Справа № 583/907/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" березня 2024 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №8 клопотання старшого слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000152 від 20.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України,

встановила:

14.03.2024 до суду надійшло зазначене клопотання слідчого, відповідно до якого останній просить надати тимчасовий доступ до документів з наданням права вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух коштів на банківських рахунках, які обслуговуються за допомогою банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якою користувався ОСОБА_5 , в період з 00.00 год. 01.02.2024 по 23.59 год. 05.03.2024. Вимоги за клопотанням мотивовані тим, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 придбав бойову гранату М-67 та бойову гранату РКГ 3ЕМ, які зберігав у точно невстановленому місці до 05.03.2024 з метою їх подальшого збуту. 05.03.2024 ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, з прямим умислом, з метою збуту вищевказаних боєприпасів, помістив бойову гранату М-67 та бойову гранату РКГ 3ЕМ до поліетиленового мішка білого кольору та виїхав до кінця вул. Заводської в м. Охтирка Сумської області, де прикопав їх у купі наявного там сміття. Реалізуючи свій злочинний намір на збут бойових припасів, 05.03.2024 приблизно 14.45 год. ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Охтирка Сумської області за попередньою домовленістю 03.03.2024 з громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надіслав останньому повідомлення із фотозображенням та адресою місця знаходження боєприпасів та таким чином реалізував ОСОБА_6 бойову гранату М-67 та бойову гранату РКГ 3ЕМ, за що ОСОБА_6 сплатив йому 5000 грн шляхом їх переказу 03.03.2024 об 11.24 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 . Слідчий зазначив, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення інших осіб, які причетні до його вчинення, підтвердження фактів розрахунків за придбані або збуті бойові припаси, виникла необхідність у дослідженні інформації про рух коштів на банківських рахунках, які обслуговуються за допомогою банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , якою користувався ОСОБА_5 , за період з 00.00 год. 01.02.2024 до 23.59 год. 05.03.2024, а саме: - щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; - щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період з 00.00 год. 01.02.2024 до 23.59 год. 05.03.2024, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок; - часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період з 00.00 год. 01.02.2024 до 23.59 год. 05.03.2024, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; - про отримувачів грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період з 00.00 год. 01.02.2024 до 23.59 год. 05.03.2024, їх банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок; - щодо IP-адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінг), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період з 00.00 год. 01.02.2024 до 23.59 год. 05.03.2024.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 20.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженні №0000152 від 20.02.2024, ОСОБА_5 займається незаконним збутом бойових припасів (гранат) мешканцям м. Охтирка та Охтирського району Сумської області. 05.03.2024 в ході проведення обшуку в салоні автомобіля «Chevrolet Lacetti», д.н.з. НОМЕР_3 , який знаходився поблизу домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , та яким користується військовослужбовець ОСОБА_5 , у ніші передньої панелі виявлено циліндричний металевий предмет з кристалічною речовиною зеленого кольору, що було вилучено та відповідним чином упаковано. Встановлено, що дану речовину ОСОБА_5 зберігав в якості наркотичного засобу без відповідного дозволу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000152 від 20.02.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом вилучення роздруківок їх електронних примірників, в яких міститься інформація:

- щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період з 00.00 год. 01.02.2024 до 23.59 год. 05.03.2024, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;

- щодо часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період з 00.00 год. 01.02.2024 до 23.59 год. 05.03.2024, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- про отримувачів грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період з 00.00 год. 01.02.2024 до 23.59 год. 05.03.2024, їх банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;

- щодо IP-адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінг), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період з 00.00 год. 01.02.2024 до 23.59 год. 05.03.2024,

які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 18.05.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1