УХВАЛА

Справа № 635/1340/22

Провадження № 1-кс/635/151/2024

03 травня 2024 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю:

заявника - ОСОБА_3

представника заявника -адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання директора ТОВ «ВЕСНЯНЕ-ВТА» ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000134 від 08.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

Директор ТОВ «ВЕСНЯНЕ-ВТА» ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив скасувати накладений ухвалою слідчого судді Полтавського районного суду Полтавської області ОСОБА_5 від 24.10.2022 арешту на нерухоме майно, яке перебуває у власності ТОВ «ВЕСНЯНЕ-ВТА», , а саме нежитлові будівлі за адресою: Харківська область, Харківський район, м.Мерефа, вул.Дачна, б.18.

В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалою слідчого судді Полтавського районного суду Полтавської області ОСОБА_5 від 24.10.2022 в межах кримінального провадження №0000134 від 08.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, накладено арешт на корпоративні права та нерухоме майно з забороною розпорядження ними у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового слідства (до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку):

1)корпоративні права громадянина російської федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина Російської Федерації 45 08 404868, виданий відділом внутрішніх справ району Східного міста Москви 19.01.2007 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) у розмірі - 253 125,00 грн. (частка 37.5%) в статутному капіталі ТОВ "ВЕСНЯНЕ-ВТА" (37131591, юридична адреса: Україна, 62472, Харківська обл., Харківський р-н, місто Мерефа, вулиця Дачна, будинок 18;

2)нерухоме майно, яке перебуває у власності ТОВ "ВЕСНЯНЕ-ВТА" (37131591), а саме нежитлові будівлі: літ. «В-1», «Б-1» загальною площею 769,40 кв.м., літ. «Г-1» загальною площею 435,30 кв.м., літ. «Е-1» загальною площею 398,60 кв.м., літ. «Ж-1» загальною площею 331,60 кв.м., літ. «З-1» загальною площею 33,60 кв.м. з допоміжними будівлями та спорудами: вбиральня-літ. У, У1, огорожа №1-2 за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі свідоцтва про право власності САЕ №687332 від 24.12.2012 виданого Мерефянською міською радою Харківського району Харківської області та свідоцтва про право власності НОМЕР_1 від 20.09.2010, виданого виконкомом Мерефянської міської ради, форма власності: приватна, частка власності: 1/1.

На думку заявника, арешт нерухомого майна накладено необгрунтовано з огляду на наступне.

В ухвалі слідчого судді Полтавського районного суду Полтавської області від 24.10.2022 р. зазначено про те, що за повідомленням Управління СБУ в Харківській області N70/1-6129 від 08.09.2022, а також аналізуючи господарську діяльність ТОВ "ВЕСНЯНЕ-ВТА" встановлено, що вказане підприємство сприяє представникам країни-агресора (Російська Федерація) шляхом перерахування отриманих за результатами фінансово-господарської діяльності прибутків на рахунки російських компаній, які в свою чергу сплачують податки з отриманих на території України прибутків до бюджету країни-агресора Російської Федерації та таким чином в свою чергу фінансують військову компанію з повномасштабного вторгнення 24.02.2022 РФ на територію України.

Однак, ні слідчим, ні прокурором не було доведення існування зазначених обставин.

Так, ТОВ "ВЕСНЯНЕ-ВТА" відповідно до встановленого законодавством України порядку здійснює свою підприємницьку діяльність. У власності цього підприємства знаходиться овочевий склад-база, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , який був внесений в статутний капітал ТОВ "ВЕСНЯНЕ-ВТА" ще у 2010 році під час його створення, що підтверджується протоколом N 1 від 21.05.2010 р. загальних зборів учасників товариства.

18.12.2017 р. учасниками товариства було прийнято рішення про збільшення його статутного капіталу за рахунок грошових коштів учасників, що знайшло своє відображення в протоколі N 1 від 21.05.2010 р. загальних зборів учасників товариства.

Продукція ТОВ "ВЕСНЯНЕ-ВТА" реалізовувалася виключно на території України, в процесі своєї діяльності товариство жодного разу не взаємодіяло з іноземними суб?єктами господарської діяльності.

Протягом всього строку існування ТОВ "ВЕСНЯНЕ-ВТА" дивіденди засновникам товариства, не нараховувалися та не виплачувалися. Прибутки від здійснення господарської діяльності ТОВ "ВЕСНЯНЕ-ВТА" в повному обсязі використовувало для розвитку товариства.

Відповідно до наказу N 10 від 24.06.2020 р. директора ТОВ "ВЕСНЯНЕ-ВТА" було тимчасово зупинено діяльність цього товариства у зв?язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), а відповідно до наказу N2 від 25.02.2022 р. - у зв?язку з введенням правового режиму воєнного стану, через що товариством здійснювалися перерахування коштів лише за телекомунікаційні послуги та електроенергію, про що свідчить відповідна виписка, що надана прокурору Харківської окружної прокуратури Управлінням Служби безпеки України в Харківській області.

До клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_7 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні N? 0000134 було долучено експрес-аналіз 4/22 ринкового скорингу компанії ТОВ "ВЕСНЯНЕ-ВТА", який зроблений Управлінням Служби безпеки України в Харківській області, зі змісту якого вбачається що одним з засновників цього товариства є громадянин Російської Федерації ОСОБА_6 , а інформації, що свідчила б про перерахування отриманих за результатами фінансово-господарської діяльності прибутків на рахунки російських компаній, цей експрес-аналіз не містить.

На думку заявника, під час накладення арешту, не було встановлено будь-яких даних, що ТОВ "ВЕСНЯНЕ-ВТА" перераховувало отримані за результатами фінансово-господарської діяльності прибутки на рахунки російських компаній, які в свою чергу сплачують податки з отриманих на території України прибутків до бюджету країни-агресора Російської Федерації та таким чином в свою чергу фінансують військову компанію з повномасштабного вторгнення 24.02.2022 РФ на територію України.

Ні слідчим, ні прокурором не було доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, у зазначеному кримінальному провадженні жодній особі, у т.ч. й уповноваженій особі ТОВ "ВЕСНЯНЕ-ВТА", не повідомлено про підозру, відносно цього товариства не здійснюється досудове розслідування, що свідчить про необґрунтованість накладення арешту з метою забезпечення конфіскації майна.

В судовому засіданні заявник та його представник підтримали клопотання, просили задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, повідомлялись своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Заслухавши пояснення учасників справи, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, а також кримінальне провадження № 0000134, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання з наступних підстав.

В провадженні ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000134 від 08.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України.

Процесуальне керівництво вказаного кримінального провадження здійснюється Харківською окружною прокуратурою Харківської області.

Постановою прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_8 від 19.09.2022 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000134 від 08.09.2022, зокрема, корпоративні права ТОВ «ВЕСНЯНЕ-ВТА» (, нерухоме майно, яке перебуває у власності ТОВ "ВЕСНЯНЕ-ВТА" (37131591): овочевий склад-базу за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м. Мерефа, вул. Дачна, буд. 18.

Ухвалою слідчого судді Полтавського районного суду Полтавської області ОСОБА_5 від 24.10.2022 в межах кримінального провадження №0000134 від 08.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, накладено арешт на корпоративні права та нерухоме майно з забороною розпорядження ними у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового слідства (до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку):

1)корпоративні права громадянина російської федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина Російської Федерації 45 08 404868, виданий відділом внутрішніх справ району Східного міста Москви 19.01.2007 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) у розмірі - 253 125,00 грн. (частка 37.5%) в статутному капіталі ТОВ "ВЕСНЯНЕ-ВТА" (37131591, юридична адреса: Україна, 62472, Харківська обл., Харківський р-н, місто Мерефа, вулиця Дачна, будинок 18;

2)нерухоме майно, яке перебуває у власності ТОВ "ВЕСНЯНЕ-ВТА" (37131591), а саме нежитлові будівлі: літ. «В-1», «Б-1» загальною площею 769,40 кв.м., літ. «Г-1» загальною площею 435,30 кв.м., літ. «Е-1» загальною площею 398,60 кв.м., літ. «Ж-1» загальною площею 331,60 кв.м., літ. «З-1» загальною площею 33,60 кв.м. з допоміжними будівлями та спорудами: вбиральня-літ. У, У1, огорожа №1-2 за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_2 від 24.12.2012 виданого Мерефянською міською радою Харківського району Харківської області та свідоцтва про право власності НОМЕР_1 від 20.09.2010, виданого виконкомом Мерефянської міської ради, форма власності: приватна, частка власності: 1/1.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч.1 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зі змісту статті 174 КПК України вбачається, що підставами для скасування арешту майна є доведення заявником, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як убачається з ухвали слідчого судді Полтавського районного суду Полтавської області від 24.10.2022, підставою для накладення арешту на нерухоме майно, що перебуває у власності ТОВ «Весняне-ВТА», стала необхідність збереження речових доказів.

При цьому постановою прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_8 від 19.09.2022 визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000134 нерухоме майно, що належить ТОВ «Весняне-ВТА», а саме, овочевий склад-базу за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Дачна, 18.

На даний час постанова прокурора про визнання вищевказаного майна речовими доказами по кримінальному провадженню не скасована і є чинною; отже, вказане нерухоме майно має по кримінальному провадженню статус речових доказів, з метою збереження яких на вказане майно накладено арешт.

Заявником не доведено, що арешт на вказане майно накладено необґрунтовано або потреба у подальшому застосуванні арешту майна відсутня.

Слідчий суддя зазначає, що кримінальне провадження не закрите, кінцеве рішення по ньому не ухвалено, досудове розслідування триває, у зв`язку з чим підстав для зняття арешту з нерухомого майна ТОВ «Весняне-ВТА» на даний час не вбачається.

У зв`язку з наведеним судом не беруться до уваги доводи заявника про здійснення підприємством діяльності виключно на території України, відсутність будь-яких господарських операцій з державою-агресором та будь-яких контактів із засновником, який є громадянином РФ, фактичне припинення господарської діяльності з 2020 року тощо.

Принагідно слідчий суддя зазначає, що заявник не позбавлений права звернутися до прокурора з клопотанням про виключення вказаного нерухомого майна з числа речових доказів по кримінальному провадженню, після чого може бути вирішене питання про зняття з нього арешту.

Керуючись ст. ст.170-174 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання директора ТОВ «ВЕСНЯНЕ-ВТА» ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000134 від 08.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено 08.05.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1