Справа №534/393/24
Провадження №1-кс/534/285/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2024 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000325 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся дізнавач СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ) по банківському рахунку НОМЕР_1 .

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю встановлення важливих обставин справи, зокрема встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту внесеного клопотання, 14.11.2023 поліцейськими ВП №2 отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 шляхом обману заволодів коштами благодійної організації Товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 , які призначаються, як компенсація витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000325 від 15.11.2023 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не прибув.

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримав повністю.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи зі змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить дізнавач, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з лютого 2023 року по грудень 2023 року ОСОБА_5 шахрайським способом отримував грошові кошти як компенсацію витрат на проживання внутрішньо переміщених осіб. Зазначені кошти перераховувались на його банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000325 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (повних анкетних даних, адреси реєстрації, місця проживання особи);

- документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, із вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 01.02.2023 по 31.12.2023;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до власника банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту його закриття чи блокування;

- інформацію про банківські картки, які були закріплені за банківським рахунком НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.02.2023 року по 31.12.2023 року;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 01.02.2023 року по 00:00 год. 31.12.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1