справа №176/728/24
провадження №1-кс/176/151/24
УХВАЛА

15 березня 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання заступника начальника СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000004, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000004, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що в ході проведення вивчення матеріалів у сфері охорони дитинства, за зверненням директора ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований на територія м. Жовті Води, в ході перевірки яких встановлено, що колишня працівниця, в період часу з 13.04.2023 по 31.12.2023, незаконно привласнила грошові кошти, чим спричинила майнову шкоду підприємству.

СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, фактом привласнення чужого майна, яке перебувало в віданні особи, вчинені в умовах воєнного стану.

Проведення досудового розслідування доручено групі слідчих в тому числі заступнику начальника СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Допитаний за вказаним фактом в якості свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що на даний час він працює на посаді бухгалтера Комунальний заклад загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Жовтоводської міської ради, що розрахований за адресою: АДРЕСА_1 . Працівники ліцею у жовтні 2023 року почали звертатись до директора ліцею №12 ОСОБА_6 щодо неправильного нарахування заробітної плати. Крім того, у вересні 2023 року ОСОБА_6 , як вчителю хімії, також була невірно нарахована заробітна плата (переплата 4 560,82 грн.). На підставі чого було прийнято рішення про проведення аудиту у закладі що до правильності нарахування заробітної плати працівникам за вересень жовтень 2023 року (наказ директора закладу №306-к/тр від 14.11.2023р. «Про проведення аудиту з правильності нарахування заробітної плати працівникам ліцею за вересень жовтень 2023р.»). В результаті чого було виявлено, що зайво нарахована і виплачена заробітна плата працівникам на загальну суму 14 915, 24 грн. За погодженням працівників здійснюється перерахунок зайво нарахованих сум. Надалі (з листопада 2023 року) всі нарахування заробітної плати здійснювали директором ліцею №12 з головним бухгалтером ОСОБА_7 разом. Перерахунок на банк та персонально працівникам ОСОБА_7 здійснювала самостійно.2 січня 2024 року звернулась до директора ліцею вчитель початкових класів ОСОБА_8 з питанням що відомо про виплату лікарняного листа, на якому вона перебувала з 18.09.2023 по 26.09.2023 року (лікарняні листи: №8938130-1, №8982807-1 ). На той момент обов`язки головного бухгалтера виконував він, який перевірив чи були замовлені кошти у ІНФОРМАЦІЯ_3 на лікарняний лист вказаної особи. Після перевірки було виявлено, що кошти на лікарняний лист було замовлено 04.10.2023 року та отримані закладом 05.10.2023 року. При перевірці дати переведення коштів на рахунок ОСОБА_8 було встановлено, що кошти головний бухгалтер ОСОБА_7 перевела 06.10.2023 року на рахунок ОСОБА_9 в сумі 1 914,00грн на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому почали перевіряти нарахування та оплату інших працівників, результати, які побачили і спонукали звернутись до правоохоронних органів за допомогою.

Як пояснив ОСОБА_5 , що заробітна плата педагогічних працівників нараховується відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, Наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 15 квітня 1993 р. № 102, ІНФОРМАЦІЯ_6 , що затверджено наказом МОНУ від06.12.2010 № 1205, постановою Кабміну від 20.01.2021 р. № 29 «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», постанови Кабміну від 30.08.2002 р. № 1298,постанови Кабміну від 14.06.2000 р. № 963; наказом МОН від 26 вересня 2005 р. № 557, Постанова КМУ від 11 січня 2018 року №22, Постанова КМУ від 28 грудня 2021 року №1391, Постанова КМУ від 31 січня 2001 року №78, Постанова КМУ від 23 березня 2011 року №373.На підставі вище вказаних документів у закладі формуються навчальні робочі плани на навчальний рік, здійснюється підрахунок годин навчального навантаження (уроків на заклад), складається тарифікаційний список (заробітна плата працівників педагогічних) та штатний розпис (всіх працівників закладу освіти), накази по закладу на окремі види доплат. Непедагогічним працівникам заробітна плата нараховується відповідно до штатного розпису, тарифних розрядів, доплати до мінімальної заробітної плати та надбавок (за наявності). Наступним комп`ютеризованим етапом у отриманні суми заробітної плати є програма IС-Pro. Після нарахування заробітної плати формуються списки працівників на заробітну плату, аванс, лікарняні, відпускні. Ці списки головний бухгалтер самостійно вносила у банки для виплат працівникам закладу. За результатами підрахунків головний бухгалтер здійснювала замовлення коштів у відділі освіти. Кошти надходять на казначейський рахунок закладу, далі ці кошти перераховуються на банки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». При внесенні цих списків головний бухгалтер ОСОБА_7 здійснювала шахрайські дії, шляхом внесення невірних сум працівникам закладу, собі особисто, своєму чоловіку ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Згідно листа Комунального закладу загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Жовтоводської міської ради№119 від 26.02.2024 та додатків до нього,за результатами перевірки фінансових документів було встановлено факт надмірної переплати грошових коштів за 2022-2023 рік ОСОБА_7 на сумі 469 965,68 грн. які вона отримувала на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_9 надмірно виплачено кошти в сумі 545794,19 грн., ОСОБА_10 отримала надмірну виплату грошових коштів на суму 63942,38 грн. Загальна сума надмірних виплат, яка встановлена на даний час здійснена ОСОБА_7 становить 1079702,25 грн.

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

Задля встановлення факту отримання надмірно виплачених грошових коштів, встановлення факту причетності колишнього головного бухгалтера ОСОБА_7 , до незаконного надмірного нарахування грошових коштів собі, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , необхідно отримати банківську інформацію про рух грошових коштів за рахунками останніх осіб, що можливо отримати шляхом тимчасового доступу до документів до рахунків, що відкриті на ім`я ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код банку НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рахунок № НОМЕР_3 , включаючи відомості про осіб які відкривали вказані рахунки, відомості про надходження грошових коштів на рахунки, включаючи всі картки прив`язані до рахунків, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення рахунків, та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток (рахунків), щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу,у період часу з 01.01.2022 по 31.12.2023 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків.

Зазначена інформація знаходиться:

- Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », адреса головного офісу АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Код банку НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , електроні адреси: ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

- Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_10 .

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без його участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000004, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл, заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ,слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ,слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ,на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_12 », адреса головного офісу АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Код банку НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , електроні адреси: ІНФОРМАЦІЯ_10 , про рух грошових коштів за рахунком банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , включаючи відомості про осіб які відкривали вказані рахунки, відомості про надходження грошових коштів на рахунки, включаючи всі картки прив`язані до рахунку, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення рахунків, та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток (рахунків) щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу,у період часу з 01.01.2022 по 31.12.2023 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ,слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_10 , про рух грошових коштів за рахунком банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_2 , включаючи відомості про осіб які відкривали вказані рахунки, відомості про надходження грошових коштів на рахунки, включаючи всі картки прив`язані до рахунку, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення рахунків, та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток (рахунків) щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу,у період часу з 01.01.2022 по 31.12.2023 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя