду в строк дії ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 23.02.2024, якою на ОСОБА_4 покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України до 03.03.2024 включно, строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 закінчується 03.03.2024, та на даний час продовжують існувати ризики, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України.

Посилаючись на викладене, прокурор просить продовжити у кримінальному провадженні №0000149 від 12.04.2023, застосування до підозрюваної ОСОБА_4 , покладених на неї ухвалою суду від 23.02.2024 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України строком на 10 діб.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, пославшись на обставини, у ньому викладені.

Підозрювана, яка винуватість свою у вчиненні кримінальних правопорушень заперечила, та її захисник у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали клопотань та додані до них матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Органом досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України, за наступних обставин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 30.11.2022, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи директором агентства нерухомості "NikHouse", яке спеціалізується на продажу нерухомого майна (квартир, будинків приватного сектору) при невстановлених обставинах, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав як джерело прибутку діяльність, пов`язану із вчиненням злочинів щодо заволодіння шахрайським шляхом правом власності на чуже майно - об`єкти нерухомого майна з подальшою легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом, за рахунок вчинення правочинів з ними.

Вживаючи заходів для досягнення своєї злочинної мети, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_7 не пізніше 30.11.2022 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у невстановленому місці до спільної злочинної діяльності залучив ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є засновником ТОВ «УКР ЮР ТЕХ», що спеціалізується на виготовленні технічної документації на нерухоме майно.

Крім того, ОСОБА_7 не пізніше 30.11.2022 року, розуміючи, що з об`єктами нерухомого майна можуть виникнуть проблеми у вигляді несплати комунальних платежів, усунення будь-яких перешкод під час переоформлення даних об`єктів на «підставних» осіб, а також підготовлення об`єкта нерухомості для продажу, а саме: здійснення прибирання та демонтажу старих меблів від колишніх власників, вирішив залучити ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , доручивши йому виконання вищевказаних функцій, на що останній дав свою згоду.

Так, в період часу з 21.12.2022 по 25.08.2023 року (більш точної дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , маючи на меті незаконне збагачення, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці, від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, отримав інформацію про те, що квартира АДРЕСА_3 , не зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі ДРРП) тривалий час.

У цей же час, у ОСОБА_7 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , виник злочинний намір на заволодіння даною квартирою, з метою подальшого продажу особі, яка не буде обізнана про незаконність її походження, визначивши зазначену квартиру, як предмет злочинного посягання.

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , будучи обізнані з Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.1991 року №311 «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)» затверджений перелік державного майна України, яке передавалось у власність адміністративно-територіальних одиниць (комунальної власності), з метою заволодіння об`єктами нерухомого майна на території міста Миколаєва, розробили спільний злочинний план з незаконного заволодіння квартирою АДРЕСА_3 , узявши на себе обов`язок здобути документи, необхідні для безперешкодного заволодіння вказаним об`єктом нерухомості.

Так, в період часу з 21.12.2022 по 25.08.2023 року ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , надав вказівку останній підшукати особу, яка надасть свої документи з метою подальшої протиправної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, на що остання погодилась.

В подальшому, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, але не пізніше 21.12.2022 року, ОСОБА_8 , діючи згідно зазадалегідь розробленого плану та за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , виконуючи вказівку останнього підшукала «підставну» особу, а саме - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка при невстановлених обставинах в ході досудовго слідства надала свої документи останній, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 24.02.2009 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 .

Після чого, ОСОБА_7 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 з метою незаконного збагачення за рахунок заволодіння чужим майном шляхом обману, перебуваючи у невстановленому місці в межах міста Миколаєві, не пізніше 21.12.2022 року, за невстановлених обставин придбав (здобув) наступні документи: свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_3 від 26.12.2022, видане виконавчим комітетом Миколаївської міської ради, лист КП «БТІ ММР» від 07.11.2022 № 3981, виданий на ім`я ОСОБА_4 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано.

Так, 21.11.2022 року ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 умислу, використовуючи підконтрольне їй підприємство ТОВ «УКР ЮР ТЕХ», забезпечила виготовлення технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 за №ТІ01:6345-8195-3328-0866 від 21.11.2022 року на підставі документів, а саме: свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_3 від 26.12.2022, виданого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради, листа КП «БТІ ММР» від 07.11.2022 № 3981, виданого на ім`я ОСОБА_4 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано, паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 24.02.2009 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 .

Крім цього, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 злочинного плану, звернулась до свого знайомого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який обіймає посаду державного реєстратора відділу «Центр надання адміністративних послуг» Казанківської селищної ради Казанківського району Миколаївської області, для здійснення ним реєстраційних дій щодо об`єктів нерухомого майна.

Так, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 злочинного плану з метою протиправного заволодіння квартирою АДРЕСА_3 , у нестановлений в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 21.12.2022 року, надала ОСОБА_11 наступні документи: свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_3 від 26.12.2022, начебто видане виконавчим комітетом Міської ради; листа КП «БТІ ММР» від 07.11.2022 № 3981 виданий, начебто ОСОБА_4 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано; паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 24.02.2009 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 .

В свою чергу ОСОБА_11 , переслідуючи особисту зацікавленість з метою отримання неправомірної вигоди, діючи умисно, повторно, використовуючи надані йому повноваження державного реєстратора та службове становище, зловживаючи ними, всупереч Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 703 (в редакції від 01.01.2013), та інтересів служби, за відсутності законних підстав прийняв протиправне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_3 , за особою з анкетними даними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , без відома останньої, на підставі копій документів, а саме: технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 №ТІ01:6345-8195-3328-0866 від 21.11.2022 року, свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_3 від 26.12.2022, начебто виданого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради; листа КП «БТІ ММР» від 07.11.2022 № 3981, виданого начебто ОСОБА_4 про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано; паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 24.02.2009 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 , 21.12.2022 о 16 годині 08 хвилин вніс відомості до розділу в Державному реєстрі прав на нерухоме майно з накладенням кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису відомості про реєстрацію право власності на квартиру АДРЕСА_3 за ОСОБА_4 шляхом здійснення реєстраційної дії № 48802988.

В подальшому, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення шляхом продажу незаконно зареєстрованої на праві власності за ОСОБА_4 квартири АДРЕСА_3 , протягом липня-серпня 2023 року, більш точного часу встановити не представилось можливим, залучив до спільної протиправної діяльності ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якому було відведено наступні функції: публікація оголошень щодо продажу квартир, здійснення оперативного показу квартир потенційним покупцям, представлятись рієлтором та бути присутнім під час укладення попередніх договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості, прийняття грошових коштів від покупців під час укладення попередніх договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості, на що останній дав свою згоду.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 опосередковано через ОСОБА_4 здобули можливість безперешкодного розпорядження вищевказаною квартирою.

Враховуючи викладене, своїми умисними діями, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , у період часу з 30.11.2022 по 24.08.2023, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, керуючись корисливим умислом та з метою особистого збагачення, заволоділи чужим майном шляхом обману - квартирою АДРЕСА_3 , шляхом реєстрації права власності на вказану квартиру за ОСОБА_4 , оціночна вартість якої складала 719 000, 00 гривень, що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тим самим спричинивши територіальній громаді міста Миколаєва збиток на вищевказану суму, який відповідно до п. 2 примітки до ст. 185 КК України є збитком у великих розмірах.

Крім цього, не зупиняючись на досягнутому, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що ними реалізовано злочинний план по заволодінню квартирою АДРЕСА_3 , вирішили здійснити її продаж добросовісному покупцеві від ОСОБА_4 , тим самим легалізувавши його.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою легалізації даного об`єкта нерухомого майна, шляхом його продажу добросовісному покупцеві, 17.07.2023 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , надав оголошення про продаж квартири АДРЕСА_3 , у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX».

Так, в кінці липня 2023 року ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на сайті оголошень «OLX» ознайомився з оголошенням щодо продажу квартири АДРЕСА_3 за ціною 23 500 доларів США.

04.08.2023 року в обідній час ОСОБА_13 , маючи бажання придбати нерухомість, здійснив дзвінок на мобільний телефон НОМЕР_4 , який був в оголошенні у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX» та належить ОСОБА_7 , щодо продажу квартири АДРЕСА_3 за ціною 23 500 доларів США.

Того ж дня, 04.08.2023 ОСОБА_7 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_3 , здійснено злочинним шляхом, домовився з ОСОБА_13 про зустріч.

В подальшому, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру на незаконне збагачення шляхом продажу набутого злочинним шляхом майна, діючи відповідно до розробленого плану з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , надав вказівку ОСОБА_12 зустрітись з ОСОБА_13 , ввести його в оману, представившись рієлтором та показати квартиру АДРЕСА_3 , з метою продажу останньому.

Разом із цим, ОСОБА_12 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 відповідно до відведених йому у протиправній спільній діяльності функцій, керуючись корисливим мотивом, зустрівся з ОСОБА_13 , де в подальшому представився рієлтором та показав квартиру АДРЕСА_3 , з метою продажу останньому.

Після чого, 08.08.2023 ОСОБА_7 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 керуючись корисливим мотивом, зателефонував ОСОБА_13 , якому повідомив, що квартиру АДРЕСА_3 , власники готові продати за ціною 20 500 доларів США та домовились про складання попереднього договору та отримання завдатку за дану квартиру.

Так, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, але в межах міста Миколаєві та не пізніше 10.08.2023 року, керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_3 здійснено злочинним шляхом, через ОСОБА_14 вирішив залучити ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , якому відвів функцію представлятися племінником ОСОБА_4 при укладанні попереднього договору купівлі продажу квартири, на що ОСОБА_15 погодився.

У подальшому, 10.08.2023 року приблизно о 15.00 годин ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , виконуючи відведені йому у вчиненні злочину функції, перебуваючи в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_4 , зустрілися з ОСОБА_16 , де уклали попередній договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , між посередником продавця в особі ОСОБА_17 (який діяв від імені власника даної квартири, а саме - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), та покупцем ОСОБА_13 .

Крім того, в ході вказаної зустрічі ОСОБА_12 , діючи за заздалегідь розробленим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 злочинним планом, отримав від ОСОБА_13 , у присутності ОСОБА_15 , в якості авансу за придбання вищевказаної квартири грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ складає 36 568 гривень, узгодивши при цьому дату укладення договору купівлі-продажу зазначеної квартири, а саме не пізніше 10.09.2023 року.

В подальшому, ОСОБА_7 у телефонній розмові з ОСОБА_13 домовився про дату укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , а саме на 28.08.2023.

Того ж дня, 10.08.2023 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , керуючись прямим корисливим умислом, усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_3 , здійснено злочинним шляхом, з метою продажу добросовісному покупцеві, тим самим легалізувавши таке майно, зателефонував помічнику приватного нотаріуса ОСОБА_18 , з якою узгодив на 25.08.2023 року укладання договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_3 .

Того ж дня, 10.08.2023 ОСОБА_8 , діючи згідно з заздалегідь розробленим спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 злочинним планом, керуючись корисливим умислом, а саме з метою продажу нерухомого майна, здобутого злочинним шляхом, повідомила ОСОБА_4 про необхідність прибути 25.08.2023 року до нотаріуса за адресою: АДРЕСА_5 , з метою участі в оформленні правочину щодо продажу квартири АДРЕСА_3 .

Так, 25.08.2023 року приблизно о 10:00 годині ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_3 , здійснено злочинним шляхом, з метою продажу (легалізації) добросовісному покупцеві, прибув разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_12 до приватного нотаріуса ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_5 , надавши їй документи на вказану квартиру з метою продажу.

Покупець ОСОБА_13 , який будучи учасником контролю за вчиненням злочину, надав вищевказаному нотаріусу документи, для складання договору купівлі - продажу квартири, а ОСОБА_4 передав грошові кошти в сумі 20 500 доларів США (спеціальні несправжні (імітаційні) засоби), за придбання квартири АДРЕСА_3 .

26.08.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.2 ст.28 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

17.11.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України

27.08.2023 підозрюваній ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 23.10.2023 (включно), з правом внесення застави у розмірі 214 000 гривень.

23.10.2023 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк тримання під вартою щодо ОСОБА_4 до 25.11.2023 року.

22.11.2023 за підозрювану ОСОБА_4 внесено заставу у розмірі 214 000 грн., та останню звільнено з під варти з покладенням на неї відповідно до ухвали суду від 23 жовтня 2023 обов`язків. Відповідною ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва строк застосування обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, продовжено до 22.01.2024 включно, а саме::

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою (залежно від стадії кримінального провадження);

- не відлучатися за межі м. Миколаєва без дозволу слідчого, прокурора або суду (залежно від стадії кримінального провадження);

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, крім випадків участі у проведенні слідчих дій у даному провадженні;

- носити електронний засіб контролю;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

24.11.2023 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000149 до шести місяців, а саме до 25.02.2024 року включно.

19.01.2024 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк застосування обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, по 25.02.2024 року включно.

16.02.2024 р. ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України.

23.02.2024 року строк застосування обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, продовжено до 03.03.2024 включно, а саме::

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою (залежно від стадії кримінального провадження);

- не відлучатися за межі м. Миколаєва без дозволу слідчого, прокурора або суду (залежно від стадії кримінального провадження);

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, крім випадків участі у проведенні слідчих дій у даному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України підтверджується даними: протоколу за результатами проведення санкціонованого обшуку від 25.08.2023 року в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_5 ; протоколу за результатами проведення санкціонованого обшуку від 25.08.2023 року в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_6 ; протоколу за результатами проведення санкціонованого обшуку від 25.08.2023 року в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_7 ; протоколу допиту свідка ОСОБА_20 від 25.08.2023 року; Протоколу про хід і результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 11.10.2023 року; протоколу про хід і результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 11.10.2023 року; попереднього договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 ; попереднього договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_8 ; відповіді №3115/02.02.01-40/10/14/23 від 09.08.2023 року з Миколаївської міської ради.

Крім того, у даному кримінальному провадженні органу досудового розслідуванні необхідно завершити ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, вручити їх стороні захисту, а також направити обвинувальний акт до суду з урахуванням вимог КПК України щодо надходження справ до суду за 5 робочих днів до закінчення міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Положеннями ст. 290 КПК України передбачено, що визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Третя судова палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду у постанові від 17.02.2021 р. (справа № 344/6630/17) наголосила, що досудове розслідування, яке має наслідком звернення до суду з обвинувальним актом, має три ключові віхи: початок - визначається внесенням відомостей до ЄРДР; завершення - пов`язується з фактом відкриття матеріалів досудового розслідування підозрюваному, його захиснику відповідно до положень ст. 290 КПК України; закінчення - фіксується направленням до суду обвинувального акта. Тобто, кінцевим моментом строку досудового розслідування є його закінчення, як це передбачено у ст. 219 КПК України, яке не має точок дотику із завершенням досудового розслідування.

При цьому, згідно з ч. 5 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, не включається у строки, передбачені цією статтею.

Отже, законодавством передбачено, що саме з моменту відкриття матеріалів досудового розслідування в порядку, визначеному ст. 290 КПК України, строки ознайомлення з матеріалами досудового розслідування не включаються у загальний строк досудового розслідування.

Отже, наразі, органом досудового розслідування з 16.02.2024 р. стороні захисту, в порядку ст. 290 КПК України, відкрито матеріали кримінального провадження , а відтак строк досудового розслідування не закінчився, а перервався до моменту здійснення прокурором однієї з дій, зазначених у ч. 2 ст. 283 КПК України.

За правилами ч. 7 ст. 194 КПК України , обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

З урахуванням встановлених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час прокурором доведено продовження існування ризиків, передбачених п.п.1,3 ч.1 ст.177 КПК України, враховуючи те, що підозрювана ОСОБА_4 , яка хоча працевлаштована, має постійне місце проживання, не судима, проте незаміжня, утриманців не має, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, що згідно ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину, санкцією якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років; кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, що згідно ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину, санкцією якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна відповідно, знайома зі свідками та іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні, показання яких суд під час розгляду кримінального провадження по суті має сприймати безпосередньо, що дає обґрунтовані підстави вважати, що існують ризики переховування підозрюваної від органів досудового розслідування та суду та незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні.

Між тим, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність продовження існування ризиків перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинення інших кримінальних правопорушень, доказів існування вказаних ризиків слідчому судді не надано.

Доведені прокурором ризики виправдовують необхідність продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану, в порядку ст.194 КПК України , з урахуванням внесення застави та звільнення з-під варту у зв`язку із цим.

Це є необхідним та достатнім для забезпечення завдань кримінального процесуального закону на даному етапі кримінального провадження, у зв`язку із чим строк дії, покладених на підозрювану слідчим суддею обов`язків, і саме в тому обсязі, слід продовжити в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.176 - 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 23.10.2023 року, строком на 10 днів, в межах строку досудового розслідування:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою (залежно від стадії кримінального провадження);

- не відлучатися за межі м. Миколаєва без дозволу слідчого, прокурора або суду (залежно від стадії кримінального провадження);

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, крім випадків участі у проведенні слідчих дій у даному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали до 10 березня 2024 року включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1