1Справа № 335/4282/24 1-кс/335/1714/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється ГУНП в Запорізькій області за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами громадян Республіки Казахстан групою невстановлених осіб на території міста Запоріжжя та Запорізької області, шахрайським шляхом, з використанням електронно обчислювальної техніки, шляхом здійснення дзвінків під приводом співробітників банківських установ.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 19.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за адресою : АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

1) мобільний телефон «Iphone XR», IMEI: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з сім-картою з номером НОМЕР_3 , упаковано до спецпакету НПУ - ICR НОМЕР_4 ;

2) мобільний телефон «Samsung» в корпусі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , упакований до спецпакету НПУ - ICR НОМЕР_7 ;

3) мобільний телефон «Meizu» корпусі червоного кольору, упаковано до спецпакету НПУ - ICR НОМЕР_7 ;

4) ноутбук «НР» PROBOOK 650 G1, код пристрою 4FC39915-6BE6-4780-B5FE-503207BBF051, упаковано до спецпакету НПУ -RAW 0067090;

5) ноутбук «ASUS» R 541 N, s/n: M5NOGR03483620A , упаковано до спецпакету НПУ -RAW 0067089;

6) системний блок в корпусі чорного кольору зі скляною боковою стінкою, упаковано до картонної коробки з біркою з пояснювальними записами;

7) банківські карти «Монобанк» з номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , упаковано до спецпакету НПУ - ICR НОМЕР_11 ;

8) банківські карти «Приватбанк» з номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , упаковано до спецпакету НПУ - ICR НОМЕР_11 ;

9) банківська карта «ОТП-банк» з номером НОМЕР_16 , упаковано до спецпакету НПУ - ICR НОМЕР_11 ;

10) банківська карта «Спорт банк» з номером НОМЕР_17 , упаковано до спецпакету НПУ - ICR НОМЕР_11 ;

11) тримач сім-карти з номером НОМЕР_3 , упаковано до спецпакету НПУ - ICR НОМЕР_11 ;

12) фрагмент тримача сім-карти з номером НОМЕР_18 , упаковано до спецпакету НПУ - ICR НОМЕР_11 ;

13) сім-карта «Київстар», на якій нанесені в стовбчик ряди цифр НОМЕР_19 , упаковано до спецпакету НПУ - ICR 0211201;

14) флеш-носії «Transcend 8Gb», «Apacer», «Kingston 16Gb» , упаковано до спецпакету НПУ - ICR 0211203;

15) блокнот «Sweet» з чорновими записами, упаковано до спецпакету НПУ -RAW 0067091.

Посилаючись на те, що вилучене майно має істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням про арешт вищезазначеного майна.

Прокурор підтримав клопотання про арешт майна, про що подав відповідну заяву.

Слідчий підтримав клопотання про арешт майна, суду подав відповідну заяву, до якої долучено процесуальні документи на підтвердження подальшого проведення слідчий дій відносно вилученого майна з метою встановлення інформації, яка матиме значення для досудового розслідування.

Представник володільця вилученого майна у судове засідання не з`явися, причини неявки суду не відомі, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу технічними засобами, на підставі наданих матеріалів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, містять достатні дані для висновку, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно, з метою збереження речових доказів, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 19.04.2024 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , наступне майно:

1) мобільний телефон «Iphone XR», IMEI: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з сім-картою з номером НОМЕР_3 ;

2) мобільний телефон «Samsung» в корпусі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 ;

3) мобільний телефон «Meizu» корпусі червоного кольору;

4) ноутбук «НР» PROBOOK 650 G1, код пристрою 4FC39915-6BE6-4780-B5FE-503207BBF051;

5) ноутбук «ASUS» R 541 N, s/n: M5NOGR03483620A ;

6) системний блок в корпусі чорного кольору зі скляною боковою стінкою;

7) банківські карти «Монобанк» з номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

8) банківські карти «Приватбанк» з номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

9) банківська карта «ОТП-банк» з номером НОМЕР_16 ;

10) банківська карта «Спорт банк» з номером НОМЕР_17 ;

11) тримач сім-карти з номером НОМЕР_3 ;

12) фрагмент тримача сім-карти з номером НОМЕР_18 ;

13) сім-карта «Київстар», на якій нанесені в стовбчик ряди цифр НОМЕР_19 ;

14) флеш-носії «Transcend 8Gb», «Apacer», «Kingston 16Gb»;

15) блокнот «Sweet» з чорновими записами.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1