Провадження № 1-кс/761/9057/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження №0000004 від 04.01.2023 року клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , яка зареєстрована за ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000).

Зі змісту клопотання вбачається, що Шевченківським УП ГУНП у м. Києві, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 04.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2. ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України.

Відповідно до клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені час та місці, однак до 31.10.2023, у ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, виник прямий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами потерпілого, шляхом продажу об`єкта нерухомого майна - квартири АДРЕСА_2 , права власності на яку придбано, шляхом обману (шахрайство), та яка є речовим доказом у кримінальному провадженні №0001016 від 22.01.2015.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, 31.10.2023, маючи прямий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, залучили невстановлену особу, яка, використовуючи паспорт громадянина України № НОМЕР_2 від 03.10.2023 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким ОСОБА_5 та ОСОБА_4 заволоділи попередньо, перебуваючи в офісі відповідного приватного нотаріуса, надала заяву про державну реєстрацію прав №57782089, щодо припинення обтяження речового права № 23748240 на квартиру АДРЕСА_2 , при цьому, подавши ухвалу Печерського районного суду № 757/32646/23-к від 28.08.2023.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, 03.11.2023 в мережі Інтеренет розмістив оголошення про продаж квартири АДРЕСА_2 за 39 000 доларів США, та зазначив номер мобільного оператора зв`язку НОМЕР_3 , вказавши при цьому ім`я продавця - « ОСОБА_7 ».

Після чого, 14.12.2023 невстановлена особа, залучена ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, використовуючи паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_8 по АДРЕСА_3 , надала довіреність на розпорядження майном від імені ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій за № 30314.

Того ж дня, ОСОБА_9 , використовуючи вказану довіреність, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_10 по АДРЕСА_4 уклав фіктивний договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Далі, реалізуючи спільний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами потерпілого, ОСОБА_4 , виконуючи відведену ОСОБА_5 функцію, 26.03.2024, о 12:30 прибув до відповідного приміщення приватного нотаріуса, де уклав договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , вартість якої згідно з договором становила 1 255 353,60 грн., відповідно до якого передав право власності на вказану квартиру покупцю - ОСОБА_11 , намагаючись за попередньою змовою групою осіб заволодіти грошовими коштами останнього, однак грошові кошти не отримав, а відомості про вчинення вказаного правочину у відповідності до п. 4 ст. 334 Цивільного кодексу України не зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, у зв`язку із проведенням обшуку працівниками поліції в приміщенні приватного нотаріуса.

В ході досудового розслідування постановою слідчого від 10 квітня 2024 року об`єкт нерухомості, який є предметом даного клопотання, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000004 від 04.01.2023, і з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на зазначену квартиру.

Прокурор в судове засідання не прибув, однак звернувся до суду із заявою про розгляд даного клопотання за його відсутності.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, Шевченківським УП ГУНП у м. Києві, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 04.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2. ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України.

Постановою слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві від 10 квітня 2024 року наведена квартира визнана речовими доказами у кримінальному провадженні №0000004 від 04.01.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, а також того, що наведений об`єкт нерухомості (квартира) цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказану квартиру.

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження №0000004 від 04.01.2023 на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , яка зареєстрована за ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000).

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_12