Єдиний унікальний номер 725/2906/24
Номер провадження 1-кс/725/731/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.04.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0001263 від 19 березня 2024 року, яке подане старшим слідчим з ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про обшук,-

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м.Чернівці надійшло вищевказане клопотання.

В клопотанні слідчий вказує про те, що 14 березня 2024 року о 17 годині 03 хвилини, звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що вказаного дня о 13 годині 30 хвилин, невідома особа, під приводом поповнення електронного гаманця та купівлі криптовалюти на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 4100 доларів США, які заявник власноручно передав громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто касиру в пункті обміну валют, що за адресою: АДРЕСА_1 , де останній переказав на невідомий рахунок.

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , якому роз`яснено права, обов`язки, а також попереджено про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384 КК України. В ході проведення слідчих дій ОСОБА_5 повідомив про те, що у нього виникла необхідність у купівлі електронного долара « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з подальшою купівлеюкриптовалюти на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Шукаючи в мережі інтернет, а саме на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » натрапив на оголошення про обмін USD/BTS з хорошим відсотком обміну валюти. Далі йому запропонували продовжити спілкування в месенджері «Telegram» з користувачем, який був підписаний «ІНФОРМАЦІЯ_13» з нікнеймом « ОСОБА_7 ». Під час спілкування, останньому було запропоновано поїхати в один із криптообмінників, які знаходяться у місті Чернівці так, як вони є партнерами даних обмінників. Спочатку ОСОБА_5 було запропоновано поїхати в обмінник на АДРЕСА_2 . Однак, через деякий час йому було відправлено номер заявки з обмінника, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, приїхавши разом зі своїм батьком ОСОБА_5 за даною адресою перебуваючи в приміщенні обмінника було написано заяву, щодо перерахунку коштів на гаманець, який належить ОСОБА_5 , однак касир, який в подальшому, як останньому стало відомо ОСОБА_6 повідомив, що заявка вказана по іншому гаманцю. Написавши заявку ОСОБА_5 вказав свій гаманець, однак ОСОБА_6 здійснив переказ коштів на гаманець особи, з якою спілкувався через «Telegram» та кошти останньому на гаманець не надійшли.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження, оперативними співробітниками УКР ГУНП в Чернівецькій області, під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, достовірно встановлено, адміністраторів обмінного пункту, до складу адміністраторів входять: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Також, в ході виконання доручення оперативними працівниками УКР ГУНП в Чернівецькій області здійснено аналіз зв`язків осіб-адміністраторів обмінного пункту та встановлено, що особи, які ймовірно являються організаторами даної злочинної схеми, часто відвідують та безперешкодно заходять до приміщення обмінного пункту за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Поряд з цим, також стало відомо, що особи, які являються організаторами обмінника, орендують усе приміщенні готелю «Камуфляж`за адресою: АДРЕСА_4 , де створили так званий «Офісний центр» та шахрайським шляхомвиманюють кошти у громадян. Після чого, здійснюють переказ коштів на підставних осіб(дропів), міжнародні криптовалютні біржі. Дані особи в своїй діяльності використовують так звану SIP-телефонію, яка дозволяє використовувати передачу двінка через інтернет, чи ІР-мережі в реальному часі, що унеможливлює встановлення їх місцезнаходження.

На даний час встановлено, що ОСОБА_9 в своїй злочинній діяльності використовує автомобіль марки «BMW», модель «750LI», білого кольору, 2015 року випуску, VIN код № НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , за допомогою якого перевозить знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зокрема: мобільні телефони та сім-картки, які використовувалися для узгодження злочинних дій на відстані та вчинення шахрайських дій, електронних носіїв інформації, електронні гаманці та комп`ютерну техніку, в яких містяться відомості щодо осіб, які перераховували кошти в наслідок шахрайських дій, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, банківські картки, на які здійснювались перекази коштів, чорнові записи та документи у будь-якому вигляді, в яких наявні відомості щодо осіб, які перераховували кошти в наслідок шахрайських дій.

Згідно інформаційної довідки НПУ встановлено, що транспортний засіб марки «BMW», модель «750LI», білого кольору, 2015 року випуску, VIN код № НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , належить ОСОБА_9 .

На підставі викладеного слідчий просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0001263 від 19 березня 2024 року ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 дозвіл на проведення обшуку іншого володіння, а саме: транспортного засобу марки «BMW», модель «750LI», білого кольору, 2015 року випуску, VIN код № НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, сім-карток, які використовуються для узгодження злочинних дій на відстані та вчинення шахрайських дій, електронних носіїв інформації, електронних гаманців та комп`ютерної техніки, в яких містяться відомості щодо осіб, які перераховували кошти в наслідок шахрайських дій, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, банківських карток, на які здійснювались перекази коштів, чорнових записів та документів у будь-якому вигляді, в яких наявні відомості щодо осіб, які перераховували кошти в наслідок шахрайських дій, які можуть мати значення для даного кримінального провадження та бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання вважаю, що:

Клопотання про надання дозволу на обшук іншого володіння відповідає вимогам ст. 234 КПК.

Проведення обшуку необхідне для відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчий довів, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні іншому володінні, та можуть бути використані, як докази, під час судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

1.Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0001263 від 19 березня 2024 року ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 дозвіл на проведення обшуку іншого володіння, а саме: транспортного засобу марки «BMW», модель «750LI», білого кольору, 2015 року випуску, VIN код № НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, сім-карток, які використовуються для узгодження можливих злочинних дій на відстані та вчинення шахрайських дій, електронних носіїв інформації, електронних гаманців та комп`ютерної техніки, в яких містяться відомості щодо осіб, які перераховували кошти в наслідок шахрайських дій, грошових коштів, здобутих можливо злочинним шляхом, банківських карток, на які здійснювались перекази коштів, чорнових записів та документів у будь-якому вигляді, в яких наявні відомості щодо осіб, які перераховували кошти в наслідок шахрайських дій, які можуть мати значення для даного кримінального провадження та бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду.

2. Ухвала дійсна 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

3. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

4. Ухвала дозволяє проникнути до іншого володіння один раз.

5. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1