Провадження №1-кс/447/522/24
Справа №447/971/24
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів , які містять охоронювану законом таємницю

09 квітня 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000165 від 02.04.2024 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий покликається на те, що 02.04.2024 року в ВП із заявою звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_1 , про те,щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 29.03.2024 року біля 13:46 год., на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом обману, з використанням електронно обчислювальної техніки, із її банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 10500 грн. Чим спричинила матеріальну шкоду на вищевказану суму

Допитана, як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що ІНФОРМАЦІЯ_4 близько 13:46 години на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", вона розмістила оголошення, щоб продати дитячий розвиваючий килимок. Через певний проміжок часу, як виставила на продаж даний килимок в той самий день, почала писати невідома особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_2 у месенджері «Vieber», та цікавилась товаром, що хоче купити, і по вигляду їй підходить килимок, та що вона скине оплату через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » електронним чеком, кошти у невідомої особи знімаються зразу.

Невідома особа скинула силку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по якій сказала перейти і там писало, що покупець оплатив товар і потрібно підтвердити, тобто натиснути на графу отримати кошти. Потім через кілька хвилин прийшло смс, що з потерпілої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 знято кошти у сумі 10500 грн. Завдавши потерпілій матеріальних збитків на суму 10 500 грн.

Згідно платіжної інструкції із « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що кошти потерпілої двома платежами було перераховано на картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером НОМЕР_3 .

Для проведення повного, всебічного, об`єктивного та швидкого досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до речей та документів, які знаходяться у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , дану інформацію можливо отримати і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у приміщенні відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_3 , відносно банківського рахунку, з моменту відкриття по термін виконання ухвали суду із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, що стосуються відкриття, обслуговування даного рахунку, із зазначенням повних даних контрагентів (усіх рахунків), транзакцій (від кого надходили та які отримували кошти). Крім того, надати фотографії, відео щодо осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, доступ до лог-файлів (із зазначенням усіх змін, котрі здійснювались у вищевказаний період (додання фінансового номеру, електронних скриньок та ін.)), ІР-адреси входу на паперових та магнітних носіях, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_4 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідча СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин

передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000165 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_4 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити частково .

Надати дозвіл на групу слідчих слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні №0000165 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_4 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-руху коштів по банківській картці НОМЕР_3 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з моменту відкриття рахунку по 09.04.2024 з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назв підприємств, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, з моменту відкриття банківського рахунку по 09.04.2024;

-інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по банківській картці НОМЕР_3 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

-інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, про те, який фінансовий номер був зареєстрований, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), аудіозаписи звернень по банківській картці НОМЕР_3 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з моменту відкриття банківського рахунку по 09.04.2024.

Строк дії ухвали до 09.05.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1