Справа № 739/992/24
Провадження № 1-кс/739/303/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

30 квітня 2024 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю внесене слідчим у кримінальному провадженні старшим слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 19.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні №0000032 від 19.01.2024 року, яке перебуває в провадженні СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим слідством встановлено, що 19.01.2024 до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 07.01.2024 року вона з метою оформлення благодійної допомоги перейшла за посиланням яке побачила у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому вказала номер мобільного телефону, номер своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 . Через деякий час їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 та для підтвердження реєстрації попросили назвати чотирьохзначний код який їй прийшов (що заявниця и зробила). На той час на рахунку були кошти в сумі 100 гривень. 17.01.2024 року заявниці на картку НОМЕР_1 надійшли кошти (допомога по догляду за дитиною) в сумі 9970 гривень після чого п`ятьма платежами (2000,2000,2000,2000 та 1970 гривень) загалом 10 094 гривень.(з урахуванням комісії) були перераховані через мобільний банкінг.

13.02.2024 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами отриманої інформації було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 з належної їй банківської карти № НОМЕР_1 були переведені п`ятьма транзакціями на банківську картку № НОМЕР_3 , а саме 17.01.2024 о 19:41 2000 грн.; о 19:41 2000 грн.; о 19:42 2000 грн.; о 19:42 2000 грн.; о 19:43 1970 грн. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

11.04.2024 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами отриманої інформації встановлено, що 17.01.2024 року в період часу з 19 год. 41 хв. по 19 год. 43 хв. на банківську карту № НОМЕР_3 надходить 5 переказів грошових коштів в загальній сумі 9 970 гривень від ОСОБА_4 . В подальшому з банківської карти № НОМЕР_3 здійснюється переказ грошових коштів о 19 год. 58 хв. у сумі 7 700 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Крім того, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканки АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , фінансовий номер НОМЕР_6 .

Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_4 , а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_4 .

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із картковим рахунком № НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО банку: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_7 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_3 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Старший слідчий СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській областіОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання без її участі та просила задовольнити його.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Також, п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Наданими слідчим у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення і може бути використана, як доказ та не може бути отримана у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, в рамках кримінального провадження №0000032 від 19.01.2024 року, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3,40,107,159-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 ,про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати в рамках кримінального провадження №0000032 від 19.01.2024 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО банку: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_7 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 до документів, що містять наступну інформацію:

- документів, що стосуються картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

- фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ;

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків та номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів з розшифровкою скорочень та кодів за період часу з 17.01.2024 до 29.04.2024;

- інформацію про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , що мала місце в період часу з 00 год. 00 хв. 15.01.2024 до 11.03.2024;

- інформацію про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 чи без картковий спосіб;

- фото та відеоматеріалів з терміналів у яких здійснювалась знаття коштів за вказаний період;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 17.01.2024 до 29.04.2024;

- всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1