Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/2100/23
Номер провадження 1-кс/530/187/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2024 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання уповноважений заступник начальника СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 16.12.2023 до ВП № 4 (Котельва) Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що він на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж автомобіля «Міцубісі Паджеро» з д.н.з. НОМЕР_1 , зв?язався по номеру телефону НОМЕР_2 з невідомим чоловіком на імя ОСОБА_6 , останній повідомив, що автомобіль знаходиться за кордоном і його потрібно розтаможувати та інші документи оформлювати за що попросив завдаток. ОСОБА_5 довірившись невідомій особі на ім?я « ОСОБА_6 » у період часу з 05.12.2023 по 08.12.2023 перерахував свої грошові кошти на банківські рахунки, які йому надавав « ОСОБА_6 » № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в загальній сумі 345 000 гривень але автомобіль невідома особа на ім`я « ОСОБА_6 » не передала. Чим спричинила ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 345 000 гривень.

16.12.2023 за даним фактом внесені відповідні відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за № 0000546 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитано під час досудового розслідування потерпілого ОСОБА_5 надав наступні показання: що він дійсно проживаю на постійній основі за вище вказаною адресою: АДРЕСА_1 . Дійсно перебуває на службі в лавах ЗСУ та займає посаду: командира 1-го взводу охорони роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З 24.02.2022 року ОСОБА_5 перебуває в лавах ЗСУ України в яких несе службу по даний час. 04.06.2023 року виконуючи бойове завдання, під с. Гаврилівка на одному з напрямків бойових дій отримав контузію. Після чого, в подальшому, був призначений на вищезазначену посаду, яку займає і до цього часу.

В четвертому кварталі 2023 року, ОСОБА_5 виявив бажання придбати особистий автомобіль. В подальшому, на протязі декількох тижнів переглядав сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки на даному сайті продавці викладають оголошення по найменшим цінам.

04.12.2023 року в першій половині дня, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 знайшов оголошення, від « ОСОБА_6 », який пропонував придбати автомобіль марки «Mitsubishi Pagero Sport» 2006 року, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 », за суму, у розмірі 2500$.

В подальшому, 05.12.2023 року о 19 годині 31 хвилині ОСОБА_5 зателефонував на номер мобільного телефону, який був під оголошенням, а саме: НОМЕР_2 , слухавку підняв чоловік, який представився на ім`я « ОСОБА_6 » під час даного спілкування, ОСОБА_5 запитав у нього, чи актуальне оголошення по продажу вищезазначеного автомобіля, на що « ОСОБА_6 » відповів, що автомобіль в наявності, його технічний стан на гарному рівні, в подальшому, ОСОБА_5 запитав, чи є можливість у « ОСОБА_6 » пригнати вищезгаданий автомобіль «під ключ» (вже розмитнений) та привести його в смт. Котельва, « ОСОБА_6 » повідомив, що у нього є така можливість, а також зазначив, що він надішле повідомлення у додаток «Vider», де будуть фотографії , його паспортних даних та особисті фото з ним (тримаючи його в руках), щоб ОСОБА_5 не турбувався на рахунок його доброчесності, також, « ОСОБА_6 » попросив ОСОБА_5 надіслати паспортні дані та військовий квиток, щоб на митниці зареєстрували даний автомобіль на ОСОБА_5 . Після чого, « ОСОБА_6 » зазначив, що йому потрібно зателефонувати «Брокеру з Польщі», щоб уточнити загальну суму доставки в смт. Котельва «під ключ».

05.12.2023 року о 19 годині 38 хвилин у мобільний додаток «Vider» ОСОБА_5 написав « ОСОБА_6 », з мобільним номером телефону НОМЕР_2 та надіслав свої анкетні дані.

05.12.2023 року о 19 годині 54 хвилини ОСОБА_5 зателефонував « ОСОБА_6 » на мобільний телефон НОМЕР_2 , та повідомив йому, що готовий скористатися його послугами. Після чого, « ОСОБА_6 » зазначив, що зараз у додаток «Vider» надішле ОСОБА_5 номер банківської картки.

05.12.2023 року близько 19 годині 55 хвилин (оскільки на момент допиту він видалив це повідомлення) « ОСОБА_6 » надіслав ОСОБА_5 у додаток «Vider» банківську картку № НОМЕР_4 , в подальшому, ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » о 20 годині 16 хвилин здійснив перерахунок коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , яку ОСОБА_5 надіслав « ОСОБА_6 » у загальній сумі 23000 (двадцять три тисячі) гривень.

05.12.2023 року о 20 годині 23 хвилин ОСОБА_5 у додаток «Vider» « ОСОБА_6 » надіслав повідомлення, у якому зазначив, що грошові кошти йому надійшли, після чого, ОСОБА_5 надіслав фото про оплату даної транзакції.

В подальшому, ОСОБА_5 продовжив спілкуватись з « ОСОБА_6 », який постійно повідомляв, що йому потрібні ще грошові кошти, та повідомляв постійно якісь незрозумілі причини. Після чого, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , останній здійснив наступний перерахунок коштів:

05.12.2023 року о 22 годині 43 хвилині ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коштів у загальному розмірі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень, на банківську картку, яку ОСОБА_5 надіслав « ОСОБА_6 », № НОМЕР_5 .

05.12.2023 року о 22 годині 45 хвилині ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коштів у загальному розмірі 15000 (п`ятнадцять тисяч) гривень, на банківську картку, яку ОСОБА_5 надіслав « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_5 .

06.12.2023 року о 19 годині 30 хвилині ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коштів у загальному розмірі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень, на банківську картку, яку ОСОБА_5 надіслав « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_6 .

06.12.2023 року о 19 годині 32 хвилині ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коштів у загальному розмірі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень, на банківську картку, яку ОСОБА_5 надіслав « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_6 .

06.12.2023 року о 19 годині 34 хвилині ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коштів у загальному розмірі 26000 (двадцять шість тисяч) гривень, на банківську картку, яку ОСОБА_5 надіслав « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_6 .

07.12.2023 року о 14 годині 26 хвилині ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коштів у загальному розмірі 24000 (двадцять чотири тисяч) гривень, на банківську картку, яку ОСОБА_5 надіслав « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_7 .

07.12.2023 року о 14 годині 28 хвилині ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коштів у загальному розмірі 24000 (двадцять чотири тисяч) гривень, на банківську картку, яку ОСОБА_5 надіслав « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_7 .

07.12.2023 року о 14 годині 32 хвилині ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коштів у загальному розмірі 24000 (двадцять чотири тисяч) гривень, на банківську картку, яку ОСОБА_5 надіслав « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_7 .

07.12.2023 року о 14 годині 35 хвилині ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коштів у загальному розмірі 24000 (двадцять чотири тисяч) гривень, на банківську картку, яку ОСОБА_5 надіслав « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_7 .

08.12.2023 року о 15 годині 18 хвилині ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коштів у загальному розмірі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень, на банківську картку, яку ОСОБА_5 надіслав « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_8 .

08.12.2023 року о 15 годині 23 хвилині ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коштів у загальному розмірі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень, на банківську картку, яку ОСОБА_5 надіслав « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_8 .

08.12.2023 року о 15 годині 25 хвилині ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коштів у загальному розмірі 10000 (десять тисяч) гривень, на банківську картку, яку ОСОБА_5 надіслав « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_8 .

08.12.2023 року о 17 годині 28 хвилині ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коштів у загальному розмірі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень, на банківську картку, яку ОСОБА_5 надіслав « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_8 .

08.12.2023 року о 18 годині 28 хвилині ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коштів у загальному розмірі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень, на банківську картку, яку ОСОБА_5 надіслав « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_8 .

В подальшому, 15.12.2023 року, ОСОБА_5 знову зателефонував « ОСОБА_6 » з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та повідомив, що потрібно знову перерахувати грошові кошти на банківську картку у сумі 25 000( двадцять п`ять тисяч) гривень. Після чого, ОСОБА_5 запідозрив, що стосовно нього вчинено шахрайські дії.

18.12.2023 року заступником начальника СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю до слідчого судді Зіньківського районного суду.

19.12.2023 року слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 задовольнив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів заступника начальника СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області та виніс ухвалу в якій надав доступ до вищевказаної інформації з можливістю здійснення її виїмки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_2 .

24.01.2024 року здійснено виїмку вищезазначеної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_2 .

05.02.2024 року надано доручення співробітникам відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДК НПУ за для здійснення опрацювання інформації вилучену у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з метою встановлення подальшого руху грошових коштів.

12.02.2024 року надійшов рапорт від ст. інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДК НПУ в якому зазначено, що грошові, якими заволоділи шахраї з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 у загальному розмірі 110 000 гривень перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , після чого з даної картки, кошти у загальному розмірі 34 950 гривень перераховано на дві інші банківські картки належні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: 08.12.2023 о 15 год. 27 хв. 07 сек. на картку під № НОМЕР_9 у розмірі 25 000 гривень; 08.12.2023 о 17 год. 47 хв. 38 сек. (9 950 гривень) на рахунок IBAN: НОМЕР_10 , отримувач: ІНН НОМЕР_11 , « ОСОБА_7 »;

Вищевказана інформація може бути сформована та перебувати у володінні, головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

З огляду на вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, фактичним володільцем якої є ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання заступник начальника СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що заступник начальника СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінніПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107,131-132,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задоволити.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому о/у ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , о/у ВКП Полтавського РУП ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому о/у ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 , о/у ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписок особового рахунку про рух грошових коштів з 08.12.2023 по кінцевий термін дії ухвали по банківських картах: № НОМЕР_9 , IBAN: НОМЕР_10 , а також повної інформації про рахунки на які перераховувалися грошові кошти, з якого терміналу та за допомогою якого програмного забезпечення здійснювалося перерахування, інформації про місце розташування (банкомату) терміналу із зазначенням точної адреси, часу перерахунку грошових коштів і суму (зняття) перерахунку грошових коштів з 08.12.2023 по кінцевий термін дії ухвали, фото та відео особи, номер рахунку на який перераховано грошові кошти (місце отримання грошових коштів), інформацію про особу, яка здійснювала зняття грошей з 08.12.2023 по кінцевий термін дії ухвали, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції, електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 », номери рахунків та інші ідентифікуючі дані, саме: дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото.

Зобов`язати надати уповноважену особу ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському відділенні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 03.04.2024 року по 03.05.2024 року.

Копію ухвали направити заступнику начальника СВ, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1