Справа № 453/684/24
№ провадження 1-кс/453/164/24
У Х В А Л А

26 квітня 2024 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 24 квітня 2024 року звернулась до суду із клопотанням, в якому просить надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по картковому рахунку - № НОМЕР_1 , в період часу із 00 години 00 хвилин 21 квітня 2024 року по 30 квітня 2024 року, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 22 квітня 2024 року до ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 21 квітня 2024 року невідома особа зловживаючи її довірою, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 94 334, 76 грн. із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 попередньо зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_3 представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого потерпілій було завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Вказані відомості 22 квітня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, зокрема під час допиту потерпілої ОСОБА_11 встановлено, що 21 квітня 2024 року о 12 годині 58 хвилин на її мобільний телефон марки «Realme 6 Pro», IMEI (1) НОМЕР_4 , IMEI (2) НОМЕР_5 , sim-карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 зателефонував невідомий потерпілій раніше номер, незнайомого оператора « НОМЕР_7 ». Піднявши слухавку розмову почав чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови, яка тривала понад 20 хв. чоловічий голос звертався до ОСОБА_11 по імені, знав усі її анкетні дані, володів паспортними даними, повідомляв про поширені на даний час шахрайські схеми, які вчиняються відносно клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто ОСОБА_11 , зокрема. Задля того, щоб уберегти себе від подібних шахрайських дій, чоловік повідомив потерпілій, що необхідно заблокувати її банківську карту з № НОМЕР_1 . ОСОБА_11 спочатку підсвідомо розуміла, що це можуть бути шахраї, однак, чоловічий голос переконував її у необхідності блокування карти, знав її дані, тому потерпіла відповідно думала, що це справді працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вирішила довіритися його словам. В ході розмови чоловічий голос говорив їй, що зараз надійде повідомлення з кодом, який йому необхідно повідомити, після чого ОСОБА_11 зайшла у повідомлення із « ОСОБА_12 », бачила, що надійшов код та озвучила його співрозмовнику, після чого, вже наприкінці телефонного дзвінка, після неодноразових вмовлянь, потерпіла повідомила пін-код до своєї універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , щоб заблокувати її та, як потерпіла тоді думала захистити себе від шахрайський дій.

Після закінчення розмови, у ОСОБА_11 все ж були сумніви чи все правильно вона зробила та поспілкувавшись із своєю подругою, потерпіла вирішила зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб перевірити правильність вчинених нею дій. Оператор гарячої лінії після почутого номера телефону «НОМЕР_7 », сказала їй, що це дійсно номер « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що заспокоїло ОСОБА_11 . Під час перебування на касі магазину «Рукавичка», 21 квітня 2024 року коли ОСОБА_11 хотіла оплатити товари, вона зрозуміла, що її картка № НОМЕР_1 заблокована. Також, ОСОБА_11 ще пробувала телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак їй повідомляли, що вона не зареєстрований користувач. Так як, 21 квітня 2024 року був вихідний день, 22 квітня 2024 року зранку потерпіла вирішила звернутися особисто у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для того, щоб вияснити, які саме операції відбулися із її банківською карткою № НОМЕР_1 . Під час перебування у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Сколе 22 квітня 2024 року ОСОБА_13 разом із співробітницею відділення зрозуміли, що 21 квітня 2024 року невідомі особи, ймовірно чоловік, якому потерпіла надала пін-код до своєї карточки, без її відома та дозволу, зловживаючи її довірою з використанням електрообчислювальної техніки заволодів грошовими коштами потерпілої, попередньо збільшивши кредитний ліміт, тобто о 14 годині 06 хвилин згідно з виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_11 ,відбулася операція із зняття чи то переказу грошових коштів на загальну суму 94 334, 76 грн., отримувчем є «AZUREFILM», з наявним номером телефону НОМЕР_8 . Що це за компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та кому належить номер мобільного телефону НОМЕР_8 ОСОБА_11 невідомо. Жодного разу потерпіла не стикалася із такою фірмою.

Того ж дня, відповідно, ОСОБА_11 звернулася в поліцію, із заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій невідомою особою, внаслідок чого їй завдано матеріальної шкоди на загальну суму 94 334, 76 гривень.

Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному картковому рахунку - № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 години 00 хвилин 21 квітня 2024 року по 30 квітня 2024 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення руху коштів, прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

У даному клопотанні слідчий слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівський області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни чи знищенню даної інформації. Додатково просить розглянути дане клопотання без участі слідчого та прокурора у зв`язку із службовою необхідністю, котрі клопотання підтримують у повному обсязі.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ухвалою слідчого судді, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на предмет дотримання вимог КПК України, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Вказані відомості 22 квітня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по картковому рахунку - № НОМЕР_1 , в період часу із 00 години 00 хвилин 21 квітня 2024 року по 30 квітня 2024 року, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:-

особової справи та детальної інформації про власника банківського кредитного карткового рахунку - № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП).

- банківської виписки про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку - № НОМЕР_1 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00 години 00 хвилин 21 квітня 2024 року по 30 квітня 2024 року;

- інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій.

- відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоманів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського карткового рахунку - № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00 години 00 хвилин 21 квітня 2024 року по 30 квітня 2024 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали один місяць.

При виконання ухвали слідчий в порядку ч. 2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити володільцю речей і документів, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1