УХВАЛА

Справа № 569/11850/23

1-кс/569/1763/24

07 березня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ВП №2 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВП №2 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчими СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області за процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 12.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених за ч. 2 ст.366, ч.4 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно, склали завідомо підроблені офіційні документи щодо фактичних прямих витрат на транспортування теплової енергії, до яких безпідставно включили витрати, не пов`язані з її транспортуванням, що у подальшому стало підставою для прийняття ІНФОРМАЦІЯ_1 рішень (№23 від 15.02.2023 «Про встановлення ПП « ОСОБА_5 » тарифів на теплову енергію, вироблену на установках з використанням альтернативних джерел енергії»; від 28.10.2022 №153 «Про встановлені до застосування тарифи ПП « ОСОБА_5 »; від 12.10.2021 № 97 «Про встановлення ПП « ОСОБА_5 » тарифів на теплову енергію, вироблену на установках з використанням альтернативних джерел енергії»; від 04.01.2022 № 1 «Про внесення змін до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.10.2021 № 97 «Про встановлення ПП « ОСОБА_5 » тарифів на теплову енергію, вироблену на установках з використанням альтернативних джерел енергії») щодо тарифів на теплову енергію, вироблену на установках з використанням альтернативних джерел енергії, якими встановлено вказаній теплопостачальній організації завищений тариф на теплову енергію для населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджетів.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.2 ст.366 КК України службове підроблення; ч.4 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинені за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: інформацію та/або належним чином завірені копії документів для використання їх у кримінальному провадженні: Список абонентів ПП « ОСОБА_5 » із числа підприємств, установ, організацій, що фінансуються із державного або місцевого бюджету (бюджетні установи), із якими в ПП « ОСОБА_5 » в період з 01.01.2021 по т.ч. укладались договори на споживання теплової енергії; Копії відповідних договорів із споживачами теплової енергії із числа підприємств, установ, організацій, що фінансуються із державного або місцевого бюджету (бюджетні установи), укладені з ПП « ОСОБА_5 » в період з 01.01.2021 по т.ч. (також додаткові угоди і додатки до договорів у разі наявності); Інформацію про обсяги спожитої теплової енергії в розрізі кожного споживача із числа підприємств, установ, організацій, що фінансуються із державного або місцевого бюджету (бюджетні установи) в період з 01.01.2021 по т.ч. з помісячним показником споживання (облікованим, переданим або розрахунковим); Інформацію про помісячне надходження коштів споживачів теплової енергії в розрізі кожного споживача із числа підприємств, установ, організацій, що фінансуються із державного або місцевого бюджету (бюджетні установи) в період з 01.01.2021 по т.ч.; Реєстр укладених договорів ПП « ОСОБА_5 » із контрагентами за період з 01.01.2021 по т.ч. (також додаткові угоди і додатки до договорів у разі наявності), із зазначенням назви контрагента, предмета договору та його загальної вартості; Відомості із рахунків (субрахунків) бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_5 », в тому числі оборотно-сальдові відомості,за період з 01.01.2021 по т.ч., а саме: 1) відомості по субрахунку № 361 (Розрахунки з покупцями та замовниками); 2)відомості по рахунку № 23 (Основне виробництво);3)відомості по рахунку № 91 (Загальновиробничі витрати);4) відомості по рахунку № 92 (Адміністративні витрати);5)відомості по рахунку № 79 (Фінансові результати); Копію наказу (наказів) «Про облікову політику ПП « ОСОБА_5 », який (які) діяв(яли) на підприємстві в період з 01.01.2021 по т.ч.; Звіти про витрати на виробництво та фінансові показники діяльності підприємства за формою № 1С-теплопостачання, затверджені наказом Держжитлокомунгоспу від 16 грудня 2004 р. № 224 «Про затвердження звітності за формами 1С (звіт про витрати на виробництво послуг)» в період з 01.01.2021 по т.ч.; Звіти про постачання теплоенергії за формою 1-Теп (згідно Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-теп "Звіт про постачання теплоенергії") з період з 01.01.2021 по 31.12.2022.

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: вбачається, що вказані документи перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно відповіді на запит слідчого в порядку ст.93 КПК України у даному кримінальному провадженні, яка за вих.№271 від 26.12.2023 скерована до ІНФОРМАЦІЯ_3 - ПП « ОСОБА_5 » відмовлено у видачі копій вищевказаних документів.

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: відомості отримані в ході тимчасового доступу до документів з ПП « ОСОБА_5 » матимуть значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. На підставі отриманих документів буде можливість призначити судову економічну експертизу або залучити необхідних спеціалістів держаудитслужби.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: інформація, яку передбачається отримати із вказаних документів після отримання до них доступу, буде долучена до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого її використання як доказів можливої протиправної діяльності винних осіб та для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) та відповідно до ч. 2 даної статті тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження: вилучення вказаних документів необхідне для подальшого встановлення всіх обставин вчинення злочину, особу, яка її вчинила, час, місце та спосіб вчинення злочину.

Крім того, зазначені документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення форми вини, мотиву і мети вчинення даного злочину.

Слідчий ВП №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник ПП « ОСОБА_5 » до суду не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих по кримінальному провадженні №0000062 у складі: старшого слідчого слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчого слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчого слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_9 та слідчого ВП №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій (в тому числі в електронній формі) таких документів: Список абонентів ПП « ОСОБА_5 » із числа підприємств, установ, організацій, що фінансуються із державного або місцевого бюджету (бюджетні установи), із якими в ПП « ОСОБА_5 » в період з 01.01.2021 по т.ч. укладались договори на споживання теплової енергії; Копії відповідних договорів із споживачами теплової енергії із числа підприємств, установ, організацій, що фінансуються із державного або місцевого бюджету (бюджетні установи), укладені з ПП « ОСОБА_5 » в період з 01.01.2021 по т.ч. (також додаткові угоди і додатки до договорів у разі наявності); Інформацію про обсяги спожитої теплової енергії в розрізі кожного споживача із числа підприємств, установ, організацій, що фінансуються із державного або місцевого бюджету (бюджетні установи) в період з 01.01.2021 по т.ч. з помісячним показником споживання (облікованим, переданим або розрахунковим); Інформацію про помісячне надходження коштів споживачів теплової енергії в розрізі кожного споживача із числа підприємств, установ, організацій, що фінансуються із державного або місцевого бюджету (бюджетні установи) в період з 01.01.2021 по т.ч.; Реєстр укладених договорів ПП « ОСОБА_5 » із контрагентами за період з 01.01.2021 по т.ч. (також додаткові угоди і додатки до договорів у разі наявності), із зазначенням назви контрагента, предмета договору та його загальної вартості; Відомості із рахунків (субрахунків) бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_5 », в тому числі оборотно-сальдові відомості, за період з 01.01.2021 по т.ч., а саме: 1) відомості по субрахунку № 361 (Розрахунки з покупцями та замовниками); 2) відомості по рахунку № 23 (Основне виробництво); 3) відомості по рахунку № 91 (Загальновиробничі витрати); 4) відомості по рахунку № 92 (Адміністративні витрати); 5) відомості по рахунку № 79 (Фінансові результати); Копію наказу (наказів) «Про облікову політику ПП « ОСОБА_5 », який (які) діяв(яли) на підприємстві в період з 01.01.2021 по т.ч.; Звіти про витрати на виробництво та фінансові показники діяльності підприємства за формою № 1С-теплопостачання, затверджені наказом Держжитлокомунгоспу від 16 грудня 2004 р. № 224 «Про затвердження звітності за формами 1С (звіт про витрати на виробництво послуг)» в період з 01.01.2021 по т.ч.; Звіти про постачання теплоенергії за формою 1-Теп (згідно Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-теп "Звіт про постачання теплоенергії") з період з 01.01.2021 по 31.12.2022.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_10