Справа № 761/6826/24
Провадження № 1-кс/761/4937/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

детектива ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

підозрюваного ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду м. Києва клопотання старшого слідчого Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001467 від 24.11.2021 року за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001467 від 24.11.2021 року за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, до 6 місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що Другим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001467 від 24.11.2021 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою повідомлення про підозру ОСОБА_7 у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, останній був належним чином був викликаний в якості свідка на 02.09.2021 та на 03.09.2021, однак 01.09.2021 адвокат ОСОБА_9 , яка діяла в інтересах свідка ОСОБА_7 , повідомила слідчому про те, що ОСОБА_7 з 02.09.2021 по 08.09.2021 буде перебувати у відрядженні.

У зв`язку з цим ОСОБА_7 , вдруге був належним чином був викликаний в якості свідка на 09.09.2021 та на 10.09.2021, однак 09.09.2021 адвокат ОСОБА_9 , яка діяла в інтересах свідка ОСОБА_7 , повідомила слідчому про те, що ОСОБА_7 знову з 09.09.2021 по 20.09.2021 буде перебувати у відрядженні.

Враховуючи викладене, у зв`язку з наявністю достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, 09.09.2021 складено повідомлення про підозру ОСОБА_7 у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

У зв`язку з уникненням притягнення до кримінальної відповідальності, вказане повідомлення та пам`ятка підозрюваного у відповідності до вимог КПК України були вручені останньому у спосіб, передбачений для вручення повідомлень - шляхом надіслання таких документів по місцю його проживання та реєстрації, юридичною адресою підприємства ТОВ «Енергоспецремонт», адресою проживання та реєстрації дружини, адресою проживання та реєстрації сина та адресою здійснення адвокатської діяльності адвоката ОСОБА_7 .

26.10.2021 за постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_10 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000277 продовжено до 3-ох місяців, тобто до 27.11.2021.

24.11.2021 за постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000277 - прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 з кримінального провадження № 0000277 від 04.02.2021, виділено матеріали досудового розслідування щодо вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України в окреме провадження за №0001467.

У зв`язку з переховуванням підозрюваного ОСОБА_7 від органів досудового слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності та невідомим його місцезнаходженням 24.11.2021 його оголошено у розшук.

За результатом оголошення підозрюваного ОСОБА_7 у розшук, здійснення розшуку доручено працівникам Департаменту карного розшуку Національної поліції України, оскільки проведення досудового розслідування у виділеному кримінальному провадженні № 0001467 було доручено слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України.

Зважаючи на викладене, 24.11.2021 у зв`язку із оголошенням підозрюваного у розшук, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001467 було зупинено.

Так, в подальшому, під час досудового слідства було виконано ухвалу Шевченківського районного суду у м. Києві про затримання підозрюваного з метою його приводу, за результатом чого з метою продовження строку досудового розслідування та здійснення подальших слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальному провадженні, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001467 було поновлено.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_7 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження: висновком судової будівельно-технічної експертизи № 21-32/ССЕ від 19.07.2021; висновком експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України № СЕ-19/111-21/28342-ПЧ від 06.08.2021; відомостями, які містяться у протоколах огляду незавершеного об`єкту «Реконструкція трамвайної лінії від вул. Милославської до Дарницького залізничного вокзалу міста Києва» відповідно до договору підряду на виконання робіт №54.20-23 від 23.10.2020; відомостями, які містяться у оригіналах первинної документації по об`єкту будівництву відповідно до договору підряду на виконання робіт № 54.20-23 від 23.10.2020 - вилучених 13.05.2021 та 22.06.2021 під час проведених обшуків, що використовувались під час експертних досліджень;відомостями, які містяться у протоколах огляду документів, що становлять банківську таємницю, стосовно руху коштів по рахунку ТОВ «Енергоспецремонт», які знаходились у володінні АТ «ОТП Банк»; відомостями, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю, вилучених під час здійснення заходів забезпечення стосовно КП «Київпастранс», які знаходились у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві, за якими підтверджено надходження та списання державних грошових коштів з рахунків СГД по об`єкту «Реконструкція трамвайної лінії від вул. Милославської до Дарницького залізничного вокзалу міста Києва» відповідно до договору підряду на виконання робіт № 54.20-23 від 23.10.2020; показами, наданими під час допиту як свідка директором та учасником ТОВ ВКФ «ДАНІ» ЛТД, ОСОБА_11 ; показами, наданими під час допиту як свідка колишнім директором ТОВ ВКФ «ДАНІ» ЛТД ОСОБА_12 , показами, наданими під час допиту як свідка колишнім директором МПП «Елтранс» () ОСОБА_13 , показами, наданими під час допиту як свідка колишнім начальником управління з питань організації та проведення процедури закупівель/спрощеної закупівлі КП «Київпастранс» ОСОБА_14 , показами, наданими під час допиту як свідка інженера з технічного нагляду ОСОБА_15 ; показами, наданими під час допиту як свідків спеціалістами Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; показами, наданими під час допиту як свідків, виконуючого обов`язки заступника генерального директора КП «Київпастранс» ОСОБА_21 , директора відокремленого підрозділу КП «Київпастранс» «Дирекції по будівництву та утриманню об`єктів транспорту та допоміжної інфраструктури» ОСОБА_22 та директора ТОВ «Енергоспецремонт» ОСОБА_7 .

Тримісячний строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується, однак завершити його до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: здійснити вилучення у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України, всіх документів щодо укладання та виконання ТОВ «Енергоспецремонт» умов договору перед КП «Київпастранс»; додатково допитати підозрюваного ОСОБА_7 щодо обставин, які є предметом досудового розслідування; провести одночасні допити підозрюваного ОСОБА_7 з ОСОБА_21 і ОСОБА_22 ; оголосити повідомлення про підозру в остаточній редакції; у повному обсязі провести огляд вилучених під час досудового розслідування речей і документів, а також визначити їх процесуальний статус у кримінальному провадженні; виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України; прийняти процесуальне рішення згідно ст. 283 КПК України; виконати інші слідчі дії в яких виникне необхідність.

Результати вказаних слідчих дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки з них будуть отримані відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження. Зокрема, лише після встановлення всіх обставин злочинів можливо визначити правову кваліфікацію вчинених кримінальних правопорушень, встановити коло осіб, причетних до їх вчинення, а також надати оцінку доказам.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та підозрюваний ОСОБА_7 заперечували з приводу задоволення клопотання, вказали, що підозра не обґрунтована, вручена з порушенням норм КПК України, без участі захисника. Крім того, вказали, що клопотання вручено без участі захисника, підлягає поверненню у зв`язку з невідповідністю ст. 295-1 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши позицію учасників судового процесу, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк два місяці з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, він може бути продовжений в межах строків, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але у будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

У судовому засіданні було встановлено, що Другим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001467 від 24.11.2021 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_7 , та причетність підозрюваного до вчиненого, свідчать додані до клопотання фактичні дані, які містяться в матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів на обґрунтування підозри, пред`явленої підозрюваному у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення.

У той же час, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій та прийняти процесуальні рішення, зокрема: здійснити вилучення у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України, всіх документів щодо укладання та виконання ТОВ «Енергоспецремонт» умов договору перед КП «Київпастранс»; додатково допитати підозрюваного ОСОБА_7 щодо обставин, які є предметом досудового розслідування; провести одночасні допити підозрюваного ОСОБА_7 з ОСОБА_21 і ОСОБА_22 ; оголосити повідомлення про підозру в остаточній редакції; у повному обсязі провести огляд вилучених під час досудового розслідування речей і документів, а також визначити їх процесуальний статус у кримінальному провадженні; виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України; прийняти процесуальне рішення згідно ст. 283 КПК України; виконати інші слідчі дії в яких виникне необхідність.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні слідчого про те, що проведення вказаних слідчих та процесуальних дій, перелік яких викладений у клопотанні, мають важливе значення для повного, всебічності, об`єктивного та неупередженого встановлення обставин, мотивів і мети вчинення злочину, правильної кваліфікації діянь підозрюваного.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 24.02.2024 року, а провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк не вдається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування до 6 (шести) місяців.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подане з додержанням вимог ст. 295-1 КПК України, поверненню не підлягає.

Керуючись статтями 2, 5, 7, 8, 26, 294, 295-1 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001467 від 24.11.2021 року за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 23 травня 2024 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1