Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/101/24
Номер провадження 1-кс/530/358/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.06.2024 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 10.11.2023 року по 15.01.2024 року та їх виїмку,-

В С Т А Н ОВ И В :

Розгляд даного клопотання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у володінні якої знаходиться інформація, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Клопотання уповноваженийслідчий СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 14.01.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в період часу з 25.10.2023 року по 11.01.2024 року невідомі особи шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_4 з банківських карток банків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 б заволоділа грошовими коштами в сумі 150237 грн., чим завдала потерпілому ОСОБА_4 майнової шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що у власності він має банківські картки банків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Так, 25.10.2023 року ОСОБА_4 в мережі Instagram» написала невідома особа на ім`я ОСОБА_5 та запропонувала заробіток, представившись спортивним аналітиком. ОСОБА_5 повідомила, що співпрацює із « ОСОБА_6 » та надіслала скановану копію свого трудового договору з вказаною організацією. Також остання повідомила, що можливо з однієї тисячі гривень заробити 9800 грн. На це потерпілий погодився та переслав грошові кошти в сумі 1000 грн. на карту, яку надіслала ОСОБА_5 . В подальшому така особа постійно запевняла, що для того, щоб вивести грошові кошти на банківську картку ОСОБА_4 необхідно сплатити комісію, податок та пройти інші процедури.

Після того, коли сторінку ОСОБА_5 було заблоковано з потерпілим зв`язалася в мережі «Instagram» ОСОБА_7 та повідомила, що являється помічницею ОСОБА_5 , далі потерпілий виконував вказівки останньої задля того, щоб можливо було вивести на свою банківську картку грошові кошти. Внаслідок зловживання довірою потерпілого ОСОБА_4 невідомі особи заволоділи грошовими котами загальною сумою 150237 грн., що належать ОСОБА_4 .

Банківські картки на які потерпілий перераховував грошові кошти за вказівками невідомих осіб мають наступні номери:

№ НОМЕР_5 25.10.2023 року 10000 гривень.

№ НОМЕР_6 26.10.2023 року 8120 гривень.

№ НОМЕР_7 27.10.2023 року 15000 гривень.

№ НОМЕР_8 30.10.2023 року 5210 гривень.

№016848 01.11.2023 року 3390 гривень; 03.11.2023 року 6753 гривень.

№910716 19.11.2023 року 4000 гривень.

№219729 - 10.11.2023 року 1000 гривень.

№420264 29.11.2023 року 4000 гривень.

№ НОМЕР_9 29.11.2023 року 15320 гривень.

№261021 02.12.2023 року 4120 гривень.

№ НОМЕР_10 24.11.2023 року 7000 гривень.

№100329 07.12.2023 року 4800 гривень; 08.12.2023 року 5100 гривень.

№ НОМЕР_11 22.12.2023 року 12000 гривень; 24.12.2023 року 2800 гривень.

№ НОМЕР_12 05.01.2024 року 9300 гривень.

№ НОМЕР_13 11.01.2024 року 2610 гривень.

№893831 25.10.2023 року грошові кошти в сумі 1000 гривень, 2840 гривень, 5310 гривень, 7948 гривень, 12610 гривень.

З матеріалів кримінального провадження, а саме протоколу допиту потерпілого від 15.01.2024 року та копій квитанцій наданих потерпілим встановлено, що останній здійснював перекази грошових коштів на банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 10.11.2023 року 1000 гривень та № НОМЕР_2 29.11.2023 року 4000 гривень.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка отримала грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ОСОБА_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 10.11.2023 року по 15.01.2024 року.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представниківАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засіданняслідча СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідча.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зачитавши обґрунтування клопотання начальником дізнання, яка підтримала клопотання з мотивів і підстав вказаних в клопотанні, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання не підлягає задоволенню з слідуючих підстав.

Відповідно до Відомостей про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР №0000017 від 14.01.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та встановлено, що в період часу з 25.10.2023 року по 11.01.2024 року невідомі особи шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_4 з банківських карток банків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 б заволоділа грошовими коштами в сумі 150237 грн., чим завдала потерпілому ОСОБА_4 майнової шкоди.

Відповідно до ухвали Зіньківського районного суду Полтавської області від 29.03.2024 року клопотанняслідчої СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 10.11.2023 року по 15.01.2024 року та їх виїмкубуло задоволено.

Надано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення такого доступу у відділеннях банку, які розташовані в АДРЕСА_2 , які підтверджують факт перерахунку грошових коштів в період часу з 10.11.2023 року по 15.01.2024 року з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період часу з 25.10.2023 року по 15.01.2024 року;

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів за допомогою банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

- інформацію про власників карткових рахунків (копія паспорта, заява, анкета, копія картки платника податків) куди були переведені грошові кошти з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 10.11.2023 року по 15.01.2024 року та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку.

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

Надано розпорядження про надання можливості групі слідчих: заступнику начальника ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області начальнику слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судове засідання слідча не з"явилася та не надала доказів чому не було виконано ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.03.2024 року. В матеріалах справи відсутні докази про дату отримання АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.03.2024 року.

Інших доказів слідчим про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не надано.

На думку слідчого судді, вимога щодо вмотивованості повторного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів передбачає не лише аналіз клопотання, а й дослідження всіх доказів, наданих на його підтвердження, та подальшу перевірку.

Слідчий суддя дійшов до висновку про те, що повторне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів є передчасним. Слідчий у межах кримінального провадження має процесуальну можливість вчинити слідчі (розшукові) дії та інші процесуальні дії, спрямовані на перевірку викладених фактів.

Враховуючи, що слідча в порушення вимог частини п`ятої статті 38 КПК України, не здійснила всі можливі слідчі дії, не встановив всі обставини, які відповідно до статті 91 КПК України, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, не надала їм належну оцінку.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

На підставі викладеного, враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку, що під час розгляду клопотання слідча СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не довела про наявність достатніх підстав, необхідних даних вважати, що вказані в повторному клопотанні документи перебувають у володінні і розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст.107,131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

По клопотанню слідчої СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 10.11.2023 року по 15.01.2024 року та їх виїмку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Копію ухвали направити слідчій, прокурору.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1