ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

18 червня 2024 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання особи уповноваженої на дізнання СД Фастівського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000055від 18.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -

в с т а н о в и в:

Клопотання подане до суду уповноваженою особою на дізнання СД Фастівського РУП ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2024 року до ЧЧ ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що вона 16.05.2024 року знайшла в мережі ІНТЕРНЕТ, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , оголошення про продаж газоблоків для будівництва. Зателефонувавши за телефонним номером НОМЕР_1 , вона домовилась про доставку вказаного товару. 17.05.2024 року, коли приїхала машина, навантажена газоблоками, а саме об 08:21 годині, вона здійснила оплату, перерахувавши з своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 (власник картки ОСОБА_5 ) грошові кошти в сумі 24000 грн., але коли вона показала квитанцію про сплату водієві, виявилось, що вона повинна була розраховуватись готівкою. Після цього телефон зловмисника було вимкнено оголошення на сайті видалено, та заявниця зрозуміла, що вона стала жертвою шахраїв та вирішила звернутись до поліції.

Дане кримінальне правопорушення 18.05.2024 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000055, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

На даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання дізнавач не з`явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, прокурор ОСОБА_6 , яка є у групі прокурорів згідно Витягу з ЄРДР, надала заяву про розгляд в її відсутність, вимоги клопотання підтримала.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною другою ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Судом встановлено, що сектором дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 18.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

18.05.2024 допитано потерпілого, ОСОБА_4 , яка зазначила, що 16.05.2024 року, в інтернет мережі, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 вона знайшла оголошення про продаж газоблоків для будівництва, та вирішила їх придбати. З цією метою,

близько 16:00 години, вона набрала телефонний номер, який був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_1 , на дзвінок відповів невідомий їй чоловік, який погано володів українською мовою, але гарно розмовляв російською та мав виражений східний акцент. Даний чоловік сказав, що в наявності є газоблоки по ціні, яка її влаштовувала, і він може доставити їх на наступний день, на що вона погодилась, та він сказав написати йому у месенджері ВАЙБЕР про розміри газоблоків а також повідомити адресу, на яку потрібно їх доставити. Вона написала у ВАЙБЕР розмір газоблоків, свою адресу та загальну суму, а також надіслала геолокацію своєї адреси. В подальшому, близько 18:15 години з того ж номеру цей чоловік сам зателефонував потерпілій, та повідомив, що наступного дня машина з вантажем буде у неї вранці, близько 07:30 - 08:00 години. Наступного дня 17.05.2024 року зранку вона чекала на повідомлення про доставку, та об 07:40 їй зателефонував той самий чоловік з того ж номеру, і повідомив, що машина вже в Чабанах, і буде на адресі через 20 хвилин. Пізніше об 08:02 годині він знов їй зателефонував, та сказав, що машина заїхала в село і буде через 2 - 3 хвилини, об 08:08 він знов зателефонував, сказав, що машина вже на під`їзді, коли вона побачить машину і вантаж, який вона везе , то може здійснювати оплату на картку, номер якої він надіслав попередньо у ВАЙБЕР, оскільки йому необхідно погодити вивантаження з бухгалтерією. Коли потерпіла побачила автомобіль навантажений газоблоками, то 17.05.2024 об 08:21 годині здійснила оплату з своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 (власник картки Владислав М) грошові кошти в сумі 24000.00 гривень (двадцять чотири тисячі гривень нуль копійок). В подальшому водій грузовика почав готуватись до вивантаження, потерпіла підійшла до нього, показала йому в своєму телефоні квитанцію про сплату, на що водій з подивом повідомив їй, що вона має розрахуватись готівкою і почав телефонувати своєму керівництву, а завершивши розмову, повідомив, що ніяких коштів на рахунок фірми не надходило. Після цього я зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо,тому наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл особі уповноваженій на дізнання сектору дізнання ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито IBAN рахунок НОМЕР_4 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по IBAN рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 17.05.2024до часу фактичного зняття інформації.

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з IBAN рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 за період часу з 17.05.2024 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

-до відомостей, чи підключена до IBAN рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 послуга інтернет банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по IBAN рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , та інші операції.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1