Справа № 536/470/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2024 року м. Кременчук

Кременчуцький районний суд Полтавської області у складі:

Головуючого судді - ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченої - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Кременчуці матеріали виділеного кримінального провадження, які надійшли з Полтавської обласної прокуратури з обвинувальним актом за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.2 ст.199 КК України - тобто у збуті підробленого офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи та яке надає права, вчинене організованою групою, у пересиланні з метою збуту та збуті голографічних захисних елементів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у збуті підробленого офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи та яке надає права, вчинене повторно, організованою групою, у пересиланні з метою збуту та збуті голографічних захисних елементів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кременчука, Полтавської області, українки, громадянки України, з середньо - спеціальною освітою, маюча на утриманні малолітнього сина, розлученої, непрацюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше до кримінальної відповідальності не пригувалася -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 , в кінці жовтня 2021 року, знаючи про значний попит на території України щодо покупки підроблених офіційних документів на пластиковій основі та можливість щодо їх виготовлення на території України, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом незаконного виготовлення, пересилання з метою збуту та збуту підроблених офіційних документів, які видаються установою, яка має право видавати такі документи та яке надає права, вирішила створити організовану групу, тобто стійке об`єднання групи осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю на тривалий період.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на створення організованої групи для незаконного підроблення офіційних документів на пластиковій основі, з метою їх подальшого збуту та отримання прибутку, в зазначений період часу, в одному із чатів в соціальній мережі інтернет, ОСОБА_4 підшукала та познайомилася із ОСОБА_6 , мешканцем м. Чернівці, Чернівецької області. В ході спілкування із яким, останній розповів про налагодженні контакти із особою, яка виготовляє підробленні документи. В свою чергу ОСОБА_4 , повідомивши ОСОБА_6 (матеріали щодо якого виділено в окреме кримінальне провадження), про наявність у неї постійних клієнтів для замовлень підроблених документів, запропонувала останньому вступити у злочинну групу, з метою отримання постійного фінансового доходу.

ОСОБА_6 (матеріали щодо якого виділено в окреме кримінальне провадження), також переслідуючи мету отримання прибутку, маючи налагодженні контакти із ОСОБА_7 (матеріали щодо якого виділено в окреме кримінальне провадження), який має спеціальні навички по виготовленню підроблених документів на пластиковій основі, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що він самостійно реалізувати свій злочинний умисел направлений на підроблення офіційних документів не в змозі, запевнив ОСОБА_4 , в тому, що він зможе бути посередником у збуті підроблених документів, за грошові кошти в сумі 250-350 Євро, в залежності від виду документа.

Після чого в зазначений період часу, ОСОБА_6 (матеріали щодо якого виділено в окреме кримінальне провадження), маючи безпосередній контакт через месенджери «WhatsApp» та «Threema», із ОСОБА_7 (матеріали щодо якого виділено в окреме кримінальне провадження), мешканцем м. Хуст, Закарпатської області, який має спеціально облаштоване місце, яке в ході досудового розслідування не встановлено, для виготовлення підроблених документів на пластиковій основі, повідомив останнього про наявність замовлень від ОСОБА_4 на виготовлення підроблених документів, серед яких, можуть бути паспорти громадян України, паспорти країни Європейського союзу, посвідчення водіїв, посвідки на постійне проживання. На що, ОСОБА_7 (матеріали щодо якого виділено в окреме кримінальне провадження), бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію від ОСОБА_4 та надав добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне виготовлення для подальшого збуту підроблених офіційних документів. Після чого, запевнив ОСОБА_6 у можливості виготовляти дані підроблені документи, вказавши, що для їх виготовлення останньому необхідно фотознімок особи розміром 3х4, зразок підпису особи та анкетні дані, які вказуються в документі. За свою роботу по виготовленню зазначених документів, ОСОБА_7 (матеріали щодо якого виділено в окреме кримінальне провадження) вказав суму в розмірі від 3700 до 13000 грн., в залежності від виду документа та складності його виготовлення.

З метою реалізації злочинного умислу, направленого на підроблення офіційних документів ОСОБА_4 особисто підшуковувала замовників, пропонувала їм послуги, щодо швидкого отримання відповідних документів. В подальшому, роз`яснивши умови отримання вказаних документів та вказавши на необхідність внесення передоплати за виготовлені документи, за допомогою інтернет месенджерів «Telegram», «WhatsApp», надсилала замовникам реквізити банківського рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , який відкритий на її ім`я. Після чого, отримувала від замовників необхідні дані для виготовлення підроблених докуменів, а саме: фотознімок розміром 3х4, зразок підпису та анкетні дані, на чиє ім`я буде виготовлений замовлений документ. Після отримання передоплати та фото необхідних даних, надсилала отримані замовлення, через інтернет месенджери «Telegram» та «Threema» ОСОБА_6 (матеріали щодо якого виділено в окреме кримінальне провадження). В свою чергу при отриманні відповідної інформації, ОСОБА_6 (матеріали щодо якого виділено в окреме кримінальне провадження) за допомогою месенджерів «WhatsApp» та «Threema» надсилав замовлення на виготовлення відповідного документа із наданою інформацією ОСОБА_7 (матеріали щодо якого виділено в окреме кримінальне провадження), який за допомогою спеціального програмного забезпечення виготовляв готовий для друку електронний макет замовленого документа, роздруковував його та через послуги ТОВ «Нова Пошта» відправляв клієнтам.

Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення злочинів, пов`язаних із підробленням документів, для їх подальшого збуту, шляхом пересилання, дистанційним методом з використанням розгалуженої мережі поштових відправлень ТОВ «Нова Пошта». Метою діяльності зазначеної злочинної групи було досягнення єдиної мети - незаконного збагачення учасників групи, об`єднаної єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. Відповідний розподіл доходів, отриманих злочинним шляхом, визначався у відповідності до виконаної роботи та кількості збутих підроблених документів.

У процесі спільної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 (матеріали щодо яких виділені в окремі кримінальні провадження) були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувались в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність учасників організованої групи.

Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів, щодо отримання наживи шляхом збуту підроблених офіційних документів, тотожністю способу вчинення злочинів, своєю стійкістю, чіткою розробкою планів вчинення злочинів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей між співучасниками, способу розповсюдження - через мережу ТОВ «Нова Пошта» та в кінцевому результаті, раніше обумовленим розподілом незаконного прибутку.

Членами організованої групи вживались всі необхідні заходи конспірації, визначені ними самими. Так, з метою конспірації своїх злочинних дій та унеможливлення викриття правоохоронними органами, всі учасники злочинної групи, використовували при листуваннях та переговорах, передачі даних від замовників, лише відповідні інтернет месенджери «Telegram», «Threema», «WhatsApp», які були узгодженні всіма учасниками злочинної групи. Учасники злочинної групи, під час здійснення відправлень поштових посилок з підробленими документами, через ТОВ «Нова Пошта» використовували вигадані або не свої анкетні дані, а саме ОСОБА_6 (матеріали щодо якого виділено в окреме кримінальне провадження) використовував «ОСОБА_8». ОСОБА_7 використовував « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 ». Також в свою чергу ОСОБА_7 з метою конспірації своїх злочинних дій, використовував для отримання коштів, за виготовлення підроблених офіційних документів банківський рахунок (картку) АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_11 .

Окрім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягнення визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Злочин вчиняли з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення.

Згідно розробленого плану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , взяла на себе роль організатора злочинів, а саме остання:

- розробила план злочинної діяльності, спрямований на незаконне підроблення офіційних документів з метою їх подальшого збуту;

- підібрала та залучила до участі в організованій групі інших її учасників;

- розподілила між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого нею плану та контролювала їх виконання (строки виготовлення, строки відправки підроблених документів), забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

- самостійно підшуковувала замовників, проводила із ними перемовини через інтернет месенджери «Telegram», «WhatsApp», щодо замовлень на виготовлення підроблених офіційних документів;

- отримувала від замовників необхідні дані для виготовлення підроблених офіційних документів, а саме: фотознімок розміром 3х4, зразок підпису та анкетні дані, на чиє ім`я буде виготовлений замовлений документ;

- надавала вказівки ОСОБА_6 з приводу друку підроблених документів, відправлення їх через ТОВ «Нова Пошта» замовникам, контролювала строки виконання;

- перед друком документа, перевіряла електронну заготовку, саме правильність заповнення анкетних даних замовленого документа, відсутність інших помилок, дати видачі, строк дії документа, тощо;

- на свій власний банківський рахунок (картку) АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , отримувала кошти від замовників, в сумі 450 Євро, згідно курсу Євро станом на дату замовлення, після чого розподіляла кошти між іншими учасниками організованої групи, згідно попередньої домовленості між ними.

Згідно розробленого плану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , взяв на себе роль співвиконавця злочинів, а саме останній:

- виконував вказівки ОСОБА_4 пов`язані із строками виготовлення та відправок підроблених офіційних документів;

- отримував через ОСОБА_4 замовлення від клієнтів через інтернет месенджери «Telegram», «Threema» із необхідними даними для виготовлення документа, які в подальшому пересилав ОСОБА_7 , вже для виготовлення та друку;

- відправляв фотографії електронних макетів та вже роздрукованих підроблених документів ОСОБА_4 , для їх перевірки замовниками;

- за допомогою додатка ТОВ «Нова Пошта» створював електронні відправки до замовників, через які відправляв ОСОБА_7

- відправляв через ТОВ «Нова Пошта» підроблені офіційні документи, використовуючи вигадані дані, як « ОСОБА_8 »;

- на свій власний банківський рахунок (картку) АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , отримував кошти від ОСОБА_4 , в сумі 250 Євро, згідно курсу Євро, станом на дату замовлення;

Згідно розробленого плану ОСОБА_7 (матеріали щодо якого виділено в окреме кримінальне провадження) взяв на себе роль виконавця злочинів, а саме останній:

- виконував вказівки ОСОБА_4 , які останньому передавав ОСОБА_6 (матеріали щодо якого виділено в окреме кримінальне провадження), пов`язані із строками виготовлення та відправок підроблених офіційних документів;

- отримував необхідні дані від ОСОБА_6 (матеріали щодо якого виділено в окреме кримінальне провадження), які необхідні для виготовлення підроблених документів (фотознімок розміром 3х4, зразок підпису та анкетні дані, на чиє ім`я буде виготовлений замовлений документ). Після чого, за допомогою спеціального програмного забезпечення, створював електронний макет замовленого документа із усіма необхідними реквізитами. Після чого пересилав їх ОСОБА_6 , для погодження, друку.

- безпосередньо друкував документи на принтері, який обладнаний приставкою для друку на пластикових картках та наносив на них голографічну плівку за допомогою спеціального ламінатора;

- відправляв через ТОВ «Нова Пошта» підроблені офіційні документи, використовуючи вигадані або чужі дані, як « ОСОБА_8 », « ОСОБА_12 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 »;

- на банківський рахунок (картку) АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_11 , отримував від ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі від 3700 до 13000 грн., за виготовлення та відправку підроблених документів, згідно попередньої домовленості, в залежності від складності виготовленого документа.

Створена злочинна група діяла на території Полтавської, Чернівецької та Закарпатської областей, здійснюючи виготовлення підроблених офіційних документів та збуваючи їх по всій території України, за допомогою ТОВ «Нова Пошта» серед замовників яких є особи раніше судимі, особи які на даний час значяться, як мешканці окупованих територій (Запорізька, Херсонська області), громадяни російської федерації.

Таким чином, утворена ОСОБА_4 , організована група до складу якої входили ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (матеріали щодо якого виділено в окреме кримінальне провадження), діяла з кінця жовтня 2021 року, вчиняючи умисні злочини, пов`язані із підробленням з метою збуту та збуту підроблених офіційних документів і припинила свою діяльність 26.01.2023 року внаслідок викриття її учасників співробітниками правоохоронних органів.

Загалом в період діяльності вказаної злочинної групи було зафіксовано виготовлення в загальній кількості 22-ох фактів підробки офіційних документів, на пластиковій основі, серед яких: паспорти громадян України, паспорти громадян республіки Словаччини, посвідок на постійне проживання, посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів.

ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 (матеріали щодо яких виділені в окремі кримінальні провадження), відповідно до відведеної їй ролі та раніше розробленого плану маючи умисел на здобуття коштів шляхом виготовлення підроблених документів з голографічними захисними елементами, для подальшого їх збуту за грошові кошти, вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин:

23.06.2022, близько 20:05 год. ОСОБА_4 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 (матеріали щодо яких виділені в окремі кримінальні провадження), відповідно до відведеної їй ролі та раніше розробленого плану, із корисливих спонукань за власним номером телефону НОМЕР_4 , через мобільний додаток месенджер «Теlegram» отримала замовлення на виготовлення підробленої ID-картки посвідки на постійне проживання на території України від громадянина ОСОБА_13 , за грошові кошти в сумі 450 Євро. Того ж дня, в період часу з 16:49 по 16:56, на банківській рахунок АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_4 , за попередньою домовленістю отримала від ОСОБА_13 переказ грошових коштів в загальній сумі 17 955 грн. (у вигляді чотирьох платежів), згідно курсу Євро станом на 23.06.2022 року.

Після чого, того ж дня, реалізуючи злочинний умисел, направлений на виготовлення та подальший збут підробленого документа, ОСОБА_4 надіслала через месенджер «Threema», ОСОБА_6 попередньо отримані від ОСОБА_13 , його фотознімок розміром 3х4, зразок підпису та повні анкетні дані, які необхідні для виготовлення посвідки на постійне проживання. Після чого 23.06.2022 о 17:28 год., згідно попередньої домовленості, переказала грошові кошти в сумі 12 030,15 грн., із власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , яка емітована на ім`я ОСОБА_6 (матеріали щодо якого виділене в окреме кримінальне провадження)

В подальшому ОСОБА_6 , наявні дані, фотознімок розміром 3х4, зразок підпису та анкетні дані ОСОБА_13 переслав через встановлений месенджер ОСОБА_7 , який виконуючи свою роль в даній злочинній групі, незаконно, за допомогою наявної комп`ютерної та друкувальної техніки із спеціальним обладнанням для друку на пластикових картках, виготовив ID-картку посвідки на постійне проживання на ім`я ОСОБА_13 , після чого надіслав електронний макет ОСОБА_6 для погодження друку. В свою чергу 27.06.2022, ОСОБА_6 використовуючи месенджер «Threema» надіслав електронний макет посвідки на постійне проживання ОСОБА_4 для погодження друку.

28.06.2022, узгодивши друк ID-картки посвідки на постійне проживання, ОСОБА_7 (матеріали щодо якого виділене в окреме кримінальне провадження) виготовив вказаний документ, за що того ж дня о 17:37 год. ОСОБА_6 , переказав із власної банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 6 259,14 грн. на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , що емітована на ім`я ОСОБА_11 , яку з метою конспірації використовує ОСОБА_7 .

Потім 02.07.2022 року ОСОБА_7 , із відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: вул. Івана Франка, 76, м. Хуст, Закарпатська область, здійснив відправку підробленої ID-картки посвідки на постійне проживання, на ім`я ОСОБА_14 до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: вул. Флотська, 2, м. Кременчук, Полтавська область, вказавши дані відправника, як ОСОБА_4 (тел. НОМЕР_4 ).

05.07.2022 року у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_13 отримав посилку № 1427, в якій того ж дня було виявлено та вилучено посвідку на постійне проживання № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно висновку експерта № СЕ-19-22/25410-ДД, бланк посвідки не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічного бланку посвідчення посвідки на постійне проживання, який знаходиться в офіційному обігу на території України.

У бланку посвідки на постійне проживання № НОМЕР_5 виданому на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , всі зображення з лицьового та зворотного боку, а саме штрихи фонового зображення: захисної сітки, графічних зображень, текстової інформації, фотозображення та реквізити підприємства-виробника нанесено термосублікаційним друком, зображення штрихів реквізитів тексту у відповідних полях та підпису власника посвідки, номеру нанесено термографічним друком, за допомогою принтеру для пластикових карт.

У бланку посвідки на постійне проживання № НОМЕР_5 виданому на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , наявна імітація: ламінованої плівки з голографічними елементами у вигляді малого Державного Герба та Прапора України, УФ та ІЧ захисту та зображення символу електронного документа - шляхом нанесення фольги на поверхню бланка.

Також, ОСОБА_4 , діючи повторно, в складі організованої групи з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 (матеріали щодо яких виділені в окремі кримінальні провадження), відповідно до відведеної їй ролі та раніше розробленого плану маючи умисел на здобуття коштів шляхом виготовлення підроблених документів з голографічними захисними елементами, для подальшого їх збуту за грошові кошти, вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин:

26.10.2022, близько 12:20 год. ОСОБА_4 за власним номером телефону НОМЕР_4 , через мобільний додаток месенджер «Теlegram», отримала замовлення на виготовлення підробленої ID-картки паспорту Словацької Республіки від громадянина ОСОБА_13 , за грошові кошти в сумі 450 Євро. 28.10.2022, в період часу з 13:35 по 13:41, на банківській рахунок АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_4 , за попередньою домовленістю отримала від ОСОБА_13 переказ грошових коштів в сумі 18 900 грн. (у вигляді чотирьох платежів), згідно курсу Євро станом на 28.10.2022 року.

Після чого, того ж дня, реалізуючи злочинний умисел, направлений на виготовлення та подальший збут підробленого документа, ОСОБА_4 надіслала через месенджер «Threema», ОСОБА_6 попередньо отримані від ОСОБА_13 , його фотознімок розміром 3х4, зразок підпису та повні анкетні дані, які необхідні для виготовлення паспорту Словацької Республіки. Після чого 28.10.2022 о 13:43 год. згідно попередньої домовленості, переказала грошові кошти в сумі 10 552,76 грн., із власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , яка емітована на ім`я ОСОБА_6 (матеріали щодо якого виділене в окреме кримінальне провадження).

В подальшому ОСОБА_6 , наявні дані, фотознімок розміром 3х4, зразок підпису та анкетні дані ОСОБА_13 переслав через встановлений месенджер ОСОБА_7 , який виконуючи свою роль в даній злочинній групі, незаконно, за допомогою наявної комп`ютерної та друкувальної техніки із спеціальним обладнанням для друку на пластикових картках, виготовив ID-картку паспорту Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_16 , за що отримав грошові кошти, згідно попередньої домовленості із ОСОБА_6 , на даний час у невстановлений спосіб.

Після чого ОСОБА_7 переслав виготовлену ID-картку паспорту Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_16 , до ОСОБА_6 , для подальшої відправки. 31.10.2022 року ОСОБА_6 із відділення № 29 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: вул. Ентузіастів, 11 м. Чернівці, здійснив відправку підробленої ID-картки паспорту Словацької Республіки, на ім`я ОСОБА_16 , до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: вул. Київська, 101А, с. Піщане, Кременчуцький район, Полтавська область, вказавши вигадані дані для відправки, як ОСОБА_8 , зазначивши власний номер телефону НОМЕР_6 , після чого дану інформацію надіслав ОСОБА_4

03.11.2022 року у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_13 отримав посилку № 7802, в якій того ж дня було виявлено та вилучено ID-картку (ID-card) Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3 . No. НОМЕР_7 (Personal No.НОМЕР_8).

Згідно висновку експерта № СЕ-19-22/43149-ДД ID-картка (ID-card) Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3 No. НОМЕР_7 (Personal No.НОМЕР_8) не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічній ID-картці громадянина Словацької Республіки, що знаходиться в офіційному обігу на території країни виробника.

У ID-картці (ID-card) Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3 No. НОМЕР_7 (Personal No. НОМЕР_8 ), всі фонові зображення, з лицьового та зворотного боку, включаючи персональні дані, виконано за допомогою поліхромного знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом друку.

У ID-картці (ID-card) Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3 р.н. No. НОМЕР_7 (Personal No.НОМЕР_8) спеціальні елементи захисту імітовано: голографічний елемент шляхом нанесення елемента круглої форми з відповідним зображенням, графічне зображення гілки з листком та герб Словацької Республіки шляхом відтворення відповідних зображень фарбою із вкрапленням блискучих (золотистих) елементів, УФ захист частково відтворено.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 , діючи повторно, в складі організованої групи з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 (матеріали щодо яких виділені в окремі кримінальні провадження), відповідно до відведеної їй ролі та раніше розробленого плану маючи умисел на здобуття коштів шляхом виготовлення підроблених документів з голографічними захисними елементами, для подальшого їх збуту за грошові кошти, вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин:

11.01.2023 року близько15:20 год. ОСОБА_4 за власним номером телефону НОМЕР_4 , через мобільний додаток месенджер «Теlegram», отримала замовлення на виготовлення підробленої ID-картки паспорту громадянина України від громадянина ОСОБА_13 , за грошові кошти в сумі 450 Євро. Наступного дня, в період часу з 13:16 по 13:46, на банківській рахунок АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_4 , за попередньою домовленістю отримала від ОСОБА_13 переказ грошових коштів в загальній сумі 19 200 грн. (у вигляді п`яти платежів), згідно курсу Євро станом на 11.01.2023 року.

Після чого, того ж дня, реалізуючи злочинний умисел, направлений на виготовлення та подальший збут підробленого документа, ОСОБА_4 надіслала через месенджер «Threema», ОСОБА_6 попередньо отримані від ОСОБА_13 , його фотознімок розміром 3х4, зразок підпису та повні анкетні дані, які необхідні для виготовлення ID-картки паспорту громадянина України. Після чого, 12.01.2023 о 13:34 год. згідно попередньої домовленості, переказала грошові кошти в сумі 15 090,45 грн., із власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , яка емітована на ім`я ОСОБА_6 .

В подальшому ОСОБА_6 , наявні дані, фотознімок розміром 3х4, зразок підпису та анкетні дані ОСОБА_13 переслав через встановлений месенджер ОСОБА_7 , який виконуючи свою роль в даній злочинній групі, незаконно за допомогою наявної комп`ютерної та друкувальної техніки із спеціальним обладнанням для друку на пластикових картках, виготовив ID-картку паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , за що 13.01.2023 о 17:46 год. ОСОБА_6 , переказав із власної банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 3 880,30 грн. на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , що емітована на ім`я ОСОБА_11 , яку з метою конспірації використовує ОСОБА_7 .

Після чого, 19.01.2023 ОСОБА_7 надіслав електронний макет паспорта громадянина України ОСОБА_6 для погодження друку. В свою чергу ОСОБА_6 використовуючи месенджер «Threema» того ж дня, надіслав електронну скан-копію електронний макет паспорта громадянина України ОСОБА_4 для погодження друку. 20.01.2023 узгодивши друк ID-картки паспорта громадянина України, ОСОБА_7 виготовив вказаний документ.

Потім 21.01.2023 року ОСОБА_7 , із відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: вул. Івана Франка, 76, м. Хуст, Закарпатська область, здійснив відправку підробленої ID-картки паспорта громадянина України, на ім`я ОСОБА_13 до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: вул. Київська, 101А, с. Піщане, Кременчуцький район, Полтавська область, вказавши вигадані дані для відправки, як ОСОБА_8 , зазначивши номер відправника НОМЕР_6 , який використовує ОСОБА_6 , після чого дану інформацію ОСОБА_6 переслав ОСОБА_4

24.01.2023 року у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_13 отримав посилку № 8837, в якій того ж дня було виявлено та вилучено ID-картку паспорт громадянина України № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно висновку експерта № СЕ-19-23/8260-ДД бланк паспорта громадянина України № НОМЕР_9 виданий на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , не відповідає за способами друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічного бланку паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм, що перебуває в офіційному обігу на території України.

У бланку паспорта громадянина України № НОМЕР_9 виданий на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , всі фонові зображення (захисної сітки, мікротексту, тексту, рисунків та стилізованих зображень) з лицьового та зворотного боку паспорта, зображення символу електронного документу, відцифровані зображення, нанесено термосублімаційним друком; текст якими заповнено бланк паспорта на лицьовому та зворотному боці (інфомарція про особу, підпис власника, громадянство, запис, номер документа, дата видачі, РНОКПП, місце проживання та машинозчитувана зона), нанесено термографічним друком, за допомогою принтеру для пластикових карт.

У бланку паспорта громадянина України № НОМЕР_9 виданий на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , наявна імітація наступних спеціальних елементів захисту: стилізовані зображення у вигляді Державного прапора України та малого Державного Герба України, гравірувальний елемент нанесені фрагментально (точкове) сріблястим матеріалом (фольгою), зображення символу електронного документу нанесено фрагментарно (точкове) золотистим матеріалом (фольгою), голографічна стрічка, якою відокремлена машинозчитувана зона, нанесена сріблястою стрічкою, на якій витіснене прізвище та ім`я особи українською та англійською мовами, номер запису ЄДДР, УФ та ІЧ захист - відрізняється інтенсивністю поглинання та кольором світіння люмінесценції стилізованих зображень під дією джерела інфрачервоного та ультрафіолетового опромінення. Спеціальні елементи захисту: рельєфний елемент у вигляді шрифту «УКР», рельєфний гравірувальний елемент у вигляді стилізованого колосся і дуг у вигляді слова «Україна», імплантований безконтактний електронний носій у бланку паспорта громадянина України № НОМЕР_9 виданому на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 , відсутні.

21.02.2024 року між сторонами кримінального провадження: прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою у цьому провадженні ОСОБА_4 , за участю захисника - адвоката ОСОБА_5 , укладено угоду про визнання винуватості відповідно до вимог ст. 468, 469, 472, 473, 474, 476 КПК України та згідно до умов якої ОСОБА_4 беззастережно визнала обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України.

Сторонами погоджено покарання за скоєння кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199КК України за сукупністю злочинів, з застосуванням положень ст. 69 КК України, до остаточного покарання у виді штрафу в розмірі три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одну тисячу) грн без конфіскації майна.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 визнала правильність кваліфікації своїх дій за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України, тобто у збуті підробленого офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи та яке надає права, вчинене організованою групою, у пересиланні з метою збуту та збуті голографічних захисних елементів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у збуті підробленого офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи та яке надає права, вчинене повторно, організованою групою, у пересиланні з метою збуту та збуті голографічних захисних елементів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Обвинувачена також пояснила, що укладення угоди з її боку є добровільним та просить суд затвердити угоду.

Захисник обвинуваченої не заперечував проти затвердження даної угоди.

Прокурор в судовому засіданні пояснив, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просить затвердити угоду і призначити обвинуваченій узгоджену міру покарання.

Суд, заслухавши думки прокурора, захисника, обвинуваченого та розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, доходить таких висновків.

Згідно ч. 2 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладено угоду між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ч. 2, 5, ст. 469 КПК України укладання угоди про визнання винуватості може бути за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого, та може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 цілком розуміє положення ч. 4, 6 ст. 474 КПК України та укладення угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, умови угоди не суперечать вимогам КПК України та КК України, інтересам суспільства, кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Також ОСОБА_4 роз`яснено та вона цілком розуміє наслідки невиконання угоди про визнання винуватості відповідно до ст. 476 КПК України.

При вирішенні питання, щодо затвердження угоди про визнання винуватості, суд враховує наявність обставин що пом`якшують покарання особи, а саме: щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення про що свідчить звернення обвинуваченої до прокурора щодо укладення угоди про визнання винуватості, що на думку суду істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення.

Також суд враховує особу обвинуваченої ОСОБА_4 , яка раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, має на утриманні малолітню дитину, яку виховує самостійно, потерпілі, яким завдана шкода кримінальними правопорушеннями - відсутні.

При укладенні угоди про визнання винуватості, обвинувачена погодилась співпрацювати з правоохоронними органами у викритті злочинних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за умови, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами та надавати правдиві покази під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження та сприяти у встановленні органом досудового розслідування та судом обставин вчинення інкримінованих злочинів, ознак, які вказують на вчинення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України.

Зважаючи на вказане та відсутність тяжких наслідків від вчиненого ним злочину, суд вважає узгоджене сторонами кримінального провадження покарання із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України достатнім і співмірним та доходить висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості укладеної між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою у цьому провадженні ОСОБА_4 , за участю захисника - адвоката ОСОБА_5 .

Також судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави від 01.02.2023 року накладено арешт, зокрема на два закордонних паспорти України на ім`я ОСОБА_17 , із датами видачі 16.01.2015 року та 02.11.2018 року: № НОМЕР_11 та № НОМЕР_10.

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України, суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.

Враховуючи завершення судового розгляду, суд вважає за доцільне скасувати арешт на зазначене майно належне ОСОБА_4 .

Долю речових доказів вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

Водночас судом встановлено, що 02.02.2023 року ОСОБА_18 було внесено заставу за обвинувачену ОСОБА_4 в розмірі 53680 гривень.

Згідно з ч. 11 ст. 182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу.

Порядком внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави, як запобіжного заходу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 р. N 15 (у редакції постанови КМУ від18.01.2012 р. N 27) передбачений і порядок їх повернення, зокрема: кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України. Застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка-готівкою через банки або підприємства поштового зв`язку. Для повернення коштів, внесених як застава, особа чи заставодавець подає до органу Казначейства, в якому відкрито депозитний рахунок суду, на який було внесено заставу, такі документи: заява особи чи заставодавця, в якій обов`язково зазначаються реквізити банківського рахунка, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню, а у разі відсутності банківського рахунка - відомості про банк чи підприємство поштового зв`язку; засвідчена судом копія постанови (ухвали) судді чи суду, вироку суду, в якому міститься рішення про повернення застави; копія платіжного або іншого документа, що підтверджує факт внесення коштів як застави. Повернення коштів, внесених як застава, здійснюється протягом п`яти робочих днів з дня надходження зазначених документів до органу Казначейства.

З урахуванням вказаного, суд вважає за необхідне повернути суму застави заставодавцю ОСОБА_18 .

Керуючись ст. ст. 100, 174, 182, 368, 373, 468-470, 472-476 КПК України, ст.ст. 69, п. 1 ст. 70, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 21 лютого 2024 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою у цьому провадженні ОСОБА_4 , за участю захисника - адвоката ОСОБА_5 по кримінальному провадженню за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України.

Визнати винною ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України та призначити покарання:

- за ч. 2 ст. 199 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 гривень без конфіскації майна;

- за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу в розмірі 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 20400 гривень.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 гривень без конфіскації майна.

Повернути заставодавцю, ОСОБА_18 суму застави в розмірі 53680 гривень, внесену 02.02.2023 року.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави від 01.02.2023 року в частині накладення арешту на два закордонних паспорти України на ім`я ОСОБА_17 , із датами видачі 16.01.2015 року та 02.11.2018 року: № НОМЕР_11 та № НОМЕР_10 .

Два закордонних паспорти України на ім`я ОСОБА_17 , із датами видачі 16.01.2015 року та 02.11.2018 року: № НОМЕР_11 та № НОМЕР_10 - повернути власнику ОСОБА_4 .

До набрання вироком законної сили обрати відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання із покладенням на неї обов`язку прибувати за кожною вимогою до суду.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ч.4 ст. 394 КПК України до Полтавського апеляційного суду через Кременчуцький районний суд Полтавської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Суддя ОСОБА_1