Справа № 186/300/24
Провадження № 1-кс/0186/56/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2024 року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 17 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 17 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 02.02.2024 року в період часу з 18:40 год. по 18:53 год., невстановлена особа, з банківської картки № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , таємно викрала грошові кошти у сумі 15000 грн., чим спричинила ОСОБА_4 матеріального збитку на вказану суму.

Відомості по даному факту були внесені до єдиного реєстру досудового розслідування за №0000068 від 17.02.2024 року.

У ході досудового розслідування, 17.02.2024 року допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 02.02.2024 року приблизно о 16:00 год. біля ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Першотравенськ, останній зустрів свою знайому ОСОБА_5 , яка на той час була зі своїми знайомими, раніше невідомими потерпілому. Один із чоловіків представився ОСОБА_6 (ім`я потерпілий не запам`ятав), інший чоловік також назвав ім`я та прізвище, але через стан алкогольного сп`яніння потерпілий не запам`ятав. Перебуваючи біля буд. АДРЕСА_1 , останні спілкувалися та розпивали спиртне.

В ході бесіди, знайомий ОСОБА_5 на прізвисько ОСОБА_6 попрохав у ОСОБА_4 належний йому мобільний телефон марки «ERGO R181» чорного кольору, щоб подзвонити. Пізніше ОСОБА_6 повернув потерпілому мобільний телефон. Трохи пізніше ОСОБА_6 знову попрохав у потерпілого мобільний телефон нібито для дзвінка знайомому, передавши останньому телефон потерпілий повідомив йому свій пін код від банківської карти, щоб ОСОБА_6 купив ще алкогольних напоїв. Білецький відійшов у невідомому напрямку з телефоном, говорив по ньому. Потерпілий не звернув увагу на це та продовжив спілкуватися зі своєю знайомою. Через деякий час потерпілий попрямував додому.

03.02.2024 року потерпілий разом з дружиною пішли до банкомату, щоб зняти виплати з банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , але виявили що на грошових коштів у сумі 15000 гривень не має. Вищевказана банківська картка весь час була вдома. Після чого потерпілий попрямував до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де йому повідомили, що грошові кошти з його банківської карти були зняті 02.02.2024 року за допомогою функції: зняття грошових коштів без картки.

В ході досудового розслідування, ОСОБА_4 надав виписку № НОМЕР_3 надану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по його банківському рахунку НОМЕР_2 , де зазначено, що 02.02.2024 в період часу з 18:48 год. по 18:53 год. з банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено зняття готівки на загальну суму 15008 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити осіб, які шляхом обману, заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_4 , які були зняті з банківського рахунку потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Тобто, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про роботу з банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , за період з 02.02.2024 року по час проведення тимчасового доступу включно.

Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) по АДРЕСА_2 .

Отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , містять охоронювану законом таємницю, але вони будуть використані як докази.

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , який містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , за період з 02.02.2024 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- Фото та відеоматеріали з банкоматів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , за період з 02.02.2024 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронних носіях;

- Інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 02.02.2024 року по час проведення тимчасового доступу включно.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву в якій прохала розгляд справи здійснювати за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представників осіб у володінні яких знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до клопотання слідчого, 02.02.2024 року в період часу з 18:40 год. по 18:53 год., невстановлена особа, з банківської картки № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , таємно викрала грошові кошти у сумі 15000 грн., чим спричинила ОСОБА_4 матеріального збитку на вказану суму.

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України за №0000068 від 17 лютого 2024 рок.

В ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_4 надав виписку № НОМЕР_3 надану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по його банківському рахунку НОМЕР_2 , де зазначено, що 02.02.2024 в період часу з 18:48 год. по 18:53 год. з банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено зняття готівки на загальну суму 15008 гривень.

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до матеріалів роботи банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до матеріалів роботи вказаного банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення слідства, висунути та відпрацювати інші можливі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні банку, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою матеріалів роботи банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , який містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , за період з 02.02.2024 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- Фото та відеоматеріали з банкоматів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , за період з 02.02.2024 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронних носіях;

- Інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 02.02.2024 року по час проведення тимчасового доступу включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 29 лютого 2024 року по 29 березня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1