Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області
Справа № 483/523/24
Провадження № 1-кс/483/96/2024
У Х В А Л А

Іменем України

07 червня 2024 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

04 червня 2024 року т.в.о. начальника СД ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 10 квітня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

09 квітня 2024 року до ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 02 квітня 2024 року на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), оформивши самостійно замовлення по купівлі роутера « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовуючи зазначені на сайті умови купівлі, зокрема тільки повна оплата, 02 квітня 2024 року о 13 год. 38 хв. вона самостійно на вказану на сайті банківську картку за № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів у сумі 1256 грн. з урахуванням комісії, однак замовлення не було відправлено, зворотній зв`язок з адміністрацією сайту відсутній.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що 02 квітня 2024 року в мережі інтернет вона разом з чоловіком на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (tehnotop.co) знайшли оголошення про продаж роутера « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв`язку із тим, що вказана на сайті ціна за роутер їм підходила, вони відразу вирішили його придбати. Використовуючи умови даного сайту: «повна передоплата за товар», вона 02 квітня 2024 року о 13 год. 38 хв. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_2 через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 1256 грн з урахуванням комісії на вказану на сайті картку за № НОМЕР_1 , після чого чекала на дзвінок продавця щодо підтвердження покупки. Однак, ніхто не зателефонував, а тому вона спробувала зв`язатися з продавцем, проте вказаний на сайті номер телефону виявився не дійсним, та товар так і не відправлено їй.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти, в сумі 1256 грн., відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по рахунку № НОМЕР_1 отримано інформацію, відповідно до якої, вказаний картковий рахунок відкритий 01 квітня 2024 року в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за допомогою електронного платіжного засобу ОСОБА_6 .

Відповідно виписки по рахунку НОМЕР_3 , ОСОБА_6 02 квітня 2024 року було зараховано грошові кошти в сумі 1214 грн., після чого з вказаної картки було здійснено переказ грошових коштів у сумі 11401 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та у сумі 6700 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ВБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») за № НОМЕР_5 .

Посилаючись на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку № НОМЕР_4 , що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , та, що вона має суттєве значення у справі та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також, що отримання такої інформації дасть можливість встановити місце знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце судового засідання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії рапорту, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, копія протоколу допиту потерпілої, копії платіжної інструкції, листа, довідки) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, знаходиться у володінні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: начальнику СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 ) (жетон 0075723), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 (жетон 0075436), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану ОСОБА_10 (жетон 0076404), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 (жетон 0075432), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (жетон 0179731), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 (жетон 0155734), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 (жетон 0144573), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 (жетон 0075443) тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по банківському картковому рахунку: банківська картка № НОМЕР_4 , а саме:

- інформацію про місця зняття грошових коштів користувачем карткового рахунку № НОМЕР_4 , в період з 00:01 год. 02 квітня 2024 року по 23:59 год. 30 квітня 2024 року та/або подальшого їх переказу користувачем карткового рахунку за вказаний період із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкомат;

- інформацію (роздруківку) руху грошових коштів з зазначенням дати отримання, зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 00:01 год. 02 квітня 2024 року по 23:59 год. 30 квітня 2024 року по картковому рахунку за № НОМЕР_4 , залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати комунальних послуг, поповнення мобільних телефонів банківським картковим рахунком № НОМЕР_4 , та із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, адрес;

- інформацію про банківські банкомати/термінали, з яких здійснювалось зняття коштів або розрахунок картковим рахунком НОМЕР_4 , за період з 00:01 год. 02 квітня 2024 року по 23:59 год. 30 квітня 2024 року; а також копії записів з камер відео спостереження та фотофіксації з банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу та номер банківських терміналів/банкоматів;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського карткового рахунку;

- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких за період з 00:01 год. 02 квітня 2024 року по 23:59 год. 30 квітня 2024 року, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- інформацію про банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- документи, які надавалися у банківську установу особою для відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 07 липня 2024 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: