17.04.2024
Справа № 642/7328/23
Провадження № 1-кс/642/1268/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001788 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні зазначила, що у провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001788 від 08.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що 07.12.2023 надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.11.2023, в період часу з 10 години

00 хвилин до 12 години 49 хвилин, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, в умовах воєнного стану, заволоділа коштами з банківської картки останньої у сумі 206 200 гривень на картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , під приводом надання роботи, шляхом виконання ОСОБА_4 завдань у соціальній мережі "TikTok", чим завдала значної шкоди потерпілій.

26.11.2023, ОСОБА_4 в месенджері «WhatsApp» отримала повідомлення від раніше невідомого контакту з пропозицією заробітку, який полягав у оцінюванні відеороликів в соціальній мережі «TikTok». Потерпіла погодилась виконувати завдання, за які їй певний час приходили кошти. Після чого, 28.11.2023 контакт запропонував їй виконувати оплатні завдання, за які можна заробити більше коштів. Потерпіла погодилась та переказала кошти на вищевказані картки, після чого контакт написав, що необхідно переказати ще суму коштів, бо потерпіла не зможе повернути свої кошти, але ОСОБА_4 цього робити не стала, бо зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Під час огляду виїмки, отриманої в ході тимчасового доступу за карткою

№ НОМЕР_2 було встановлено, що вона належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Після отримання коштів з рахунку ОСОБА_4 з даної картки були проведені транзакції на рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

Після огляду виїмки, отриманої в ході тимчасового доступу за карткою

№ НОМЕР_1 було встановлено, що вона належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Після отримання коштів з рахунку ОСОБА_4 з даної картки були проведені транзакції на картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 та рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_11 та№ НОМЕР_12 .

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів на картках/рахунках та їх власників: № НОМЕР_6 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (переказ 28.11.2023, о 12:07, на суму 15 604, 15 грн), № НОМЕР_7 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (переказ 28.11.2023, о 12:15 на суму 21 279, 48), № НОМЕР_8 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (перекази 28.11.2023: о 10:28, на суму 12 000 грн, о 10:44 на суму 30 000, об 11:51 на суму 28 000 грн), № НОМЕР_9 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (переказ 28.11.2023: о 10:51 на суму 2 000 грн), № НОМЕР_10 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (переказ 28.11.2023, о 12:42, на суму 20 000 грн), № НОМЕР_11 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (переказ 28.11.2023, о 12:47, на суму 25 000 грн), № НОМЕР_12 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (переказ 28.11.2023, о 12:54, на суму 25 000 грн), за період часу з 28.11.2023 по теперішній час, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку після 28.11.2023, з зазначенням ІР- адрес входу до банкінгу, GPS- розташування та МАС- адрес з моменту його відкриття до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на банківських картках та рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 , за період часу з 28.11.2023 по теперішній час, може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо руху грошових коштів на вищевказаних картках.

Враховуючи, що кримінальні правопорушення вчинялись протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з`ясування обставин підготовки до їх вчинення , зазначену інформацію необхідно витребувати за період з 01.01.2023 до дати винесення ухвали за цим клопотанням.

Беручи до уваги викладене вище, і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному.

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про слухання клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Від прокурора Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_7 надійшла заява про розгляд даного клопотання без її участі.

У судове засідання представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у володінні яких знаходиться інформація, не з`явилися. Слідча надала довідку щодо повідомлення останніх про розгляд клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001788 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

1.Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 28.11.2023 до моменту виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунків № НОМЕР_6 ,

№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 28.11.2023 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунків № НОМЕР_6 ,

№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web- банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаним рахункам.

2.Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_10 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 28.11.2023 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_10 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 28.11.2023 до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_10 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web- банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

3.Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , за період з 28.11.2023 до моменту виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунків № НОМЕР_8 ,

№ НОМЕР_9 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 28.11.2023 по момент виконання ухвали по вказаних рахунках;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунків № НОМЕР_8 ,

№ НОМЕР_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1