233 № 233/498/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2024 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 23 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 23 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 23 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

22.01.2024 до ЧЧ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в цей же день в додатку telegram в групі ІНФОРМАЦІЯ_2 йому прийшло повідомлення на яке він відповів, після чого йому зателефонували в месенджері Телеграм з невідомого номеру та представившись працівниками служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", дізнались данні його банківської карти та, в подальшому перевели грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 в розмірі 49 200 грн. на банківську карту іншого банку № НОМЕР_2 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 надав наступні покази, що 22.01.2024, приблизно о 19.10 год., йому на мобільний телефон на месенджер Телеграм прийшло повідомлення від нібито ІНФОРМАЦІЯ_2 з текстом «Доброго вечора! Шановний клієнт! Вас турбує Monobank відділ фінансового моніторингу. Моє ім?я ОСОБА_6 . Шановний клієнт, по вашій банці накопичування були встановлені обмеження. Це сталося через надходження коштів та зазначених коментарів від відправників. Вам необхідно пояснити співробітникам причину надходження грошових коштів, та причини зазначених коментарів, що це допомога на потреби ЗСУ. Чи ви волонтер чи це якась особиста діяльність? Будь-ласка, дайте відповідь, співробітники очікують від вас відповіді. З турботою до вас, Monobank! Для зняття цих обмежень ви повинні прийняти дзвінок від співробітників банку». На що він відповів, що чекає дзвінка, та запитав чи потрібно розписати? На що представник повідомив, що ні, та надійшов телефонний дзвінок. З номера який не відобразився, та був підписаний як ІНФОРМАЦІЯ_2 . З даним представником вони декілька хвилин розмовляли по мобільному телефону, через месенджер Телеграм, після чого представник надіслав голосове повідомлення, в якому просить вийти з додатку, та не заходити в нього близько 20 хвилин, або півгодини. Під час розмови на мобільний телефон приходили смс повідомлення, які він не читав. Коли він зайшов в мобільний банкінг, то побачив, що грошові кошти в сумі 57 000 грн., з банківської картки № НОМЕР_3 спочатку перевились на банківську картку № НОМЕР_1 після чого з платіжної картки грошові кошти в сумі 50 000 грн. перевелись на валютну картку № НОМЕР_4 на яку грошові кошти було конвертовано за курсом 37.4200, що склало суму 1315 доларів США. З валютної картки грошові кошти були переведені невідомим шляхом на невідому картку № НОМЕР_2 .

Внаслідок чого невідома особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами останнього на суму у сумі 57 000 грн.

Згідно виписки по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що з банківського рахунку останнього НОМЕР_5 було зафіксовано списання грошових коштів на банківську карту ймовірного шахрая № НОМЕР_2 .

У ході проведення досудового розслідування до відділу протидії кіберзлочинам в Донецькій області ДК Національної поліції України було направлено доручення з метою отримання інформації та встановлення особи можливо причетної до вчинення кримінального правопорушення. Так було встановлено, що з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 , НОМЕР_5 було переведено грошові кошти на невідому картку № НОМЕР_2 , після чого у подальшому було переведено на карту № НОМЕР_6 на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та у подальшому на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

З метою проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування, прийняття законних і обґрунтованих рішень у кримінальному провадженні, в межах проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківській платіжній картці за номером № НОМЕР_7 за період з 22.01.2024 по день пред`явлення ухвали до виконання, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені речі і документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не надається можливим.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Вилученню підлягають оригінали електронних документів, у вигляді їх відображення, яким надається таке ж значення, як документу відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України.

Для участі у розгляді клопотання необхідно викликати представника особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Беручи до уваги вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином, втім, надали до суду заяву про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку з великим навантаженням в роботі.

В судове засідання володілець інформації, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

В судовому засіданні встановлено, що СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області за процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000032 від 23 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

У відповідності до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що відомості, які знаходяться в цих документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, які можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація може містити фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, а також для проведення судових експертиз.

Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та слідчим необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 23 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом її вилучення, а саме до відомостей по банківській платіжній картці за номером № НОМЕР_7 :

- документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей за період з «00» години «00» хвилин з 22.01.2024 по день пред`явлення ухвали до виконання, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код аз ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку та банківської платіжної карти № НОМЕР_7 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін, а також процедур, за допомогою яких відбувалися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підготувати запитувану інформацію на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали до 19 квітня 2024 року.

Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , та старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати осіб, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути поданіпід час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1