У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.03.2024 Справа №607/5716/24 Провадження №1-кс/607/1626/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000259 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 06.03.2024 року по дату постановлення ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 06.03.2024 року по дату постановлення ухвали;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалися вказані карткові рахунки: прізвище, ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 06.03.2024 року по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 06.03.2024 року по дату постановлення ухвали;

- вказати повні номера телефонів на які було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 06.03.2024 року по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції;

- вказати банківські рахунки, на котрі було перераховані грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 06.03.2024 року по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 06.03.2024 року по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаним номером банківського рахунку;

Надати дозвіл просить дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, 06.03.2024 року до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали ВПК в Тернопільській області ДК НПУ, а саме заява гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_3 , про те, що 06.03.2024 року невідома особа шахрайським шляхом взламавши сторінку знайомої у соціальній мережі «Інстаграм» під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 у сумі 9900 грн., які остання самостійно переказала зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на карту НОМЕР_1 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання РУП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

А тому виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткового рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даним рахункам в період часу з 00:00:01 год. 06.03.2024 року по дату постановлення ухвали, що зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, просить клопотання задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати доступ дізнавач, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 06.03.2024 року по 20.03.2024 року в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 06.03.2024 року по 20.03.2024 року;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалися вказані карткові рахунки: прізвище, ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 06.03.2024 року по 20.03.2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 06.03.2024 року по 20.03.2024 року;

-вказати повні номера телефонів на які було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 06.03.2024 року по 20.03.2024 року, у разі проведення такої операції;

-вказати банківські рахунки, на котрі було перераховані грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 06.03.2024 року по 20.03.2024 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 06.03.2024 року по 20.03.2024 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1