печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000292 від 21.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування серед іншого установлено, що 16.09.2015 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі кредитного договору № 59/15, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надало останньому кредитні кошти у сумі 7,5 млн. грн. В подальшому ліміт кредитної лінії за вказаним договором збільшено до 24 млн. грн., для забезпечення прийнято товари в обороті - щебінь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відповідно до договору застави № 59/15-1 від 31.03.2016, який розірвано 24.06.2016.

Того ж дня між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника голови правління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір застави товарів в обороті - арматура № 59/15-2 щодо забезпечення вимог банку відповідно до кредитного договору від 16.09.2015 № 59/15. Крім того, установлено, що 11.01.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено договір купівлі-продажу (предмету закупівлі) № Д306/P/П/С/1-12.

22.06.2022 допитано як свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ОСОБА_6 , який серед іншого пояснив, що йому не знайоме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і будь-яких взаємовідносин з вказаним товариством він не мав.

На даний час кредитні кошти не повернуті, місце знаходження заставного майна не відоме.

Після отримання кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувало їх ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке у подальшому перерахувало значну суму коштів наступним підприємствам з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_8 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_8 є директором та власником ряду підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: ПП « АМЗ-ПОСТАЧ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), та ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » взаємопов`язані між собою, зокрема, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виступають поручителями по кредитним договорам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, 27.01.2009 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) укладено кредитний договір № 15-93/02-3/09 від 27.01.2009 і договорами поруки № 15-94/02-99/09 від 30.01.2016, № 15-94/02-108/09 від 27.01.2016, № 15-94/02-102/09 від 30.01.2016, № 15-94/02-105/09 від 30.01.2016, № 15-94/02-106/09 від 30.01.2016.

24.02.2022 Правлінням ІНФОРМАЦІЯ_13 (далі- ІНФОРМАЦІЯ_14 ) прийнято постанову № 19 «Про особливості припинення діяльності банків в умовах воєнного стану» ІНФОРМАЦІЯ_15 має право прийняти рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, що перебуває під контролем держави-агресора.

Відповідно до відомостей про структуру власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » станом на 01.01.2022 власником 99,772644% акцій банку є Державна корпорація розвитку «ВЕБ.РФ», російської федерації.

25.02.2022 правлінням ІНФОРМАЦІЯ_14 прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, особисте листування особи та інші записи особистого характеру, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл в кримінальному провадженні № 0000292, зареєстрованому в ЄРДР 21.02.2023, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , іншим слідчим, уключених до групи слідчих з розслідування цього кримінального провадження на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- кредитного договору від 27.01.2009 № 15-93/02-3/09 та інших кредитних договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2015 по 31.12.2022, (з додатками, додатковими угодами, з усіма документами, які перебувають у зазначених кредитних справах, опитувальники позичальника та поручителів, акти огляду майна, що пропонувалося в забезпечення, звіти про оцінку рухомого та нерухомого майна, виписок про рух коштів по рахунках, тощо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період з 01.01.2015 по 01.12.2022, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »);

- витягу з протоколів засідань кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) щодо погодження видачі та змін умов надання зазначеного кредиту за договором від 27.01.2009 № 15-93/02-3/09, інших кредитних договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2015 по 31.12.2022;

- договорів поруки (застави/іпотеки) № 15-94/02-99/09 від 30.01.2016, № 15-94/02-108/09 від 27.01.2016, № 15-94/02-102/09 від 30.01.2016, № 15-94/02-105/09 від 30.01.2016, № 15-94/02-106/09 від 30.01.2016, інших договорів поруки, застави, іпотеки у яких стороною у період з 01.01.2015 по 01.01.2022 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- відомості про ІР-адреси з використанням яких здійснювалося дистанційне управління рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у період з 01.01.2015 по 24.02.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/52957/23-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_1

Виконавець: ОСОБА_1 , 23.11.2023