Справа № 161/9845/24
Провадження № 1-кс/161/2809/24
У Х В А Л А

про арешт майна

м. Луцьк 27 травня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна (перелік якого вказаний в клопотанні), вилученого в ході проведення обшуків 21.05.2024.

Клопотання мотивує тим, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м.Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000019 від 06.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 410 КК України.

В ході проведення обшуків 21.05.2024 виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно, яке постановою слідчого від 22.05.2024 визнано речовими доказами, оскільки воно є засобом вчинення кримінального правопорушення та зберігає на собі сліди його вчинення.

Оскільки вказане майно, на думку слідчого та прокурора, має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, з метою його дослідження органом досудового розслідування, та в зв`язку з тим, що воно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, тому звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання власники (володільці) майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 або ж їх представники не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, що стверджується відповідним рапортом та телефонограмою, тому судове засідання проводиться у їх відсутності.

В судове засідання прокурор, слідчий, власник майна ОСОБА_6 або ж його представник не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, слідчий та прокурор подане клопотання підтримує повністю, а власник майна щодо поданого клопотання покладається на розсуд суду, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна слід задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно з ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що вказане у клопотанні майно вилучене під час проведення обшуків 21.05.2024, клопотання подано до суду 23.05.2024, а тому суд вважає, що строки його подачі слідчим, відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, дотримано.

Постановою слідчого від 22.05.2024, серед іншого майна, мобільний телефон марки «Айфон 14» НОМЕР_1 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Iphone 11», мобільний телефон марки «Iphone 14» імеі: НОМЕР_3 , визнано речовими доказами.

З матеріалів клопотання встановлено відомості, які вказують про можливість використання ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 вказаних телефонів у протиправній діяльності, а тому у них можуть міститись відомості, які потребують дослідження в ході досудового розслідування.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту майна, перелік якого вказаний в клопотанні, а тому, з метою збереження речових доказів та забезпечення можливості їх дослідження органами досудового слідства, оскільки майно, у вигляді речей, відповідає критеріям, визначеним ст.98, ч.2 ст.167 КПК України, тому на вказане майно слід накласти арешт, з забороною користування та розпорядження.

На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуків 21.05.2024, а саме:

1) речі та документи, вилучені під час проведення обшуку житлового будинку та прилеглих господарських споруд, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Документи капітальний ремонт будівлі 24/7 (Штаб в/м № НОМЕР_4 АДРЕСА_1 ):

1. Договір № 23-08/295, від. 30.06.2023 р. на 17 арк.;

2. Договір № 23-08/295, від. 31.08.2023 р. на 14 арк.;

3. Довідку про виконання будівельних робі та витрати за грудень-2 2023 року на 8 арк.;

4. Довідку про вартість виконання будівельних робі та витрати за грудень 2023 року на 12 арк.;

5. Довідку про вартість виконання будівельних робі та витрати за листопад 2023 року на 4 арк.;

6. Довідку про вартість виконання будівельних робі та витрати за жовтень 2023 року на 7 арк.;

7. Довідку про вартість виконання будівельних робі та витрати за жовтень 2023 року на 20 арк.;

8. Довідку про вартість виконання будівельних робі та витрати за вересень-2 2023 року на 9 арк.;

9. Довідку про вартість виконання будівельних робі та витрати за вересень 2023 року на 11 арк.;

10. Додаткову угоду до договору підряду «Капітальний ремонт будівлі № 24/7 штаб» в/м №24. АДРЕСА_2 , від 18.08.2023 на 5 арк.;

11. Договір № 427, від. 18.08.2023 р. на 19 арк.

2) Документи капітальний ремонт будівлі 24/1 (в/м № НОМЕР_4 АДРЕСА_1 ):

1. Довідку про вартість виконання будівельних робі та витрати за червень 2023 року у 3 примірниках по 14 арк. кожен;

2. Рахунок-фактуру № СФ-0000091 від 04.05.2023 у 3 примірниках на 2 арк.;

3. Договір № 12.10-2023/1, від 12.10.1023 на 2 арк.;

4. Договір № 23.10-289, від 27.10.1023 на 18 арк.;

5. Довідку про вартість виконання будівельних робі та витрати за грудень 2023 року на 9 арк.;

6. Довідку про вартість виконання будівельних робі та витрати за листопад-3 2023 року на 4 арк.;

7. Довідку про вартість виконання будівельних робі та витрати за листопад-2 2023 року на 6 арк.;

8. Довідку про вартість виконання будівельних робі та витрати за листопад 2023 року на 8 арк.;

9. Довідку про вартість виконання будівельних робі та витрати 2023 року на 8 арк.;

10. Додаткову угоду до договору підряду «Капітальний ремонт будівлі № 24/1 військове містечко» в/м №24. АДРЕСА_3 , від 13.10.2023 на 5 арк.;

11. Договір № 555 від 13.10.1023 на 21 арк.;

3) Документи капітальний ремонт будівлі 24/59 (сховище), в/ч НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 :

1. Договір № 23-08/105, від. 10.08.2023 р. на 16 арк.;

2. Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва № 24/59 (сховище), в/ч НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , від 19.07.2023;

4) Документи капітальний ремонт будівлі 24/51 (КПП), в/ч НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 :

1. Договір № 23-06/082, від. 09.06.2023 р. на 17 арк.;

2. Договірну ціну. Послуги з проведення поточного ремонту будівлі 24/51 (КПП), в/м № НОМЕР_4 , в/ч НОМЕР_5 АДРЕСА_1 , що здійснювалась у 2023 році на 27 арк.;

5) Документи капітальний ремонт будівлі 24/64 (склад), в/ч НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 : договір № 23-12/035, від. 12.12.2023 р. на 15 арк.;

6) Документи капітальний ремонт будівлі 24/23 (склад ) в/м № НОМЕР_4 АДРЕСА_1 : договірна ціна. Послуги з проведення поточного ремонту будівлі 24/23 (склад), в/ч НОМЕР_6 АДРЕСА_4 , що здійснювався у 2023 році на 24 арк.;

7) Документи капітальний ремонт казарми 2/15 в/м №2 м. Володимир-Волинський:

1. Договір № 1-05/2022, від. 02.05.2022 р. на 14 арк.;

2. Договір № 03-12/2021, від. 18.10.2021 р. на 77 арк.;

3. Договір 2021 р. на 13 арк.;

4. Рахунок про оплату №261, від 25.11.2021 на 4 арк.;

5. Рахунок про оплату №262, від 25.11.2021 на 4 арк.;

6. Договір купівлі-продажу № 20-10/137, від. 30.10.2020 р. на 15 арк.;

7. Договір купівлі-продажу № 20-10/161, від. 19.10.2020 р. на 4 арк.;

8. Договір купівлі-продажу № 20-11/037, від. 20.11.2020 р. на 15 арк.;

9. Договір купівлі-продажу № 20-10/137, від. 30.10.2020 р. на 15 арк.;

10. Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за квітень 2022 на 13 арк.;

11. Розрахунок №9 додаткових витрат на 18 арк.;

12. Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2023 на 40 арк.;

13. Договір № 1-05/2022 від. 02.05.2022 р. на 14 арк.;

14. Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за березень 2021 на 63 арк.;

8) Видаткові та товарно транспортні накладні за 2023 рік

1.ТТН №06-07від 06.07.23 на 2 арк.

2. ТТН №б/н від 23.06.2023 на 1 арк.

3. ТТН №б/н від 22.06.2023 на 1 арк.

4. ТТН №000863 від 30.06.2023 на 1 арк.

5. Видаткову накладну №172 від 13.07.2023 на 1 арк.

6. Видаткову накладну №345 від 03.07.2023 на 2 арк.

7. Видаткову накладну №170 від 10.07.2023 на 1

8.ТТН №Р171 від 19.07.2023 на 1 арк

9. ТТН №Р170 від 10.07.2023 на 1 арк

10. Видаткову накладну №171 від 19.07.2023 на 1 арк.

11. Видаткову накладну №172 від 19.07.2023 на 1 арк.

12.ТТН №Р172 від 19.07.2023 на 1 арк.

13. Видаткову накладну №179 від 20.07.2023 на 1 арк.

14.ТТН №Р179 від 20.07.2023 на 1 арк.

15. Видаткову накладну №177 від 19.07.2023 на 1 арк.

16.ТТН №Р177 від 19.07.2023 на 1 арк.

17.Видаткову накладну №РН-0000354 від 05.07.2023 на 1 арк.

18.Видаткову накладну №РН-0000383 від 13.07.2023 на 1 арк.

19.Видаткову накладну №РН-0000382 від 12.07.2023 на 1 арк.

20.Видаткову накладну №РН-0000381 від 10.07.2023 на 1 арк.

21.Видаткову накладну №РН-0000380 від 07.07.2023 на 1 арк.

22.Видаткову накладну №РН-0000379 від 06.07.2023 на 1 арк.

23.Видаткову накладну №РН-0000378 від 05.07.2023 на 1 арк.

24.ТТН № від 30.06.2023 на 1 арк.

25.ТТН № від 05.07.2023 на 1 арк.

26.ТТН № від 13.07.2023 на 1 арк.

27.ТТН № від 12.07.2023 на 1 арк.

28.ТТН № від 10.07.2023 на 1 арк.

29.ТТН № від 07.07.2023 на 1 арк.

30.ТТН № від 06.07.2023 на 1 арк.

31.ТТН № від 05.07.2023 на 1 арк.

32.Видаткову накладну №РН-0000414 від 25.07.2023р. на 2 арк.

33. Видаткову накладну №РН0001455 від 27.07.23р. на 1 акр.

34. ТТН від 27.072023р. на 1 акр.

35. Видаткову накладну №РН-0000978 від 16.06.23р. на 1 арк.

36. Видаткову накладну №РН-0001127 від 29.06.23р. на 1 арк.

37. Видаткову накладну №РН-0000972 від 15.06.23р. на на 1 арк.

38. Акт надання послуг від 30.06.23р. №838 на 1 арк.

39. Акт надання послуг від 30.06.23 №844 на 1 арк.

40. Акт надання послуг №ПП 0000110 від 31.07.23р. на 1 арк.

41. Видаткову накладну №156 від 22.07.23 на 1 арк.

42. ТТН № 5 від 31.08.23р. на 1 арк.

43. Видаткову накладну №212 від 01.09.23 на 1 арк.

44. ТТН Р212 від 01.09.23р. на 1 арк.

45. Видаткову накладну №1457 від 16.11.23 на 1 арк.

46. Видаткову накладну №1481 від 17.11.23 на 1 арк.

47. Видаткову накладну № 296 від 07.11.23 на 1 арк.

48.ТТН№ Р296 від 07.11.23 на 1 арк.

49. Видаткову накладну №295 від 03.11.23 на 1 арк.

50. ТТН Р295 від 03.11.23 на 1 арк.

51. Видаткову накладну №294 від 03.11.23 на 1 арк.

52. ТТН Р294 від 03.11.23на 1 арк.

53. Видаткову накладну №293 від 01.11.23 на 1 арк.

54. ТТН Р293 від 01.11.23на 1 арк.

55. Акт надання послуг №39 від 27.01.23 на 1 арк.

56. Видаткову накладну № 40 від 27.01.23 на 1 арк.

57. Видаткову накладну № 79 від 27.01.23 на 1 арк.

58. Видаткову накладну № РН0000001 від 03.01.23 на 1 арк.

59. Видаткову накладну № 32 від 17.03.23 на 1 арк.

60. Видаткову накладну № 302 від 23.03.23 на 1 арк.

61. Видаткову накладну № 283 від 15.03.23 на 1 арк.

62. Видаткову накладну № 51 від 10.04.23 на 1 арк.

63. Видаткову накладну № 65 від 27.04.23 на 1 арк.

64. Видаткову накладну № 66 від 27.04.23 на 1 арк.

65. Видаткову накладну № 81 від 27.04.23 на 1 арк.

66. Видаткову накладну № 32 від 17.01.23 на 1 арк.

67. Видаткову накладну № РН 0001127 від 29.06.23 на 1 арк.

68. Видаткову накладну № 5206113 від 19.05.23 на 1 арк.

69. Видаткову накладну № 87783 від 17.05.23 на 1 арк.

70. ТТН 7282 від 17.05.23р. на 2 арк.

71. Супровідний лист ТТН 7282від 17.05.23р. на 1 арк.

72. ТТН 7282 від 17.05.23р. на 4 арк.

73. Видаткову накладну № 3621 від 19.06.23 на 1 арк.

74. Видаткову накладну № 3621 від 19.06.23 на 2 арк.

75. Видаткову накладну № 415 від 27.04.23 на 1 арк.

76. Видаткову накладну № 387 від 27.04.23 на 1 арк.

77. Видаткову накладну № 346 від 27.04.23 на 1 арк.

78. Видаткову накладну № 611 від 31.05.23 на 1 арк.

79. Видаткову накладну № 554 від 29.05.23 на 1 арк.

80. Видаткову накладну № 552 від 22.05.23 на 1 арк.

81. Видаткову накладну № 496 від 12.05.23 на 1 арк.

82. Видаткову накладну № 510 від 12.05.23 на 1 арк.

83. Видаткову накладну № 473 від 05.05.23 на 1 арк.

84. Видаткову накладну № 130 від 19.06.23 на 1 арк.

85. Інші видаткові накладні та ТТН з додатками за 2023 рік на 228 арк.

86. Акти звіряння розрахунків на 3 арк.

87. Розрахунок фактура №СФ 0000518 на 1 арк.

88. Акти здачі-прийняття робіт на 23 арк.

9) Мобільний телефон марки «Айфон 14» НОМЕР_1 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 1 шт.

10) Копії електронних документів, вилучені із комп`ютера АСУС 1, завантажені на флеш носій VERICO.

2) речі та документи, вилучені під час проведення обшуку офісного приміщення (об`єкт малої архітектурної форми), де здійснює приватне підприємство «Західспецбудтранс-7», , на території військового містечка № 24 військової частини НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

1.мобільний телефон Iphone 11 належний ОСОБА_6 ;

2.робочий проект (том 2) Капітальний ремонт будівлі № 24/1, військове містечко № НОМЕР_4 АДРЕСА_1 на 125 арк;

3.робочий проект (пояснювальна записка) Капітальний ремонт будівлі № 24/7, військове містечко № НОМЕР_4 АДРЕСА_1 на 145 арк;

4.робочий проект (кошторисна документація) Капітальний ремонт будівлі № 24/7, військове містечко № НОМЕР_4 АДРЕСА_1 на 92 арк;

5.робочий проект (пояснювальна записка, робочі креслення) Капітальний ремонт будівлі № 24/1, військове містечко № НОМЕР_4 АДРЕСА_1 на 168 арк;

6.робочий проект (кошторисна документація) Капітальний ремонт будівлі № 24/1, військове містечко № НОМЕР_4 АДРЕСА_1 на 242 арк;

7.Том 2. Капітальний ремонт казарми № 2/15 військового містечка № 2 у АДРЕСА_2 . Коригування. 54/20-ТМ. Теплова мережа на 8 арк;

8.блокнот та аркуші паперу з чорновими записами;

9.акти на закриття прихованих робіт по об`єкту Капітальний ремонт казарми № 2/15 військового містечка № 2 у АДРЕСА_2 ;

10.видаткові накладні ПП «Західспецбудтранс-7»;

11.технічний паспорт № 417 від 29.11.2023 та сертифікати відповідності;

12.акти звірки з ПП «Західспецбудтранс-7».

3) речі та документи, вилучені під час проведення обшуку житлового будинку та прилеглих господарських споруд, за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: мобільний телефон «Iphone 14» імеі: НОМЕР_3 , належний ОСОБА_5 та блокнот з чорновими записами.

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1