Справа № 686/6613/24
Провадження № 1-кс/686/3374/24
УХВАЛА

Іменем України

22 квітня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника ВРЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000443 від 14.08.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

16.04.2024 року заступник начальника ВРЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим слідством встановлено, що До слідчого управління Головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи корисливий мотив, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, вчинили розтрату бюджетних коштів, виділених на ремонт доріг, чим заподіяли матеріальні збитки.

14.08.2023 відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000443 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, за наявною оперативною інформацією ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також матеріалами, отриманими в ході виконання доручення слідчого встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час організації проведення публічних закупівель, щодо проведення капітальних ремонтів вуличного покриття, капітальних ремонтів та реконструкцій приміщень на території Ярмолинецької громади, вступивши в злочинний зговорів із суб`єктами підприємницької діяльності, а саме: посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_6 » ІПН НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 з метою отримання матеріальної вигоди можливо здійснили привласнення коштів місцевого бюджету шляхом завищення вартості ТМЦ для робіт та послуг в тому числі під час виготовлення проектної документації для виконання капітальних робіт вуличного покриття, капітальних ремонтів закладів освіти та охорони здоров`я та їх реконструкції на території Ярмолинецької селищної ради.

У ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 у 2023 році оголошено 15 публічних закупівель на загальну суму близько 50 млн. грн. в подальшому між замовником та фірмами-підрядниками було укладено низку договорів на виконання певних робіт.

За вказівкою керівництва ІНФОРМАЦІЯ_4 , уповноваженою особою селищної ради, ймовірно вносились завідомо антиконкурентні та дискримінаційні вимоги щодо тендерних вимог для проведення публічних закупівель та переможцем публічних закупівель обирались фірми-підрядники із «найближчого оточення» до селищної ради.

Встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які з метою завищення вартості виконаних робі залучали до виконання субпідрядних робіт СПД з ознаками фіктивності, через які формували надлишкові витрати на придбання ТМЦ та послуги, в подальшому приватною організацією вносились недостовірні дані щодо обсягів проведених робіт та вартості використаних будівельних матеріалів та їх якості до актів виконаних будівельних робіт, що в подальшому сприяло неякісному виконанні будівельних робіт та руйнуванні дорожнього покриття.

Також, установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та представниками експертної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в порушення ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 « ОСОБА_8 щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», на стадії визначення кошторисної ціни в декілька разів завищують вартість матеріалів, які в подальшому будуть використані в процесі будівництва. Зокрема ІНФОРМАЦІЯ_8 та її структурними підрозділами укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення ремонтно-будівельних робіт.

В ході досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що у документи, в яких відображено облік виконання робі по вказаних об`єктах будівництва внесені завідомо неправдиві відомості з метою приховування кримінального правопорушення, тобто заволодіння коштами, виділеними на виконання будівельних робіт та надання послуг, а тому вказані документи, а також комп`ютерні системи, за допомогою яких виготовлялися вказані документи, носії інформації, на яких містяться завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, мобільні термінали систем зв`язку уповноважених службових осіб підприємства, які містять інформації щодо виконання будівельних та інших робіт, виготовлення та підписання офіційних документів, являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення, мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використанні як докази факту заволодіння коштами, виділеними на виконання будівельних робіт по вказаних об`єктах будівництва та є необхідними для використання при проведені судової будівельно-технічної, економічної, почеркознавчої та комп`ютерно-технічної експертизи з метою документального підтвердження обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, заподіяння майнової шкоди (збитків) та встановлення розмірів майнової шкоди (збитків), встановленні та ідентифікації осіб, якими виконано підписи у первинні звітній документації із будівництва.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, виконання клопотання судового експерта з метою подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи, з метою підтвердження заподіяних збитків, прийняття з даного приводу процесуальних рішень, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: договіри підряду, щодо виготовлення проєктно-кошторисної документації на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 та її структурних підрозділів та документів, пов`язаних з його виконанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , начальнику відділу СГ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні з можливістю їх вилучення до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , а саме до:

?Договір підряду укладений з ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо виготовлення проєктно-кошторисної документації «Капітального ремонту, утеплення фасаду з дотриманням вимог по енергозбереженню, адміністративного приміщення Будинку рад за адресою: АДРЕСА_2 »;

?Договір підряду укладений з ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо виготовлення проєктно-кошторисної документації «Капітального ремонту (з дотриманням вимог по енергозбереженню) приміщення залу Будинку рад за адресою: АДРЕСА_2 »;

?Договір підряду укладений з ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо виготовлення проєктно-кошторисної документації «Капітального ремонту частини покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 , (відповідно до заходів по енергозбереженню об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_11 на 2022-2023 роки)»;

?Договір підряду укладений КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо виготовлення проєктно-кошторисної документації «Капітального ремонту покрівлі будівлі дезинфекторської КНП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Ярмолинецької селищної ради по АДРЕСА_4 , (відповідно до заходів по енергозбереженню об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_11 на 2022-2023 роки)»;

?Договір підряду укладений з ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо виготовлення проєктно-кошторисної документації «Капітального ремонту утеплення фасаду (з дотриманням вимог по енергозбереженню) ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 , (відповідно до заходів по енергозбереженню об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_11 на 2022-2023 роки)» та документів, пов`язаних з їх виконанням, а саме: договірної, проектно-кошторисної (у тому числі їх електронні версії), первинної звітної (у тому числі довідок про вартість виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в) в повному обсязі та їх електронні версії), виконавчої та виробничої документації повному обсязі (експертних звітів, актів закриття прихованих робіт, журнали наглядів, акти обстежень, протоколи випробувань та виміру, лабораторних досліджень, документація, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт, накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень та інших документів, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт), калькуляції транспортних витрат, документів щодо здійснення взаємовідносин з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт), бухгалтерської документації (платіжні доручення, квитанції, виписки по рахунках, в яких відображено здійснення оплати за виконанні роботи (наданні послуги)

Службовим та посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення.

Ухвала діє по 16.06.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя