Справа№751/4412/24
Провадження №1-кс/751/1141/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000017 від 10.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Ріпкинського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного підприємства, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 10.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 191 КК України, розпочатого за фактом того, що службові особи агролісогосподарських підприємств, які проводять свою господарську діяльність на території Чернігівської області, за попередньою змовою з службовими особами підприємств приватного сектору економіки, налагодили протиправну схему реалізації лісопродукції за заниженими цінами.

У ході досудового розслідування установлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організували незаконну діяльність при реалізації деревини підконтрольним суб`єктам господарювання за заниженими цінами та заниженими сортиментами. Крім цього, з метою отримання надприбутків від протиправної діяльності директорами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організовано незаконну схему привласнення грошових коштів дочірніх підприємств шляхом підробки товарно-транспортних накладних щодо відпуску лісопродукції з верхнього складу, хоча фактично вся лісопродукція реалізується з проміжного складу.

Також встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювали реалізацію лісопродукції за заниженими цінами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

31.07.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 було укладено договір оренди транспортного засобу. Відповідно до умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передає, а Ріпкинське районне дочірнє агролісогосподарське спеціалізоване підприємством «Ріпкирайагролісгосп» приймає у строкове платне користування індивідуально визначене майно - транспортний засіб автомобіль марки «VOLKSWAGEN TOUAREG» д.н.з НОМЕР_3 , 2021 року випуску, ідентифікаційний номер (шасі, кузова, рами) НОМЕР_4 . Розмір орендної плати за місяць оренди встановлюється в розмірі 44000, 00 грн. (Сорок чотири тисячі гривень 00 копійок) (з ПДВ), яка не індексується.

На виконання умов вказаного договору Ріпкинським районним дочірнім агролісогосподарським спеціалізованим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було перераховано грошові кошти: 23.08.2023 у сумі 44000, 00 грн. (Сорок чотири тисячі гривень 00 копійок), 03.10.2023 у сумі 44000, 00 грн. (Сорок чотири тисячі гривень 00 копійок) та 19.10.2023 у сумі 44000, 00 грн. (Сорок чотири тисячі гривень 00 копійок), а всього було перераховано грошові кошти на загальну суму 132000,00 (сто тридцять дві тисячі гривень 00 копійок)

Крім того в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ані посадові особи, ані працівники Ріпкинського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») вказаним вище автомобілем не користувалися. Фактично вказаний автомобіль використовувала особа, яка жодного відношення до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має.

02.02.2024 по вказаному кримінальному провадженню призначено судову економічну експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

14.05.2024 на адресу слідчого надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експерта за результатами судової економічної експертизи.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо господарської діяльності Ріпкинського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали подорожніх листів та оригінал табелю пробігу та пального по автомобілю «VOLKSWAGEN TOUAREG» д.н.з НОМЕР_3 за жовтень 2023 року, або інформацію де перебував автомобіль у жовтні 2023 року оскільки станом на кінець дня 29.09.2023 показання спідометра становили 17629 км, а станом на початок дня 01.11.2023 - 20674 км, таким чином розрахунковим шляхом встановлено відсутність подорожніх листів за жовтень 2023 року на загальний пробіг 3045 км; первинні документи (накладні, відомості, квитанції, чеки) на відпуск пального для автомобіля «VOLKSWAGEN TOUAREG» д.н. НОМЕР_5 НОМЕР_3 , які є підставою для його оприбуткування та списання (в кількісному та грошовому виразі) або інші документи (Акти списання дизельного пального, використаного для заправки автомобіля) з інформацією про вид (марку) та вартість дизпалива, що було списано для автомобіля «VOLKSWAGEN TOUAREG» д.н.з НОМЕР_3 за період з 01.08.2023 по 30.11.2023; розгорнуту інформацію рахунку 20 «Дизпаливо» по автомобілю «VOLKSWAGEN TOUAREG» д.н.з НОМЕР_3 , в кількісному та грошовому виразі за період з 01.08.2023 по 30.11.2023; перебувають у володінні Ріпкинського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просить розглядати у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Ріпкинського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю їх вилучення, а саме: оригінали подорожніх листів та оригінал табелю пробігу та пального по автомобілю «VOLKSWAGEN TOUAREG», д.н.з НОМЕР_3 , за жовтень 2023 року, або інформацію, де перебував автомобіль у жовтні 2023 року, оскільки станом на кінець дня 29.09.2023 показання спідометра становили 17629 км, а станом на початок дня 01.11.2023 - 20674 км, таким чином розрахунковим шляхом встановлено відсутність подорожніх листів за жовтень 2023 року на загальний пробіг 3045 км; первинні документи (накладні, відомості, квитанції, чеки) на відпуск пального для автомобіля «VOLKSWAGEN TOUAREG», д.н.з. НОМЕР_3 , які є підставою для його оприбуткування та списання (в кількісному та грошовому виразі) або інші документи (Акти списання дизельного пального, використаного для заправки автомобіля) з інформацією про вид (марку) та вартість дизпалива, що було списано для автомобіля «VOLKSWAGEN TOUAREG» д.н.з НОМЕР_3 за період з 01.08.2023 по 30.11.2023; розгорнуту інформацію рахунку 20 «Дизпаливо» по автомобілю «VOLKSWAGEN TOUAREG», д.н.з НОМЕР_3 , в кількісному та грошовому виразі за період з 01.08.2023 по 30.11.2023

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1