ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/6053/24
провадження № 1-кс/753/1087/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" березня 2024 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 23.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0005075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

26.03.2024 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного 23.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на отримання інформації у оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 протягом часу з 22.12.2023 по 23.12.2023, а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та ІМЕІ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базових станцій, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації терміналу у мережі;про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення) ММS (мультимедійні повідомлення), пере адресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію рух грошових коштів за вказаними абонентськими номерами (в тому числі зняття, переказ на банківські рахунки, інші рахунки та платіжні системи), з зазначенням наявної інформації особу абонента та контрагентів вказаних абонентських номерів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації відомості про його особу та іншої службової інформації, у тому числі про поповнення рахунку на номери стреч-карток, з моменту активації.

На обґрунтування клопотання зазначає таке. Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2023 о 14 год. 07 хв. невстановлена особа, використовуючи номер НОМЕР_2 та представившись працівником банку заволоділа грошовими коштами на уму 67 608,00 грн з карткового рахунку НОМЕР_3 .

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що особа, яка представилась працівником банку зателефонувала на номер мобільного зв`язку, яким користується потерпілий ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Для об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в роздруківці вхідних та вихідних з`єднань, з метою встановлення місця знаходження, встановлення осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, встановлення взаємозв`язку між особами у ході вчинення злочину, для подальшого притягнення їх до кримінальної відповідальності та з метою встановлення додаткових важливих даних, що можуть мати суттєве значення для провадження.

Встановити вхідні та вихідні дзвінки з мобільних телефонів в період готування до вчинення злочину та осіб, які здійснювали вхідні дзвінки, можливо за допомогою отримання роздруківки вхідних та вихідних з`єднань, що здійснювались на мобільні телефони та ІМЕІ номерів мобільних телефонів, із прив`язкою до місцевості.

Інформація щодо вхідних та вихідних з`єднань, що здійснювались на вказані номера мобільних телефонів, надасть досудовому слідству можливість встановити вхідні та вихідні дзвінки, що здійснювались з мобільних операторів, які обслуговують мобільних абонентів на території України, звузить коло осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину, а в подальшому встановити осіб, які вчинили вищевказаний злочин.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, про слухання справи повідомлений, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

У зв`язку з тим, що учасники кримінального провадження в судове не прибули, повна технічна фіксація засідання не здійснювалася (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0005075 від 23.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР № 0005075, 22.12.2023 о 14 год. 07 хв. неустановлена особа шахрайським шляхом використовуючи номер: НОМЕР_2 та представившись працівником банку заволоділа грошовими коштами на уму 67 608,00 грн з карткового рахунку НОМЕР_3 . ЄО 62141 від 22.12.2023.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_8 23.12.2023 встановлено, що 22.12.2023 на його особистий номер мобільного зв`язку НОМЕР_4 зателефонували із номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 невідомі особи, які представились працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що його банківська картка (зарплатна) з листопада 2023 року не пройшла верифікацію. Тому, аби пройти верифікацію йому необхідно назвати останні чотири цифри картки, які він назвав. В подальшому йому зателефонували вкотре з іншого номеру, та представившись працівниками банку, знову попросили повторити останні цифри зазначеної картки, що він і зробив. Після вказаних дій у нього були тимчасові проблеми з телефоном, оскільки він не міг зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Внаслідок цього потерпілий зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де повідомили, що з кредитної картки зняли кошти на суму 67 680,50 грн (рахунок НОМЕР_3 ).

З копії виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 , який відкритий на ОСОБА_9 , встановлено, що 22.12.2023 були здійснені такі транзакції:

- переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 у сумі 29 500,00 грн;

- переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 у сумі 29 500,00 грн;

- переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 у сумі 6 000,00 грн.

Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ на отримання інформації у оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 протягом часу з 22.12.2023 по 23.12.2023, а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та ІМЕІ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базових станцій, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації терміналу у мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення) ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію рух грошових коштів за вказаним абонентським номером (в тому числі зняття, переказ на банківські рахунки, інші рахунки та платіжні системи), з зазначенням наявної інформації про особу абонента та контрагентів вказаних абонентських номерів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації відомості про його особу, поповнення рахунку на номери стреч-карток у період з 22.12.2023 по 23.12.2023.

Разом із тим, враховуючи мотиви, на які посилався слідчий, обґрунтовуючи клопотання про надання тимчасового дозволу до документів, суд дійшов висновку про те, що слідчий не довів необхідності у межах кримінального провадження №0005075 надати тимчасовий доступ на отримання інформації у оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо абонентського номера НОМЕР_1 у частині надання іншої службової інформації, у тому числі про поповнення рахунку на номери стреч-карток, з моменту активації, оскільки подія заволодіння грошовими коштами мала місце 22.12.2023, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Вимоги про надання дозволу на отримання доступу до зазначеної в клопотанні інформації слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 не підлягає задоволенню, оскільки до клопотання не надано доказів здійснення зазначеними слідчими досудового розслідування в межах кримінального провадження №0005075.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 23.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0005075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на отримання інформації у оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яка містить відомості про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 протягом часу з 22.12.2023 по 23.12.2023, а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та ІМЕІ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базових станцій, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації терміналу у мережі;про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення) ММS (мультимедійні повідомлення), пере адресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію рух грошових коштів за вказаними абонентськими номерами (в тому числі зняття, переказ на банківські рахунки, інші рахунки та платіжні системи), з зазначенням наявної інформації особу абонента та контрагентів вказаних абонентських номерів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації відомості про його особу, а також інформацію про поповнення рахунку на номери стреч-карток у період з 22.12.2023 по 23.12.2023.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1