Справа №613/714/24 Провадження № 1-кс/613/184/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000156 від 14.03.2024 року за ч.1 ст.263 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати слідчим у кримінальному провадженні слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період проведення транзакції, а саме в період часу з 08 години 00 хвилин 29 березня 2024 року по 20 годину 00 хвилин 31березня 2024 року, із зазначенням повних даних картки (рахунку), на яку було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 14.03.2024 року до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за фактом незаконного збуту вогнепальної зброї.

14.03.2024 за даним фактом розпочато досудове розслідування за № 0000156, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , надав покази про те, що багато часу останній цікавиться вогнепальною зброєю. У березні місяці 2024 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 він знайшов оголошення про продаж зброї від особи з ніком ОСОБА_7 , та під час діалогу останній виявив бажання продати зброю пістолет ПМ та кулемет ДП - 27.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 надав свідчення про те, що у березні місяці 2024 року він надав добровільну згоду працівникам поліції на проведення оперативної закупки вогнепальної зброї у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає: АДРЕСА_2 .

30.03.2024 року поблизу домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 працівниками поліції були оглянуті грошові у сумі 49 000 гривень та в присутності двох понятих вказані грошові кошти були йому передані для проведення закупки зброї. Після чого ОСОБА_8 направився до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Прибувши до вказаного магазину він зайшов до приміщення коридору де за допомогою терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахував грошові кошти у сумі 49 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . Переказавши вказані грошові кошти на банківську картку з терміналу ОСОБА_8 отримав 10 чеків про перерахування грошових коштів, після чого прибув на ділянку місцевості поблизу домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 де в присутності двох понятих добровільно видав працівникам поліції вказані чеки про перерахування грошових коштів у сумі 49000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .

01.04.2024 року ОСОБА_8 прибув на ділянку місцевості поблизу домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 де працівниками поліції йому були вручені грошові кошти у сумі 100 гривень для оплати послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Потім ОСОБА_8 направився до приміщення відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де отримав посилку у вигляді коробку у якій знаходиться предмет ззовні схожий на автомат Калашникова АКС 74У. Поблизу домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ОСОБА_8 добровільно в присутності двох понятих видав працівникам поліції паперовий коробок, у якому знаходився предмет ззовні схожий на автомат ІНФОРМАЦІЯ_8 про оплату послуг з доставки.

01.04.2024 під час проведення огляду місця події поблизу домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , добровільно у присутності двох понятих видав працівникам поліції предмет ззовні схожий на вогнепальну зброю АКС НОМЕР_4 .

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/121-24/9413-БЛ від 09.04.2024 наданий на дослідження автомат є некомплектною (без магазину) бойовою нарізною вогнепальною зброєю автоматом системи Калашникова, модела «АКС-74У» калібру 5,45 мм., (під патрон калібру 5,45*39АК) заводський номер- « НОМЕР_5 », номер на затворній рамі та затворі « НОМЕР_6 », «1986» року виготовлення. Наданий автомат виготовлений промисловим способом (СРСР). Наданий на дослідження автомат придатний для проведення пострілів.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, як зазначає слідчий, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ UniversalBank ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані дані є не можливим.

Слідчий вказує, що в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, надала заяву, за змістом якої розгляд клопотання просила проводити без її участі , уточнила, що клопотання підтримує , просить задовольнити.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ UniversalBank ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши доводи клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, дійшов наступного.

На підтвердження клопотання надано: копію витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000156 від 14.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України; протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 14.03.2024 року; копію протоколів допиту свідка ОСОБА_6 від 14.03.2024 року та 21.03.2024 року; протокол огляду грошових коштів від 30 березня 2024 року; протокол огляду покупця та передачі грошових коштів від 30 березня 2024 року; копії квитанцій ІНФОРМАЦІЯ_7 про перерахування грошових коштів від 30.03.2024 року; розписки ОСОБА_8 про добровільну видачу грошових коштів та добровільну видачу квитанції НП; протокол огляду місця події від 20.03.2024 року; протокол огляду грошових коштів від 1 квітня 2024 року; протокол огляду покупця та передачі грошових коштів від 1 квітня 2024 року; протокол огляду місця події від 01.04.2024 року; висновок експерта від 09.04.2024 року; протокол допиту свідка від 01 квітня 2024 року.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно частин 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно частин 1-3 статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

До матеріалів клопотання не надано жодного належного, допустимого доказу чи достатніх відомостей на підтвердження того, що ОСОБА_8 було здійснено переказ коштів на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_2 .

Також слід зазначити, що додані до клопотання квитанції ІНФОРМАЦІЯ_7 , з зазначенням в них фрагменту рахунку одержувача, не є належним та допустимим доказом, в розумінні ст.85, ст.86 КПК України та позбавляє права задоволення клопотання.

За таких обставин, клопотання слідчого є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись статтями 107, 159 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

ухвалив:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000156 від 14.03.2024 року за ч.1 ст.263 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя