Справа № 703/2165/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2024 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000026 від 31 січня 2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СД відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000026 від 31 січня 2024 року, розпочатого за кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2024 ОСОБА_4 розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення з приводу продажу жіночого взуття, невдовзі на її абонентський номер телефону у месенджері «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_1 , написала особа підписана як ОСОБА_5 , та повідомила, що має намір придбати у неї взуття. Після чого невідома особа запитала у ОСОБА_4 чи здійснює вона відправку через ІНФОРМАЦІЯ_1 , на що ОСОБА_4 , повідомила, що не знає як це робити та в ході переписки невідома особа скинула їй роз`яснення щодо даної доставки та повідомила, що потрібно заповнити спеціальну форму та скинула посилання за яким ОСОБА_4 , перейшла та ввела реквізити своєї банківської карти АТ УБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та через деякий час на банківську карту надійшли три платежі по 9050 грн. кожен та в ході переписки ОСОБА_4 невідома особа пояснила, що це гроші надіслані покупцем товару для того щоб авторизувати потерпілої банківську карту та в подальшому невстановлена особа попросила перерахувати грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на що ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 27000грн.

З метою з`ясування обставин які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення хто фактично вчинив кримінальне правопорушення та заволодів грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про банківську карту яка належить потерпілій ОСОБА_4 , надходження та перерахування з неї грошових коштів, які належать потерпілій.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь прокурора під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у її відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса:

АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме:

- роздруківок руху коштів по вказаній банківській картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків

контрагентів, з якими проведені операції, за 29.01.2024 по 02.02.2024 з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;

- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та контактні дані користувачів, за 29.01.2024 по 02.02.2024, з можливістю вилучення завірених копій даних документів;

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 .

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_8