Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/2086/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

21.06.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні №0000222 від 22 травня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

20 червня 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Сектором дізнання Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000146 від 21 лютого 2024 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Дізнанням встановлено, що в період часу з 15 травня 2024 року до 16 травня 2024 року, невстановлена особа, під приводом продажу товару в месенджері "Telegram", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній самостійно перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зі своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , в розмірі 9500 грин. Сума завданого матеріального збитку становить 9500 грн.

Допитаний в ході досудового розслідування, в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що йому потрібно було придбати запчастини до автомобіля марки «AUDI А4», так як авто було після ДТП та його потрібно було ремонтувати. ОСОБА_5 , 15.05.2024, приблизно о 13 годин 49 хвилин в месенджері «Telegram», в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » написав оголошення, про потрібність придбати два диска. Цього ж дня, 15 травня 2024 року, приблизно о 14 годин 44 хвилин йому в особисті повідомлення написав користувач « ОСОБА_6 », який надіслав фото дисків, та запропонував свою ціну, ОСОБА_5 йому відповів, що пізніше йому відпише з приводу покупки. Через деякий час, він написав ОСОБА_7 питання, які його цікавили з приводу товара. Після чого, ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_5 номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Він йому подзвонив за вказаним номером телефону, вони знову поспілкувались з приводу придбання товару, так як ОСОБА_5 все влаштувало він вирішив придбати два диска та двері до авто. ОСОБА_6 йому повідомив, що потрібно внести задаток в розмірі 2000 грн, на що ОСОБА_5 погодився. Далі, ОСОБА_6 надіслав номер банківської карти на яку потрібно було надіслати кошти. Далі, ОСОБА_5 15 травня 2024 року, приблизно о 19 годин 51 хвилин через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 здійснив грошовий переказ на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в розмірі 2000 грн. Після оплати ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_7 квитанцію, та він повідомив, що на наступний день відправить диски та двері. Після чого, через деякий час, ОСОБА_5 знову написав ОСОБА_7 із запитанням, чи наявні в нього інші запчастини до автомобіля, а саме йому потрібно було заднє праве крило, на що він відписав, та сказав, що дана частина в нього також є в наявності, та скинув фото. Також, написав, що якщо він у нього придбаю все оптом, то ціна буде дешевше, тобто 7500 гривень. ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що за вказане крило потрібно заплатити 50% від вартості, на що він погодився, та знову 15 травня 2024 року, приблизно о 21 годин 54 хвилин зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 здійснив грошовий переказ на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 кошти в розмірі 3750 грн. Після оплати надіслав ОСОБА_7 квитанцію, на що ОСОБА_6 відповів, що на наступний дені відправить весь товар.

16 травня 2024 року, зранку, ОСОБА_6 написав ОСОБА_5 , про те, що його керівник заборонив різати заднє крило за 50% задатку, та сказав, що потрібно заплатити повну вартість, та тільки тоді вони будуть пиляти ту частину, яка потрібна. ОСОБА_5 погодився заплатити всю вартість, та 16 травня 2024 року приблизно о 10 годин 16 хвилин зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 здійснив грошовий переказ на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в розмірі 3750 грн Після оплати ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_7 квитанцію, та він відповів, що або ввечері, або на наступний день, тобто 17 травня 2024 року відправить запчастини. Цього ж дня, приблизно о 20 години 00 хвилин, ОСОБА_5 вирішив написати ОСОБА_7 з запитанням коли буде відправка, та виявив, що переписка відсутня, та статус контакту був «був давно». ОСОБА_5 також намагався зателефонувати за вищевказаним номером телефону та він був відключений. До теперішнього часу товар ОСОБА_5 не отримав, та кошти йому не повернули. Сума завданого матеріального збитку становить 9500 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно банківської карти № НОМЕР_2 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, за період з 14 травня 2024 року до дати виконання ухвали, а саме до відомостей:

- про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківській картці № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_2 , та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1