Справа № 487/3203/24
Провадження № 1-кс/487/2445/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.04.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000425, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

05.03.2024 слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) - найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 та слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , які перебувають в групі при проведенні досудового розслідування даного кримінального провадження, інформацію: про вихідні та вхідні з`єднання абонентського номеру: НОМЕР_1 вказавши їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номера учасників з`єднань, унікальний ідентифікатор SIM- карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, з 29.02.2024 року по день винесення ухвали; про місцезнаходження (адреси розташування базових станцій, азимути ретрансляційних антен), а також серійні номери (ІМЕІ) мобільних терміналів учасників з`єднань (абонентів «Б») абонентського номеру НОМЕР_1 з 29.02.2024 року по теперішній час. Розгляд даного клопотання просив проводити без виклику представників ПрАТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходяться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати зазначену інформацію в електронному вигляді у Форматі Microsoft Excel, та в ній обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального проступку та можуть бути використані у якості доказів. Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000425 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2024 до Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_13 , щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка 01.03.2024 року шляхом обману, під приводом купівлі меблів через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом незаконних операцій з використанням електро- обчислювальної техніки, таємно, в період воєнного стану, зателефонувавши з номеру телефона НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами заявниці з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 в сумі 25 тис. грн., чим спричинила матеріальну шкоду.

Так допитана на досудовому розслідуванні ОСОБА_13 пояснила, що 01.03.2024 вона виклала оголошення на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж своїх меблів. В цей день приблизно о 14:20 год їй зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 . Останній повідомив, що він хоче придбати меблі та попросив мене надіслати номер своєї банківської картки на яку він відправить повну вартість меблів, а потім від нього приїдуть працівники, які завантажать їх. За допомогою месенджеру «Viber» вона надіслала на вищевказаний номер телефону номер своєї банківської картки «зарплатної» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі вказаний чоловік знову їй зателефонував та повідомив, що коли приїдуть його працівники їм необхідно надати квитанцію, яку необхідно роздрукувати в банкоматі. Вона прийшла до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та вищевказаний чоловік, який знову їй зателефонував, почав диктувати порядок дій, а саме чоловік сказав спочатку авторизуватись в банкоматі через свою картку. Я авторизувалась через свою «зарплатну» картку, обрати спочатку «Додаткові послуги» потім «грошові перекази», а потім «PrivatMoney». Далі чоловік почав диктувати начебто номер квитанції та якийсь номер мобільного телефону, які вона повинна була ввести, але банкомат видав їй технічну помилку, на що чоловік повідомив про необхідність повторити вказану операцію. Коли вхід не вдалося виконати вдруге, чоловік сказав, що необхідно знову повторити вказану операцію, однак при авторизації в банкоматі необхідно при вході ввести не її пін код карти, а пін код, який він продиктує. На вказане вона відмовилась, але чоловік повідомив, що в такому випадку і його і її картку буде заблоковано. На вказане потерпіла погодилась, поклала слухавку і додала номер телефону чоловіка до чорного списку. Вподальшому їй стало відомо, що хтось зайшов до її особистого кабінету з нового приладу. Крім того на електрону пошту від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення про те, що її «заробітна» карта заблокована (на вказаній картці було приблизно 2900 грн.). В цей же день вона відвідала відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 де повідомили, що з її «кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_3 було переведені грошові кошти в сумі 25000 гривень 5-ма транзакціями на « ОСОБА_14 », номер рахунка НОМЕР_4 . Після цього вона оформила заявку щодо шахрайських дій і перевипустила свою «кредитну» та «заробітну» банківські картки. Новий номер кредитної картки N? НОМЕР_5 . Із «заробітної» картки нічого не знято не було. Пін коди та CVV-коди від своїх банківських карток вона нікому не повідомляла, банківські дані на різних інтернет сторінках не вводила. Листування із вищевказаним чоловіком в месенджері «Viber» було видалене останнім.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідні у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме інформації, щодо здійснення телефонних дзвінків невідомою особою, яка користується номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Утримувачем даної інформації є оператор телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація про з`єднання вищевказаних абонентських номерів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин скоєння кримінального правопорушення та причетних до їх вчинення осіб.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище речей та документів повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 та слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до до речей та документів (носіїв інформації), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в електронному вигляді у Форматі Microsoft Excel, із зазначенням: типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування, щодо:

- вихідних та вхідних з`єднань абонентського номеру: НОМЕР_1 вказавши їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номера учасників з`єднань, унікальний ідентифікатор SIM- карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, з 29.02.2024 року по 12.04.2024;

- місцезнаходження (адреси розташування базових станцій, азимути ретрансляційних антен), а також серійні номери (ІМЕІ) мобільних терміналів учасників з`єднань (абонентів «Б») абонентського номеру НОМЕР_1 з 29.02.2024 року по 12.04.2024.

Ухвала дійсна до 12.06.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1