ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/803/1000/24 Справа № 203/1732/24 Суддя у 1-й інстанції - Суддя у 2-й інстанції - ОСОБА_1
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2024 року м. Дніпро

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду у складі:

Судді доповідача ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 на ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 30 квітня 2024 року про часткове задоволення клопотання та накладення арешту на майно у кримінальному проваджені № 0000019 від 10 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_6

захисника ОСОБА_7

представника власника майна ОСОБА_8

В С Т А Н О В И Л А:

За ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 30 квітня 2024 року частково задоволено слідчого та накладено арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку транспортного засобу автомобіля марки «VOLKSWAGEN PASSAT», державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN-код № НОМЕР_2 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_9 , та яким фактично користується ОСОБА_6 , а саме на: аркуш паперу (з блокноту) білого кольору з чорновими записами поштових адресів та прізвищ; особистий мобільний телефон Iphone 12 з мобільним номером телефону: НОМЕР_3 ; грошові кошти Національного банку України (гривня) загальною сумою 4700 грн (чотири тисячі сімсот гривень) купюрами: Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №4644655; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЕБ №9308391; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №4644656; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЗГ №2419069; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕИ №2259481; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄГ №4874678; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ХД №3368480; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ХЕ №8401146; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ТБ №7199328; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія УР №0614676; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія СН №2155116; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія КК №4962664; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ТЕ №4597682; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕД №9275323; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ХЗ №8411581; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія УД №0942194; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія АГ №9009161; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕД №8221270; Грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія УЛ №7928048; Грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія ЄИ №2015898; Грошові кошти Національного банку України (гривня) загальною сумою 2550 грн (дві тисячі п`ятсот п`ятдесят гривень) купюрами: Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ВЗ №5224794; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ВЖ №0462597; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №2551239; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АА №0703902; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ХЖ №9271822; Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серія СН №6280332; аперовий конверт з надписами «Банк Михайлівський прибуткова картка + кредитка Эльдорадо», в якому знаходились грошові кошти Національного банку України (гривня) загальною сумою 13500 грн (тринадцять тисяч п`ятсот гривень) купюрами: Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442429; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442427; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442432; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442431; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442434; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442433; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442436; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442435; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442438; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442437; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442440; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442439; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442442; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442441; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442495; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442443; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442497; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442493; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442499; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442494; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442420; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442422; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442498; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442428; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442500; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442421; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442496; паперовий конверт з надписом «Укрпошта», в якому знаходились грошові кошти Національного банку України (гривня) загальною сумою 10000 грн (десять тисяч гривень) купюрами: Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДД №6803638; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДГ №8184247; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВД №6889572; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЖ №1372588; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЗ №4617123; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВИ №1304337; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГЗ №7238761; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЕ №5470962; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГЗ №0689800; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГЗ №0689801; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДВ №7280178; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЄ №7660141; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЄ№1743219; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЗ №5476806; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДГ №8091315; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЛ №3827915; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЄ №1632281; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЄ №2734451; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЄ №1632282; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВД №684178; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДД №2278646; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄИ №5528196; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕГ №7221236; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄА №2079051; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДЕ №0926993; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія АН №8399744; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія БР №0439791; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЗБ №9630028; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄД №1757276; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДЕ №8270937; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія БР №3419386; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДБ №4939028; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГЗ №3233197; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГИ №3476905; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГИ №0617941; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДГ №1347333; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВД №7926545; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДЕ №4127053; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДЕ №7355028; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДВ №4538399; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕА №0241325; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДД №0301122; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГД №3768678; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЄ №1571098; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЗБ №0438517; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГА №1247773; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДВ №0438351; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕЄ №0869040; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЖ №6661540; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГВ №3191021; аркуш паперу розміром 12 х 7 сантиметрів, що містять чорнові рукописні записи з прізвищем ОСОБА_10 та поштова адреса, з метою збереження речових доказів.

Накладено арешт на майно, вилучене під час затримання підозрюваного ОСОБА_6 у ході проведення його особистого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: грошові кошти Національного банку України (гривня) загальною сумою 2140 грн (дві тисячі сто сорок гривень) купюрами: Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЗ №1310792; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЕ №0370371; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДЄ №5842333; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕГ №4586881; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ХА №5272585; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія СЛ №9137738; Грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія АД №3523455; Грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія ЕЕ №6572316; Грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія ЕВ №3328016; Грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія ЄВ №5757893; Грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія АЕ №1641787; Грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія АГ №5906966; Грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія АВ №8884474; Грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія ЕВ №3887813; Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серія АС №9381807; Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серія АЕ №7025051; Грошова купюра номіналом 20 (двадцять) гривень серія ЄВ №9851384; Грошова купюра номіналом 20 (двадцять) гривень серія ГЛ №7396082; грошові кошти Національного банку України (гривня) загальною сумою 36000 грн (тридцять шість тисяч гривень) купюрами: Грошова купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серія АК №1011722; Грошова купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серія АП №6590543; Грошова купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серія АУ №7056505; Грошова купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серія АВ №8335309; Грошова купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серія АС №2706213; Грошова купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серія БМ №8870831; Грошова купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серія БН № 6757367; Грошова купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серія АЛ №9135366; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЗА №6673043; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЄВ №0375203; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЕЗ №7081281; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ХЄ №4360464; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЗБ №4673836; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АП №3503337; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ХИ №0924743; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЛИ №2651946; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ХБ №5174652; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЛА №1370261; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЕБ №3474916; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія УГ №8315539; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія МБ №3512214; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЦБ №9744145; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЄА №4660843; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЄВ №2387432; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЕЗ №9869816; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АИ №1279112; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АБ №0359967; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АК №8596138; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЕЗ №8417432; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №4411463; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЄБ №4803789; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АБ №7849762; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АЛ №3291697; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АП №9469784; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №4644658; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №1172553; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №4644657; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №1172554; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ФД №2158580; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія СД №7099437; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЛБ №9703365; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія БА №2526823; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЕИ №5085299; Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ВЄ №3258552; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія АН №1559221; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія АМ №6618160; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕБ №9489269; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія СГ №4764942; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄА №5636367; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЕ №3643543; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЗБ №5185020; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ПГ №8107668; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія СЛ №7377874; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ХВ №6582587; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія АУ №3813459; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГЖ №8783836; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕБ №7563165; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕИ №9232161; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄБ №3264969; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕБ №3195306; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія СН №4549436; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЖ №6639362; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЗА №3508769; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГВ №4439796; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕД №2197419; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕД №2413321; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕЗ №9742220; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЗГ №8422089; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЖ №8575144; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЗГ №9777954; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія СК №1593195; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГБ №5092786; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕЄ №4763915; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЕ №2009743; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДЕ №7849920; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ХЕ №5986822; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія АК №5245610; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЗГ №3840406; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЗГ №3374820; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ХЖ №4553291; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕЖ №3883406; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄГ №0172038; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДЕ №0972956; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕЕ №7230599; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЖ №9787400; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЕ №7566039; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія СГ №3329296; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЖ №0886621; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЕ №5021823; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕИ №4965483; Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕЗ №3977070; Грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія ЗГ №4645307; Грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія ЄВ №4219624; Грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія АЄ №8429976; Грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія УК №6717773; Грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія АА №0439904; Грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія АЄ №5705552, з метою збереження речових доказів.

Накладенно арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на: купюру номіналом 500 грн серія ЦБ №3843013; грошові кошти на загальну суму 146900 грн; грошові кошти на загальну суму 1400 доларів США; флеш-накопичувач з кришкою сріблястого кольору з написом « ОСОБА_6 »; флеш-накопичувач синього кольору з написом «ГАЗПРОМБАНК»; мобільний телефон IPhone в корпусі сірого кольору з чорними вставками; мобільний телефон IPhone в корпусі чорного кольору, з метою збереження речових доказів.

Накладено арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку в адміністративній будівлі за місцем розташування робочого кабінету № 216 (двісті шістнадцять) начальника відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту ГУ ДПС у Донецькій області ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на: мобільний телефон Nokia серійний номер1: НОМЕР_4 , серійний номер2: НОМЕР_5 ; планшет Apрle серійний номер: НОМЕР_6 ; два блокноти з чорновими записами; 100 доларів США з серією та номером LB21300654A; 4 аркуша формату А4 з рукописними написами, з метою збереження речових доказів.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання, відмовлено.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту майна з метою збереження речових доказів в частині вимог клопотання про накладення арешту на грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, чорнові записи, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, комп`ютерну техніку.

В той же час, слідчий суддя зазначив, що не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині вимог про накладення арешту на вилучений транспортний засіб марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_7 , vin- НОМЕР_2 , яким фактично користується ОСОБА_6 , оскільки вказаний транспортний засіб є власністю ОСОБА_9 , що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію права власності, серії НОМЕР_8 , дата реєстрації 15.12.2021 року, та був вилучений як речовий доказ з метою конфіскації майна як виду покарання. Тому, з огляду на заявлену мету накладення арешту на майно конфіскація майна як вид покарання, у суду відсутні правові підстави для накладення арешту на майно третьої особи з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

В апеляції:

- прокурор просить скасувати ухвалу слідчого судді а частині відмови в накладенні на майно та постановити нову, якою повністю задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на майно, вилучене 23 квітня 2024 року під час обшуку автомобіля марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_7 , vin- НОМЕР_2 , а саме: автомобіль марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_7 , vin- НОМЕР_2 , яким фактично користується ОСОБА_6 , з метою конфіскації майна як виду покарання.

В обґрунтування вказує, що право на користування вказаним майном може призвести до його втрати, передачі іншим особам, пошкодження, псування та знищення, що приведе до неможливості у подальшому його конфіскації, як виду покарання.

Заслухавши учасників судового провадження, прокурора, яка просила задовольнити апеляційну скаргу, думку підозрюваного, його захисника, а також представника власника майна, які заперечували проти задоволення апеляції прокурора, перевіривши матеріали за апеляційною скаргою, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів виходить з наступного.

Судове рішення, відповідно до ст. 370 КПК України, повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Так, за наявними матеріалами, долученими до клопотання про арешт майна встановлено, що в провадженні Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, перебуває кримінальне провадження №0000019 від 10 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 369 КК України.

Так, під час проведення обшуку транспортного засобу, автомобіля марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_9 , vin-код № НОМЕР_2 , 23 квітня 2024 року під час проведення обшуку у службовому кабінеті № 216 ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , та 24 квітня 2024 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, чорнові записи, мобільні телефони, комп`ютерну техніку, флеш-накопичувачі, які постановою слідчого від 24 квітня 2024 року визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Так, за вимогами ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, вказане майно є речовим доказом і має доказове значення для досудового розслідування, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або внаслідок вчинення кримінального правопорушення. При цьому незастосування заходів забезпечення кримінального провадження, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та передачі іншим особам, власником вищезазначеного майна.

За наведеного, при вирішенні питання про арешт майна в цій частині, слідчим суддею було досліджено усі матеріали, що мають значення для вирішення питання, враховано правову підставу для накладення арешту, а саме з метою збереження речових доказів, наслідки арешту майна для осіб, у якої воно вилучено, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що передбачено ч. 2 ст. 173 КПК України, тому необхідність накладення арешту на вказане майно обґрунтована та доцільна.

Слід зазначити, що в своєму клопотанні прокурор також просив накласти арешт на вказаний автомобіль марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_9 , vin-код № НОМЕР_2 з метою конфіскації майна як виду покарання, однак прокурором не було надано доказів на підтвердження того, що зазначений автомобіль має відношення до кримінального провадження, оскільки це майно є власністю ОСОБА_9 , що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію права власності, серії НОМЕР_8 , тобто яка є добросовісним набувачем цього майна та при цьому не є підозрюваною у даному кримінальному провадженні та згідно матеріалів справи не має відношення до розглядуваного кримінального провадження.

Таким чином, з огляду на положення ч. 5 ст. 170 КПК України, враховуючи таку мету накладення арешту, як конфіскація майна як виду покарання, слідчий суддя дійшов обґрунтованого висновку про відсутність підстав для накладення арешту на автомобіль, який на є власністю підозрюваного.

Таким чином, при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя в повному обсязі дослідив усі матеріали, що мають значення для вирішення питання, врахував правову підставу для відмови у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно, яке не є власністю підозрюваного.

Колегія суддів також зважає на усталену практику Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А № 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява № 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A № 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A № 98).

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 р. у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

З огляду на вищенаведене, оскільки доводи прокурора не знайшли свого підтвердження, його апеляційну скаргу необхідно залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді залишити без змін.

Керуючись ст.ст. 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Апеляційну скаргу прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , - залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 30 квітня 2024 року про часткове задоволення клопотання та накладення арешту на майно у кримінальному проваджені № 0000019 від 10 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, - залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та касаційному оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3