Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/459/2024 Справа № 641/891/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2024 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 25.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що до До ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 23.01.2024 приблизно о 16.45 невідомі особи зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представились працівниками банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " сказавши заявниці, що з її рахунку хтось намагався списати гроші та потрібно назвати код з телефону, після чого з картки заявниці було знято гроші на загальну суму 73 500 грн. (ЖЄО 1317 від 24.01.2024)

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 25.01.2024 року за ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитана ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 яка пояснила,що 23.01.2024 приблизно о 16 год. 45 хв. ОСОБА_5 знаходилась вдома за вищевказаною адресою, займаючись своїми справами. Їй зателефонували невідомі з номеру НОМЕР_1 маючи чоловічий голос та повідомивши, що невідомий є працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім, невідомий повідомив, що була спроба списання грошей з рахунку заявниці в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Щоб зупинити переказ та шахрайські дії, їй потрібно підтвердити свій аккаунт в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомити

невідомому код, який прийде заявниці на телефон. ОСОБА_5 повідомила невідомому код та він сказав, що все гаразд і відключився. Через деякий час, ОСОБА_5 пішла до банкомату зняти свої кошти та виявила, що з її кредитної картки № НОМЕР_2 на якій було 24 000 грн. підняли ліміт та знято гроші на суму 73 500 грн. Після вищевказаної ситуації ОСОБА_5 звернулась до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй пояснили, що грошима заволоділи шахраї та їй потрібно звернутись в поліцію. Картку заявниця заблокувала.

Враховуючи вище викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, які самі по собі мають доказове значення по справі, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів та інформації , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_3 ), а саме: отримати належним чином завірені копії документів щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР- адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , із зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 23.01.2024р. по теперішній час, з можливістю вилучення у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи, сам по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та інформації , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_3 ), з можливістю отримати належним чином завірені копії документів щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР- адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , із зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 23.01.2024р. по 16.02.2024 рокувключно, з можливістю вилучення у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 16.03.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1