печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , (в тому числі структурних підрозділах).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 23.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000340, за фактом можливого привласнення, розтрати та заволодіння бюджетними коштами вчинене службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та службовими особами інших підрозділів ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в областях в спосіб укладення угод про придбання товарів та надання послуг за значно завищеними цінами, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 11.05.2021 на майданчику із публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оголосило закупівлю, предметом якої є «Розроблення документації із землеустрою щодо інвентаризації земель з формуванням земельних ділянок та державної реєстрації права постійного користування земельними ділянками в межах смуг відведення автомобільних доріг загального користування місцевого значення в адміністративних межах Волинської області» на суму 2 300 000 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). В подальшому, серед чотирьох учасників закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » визнано переможцем та 13.07.2021 укладено договір №02-дз-21 на загальну суму 1 400 000 грн. В ході аналізу вказаної закупівлі встановлено, що технічним завданням є розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель з формуванням земельних ділянок та державної реєстрації права постійного користування земельними ділянками в межах смуг відведення автомобільних доріг загального користування місцевого значення в адміністративних межах Волинської області загальною протяжністю 165 км, а вартість виконання робіт становить 8 484.84 грн/км.

Так, у вказаній закупівлі брали участь 5 учасників, переможцем із найвищою ціновою пропозицією 24 661 005,00 грн. визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з яким 13.07.2021укладено договір 01-дз-21.

Так, проведеними заходами оперативного ініціативного пошуку встановлено та підтверджено факт умисного завищення вартості робіт, що винесенні на закупівлю «Розроблення документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в межах смуг відведення автомобільних доріг загального користування місцевого значення в адміністративних межах Волинської області (Шацький,Ратнівський, Любешівський, Старовижівський, Камінь-Каширський, Любомльський, Ковельський райони - за старим адміністративно-територіальним поділом)» на суму 33 899 411,40 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Крім цього встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в подальшому для легалізації коштів отриманих злочинним шляхом могли використовувати наступні підприємства: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ПО « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 23.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000340, за фактом можливого привласнення, розтрати та заволодіння бюджетними коштами вчинене службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та службовими особами інших підрозділів ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в областях в спосіб укладення угод про придбання товарів та надання послуг за значно завищеними цінами, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , (в тому числі структурних підрозділах).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000340 від 23.02.2023, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, як в паперовому так і в електронному вигляді, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , (в тому числі структурних підрозділах), а саме документів з відомостями щодо:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ПО « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) за період часу з 01.01.2021 по 10.01.2024 (копії декларацій з ПДВ з Додатком 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів; відомості з єдиного реєстру податкових накладних (отриманих та виданих), податкові накладні з додатками, розрахунки коригування до податкових накладних, із обов`язковим зазначенням виду товару; інформаційних карток суб`єктів підприємницької діяльності із зазначенням назви підприємства, код ЄДРПОУ, відомостей щодо директора, засновника, та головного бухгалтера їх РНОКПП, розрахункових рахунків підприємств, відкритих у банківських установах та казначейській службі, а також інших даних, що наявні в Автоматизованих інформаційних системах відносно платника податку; відомостей за формою 1-ДФ, а саме: сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку, тобто відомостей відносно працівників підприємств із зазначенням РНОКПП, ПІБ та інших наявних відомостей; відомостей про подачу представниками зазначених товариств, за допомогою каналів зв`язку «Всесвітньої мережі Інтернет» звітності до ІНФОРМАЦІЯ_1 з відображенням вичерпних обставин її подачі та прив`язкою ІР - адрес та еmail-адрес конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких вона здійснювалась, за 2021-2024 роки; у випадку проведення перевірок підприємств податковими органами надати відповідні копії актів перевірок; інформацію щодо припинення юридичних осіб та актів їх перевірок; інформацію чи звертались вищевказані суб`єкти підприємницької діяльності про відшкодування ПДВ на протязі з 01.01.2021 по теперішній час, у випадку якщо звертались то також зазначити: загальну суму ПДВ, задекларовану платником до відшкодування, ким подавалась та до якого підрозділу, загальну суму бюджетного відшкодування ПДВ платнику податків.

відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, а також інші наявні матеріали (перевірки і т.д.) в ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_26 РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_27 РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_30 РНОКПП НОМЕР_26 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1