22.02.2024 Єдиний унікальний № 371/244/24
провадження № 1-кс/371/83/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2024 року м. Миронівка

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000027, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

20.02.2024 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса - ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо отримання повних відомостей за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

- відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 13.02.2024 по 18.02.2024, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- відомості про власника за рахунком банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунків, з можливістю вилучення даної інформації;

- відомості про здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 13.02.2024 по 18.02.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Клопотання обґрунтовується тим, що сектором дізнання відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 16.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.02.2024 до чергової частини відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області, надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка, ввівши в оману заявника, представившись працівником фінансового відділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 15.02.2024, заволоділа коштами ОСОБА_5 з його картки НОМЕР_2 в сумі 2700 грн. та 87000 грн., які останній, будучи введеним в оману, особисто перерахував на картку НОМЕР_1 .

Потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в допиті вказав, що 15.02.2024 перебуваючи за місцем свого проживання під час моніторингу всесвітньої мережі «Інтернет» в соціальній мережі «Facebook» відшукав оголошення «Виплата 6500 гривень кожному мешканцю від Дія». Вказане оголошення його зацікавило, а тому він перейшов за вказаним посилання, де ввів свої банківські дані та реквізити. Після проведення вказаної операції з його банківської картки № НОМЕР_2 відбулося списання грошових коштів в загальній сумі 2700 гривень, при цьому 3-ма транзакціями по 900 гривень кожна.

Через деякий час, до нього зателефонував номер НОМЕР_3 . В ході діалогу з невідомою особою, яка представилась працівником банку, отримав інформацію про те, що з його банківською карткою відбуваються шахрайські дії, а тому з метою їх припинення необхідно перерахувати грошові кошти на віртуальну картку, яка зарезервована за потерпілим, після чого продиктував її номер НОМЕР_1 . Потерпілий ОСОБА_5 , в свою чергу за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував на вище вказаний картковий рахунок грошові кошти в загальній сумі 85 425 гривень, що було проведено 5-ма транзаціями: 11 055 гривень о 21 год. 29 хв.; 14 070 гривень о 21 год. 32 хв.; 17 085 гривень о 21 год. 34 хв.; 20 100 гривень о 21 год. 38 хв. та 23 115 гривень о 21 год. 40 хв.

Згодом, 16.02.2024 під час відвідування відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 дізнався про те, що став жертвою шахраїв.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права та свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі відомості про рух грошових коштів, IP та MAC адреса комп`ютерів, банківські термінали тощо, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, з забезпеченням швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В інший спосіб, ніж вилучення відомостей, які містяться вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми протиправних дій.

Враховуючи, що під час розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 16.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у встановленні повних анкетних даних власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер), виписки руху грошових коштів у період з 13.02.2024 по 18.02.2024, із випискою руху коштів по вказаному картковому рахунку, на який здійснювались переводи грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані кошти були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій.

Дані документи (інформація) знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса - ІНФОРМАЦІЯ_2 .

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Про розгляд клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлено належним чином.

Неявка представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дізнавач просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що сектором дізнання відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 16.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: по банківській картці № НОМЕР_1 , оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що дізнавачем, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК Україн, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000027, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса - ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо отримання повних відомостей за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

- відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 13.02.2024 по 18.02.2024, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- відомості про власника за рахунком банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунків, з можливістю вилучення даної інформації;

- відомості про здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 13.02.2024 по 18.02.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали до 22.03.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1