Справа № 190/2395/23
Провадження №1-кс/190/93/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

04.03.2024 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 19.09.2023 року до чергової частини ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява ОСОБА_4 , тел. НОМЕР_1 , про те, що 18.09.2023 року о 18.00 год. йому на " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_2 , в якому невідома заявнику особа, хотіла купити у чоловіка нарди, які попередньо він виклав на платформу "ОЛХ" та попросила відправити їх ОЛХ доставкою, на що чоловік погодився, та перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке йому відправили з вище вказаного номера, начебто для підтвердження замовлення. О 18.18 год. зайшовши до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " чоловік помітив, що з належної йому кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 були зняті грошові кошти в сумі 12000грн., не відомою особою.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000389, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_4 , за період часу 00:01 год. 18.09.2023 року по 23:59 год. 18.09.2023 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці: № НОМЕР_4 , за період часу 00:01 год. 18.09.2023 року по 23:59 год. 18.09.2023 року,

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 19.09.2023 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000389, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 19.09.2023 року останній показав, що він є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на протязі останніх 4 років. На його ім`я в даному банку відкрито рахунок НОМЕР_5 . В даному банку він має 3 (три) карти - карта пенсійна ( НОМЕР_6 ). зарплатна ( НОМЕР_7 ) кредитна ( НОМЕР_8 ). Дані номери карт є новими, зміненими 19.09.2023 року після вчинення шахрайських дій. Мобільний номер телефону НОМЕР_9 , яким потерпілий користується прив`язаний в банку до карти № НОМЕР_3 . З даного ж номеру підключено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прив`язано вказаний номер в додатку «ОЛХ», встановлено «Вайбер». Пін код від карти, пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відомий лише ОСОБА_4 , стороннім особам не розголошував. На платформі «ОЛХ» 16.09.2023 року він виклав оголошення про продаж нардів, та вказав що можлива доставка ОЛХ. Раніше продажів на даній платформі він не здійснював, а оформлював лише покупки. 18.09.2023 року приблизно о 18.00 год. ОСОБА_4 в додатку «Вайбер» з номеру НОМЕР_2 прийшло повідомлення з текстом, в якому запитали чи не продані ще нарди, на що потерпілий відповів що ні, та в нього запитали чи можу він здійснити ОЛХ доставку, на що він відповів що так. Невідома особа далі написала що оформляє посилання, та запитав у потерпілого номер карти дані якої вказати при оформленні, на яку зайдуть грошові кошти. Після цього йому прислали посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яке було відкрито, там було введено номер карти, натиснуто підтвердження, після чого в додатку «Вайбер» прийшло повідомлення що банк довго обробляє запит. Потім ОСОБА_4 зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де вирішив перевірити грошові кошти на ній, як виявилося грошові кошти з кредитної карти ( дані якої було введено) знято в сумі 12000 гривень. Дана сума є такою як був баланс на карті ( більше знімати не було що). На платформі ОЛХ повідомлень в його профілі не приходило.

Згідно інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 18.09.2023 року з картки ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів на картку належну АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_4 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_4 , за період часу 00:01 год. 18.09.2023 року по 23:59 год. 18.09.2023 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці: № НОМЕР_4 , за період часу 00:01 год. 18.09.2023 року по 23:59 год. 18.09.2023 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1