УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/1320/24

Номер провадження 1-кс/495/367/2024

03 квітня 2024 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

19.02.2024 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що в проваджені Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 04.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 03.01.2024 року до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява про те, що 22.12.2023 року не встановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , на суму 31621 гривня.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 22.12.2023 потерпіла ОСОБА_4 зайшла за посиланням у додатку «Viber» після чого перейшла по посиланню до додатка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ввела пароль до додатку, після чого з банківської карти останньої № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 31842,22 гривень, та гроші були в неї зняті шахраями.

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), речей та документів, які містять відомості про власників інших банківський рахунків (банківських карток), з яких здійснюється переказ грошових коштів; речей та документів, які містять відомості про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів, фото/відеоматеріалів з фото/відеокамер банкомату, терміналу або із операційного залу чи будівлі банку при здійсненні особою операцій із зазначеного рахунку, у період часу з 00.00 годин 22.12.2023 по 00.00 годин 01.01.2024.

Вказана інформація та документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з тим, що без отримання тимчасового доступу до інформації, що є у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000043, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні або за доручення слідчого ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 (службове посвідчення ОДП №015428), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 (службове посвідчення ОДП №016248), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 (службове посвідчення ОДП № 027830) тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

Інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 годин 22.12.2023 по 00.00 годин 01.01.2024 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси).

Матеріали банківської (юридичної справи) щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 .

Документів щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з повним зазначенням місць зняття коштів через банкомати, чи інших терміналів та рахунків, на які здійснювались перерахування (анкетні дані отримувачів коштів), а саме детальну інформацію щодо отримувача грошових коштів в сумі 31842,22 гривень, які було знято з рахунку потерпілої у період часу з 00.00 годин 22.12.2023 по 00.00 годин 01.01.2024;

Інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

Довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією у період часу з 00.00 годин 22.12.2023 по 00.00 годин 01.01.2024 із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), номерів карт та телефонів отримувачів платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів з використанням карти № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; дані щодо особи отримувача відповідно до зазначених платежів здійснених з рахунку потерпілої особи (повні анкетні дані, адреса місця проживання отримувача, фото та відео матеріали та ін..), з зазначенням номеру рахунку (банківської картки), на який було здійснено перекази коштів у період часу з 00.00 годин 22.12.2023 по 00.00 годин 01.01.2024, та місце знаходження особи, що отримала грошові кошти;

Копії матеріалів фото та (чи) відео фіксації здійснення трансакції по зняттю грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_1 , після встановлення місця, дати та часу проведення трансакцій, що буде встановлено із відомостей виписки по руху коштів рахунку.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1