САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/3302/24
1-кс/206/716/24
УХВАЛА

Іменем України

25 червня 2024 року Самарський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчий суддя ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

за участю: слідчого ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

24 червня 2024 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Рубіжанського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими особами, здійснили розтрату бюджетних грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, за наступних обставин.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи службовим становищем з метою розтрати бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах, за результатами проведення процедури тендерних закупівель, учасником якої були фізичні особи-підприємці ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 28.10.2020 уклав договір № 136 з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , фактично підконтрольною та підзвітною ОСОБА_7 , на постачання і зберігання товару - будівельних матеріалів на суму 2 988 177 грн., які нібито призначались для передачі в подальшому до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до умов Договору ФОП ОСОБА_5 зобов`язалася у строк до 06.11.2020 поставити Замовнику товар, зазначений в документації відкритих торгів, а Замовник - прийняти і оплати такий товар протягом десяти банківських днів після отримання Товару. При цьому за взаємною домовленістю сторін товар, переданий Замовнику, начебто залишився на відповідальному зберіганні у ФОП ОСОБА_5 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату бюджетних грошових коштів, за відсутності реального факту поставки товару станом на 29.10.2020, тобто в порушення умов договору, керівник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 надав вказівку своєму заступнику ОСОБА_9 перерахувати грошові кошти в сумі 2988177 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_5 за нібито поставлений товар за договором №136 від 28.10.2020.

Заступник керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , розуміючи, що усні вказівки керівника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 щодо перерахування коштів за відсутності фактично поставленого товару є незаконними, керуючи власними інтересами, організував завідомо незаконне перерахування грошових коштів в сумі 2988177 грн. 68 коп. на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 .

Після цього, 05.11.2020 відповідно до розпорядження керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.10.2020 №750, між зазначеною військово-цивільною адміністрацією в особі керівника ОСОБА_8 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника ОСОБА_10 , якому достеменно було відомо про відсутність реального факту поставки будівельних матеріалів, складено та затверджено підписами завідомо підроблений документ - акт прийому-передачі матеріальних цінностей, відповідно до якого до ІНФОРМАЦІЯ_2 нібито передано матеріальні цінності, поставлені ФОП ОСОБА_5 .

У подальшому заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 05.11.2020 укладено договір відповідального зберігання №619 із ФОП ОСОБА_5 , відповідно до якого остання нібито прийняла за актом приймання-передачі на відповідальне зберігання раніше поставлені нею ж будівельні матеріали. При цьому ФОП ОСОБА_5 відповідно до умов договору начебто повинна здійснювати зберігання будівельних матеріалів за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, з метою надання вигляду реальності придбання будівельних матеріалів, відповідно до наказу заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_5 №1037 від 24.12.2020 комісією начебто здійснено приймання-передача вказаного майна на баланс ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Після чого, 16.01.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (Замовник), Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Фонд) та приватним підприємством «Юридична фірма «КАРРАЛ» (Підрядник) укладено поговір підряду № 13 на реконструкцію гуртожитку під житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 .

У цей же день, з метою виконання будівельних робіт за вказаним поговором підряду, комісією у складі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 будівельні матеріали, поставлені ФОП ОСОБА_5 , начебто передано ГІП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, в ході досудового розслідування досліджується факт розтрати службові особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими особами бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні від 25.11.2020 несеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.425 КК України, за фактом того, що керівник ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 , будучі діючим військовослужбовцем, який відряджений на вказану посаду із залишенням на військовій службі, 28.10.2020, за результатами конкурсних торгів уклав договір №136 по закупівлі будівельних матеріалів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_11 із суб`єктом господарювання ФОП ОСОБА_5 на закупівлю будівельних матеріалів на загальну суму 2988177,68 грн. У подальшому 29.10.2020 ІНФОРМАЦІЯ_12 , не враховуючи того, що ФОП ОСОБА_11 ,А, фактичну поставку будівельних матеріалів до військово-цивільної адміністрації не здійснила, підписано акти прийому-передачі замовлених товарно-матеріальних цінностей та на рахунок ФОП ОСОБА_5 перераховано грошові кошти в повному обсязі відповідно до укладеного договору.

29.08.2023 за вих. 26352/111/18-2023 СУ ГУНП в Луганській області спрямовано лист до ТУ ДБР, розташоване у м. Краматорську щодо відомостей про стан досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 25.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.425 КК України.

05.09.2023 отримано лист за вих. №13-02-19308/23 про те, що кримінальне провадження №0000021 від 25.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.425 КК України 15.03.2022 слідчим ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташоване у м. Краматорську закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

Отже вбачається, що досудове розслідування кримінальних провадженнях №0002294 від 26.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст.191 КК України та №0000021 від 25.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.425 КК України здійснюється за аналогічними фактами з тими самими особами та предметом.

На підставі викладеного та ураховуючи що, відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, сторона обвинувачення має необхідність в тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження №0000021 від 25.11.2020, які перебувають у володінні ТУ ДБР, розташоване у м. Краматорську з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та їх вилучити.

Без тимчасового доступу та вилучення вказаних речей та документів у сторони провадження ініціатора клопотання, відсутня можливість використати їх для доведення чи спростування фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим шляхом, встановити обставини, що підлягають доказуванню неможливо.

Зазначені речі та документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них, можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Відсутність вказаних документів та інформації унеможливить належне досудове розслідування, оскільки у інший спосіб неможливо довести обставини заволодіння грошовими коштами держаного бюджету, а також загалом проведення подальшого досудового розслідування не вбачається можливим. Значенням для розслідування вищевказаних документів є перш за все встановлення істини у кримінальному провадженні та можливість їх використання, як доказів під час досудового розслідування та в суді.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000021 від 25.11.2020, які перебувають в володінні ТУ ДБР, розташоване у м. Краматорську (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) фактична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002294 від 2611.2020 року, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.3, 5 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.214, 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000021 від 25.11.2020, які перебувають в володінні ТУ ДБР, розташоване у м. Краматорську (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) фактична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Строк дії ухвали до 25.07.2024 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1