Справа № 458/387/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16.04.2024 м. Турка

Слідчий суддя Турківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача СД ВП № 2 Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , прокурора Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000030 від 16.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив:

16.04.2024 дізнавач СД ВП № 2 Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 за погодженням з прокурором Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 подала до слідчого судді клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх викопіювання у Львівській обласній дирекції ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що СД ВП № 2 Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні№ 0000030 від 16.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, 16.02.2024 у чергову частину ВнП № 2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області звернулась ОСОБА_6 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 16.02.2024 року близько 19:04 год. шляхом довіри та обману, зламавши Telegraш канал їі знайомої, звернулась від їі імені, щоб вона скинула її грошові кошти, що вона і зробила скинувши 5999,85 грн на номер банківської пластикової картки № НОМЕР_1 , який належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Факт перерахування грошових коштів на банківську пластикову картку № НОМЕР_1 , яка належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пітверджується наданою потерпілою платіжною інструкцією по операціях з перерахунку грошових коштів по її банківській пластиковій картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по банківській пластиковій картці № НОМЕР_1 власником якої є « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 29.02.2024 прокурор на підставі п. 20-7 Перехідних положень КПК України виніс постанову про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у цьому кримінальному провадженні, однак у виконанні такої Львівська обласна дирекція ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " листом від 06.03.2024 відмовила з покликанням на можливість надання запитуваних відомостей, що становлять банківську таємницю на підставі ухвали слідчого судді. Звертаючись до слідчого судді з цим клопотанням дізнавач вказала, що запитувані відомості містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, вони мають істотне значення для досудового розслідування, їх можна використати як доказ у кримінальному провадженні, на їх підставі можна встановити осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбачено ч. 1 ст. 190 КК України. іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Розгляд клопотання здійснюється слідчим суддею за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та відповідно до частини 4 статті 107 КПК України здійснюється фіксування за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Беручи до уваги, що дізнавачем у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваних відомостей, тому на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя проводить розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 підтримали клопотання з підстав і доводів, які в ньому викладені. Просили таке задоволити.

Заслухавши дізнавача, прокурора, перевіривши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовано його доводи, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів подане в рамках кримінального провадження № 0000030 від 16.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, підсудне слідчому судді Турківського районного суду Львівської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч. 2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем та прокурором доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавач та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яих клопочуть, знаходяться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; такі документи, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим дізнавач та прокурор довели, що копії цих документів можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем та прокурором обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Задоволити клопотання дізнавача СД ВП № 2 Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000030 від 16.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Надати начальнику СД ВП № 2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх викопіювання у Львівській обласній дирекції ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- комп`ютерних даних про авторизацію банківської картки НОМЕР_2 ;

- документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків по картці № НОМЕР_1 ;

- комп`ютерних даних про рух коштів щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період з 15.02.2024 з 00 год. 00 хв. по 18.02.2024 року 24 год. 00 хв., із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце знаття коштів із зазначенихрахунків з одночасним наданням можливості отримання копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (CD/DVD-диcк) комп`ютерних даних про використання електронно-обчислювальної техиіки (мобільних додатків, мобільних телефонів комп`ютерів) вказати з якого пристрою здійснювалась реєстрація , із зазначенням номера мобільного телефонна, марки мобільного телефонна (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, фото та відеоматеріалів з пристроїв фіксації ( систем зовнішнього та внутрішнього фото та відео спостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території У країни, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки ( серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки ( серійні номери) та адреси розташування);

- комп`ютерних даних щодо залишку грошових коштів в національній валюті на банківському рахунку, до якого підкріплено номер банківської пластикової картки № НОМЕР_1 на момент виконання вказаної ухвали;

- комп`ютерних даних щодо несанкціонованого доступу до банківської картки № НОМЕР_1 та відповідного рахунку. Якщо такий відбувався, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ;

- комп`ютерних даних щодо надходження володільцю банківської картки № НОМЕР_1 , інформації про зняття грошових коштів в період з 15.02.2024 з 00 год. 00 хв. по 18.02.2024 року 24 год. 00 хв., якщо так, то на який пристрій, якого формату та текст повідомлень;

- комп`ютерних даних щодо підтвердження володільцем банківської картки № НОМЕР_1 , який відкритий в банку, про здійснення операції в період з 15.02.2024 з 00 год. 00 хв. по 18.02.2024 року 24 год. 00 хв.,, яким чином здійснено підтвердження, коли, де та з якого пристрою.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 16.04.2024 до 16.05.2024.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала постановлена 16.04.2024 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 458/387/24, а інший видається для пре`явлення володільцю речей та документів з врученням також копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1