І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа №712/1989/24
Провадження № 1-кс/712/968/24
19 лютого 2024 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
До суду звернувся старший слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому у ході досудового розслідування місці, використавши персональні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , (т.м. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), в період часу з 18.11.2023 по 20.11.2023 року здійснила несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківсьго обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті чого провела ряд операцій по переказу грошових коштів з банківських карток потерпілого.
Під час допиту ОСОБА_5 повідомив наступне, що з 16.05.2022 року він проходить службу в ЗСУ (В/Ч НОМЕР_4 ) на посаді солдата.
З 2022 року він являюся клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має відкриті банківські рахунки (в т.ч. депозитний рахунок на якому до 16.11.2023 зберігав грошові кошти в сумі 200 000 грн.) та банківські картки (картка для виплат № НОМЕР_5 , універсальна № НОМЕР_6 ), на які щомісячно отримує заробітну плату як військовослужбовець ЗСУ.
16.11.2023 року близько 03 год. під час відпочинку на ігрових автоматах « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , на вулиці він познайомився з таксистом на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), (т.м. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), який працює на автомобілі «Рено Логан» д.н.з. НОМЕР_10 або МАЗДА чорного кольору. Під час спілкування з вказаною особою, йому стало відомо, що останній проживає за адресою: АДРЕСА_3 х кімнатна (при виході з ліфту на ліво) може показати).
На протязі ночі вони спільно проводи час та відпочивали у нього за домашньою адресою де вживали слабоалкогольні напої.
16.11.2023 року о 09 год. 12 хв. з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 перевів грошові кошти з депозитного рахунку в сумі 200 000 грн. на власну банківську картку № НОМЕР_6 , після чого продовжив відпочивати у компанії з вказаною особою. В цей же час до них приєдналась знайома ОСОБА_7 (т.м. НОМЕР_11 ), яку вони забрали з дому та з нову поїхали до ОСОБА_8 відпочивати. Перебуваючи у останнього за домашньою адресою, ОСОБА_6 не одноразово брав мобільний телефон ОСОБА_5 «КСІОМІ РЕДМІ 9А» імей1: НОМЕР_12 ; імей2: НОМЕР_13 з сім картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , паролі захисту на мобільному пристрої були відсутні. Через деякий час ОСОБА_5 стало відомо, що мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його телефоні був заблокований.
Для подальшого розблокування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 провів ряд операцій з використання мобільного пристрою ОСОБА_5 без його відома.
В подальшому, в період часу з 18 по 19.11.2023 року перебуваючи за домашньою адресою ОСОБА_6 , коли ОСОБА_5 заснув, ОСОБА_6 використовуючи мобільний пристрій потерпілого з фінансовими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 здійснив несанкціоноване втручання до інтернет банкіну « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (для цього змінив пароль для входу в додаток шляхом блокування попереднього паролю) та провів ряд операцій по списанню грошових коштів з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Універсальна» № НОМЕР_6 , а саме:
18.11.2023 року о 21.11 год. провів перерахунок коштів в сумі 320 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку « ОСОБА_9 » - вказана особа не відома потерпілому;
19.11.2023 року о 00.15 год. провів розрахунок на АЗС: AZS1142, Черкаси на суму 2 043, 49 грн.;
19.11.2023 року о 09.45 провів переведення коштів в сумі 30 149,00 грн. на власну персональну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 ;
19.11.2023 року о 09.47 провів переведення коштів в сумі 30 149,00 грн. на власну персональну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 ;
19.11.2023 року о 09.51 провів переведення коштів в сумі 30 149,00 грн. на власну персональну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 ;
19.11.2023 року о 09.57 провів переведення коштів в сумі 30 149,00 грн. на власну персональну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 ;
19.11.2023 року о 10.03 провів переведення коштів в сумі 30 149,00 грн. на власну персональну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 ;
18.11.2023 року о 21.58 год. провів перерахунок коштів «ОПЛАТА НА Ігрових сайтах» в сумі 200 грн. на рахунок ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_15 ;
18.11.2023 року о 22.34 год. провів перерахунок коштів «ОПЛАТА НА Ігрових сайтах» в сумі 200 грн. на рахунок ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_15 ;
19.11.2023 року о 02.45 год. провів перерахунок коштів «ОПЛАТА НА Ігрових сайтах» в сумі 200 грн. на рахунок ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_15 ;
19.11.2023 року о 05.08 год. провів перерахунок коштів «ОПЛАТА НА Ігрових сайтах» в сумі 200 грн. на рахунок ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_15 ;
19.11.2023 року о 11.13 год. провів переведення коштів в сумі 2 000 грн. на персональну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_16 ;
20.11.2023 року ОСОБА_5 виявив відсутність грошових коштів на банківському рахунку, знайшовши ОСОБА_6 , він повідомив останньому, що збирається звертатися до правоохоронних органів з заявою при вчинене відносно нього кримінальне правопорушення, після чого ОСОБА_6 , перерахував на банківську картку потерпілого 60 000 грн., а решту пообіцяв вернути, але до цього часу не повернув та перестав відповідати на телефонні дзвінки.
Від знайомих мені стало відомо, що гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн: НОМЕР_17 , зареєстрований: АДРЕСА_4 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , та користується т.м. НОМЕР_18 .
24.11.2023 року мені зателефонував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та запропонував зустрітися біля розважального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_6 з метою вирішити фінансовий конфлікт між нами. Близько 21 год. я зустрівся ОСОБА_10 який прийшов спільно з братом та їхнім спільним товаришем. Під час розмови у нас виник конфлікт, останній відмовився повертати викрадені у мене грошові кошти, після чого ми розійшлися. В цей же день потерпілий знайшов у кишені своєї куртки банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_19 яка належить гр. ОСОБА_6 , яким чином вона опинилась у нього потерпілому не відомо. (на даний час вказана банківська картка зберігається у потерпілого за адресою проживання).
Вище вказаними діями мені завдано значних матеріальних збитків на загальну суму 155 908,49 грн.
В рамках проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було отримано IP-адреси з яких здійснювалось незаконне втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнта ОСОБА_5 , в результаті чого отримано інформацію про те, що для втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування використовувались наступні IP-адреси: НОМЕР_20 , 29.06. 2023 р. о 20:14:05 год., який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , фактична адреса: АДРЕСА_8 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні додаткових відомостей, які б вказували точну адресу особи котра причетна до скоєних злочинів.
Підставою вважати, що даною інформацією володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » є наявність інформації АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код банку (МФО) НОМЕР_22 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ).
В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Володілець інформації в судове засідання не з`явився.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , фактична адреса: АДРЕСА_8 .
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію:
Інформацію щодо ІР-адрес:
1. -91.244.17.192, 29.06. 2023 р. о 20:14:05 год.;
2.-91.244.17.192, 29.06. 2023 р. о 20:20:38 год.;
3.-91.244.17.192, 29.06. 2023 р. о 21:05:05 год.;
4.-91.244.17.192, 29.06.2022 р. о 21:15:44 год.;
5.-91.244.17.192, 29.06. 2023 р. о 21:21:07 год.;
6.-91.244.17.192, 29.06.2022 р. о 21:30:37 год.;
7.-91.244.17.192, 29.06. 2023 р. о 21:32:28 год.;
8.-91.244.17.192, 29.06. 2023 р. о 21:36:09 год.;
9.-91.244.17.192, 29.06. 2023 р. о 21:39:01 год.;
10.-91.244.17.192, 29.06. 2023 р. о 21:44:15 год.;
11.-91.244.17.192, 29.06. 2023 р. о 21:48:05 год.;
12.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 00:22:49 год.;
13.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 00:37:29 год.;
14.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 01:10:06 год.;
15.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 03:54:04 год.;
16.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 03:57:33 год.;
17.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 05:52:25 год.;
18.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 06:21:43 год.;
19.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 06:55:52 год.;
20.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 07:08:28 год.;
21.-91.244.17.192, 30.06. 2023р. о 07:09:28 год.;
22.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 07:19:51 год.;
23.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 07:29:58 год.;
24.-91.244.17.192, 30.06. 2023р. о 07:32:30 год.;
25.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 08:03:55 год.;
26.-91.244.17.192, 30.06.2022 р. о 08:30:48 год.;
27.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 08:58:40 год.;
28.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 09:07:26 год.;
29.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 12:04:52 год.;
30.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 12:34:05 год.;
31.-91.244.17.192, 30.06. 2023р. о 12:46:22 год.;
32.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 12:53:21 год.;
33.-91.244.17.192, 30.06.2023 р. о 13:22:18 год.;
34.-91.244.17.192, 30.06.2023 р. о 14:59:32 год.;
35.-91.244.17.192, 30.06.2023 р. о 19:11:25 год.;
36.-91.244.17.192, 30.06.2022 р. о 19:11:48 год.;
37.-91.244.17.192, 30.06.2023 р. о 19:12:35 год.;
38.-91.244.17.192, 30.06.2023 р. о 19:34:09 год.;
39.-91.244.17.192, 30.06.2023 р. о 19:37:37 год.;
40.-91.244.17.192, 30.06.2023 р. о 20:20:17 год.;
41.-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 00:02:00 год.;
42.-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 00:04:42 год.;
43.-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 02:23:04 год.;
44.-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 03:30:21 год.;
45.-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 03:42:50 год.;
46.-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 03:45:08 год.;
47.-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 03:45:09 год.;
48.-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 04:02:50 год.;
49.-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 04:03:09 год.;
50.-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 04:30:01 год.;
51.-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 20:23:18 год.;
52.-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 20:35:19 год.;
53.-91.244.17.192, 02.07.2023 р. о 00:08:29 год.;
54.91.244.17.192, 02.07.2023 р. о 02:13:23 год.;
55.91.244.17.192, 02.07.2023 р. о 02:34:34 год.;
56.91.244.17.242, 02.07.2023 р. о 10:38:20 год.;
57.91.244.17.242, 02.07.2023 р. о 10:43:24 год.;
58.91.244.17.242, 02.07.2023 р. о 10:43:41 год.;
59.91.244.17.242, 02.07.2023 р. о 11:46:40 год.;
60.91.244.17.242, 02.07.2023 р. о 23:058:50 год.;
61. НОМЕР_24 , 03.07.2023 р. о 01:06:35 год.;
62. НОМЕР_24 , 03.07.2023 р. о 01:08:21 год.;
63. НОМЕР_24 , 03.07.2023 р. о 02:37:24 год.;
64. НОМЕР_24 , 03.07.2023 р. о 02:48:37 год.;
65. НОМЕР_24 , 03.07.2023 р. о 03:24:21 год.;
66. НОМЕР_24 , 03.07.2023 р. о 10:40:03 год.;
67. НОМЕР_24 , 03.07.2023 р. о 19:07:27 год.;
68. НОМЕР_24 , 03.07.2023 р. о 19:07:32 год.;
зокрема анкетних даних особи користувача, копію договору, мобільний та домашній телефон користувача, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого відбувався вхід до мережі Інтернет.
Виконання ухвали суду доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 .
Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1