Справа № 947/8680/24
Провадження № 1-кс/947/4696/24
УХВАЛА

03.04.2024 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000329 від 09.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

До Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 07.03.2022 по 19.08.2022 року, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично мешкає: АДРЕСА_1 , з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на привласнення грошових коштів, належних військовій частині НОМЕР_1 , які перебували в його відданні, перебуваючи на своєму робочому місці, виконуючи посадові обов`язки бухгалтера (2 категорії), з корисливих мотивів, з метою особистої наживи, достовірно усвідомлюючи, що не має законних підстав на отримання додаткових нарахувань коштів, діючи з прямим умислом, в умовах військового стану, в порушення посадової інструкції, надіслав в електронному вигляді до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платіжну відомість, шляхом внесення невірної інформації у відомість про нарахування собі, на банківський рахунок грошових виплат. Чим спричинив майнову шкоду військовій частині НОМЕР_1 . ЄО 3763.

Потерпілою стороною у кримінальному провадженні визнано військову частину НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , оскільки неправомірними діями ОСОБА_4 спричинено майнову шкоду.

Одночасно із чим, військовою частиною НОМЕР_1 проведено службове розслідування, в ході якого встановлено, що ОСОБА_4 в період часу з січня 2022 року по червень 2023 року привласнив грошові кошти військової частини на суму 10745463 гривні 55 копійок, які надсилав на власні банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також на рахунок своєї дівчини ОСОБА_5 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після проведення службового розслідування, ініційовано проведення аудиту на підставі звернення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.07.2023 №5-4-492 вих-23 у військовій частині НОМЕР_1 в рамках кримінального провадження №0000054 від 13.07.2023 року, проведено аудит з окремих питань діяльності військової частини НОМЕР_1 , в ході якої фактично підтверджено спричинення майнової шкоди діями ОСОБА_4 .

Також, у службовому розслідуванні притягнуто до дисциплінарної відповідальності колишнього начальника ОСОБА_4 ОСОБА_6 , який обіймав посаду начальника фінансово-економічної служби до березня 2023 року, тобто який повинен був слідкувати за діями своїх підлеглих.

Встановлено, що ОСОБА_4 користувався ЕЦП свого начальника фінансово-економічної служби в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_6 , якою підписував банківські відомості зарахування грошових коштів через банківську програму АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якій створював відомості та в подальшому скеровував в електронному вигляді до банку.

Для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності у органу досудового розслідування виникла гостра необхідність в отриманні копій банківських відомостей зарахування заробітної плати (грошового забезпечення, стипендії, тощо) військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.03.2022 по 01.07.2023 в яких зображено данні осіб: ОСОБА_4 РНОКПП « НОМЕР_3 » та ОСОБА_5 РНОКПП « НОМЕР_4 », грошові суми, номера банківських карток, призначення, тощо.

Таким чином, з метою встановлення повного руху грошових коштів, рахунків куди в подальшому скеровувалися грошові кошти, де знімалися готівкові кошти, а також повного шляху грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, осіб, які, можливо, причетні до злочинних дій, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій у паперовому чи електронному вигляді у м. Одесі, а саме:

- копії банківських відомостей зарахування заробітної плати (грошового забезпечення, стипендії, тощо) військової частини НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) військовослужбовцям за період часу з 01.03.2022 по 01.07.2023 в яких зображено данні осіб: ОСОБА_4 РНОКПП « НОМЕР_3 » та ОСОБА_5 РНОКПП « НОМЕР_4 », грошові суми, номера банківських карток, призначення, а також ЕЦП начальника фінансово-економічної служби в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_6 та командира в/ч, які складаються та подаються службовою особою військової частини НОМЕР_1 в електронному вигляді у системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зберігаються в ній;

- копії відомостей розподілу виплат військової частини НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) військовослужбовцям за період часу з 01.03.2022 по 01.07.2023 в яких зображено данні осіб: ОСОБА_4 РНОКПП « НОМЕР_3 » та ОСОБА_5 РНОКПП « НОМЕР_4 », грошові суми, номера банківських карток, призначення, а також ЕЦП начальника фінансово-економічної служби в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_6 та командира в/ч, які складаються та подаються службовою особою військової частини НОМЕР_1 в електронному вигляді у системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зберігаються в ній;

- відомості про діяльність ЕЦП начальника фінансово-економічної служби в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_6 , за період часу з 01.03.2022 по 01.07.2023 ключ 020309FA58, який був отриманий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1