Справа № 686/9602/24
Провадження № 1-кс/686/3093/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №№0000167від 04.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.04.2024 року старший дізнавач ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 29 березня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом отримання грошових коштів в борг в месенджері «Telegram», зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 15500 гривень, які останній перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку НОМЕР_3 , яка належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Подія відбулася за адресою АДРЕСА_2 .

За даним фактом 04.04.2024 розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив, що 29.03.2024,близько 11:12 год. у мобільному застосунку «Telegram» надійшло повідомлення від знайомої, акаунт якої, як він дізнався пізніше, був зламаний невстановленою особою, яка попросила на один день під приводом позики надати грошові кошти, нащо останній добровільно погодився та не перетелефонувавши знайомій, отримавши реквізити номеру банківської карти, перерахував грошові кошти за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки своєї дружини НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебувала на той час у його користуванні, на банківську картку НОМЕР_3 , яка належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двома платежами в сумах 8 600 грн та 6 900 грн.

В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським картковими рахунками АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із розшифруванням контрагентів, дати, часу та суми платежів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за банківським картковим рахунком АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вищевказаним картковим рахунком, дані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання без виклику представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:

-завірених копій договорів про відкриття рахунків по банківських картках АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 ,заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі, в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 29.03.2024 по 23 год. 59 хв. 30.03.2024;

-інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 20.03.2024 по час виконання ухвали суду.

1.Інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 20.03.2024 по час виконання ухвали.

2. Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгуАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 20.03.2024 по час виконання ухвали.

3.Матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматах, касах відділень банку по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , за період часу з00 год. 00 хв.20.03.2024 по час виконання ухвали.

Ухвала діє по 04 червня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1