Справа №465/668/24
Провадження1-кс/465/817/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

21.05.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000036 від 27.01.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000036 від 27.01.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 27.01.2024 року у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 про те, що 25.01.2024 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу перукарської мийки в інтернеті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн., які ОСОБА_5 добровільно та самостійно перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 25.01.2024 року із картки №НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу перукарської мийки в інтернеті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн.

Також дізнавач вказує, що 12.04.2024 року отримано ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 16.04.2024 року дану ухвалу скеровано в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проте, 19.04.2024 року дирекція АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надала відповідь, що банківська карта № НОМЕР_2 не належить і не була емітована їхнім банком та усно повідомили, що вищевказана карта належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

А тому, дізнавач вважає за доцільне ініціювати отримання тимчасового доступу до документів і інформації стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку №НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки наведені дані можуть сприяти встановленню відомостей про особу, яка вчинила шахрайські дії.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас подали заяву про розгляд справи за їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності дізнавача та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 27.01.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння чужими коштами шахрайським способом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення, адже доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділа коштами потерпілої, переказаними останньою на банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 . Дані про власника вказаного рахунку, а також про рух коштів по ньому дозволять встановити одержувачів коштів, якими невідомі особи заволоділи у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000036 від 27.01.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому ОСОБА_15 , а також за дорученням останніх в порядку ст. 401 КПК України начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 -тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифрових і паперових носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування, а також руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 25.01.2024 року по дату виконання ухвали, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із рахунку № НОМЕР_2 , з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 25.01.2024 року по дату виконання ухвали;

- документів з даними про ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 25.01.2024 року по дату виконання ухвали;

- документів з відомостями про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 25.01.2024 року по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1