Провадження № 1-кс/638/2008/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000949 від 25 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

До Дзержинського районного суду м. Харкова від слідчого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000949 від 25 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З вказаного клопотання вбачається, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000949 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що 08.04.2024 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами в сумі 7493 грн. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_4 тим самим спричинив останньому матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 08.04.2024 близько 14:51 він знаходився на робочому місці, АДРЕСА_1 .В цей час на його мобільний телефон ( НОМЕР_5 ) здійснили дзвінок з номера НОМЕР_2 . він відразу взяв слухавку, до нього звернувся молодий жіночий голос який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 з пропозицією замінити його стару карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » па нову. Повідомив що, для заміни карти йому потрібно сказати номер картки та пін-код від неї. Після почутого він повідомив оператору номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними реквізитами: НОМЕР_6 та пін-код від неї. На цьому розмова закінчилась. Далі о 14:49 знову надійшов виклик з номеру НОМЕР_7 , звернувся жіночий голос, але він точно не пам`ятає що йому повідомили, здасться запропонували збільшити ліміт зняття коштів за один раз до 30.000грн, на що він погодився. Після згоди розмова закінчилась. Після цього дзвінка, о 14:51 знову поступив виклик з номеру НОМЕР_8 , пролунав молодий жіночий голос, але ОСОБА_4 не пам`ятає , що повідомили. Після цих розмов, він дещо запідозрив, та вирішив перевірити свої грошові кошти через банкомат, який знаходиться на першому поверсі в приміщенні управління південної залізниці. Перевіряючи кошти в банкоматі, виявив що 08.04.2024 о 15:00 з картки НОМЕР_6 знялись кошти розмірі 26100грн. Дані якої він раніше повідомив начебто працівникам банку. Окрім цього він також побачив зняття грошових коштів в розмірі приблизно 10.000грн з іншої банківської карій « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої він не пам`ятає, так-як вже здав її в банк. 22 квітня 2024 року йому прийшла заробітна плата в розмірі 7200 на картку НОМЕР_4 , та 24 квітня 2024 року він виявив списання цих грошей.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання то закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492: первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 08.04.2024 та до 23:59 год. 08.04.2024; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 08.04.2024 року та до 23:59 год. 08.04.2024 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_4 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». МФО НОМЕР_9 . ЄДРПОУ: НОМЕР_10 . юридична адреса: АДРЕСА_3 . 01001. із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків. МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 08.04.2024 року та до 23:59 год. 08.04.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 08.04.2024 року та до 23:59 год. 08.04.2024 року; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 08.04.2024 та до 23:59 год. 08.04.2024; історію дзвінків та смс-повідомлень від банку, а також історію змін даних для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 00:00 год. 08.04.2024 та до 23:59 год. 08.04.2024 року.

Вказані відомості на думку слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Так, згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Аналіз вказаної норми дає підстави дійти висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке скеровується до суду повинно містити погодження прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

В свою чергу клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся слідчий ІНФОРМАЦІЯ_5 лейтенанта поліції ОСОБА_3 не містить оригіналу підпису як самого слідчого так і прокурора та є відсканованим.

Також у вказаному клопотанні відсутні прізвище та ініціали прокурора, який погодив таке клопотання.

Таким чином, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не відповідає вимогам КПК України.

Крім того, матеріали, які долучені до клопотання та якими слідчий обґрунтовує вимоги клопотання не засвідченні належним чином, що позбавляє слідчого судді встановити справжність таких доказів.

Згідно з п.10 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року, після розгляду клопотання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя вправі постановити ухвалу про: 1) задоволення клопотання; 2) відмову у задоволенні клопотання; 3) повернення його для усунення недоліків, якщо клопотання подано слідчому судді без додержання вимог, визначених відповідною нормою КПК України.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне повернути вказане клопотання слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 для усунення недоліків викладених в цій ухвалі.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000949 від 25 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України повернути слідчому для усунення недоліків.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1