Справа № 215/2968/24
У Х В А Л А

07 травня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000336 від 12.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

06.05.2024 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 12.04.2024 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, під час дії воєнного стану в країні, з використанням електронно-обчислювальних систем, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами з банківської картки емітованої АТ КБ " ПриватБанк ", за рахунком НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріального збитку.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000336 від 12.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що вона 11.04.2024 перебувала за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 та близько о 21:00 на її номер телефону НОМЕР_2 зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_3 . Так, як на думку потерпілої вищезазначений номер співпадає з номером АТ КБ « Приват Банк », остання взяла слухавку. В ході розмови особа повідомила потерпілу ОСОБА_3 , що її особистий кабінет заблоковано та необхідно натиснути «1» для розблокування, після чого, ОСОБА_3 , виконала зазначені дії та розмова була завершена. Далі потерпілій знову зателефонували з вказаного номеру, та зазначили про необхідність натиснути «1» та остання виконали вказану дію, після чого був здійснений третій телефонний дзвінок, під час якого потерпіла ОСОБА_3 запідозрила, незаконні дії, та припинивши розмову зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « Приват Банк » за номером « 3700 ». Під час розмови оператор повідомила останню, що працівники з вказаного банку їй не телефонували, та з допомогою оператора остання заблокувала належній їй банківські картки. Після чого потерпіла ОСОБА_3 , зайшла до особистого кабінету « Приват24 » та нею було встановлено, що невідомі особи з належної їй універсальної банківської картки імітованої «АТ КБ « Приват Банк » з особистим рахунком ( НОМЕР_5 ) двома транзакціями у сумах 4,020 гривень та 4,315 гривень перерахували грошові кошти на належну їй банківську картку для виплат імітовану «АТ КБ « Приват Банк » з особистим рахунком ( НОМЕР_6 ) та в подальшому заволоділи вказаними грошовими коштами, загальною сумою 8,335 гривень, здійснивши транзакцію з описом «Xsolla_Roblox, Limassol Оплата з подвійною конвертацією pb.ua/conv ».

З метою встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ПриватБанк », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання і розгляд справи в їх відсутність.

Представник АТ КБ « ПриватБанк » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя проходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ПриватБанк », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, що його вчинила, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, а саме: про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , який належить на ОСОБА_4 .

Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити, надати слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ПриватБанк », розташованого по АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме:

- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , який оформлено на ім`я ОСОБА_3 , за 13.04.2024 року, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківського рахунку НОМЕР_6 , за 11.04.2024, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;

- про те, на які саме рахунки (номери карт) були переведені грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_6 , за 11.04.2024, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ПриватБанк ».

Ухвала діє до 07.06.2024 року та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1