Справа № 752/6268/23
Провадження № 1-кс/752/1362/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000668 від 02.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, а саме: роздруківки про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Також, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відомості щодо якого 02.06.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000668, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що в ході досудового розслідування отримана інформація щодо групи осіб у кількості трьох чоловіків, які на території України займаються вчиненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме, використовуючи створені фіктивні інтернет-магазини ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснюють заволодіння грошовими коштами громадян з 2021 року по теперішній час.

Так, протягом 2021-2023 років до підрозділів Національної поліції України систематично надходять звернення громадян України (понад 900) щодо шахрайської діяльності інтернет-магазинів побутової техніки ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , збитки по яким складають понад 5 млн. гривен.

В ході проведених слідчих (розшукових) дій встановлено трьох учасників злочинної групи, які з метою приховування злочинної діяльності використовують анонімні платіжні інструменти (криптовалюти), анонімні месенджери інтернет-зв`язку, програмне забезпечення для вказаних інтернет-сайтів, а також, систематично змінюють власні номери мобільних терміналів, зокрема: організатор (організовує та контролює діяльність групи, здійснює фінансування діяльності шахрайських інтернет-магазинів, безпосередньо спілкується з учасниками організованої групи та координує їх діяльність, контролює надходження грошових коштів на банківські платіжні картки, криптовалютні гаманці та розподіляє кошти між учасниками злочинної групи) - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , який користується мобільними терміналами з номерами СІМ-карток: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та ІМЕІ-ідентифікаторами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

В ході проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що 13.05.2023 (19:44:53) гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 здійснено виведення викрадених грошових коштів через криптобіржу WhiteBit, а саме, 7254 гривень еквівалент 200USDT (TRC20) з використанням адреси електронного гаманця НОМЕР_10 та банківської платіжної картки № НОМЕР_11 емітованої ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та яка належить вказаній особі.

Окрім того, також встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) для легалізації доходів отриманих злочинним шляхом використовує розрахункові рахунки та платіжні банківські картки, які оформив в банківських установах, зокрема, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 .

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , членам слідчої групи у кримінальному провадженні, до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що містять банківську таємницю, а саме: роздруківки про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з часу відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, копій документів, пов`язаних з видачею картки та документів, які посвідчують особу, якій вона була видана, копій документів, які підтверджують зняття готівки, інформації щодо терміналів з яких відбувалося зняття грошових коштів (адрес за якими вони встановлені та чи обладнані термінали або приміщення, у яких вони встановлені камерами відео спостереження, із деталізацією транзакцій та відображенням повної інформації щодо контрагентів, фото, -відеоматеріалів зняття готівкових коштів, фото власника картки, повні анкетні дані осіб, які мають право користування рахунками, копії карток з їх підписами, їх мобільні номери, ІР-адреси підчас авторизації в СДБО ІНФОРМАЦІЯ_5 або онлайн-банкінгу.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1