Справа № 947/994/24
Провадження № 1-кс/947/2353/24
УХВАЛА

20.02.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні старший слідчий СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000284 від 25.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000284 від 25.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що злочинна група осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 діючи на території м. Одеса, здійснюють пошук контактних даних військовослужбовців ЗСУ, які перебувають в зоні бойових дій та які потребують транспортні засоби для виконання бойових завдань пов`язаних із здійсненням відсічі збройної агресії представників ЗС РФ.

Після отримання контактних даних військовослужбовців ЗСУ використовуючи мобільний зв`язок здійснюють дзвінки останнім. Під час спілкуванням представляючись особою, яка перебуває на території іншої держави та яка прагне надати благодійну допомогу ЗСУ, у вигляді безоплатного надання транспортного засобу чим вводять останніх в оману.

В подальшому введених в оману потерпілих, наполегливо просять надати грошові кошти на паливо для автомобіля та надають підконтрольні учасникам злочинної групи банківські платіжні картки.

У зв`язку з чим введені в оману потерпілі здійснюють перекази грошових коштів із власних банківських рахунків на банківські рахунки, які підконтрольні учасникам злочинної групи на різні суми.

Після чого невстановлена злочинна група осіб транспортний засіб не доставляють, грошові кошти не повертають, на зв`язок не виходять.

23 грудня 2023 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

Крім того, під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено мобільний телефон XiaomiRedminote 10SIMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім-картами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який використовувався для вчинення злочинів.

Крім того, під час обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «OPPO» ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , які використовувалися для підтримки зв`язку між учасниками групи. В подальшому під час огляду мобільного телефону виявлено наступний абонентський номер, який міг використовуватися учасниками злочинної групи, НОМЕР_7 .

Крім того, під час обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено мобільний телефон Redminote 12 Pro 5Gimei НОМЕР_8 , imei 2 : НОМЕР_9 , мобільний телефон Redmi 5Gimei: НОМЕР_10 , imei 2: НОМЕР_11 , мобільний телефон Nomi з imei: НОМЕР_12 , imei2: НОМЕР_13 , мобільний телефон RedmiNote 10s з imei: НОМЕР_14 , imei 2: НОМЕР_15 .

Крім того, під час проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «iPhone 14 ProMax» ІМЕІ: НОМЕР_16 , мобільний телефон марки «iPhone 12 ProMax» ІМЕІ: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , з сім-картою НОМЕР_19 ,мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro» ІМЕІ: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , мобільний телефон марки «Iphone» з ІМЕІ: НОМЕР_22 , коробку від мобільного телефону «Iphone 5s» з ІМЕІ: НОМЕР_23 , коробку мобільного телефону «Iphone Х» з ІМЕІ: НОМЕР_24 , коробку від мобільного телефону «LenovoK910L» з ІМЕІ: НОМЕР_25 та слоти з під сім-карт із номерами НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 . Під час огляду вилучених під час обшуку мобільних телефонів виявлено наступний абонентський номер НОМЕР_30 .

Крім того, під час проведення обшуку в автомобілі «MitsubishiLancer» державний номерний знак НОМЕР_31 було виявлено та вилучено планшет «OSCALPad 10» ІМЕІ1: НОМЕР_32 ; ІМЕІ2: НОМЕР_33 ;

Також, згідно відповіді з ломбарду «Гроші Тут» було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 здійснив заклад майна, а саме: мобільного телефону «Nokia150» з ІМЕІ: НОМЕР_34 та мобільного телефон «Nomii2840» з ІМЕІ: НОМЕР_35 ;

Крім того, згідно з відповіді з ломбарду ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 здійснив заклад майна, а саме: мобільного телефону «Nokia150» з ІМЕІ: НОМЕР_36 , мобільного телефону «Iphone 6s» з ІМЕІ: НОМЕР_37 , мобільного телефону «Nokia 5140с-2» з ІМЕІ: НОМЕР_38 , мобільного телефону XiaomiRedmiNote 10 Pro з ІМЕІ: НОМЕР_39 .

Також, згідно відповіді з ломбарду «Перший» було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 здійснив заклад майна, а саме: мобільного телефону «IphoneXs» з IMEI: НОМЕР_40 , ІМЕІ2: НОМЕР_41 , мобільний телефон ХiaomiMiA2 Lite з ІМЕІ: НОМЕР_42 , ІМЕІ2: НОМЕР_43 , підозрюваний ОСОБА_4 здійснив заклад майна, а саме: мобільного телефону XiaomiRedmiGO з ІМЕІ: НОМЕР_44 , мобільного телефону XiaomiRedmi 12С з ІМЕІ: НОМЕР_45 , ІМЕІ: НОМЕР_46 , мобільного телефону XiaomiRedmiNote 12 Pro з ІМЕІ: НОМЕР_47 , ІМЕІ2: НОМЕР_48 , мобільний телефон Nomii2840 з ІМЕІ: НОМЕР_35 , ІМЕІ2: НОМЕР_49 , мобільний телефон POCOX5 5G з ІМЕІ: НОМЕР_50 , ІМЕІ2: НОМЕР_51 , мобільний телефон Iphone 7 з ІМЕІ: НОМЕР_52 , Iphone 7 plus з ІМЕІ: НОМЕР_53 , підозрюваний ОСОБА_6 здійснив заклад майна, а саме: мобільний телефон Nokia 130 DSз IMEI: НОМЕР_54 , IMEI2: НОМЕР_55 , мобільний телефон Nokia 105 pIMEI: НОМЕР_56 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні старший слідчий СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 ,старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 ,старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення копій документів, які містять:

- Інформацію про абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 мобільних терміналів з ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_35 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 абонентів мобільного зв`язку з ICCID (серійними номерами) сім-карти НОМЕР_68 та їх з`єднання за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 року до 23 год. 59 хв. 31.12.2023 щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань та СМС повідомлень абонентських номерів, а саме:

1) Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

2) Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

3) Дата, час та тривалість з`єднання;

4) Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

5) Встановити ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилися сім-картки НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 року до 23 год. 59 хв. 31.12.2023.

6) Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

7) За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента;

8) Зовнішні ІР-адреси з яких здійснювався вихід до мережі інтернет із зазначених абонентських номерів;

9) Встановити абонентські номери сім-карт на яких зазначено ICCID (серійними номерами) НОМЕР_68 ;

які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1