Справа № 459/753/24
Провадження № 1-кс/459/429/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 березня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській область ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000274 від 08.03.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

15.03.2024 старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській область ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послався на те, що 07.03.2024 о 18 год 48 хв. невідома особа шляхом застосування електро обчислювальної техніки із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , незаконно зняла грошові кошти в сумі 9 400 грн., чим спричинила матеріальну шкоду потерпілій на вище зазначену суму. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000274 від 08.03.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. З метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, а також просив клопотання задовольнити.

З метою попередження знищення вище вказаної документації, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, дане клопотання слідчий просить розглянути без участі володільців вказаних документів, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000274 від 08.03.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом:07.03.2024 о 18 год 48 хв. невідома особа шляхом застосування електро обчислювальної техніки із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , незаконно зняла грошові кошти в сумі 9 400 грн., чим спричинила матеріальну шкоду потерпілій на вище зазначену суму.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від потерпілої ОСОБА_5 від 08.03.2024 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілої від 08.03.2024 ОСОБА_5 встановлено, що у її користуванні знаходиться банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку № НОМЕР_3 до якої прив`язаний її мобільний телефон НОМЕР_4 . Повідомила, що 07.03.2024 я перебувала на робочому місці, а саме на касі. О 12 год. 16 хв. на її карту прийшла заробітна плата про, що була проінформована СМС повідомленням на мобільному телефоні. Коли закінчилася її робоча зміна потерпіла хотіла придбати в магазині продуктів та прийшовши на касу хотіла розрахуватися картою. Однак по терміналу прийшла відмова про оплату, оскільки на рахунку недостатньо коштів. Потерпілій стало дивно, оскільки вона знала, що грошей має бути на картці, оскільки прийшла зарплата. Після цього ОСОБА_5 подумала, що можливо не та карта, оскільки в неї є ще інші банківські карти. Однак перевіривши впевнилася, що це саме та карта. Після чого, вирішила зайти в ІНФОРМАЦІЯ_2 та виявила, що на її рахунку, 73 грн. Потерпіла побачила, що відбувся переказ на іншу карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 п`ятьма платежами, з них 4 платежі по 2000 грн та один платіж 1400 грн. Знаючи, що таких платежів вона не проводила вийшла із додатку та зателефонувала на гарячу лінію та заблокувала карту та мобільний додаток. Зауважила, що грошові кошти були перераховані на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . В подальшому їй стало відомо, що грошові кошти були перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 про що вказала у протоколі прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення.

З виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 встановлено, що з її рахунку було знято грошові кошти у сумі 9 400 грн.

З метою повного та належного встановленні всіх обставин даного кримінального правопорушення старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше. Тому фінансовий стан клієнта, а також операції, які були проведені по карткових рахунках, якими користується потерпіла ОСОБА_5 слід вважати банківською таємницею.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Старшим слідчим доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка є в доступі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення, до вказаної інформації та документів.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту ОСОБА_18 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення такої у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії, а саме :

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у період часу з 07.03.2024 з 00 год. 01 хв. по 13.03.2024 з 23 год. 59 хв. ;

- документів які містять інформацію банківської картки, а саме : відомостей про осіб, на ім`я якої відкрився вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у період часу з 07.03.2024 з 00 год. 01 хв. по 13.03.2024 з 23 год. 59 хв. по час надання доступу до інформації;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у період часу з 07.03.2024 з 00 год. 01 хв. по 13.03.2024 з 23 год. 59 хв.;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у період часу з 07.03.2024 з 00 год. 01 хв. по 13.03.2024 з 23 год. 59 хв.;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 у період часу з 07.03.2024 з 00 год. 01 хв. по 13.03.2024 з 23 год. 59 хв.

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1