печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1114/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було вилучено 18.12.2023 в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0088, за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №0001950 від 19.10.2023, а саме на: свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів наступних серій та номерів НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_1 , НОМЕР_16, НОМЕР_2 , грошові кошти в іноземній валюті в сумі 85 850 доларів США, грошові кошти в іноземній валюті в сумі 36 130 Євро.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001950 від 19.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з території лісництв Карпатського лісового офісу ДСЛП «Ліси України» здійснюється незаконний вивіз деревини без документів на реалізацію за попереднім лісопатологічним дослідженням ДСЛП «Івано-Франківськлісозахист» із заниженням класності та об`ємів деревини на користь суб`єктів господарської діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що серед інших осіб, до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

18.12.2023 під час проведення обшуку житлових та нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0088, працівниками поліції серед інших речей, було виявлено та вилучено: свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів наступних серій та номерів НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_1, НОМЕР_16, НОМЕР_2, грошові кошти в іноземній валюті в сумі 85 850 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США серії та номер: PH 50700176B, PB15749779H, PE 05894836B., ML 22607746A, MA49479344A, PB15749780H, LL 05108251H, ML22607747A, PH50700177B, LL47428174D, PH50700178B, MB09439928A, MB81993836C, ML22607740A, MB586011083, MF35355215A, ML22607741A, LH62450230B, LB62020553H, PL28039456C, ML22607737A, PK25621753P, MB554705316, LF406287676, ML22607736A, PG04985133B, PE85380057B, PK507302265B, PF31301570J, PF31301570J, MG53588044A, LB39389419F, PK50730264B, PJ37776215A PE66583021A, PK50730263B, MF08437457F, LB83100830H, PF 24364522F, PE37774670C, PB05898575M, PB25924738A, MJ47647799A, PK50730262B, PK50730261B, LB52656102V, MB60631108N, PK43209299B, MB50770891I, MB84893005B, LA67009628B, PK43209298B, PB38644627B, PK48796148P, PB40597511I, PB45160180M, PL07574330B, LB14977924T, PK50926429D, PB09019649J, PE18502072B, PE95984201E, PK50926427D, PG63621016B, MB106219803, PF95584325E, LB44119153H, PB38851969L, MF19580463B, LF90845779K, PB54489996G, PB65652081C, LK18120598G, MK08251900B, MB00095968R, LF17449753G, PA79914745A, LF72336078E, LB90319969W, MA65623880A, PB23615844G, LE79062819E, PG14822702C, MF06799772F, PB17949005J, MB64169566J, PF61918490E, MB28386032E, LB46362128F, LF75224002K, MB11083402S, LG73996457B, MB62139002E, LB19555486M, LF46892159E, LB28025656A, LK36615678B, LB36716846P, LA04090327C, LB54623382H, LF45353924H, LB55747040C, MB71414823I, LB97970786V, PE41899054C, PB81329128G, LB97526970T, MA65623458A, PE41899087C, LB84768275P, MB29922193G, MB29367630A, PE42134929L, PA69722695A, LB28558173I, PF11928540F, PE41899088C, PB60771391G, MB84521513B, PE82960562B, MB10621979S, PP53885776A, PE41899089C, PA97376190A, MB08982630I, LL09707639A, PE42130947C, PB62871921I, LB97051786I, ML22607706A, LB56376450K, PE42134946C, PF81639043C, LF46463174E, LBH, PE42134949C, MJ56750357A, PB12736203J, LF27618473F, PE41899090C, MJ56750358A, LK69391936F, PF47716794A, PF40657117F, ML63945504C, LL65261002H, PE41899078C, PF11923693F, ML63945604C, LB93093789L, KB506981827I, MC52983666A, MF38778402F, HF08249377B, PB21464554A, PE42007274C, PB62871920I, PE42007288C, LF81819733H, KB93311336H, PB62871922I, PK24325914E, PB55030113C, KK31538198C, PA58950513I, PB19740374I, PB14677409H, PB41121686I, PB81389186G, PK50926417D, HP86869397A, PE1983360X, MF22319283C, PK50926416D, LJ26771320B, PK25875665B, MG71227907A, PK50926428D, PF22070623P, PK25875638B, LB61703209B, ML22607750A, PL95093866C, PB39618105B, PB31269010I, MB79454055E, MB79454056E, MB79454057E, MB79454098E, MB79454060E, PF05870263D, PE47282378C, PE47282379C, PE42134927C, PE41899077C, PE41899079C, PE47899057C, PE41899086C, PE37843638C, PE42134928C, PE42134903C, PF09870258D, PF05870268D, PE41899059C, PE41899058C, PB69223391F, PB17279851F, KD41511554B, LJ26713032B, LB22255120D, MH81232158A, KD41511566A, MF80136498B, LL11854201F, PL14254986C, KF47908011D, ML22607700A, LB22255113D, LF29332254K, HL17575043E, ML22607712A, ML22607711A, LB22255114D, PE65409644A, HK32734748C, MB74880062N, PB89234074A, KG80018796B, ML22607704A, ME51170580B, LB17121885A, KP22293886B, ML82607777A, PB25606522C, PF60729861C, MG17190957B, LK78702291C, KL94624394C, LJ26713092B, LK78595233C, MB56527749N, KF21560967D, LJ26713091B, LD34020537C, KL89900436D, LJ26713088B, LJ26713038B, MB42797221C, PB21648459A, HB64897750F, LJ26713051B, PL31428843C, MB60443979S, DJ 36887183A, PB14677457H, MB20271534S, LL57848773D, KK18316549B, PK50926434D, PK34568987B, PC05267943A, KB41460715B, PK50926433D, PK50926432D, PB22454179B, PB27476921C, HB55219721D, PK50926431D, KJ56541417A, LB19062505V, HB82412536A, PK50926430D, PE91386981B, LB19062510V, HB11448821R, ML22607707A, KL45662188D, KB12836248C, HB06386166B, ML22607709A, KL45662189D, LF15478974C, AE70682084A, ML22607710H, KB66855251D, PF73374196B, HB27723272M, PF73374177B, KB23919186K, KC09534017A, LF76082637J, HF26031133B, BB11537130I, KC75566985A, ML70902724B, FH15354073A, HB70542213R, LD70977349D, PF43760098D, PB72131595E, LB20822099S, KL56913498B, LD76977330D, MB79163140L, KJ56931511A, LD76977329D, PF22070626D, FB23753259A, MF26874240F, PL14197056C, KI09198531A, MF26874243F, PL41497057C, PL14197058C, BB37024664A, LE53953858D, PL14197059C, KB21245897G, LB50377873N, PL14197060C, KB02042421M, PB75877768B, ML22607831A, PE38566918C, PB75877799B, ML22607814A, PB75877747B, ML22607813A, PE38566916C, PB75877746B, ML22607694A, PE38566917C, PB75877740B, MF23434458B, PL14197965C, MB56171055G, MF23434457B, LL28942459A, LJ07404827B, MF23434456B, MH81232159, LK93516524B, MF23434453B, LK38947676E, LK75562016F, MF23434451B, MB97087927A, MF23434450B, PL14197966C, LL70652942H, LJ26713044B, LJ26713079B, MK56865927A, LB16766456L, LJ26713065B, PE00091019C, LL45826792C, LJ26713068B, PL96939106B, MB02928194A, LI94394541A, PE04581300C, LB06670478L, LJ26713095B, LK38947677E, KB41511558A, LJ26713099B, LJ26713100B, PE71330297C, PB85143834F, PK52086642B. LL36431985I, LF85576489F, ME27439563B, PE15400795C, PB86903300C, LL14449901A, PE45544017A, PK34081915B, MB57217925S, LF85576477F, MF08988609A, PB25033992G, MK12275764B, MF90096058E, LB17563916S, MB37339034S, PK59196911D, MJ73849873A, PF05003672F, PL97055819B, ML51106199F, MJ73849868A, MJ54948499A, ML94269916A, MG87351165A, MJ73849872A, PB48987791F, MH65011334A, PK35164617B, PB42986516F, LG60855166C, MK39488138A, PK35164638B, PF90070563E, PK35164636B, PB87884757B, LG59732454B, MG33084521A, LF92556291J, KB68118241D, PK35164620B, PB76958445B, PK35164622B, PB23328104B, LF85576484F, KB58754953I, LA03373842C, PB23337765B, LF85576474F, KL03795204B, PB37616264C, MF68632082A, LF85576476F, KB60524380I, PB37616263C, MB27094392D, HA26537700B, LB57378004W, PH68561888B, KF20308499B, LK75891557E, LB89429762J, PH68561055B, KF79386108C, PL67628640D, LH60583386B, PH68561057B, MB03495439R, PB31316084F, LB59487264H, LB14848362M, MB22907484J, PH68561061B, PB23891857C, LE70244834A, PB24978971D, PH68561062B, PC42339223B, LG53973524B, ME10424045B, MB06886879R, MG63054973A, MA52416177A, MB56405055R, MB28465470D, LB63832039K, MJ24075773A, PG06980285C, LA28437123C, PF53686518F, LK78024073A, MF65492023B, PB98440966J, LB16277969N, PB91376212I, MB44625109G, LB52330751N, LB88179061K, PK48389160D, MA52349927A, JB68722956A, LE92827103E, LL51017396C, PB24223908C, LB83524501Q, LJ60823810B, MB50778380I, LA28437124C, PB24223907C, LA28437125C, MB47177651N, LA10391531B, MB47177652N, LL87521360H, LB57313231R, LL95271499G, LK68942823F, LL69279301A, LC96558198A, MB72905811I, MC02563013A, LB35412863F, MB23371474M, LK55433807D, LE55420730C, MB23371473M, MB01128464G, LE55420729C, LE55420731C, PK25446418B, MB23371484M, MB20727578*, LE55420732C, MB19376874I, MG71606453A, LD150857410, ML34965668A, MB27588386C, MF21730275D, LD93762787D, MH30731232A, LL75974433F, LL86806638H, PK60456498D, LB73305728C, LB21143478P, MB02994119G, ML16579220A, MF90433612A, MD88188988A, LB88420849T, MK49279628A, LA94775600B, MB64506328R, JF04424040C, MC04127062A, PF92855521E, MK16237986B, MG76257217G, LF69006575C, PF92855540E, MK16237985B, LL65996140C, PK25791440B, ML22634841E, PF11923190F, MF30635037A, PK25791439B, LE58165885E, PB93142245I, PB15749775H, PB24223905C, ME54330680B, PB91418205G, LB20072408Q, PB62756842I, PL48174787B, LB30020309F, ME54330682B, PL74151995F, MF09262787F, LE31867995E, KL90113943C, PL74151993F, LB02616590K, LL10854202F, PB; MB73561679Q; LB15020221T; ML97112569B; LL78883736A; LB6165684L; MH80371530A; LL86289738D; PK68655553D; LC82209333A; MB8555837ON; MH98871893A; LB00773784Q; PE4009990IC; LB97970790V; LB62675593A; PE40059902C; MF61186165C; LH81148645B; PE40059907C; MF43663633B; LH86697376B; PE40059906C; ME60695084B; MB93692731A; PK11884836E; LB98892527V; PB52656207B; PE18571672B; LF33071856A; MF69382504D; LH482754IC; LF33071855A; PB15910845B; ME43550058B; LK29263815E; PB15910844B; LB15814250P; LB58345144G;MB67250333N; PK2347334OE; MB03561348F; PI358059481B; PK10436335E; LP16273896C; MF19829616G; PF85595834E; PF58843314H; LL239894736; MF86426654A; PB68805531L; MB56998085S; PB96249373I; PB68803518L; MF41003433D; LB42357604A; PF07624675E; MD84890031A; PB20548726F; PB52617078I; PB52656204B; PI23108857A; PE40301731G; PF11923307F; PF05771684D; MB52055700E; PK40187529E; PF05771692D; LB82264027N; PB41022843I; PK53771040B; LB35526409P; PF46340474F; PK10089630E; LB49608232T; PF46340475F; MK41782935B; LC55693873B; MB68290528S; LB69962570Q; PE46352929L; LF83576490F; LB60478227D; PE46352930C; LA36498805B; LA76693318A; PE46352932C; MB61223038E; PA70221948A; PB89681301I; LL44287869G; PF46340476F; PF24906330F; LB56041604W; MB06744432J; PH18542989A; LL25316149G; MB34768196N; PF30485994D; LL25316151G; PA03275199B; PE85380806B; LL25316152G; LD56877921C; PA03275197B; PF95449308E; LB97970702V; LB15015609T; PE39581548C; LB97970789V; LF5208894C; PE39581547C; LB97970788V; ML62898771C; PB97093054G; LB9970771V; PL97153154B; MK00822383B; MB58642490S; PL10091056H; LC52635257B; PH6851073B; PB53624190B; MF85923821F; PB7553388D; PE71330296C; LB42827756H; LL30699041I; LL56531317E; PF58892376H; PBA; LB42097963T; MI46032814C; MB19448809P; MB74293488E; MK91778176A; LK02757296D; MB04291478N; PB5265205B; LA90815062A; MK24471571C; LA90815060A; MB34822182C; MB02522474B; LA90815011A; ML67781469C; MF52411022C; MB215655759; ME26548641B; MP03904838A; LL17051746; MF06784893F; MF80739887E; LL03216033G; MF80739888E; PI36875985A; LL70076192B; LB69861039Q; ML04990461A; PA02809599B; MB81335048S; PB49271054B; MB26706421M; LB69164071H; MK33681546C; LA75816398A; LB66933977P; ME27265298B; ML21441483E; PH16580100A; LB84505316L; LF78190217G; ML48198721B; PB33922351L; PBD137703069A; PB1233237B; PL55154798L; PF95631830E; PG19448553A; MH81720797A; LK61090466E; LA89443671B; LB98643806Q; PB23104377D; PB03711025F; MB92524680E; LB7093218E; LL79251404C; LL81965064B;MF50215593B; ;PL10091084H; M664016608A; PE38668804C; LX83676064E; LL99002022A; ML93503745C; MB11706479G; LB04785485N; ML16246115A; LG41540469B; LK35666924B; LB88694204T; LB12041210V; MF31218203A; PC05821163A; PB71835331F; PB698245107; PB71835332F; PB69824511I; PB71835333F; PK54882236B; JK98550585A; PB25017653G; LC32042943A; LB53994646L; PB71835327F; PE38668807C; LB10821025K; MB296815213Y; L380809290A; LH62029242C; LF33118144A; LF76928153J; MB29681520; LF38220100E; PB10056735C; LH16003953B; L66680390B; PF11928507F; MK68733739C; PF11928544F; PE80033711A; LB11750665F; MK18779773A; PE77929831A; MA65623499A; LL56692226H; PK48389195D; PB554252616; PB76958444B; PL42055096B; PB76958447B; PE46580560C; MB43241614C; LG26049822E; MB418235333; MG634041917; LB05204089D; MH81258000A; PB15139038H; PE71330298C; PB15139037H; PB51398951C; MB11862670F; PK16903336E; PA46199041A; PB96304570I; PB17099514J; PF11070834F; PF11928588F; LB97970742V; LB91970741V; LC49193325A; LB97970750V; LB97970704V; LG43422692E; LF91685120L; LB97970773V; LB97970769V; LG16279914A; LB73188753M; LF91693650J; PF58892377h; PA68561060B; PH68561056B; PH68561069B; LJ59328730B; LF72722966F; LB24724183R; PF86047618G; MB10448249C; PE26983783A; PB47590457M; LP27352322B; MB54643894H; PH50700159B; PH50700160B; PH50700161B; PH50700162B; PH50700163B; PH50700164B; PH50700166B; PH50700165B; PH50700167B; PH50700169B; PH50700170B; PH50700171B; PH50700172B; PH50700173B; PH50700174B; PH50700175B, купюра номіналом 50 доларів США - серія та номер JL08773845A, грошові кошти в іноземній валюті в сумі 36 130 Євро, а саме: 191 купюра номіналом по 100 ЄВРО - 19 100 Євро, серія та номер: S5, S9, N2, X3, X7, X3, S3, S7, S5, S4, S6, S9, V8, S1, X1, X5, S1, X1, X2, N5, VA, EA, EA, EA, VO, EA, RB, VA, N8, EA, UB, EB, EA6, RB, EA, RB, EA, EA, EB, EA, EA, RB, EA, EA, EA, WA, EA, WA, WA, WA, WA, EA, EA, WA, WA, WA, WA, X8, X2, EB, WA, VA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, RB, RB, EA, RB, V1, S7, S5, S3, EA, N4, S4, VA, EB, EA, X1, S4, X2, VO, X6, WA, EB, UC, WA, RB, UC, EA, S2, S5, X3, S5, N4, S4, N8, RB, S7, S7, X6, S5, S2, UD, VA, EA, EA, EA, X3, X5, X4, L2, N2, X3, N3, S9, X4, N9, RB, RB, S1, V8, V2, UD, EA, S2, N4, X5, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA , EA, RB, EA, EA, EA, EA, EA, A, VO, EA, EA, EA, EA, UB, RB, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, RB, EA, UA, EA, RB, EA, RB, RB, EA, EA, EA, EA, EA, EA, RB, EA, EA, EA, SA, EA, 61 купюра номіналом по 200 Євро - 12 200 Євро, серія та номер: EA, EA, UD202977554, EA, EA, EA, SB, NB, NB, NA, NA, UA, UA, UA, SB, EA, EA, UB, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, UD, UD, UD, UD, UD, UD, UD, UD, UD, UD, UD, UD, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, SE, SE, SE, SC, UD, XO, XO, XO, XO, 14 купюр номіналом 10 Євро - 140 Євро, серія та номер: NA, WB, SC, VA, WA, RA, A, PA, WA, WA, WA, RB, WA, FA, 2 купюри номіналом 20 Євро - 40 Євро, серія та номер: RP, SD, 10 купюр номіналом 5 Євро - 50 Євро, серія та номер: VA, MA, ND, VA, WA, VA, NA, NA, MA, NC, 92 купюри номіналом 50 Євро - 4600 Євро, серія та номер: RA; WB; VA; UC; SB; UC; EB; RC; WA; RA; SB; RE; WA; PB; RC; WB; SC; WB; EC; PB; UC; UC; UA; RC; EB; EC; WA; WA; UC; ZC; VA; EB; UC; RB; SD; EB; PB; PC; WA; UB; EB; MD; VA; UA ; VA; UC; WA; RA; WB; RE; WA; UB; RA; PB; RC; VA; EC; UC; UD; RE; WA; WB; ZD; UC; ZD; VC; PB; UB ; UA ; VB; WA; SB; VB; RD; VA; SE; SB; PB; PC; EA ; SB ; VA; WA ; SE ; RC; WA ; RB; RB; VA; VA; SA ; SD ; ZD.

19.12.2023 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 вилучені в ході огляду колоди визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0001950 від 19.10.2023.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили.

В судове засідання власник майна не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини своєї неявки не повідомив, власну правову позицію не виклав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно статті 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 18.12.2023 в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0088, за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №0001950 від 19.10.2023, а саме на: : свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів наступних серій та номерів НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_1, НОМЕР_16, НОМЕР_2 , грошові кошти в іноземній валюті в сумі 85 850 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США серії та номер: PH 50700176B, PB15749779H, PE 05894836B., ML 22607746A, MA49479344A, PB15749780H, LL 05108251H, ML22607747A, PH50700177B, LL47428174D, PH50700178B, MB09439928A, MB81993836C, ML22607740A, MB586011083, MF35355215A, ML22607741A, LH62450230B, LB62020553H, PL28039456C, ML22607737A, PK25621753P, MB554705316, LF406287676, ML22607736A, PG04985133B, PE85380057B, PK507302265B, PF31301570J, PF31301570J, MG53588044A, LB39389419F, PK50730264B, PJ37776215A PE66583021A, PK50730263B, MF08437457F, LB83100830H, PF 24364522F, PE37774670C, PB05898575M, PB25924738A, MJ47647799A, PK50730262B, PK50730261B, LB52656102V, MB60631108N, PK43209299B, MB50770891I, MB84893005B, LA67009628B, PK43209298B, PB38644627B, PK48796148P, PB40597511I, PB45160180M, PL07574330B, LB14977924T, PK50926429D, PB09019649J, PE18502072B, PE95984201E, PK50926427D, PG63621016B, MB106219803, PF95584325E, LB44119153H, PB38851969L, MF19580463B, LF90845779K, PB54489996G, PB65652081C, LK18120598G, MK08251900B, MB00095968R, LF17449753G, PA79914745A, LF72336078E, LB90319969W, MA65623880A, PB23615844G, LE79062819E, PG14822702C, MF06799772F, PB17949005J, MB64169566J, PF61918490E, MB28386032E, LB46362128F, LF75224002K, MB11083402S, LG73996457B, MB62139002E, LB19555486M, LF46892159E, LB28025656A, LK36615678B, LB36716846P, LA04090327C, LB54623382H, LF45353924H, LB55747040C, MB71414823I, LB97970786V, PE41899054C, PB81329128G, LB97526970T, MA65623458A, PE41899087C, LB84768275P, MB29922193G, MB29367630A, PE42134929L, PA69722695A, LB28558173I, PF11928540F, PE41899088C, PB60771391G, MB84521513B, PE82960562B, MB10621979S, PP53885776A, PE41899089C, PA97376190A, MB08982630I, LL09707639A, PE42130947C, PB62871921I, LB97051786I, ML22607706A, LB56376450K, PE42134946C, PF81639043C, LF46463174E, LBH, PE42134949C, MJ56750357A, PB12736203J, LF27618473F, PE41899090C, MJ56750358A, LK69391936F, PF47716794A, PF40657117F, ML63945504C, LL65261002H, PE41899078C, PF11923693F, ML63945604C, LB93093789L, KB506981827I, MC52983666A, MF38778402F, HF08249377B, PB21464554A, PE42007274C, PB62871920I, PE42007288C, LF81819733H, KB93311336H, PB62871922I, PK24325914E, PB55030113C, KK31538198C, PA58950513I, PB19740374I, PB14677409H, PB41121686I, PB81389186G, PK50926417D, HP86869397A, PE1983360X, MF22319283C, PK50926416D, LJ26771320B, PK25875665B, MG71227907A, PK50926428D, PF22070623P, PK25875638B, LB61703209B, ML22607750A, PL95093866C, PB39618105B, PB31269010I, MB79454055E, MB79454056E, MB79454057E, MB79454098E, MB79454060E, PF05870263D, PE47282378C, PE47282379C, PE42134927C, PE41899077C, PE41899079C, PE47899057C, PE41899086C, PE37843638C, PE42134928C, PE42134903C, PF09870258D, PF05870268D, PE41899059C, PE41899058C, PB69223391F, PB17279851F, KD41511554B, LJ26713032B, LB22255120D, MH81232158A, KD41511566A, MF80136498B, LL11854201F, PL14254986C, KF47908011D, ML22607700A, LB22255113D, LF29332254K, HL17575043E, ML22607712A, ML22607711A, LB22255114D, PE65409644A, HK32734748C, MB74880062N, PB89234074A, KG80018796B, ML22607704A, ME51170580B, LB17121885A, KP22293886B, ML82607777A, PB25606522C, PF60729861C, MG17190957B, LK78702291C, KL94624394C, LJ26713092B, LK78595233C, MB56527749N, KF21560967D, LJ26713091B, LD34020537C, KL89900436D, LJ26713088B, LJ26713038B, MB42797221C, PB21648459A, HB64897750F, LJ26713051B, PL31428843C, MB60443979S, DJ 36887183A, PB14677457H, MB20271534S, LL57848773D, KK18316549B, PK50926434D, PK34568987B, PC05267943A, KB41460715B, PK50926433D, PK50926432D, PB22454179B, PB27476921C, HB55219721D, PK50926431D, KJ56541417A, LB19062505V, HB82412536A, PK50926430D, PE91386981B, LB19062510V, HB11448821R, ML22607707A, KL45662188D, KB12836248C, HB06386166B, ML22607709A, KL45662189D, LF15478974C, AE70682084A, ML22607710H, KB66855251D, PF73374196B, HB27723272M, PF73374177B, KB23919186K, KC09534017A, LF76082637J, HF26031133B, BB11537130I, KC75566985A, ML70902724B, FH15354073A, HB70542213R, LD70977349D, PF43760098D, PB72131595E, LB20822099S, KL56913498B, LD76977330D, MB79163140L, KJ56931511A, LD76977329D, PF22070626D, FB23753259A, MF26874240F, PL14197056C, KI09198531A, MF26874243F, PL41497057C, PL14197058C, BB37024664A, LE53953858D, PL14197059C, KB21245897G, LB50377873N, PL14197060C, KB02042421M, PB75877768B, ML22607831A, PE38566918C, PB75877799B, ML22607814A, PB75877747B, ML22607813A, PE38566916C, PB75877746B, ML22607694A, PE38566917C, PB75877740B, MF23434458B, PL14197965C, MB56171055G, MF23434457B, LL28942459A, LJ07404827B, MF23434456B, MH81232159, LK93516524B, MF23434453B, LK38947676E, LK75562016F, MF23434451B, MB97087927A, MF23434450B, PL14197966C, LL70652942H, LJ26713044B, LJ26713079B, MK56865927A, LB16766456L, LJ26713065B, PE00091019C, LL45826792C, LJ26713068B, PL96939106B, MB02928194A, LI94394541A, PE04581300C, LB06670478L, LJ26713095B, LK38947677E, KB41511558A, LJ26713099B, LJ26713100B, PE71330297C, PB85143834F, PK52086642B. LL36431985I, LF85576489F, ME27439563B, PE15400795C, PB86903300C, LL14449901A, PE45544017A, PK34081915B, MB57217925S, LF85576477F, MF08988609A, PB25033992G, MK12275764B, MF90096058E, LB17563916S, MB37339034S, PK59196911D, MJ73849873A, PF05003672F, PL97055819B, ML51106199F, MJ73849868A, MJ54948499A, ML94269916A, MG87351165A, MJ73849872A, PB48987791F, MH65011334A, PK35164617B, PB42986516F, LG60855166C, MK39488138A, PK35164638B, PF90070563E, PK35164636B, PB87884757B, LG59732454B, MG33084521A, LF92556291J, KB68118241D, PK35164620B, PB76958445B, PK35164622B, PB23328104B, LF85576484F, KB58754953I, LA03373842C, PB23337765B, LF85576474F, KL03795204B, PB37616264C, MF68632082A, LF85576476F, KB60524380I, PB37616263C, MB27094392D, HA26537700B, LB57378004W, PH68561888B, KF20308499B, LK75891557E, LB89429762J, PH68561055B, KF79386108C, PL67628640D, LH60583386B, PH68561057B, MB03495439R, PB31316084F, LB59487264H, LB14848362M, MB22907484J, PH68561061B, PB23891857C, LE70244834A, PB24978971D, PH68561062B, PC42339223B, LG53973524B, ME10424045B, MB06886879R, MG63054973A, MA52416177A, MB56405055R, MB28465470D, LB63832039K, MJ24075773A, PG06980285C, LA28437123C, PF53686518F, LK78024073A, MF65492023B, PB98440966J, LB16277969N, PB91376212I, MB44625109G, LB52330751N, LB88179061K, PK48389160D, MA52349927A, JB68722956A, LE92827103E, LL51017396C, PB24223908C, LB83524501Q, LJ60823810B, MB50778380I, LA28437124C, PB24223907C, LA28437125C, MB47177651N, LA10391531B, MB47177652N, LL87521360H, LB57313231R, LL95271499G, LK68942823F, LL69279301A, LC96558198A, MB72905811I, MC02563013A, LB35412863F, MB23371474M, LK55433807D, LE55420730C, MB23371473M, MB01128464G, LE55420729C, LE55420731C, PK25446418B, MB23371484M, MB20727578*, LE55420732C, MB19376874I, MG71606453A, LD150857410, ML34965668A, MB27588386C, MF21730275D, LD93762787D, MH30731232A, LL75974433F, LL86806638H, PK60456498D, LB73305728C, LB21143478P, MB02994119G, ML16579220A, MF90433612A, MD88188988A, LB88420849T, MK49279628A, LA94775600B, MB64506328R, JF04424040C, MC04127062A, PF92855521E, MK16237986B, MG76257217G, LF69006575C, PF92855540E, MK16237985B, LL65996140C, PK25791440B, ML22634841E, PF11923190F, MF30635037A, PK25791439B, LE58165885E, PB93142245I, PB15749775H, PB24223905C, ME54330680B, PB91418205G, LB20072408Q, PB62756842I, PL48174787B, LB30020309F, ME54330682B, PL74151995F, MF09262787F, LE31867995E, KL90113943C, PL74151993F, LB02616590K, LL10854202F, PB; MB73561679Q; LB15020221T; ML97112569B; LL78883736A; LB6165684L; MH80371530A; LL86289738D; PK68655553D; LC82209333A; MB8555837ON; MH98871893A; LB00773784Q; PE4009990IC; LB97970790V; LB62675593A; PE40059902C; MF61186165C; LH81148645B; PE40059907C; MF43663633B; LH86697376B; PE40059906C; ME60695084B; MB93692731A; PK11884836E; LB98892527V; PB52656207B; PE18571672B; LF33071856A; MF69382504D; LH482754IC; LF33071855A; PB15910845B; ME43550058B; LK29263815E; PB15910844B; LB15814250P; LB58345144G;MB67250333N; PK2347334OE; MB03561348F; PI358059481B; PK10436335E; LP16273896C; MF19829616G; PF85595834E; PF58843314H; LL239894736; MF86426654A; PB68805531L; MB56998085S; PB96249373I; PB68803518L; MF41003433D; LB42357604A; PF07624675E; MD84890031A; PB20548726F; PB52617078I; PB52656204B; PI23108857A; PE40301731G; PF11923307F; PF05771684D; MB52055700E; PK40187529E; PF05771692D; LB82264027N; PB41022843I; PK53771040B; LB35526409P; PF46340474F; PK10089630E; LB49608232T; PF46340475F; MK41782935B; LC55693873B; MB68290528S; LB69962570Q; PE46352929L; LF83576490F; LB60478227D; PE46352930C; LA36498805B; LA76693318A; PE46352932C; MB61223038E; PA70221948A; PB89681301I; LL44287869G; PF46340476F; PF24906330F; LB56041604W; MB06744432J; PH18542989A; LL25316149G; MB34768196N; PF30485994D; LL25316151G; PA03275199B; PE85380806B; LL25316152G; LD56877921C; PA03275197B; PF95449308E; LB97970702V; LB15015609T; PE39581548C; LB97970789V; LF5208894C; PE39581547C; LB97970788V; ML62898771C; PB97093054G; LB9970771V; PL97153154B; MK00822383B; MB58642490S; PL10091056H; LC52635257B; PH6851073B; PB53624190B; MF85923821F; PB7553388D; PE71330296C; LB42827756H; LL30699041I; LL56531317E; PF58892376H; PBA; LB42097963T; MI46032814C; MB19448809P; MB74293488E; MK91778176A; LK02757296D; MB04291478N; PB5265205B; LA90815062A; MK24471571C; LA90815060A; MB34822182C; MB02522474B; LA90815011A; ML67781469C; MF52411022C; MB215655759; ME26548641B; MP03904838A; LL17051746; MF06784893F; MF80739887E; LL03216033G; MF80739888E; PI36875985A; LL70076192B; LB69861039Q; ML04990461A; PA02809599B; MB81335048S; PB49271054B; MB26706421M; LB69164071H; MK33681546C; LA75816398A; LB66933977P; ME27265298B; ML21441483E; PH16580100A; LB84505316L; LF78190217G; ML48198721B; PB33922351L; PBD137703069A; PB1233237B; PL55154798L; PF95631830E; PG19448553A; MH81720797A; LK61090466E; LA89443671B; LB98643806Q; PB23104377D; PB03711025F; MB92524680E; LB7093218E; LL79251404C; LL81965064B;MF50215593B; ;PL10091084H; M664016608A; PE38668804C; LX83676064E; LL99002022A; ML93503745C; MB11706479G; LB04785485N; ML16246115A; LG41540469B; LK35666924B; LB88694204T; LB12041210V; MF31218203A; PC05821163A; PB71835331F; PB698245107; PB71835332F; PB69824511I; PB71835333F; PK54882236B; JK98550585A; PB25017653G; LC32042943A; LB53994646L; PB71835327F; PE38668807C; LB10821025K; MB296815213Y; L380809290A; LH62029242C; LF33118144A; LF76928153J; MB29681520; LF38220100E; PB10056735C; LH16003953B; L66680390B; PF11928507F; MK68733739C; PF11928544F; PE80033711A; LB11750665F; MK18779773A; PE77929831A; MA65623499A; LL56692226H; PK48389195D; PB554252616; PB76958444B; PL42055096B; PB76958447B; PE46580560C; MB43241614C; LG26049822E; MB418235333; MG634041917; LB05204089D; MH81258000A; PB15139038H; PE71330298C; PB15139037H; PB51398951C; MB11862670F; PK16903336E; PA46199041A; PB96304570I; PB17099514J; PF11070834F; PF11928588F; LB97970742V; LB91970741V; LC49193325A; LB97970750V; LB97970704V; LG43422692E; LF91685120L; LB97970773V; LB97970769V; LG16279914A; LB73188753M; LF91693650J; PF58892377h; PA68561060B; PH68561056B; PH68561069B; LJ59328730B; LF72722966F; LB24724183R; PF86047618G; MB10448249C; PE26983783A; PB47590457M; LP27352322B; MB54643894H; PH50700159B; PH50700160B; PH50700161B; PH50700162B; PH50700163B; PH50700164B; PH50700166B; PH50700165B; PH50700167B; PH50700169B; PH50700170B; PH50700171B; PH50700172B; PH50700173B; PH50700174B; PH50700175B, купюра номіналом 50 доларів США - серія та номер JL08773845A, грошові кошти в іноземній валюті в сумі 36 130 Євро, а саме: 191 купюра номіналом по 100 ЄВРО - 19 100 Євро, серія та номер: S5, S9, N2, X3, X7, X3, S3, S7, S5, S4, S6, S9, V8, S1, X1, X5, S1, X1, X2, N5, VA, EA, EA, EA, VO, EA, RB, VA, N8, EA, UB, EB, EA6, RB, EA, RB, EA, EA, EB, EA, EA, RB, EA, EA, EA, WA, EA, WA, WA, WA, WA, EA, EA, WA, WA, WA, WA, X8, X2, EB, WA, VA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, RB, RB, EA, RB, V1, S7, S5, S3, EA, N4, S4, VA, EB, EA, X1, S4, X2, VO, X6, WA, EB, UC, WA, RB, UC, EA, S2, S5, X3, S5, N4, S4, N8, RB, S7, S7, X6, S5, S2, UD, VA, EA, EA, EA, X3, X5, X4, L2, N2, X3, N3, S9, X4, N9, RB, RB, S1, V8, V2, UD, EA, S2, N4, X5, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA , EA, RB, EA, EA, EA, EA, EA, A, VO, EA, EA, EA, EA, UB, RB, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, RB, EA, UA, EA, RB, EA, RB, RB, EA, EA, EA, EA, EA, EA, RB, EA, EA, EA, SA, EA, 61 купюра номіналом по 200 Євро - 12 200 Євро, серія та номер: EA, EA, UD202977554, EA, EA, EA, SB, NB, NB, NA, NA, UA, UA, UA, SB, EA, EA, UB, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, UD, UD, UD, UD, UD, UD, UD, UD, UD, UD, UD, UD, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, SE, SE, SE, SC, UD, XO, XO, XO, XO, 14 купюр номіналом 10 Євро - 140 Євро, серія та номер: NA, WB, SC, VA, WA, RA, A, PA, WA, WA, WA, RB, WA, FA, 2 купюри номіналом 20 Євро - 40 Євро, серія та номер: RP, SD, 10 купюр номіналом 5 Євро - 50 Євро, серія та номер: VA, MA, ND, VA, WA, VA, NA, NA, MA, NC, 92 купюри номіналом 50 Євро - 4600 Євро, серія та номер: RA; WB; VA; UC; SB; UC; EB; RC; WA; RA; SB; RE; WA; PB; RC; WB; SC; WB; EC; PB; UC; UC; UA; RC; EB; EC; WA; WA; UC; ZC; VA; EB; UC; RB; SD; EB; PB; PC; WA; UB; EB; MD; VA; UA ; VA; UC; WA; RA; WB; RE; WA; UB; RA; PB; RC; VA; EC; UC; UD; RE; WA; WB; ZD; UC; ZD; VC; PB; UB ; UA ; VB; WA; SB; VB; RD; VA; SE; SB; PB; PC; EA ; SB ; VA; WA ; SE ; RC; WA ; RB; RB; VA; VA; SA ; SD ; ZD .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1