Провадження № 1-кс/761/8599/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2024 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000041

ВСТАНОВИЛА

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000041.

Ініціатор клопотання зазначає, що 19 березня 2024 року ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» від банківської установи стало відомо, що ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 11 жовтня 2024 року у справі № 761/36671/23 накладено арешт на грошові кошти, а також на майнові та корпоративні права ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ».

Відповідно до резолютивної частини ухвали суду накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» на загальну суму 3 500 000 грн. у банківських установах; майнові та корпоративні права ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» статутний капітал якого становить 3 000 гривень та належить єдиному засновнику (розмір частки 100%) ОСОБА_6 . Відповідно до тексту ухвали суду, підставою для накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» стало перерахування ТОВ «РЕФІЛЛ» на розрахунковий рахунок Товариства грошових коштів у сумі 3 500 000 грн., що відбулось 25.08.2023 року.

Товариство дійсно мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «РЕФІЛЛ», за наслідками яких, ТОВ «РЕФІЛЛ» має заборгованість перед ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» у сумі 33 333 451,16 грн. (тридцять три мільйони триста тридцять три тисячі чотириста п`ятдесят одна гривня 16 копійок).

01.09.2023 року ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» звернулось з відповідною заявою про визнання грошових вимог до Господарського суду Харківської області.

Після того як було виявлено, що грошові кошти в сумі 3 500 000 грн. було перераховано боржником - ТОВ «РЕФІЛЛ» на розрахунковий рахунок Товариства вже після відкриття провадження у справі про банкрутство, ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» було повернуто грошові кошти ТОВ «РЕФІЛЛ». Відповідно до платіжної інструкції №1677 від 13 грудня 2023 року грошові кошти в сумі 3 500 000 грн. було повернуто ТОВ «РЕФІЛЛ».

Як зазначає ініціатор клопотання, ані директора, ані єдиного учасника товариства, як і жодного співробітника ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ», не було викликано на допит в межах кримінального провадження № 00000041 від 19.09.2023 року, в межах якого було подано клопотання про арешт майна. Тобто, директор, бухгалтер, учасник товариства, не мають навіть статус свідка в межах кримінального провадження № 00000041 від 19.09.2023 року.

Адвокат ОСОБА_5 вказує, що накладення арешту на рахунки ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» унеможливлює виплати заробітної плати співробітниками товариства, чисельність працівників на товаристві складає 31 особу, з них 5 працівників знаходяться в соціальних відпустках. В свою чергу, арешт накладений на рахунки ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» унеможливлює нормальну фінансово-господарську діяльність товариства, що тягне за собою великі збитки в господарській діяльності та фактично позбавляє можливості в подальшому здійснювати свою господарську діяльність в нормальному режимі, у зв`язку з чим просить скасувати арешт на грошові кошти, який був накладений ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 11 жовтня 2023 року у справі № 761/36671/23, а саме: арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» на загальну суму 3 500 000 грн. у банківських установах; майнові та корпоративні права ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» статутний капітал якого становить 3 000 гривень та належить єдиному засновнику (розмір частки 100%) ОСОБА_6 .

У судовому засіданні представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі з підстав в ньому наведених, зазначила, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення відпала потреба, оскільки грошові кошти були повернуто, просила клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 , у судовому засіданні щодо клопотання про скасування арешту майна поклався на розсуд суду, вказав, що арешт накладався в межах суми, яка була отримана ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ», наразі грошові кошти повернуто.

Слідча суддя дослідивши матеріали клопотання, документи, що долучено в судовому засіданні заслухавши думку представника власника майна, дійшла до наступного висновку.

Слідчою суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000041.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10 жовтня 2023 року у справі №761/36671/23 накладено арешт арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» () на загальну суму 3 500 000 грн. у наступних банківських установах:

1) АТ АТБ «КОНКОРД» (МФО 307350):

? НОМЕР_1 (980) дата відкриття: 16.01.2019;

? НОМЕР_2 (980) дата відкриття: 10.02.2020;

? НОМЕР_3 (980) дата відкриття: 10.02.2020;

? НОМЕР_4 (980) дата відкриття: 10.02.2020;

? НОМЕР_5 (980) дата відкриття: 10.02.2020;

? НОМЕР_6 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_7 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_8 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_9 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_10 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_11 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_12 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_13 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_14 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_15 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_16 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_17 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_18 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_19 (980) дата відкриття: 10.02.2020;

? НОМЕР_20 (980) дата відкриття: 10.02.2020;

? НОМЕР_21 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_22 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_23 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_24 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_25 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_26 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_27 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_28 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_29 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_30 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_31 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_32 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_33 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_34 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_35 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_36 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_37 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_38 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_39 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_40 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_41 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_42 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_43 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_44 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_45 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_46 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_47 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_48 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_49 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_50 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_51 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_52 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_53 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_54 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_55 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_56 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_57 (980) дата відкриття: 10.02.2020;

? НОМЕР_58 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_59 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_60 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_61 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_62 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_63 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_64 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_65 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_66 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_67 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_68 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_69 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_70 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_71 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_72 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_73 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_74 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_75 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_76 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_77 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_78 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_79 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_80 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_81 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_82 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_83 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_84 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_85 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_1 (840, 978) дата відкриття: 25.03.2022;

2) АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749):

?НОМЕР_90 (980, 840, 978) дата відкриття: 21.09.2020;

3) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209):

? НОМЕР_86 (980) дата відкриття: 24.11.2017;

?НОМЕР_89 (980, 840) дата відкриття: 24.11.2017;

4) Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Державний Ощадний Банк України» (МФО 305482):

? НОМЕР_87 (980) дата відкриття: 16.11.2017;

? НОМЕР_88 (980) дата відкриття: 16.11.2017;

5) АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500):

?НОМЕР_91 (980, 840, 978) дата відкриття: 03.09.2021;

- майнові та корпоративні права ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» (), статутний капітал якого становить 3 000 та належить єдиному засновнику (розмір частки 100%) ОСОБА_6 .

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді суду першої інстанції належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, заходи забезпечення кримінального провадження завжди пов`язані із застосуванням примусу у кримінальному процесі. Процесуальний примус у кожному конкретному випадку застосовується у контексті мети, способів, підстав та умов для застосування конкретних заходів примусу.

Клопотання прокурора, яке слугувало підставою арешту майна заявника, мотивоване тим, що накладення арешту на вказане майно є необхідним на даному етапі кримінального провадження, оскільки вказане майно відповідає критеріям ст.98 КПК України.

Статтею 84 КПК України імперативно передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Представником власника майна наведено достатньо підстав, які б свідчили про недоцільність продовження застосовування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту грошових коштів, що знаходяться на рахунках ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» () на загальну суму 3 500 000 грн., а також майнових та корпоративних права ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» (), статутний капітал якого становить 3 000 та належить єдиному засновнику (розмір частки 100%) ОСОБА_6 , що підтверджується в тому числі долученими до клопотання матеріалами, які були досліджені під час розгляду клопотання, зокрема згідно платіжної інструкції №1677 від 13.12.2023 року грошові кошти в сумі 3 500 000 грн. було повернуто ТОВ «РЕФІЛЛ». Про вказані обставини повідомив і прокурор в судовому засіданні.

Стаття 22 КПК України передбачає, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

За вказаних обставин, слідча суддя вважає за необхідне клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» задовольнити та скасувати арешт, накладений ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 11.10.2023, справа № 761/36671/23.

Керуючись статтями 2, 7, 98, 170, 173-174, 309,372, 376, 532, КПК України слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000041, справа №761/36671/23, на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» () на загальну суму 3 500 000 грн. у наступних банківських установах:

1) АТ АТБ «КОНКОРД» (МФО 307350):

? НОМЕР_1 (980) дата відкриття: 16.01.2019;

? НОМЕР_2 (980) дата відкриття: 10.02.2020;

? НОМЕР_3 (980) дата відкриття: 10.02.2020;

? НОМЕР_4 (980) дата відкриття: 10.02.2020;

? НОМЕР_5 (980) дата відкриття: 10.02.2020;

? НОМЕР_6 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_7 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_8 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_9 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_10 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_11 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_12 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_13 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_14 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_15 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_16 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_17 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_18 (980) дата відкриття: 12.02.2020;

? НОМЕР_19 (980) дата відкриття: 10.02.2020;

? НОМЕР_20 (980) дата відкриття: 10.02.2020;

? НОМЕР_21 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_22 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_23 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_24 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_25 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_26 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_27 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_28 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_29 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_30 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_31 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_32 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_33 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_34 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_35 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_36 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_37 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_38 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_39 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_40 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_41 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_42 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_43 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_44 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_45 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_46 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_47 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_48 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_49 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_50 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_51 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_52 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_53 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_54 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_55 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_56 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_57 (980) дата відкриття: 10.02.2020;

? НОМЕР_58 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_59 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_60 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_61 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_62 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_63 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_64 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_65 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_66 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_67 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_68 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_69 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_70 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_71 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_72 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_73 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_74 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_75 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_76 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_77 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_78 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_79 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_80 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_81 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_82 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_83 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_84 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_85 (980) дата відкриття: 11.02.2020;

? НОМЕР_1 (840, 978) дата відкриття: 25.03.2022;

2) АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749):

?НОМЕР_90 (980, 840, 978) дата відкриття: 21.09.2020;

3) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209):

? НОМЕР_86 (980) дата відкриття: 24.11.2017;

?НОМЕР_89 (980, 840) дата відкриття: 24.11.2017;

4) Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Державний Ощадний Банк України» (МФО 305482):

? НОМЕР_87 (980) дата відкриття: 16.11.2017;

? НОМЕР_88 (980) дата відкриття: 16.11.2017;

5) АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500):

?НОМЕР_91 (980, 840, 978) дата відкриття: 03.09.2021;

- майнові та корпоративні права ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» (), статутний капітал якого становить 3 000 та належить єдиному засновнику (розмір частки 100%) ОСОБА_6 .

Копія судового рішення негайно після його оголошення вручається слідчому, прокурору. У разі відсутності слідчого, прокурора під час оголошення судового рішення його копія надсилається таким особам не пізніше наступного робочого дня.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_7