Номер провадження 1-кс/754/1667/24
Справа № 754/8009/24
У Х В А Л А

Іменем України

06 червня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000392 від 18.04.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 05.06.2024 надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000392 від 18.04.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання подане дізнавачем в рамках кримінального провадження №0000392 від 18.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, в якому, в ході досудового розслідування встановлено, що приводом для реєстрації відомостей в Єдиному реєстрі досудових розслідувань стала заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про вчинення щодо нього кримінального правопорушення за наступними обставинами.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 з приводу обставин кримінального провадження пояснив наступне: 03.04.2024, приблизно о 15 год. 00 хв., невстановлена особа, діючи від імені наглядно знайомої в соціальній мережі «Вайбер», використовуючи довірливі відносини наглядно знайомої з потерпілим ОСОБА_5 , звернулась до заявника з проханням позичити грошові кошти в сумі шляхом переказу грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). ОСОБА_5 , будучи введений в оману, добровільно здійснив переказ коштів в сумі 21442, 25 грн з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , вважаючи цю домовленість правомірною та необхідною. Через деякий час наглядно знайома, використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 , зателефонував заявнику та повідомив, що невстановлена особа отримала несанкціонований доступ до його особистої сторінки в соціальній мережі «Вайбер», та діючи від його імені, зверталась до його знайомих з проханням позичити грошові кошти.

На підтвердження проведеної транзакції заявник ОСОБА_5 надав копію виписку по особовому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , згідно якої заявник 03.04.2024 здійснив переказ в загальній сумі 21442, 25 грн, інформація з мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; знімки екрану листування з невстановленою особою.

З метою встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, дізнання дійшло висновку про необхідність отримання інформації про власника банківський рахунок НОМЕР_2 для подальшої перевірки останнього на причетність до вчиненого кримінального правопорушення, а саме у вилучені належним чином завірених наступних копій документів:

- документів, що укладались під час відкриття банківського рахунку, закріпленого за банківською карткою (договір, що укладався між надавачем платіжних послуг та користувачем; документи, що доводять факт ознайомлення Клієнта з умовами банківського обслуговування, в тому числі копії документа, що посвідчують особу Клієнта, копію реєстраційного номеру облікової катки платника податків, інформація про фінансові номери) за період з 00 год. 00 хв. 03.04.2024 по 23 год. 59 хв. 18.04.2024;

- фото/відеозаписів з пристроїв технічної фіксації, влаштованих у термінали/банкомати під час проведення банківських операцій проведених на користь чи за дорученням Клієнта за період з 00 год. 00 хв. 03.04.2024 по 23 год. 59 хв. 18.04.2024.

З метою відстеження шляхів реалізації незаконно набутого майна дізнання дійшло висновку про необхідність отримання інформації операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, якому видана банківський рахунок НОМЕР_2 , серед яких, операції без відкриття рахунків, а саме в отриманні наступної інформації за період з 00 год. 00 хв. 03.04.2024 по 23 год. 59 хв. 18.04.2024:

- рух грошових коштів з повним розшифруванням банківських операцій (номер документу, дату документа, суму операції, суму операції (UAH), валюту операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час проведення операції, залишок коштів на рахунку) та повним розшифруванням контрагентів із зазначенням наступної ідентифікаційної інформації (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ, номер рахунку контрагента; код банку контрагента).

З метою встановлення особи, що ошукала потерпілу особу, кількості злочинців та їх місцезнаходження в момент банківського керування банківським рахунком НОМЕР_2 , в ході дізнання виникла обґрунтована необхідність в отриманні ідентифікуючої інформації про пристрої доступу до банківської картки під час здійснення банківських операцій за період з 00 год. 00 хв. 03.04.2024 по 23 год. 59 хв. 18.04.2024 із зазначенням моделі, марки, IMEI.

Банківський рахунок НОМЕР_2 відкрита та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Підставою вважати, що речі і документи, що містять інформацію про Клієнта, якому надана банківський рахунок НОМЕР_2 , знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є виписка по особистому рахунку Клієнта, надана заявником.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно Клієнта, якому відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 03.04.2024 по 23 год. 59 хв. 18.04.2024, з можливістю зробити їх копії та вилучити їх:

- документів, що укладались під час відкриття банківського рахунку, закріпленого за банківською карткою (договір, що укладався між надавачем платіжних послуг та користувачем; документи, що доводять факт ознайомлення Клієнта з умовами банківського обслуговування, в тому числі копії документа, що посвідчують особу Клієнта, копію реєстраційного номеру облікової катки платника податків, інформація про фінансові номери);

- рух грошових коштів з повним розшифруванням банківських операцій (номер документу, дату документа, суму операції, суму операції (UAH), валюту операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час проведення операції, залишок коштів на рахунку) та повним розшифруванням контрагентів із зазначенням наступної ідентифікаційної інформації (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ, номер рахунку контрагента; код банку контрагента);

- фото/відеозаписів з пристроїв технічної фіксації, влаштованих у термінали/банкомати під час проведення банківських операцій проведених на користь чи за дорученням Клієнта;

- ідентифікуючої інформації про пристрої доступу до банківської картки під час здійснення банківських операцій із зазначенням моделі, марки, IMEI.

Оригінал та копію ухвали надати дізнавачу та/або прокурору.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1