У Х В А Л А

"13" березня 2024 р. Справа153/1008/23

Провадження1-кс/153/98/24-к

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Зазначив, що 29 червня 2023 року приблизно о 11.00 години належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшовши за невстановленим фітинговим посиланням із надписом «Допомога Українцям», надав невстановлені особі банківські реквізити до персонального кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого 29.06.2023 о 12:51, невстановлена особа, отримавши доступ, до персонального кабінету «Ощад24» заволоділа належними ОСОБА_4 кредитними грошовими коштами в сумі 15500 гривень, які знаходилися на банківській картці НОМЕР_1 . Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч.1,4 ст.214 КПК України 11.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що у його користуванні знаходяться дві банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одна із яких зарплатна № НОМЕР_2 , яка прикріплена до банківського рахунку НОМЕР_3 та інша кредитна НОМЕР_1 яка прикріплена до рахунку НОМЕР_4 .

Під час проведення тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по банківській картці, НОМЕР_1 , яка прикріплена до рахунку НОМЕР_4 , було встановлено, що грошові кошти в сумі 15500 гривень були перераховані о 12:51 годину 29.06.2023 на банківську картку № НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , IBAN: НОМЕР_6 , код банку: НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 .

Під час проведення тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 , на яку були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 закріплена за картковим рахунком № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце реєстрації/проживання: АДРЕСА_2 . Також було встановлено, що після надходження вказаних грошових коштів на вказаний рахунок їх в подальшому о29.06.2023 о 12:59 було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_10 за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_6 .

Під час проведення тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківській карті № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_6 , було встановлено, 29.06.2023 о 12:59:49 год. на вказану картку були зараховані грошові кошти в сумі 15400 грн., із картки № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 . На час зарахування на банківській карті № НОМЕР_11 , ОСОБА_6 було 14000,31 грн. та після надходження грошових коштів в сумі 15400 грн. баланс на карті став 29400,31 грн. В подальшому із банківської карти № НОМЕР_11 , ОСОБА_6 були здійсненні наступні перекази грошових коштів, а саме:

1. 29.06.2023 о 13:57:11 год. переказ коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , ОСОБА_7 , АДРЕСА_1 ,KYI 31000883 АДРЕСА_1 Отримувач: НОМЕР_14 грошових коштів в сумі -11 239,12 грн., залишок - 18 161,19 грн.;

2. 29.06.2023 о 13:58:21 год. переказ коштів через банкомат/термінал №31000883, НОМЕР_13 , ОСОБА_7 , АДРЕСА_1 ,KYI 31000883 АДРЕСА_1 Отримувач: НОМЕР_15 грошових коштів в сумі -5 695,50 грн., залишок - 12 465,69 грн.;

3. 29.06.2023 о 13:59:07 год. переказ коштів через банкомат/термінал №31000883, НОМЕР_13 , ОСОБА_7 , АДРЕСА_1 ,KYI 31000883 АДРЕСА_1 Отримувач: НОМЕР_16 грошових коштів в сумі - 4 320,00 грн.,, залишок - 8 145,69 грн.;

4. 29.06.2023 о 14:00:10 год., переказ коштів через банкомат/термінал №31000883, НОМЕР_13 , ОСОБА_7 , АДРЕСА_1 ,KYI 31000883 АДРЕСА_1 Отримувач: НОМЕР_17 грошових коштів в сумі - 1 500,00 грн., залишок - 6 645,69 грн.;

5. 29.06.2023 о 14:02:17 год. переказ коштів через банкомат/термінал №31000883, НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_1 ,KYI 31000883 АДРЕСА_1 Отримувач: НОМЕР_18 грошових коштів в сумі - 6 645,00 грн., залишок - 0,69 грн.

Крім цього встановлено, що банківські картки які мають перші шість цифр « НОМЕР_19 » належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , МФО: НОМЕР_21 . Банківські картки які мають перші шість цифр « НОМЕР_22 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також встановлення особи, яка здійснила зняття коштів з банківської картки ОСОБА_4 виникла необхідність у отриманні інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вище вказаним банківським карткам.

Вищевказана інформація відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, а тому іншим шляхом отримати вказану інформацію не представляється можливим.

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містяться в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківських картках: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 , в період часу з 28.06.2023 по 08.03.2024, має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,- задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , із можливістю передоручення оперативним працівникам СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , та працівникам слідчого відділення ВП №1, а саме: старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 та начальнику СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 на проведення тимчасового доступу до документів (інформації), шляхом вилучення (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , МФО: НОМЕР_21 , з можливістю проведення даної виїмки в відділенні банку, яке розташоване в м.Вінниця по банківських картках: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 , зокрема до інформації в період часу з 28.06.2023 по 08.03.2024 платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківських карток № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , із можливістю передоручення оперативним працівникам СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , та працівникам слідчого відділення ВП №1, а саме: старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 та начальнику СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , доступ до зазначеної вище інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 13 травня 2024 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1