Справа № 727/2021/24
Провадження № 1-кс/727/699/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2024 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000429 від 27.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, генеральний директор ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, за участю службових осіб та працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 та субпідрядної організації ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з початку грудня 2018 року по 13.08.2019 року, під час виконання по договору № 303/37/22 УКБ від 12.09.2018, укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , реконструкції будівлі № НОМЕР_1 під житловий будинок військового містечка № НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 , шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та використання таких документів, забезпечивши погодження таких документів особою, уповноваженою на здійснення технічного нагляду, незаконно заволоділи грошовими коштами у особливо великих розмірах, які були виділені на фінансування зазначеного договору, чим завдали державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.09.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник), в особі тимчасового виконуючого обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник), в особі генерального директора ОСОБА_5 , укладено договір № 303/37/22 УКБ (далі Договір підряду) на виконання робіт, пов`язаних з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктами цивільного будівництва (45200000-9), реконструкція будівлі №27 під житловий будинок військового містечка № НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 , що виконуються за рахунок коштів Державного бюджету України, загальна вартість робіт (договірна ціна) за яким була визначена динамічною та складала 15 549 000 грн. Також договором було визначено строки завершення виконання робіт, а саме не пізніше 31 серпня 2019 року.

Так, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, під час виконання робіт по зазначеному договору працівниками залученої субпідрядної організації, діючи з метою незаконного заволодіння державними грошовими коштами, виділеними на фінансування реконструкції будівлі №27 під житловий будинок військового містечка № НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 , умисно, протиправно у період час у з 21.12.2018 по 13.08.2019 склав, підписав та засвідчив відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ряд офіційних документів, до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо завищених обсягів виконання робіт, а саме: довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, які у подальшому подавав Замовнику.

Внаслідок таких дій, ІНФОРМАЦІЯ_4 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти по завищеним обсягам виконаних робіт на загальну суму 3 076 265,88 грн., з яких грошові кошти у сумі 578 555,53 грн. за роботи, які фактично виконані не були, та 2 497 710,58 грн., що склали вартість будівельних матеріалів, виробів і конструкцій з урахуванням транспортної складової та заготівельно-складських витрат, які фактично були закуплені у подальшому у 2019 році, однак не поставлені до Об`єкту для проведення робіт, а внаслідок розірвання у подальшому основного договору підряду, укладеного між МОУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судовому порядку на даний час і не можуть бути належним чином обліковані та використані при проведенні робіт з реконструкції будівлі №27 під житловий будинок військового містечка № НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 .

На даний момент у органу досудового розслідування виникла необхідність у призначенні та проведенні судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів з метою підтвердження належності підписів та відтисків печаток на документах, які стали підставою перерахування бюджетних грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із вказаним, встановлено, що у 2018-2019 роках ОСОБА_5 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав ряд договорів підряду з ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме договори №701 від 20.12.2018, №702 від 20.12.2018, №703 від 20.12.2018, №261 від 30.05.2018, №262 від 30.05.2018, №265 від 31.05.2018, №1/23-18 від 23.08.2018, №11/1/249 від 07.05.2019, №11/1/250 від 07.05.2019. Тобто, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходяться документи, які містять підписи ОСОБА_5 , та які можуть бути використані у ході проведення експертизи у якості вільних зразків підпису, а також вільні зразки відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до: документів, що стосуються виконання договорів №701 від 20.12.2018, №702 від 20.12.2018, №703 від 20.12.2018, №261 від 30.05.2018, №262 від 30.05.2018, №265 від 31.05.2018, №1/23-18 від 23.08.2018, №11/1/249 від 07.05.2019, №11/1/250 від 07.05.2019, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », безпосередньо самих договорів, довідок форми КБ-3, актів виконаних робіт форми КБ-2в та інших документів, в яких наявні підписи ОСОБА_5 та відтиски печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення на період проведення експертиз.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без його участі та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення на період проведення експертизи, а саме:

- документів, що стосуються виконання договорів №701 від 20.12.2018, №702 від 20.12.2018, №703 від 20.12.2018, №261 від 30.05.2018, №262 від 30.05.2018, №265 від 31.05.2018, №1/23-18 від 23.08.2018, №11/1/249 від 07.05.2019, №11/1/250 від 07.05.2019, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », безпосередньо самих договорів, довідок форми КБ-3, актів виконаних робіт форми КБ-2в.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1