Справа № 190/767/24
Провадження №1-кс/190/223/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

13.06.2024 року дізнавач СД відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 03.04.2024 року до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 моб. тел. НОМЕР_1 , в якій вона просить прийняти заходити до раніше невідомої особи, яка назвалась ОСОБА_5 моб. тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яка в період часу з червня 2023 року по липень 2023 року зловживаючи довірою заявниці, шахрайським шляхом, під приводом продажу пшениці та гербіциду, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 43000 грн., які заявниця самостійно та добровільно перевела із невстановлених банківських карток через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , за замовлення пшениці та гербіциду, однак очікуваної пшениці та гербіциду по теперішній час не отримала та гроші повернуто не було, чим було завдано ОСОБА_4 , матеріального збитку на загальну суму 43000 гривень.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 09:00 год. 28.06.2023 року по 23:59 год. 30.06.2023 року;

-Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 за період часу з 09:00 год. 28.06.2023 року по 23:59 год. 30.06.2023 року;

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_5 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період часу з 09:00 год. 28.06.2023 року по 23:59 год. 30.06.2023 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

У акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 09:00 год. 28.07.2023 року по 23:59 год. 30.07.2023 року;

-Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_6 за період часу з 08:00 год. 28.07.2023 року по 23:59 год. 30.07.2023 року;

-ІР-адрес підключення до Інтернет бангінгу, по зазначеним платіжкам карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_6 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період часу з 08:00 год. 28.07.2023 року по 23:59 год. 30.07.2023 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Прокурор ОСОБА_6 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання своїх представників не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 04.04.2024 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до копії протоколу допиту потерпілого від 04.04.2024 року ОСОБА_4 пояснила, що приблизно в 2022 році вона познайомилась з особою на ім`я ОСОБА_5 , яка привозила її сусідові насіння для посадки фермеру ОСОБА_7 в неї був найнятий працівник на ім`я ОСОБА_8 , який мешкає в селі ОСОБА_9 який порекомендував потерпілій придбати в неї семена та дав її номер телефону. Того ж року потерпіла перетелефонувала ОСОБА_10 та замовила в неї семена-під соняшник. Семена потерпіла отримала на протязі одного тижня та була задоволена покупкою. В червні місяці 2023 року потерпілій зателефонувала ОСОБА_11 та запропонувала купити грунтовий гербіцид за 5000 грн. на, що остання погодилась та ввечері потерпіла разом із знайомим ОСОБА_12 поїхали до зупинки на трасі біля с. Саївка де потерпіла передала особисто з рук в руки ОСОБА_10 вищезазначені грошові кошти. Приблизно 25.06.2023 року потерпіла домовилась з ОСОБА_13 за те, щоб придбати в неї 1 т. добрива для соняшника за 20000 грн. Так 28.06.2023 року потерпіла найняла ОСОБА_14 та узяла з собою знайому на ім`я ОСОБА_15 моб.тел. № НОМЕР_7 та вони разом усі поїхали до м. П`ятихатки, де потерпіла маючи при собі готівкою 20000 грн. попрохала невідомого потерпілій чоловіка, щоб він у терміналі самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслав на картковий рахунок ОСОБА_16 вищезазначену суму. Так 28.06.2023 року о 09:30 год. невідомий потерпілій чоловік ОСОБА_17 скориставшись належною йому карткою у терміналі самообслуговування надіслав належні потерпілій грошові кошти у сумі 20000 грн. на картку № НОМЕР_4 , котра зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 .. Після чого потерпілій знову зателефонувала ОСОБА_18 коли саме, вона не пам`ятає та запропонувала придбати закордонну пшеницю на, що потерпіла погодилась та замовила 2 т. посівної пшениці та ОСОБА_18 продиктувала потерпілій по телефону номер належної їй картки, котру потерпіла записала на листок. 27.07.2023 року до потерпілої у гості приїхала її донька ОСОБА_19 , де потерпіла їй розповіла про ОСОБА_11 та повідомила доньці, що раніше вже з нею співпрацювала та сказала, що замовила в ОСОБА_11 пшеницю та потібно за неї заплатити 18000 грн. та потерпіла дала належні їй грошові кошти готівкою своїй доньці, щоб вона заплатила за пшеницю. Так, того ж дня донька потерпілої надіслала належні потерпілій грошові кошти у сумі 18000 грн. на картку котру мені продиктувала ОСОБА_18 , а саме № НОМЕР_4 , котра зареєстрована на ОСОБА_5 .. В кінці серпня 2023 року, потерпіла телефонує ОСОБА_20 та каже, що треба сіяти пшеницю на, що ОСОБА_11 відповіла, що вона привезе пшеницю їй та ОСОБА_21 на, що потерпіла знову погодилась. Так наприкінці вересня потерпілій знову ніхто нічого не привіз, де потерпіла почала знову телефонувати ОСОБА_10 , де остання повідомила, що ОСОБА_22 відмовився від пшениці та вона не зможе привезти пшеницю та добрива. На, що потерпіла їй відповіла, щоб вона повернула кошти або привезла на гроші семена. Після чого потерпіла чекала але так до теперішнього часу ні грошей, ні пшениці з добривом не отримала. З ОСОБА_13 , потерпіла розмовляла по мобільному телефону: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_8 .

Згідно інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що 28.06.2023 року о 09:30:32 год. грошові кошти в сумі 5000 грн. та 27.07.2023 року о 16:27:13 год. грошові кошти в сумі 180000 грн. було зараховано на банківський рахунок № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 .. 28.06.2023 року о 09:59:48 год. та 28.07.2023 року о 08:55:12 год. з картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 було здійснено грошовий переказ в сумі 5000 грн. та 16482 грн. на банківські карткові рахунки № НОМЕР_5 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та картку № НОМЕР_6 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 09:00 год. 28.06.2023 року по 23:59 год. 30.06.2023 року;

-Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 за період часу з 09:00 год. 28.06.2023 року по 23:59 год. 30.06.2023 року;

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_5 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період часу з 09:00 год. 28.06.2023 року по 23:59 год. 30.06.2023 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

У акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 09:00 год. 28.07.2023 року по 23:59 год. 30.07.2023 року;

-Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_6 за період часу з 08:00 год. 28.07.2023 року по 23:59 год. 30.07.2023 року;

-ІР-адрес підключення до Інтернет бангінгу, по зазначеним платіжкам карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_6 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період часу з 08:00 год. 28.07.2023 року по 23:59 год. 30.07.2023 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1