Дата документу 29.03.2024Справа № 554/1893/24
Провадження № 1-кс/554/3760/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 березня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 16.02.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

У провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 16.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України за фактом таємного викрадення грошових коштів з банківського карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового встановлено, що 15.02.2024 року до чергової частини відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про притягнення до кримінальної відповідальності її доньки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка 12.01.2024 року правомірно отримавши від заявниці банківську картку, емітовану в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 та мобільний телефон марки Samsung А12 ІМЕІ НОМЕР_3 з сім-карткою номер НОМЕР_4 , оформила кредит на суму 31300 грн., в результаті чого у ОСОБА_4 склалася заборгованість по сплаті відсотків, розмір якої встановлюється.

16.02.2024 за даним фактом СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, у відповідності до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084, за ознаками ч.4 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 12.01.2024 року її донька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , правомірно отримавши від потерпілої банківську картку, емітовану в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 та мобільний телефон марки Samsung А12 ІМЕІ НОМЕР_3 з сім-карткою номер НОМЕР_4 , оформила кредит на суму 31300 грн., в результаті чого у ОСОБА_4 склалася заборгованість по сплаті відсотків, розмір якої встановлюється.

Під час проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, слідчим 20.02.2024 було надано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40 КПК України

Під час виконання працівниками ВПК в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України доручення слідчого, згідно виписки по рахунку ОСОБА_4 , відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , банківська картка № НОМЕР_1 було встановлено, що на вказаний рахунок було здійснено зарахування кредитних коштів, які в подальшому були використані, а саме:

16.01.2024 року о 14:40 було здійснено зарахування коштів у сумі 15000 грн. 16.01.2024 о 15:11 частина коштів у сумі 4800 грн. були зняті у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

17.01.2024 о 14:14 було здійснено зарахування коштів у сумі 7200 грн. Після цього, разом з іншими коштами вони були зняті 17.01.2024 о 15:43 у сумі 6800 грн. у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , 20.01.2024 о 11:26 здійснено зняття коштів у сумі 5500 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань потерпілого та свідків, фактичних транзакцій рахунків грошових коштів та подальшого їх використання, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та виготовлення на електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у банківської установі АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , які свідчать про причетність конкретних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що знаходяться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що У провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 16.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України за фактом таємного викрадення грошових коштів з банківського карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового встановлено, що 15.02.2024 року до чергової частини відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про притягнення до кримінальної відповідальності її доньки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка 12.01.2024 року правомірно отримавши від заявниці банківську картку, емітовану в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 та мобільний телефон марки Samsung А12 ІМЕІ НОМЕР_3 з сім-карткою номер НОМЕР_4 , оформила кредит на суму 31300 грн., в результаті чого у ОСОБА_4 склалася заборгованість по сплаті відсотків, розмір якої встановлюється.

16.02.2024 за даним фактом СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, у відповідності до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084, за ознаками ч.4 ст.185 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, а саме: начальнику СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), яка перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до вищенаведених вимог, надавши можливість вилучити вищезазначену інформацію на електронних носіях інформації:

Фото- та відеоінформацію, щодо особи, яка 16.01.2024 о 15:11 у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 . отримала грошові кошти у сумі 4800 грн.; 17.01.2024 о 15:43 год. у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , отримала грошові кошти в сумі 6800 грн. та 20.01.2024 о 11:26 год. у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 . отримала грошові кошти в сумі 5500 грн. з банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1