28.05.2024 Справа № 756/5763/24
Унікальний №756/5763/24
Провадження № 1-кс/756/1217/24
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

28 травня 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні ОСОБА_5 , який може проживати за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання старший слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 посилається на те, що проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0002635 від 01.11.2022, за попередньою кваліфікацією ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023); ч. 2 ст.15, ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.5 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб в яку увійшла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , її донька ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , приватний нотаріус ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші, відповідно до розподілених ролей, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, з корисливих спонукань, за попередньою змовою, заволоділи квартирою за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, квартира за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить ОСОБА_9 (російською згідно договору дарування - ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , (добросовісний власник), на підставі договору дарування, посвідченого Першою київською державною нотаріальною конторою 20.01.1995 року за р.№23-446, зареєстровано Київським бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на нерухоме майно 27.02.1995 року за реєстровим номером 25462.

01.05.2022, тіло ОСОБА_10 було виявлено сусідами у зв`язку з трупним запахом, внаслідок чого двері було пошкоджено щоб потрапити в квартиру та в подальшому тіло направлено на розтин, після чого 28.05.2022 було складено актовий запис про смерть № НОМЕР_2 , та останнього було поховано державою, у зв`язку з тим що в нього не було родичів, що підтверджується копією вказаного актового запису. У зв`язку з тим, що у останнього не було родичів, вказана квартира, згідно ст.1277 ЦК України та ст.338 ЦПК України, мала бути визнана відумерлою спадщиною і перейти до територіальної громади міста Києва.

21.10.2022 року, з метою реалізації умислу щодо заволодіння шахрайським шляхом вказаного нерухомого майна, приватний нотаріус ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в порушення Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», будучи обізнана про незаконність вказаних дій, зареєструвала фіктивний договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , ніби від власника, який на час укладання договору вже помер, на особу яка фактично незаконно заволоділа вказаною квартирою, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , від імені якої по довіреності діяла її мати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Тобто з метою заволодіння квартирою було використано довіреність, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 29.06.2022 року р.№1532.

Приватний нотаріус ОСОБА_8 зареєструвала вказаний фіктивний договір від вигаданої особи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , не дивлячись на те що вказаний ідентифікаційний код належить іншій особі, а саме ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а у вигаданої особи зі справжнім власником не сходяться: по батькові, число, місяць, рік народження. Вказаний договір було зареєстровано навіть не дивлячись на те, що на момент реєстрації фіктивного договору, актовий запис про смерть справжнього власника вже був внесений до бази РАЦСу.

Старший слідчий вказує, що для отримання доказів та здійснення перевірки вже отриманих доказів у вищевказаному кримінальному провадженні та об`єктивного і повного дослідження обставин кримінального правопорушення, забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження, виникла необхідність у допиті особи яка фактично заволоділа квартирою, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та її мати яка діяла від останньої на підставі довіреності під час укладання вищевказаної фіктивної угоди, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1

12.03.2024 року, через мессенджер «Telegram», ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на її особистий номер НОМЕР_4 , було надіслано повістку про виклик на 15.03.2023, на 10:00 год., для проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, яку вона прочитала, що підтверджується відповідним значком з двома галочками в мессенджері, проте на виклик не з`явилась без поважних причин, та не надіслала будь-яких документів про поважність свого неприбуття. Крім того остання не бере слухавку та не перетелефоновує, що вказує на те що вона уникає органу досудового розслідування.

12.03.2024 року, через мессенджер «Telegram», ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на її особистий номер НОМЕР_5 , було надіслано повістку про виклик на 15.03.2023, на 11:00 год., для проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, яку вона не прочитала, хоча систематично користується мессенджером, що підтверджується відповідними позначками, та на виклик не з`явилась без поважних причин, та не надіслала будь-яких документів, що підтверджують поважність неприбуття. Крім того остання не бере слухавку та не перетелефоновує, що вказує на те що остання уникає органу досудового розслідування.

Так, було допитано сусідку квартири якою незаконно заволоділи, а саме жительку квартири 53, що по АДРЕСА_3 , яка повідомила що в кв. 55 самостійно проживав ОСОБА_13 , труп якого виявили сусіди через трупний запах, останній квартиру в якій проживав не продавав та після його смерті квартира не продавалась та вони не бачили щоб в квартиру приходили люди на перегляд. На даний час в квартирі ніхто не проживає та з моменту смерті ОСОБА_10 ніхто не проживав.

25.03.2024, на підставі ухвали про дозвіл на проведення обшуку, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено документи що мають значення для кримінального провадження.

25.03.2024, на підставі ухвали про дозвіл на проведення обшуку, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено документи що мають значення для кримінального провадження.

05.04.2024, на підставі ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, у приватного нотаріуса ОСОБА_8 , було вилучено оригінал договору купівлі-продажу квартири від 21 жовтня 2022 року, відносно квартири за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований в реєстрі за № 1048, та інші документи що мають значення для кримінального провадження.

05.02.2024, в якості свідка було допитано приватного нотаріуса ОСОБА_14 , яка відмовилась надавати покази.

Постановою старшого слідчого слідчого відділу, квартира за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , - визнано речовим доказом в кримінальному провадженні.

22 березня 2024, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_9 було накладено арешт на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , яку в подальшому було направлено для виконання, проте у період часу коли ухвалу про арешт ще не було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з метою ускладнення досудового розслідування та створення враження добросовісного набувача, вказану квартиру 03.04.2024 було перереєстровано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі договору дарування квартири, номер 3169 від 03.04.2024, що посвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 . Фіктивність вказаної перереєстрації підтверджується також тим, що перереєстрацію було здійснено на підставі саме договору дарування, хоча вказані сторони навіть не являються родичами.

В кримінальному провадженні було призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою: АДРЕСА_6 . На вирішення експертизи поставлено наступне запитання: чи виконано підпис від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка знаходиться в архівній справі та в документах на підставі яких вчинялась нотаріальна дія приватним нотаріусом, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , чи іншою особою?

В кримінальному провадженні було призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою: АДРЕСА_6 . На вирішення експертизи поставлено наступне запитання: чи виконано підпис від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в договорі дарування квартири, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 , який знаходиться в архівній справі та в документах на підставі яких вчинялась нотаріальна дія приватним нотаріусом, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , чи іншою особою?

В кримінальному провадженні було призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою: АДРЕСА_6 . На вирішення експертизи поставлено наступне запитання: чи виконано підпис від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в договорі дарування квартири, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 , який знаходиться у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , чи іншою особою?

Старший слідчий зазначає, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати це договір дарування квартири за адресою: АДРЕСА_2 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 , який знаходиться в фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вказані документи знаходяться у фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що може проживати за адресою: АДРЕСА_1 , що на даний час являється власником квартири.

У судове засідання старший слідчий та прокурор не з`явились. При цьому старший слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими старший слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що старшим слідчим та прокурором у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що може проживати за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір дарування квартири за адресою: АДРЕСА_2 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 , який знаходиться в фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Зобов`язати ОСОБА_5 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1