Справа № 727/2485/24
Провадження № 1-кс/727/782/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (по матеріалам досудового розслідування № 0000696 від 08.12.2023) відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця с. Слобода-Комарівці Сторожинецького району Чернівецької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , одруженого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , яке погоджено прокурором відділу Чернівецької окружної прокуратури

ОСОБА_3 клопотанні посилається на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими, на даний час невстановленими особами, умисно, протиправно, з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, організували переправлення через державний кордон України до Румунії через МАПП «Красноїльськ», що в с. Красноїльськ Чернівецького району Чернівецької області громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом виготовлення відповідних документів по здійсненню постійного догляду за його матір`ю ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які звільняють ОСОБА_8 від проходження служби в лавах Збройних сил України та надають право безперешкодного виїзду за межі території України через встановлені пункти пропуску за наступних обставин.

Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, термін дії якого неодноразово продовжувався, востаннє - 06.02.2024, строком на 90 діб, у зв`язку з чим почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне переправлення особи через державний кордон України, ОСОБА_10 та інші, на даний час невстановлені особи вступили у попередню злочину змову з ОСОБА_7 , який здійснив пошук особи, яка бажає незаконно перетнути державний кордон України, надавав вказівки, формував відповідний пакет документів, а також здійснював безпосереднє доставлення до кордону цієї особи разом з його матір`ю та їх інструктаж щодо порядку подальших дій при перетині державного кордону України.

З цією метою, в період часу 14.02.2024 по 09.03.2024 року, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими, на даний час невстановленими особами, підшукали 1 (одну) особу з числа громадян України, якому достеменно було відомо про вищевказані тимчасові обмеження щодо виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років з України, та який бажав перетнути державний кордон України, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця м. Чернівці, який залучений на підставі заяви про конфіденційне співробітництво.

Так, ОСОБА_7 , 14.02.2024 біля 20:00 год. діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими, на даний час невстановленими особами в ході особистої зустрічі, яка відбувалась в присутності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який був залучений для виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, повідомив ОСОБА_8 , що для виготовлення відповідного пакету документів йому необхідно надати наступні копії документів ОСОБА_8 та його матері, а саме: паспорту громадянина України, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та свідоцтва про народження, а також аби останній скинув йому фотографії свого паспорту громадянина України, після чого провів первинний інструктаж щодо порядку його дій та його матері при перетині державного кордону України.

Далі, ОСОБА_7 14.02.2024 біля 20:00 год., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими, на даний час невстановленими особами в ході особистої зустрічі, яка відбувалась в присутності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 завчасно обумовив із ОСОБА_8 порядок його переправлення через державний кордон України, повідомивши, що вартість виготовлення документів буде становити 7000 (сім тисяч) Євро, вартість транспортування до встановленого пункту пропуску в межах Чернівецького району Чернівецької області буде становити 200 (двісті) Євро та ще додатково 200 (двісті) Євро ОСОБА_11 за його знайомство з ОСОБА_7 , після чого визначив спосіб надання таких коштів.

В подальшому, ОСОБА_7 , 21.02.2024 біля 18:45 год діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими, на даний час невстановленими особами в ході особистої зустрічі, яка відбувалась в присутності ОСОБА_11 на АДРЕСА_3 особисто отримав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 7 (сім тисяч) Євро, після чого ОСОБА_7 були надані додаткові вказівки про порядок його та дій його матері ОСОБА_9 .

Цього ж дня, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими, на даний час невстановленими особами наказав аби ОСОБА_7 отримані грошові кошти від ОСОБА_8 в сумі 7000 Євро передати ОСОБА_5 , що ОСОБА_7 виконав.

В подальшому, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , та іншими, на даний час невстановленими особами 22.02.2024 зателефонував ОСОБА_11 , якому в ході телефонної розмови повідомив, що відповідні документи відносно ОСОБА_8 та ОСОБА_9 будуть готові за декілька днів.

В подальшому, цього ж дня ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими, на даний час невстановленими особами зателефонував ОСОБА_11 , якому в ході телефонної розмови надав вказівки для ОСОБА_9 . Зокрема, необхідно щоб ОСОБА_9 зателефонувала своєму сімейному лікарю і отримала електронне направлення до лікаря невропатолога чи лікаря травматолога. Після чого додав, що після отримання ОСОБА_9 такого направлення на її мобільний номер телефону зателефонують і спитають чи вона готова змінити свого сімейного лікаря, після чого ОСОБА_7 сказав ОСОБА_11 , про те, що ОСОБА_9 в разі такого дзвінка повинна відповісти «Так», після чого на її мобільний номер телефону прийде смс повідомлення з вмістом коду на 16 цифр і цей код необхідно буде повідомити ОСОБА_7 .

В подальшому, 09.03.2024 року біля 09:20 години ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , та іншими, на даний час невстановленими особами зателефонував ОСОБА_11 , якому в ході телефонної розмови запитав, чи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 готові до виїзду, на що ОСОБА_11 відповів, що готові.

Після чого, 09.03.2024 року біля 11:35 години ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , та іншими, на даний час невстановленими особами зателефонував ОСОБА_11 , якому в ході телефонної розмови сказав, щоб ОСОБА_8 та ОСОБА_9 збирали свої речі та їхали до АЗС «Stells», що за адресою: м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 194, де їх зустрінуть та будуть надані подальші вказівки.

ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими, на даний час невстановленими особами 09.03.2024 біля 11 год. 50 хв. прибув до АЗС «Stells», що за адресою: м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 194 на транспортному засобі марки «Ford» модель «Sierra» червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який згідно реєстраційної картки транспортного засобу належить останньому, де очікував ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

В подальшому, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , та іншими, на даний час невстановленими особами 09.03.2024 біля 12 год. 50 хв. зателефонував ОСОБА_11 , якому в ході телефонної розмови запитав, де ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , оскільки «може закритись вікно», на що ОСОБА_11 відповів, що за декілька хвилин будуть.

В подальшому, 09.03.2024 о 12 год. 56 хв. до АЗС «Stells», що за адресою: м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 194 приїхали ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яких зустрів ОСОБА_7 .

Зустрівши ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , та іншими, на даний час невстановленими особами провів інструктаж про порядок дій ОСОБА_8 та ОСОБА_9 під час перетину державного кордону України, після чого наказав сісти до транспортного засобу марки «Ford» модель «Sierra» червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Сівши за вказівкою ОСОБА_7 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_5 , та іншими, на даний час невстановленими особами до транспортного засобу марки «Ford» модель «Sierra» червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_7 направились в бік МАПП «Красноїльськ» що в с. Красноїльськ Чернівецького району Чернівецької області.

В ході руху від АЗС «Stells», що за адресою: м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 194 до МАПП «Красноїльськ» що в с. Красноїльськ Чернівецького району Чернівецької області, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими, на даний час невстановленими особами передав ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відповідний попередньо виготовлений пакет документів, організацією виготовлення яких займався ОСОБА_5 , а саме: висновок ЛКК № 181 КНП «Сторожинецький центр первинної медичної допомоги» Сторожинецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області, висновок про наявність порушення функцій організму через які невиліковно хворі особи не можуть самостійно пересуватись та самообслуговуватись і потребують соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі № 181 КНП «Сторожинецький центр первинної медичної допомоги» Сторожинецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області від 06.03.2024, Виписка із медичної карти амбулаторного хворого КНП «Сторожинецька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Сторожинецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області від 27.02.2024, Виписка із медичної карти амбулаторного, стаціонарного хворого, Виписка магнітно-резонансної томографії головного мозку Кабінету магнітно-резонансної томографії, що за адресою: м. Чернівці, вул. Фастівська, 2 від 12.01.2024.

В подальшому, цього ж дня біля 13 год. 45 хв. ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими, на даний час невстановленими особами приїхав разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на вказаному вище транспортному засобі до стоянки, що знаходиться поблизу МАПП «Красноїльськ» що в с. Красноїльськ Чернівецького району Чернівецької області, після чого був затриманий працівниками поліції в порядку ст. 208 КПК України.

09.03.2024 ОСОБА_5 відповідно до вимог ст.208 КПК України затриманий за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

10.03.2014 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України.

Під час досудового розслідування, встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків.

Просить суд застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Одночасно для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього судом обов`язків, визначити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі, який перевищує вісімдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, просили обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а вразі задоволення визначити розмір застави від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного, думку захисника, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 08.12.2023р. до ЄРДР внесено відомості № 0000696 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

09.03.2024 ОСОБА_5 відповідно до вимог ст.208 КПК України затриманий за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

10.03.2014 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України.

Відповідно до ч.2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжних заходів є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, зокрема: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Згідно ст. 183 ч.1 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Метою і підставою тримання під вартою є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється особа, незаконно впливати на потерпілих та свідків або іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Відповідно до п.3 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років, - виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину.

Так, з матеріалів провадження, наданих слідчому судді, які обґрунтовують клопотання, вбачається, що зазначені у клопотанні обставини підозри ОСОБА_5 можуть мати місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних та певними доказами, а саме: протоколами допиту свідка ОСОБА_8 від 14.02.2024, 22.02.2024; протоколами допиту свідка ОСОБА_11 від 18.02.2024, 22.02.2024; протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення від 09.03.2024; протоколами обшуків від 09.03.2024; іншими матеріалами кримінального провадження.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначив, що причетність ОСОБА_5 до вчинення злочину, підозра у яких йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

Також вважаю, що прокурором в судовому засіданні доведено, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів передбачених ч.1 ст.176 КПК України не може запобігти встановленим в судовому засіданні ризикам передбаченим ст. 177 КПК України, а тому підозрюваному ОСОБА_5 слід застосувати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, при цьому враховую те, що він підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, а тому може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків.

Задовольняючи клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи обставини кримінального провадження, вважаю за можливе визначити підозрюваному ОСОБА_5 альтернативний запобіжний захід у вигляді застави.

Визначаючи розмір застави, відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 182 КПК України, суд бере до уваги обставини кримінального правопорушення в якому підозрюється ОСОБА_5 , його матеріальний та сімейний стан, раніше не судимий, є приватним підприємцем, учасником бойових дій, має на утриманні двох малолітніх дітей та мати - інваліда другої групи , характеризується позитивно, а тому вважаю за необхідне визначити заставу в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Вказаний розмір застави є достатнім та необхідним для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків та є помірним для нього, не порушує його права та інших осіб, є справедливим, здатним забезпечити високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів в даному кримінальному провадженні.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваного альтернативний запобіжний захід у виді застави, який може бути ним внесений у будь-який момент, вважаю за необхідне відповідно до ст.194 ч.5 КПК України покласти на нього ряд обов`язків.

Відповідно до ч.1 ст. 197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.176-178, 183, 193-194, 197, 199, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Чернівецький слідчий ізолятор» терміном до 06 травня 2024 року, в межах строку досудового розслідування.

Одночасно для забезпечення виконання ОСОБА_5 , обов`язків, передбачених КПК України визначити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб тобто 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок:

Одержувач коштів: ТУ ДСА України в Чернівецькій області

Код

Банк: Держказначейська служба України, м. Київ

Код банку отримувача: 37567646

Рахунок: UA0008745.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися за межі Чернівецького району без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування з свідками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , підозрюваним ОСОБА_7 .

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 06 травня 2024 року.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному в ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі Державної установи «Чернівецький слідчий ізолятор».

Після от4римання та перевірки протягом не більше одного робочого дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Державної установи «Чернівецький слідчий ізолятор» негайно має здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_5 з-під варти та повідомити усно і письмово прокурора та слідчого суддю Шевченківського районного суду м. Чернівці.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави ОСОБА_5 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлений 11.03.2024р.

Слідчий суддя ОСОБА_1