Справа № 591/3006/23
Провадження № 1-кс/591/560/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, яке мотивував тим, що СВ УСБУ в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 08.02.2023 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 2011, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом того, що службові особи суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) упродовж 2022-2023 років, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом придбання товарно-транспортних накладних форми ТТН-ліс у суб`єктів господарювання та їх використання для отримання сертифікатів про походження деревини з метою проведення експортних операцій з лісоматеріалами невстановленого походження, здійснювали переміщення пиломатеріалів через митний кордон України в режимі «експорт» з приховуванням від митного контролю. Крім того, під час розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою, здійснюючи незаконний експорт деревини невстановленого походження до нерезидентів України (« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (США) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Грузія)), легалізували дохід, одержаний внаслідок вчинення злочину, у вигляді іноземної валюти на загальну суму 1 865 413,35 грн. У зв`язку із цим, на даний час, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки встановлених фактів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що СВ УСБУ в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 08.02.2023 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 2011, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий щодо мобільних телефонів, з можливістю вилучення їх копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до оригіналів документів в паперовому та електронному вигляді (з можливістю вилучення їх в оригіналах), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у АДРЕСА_2 , та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1. Відомості про рух коштів за період з 01.01.2021 по 31.12.2023 на наступних рахунках наступних суб`єктів господарювання (із зазначенням усіх відомих банку відомостей, у т.ч.: назв (ПІБ) контрагентів, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) контрагентів, номерів рахунків контрагентів, МФО та назв банків, в яких обслуговуються контрагенти, дати, часу та виду транзакцій, сум та призначень платежів, підстав руху коштів (видів та номерів платіжних документів), тощо):

- №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

2. Ідентифікуючі відомості, у т.ч. геолокаційні дані (поштова адреса, координати), адреси електронної пошти, IP-адреси, відомості про MAC-адреси (фізичні адреси), версію операційної системи, тип браузеру електронних пристроїв, тип пристроїв, дані про електронні ключі та осіб, які ними користуються, за допомогою яких через мережу Інтернет здійснювалось керування (вхід в електронний кабінет) вищевказаними рахунками.

3. Відомості про електронні цифрові підписи (КЕП/ЕЦП) та інформацію про осіб, що їх отримали та/або використовували від імені вищевказаних суб`єктів господарювання.

4. Всіх матеріалів юридичних (реєстраційних) справ, складених (оформлених) у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням вищевказаних рахунків, у т.ч. карток зі зразками підписів осіб, уповноважених на підписання документів про перерахування і списання грошових коштів з вищевказаних рахунків, зразками відбитків печаток.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1