Справа №345/2840/14-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.07.2014 м.Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,, слідчого СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000052 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського МВ УМВС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до платіжних документів та документів що зберігаються у електронному вигляді щодо дати та підстав розірвання депозитного вкладу SAMDN4304 клієнта ОСОБА_4 , а також належним чином засвідчені його копії, в тому числі договору, спадкового розпорядження та касового ордеру на підтвердження виплати ОСОБА_5 коштів з депозитного рахунку SAMDN4304, знищених за строком давності, роз`яснення щодо підстав такого знищення та належним чином засвідчених копій документів щодо проведеного ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " службового розслідування з даного питання із зазначенням складу комісії, а також які дії і заходи були вжиті комісією для проведення належного дослідження ситуації, що склалась з коштами на депозитному рахунку ОСОБА_4 , що зберігаються у центральному відділенні банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що працівники Калуського відділення № НОМЕР_1 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " незаконно заволоділи грошовими коштами у сумі 645,27 євро ОСОБА_5 , які перебували на депозитному рахунку SAMDN4304 її померлого чоловіка ОСОБА_4 та належали їй відповідно до свідоцтва про право на спадщину за заповідальним розпорядженням від 05.03.2007 р.

Під час досудового розслідування встановлено, що до даного кримінального правопорушення можуть бути причетні працівники банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Платіжні документи та електронні носії інформації (електронні документи), які стосуються депозитному рахунку SAMDN4304 зберігаються у центральному відділенні банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи мають суттєве значення для підтвердження чи спростування шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_4 , встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, місце та час його вчинення, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю та міститься в речах і документах відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи (щодо дати та підстав розірвання депозитного вкладу SAMDN4304 клієнта ОСОБА_4 , а також належним чином засвідчені його копії, в тому числі договору, спадкового розпорядження та касового ордеру на підтвердження виплати ОСОБА_5 коштів з депозитного рахунку SAMDN4304, знищених за строком давності, роз`яснення щодо підстав такого знищення та належним чином засвідчених копій документів щодо проведеного ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " службового розслідування з даного питання із зазначенням складу комісії, а також які дії і заходи були вжиті комісією для проведення належного дослідження ситуації, що склалась з коштами на депозитному рахунку ОСОБА_4 ) мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом, крім тимчасового доступу до них з можливістю їх подальшого вилучення (здійснення їх виїмки), ознайомитись із вказаними документами, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до фінансових документів, що зберігаються у центральному відділенні банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість їх подальшого вилучення.

У судовому засіданні слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до платіжних документів та документів що зберігаються у електронному щодо дати та підстав розірвання депозитного вкладу SAMDN4304 клієнта ОСОБА_4 , а також належним чином засвідчені його копії, в тому числі договору, спадкового розпорядження та касового ордеру на підтвердження виплати ОСОБА_5 коштів з депозитного рахунку SAMDN4304, знищених за строком давності, роз`яснення щодо підстав такого знищення та належним чином засвідчених копій документів щодо проведеного ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " службового розслідування з даного питання із зазначенням складу комісії, а також які дії і заходи були вжиті комісією для проведення належного дослідження ситуації, що склалась з коштами на депозитному рахунку ОСОБА_4 , що зберігаються у центральному відділенні банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 .

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання - слідчий СВ Калуського МВ УМВС ОСОБА_3 довів, що договір, спадкове розпорядження та касовий ордер на підтвердження виплати ОСОБА_5 коштів з депозитного рахунку SAMDN4304 перебувають у відділенні банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слід надати тимчасовий доступ до даних документів.

Слідчий також просить надати тимчасовий доступ до роз`яснення щодо підстав знищення документів та належним чином засвідчених копій документів щодо проведеного ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " службового розслідування з даного питання із зазначенням складу комісії, а також які дії і заходи були вжиті комісією для проведення належного дослідження ситуації, що склалась з коштами на депозитному рахунку ОСОБА_4 . Однак, слідчим не конкретизовано, до яких саме документів він просить надати тимчасовий доступ, тому в цій частині у задоволенні клопотання слід відмовити.

Слідчий просить надати строк для тимчасового доступу до документів 1 (один) місяць, даний строк вважаю обґрунтованим і йому слід надати саме такий строк для тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовільнити частково. Надати слідчому СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до депозитного договору №SAMDN4304, укладеного із ОСОБА_4 , спадкового розпорядження та касового ордеру на підтвердження виплати ОСОБА_5 коштів з депозитного рахунку SAMDN4304, що зберігаються у центральному відділенні банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 .

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає до виконання слідчим СВ Калуського МВ УМВС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: