Провадження № 1-кс/582/61/24
Справа № 582/613/24
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 травня 2024 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0000083, яке внесене до ЄРДР 08.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з доданими до нього матеріалами,

ВСТАНОВИВ:

13 травня 2024 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася начальник сектору дізнання відділення поліції №1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення документів, а саме: до роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку невстановленої особи № НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за період часу з 02.05.2024 по 02.06.2024, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів загальною сумою 1400 грн одним платежем; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по картковому рахунку невстановленої особи № НОМЕР_1 в період часу з 02.05.2024 по 02.06.2024; детальної інформації про власника картки (рахунку) № НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою невідомої особи № НОМЕР_1 , на яку було переведено грошові кошти ОСОБА_5 у сумі 1400 грн, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Своє клопотання мотивувала тим, що 02.05.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , побачивши в мережі "Instagram" оголошення про продаж одягу вирішила його замовити, для цього зв`язалась із продавцем та внесла предоплату на рахунок № НОМЕР_1 у сумі 1400 грн. Після цього продавець на зв`язок не вийшов.

Відповідні відомості 08.05.2024 було внесено до ЄРДР за № 0000083, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка з номером № НОМЕР_1 належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дізнавач ОСОБА_6 у судове засідання не прибула, але надала суду заяву у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, але враховуючи, що дізнавач у своїй заяві обґрунтував причини неможливості прибути у судове засідання для розгляду клопотання, слідчий суддя вважає вказані причини поважними, а тому можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею установлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідуються обставини вчинення кримінального правопорушення невідомою особою, яка 02.05.2024 шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , загальною сумою 1400 грн, які потерпіла перерахувала одним платежем на картковий рахунок № НОМЕР_1 (а.с. 4).

Із протоколу допиту неповнолітньої потерпілої ОСОБА_5 від 09.05.2024 та протоколу прийняття її заяви про кримінальне правопорушення від 04.05.2024 (а.с. 8-9, 13), установлено, що 02.05.2024 близько 16-00 остання, переглядаючи соціальну мережу "Instagram", зайшла на сторінку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яка зазначена як інтернет-магазин із жіночим одягом. Переглядаючи речі, написала продавцю про бажання замовити товар, а саме светр та штани. Для замовлення товару продавець надіслав ОСОБА_5 номер банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 та вказав необхідну суму 1400 грн в якості повної оплати на карту продавця.

У подальшому, через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_5 з належної їй банківської карти № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 1400 грн на зазначену продавцем банківську карту № НОМЕР_1 , що підтверджується копією платіжної інструкції (а.с. 14). Після цього, ОСОБА_5 у приватні повідомлення скинула продавцю скриншот про оплату товару та написала дані для відправки товару. Продавець написала, що замовлення прийнято та незабаром буде відправлено " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". Термін відправлення 1-2 дні.

04.05.2024 ОСОБА_5 написала продавцю, щоб останній надіслав їй номер ТТН, на що відповіді не отримала, доступ до вказаної сторінки їй був обмежений, а товар так і не надійшов.

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , на який потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти загальною сумою 1400 грн одним платежем.

Враховуючи, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000083 внесене в ЄРДР 08.05.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000083, яке внесене до ЄРДР 08.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення документів, а саме: до роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку невстановленої особи № НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за період часу з 02.05.2024 по 02.06.2024, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів загальною сумою 1400 грн одним платежем; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по картковому рахунку невстановленої особи № НОМЕР_1 в період часу з 02.05.2024 по 02.06.2024; детальної інформації про власника картки (рахунку) № НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою невідомої особи № НОМЕР_1 , на яку було переведено грошові кошти ОСОБА_5 у сумі 1400 грн, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1